Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen

Transcriptie

1 EUROPEES PARLEMENT Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen CRIM_PV(2013)123_1 NOTULEN Vergadering van 23 januari 2013, uur en uur, 24 januari 2013, uur BRUSSEL De vergadering wordt op woensdag 23 januari 2013 om 9.00 uur geopend onder voorzitterschap van Sonia Alfano, voorzitter. 1. Aanneming van de agenda CRIM(2013)0123_1 Dhr. Slavi Binev wil graag een punt toevoegen aan de agenda betreffende corruptie in Bulgarije. Mevr. Sonia Alfano besluit dat de door dhr. Binev aan de orde gestelde kwestie eerst in de coördinatorenvergadering moet worden besproken. De agenda wordt aangenomen. 2. Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van: 28 november 2012 PV- PE v december 2012 PV -PE v Mededelingen van de voorzitter Dhr. Slavi Binev (Bulgarije) sluit zich aan bij de Bijzondere Commissie CRIM als vervangend lid voor de EFD-Fractie. Dhr. Jan Philipp Albrecht (Duitsland) wordt de nieuwe coördinator van de Verts/ALE- Fractie in de Bijzondere Commissie CRIM, ter vervanging van Bart Staes. PV\ doc PE v01-00 In verscheidenheid verenigd

2 4. Verkiezing van de eerste ondervoorzitter Dit punt wordt uitgesteld tot de volgende vergadering. 5. Georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen van geld CRIM/7/ /2117(INI) Rapporteur: Salvatore Iacolino (PPE) DT PE v01-00 DT PE v01-00 Ten principale: CRIM Behandeling werkdocument Sprekers: Salvatore Iacolino, Sonia Alfano, Bill Newton Dunn, Mario Borghezio, Iliana Malinova Iotova. 6. Hoorzitting "Strafrecht, internationale opsporing en vervolging in de strijd tegen georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen" Cluster I. Heeft Europa specifieke antimaffiawetgeving nodig? De EU-aanpak voor het opstellen van wetgeving over georganiseerde misdaad. Deskundige: Stefano Manservisi, directeur-generaal DG HOME, Europese Commissie Georganiseerde misdaad als een uitdaging voor EU-strafrecht. Deskundige: Didier Bigo, professor internationale betrekkingen, Sciences Po, Parijs, professor oorlogsstudies, King's College, Londen Sprekers: Stefano Manservisi, Didier Bigo, Rui Tavares, Sonia Alfano, Salvatore Iacolino, Bill Newton Dunn, Iliana Malinova Iotova, Olle Schmidt. Cluster II. Transparantie en strafrechtelijke aansprakelijkheid van het bedrijfsleven Het vergroten van de transparantie van het bedrijfsleven als middel om de georganiseerde en financiële misdaad te bestrijden. Deskundige: Robert Palmer, Global Witness Presentatie over de resultaten en conclusies van het Beneficial Ownership Network Project (Bownet). Deskundige: Michele Riccardi, projectmanager bij Bownet, Università TRANSCRIME (Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek naar grensoverschrijdende misdaad), Università Cattolica/Università di Trento Sprekers: Robert Palmer, Michele Riccardi, Bill Newton Dunn, Salvatore Iacolino, Olle Schmidt, Sonia Alfano. PE v /9 PV\ doc

3 7. Hoorzitting "Strafrecht, internationale opsporing en vervolging op het gebied van de strijd tegen georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen" Cluster III. Informatievergaring, gerechtelijk onderzoek en vervolging met betrekking tot btw-fraude en daaraan gerelateerde financiële misdaad Informatievergaring, gerechtelijk onderzoek en samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende btw-fraude. Deskundige: Frank Philipsen en Yannick Hulot, Bijzondere Belastingsinspectie BBI, België De bestrijding van grensoverschrijdende btw-fraude de ervaring in Denemarken. Deskundige: Reino Nielsen, hoofdinspecteur, SKAT Fraudebestrijding & Gerechtelijk Onderzoek, Denemarken Onderzoek en rechtsbijstand in de strijd tegen btw-fraude. Deskundige: Thomas Geier, officier van justitie, Bonn, Duitsland Sprekers: Frank Philipsen, Yannick Hulot, Reino Nielsen, Thomas Geier, Barbara Weiler, Olle Schmidt. Cluster IV. De bestrijding van belastingfraude en belastingontduiking (als onderdeel van de strijd tegen georganiseerde misdaad en witwassen) en de bescherming van de financiële belangen van de EU Hoofdspeech: Europees commissaris voor belastingen en douane-unie en deskundige van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF): Algirdas Semeta Sprekers: Algirdas Semeta, Mojca Kleva Kekuš, Salvatore Iacolino, Olle Schmidt, Rui Tavares, Mario Borghezio, Cornelis de Jong, Barbara Weiler, Sonia Alfano. 8. Coördinatorenvergadering MET GESLOTEN DEUREN zie de lijst met besluiten in de bijlage. 9. Hoorzitting "Strafrecht, internationale opsporing en vervolging in de strijd tegen georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen" (vervolg) Mededeling van de voorzitter De voor uur geplande gedachtewisseling met mevr. Myria Vassiliadou wordt PV\ doc 3/9 PE v01-00

4 uitgesteld. Cluster I. Het behoud van de individuele rechten en de bescherming van persoonsgegevens in de strijd tegen georganiseerde misdaad en grensoverschrijdende financiële misdaad en de procedurele waarborgen van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Behoud van het individuele recht op gegevensbescherming. Deskundige: Sophie Kwasny, voorzitter van de eenheid Gegevensbescherming, Raad van Europa Individuele rechten bij internationale vervolging. Deskundige: Scott Crosby, advocaat, Europese vereniging van strafrechtadvocaten Sprekers: Sophie Kwasny, Scott Crosby, Salvatore Iacolino, Bill Newton Dunn, Rui Tavares, Sonia Alfano. Cluster II. Rechten van verdediging bij grensoverschrijdende onderzoeken en justitiële samenwerking Coördinatie van justitiële samenwerking en rechten van verdediging Deskundige: Olivier Tell, eenheidshoofd - strafprocesrecht, DG JUST, Europese Commissie De tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel. Deskundige: Martin Böse, Universiteit Bonn, Duitsland Sprekers: Oliver Tell, Martin Böse, Salvatore Iacolino, Bill Newton Dunn, Rui Tavares. 10. Gedachtewisseling met Myria Vassiliadou, EU-coördinator voor de bestrijding van mensenhandel, over de strijd tegen mensenhandel Uitgesteld. 11. Rondvraag 12. Volgende vergadering(en) 18 februari 2013, uur 19 februari 2013, uur en uur PE v /9 PV\ doc

5 EUROPEES PARLEMENT Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen Coördinatorenvergadering woensdag 23 januari 2013, uur (achter gesloten deuren) Brussel VERSLAG VAN DE BESLUITEN 1. Ontwerpwerkprogramma van de Commissie CRIM tot het einde van haar mandaat (september 2013) De CRIM-coördinatoren nemen kennis van de laatste versie van het ontwerpwerkprogramma en moedigen het secretariaat aan op deze manier activiteiten te blijven organiseren. 2. Selectie experts op hoog niveau die worden verzocht om suggesties voor aanbevelingen aan de CRIM-commissie De CRIM-coördinatoren besluiten de selectie van vijf of zes experts op hoog niveau op basis van voorstellen van de fracties uit te stellen tot de volgende vergadering. 3. Het voorstel om de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken uit te nodigen voor een discussie over het Italiaanse programma ter bescherming van getuigen. De CRIM-coördinatoren besluiten de discussie over dit onderwerp uit te stellen tot na de algemene Italiaanse verkiezingen van februari, wellicht op grond van schriftelijke verklaringen van de voorzitter over het precieze doel van deze uitnodiging. 4. Gebruik van de begroting voor externe deskundigheid in 2013 (onderzoeken, achtergrondnota s en workshops) De CRIM-coördinatoren verzoeken het secretariaat een vergadering te organiseren met fractieadviseurs, om overeenstemming te bereiken over een voorstel met een lijst activiteiten die uit hoofde van deze begroting moeten worden ondernomen. PV\ doc 5/9 PE v01-00

6 5. Verzoekschrift 0961/2012 van Georghe Popilean (Roemeense nationaliteit) over de situatie in Roemenië De CRIM-coördinatoren besluiten dat de CRIM-commissie gewoon kennis moet nemen van dit verzoekschrift en dat de voorzitter de voorzitter van de PETI-commissie daarvan op de hoogte moet stellen. *** PE v /9 PV\ doc

7 ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELEÉTI ÍV/ REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/prezidijs/biuras/elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*) Sonia Alfano (1-2), Rui Tavares (1-2), Cornelis de Jong (1) Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter Ágnes Hankiss (1), Monika Hohlmeier (1), Salvatore Iacolino (1-2), Monica Luisa Macovei (1), Clemente Mastella (1), Axel Voss (1-2), Anna Záborská (1), Ioan Enciu (1), Iliana Malinova Iotova (1-2), Josef Weidenholzer (1), Barbara Weiler (1), Bill Newton Dunn (1-2), Olle Schmidt (1), Jan Philipp Albrecht (1), Mario Borghezio (1), Søren Bo Søndergaard (1) Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/póttagok/sostituti/plaatsvervangers/zastępcy/membros suplentes/supleanţi/náhradníci/namestniki/ Varajäsenet/Suppleanter Georgios Papanikolaou (1), Salvatore Tatarella (1), Inés Ayala Sender (1), Anna Hedh (1), Alexander Mirsky (1), Birgit Sippel (1), Anneli Jäätteenmäki (1-2), Slavi Binev (1-2). 187 (2) 193 (3) Michael Theurer, Mojca Kleva Kekuš, Georges Bach, Jiří Maštálka. 49 (6) (Точка от дневния ред/punto del orden del día/bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/tagesordnungspunkt/päevakorra punkt/ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/point OJ/Punto all'ordine del giorno/darba kārtības punkts/darbotvarkės punktas/ Napirendi pont/punt fuq l-aġenda/agendapunt/punkt porządku dziennego/ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/bod programu schôdze/ Točka UL/Esityslistan kohta/föredragningslista punkt) Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ Tarkkailijat/Observatörer Присъствал на/presente el/přítomný dne/til stede den/anwesend am/viibis(id) kohal/παρών στις/present on/présent le/presente il/piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/preżenti fi/aanwezig op/obecny dnia/presente em/prezent/prítomný dňa/navzoči dne/läsnä/närvarande den: (1) (2) PV\ doc 7/9 PE v01-00

8 По покана на председателя/por invitación del presidente/na pozvání předsedy/efter indbydelse fra formanden/auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ Su invito del presidente/pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/pirmininkui pakvietus/az elnök meghívására/fuq stedina tal-president/ Op uitnodiging van de voorzitter/na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/na pozvanie predsedu/na povabilo predsednika/puheenjohtajan kutsusta/på ordförandens inbjudan Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*) Etienne Negroni (FR), Polona Tedesko (SG). Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*) Edina Varkoly (SG), Adrianna Miekina (DG HOME). Други институции/otras instituciones/ostatní orgány a instituce/andre institutioner/andere Organe/Muud institutsioonid/ Άλλα θεσμικά όργανα/other institutions/autres institutions/altre istituzioni/citas iestādes/kitos institucijos/más intézmények/ Istituzzjonijiet oħra/andere instellingen/inne instytucje/outras Instituições/Alte instituţii/iné inštitúcie/druge institucije/muut toimielimet/andra institutioner/organ Други участници/otros participantes/ostatní účastníci/endvidere deltog/andere Teilnehmer/Muud osalejad/επίσης Παρόντες/Other participants/autres participants/altri partecipanti/citi klātesošie/kiti dalyviai/más résztvevők/parteċipanti oħra/andere aanwezigen/ Inni uczestnicy/outros participantes/alţi participanţi/iní účastníci/drugi udeleženci/muut osallistujat/övriga deltagare Council of Europe - Humbert de Biolley Секретариат на политическите групи/secretaría de los Grupos políticos/sekretariát politických skupin/gruppernes sekretariat/ Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/secrétariat des groupes politiques/segreteria gruppi politici/politisko grupu sekretariāts/frakcijų sekretoriai/képviselőcsoportok titkársága/segretarjat gruppi politiċi/fractiesecretariaten/sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/secretariate grupuri politice/sekretariát politických skupín/sekretariat političnih skupin/poliittisten ryhmien sihteeristöt/gruppernas sekretariat PPE S&D ALDE ECR Verts/ALE GUE/NGL EFD NI Michael Speiser, Michela Laera Alberto Corsini, Erika Kovacova Wouter van Ballegooij Jannes de Jong Maj Aslett - Rydbjerg, PE v /9 PV\ doc

9 Кабинет на председателя/gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/pirmininko kabinetas/elnöki hivatal/kabinett tal-president/kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/urad predsednika/puhemiehen kabinetti/talmannens kansli Кабинет на генералния секретар/gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/generalsekretærens Kabinet/ Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/gabinetto del Segretario generale/ģenerālsekretāra kabinets/generalinio sekretoriaus kabinetas/főtitkári hivatal/kabinett tas- Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/urad generalnega sekretarja/pääsihteerin kabinetti/generalsekreterarens kansli Генерална дирекция/dirección General/Generální ředitelství/generaldirektorat/generaldirektion/peadirektoraat/γενική Διεύθυνση/ Directorate-General/Direction générale/direzione generale/ģenerāldirektorāts/generalinis direktoratas/főigazgatóság/direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/generalni direktorat/ Pääosasto/Generaldirektorat DG PRES DG IPOL DG EXPO DG COMM DG PERS DG IO DG TRAD DG INTE DG FINS DG ITEC Francais Cole Maria Mesias Правна служба/servicio Jurídico/Právní služba/juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ Service juridique/servizio giuridico/juridiskais dienests/teisės tarnyba/jogi szolgálat/servizz legali/juridische Dienst/Wydział prawny/ Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/pravna služba/oikeudellinen yksikkö/rättstjänsten Секретариат на комисията/secretaría de la comisión/sekretariát výboru/udvalgssekretariatet/ausschusssekretariat/komisjoni sekretariaat/γραμματεία επιτροπής/committee secretariat/secrétariat de la commission/segreteria della commissione/komitejas sekretariāts/komiteto sekretoriatas/a bizottság titkársága/segretarjat tal-kumitat/commissiesecretariaat/sekretariat komisji/ Secretariado da comissão/secretariat comisie/sekretariat odbora/valiokunnan sihteeristö/utskottssekretariatet Philippe Musquar, Jens Schroeder, Jari Erholm, Andrea Scrimali, Einars Punkstins Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ Avustaja/Assistenter Ivona Cervenanska * (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande (VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/pirmininko pavaduotojas/alelnök/viċi President/Ondervoorzitter/ Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande (M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot (F) = Длъжностно лице/funcionario/úředník/tjenestemand/beamter/ametnik/υπάλληλος/official/fonctionnaire/funzionario/ Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman PV\ doc 9/9 PE v01-00