Remuneratieverslag 2014

Transcriptie

1 Remuneratieverslag 2014 Woerden, 26 mei 2015 Alle informatie in dit document is strikt vertrouwelijk. Zonder schriftelijke toestemming van Stichting GroenWest mag dit document niet aan derden worden verstrekt. Aan de inhoud van dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend.

2 Remuneratieverslag

3 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenstelling en agenda remuneratiecommissie 4 3. Remuneratie van het Bestuur Samenstelling bestuur Bezoldiging bestuurder Functioneren van het bestuur 6 4. Remuneratie van de (leden van de) Raad van Commissarissen Samenstelling Raad van Commissarissen Bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen Functioneren van de Raad van Commissarissen 10 Remuneratieverslag

4 1. Inleiding De Raad van Commissarissen van GroenWest heeft uit zijn midden een remuneratiecommissie benoemd. Deze commissie is belast met voorbereiden van de besluitvorming van de Raad ten aanzien van beoordeling en beloning van het bestuur, alsmede andere hieraan gerelateerde onderwerpen, die door de Raad aan de remuneratiecommissie zijn toevertrouwd. De remuneratiecommissie rapporteert aan de Raad en heeft geen zelfstandige of gedelegeerde bevoegdheden. In dit verslag doet de remuneratiecommissie verslag van haar werkzaamheden in 2014 en in het bijzonder van de wijze waarop het bezoldigings- en beoordelingsbeleid voor Bestuur en de Raad van Commissarissen en het afgelopen jaar in praktijk zijn gebracht, mede in relatie tot de Wet normering topinkomens. Parallel aan het tot stand komen van dit remuneratieverslag stelt de Raad van Commissarissen een commissarissenverslag op, als onderdeel van het jaarverslag van GroenWest. Jaarverslag en remuneratieverslag zijn gelijktijdig door de Raad van Commissarissen goedgekeurd respectievelijk vastgesteld in de vergadering van 26 mei 2015 en worden beide gepubliceerd op de website van GroenWest. Naast de remuneratiecommissie kent de Raad van Commissarissen nog een tweetal andere commissies: de auditcommissie en de stakeholderscommissie. Over de activiteiten van deze commissies wordt verslag gedaan in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag van GroenWest. 2. Samenstelling en agenda remuneratiecommissie In 2014 bestond de remuneratiecommissie uit de RvC leden mevrouw I.L. Bergsma (voorzitter) en de heer R.B. de Haas. De remuneratiecommissie heeft zich in 2014 bezig gehouden met de volgende aangelegenheden: De bezoldiging van de bestuurder en de toets aan de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens (WNT); Functioneren en beoordeling van de directeur-bestuurder. De profielschets voor leden van de Raad; Organisatieontwikkeling; De werving, selectie en benoeming van een nieuwe commissaris; Het opleidingsbeleid van de Raad van Commissarissen; Voorbereiding van de zelfevaluatie van de Raad. 3. Remuneratie van het Bestuur 3.1 Samenstelling bestuur Het bestuur van GroenWest bestond op 31 december 2014 uit één persoon, Mevrouw K.L. Verdooren. Mevrouw Verdooren is per 1 december 2012 benoemd. Conform de Governancecode betreft het een tijdelijke benoeming voor een periode van vier jaar. Het bestuur van GroenWest functioneert op basis Remuneratieverslag

5 van de statutaire bestuurlijke uitgangspunten en op basis van het daarop gebaseerde bestuursreglement d.d. december In 2014 is er geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen dan wel transacties waarin tegenstrijdige belangen zouden kunnen spelen met betrekking tot de directeur-bestuurder. Ook zijn er geen integriteitmeldingen ten aanzien van het bestuur gedaan door de bestuurder en/of derden met betrekking tot het bestuurslidmaatschap. Drs. K.L. (Karin) Verdooren, geboren 19 oktober 1962 Directeur-bestuurder Benoemd 1 december 2012 voor 4 jaar tot 30 november 2016 Nevenfuncties Lid dagelijks bestuur van Stichting Woonruimteverdeling Utrecht Lid Raad van Toezicht van Stichting Servicepunten Wonen, Welzijn Zorg De Ronde Venen Lid landelijk taskforce woonoverlast 3.2 Bezoldiging bestuurder Kaders Per 1 juli 2010 hebben de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en Het Directeurencontact (De Vereniging van bestuurders bij woningcorporaties die bij Aedes aangesloten zijn) de Sectorbrede Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties vastgesteld. Partijen hebben afgesproken dat toepassing van de code verplicht is ( pas toe ). Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector (WNT) in werking getreden. De bezoldiging van topfunctionarissen bij woningcorporaties wordt per 1 januari 2014 bovendien gemaximeerd door de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 (WNT-staffel). Deze regeling vervangt de Regeling voor 2013 die door de Rechtbank Den Haag op 30 oktober 2013 buiten toepassing is verklaard. Door middel van de WNT-staffel kan worden vastgesteld in welke bezoldigingsklasse een corporatie val), aan de hand van het aantal verhuureenheden van de corporatie en het inwonertal van de gemeente waar de corporatie minimaal 20% van haar bezit heeft of waar de corporatie het grootste deel van haar bezit heeft. Vervolgens kan worden bepaald wat het bezoldigingsmaximum van de bestuurder is voor de betreffende bezoldigingsklasse. GroenWest valt in bezoldigingsklasse G met een bijhorend bezoldigingsmaximum van Bezoldiging Bij besluit van de RvC van 24 september 2012 is mevrouw K.L. Verdooren benoemd tot directeurbestuurder met ingang van 1 december 2012 en is zij eveneens per 1 december 2012 in dienst getreden onder vastlegging van de arbeidsvoorwaarden. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd (voor 4 jaar) en eindigt van rechtswege per 30 november Er is wel een ontslagregeling opgenomen maar er is geen bedrag overeengekomen. Het salaris bedraagt bruto per jaar, inclusief vakantiegeld. Er zijn geen gratificaties of bonussen toegekend of uitbetaald. De pensioenlasten voor rekening van de werkgever zijn conform de CAO-Woondiensten. Er gelden geen extra pensioenuitkeringen. Voor de uitoefening van haar functie heeft mevrouw Verdooren de beschikking over een leaseauto met een maximale cataloguswaarde van De cataloguswaarde van de auto die mevrouw Verdooren op dit Remuneratieverslag

6 moment in gebruik heeft bedraagt ,00. Naast de fiscale bijtelling vergoedt mevrouw Verdooren 20% van het maandelijkse leasebedrag aan GroenWest voor privégebruik. Bezoldiging K.L. (Karin) Verdooren Salarissen Loon in natura (fiscale bijtelling auto minus eigen bijdrage) Vrijwillige sociale verzekeringspremies 422 Pensioenlasten werkgever Totaal De totale beloning valt binnen de normen van de Sectorbrede Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties, de WNT en bijbehorende staffel. Persoonlijke leningen en garanties Aan de bestuurder zijn in 2014 geen persoonlijke leningen, garanties of dergelijke verstrekt. Declaraties De door de bestuurder in haar functie en in het belang van GroenWest noodzakelijk gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd nadat de betreffende nota s door de voorzitter of vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen voor akkoord zijn getekend. 3.3 Functioneren van het bestuur De Selectie- en Remuneratiecommissie heeft op basis de prestatieafspraken 2014, mede aan de hand van input van Ondernemingsraad, ManagementTeam en bestuur van HV Weidelanden, op 14 januari 2015 een beoordelingsgesprek gevoerd met de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen is tevreden over het functioneren van de bestuurder in Er is een aantal belangrijke prestaties geleverd, zoals het vaststellen van het Ondernemingsplan en het uitvoeren van de reorganisatie. De Raad heeft geconstateerd dat er op operationeel gebied weliswaar nog een aantal uitdagingen ligt, maar dat de organisatie in 2014 meer in control is gekomen en er grote stappen zijn gezet in de organisatieontwikkeling. De RvC is de bestuurder erkentelijk voor haar inzet, wijze van (samen)werken en oog voor belangen van verschillende actoren. Voor 2015 is een PrestatieManagementContract opgesteld. 4. Remuneratie van de (leden van de) Raad van Commissarissen 4.1 Samenstelling Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen is pluriform samengesteld en bestaat uit leden met specifieke deskundigheid op terreinen als volkshuisvesting, financiën en bedrijfseconomie, vastgoedontwikkeling, en management en organisatie. Naast hun specifieke deskundigheid zijn de leden op alle terreinen voldoende deskundig om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. In 2014 bestond de Raad uit zeven personen die zijn benoemd aan de hand van een schriftelijke profielschets. Het profiel waarin omvang, deskundigheden en leeftijdsopbouw van de Raad zijn opgenomen, is medio 2014 aangevuld met een specifiek financieel-economisch functieprofiel. Dit in verband met de werving van een nieuwe commissaris. Leden van de Raad worden in beginsel benoemd voor een periode van vier jaar met een (eenmalige) mogelijkheid tot herbenoeming. In 2014 is echter geconstateerd dat de benoemingstermijn van vier RvC-leden (mevrouw Brekelmans en de heren Wijbrandi, Moesbergen en De Haas) onbedoeld met Remuneratieverslag

7 een jaar is ingekort (zeven in plaats van acht jaar). Op grond van de ten tijde van de herbenoeming van de betreffende commissarissen (eerste helft 2012) vigerende Statuten bedroeg de periode van herbenoeming slechts 3 jaar. Als gevolg daarvan zouden binnen een tijdsbestek van slechts een half jaar 4 leden de RvC verlaten. Omdat dit in verband met de continuïteit van de RvC ongewenst werd geacht, is besloten een kleine wijziging in de Statuten aan te brengen, waardoor het mogelijk werd om de benoemingstermijn van de betreffende commissarissen te verlengen tot in totaal acht jaar conform de zittingstermijnen van de Governancecode en de huidige statuten. Tevens is van de gelegenheid gebruikt gemaakt om de statuten op een ander punt te wijzigen. Bij het vertrek van een commissaris eerder dan het einde van de zittingstermijn bepaalden de statuten dat de eerste zittingstermijn van de nieuwe commissaris op dezelfde datum eindigde als dat deze geëindigd zou zijn bij de commissaris die opgevolgd werd. In de gewijzigde statuten is bepaald dat in alle gevallen de in de governancecode voorgeschreven maximale zittingstermijn van tweemaal vier jaar wordt gehanteerd. De heren Wijbrandi en Moesbergen zijn na deze statutenwijziging per 1 januari 2015 voor één jaar herbenoemd. Mevrouw Brekelmans is eind 2014 afgetreden in verband met het aanvaarden van een nieuwe functie. Mevrouw I.L. Bergsma is per 1 november 2014 herbenoemd voor een periode van vier jaar. Voorafgaand aan de herbenoemingen hebben de Ondernemingsraad en de huurdersvereniging positief advies uitgebracht. Per 1 januari 2015 is mevrouw Frijters benoemd tot lid. De werving heeft plaatsgevonden op basis van het aangepaste functieprofiel voor RvC-leden van GroenWest. De selectiecommissie bestond uit mevrouw Bergsma en de heer Moesbergen. De commissie heeft specifiek geselecteerd op kandidaten met een financieel-economische achtergrond, die de functie zouden kunnen vervullen van voorzitter van de auditcommissie. Gezien de samenstelling van de Raad ging de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat. Voorafgaand aan de benoeming van mevrouw Frijters hebben de Ondernemingsraad en HV Weidelanden een (positief) advies uitgebracht. De directeur-bestuurder heeft advies gegeven bij de selectie. Gedurende heel 2014 heeft de Raad een trainee, die de Leergang Aankomend Commissaris van de VTW volgt, in de gelegenheid gesteld haar vergaderingen bij te wonen. Samenstelling Raad van Commissarissen Stichting GroenWest, per 31 december 2014 Mevrouw drs. I.L. Bergsma MBA-H Voorzitter De heer R.B. de Haas Vicevoorzitter Mevrouw ing. I.P.G.M. Brekelmans Lid De heer H. Moesbergen AA Lid De heer J.J. van Oosten Lid (op voordracht van Huurdersorganisatie) De heer drs. J.B. Wijbrandi Lid (op voordracht van Huurdersorganisatie) De heer E.A. Dijkstra MRE MRICS Lid Mevrouw drs. I.L. Bergsma MBA-H, geboren op 2 juni 1956 Voorzitter Remuneratiecommissie Benoemd 1 november 2010, herbenoemd 1 november 2014 Aftredend per 1 november 2018 (niet benoembaar) dagelijks leven Bestuurder Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland tot en met juni2014 Remuneratieverslag

8 De heer R.B. de Haas, geboren op 22 december 1958 Benoemd Vicevoorzitter Afgetreden per 21 mei 2015 dagelijks leven Remuneratiecommissie / Projecten Vastgoed - volkshuisvesting 4 juni 2008 (RvC GroenrandWonen), 31 december 2010 (RvC GroenWest), herbenoemd 13 februari 2012 Zelfstandig adviseur / interim-manager Statutair directeur Gemeenschappelijk Glas Amsterdam B.V. Voorzitter Raad van Commissarissen SSW in De Bilt Lid Raad van Commissarissen Woonbron Rotterdam Visitator Raeflex (t/m september 2014) Mevrouw ing. I.P.G.M. Brekelmans, geboren op 6 augustus 1959 Benoemd Lid Afgetreden per 1 januari 2015 dagelijks leven Auditcommissie (Voorzitter m.i.v. 15 maart 2013)/ Financiën 1 januari 2008 (RvC Westhoek Wonen), 31 december 2010 (RvC GroenWest), herbenoemd 13 februari 2012 Tot juli 2014 Afdelingsdirecteur Rabobank Nederland, management consultant. Vanaf juli 2014 Directeur Particulieren en Private Banking Rabobank IJmond. Voorzitter financiële commissie VTW, Bestuurslid en penningmeester van Stichting Cinekid en Stichting Vrienden van Cinekid. De heer H. Moesbergen AA, geboren op 14 januari 1950 Benoemd Aftredend per dagelijks leven Lid Auditcommissie / Financiën 1 januari 2008 (RvC SWW), 31 december 2010 (RvC GroenWest), herbenoemd 13 februari 2012, herbenoemd 1 januari januari 2016 (niet herbenoembaar) Zelfstandig adviseur via Archer Advies B.V. te Woerden President-commissaris Ferm Werk N.V., Woerden Lid Rotaryclub, Woerden Vice-voorzitter Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) Penningmeester Stichting Vrienden van het Kasteel Woerden Bestuurslid Stichting Docdata Payments Voorzitter Raad van Commissarissen ALLEZORG B.V. De heer J.J. van Oosten, geboren op 17 april 1945 Benoemd Aftredend per dagelijks leven Lid (op voordracht van Huurdersorganisatie) Stakeholderscommissie / Organisatie en Volkshuisvesting 1 januari 2009 (RvC GroenrandWonen), 31 december 2010 (RvC GroenWest), herbenoemd 17 december januari 2017 (niet herbenoembaar) Voormalig Directeur-bestuurder Stichting Mitros Lid klachtencommissie WoningNet Remuneratieverslag

9 De heer drs. J.B. Wijbrandi, geboren op 12 januari 1953 Benoemd Aftredend per dagelijks leven Lid (op voordracht Huurdersorganisatie) Stakeholderscommissie 1 januari 2008 (RvC Westhoek Wonen), 31 december 2010 (RvC GroenWest), herbenoemd 13 februari 2012, herbenoemd 1 januari januari 2016 (niet herbenoembaar) Algemeen directeur Unicef Nederland Bestuurslid Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) De heer E.A. Dijkstra MRE MRICS, geboren op 12 mei 1962 Lid Benoemd 2 april 2013 Aftredend per dagelijks leven Auditcommissie / Vastgoed 2 april 2017 (herbenoembaar) Eigenaar en oprichter DijkRaad (vastgoedspecialist op het gebied van onafhankelijke consultancy in vastgoed) Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Woonstichting SSW in De Bilt Lid van het Investment Committee van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) Member van de Royal Institution of Chartered Surveyors. Leden van de Raad zijn onafhankelijk conform de criteria van de Governancecode (bepaling III.22). Tijdens de zelfevaluatiebijeenkomst van de Raad op 15 oktober 2014 is dit onderwerp expliciet aan de orde geweest en zijn hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad besproken. De heer Moesbergen is president-commissaris van Ferm Werk N.V., een vennootschap die tevens werkzaamheden uitvoert voor GroenWest. Van enige belangenverstrengeling is in 2014 geen sprake geweest. De heren De Haas en Dijkstra waren in 2014 beide commissaris bij Woonstichting SSW uit De Bilt. Volgens de statuten van GroenWest omvat het werkgebied van GroenWest ook gemeente De Bilt. Formeel is er daardoor sprake van een afwijking ten opzichte van de onafhankelijkheidscriteria zoals benoemd in de Governancecode. Aangezien GroenWest echter in gemeente De Bilt geen activiteiten heeft ontplooid, noch van plan is deze daar te ontplooien, beschouwt de Raad deze leden in materiële zin als onafhankelijk. In mei 2015 heeft de heer De Haas een betrekking als interim-bestuurder bij een woningcorporatie in de naaste omgeving van GroenWest aanvaard. Om de (schijn van) mogelijke belangenverstrengeling te vermijden is hij per 21 mei 2015 teruggetreden als commissaris van GroenWest. Met ingang van 1 juli 2015 is in de (herziene) Woningwet (artikel 30 lid 6 sub a) bepaald dat het lidmaatschap van de raad van toezicht van een toegelaten instelling niet verenigbaar is met het lidmaatschap van een bestuur van een toegelaten instelling. Er zijn geen integriteitmeldingen door commissarissen en/of derden gedaan met betrekking tot de commissariaten. Remuneratieverslag

10 4.2 Bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen Kaders Voor leden van de RvC geldt vanaf 2010 de Honoreringscode Commissarissen van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). Daarnaast valt ook de bezoldiging van voorzitters en leden van Raden van Commissarissen onder de werking van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting (WNT-staffel). De bezoldiging mag voor de voorzitter en de leden van de RvC niet meer bedragen dan 7,5% respectievelijk 5% van het maximum salaris van de bestuurder (zie hiervoor onder 3.2), zijnde en per jaar. Met ingang van 2015 is de maximumbezoldiging van commissarissen verhoogd. Voor een RvC-lid: naar 10% van het maximum dat geldt voor de corporatie. Voor een RvC-voorzitter: naar 15% van het maximum dat geldt voor de corporatie. Bezoldiging De Raad heeft de honorering voor de voorzitter vastgesteld op Voor de overige leden is de honorering vastgesteld op per lid. Deze honorering past binnen de Honoreringscode commissarissen van de VTW zoals ook opgenomen in de Aedes Governancecode Woningcorporaties en de Wet Normering Topinkomens. Naam Honorering (ex. BTW) Belaste onkosten vergoeding Totaal I.L. Bergsma MBA-H Voorzitter R.B. de Haas Vicevoorzitter ing. I.P.G.M. Brekelmans Lid H. Moesbergen AA Lid J.J. van Oosten Lid drs. J.B. Wijbrandi Lid E.A. Dijkstra MRE MRICS Lid Totaal Functioneren van de Raad van Commissarissen Op 15 oktober 2014 heeft de zelfevaluatie van de Raad plaatsgevonden onder begeleiding van een extern bureau (Governance Support). Deze evaluatie heeft plaatsgevonden zonder aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Wel heeft de Raad van tevoren input gevraagd aan de directeur-bestuurder voor haar zelfevaluatie en is daarop een terugkoppeling gegeven. Tijdens de evaluatie is gesproken over het eigen functioneren van de Raad als totaal en het functioneren van de Auditcommissie, de rol van de Remuneratiecommissie en de contacten met HV Weidelanden en de Ondernemingsraad. Ook is gesproken over de kracht van de Raad, aandacht voor strategie en volkshuisvestelijke vraagstukken, rapportages aan de Raad, de beoordeling van de bestuurder, het voorzitterschap en de vernieuwde samenstelling van de Raad en zijn afspraken gemaakt m.b.t. permanente educatie van de leden van de Raad. Belangrijkste aandachts- en verbeterpunten uit bovengenoemde evaluatie zijn: Actievere rol van de Raad bij bepaling van agenda en onderwerpen van haar vergaderingen, met aandacht voor strategische onderwerpen Actief gesprek met de bestuurder over concretiseren van de Koers Continue aandacht voor (gewenste) breedte en diepte van de verstrekte informatie Verhoging van de kwaliteit van de beoordeling van de bestuurder Remuneratieverslag

11 Samenstelling van de Raad ná 2015 De voorzitter heeft met de nieuwe RvC leden ieder jaar een individueel gesprek. Opgesteld door de remuneratiecommissie van GroenWest en vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 26 mei 2015, Mevrouw I.L. Bergsma MBA-H Voorzitter Remuneratieverslag