Datum raadsvergadering donderdag 10 juli 2014

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 27 mei 2014 Datum raadsvergadering donderdag 10 juli 2014 Nummer raadsvoorstel Bijbehorend veld van de programmabegroting Welzijn (incl. cultuurhuizenbeleid) en volksgezondheid Naam portefeuillehouder college / Initiatiefnemer raad J.A. Nijhof Wettelijke basis 1. Wet publieke gezondheid; 2. hoofdstuk I van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 3. Gemeentewet, onverminderd het bepaalde in artikel 136 van de Wet gemeenschappelijke regelingen 4. Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht Onderwerp GGDrU kennisnemen van jaarstukken 2013 en instemmen met begroting 2015 Samenvatting De Gemeenschappelijke Regeling GGD regio Utrecht (GGDrU) wordt gevormd door 26 gemeenten. De GGDrU heeft de jaarstukken 2013 ter kennisname aan het college gestuurd. We zenden deze ter kennisgeving aan de raad toe. Op basis van deze gemeenschappelijke regeling heeft de gemeenteraad de mogelijkheid haar zienswijze op de begroting 2015 vóór 26 juni 2013 kenbaar te maken. De GGDrU dient vóór 15 juli de vastgestelde begroting aan de gedeputeerde staten van de provincie Utrecht te zenden. Wij stellen voor in te stemmen met de ontwerpbegroting Wij hebben het voorgestelde besluit op 27 mei aan de GGDrU kenbaar gemaakt. Voorgesteld besluit 1. de jaarstukken van de GGDrU over 2013 ter kennisgeving aan te nemen; 2. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2015 van GGDrU; 3. door bijgevoegde brief a. een opmerking te maken over de bestemming van reserves in de jaarstukken van 2013; b. de zienswijze van onze gemeente over de ontwerpbegroting 2015 kenbaar te maken bij het Dagelijks Bestuur van de GGDrU. Financiële consequenties / wijze van dekking

2 2 Jaarrekening 2013 Per saldo zal het resultaat DD JGZ over 2013 terug betaald worden aan de deelnemende gemeenten in Midden-Nederland. Voor onze gemeente is dat een bedrag van ongeveer Daarnaast zal een gedeelte van het positieve resultaat over 2013, te weten een bedrag van terug betaald worden aan de deelnemende gemeenten in Midden-Nederland. Voor onze gemeente is dat een bedrag van ongeveer als het voorstel zoals door de GGDrU neergelegd ongewijzigd wordt gevolgd. De financiële gevolgen van de jaarrekening 2013 van de GGDrU zullen verwerkt worden in de eerst volgende bestuursrapportage. Begroting 2015 De deelnemende gemeenten financieren de GGD voor de wettelijke taken op grond van de Wet Publieke Gezondheid door een bedrag per inwoner. Dit zijn de Programma A en B taken 1. In de ontwerpbegroting 2015 is de inwonerbijdrage ten opzichte van verlaagd met 0,06. Voor onze gemeente betekent dit dat de raming van de bijdrage voor de A en B taken op uitkomt ( 11,49 x inwoners) Dit bedrag is inclusief de indexatie zoals door de GGDrU voorgesteld. Voor de A-plus taken raamt de GGD voor onze gemeente en voor de B-plus taken Met de plustaken is in de begroting rekening gehouden. Ten opzichte van onze meerjarenbegroting 2015 valt de begroting van de GGD per saldo 8.840,-- voordeliger uit. De financiële gevolgen van de begroting 2015 van de GGDrU worden verwerkt in onze begroting Indexatie De voorgestelde percentages voor indexering van de loonkosten en voor de overige exploitatiekosten wijken af van onze uitgangspunten. De GGDrU hanteert voor de indexering van de loonkosten 1,7 % en voor de overige exploitatielasten een indexering van 0,7 %. Dit is conform de cao-loonindex voor gesubsidieerde instellingen Omdat loonkosten 75% uitmaken van de totale kosten hanteert de GGDrU een gemiddelde indexatie van 1,45%. De percentages die door ons worden gehanteerd voor gemeenschappelijke regelingen zijn 0,5% voor indexering van de loonkosten en 0% voor de overige kosten. In de zienswijze richting GGDrU zullen wij een reactie geven op de voorgestelde indexering. Eerdere raadsbesluiten Ontwerpbegroting 2013 en jaarverslag 2011 GGD, besluit , 13 september 2012 GGD gewijzigde begroting 2013, besluit , 28 februari 2013 GGD jaarrekening 2012 en begroting 2014, besluit , 26 september 2013 GGD Arrangement Wet publieke gezondheid, besluit , 28 november 2013 GGD 2e begrotingswijziging 2013, besluit , 30 januari 2014 Reacties van derden / communicatie Over de begroting 2015 hebben op 17 en 22 april consultatiebijeenkomsten plaatsgevonden tussen de GGD en gemeenteambtenaren. Het verslag hiervan is bijgevoegd. 1 Voor uitleg van deze taken zie de toelichting op deze beslissing onder Begroting 2015, GGD huis. 2 Dit is de eerste begroting Er heeft nog een begrotingswijziging plaatsgevonden, de begroting Maar dit betrof alleen een samenvoeging van de begroting van de GGD Midden Nederland en GGD Utrecht voor de taken die Utrecht met De GGD Midden Nederland heeft samengevoegd. Dit heeft geen wijziging in de bedragen van de Midden Nederland gemeenten opgeleverd. Met deze begrotingswijziging heeft u op 15 mei 2014 ingestemd.

3 3 Participatie n.v.t. Vervolgtraject De GGD op de hoogte stellen door bijgevoegde brief. Bijlage(n): 1. GGDrU jaarstukken GGDrU begroting Brief GGDrU over begroting GGDrU Verslag Ambtelijke consultatiebijeenkomsten begroting Gemeenschappelijke regeling GGDrU 6. Brief BNW aan GGDrU over jaarstukken 2013 en begroting Conceptbrief raad aan GGDrU over jaarstukken 2013 en begroting 2015 Nadere informatie te verkrijgen bij T. den Boer, tel: , B. Burema, tel , Toelichting op gevraagde beslissing Jaarrekening 2013 Het document bevat een goed overzicht van lokale taken en kosten. Het is verbeterd ten opzichte van de vorige rekening. De jaarrekening laat een positief resultaat zien van ( excl. Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ)). Het resultaat 2013 van het DD JGZ is een aparte post en bedraagt Het grove beeld over 2013 is dat er een onderbesteding is geweest van ongeveer Er is terughoudend met de beschikbare middelen omgegaan, om zodoende geld vrij te houden voor de toen nog aanstaande invoeging van taken van Utrecht. Achteraf bleek het niet nodig om geld vanuit het jaar te herbestemmen naar kosten voor de samenvoeging. Daarnaast valt er incidenteel extra geld vrij. Hiervoor zijn twee redenen: (1) Vanwege de samenvoeging van de GGD-en is besloten om reserves opgebouwd door de GGD MN gemeenten ook aan die gemeenten uit te keren. (2) De accountant toetst sinds dit jaar strikter op het aanhouden van buffers voor nog te betalen posten. Omdat minder als nog te betalen kan worden aangehouden, valt het aan het eind van het jaar vrij aan het resultaat. Bestemming saldi en reserves Het Dagelijks Bestuur(DB) heeft het Algemeen Bestuur(AB) op 22mei voorgesteld het resultaat van 2013 als volgt te bestemmen: 1. Het resultaat DD JGZ 2013, , restitueren aan de Midden-Nederland gemeenten; 2. Een voorziening treffen voor reorganisatie Reizigers à ; 3. Voorbereidingskosten begroting 2015 à ; 4. Een voorziening te treffen van voor de doorontwikkeling Publieke Gezondheid (PG) Jeugd voor 2014/2015; 5. Een voorziening treffen van voor de doorontwikkeling Algemene PG Midden-Nederland gemeenten voor 2014/ Het resterende resultaat van , naar rato van inwonertal per 1 januari 2013, restitueren aan de Midden-Nederland gemeenten. De toelichting op de voorgestelde voorzieningen (PG algemeen en PG jeugd) is wat summier. Daarom is de

4 4 GGD gevraagd om voorafgaand aan het AB van 22 mei met een aanvullende notitie te komen waarin deze voorstellen beter worden onderbouwd. Dit was ten tijde van het schrijven van dit voorstel nog niet gedaan. We vinden het belangrijk dat er voor wordt gezorgd dat met het treffen van een voorziening voor PG algemeen geen geld vanuit de Midden Nederland(MN) gemeenten achteraf toch nog ten goede komt aan Stad Utrecht. Het is voor de MN gemeenten belangrijk om de doorontwikkeling van dit onderwerp te monitoren. Het ligt voor de hand dat de MN gemeenten, die zitting hebben in de Bestuurscommissie (BC), beslissen over de aanwending van de voorzieningen. Maar het is(nog) niet geregeld, dat reserves / voorzieningen formeel kunnen worden aangehouden door de BC. Overigens is wel uitdrukkelijk vermeld dat de voorzieningen worden aangewend ten behoeve van de MN gemeenten. Advies: Jaarstukken GGDrU 2013 ter kennisgeving aannemen; Aan de GGDrU meegeven dat wij een duidelijke onderbouwing voorstaan van bestemming van reserves voor PG Jeugd en algemene PG ten behoeve van Midden Nederland gemeenten; Begroting 2015 Algemeen De huidige Gemeenschappelijke Regeling voorziet niet meer in de vaststelling van de beleidsmatige uitgangspunten van de begroting in een voorjaarsnota. Wel zijn de uitgangspunten van de voorliggende begroting besproken in de algemeen bestuursvergadering van 20 maart De volgende inhoudelijke kaders zijn leidend: - het rapport 'Een arrangement voor publieke gezondheid in de regio Utrecht, voorstel en impactanalyse', zoals vastgesteld door het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg op 5 september 2013; - De besluiten uit het algemeen bestuur GGDrU van 16 januari 2014 over de begroting De principes voor de bekostigingssystematiek wijken niet wezenlijk af van vorige bestuurlijk vastgestelde begrotingen van de GGD Midden-Nederland, te weten: - Voor de instandhouding van de taken die op het basisniveau worden uitgevoerd wordt aan de deelnemende gemeenten een inwonerbijdrage doorberekend; - Voor de uitvoering van de taken die op het plusniveau worden uitgevoerd en voor de extra taken wordt een totaalbedrag afgesproken per gemeente. Enkele taken worden op kostendekkende basis aangeboden aan derden, zoals bijvoorbeeld de reizigersadvisering. Daarnaast zijn er taken waar de GGD in samenwerking met andere diensten uitvoering aan geeft. Deze taken worden apart beschreven. Ieder taakcluster is onderverdeeld in producten, die zoveel mogelijk apart zijn begroot. Voor wat betreft de verdeling van de overheadkosten geldt het volgende: - Er wordt onderscheid gemaakt in algemene en specifieke overhead, waarbij de specifieke overhead toegewezen wordt aan de A-taken c.q. B-taken 3, en de algemene overhead wordt verdeeld over alle taken. Hierdoor wordt een integrale kostprijs per product verkregen. - Van de overheadkosten wordt 1/3 van de overheadkosten verdeeld over de basistaken, waarna 2/3 van de overheadkosten over alle taken wordt verdeeld. Dit is conform de verdeelsystematiek van de voormalige GGD Midden-Nederland. Voor de ontwerpbegroting 2015 is op basis van het CBS een indexatie voor loon- en prijsontwikkeling van 1,45% toegepast. De voorgestelde inwonerbijdrage voor 2015 is 11,49 (de inwonerbijdrage voor en 3 Programma A taken zijn: Infectieziektebestrijding incl. seksuele gezondheid, TBC bestrijding, technische hygiënezorg-ptrvrntir, Medisch Milieukundige zorg-basis, Epidemiologie-gezondheidsmonitor, Gezondheidsbevordering-basis, Forensische geneeskunde, Reizigersadvisering. Programma B taken zijn: Rijksvaccinatieprogramma, Psychotauma jeugd, Leskisten, Jgz 4-19 jaar, Inspecties kindercentra.

5 is 11,55). GGD-huis Met de vaststelling van de gewijzigde begroting zijn de uitgangspunten conform de inrichting van het GGD-Huis vastgesteld. Deze nieuwe ordening in A- en B taken betekent niet dat de uitgangspunten van dit GGD-huis komen te vervallen. De inrichting van het GGD-Huis was en is bedoeld om gemeenten waar mogelijk en gewenst zo lokaal mogelijk zeggenschap te geven over de uitvoering van taken door de GGD. Daarmee is het GGD-Huis een tastbaar besturingsmodel. Het bovenstaande is een model voor de scheiding van financiële risico s binnen het GGD-huis zoals dit in de gemeenschappelijke regeling is opgenomen. Dit model laat zien dat er een financiële waterscheiding bestaat tussen de uitvoering van de A- en B-taken. Alleen de programma A-taken worden door Utrecht afgenomen De genoemde uitvoeringsniveaus van deze A- en B-taken laten zien dat het bestuurlijk model van zeggenschap op gemeenschappelijk, regionaal en lokaal niveau blijft. Daarmee is tevens de besturingsfilosofie van het GGD-Huis behouden. U vindt in de ontwerpbegroting een onderbouwing van de prognoses op lokaal niveau terug in de specificatie per gemeente. Dit betreffen aannames voor wat betreft de opdracht van regionale en lokale taken in 2015 op basis van de realisatie van 2013 en de ontwikkeling van deze taken in Sturing in de toekomst Door de ontwikkelingen in het takenpakket van de GGDrU en de wijze waarop de colleges in de toekomst willen sturen, zijn in de begrotingsvoorbereiding twee aandachtpunten naar voren gebracht die in de loop van 2014 moeten worden uitgewerkt: 1. Overheadtoedeling. De huidige systematiek van overheadverdeling over de producten (1/3 naar basis en 2/3 over alle taken) is door de ontwikkelingen in het takenpakket mogelijk minder passend. Eventuele wijzigingen van overheaddefinities en verdeelprincipes worden onderzocht. Dilemma's en keuzes in de definitie en toerekening van overhead worden voorgelegd aan de commissie Financiën en Bedrijfsvoering van de GGDrU; 2. De mogelijkheden om te komen tot een begroting die niet alleen ingaat op output (producten) maar ook op outcome (de effecten van de taakuitvoering op de publieke gezondheid). Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van bestaande monitoringsinstrumenten waar de GGD al mee werkt. Besparing Het vastgestelde transitie arrangement liet een voordeel zien van voor de Midden-Nederland gemeenten. Bij het vaststellen van de gewijzigde begroting heeft het dagelijks bestuur toegezegd te streven naar een begroting 2015 waarin dit voordeel ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De begroting 2015 laat voor de Midden-Nederland gemeenten een besparing zien van (wanneer je de indexering niet meerekent) en voldoet daarmee aan de verwachtingen zoals ze gepresenteerd werden in het transitiearrangement. Advies: instemmen met de ontwerpbegroting 2015 van GGDrU;

6 6 de volgende zienswijze aan de GGDrU meegeven: De GGDrU hanteert voor de indexering van de loonkosten 1,7 % en voor de overige exploitatielasten een indexering van 0,7 %. Omdat loonkosten 75% uitmaken van de totale kosten hanteert de GGDrU een gemiddelde indexatie van 1,45%. De percentages die door onze gemeente worden gehanteerd zijn 0,5% voor indexering van de loonkosten en 1,5% voor de overige kosten. Wij verzoeken u de genoemde percentages te hanteren en de begroting te wijzigen.