ANTONI VAN LEEUWENHOEK

Transcriptie

1 ANTONI VAN LEEUWENHOEK JAARVERANTWOORDING 2015 J A A R V E R A N TW O O R D IN G

2 INHOUD Voorwoord Raad van Toezicht... 3 Voorwoord Raad van Bestuur Uitgangspunten van de verslaggeving... 7 Nederlands Kanker Instituut... 8 Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis... 8 Van Leeuwenhoek Kliniek Profiel van de organisatie Structuur van het concern Kernactiviteiten Belanghebbenden Bestuur, toezicht en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Medezeggenschap Ondernemingsraad Patiëntenraad Bestuur Medische Staf Wetenschappelijke Stafraad Nationale en Internationale Wetenschappelijke Adviesraden Verpleegkundige Adviesraad JAARVERANTWOORDING

3 VOORWOORD RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht kijkt met grote waardering en respect terug op het jaar Een succesvol jaar, waarin het Antoni van Leeuwenhoek vanuit een solide positie hard heeft gewerkt om de hoge kwaliteit van zorg en onderzoek in de toekomst te kunnen blijven garanderen. Om het toenemende aantal patiënten optimale, gespecialiseerde zorg te kunnen blijven bieden, is in het afgelopen jaar een grote slag gemaakt met de oplevering van de nieuwbouw van het Antoni van Leeuwenhoek in de fase Groei en Innovatie 1. Onder andere de nieuwe poliklinieken en de Dagbehandeling zijn gerenoveerd en deels geheel vernieuwd met mooi resultaat, en met de Operatiekamer van de toekomst heeft het ziekenhuis de nieuwste technieken in huis. Het Antoni van Leeuwenhoek heeft de positie van internationaal gerenommeerd kankerinstituut in 2015 verder verstevigd. Als één van de top tien Europese Comprehensive Cancer Centers, en één van de zes deelnemende instituten aan Cancer Core Europe, behoort het Antoni van Leeuwenhoek tot de top van kankerziekenhuizen in Europa. De Raad van Toezicht juicht de internationale ambities van het Antoni van Leeuwenhoek toe en ziet dit als een kans om op Europees niveau onderzoeksgelden te verwerven. Het ziekenhuis heeft zijn strategie opnieuw bekeken, nu de samenwerking met het UMCU niet heeft opgeleverd wat het Antoni van Leeuwenhoek verwacht had. Samenwerkingen met regionale ziekenhuizen, waarbij het Antoni van Leeuwenhoek zijn specialistische kennis en kunde op het gebied van kanker inbrengt en de behandeling in het betreffende ziekenhuis plaatsvindt, zijn in gang is gezet en zullen worden voortgezet. Daarnaast legt het ziekenhuis nog meer de focus op behandeling en genezing van de meest voorkomende kankersoorten: darmkanker, melanoom, borstkanker, longkanker en prostaatkanker. Het stemt de Raad van Toezicht zeer tevreden dat mede door goed beheer gelden de financiële positie van het ziekenhuis in 2015 stabiel is gebleven. Ook voor het Nederlands Kanker Instituut is het afgelopen jaar positief afgesloten. De Raad van Toezicht waardeert de samenwerking met KWF Kankerbestrijding en steunt de plannen om deze te intensiveren. Structurele financiële middelen blijven van groot belang voor de voortgang van hoogwaardig onderzoek naar het ontstaan en de behandeling van kanker. In de Raad van Bestuur heeft de verandering van samenstelling van de afgelopen jaren doorgezet. Het vertrek van Wim van Harten en de komst van Marien van der Meer in de Raad van Bestuur maken de bestuurswisseling compleet. De Raad van Toezicht prijst zich gelukkig JAARVERANTWOORDING

4 dat het Antoni van Leeuwenhoek wordt gezien als een belangrijk instituut, dat ongelooflijk sterke mensen weet aan te trekken en is verheugd over de huidige samenstelling van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft er vertrouwen in dat het Antoni van Leeuwenhoek met het gevoerde beleid en de inzet van alle medewerkers zijn vooraanstaande positie in de oncologische wereld weet te bestendigen en met betere behandelingen voor patiënten mogelijk kunnen maken. De Raad van Toezicht dankt alle medewerkers voor de grote bijdrage die geleverd wordt om dit goede resultaat te bereiken en verder uit te bouwen. TOM DE SWAAN Voorzitter Raad van Toezicht JAARVERANTWOORDING

5 VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR Voorwoord Behandeling van en onderzoek naar kanker onder één dak, al meer dan 100 jaar. Het is waarmee het Antoni van Leeuwenhoek groot is geworden, en waarin het nog steeds uniek is. Met name in de wisselwerking tussen onderzoek en zorg loopt het Antoni van Leeuwenhoek in Nederland voorop. Multidisciplinaire teams zoeken continu naar de beste behandelplannen voor elke individuele patiënt, terwijl toponderzoekers werken aan hoogstaande en grensverleggende onderzoeken. De nieuwste inzichten en technieken zijn daardoor snel beschikbaar voor patiënten. Andersom geven ervaringen in de dagelijkse zorg het onderzoek richting. Zo ontstaan er continu nieuwe, betere behandelingen. Met dank aan al onze samenwerkingspartners, nationaal en internationaal. Sinds 2011 wordt het Antoni van Leeuwenhoek in deze unieke positie internationaal erkend als één van de in totaal tien Comprehensive Cancer Centers in Europa, en daarmee het enige in Nederland. Het op internationaal niveau uitwisselen van kennis en het gezamenlijk opzetten van studies kunnen het kankeronderzoek nog verder versnellen. Om onze excellente kwaliteit van zorg en onderzoek te behouden, uit te bouwen en dit hoge kwaliteitsniveau met de toename van het aantal kankerpatiënten in de toekomst te kunnen blijven garanderen, is er in het ziekenhuis grondig verbouwd. Zo breidde de dagbehandeling uit van 32 naar 50 bedden, ging de Intensive Care van 6 naar 12 bedden, hebben we nu 3 grote poliklinieken met mooie, nieuwe wachtruimtes en op het OK-complex is de Operatiekamer van de toekomst geopend, waar de nieuwste operatietechnieken worden toegepast. De fikse renovatie bracht het afgelopen jaar logischerwijs de nodige overlast met zich mee. Een groot compliment voor alle medewerkers en vrijwilligers, die met hun flexibiliteit en inzet de kwaliteit van zorg aan onze patiënten en de interne bedrijfsvoering tijdens de verbouwing hebben gewaarborgd. Mede door hun inzet kon het Antoni van Leeuwenhoek bouwen aan de toekomst en zijn we na de verbouwing nog beter in staat om op het hoogste niveau oncologische zorg te verlenen en onderzoek te doen. Het Antoni van Leeuwenhoek is klaar voor de toekomst! MEDE NAMENS MIJN COLLEGA S MARIEN VAN DER MEER EN EMILE VOEST, RENÉ MEDEMA Voorzitter Raad van Bestuur JAARVERANTWOORDING

6 1

7 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING Met dit verslag legt de Raad van Bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de geleverde prestaties van het Antoni van Leeuwenhoek in Het Antoni van Leeuwenhoek is ontstaan uit een fusie van het Nederlands Kanker Instituut en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis die al sinds de oprichting in 1913 nauw samenwerken en is sinds 2011 gecertificeerd als Comprehensive Cancer Center. Het Antoni van Leeuwenhoek is als ziekenhuis met een vergunning op basis van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) eraan gehouden een verantwoording op te stellen conform de eisen van de zorgbrede governance code en andere relevante wet- en regelgeving. De daadwerkelijke verantwoording vindt plaats online, via de DigiMV en jaar enquête. Dit document is een toevoeging op deze verantwoording. Voor het Nederlands Kanker Instituut als researchinstituut gelden andere, minder verstrekkende, verantwoordingsvereisten dan voor het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Datzelfde geldt voor de Stichting Van Leeuwenhoek Kliniek, die met een eigen WTZi-vergunning zo gering van omvang is dat zij niet de uitgebreide verantwoordingsregels hoeft toe te passen. Daarnaast heeft de Van Leeuwenhoek Kliniek afgelopen jaar geen zorg geleverd en zal derhalve niet uitgebreid aan bod komen in dit verslag. De resultaten van de fundamentele en klinische research in het Nederlands Kanker Instituut zijn, samen met de kosten en baten van het Nederlands Kanker Instituut, in de jaarrekening van dit jaarverslag verwerkt. Meer informatie over de researchactiviteiten zijn te lezen in het Annual Scientific Report. De jaarcijfers van het Nederlands Kanker Instituut en van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis worden in het financieel jaarverslag gepresenteerd in de enkelvoudige jaarrekening. De jaarcijfers van de Stichting Van Leeuwenhoek Kliniek zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. Juridisch gezien vormen het Nederlands Kanker Instituut en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis één stichting en ook organisatorisch vormen beide onderdelen min of meer één organisatie, zij het met een gescheiden boekhouding. En omdat de organisatie van de stichting Het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en van de Stichting Van Leeuwenhoek Kliniek met elkaar verbonden zijn, wordt in dit jaardocument over deze drie organisatieonderdelen integraal (op concernniveau) verantwoording afgelegd, als aanvulling op de digitale verantwoording. JAARVERANTWOORDING

8 Nederlands Kanker Instituut Het Nederlands Kanker Instituut levert fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek. Het instituut ontvangt subsidies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding (KWF Kankerbestrijding) en projectsubsidies. Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis Het Antoni van Leeuwenhoek levert diagnose, behandeling & zorg en revalidatie aan kankerpatiënten en houdt daarvoor een ziekenhuis in stand met radiotherapeutische voorzieningen. Het is een categoraal ziekenhuis, gebonden aan wet- en regelgeving van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit. Van Leeuwenhoek Kliniek De Stichting Van Leeuwenhoek Kliniek heeft in 2015 geen zorg geleverd. Voorheen werd in deze kliniek plastische chirurgie uitgevoerd. Daarnaast was er een gynaecologische poli. JAARVERANTWOORDING

9 2

10 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE Sinds 2013 treedt de organisatie, nationaal, naar buiten toe onder de handelsnaam Antoni van Leeuwenhoek. In internationaal verband spreekt men over The Netherlands Cancer Institute. Voor zowel het Nederlands Kanker Instituut, als het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis wordt een afzonderlijke financiële verantwoording opgesteld. Indien het juridisch gezien noodzakelijk is om over het verslagjaar 2015 te spreken over één van de organisatieonderdelen van het Antoni van Leeuwenhoek (het Nederlands Kanker Instituut, het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis of de stichting Van Leeuwenhoek Kliniek) dan blijkt dat expliciet uit de tekst. 2.1 Structuur van het concern Hieronder staan zowel de juridische als de organisatorische structuur van het Antoni van Leeuwen hoek en de juridische structuur van de Stichting Van Leeuwenhoek Kliniek apart beschreven. Juridische structuur Antoni van Leeuwenhoek De organisatie Antoni van Leeuwenhoek is ondergebracht in één stichting: Stichting Het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. De stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en er is een Raad van Toezicht benoemd. Hoewel er sprake is van één stichting, verantwoorden de organisatieonderdelen het Nederlands Kanker Instituut en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis zich financieel afzonderlijk. Dit hangt samen met het feit dat beide organisatieonderdelen verschillende financieringsbronnen kennen. Organisatorische structuur Antoni van Leeuwenhoek Organisatieonderdelen Het primaire proces van de organisatie is ondergebracht bij vijf organisatieonderdelen: Diagnostische Oncologische Disciplines (DOD) Heelkundige Oncologische Disciplines (HOD) Medische Oncologische Disciplines (MOD) Radiotherapie (RT) Research (NKI) JAARVERANTWOORDING

11 De organisatieonderdelen krijgen centrale ondersteuning van de stafafdeling Raad van Bestuur, de Servicediensten (bestaande uit; Informatie & Automatisering, HR, Facilitaire Zaken, Technische Dienst en Gebouwbeheer), Informatievoorziening, Financien en Control (IFC), PR & Communicatie, Fondsenwerving en de Wetenschappelijke Administratie. Tumorwerkgroepen In het Antoni van Leeuwenhoek werken professionals in multidisciplinaire teams aan de behandeling van patiënten met kanker. Ter ondersteuning van deze teams zijn per tumorsoort werkgroepen ingesteld. Deze werkgroepen bespreken op regelmatige basis de wetenschappelijke ontwikkelingen rondom de behandeling van de tumorsoort, adviseren over het medisch beleid en de behandelprotocollen, analyseren de betreffende prestatie-indicatoren en valideren deze voor externe verantwoording. Op deze wijze werken professionals continu aan het verbeteren van de behandeling en weet het Antoni van Leeuwenhoek zich te onderscheiden van andere ziekenhuizen in Nederland. Commissies Voor het Antoni van Leeuwenhoek zijn onder meer de volgende commissies actief: Protocol Toetsingscommissie (PTC, vanaf 2016 Medisch Ethische Toetsingscommissie, METC) Commissie Patiëntveiligheid (CP) Infectiepreventiecommissie (IPC) Commissie Indicatoren en Kwaliteitsregistratie (CIK) Sneldiagnose Adviesorgaan Klachtencommissie Cliënten Interne Bezwaren Commissie (IBC) Klachtencommissie Personeel (KCP) Dierexperimentencommissie (DEC) Een aantal van deze commissies zijn bijzonder, omdat ze het gevolg zijn van een beleidskeuze. Het gaat hierbij om de Commissie Indicatoren en Kwaliteitsregistratie (CIK) en het Sneldiagnose Adviesorgaan. De CIK houdt zich in het voorjaar vooral bezig met de jaarlijkse indicatorenuitvraag, afkomstig van de IGZ, het Zorginstituut en Zorgverzekeraars Nederland (inclusief SONCOS-normen). Daarnaast adviseert de commissie, gevraagd en ongevraagd, de Raad van Bestuur op het vlak van kwaliteitsregistratie. Dit onderwerp is de afgelopen jaren steeds meer op de agenda komen te staan. De CIK ondersteunt de ontwikkeling van het een efficiënte en effectieve registratie van de indicatoren. Het Sneldiagnose Adviesorgaan heeft betrekking op de sneldiagnosepaden die het AVL heeft. Er zijn op dit moment 18 paden in het AVL. Sneldiagnose is een verbetering van de logistiek rondom de diagnosestelling waardoor patiënten zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over het type kanker en stadium van de kanker. Juridische structuur Stichting Van Leeuwenhoek Kliniek De Stichting Van Leeuwenhoek Kliniek is een zelfstandige stichting gelieerd aan het Antoni van Leeuwenhoek. De bestuurders van het Antoni van Leeuwenhoek zijn tevens bestuurder van deze stichting en de Raad van Bestuur van deze stichting legt verantwoording af over het gevoerde beleid en prestaties aan de Raad van Toezicht van het Antoni van Leeuwenhoek. In 2015 vonden in deze stichting geen activiteiten plaats. JAARVERANTWOORDING

12 2.2 Kernactiviteiten Comprehensive Cancer Center Het Antoni van Leeuwenhoek is, door de nauwe samenwerking tussen het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het Nederlands Kanker Instituut, een Comprehensive Cancer Center waarbinnen behandeling van patiënten met kanker en wetenschappelijk onderzoek naar kanker hand in hand gaan. Dit betekent dat nieuwe behandelingen, door middel van trials, snel toegepast kunnen worden in de patiëntenzorg. Behandeling Het Antoni van Leeuwenhoek biedt een ziekenhuisvoorziening met brede medischspecialistische zorg op het gebied van oncologie en kent 21 specialismen. Daarnaast biedt het Antoni van Leeuwenhoek radiotherapie en heeft de organisatie erkenningen voor autologe stamceltransplantatie en in samenwerking met het AMC klinische genetische advisering. Het Antoni van Leeuwenhoek beschikt over de volgende specialismen: Anesthesiologie Chirurgische oncologie Dermatologie Gynaecologie Kaakchirurgie Keel-, neus- en oorheelkunde (hoofd-hals-oncologie) Klinische chemie Klinische fysica Klinische genetica Longziekten (thoraxoncologie) Maag-, darm- en leverziekten Medische oncologie (waaronder hematologie) Neurologie Nucleaire geneeskunde Pathologie Pijnbestrijding Plastische chirurgie Psychiatrie Radiodiagnostiek Radiotherapie Urologie Eind 2013 zijn afspraken gemaakt met het Slotervaartziekenhuis onder meer over de overname van oncologische neurochirurgie en samenwerking op het terrein van de IC-zorg. In 2015 is gewerkt aan het regelen van de voorzieningen die het mogelijk maken neurochirurgie toe te voegen aan de zorg die het Antoni van Leeuwenhoek kan bieden. Echter is de regelgeving om dit mogelijk te maken weerbarstig en dit bevordert een vlotte totstandkoming van deze zorg in het Antoni van Leeuwenhoek niet. Wetenschappelijk onderzoek Het Antoni van Leeuwenhoek doet fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek naar kanker. Door dit brede spectrum kunnen nieuwe (be)vindingen uit het laboratorium verder worden ontwikkeld tot verbeterde behandelmethoden voor patiënten. JAARVERANTWOORDING

13 Het instituut heeft vergunningen voor het werken met genetisch gemodificeerde organismen en proefdieren (muizen) en voor het beheren van B- en C-laboratoria (voor het werken met bepaalde hoeveelheden radioactiviteit). Het onderzoek richt zich op alle belangrijke processen in cel en lichaam die verstoord zijn bij of door het ontstaan van kanker. In het bijzonder gaat het dan om: Celbiologie Epidemiologie Farmacologisch onderzoek Genregulatie Imaging van kankercellen en celprocessen Immunologie en immuuntherapie Moleculaire biologie Ontwikkeling en bestudering van muismodellen voor kanker Psychosociaal onderzoek Screens gericht op drugresistentie Structuurbiologie Onderwijs en het uitdragen van kennis Een belangrijke taak van het Antoni van Leeuwenhoek is het vergroten en delen van kennis over oncologie. Enerzijds gebeurt dit doordat de organisatie opleidingen verzorgt op het terrein van oncologische verpleegkunde, radiotherapeutische laboratoriumfuncties, radiotherapie, internistische oncologie en wetenschappelijk onderzoek. Anderzijds vindt kennisdeling plaats tijdens de verleende consulten aan samenwerkende ziekenhuizen en worden bijdragen geleverd aan informatievoorziening aan patiënten over kanker onder meer via KWF Kankerbestrijding. Comprehensive Cancer Center In 2011 is het Antoni van Leeuwenhoek OECI-geaccrediteerd als Comprehensive Cancer Center (CCC). OECI staat voor Organization of European Cancer Institutes en is een organisatie die samenwerking nastreeft op het gebied van kankeronderzoek en -zorg in Europa om de kwaliteit van oncologische zorg en research te verbeteren. Het zijn van een CCC sluit een-op-een aan op de missie van het Antoni van Leeuwenhoek. Medisch specialisten, onderzoekers en vele andere betrokkenen werken nauw samen om belangrijke onderzoeksresultaten direct te kunnen toepassen in de kliniek. Het Antoni van Leeuwenhoek is dan ook verheugd met het certificaat van de OECI, mede omdat dit erkenning geeft van het effectief organiseren van het brengen van resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandel mogelijkheden voor patiënten met kanker. In het najaar van 2016 vindt her-accreditatie plaats. Daarom is eind 2015 gestart met de voorbereiding op deze her-accreditatie. JAARVERANTWOORDING

14 2.3 Belanghebbenden Het Antoni van Leeuwenhoek onderhoudt relaties met een groot aantal en diverse belanghebbenden. Vanwege de aard van de organisatie en het werkgebied betreft het externe partijen die zich zowel in als buiten de regio Amsterdam bevinden. Het Antoni van Leeuwenhoek wil open en transparant acteren en externe partijen informeren over organisatieontwikkelingen en ontwikkelingen die voor de patiënten relevant zijn. Hierna volgt een opsomming van de partijen die in ieder geval als belanghebbenden worden aangemerkt. Voor de volledigheid staan de belanghebbenden gerangschikt voor zowel het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, het Nederlands Kanker Instituut als voor de Van Leeuwenhoek Kliniek. Belanghebbenden kunnen voor meerdere organisatieonderdelen een rol spelen. Zorgaanbieders (Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis) AMC: Oncology Partner Hospital, Centrum voor Gynaecologische Oncologie Amsterdam (CGOA) samen met VUmc. Kennisuitwisseling op het terrein van hematologie, opleiding tot medisch specialist en hoogleraarschappen, uitvoeren van klinische genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering, ontwikkeling protonentherapiecentrum samen met VUmc VUmc: Centrum voor Gynaecologische Oncologie Amsterdam (CGOA) samen met het AMC. Hoogleraarschappen, ontwikkeling protonentherapiecentrum samen met AMC UMC Utrecht: nauwe samenwerking met de tumorwerkgroepen Neuro Endocriene Tumoren (NET), Urologie en Hoofd Hals Chirurgie Ziekenhuis St Jansdal: het Antoni van Leeuwenhoek verleent consultdiensten en second opinions, intentie tot samenwerking als ketenpartner Spaarne Gasthuis: het Antoni van Leeuwenhoek organiseert vaste radiotherapiespreekuren en levert consultdiensten, nevenvestiging Radiotherapie onderzoekt de mogelijkheden van intensievere samenwerking Tergooiziekenhuizen: het Antoni van Leeuwenhoek levert vaste radiotherapiespreekuren en consultdiensten: zowel algemeen oncologisch, radiotherapeutisch als klinisch genetisch. MC Slotervaart: het Antoni van Leeuwenhoek neemt consultdiensten af voor neurologie, de microbiologie, cardiologie en het uitvoeren of uitbesteden van diagnostiek, intentieverklaring tot bereiken van synergievoordelen in (medisch) ondersteunende processen; het gezamenlijk gebruik van een nieuwe IC-faciliteit in het Antoni van Leeuwenhoek en samenwerking op het terrein van de neurochirurgie zijn in voorbereiding. Samenwerkingsovereenkomst met het Oncologisch Centrum Amsterdam (OLVG, SLAZ en BovenIJ) Onze Lieve Vrouwe Gasthuis : samenwerking op het terrein van urologie, KNO, klinische fysica en stralingsbescherming Rode Kruis Ziekenhuis: het Antoni van Leeuwenhoek levert consultdiensten Integraal Kankercentrum Stedendriehoek Twente: samenwerkingsovereenkomst voor consultdiensten Zaans Medisch Centrum, Amstelland Ziekenhuis, Waterlandziekenhuis, BovenIJ Ziekenhuis en Flevoziekenhuis het Antoni van Leeuwenhoek levert consultdiensten op gebied van gynaecologie Medisch Spectrum Twente: levering consultdiensten (exclusief hematologie, urologie en gynaecologie) Deventer Ziekenhuis: levering consultdiensten (exclusief gynaecologie, hematologie en long) Streekziekenhuis Koningin Beatrix: levering consultdiensten (exclusief gynaecologie en urologie) Gelre Apeldoorn en Zutphen: levering consultdiensten (alleen medische oncologie GE/HPB en chirurgie alle overige besprekingen) JAARVERANTWOORDING

15 Gemini Ziekenhuis: consultdiensten voor long, prostaat en urologie Medisch Centrum Alkmaar: consultdiensten voor long, prostaat en urologie Belangrijke stakeholders NKI Nederlandse en buitenlandse universiteiten: onder andere Universiteit van Amsterdam (UvA), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Universiteit Leiden (UL), Universiteit Utrecht (UU), Erasmus Universiteit en de Technische Universiteit Twente Universitair Medische Centra, met name het AMC en UMCU Research instituten, waaronder het Hubrecht Instituut Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) Cancer Core Europe EU-LIFE Center for Translational Molecular Medicine Cancer Genomics Center Center of Biomedical Genetics College ter Beoordeling van Geneesmiddelen Onderzoekschool Oncologie Amsterdam Europese Commisie (inclusief ERC) European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) (Farmaceutische) industrie en diverse biotechbedrijven Hogescholen voor stageplaatsen Center for Personalized Cancer Treatment (CPTC) Sanquin Stichting Fondsen NKI en FWMO Antoni van Leeuwenhoek Foundation Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie Donateurs (Koepel- en andere) organisaties in de zorg (met name Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis) Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra (NFU) Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam (SIGRA) Sanquin/Bloedbank, onder meer voor het afnemen van bloed voor operaties Organization of European Cancer Institutes (OECI), waarvan het Antoni van Leeuwenhoek lid is Patiëntenorganisaties Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen Borstkankervereniging Nederland Stichting Patiëntenzorg Pink Ribbon Blue Ribbon Stichting Doorgang Stichting Longkanker JAARVERANTWOORDING

16 Overheden en betalende instanties Ministerie van VWS, onder andere in het kader van subsidieverlening Ministerie van OCW, onder andere in het kader van subsidieverlening KWF Kankerbestrijding, onder andere in het kader van subsidieverlening Zorgverzekeraars Nederland (ZN) Zorgverzekeraars Achmea/Agis, VGZ, Z&Z, Menzis en Multizorg Diverse subsidiegevers voor wetenschappelijk onderzoek, waaronder NWO (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en EU Gemeente Amsterdam en stadsdeelraad Nieuw-West (erfpacht en bouwzaken) Banken waaronder Deutsche Bank, ABN AMRO en BNG Waarborgfonds Zorgsector (WfZ) Toezichthoudende instanties Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Inspectie Sociale Zaken Werkgelegenheid (SZW) Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) Inspectie Leefomgeving en Transport Belanghebbenden Van Leeuwenhoek Kliniek Antoni van Leeuwenhoek Kliniek, voor administratieve ondersteuning JAARVERANTWOORDING

17 3

18 3 BESTUUR, TOEZICHT EN MEDEZEGGENSCHAP 3.1 Normen voor goed bestuur Het Antoni van Leeuwenhoek hanteert de Zorgbrede Governancecode. Volgens het principe pas toe of leg uit heeft het Antoni van Leeuwenhoek een aantal afwijkende afspraken vastgelegd in de statuten of het Reglement van de Raad van Toezicht. In paragraaf 3.1 een uitleg van de reden daarvan. 1. Artikel 3.3 lid 2 Governancecode Volgens de Zorgbrede Governancecode is het uitgesloten dat een lid van de Raad van Toezicht tegelijk lid van de Raad van Bestuur is van een zorgorganisatie die binnen hetzelfde gebied werkt of van een onderneming die, geheel of gedeeltelijk, dezelfde werkzaamheden vervult. De organisatie Antoni van Leeuwenhoek behoudt zich het recht voor op dit punt af te wijken van de code, omdat het belangrijk kan zijn dat een lid van de Raad van Toezicht waardevolle relaties heeft met de universitaire en academische wereld. 2. Artikel 4.2 lid 4 Governancecode In de statuten van de Stichting Het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis staat dat de Raad van Toezicht in bijzondere gevallen gemotiveerd kan besluiten de maximale zittingsduur (tweemaal vier jaar) van een lid van de Raad van Toezicht met nog eens vier jaar te verlengen. Hiertoe besluit de Raad van Toezicht wanneer een lid een bijzondere of waardevolle rol of portefeuille heeft in relatie tot de gewenste continuïteit. 3.2 Raad van Bestuur In 2015 werkte de organisatie met een Raad van Toezicht model. Dat wil zeggen dat één Raad van Toezicht en één Raad van Bestuur zijn benoemd voor de Stichting Het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie. De Raad van Bestuur is zodoende verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Benoeming, overleg en procedures De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur zijn benoemd voor onbepaalde tijd. De Raad van Bestuur vergadert wekelijks. Eens per maand vergadert de Raad van Bestuur in een genotuleerd overleg met het Bestuur Medische Staf. Daarnaast bezoeken de directeuren Zorg & Zorgontwikkeling en Organisatie & Bedrijfsvoering maandelijks separaat het Bestuur Medische Staf en de staflunch voor overleg en informatie-uitwisseling. JAARVERANTWOORDING

19 De portefeuilleverdeling, taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in een directiereglement. Daarin is onder meer bepaald dat de Raad van Bestuur functioneert als collectivum en de leden tezamen eindverantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding van het Antoni van Leeuwenhoek. Daarnaast is elk lid verantwoordelijk voor een portefeuille en geeft hij sturing aan sectoren. De Raad van Bestuur neemt beslissingen op basis van consensus. In uitzonderingsgevallen is een besluit met meerderheid van stemmen mogelijk. De voorzitter doet mededeling van een eventueel afwijkend standpunt aan de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Bestuur vervullen tevens een directiefunctie en zijn verantwoordelijk voor een portefeuille. René Medema Voorzitter Raad van Bestuur, tevens Directeur Wetenschapsbeleid en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor: inhoud en kwaliteit van het wetenschapsbeleid in het Antoni van Leeuwenhoek inhoud en kwaliteit van het fundamenteel en translationeel onderzoek alsook het onderwijs op dit gebied afstemming tussen klinische en fundamentele research uitvoering van het door de Raad van Bestuur vastgestelde beleid op bovengenoemde gebieden De Directeur Wetenschapsbeleid geeft inhoudelijk sturing aan de sectoren: wetenschappelijke informatievoorziening (kankerbibliotheek) fundamenteel-wetenschappelijke secties researchlaboratorium researchfaciliteiten en fondsenwerving externe verantwoording/berichtgeving over de inhoud en kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek René Medema combineert zijn bestuurdersrol van ruim twee dagen per week met de uitoefening van onderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek. Emile Voest Lid Raad van Bestuur, tevens Directeur Zorg en Zorgontwikkeling en in die hoedanigheid in 2015 verantwoordelijk voor: inhoud en kwaliteit van het medisch-inhoudelijke beleid voor de patiëntenzorg de klinische research en het onderwijs op dit gebied uitvoering van het door de Raad van Bestuur vastgestelde beleid op bovengenoemde gebieden De Directeur Zorg en Zorgontwikkeling geeft inhoudelijk sturing aan de sectoren: (klinische) clusters wetenschappelijke administratie externe verantwoording/berichtgeving over de inhoud, kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg, de klinische research en het onderwijs De Directeur Zorg en Zorgontwikkeling is aanspreekpunt voor het Bestuur Medische Staf en mede verantwoordelijk voor het wetenschapsbeleid en de afstemming tussen klinische en fundamentele research. JAARVERANTWOORDING

20 Emile Voest combineerde in 2015 zijn bestuurdersrol van vier dagen per week met het uitoefenen van directe patiëntenzorg en onderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek. Wim van Harten Fulltime lid Raad van Bestuur, tevens Directeur Organisatie & Bedrijfsvoering en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de organisatie en bedrijfsvoering van het ziekenhuis, het researchlaboratorium en van de voorwaardenscheppende sector. Hieronder vallen: personeelsbeleid financieel beleid informatiseringbeleid, inclusief informatiebeveiliging de organisatorische en bedrijfskundige aspecten van kwaliteit en veiligheid doelmatig en doeltreffend functioneren van de organisatie het onderhouden van externe contacten gerelateerd aan organisatie en bedrijfsvoering overlegstructuur het beheer van de materiële, personele en financiële bedrijfsmiddelen de uitvoering van het door de Raad van Bestuur vastgestelde beleid op de bovengenoemde gebieden bouwdirectie en Bouwbureau De Directeur Organisatie & Bedrijfsvoering geeft inhoudelijk sturing aan de sectoren: Servicediensten (Human Resources, Facilitaire Zaken, Informatisering & Automatisering, Technische Dienst, Gebouwbeheer) Informatievoorziening, Financiën & Control PR & Communicatie stafbureau Raad van Bestuur De Directeur Organisatie & Bedrijfsvoering is tevens overlegpartner voor de Ondernemingsraad en aanspreekpunt voor de Patiëntenraad. Wim van Harten is 15 december 2015 vertrokken bij de organisatie als lid van de Raad van Bestuur, na een dienstverband van 15 jaar. Zijn opvolgster is Marien van der Meer. Zij is in maart 2016 begonnen als lid van de Raad van Bestuur en als Directeur Organisatie & Bedrijfsvoering. Belangenverstrengeling In de statuten van het Antoni van Leeuwenhoek (oftewel de Stichting Het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis) is vastgelegd hoe te handelen bij eventuele belangenverstrengeling. Als er sprake is van (kortdurende) belangenverstrengeling, dan onthoudt het betrokken lid van de Raad van Bestuur zich van zijn taken en bevoegdheden en van de beraadslaging en besluitvorming. De aanwezigheid van het betreffende lid telt niet mee bij de bepaling of het voor de besluitvorming eventueel vereiste quotum is behaald. JAARVERANTWOORDING

21 Nevenactiviteiten De leden van de Raad van Bestuur hebben nevenfuncties die grotendeels voortvloeien uit hun bestuurlijke en directietaken of uit de uitoefening van de eigen professie op medisch of wetenschappelijk terrein. Hieronder volgt een overzicht van de nevenactiviteiten. Nevenactiviteiten Raad van Bestuur René Medema Functies Voorzitter Raad van Bestuur Directeur Wetenschapsbeleid Groepsleider onderzoeksgroep Nevenactiviteiten Lid Raad van Bestuur Van Leeuwenhoek Kliniek Lid Raad van Bestuur Stichting Biomed NKI-AVL Lid Raad van Bestuur Stichting AVL fonds Hoogleraar experimental oncology Universiteit Utrecht Associate Editor Oncogene Lid Scientific Advisory Board Prinses Maxima Kinderoncologisch Centrum Member Scientific Council of the Dutch Cancer Society (KWF Kankerbestrijding) Chairman Scientific Advisory Board Hubrecht Institute Member Scientific Advisory Board IRCM, Montpellier Member Scientific Advisory Board CRBM, Montpellier Member Scientific Advisory Board Netherlands Proteomic Centre Member Scientific Committee Accelerator Awards CRUK Chairman Committee of Fundamental Research (KWF Kankerbestrijding) Lid bestuur Antoni van Leeuwenhoek Foundation Lid Sectie Geneeskunde KNAW Emile Voest Functies Lid Raad van Bestuur Medisch Directeur Internist-oncoloog, groepsleider onderzoeksgroep en klinisch onderzoeker Nevenactiviteiten Lid Raad van Bestuur Van Leeuwenhoek Kliniek Lid Raad van Bestuur Stichting Biomed NKI-AVL Lid Raad van Bestuur Stichting AVL fonds Lid bestuur Stichting Amsterdam Biotherapeutics Unit (AmBTU) Lid Raad van Toezicht bestuur Stichting Netherlands Laboratory or Anticancer Drug Formulation Hoogleraar Medische Oncologie aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht Chair of the Scientific Advisory Board of Interna Founder and current executive board member of the Center for Personalized Cancer Treatment Chair of the Cancer Research Committee (CRC) American Society of Clinical Oncology (ASCO) Medical Director of the Hubrecht Organoid Technology Foundation (HUB) Editorial board of Clinical Cancer Research Member of the Executive Board of the European Society of Medical Oncology (ESMO) Chair of the Audit Committee of ESMO Editorial board of JAMA Oncology Member of Scientific advisory board of the NCI-EORTC_AACR meeting Boston 2015 Member of the Scientific Audit Committee of the EORTC Advisor Biogeneration Ventures (2015) Lid Raad van Toezicht Hartwig Medical Foundation JAARVERANTWOORDING

22 Wim van Harten (tot 15 december 2015) Functies Lid Raad van Bestuur Directeur Organisatie & Bedrijfsvoering Groepsleider onderzoeksgroep PSOE Nevenactiviteiten Lid Raad van Bestuur Van Leeuwenhoek Kliniek Lid Raad van Bestuur Stichting Biomed NKI-AVL Lid Raad van Bestuur Stichting AVL fonds Hoogleraar Kwaliteitsmanagement van Zorgtechnologie, Faculteit Management & Bestuur, Universiteit Twente Past president OECI (Organisation of European Cancer Institutes) Lid bestuur Stichting Amsterdam Biotherapeutics Unit (AmBTU) Lid Raad van Toezicht Stichting Netherlands Laboratory or Anticancer Drug Formulation (NLADF) Vice voorzitter Raad van Commissarissen Beweging 3.0 (voorzitter audit commissie) Bezoldiging De beloning voor de bestuurders van het Antoni van Leeuwenhoek is conform de Wet Normering Topinkomens I in de zorg en het daaraan gekoppelde overgangsrecht. De verantwoording over de reguliere bezoldiging is opgenomen in de jaarrekening. De Raad van Toezicht beoordeelt periodiek (en als de wet daartoe aanleiding geeft) de beloning van de bestuurders. Verantwoording aan de Raad van Toezicht In de statuten van het Antoni van Leeuwenhoek en de Stichting Van Leeuwenhoek Kliniek staat welke onderwerpen ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd. Daarnaast informeert de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht schriftelijk over: ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van het Antoni van Leeuwenhoek de ontwikkeling rondom aangelegenheden waarvoor hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig heeft problemen en conflicten van betekenis in de organisatie problemen en conflicten van betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars en samenwerkingspartners ernstige calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg of bij Justitie belangrijke gerechtelijke procedures de financiële verslaglegging kwesties waarvan te verwachten is dat zij in de publiciteit komen en weerslag hebben op de reputatie van de organisatie JAARVERANTWOORDING

23 3.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op en advisering over de algemene gang van zaken in de organisatie en de uitvoering van het beleid door de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht hebben, zoals voorgeschreven in de transparantie-eisen op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en vastgelegd in statuten, geen directe belangen bij het Antoni van Leeuwenhoek, de Van Leeuwenhoek Kliniek of enige andere aan het Antoni van Leeuwenhoek gelieerde rechtspersonen. De verantwoordelijkheden en de werkzaamheden van de Raad van Toezicht liggen vast in een huishoudelijk reglement. Profielen en werving nieuwe leden In de Raad van Toezicht is de deskundigheid aanwezig op de terreinen bestuur, onderzoek, patiëntenzorg, financieel-economische en juridische zaken. De profiel kenmerken van de leden zijn gebaseerd op de criteria die de raad hanteert bij vacatures en zien er als volgt uit: affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en (top)oncologische zorg in het bijzonder maatschappelijke betrokkenheid en daarop aansluitende relevantie op maatschappelijk en/ of politiek gebied expertise in het besturen van (middel)grote organisaties het vermogen een juist evenwicht te vinden tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand het kunnen beoordelen van, adviseren over en bijdragen aan door de Raad van Bestuur uitgewerkt beleid deskundigheid op macroniveau op terreinen die voor het Antoni van Leeuwenhoek belangrijk zijn en/of hier invloed op hebben integriteit en gevoel van verantwoordelijkheid voldoende tijd hebben en/of kunnen vrijmaken om circa vier vergaderingen per jaar bij te wonen en zich zo nodig tussentijds in zich aandienende onderwerpen/vraagstellingen te verdiepen Deskundigheid De Raad van Toezicht bestaat uit leden met bovenstaande kenmerken en zoekt bij vacatures nieuwe leden met deze kenmerken. Op deze manier is expertise aanwezig voor het toezicht houden op het besturen van het instituut in zijn volle breedte. Leden van de Raad van Toezicht zorgen er voor dat hun kennis op het eigen expertisegebieden actueel blijft. De kenmerken zijn niet absoluut; afhankelijk van ontwikkelingen, prioriteiten en kansen, kan de behoefte aan een aangepaste invulling ontstaan. Taken en werkzaamheden De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur, het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de hiermee verbonden instellingen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht ziet er in dit verband op toe dat de Raad van Bestuur hen regelmatig rapporteert over de realisering van de statutaire doelstellingen, de invulling van de maatschappelijke functie, de strategie en de uitvoering daarvan. Dit is inclusief de daaraan verbonden risico s en mechanismen tot beheersing ervan, waaronder systemen voor het managen van kwaliteit van de zorg en veiligheid, alsook over de beoordeling van de interne beheersystemen. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur en ziet er op toe dat de organisatie is voorzien van een capabel bestuur. JAARVERANTWOORDING

24 Gespreksonderwerpen in 2015 Ook in 2015 zijn er weer een groot aantal onderwerpen behandeld in de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Onderwerpen die onder meer zijn besproken zijn: kwaliteit en veiligheid in het Antoni van Leeuwenhoek, de keuze om geen joint venture met het UMCU te starten, bouw van het protonencentrum en het strategische meerjarenbeleid van het instituut. Tijdens één vergadering is uitgebreid met de Raad van Toezicht stilgestaan bij het onderwerp kwaliteit en veiligheid. Hierbij heeft de Raad van Toezicht kennis kunnen maken met de DICA. Verder is er gediscussieerd over de rol van toezicht bij kwaliteit en veiligheid. Besloten is tot de instelling van een kwaliteitscommissie. In december 2014 is het besluit genomen geen joint venture met UMCU op te richten. Als gevolg hiervan is in heel 2015 aandacht besteed aan het ontwikkelen van een nieuwe, gedegen strategie en meerjarenbeleid voor het instituut. Bij het bepalen van de strategie, omtrent de toekomstige zorg, zijn een aantal ontwikkelingen te identificeren. Zo wordt bijvoorbeeld de diagnostiek gekenmerkt door steeds hoogwaardigere technologie. Patiënten vragen om snelle toegang tot nieuwe ontwikkelingen. UMC s leggen de nadruk op de behandeling van en onderzoek naar zeldzame tumoren, terwijl het Antoni van Leeuwenhoek zich kan onderscheiden door een hybride model, waarbij zowel veelvoorkomende tumoren als zeldzame tumoren behandeld kunnen worden en onderwerp zijn van onderzoek. In de tweede helft van 2015 heeft de Raad van Bestuur een nieuwe strategie gepresenteerd. De combinatie van wetenschappelijk onderzoek naar en behandeling van kanker onder één dak blijft het fundament van de organisatie. Voor het behoud van innovatiekracht is het nodig verder te groeien als organisatie. De wijze waarop groei wordt gerealiseerd vraagt aandacht. Daarbij is patiënt centered organiseren van de zorg uitgangspunt, gericht op behoud van intimiteit en warmte, optimale communicatie en persoonlijke aandacht. Ook zijn speerpunten in onderzoek en behandeling aangewezen: basaal onderzoek naar ontstaan van kanker, image guided therapie, immuuntherapie, personalised medicine en survivorship. Naast de bovenstaande thematiek zijn ook randvoorwaardelijke thema s besproken in de Raad van Toezicht vergaderingen. Zo heeft de Raad van Toezicht zijn goedkeuring gegeven voor een grote investering in het ketelhuis. Er is, naar aanleiding van een discussie met de accountant een schenkingsregeling opgesteld die betrekking heeft op de subsidiering van het NKI door SFN. Verder kwam de driejaarlijkse evaluatie van de klokkenluidersregeling in het instituut aan de orde. Ook is gesproken over OncoXL, waarvan het NKI een van de oprichters is. In dit verband worden toponderzoekers uit heel Nederland bijeengebracht. Hiermee zal extra geld gegenereerd worden voor fundamenteel onderzoek. JAARVERANTWOORDING

25 Besluiten Raad van Toezicht De Raad van Toezicht vergaderde in 2015 viermaal in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast zijn afvaardigingen van de Raad van Toezicht in diverse samenstellingen bijeen geweest met de Raad van Bestuur ter voorbereiding op de goedkeuring van enkele belangrijke besluiten. Aan de volgende voorgenomen besluiten van de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht goedkeuring verleend: Groei Het doen van een investering in het Ketelhuis Financieel Vaststelling door de Raad van Bestuur van de financiële jaarverslagen 2014 van het NKI, het AVL, het NKI-AVL en VLK, stichting Biomed NKI-AVL, Biomed Oncologie Beheer BV, Stichting NLADF en Stichting AmBTU Vaststelling door de Raad van Bestuur van begrotingen 2016 van NKI, AVL, NKI-AVL en VLK Schenkingsregeling met SFN Toezicht, Controle & Organisatiestructuur Vaststelling door de Raad van Bestuur van het verslag van de maatschappelijke verantwoording van NKI-AVL en VLK 2014 Evaluatie klokkenluidersregeling NKI-AVL Herstructurering concern na overname rechtspersonen van Slotervaartziekenhuis Benoeming nieuw lid Raad van Bestuur, Directeur Organisatie en Bedrijfsvoering Daarnaast heeft de Raad van Toezicht besloten tot Vaststelling van de audit planning van de interne auditor Overleg met medezeggenschapsorganen Een delegatie van de Raad van Toezicht woonde een vergadering van de Ondernemingsraad bij waarin de algemene gang van zaken in de organisatie werd besproken. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht pleegde overleg met de Patiëntenraad en ook het jaarlijkse overleg met het Bestuur Medische Staf is gehouden. De belangrijkste thema s uit de overleggen worden mondeling gerapporteerd aan de Raad van Toezicht. Periodieke beoordelingen De Raad van Toezicht evalueert periodiek het functioneren van de Raad van Bestuur als geheel en het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur afzonderlijk. De voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht of een lid van de audit commissie doen dit in opdracht van de Raad van Toezicht. Een vertegenwoordiger van het Bestuur Medische Staf en een vertegenwoordiger van de Wetenschappelijke Stafraad krijgen de gelegenheid om vooraf in de gesprekken commentaar te geven op de algemene gang van zaken in de organisatie. De individuele gesprekken met de leden van de Raad van Bestuur vinden in 2016 weer plaats. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren. Dit gebeurt in een besloten vergadering (zonder Raad van Bestuur of toehoorders). Er vindt vertrouwelijke verslaglegging plaats. Het verslag van de jaargesprekken met de leden van de Raad van Bestuur is vertrouwelijk, in de eerstvolgende reguliere vergadering van de Raad van Toezicht doet de voorzitter mondeling verslag. JAARVERANTWOORDING

26 Auditcommissie Voor specifieke activiteiten kan de Raad van Toezicht aparte commissies instellen. De taken en werkzaamheden van de auditcommissie staan beschreven in het reglement van de commissie. De auditcommissie bestond in 2015 uit Geert Blijham en Lodewijk Hijmans van den Bergh. De auditcommissie ondersteunt de Raad van Toezicht bij het toezien op de: werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen financiële informatieverschaffing ontwikkeling van de financiële gang van zaken naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van externe accountants relatie met de externe accountant, waaronder de onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele extra werkzaamheden voor de organisatie financiering van de organisatie In 2015 vergaderde de auditcommissie respectievelijk een en drie keer in aanwezigheid van Rene Medema (voorzitter Raad van Bestuur, tevens Directeur Wetenschapsbeleid) en Wim van Harten (lid Raad van Bestuur, directeur Organisatie en Bedrijfsvoering) en vertegenwoordigers van de afdeling Informatie, Financiën & Control (IFC). Belangrijke punten van bespreking waren de jaarrekeningen, het accountantsverslag, de begrotingen, financiering van het Antoni van Leeuwenhoek, management letter 2015 ontwikkelingen rondom het APTC, nieuwbouw apotheek en de auditplanning Daarnaast was er regelmatig contact tussen de Raad van Bestuur en de leden van de auditcommissie. Kwaliteit en veiligheid Thema s op het terrein van kwaliteit en veiligheid worden doorgaans in de voltallige vergadering van de Raad van Toezicht besproken. In 2015 is gesproken over onder meer de kwartaalrapportage Kwaliteit en Keiligheid binnen de Zorg, die in ontwikkeling is en omgevormd wordt naar een dashboard met relevante kerncijfers, de presentatie van sterfteen overlevingscijfers en de cijfers uit DICA-registratie. Om informatie meer in samenhang te kunnen bespreken is er elk jaar tijdens een reguliere vergadering een diepgaand gesprek over kwaliteit en veiligheid. Tevens is besloten tot het instellen van een kwaliteitscommissie. Honorering Raad van Bestuur De voorzitter van de Raad van Toezicht behandelt in overleg met de auditcommissie de zaken rondom de honorering van de Raad van Bestuur. Indien nodig overleggen de voorzitters met de voltallige Raad van Toezicht. In 2015 is opnieuw getoetst aan de Wet Normering Topinkomens I en vastgesteld dat de honorering past binnen de normen die de wet stelt voor bestuurders in de zorg. Honorering Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van het Antoni van Leeuwenhoek ontvangt een honorering. Deze is gebaseerd op de normen van de honorering van toezichthouders in de zorg conform Wet Normering Topinkomens I. Vanwege de omvang van de Raad van Toezicht en ter beperking van de kosten wordt een bedrag dat past bij een Raad van Toezicht van zes leden omgeslagen naar het werkelijke aantal leden. Overleg met de accountant In 2015 heeft regulier overleg plaatsgevonden met de externe accountant van Deloitte. De accountant woonde het deel van de vergadering van de Raad van Toezicht bij waarin de jaarrekening werd besproken en vastgesteld. De accountant rapporteert zijn bevindingen aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. JAARVERANTWOORDING

27 Informatiebronnen De Raad van Toezicht heeft verschillende bronnen van informatie. Zo is er jaarlijks een gesprek tussen de Raad van Toezicht en een vertegenwoordiger van de Wetenschappelijke Stafraad, Bestuur Medische Staf, Patiëntenraad en Ondernemingsraad. Daarnaast ontvangt de Raad van Toezicht auditrapportages, rapportage over kwaliteit & veiligheid, management letter, uitgebreide schriftelijke mededelingen van de Raad van Bestuur over relevante zaken, begroting, jaarrekening en het jaarverslag van de Medische Staf. Op 31 december 2015 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden: Tom de Swaan Aandachtsgebied Financieel-economisch Functie Voorzitter: vanaf 2011 Benoeming Benoeming: 2007 Herbenoeming: 2011 Verlengde benoeming: 2015 Nevenfuncties Lid Raad van Commissarissen Van Lanschot Lid Raad van Commissarissen Koninklijke DSM Voorzitter Board of Directors Zurich Insurance Group (Zwitserland) en CEO ad interim Voorzitter Board of Trustees Van Leer Jerusalem Institute Lid bestuur Liszt Concours Lid Bestuur Stichting Praemium Erasmianum Marjolijn Smeets Aandachtsgebied Patiëntenzorg Functie Lid op voordracht van PaR Benoeming Benoeming: 2006 Herbenoeming: 2010 Verlengde benoeming: 2014 Nevenfuncties Lid bestuur Stichting Kinderoncologisch Centrum Amsterdam Martin Jan van Mourik Aandachtsgebied Juridische en notariële zaken Functie Lid Benoeming Benoeming: 2008 Herbenoeming: 2012 Einde termijn: 2016 Nevenfuncties Voorzitter Raad van Toezicht Instituut voor Agrarisch Recht Alumnidecaan Faculteit der rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit, Nijmegen Voorzitter Stichting Rechten Alumni (SRA), Nijmegen Wetenschappelijk adviseur van Hekkelman advocaten en notarissen, Arnhem en Nijmegen Enig bestuurder en aandeelhouder van Justimo BV, Ravenstein Beschermheer St Barbara Gilde, Ravenstein President De Stamtafel, Ravenstein Provisor Loterijfonds der stad Ravenstein (anno 1735) Voorzitter stichting Vestingwerken Ravenstein Adviseur Koepel Nederlandse Traditionele Schutters (KNTS) Voorzitter Commissie van Beroep KNTS JAARVERANTWOORDING