DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Transcriptie

1 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Reg.nr. B&W d.d Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d Ingekomen van Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Evaluatie, fase 1 van het project Herijking Regionaal Kompas Dictum START Akkoord te gaan met bijgaande evalluatie van het Regionaal Kompas Op basis van de evaluatie te besluiten de subsidievoorwaarde voor 2014 en volgend aan te scherpen. In te stemmen met de aanpassing van de planning van het project herijking Voorbesproken met Besluit B&W Leidende Coalitie d.d. 20 maart 2013, afdeling bedrijfsvoering, wethouder Testroote Team MOONT Secretaris W. Meijering Steller drs. MMC van Poeijer Doorkiesnummer Portefeuillehoude R. Testroote Datum r Paraaf steller Akkoord Bespreke n Paraaf ambtelijk opdrachtgever

2 Samenvatting Op 19 februari 2013 heeft uw college de projectopdracht vastgesteld voor de herijking van het Regionaal Kompas In de bijlage vindt u het resultaat van fase 1, de evaluatie van het Regionaal Kompas Als belangrijkste resultaat van de evaluatie willen wij u met dit voorstel adviseren om aan de gesubsidieerde partners de opdracht te geven inzicht te bieden in hun samenwerking in de keten van het Regionaal Kompas en zo te laten zien hoe zij in een integrale aanpak bijdragen aan de centrale doelstelling : Iedereen heeft een dak boven het hoofd, iedereen doet mee en iedereen heeft recht op een veilig thuis. De conclusies uit de Evaluatie zijn de opmaat voor fase 2 van de projectopdracht: het formuleren van herijkte beleidsdoelstellingen. Voor het verdere proces van de herijking doen wij u in het onderstaande een voorstel voor het aanpassen van de planning, zodat er meer tijd is om goede inhoudelijke overwegingen te maken, samen met maatschappelijke partners en de Leidende Coalitie, die moeten leiden tot de herijkte doelstellingen. Indien u dit voorstel accordeert, zullen wij u in september de resultaten van fase 2 presenteren. Bijlagen Nr. Naam Datum 1. Evaluatierapport Regionaal Kompas

3 Voorstel De gemeente Venlo is centrumgemeente voor de uitvoering van het Regionaal Kompas in de regio Noord en Midden Limburg. Met de middelen uit het Regionaal Kompas wordt een infrastructuur gesubsidieerd die de centrale doelstelling zo min mogelijk mensen in de maatschappelijke opvang moet realiseren. De verantwoordelijkheid hiervoor is geformuleerd binnen de beleidsvelden 7, 8 en 9 van de WMO. Dit betreft Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en geweld in afhankelijkheidsrelaties (beleidsveld 7), De openbare geestelijke gezondheidszorg (beleidsveld 8) en verslavingszorg (beleidsveld 9). De kernopgave van de herijking is te komen tot een meer efficiënte inzet van middelen die het realiseren van de centrale doelstelling van het Regionaal Kompas en daarmee de doelstellingen van de WMO vertaalt in outcome financiering. Als fase 1 is conform de projectopdracht het beleid geëvalueerd. De belangrijkste conclusies uit deze evaluatie zorgen voor input van fase 2: de herijking van de beleidsdoelen. De belangrijkste conclusies zijn: Eigen kracht van de mensen is het uitgangspunt, ook bij de kwetsbare groep burgers. Hierbij moet gezocht worden naar vernieuwde oplossingen die de ambulantisering van de hulpverlening als uitgangspunt hebben. Van residentieel naar ambulant. De ketensamenwerking en de ketenzorg moeten geïntensiveerd worden. Expertiseuitwisseling maar zeker ook koppeling van de verschillende deskundigheden moeten leiden tot trajecten die de doorstroom bevorderen en de instroom beperken. Er moet inzicht komen in de regionale en de lokale verantwoordelijkheden en de verbindingen daartussen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de inzet op preventie. Een belangrijk onzekerheid hierbij is hoe de nieuwe taken op het gebied van de Wmo en de Jeugdzorg vorm krijgen. Het CMA moet weer in positie gebracht worden als onafhankelijk orgaan in de keten, met zorg voor ketenregie en het opleveren van de jaarlijkse monitor. Met ingang van 2013 is het CMA geen onderdeel meer van de gemeente Venlo maar van de Veiligheidsregio Noord- en Midden Limburg. Het opstellen van afspraken over te realiseren prestaties door het CMA maakt onderdeel uit van de herijking (Re)activering van daklozen verdient bijzondere aandacht. Bij een zelfstandig leven hoort ook dagbesteding. Het aanbod voor de doelgroep is beperkt. Mogelijkheden tot aansluiten bij lokale netwerken voor dagbestedingsactiviteiten dienen verder onderzocht te worden. Gestreefd wordt naar een gezamenlijk inkoopkader met zorgverzekeraar en zorgkantoor, zodat budgetten elkaar kunnen versterken en weer op een eenduidige manier aangestuurd wordt. Overlap van middelen hopen we op die manier zoveel mogelijk te voorkomen. De doelgroep van jeugdzorg en de doelgroep Jeugd van het Regionaal Kompas zal met elkaar in verband gebracht moeten worden om uitval zoveel mogelijk te voorkomen. Ook hier wordt gestreefd naar een gezamenlijk inkoopkader. De nieuw op te stellen regiovisie voor geweld in afhankelijkheidsrelaties zal gekoppeld worden aan de uitgangspunten van de herijking Regionaal Kompas. De doorstroom vanuit de verschillende opvangvoorzieningen stokt. Oorzaken hiervoor moeten in kaart gebracht worden. De veranderende vraag aan de woningbouwcorporaties is hierbij punt van aandacht. 3

4 Doorkijk naar de uitwerking fase 2 van de projectopdracht en bijstelling van de planning In fase 2 worden de beleidsdoelstellingen herijkt. Daarin wordt de input van onze maatschappelijke partners belangrijk. Samen met hen gaan we kijken hoe zij, in een samenwerking in de keten, een bijdrage kunnen leveren aan het Herijkt Regionaal kompas. De centrale doelstelling luidt als volgt: Iedereen heeft een dak boven het hoofd, iedereen doet mee en iedereen heeft recht op een veilig thuis De planning van de herijking. In de projectopdracht heeft u vastgesteld dat u in juni het herijkte beleidskader wil vaststellen en een uitvraag wil doen aan de maatschappelijke partners. De Leidende Coalitie heeft in haar vergadering van 20 maart jongstleden de wens uitgesproken om een zorgvuldig traject te lopen en geadviseerd hiervoor meer tijd te reserveren. Op basis van dit advies willen we het volgende proces aan u voorstellen: Het traject van de projectopdracht wordt doorlopen: dat betekent voor de zomer 2013 op ambtelijk niveau een herijkt beleidskader. Vaststelling van het beleidskader door het college van B&W voorzien we in september/oktober Op basis van de conclusies uit de evaluatie, stellen we voor om aan de instellingen uit het subsidieprogramma voor het regionaal kompas in ieder geval de volgende opdracht mee te geven die ze moeten verwerken in hun begroting voor 2014: De doelstelling van het regionaal kompas voor 2014 e.v. luidt als volgt: Iedereen heeft een dak boven het hoofd, iedereen doet mee en iedereen heeft recht op een veilig thuis Wij vragen u hoe u met uw instelling bijdraagt aan het realiseren van deze doelstelling en hoe pakt u dit in de samenwerking aan om te komen tot een sluitende aanpak in een integrale keten te komen. Op basis van de aanvragen voeren we in 2014 gesprekken met de instellingen, In 2014 kunnen we vervolgens voor 1 juni een aankondiging sturen van mutaties in het subsidiebedrag voor De financiën in de vervolgfase Zoals in de projectopdracht is vastgesteld, zullen wij u in de vervolgfase ook adviseren over de wijze waarop de toekomstige financieringsrelatie met maatschappelijke partners wordt vormgegeven. Daarbij zal bijvoorbeeld op gefundeerde gronden een keuze gemaakt moeten worden tussen subsidie, (bestuurlijk) aanbesteden of inkoop. Een algemeen afwegingskader wordt op de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling thans voorbereid en zal te zijner tijd aan u worden voorgelegd. In het onderhavige advies heeft de afdeling financiën geadviseerd een duidelijk inzicht te laten verschaffen in de vaste en variabele kosten in de begrotingen/offertes van de verschillende instellingen. Dit advies zullen wij uiteraard meenemen in het vervolgproces en onderdeel laten zijn van het afwegingskader. 4

5 Advies: Akkoord te gaan met de evaluatie van het regionaal kompas Op basis van de evaluatie te besluiten de subsidievoorwaarde voor 2014 als volgt aan te scherpen: De doelstelling van het regionaal kompas voor 2014 e.v. luidt als volgt: Iedereen heeft een dak boven het hoofd, iedereen doet mee en iedereen heeft recht op een veilig thuis Wij vragen u hoe u met uw instelling bijdraagt aan het realiseren van deze doelstelling en hoe pakt u dit in de samenwerking aan om te komen tot een sluitende aanpak in een integrale keten. In te stemmen met de veranderingen in de planning van het project. De door de Raad vastgestelde bezuinigingen op het Regionaal Kompas voor zullen kaderstellend in dit proces worden meegenomen. 5

6 Bedrijfsvoeringsaspecten (in overleg met Bedrijfsvoering) In te vullen / aan te leveren door de adviseurs van Bedrijfsvoering.. 1. Wat zijn de financiële gevolgen en de verwerking hiervan? (Kosten, baten en dekking) Zijn er budgettaire consequenties? Ja of Nee (Indien ja, dan bijlage begrotingswijziging bijvoegen) In dit collegevoorstel wordt continue gesproken over subsidies, wij adviseren om op dit gebied het inkoopkader te verscherpen; wij zien eerder dat partners welke willen aanhaken op regionaal Kompas offertes gaan uitbrengen, in deze offertes moeten vaste en variabele kosten duidelijk zijn onderscheiden. Het onderscheid heeft ten doel het inzicht in de werkelijke kosten te verscherpen. In het bijzonder willen wij weten wat de vaste kosten zijn voor de voorzieningen. Het moet inzichtelijk worden wat de werkelijke vaste kosten van voorzieningen zijn zonder inbegrip van de begeleidingscomponent. Voor de instellingen voor maatschappelijke opvang geldt dat het overzicht van de variabele kosten inzicht moet verschaffen in de werkelijke kosten van alle onderdelen van een trajectplan. Ieder traject dient een vooraf gedefinieerd resultaat te hebben. Hierdoor ontstaat een beter inzicht in de prijs/kwaliteitsverhouding in de dienstverlening. Binnen het financiële kader dient een (beperkte) flexibiliteit verwerkt te worden zodat ingespeeld kan worden op de wijzigende behoefte. De opbouw van de vaste kosten en de variabele kosten dient als volgt te worden weergegeven: 1. Vaste kosten; de werkelijke vaste kosten dienen inzichtelijk gemaakt te worden waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen de posten: Kapitaallasten Huisvestingskosten Personeelslasten voor de beschikbaarheid (indien relevant) Overige indirecte kosten (overhead). 2. Variabele kosten; de offerte dient op kwantitatief niveau, tenminste per productie-eenheid( 10), een heldere offerteberekening te bevatten met onderverdeling van de planproductie-uren en de opbouw van het tarief. Het tarief dient opgebouwd te zijn uit: Directe salariskosten Directe materiële kosten Overige indirecte kosten (centrale overhead). Dit zal beschouwd worden als de kosten per product/traject. Tevens verwachten we een totaaloverzicht met de verwachte kosten op jaarbasis, onderverdeeld in arbeidskosten, directe materiële kosten, directe huisvestingskosten en de opslag van de indirecte kosten. De overige indirecte kosten (overhead) mogen naar rato van de overige financiële stromen doorbelast worden. Hiermee bedoelen we dat de centrale overhead gelijkmatig (middels percentages) verdeeld dient te worden over de verschillende financieringsstromen. Deze systematiek is afkomstig uit; Opdracht sociaal domein gemeente Eindhoven. Tevens hebben wij de afdeling MO gewezen op subsidiesystematiek gemeente Haarlem: welke diverse vormen van soortgelijke inkoop kent. 6

7 - Kan de adviseur instemmen met het voorstel? Ja, met inachtneming van advies verscherping inkoopkader - Naam adviseur Jos Lamberts Alleen bij voorstellen van de afdeling Ontwikkelbedrijf betreffende projecten: - Kan team SMO instemmen met het of Nee - Naam medewerker 2. Wat zijn de personele gevolgen? (Denk aan: uitbreiding of afname aantal fte s en inhuur) Zijn er formatieve consequenties? Ja of Nee (Indien ja, dan bijlage begrotingswijziging bijvoegen) - Kan de adviseur instemmen met het of Nee - Naam adviseur 3. Wat is de relatie met het informatie- en automatiseringsbeleid? Kan de adviseur instemmen met het of Nee Naam adviseur 4. Wat is de relatie met het inkoop- en aanbestedingsbeleid? - Kan de adviseur instemmen met het of Nee - Naam adviseur 5. Wat zijn de juridische aspecten van het voorstel? Juridische advisering is pas van toepassing als de voorstellen/beleidsvoornemens verder geconcretiseerd zijn - Kan de adviseur/afdelingsjurist instemmen met het voorstel? - Naam adviseur / afdelingsjurist Corinne Michels 6. Communicatie intern / extern - Naam adviseur / voorlichter 7