Aanbiedingsformulier BESLUITEN

Transcriptie

1 Aanbiedingsformulier Onderwerp 5e Algemene begrotingswijziging 2000 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie FAWV in te stemmen met de 5 e algemene begrotingswijziging Korte overwegingen In de afgelopen maanden zijn de volgende besluiten genomen door het college, welke middels een algemene begrotingswijziging aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. 1. Asbestonderzoek Stadsgehoorzaal 2. Financiële dekking kosten Gemeentesecretaris a.i. 3. Spoedaanvraag ogv Verord. Voorz. Huisvesting Onderwijs 4. Ziektevervanging concerncontroller & externe ondersteuning FCI 5. Stelpost uitvoeringskosten Bakkenist C&E 6. Verwerking aanpassing Rijksbijdrage inburgering nieuwkomers etc. Formatieve consequenties Geen Begrotingsconsequenties In de bijgevoegde concept-begrotingswijziging staan de consequenties voor 2000 (verhoging baten en lasten ad ƒ ). De bedragen zijn buiten het resultaat van de perrap 2000 gehouden, daar besluitvorming reeds in de raadscommissies c.q. de raad heeft plaatsgevonden.

2 Nr. : Dnst. : BD Vijfde Algemene Begrotingswijziging Leiden, 28 november Het is noodzakelijk diverse ramingen van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2000 te herzien. Het betreft de administratieve verwerking van een aantal besluiten van ons College ten aanzien waarvan de raadscommissies hebben ingestemd met regeling bij algemene begrotingswijziging. Het betreffen alleen incidentele effecten voor de begroting In deze begrotingswijziging zijn de volgende besluiten verwerkt: Asbestonderzoek Stadsgehoorzaal Aan het Meijersinstituut is gevraagd om een onderzoek te doen naar besluitvorming rond het al dan niet verwijderen van asbest in de Stadsgehoorzaal. Besloten werd om een bedrag van ƒ ,- te onttrekken aan de algemene reserve. Daarna bleek dat extra kosten moesten worden gemaakt i.v.m. stenografische verslagen en de uitgave van het rapport. De totale kosten van het onderzoek bedragen maximaal ƒ Zie B&W-besluit van 11 februari 2000, nr en van 12 september Positief advies Commissie MSCG d.d. 15 maart 2000 en 5 oktober Financiële dekking kosten Gemeentesecretaris a.i. Na het vertrek van de gemeentesecretaris is met ingang van 15 januari de heer Horn benoemd als gemeentesecretaris a.i.. Naar verwachting zal de heer Horn deze functie in elk geval het gehele jaar 2000 vervullen. De (geraamde) kosten van de waarnemend gemeentesecretaris overtreffen ruimschoots, de vacaturegelden gemeentesecretaris/directeur bestuursdienst. Omdat de werkzaamheden van de gemeentesecretaris zich niet beperken tot de bestuursdienst sec, maar een dienstoverstijgend karakter hebben, lijkt het niet rechtvaardig om de kosten volledig voor rekening van de bestuursdient te brengen. Wij stellen dan ook voor om het verschil tussen de geraamde kosten ad ƒ ,--- en de vacaturegelden gemeentesecretaris/directeur BD ad ƒ ,--, te weten ƒ ,-- ten laste te brengen het voordeel op de algemene uitkering 2000 Zie B&W-besluit van 31 oktober 2000, nr Advies wordt gevraagd aan Commissie OWZE d.d. 29 november Spoedaanvraag ogv Verord. Voorz. Huisvesting Onderwijs Op de spoedaanvraag d.d. 25 september 2000 van de Vereniging tot instandhouding van het praktijkonderwijs in Leiden e.o. heeft het college ingestemd met de ingebruikneming van drie noodlokalen aan het Strausspad door de School voor Praktijkonderwijs en de verplaatsing van deze noodlokalen van het Strausspad naar de Ter Haarkade 1. Verwacht wordt dat de lokalen begin november kunnen worden verplaatst. De kosten van de verplaatsing bedragen plm fl ,-. Zie B&W-besluit van 17 oktober 2000, nr Positief advies Commissie OWZE d.d. 13 november Ziektevervanging concerncontroller & externe ondersteuning FCI Vanwege de langdurige ziekte van de concerncontroller zijn er in de eerste helft van 2000 diverse maatregelen genomen om de continuiteit in de werkzaamheden en aansturing van de

3 afdeling FCI te waarborgen. In de periode januari/februari en februari/april is de functie waargenomen door twee extern deskundigen.

4 In de periode mei/juni is de functie van concerncontroller waargenomen door de gemeentesecretaris a.i.. Om de inhoudelijke voortgang van de werkzaamheden (jaarrekening en perspectiefnota) te waarborgen is in deze periode (mei/juni) gebruik gemaakt van externe ondersteuning door Ernst&Young (jaarrekening) en KPMG (perspectiefnota). Vanaf juli is dhr. Zuidema aangesteld als concerncontroller a.i.. De kosten voor vervanging van de concerncontroller bedragen ƒ ,--. De dekking kan grotendeels worden gevonden binnen het FCI-budget en voor ƒ ,-- op de stelpost verbetering Planning en Control. Zie B&W-besluit van 31 oktober 2000, nr Positief advies Commissie FAWV d.d. 15 november Stelpost uitvoeringskosten Bakkenist C&E In 1999 is door Bakkenist onderzoek gedaan naar het functioneren van de dienst C&E. Dit heeft geleid tot een rapportage waarin diverse aanbevelingen zijn opgenomen. Inmiddels is met de aanpak van de knelpunten begonnen, en is beter zicht op de kosten. In de commissie voor de Rekeningen is en wordt over de voortgang van de verbeteringen gerapporteerd. In de concernbegroting 2000 is vooruitlopend op definitieve invulling van deze extra capaciteit een voorzichtige raming gemaakt van de te verwachten kosten. Voor 2000 is dit (voorlopig) begroot op ƒ 0,5 miljoen. Zie B&W-besluit van 21 november 2000, nr Advies wordt gevraagd aan Commissie FAWV d.d. 7 december Verwerking aanpassing rijksbijdrage inburgering nieuwkomers etc. Bij de opstelling van de begroting 2000 is een voorzichtige schatting gemaakt van de te verwachten rijksbijdrage voor educatie. Inmiddels zijn de bijdragen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen herzien. De verhogingen zijn gevolg van zowel loon- als prijsindexering plus een verhoging van het ICT budget. Conform de overeenkomst met het ROC zal deze verhoging worden doorvergoed. In het kader van het Grotestedenbeleid zijn voorts middelen toegekend voor de inburgering van reeds in Leiden woonachtigen met een niet-nederlandse achtergrond, de zogeheten oudkomers. Deze bijdrage kan helpen bij de bestrijding van de wachtlijsten in het VE. Met het ROC zullen contracten worden gesloten over de besteding van deze middelen aan educatie tbv inburgering. De middelen die in 2000 niet meer besteed kunnen worden, zullen worden toegevoegd aan de reserve inburgering. Zie B&W-besluit van 28 november 2000, nr Advies d.m.v. een schriftelijke reactie is gevraagd aan Commissie WSW d.d. 5 december Met verwijzing naar het advies van de Commissie voor Financiën, Automatisering, Waterbeheer en Veiligheidsbeleid en de overige in de leeskamer ter inzage gelegde stukken, geven wij u in overweging het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen. Burgemeester en Wethouders van Leiden, de loco-secretaris, de Burgemeester, E.H.T. v.d. VLIST. J.K.T. POSTMA. De Raad der gemeente Leiden;

5 Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders (raadsvoorstel nr van 2000); B E S L U I T: de begroting van het concern voor het dienstjaar 2000 te wijzigen, zoals in de bij dit besluit horende concept-begrotingswijziging is aangegeven. Gedaan ter openbare vergadering van De Secretaris, De Voorzitter,