Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V.

Transcriptie

1 agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders van USG People N.V. Annual General Meeting of Shareholders of USG People N.V. Te houden op: Datum: Donderdag 8 mei 2014 Tijd: uur Locatie: USG People N.V., P.J. Oudweg 61, 1314 CK Almere, Nederland To be held on: Date: Thursday 8 May 2014 Time: 2.00 pm Location: USG People N.V., P.J. Oudweg 61, 1314 CK Almere, the Netherlands 1. Opening Opening 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 Report of the Executive Board for the 2013 financial year 3. Toepassing van het remuneratiebeleid over 2013 Application of the remuneration policy in Vaststelling van de jaarrekening over 2013 (besluit) Adoption of the annual accounts for a. Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid Discussion of the policy on reserves and dividends b. Bepaling van de winstbestemming over 2013 (besluit) Appropriation of profit for Goedkeuring voor gevoerd bestuur en verlening decharge Raad van Bestuur, daaronder medebegrepen de heer H.V.H. Vanhoe, de heer A.F.E. de Jong en de heer A.J. Jongsma (besluit) Approval of the Executive Board s management and discharge from liability of the members of the Executive Board, including H.V.H. Vanhoe, A.F.E. de Jong and A.J. Jongsma 7. Goedkeuring voor uitgeoefend toezicht en verlening decharge Raad van Commissarissen (besluit) Approval of the Supervisory Board s supervision and discharge from liability of the members of the Supervisory Board 8. Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van de heer R. Zandbergen tot Chief Executive Officer (CEO) van USG People N.V. Notification of the intended reappointment of R. Zandbergen as Chief Executive Officer (CEO) of USG People N.V. 9. Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van mevrouw L. Geirnaerdt tot Chief Financial Officer (CFO) van USG People N.V. Notification of the intended reappointment of L. Geirnaerdt as Chief Financial Officer (CFO) of USG People N.V. 10. a. Kennisgeving van vier vacatures in de Raad van Commissarissen Notification of four vacancies on the Supervisory Board b. Bespreking van de profielschets van de Raad van Commissarissen Discussion of the composition profile of the Supervisory Board c. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de (her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen Opportunity for the General Meeting of Shareholders to make recommendations for the (re)appointment of members of the Supervisory Board d. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor (her)benoeming voorgedragen personen Notification by the Supervisory Board regarding the persons nominated for (re)appointment 1/10

2 agenda 11. Voorstel tot benoeming van mevrouw W.J. Maas tot lid van de Raad van Commissarissen voor een Proposal to appoint W.J. Maas to the Supervisory Board for a period of four years 12. Voorstel tot benoeming van de heer J.F.F.E. Thijs tot lid van de Raad van Commissarissen voor een Proposal to appoint J.F.F.E. Thijs to the Supervisory Board for a period of four years 13. Voorstel tot herbenoeming van de heer A.D. Mulder tot lid van de Raad van Commissarissen voor een Proposal to reappoint A.D. Mulder to the Supervisory Board for a period of four years 14. Voorstel tot herbenoeming van de heer R. de Jong tot lid van de Raad van Commissarissen voor een Proposal to reappoint R. de Jong to the Supervisory Board for a period of four years 15. a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor de uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen (besluit) Designation of the Executive Board as the body authorised to issue ordinary shares and to grant rights to subscribe for ordinary shares b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht (besluit) Designation of the Executive Board as the body authorised to limit or exclude the pre-emption right 16. Machtiging aan de Raad van Bestuur om aandelen USG People N.V. in te kopen (besluit) Authorisation of the Executive Board to purchase USG People N.V. shares 17. Rondvraag Any other business 18. Sluiting Closing 2/10

3 3. Toepassing van het remuneratiebeleid over 2013 In overeenstemming met recent aangenomen Nederlandse wetgeving, wordt de toepassing van het remuneratiebeleid over boekjaar 2013 besproken in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Verwezen wordt naar het remuneratierapport 2013, waarvan een samenvatting is opgenomen in het jaarverslag 2013 op pagina s Vaststelling van de jaarrekening over 2013 (besluit) Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013 vast te stellen. 5.a. Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid Het meerjarig dividendbeleid van USG People is gebaseerd op een dividenduitkering van éénderde van het nettoresultaat vóór amortisatie en gecorrigeerd voor de effecten van niet gerealiseerde waarderingsresultaten op rentederivaten. Het resultaat over 2013 is negatief. Dit resultaat werd echter vertekend door substantiële incidentele effecten, zoals de boekresultaten op verkochte bedrijfsonderdelen en genomen voorzieningen voor organisatorische aanpassingen. In verband met het streven naar continuïteit in de dividenduitkering, wordt voorgesteld om het dividendbeleid toe te passen op het resultaat gecorrigeerd door incidentele effecten. Hiervoor wordt als voorwaarde gehanteerd dat er voldoende cash is gegenereerd dan wel dat er voldoende vertrouwen is ten aanzien van de gestelde doelen voor de schuldpositie. In 2013 werd de absolute schuldpositie verlaagd. Tevens trad er gedurende het jaar een verbetering op in de marktomstandigheden en in de resultaten van USG People. Mede op basis hiervan wordt een dividenduitkering voorgesteld van 0,14 per gewoon aandeel naar keuze in contanten of aandelen. Deze afwijking dient niet te worden beschouwd als een permanente wijziging van het dividendbeleid. 5.b. Bepaling van de winstbestemming over 2013 (besluit) De Raad van Bestuur stelt, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor om een dividenduitkering te doen van 0,14 per gewoon aandeel naar keuze in contanten of in aandelen. Indien er door de aandeelhouder geen keuze wordt gemaakt, zullen er aandelen worden toegekend. Aandeelhouders worden tot 2 juni 2014, uur C.E.T. in de gelegenheid gesteld hun keuze kenbaar te maken. Op 2 juni 2014 zal na sluiting van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam bij NYSE Euronext worden vastgesteld hoeveel dividendrechten recht geven op één nieuw aandeel USG People. Dit zal 3. Application of the remuneration policy in 2013 In accordance with recently adopted Dutch legislation, the application of the remuneration policy in 2013 will be discussed during the General Meeting of Shareholders. Please refer to the 2013 remuneration report, a summary of which is included in the 2013 annual report on pages Adoption of the annual accounts for 2013 It is proposed to the General Meeting of Shareholders to adopt the annual accounts for the financial year ending 31 December a. Discussion of the policy on reserves and dividends The long-term dividend policy of USG People is based on a dividend payout of one-third of net profit before amortisation and adjusted for unrealised valuation adjustments to interest rate derivatives. In 2013 the result was negative. However, this result was distorted by substantial non-recurring effects such as the book results on divested business units and provisions taken for organisational changes. With a view to achieving continuity in the distribution of dividend, it is proposed that the dividend policy be applied to the results before one-off results. A precondition for this is that sufficient cash is generated or that there is sufficient trust in the targets that have been set with regard to the debt position. The absolute debt position was lowered in In addition there was an improvement both in market conditions and the results of USG People in the course of the year. Due in part to these achievements a dividend of 0.14 per ordinary share is being proposed which shareholders may take fully in cash or in shares. This departure from the usual dividend policy should not be considered to be a permanent amendment of the dividend policy. 5.b. Appropriation of profit for 2013 Subject to the approval of the Supervisory Board, the Executive Board proposes a dividend of 0.14 per ordinary share, to be distributed in cash or shares at the shareholder s option. Shareholders who do not express a preference will receive their dividend in shares. Shareholders have until 3.00 pm CET on 2 June 2014 to make their preference known. On 2 June 2014 after the close of trading on NYSE Euronext Amsterdam it will be determined how many dividend rights entitle the holder to one new share in USG People. This will be calculated based on the volume-weighted average price of all USG People shares listed on the NYSE Euronext Amsterdam 3/10

4 agenda berekend worden op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers van alle op Euronext Amsterdam bij NYSE Euronext verhandelde aandelen USG People gedurende de periode 15 mei 2014 tot en met 2 juni 2014, waarbij de uitkering van aandelen voor aandeelhouders ongeveer gelijkwaardig zal zijn aan de uitkering in contanten. Het dividend in aandelen wordt uitgekeerd ten laste van de agioreserve. Het verschil tussen het nettoresultaat en het uit te keren dividend zal ten laste van de overige reserves worden gebracht. 6. Goedkeuring voor gevoerd bestuur en verlening decharge Raad van Bestuur, daaronder medebegrepen de heer H.V.H. Vanhoe, de heer A.F.E. de Jong en de heer A.J. Jongsma (besluit) Ingevolge artikel van de statuten van de vennootschap wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld de (voormalig) leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende boekjaar 2013, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend is gemaakt. 7. Goedkeuring voor uitgeoefend toezicht en verlening decharge Raad van Commissarissen (besluit) Ingevolge artikel van de statuten van de vennootschap wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2013, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend is gemaakt. 8. Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van de heer R. Zandbergen tot Chief Executive Officer (CEO) van USG People N.V. De Raad van Commissarissen is voornemens de heer R. Zandbergen (1958, Nederlandse nationaliteit) te herbenoemen tot CEO van USG People. De heer Zandbergen is per 1 juli 2010 CEO van USG People. Hij is sinds begin 2003 actief in de uitzendsector. Naast zijn werkzaamheden bij USG People is de heer Zandbergen lid van de raad van commissarissen van Dutch Flower Group. Tevens heeft hij de afgelopen jaren zitting gehad in het bestuur van StiPP (het pensioenfonds voor uitzendkrachten in Nederland) en de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). De heer Zandbergen studeerde af aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda (administratief-economische richting), waarna hij bedrijfseconomie studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. De heer Zandbergen komt in 2014 in aanmerking voor herbenoeming. In zijn functie als CEO heeft de heer stock exchange and traded on the exchange during the respective period from 15 May 2014 up to and including 2 June 2014, with the value of the stock being about equal to the cash distribution. The dividend distributed in shares will be chargeable to the share premium reserve. The difference between the net result and the dividend for distribution will be chargeable to the other reserves. 6. Approval of the Executive Board s management and discharge from liability of the members of the Executive Board, including H.V.H. Vanhoe, A.F.E. de Jong and A.J. Jongsma In accordance with article of the company s articles of association, it is proposed to the General Meeting of Shareholders to discharge the (former) members of the Executive Board from liability in relation to the exercise of their duties in the 2013 financial year, to the extent that such exercise is apparent from the financial statements or has been otherwise disclosed to the General Meeting of Shareholders prior to the adoption of the annual accounts. 7. Approval of the Supervisory Board s supervision and discharge from liability of the members of the Supervisory Board In accordance with article of the company s articles of association, it is proposed to the General Meeting of Shareholders to discharge the members of the Supervisory Board from all liability in relation to the exercise of their duties in the 2013 financial year, to the extent that such exercise is apparent from the financial statements or has been otherwise disclosed to the General Meeting of Shareholders prior to the adoption of the annual accounts. 8. Notification of the intended reappointment of R. Zandbergen as Chief Executive Officer (CEO) of USG People N.V. The Supervisory Board intends to reappoint R. Zandbergen (1958, Dutch nationality) as CEO of USG People. Mr Zandbergen has been CEO of USG People since 1 July 2010 and active in the temporary employment sector since early In addition to his work at USG People, Mr Zandbergen is a member of the supervisory board of the Dutch Flower Group. In recent years he also served on the board of StiPP, the Dutch pension fund for the staffing sector, and the Dutch Federation of Private Employment Agencies (ABU). Mr Zandbergen graduated from the Royal Netherlands Military Academy in Breda, where he specialised in administration and economics, after which he studied business economics at the University of Amsterdam. Mr Zandbergen will be eligible for reappointment in In the position of CEO Mr Zandbergen has taken essential 4/10

5 Zandbergen de afgelopen jaren essentiële stappen gezet in de verwezenlijking van de strategie. Zo werd de positionering van USG People versterkt door desinvesteringen en door een krachtenbundeling van merken. Dit had tot gevolg dat de organisatie sterk is vereenvoudigd en het kostenniveau structureel is verlaagd. Daarnaast prijst de Raad van Commissarissen het door de heer Zandbergen getoonde leiderschap tijdens de afgelopen jaren van crisis en hecht zij veel waarde aan zijn jarenlange ervaring binnen USG People. De Raad van Commissarissen zal de heer Zandbergen direct aansluitend aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders per 8 mei 2014 herbenoemen als CEO van USG People voor een periode van vier jaar, eindigend na afloop van de in 2018 te houden jaarvergadering. 9. Kennisgeving van de voorgenomen herbenoeming van mevrouw L. Geirnaerdt als Chief Financial Officer van USG People N.V. De Raad van Commissarissen is voornemens mevrouw L. Geirnaerdt (1974, Belgische nationaliteit) te herbenoemen tot CFO van USG People. Mevrouw Geirnaerdt maakt vanaf 1 november 2010 als CFO deel uit van de Raad van Bestuur van USG People. Mevrouw Geirnaerdt heeft aan het begin van haar loopbaan zes jaar gewerkt bij PriceWaterhouseCoopers als auditor en manager, waarna zij in 2002 de overstap maakte naar de Solvus Resource Group in de functie van Corporate Controller. Na de overname van Solvus NV door USG People, heeft mevrouw Geirnaerdt diverse directiefuncties bekleed, waaronder vanaf 2008 de functie van General Manager van het Shared Service Center Transactions & Support van USG People Belgium. Mevrouw Geirnaerdt is afgestudeerd in Toegepaste Economische Wetenschappen, optie Accountancy aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen. Mevrouw Geirnaerdt werd in 2010 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar en komt in aanmerking voor herbenoeming. Onder leiding van mevrouw Geirnaerdt is er een goede basis gelegd voor ICT, heeft er een kwaliteitsverbetering plaatsgevonden in de dienstverlening van de backoffice én zijn er stappen gezet naar innovatieve oplossingen. Daarnaast heeft zij in haar functie als CFO een verlaging en flexibilisering van het algehele kostenniveau van USG People bewerkstelligd, de financieringsstructuur afgestemd op de veranderde organisatie en de balans versterkt. De Raad van Commissarissen prijst mevrouw Geirnaerdt voor haar effectieve stijl van leidinggeven en haar onmiskenbare bijdrage aan de verwezenlijking van de strategie. De Raad van Commissarissen zal mevrouw Geirnaerdt direct aansluitend aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders per 8 mei 2014 herbenoemen als CFO van USG People voor een periode van vier jaar, eindigend na afloop van de in 2018 te houden jaarvergadering. steps in the realisation of the company s strategy in recent years. This included strengthening the positioning of USG People through disposals and by unifying brands. This simplified the organisation immensely and structurally reduced cost levels. In addition the Supervisory Board commends the leadership shown by Mr Zandbergen in the recent years of crisis and attaches a great deal of value to his years of experience within USG People. Immediately following the conclusion of the General Meeting of Shareholders the Supervisory Board will reappoint Mr Zandbergen as CEO of USG People from 8 May 2014 for a period of four years until the conclusion of the 2018 General Meeting of Shareholders. 9. Notification of the intended reappointment of L. Geirnaerdt as Chief Financial Officer (CFO) of USG People N.V. The Supervisory Board intends to reappoint L. Geirnaerdt (1974, Belgian nationality) as CFO of USG People. Mrs Geirnaerdt joined the Executive Board of USG People as CFO on 1 November Mrs Geirnaerdt started her career at PricewaterhouseCoopers, where she worked as an auditor and manager for six years before moving to Solvus Resource Group in the position of Corporate Controller. After the acquisition of Solvus NV by USG People, Mrs Geirnaerdt held various senior management positions, including that of General Manager of USG People Belgium s Shared Service Center Transactions & Support from Mrs Geirnaerdt studied Applied Economics with an Accountancy option at the University of Antwerp. Mrs Geirnaerdt was appointed to the Executive Board in 2010 for a period of four years and is eligible for reappointment. Under Mrs. Geirnaerdt s leadership a good ICT foundation was laid, quality improvements were made in the back office services and steps were taken to arrive at innovative solutions. In her role as CFO she was also able to lower the general level of expenses at USG People and make costs more flexible, as well as adapting the financing structure to the changed organisation and strengthening the balance sheet.the Supervisory Board commends Mrs Geirnaerdt for her effective leadership style and unmistakable contribution to the realisation of the strategy. Immediately following the conclusion of the General Meeting of Shareholders the Supervisory Board will reappoint Mrs Geirnaerdt as CFO of USG People from 8 May 2014 for a period of four years until the conclusion of the 2018 General Meeting of Shareholders. 5/10

6 10.a Kennisgeving van vier vacatures in de Raad van Commissarissen Overeenkomstig het rooster van aftreden, zoals vastgesteld door de Raad van Commissarissen, zullen de zittingstermijnen van mevrouw Van Lier Lels, de heer Mulder en de heer De Jong eindigen in het jaar De heren Mulder en De Jong hebben zich beschikbaar gesteld voor herbenoeming. In verband met het verstrijken van de maximale zittingstermijn van twaalf jaar zal mevrouw Van Lier Lels niet beschikbaar zijn voor herbenoeming. De Raad van Commissarissen heeft het voornemen de ontstane vacatures in te vullen door kandidaten voor te dragen ter benoeming door deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Zoals reeds aangekondigd tijdens de Algemene Vergadering van 8 mei 2013 wenst de Raad van Commissarissen haar Raad uit te breiden met een extra lid. In de ontstane vacatures moet worden voorzien in overeenstemming met het profiel van de Raad van Commissarissen. In het bijzonder streeft de Raad van Commissarissen een diverse samenstelling na, in termen van leeftijd, geslacht, nationaliteit, ervaring en vakkundigheid. Het profiel van de Raad van Commissarissen is beschikbaar via en vindt u voorts bij de stukken. 10.b Bespreking van de profielschets van de Raad van Commissarissen De profielschets is recentelijk gewijzigd. De aanpassing betreft de diversiteitsdoelstelling die in lijn is gebracht met de wettelijke regeling van evenwichtige zetelverdeling tussen mannen en vrouwen. De gewijzigde profielschets is besproken met de Centrale Ondernemingsraad. De profielschets is te raadplegen via de website en is voorts bij de stukken gevoegd. 10.c. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de (her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen, met inachtneming van de profielschets, om als commissaris te worden voorgedragen. 10.d Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor (her)benoeming voorgedragen personen Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbevelingen van andere personen zullen worden gedaan, zal de Raad van Commissarissen de volgende personen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voordragen om te worden (her)benoemd: - mevrouw W.J. Maas, als lid, voor een periode van vier jaar; - de heer J.F.F.E. Thijs, als lid, voor een periode van vier jaar; - de heer A.D. Mulder, als lid, voor een periode van vier 10.a. Notification of four vacancies on the Supervisory Board In accordance with the resignation rota established by the Supervisory Board, the terms of Ms Van Lier Lels, Mr Mulder and Mr De Jong come to an end in Mr Mulder and Mr de Jong are available for reappointment. Having reached the maximum term of 12 years, Ms Van Lier Lels will not be eligible for reappointment. The Supervisory Board has the intention to fill the vacancies by nominating candidates for appointment at this General Meeting of Shareholders. As previously announced at the General Meeting of Shareholders on 8 May 2013 the Supervisory Board wishes to expand its board with an additional member. The vacancies must be filled in accordance with the composition profile of the Supervisory Board. In particular, the Supervisory Board aims to achieve a diverse composition in terms of age, gender, nationality, experience and expertise. The Supervisory Board profile is available at and is enclosed with the accompanying documentation. 10.b. Discussion of the composition profile of the Supervisory Board The composition profile has recently been amended. The changes relate to the diversity objective that has been brought in line with the legal rules governing a balanced composition of men and women. The amended composition profile has been discussed with the Central Works Council. The profile can be viewed on the website and is included in the accompanying documentation. 10.c Opportunity for the General Meeting of Shareholders to make recommendations for the (re)appointment of members of the Supervisory Board The General Meeting of Shareholders is entitled to recommend to the Supervisory Board that individuals who match the relevant profile be nominated for appointment to the Supervisory Board. 10.d. Notification by the Supervisory Board regarding the persons nominated for (re)appointment Under the suspensive condition that no recommendations of other persons will be made by the General Meeting of Shareholders, the Supervisory Board will nominate the following persons to the General Meeting of Shareholders for (re)appointment: - W.J. Maas as a member, for a period of four years; - J.F.F.E. Thijs as a member, for a period of four years; - A.D. Mulder as a member, for a period of four years; and - R. de Jong as a member, for a period of four years. 6/10

7 jaar; en - de heer R. de Jong, als lid, voor een periode van vier jaar. 11. Voorstel tot benoeming van mevrouw W.J. Maas tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar (besluit) De Raad van Commissarissen draagt mevrouw Maas voor als lid van de Raad van Commissarissen van USG People. Mevrouw Maas (1959, Nederlandse nationaliteit) was laatstelijk werkzaam als algemeen directeur van de AVRO, een onderneming die de afgelopen jaren werd gekenmerkt door belangrijke organisatorische veranderingen. Mevrouw Maas heeft dan ook een ruime ervaring in het profileren en positioneren van organisaties die net als USG People volop in beweging zijn. Mevrouw Maas is lid van de Raad van Toezicht van UNICEF Nederland en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Voorts is zij lid van de Raad van Commissarissen Havenbedrijf Amsterdam en lid van de Raad van Advies van Conservatorium Amsterdam. Mevrouw Maas bezit geen aandelen USG People en geldt als onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbevelingen van andere personen zullen worden gedaan, draagt de Raad van Commissarissen mevrouw Maas voor om te worden benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, eindigend na afloop van de in 2018 te houden jaarvergadering. De Centrale Ondernemingsraad heeft een positief standpunt bepaald over de benoeming van mevrouw Maas. Dit standpunt is te raadplegen via en vindt u voorts bij de stukken behorende bij de oproeping voor deze vergadering. 12. Voorstel tot benoeming van de heer J.F.F.E. Thijs tot lid van de Raad van Commissarissen voor een De Raad van Commissarissen draagt de heer Thijs voor als lid van de Raad van Commissarissen van USG People. De heer Thijs (1952, Belgische nationaliteit) voldoet aan de vereisten van het profiel van de Raad van Commissarissen, met name voor wat betreft zijn uitgebreide kennis van en ervaring in het bedrijfsleven en management, zijn ervaring met de betrekkingen tussen stakeholders van grote ondernemingen en zijn ervaring op gebied van marketing. De heer Thijs was werkzaam als CEO van het beursgenoteerde BPost NV. Momenteel is hij onder meer bestuurder van Cameuse SA en SPADEL NV. De heer Thijs bezit geen aandelen USG People en geldt als onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. 11. Proposal to appoint W.J. Maas to the Supervisory Board for a period of four years The Supervisory Board nominates Ms Maas for appointment to the Supervisory Board of USG People. Ms Maas (1959, Dutch nationality) was most recently employed as general manager of AVRO, a company that underwent considerable organisational changes in the past few years. Ms Maas is therefore very experienced in positioning and raising the profile of organisations such as USG People that are on the move. Ms Maas is a member of the Supervisory Board of UNICEF in the Netherlands and Prins Bernhard Cultuurfonds. She is also a member of the Supervisory Board of the Port of Amsterdam and a member of the Advisory Board of the Conservatorium van Amsterdam. Ms Maas does not hold any USG People shares and is considered independent within the meaning of the Dutch Corporate Governance Code. Under the suspensive condition that no other persons are recommended by the General Meeting of Shareholders the Supervisory Board nominates Ms Maas to be appointed as a Supervisory Board member for a period of four years, until the conclusion of the 2018 General Meeting of Shareholders. The Central Works Council has issued a positive opinion regarding the proposed appointment of Ms Maas. This opinion has been published on and is also included in the documents accompanying the notice convening this meeting. 12. Proposal to appoint J.F.F.E. Thijs to the Supervisory Board for a period of four years The Supervisory Board nominates Mr Thijs for appointment to the Supervisory Board of USG People. Mr Thijs (1952, Belgian nationality) complies with the requirements of the composition profile of the Supervisory Board, in particular as to his extensive knowledge of and experience in business and management, his experience with relations between all stakeholders within large companies and his experience in marketing. Mr Thijs was most recently employed as CEO of listed company BPost NV. He is currently a director of Cameuse SA and SPADEL NV. Mr Thijs does not hold any USG People shares and is considered independent within the meaning of the Dutch Corporate Governance Code. Under the suspensive condition that no other persons are 7/10

8 Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbevelingen van andere personen zullen worden gedaan, draagt de Raad van Commissarissen de heer Thijs voor om te worden benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, eindigend na afloop van de in 2018 te houden jaarvergadering. De Centrale Ondernemingsraad van USG People heeft ten aanzien van de voorgestelde benoeming een positief standpunt bepaald. Het standpunt van de Centrale Ondernemingsraad is beschikbaar via de website van de vennootschap en vindt u voorts bij de stukken behorende bij de oproeping voor deze vergadering. 13. Voorstel tot herbenoeming van de heer A.D. Mulder tot lid van de Raad van Commissarissen voor een De heer Mulder (1946, Nederlandse nationaliteit) is de oprichter van USG People en bij uitstek deskundig op het gebied van flexibele arbeid in Nederland en daarbuiten. De afgelopen jaren heeft de heer Mulder zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen met enthousiasme, toewijding en deskundigheid ingevuld. De heer Mulder is gedelegeerd bestuurder van Amerborgh International NV een beheersmaatschappij die activiteiten ontwikkelt gericht op onder meer investeringen en participaties in (jonge) veelbelovende ondernemingen en die daarnaast een groot aantal activiteiten op het gebied van kunst en cultuur ondersteunt. Hij is daarnaast voorzitter van de charitatieve Stichting AM Foundation. De Raad van Commissarissen is verheugd dat de heer Mulder zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen wil voortzetten en zijn betrokkenheid bij de onderneming wenst te continueren. De heer Mulder bezit aandelen in USG People en geldt als niet onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbevelingen van andere personen zullen worden gedaan, draagt de Raad van Commissarissen de heer Mulder voor om te worden herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, eindigend na afloop van de in 2018 te houden jaarvergadering. De Centrale Ondernemingsraad van USG People heeft ten aanzien van de voorgestelde herbenoeming een positief standpunt bepaald. Het standpunt van de Centrale Ondernemingsraad is beschikbaar via de website van de vennootschap en vindt u voorts bij de stukken behorende bij de oproeping voor deze vergadering. 14. Voorstel tot herbenoeming van de heer R. de Jong tot lid van de Raad van Commissarissen voor een De heer De Jong is sinds december 2010 commissaris bij USG People. Hij is geboren in 1948 en bezit de Nederlandse nationaliteit. De heer De Jong is recommended by the General Meeting of Shareholders the Supervisory Board nominates Mr Thijs to be appointed as a Supervisory Board member for a period of four years, until the conclusion of the 2018 General Meeting of Shareholders. The Central Works Council has issued a positive opinion regarding the proposed appointment of Mr Thijs. This opinion has been published on the website of the company and is also included in the documents accompanying the notice convening this meeting. 13. Proposal to reappoint A.D. Mulder to the Supervisory Board for a period of four years Mr Mulder (1946, Dutch nationality) is the founder of USG People and has outstanding expertise in the field of flexible work in the Netherlands and abroad. Over the past years Mr Mulder has shown enthusiasm, commitment and expertise in carrying out his duties as a member of the Supervisory Board. Mr Mulder is the managing director of Amerborgh International NV - a management company that develops operations focusing on investments and participating interests in promising companies, often promising, often young, companies and that also supports a wide range of activities in the field of culture and the arts. He also chairs the charity Stichting AM Foundation. The Supervisory Board is delighted that Mr Mulder wishes to prolong his membership of the Supervisory Board and to continue his involvement in the company. Mr Mulder holds USG People shares and is considered dependent within the meaning of the Dutch Corporate Governance Code. Under the suspensive condition that no other persons are recommended by the General Meeting of Shareholders the Supervisory Board nominates Mr Mulder to be reappointed as a Supervisory Board member for a period of four years, until the conclusion of the 2018 General Meeting of Shareholders. The Central Works Council has issued a positive advice with regard to the proposed reappointment of Mr Mulder. The position of the Works Council is available for perusal on the company s website and is enclosed in the accompanying documentation to the notice convening this meeting. 14. Proposal to reappoint R. de Jong to the Supervisory Board for a period of four years Mr De Jong has been a member of the USG People Supervisory Board since December He was born in 1948 and holds Dutch nationality. A registered accountant, 8/10

9 registeraccountant en was werkzaam als CFO van Essent waarin hij naast de reguliere financiële zaken ook onder andere verantwoordelijk was voor risk management en IT. Voorts heeft hij als CFO gewerkt voor ASM International N.V. en heeft hij bij Reed-Elsevier functies vervuld als treasurer en controller. Momenteel is hij onder meer commissaris van Enexis Holding N.V., N.V. Nederlandse Gasunie en Bakeplus Holding B.V. De heer De Jong bezit geen aandelen USG People en geldt als onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. De heer De Jong heeft vanaf 2010 een betekenisvolle bijdrage geleverd aan de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Daarnaast heeft hij zijn taak als voorzitter van de Auditcommissie zeer gedegen en met grote betrokkenheid vervuld. De financiële achtergrond van de heer De Jong is van toegevoegde waarde voor de vennootschap en de Raad van Commissarissen. Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbevelingen van andere personen zullen worden gedaan, draagt de Raad van Commissarissen de heer De Jong voor om te worden herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, eindigend na afloop van de in 2018 te houden jaarvergadering. De Centrale Ondernemingsraad van USG People heeft ten aanzien van de voorgestelde herbenoeming een positief standpunt bepaald. Het standpunt van de Centrale Ondernemingsraad is beschikbaar via de website van de vennootschap en vindt u voorts bij de stukken behorende bij de oproeping voor deze vergadering. 15.a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor de uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen (besluit) Voorgesteld wordt om de duur te verlengen waarvoor de Raad van Bestuur is aangewezen om als bevoegd orgaan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen en met inachtneming van het bepaalde in de statuten van USG People en de wettelijke bepalingen, besluiten te nemen tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, voor een periode van 18 maanden vanaf 8 mei 2014 derhalve tot 8 november 2015 of zoveel eerder als deze dezelfde bevoegdheid weer wordt verlengd. Het verzoek om verlenging van de duur, waarvoor de Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan zoals bedoeld, betreft een door de wet uitdrukkelijk geboden en in de statuten van USG People verankerde mogelijkheid. De Raad van Bestuur zal van deze bevoegdheden alleen gebruik kunnen maken met goedkeuring van de Raad van Commissarissen en zal deze bevoegdheden slechts gebruiken in die gevallen dat het belang van de vennootschap daarmee is gediend. Deze bevoegdheden zijn beperkt tot 10% van het geplaatste gewone aandelenkapitaal van de vennootschap, zoals dat luidt per 8 mei Mr De Jong was most recently employed as Chief Financial Officer of Essent, where he was also responsible for risk management and IT. He has also worked as CFO of ASM International N.V. and held various positions at Reed Elsevier including treasurer and controller. He is currently a member of the supervisory boards of Enexis Holding N.V., N.V. Nederlandse Gasunie and Bakeplus Holding B.V. Mr De Jong does not hold any USG People shares and is considered independent within the meaning of the Dutch Corporate Governance Code. Mr De Jong has made a very valuable contribution to the meetings of the Supervisory Board since Furthermore, Mr De Jong has carried out his role as chairman of the audit committee diligently and with great commitment. Mr De Jong s financial background contributes to the company and its shareholders. Under the suspensive condition that no other persons are recommended by the General Meeting of Shareholders the Supervisory Board nominates Mr De Jong to be reappointed as a Supervisory Board member for a period of four years, until the conclusion of the 2018 General Meeting of Shareholders. The Central Works Council has issued a positive advice with regard to the proposed reappointment of Mr De Jong. The position of the Works Council is available for perusal on the company s website and is enclosed in the accompanying documentation to the notice convening this meeting. 15.a. Designation of the Executive Board as the body authorised to issue ordinary shares and to grant rights to subscribe for ordinary shares It is proposed to extend the period for which the Executive Board is designated as the body authorised - subject to the approval of the Supervisory Board and with due observance of the provisions of the Articles of Association of USG People and the legal provisions - to take decisions to issue ordinary shares and to grant rights to acquire ordinary shares for a period of 18 months from 8 May 2014, i.e. until 8 November 2015 or any time before this date if the Executive Board is granted the same authorisation. The proposal to extend this period during which the Executive Board is designated as the authorised body as described is a possibility explicitly based in law and enshrined in the Articles of Association of USG People. The Executive Board will be able to use these powers only with the approval of the Supervisory Board and only in such cases as serve the interests of the company. These powers are limited to 10% of the issued ordinary share capital of the company, as applicable from 8 May /10

10 15.b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht (besluit) Voorgesteld wordt om de duur te verlengen waarvoor de Raad van Bestuur is aangewezen om als bevoegd orgaan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen en met inachtneming van het bepaalde in de statuten van USG People en de wettelijke bepalingen, besluiten te nemen tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht, voor een periode van 18 maanden vanaf 8 mei 2014 derhalve tot 8 november 2015 of zoveel eerder als deze dezelfde bevoegdheid weer wordt verlengd. Deze bevoegdheid is beperkt tot het aantal gewone aandelen dat ingevolge besluit van de Raad van Bestuur kan worden uitgegeven. De Raad van Bestuur zal van deze bevoegdheid alleen gebruik maken in die gevallen dat het belang van de vennootschap daarmee gediend is. 16. Machtiging aan de Raad van Bestuur om aandelen USG People N.V. in te kopen (besluit) Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur te machtigen voor een periode van 18 maanden vanaf 8 mei 2014 om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen gewone aandelen USG People in te kopen. De verkrijging van de gewone aandelen USG People mag geschieden door alle overeenkomsten, daaronder begrepen ter beurze en onderhandse transacties. De voorwaarden voor inkoop van eigen gewone aandelen zijn: maximaal 10% van het geplaatste aandelenkapitaal, zoals dat luidt per 8 mei 2014; een prijs die ligt tussen de nominale waarde en 110% van de beurswaarde. 15.b. Designation of the Executive Board as the body authorised to limit or exclude the pre-emption right It is proposed to extend the period for which the Executive Board is designated as the body authorised - subject to the approval of the Supervisory Board and with due observance of the provisions of the Articles of Association of USG People and the legal provisions - to take decisions with regard to restricting or excluding the statutory preemption right for a period of 18 months from 8 May 2014 to 8 November 2015 or sooner if this power is extended again. This power is limited to the number of ordinary shares that can be issued pursuant to a decision by the Executive Board. The Executive Board will exercise these powers only in such cases that serve the interests of the company. 16. Authorisation of the Executive Board to purchase USG People N.V. shares It is proposed to grant the Executive Board a mandate for a period of 18 months from 8 May 2014 to repurchase ordinary shares in USG People - subject to the approval of the Supervisory Board. The acquisition of these ordinary shares in USG People may be effected through any type of agreement, including stock market transactions and private equity transactions. The conditions for purchasing ordinary shares are: an upper limit of 10% of the outstanding share capital, as applicable from 8 May 2014; at a price between the nominal value and 110% of the stock market value. 10/10