Stichting La Verna, franciscaans centrum voor. Gegevens over de organisatie:

Transcriptie

1 Stichting La Verna, franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling Gegevens over de organisatie: Amsterdam, 20 juni 2017

2 La Verna: gegevens over de organisatie La Verna is sinds enkele jaren een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een van de voorwaarden om voor deze ANBI-status in aanmerking te blijven komen is, dat allerlei gegevens over de organisatie van La Verna op de website beschikbaar moeten zijn. In dit document zijn alle vereiste gegevens bij elkaar gebracht. Inhoud 1. Contactgegevens en bestuurssamenstelling Beleidsplan Verslag van uitgeoefende activiteiten Financiële verantwoording Contactgegevens en bestuurssamenstelling Naam: Stichting La Verna, franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling. Fiscaal nummer: Contactgegevens: o Adres: Derkinderenstraat 82, 1062 BJ Amsterdam o Telefoon: o info@laverna.nl o Website: Coördinator is Fer van der Reijken ofm (vanaf 1/1/2014). Het bestuur bestaat uit: Voorzitter: Marian Wisse Penningmeester: Geert-Jan Meijerhof Secretaris: Christel Holleman Algemeen bestuurslid: Lydia Meiling La Verna - ANBI 2016.doc 20 juni

3 2. Beleidsplan Amsterdam, juli 2012 La Verna inspireert La Verna is gastvrij La Verna wekt vertrouwen 1. Strategie 1.1. Kernprincipes: het cursusaanbod van La Verna is gericht op heelheid, menswording, omgaan met lijden en eerbied voor de schepping. La Verna staat open voor iedereen, ongeacht religieuze achtergrond. La Verna maakt persoonlijke ontwikkeling financieel toegankelijk door een deelnemersbijdrage die alleen de directe kosten dekt Missie: De missie van La Verna concentreert zich rond drie woorden: Inspiratie, Vertrouwen en Gastvrijheid. - Inspiratie: dit is wat mensen in de eerste plaats zoeken: inspiratie voor hun eigen ontwikkelingsproces. La Verna wil dit in het activiteitenaanbod bieden. - Vertrouwen is voorwaarde voor het proceswerk dat in La Verna gebeurt. Je bent al goed zoals je bent ; er wordt veiligheid en openheid geboden. - Gastvrij: mensen worden gastvrij ontvangen door de communiteit en de vrijwillige gastvrouwen en heren. - La Verna biedt een groot aantal vrijwilligers de mogelijkheid zinvol werk te doen en een bijdrage te leveren aan de samenleving. - La Verna biedt gastvrijheid aan het Interreligieus Beraad, een samenwerkingsverband van een groot aantal religieuze stromingen in Amsterdam-West. 2. Beleid 2.1. De doelstelling van La Verna en het aanbod: Doel van de Stichting is aan belangstellenden de gelegenheid te bieden te werken aan hun persoonlijke, spirituele ontwikkeling, uitgaande van de christelijke traditie en in het bijzonder de franciscaanse spiritualiteit. Deze doelstelling (volgens de stichtingsakte) wordt concreet uitgewerkt door een aanbod van op (zelf-)reflectie gerichte cursussen, trainingen, inleidingen, muziek, film en theatervoorstellingen Werving van de gelden de stichting verwerft de benodigde middelen op de volgende wijze: Financiële bijdragen van de deelnemers die de directe kosten dekken Bijdrage van de Orde van Minderbroeders Franciscanen Nederland, die telkens voor drie jaren wordt verleend. Besluitvorming hierover door het driejaarlijks kapittel. De huidige afspraken lopen tot en met 2016; de jaarlijkse bijdrage bedraagt , Giften van Vrienden van La Verna. Sinds 2011 nodigen we belangstellenden en deelnemers uit om een bedrag te schenken aan La Verna. Zij maken het mogelijk dat La Verna - ANBI 2016.doc 20 juni

4 er extra faciliteiten kunnen worden gerealiseerd, zoals audiovisuele installatie voor de cursusruimten, vernieuwing van het meubilair, toerusting van docenten en verbetering van de website Fondswerving: buiten de bijdragen van de Vrienden van La Verna worden incidenteel fondsen aangeschreven voor de realisatie van speciale projecten/programma-onderdelen. Ook voor de renovatie van de cursusruimten is hier gebruik van gemaakt Rente op Eigen Vermogen: verspreid op een aantal spaarrekeningen is het Eigen Vermogen geplaatst dat voor een renteopbrengst zorgt Legaten: inkomsten hieruit worden direct ten gunste van het vermogen gebracht Afspraken rond het beschikken over het vermogen van de stichting La Verna Het bestuur kent de volgende bestuursleden Voorzitter: zit de vergaderingen voor, representeert de stichting naar buiten toe, is verantwoordelijk voor personeelsbeleid. Kan gezamenlijk met penningmeester of secretaris het bestuur in rechte vertegenwoordigen Secretaris: is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de vergaderingen. Kan gezamenlijk met voorzitter of secretaris het bestuur in rechte vertegenwoordigen Penningmeester: zorgt voor financiële rapportages. Kan gezamenlijk met voorzitter of secretaris het bestuur in rechte vertegenwoordigen Algemeen bestuurslid Vermogen van de instelling Het vermogen wordt gebruikt om de doelstelling uit voeren, door cursussen en trainingen voor deelnemers mogelijk te maken. Mogelijke exploitatietekorten kunnen hierdoor worden opgevangen. Investeringen in verbeteringen van cursusruimten, inventaris en benodigd materiaal kunnen vanuit het vermogen worden verricht Bestemming liquidatiesaldo Het resterende saldo bij liquidatie zal ten goede komen aan de stichting Nederlandse Provincie van de Orde van Minderbroeders Franciscanen. Deze stichting is onderdeel van de Nederlandse Kerkprovincie Beheer Vermogen toelichting op de balansposten Algemene reserve, is opgebouwd door positieve exploitatieresultaten. Negatieve exploitatieresultaten worden ten laste van de Algemene reserve gebracht Voorziening inventaris, wordt jaarlijks opgebouwd met 3.000,- om in de toekomst grotere aanschaffen in inventaris en renovaties van de cursuszalen mogelijk te maken. La Verna - ANBI 2016.doc 20 juni

5 Kosten structuur Kostprijs omzet, het streven is om de directe kosten van de activiteiten (honoraria en reiskosten van docenten, zaalhuur en materialen) te laten dekken door de opbrengsten die hiermee verband houden. Bij de vaststelling van de deelnemersbijdrage wordt hier rekening mee gehouden Indirecte kosten, inventariskosten, kantoorkosten, kosten promotie, staf en bestuurskosten worden gedekt door de bijdrage vanuit de Orde van Minderbroeders Franciscanen. Het streven is dat de verhouding van de Directe en Indirecte kosten 50/50 bedragen Administratieve organisatie De administratieve organisatie is compact. Medewerkers incasseren, de coördinator betaalt de rekeningen, de penningmeester stelt begrotingen op,voert controles op de financiële gang van zaken en maakt verantwoordingen. Het bestuur als geheel stelt begroting en verantwoordingen vast Deelnemers sturen aanmeldingen in. Incasso s worden ingevoerd door een medewerker (vrijwilliger) en vrijgegeven door de coördinator Toegezegde Vriendenbijdrage wordt jaarlijks geïncasseerd Betalingen worden verricht door coördinator, die een maximale tekeningbevoegdheid heeft van 5.000,-. Voor het liquiditeitenbeheer kan de coördinator onbeperkt overboekingen doen tussen rekeningen (rekening courant, spaar- en depositorekeningen) van de stichting De penningmeester maakt eens per half jaar een rapportage met een overzicht van de exploitatie en de saldi. Saldi van banken worden gecontroleerd op de aansluiting met de boekhouding door een tweetal bestuursleden. Alle bestuursleden ondertekenen de overzichten voor akkoord. 3. Beloning 3.1. Beloning beleidsbepalers: de bestuursleden kennen alleen een onkostenvergoeding voor de direct gemaakte kosten zoals reiskosten. Eens per jaar is er een gezamenlijk diner in een redelijke geprijsd restaurant dat de stichting betaald De coördinator ontvangt een minimale vergoeding zoals dat gebruikelijk is bij de Orde van Minderbroeders Franciscanen De vrijwilligers krijgen in principe alleen een reiskostenvergoeding. In de loop van 2017 zal een nieuw Beleidsplan opgesteld worden. La Verna - ANBI 2016.doc 20 juni

6 3. Verslag van uitgeoefende activiteiten Algemeen La Verna werkt met een voorjaars- en een najaarsprogramma. Elk programma bestaat uit zo n 40 tot 50 programma-onderdelen. Die zijn verdeeld in 13 categorieën. De indeling is gemaakt aan de hand van de voornaamste werkvorm die per categorie gehanteerd wordt. Open dag Lezingen en voorstellingen Speciaal voor jong volwassenen (18-30 jaar) Meditatie en gebed Inspirerende teksten Verhalen, poëzie, muziek Meditatief tekenen en beeldende kunst (incl. films die in besloten kring worden vertoond) Oefenen met nieuwe perspectieven Enneagram Wandelingen en reizen Retraite-/Verdiepingsdagen Franciscaanse Stille Retraites Open Gespreksbijeenkomsten over actuele thema's Sommige activiteiten beslaan 1 dagdeel; dat geldt met name voor de lezingen. De meeste cursussen beslaan 3 dagdelen. De activiteiten die het langst duren beslaan 5 volle dagen. De activiteiten worden geleid door zo n 40 docenten. Sommigen doen eenmalig mee, bv. als inleider van een lezing, terwijl anderen gedurende meerdere seizoenen één of meer cursussen aanbieden. Voor- en najaar 2015 In 2015 is er opnieuw voor gekozen om het aantal activiteiten wat te verminderen (96 in 2014 naar 85 in 2015), omdat er minder belangstelling was voor de activiteiten in La Verna dan in voorgaande jaren. In 2014 was vooral sprake van een verminderde belangstelling voor lezingen en voorstellingen. In 2015 heeft zich over de hele linie een vermindering van de deelname voorgedaan (van 997 in 2014 naar 742 in 2015). Vermeldenswaard is verder dat van alle activiteiten die in 2015 zijn georganiseerd 72% is doorgegaan. Dat is een wat minder gunstige score dan in 2014, toen 80% van de activiteiten doorging. De Open dag van 2015 is beter bezocht dan in het voorgaande jaar. De activiteiten die het in 2015 minder goed deden dan in 2014 zijn te vinden in de categorieën 'Meditatie en gebed', 'Inspirerende teksten', 'Oefenen met nieuwe perspectieven' en 'Wandelingen en reizen'. In 2014 was juist in deze programma-onderdelen een toename van de belangstelling te zien. La Verna - ANBI 2016.doc 20 juni

7 In 2015 deden de films het goed (in het onderdeel 'Meditatief tekenen en beeldende kunst') en bleef de belangstelling voor 'Retraitedagen' constant vergeleken met Tot nu toe zijn we niet erg succesvol geweest in het aantrekken van deelnemers voor activiteiten voor jong volwassenen. Twee van de acht activiteiten zijn doorgegaan met in totaal 8 deelnemers. Afgezien van de Open dag, de Lezingen en voorstellingen en activiteiten voor jong volwassenen schommelt het gemiddeld aantal deelnemers per activiteiten-categoie tussen 8 en 16 deelnemers. In 2014 waren die aantallen iets hoger. Tabel 1: Overzicht van aantal activiteiten en deelnemers in 2015 (*) Programma-onderdelen Aantal georganiseerde activiteiten *) Actviteiten die zijn doorgegaan Aantal deelnemers **) Open dag Lezingen, voorstellingen en vriendenavonden Jong volwassenen (18-30 jaar) Meditatie en gebed Inspirerende teksten Verhalen, poëzie, muziek Meditatief tekenen en beeldende kunst Oefenen met nieuwe perspectieven Enneagram Wandelen en reizen Verdiepingsdagen Totaal *) Activiteiten zijn niet meegeteld die door derden buiten La Verna zijn georganiseerd, zoals het Labyrint en reizen van de Franciscaanse Beweging. Wel zijn de Franciscaanse Stille Retraites meegeteld. **) Het aantal deelnemers is berekend over de activiteiten die zijn doorgegaan. Voor- en najaar 2016 In 2016 heeft een herstel plaatsgevonden van de deelname aan de activiteiten in La Verna. Het aantal van bijna 1000 deelnemers lag 30% hoger dan in 2015 en kwam daarmee op hetzelfde niveau uit als in Een deel van dit herstel is het resultaat van enkele vernieuwingen in het aanbod. Zo is begonnen met 'Open Gespreksbijeenkomsten' rond actuele thema's die een paar weken vóór aanvang op de site worden aangekondigd. Sinds begin 2016 verzorgt La Verna de administratie van de Franciscaanse Stille Retraites (FSR), die vier keer per jaar retraites aanbieden in een enkele kloosters in Nederland, waaronder het franciscaanse klooster in Megen. Dit aanbod is zo in lijn met de activiteiten die La Verna zelf ook organiseert, dat de retraites in de tellingen zijn meegenomen. Een ander deel van het herstel is toe te schrijven aan een grotere belangstelling (t.o.v. 2015) die zich bijna bij alle programma-onderdelen heeft voorgedaan. Dat geldt met name voor 'Verhalen, poëzie, muziek', 'Meditatief tekenen en beeldende kunst' (waaronder diverse films), 'Oefenen met nieuwe perspectieven', 'Het enneagram' en 'Verdiepingsdagen'. Dit geldt ook voor 'Lezingen en La Verna - ANBI 2016.doc 20 juni

8 voorstellingen'; hoewel het aanbod geringer was dan in 2015, was het aantal deelnemers per lezing groter dan in dat voorgaande jaar. Deze grotere belangstelling is ook terug te vinden in het percentage activiteiten dat is doorgegaan. In 2014 was dat 80%; in 2015 kon 62% doorgaan en in 2016 was dit aandeel weer 81%. Eén keer per jaar organiseren we in september een Open Dag. Daarin kunnen mensen van het programma 'proeven', door mee te doen aan 9 verschillende workshops, waarin delen van het aanbod worden gepresenteerd. Met 64 deelnemers heeft deze dag nagenoeg hetzelfde aantal belangstellenden getrokken dan in 2015 het geval was. Intussen zijn twee rubrieken komen te vervallen. In 2014 en 2015 zijn diverse activiteiten georganiseerd voor Jong Volwassenen (van jaar); de belangstelling was echter zo gering dat we dit in 2016 niet meer als een apart programma-onderdeel hebben opgenomen. Ook de rubriek 'Inspirerende teksten' hebben we niet meer terug laten komen, omdat we merkten dat de belangstelling voor dit meer studieuze onderdeel te gering was. Tabel 2: Overzicht van aantal activiteiten en deelnemers in 2016 Programma-categorieën Aantal georganiseerde activiteiten *) Actviteiten die zijn doorgegaan Aantal deelnemers **) Open dag Lezingen en voorstellingen Meditatie en gebed Verhalen, poëzie, muziek Meditatief tekenen en beeldende kunst Oefenen met nieuwe perspectieven Enneagram Wandelen en reizen Verdiepingsdagen Franciscaanse Stille Retraites (FSR) Open Gespreksbijeenkomsten Totaal aantal *) Activiteiten zijn niet meegeteld die door derden buiten La Verna zijn georganiseerd, zoals het Labyrint en reizen van de Franciscaanse Beweging. Wel zijn de Franciscaanse Stille Retraites meegeteld. **) Het aantal deelnemers is berekend over de activiteiten die zijn doorgegaan. La Verna - ANBI 2016.doc 20 juni

9 4. Financiële verantwoording Balans per 31 december 2016 Liquide middelen In euro's In euro's Lopende rekening Vooruitbetaalde posten Spaarrekening Kas 167 Totaal Activa Vermogen Eigen vermogen Voorziening vernieuwing inventaris Nog te betalen posten Totaal Passiva Staat van baten en lasten over 2016 Opbrengsten Bijdragen deelnemers Bijdrage Orde Franciscanen Minderbroeders Fondsen Rentebaten 152 Totaal opbrengsten Kosten Directe kosten Docenten, zaalhuur Indirecte kosten Promotie incl. website Coördinatie/staf Kantoor en overige Totaal kosten Positief saldo La Verna - ANBI 2016.doc 20 juni