Jaarverslag Jaarrekening Stichting de Bibliotheek Utrecht

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Stichting de Bibliotheek Utrecht 28 mei 2014

2 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 Deel 1. Jaarverslag Inleiding 4 Dienstverlening 4 Activiteiten 6 - Lezen 6 - Leren 8 - Informeren 9 - Cultuur 9 - Ontmoeting en Debat 10 Bedrijfsvoering 11 - Personeel en Organisatie 11 - Medezeggenschap 13 - Procesvernieuwingen 14 - Kwaliteitszorg 14 - Huisvesting 14 - Collectie en Presentatie 15 - Communicatie en Marketing 16 Governance 18 Financiën 19 - Financieel beeld 20 - Risico-analyse 20 Vooruitblik op Bijlagen 1a. Bibliotheek Utrecht in cijfers 22 1b. Resultaten dienstverlening Openingstijden Effect- en prestatie-indicatoren Resultaatplanning 27 Deel 2. Jaarrekening Controleverklaring Accountant 52 Verslag Raad van Toezicht

3 VOORWOORD De Stichting de Bibliotheek Utrecht werd op 14 november 2012 opgericht met als doel Het verzorgen van kennis- en cultuuroverdracht in de meest ruime zin van het woord, waaronder in ieder geval het opzetten en uitvoeren van bibliotheekwerk, op een zodanige wijze dat er een divers en kwalitatief goed aanbod van diensten is, voor een breed publiek en van voldoende omvang. Het werk van de stichting omvat vijf kernfuncties: lezen, leren, informeren, cultuur, ontmoeting en debat. De Bibliotheek Utrecht levert een actieve bijdrage aan de maatschappelijke participatie van alle burgers door het bieden van vrije en laagdrempelige toegang tot media als bronnen van kennis en cultuur. De Bibliotheek Utrecht gelooft in zelfontplooiing van iedereen en ondersteunt dat door het bieden van een inspirerende omgeving waar mensen kunnen leren, zich informeren en ontspannen. In de visie van de Bibliotheek Utrecht: een vrij toegankelijke en inspirerende plek in de stad en in de wijk te (willen) zijn om te informeren, te recreëren en te verdiepen en in het teken te staan van een leven lang leren en ontdekken. In deel 1 van dit jaarverslag rapporteert de stichting over de activiteiten die in 2013 zijn uitgevoerd om deze visie en doelstelling te realiseren. In deel 2 is de Jaarrekening 2013 van de stichting opgenomen en de bijhorende accountantsverklaring. De stichting is gevestigd te Utrecht, St. Jacobstraat 127, 3511 BP en op 15 november 2012 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Het bestuur van de stichting berust bij de directeur-bestuurder onder toezicht van de Raad van Toezicht die opereert op basis van de Code Cultural Governance. Zie hiervoor verder het verslag dat is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en waarin deze rapporteert over In de combinatie voldoet dit verslag daarmee aan de richtlijn voor jaarverslaglegging (RJ640). 3

4 Deel 1. Jaarverslag 2013 Inleiding Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting de Bibliotheek Utrecht. Per 1 januari 2013 werd de Bibliotheek Utrecht als organisatie op afstand gezet van de gemeente en veranderde deze van een gemeentelijk dienst in een stichting. Bij deze overgang werd de directievoering over de Kunstuitleen Utrecht stopgezet; de kunstuitleen werd een aparte stichting. Na een lang proces van ontvlechting is op 29 november 2013 de overdracht van de Bibliotheek door de gemeente aan de Stichting de Bibliotheek Utrecht getekend. Daarmee is de Bibliotheek, die materieel al zelfstanding opereerde, ook juridisch per 1 januari 2013 overgegaan naar de stichting. De stichting is een gesubsidieerde instelling en legt verantwoording af aan de Gemeente, Dit verslag met bijlagen vermeldt de activiteiten en de stand ten opzichte van de resultaatplanning en de prestatie-indicatoren. Dienstverlening De Bibliotheek Utrecht heeft in de Centrale Bibliotheek en dertien wijkvestigingen, die samen 358 uren per week geopend zijn, de directe dienstverlening gerealiseerd. De burgers van Utrecht kunnen op verschillende manieren de Bibliotheekgebruiken. Dat kan als lener in een vestiging, als studerende in de Centrale Bibliotheek, bezoeker van de website met digitale diensten, als scholier bij een groepsbezoek of als deelnemer aan een van de bruisende activiteiten. De Bibliotheek Utrecht intensiveerde en verbreedde haar dienstverlening met inzet op meerdere kernfuncties en dat is te zien aan de cijfers in bijlage 1. Het streven om met gerichte marketingacties te zorgen voor behoud van leden heeft succes gehad. Het aantal leners bleef met bijna ( 0,1%) vrijwel gelijk. Daarbinnen steeg het aantal jeugdleden, maar daalde het aantal volwassen leden gering. Het aantal oudere leden steeg. Ook het totaal aantal uitleningen daalde beperkt en overigens niet in alle vestigingen. Het educatief programma werd uitgebreid met meer dienstverlening aan het voortgezet onderwijs en met ondersteuning van taalgroepen. Vooral het cultureel programma, met name in de Centrale Bibliotheek, werd uitgebreid met meer en andere activiteiten en meer deelnemers. In de vestigingen werden wijknetwerken opgezet. De wijkbibliotheken zijn een actieve partner in de Vreedzame Wijk geworden. Steeds meer mensen benutten de digitale mogelijkheden van de Bibliotheek: door gebruik te maken van de hotspots in de Bibliotheken, het deelnemen aan bijvoorbeeld Tabletcafés en andere workshops of door materialen te reserveren via de website. Rond de jaarwisseling werd de Bibliotheekapp in gebruik genomen. Met deze nieuwe App kreeg de smartphonegebruiker overal en altijd toegang tot de Bibliotheek. 4

5 Het aantal bezoeken daalde in totaal met 0,8%. Toch waren er ook dit jaar weer meer dan 1,3 miljoen bezoekers. In de Centrale Bibliotheek steeg het aantal bezoekers met 2,8%, mede dankzij de activiteiten op zondagmiddag, terwijl het in andere vestigingen licht daalde. De Bibliotheek Utrecht is met dit aantal bezoekers en met circa 20% van de bevolking als lid in 2013 opnieuw de meest benutte instelling van de stad. De openingstijden bleven ongewijzigd en de tarieven werden per 1 januari 2013 uitsluitend verhoogd met de consumentenprijsindex. Overige tarieven bleven ongewijzigd. Ook de regeling voor U-pashouders bleef gehandhaafd. 5

6 Activiteiten Lezen Gedurende het jaar werden de leners in alle vestigingen verrast met acties en evenementen rond de landelijke thema s Nationale Voorleesdagen, Boekenweek, Maand van het Spannende Boek, Kinderboekenweek en Nederland Leest. Voor de tiende keer Nationale Voorleesdagen 2013 (januari) Het voorlezen aan kinderen die dit nog niet zelf kunnen stond in deze periode centraal. Voorlezen maakt van Kleintjes Grote lezers. Er kwamen ruim 1650 peuters naar de vestigingen van de Bibliotheek. Wethouders J. Kreijkamp en E. Everhardt droegen hun voorleessteentje bij en lazen voor in Vleuterweide en Overvecht. In veel vestigingen van de bibliotheek waren voorstellingen voor kinderen van 2 t/m 5 jaar, en werd er voorgelezen, gezongen en gedanst en geknutseld. Kinderen die nog geen lid waren konden gratis ingeschreven worden en kregen een cadeautje. Boekenweek (maart) Paul Feldt gaf in de Centrale Bibliotheek een lezing over Utrecht, waarbij hij het thema Vrede van Utrecht' met het thema van de Boekenweek Gouden tijden, zwarte bladzijden combineerde. Samen met de boekhandel en het Literatuurhuis haalde de Bibliotheek Utrecht op 21 maart Kees van Kooten, schrijver van het boekenweekgeschenk, naar Utrecht! Hij speelde zich af in Theater Kikker. Maand van het Spannende Boek (juni) De hele maand juni was het weer de Maand van het Spannende Boek, al weer voor de 25e keer. Daarom was er in de maand juni voor nieuwe leden een cadeau: de glossy Crimezone Magazine. Ook de bestaande leden werden niet vergeten: boekenleggers met opdruk. Kinderboekenweek (oktober) Begin oktober was het weer Kinderboekenweek, gericht op kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Sport en spel stonden centraal in alle vestigingen in de theatervoorstellingen en workshops met als motto Klaar voor de start! Nederland Leest (november) In alle vestigingen werd het boekje Erik, of, Het klein insectenboek van Godfried Bomans uitgereikt aan bibliotheekleden. Tijdens de activiteiten kon men er met elkaar over in gesprek gaan. In de Centrale Bibliotheek trok het speciale programma Alive & Buzzing op 2 november 185 bezoekers! BoekStart In alle bibliotheekvestigingen zijn nu BoekStarthoeken voor de allerkleinsten ingericht. De viering van vijf jaar BoekStart vond in juni 2013 plaats in de Centrale Bibliotheek met een voorleesrecord door Ruben Nicolai aan 327 baby s. Ook in alle Voorscholen komen BoekStarthoeken. 6

7 Leestips voor de nieuwe koning Tips van bibliotheekleden voor koning Willem Alexander werden op het Plein in de Centrale Bibliotheek verzameld naast het portret van de nieuwe majesteit, van Ank ter Kuilen. Een selectie werd opgestuurd waarop een vriendelijke bedankbrief retour kwam. Lees Meer! Tijdens de landelijke actie Lees meer! werden door bijna klanten, waaronder ook veel uit Utrecht, e- books geleend. De actie was bedoeld om het lezen van e-books via de Bieb te stimuleren. Ook in de herfstvakantie en kerstvakantie was de VakantieBieb live met gratis e- books. De Stichting Bibliotheek.nl (BNL) heeft de invoering van een betaald e-bookpluspakket uitgesteld om meer tijd te nemen voor een zorgvuldige introductie van het e-bookpluspakket. Bibliotheekleden kunnen voorlopig nog alle e-books van de Bibliotheek zonder extra kosten blijven lezen. Nationale voorleeswedstrijd Ook dit voorjaar was de Bibliotheek Utrecht weer mede organisator van de Nationale Voorleeswedstrijd. De Utrechtse Jasmin Suarez van de Cleophasschool won niet alleen de stedelijke wedstrijd, maar werd ook de provinciale winnares in De Kom in Nieuwegein. Zomerlezen Om het lezen, met name van kinderen, tijdens de zomer te stimuleren gold een verlengde uitleentermijn. Ook was er app vol gratis e-books, display s vol dikke pillen, grote verkoop van afgeschreven materialen, gratis bibliotheektas voor nieuwe leden. Makkelijk lezen In bijna alle vestigingen van de Bibliotheek Utrecht is een Makkelijk Lezenplein (MLP) aanwezig. Hierin zijn leesboeken, informatieve boeken en luisterboeken opgenomen voor de jeugd van 7 tot 12 jaar, die moeite hebben met lezen (kinderen met dyslexie, concentratieproblemen of een beperkte woordenschat). Dit jaar kregen ook de vestigingen die nog geen MLP hadden (Lombok, Oog in Al, Waterwin en de Meern) een Makkelijk Lezencollectie. Voor jongeren met leesproblemen waren er nog geen aparte collecties in de Bibliotheek Utrecht, terwijl voor deze doelgroep steeds meer materialen worden uitgegeven. In de Centrale Bibliotheek is daarom gestart met een collectie MLP Young op de 3e verdieping. Laaggeletterden De Lees & Schrijfpleinen met boeken en andere materialen voor volwassenen die Nederlands willen leren, of hun leesvaardigheid willen verbeteren werden geactualiseerd. Volgend jaar krijgen ook de overige vestigingen een kleine collectie voor laaggeletterden in verband met de inrichting in alle vestigingen van taalinformatiepunten (TIP). 7

8 Leren De Bibliotheek Utrecht werkt samen met vrijwel alle basisscholen. Klassikaal kwamen in het kader van leesbevordering meer dan 400 groepen naar de wijkbibliotheken voor een bezoek rond een thema. Ook in het Voortgezet Onderwijs steeg het aantal groepsbezoeken. De Bibliotheek Utrecht is gestart met leesbevorderingsprojecten in het VMBO op het Globe college en Via Nova college. Met het ROC in Kanaleneiland zijn gesprekken gevoerd over toekomstige samenwerking in de nieuwe bibliotheekvestiging die ernaast wordt gebouwd. De Bibliotheek Utrecht begeleidde ook in de backoffice stagiaires bij het werkervaring opdoen (op het gebied van communicatie & marketing). De Skoolzones in de Bibliotheken Kanaleneiland, Overvecht en Zuilen werden goed gebruikt: tijdens de openingsuren na schooltijd kregen de kinderen hier hulp bij het zoeken van een onderwerp voor spreekbeurt of werkstuk. Informatie en materialen om het werkstuk of de presentatie te maken waren daarbij voorhanden. De Bibliotheek Utrecht leverde een bijdrage aan het tot stand komen van het Utrechtse Taalcurriculum voor de bovenbouwgroepen. In de Werkgroep Taal werd een voorstel voor een Leesoffensief opgesteld dat ter bestuurlijke besluitvorming werd voorgelegd. Er werden twee groepen tot leesconsulent opgeleid: 14 deelnemers ontvingen het certificaat Leesconsulent (voor welzijnsinstellingen) en 15 deelnemers behaalden het certificaat Leescoördinator (basisonderwijs). In december ging in samenwerking met Stichting BNL de HEMA-academie van start, met gratis online cursussen voor bibliotheekleden. In januari 2013 werd door de Bibliotheek Utrecht de Alliantie Taal voor het Leven ondertekend. Het project Taalsamenwerking/ Tip Top Taal met o.a. de Stichting Lezen en Schrijven en Taal doet Meer ging van start. In de Bibliotheken werden in het najaar de eerste taalinformatiepunten ingericht met flyers, materialen en banieren in de lees & schrijfpleinen. Trofee voor Taalcoach in de Bieb Het project Taalcoach in de Bieb heeft de Henk Westbroektrofee 2013 ontvangen. De prijs werd uitgereikt tijdens een bijeenkomst in de Stadsschouwburg Utrecht in het kader van de Week van de Alfabetisering. Er waren 9 organisaties genomineerd. Het project Taalcoach in de Bieb stelt zich ten doel de taalvaardigheid van Utrechtse laaggeletterden te vergroten door ondersteuning van taalcoaches in de Bibliotheek Om te kunnen helpen bij de hulpvraag kregen de medewerkers een training door Taal doet Meer (train de trainer). In de Bibliotheken werden vele taalgroepen ontvangen. Digitale vaardigheden Met de cursus Digisterker werden burgers in de Bibliotheken Hoograven, Overvecht en de Centrale Bibliotheek in de gelegenheid gesteld zich te bekwamen in het werken met de digitale overheid. In 2013 werd de cursus in de Bibliotheken verzorgd samen met de gemeente, in 2014 neemt de bibliotheek de organisatie ervan geheel over. 8

9 Digitale Leerplekken Basisvaardigheden Samen met Taal doet Meer, Stichting Lezen & Schrijven, Mira Media en het Wijkbedrijf voert de Bibliotheek Utrecht met subsidie van de EU in Overvecht en Kanaleneiland het project Digitale Leerplekken Basisvaardigheden uit. Dit project richt zich in brede zin op het verwerven van voldoende digitale vaardigheden om gebruik te kunnen maken van het informatie- en scholingsaanbod van de Bibliotheek. Er is nauwe afstemming met de Utrechtse aanpak Laaggeletterdheid. De Bibliotheek Utrecht is penvoerder en verzorgt de projectleiding. Informeren Met zo n complexe zoekvragen naar informatie was de Bibliotheek Utrecht ook in 2013 een betrouwbare en laagdrempelige informatiebron. De Bibliotheek bleef ook in 2013 een geschikte en laagdrempelige plek om burgers te informeren over maatschappelijke thema s. 3D-printen De Bibliotheek heeft diverse workshops verzorgd over 3-D printen. In samenwerking met ProtoSpace werden drukbezochte workshops 3-D printen in de Centrale Bibliotheek en in Hoograven een succes. Deelnemers worden geïnformeerd over de (toekomstige) mogelijkheden en impact van deze technologie. Met computerinlopen en tablet-café s maakten bibliotheekmedewerkers in de vestigingen mensen wegwijs in de digitale mogelijkheden. Europe Direct Op de 1 e etage in de Centrale Bibliotheek is het regionaal informatiepunt Europe Direct gehuisvest. In elke provincie is een informatiecentrum over de Europese Unie te vinden. Cultuur Het aantal culturele activiteiten steeg met 50% t.o.v naar ruim 200; Met name de zondagse activiteiten in de Centrale Bibliotheek werden goed bezocht. De Centrale Bibliotheek is inmiddels een vaste waarde geworden op culturele zondagen met steeds een interessant programma. Het drukst bezocht was de zondag over Kijken, kijken, kopen waarbij in maart een boeken- en platenverkoop georganiseerd werd. Ook de culturele danszondag op 14 april, met een gevarieerd programma met dans, verhalen en gedichten trok honderden bezoekers. Voor een select gezelschap verzorgde de muziekafdeling met Sonar Acoustic en Simunye kleine concerten. Het Verhalenfeest met Vertelburo Lombok, op vier zondagen vanaf 22 september. Meer dan 60 kinderen en minstens 50 volwassenen kwamen zich op elk van deze middagen laven aan de verhalen. In samenwerking met boekhandel Polare werden in de Centrale Bibliotheek lezingen georganiseerd, meestal op de laatste vrijdagavond van de maand: Seniorenbrein (180 deelnemers), Jan Brokken (62), Maarten van Rossem (160), Dan Brown (50). 9

10 In alle wijken werden wijkactiviteiten voorbereid. De wijkrapp voor de vrede in het kader van het weekend Vrede in de wijk in juni in Kanaleneiland en Overvecht sprong het meest in het oog. Andere hoogtepunten waren de samenwerking met de Historische Kring in Hoograven met de tentoonstelling Hoograven & Tolsteeg, met lezing (80 deelnemers) en het festival BuitenWesten in Oog in Al/ Lombok met 200 bezoekers in de Bibliotheek. Vanaf 1 december ging Schat op je pas over op Voordeel met je biebpas. Op vertoon van de Bibliotheekpas is er bijna in het hele land, met uitzondering van Groningen en Drenthe, voor bibliotheekleden korting of een attentie bij theaters, dierenparken, musea, pretparken en festivals. Ontmoeting & Debat Op 2 november was de Centrale Bibliotheek Alive & Buzzing, met een programma over insecten, in het kader van Nederland Leest. Op een groot scherm draaide Microcosmos, een prachtige film over insecten. Sprekers op deze avond waren presentator Oscar Kocken, tafelheer Ingmar Heytze, Midas Dekkers - lofredenaar van Erik of het klein insectenboek -, Simon van der Geest, schrijver van Spinder, al de moderne Erik genoemd, tweede tafelheer Arnold van Huis, hoogleraar tropische etymologie en schrijver van het Insectenkookboek. Het Genetic Choir verzorgde muzikale intermezzo s, met van alle kanten gezoem, geknor, gepiep, de hele Bibliotheek leek vergeven van de insecten. Ondertussen maakte traiteur Jeroen van Nijnatten aan tafel prachtige plankjes met insectenhapjes klaar, voor iedereen goed te volgen op de grote schermen. Het publiek kreeg aan het eind van de avond natuurlijk ook het campagneboekje Erik of het klein insectenboek uitgereikt. Over het actuele thema Zorg werd in de Centrale Bibliotheek een serie lezingen met discussie georganiseerd. Daarbij werd samengewerkt met filmhuis t Hoogt waar films over dezelfde zorgthema s vertoond werden. De Bibliotheek zal steeds meer informatie over maatschappelijke thema s gaan verstrekken. De Centrale Bibliotheek nam deel in de actie Cares (inzameling van schoolmaterialen voor kinderen in Nederland in armoede) en was het drukste inzamelpunt in de stad. In juni in de Bibliotheek Kanaleneiland en in oktober in Overvecht was de film Ik ben hier te zien. Een film gemaakt door leerlingen van de internationale Schakelklassen in Utrecht. De jongeren komen uit Somalië, Irak, Afghanistan, Chili, Marokko, Nepal, Soedan en Eritrea. Op de ISK leren zij de Nederlandse taal en cultuur en bereiden zij zich voor op regulier vervolgonderwijs. Ze filmden en interviewden elkaar en hadden volledige inspraak in de montage. In de film vertellen zij, speels en ernstig, hoe het is om als jonge nieuwkomer te leven in Nederland. In het kader van netwerken en samenwerken in de wijk werden in Zuilen gesprekken gevoerd met The Mall en JOU en de sociaal makelaar. Bibliotheekmedewerkers draaien er mee in de workshop Omgaan met jongeren op straat. 10

11 BEDRIJFSVOERING Personeel en Organisatie Organigram In bovenstaand organigram is de organisatie conform de besluiten uit 2012 weergegeven. De functie van Manager B is in 2013 nog niet ingevuld. Personeelsomvang en -samenstelling per 1 januari 2013 Per 31 december 2013 Aantal medewerkers Aantal FTE ,1 Gemiddelde leeftijd 50 jaar 50,37 Verdeling mannen/vrouwen 43 mannen / 113 vrouwen 44 mannen/ 114 vrouwen Medewerkers in maximum van schaal 75% Aantal fulltimers 20 medewerkers 21 medewerkers Aantal parttimers 136 medewerkers 137 medewerkers 11

12 Leren en ontwikkelen In 2013 werd het Sterrenplan uitgevoerd. Met dit uitgebreide scholingsplan werden medewerkers en management uitgedaagd deel te nemen aan, deels verplichte en deels vrijekeuze, scholing, trainingsprogramma s en workshops. Aandacht voor ondernemerschap en flexibiliteit t.a.v. veranderingen stond in de scholing centraal in verband met de noodzakelijke modernisering van de bibliotheek. Zo was voor leidinggevenden een training Inspirerend en coachend leiderschap. Voor een omslag in denken en werken in de dienstverlening werd de cursus Ambassadeur van de Bibliotheek verplichte kost voor alle frontofficemedewerkers en een groot aantal backofficemedewerkers. Tijdens de medewerkers dag werd een bezoek gebracht aan de bibliotheek in Hoofddorp om dit ook in de praktijk te zien. Alle medewerkers hebben aan meerdere scholingsactiviteiten deelgenomen. Het scholingsprogramma werd aan het eind van het jaar geëvalueerd waarbij geconstateerd werd dat het goed, veel en intensief was geweest. De opzet zal in 2014 worden gehandhaafd maar de omvang zal iets worden teruggebracht. Verzuim Jaar Ziekmelding Kort Middel Lang ( <=7 dagen) (8-42 dagen) (>= 43 dagen) Jaar Verzuim % Verzuim % zonder langdurig zieken ,29 2,22 Jaar Meldings frequentie ,71 Het terugdringen van het verzuimpercentage is in 2013 niet gelukt. Dat werd mede veroorzaakt door het aantal langdurig, ernstig zieken in Arbo Op basis van de uitgevoerde Risicoinventarisatie zijn in 2013 een aantal praktische aanpassingen aan gebouwen en hulpmiddelen uitgevoerd. Beloningsbeleid, Sociaal Plan en bedrijfsregelingen Met de overgang van gemeentelijke dienst naar stichting is voor het personeel van de Bibliotheek Utrecht het Algemeen Ambtenaren Reglement komen te vervallen en geldt vanaf 1 januari 2013 de CAO Openbare Bibliotheken. Er zijn overgangsregelingen opgenomen in het Sociaal Plan dat een looptijd heeft tot 1 januari In verband daarmee werden een aantal nieuwe protocollen en regelingen opgesteld: Verlof- en verzuimprotocol/regelingen Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden en Overgangsregeling Wachtdienst- en inconveniëntenregeling Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Regeling persoonsgebonden budget Deelname Nationale fietsplan 12

13 Medewerkersportal Met Shared Library Services (SLS) zijn dienstverleningsafspraken gemaakt over personeelszaken en financiele dienstverlening. Medewerkers SLS werken vanuit Zaltbommel, maar zijn ook enkele dagen per week ter plekke in de kantoren van de Bibliotheek aan de Jacobsstraat. Voor de medewerkers is in 2013 bij SLS een medewerkersportal ingericht. Hiermee hebben zij direct inzicht in hun (rechts)positie, kunnen zij verlof aanvragen en andere digitale aanvragen doen en de afhandeling hiervan volgen. Ook is de roostermodule van SLS ingevoerd. Samen SLS en Bibliotheek Nieuwegein werd in 2013 een geautomatiseerd systeem ten behoeve van functioneren en beoordelen ontwikkeld. Medezeggenschap Samenstelling Ondernemingsraad in 2013: Marjan Poort Functie: medewerker Bibliotheek Benoemd tot: voorzitter Nicoline Schipper Functie: medewerker uitleen- en financiële administratie Kunstuitleen Benoemd tot: vice-voorzitter Lenie Kersten Functie: medewerker Bibliotheek Benoemd tot: secretaris Gerrie Koedam, tot februari 2013 Functie: domeinspecialist Collectie Benoemd tot: lid Tineke van der Schaaf Functie: domeinspecialist Educatie Benoemd tot: lid Fred van de Berkhof Functie: medewerker Civiele Dienst Benoemd tot: lid In 2013 nieuw toegetreden: Martijn de Haas Functie: medewerker Bibliotheek Benoemd tot: lid Joost van Leur Functie: medewerker Bibliotheek Benoemd tot: lid Overleg en aandachtspunten Ondernemingsraad De Ondernemingsraad overlegde maandelijks met de directeur bestuurder. De bedrijfsregelingen, uitvoering van het Sociaal Plan en het scholingsplan waren belangrijke onderwerpen van overleg. Op voordracht van de OR werd dhr. B. Vermaak benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de nieuwe stichting. 13

14 Procesvernieuwingen In januari 2013 vond de migratie plaats naar het nieuwe bibliotheeksysteem. De eerste week van het nieuwe jaar moest de Bibliotheek daarom sluiten voor het publiek. In juni 2013 werd de nieuwe website van de Bibliotheek Utrecht gelanceerd met o.a. de mogelijkheid tot online inschrijven als lid van de Bibliotheek. Ook werd met Active Tickets het online aanmelden voor activiteiten mogelijk. Het aantal hotspots voor gebruik van draadloos internet werd uitgebreid. Telefonie over VOIP is gerealiseerd op de locaties Oudegracht en Jacobsstraat en voorbereid voor de wijkvestigingen. Alle afdelingen kregen nieuwe multifunctionele kopieer/printapparaten waardoor ook het voorraadbeheer vereenvoudigd kon worden. In het streven om de Bibliotheek zoveel mogelijk cashless te maken is in de vestiging Parkwijk een succesvolle proef genomen. In 2014 zal daarom in een groot aantal vestigingen de betaalautomaat en de stroom contant geld vervangen worden door een pinautomaat. Om de processen en projecten beter te kunnen sturen werd in 2013 gestart met de Biblio Monitor. Dit is een pakket waarmee het jaarwerkplan overzichtelijk in planning kan worden gezet en gevolgd. Dit gebeurt conform de beleidsvelden van het Instituut Nederlandse Kwaliteit managementmodel (INK). Voor de producten en diensten van de Educatie die de Bibliotheek aan het basisonderwijs werd een integrale kostprijsberekening uitgevoerd. Op basis daarvan wordt de prijsstelling van de producten en diensten in 2014 aangepast. Om innovatiecapaciteit vrij te maken wordt gewerkt aan het lean maken van diverse werkprocessen. In 2013 werden in een leantraject bij de afdeling Educatie de werkprocessen onder de loep genomen en aan gescherpt. In 2014 is de Centrale Bibliotheek, en met name de logistiek daar, gepland. Kwaliteitszorg De Bibliotheek conformeert zich aan kwaliteitsnormen en -standaarden die zijn ontwikkeld door de Stichting Certificering Openbare bibliotheken. In 2010 werd de Bibliotheek Utrecht voor de 2 e keer gecertificeerd. November/ december 2014 is de volgende ronde, na de uitvoering van een zelf-audit. Ter voorbereiding hier op werd in 2013 begonnen de diverse processen en stukken na te lopen en waar nodig te actualiseren. Huisvesting Vestigingen De zorg voor passende huisvesting, centraal en in de wijken, vroeg op diverse locaties aandacht. In 2013 is grote voortgang geboekt met de bouw van Cereol. Het inrichtingsplan ligt gereed. Opening is voorzien per oktober De planontwikkeling voor het samengaan van de Bibliotheek Kanaleneiland met het Wijkservicecentrum e.a. in een nieuw gebouw aan de Churchilllaan werd in 2013 voortgezet en heeft geleid tot een definitief plan waarmee voorjaar 2014 gestart zal worden. In Overvecht is planvorming voor het Centrumkwadrant stilgelegd. De Bibliotheek hecht groot belang aan het handhaven van de goede kwaliteit en goede bereikbaarheid van de huidige vestiging en wil daarom geen energie steken in de ontwikkeling van andere - mindere - alternatieven. 14

15 De vestiging Vleuten is volgens planning per 1 januari 2013 verkleind en volledig zelfservice gemaakt. Vanuit het wijkservicecentrum is er een groep vrijwilligers gevormd die de bezoekers van de vestiging begeleidt. Vooruitlopend op de definitieve vestiging in het Stadsdeelcentrum Leidsche Rijn is er sinds 2002 een tijdelijke vestiging in Parkwijk. Oorspronkelijk gebouwd voor 5 jaar vertoont deze vestiging nu gebreken. De planontwikkeling voor een nieuwe vestiging in Stadsdeelcentrum Leidsche Rijn werd voortgezet. Bij realisatie van de Bibliotheek in het Stadsdeelcentrum gaat de vestiging Parkwijk daarin op. Dit zal niet eerder dan 2016 plaatsvinden. De vestigingen Tuinwijk en Zuilen werden door de gemeente vrij van achterstallig onderhoud overgedragen. In de huidige Centrale Bibliotheek is het achterstallig onderhoud geinventariseerd. Aanpak is nodig om dit gebouw bruikbaar te houden tot de oplevering van een nieuwe huisvesting. De glazen koepel werd gerenoveerd, lekkages aan het dak verholpen en het meest noodzakelijk schilderwerk, reparaties aan trappen en vloeren uitgevoerd. Definitieve besluitvorming over Bibliotheek++, de nieuwe Centrale Bibliotheek zou plaatsvinden op 19 december 2013 maar het te nemen besluit over de Bibliotheek ++ op het Smakkelaarsveld werd uitgesteld tot 13 januari Het proces rond de nieuwe Centrale Bibliotheek legde een groot beslag op de beperkte beleidscapaciteit binnen de Bibliotheek. Huurovereenkomsten en overdracht panden I.v.m. de overgang van gemeente naar stichting zijn de huurovereenkomsten en servicecontracten geactualiseerd. De Bibliotheek Utrecht huurt van de Utrechtse Vastgoedorganisatie de panden Oudegracht, Hondsrug, Trumanlaan, Oog in Al, Gloriantdreef, Oranjelaan, Musicallaan, Kruidendreef, Dorpsstraat en Burchtpoort. Ook met de verhuurder van het Smaragdplein (Maatschap Smaragdplein Utrecht te Uden) is het contract geactualiseerd. De huurovereenkomst met de eigenaar van Kanaalstraat is opgezegd per juni 2014 i.v.m. de verhuizing van de bibliotheek Lombok naar Cereol. De panden in Tuinwijk en Zuilen zijn in 2013 in bezit van de Bibliotheek Utrecht gekomen. Collectie & Presentatie De inrichting van de vestigingen werd verder aangepast aan het klantgericht presenteren van de collecties op basis van de landelijke bibliotheekformule. In 2013 werd de Centrale Bibliotheek als een van de laatste vestigingen heringericht volgens deze principes. Er werden meer zitplekken langs de ramen gerealiseerd en Het Plein voor activiteiten werd verfraaid. De indeling en opstelling van de collectie werd herzien en de navigatie en routing verbeterd. De inlichtingenbalies in de vestigingen werden vervangen door info/zoekpunten uit het dienstverleningsconcept van de formule waarbij de medewerkers meer rond lopen en actief bibliotheekgebruikers benaderen voor ondersteuning en advies. Naast aanpassingen in de opstelling van de collectie in werelden, zoekplekken en infobalies stellen ook de andere functies, zoals activiteitenprogrammering en de behoefte aan studieplekken, specifieke eisen aan de bibliotheekvestigingen. Door de samenwerking met netwerken in de wijken ontstond meer vraag naar gebruik door groepen, zowel binnen als buiten de reguliere openingstijden. Om de groepen taalcursisten van Taal doet Meer, de huiswerkbegeleiding in Skoolzones, de i- Pad- of Tabletcafés en workshops zoals het werken met de digitale overheid goed in de bibliotheken te kunnen opvangen werden de ruimtes creatief en flexibel aangepast. 15

16 Om het gebruik van de collecties luisterboeken volwassenen en jeugd te optimaliseren zijn deze in de wijkbibliotheken omgezet naar een routecollectie. Hierbij zijn er minder verdubbelingen nodig en blijven er aantrekkelijke collecties maar dan op minder locaties. In de Bibliotheek Utrecht, Eemland en Zeist is de provinciale samenwerkingscollectie ondergebracht. De Bibliotheek Utrecht is een PLUS-bibliotheek. Deze grote en/of gespecialiseerde Bibliotheken leveren met hun collecties een belangrijke bijdrage aan de collectie Nederland. Als zwaartepunt verzorgt Utrecht de collectie Psychologie (bewaarfunctie en neemt over van andere bibliotheken). Dit is per convenant vastgelegd. Verder heeft Utrecht als aandachtsgebieden in de collectie: antroposofie, fotografie en Utrecht. En samen met andere PLUS- bibliotheken: bladmuziek, kunst en mode. In het interbibliothecair leenverkeer werden door Utrecht 2737 aanvragen gehonoreerd. De Bibliotheek Utrecht vroeg zelf 2860 materialen elders in het land aan. Communicatie & Marketing Ledenbehoud Het streven was erop gericht het aantal leners, met name de betalende, te vergroten. Klanten die dreigden af te haken werden hierover telefonisch benaderd in het kader van marketingcampagnes. Deze campagnes werden in provinciaal verband (Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken) uitgevoerd. Het waren succesvolle campagnes; van de circa 2000 dreigende afhakers verlengde 50-70% alsnog het abonnement. Voor jongeren die 18 worden, en moeten gaan betalen voor hun abonnement, worden speciale acties uitgevoerd. Ook de activiteiten zoals in het kader van de landelijke thema s en lezingen en workshops bevatten een behoud- en wervingselement. Klanttevredenheid De Bibliotheek Utrecht laat regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uit voeren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van BiebPanel. Enkele malen per jaar wordt aan het panel een te beoordelen thema voorgelegd. Ook worden onderzoeken van de gemeente onder inwoners benut. Voor het onafhankelijk beoordelen en kunnen verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening maakt de Bibliotheek Utrecht al enige jaren gebruik van klanttevredenheidsonderzoeken door middel van het BiebPanel. In 2013 werden drie onderzoeken gedaan naar de thema s: activiteitenprogrammering, het gebruik van de fictiecollectie en de waardering voor de dienstverlening door het personeel. Geek de Bibliotheek! Om de Bibliotheken onder de aandacht van het grote publiek te brengen werd in G4- verband de Geek- campagne opgestart. Deze campagne naar Amerikaans model vertrekt vanuit de belangstelling en passie van de burgers. In Utrecht ging de imagocampagne Geek de Bibliotheek in november van start in alle vestigingen. Aan alle klanten werd gevraagd hun passie/interesse te delen. De Bibliotheek heeft voor (bijna) alles en iedereen daarover informatie. De campagne loopt tot begin

17 Klachten en suggesties 2013 Klacht Suggesties Compliment Nieuwe website 24 Catalogus/ Aquabrowser 9 Telematica op locatie: traag internet/ printproblemen/ vastlopen (gmail, hotmail, cloud)/ verouderde of alternatieve browser 19 (Onterechte) boetes, facturen, inleveren 32 Tarieven (waarvan 7 over overgang van gratis naar volwassen abonnement 8 Voorwaarden (waarvan 4 over te korte uitleentermijn dvd- series) 6 Vestigingen (vooral Bieb gesloten zonder bericht, kosten toilet en geluidoverlast) 9 Indeling collectie/ Formule 7 Acties en activiteiten 5 2 Behandeling/ medewerkers 9 Reserveringen (wachttijd ) 3 3 Aanschafsuggesties 64 Algemeen Totaal

18 GOVERNANCE Per 1 januari 2013 is de Bibliotheek Utrecht verzelfstandigd in de al eerder op 14 november 2012 opgerichte Stichting de Bibliotheek Utrecht. Vanaf 1 januari 2013 heeft de Bibliotheek als stichting gewerkt op basis van het Raad van Toezichtmodel voor professionele organisaties. De directeur-bestuurder is degene met bestuursverantwoordelijkheid die het beleid vaststelt. De directeur-bestuurder wordt op basis van de garantieafspraken in het Sociaal Plan Verzelfstandiging bezoldigd. De gemeente heeft in verband hiermee een egalisatiereserve meegegeven. De directeur-bestuurder is tevens bestuurslid bij de Stichting Pica. De vergoeding voor deze nevenfunctie komt ten goede aan de Bibliotheek Utrecht. Daarnaast is een Raad van Toezicht met goedkeurende, controlerende en adviserende taken en bevoegdheden ingesteld op voordracht van de gemeente. Deze vorm van bestuur is ingericht conform de uitgangspunten van de Code Cultural Governance. Personele samenstelling Per 1 januari 2013 is Ton van Vlimmeren tot directeur/bestuurder benoemd. De volgende personen zijn benoemd tot resp. voorzitter/lid van de Raad van Toezicht: Laurent van den Nouwland Functie: Executive vice president Audit Rabobank Groep, Rabobank Nederland Benoemd tot: voorzitter Maarten van Ditmarsch Functie: gepensioneerd; oud-raadslid gemeente Utrecht Benoemd tot: vice-voorzitter Jelle Kaldewaij Functie: Directeur Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Benoemd tot: secretaris Miek Krol Functie: Hoofd Juridische Zaken Universiteit van Amsterdam Benoemd tot: lid, tevens lid RvT Kunstuitleen Utrecht Bob Vermaak ( op voordracht van de OR, vanaf april 2013) Functie: Adviseur / Trainer CAOP Benoemd tot: lid Frank Verleg (vanaf oktober 2013) Functie: Accountant Blömer Benoemd tot: lid 18

19 FINANCIËN Stichting de Bibliotheek Utrecht Opbrengsten: realisatie begroting Gebruikersinkomsten Specifieke dienstverlening Diverse baten Subsidies Totaal opbrengsten: Exploitatiekosten: 40 Bestuur en organisatie 41 Huisvesting 42 Personeel 43 Administratie 44 Transport 45 Automatisering 46 Collectie en media 47 Specifieke kosten 49 Overige kosten Totaal exploitatiekosten: Kapitaallasten: 50 Afschrijvingen materiële vaste activa 51 Rentelasten leningen Gemeente Totaal kapitaallasten: Resultaat uit exploitatie-activiteiten Baten verzelfstandiging Lasten verzelfstandiging Eindsaldo:

20 Financieel beeld Om een beeld van de financiële positie te geven is onderstaand een korte weergave van de balans en een analyse van het resultaat over 2013 opgenomen. Activa 2013 Passiva 2013 Materiële vaste activa Eigen Vermogen Vlottende activa Voorzieningen Vorderingen Liquide middelen Langlopende schulden Totaal vlottende activa Kortlopende schulden Totaal activa Totaal passiva De Bibliotheek Utrecht heeft over 2013 een exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering behaald van Begroot was een exploitatieresultaat uit bedrijfsvoering van Het exploitatieresultaat na kapitaallasten bedraagt Het begrote exploitatieresultaat na kapitaallasten is nihil. In 2013 is het netto resultaat van de afwikkeling van de verzelfstandiging van de Bibliotheek Utrecht negatief. Het geschoonde exploitatieresultaat 2013 van de Bibliotheek Utrecht bedraagt Dit resultaat is ontstaan door compensatie van de Gemeente Utrecht voor de kosten die de Bibliotheek Utrecht gemaakt heeft voor het project Smakkelaarsveld en afboeking van de verplichting vooruitontvangen contributies. Financiële kengetallen De solvabiliteit (eigen vermogen/ totaal vermogen) bedraagt eind ,9%. De verhouding eigen vermogen subsidie inkomsten bedraagt 6%. De liquiditeitsratio (vlottende activa/ kortlopende schulden) bedraagt 1,47. Risico-analyse Bij de verzelfstandiging heeft de Bibliotheek voor de komende jaren een groot pakket aan bezuinigingen, besparingen en te realiseren inverdieneffecten voor haar rekening meegenomen in het Bedrijfsplan/meerjarenbegroting. In 2013 is een risico-inventarisatie opgesteld. Centraal stonden daarin de bedrijfseconomische risico s uit de risico-analyse in het Jaarplan/Begroting De meest urgente risico s zijn voorzien van voorgenomen acties in geval ze zich daadwerkelijk voordoen. Voor risico s met minder impact of urgentie wordt daaraan gewerkt. Om te voorzien in de verschillende acties wordt gewerkt met een jaarplanning controlling en is een financieel handboek opgesteld. 20

21 VOORUITBLIK OP 2014 Vlak na de jaarwisseling werd duidelijk dat de nieuwe Bibliotheek op het Smakkelaarsveld er niet komt. Alternatieve mogelijkheden zoals het oude postkantoor op de Neude worden momenteel onderzocht. Aan het verbreden van de Bibliotheek door middel van nieuwe activiteiten gericht op individu en onderwijs wordt verder gewerkt. De beperkte ruimte in de huidige Centrale Bibliotheek is voor de activiteiten met name op de culturele zondagen daarbij een belemmering. Het bereiken en ondersteunen van mensen met achterstand op het gebied van lezen en schrijven en het gebruik van nieuwe media heeft prioriteit. Speerpunt in het Jaarplan 2014 is een groter bereik onder volwassenen te realiseren, onder andere door behoud en werving van ( betalende, volwassen) leden. In september wordt de nieuwe vestiging Cereol geopend, de Bibliotheken Oog in Al en Kanaalstraat worden dan gesloten. In 2014 komt er een nieuwe meerjarige beleidsnota Dit beleid wordt gemaakt in samenwerking met de gemeente met begeleiding van de Holland Branding Company. 21

22 Bijlage 1a: De Bibliotheek Utrecht in cijfers in FYSIEK Educatief programma met scholen Groepsbezoeken leesbevordering Voorschool en psz/kdv 190 Groepsbezoeken leesbevordering Basisschool Groepsbezoeken VO Deelnemers aan deze groepsbezoeken Schrijversbezoeken op school, groep 5/6/7/8 en VO 135 Deelnemers schrijversbezoeken Uitgezette project- en wisselcollecties Bibliotheek- en internetinstructies Basisonderwijs 69 Voortgezet onderwijs 41 Deelnemers bibliotheek- en internetinstructies Cultureel-informatief programma Aantal activiteiten (cultureel, educatief/informatief) Deelnemers aan deze activiteiten Taalgroepen Aantal groepen 187 Deelnemers aan deze groepen Dienstverlening Bezoeken Bibliotheek totaal Bezoeken Centrale Bibliotheek Leners Bibliotheek incl. muziekafd waarvan jeugd waarvan volwassenen Abonnementen instellingen en overige Totaal uitleningen Bibliotheek (excl tehuizen) Uitleningen Centrale Bibliotheek Verstrekte inlichtingen (excl. huishoudelijke vragen) waarvan gecompliceerde zoekvragen VIRTUEEL Aantal bezoekers website Bibliotheek Hotspotsessies Abonnees Nieuwsbrief (digitaal) Volgers op Twitter Volgers op Facebook Reserveringen

23 Bijlage 1b: Resultaten dienstverlening Vestiging Adres Inwoners Bezoekers Collectie Uitleningen Activiteiten % % % % % Centrale Bibliotheek Oudegracht , , , ,61 CB/MB Hoograven Smaragdplein , , , , ,77 Kanaleneiland Trumanlaan , , ,02 Lombok Kanaalstraat 199B , , , ,9 Zuid Lunetten Hondsrug , , , ,46 Oog in Al Park Oog in Al , , , ,93 Overvecht Gloriantdreef , , ,49 Tuinwijk Ingenhouszstraat , , , ,09 Zuilen Zwanenvechtlaan , , ,86 Noord Parkwijk Kruidenlaan , , , , ,11 Waterwin Musicallaan , , , ,74 Vleuterweide Burchtpoort , , , ,83 Vleuten Dorpsplein , , , ,9 West De Meern Oranjelaan , , , , ,90 Educatie , ,8 Bibliotheek aan Huis , ,6 Jeugdbibliotheekbus nvt Totaal , , , , ,00 23

24 Groepen Reserveringen Vragen M 2 Uren open % % % % % Centrale Bibliotheek Oudegracht , , , ,00 Hoograven Smaragdplein , , , ,00 Kanaleneiland Trumanlaan , , ,5 24,5 8,89 Lombok Kanaalstraat 199B , , , ,00 Lunetten Hondsrug , , , ,00 Oog in Al Park Oog in Al , , , ,5 17,5 0,00 Overvecht Gloriantdreef , , ,5 37,5 0,00 Tuinwijk Ingenhouszstraat , , , ,00 Zuilen Zwanenvechtlaan , , , ,00 Parkwijk Kruidenlaan , , ,00 Waterwin Musicallaan , , ,00 Vleuterweide Burchtpoort , , , ,00 Vleuten Dorpsplein , , nvt ,75 De Meern Oranjelaan , , , ,17 Kantoor St. Jacobsstraat Totaal , , , ,56 24

25 Bijlage 2. Openingstijden 2013 de Centrale Bibliotheek en muziekafdeling ma di wo do vr za zo Lombok ma di wo do vr za gesloten Overvecht ma gesloten di wo do vr za De Meern ma di wo do vr za Vleuterweide ma di wo do vr za Hoograven ma di wo do gesloten vr za Lunetten Ma di gesloten wo do vr za Tuinwijk ma gesloten di wo do vr za Parkwijk Ma di gesloten wo do vr za Jeugdbibliotheek Waterwin Ma Di Wo do vr za gesloten Kanaleneiland Ma di wo do vr za Oog in Al ma gesloten di wo do vr za Zuilen ma di wo do gesloten vr za Vleuten ma di wo do vr conform openingstijden wijkservicecentrum 25

26 Bijlage 3. Effect- en prestatie-indicatoren Algemeen Resultaat 2012 Beoogd resultaat 2013 Resultaat per 31 dec 2013 Leners (abonnementhouders/leden) * Aantal fysieke bezoeken Digitale bibliotheek/bezoekers website Collectie & Informatie Aantal uitleningen Mediabezit Gecompliceerde zoekvragen Educatie Deelname voorscholen 88 (van 90) idem 90% Deelname overige instellingen 0-4 (PSZ/ KDV) 80 (van 156) idem 50% Deelname basisscholen 100 (van 110) idem 90% Deelname scholen voortgezet onderwijs 12 (van 24) idem 50% Uitgezette project/wisselcollecties Groepsbezoeken leesbevordering 0-4 jarigen Aantal groepen leesbevordering 4-12 jarigen + schrijversbezoeken En overig (ML-feest, K lezen k voor, 1 tegen allen) Aantal groepen media educatie jeugd (informatie zoeken bovenbouw) Aantal groepen leesbevordering en media educ. VO + schrijversbezoeken Aantal groepen media educ. volw. + conversatie/ (taal)programma s internet Cultuurparticipatie & Ontmoeting Aantal dagdelen culturele, informatieve en niet structurele educatieve activiteiten + expo s/tent Aantal deelnemers culturele, informatieve en niet structurele educatieve dagdelen * Waarvan deelnemers jeugd tot 12 jaar (kbw etc.)

27 Bijlage 4. Resultaatplanning De beleidsdoelen en -plannen zijn vertaald in onderstaande resultaatplanning. Resultaatafspraak 2013 In startjaar verzelfstandiging per kwartaal schriftelijke Er is regelmatig overleg geweest info naar gemeente over fin. stand van zaken gegeven o.b.v. schriftelijke informatie. Scholingsplan lerende organisatie opgezet en uitgevoerd Uitgevoerd met ambitie en grote inzet. Ondernemerschap daarbij handen en voeten gegeven De Bibliotheek opereert ondernemender. Adequate spreiding vestigingen getoetst aan aantal Er is een overzicht leden per abonnementhouders en gebruikers per stadswijk en (sub)wijk. De conclusies uit de deze benchmarken met andere steden Doorlichting 2010 zijn nog steeds geldig. Achterliggend beleidsdoel geformuleerd t.a.v. De why in de mission publieksbereik statement is geactualiseerd. Activiteiten geformuleerd en uitgevoerd ter versterking van de educatieve functie Inspelen op wat er leeft in de stad onder de burgers Inzet ICT-faciliteiten t.b.v. digitale en fysieke dienstverlening Zie beleidsspeerpunten en procesvernieuwingen. Is vormgegeven. Netwerken opgezet, Vreedzaam werken, Taalsamenwerking, Digitale Leerplekken. Verbetertraject loopt nog. Samenwerkingsverbanden opgezet en daarover ROC, Taalsamenwerking, gerapporteerd in tussenrapportages en jaarverslagen ProtoSpace, Digitale Leerplekken Beschikbaarheid van diensten, inspanningen en Nog niet compleet resultaat stelsel van indicatoren ontwikkeld Gecertificeerd conform de branche-formule Kwaliteit en Audit vindt plaats in najaar Certificering (1x per 4 jaar audit, in 2010 gecertificeerd) Vier BiebPanel onderzoeken Drie uitgewerkt in Toegankelijkheid en acties RI&E uitgevoerd Gedaan en bevindingen uitgevoerd. Onderhoudsplan (meerjarig) Alleen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. Herinrichtingsacties vestigingen Uitgevoerd. Werkafspraken directie/management over opzet, In jaarplan 2014 vormgegeven. bijsturing en verantwoording financiën (begroting 2013 taakstellend) Medewerkersportal/roostermodule voor medewerkers Gerealiseerd. inzichtelijk Maatschappelijke effecten op onderdelen in kaart Nog niet geraliseerd. brengen 27