Inhoudsopgave. Inleiding Profiel van de organisatie

Transcriptie

1 Jaardocument 4

2 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk 4 Profiel van de organisatie Kernprestaties Maatschappelijk ondernemen Toezicht, bestuur en medezeggenschap 4. Toezicht 4. Bestuur 4. Medezeggenschap 4.. Concretisering van reorganisatieplannen Hoofdstuk 5 Beleid, inspanningen en prestaties 5. Algemeen beleid rapportagejaar 4 5. Kwaliteit 5.. Cliënttevredenheid 5.. Meldingen van incidenten 5.. Klachten 5..4 Voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 5. Innovatie en ontwikkeling in hulpverlening, vakmanschap en methodieken 5.. Hulpverlening lokaal 5.. Hulpverlening intensief 5.. Vakmanschap 5..4 Methodiekontwikkeling 5.4 Cliëntenbeleid 5.5 Bedrijfsvoering 5.6 Personeelsbeleid 5.7 Financieel beleid 5.8 Verwachtingen voor 5 Hoofdstuk 6 Financiële verantwoording 6. Jaarrekening 6.. Balans per december 6.. Resultatenrekening over 6.. Kasstroomoverzicht 6..4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Grondslagen van waardering van activa en passiva Grondslagen van resultaatbepaling Grondslagen voor opstelling kasstroomoverzicht 6..5 Toelichting op de balans 6..6 Toelichting op de resultatenrekening 6. Overige gegevens 6.. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 6.. Resultaatbestemming 6.. Gebeurtenissen na balansdatum 6..4 Ondertekenen door bestuurder en toezichthouders

3 Inhoudsopgave Accountantsverklaring Bijlagen Bijlage : Organogram Bijlage : Overzicht wachtlijst op december 4 Kompaan Bijlage : Verantwoording subsidie 4 provincie NoordBrabant Bijlage 4: Bezetting en realisatie vrouwenopvang De Bocht 4 Bijlage 5: AWBZ productie Bijlage 6: ZVW productie Bijlage 7: Mutatieoverzicht vaste activa Bijlage 8: Overzicht langlopende schulden ultimo 4 Bijlage 9: Exploitatie Steunpunt Huiselijk Geweld Bijlage : Kostenverdeelstaat Bijlage : Samenstelling en gegevens personeelsbestand

4 Inleiding

5 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker 5 Geachte heer, mevrouw, In deze jaarrapportage kijken we terug op een turbulent jaar. Een jaar dat vooral in het teken stond van de voorbereidingen op de transitie van (jeugd)zorg naar de gemeenten. Een beweging die werd gevoed door een veelbelovende visie en nieuwe samenwerkingsverbanden, maar die ook gepaard ging met nieuwe financiële kaders, nieuwe inkoopprocessen en bezuinigingen. Kompaan en De Bocht blijft de professionele hulpverlening aan kinderen, vrouwen en gezinnen centraal stellen. Onze maatschappelijke opdracht en ambitie om de kansen van kinderen, vrouwen en gezinnen op een veilige en zelfstandige toekomst werkelijk te vergroten, is daarbij leidend. De decentralisatie kan in onze ogen een vliegwiel zijn. Door de kennis en ervaring die we gezamenlijk hebben beter te gebruiken aan de voorkant en eerder, beter en daarmee effectiever te ondersteunen als het echt complex of onveilig wordt. Met het gezin in de driving seat en de gezonde situatie als uitgangspunt. Deze visie stond en staat ook centraal in de doorontwikkeling van onze hulpverlening en de kennis en het vakmanschap van onze medewerkers. Zowel aan de voorkant, in samenwerking met scholen, huisartsen en wijkteams, als bij complexere problematiek van veiligheid en ontwikkeling. Hoewel 4 een ingewikkeld jaar was voor positionering en ontwikkelen van vertrouwen, heeft Kompaan en De Bocht fors geïnvesteerd in de kennismaking met de nieuwe gemeentelijke bestuurders in onze regio. En in samenwerking met zorgpartners in het kader van de Samenwerkende Jeugd Specialisten (SJS). In en 4 had Kompaan en De Bocht stevig geanticipeerd op de bezuinigingen, maar de kortingen vielen fors hoger uit dan verwacht. We hebben grote aantallen gedwongen ontslagen kunnen voorkomen, mede doordat de opvang van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen in 4 onverwachts werd uitgebreid. Toch is in 4 wel sprake geweest van een substantiële afbouw van formatie. Voor 5 gaan wij uit van een verdere afbouw. De onverwacht hoge kortingen hebben bovendien geleid tot een negatieve begroting voor 5. Om ook in de komende jaren een sterk aanbod van effectieve en goed te betalen hulpverlening aan kinderen, jongeren, vrouwen en gezinnen te kunnen blijven waarborgen, werkt Kompaan en De Bocht aan een financieel toekomstbestendige organisatie. Eind 4 heeft onze organisatie het besluit genomen om, naast bezuinigingen door capaciteitsafbouw, een grote efficiencyopdracht te organiseren door middel van een leantraject. We investeren in maatschappelijk ondernemerschap en breed maatschappelijk draagvlak voor onze missie: de kansen voor alle kinderen, jongeren en gezinnen duurzaam te verbeteren. Onderdeel van dit maatschappelijk ondernemerschap zijn onze plannen om in 6 nieuwbouw te realiseren. We willen nieuwe huisvesting voor de vrouwenhulpverlening realiseren, met een afbouw van 4% van de huidige 4uurscapaciteit. Ons doel is een veilig en prettig opvang en behandelgebouw te creëren én structurele efficiency in bedrijfsvoering te organiseren. Met deze, kleinere, nieuwbouw vergroten we efficiency van de bedrijfsvoering, door concentratie op één hoofdlocatie aan de Rillaersebaan. Tevens is alle kennis op één hoofdlocatie beschikbaar. In 4 heeft Kompaan en de Bocht een aanzienlijk positief resultaat gerealiseerd. Dit is voor 75% te verklaren door éénmalige opbrengsten. Het totale positieve resultaat wordt toegevoegd aan de reserve van Kompaan en De Bocht en is absoluut noodzakelijk om de onontkoombare frictiekosten van gedwongen ontslagen te kunnen betalen in 5 en 6. We kijken vooruit naar een jaar van belangrijke inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen, in het nieuwe zorglandschap en in onze organisatie. Een uitdagend jaar, waar we vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid en onze drive voor cliënten, samen met gemeenten en partners onze schouders onder zetten. Mede namens Raad van Toezicht, Management Team en medewerkers, Lian Smits Bestuurder Kompaan en De Bocht

6 Hoofdstuk Profiel van de organisatie

7 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker 7 Algemene identificatiegegevens Naam van de verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Faxnummer Kamer van Koophandel adres Website Rechtsvorm Statutaire vestiging Feitelijke vestiging Stichting Kompaan en De Bocht Postbus 9 5 JC Tilburg 5 94 / / info@kompaanendebocht.nl stichting Tilburg Goirle, Rillaersebaan 75 Kompaan en De Bocht biedt hulpverlening aan kinderen, jongeren, vrouwen en gezinnen. Kompaan en De Bocht signaleert en realiseert preventie en hulpverlening bij opgroei en opvoedingsproblemen, ontwikkelingsproblemen en veiligheidsproblemen bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. We kijken daarbij naar de mens in zijn of haar (gezins)omgeving. We werken aan kracht en weerbaarheid en erkennen de speciale kwetsbaarheid van kinderen en vrouwen. De hulpverlening is afgestemd op reële behoeften en wensen van gezinnen met daarin specifieke expertise gericht op kinderen, jongeren, vrouwen, gezinnen in hun omgeving en de samenleving. We bieden een breed scala aan zorg van voorliggende (preventieve en laagdrempelige) voorzieningen tot aan acute crisisopvang en langdurige intensieve gezinsbehandeling. In de methodieken sluiten we aan bij de kracht van cliënten en de omgeving om zaken die goed gaan verder uit te bouwen. Eigen verantwoordelijkheid staat centraal en zelfredzaamheid is het streven. In 4 verrichte Kompaan en De Bocht haar werkzaamheden binnen: de financiering van geïndiceerde jeugdzorg de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de Algemene Wet Bijzondere Ziekte kosten (AWBZ) de Zorgverzekeringswet (ZVW) diverse projectfinancieringen. De sector Jeugdhulpverlening heeft in 4 een verplichte provinciale functie. Bijna % van de jeugdzorgcliënten is afkomstig uit de provincie NoordBrabant. De sector Vrouwenhulpverlening heeft voor de vrouwenopvang naast een regionale ook een provinciale en landelijke functie. De hulpverlening is georganiseerd in de sectoren Lokaal en Intensief. Daarnaast kent Kompaan en De Bocht een bedrijfsbureau waarin de ondersteunende bedrijfsprocessen (personeelsmanagement, financieel management, facilitair management, ICTmanagement, zorgregistratie, secretariaats en beleidsfuncties) zijn opgenomen. In bijlage is het organogram opgenomen.

8 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker 8 Maatschappelijke visie en ambitie Een veilig en zelfstandig leven Kompaan en De Bocht gunt ieder mens een veilig en zelfstandig leven. Wij zijn ervan overtuigd dat veiligheid en ontwikkeling cruciale begrippen zijn om dit veilig en zelfstandige leven op te kunnen pakken. Veiligheid en ontwikkeling Veiligheid en ontwikkeling zijn geen abstracte begrippen. Het zijn voorwaarden om als kind op school te kunnen functioneren, om als moeder verantwoordelijkheid te kunnen nemen en om als vader je kind op te kunnen voeden met begrip en respect. Het is onomstotelijk bewezen dat eigenwaarde samenhangt met maatschappelijk meekunnen, met vriendjes maken, met meetellen. Duurzaam resultaat Kompaan en De Bocht is een unieke organisatie omdat onze organisatie al een aantal jaren verschillende kennisgebieden (jeugdzorg en vrouwenhulpverlening) heeft kunnen verbinden in onze werkwijze. We zijn ook gewend om te werken met GGZproblematiek of mensen met beperkingen. Verder kijken we naar en werken we integraal samen met alle gezinsleden (8+ en 8) en kijken we van maatschappelijk functioneren tot trauma. Wij proberen samen met ouders en kinderen te werken aan écht betere kansen voor de huidige generatie en de volgende generatie. Dat geldt ook voor huiselijk geweld en kindermishandeling, of de onthechte problematiek van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn namelijk bijna altijd uitingsvormen van ellende die al veel eerder te signaleren en soms al bijna te voorspellen is. Betekenisvolle en innovatieve hulpverlening Om deze doelstelling te behalen, werkt Kompaan en De Bocht aan betekenisvolle en innovatieve hulpverlening, die meebeweegt met ontwikkelingen in de maatschappij. Dat doen wij in nauwe samenwerking met onze partners in de regio: gemeenten, leerkrachten, artsen, kinderopvang en de buurt. Kennis en vakmanschap Het fundament van onze hulpverlening aan kinderen, vrouwen en gezinnen is vakmanschap. Vakmanschap gaat over professionele kennis van complexe problemen bij kinderen, vrouwen en gezinnen, maar ook over ervaring met hoe je deze problemen kunt herkennen en een houding gericht op altijd het beste willen doen voor kinderen, jongeren, gezinnen en voor volgende generaties. Kompaan en De Bocht investeert in de doorontwikkeling van de specialistische en innovatieve kennis van haar medewerkers en werkt nauw samen met wijkteams, artsen en scholen om deze kennis breed beschikbaar te maken en ook in te zetten ter preventie en vroegsignalering. Efficiënte en transparante bedrijfsvoering Kompaan en De Bocht wil, ook in een tijd van een grote veranderingen in de inrichting van het zorglandschap in onze samenleving, de beste zorg bieden voor kwetsbare kinderen, vrouwen en gezinnen op een zo efficiënt mogelijke wijze. Kompaan en De Bocht investeert in een efficiënte, effectieve en kostendekkende bedrijfsvoering en in nieuwe vormen van en toekomstgerichte samenwerking met (nieuwe) partijen op bedrijfsmatig en financieel vlak.

9 Hoofdstuk Kernprestaties

10 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker Aantal cliënten In 4 zijn in totaal.456 unieke cliënten door Kompaan en De Bocht geholpen. Op januari 4 waren. unieke cliënten in zorg bij Kompaan en De Bocht. Gedurende 4 zijn.5 cliënten ingestroomd en.88 cliënten uitgestroomd. De eindstand op december 4 was.68 cliënten in zorg. Unieke cliënten Kompaan en De Bocht in 4 Totaal aantal cliënten in 4 Jeugdhulpverlening Vrouwenhulpverlening Unieke Cliënten 4 Jeugdhulpverlening: 695 Vrouwenhulpverlening: 87 Jeugdhulpverlening: 66% Jeugdhulpverlening: 66% Vrouwenhulpverlening: 4% 4% Toelichting: Bovenstaande aantallen betreft unieke cliënten binnen de gehele organisatie, ongeacht financier, subsidie, product of project. Eén cliënt kan meerdere trajecten onder meerdere financiers/subsidies doorlopen. Dit betekent dat er cliënten zijn geweest die zowel binnen de jeugdhulpverlening als de vrouwenhulpverlening zorg hebben ontvangen. Deze cliënten tellen maar één keer mee in bovenstaand overzicht. Om deze reden is het totaal aantal unieke cliënten in 4 geen optelsom van het aantal cliënten vrouwenhulpverlening en jeugdhulpverlening. De genoemde trajecten vallen onder verschillende financiers, te weten Jeugdzorg, AWBZ, WMO en DBC. Het gaat hier om stroomgegevens van trajecten en niet van unieke cliënten. Dit houdt in dat een cliënt binnen (verschillende) zorgvormen en (verschillende) financiers meerdere keren kan voorkomen.

11 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker De hierna volgende diagrammen lichten nader toe: Het aantal zorgtrajecten jeugdhulpverlening en vrouwenhulpverlening in 4 Aantal zorgtrajecten jeugdhulpverlening en vrouwenhulpverlening naar leeftijd en geslacht in 4 Aantal cliënten jeugdhulpverlening, pleegzorg en vrouwenhulpverlening per financier in 4 Zorgtrajecten Jeugdhulpverlening 4 Paramedisch: % Pleegzorg: 4% Residentieel: % Ambulant, Observatie en Diagnostiek: 57% Dagbehandeling: 6% Zorgtrajecten Vrouwenhulpverlening 4 Residentieel kinderen ( tm 8): 6% Residentieel volwassenen (8+): % Ambulant, Observatie en Diagnostiek: 9% Dagbehandeling: %

12 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker Zorgtrajecten Jeugdhulpverlening 4 verdeeld naar geslacht en leeftijd Aantallen trajecten 5 Man totaal TM 8 8+ Vrouw totaal TM 8 8+ Residentieel Pleegzorg Paramedisch DBC Dagbehandeling Ambulant Zorgtrajecten Vrouwenhulpverlening 4 verdeeld naar geslacht en leeftijd Aantallen trajecten Man totaal TM 8 8+ Vrouw totaal TM 8 8+ Residentieel Dagbehandeling Ambulant, Observatie en Diagnostiek

13 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker Unieke cliënten Jeugdhulpverlening verdeeld per financier Unieke cliënten 5 Man totaal TM 8 8+ Vrouw totaal TM 8 8+ ZVW OFS JHV DBC AWBZ Unieke cliënten Vrouwenhulpverlening verdeeld per financier Unieke cliënten Man totaal TM 8 8+ Vrouw totaal TM 8 8+ OFS JHV DBC AWBZ

14 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker 4 Pleegzorg Jeugdhulpverlening verdeeld naar financiering Onderaannemerschap: % JHV BP Stadsregio Rotterdam:,% JHV BP Overijssel:,% JHV BP Limburg:,% JHV BP betaald door NoordBrabant:,5% JHV BP 94.:,8% Doeluitkering: 96% Cijfermatige toelichting Trajecten in 4 (één cliënt kan meerdere trajecten onder meerdere financiers/subsidies doorlopen) Jeugdhulpverlening Dagbehandeling Ambulant, Observatie en Diagnostiek Residentieel Pleegzorg Paramedisch TOTAAL Vrouwenhulpverlening Dagbehandeling Ambulant, Observatie en Diagnostiek Residentieel volwassenen (8+) Residentieel kinderen ( t/m 8) TOTAAL

15 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker 5 Aantal gestarte trajecten Aantal afgesloten trajecten Residentieel jeugdhulpverlening vrouwenhulpverlening Pleegzorg jeugdhulpverlening Dagbehandeling jeugdhulpverlening vrouwenhulpverlening Ambulant jeugdhulpverlening vrouwenhulpverlening Observatiediagnostiek jeugdhulpverlening vrouwenhulpverlening DBC s jeugdhulpverlening vrouwenhulpverlening Trajecten 4 Zorgvormen leeftijdsverdeling Ambulant Dagbehandeling DBC Paramedisch Pleegzorg Residentieel Eindtotaal Man totaal tm Vrouw totaal tm Eindtotaal

16 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker 6 Trajecten 4 Zorgvormen Rijlabels Ambulant, Observatie en Diagnostiek Dagbehandeling Residentieel Eindtotaal Man totaal tm Vrouw totaal tm Eindtotaal Kompaan Unieke cliënten per financier Leeftijdsgroepen AWBZ DBC JHV OFS ZVW Totaal Man totaal tm Vrouw totaal tm Eindtotaal De Bocht Unieke cliënten Leeftijdsgroepen per financier en per leeftijdsgroep AWBZ DBC JHV OFS Eind totaal Man totaal 78 4 tm Vrouw totaal tm Eindtotaal ) Overige financiers

17 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker 7 Pleegzorg Jeugdhulpverlening verdeeld naar financiering Man Aantal unieke cliënten Vrouw Totaal Doeluitkering Prov. NoordBrabant JHV Buitenprovinciaal JHV Buitenprovinciaal betaald door Prov. NoordBrabant 6 5 JHV Buitenprovinciaal Limburg JHV Buitenprovinciaal Overijssel JHV Buitenprovinciaal Stadsregio Rotterdam Onderaannemerschap 4 7 Totaal Capaciteit en productie 4 Begrote capaciteit Gerealiseerde productie Residentieel jeugdhulpverlening vrouwenhulpverlening Pleegzorg jeugdhulpverlening Dagbehandeling jeugdhulpverlening vrouwenhulpverlening Ambulant jeugdhulpverlening vrouwenhulpverlening Observatiediagnostiek jeugdhulpverlening DBC s uren dagdelen Capaciteiten zijn uitgedrukt in dagen voor Residentieel en Pleegzorg, uren voor Ambulant, dagen/dagdelen voor Dagbehandeling (Jeugdzorg in dagen, overige financiers in dagdelen) en uren voor Observatiediagnostiek. DBC s zijn uitgesplitst in uren (PO uren/) en dagdelen.

18 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker 8 Bedrijfsopbrengsten In 4 bedroegen de bedrijfsopbrengsten 5 miljoen (tegen miljoen in ). Medewerkers Per december 4 heeft Kompaan en De Bocht 58 medewerkers (44 fte) in dienst. Verdeeld naar arbeidsrelatie betekent dit: 456 arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 7 arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 89 invalkrachten en oproepkrachten (voor tijdelijke vervanging/onderbezetting) 6,% van het personeelsbestand bestaat uit medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst (: 6,%; : 7,9 %; :,6%). Reorganisatieeffecten gerealiseerd in 4 Kompaan en De Bocht heeft in 4 voorgesorteerd op de verwachte vermindering van de toegekende subsidies die in het kader van de transitie of herverdeling van de financiële middelen vanaf 5 worden opgelegd. In de afwegingen welke zorgvormen voor reductie in aanmerking kunnen komen, is uitgegaan van de volgende criteria: De in te schatten ontwikkeling van de vraag naar de werkvorm nu en in de toekomst. De tarieven enerzijds en de kosten anderzijds die op dit moment voor de verschillende werkvormen beschikbaar zijn. De verantwoordelijkheid om een dekkend regionaal specialistisch aanbod voor de regio MiddenBrabant te bieden. Het behouden en verder ontwikkelen van een onderscheidend specialisme nu en in de toekomst ter beantwoording van bovenregionale of landelijke hulpvragen. De reductie van de af te bouwen zorgvormen is in de loop van 4 ingezet en heeft geleid tot de volgende capaciteitsaanpassingen: Werkvorm Capaciteit was: Cap. per 7 4 Structuele reductie in Fte s Dagbehandeling Dagbehandeling pedagogisch 6 plaatsen plaatsen Dagbehandeling specialistisch 55 plaatsen 45 plaatsen Totaal Dagbehandeling 8 plaatsen 45 plaatsen 7, 4uurs jeugdhulp Capaciteit was: Cap. per 7 5 Structuele reductie in Fte s Kamertrainingscentrum plaatsen 6 plaatsen Behandelgroep zwaar 55 plaatsen 49 plaatsen kindplaatsen vrouwenhulpverl. plaatsen plaatsen Totaal Residentiële hulp 8 plaatsen 65 plaatsen 6, 4uurs vrouwenhulpverlening Capaciteit was: Cap. per 7 5 Structuele reductie in Fte s Lichtverblijf 4 plaatsen plaatsen Regulier verblijf 6 plaatsen 4 plaatsen Totaal 5 plaatsen 4 plaatsen 6,

19 Hoofdstuk Maatschappelijk ondernemen

20 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker Maatschappelijke opdracht Kompaan en De Bocht draagt bij aan de samenleving door het inzetten van professionele en deskundige kennis. Dit doet Kompaan en De Bocht in: directe hulpverlening en behandeling voor kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen innovatie in eerder onderkennen van risico s en in effectieve behandelmethodieken het beschikbaar stellen van haar cliënteninformatie voor beleidsbepaling van de regiogemeenten. Kompaan en De Bocht zoekt nieuwe verhoudingen met de verschillende overheidslagen in het gedecentraliseerde veld van jeugdzorg, vrouwenhulpverlening, huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij bepaalt ook haar positie in het veranderende veld van publieke/ private samenwerking. Kompaan en De Bocht toont zich een maatschappelijk ondernemer in het inkoopbeleid, financieel beleid, participatiebeleid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maatschappelijke resultaten van de hulpverlening Kompaan en De Bocht gunt iedereen een veilig en zelfstandig leven. Hierbij onderscheiden wij twee belangrijke aanknopingspunten: veiligheid en ontwikkeling. Wij doen alles wat nodig is om dat veilige en zelfstandige leven realiteit te maken. Door actief te investeren in veilige en kansrijke plekken (thuis) om op te groeien sluiten we nauw aan bij het briefadvies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Samen verder, verder samen. Zorgen voor kinderen met complexe problemen van december 4. De grote lijn van het RMOrapport is dat de basis in de gezinnen thuis moet worden gezocht en opgebouwd. Daarbij is het advies iedere benodigde vorm van hulpverlening beschikbaar te stellen: algemeen maatschappelijke hulp en specialistische hulp en behandeling. Het advies geeft aan dat de concrete vraag zou moeten bepalen welke inzet nodig is; niet de plaats of het moment waar de problematiek aan de orde komt. Maatschappelijke resultaten moeten concreet worden in: minder (ernstige) incidenten, schoolresultaten, minder kinderbeschermingsmaatregelen, hogere arbeidsdeelname, afgeronde (beroeps)opleidingen, minder incidenten met geweld, minder recidive van huiselijk geweld en kindermishandeling. Samenleving en belanghebbenden In de visie van Kompaan en De Bocht wordt de maatschappelijke ondersteuning en hulpverlening en de specialistische behandeling op dit moment suboptimaal ingezet. De praktijk van alledag is dat hulpverlening wordt gestart op het moment dat er al grote problemen zijn. Er zou meer geanticipeerd kunnen worden op basis van bekende informatie. Belangrijke aandachtspunten zijn: Gebruik bekende informatie uit gemeentelijke monitors, landelijke bronnen en kengetallen van hulpverleningsorganisatie. Baseer op deze bekende informatie de samenstelling van de beschikbare hulpverlening op de maat van de bekende problematiek. Zie scholen en wijken als werkplaatsen. Gebruik de natuurlijke plekken waar kinderen en gezinnen komen als plaats voor directe hulp. Erken de rol van huisartsen. Zet bij complexe problematiek specialistische hulp in. Behandeling kan de beste manier van preventie zijn. Wij zien mogelijkheden in duurzaam betere kansen voor belanghebbenden in de samenleving. De huidige decentralisatie kan een vliegwiel zijn in het eerder herkennen en met verstand van zaken sterker maken en/of behandelen van kinderen, mensen en gezinnen met complexe vragen. De decentralisatie kan ook een vliegwiel zijn om met een integrale manier van kijken duurzame verbeteringen voor kinderen en gezinnen te bereiken. Kompaan en De Bocht zet zich daar graag, met de publieke en private partners, voor in.

21 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker In 4 werd de Jeugdzorgduim (een provinciale prijs voor betrokken mensen en organisaties), op voordracht van Kompaan en De Bocht uitgereikt aan: Mevrouw José Scheel, afdelingsdirecteur van de AKA opleiding van het ROC. Mevrouw Marion Berghege en de heer Toussaint Hoynck van Papendrecht, huisartsen van de crisisopvang van de vrouwenhulpverlening van Kompaan en De Bocht. Een bijzondere doelgroep die binnen onze organisatie wordt opgevangen zijn Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen. Op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is de opvang in 4 uitgebreid van 5 naar 8 opvangplaatsen. Het beleid ten aanzien van opvang van asielzoekers is een actueel onderwerp van gesprek in de landelijke politiek. Eigen kracht en bescherming Het eerder onderkennen en dichtbij mensen versterken van de eigen kracht is de ambitie van de transformatie van de Jeugdzorg. Kompaan en De Bocht ondersteunt dit principe. Er zijn echter ook gezinnen waarin de eigen kracht beperkt is. Wij pleiten voor tijdige ondersteuning van deze gezinnen, en kinderen niet de dupe te laten worden van ouders die zich niet direct krachtig of verantwoordelijk kunnen opstellen. Zoals aangegeven denken wij dat voor echte transformatie van de Jeugdzorg maatwerk geleverd moet worden in de sociale wijkteams of frontlijnteams. Specialistische kennis Kompaan en De Bocht is een specialistische organisatie die haar deskundigheid inzet in het voorliggende veld en in specialistische behandelsettings. Onze kennis en ervaring op het gebied van diagnostiek, advisering, behandeling en begeleiding van jeugd, vrouwen en gezinnen is een specifiek kennisgebied. Specifiek thema dat in 4 aan de orde was is de behandeling van (vroegkinderlijk) chronisch trauma. Het betreft hier het inzetten van specialistische behandeling, met als bedoeling stabilisatie en verwerking om te voorkomen dat kinderen en gezinnen structurele stoornissen en beperkingen blijven houden. Daarnaast is er in 4 vanuit de campagne We Can Young een intensief traject op Sexting gelanceerd. Een betekenisvolle campagne met en voor jonge mensen. In samenwerking met de politie en het jongerenwerk van Contour de Twern. Het bereik van de We Can Youngcampagne blijft onverminderd groot op middelbare scholen. Voorlichting en preventie Vanuit onze kennis van zware en complexe problematiek proberen we altijd in beeld te brengen welke thema s of cliëntengroepen we eerder in beeld moeten brengen en waar we meer kennis over moeten hebben, om problemen eerder te onderkennen en eerder in te kunnen schatten wat er nodig is. Laagdrempelige en acute hulpverlening Kompaan en De Bocht biedt hulpverlening in acute noodsituaties, zowel bij crisissituaties met kinderen/jongeren als bij huiselijk geweld, extreme veiligheidsdreiging en complexe gezinsproblematiek. Door de combinatie van financiers kan zowel met als zonder indicatie gewerkt worden. Ook spoedopnames van vrouwen en kinderen behoren tot de mogelijkheden. Kompaan en De Bocht investeert in verkorte indicatietrajecten voor specifieke cliëntengroepen binnen een breed scala aan ontwikkelingsstoornissen en seksespecifieke problematiek. Jaarlijks komt het voor dat we vrouwen met kinderen, die met hun koffer in de hand bij ons aanbellen, acuut opnemen.

22 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker Samenwerkingspartners In 4 heeft Kompaan en De Bocht actief samengewerkt in de verbinding Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten (SJS). Kernpartners zijn: GGZBreburg, Amarantgroep, Koraalgoep, zorgcollectief Midden Brabant en Kompaan en De Bocht. Deze samenwerking is gesprekspartner voor de wethouders in de regio. We zijn een kernpartner in het Veiligheidshuis/Zorghuis in Tilburg, zowel ten aanzien van de aanpak van huiselijk geweld (Steunpunt Huiselijk Geweld en Family Justice Center) als ten aanzien van risicojongeren en risicogezinnen. Belangrijke samenwerkingspartners zijn: gemeenten in MiddenBrabant, specifiek Tilburg als centrumgemeente, Provincie Noord Brabant, Bureau Jeugdzorg, het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de regio, ministerie van Veiligheid en Justitie, Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld, ministerie van VWS, Openbaar Ministerie, politie, collegainstellingen in de jeugdzorg, maatschappelijk werk, MEE, welzijnswerk, verslavingszorg, GGD, GGZ en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ontwikkelingen Veilig Thuis In 4 zijn de voorbereidingen getroffen om per januari 5 een nieuwe werkeenheid Veilig Thuis te kunnen laten werken. Veilig Thuis is een samengaan van het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). In nauwe samenwerking met de regiodirecteur van Bureau Jeugdzorg NoordBrabant is een positieve samenwerking overeengekomen met de uitdrukkelijke ambitie van + =. Maatschappelijk draagvlak en Public Affairs Maatschappelijk draagvlak is heel essentieel voor de basis van onze organisatie. Zeker in deze periode van decentralisatie en transitie is het belangrijk om te investeren in het kennen van onze organisatie. In de praktijk blijkt dat veel burgers en lokale politici onbekend zijn met de hulpverlening van Kompaan en De Bocht. Kompaan en De Bocht stelt zich open op naar diverse bedrijven en organisatie die geïnteresseerd zijn om bij ons vrijwilligerswerk te doen. We proberen dat altijd te combineren met het geven van informatie over onze organisatie. In de praktijk blijkt dat jeugdzorg en vrouwenhulpverlening zeer onbekende gebieden zijn voor veel mensen. Wij investeren intensief in informatieve contacten en werkbezoeken. In 4 heeft Kompaan en De Bocht in het Management Team een strategie voor Public Affairs aangenomen, die aansluit op de eisen die de transitie en transformatie stellen aan onze organisatie. Onderdeel daarvan is de organisatie van actieve kennismakings en werkbezoeken voor de nieuwe wethouders WMO en Jeugdzorg van alle gemeenten in onze regio. De intensivering van deze activiteiten wordt ondersteund door een bestuurssecretaris. Kompaan en De Bocht doet ook actief mee aan open dagen en we proberen onze organisatie open te stellen voor maatschappelijke activiteiten.

23 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker Public Relations en communicatie Kompaan en De Bocht informeert haar omgeving door het uitbrengen van magazines, jaarberichten, folders en persberichten en het actueel houden van de organisatiewebsite. In 4 lanceerden we de glossy STERK. De stijl van dit blad is begrijpelijk inhoudelijk, met een lichte toets en aansprekende vormgeving. Dit blad zal twee keer per jaar verschijnen. In het voorjaar is onze nieuwe website online gegaan waarop het complete hulpaanbod toegankelijk is via een slimme zoekmachine. Sociale media worden inmiddels structureel ingezet. Kennis delen is in het belang van cliënten en de samenleving. We organiseren minimaal twee studiedagen per jaar. In 4 waren dit een symposium over vechtscheidingen, over de meest actuele inzichten in behandeling van ernstige eerproblematiek, getiteld (W) Eerbaar, en over behandeling van vroegkinderlijk chronisch trauma. We doen mee aan de Dag van de Zorg en NL Doet. Daarnaast zijn er regelmatig bedrijfsbezoeken vanuit private en publieke partners. Om een brede groep kennis te laten maken met problematieken en hulp, was er in het voorjaar een open dag in de Week van Zorg en Welzijn. Aan het eind van het jaar is een campagne gestart met de slogan Was het maar zo makkelijk. De onderliggende boodschap is: we pakken de transitie actief op door innovatie en samenwerking en daarnaast willen we ervoor zorgen dat er (politiek) aandacht is voor de complexe problemen die professionele en soms ingrijpende hulp nodig maken. Het mag niet zo zijn dat kinderen en vrouwen letterlijk slachtoffer worden van veranderingen en bezuinigingen in de zorg. Een nieuw intranet is in voorbereiding en wordt begin 5 gelanceerd. Sponsoring In 4 heeft Kompaan en De Bocht ervoor gekozen om beleid in te zetten voor sponsoring van onze activiteiten. Onze waarneming is dat sponsorgelden in toenemende mate belangrijk zullen zijn voor onze organisatie. Met het oog op innovatie en de nieuwbouw is een plan gemaakt voor fondsenwerving en begin 5 is tijdelijk een fondsenwerver ingeschakeld om extra middelen te werven voor zaken die niet uit de reguliere subsidie kunnen worden betaald. Inmiddels is een gespecialiseerd bureau ingeschakeld. Inkoopbeleid Met betrekking tot het inkopen van producten wil Kompaan en De Bocht de integriteit waarborgen door het hanteren van gangbare normen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. De leverancier mag zich niet schuldig maken aan het gebruik van kinderarbeid, discriminatie et cetera. Daarnaast neemt Kompaan en De Bocht alleen dan producten af als de betreffende milieuaspecten in de productspecificaties zijn opgenomen. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in het inkoopbeleid met bijbehorende leveranciersbeoordelingen. Financieel beleid Kompaan en De Bocht zet het geld niet uit in risicodragende beleggingen zoals aandelen en obligaties, zoals dit in haar financiële beleid is opgenomen. In 4 werden wij ook geconfronteerd met het verscherpte toezicht door banken op onze leningen. Kompaan en De Bocht is in de gelukkige omstandigheid dat zij gedurende het jaar 4 een goede financiële positie had.

24 Hoofdstuk 4 Toezicht, bestuur en medezeggenschap

25 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker 5 4. Toezichtraad De Raad van Toezicht bestaat statutair uit ten minste drie en ten hoogste negen leden met bestuurlijke kwaliteiten en expertise op diverse terreinen. Eén van de leden van de Raad heeft zitting op bindende voordracht van de cliënten, één op bindende voordracht van de OR (tenzij deze van dit voordrachtrecht afziet). De leden zijn onafhankelijk van stichting Kompaan en De Bocht en vervullen geen functies die zouden kunnen conflicteren met de belangen van de stichting. De Raad beseft dat de maatschappelijke eisen die aan goed toezicht gesteld worden toenemen. Toezicht houden is al lang geen erebaantje meer, maar een volwaardig vak. In verschillende (semi)publieke sectoren is in de afgelopen jaren sprake geweest van voorbeelden van falend intern toezicht, met alle gevolgen voor betrokken burgers en medewerkers van dien. De Raad is zich bewust van de complexe situatie waar Kompaan en De Bocht zich in bevindt. In 4 heeft de organisatie zich moeten voorbereiden op de decentralisatie van de jeugdzorg, die gepaard is gegaan met omvangrijke bezuinigingen. Kompaan en De Bocht wordt daarnaast geconfronteerd met grote besparingen op de vrouwenhulpverlening. Ondanks het feit dat de organisatie zich zeer tijdig heeft voorbereid op deze ontwikkelingen, kon de omvang van de financiële krimp niet voorspeld worden. Vandaar dat de Raad een begroting 5 goedgekeurd heeft met een negatief financieel resultaat. Tegelijkertijd met een aanpak die er voor moet zorgen dat de instelling vanaf 6 weer met positieve cijfers opereert. Onderdeel van deze aanpak is het concentreren van het gros van de dienstverlening op de Rillaersebaan. Deze locatie moet daarvoor worden uitgebreid. Om de verbouwing te kunnen financieren zonder de exploitatie te belasten moet onder andere de locatie Tilburgseweg verkocht worden. Dit grote project heeft de nodige aandacht opgeëist van bestuur en management. Strategisch belangrijker is de ontwikkeling van de zorginhoud van Kompaan en De Bocht. De instelling richt zich meer en meer op een integrale benadering van het belang van een veilig gezin. Kompaan en De Bocht is er van overtuigd dat die benadering naadloos past in het gedachtengoed van de decentralisatie binnen het sociaal domein en zal op die wijze ook continu als samenwerkingspartner optreden. De Raad van Toezicht heeft in 4, conform artikel 9 van de statuten, toezicht gehouden op het bestuur en op de wijze waarop de organisatie geleid wordt. De Raad heeft vier commissies ingesteld: de auditcommissie de kwaliteitscommissie de remuneratiecommissie de bouwcommissie In 4 is er zeven keer overleg gevoerd met het bestuur. De auditcommissie is in 4 drie keer bij elkaar geweest, eenmaal ter bespreking van het Jaardocument, eenmaal ter bespreking van de financiering van de beoogde nieuwbouw en eenmaal ter bespreking van de begroting 5. De kwaliteitscommissie is in 4 twee keer bij elkaar geweest. Aan de orde zijn gekomen: rapportages meldingen en klachten, incidentmeldingen, jaarverslagen cliëntvertrouwenspersonen, bedrijfsrisico s, managementreview, interne en externe audits en ketenpartnerstevredenheidsonderzoek. De bouwcommissie is in 4 twee keer bij elkaar geweest. In de bouwcommissie worden de plannen met betrekking tot uitbreiding van de locatie Rillaersebaan besproken (mede in relatie tot de stedenbouwkundige randvoorwaarden van de gemeente Goirle) alsmede de beoogde verkoop van de grond en opstallen van de locatie Tilburgseweg. De remuneratiecommissie heeft samen met de bestuurder haar functioneren geëvalueerd. De remuneratiecommissie en de Raad als geheel zijn bijzonder tevreden met het optreden van de bestuurder.

26 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker 6 De Raad van Toezicht heeft in september 4 een evaluatiebijeenkomst gehad. In het reguliere overleg zijn de volgende items onderwerp van gesprek geweest: goedkeuring van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording van Kompaan en De Bocht werving nieuwe leden ontwikkelingen Samenwerkende Jeugdzorgspecialisten groepsontwikkeling de transitie van de jeugdzorg herverdeling middelen WMO bezuinigingen kaderbrief 5 nieuwbouw samenstelling commissies Raad van Toezicht managementrapportage en cockpitontwikkeling goedkeuring begroting 5 meerjarenbegroting efficiencytraject In het bijzijn van de accountant is de financiële verantwoording over besproken en goedgekeurd. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft in 4 tweemaal een overleg met de ondernemingsraad gehad. De volgende onderwerpen zijn daarbij aan de orde geweest: transitie jeugdzorg bezuinigingen begroting 5 efficiencytraject Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft in 4 één keer een overleg met de Cliëntenraad gehad. De volgende onderwerpen zijn daarbij aan de orde geweest: transitie jeugdzorg bezuinigingen De Raad van Toezicht werd per januari 4 gevormd door: de heer M.L. Wilke (voorzitter) de heer J.W.A. Verbaal (vicevoorzitter) mevrouw B.A.M. Elbers de heer B.J.M. Peters mevrouw A.M. Wuisman In december 4 is de heer Verbaal teruggetreden in verband met verstrijken van de zittingstermijn. Kompaan en De Bocht is Jan Verbaal zeer erkentelijk voor zijn lange betrokkenheid (8 jaar) als toezichthouder.

27 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker 7 In april 4 zijn de heren Hendriks en Leeggangers benoemd. De heer Hendriks is in december 4 benoemd als vicevoorzitter. De samenstelling van de Raad van Toezicht per december 4 is daarmee: Audit commissie Kwaliteits commissie Remuneratie commissie Bouw commissie M.L. Wilke voorzitter X X M.J.M. Hendriks B.A.M. Elbers vicevoorzitter lid X X A.L.M. Leeggangers lid X X B.J.M. Peters lid X X A.M. Wuisman lid X Hoofd en nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht Naam Hoofdfunctie Nevenfuncties Zittingstermijn M.L. Wilke consultant BMC voorzitter RvT Tiwos oktober 7 vicevoorzitter RvT GGZ WNB (herbenoembaar) voorzitter van bestuur Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht M.J.M. Hendriks lid Raad van lid RvT Stichting Volckaert april 8 Bestuur STMG lid van bestuur Stichting (herbenoembaar) Vrienden van Kompaan en De Bocht B.A.M. Elbers hoofd lid RvA Odulphus lyceum en februari 6 Communicatie Theresia lyceum Tilburg (herbenoembaar) Gemeente lid RvT GGZ OBrabant Tilburg lid bestuur Vrienden van Hospice de Sporen lid van bestuur Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht A.L.M. Leeggangers lid Raad van bestuursvoorzitter Stichting april 8 Bestuur Korein Richting (Dongen) (herbenoembaar) Groep BV lid van bestuur Stichting (Eindhoven) Vrienden van Kompaan en De Bocht B.J.M. Peters bestuurder Stichting Vrienden februari 5 UMCU (herbenoembaar lid van bestuur Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht

28 Vrienden van Kompaan en De Bocht B.A.M. Elbers hoofd lid RvA Odulphus lyceum en februari 6 Communicatie Gemeente Tilburg Theresia lyceum Tilburg lid RvT GGZ OBrabant lid bestuur Vrienden van Hospice Kompaan (herbenoembaar) en De Bocht, Steeds Sterker 8 Vervolg: Hoofd en nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht de Sporen lid van bestuur Stichting Naam Hoofdfunctie Vrienden Nevenfuncties van Kompaan en De Bocht Zittingstermijn A.L.M. Leeggangers M.L. Wilke lid consultant Raad van BMC bestuursvoorzitter RvT Tiwos Stichting april oktober 8 7 Bestuur Korein Richting vicevoorzitter (Dongen) RvT GGZ WNB (herbenoembaar) Groep BV lid voorzitter van bestuur van bestuur Stichting Stichting (Eindhoven) Vrienden van Kompaan en De Bocht M.J.M. B.J.M. Hendriks Peters lid Raad van bestuurder lid RvT Stichting Stichting Volckaert Vrienden februari april 8 5 Bestuur STMG UMCU lid van bestuur Stichting (herbenoembaar) lid Vrienden van bestuur van Kompaan Stichting en De Bocht B.A.M. Elbers hoofd Vrienden lid RvA Odulphus van Kompaan lyceum en en De Bocht februari 6 A.M. Wuisman advocaat Communicatie lid Theresia van bestuur lyceum Stichting Tilburg juni (herbenoembaar) 6 Van Gemeente Zijl Vrienden lid RvT GGZ van OBrabant Kompaan en De Bocht (herbenoembaar) advocaten Tilburg lid bestuur Vrienden van Hospice J.W.A. Verbaal lid van de Raad lid de Sporen van de Raad van Commissarissen Einde zittingstermijn van Bestuur van van lid van Brabant bestuur Wonen Stichting (vanaf 44) per december Stichting lid Vrienden van de van Raad Kompaan van Commissarissen De Bocht 4 A.L.M. Leeggangers Elisabeth lid Raad van te van bestuursvoorzitter ZorgGoedBrabant Stichting en april 8 Breda Bestuur Korein ZorgGoedBrabant Richting (Dongen) (vanaf 4) (herbenoembaar) Groep BV lid van bestuur Stichting Vrienden (Eindhoven) van Vrienden Kompaan van Kompaan en De Bocht en De Bocht B.J.M. Peters (tot bestuurder 4) Stichting Vrienden februari 5 UMCU (herbenoembaar lid van bestuur Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht A.M. Wuisman advocaat lid van bestuur Stichting juni 6 Van Zijl Vrienden van Kompaan en De Bocht (herbenoembaar) advocaten J.W.A. Verbaal lid van de Raad lid van de Raad van Commissarissen Einde zittingstermijn van Bestuur van van Brabant Wonen (vanaf 44) per december Stichting lid van de Raad van Commissarissen 4 Elisabeth te van ZorgGoedBrabant en Breda ZorgGoedBrabant (vanaf 4) lid van bestuur Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht (tot 4)

29 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker 9 4. Bestuur Het bestuur van de Stichting werd in 4 gevormd door Lian Smits. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in de statuten en een bestuursreglement vastgelegd. Het Management Team wordt gevormd door de bestuurder, Lian Smits, de manager van het bedrijfsbureau, Tim Nelen, de manager intensieve hulpverlening, Kees van den Broek, en de manager lokale hulpverlening, Cecile van Damme. De controller, Edgar Pijnenburg, is gevraagd en ongevraagd aanwezig bij de vergaderingen van het Management Team. Per juni 4 is een bestuurssecretaris aangesteld, Marloes van der Sande. Nevenfuncties Bestuurder Lid Raad van Commissarissen Zorgstichting t Heem te Udenhout tot december 4 Bestuurslid van Stichting Vrouwenopvang Nederland (VON) tot 6 juni 4 Voorzitter Raad van Toezicht Prins Heerlijk vanaf maart 4 Raad van Toezicht Nationaal Fonds Kinderhulp vanaf januari 4 Lid Raad van Advies Mill Hill College Lid Raad van Advies Bergmansfonds Directie van de Stichting Vrienden Kompaan en De Bocht Stichting Gabriela Fonds, Voorzitter vanaf juni 4. Medezeggenschap Conform de wet op de Ondernemingsraden heeft Kompaan en De Bocht een Ondernemingsraad. De Raad bestaat uit leden en vormt grotendeels een afspiegeling van de organisatie in de verschillende geledingen en werksoorten. In 4 is de vertegenwoordiging uit het bedrijfsbureau weggevallen en niet opnieuw ingevuld. Bij de verkiezingen hadden zich namelijk geen kandidaten vanuit dit bedrijfsonderdeel aangemeld. Sociaal Plan Kompaan en De Bocht kende een Sociaal Statuut dat in overleg met de Ondernemingsraad tot stand was gekomen bij de bezuinigingen in. Dit Sociaal Statuut was in gezamenlijkheid verlengd voor 4. In 4 hebben we met vier Jeugdzorgorganisaties in NoordBrabant een gezamenlijk Sociaal Plan afgesproken met de vakbonden. Dit was een uniek traject, voor zowel de vakbonden als de jeugdzorgorganisaties, en is naar tevredenheid verlopen. Een belangrijk voordeel is dat er een gelijk kader is afgesproken. Het overleg tussen de organisaties heeft ook geleid tot synergie en samenwerking tussen de HRMafdelingen.

30 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker Reorganisatie Kompaan en De Bocht heeft geanticipeerd op de verwachte bezuinigingen. Door deze proactieve opstelling is het slechts zeer beperkt noodzakelijk geweest om gedwongen ontslag aan te vragen. Dit voorbereidend beleid is in nauw overleg met de Ondernemingsraad tot stand gekomen. Er is specifiek overleg geweest over het inrichten van zelfstandige bedrijfsvestigingen binnen de organisatie. Concreet heeft dit geleid tot het inrichten van het Steunpunt Huiselijk Geweld als zelfstandige bedrijfsvestiging. Daarnaast is gesproken over de herplaatsingsprocedure bij de reorganisatie, als onderdeel van het Sociaal Plan, en is gesproken over de interne terugkeergarantie van medewerkers. Organisatieontwikkeling In 4 is een start gemaakt met het voorwerk voor de inrichting van de organisatie vanaf juli 5. Dit gesprek concentreert zich rond een aantal cruciale thema s en wordt gevoerd in het beleidsoverleg van waaruit werkgroepen worden gestart. Een delegatie van de Ondernemingsraad is bij alle beleidsoverleggen aanwezig en participeert in de werkgroepen. Overige thema s in 4 Herinrichting van de facilitaire dienst. Er is gekozen voor het werken met meewerkende teamleiders per team. De Ondernemingsraad heeft geadviseerd over het inrichten van een kinderdagverblijf in eigen beheer. Dit is ingericht in de vorm van een Beroeps Innovatie Centrum (BIC), samen met Fontys Hogescholen. Er is gesproken over de doorontwikkeling van het HRMbeleid. Met name het vaststellen van de benodigde aanvullende competenties en starten met Strategische Personeelsplanning waren onderwerp van gesprek. In 4 is extra geïnvesteerd in een aantal thema s: Public Affairs, Public Relations, HRM ontwikkeling en bestuursondersteuning (bestuurssecretaris). De Ondernemingsraad heeft geadviseerd en een evaluatie afgesproken. De nieuwbouwplannen blijven een onderwerp van gesprek met de Ondernemingsraad. Er is gesproken over een aantal personele thema s waaronder werkkostenregeling en roostering.

31 Hoofdstuk 5 Beleid, inspanningen en prestaties

32 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker 5. Algemeen beleid rapportagejaar 4 Het jaar 4 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding op de decentralisatie van de Jeugdzorg, de bezuinigingen en de herverdeling van de doeluitkering vrouwenhulpverlening. We hebben steeds in het algemeen beleid het uitgangspunt afbouwen én ontwikkelen gehanteerd en hebben altijd een cliëntinhoudelijke koers gekozen. Vanwege het feit dat we vanaf al anticipeerden op de aangekondigde bezuinigingen, hebben we grote aantallen gedwongen ontslagen kunnen voorkomen. Er is in 4 wel sprake geweest van een substantiële afbouw van formatie binnen Kompaan en De Bocht. In 4 zijn nieuwe gemeenteraadsverkiezingen gehouden en zijn er dus ook nieuwe Colleges van Burgemeesters en Wethouders samengesteld. Dit had tot gevolg dat er veel tijd is geïnvesteerd in kennismaking en politieke en bestuurlijke informatieoverdracht. Met alle nieuwe wethouders zijn kennismakingsgesprekken gevoerd en voor hen zijn werkbezoeken georganiseerd. Voor de ontwikkeling van de transformatie in de hulpverlening zijn de verkiezingen echter verstorend geweest. Er is slechts beperkt sprake geweest van samenwerking en visieafstemming. In de context van de achterdocht bij de bestaande specialistische Jeugdzorgorganisaties is 4 een complex jaar geweest voor positionering en het ontwikkelen van vertrouwen. Decentralisatie van hulpverlening In 4 was sprake van drie decentralisaties van middelen en verantwoordelijkheden naar de gemeentelijke overheden: Jeugdzorg, Participatie en Langdurige Zorg (AWBZ). De decentralisatie van de Jeugdzorg werd begeleid door de transitiecommissie stelselherziening jeugd. Zij hebben de activiteiten van de (regio)gemeentes gemonitord. Zij hebben de staatssecretaris van VWS meermaals laten weten dat zij grote hiaten zagen in de tijdsplanning en de transitieactiviteiten van de gemeenten. De staatssecretaris van VWS heeft een Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) ingesteld vanaf de zomer van 4 die de opdracht had en heeft om te ondersteunen, te bemiddelen en in te grijpen bij belangrijke omissies. In de regio MiddenBrabant is tot de zomer sprake geweest van een tamelijk elegant transitieproces. In de e helft van 4 was daarvan geen sprake meer. Op dat moment werden de budgetproblemen bij de regio duidelijk, en kwamen de effecten van het gehanteerde inkoopbeleid in beeld. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een melding bij de Transitie Autoriteit Jeugd van alle specialistische Jeugdzorgorganisaties. Op de valreep zijn begin december de contracten voor de jeugdzorg getekend. De Transitie Autoriteit houdt een controlerende bemoeienis. Jeugdzorg Tot de zomervakantie van 4 gingen wij uit van een kortingspercentage van % op de Jeugdzorgmiddelen vanaf 5. Voor deze afbouw van % hadden wij een scenario in afbouw van hulpverlening gerealiseerd. In de loop van 4 werd duidelijk dat de regionale budgetten en inkoopstrategie leidden tot een aanzienlijk hogere korting van uiteindelijk 9%. Er is besloten om de aanvullende korting uiterlijk per juli 5 gerealiseerd te hebben. In 4 zijn met de verschillende regiogemeentes in Midden Brabant verschillende afspraken gemaakt over de inzet van ambulante hulpverleners in het lokale jeugdbeleid en de verbinding tussen het lokale en regionale jeugdbeleid. Vrouwenhulpverlening De landelijke herverdeling van de doeluitkering vrouwenhulpverlening pakt voor de regio MiddenBrabant zeer desastreus uit. Zonder wijziging van beleid zou dit een korting van 4% op het huidige budget betekenen. De korting wordt ingezet vanaf 6. Overleg over de herverdeling van de doeluitkering vrouwenopvang vond en vindt zowel regionaal, bovenregionaal, met de VNG en het ministerie van VWS plaats. Op landelijk niveau is het thema behoud van een landelijk dekkend stelsel. Die verantwoordelijkheid ligt bij het ministerie van VWS.

33 Kompaan en De Bocht, Steeds Sterker Het streven van Kompaan en De Bocht is gericht op: Behoud van de specialistische functies en expertise (observatietrajecten, behandelgroep tienermoeders, extra veilige afdeling voor ernstig bedreigde vrouwen) binnen de vrouwenhulpverlening door bovenregionale samenwerking. Maximering van het financiële effect tot een korting van maximaal 5%. Opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen De opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) voeren we uit in opdracht van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Er zijn twee belangrijke beleidslijnen: Het COA oriënteerde zich op de uitvoering van de opvang in eigen beheer. Dit zou betekenen dat de opvang per januari 5 zou stoppen. Recente besluitvorming heeft duidelijk gemaakt dat dit uitvoeren in eigen beheer per januari 6 aan de orde zal zijn. Er is wel sprake van opvang en begeleiding van jongeren met een perspectief biedende status (ongeveer 5% van het huidige aantal jongeren), waar NIDOS (gezinsvoogdijinstelling) de opvang voor zal doen. In 4 was er een grote toename van AMV ers. Kompaan en De Bocht heeft een uitbreiding gerealiseerd van 5 naar 8 plaatsen. Onder deze uitbreiding valt ook een afdeling specifiek voor meisjes. Reorganisatie en sociaal plan De bezuinigingen noopten Kompaan en De Bocht tot het opstellen van een sociaal plan in overleg met de vakbonden. Vier provinciale jeugdzorgorganisaties hebben hierin samen opgetrokken. Er is één sociaal plan tot stand gekomen vanaf oktober 4. Afbouw 4uurscapaciteit In 4 is een start gemaakt met de afbouw van 4uurscapaciteit, zowel in de Vrouwenhulpverlening als in de Jeugdzorg. Dit was een noodzakelijk besluit om de aangekondigde bezuinigingen te kunnen realiseren. We hebben de keuze gemaakt om vooral de meest complexe problematiek op te kunnen blijven nemen voor behandeling. Wij verwachten een toename van wachtlijsten in 5. Wij zien dat de frontlijnteams, de wijkteams nog niet dusdanig zijn uitgekristalliseerd dat vroegtijdig herkennen leidt tot preventie en lichte hulp. Verwachting is een daling in de instroom in de eerste maanden, een toename van de crisismeldingen (Jeugdzorg en Vrouwenhulpverlening) en een bulk van aanmeldingen in het e kwartaal. Offertetrajecten In 4 hebben we, in het nieuwe gedecentraliseerde stelsel, bijna dertig verschillende offertetrajecten geschreven en aangeboden. Dit is een geweldige investering geweest in tijd en denkkracht. Alle offertetrajecten hebben geleid tot overeenkomsten met de betreffende gemeente/financier. Het zou wenselijk zijn wanneer er meer eenduidigheid zou komen in de opzet van offerteprocedures en de wijze van verantwoorden van geleverde diensten. De grote verscheidenheid heeft een administratieve verzwaring tot gevolg. Organisatieontwikkeling We zijn in 4 begonnen met een update van het koersdocument 57 en hebben hier ook specifiek de inrichtingsvraag gesteld voor de komende periode. Er wordt, met betrokkenheid uit de beleidsgroep van onze organisatie, advies geformuleerd rond vijf thema s:. Cliënt centraal, en de organisatieinrichting.. Brede Intake voor Kompaan en De Bocht.. Vakmanschap en professionele kennis. 4. Maatschappelijke resultaten. 5. Verbinding van preventie, behandeling en nazorg.