Goed in de startblokken voor een nieuw zorglandschap

Transcriptie

1 Goed in de startblokken voor een nieuw zorglandschap Jaarverslag 2012 Zorggroep Solis 1

2 Goed in de startblokken voor een nieuw zorglandschap Jaarverslag 2012 Zorggroep Solis 1

3 Voorwoord namens de Raad van Toezicht Met het aantreden van het Kabinet Rutte II eind 2012 werd Nederland geconfronteerd met een volgende bezuinigingsgolf en overheidsingrijpen. Beide bewegingen hebben grote gevolgen voor onder andere (lagere) overheden, de cultuursector en de gezondheids- en zorgsector. Bovendien is het vergrootglas op (semi)openbare functies gezet door falend toezicht op de bankensector, mismanagement bij woningbouwcorporaties, disproportionele beloningen en bonussen en het stijgende kostenniveau van de zorgsector. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn zich terdege bewust van de maatschappelijke context en de aangescherpte eisen die aan de zorgsector en aan zorginstelling en worden gesteld. In die zin wordt meer nog dan voorheen gewerkt aan de verdere verbetering van de organisatie en het (top)management, de kwaliteit van de zorg, de reductie van zorgincidenten en de beheersing van de zorgkosten. De Raad van Toezicht vergaderde in 2012 zes maal regulier. Vaste onderwerpen op de agenda zijn de doelmatigheid van de zorg, de kwaliteit van de zorg en de veiligheid binnen Zorggroep Solis. De bestuurder stelt voor iedere vergadering van de Raad van Toezicht een bestuurlijke rapportage op, waarin relevante interne en externe ontwikkelingen, actuele thema s, kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en de financiële situatie binnen Zorggroep Solis en de verschillende BV s aan de orde komen. Ook verzorgt een van de managers tijdens (vrijwel) iedere vergadering een inleiding over een specifiek thema. De Raad van Toezicht gaf in 2012 extra aandacht aan de volgende punten: De versterking van het topmanagement; in het kader van de herstructurering van de topstructuur en het nieuwe besturingsmodel zijn in 2012 onder de eenhoofdige Raad van Bestuur een directeur Extramurale Zorg en een directeur Intramurale Zorg benoemd. Ook zijn de vier stafafdelingen opnieuw ingericht en vonden enkele herplaatsingen en benoemingen van sleutelfunctionarissen plaats; Verbetering van het financieel management, onder andere vergoeding van de geleverde zorgproductie en kostenbeheersing (personeelskosten); Adequaat anticiperen op de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving zoals de aangekondigde scheiding van wonen en zorg; De bekostiging van de ouderenzorg op langere termijn na het wegvallen van de lage ZZP s; Het langetermijnhuisvestingsbeleid; Nieuwe initiatieven zoals grootschalige dementiezorg; De beloning van de bestuurder in het licht van de nieuwe Wet normering topinkomens. 2

4 Wegens het verstrijken van de zittingsperiode van twee leden van de Raad van Toezicht en om persoonlijke redenen van de vice-voorzitter is in 2012 de nodige tijd en energie gestoken in de werving van drie nieuwe leden. De respons op de gecombineerde advertentie was overweldigend en de kwaliteit van de respondenten onverwacht hoog, wat erop duidt dat het toezichthouderschap in de zorg volop in de aandacht staat. Eind 2012 zijn drie nieuwe leden toegetreden, die per 1 januari 2013 formeel zijn benoemd: de heer mr. J.B. de Groot, de heer drs. A.A.P.A.M. van der Heyden (tevens contactpersoon CCR) en mevrouw mr. L.L. Vis. Per 1 oktober 2012 is de nieuwe vice-voorzitter benoemd, welke tevens de rol van secretaris vervult. De beloning van de zittende en nieuwe leden van de Raad van Toezicht is volledig conform de richtlijnen van de NVTZ. Medio 2012 zijn het Reglement van de Raad van Toezicht en het Reglement van de Raad van Bestuur geactualiseerd. De Raad van Toezicht werkt sinds 2011 met drie commissies, in 2012 is besloten om de Commissie Vastgoed in te stellen: Commissie Kwaliteit en veiligheid van zorg en organisatie (mevrouw C. Jawad-Smelik en de heer drs. A.A.P.A.M. van der Heyden); Financiële auditcommissie (de heer drs. M.F. Koeman en de heer mr. J.B. de Groot); Remuneratiecommissie (mevrouw C. Jawad-Smelik en de heer ir. H.A.A.M. Webers); Commissie Vastgoed (mevrouw mr. L.L. Vis en de heer ir. H.A.A.M. Webers). Deze commissies vergaderen met de bestuurder en de verantwoordelijke managers van Zorggroep Solis, waarbij de Raad van Toezicht bevoegd blijft voor het nemen van besluiten. Wegens de wisselingen binnen de Raad van Toezicht zijn er in 2012 geen studiedagen voor de Raad van Toezicht georganiseerd en evenmin vond een zelfevaluatie plaats. De studiedagen zijn verschoven naar medio 2013, wanneer de nieuwe leden goed zijn ingewerkt. Na het sterk verliesgevende jaar 2011 kon 2012 met een mooi positief resultaat worden afgesloten. Mede in het licht van de economische omstandigheden en tegenwind, de overheidsbezuinigingen en de onvoorspelbare ontwikkelingen in de zorgsector, kunnen we concluderen dat Zorggroep Solis er momenteel goed voor staat. De Raad van Toezicht heeft alle vertrouwen in de Raad van Bestuur en in het nieuwe topmanagement. Deventer, mei 2013 ir. H.A.A.M. Webers voorzitter Raad van Toezicht. 3

5 Voorwoord namens de Raad van Bestuur In 2012 zette Zorggroep Solis belangrijke stappen naar verdere professionalisering van de organisatie. Na een tegenvallend resultaat in wegens het door de NZa onverwacht niet honoreren van een deel van de productie - kunnen we stellen dat dit jaar de financiële resultaten goed zijn geweest. Dit is voornamelijk te verklaren door het beleid tot versterking van het indicatiemanagement (dat de zorg die noodzakelijk verleend is ook geïndiceerd wordt), door de onderscheidende sterke marktgroei van VTE thuiszorg en door het feit dat dit jaar de productie wel geheel betaald wordt. In het afgelopen jaar hebben wij het Solis-Groeitraject afgerond. Het Solis-Groeitraject was gericht op: a) versterking van de executieve kracht van het topmanagement; b) verbetering van de dienstverlening van de centrale stafdiensten; c) een reorganisatie/herordening van de facilitaire diensten en gastvrijheidsdiensten. Doel hiervan was om via proactief procesmanagement in de organisatie de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van de zorg en dienstverlening te verbeteren. Belangrijke nevendoelstellingen hierbij waren dat wij de bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo integraal mogelijk en ook zo laag mogelijk in de organisatie neerlegden, het aantal managers konden reduceren en desondanks de besluitvorming via kortere lijnen sneller en de implementatie van veranderingen beter konden borgen. In goede harmonie en samenwerking met alle betrokkenen hebben wij dit Groeitraject binnen de daartoe vooraf gestelde financiële kaders uitgevoerd. Dit jaar heeft de overheid, vooralsnog met Kamerbrede steun, aangekondigd de V&Vsector drastisch te veranderen. Cruciaal hierbij is het voornemen om ten minste de verzorgingshuiszorg en waarschijnlijk een significant deel van de verpleeghuiszorg via scheiden van wonen en zorg te extramuraliseren. In april van 2012 sloten partijen het Lenteakkoord waarin deze ontwikkeling al Kamerbreed werd afgesproken. Later kreeg dit voornemen in het regeerakkoord eveneens een prominente plaats. Daarna startten wij in dit verslagjaar met een heroriëntatie op ons strategische vastgoedbeleid. Dit leidde ertoe dat in oktober van dit jaar de Raad van Toezicht de strategische richting van het nieuwe vastgoedbeleid goedkeurde. In deze richting gaan wij uit van een vergaande scheiding van wonen en zorg. Uitgangspunt is dat alleen de zware dementiezorg (ZZP 7) intramuraal blijft bestaan, naast de noodzakelijke klinische capaciteit voor de geriatrische revalidatie. Deze richting wordt momenteel uitgewerkt en zal naar verwachting half mei 2013 afgerond kunnen worden. Een gelukkige omstandigheid voor Zorggroep Solis is dat wij over een hoge mate van flexibiliteit inzake ons vastgoed beschikken. Voor twee locaties kunnen wij binnen een jaar zonder verplichtingen de huurovereenkomst be ëindigen. Dit 4

6 geeft ons de ruimte om naar bevind van de (markt)ontwikkelingen adequaat te reageren op de vermoedelijke leegstand binnen vooreerst de verzorgingshuislocaties. De overige locaties zijn daarbij met beperkte investeringen volledig om te zetten naar zelfstandige woon-/verpleegappartementen. Het scheiden van wonen en zorg levert wel een aantal belangrijke aandachtspunten op. Een eerste analyse leert dat de huidige verblijfs- of gastvrijheidsarrangementen bij het scheiden van wonen en zorg door de huidige cliënten moeilijk of niet zelf betaald kunnen worden. Een bewoner met alleen AOW komt ruim 30% van zijn netto-inkomen per maand tekort om het huidige arrangement te betalen. Momenteel onderzoeken we intern hoe we verantwoord de verblijfsarrangementen ingrijpend kunnen versoberen en/of op andere (creatieve en goedkopere) wijze kunnen invullen zodat we de betaalmogelijkheden van de toekomstige bewoners verbeteren. Daarom starten wij half 2013 met een pilot gericht op de haal- en betaalbaarheid van scheiden van wonen en zorg. Vanwege het wegvallen van de AWBZ-vergoedingen voor verblijf vormt zeer zeker de betaalbaarheid van de voeding van de toekomstige kwetsbare oudere een belangrijke uitdaging. Vanwege onze schaal zijn wij naar alle waarschijnlijkheid zelf niet in staat om de huidige kwaliteit van de voedingsorganisatie op niveau te houden, en moeten wij zoeken naar alternatieven. Een andere belangrijke uitdaging en kans ligt in de versterking van de kwetsbare zelfstandig wonende oudere thuis. Immers, het beleid van de overheid is gericht op het langer thuis blijven wonen, ook van kwetsbare ouderen. Dit gaat gepaard met het beleidsvoornemen tot versterking van de eigen kracht van deze zorgafhankelijke burger. Een belangrijk onderdeel van dit overheidsbeleid is dat, naast de versterking van zijn eigen regie en van zijn mantelzorg, hij/zij ook bij zijn zorg en dagelijks leven meer en beter ondersteund moet worden door vrijwilligers. Op basis van een eerste analyse en raming betekent dit, dat bij voortgaande scheiding van wonen en zorg, de organisatie moet doorgroeien van nu 850 vrijwilligers naar ruim vrijwilligers in Dat is geen geringe opgave in een stad met nog geen inwoners. Om dit zo veel mogelijk te realiseren, wordt in 2013 een programma opgezet en gestart. Het regeerakkoord van de overheid biedt ook nog andere kansen voor de organisatie. Om deze kansen te kunnen uitnutten, is besloten om vanaf 2013: Voor een periode van twee jaar aan VTE thuiszorg een garantiebudget af te geven voor de minimaal noodzakelijke nachtbezetting voor wijkverpleegkundige zorg. Vanwege het 5

7 scheiden van wonen en zorg verwachten wij een toename van de vraag naar 24-uursthuiszorg. Voor VTE thuiszorg is het leveren van nachtzorg een nieuw segment van de thuiszorgmarkt. Een programmamanager Behandeling dementie aan te stellen. Recente wetenschappelijke inzichten geven aan en/of suggereren overtuigend dat een combinatie van intensief bewegen (sport), voeding en geestelijke prikkeling van gunstige invloed is op het cognitief functioneren van de mens, en ook van een dementerende. Naar verwachting wordt het dementeringsproces niet gestopt, maar wel vertraagd en wellicht deels, via andere delen van de hersenen, verbeterd. Deze inzichten komen overeen met de visie en strategie van onze organisatie. We verwachten dat een significant deel van de markt voor dementiezorg uiteindelijk voor deze vorm van zorg en behandeling kiest. Die behandeling is niet mogelijk binnen de setting van kleinschalig wonen voor dementerenden. Zoals eerder aangegeven, stemt het financiële resultaat 2012 tot tevredenheid. Met inachtneming van het resultaat hebben wij dan ook in 2012: De aanloopkosten van bestaand vastgoed - conform de NHC-systematiek - afgeboekt. Opgemerkt moet worden dat wij nog wel een procedure hebben lopen met de NZa om dit bedrag alsnog nagecalculeerd te krijgen. Zestien woonzorgappartementen kunnen overnemen die in 1997 door de rechtsvoorganger van de wooncorporatie Ieder1 zijn gesticht bij de locatie St. Jurriën. De overname som hebben wij ten laste gebracht van de vastgoed-bv in casu het niet collectief gefinancierd vermogen. Hiermee maken wij ruimte voor de verdere ont wikkeling van deze locatie. Een inhaaldotatie gedaan aan het onderhoudsfonds. Deze inhaaldotatie was nodig om de bestaande locaties aantrekkelijk casu quo concurrerend te houden, zeker bij de ontwikkelingen van scheiden van wonen en zorg. Door voornoemde (des)investeringen, maar ook door de gerealiseerde hogere omzet, daalt een aantal belangrijke financiële kengetallen licht, ondanks de positieve resultaten. De belangrijkste kengetallen waarvoor dit geldt, zijn het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal (balanssolvabiliteit) en het eigen vermogen als percentage van de omzet (budgetsolvabiliteit). De kengetallen zijn desalniettemin nog steeds van een goed en concurrerend niveau, namelijk respectievelijk 27,8% en 21,6%. De current ratio is in 2012 wel aanzienlijk verbeterd en gestegen, tot 0,86. Voor een organisatie met beperkte voorraden mag dat goed genoemd worden. Dit geldt evenzeer voor de interne productiviteit, die in 2012 gestegen is met 6%. Al met al kunnen we concluderen dat de financiële positie van Zorggroep Solis gezond is, en het huishoudboekje voor de toekomst versterkt is. 6

8 De organisatie staat dan ook goed in de startblokken. Dit jaar heeft ons het perspectief en de mogelijkheden gegeven om de toekomst met het volste vertrouwen tegemoet te zien. Het was een inspirerend en mooi jaar voor Zorggroep Solis, met resultaten die alleen maar door gedreven medewerkers, vrijwilligers en leidinggevenden tot stand gebracht kunnen worden. Als bestuurder ben ik hen dan ook meer dan erkentelijk. Deventer, mei 2013 drs. J. Portengen algemeen directeur-bestuurder 7

9 Inhoudsopgave Voorwoord namens de Raad van Toezicht 2 Voorwoord namens de Raad van Bestuur 4 Inhoudsopgave 8 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Profiel van de organisatie Algemene gegevens Structuur van het concern Algemeen De bedrijven, de BV s De Stichtingen Kerngegevens Cliënten/productie/capaciteit Personeel Bedrijfsopbrengst Kernactiviteiten Zorggroep Solis Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cyclus Kansen/verbeterpunten Benchmark Risico s Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging Kwaliteit van gebouwen (Brand)veiligheid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Doelen van Zorggroep Solis ten aanzien van kwaliteit Uitkomsten van externe audits 49 8

10 4.4.4 Veiligheidsmanagementsysteem Totaal overzicht MIC-meldingen Expertgroepen op gebied van zorginhoudelijke veiligheid Toegankelijkheid Klachten Klachtenprocedure en Zorggroep Solis Klachtenregeling Zorggroep Solis Klachtencommissie Zorggroep Solis Klachten Kwaliteit op locatie Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Het Solis-Groeitraject Scholing Kwaliteit, veiligheid en cliënttevredenheid door goed geschoolde medewerkers Solis Management Academie Aantallen medewerkers en loonkosten Vacatures Leerlingen Vrijwilligers Flexibiliteit Gezondheidsbeleid Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) Fysieke belasting Verzuim Calamiteiten Arbeidsincidenten Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid Vastgoed Algemeen Normatieve huisvestingscomponent (NHC) Projecten Risicomanagement en fraude Risicomanagement Fraude Jaarrekening

11 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Dit verslag heeft betrekking op het kalenderjaar Het kalenderjaar is gelijk aan het boekjaar. De geconsolideerde jaarrekening en het jaarverslag hebben betrekking op de volgende rechtspersonen: Stichting Zorggroep Solis Solis Vastgoed BV PW Janssen Topzorg voor Ouderen en Revalidatie BV Deventer Zorghuizen BV Ortis Thuisrevalidatie en Behandeling BV De Verpleegkundige Thuiszorg BV Buro Saartje BV De geconsolideerde vennootschappen zijn alle rechtspersonen waarbinnen Stichting Zorggroep Solis feitelijk beleidsbepalende zeggenschap kan uitoefenen. Per 1 januari 2009 is een herstructurering doorgevoerd waarbij de activiteiten, be zittingen, schulden en verplichtingen van Stichting Zorggroep Solis zijn overgedragen aan de hierboven genoemde vennootschappen. De enkelvoudige jaarrekening voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi en de RJ 655 Zorginstellingen. De jaarrekening is gecontroleerd door een externe accountant. Zorggroep Solis heeft het stramien van de verantwoording 2011 als uitgangspunt gekozen. De voorgestelde vereenvoudiging in het jaardocument is te laat in het proces duidelijk geworden om nog goed te kunnen meenemen in de verantwoording. De jaarrekening zelf is conform de landelijke normen, waardoor de vergelijkbaarheid tussen zorg instellingen vergroot is. 10

12 11

13 2. Profiel van de organisatie 2.1. Algemene gegevens Zorggroep Solis is per 15 november 2000 ontstaan uit een fusie tussen de Stichting De Verenigde Gestichten/PW Janssen Verpleeghuis, de Stichting Huize Corel en de Hervormde Stichting Bejaardencentrum De Bloemendal, alle gevestigd in Deventer. Het werkgebied van de stichting is de stedendriehoek Deventer, Apeldoorn en Zutphen. Algemene identificatie-informatie Naam instelling: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: NZa-nummer: KvK-nummer: adres: Internetpagina: Stichting Zorggroep Solis Postbus GC Deventer en Zorggroep Solis is statutair gevestigd in Deventer. Zij omvat de volgende zorgvoorzieningen: Woonzorg- en revalidatiecentrum PW Janssen Woonzorgcentrum De Bloemendal Woonzorgcentrum Corel Woonzorgcentrum St Jurriën Woonzorgcentrum Groote & Voorster Woonzorgcentrum Spikvoorde Hospice de Winde 12

14 13

15 2.2. Structuur van het concern Organogram Zorggroep Solis Per 1 januari Algemeen Raad van Toezicht Stichting Zorggroep Solis Cliëntenraad Ondernemingsraad Zorggroep Solis BV Solis Vastgoed BV PW Janssen Topzorg voor Ouderen en Revalidatie BV Deventer Zorghuizen BV Ortis Thuisrevalidatie en Behandeling BV VTE Thuiszorg BV Buro Saartje BV 14

16 Algemeen De structuur is zodanig opgezet dat het niet-gebonden Wtzi-onroerend goed los staat van de zorggerelateerde activiteiten. De zorggerelateerde activiteiten zijn ondergebracht in een holdingvennootschap, Zorggroep Solis BV. Alle onder deze holding-bv vallende besloten vennootschappen (BV s), zijn een 100% dochteronderneming. Dit wil zeggen dat alle aandelen in het bezit zijn van de holdingvennootschap. Alle vennootschappen, met uitzondering van VTE thuiszorg en Buro Saartje, zijn opgericht op 31 december VTE was al een bestaande vennootschap, Buro Saartje is eind 2009 opgericht. Voor de nieuwe juridische structuur/bedrijvenstructuur is gekozen omdat: De stichtingsvorm, die voorheen gold, als te beknellend werd ervaren. De juridische rechtsvorm van een stichting leent zich naar onze mening namelijk onvoldoende om zo nodig vergaande samenwerkingsverbanden met ketenzorgpartners aan te gaan. Een organisatie met een stichting als rechtsvorm is veelal gedwongen te fuseren, dat wil zeggen de samenwerkende partner over te nemen, of overgenomen te worden. Dit leidt volgens ons ongewild tot schaalgroottes die problemen opleveren qua beheersing en besturing. Autonoom groeien en selectief groeien heeft onze voorkeur. Leidend principe is de bedrijven (BV s) aan te sluiten bij de wensen en behoeften van hun klanten. Mede hierdoor is dit een succes geworden. Het is de opzet om per BV een onderscheidende marktpositie te behouden, te verwerven en uit de breiden. Resultaten moeten transparant en afrekenbaar worden. In de nieuwe juridische structuur is het niet-gebonden AWBZ-vermogen apart gezet. Er is in deze zin ook sprake van een zuiverder organisatieopdeling. De huidige vorm is naar onze mening ook meer toekomstbestendig De bedrijven, de BV s Solis Vastgoed BV In deze BV is het niet-wtzi-gebonden onroerend goed ondergebracht. Het gaat hier om het onroerend goed dat voorheen toebehoorde aan de Stichting de IJssel, en een pand in Laren waarin een Ortispraktijk is gevestigd. Voorheen maakten de grond en opstallen van woonzorgcentrum St Jurriën deel uit van Stichting de IJssel. Zorggroep Solis BV Deze vennootschap is de moedermaatschappij van alle zorggerelateerde bedrijven (BV s). Ook is in deze vennootschap de centrale overheaddienst ondergebracht. Het gaat hier onder meer om de facilitaire diensten, de personele diensten, de administratieve diensten en automatisering evenals de medische en paramedische diensten. 15

17 Deventer Zorghuizen BV In deze vennootschap zijn alle activiteiten van de woonzorgcentra en de daarbij be horende aanleunwoningen ondergebracht. Het gaat hier om de primaire zorgverlenende activiteiten, recreëren, wonen en de overige dienstverlening. PW Janssen Topzorg voor ouderen en revalidatie BV In deze vennootschap zijn die primaire zorgverlenende activiteiten ondergebracht die een intensieve paramedische begeleiding vereisen of zorgverlening die een meer specialistische benadering vraagt. Het gaat hier om geriatrische revalidatie, reactivering, chronische somatische zorg, chronische psychogeriatrische zorg en palliatieve zorg. Hospice De Winde maakt ook deel uit van deze vennootschap. Ortis Thuisrevalidatie en Behandeling BV In deze vennootschap zijn de eerstelijns activiteiten voor paramedische en psychosociale behandeling en begeleiding ondergebracht. Deze vennootschap heeft vestigingen in de woonzorgcentra en is ook gevestigd op locaties in Laren, Almen en op het terrein van Dimence. VTE Thuiszorg BV In deze vennootschap zijn de reguliere thuiszorgactiviteiten ondergebracht. Deze BV heeft al achttien jaar ervaring in de particuliere thuiszorg, de huishoudelijke zorg, de kraamzorg en zorg voor mensen met een beperking. Het werkgebied omvat de stad Deventer en het westelijk deel van de Stedendriehoek. Ook verzorgt VTE thuiszorg aan allochtonen: Ibn-I-Sina. Deze vorm van zorg is speciaal opgericht voor burgers met een niet-nederlandse achtergrond. Ibn-I-Sina kent vooral de Turkse gemeenschap erg goed. Medio 2009 zijn alle aandelen verworven. Buro Saartje BV In deze vennootschap zijn die activiteiten ondergebracht die in de loop van 2008 zijn ontwikkeld binnen de organisatie, en betrekking hebben op bemiddeling in alphahulpverlening, een vorm van thuiszorg. Binnen deze dienstverlening heeft zij ook de pgbbemiddelingsservice (persoonsgebonden budget) vormgegeven. Deze dienstverlening stelt de zorgvrager in staat om een Wmo-indicatie (pgb) van de gemeente te krijgen en vervolgens de geïndiceerde zorg door alphahulpen te laten verzorgen. Buro Saartje zorgt voor een goede match tussen de hulpvragende partij en de alphahulp. Voor partijen, gemeente, zorgvrager en zorgverlener heeft dit voordelen die verbonden zijn aan de zorgvorm (pgb) voor de klant, en die verbonden zijn aan het zijn van alphahulp, voor de gemeente en voor de alphahulp. Buro Saartje BV is eind 2009 opgericht. 16

18 De Stichtingen Stichting Zorggroep Solis Deze stichting heeft alle aandelen van Solis Vastgoed BV en Zorggroep Solis BV in haar bezit. In deze stichting zijn alle bestuurlijke en toezichthoudende taken ondergebracht. Gelieerde stichtingen Aan bovengenoemde stichting zijn drie stichtingen gelieerd en wel: Stichting Solis Innovatieprijs Verzorging Deze stichting is eind 2006 opgericht met als hoofddoel de naamsbekendheid van Zorggroep Solis te verhogen bij diegenen die onderwijs volgen. Daarbij willen we ons bij schoolverlaters/afgestudeerden beter profileren als het gaat om het kiezen van een werkgever. Stichting Academisering Geriatrische Revalidatie Nederland Deze stichting is gelijk opgericht met de Stichting Solis Innovatieprijs Verzorging en is bedoeld om de zorgprocessen wetenschappelijk te onderbouwen. Stichting Hospice Foundation De Winde Deze steunstichting is opgericht in 2006 en is bedoeld om de zorgprocessen binnen hospice De Winde wetenschappelijk te onderbouwen Kerngegevens Cliënten/productie/capaciteit Cliënten/productie/capaciteit Aantal cliënten per 31 december verslagjaar Aantal feitelijk intramurale plaatsen op 31 december Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten op december Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Aantal ZZP-dagen zonder behandeling in verslagjaar Aantal ZZP-dagen met behandeling in verslagjaar

19 Personeel Personeel Personeelslasten Aantal personeelsleden per 31 december verslagjaar Aantal fte s verslagjaar Bedrijfsopbrengst Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (in euro s) Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Opbrengsten gedeeld door personeelslasten Totale bedrijfsopbrengsten Personeelslasten Totale bedrijfsopbrengsten/personeelslasten 0,62 0,67 0,63 Door de daling in omzet in 2011 komt het kengetal hoger uit. In het verslagjaar is de situatie weer genormaliseerd Kernactiviteiten Zorggroep Solis De kernactiviteiten van Zorggroep Solis worden binnen de publieke sfeer uitgevoerd. Zorggroep Solis levert zorg van het begin tot het eind, van kraamzorg tot begeleiding in de laatste levensfase. In paragraaf is beschreven wat de kernactiviteiten per BV zijn. Hieronder zijn de kernactiviteiten van geheel Zorggroep Solis beschreven. De kernactiviteiten van Zorggroep Solis betreffen: De primaire dienstverlenende activiteiten: voedingsverstrekking textielverzorging vervoer hygiënisch wonen veilig wonen recreëren (bij voorkeur in combinatie met welzijnszorg) 18

20 De primaire zorgverlenende activiteiten: geriatrische revalidatie reactivering chronische somatische zorgverlening en begeleiding chronische psychogeriatrische zorgverlening en begeleiding palliatieve zorg welzijnszorg zorgmakelaarschap = zorgbemiddeling thuiszorg pgb-bemiddelingsservice (Buro Saartje BV) Binnen de AWBZ is Zorggroep Solis volledig toegelaten voor de functies: huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging activerende ondersteuning ondersteunende begeleiding verpleging behandeling verblijf 19

21 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Zorggroep Solis hanteert en volgt de Zorgbrede Governance Code en heeft deze verplichting als zodanig opgenomen in haar statuten. Daarmee past Zorggroep Solis het principe van pas toe of leg uit van de Zorgbrede Governance Code toe. Binnen de stichting wordt voorts de klokkenluidersregeling van de brancheorganisatie toegepast. In het verslagjaar is geen gebruik gemaakt van deze regeling. 3.2 Raad van Bestuur De Stichting Zorggroep Solis kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De bestuurder van de stichting is ook bestuurder van de aangesloten BV s. Mevrouw M. Chabaane - directeur intramurale zorg - is door de Raad van Toezicht benoemd als plaatsvervangend bestuurder bij langere afwezigheid (meer dan een kalenderweek) van de bestuurder. De bestuurder informeert volgens het informatieprotocol de Raad van Toezicht over het functioneren en de resultaten van de organisatie via ten minste: Een tweemaandelijkse rapportage van relevante interne en externe ontwikkelingen; Een tweemaandelijkse rapportage over de kwaliteit, de veiligheid en de doelmatigheid van de organisatie; Een tweemaandelijkse rapportage over de operationele risico s en de maatregelen van de bestuurder ter zake; Een kwartaalsgewijze rapportage over de productie en de financiële resultaten en huisvestingsontwikkelingen; Een kwartaalsgewijze rapportage over de voortgang van de jaarplannen van het topmanagement. Daarnaast ontvangt de Raad van Toezicht de schriftelijke rapportages van de inspectiebezoeken door de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg), arbeidsinspectie e.d. 20

22 cxcx 21

23 Naam De heer drs. J. Portengen Functie + datum in dienst Bestuurder benoemd per 1 oktober 2003 indiensttreding per 15 september 2003 Nevenfuncties vicevoorzitter Raad van Toezicht Centrum voor de kunsten De Leeuwenkuil in Deventer Om mogelijke belangenverstrengelingen te voorkomen, is voor het aanvaarden van nevenfuncties voorafgaand toestemming van de voorzitter van de Raad van Toezicht nodig en verkregen. De bestuurder wordt, met inachtneming van de arbeidsovereenkomst, volgens de honoreringsregeling NVZD (Vereniging van bestuurders in de Gezondheidszorg)/NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen) gehonoreerd. Daar de honorering van de bestuurder zijn maximum heeft bereikt, wordt het inkomen slechts en hooguit gemuteerd met het jaarlijks advies van de NVZD/NVTZ inzake de inflatie-/looncorrectie. De bestuurder ontvangt een vaste nettovergoeding voor representatiekosten en andere werkgerelateerde kosten. Voor de bestuurder is geen bonusregeling van toepassing. In de arbeidsovereenkomst van de bestuurder is een vertrekregeling opgenomen. 3.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Zorggroep Solis bestaat uit maximaal zeven personen. Medio 2012 heeft de heer J.M. Bleichrodt om persoonlijke redenen afscheid genomen van de Raad van Toezicht. Zorggroep Solis dankt hem hartelijk voor zijn inzet. Vanwege dit vertrek is mevrouw C.W. Jawad-Smelik benoemd als vicevoorzitter. Eind 2012 hebben conform het rooster van aftreden nog twee leden afscheid genomen van de Raad van Toezicht, te weten de heer M.M.E. Sonneveld en mevrouw W.M.L. Lont-Janzing. Voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij de ontwikkeling van Zorggroep Solis en haar rechtsvoorgangers is hen dank verschuldigd. Medio 2012 is gestart met de werving en selectie van drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Na een uiterst zorgvuldige procedure zijn per 1 januari 2013 als nieuwe leden in de Raad benoemd: De heer A.A.P.A.M. van der Heyden, op basis van de bindende voordracht van de cliëntenraad; De heer J.B. de Groot; Mevrouw L.L. Vis. Voor de nieuwe leden is een kennismakings- en inwerkprogramma opgesteld. 22

24 Over deze benoemingen hebben de bestuurder en de ondernemingsraad positief geadviseerd. Hiermee is de onafhankelijkheid tussen de bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht gediend. Binnen de Raad van Toezicht functioneren drie commissies, te weten; De Remuneratiecommissie (bestaande uit de voorzitter en een lid): toezicht & advies op het functioneren en honorering van bestuurder; De Commissie Kwaliteit en veiligheid van zorg en organisatie (bestaande uit twee leden): toezicht & advies op het beleid van de bestuurder betreffende deze aspecten; De Financiële auditcommissie (bestaande uit de vicevoorzitter tot juni 2012 en een lid): toezicht & advies op doelmatigheid, risicobeheersing en -management door de bestuurder. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft daarnaast het aandachtsgebied huisvesting op zich genomen. In februari 2013 worden de leden van de commissies vanwege het vertrek van voornoemde drie leden opnieuw benoemd. In 2012 zijn de reglementen van de Raad van Toezicht en van de commissies conform plan vastgesteld. De leden van de Raad van Toezicht zijn allen lid van de NVTZ en volgen op basis van affiniteit, aandachtsgebied en interesse de symposia en/of bijscholingen voor toezichthouders in de zorg. De bestuurder draagt er in dit kader zorg voor dat de Raad van Toezicht de belangrijke beleidsbrieven vanuit het Ministerie van VWS ter informatie ontvangt. De Raad van Toezicht beschikt - conform de Zorgbrede Governance Code - voorts over een lid met een medische achtergrond om te kunnen voldoen aan het criterium van voldoende en specifieke kennis in de zorg. De leden van de Raad van Toezicht beschikken over een eigen scholingsbudget. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een eigen budget voor externe advisering en/of eigen onderzoek. De Raad van Toezicht heeft in dit verslagjaar besloten om de geplande studie- en evaluatiedagen te verplaatsen naar 2013 vanwege het aantal mutaties in de raad. De Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar geen functioneringsgesprek met de bestuurder gevoerd. De leden van de Raad van Toezicht hebben - conform de statuten - verder geen enkele zakelijke relatie met de organisatie, dit om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen. De Raad van Toezicht verstrekt de accountant de opdracht voor de jaarlijkse controle. De accountant stelt in opdracht van de Raad van Toezicht een managementletter op 23

25 naar aanleiding van de interim-controle, en een accountantsverslag naar aanleiding van de controle van de jaarrekening. Hierin waardeert hij zijn bevindingen tijdens de controle, de ontwikkelingen in en prestaties van de organisatie in relatie tot de omgeving. De accountant licht in persoon dit verslag en zijn bevindingen toe in de vergadering waarin de Raad van Toezicht het jaardocument en de jaarrekening goedkeurt. De Raad van Toezicht ontvangt al eerder ter informatie de managementletter die de accountant op basis van de voorcontrole in oktober/november van een controlejaar ten behoeve van de bestuurder heeft opgesteld. De Raad van Toezicht wordt gedurende het jaar conform informatieprotocol door de bestuurder geïnformeerd (zie paragraaf 3.2). Daarnaast wordt tijdens de vergadering tijd ingeruimd voor een lid van het management om de kwaliteit (prestaties, ontwikkelingen en risico s) binnen zijn aandachtsgebied te presenteren en te bespreken. Voorts laat de Raad van Toezicht zich ten minste één keer per jaar door de medezeggenschapsorganen - de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad (CCR) - informeren over de algemene gang van zaken in de organisatie en de samenwerking met de bestuurder. De Raad van Toezicht vergaderde in 2012 acht keer. Een vergadering van de Raad van Toezicht valt in twee delen uiteen: a) een voorbereidingsvergadering zonder bestuurder van een half uur en b) het overleg met de bestuurder. De gemiddelde aanwezigheid van de leden van de RvT bij de vergaderingen is 94%. Tevens heeft de RvT de artikel 24 vergadering met de OR bijgewoond. 24

26 Vergaderingen RvT Webers Bleichrodt Sonneveld Koeman Lont Jawad bestuurder 22 februari 2012 X X X X X X X - resultaten klant-tevredenheids-onderzoek - goedkeuring reglementen RvB en RvT - goedkeuring financieel beleid inzake NHC - managementletter financiële prognose resultaat benoeming plaatsvervangend bestuurder 25 april 2012 X X X X X X X - Accountantsverslag - Maatschappelijk jaardocument - financieel jaarverslag - koop aanleunwoningen St Jurriën 23 mei 2012 X X - X X X X - Accountantsverslag - Maatschappelijk jaardocument - financieel jaarverslag - kwartaalrapportage 26 juni 2011 X X X - X - X - Vooruitzichten 2013 e.v. op basis van lenteakkoord - afscheid de heer Bleichrodt 22 augustus 2012 X nvt X X X X X - Reglementen RvT, RvB en commissies - Halfjaarsrapportage kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid - Performance-management 24 oktober 2012 X nvt X X X X X - Vastgoedstrategie - Heropening St Jurriën - 3e kwartaalrapportage kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid 18 december 2012 X nvt X X X X X - Beleidsvooruitzichten Begroting Benoemingsbesluiten nieuwe leden 25

27 De Raad van Toezicht liet zich gedurende het verslagjaar specifiek informeren over: De kwaliteit van de administratieve organisatie en de beheersorganisatie (accountant); De kwaliteit en de ontwikkelingen op het gebied van audit en compliance. Ook maakte de Raad van Toezicht kennis met de nieuwe leden van het directieoverleg en liet ze zich informeren over hun eerste bevindingen in de organisatie. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht voerde overleg met de medezeggenschapsorganen OR en CCR over de stand van zaken en de voortgang. De bevindingen uit dit overleg worden teruggekoppeld aan de voltallige Raad van Toezicht en besproken met de bestuurder. De Raad van Toezicht nam daarnaast kennis van de jaarverslagen van deze organen. 26

28 Naam Leeftijd Functie Beroep en nevenfuncties Datum 1e benoeming en lopende termijn De heer ir. 55 jaar voorzitter algemeen directeur Witteveen+Bos, Deventer 1e termijn tot en met H.A.A.M. Webers - voorzitter VVV Deventer eind voorzitter Deventer Kring van Werkgevers - secretaris/penningmeester van de Stichting Vrienden Deventer Ziekenhuis - lid Regiocommissie Kamer van Koophandel Oost Nederland - jurylid van de Saxion Afstudeerprijs - lid Raad van Advies van de Stichting kiemt (Energie- - en Milieutechnologie) - secretaris van de Stichting 4 Oost De heer drs. 66 jaar vicevoorzitter Gepensioneerd Per juli 2012 J.M. Bleichrodt - vicevoorzitter Raad van Commissarissen s Heeren Loo, Amersfoort afgetreden - lid Raad van Toezicht Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen - lid Raad van Toezicht Ziekenhuis Gelderse Vallei, te Ede De heer mr. drs. 66 jaar secretaris Gepensioneerd Eind 2012 M.M.E. Sonneveld - Geen afgetreden Mevrouw drs. 45 jaar Vanaf november directeur Strategie en Externe Betrekkingen, 1e termijn tot en met C.W. Jawad-Smelik vicevoorzitter Sociale Verzekeringsbank eind lid van het bestuur van GroenLinks, Deventer Mevrouw mr. 51 jaar Lid op voordracht Jurist rechtbank Zutphen, gedetacheerd Raad voor de rechtspraak, Eind 2012 W.M.L. Lont-Janzing cliëntenraden Landelijk stafbureau mediation afgetreden - NMI-registermediator - voorzitter Bezwaarcommissie van de gemeente Dalfsen - lid Bezwaarcommissie Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem De heer drs. 69 jaar Lid Gepensioneerd (voormalig vicevoorzitter Raad van Bestuur Saxion 3e termijn tot en met M.F. Koeman Hogescholen, Enschede, Deventer, Apeldoorn) eind 2016, treedt af - voorzitter bestuur Stichting Firebird in Amsterdam, eind 2016 Duurzaamheid projecten - voorzitter Vergadering van Aandeelhouders IMSA Amsterdam BV, Amsterdam Milieubeleidsadvisering - voorzitter bestuur Vereniging Wereldcontact, Houten reisvereniging ITG International Travel Group BV, Den Bosch, Reisorganisatie, Lid Raad van Toezicht - penningmeester/bestuurslid Vereniging Deventer Literair, Deventer 27

29 3.4 Bedrijfsvoering Zorggroep Solis kent een integrale beleids- en begrotingscyclus bestaande uit: Beleidsbrief jaar t+1, omvattende: - Een evaluatie en een directieoordeel over beleidsvoortgang, functioneren en presteren van de organisatie; - Een risicoanalyse inclusief voorgenomen beheersmaatregelen (verschijningsdatum mei/ juni). Financiële kaderbrief jaar t+1, waarin op basis van ontwikkelingen en te verwachten overheidsbeleid de kaders voor de begroting jaar t+1 worden aangegeven (verschijningsdatum augustus/september). Jaarplan en begrotingsbesprekingen met management (periode september -november). In 2012 is besloten om de begroting op te bouwen vanuit de diverse locaties, waarbij de lijnmanagers samen met de afdeling Planning & Control de begroting hebben opgesteld. Dit proces heeft er voor gezorgd dat de begroting beter is doorleefd door de managers. Vaststelling begroting en jaarplannen (december). Halfjaarsevaluatie voortgang beleid (mei). Vier maal per jaar wordt daarnaast een breed managementoverleg gehouden om met alle managers de ontwikkelingen en resultaten van de organisatie te volgen en te bespreken Cyclus In 2012 zijn wij gestart met het zelf laten ontwikkelen van de deelbegrotingen 2013 door het locatie- en BV-management met als doel de resultaatverantwoordelijkheid van het management te faciliteren en te versterken. Bij de ontwikkeling van de begroting zijn de voorgenomen jaarplannen meegenomen en verwerkt. De consolidatie van de begroting vond in november plaats. De geconsolideerde begroting is besproken binnen de Financiële auditcommissie en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Bij de opstelling van de jaarplannen en de begroting wordt uitgegaan van het principe dat de lijnverantwoordelijken getypeerd kunnen worden als resultaatcentra, die verantwoordelijk zijn voor een van tevoren afgesproken bijdrage aan de kosten van de holding en het bestuur van de hele Zorggroep. De stafdiensten en ondersteunende diensten worden hierbij als kostencentra getypeerd. De medezeggenschapsorganen wordt in september al gevraagd om hun advies over de financiële kaderbrief te geven. Zorggroep Solis voldoet aan de wettelijke transparantie-eisen voor de bedrijfsvoering en conformeert zich daar bovenop ook aan de transparantievereisten - in dit geval lidmaat- 28

30 schapsvereisten - van de brancheorganisaties Actiz en BTN (Branchebelang Thuiszorg Nederland ten behoeve van VTE thuiszorg) Kansen/verbeterpunten Zorggroep Solis ziet op dit moment als belangrijkste kansen voor blijvend succes: Het aanbieden van 24-uurszorg in de thuisverpleging; Ontwikkeling van nieuw zorgbedrijf onder de werktitel Nightingales lekenzorg voor de korte vervangende mantelzorg; Ontwikkeling van een vrijwilligersorganisatie voor de thuiszorg; Ontwikkeling van intramurale behandelarrangementen voor de zorg aan dementerenden; Ontwikkeling van klinische arrangementen, poliklinische arrangementen en thuisrevalidatiearrangementen op het gebied van chronische aandoeningen; Ontwikkeling van een palliatieve zorgketen in combinatie met High Care Hospice, VTE thuiszorg en Ortis; Verdere uitbouw van de business-to-businessmarkt voor gezondheidsmanagement en arbeidsre-integratie (via Ortis). In de managementletter 2012 oordeelt de accountant dat de kwaliteit van de AO/IBorganisatie van Zorggroep Solis van een goed niveau is. Hij stelt vast dat de binnen Zorggroep Solis aanwezige beheersmaatregelen waarborgen dat de primaire processen tot betrouwbare interne managementinformatie leiden. De accountant heeft zeven kleine aanbevelingen gedaan. De bestuurder heeft deze aanbevelingen geaccepteerd en de meeste van de aanbevelingen zijn opgenomen in de betreffende jaarplannen Benchmark Zorggroep Solis heeft conform de procedure in dit verslagjaar niet deelgenomen aan de benchmark van de brancheorganisatie Actiz. In 2013 wordt Zorggroep Solis weer gebenchmarkt. Er zijn echter geen aanwijzingen om de rating uit 2010 te wijzigen, zijnde Doelmatigheid: score A (high performance) Personeelsbeleid: score A (high performance) Kwaliteit van zorg: score B (medium performance) Deze score komt overeen met de door Zorggroep Solis beoogde rating, al moet opgemerkt worden dat Zorggroep Solis zich op het gebied van kwaliteit wel in de kopgroep van het peloton bevindt. Zorggroep Solis kiest voor een score B ten aanzien van kwaliteit van zorg, dit omdat Solis voor de betaalbare betere kwaliteit gaat, zoals in haar missie verwoord. In 2013 vindt een nieuwe benchmark via Actiz plaats. Om deze rating te kunnen behouden en waar gewenst te verbeteren, is binnen Zorggroep Solis een interne afdeling Audit & Compliance werkzaam die rapporteert aan de bestuurder. Jaarlijks wordt een auditkalender opgesteld, waarbij wordt uitgegaan van 29

31 de doelstellingen en de risico s die in respectievelijk de kaderbrief en de beleidsbrief zijn gesteld. Ook wordt rekening gehouden met de onderwerpen die door externe instanties en/of overheden als prioriteit van inspectie zijn gesteld. De rapportages van deze audits worden aan de bestuurder aangereikt en besproken in het managementoverleg, de Stuurgroep Kwaliteit, de Commissie Kwaliteit en veiligheid van zorg en organisatie van de Raad van Toezicht. Vanuit de afdeling Audit & Compliance wordt de verdere uitwerking van een veiligheid- en compliancemanagementsysteem opgepakt en bewaakt. De verdere ontwikkeling van het financieel risicomanagementsysteem is de verantwoordelijkheid van de Planning & Control-afdeling van de organisatie Risico s De belangrijkste risico s in de bedrijfsvoering van Zorggroep Solis zijn: De beperking van de groei van het regiobudget door dit te koppelen aan de demo grafische ontwikkelingen. Doordat de inwoners van de regio in vergelijking met het Nederlandse gemiddelde vaker een lager opleidingsniveau hebben en over een lager inkomen beschikken, stijgt naar verwachting de zorgvraag in de regio harder dan sec de demografische ontwikkeling. Dit verhoogt het risico van niet betaalde over productie. Toenemende leegstand in de verzorgingshuizen die veroorzaakt wordt door het scheiden van wonen (inclusief verblijf) en zorg. Voorts kunnen vraagtekens geplaatst worden bij de betaalkracht van de toekomstige bewoners, met name voor wat betreft de verblijfskosten. Solis kijkt naar de mogelijkheden om de verblijfskosten betaalbaar te maken voor de cliënten. Beheers- en verbetermaatregelen met betrekking tot de flexibiliteit van het personeel en de planning van personeel zijn opgezet en worden geborgd. Het indicatiemanagement. In verband met de toenemende zorgzwaarte, als gevolg van de toenemende vergrijzing, is het noodzakelijk zeer alert te zijn op indicatie management. We kunnen constateren dat de organisatie een succesvolle verbeterslag heeft gemaakt. Hetgeen heeft geleid tot een betere verhouding tussen enerzijds de inzet van personeel en anderzijds de omzet. Afvlakkende groei Ortis. De wijzigingen en beperkingen in het verzekeringspakket leiden - gegeven de aanhoudende economische recessie - tot een toename van het aantal onverzekerde burgers, onder wie kwetsbare ouderen. Marges in de tarieven worden steeds kleiner. Door sterk en direct te sturen op de arbeids productiviteit en onze zorgarrangementen en -processen via de lean -methode in te richten, wordt jaarlijks de doelmatigheid van de organisatie verhoogd. Het ontstaan van financiële schotten in de zorg voor de ouderen. Een deel van de zorg komt vanuit de AWBZ, een ander deel vanuit de Wmo en een derde deel vanuit de ziektekosten. 30

32 3.5 Cliëntenraad De Centrale Cliëntenraad (CCR) van Zorggroep Solis fungeert voor de stichting en alle aangesloten BV s. Naast de CCR kent de Zorggroep lokale cliëntenraden voor de intramurale locaties in de Deventer Zorghuizen en PW Janssen Topzorg en Revalidatie, en een bewonersraad voor de aanleunbewoners van locatie St Jurriën. De lokale cliëntenraden van de Deventer Zorghuizen voeren gezamenlijk nog een afstemmingsraad, waarvan ook een vertegenwoordiger van PW Janssen lid is. De afstemmingsraad is in haar oorspronkelijke vorm met ingang van 1 januari 2012 slapende. Wel zijn er andere overlegvormen voor in de plaats gekomen om afstemming en onderhoud van contacten tussen de lokale raden te continueren. De raden worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. De raden kennen een eigen budget voor scholing en (externe) advisering en ondersteuning, dat beheerd wordt door de onafhankelijke voorzitter van de CCR. De werving van de voorzitter geschiedt via een sollicitatieprocedure in de regionale krant. Twee maal per jaar wordt ten behoeve van alle raadsleden een interne (bij)scholings- of studiebijeenkomst georganiseerd. De leden van de cliëntenraden ontvangen voor hun werkzaamheden een kleine waarderingsvergoeding. In de Raad van Toezicht fungeert mevrouw W. Lont-Janzing als eerste aanspreekpunt voor de CCR. Begin 2013 wordt de heer A. van der Heyden het eerste aanspreekpunt voor de CCR vanuit de Raad van Toezicht. De CCR vergadert acht maal per vergaderjaar met de bestuurder. Voor specifieke agendapunten en/of toelichting wordt een lid van het directieoverleg van de organisatie uitgenodigd. Krachtens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen wordt de CCR om advies of verzwaard advies gevraagd. De bevoegdheid tot vaststelling van het welzijn- of activiteitenprogramma op locatie is daarbij gedelegeerd naar de lokale cliëntenraden. In het verslagjaar is de CCR structureel geïnformeerd over en betrokken bij: Strategisch en financieel beleid Vastgoedbeleid Kwaliteit- en zorgbeleid Voedingsbeleid Welzijns- en animatiebeleid De CCR heeft positief geadviseerd over: Begroting 2012 NEN 3140: betrekking hebbend op onderhoud aan apparatuur van cliënten Protocol Interne Klachten Terugdringen aantal brandmeldingen Gewijzigde MIC-procedure 31

33 Financiële spreekuren op locatie Kaderbrief 2013 De CCR ontving de volgende nota s ter informatie: Prijsaanpassingen Rapportage klachten 2011 Rapportage cliënttevredenheidsonderzoek 2011 Financiële rapportage 2012 Rapportage Stuurgroep Kwaliteit/expertgroepen 2011 Beleidsbrief 2013 risicoanalyse en directiebeoordeling Elektronisch Cliëntendossier (ECD): voorgenomen besluit Beleidsmatig vooruitzicht 2012 De CCR heeft een bindende voordracht gedaan aan de leden van de Raad van Toezicht vanuit het voordrachtsrecht opgenomen in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Zowel de selectiecommissie van de Raad van Toezicht als de advies commissie vanuit het management koos unaniem voor de heer A. van der Heyden. De twee bijscholingsbijeenkomsten waren dit jaar gericht op de thema s mantelzorg en scheiden van wonen en zorg. In 2012 bestond de CCR uit: Naam Mevrouw M. de Greef-Moes Mevrouw G. Vos De heer C. Pruijsen De heer A. Oosterlee De heer G. van Schooten De heer K. Noordewier Mevrouw L. Küçük-Yildiz De heer B. Duimel De heer G. Westendorp Functie Voorzitter (onafhankelijk) Lid, afgevaardigde Lokale Raad Bloemendal Lid, afgevaardigde Lokale Raad Groote &Voorster Lid, afgevaardigde Lokale Raad Corel Lid, afgevaardigde Lokale Raad PW Janssen Topzorg en Revalidatie Lid, afgevaardigde Lokale Raad Spikvoorde Extern lid, voorgedragen door allochtone organisaties in Deventer met als aandachtsveld VTE thuiszorg Extern lid, voorgedragen door Raad van Kerken Deventer met als aandachtsveld Ortis Extern lid, voorgedragen door Samenwerkingsverband Bonden voor Ouderen Deventer met als aandachtsveld Deventer Zorghuizen 32