RIEC Rotterdam-Rijnmond. Nieuwsbrief. RIEC Rotterdam. Voorbeelden uit de praktijk Snelle pizza s met een (wiet)luchtje Mooie verhalen

Transcriptie

1 Page 1 of 5 Feddema-Wardenaar, MY Van: _BSD_Secretariaat RIEC [secretariaatriecbsd@rotterdam.nl] Verzonden: woensdag 24 juli :08 Aan: _BSD_Secretariaat RIEC Onderwerp: RIEC Rotterdam nieuwsbrief juli 2013 Nieuwsbrief RIEC Rotterdam Nummer 16, juli 2013 Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum is het kennisknooppunt bij de bestrijding van georganiseerde misdaad. In deze nieuwsbrief Voorbeelden uit de praktijk Mis het niet: alles over vastgoed en Wet Bibob Documenten veilig delen Smeerolie tussen organisaties Agenda Kort nieuws Colofon Voorbeelden uit de praktijk In deze nieuwsbrief leest u drie voorbeelden uit de praktijk. De beschrijvingen zijn gebaseerd op dossiers uit de regio en zijn hier en daar aangepast. Zo zijn de voorbeelden niet te herleiden en kunnen we ze met u delen. Een van de taken van het RIEC is het adviseren van gemeenten in de toepassing van de Wet Bibob. Hierop richten zich de praktijkvoorbeelden. Dankzij deze wet hebben gemeenten aardig wat mogelijkheden in huis om ondernemers die er criminele activiteiten op na (willen) houden, aan te pakken. Gemeente Oud-Beijerland meldt op woensdagochtend dat een hennepkwekerij is aangetroffen op de bovenverdieping van een pizzeria. Nog dezelfde dag ruimt de politie de kwekerij. De handhavingsmedewerker van de gemeente komt direct bij het RIEC Rotterdam op de lijn voor advies. De kwekerij bleek alleen toegankelijk vanuit de pizzeria. De

2 Page 2 of 5 horecaondernemer kan zich dus niet verontschuldigen en zeggen dat hij er niet van afwist (iets wat we in de praktijk vaak tegen komen). Deze ondernemer zat er overduidelijk tot over zijn oren in. Met RIECondersteuning werd nog op dezelfde dag advies uitgebracht aan de burgemeester. De dag erop werd het pand gesloten en de vergunningen ingetrokken. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen gemeente, politie en RIEC. Een ondernemer wil een restaurant beginnen en vraagt vergunningen aan bij de gemeente. Hij wil dit financieren met eigen vermogen, maar hij kan niet aantonen waar het geld vandaan komt. Het RIEC assisteert de gemeente in de beoordeling van het dossier en traceert het papieren spoor van zijn financieringen. Bij het intakegesprek meldt de horecaondernemer dat hij zijn nieuwe onderneming uit eigen middelen financiert. Dit vermogen heeft hij verdiend met vastgoed. Bij het inleveren van bewijsdocumenten blijkt dat de ondernemer alleen vijf jaar geleden zijn woning met beperkte winst heeft verkocht. Hij zegt sindsdien geen inkomen te hebben genoten. De gemeente trekt dit in twijfel en vervolgens komt de ondernemer met de mededeling dat zijn levenspartner miljonair is. Ook dit weet hij niet voldoende aan te tonen. Het spoor volgen Vanaf dat moment schakelt de gemeente het RIEC in om het dossier ook te beoordelen. Aan de ondernemer wordt gevraagd kosten van onder andere levensonderhoud en actuele inkomensgegevens inzichtelijk te maken. Hij kan dit niet overleggen. Een informatiemedewerker van het RIEC traceert het papieren spoor. Ook blijkt, via googelen op het opgegeven mailadres, dat de ondernemer verschillende ondernemingen in Europa heeft of heeft gehad. Dit heeft hij niet vermeld op het Bibob-formulier. Laatste kans De website die bij het mailadres hoort gaat offline. Dat gebeurt een paar dagen nadat de informatiemedewerker de site heeft bezocht. Kennelijk heeft de ondernemer gezien dat zijn website vanuit de overheid was bezocht. Wanneer hij hiermee wordt geconfronteerd, zegt hij problemen te hebben met een virus op zijn website. Een adviseur van RIEC Rotterdam is bij het gesprek aanwezig om de gemeenteambtenaar te ondersteunen. Opvallend is dat de ondernemer gaandeweg het gesprek steeds onrustiger wordt en begint te transpireren. De gemeente volhardt in het vragen van volledige transparantie over zijn levenswandel in de achterliggende jaren, en vooral over de herkomst van zijn vermogen. De ondernemer krijgt nog een laatste kans om uitleg te geven en de juiste documenten in te leveren. Hij laat na het gesprek niets mee van zich horen. Mijn vergunning ingetrokken? Dan begin ik toch gewoon een nieuwe onderneming in een andere gemeente. Dit bleek veel minder eenvoudig dan een horecaondernemer had gedacht. Dankzij tips die bij het RIEC binnenkomen, zijn gemeenten in staat een ondernemer zoals deze aan te pakken. Vanwege structureel dealen in zijn zaak, raakt een ondernemer zijn vergunning kwijt. Enkele jaren later opent hij een onderneming elders in de regio. Met toepassing van de Wet Bibob wordt hem ook daar de vergunning afgenomen. De horecaman verplaatst zich naar weer een andere gemeente, met wederom hetzelfde resultaat: hij raakt zijn vergunning kwijt. Intensieve begeleiding De man laat een spoor van schuldeisers en gedupeerd personeel achter. Zijn werkwijze is inmiddels omgezet naar ondernemingen die worden aangestuurd vanuit een stichting administratiekantoor. Een alerte medewerker van de laatste gemeente signaleert dat de ondernemer zich weer elders wil gaan vestigen en tipt het RIEC Rotterdam. Ook een ander RIEC geeft een tip over deze ondernemer. Als hij zich weer bij de volgende gemeente meldt, wordt hij goed voorbereid ontvangen. Het RIEC begeleidt de gemeente intensief. Vanuit het Functioneel Parket maakt een

3 Page 3 of 5 zaaksofficier desgevraagd gebruik van de tipfunctie*. Als hij bericht krijgt dat zijn aanvraag naar het Landelijk Bureau Bibob (LBB) wordt gestuurd voor advies, trekt de ondernemer zijn aanvraag in. Tips via het RIEC De man is een volhouder. Na een jaar probeert hij het opnieuw bij wéér een andere gemeente. Het lukt hem om op naam van zijn levenspartner een vergunning te krijgen. Via een tip van een burgemeester uit dezelfde regio via het RIEC, is nu ook deze gemeente aan de slag om de ondernemer aan te pakken. Deze casus laat zien dat tips via het RIEC en toepassing van de OM-tip uit de Wet Bibob ertoe kunnen leiden dat een ondernemer niet meer langdurig kan uitwijken naar een andere gemeente. * Tipfunctie: Elke officier van justitie kan op basis van artikel 26 van de Wet Bibob aan een bestuursorgaan de tip geven om een advies te vragen aan het LBB. De tip bevat geen inhoudelijke informatie. Vaak gaat het om informatie die wel aan het LBB kan worden verstrekt, maar niet rechtstreeks aan het bestuursorgaan. De landelijke Bibob-officier van justitie zal beoordelen of de betreffende informatie in het advies kan worden verwerkt. Zonder daarmee bijvoorbeeld een lopend onderzoek wordt geschaad. Mis het niet: alles over vastgoed en Wet Bibob De aangepaste Wet Bibob is sinds 1 juli van kracht. Wat betekent dit voor de aanpak van vastgoedfraude? Wie hier alles over wil weten is van harte welkom op een van de themabijeenkomsten Vastgoed en Wet Bibob. Tijdens de themabijeenkomsten krijgen gemeenteambtenaren voorlichting over de uitbreiding, bijzonderheden en mogelijkheden van de Wet Bibob. De bijeenkomsten beginnen na de zomervakantie op verschillende locaties in de regio. De organisatie is in handen van RIEC Rotterdam. Programma De bijeenkomsten hebben een open en interactief karakter. Aan bod komt: Wat kan het RIEC in de uitvoering van de wet voor gemeenten betekenen? Hoe herken je vastgoedfraude? Welke werkwijze hanteren criminelen als het gaat om vastgoed? Welke indicatoren (zoals witwassen) zijn van toepassing en wat kan het Kadaster hierin betekenen? En: wat kan een gemeente zelf doen als indicatoren wijzen op vastgoedfraude? Ook krijgen deelnemers uitleg over het casusoverleg RIEC Vastgoed: wie zitten aan tafel, wat wordt er besproken en wat kan het overleg voor gemeenten betekenen? Tot slot komen praktijkcasussen aan de orde. Wees erbij De themabijeenkomsten Vastgoed en Wet Bibob zijn op: 10 en 26 september, 15, 17, 22 en 24 oktober. De uitnodigingen voor de bijeenkomsten volgen. Vragen? Neem contact op met Avril Schreurs. Documenten veilig delen Informatieveiligheid is voor RIEC Rotterdam essentieel. Daarom ontvangen de leden van de stuurgroep en de stuurploeg de vergaderstukken voortaan alleen nog via het beveiligde informatiesysteem RIEC IS. We verwachten dat u, onze partner, zorgvuldig met informatie omgaat. Dan kan het niet anders dan dat we zelf het goede voorbeeld geven. Voor het uitwisselen van informatie gebruiken we RIEC IS. Stuurgroep- en stuurploegleden ontvangen de vergaderstukken alleen nog via de module Fileshare in RIEC IS. Bijvoorbeeld financiële stukken, de jaarplanning, casusbeschrijvingen en interventievoorstellen. Zij ontvangen hiervoor een persoonlijk account. Dankzij deze stap is het aantal RIEC IS-gebruikers de magische grens van duizend overgegaan. Een mooie mijlpaal. Vragen over RIEC IS en Fileshare? U kunt terecht bij: Björn Fräser Henk de Vries Fred Warnaar

4 Page 4 of 5 Smeerolie tussen organisaties De Rotterdamse gemeentesecretaris Philip Raets dompelde zich een dag onder in wereld van de ketenaanpak mensenhandel. Na een presentatie van het RIEC over de aanpak en de resultaten, ging hij mee op escortcontrole. Het RIEC kon niet ontbreken in het werkbezoekprogramma Van kruimeldief tot topcrimineel, van de gemeentesecretaris. Hij was met name geïnteresseerd in de ketenaanpak mensenhandel, de wijze waarop dit binnen het RIEC is georganiseerd en in het prostitutiebeleid. Hij was enthousiast over de werkwijze en de resultaten. Het feit dat het RIEC de regionale belangen voor ogen heeft, kwam duidelijk naar voren. Het tegengaan van illegale prostitutie kan bijvoorbeeld wel in de gemeente Rotterdam beginnen maar het betreft de hele regio, zodat het waterbedeffect zo veel mogelijk is te voorkomen. Werkelijkheid voor ogen Ook de rol van het RIEC als smeerolie tussen de verschillende organisaties had Philip Raets duidelijk voor ogen. De samenwerking tussen de ketenpartners om misstanden aan te pakken, kwam duidelijk naar voren. De deelname aan een escortcontrole triggerde de gemeentesecretaris: de beleidsmatige kant is hem goed bekend, maar de praktijk op straat is toch confronterend. Door misstanden integraal aan te pakken, is het resultaat effectief. Een goede inrichting van de ketensamenwerking is dus cruciaal. Agenda 24 september Awarenesstraining mensenhandel, gemeente Schiedam Ambtenaren kunnen tijdens hun werk signalen van mensenhandel tegenkomen. Hoe herkennen zij de signalen zo vroeg mogelijk en aan wie kunnen zij ze doorgeven, zodat de overheid integraal kan opereren? De training is onder anderen voor leerplichtambtenaren, GBA-controleurs, medewerkers van publiekszaken en gemeentelijke interventieteams. De training wordt gegeven door het RIEC, de politie en Inspectie SZW. Meer informatie: Enes Cengic. Kort nieuws Dordts bezoek van Opstelten in de media De officiële aftrap van de uitbreiding van de Wet Bibob was 24 juni in handen van minister Opstelten. Lees de nieuwsberichten in de regionale media. Nieuwe Wet Bibob treedt in werking en jubileert Huisjesmelkers worden voortaan gescreend Minister Opstelten wandelt door het Reeland Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van: Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Rotterdam Bezoekadres: Coolsingel 6 (6e etage), 3011 AD Rotterdam Postadres: Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam Telefoonnummer: (010) Website: www. riecnet.nl De nieuwsbrief verschijnt iedere twee maanden. Heeft u een vraag of opmerking over de inhoud van de nieuwsbrief? Of heeft u input voor een nieuwsbericht? Neem contact op met RIEC Rotterdam. RIEC Rotterdam heeft als doel de slagkracht van de gemeenten in de regio bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad te versterken.

5 Page 5 of 5 Aan- en afmelden U kunt zich aan- of afmelden voor de nieuwsbrief via: secretariaatriecbsd@rotterdam.nl Stuur de nieuwsbrief door naar uw partners of publiceer hem op intranet.