Jaarverslag 2016 Haagse Wijk- en Woonzorg

Transcriptie

1 Jaarverslag 2016 Haagse Wijk- en Woonzorg Versiedatum: 29 mei 2017 (definitief) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op: 29 mei 2017 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op: 29 mei 2017 Jaarverslag 2016

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Voorwoord Raad van Bestuur... 4 Voorwoord Raad van Toezicht Profiel van de organisatie... 7 Algemene identificatiegegevens... 7 Concernbeschrijving... 7 Typering van het concern... 7 Werkgebied... 8 Organisatiestructuur Kernprestaties Bedrijfsopbrengsten naar financieringsvorm Productie en personeel verpleging, verzorging en thuiszorg Personeelsinformatie Verloop personeel Ziekteverzuim Vacatures Maatschappelijk ondernemen Dialoog met stakeholders Samenwerkingsrelaties Milieu en duurzaamheid Toezicht, bestuur en medezeggenschap Governancecode Wettelijke transparantie-eisen Raad van Toezicht Raad van Bestuur Managementteam Medezeggenschap Beleid en resultaten Missie en Visie Strategie en speerpunten Resultaten per divisie of afdeling Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid in Personeelsbeleid Financieel beleid Risico s, risicomanagement en analyse Toekomstparagraaf Jaarrekening Jaarverslag

3 Inleiding Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) is een maatschappelijke onderneming met als hoofddoelstelling het bieden van professionele en klantgerichte, verantwoorde en veilige zorg waarover in dit jaarverslag transparant verantwoording wordt afgelegd. Zorgorganisaties zijn wettelijk verplicht om verantwoording af te leggen over de wijze waarop zij de gelden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) besteden. De Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg legt jaarlijks aan alle rechthebbenden en belangstellenden verantwoording af over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de in dat jaar geleverde prestaties door middel van voorliggend jaarverslag. De Raad van Bestuur (RvB) is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, de volledigheid en juistheid van het jaarverslag. De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op deze verantwoordelijkheid. Naast de opstelling van dit maatschappelijke verslag en de jaarrekening wordt de landelijke database in DigiMV gevuld. Deze bestaat uit diverse vragenlijsten over de kerngegevens en de productiegegevens van HWW zorg. Het jaarverslag 2016 is besproken met het Managementteam (MT) en met de Ondernemingsraad (OR) (volgens WOR-artikel 31a), voor advies voorgelegd aan de Centrale Cliëntenraad (CCR) (volgens artikel 3.1.g. van de Wmcz) en aan de Auditcommissie Finance & Control van de RvT. De CCR heeft een positief advies gegeven, op voorwaarde dat de accountant positief is over het jaarverslag. De Auditcommissie Finance & Control heeft positief geadviseerd. Hiermee is het jaarverslag door de RvB op 29 mei 2017 vastgesteld. De RvT heeft het jaarverslag, met medeneming van het advies van de Auditcommissie Finance & Control, in de RvT-vergadering van 29 mei 2017, in aanwezigheid van de accountant, besproken en goedgekeurd. De accountantsverklaring is opgenomen in de jaarrekening. HWW zorg publiceert het jaarverslag op haar website ( Het jaarverslag is tevens te vinden op de website en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Jaarverslag

4 Voorwoord Raad van Bestuur Het jaar 2016 was voor HWW zorg een jaar vol verandering. Op bestuurlijk niveau zijn er meerdere wisselingen geweest. Op 2 maart is besloten om afscheid te nemen van mevrouw drs. A.M.J. van Atteveld. Per 3 maart is de heer ir. E.J. van Cortenberghe benoemd als lid van de Raad van Bestuur a.i. Hij is tot 1 oktober 2016 aan de organisatie verbonden geweest. Per 15 juni is de heer B.J.M. Deitmers, arts, MBA aangetreden als lid van de Raad van Bestuur. HWW zorg heeft in 2016 veel onverwachte bezoeken van de IGZ gehad. Deze bezoeken hadden de focus op onder andere medicatieveiligheid, dossiervoering, vrijheidsbeperkende maatregelen. Deze bezoeken waren intern een stimulans om binnen korte tijd verbeteringen door te voeren binnen de kwaliteit van de zorg. Naast deze externe toetsten werden ook interne simulatie-testen uitgevoerd. Deze gaven een extra impuls aan de verbetertrajecten. In een bestuurlijk overleg met de IGZ werd de positieve en stijgende lijn met betrekking tot de zorg over het jaar herkend en erkend. De politiek-maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot ouderen en kwetsbaren in onze samenleving leiden ertoe dat ouderen steeds langer thuis blijven. In de dagelijkse praktijk leidt dit tot steeds zwaardere en complexere zorg in de wijkzorg en in het verlengde hiervan vrijwel uitsluitend verpleeghuis geïndiceerde cliënten binnen onze woon(zorg)locaties. Dit vraagt om continue ontwikkeling van ons personeel, en een kritische blik richting kennis en vaardigheden van onze medewerkers in relatie tot de ontwikkeling in de zorg. Dit heeft geleid tot een besluit om een reorganisatie door te voeren bij de groep niveau 2/2+- medewerkers. Bovendien is veel energie besteed aan het verbeteren van de personeelsmix door meer hoger opgeleide medewerkers binnen te halen. Om de financiële situatie van HWW zorg structureel te verbeteren zijn er reorganisaties aangekondigd. Onder andere is een voorstel uitgewerkt om de voedingsorganisatie te herstructureren en te enten op een ander voedingsconcept. Hierdoor zal de kwaliteit van de voeding op niveau blijven tegen structureel lagere kosten. Sinds juni 2016 is HWW zorg ook participant binnen het programma Waardigheid & Trots, een stimuleringsprogramma van het ministerie van VWS. Na een interne analyse is een plan van aanpak ontwikkeld over een periode van 18 maanden. Meerdere coaches zijn toegevoegd aan de organisatie om de gewenste ontwikkelingen en resultaten te realiseren. Alle individuele medewerkers in de zorg en de organisatie in zijn geheel verdienen een groot compliment voor de zorg aan onze bewoners en klanten in de wijk. Zowel in de directe alsook de indirecte zorg. Als de basis op orde is en elke dag de gewenste kwaliteit aan onze klanten wordt geleverd, dan wordt ook elke dag aan ons gezamenlijk (toekomst) perspectief bijgedragen. In die vaststelling gaan wij als Raad van Bestuur in het volste vertrouwen het jaar 2017 in. Den Haag, mei 2017 B.J.M. Deitmers, arts, MBA Raad van Bestuur drs. D.C.M. Sollewijn Gelpke Raad van Bestuur Jaarverslag

5 Voorwoord Raad van Toezicht Elk jaar anders In het vorig jaarverslag stond hier dat elk jaar een eigen dynamiek heeft. Die stelling is in 2016 bevestigd en anders dan we als Raad van Toezicht hadden gehoopt. Naast de ongunstige externe omstandigheden, die hebben geleid tot een verdere druk op de organisatie, heeft bij HWW zorg ook een gedwongen bestuurswissel plaatsgevonden. Vanzelfsprekend zorgde dat voor onrust in de organisatie en een intensievere betrokkenheid van de Raad van Toezicht. Aan het eind van het jaar konden we constateren dat de situatie ten goede was gekeerd, mede dankzij de grote betrokkenheid van alle medewerkers. Er zullen de komende periode veranderingen nodig zijn, zowel in de organisatie, de werkwijzen als de aansturing. Daar is inmiddels een goede basis voor gelegd en er is een vernieuwde Raad van Bestuur benoemd waarvan we verwachten dat die nieuw elan zal brengen. Hogere eisen van buiten De veranderingen die van buiten worden opgelegd leiden tot hogere eisen aan onze sector. Dat vindt onder meer zijn vertaling in zwaardere en complexere zorg en een intensievere communicatie met cliënten(vertegenwoordigers), medezeggenschapsorganen, externe toezichthouders, verzekeraars/financiers en overheden. Dat brengt ook voordelen met zich mee. Er ontstaat meer inzicht in elkaars eisen, wensen en belangen. We kunnen het aanbod beter afstemmen op de vraag en onze kwaliteit verbeteren. En daar waar de belangen soms uit elkaar lopen en wensen niet kunnen worden gehonoreerd, kunnen we dat ook helder constateren. Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Het contact en overleg tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht heeft in 2016 in belangrijke mate in het licht gestaan van het besluit van de Raad van Toezicht in het eerste kwartaal van 2016 om het contract met de toenmalige bestuurder te beëindigen, wat per 1 september heeft plaatsgevonden. In deze periode heeft ook intensief overleg plaatsgevonden met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en het MT. Er is in het eerste kwartaal een lid Raad van Bestuur a.i. aangesteld. In september 2016 zijn de werkzaamheden van de interim bestuurder afgerond. Vanaf eind 2015 was reeds een werving ingezet voor een tweede bestuurder. De werving is afgerond met een aanstelling van de heer Deitmers in juni In het vierde kwartaal is de werving gestart van een permanent tweede lid van de Raad van Bestuur, wat heeft geleid tot de benoeming van mevrouw Sollewijn Gelpke in het eerste kwartaal We zijn dan ook verheugd dat de situatie begin 2017 weer is genormaliseerd. Good Governance De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht conformeren zich aan de Governancecode Zorg. De uitgangspunten van deze nieuwe code, goede zorg op basis van passende waarden en normen, gecombineerd met goed bestuur en verantwoord toezicht, onderschrijven wij. Dit stelt eisen aan het toezichthouderschap en het bestuur van de organisatie, elk in een onderscheiden eigen rol met heldere verantwoordelijkheden. In 2017 zullen we daarop acteren en de reglementen hierop aanpassen. Raad van Toezicht De veranderende rol van de Raad van Toezicht vertaalt zich onder meer in een intensievere betrokkenheid. De Raad van Toezicht wordt tegenwoordig geacht actief contact te hebben met de organisatie en zichzelf te informeren. Daar is in 2016 actief vorm aan gegeven, hetgeen nog versterkt is door de bijzondere situatie rondom de bestuurswissel. Naast het gebruikelijke bijwonen van enkele vergaderingen van de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad zijn ook Benen op Tafel bijeenkomsten geweest, waar in een vrije vorm van gedachten is gewisseld over verschillende onderwerpen. Deze vorm wordt in 2017 in een wat meer gestructureerde vorm voort gezet. Jaarverslag

6 Naast deze overleggen kent de Raad enkele commissies: de Auditcommissie Finance & Control, de Auditcommissie Kwaliteit &Veiligheid en de Remuneratiecommissie. De samenstelling van de commissies is verderop in dit document vermeld. De commissies hebben onder andere als taak documenten aan te scherpen, de discussies, het inspirerende gesprek en de besluitvorming in de voltallige Raad van Toezicht voor te bereiden. Ook via deze commissies is op meerdere plekken veelvuldig het gesprek gevoerd in de organisatie. De Raad van Toezicht en de Auditcommissie Finance & Control hebben met de externe accountant gesproken, over de jaarrekening, de uitgebrachte managementletter en in afwezigheid van de Raad van Bestuur over de voortgang en bevindingen m.b.t. de interne organisatie. Verder heeft er op regelmatige basis overleg plaatsgevonden tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur over de gang van zaken met betrekking tot de agenda en over de werkbelasting alsmede over uiteenlopende relevante en actuele onderwerpen. Tenslotte vereist de veranderende rol van de Raad van Toezicht ook een permanente opleiding en scholing. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft in 2016 meerdere bijeenkomsten/seminars en/of een opleiding gevolgd. Binnen de Raad van Toezicht hebben in 2016 geen mutaties plaatsgevonden. Dankwoord Wij willen graag de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de medewerkers, de Raad van Bestuur en het MT bedanken voor hun inzet in dit turbulente verslagjaar en voor het feit dat ze het ons mogelijk hebben gemaakt onze toezichthoudende taak uit te voeren. Den Haag, mei 2017 Namens de Raad van Toezicht, ir. B.J. Pluijmers Voorzitter Jaarverslag

7 1. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Haagse Wijk- en Woonzorg Algemeen Bezoekadres Binckhorstlaan BC Den Haag Postbus AA Den Haag T E: info@hwwzorg.nl WWW: KvK: Concernbeschrijving De Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg is opgericht op 7 februari Hoofddoelstelling van de stichting is conform de statuten van 22 juni 2015 het bieden van verantwoorde in- en extramurale zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goed niveau, die doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en is afgestemd op de reële behoefte van de klant, waarbij de gerechtvaardigde wensen en behoeften van cliënten centraal staan. Typering van het concern HWW zorg levert verpleging, verzorging en wijkzorg (VVT) in de regio Den Haag. HWW zorg heeft daarvoor elf intramurale verpleeghuizen en woonzorglocaties en daarnaast Thuis-in-de- Wijkteams in alle wijken van Den Haag. Bovenop deze reguliere voorzieningen biedt HWW zorg specialistische verpleegkundige zorg thuis, thuisbegeleiding en diverse aanvullende diensten. Binnen de centrale kaders van HWW zorg bieden de verpleeghuizen en woonzorglocaties een eigen couleur locale, waarmee HWW zorg maatwerk en klantgerichte zorg en een onderscheidend zorgaanbod wil bieden aan cliënten Typering Typering Verpleging, verzorging en thuiszorg Indien VVT: jeugdgezondheidszorg Indien VVT: wijkverpleging Ja/nee Ja Nee Ja Doelgroepen cliënten Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening of beperking Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Ja/nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee Jaarverslag

8 Uitbesteding en onderaanneming Onderaanneming Heeft u in het verslagjaar WTZi-zorgverlening uitbesteed aan een onderaannemer? Antwoord Hoeveel kosten waren met deze uitbesteding gemoeid? Aan welke zorgaanbieders hebt u zorg uitbesteed Hebt u in het verslagjaar WTZi-zorg verleend als onderaannemer? KvK nummer van de onderaannemers Ja Evita Saffier Nee (Evita) (Saffier) Werkgebied HWW zorg verricht haar in- en extramurale activiteiten binnen de regio Haaglanden en richt zich hierbij hoofdzakelijk op de inwoners van de gemeente Den Haag. Nr Regio Ja/nee 19 Haaglanden Ja De intramurale zorg wordt verleend in elf woonzorglocaties, die als volgt over de stad zijn verspreid: Verpleeghuis Houtwijk Architect Duikerstraat ZV Den Haag Verpleeghuis De Eshoeve Doorniksestraat AZ Den Haag Verpleeghuis De Residentie Doorniksestraat AZ Den Haag Verpleeghuis De Schildershoek Jacob Catsstraat GK Den Haag Verpleeghuis De Stromenhof Scheldestraat 76 A 2515 TG Den Haag Verpleeghuis Vrederust-West Schuttersdreef XA Den Haag Woonzorgcentrum Ametisthorst Ametisthorst HD Den Haag Woonzorgcentrum Moerwijk Twickelstraat RB Den Haag Woonzorgcentrum Op de Laan Laan van Meerdervoort AS Den Haag Woonzorgcentrum Rivierenbuurt Christoffel Plantijnstraat TZ Den Haag Zorghuis dr. W. Drees Morsestraat PM Den Haag Jaarverslag

9 Organisatiestructuur HWW zorg kent een organisatiestructuur met drie zorgdivisies: Wijkzorg Woonzorg Behandeldienst Dit zijn resultaatverantwoordelijke eenheden aangestuurd door een divisiemanager, tevens lid van het MT. De divisiemanagers rapporteren rechtstreeks aan de RvB. Ter facilitering van het primair proces zijn drie ondersteunende afdelingen ingericht: Bedrijfsvoering (BV) Personeel & Organisatie (P&O) Control De afdelingen BV, P&O en Control worden eveneens door een manager aangestuurd, die lid is van het MT en aan de RvB rapporteert. Daarnaast vallen rechtstreeks onder de RvB: het Stafbureau Kwaliteit; de afdeling Communicatie; de bestuurssecretaris/programmamanager het bestuurssecretariaat. Structuur HWW zorg Raad van Toezicht Raad van Bestuur Bestuurssecretaris Secretariaat RvB Control Communicatie Stafbureau Kwaliteit Personeel en Organisatie Bedrijfsvoering Vastgoed BOPZ-arts Centrale Cliëntenraad Ondernemingsraad Divisie Woonzorg Divisie Wijkzorg Divisie Behandeldienst De organisatiestructuren per onderdeel zijn als volgt uitgewerkt: Jaarverslag

10 Divisie Woonzorg Divisiemanager Woonzorg Secretaresse Verpleeghuis De Eshoeve Verpleeghuis Eshoeve de Residentie Verpleeghuis De Stromenhof Zorghuis Dr. W. Drees Woonzorgcentrum Moerwijk Woonzorgcentrum Rivierenbuurt Verpleeghuis Houtwijk Verpleeghuis De Schildershoek Verpleeghuis Vrederust West Woonzorgcentrum Ametisthorst Woonzorgcentrum Op de Laan Divisie Wijkzorg Divisiemanager Wijkzorg Secretaresse Centrale Pool Thuis in de Wijkzorg Thuisbegeleiding Specialistische teams Divisie Behandeldienst Divisiemanager Behandeldienst Secretaresse Teamleider Medisch Teamleider Paramedisch Vakgroepen Medisch Vakgroepen Paramedisch Jaarverslag

11 Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Secretaresse EAD Inkoop ICT Vastgoed Klantenservice Informatisering Personeel & Organisatie Manager P&O Secretaresse P&O Servicedesk P&O Advies Opleidingen Flex, werving & selectie Jaarverslag

12 2. Kernprestaties 2.1. Bedrijfsopbrengsten naar financieringsvorm Bedrijfsopbrengsten naar financiersvorm (in ) Zorgtype Opbrengsten DBCzorgprodcuten Opbrengsten Wlz: ZZP en andere prestaties Overige Zvw en Wlz Gemeenten (incl. Wmo) Overige financiers Totaal Verpleging, verzorging en thuiszorg Overige activiteiten Totaal volgens jaarrekening Productie en personeel verpleging, verzorging en thuiszorg HWW zorg verleent als maatschappelijke onderneming klantgerichte en professionele, veilige en verantwoorde zorg door middel van doelmatige en transparante bedrijfsvoering. De cliënt en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften staan bij de zorgverlening centraal en zorgverlening geschiedt zodanig dat de beschikbare middelen zo effectief en doelmatig mogelijk worden aangewend Cliënten Cliënten Wlz per einde verslagjaar Aantal Aantal cliënten op basis van een ZZP/zorgprofiel 822 Aantal cliënten op basis van Volledig Pakket Thuis 0 Aantal cliënten op basis van een Modulair Pakket Thuis 62 Aantal cliënten dat zorg inkoopt o.b.v. PGB 2 Aantal cliënten eerstelijnsverblijf (tijdelijke subsidieregeling) 38 Aantal cliënten extramurale behandeling (tijdelijke subsidieregeling) 40 Cliënten Zvw per einde verslagjaar Aantal Aantal cliënten op basis van wijkverpleging (incl. intensieve kindzorg) Aantal cliënten op basis van geriatrische revalidatiezorg (verblijf op basis van DBC) 32 Jaarverslag

13 Capaciteit, omzet en productie Intramurale capaciteit per einde verslagjaar Aantal Aantal beschikbare bedden/plaatsen Wlz-zorg met verblijf 938 Aantal beschikbare bedden/plaatsen geriatrische revalidatiezorg 60 Aantal overige beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg 66 Productie Wlz gedurende het verslagjaar Aantal/bedrag Aantal dagen zorg met verblijf Aantal dagen zorg op basis van Volledig Pakket Thuis - Omzet zorg op basis van Modulair Pakket Thuis gedurende het verslagjaar Omzet zorg op basis van Persoonsgebonden budget - Omzet zorg op basis van eerstelijnsverblijf (tijdelijke subsidieregeling) Omzet zorg op basis van extramurale behandeling (tijdelijke subsidieregeling) Productie Zvw gedurende het verslagjaar Aantal/bedrag Aantal in verslagjaar geopende DBC-zorgproducten geriatrische revalidatiezorg 319 Aantal in verslagjaar gesloten DBC-zorgproducten geriatrische revalidatiezorg 343 Omzet zorg op basis van DBC-zorgproducten geriatrische revalidatiezorg Omzet wijkverpleging Omzet onderlinge dienstverlening - Omzet MSVT Omzet Ketenzorg dementie - Omzet regiefunctie complexe wondzorg Personeel Personeel Aantal Aantal Wlz-patiëntgebonden personeelsleden per einde verslagjaar 772 Aantal Wlz-patiëntgebonden personeel in FTE per einde verslagjaar 611 Aantal Zvw-patiëntgebonden personeelsleden per einde verslagjaar 778 Aantal Zvw-patiëntgebonden personeel in FTE per einde verslagjaar 497 Aantal niet-patiëntgebonden personeelsleden per einde verslagjaar 325 Aantal niet-patiëntgebonden personeel in FTE per einde verslagjaar 162 Totaal aantal personeelsleden per einde verslagjaar Totaal aantal personeel in FTE per einde verslagjaar Jaarverslag

14 2.3. Personeelsinformatie Personeelsinformatie Personeel in loondienst Salarissen personeel in loondienst in verslagjaar in euro s Aantal werkzame personen einde verslagjaar Aantal FTE einde verslagjaar 1) Personeel cliëntgebonden functies in loondienst (excl. BBL) Verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch personeel Medisch en sociaal-wetenschappelijke functies Overige personeel cliëntgebonden functies in loondienst Subtotaal personeel cliëntgebonden functies in loondienst ) Leerling-verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch personeel in loondienst Leerling verpleegkundig, verzorgend en sociaal- (ped)agogisch personeel in loondienst 3) Management en ondersteunend personeel in loondienst Management en ondersteunend personeel in loondienst ) Overig personeel in loondienst Overig personeel in loondienst Totaal personeel in loondienst Ingehuurd personeel Stagiaires Verloop personeel Verloop personeel Aantal personen Instroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar 384 Uitstroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar Ziekteverzuim Verzuim Verzuimpercentage 7,4% Percentage 2.6. Vacatures Vacatures Totaal aantal vacatures per einde verslagjaar Aantal moeilijk vervulbare vacatures einde verslagjaar Totaal personeel Waarvan personeel met cliëntgebonden functies Jaarverslag

15 3. Maatschappelijk ondernemen 3.1. Dialoog met stakeholders Naast de primair belanghebbenden, de cliënten, heeft HWW zorg externe stakeholders. Dit zijn onder meer de huisartsen en ziekenhuizen (verwijzers), verzekeraars, het zorgkantoor en de gemeente (de inkopers), de banken (als financiers), Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), (als toezichthouders) en cliëntverenigingen, brancheorganisaties en (lokale) overheden. Voor HWW zorg geldt ook voor deze partners dat klantgerichtheid van toepassing is. Daarbij wordt gestreefd naar langdurige samenwerkingsrelaties. De stakeholders spelen voor HWW zorg een belangrijke rol bij het behalen van haar doelen Samenwerkingsrelaties Hieronder worden de belangrijkste samenwerkingsrelaties genoemd: ActiZ CAK Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) College voor Zorgverzekeringen CZ Zorgkantoor Elzah Evita Gemeente Den Haag Haagse Hogeschool Huisartsen Inspectie voor de Gezondheidszorg Jeugdbescherming West Lijn 1 MEE Middin Ministerie van VWS Nederlandse Zorgautoriteit Parnassia Rabobank ROC Mondriaan Saffier Sophia Revalidatiecentrum Stichting Haagse Gezondheidscentra (SHG) Stichting R.K. Hospicegroep Stichting Transmurale Zorg Haaglanden Stichting Woonservicewijken Centrum Stichting Woonservicewijken Escamp Stichting Woonservicewijken Loosduinen/Segbroek Woningbouwcorporatie Vestia en Haagwonen Xtra welzijn Ziekenhuizen regio Haaglanden Zorgbelang Zuid-Holland ZorgScala en collega-aanbieders in Den Haag Zorgverzekeraars ZorgZijn werkt 3.3. Milieu en duurzaamheid HWW zorg is in 2016 met meerdere groene initiatieven gestart. Zo is er gekozen voor de aanschaf van elektrische bedrijfswagens en het plaatsen van oplaadstations voor het elektrische wagenpark van HWW zorg medewerkers. Verder worden alle defecte lampen op de verschillende locaties vervangen door LED-lampen. Jaarverslag

16 Daarnaast zijn grote besparingen op het gebruik van papier gerealiseerd door: de processen bij de afdeling crediteuren te digitaliseren; implementatie van Topdesk bij verschillende interne klantafdelingen zoals ICT servicedesk; implementatie van Zorgdomein, waarmee in de keten papierloos gecommuniceerd kan worden; implementatie van het ECD in de directe cliëntenzorg; digitaal declareren voor medewerkers; standaard dubbelzijdig te printen; steeds meer papierloos vergaderen. Tot slot wordt samen met Saffier gewerkt aan een energie audit. Op basis van gestelde richtlijnen is HWW zorg hiertoe verplicht. De audit zal potentiele energiebesparingen zichtbaar maken en wanneer duidelijk is dat deze kosten efficiënt zijn zal hierop ook geacteerd moeten worden. Jaarverslag

17 4. Toezicht, bestuur en medezeggenschap 4.1. Governancecode De statuten van de stichting HWW zorg sluiten aan op het landelijke model statuten en model RvT en RvB (gekoppeld aan de Zorgbrede Governancecode). Eind 2016 is een nieuwe Governancecode Zorg gepubliceerd door de Brancheorganisatie Zorg, in 2017 zal deze worden geïmplementeerd. In de reglementen zijn afspraken opgenomen over de informatievoorziening door de RvB aan de RvT. De afspraken over deze informatievoorziening (vastgelegd in een informatieprotocol) zijn in een RvT-vergadering geëvalueerd en aangepast op de nieuwste inzichten en wensen van de RvT. De RvT van HWW zorg werkt met drie commissies, namelijk een Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid, een Auditcommissie Finance & Control en tenslotte een Remuneratiecommissie. De werkzaamheden van de commissies zijn beschreven in commissiereglementen. De commissies adviseren de RvT. HWW zorg hanteerde in 2016 de Zorgbrede Governancecode teneinde goed bestuur, toezicht en verantwoording te borgen. De organisatie en het bestuursmodel zijn conform de code ingericht en doen daarbij recht aan het unieke karakter als maatschappelijke onderneming. Met het jaarverslag legt HWW zorg transparant verantwoording af over het gevoerde beleid en de geleverde prestaties in Het recht van enquête als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek is statutair vastgelegd en komt toe aan de Centrale Cliëntenraad van HWW zorg. De externe accountant is benoemd door de RvT. De accountant verricht bij voorkeur geen advieswerkzaamheden voor de stichting en maakt, indien dit in het te controleren boekjaar wel is gebeurd, in het verslag over de jaarrekening melding van de in dat jaar verrichte advieswerkzaamheden. Conform de eigen statuten en volgens de Zorgbrede Governancecode zijn voor de stichting een RvB en een RvT ingesteld. De RvB draagt de eindverantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de organisatie, de realisatie van strategie en beleid en de realisatie van de in het jaarplan gestelde doelen. De RvT houdt toezicht op het beleid van de RvB en op de realisatie van het doel van de stichting en staat de RvB met raad terzijde. Verder bepaalt de RvT de samenstelling en beloning van de RvB. In 2011 heeft de RvT besloten een vacature binnen de RvB vooralsnog niet in te vullen, gezien de toen geldende omstandigheden, en werd sindsdien gewerkt met een eenhoofdige RvB. In 2015 heeft de RvT het besluit genomen om de RvB uit te breiden naar een tweehoofdige samenstelling. Met de aanstelling van bestuurder de heer B.J.M. Deitmers in 2016 is dit geëffectueerd. Per 1 mei 2017 is mevrouw D.C.M. Sollewijn Gelpke gestart als bestuurder en is de RvB voltallig. Jaarverslag

18 4.2. Wettelijke transparantie-eisen Bestuursstructuur Transparantie-eis Is er een orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en deze met raad ter zijde staat? Is het toezichthoudend orgaan zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instellingen en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren? Legt het concern schriftelijk en inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding vast, evenals de wijzewaarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld? Heeft uw concern de rechtsvorm van stichting of vereniging (als bedoeld in artikel 344 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek)? Antwoord Ja Ja Ja Ja Bevoegdheid indienen enquêteverzoek Transparantie-eis Zijn er meer dan 50 personen werkzaam (artikel 2 WOR)? Kent u in uw statuten aan een orgaan dat de cliënten van de instelling vertegenwoordigt, de in artikel 346, onder e van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid toe tot het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 345 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (dit is een verzoek tot enquête [onderzoek naar beleid] door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam)? Aan wie heeft het concern buiten het orgaan dat de cliënten vertegenwoordigt deze bevoegdheid toegekend? Antwoord Ja Ja De OR Wijziging statuten Transparantie-eis Hebben er in de statuten of bedrijfsvoering belangrijke veranderingen plaatsgevonden? Antwoord Nee Wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering Transparantie-eis Heeft de instelling schriftelijk vastgelegd welk orgaan/organen van de instelling welke bevoegdheden heeft/hebben ten aanzien van welk onderdeel of aspect van de bedrijfsvoering? Heeft de instelling schriftelijk (en inzichtelijk) vastgelegd hoe de zorgverlening georganiseerd wordt, van welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden, waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en beslissingsbevoegdheden? Ten behoeve van welke instellingen heeft u investeringen gedaan? Worden de activiteiten van de instelling waarvoor de toelating(-en) geldt/gelden, in ieder geval financieel onderscheiden van andere activiteiten van de instelling? Zijn in de financiële administratie van de instelling ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar naar bron en bestemming, en is duidelijk wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens de instelling is aangegaan? Antwoord Ja Ja n.v.t. n.v.t. Ja 4.3. Raad van Toezicht Profielen Raad van Toezicht De RvT bestaat uit vijf onafhankelijke leden. Voor de leden van de RvT is, volgens de Zorgbrede Governancecode en het RvT-reglement, een generieke profielschets opgesteld, waar de RvT in zijn geheel aan moet voldoen. In dit profiel staat beschreven dat uiteenlopende achtergronden en kennisgebieden in de RvT vertegenwoordigd moeten zijn. Daarbij wordt gestreefd naar diversiteit. De generieke profielschets vormt het uitgangspunt voor de invulling van eventuele vacatures, uiteraard met inachtneming van de statuten en reglementen. De Jaarverslag

19 samenstelling van de RvT kent specifieke deskundigheden afgestemd op de ontwikkelingsfase waarin HWW zorg zich bevindt in Samenstelling en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht Situatie op 31 december 2016: De heer ir. B.J. Pluijmers Functie - Relevante nevenfuncties De heer drs. L.A. Bosveld Functie Relevante nevenfuncties De heer mr. W.M. Schonewille LL.M. MiF Functie Relevante nevenfuncties Mevrouw drs. P.P. Nelissen Functie Relevante nevenfuncties Mevrouw drs. Y.J.M. ten Brummelhuis MSM Functie Relevante nevenfuncties Voorzitter RvT Voorzitter remuneratiecommissie Lid bestuur (conseil d administration) Lhedco (houdstermaatschappij van Groupe Polylogis), tevens lid Groepsraad Strategie, regio Parijs Chairman of the Board European Federation for Living (Europees samenwerkingsverband van woningcorporaties, Universiteiten en bedrijven) Lid Adviesraad Reasult b.v. Ede Lid Adviesraad Stichting Vinci Woningfonds, Houten Lid Commission Safeguarding Impartiality SGK-IKOB Certificatie Lid Adviesraad Stichting Platform Digital Manufacturing, Rotterdam Vice voorzitter RvT voorzitter Auditcommissie Finance & Control, lid Remuneratiecommissie Statutair directeur, lid directieraad Woningcorporatie Ymere Penningmeester bestuur Stichting Boom Ruygrok Lid bestuur Stichting Colonnade DuHaf Holding Voorzitter bestuur Stichting Vrienden Ymere Lid van de Raad van Toezicht Jeugdformaat Rijswijk Lid RvT lid Auditcommissie Finance & Control Advocaat partner BarentsKrans NV Lid Raad van Commissarissen Woonkracht10, Zwijndrecht (tevens voorzitter auditcommissie) Diverse docentschappen op juridisch, financieel, economisch terrein Lid RvT voorzitter Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid Voorzitter Raad van Bestuur Regionale Stichting Zorgcentrum de Kempen te Bladel Lid Raad van Toezicht, Mosae Zorggroep te Maastricht Auditor, Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg. Lid RvT lid Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid Eigenaar YtB-consultancy Vice-voorzitter RvT Cello, tevens voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid Lid RvT Meander-Prokino, tevens lid auditcommissie Financiën Lid RvT St Heide, nog op te starten organisatie. Voorzitter Bestuur Marikenhuis, vrijwilligersorganisatie. Jaarverslag

20 Raad van Toezicht Vraag Zijn nieuwe leden op openbare wijze geworven? Beschikt de RvT over ten minste één lid met voor de zorgorganisatie relevante kennis van en ervaring in de zorg? Zijn er besluiten van het bestuur waaraan de RvT dit verslagjaar goedkeuring heeft verleend? Heeft u gewaarborgd dat de leden van de RvT onafhankelijk zijn? Heeft de RvT haar eigen functioneren geëvalueerd? Hoeveel vergaderingen heeft de RvT gehouden in het verslagjaar? Bij hoeveel van deze vergaderingen was de raad van bestuur aanwezig? Bestaat er regulier overleg met de externe accountant? Laat de RvT zich door verschillende bronnen (OR/CR) voorzien van informatie? Antwoord Ja, maar in 2016 hebben geen wisselingen plaatsgevonden in de RvT Ja Ja, zie paragraaf Ja, de nevenfuncties worden gemeld en getoetst op onafhankelijkheid. Ja, de externe zelfevaluatie over 2016 heeft in Q plaatsgehad. 8 8 Ja, bij bespreking van de jaarrekening. Ja, een delegatie van de RvT zit tweemaal per jaar aan bij de overlegvergadering die de bestuurder heeft met zowel de OR als de CCR Reglement Raad van Toezicht De taken en verantwoordelijkheden van de RvT zijn vastgelegd in een reglement. Dit reglement, tezamen met de statuten van HWW zorg, geeft de bevoegdheden en verantwoordelijkheden weer over het toezicht op de RvB, evenals over het functioneren van de RvT zelf. Het reglement van de RvT is gebaseerd op het modelreglement van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) Honorering en functioneren De toezichthouders ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van HWW zorg een jaarlijks door de RvT vast te stellen vergoeding. Conform de Governancecode wordt deze vergoeding openbaar gemaakt in de jaarverantwoording. De vergoeding voor de RvT was in 2016 gebaseerd op de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In de jaarrekening zijn de specificaties van de vergoedingen opgenomen Rooster van aftreden Naam Functie Aangetreden Herbenoemd Aftreden De heer ir. B.J. Pluijmers De heer drs. L.A. Bosveld voorzitter vicevoorzitter als lid als voorzitter De heer mr. W.M. Schonewille lid Mevrouw drs. P.P. Nelissen lid Mevrouw drs. Y.J.M. ten Brummelhuis MSM lid Dhr. Bosveld heeft in de periode 1 juni 29 september 2016 gefunctioneerd als adviseur van de Raad van Toezicht. In die periode hebben OR en CCR gelegenheid gehad om advies uit te brengen over herbenoeming. Jaarverslag

21 Jaarverslag Raad van Toezicht De RvT is acht maal in reguliere vergadering bijeen geweest en heeft daarnaast een extra RvTthemavergadering gehouden in augustus over het Strategisch huisvesting- en vastgoedplan. De volgende onderwerpen zijn ter bespreking of ter goedkeuring aan de orde geweest in de reguliere vergaderingen: Financiële maandrapportage (vast agendapunt) Actualiteiten en risico s (vast agendapunt) Begroting 2016 Jaarrekening en jaardocument 2015 (ter goedkeuring) Beleidskader 2017 Jaarplan en begroting 2017 (ter goedkeuring) Deelname Rvt aan interne audits Honorering RvT 2016 WNT-2 klasseindeling 2016 en 2017 Vaststellen bezoldiging RvT 2017 Declaratierichtlijn RvT Herbenoeming dhr. L.A. Bosveld, lid RvT Zelfevaluatie RvT Vergaderschema 2017 (ter vaststelling) Onderlinge taakverdeling RvT 2017 Rooster van af- en aantreden (ter vaststelling) Wet DBA en werkwijze RvT HWW zorg Stand van zaken IGZ bezoeken diverse locaties Cultuurtraject Externe samenwerking Vertrek van voorzitter RvB A.M.J. van Atteveld Interim opdracht en benoeming van bestuurder E.J. van Cortenberghe Voortgangsrapportage interim opdracht Transitieprogramma HWW zorg Stand van zaken vacature(s) Raad van Bestuur Benoeming dhr. B.J.M. Deitmers als bestuurder Nevenfuncties dhr. B.J.M. Deitmers Profiel 2 e bestuurder Vastgoed ontwikkelingen Strategisch Huisvesting- en vastgoedplan Doelgroepenbeleid Voortgang onderzoek Eten & drinken Bij al deze vergaderingen was de RvB aanwezig, op thema zijn deskundigen uitgenodigd. De leden van de RvT hebben op basis van de onderlinge taakverdeling twee maal de overleggen tussen de CCR en OR met de RvB bijgewoond als toehoorder. Daarnaast heeft een delegatie van de RvT, buiten de aanwezigheid van de RvB, gesproken met de OR, CCR en het MT over het voorgenomen besluit over de samenstelling van de RvB en het profiel dat gebruikt wordt bij de werving van het tweede lid RvB. De voorzitter RvT is betrokken geweest bij de aanstelling van de bestuurssecretaris, de Auditcommissie Finance & Control heeft advies gegeven over de aanstelling van de concerncontroller. De Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid is betrokken geweest bij de contacten met de IGZ. Jaarverslag

22 De RvT heeft in 2016 goedkeuring verleend aan de volgende RvB-besluiten: Begroting 2016; Jaarrekening en jaardocument 2015; Begroting Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid van de Raad van Toezicht De Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid van de RvT heeft de taak en verantwoordelijkheid om de RvT te adviseren. De commissie is vier maal bij elkaar geweest. Vaste agendapunten van de Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid zijn: De (twee)jaarlijkse rapportages over cliënttevredenheid en de zorginhoudelijke kwaliteit De meest recente kwartaalrapportage over de zorginhoudelijke kwaliteit Het kwaliteitssysteem van HWW zorg De IGZ-meldingen calamiteiten en rapportages De kwartaaloverzichten incidenten en klachten cliënten De HKZ-auditrapportages De rapportage vanuit het Risico Management systeem (RMS) op het gebied van kwaliteit. Verder is besproken: Analyse VBM Diverse IGZ-bezoeken en de voortgang van de verbeterteams Transitieprogramma HWW zorg Ontwikkelplannen zorginkoop Audtiplan 2017 Probleemanalyse en plan van aanpak Samen Sterk. Auditcommissie Finance & Control van de RvT De Auditcommissie Finance & Control van de RvT heeft de taak en de verantwoordelijkheid om de RvT te adviseren. De commissie is in 2016 vijf maal bij elkaar geweest. Vaste agendapunten voor de Auditcommissie Finance & Control zijn: Management letter Financiële maandrapportage Risicobeheersing en - management Treasury jaarplan Vastgoed en ICT Kaderbrief Begroting Jaarrekening Honorering RvT Verder is besproken: Frauderisico analyse Wet DBA en gevolgen RvT Meerjarenbegroting WGA eigen risicodragerschap Remuneratiecommissie De Remuneratiecommissie is zeven maal bijeen geweest. De thema s die besproken zijn betreffen de non-actiefstelling en het ontslag van de voormalig bestuurder, selectie, aanstelling en evaluatie van de bestuurder a.i., en aanstelling en bezoldiging van de nieuwe bestuurder. Jaarverslag

23 4.4. Raad van Bestuur De RvB is sinds juni 2016 tweehoofdig samengesteld en eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichting HWW zorg. De RvB is daarbij onder meer verantwoordelijk voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen van de organisatie, de strategie en het beleid, de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en de kwaliteit en veiligheid van zorg (waaronder de risicobeheersing). De RvB legt hierover periodiek verantwoording af aan de RvT en de medezeggenschapsorganen. Samenstelling op 31 december 2016: Naam Functie P Periode De heer B.J.M. Deitmers, arts, MBA Lid Raad van Bestuur Vanaf 15 juni 2016 Vacature Lid Raad van Bestuur Ingevuld per 1 mei 2017 In 2016 hebben meerdere bestuurswisselingen plaatsgehad. In voorjaar 2016 is besloten om afscheid te nemen van de mevrouw drs. A.M.J. van Atteveld als bestuurder. Op 29 september is haar décharge verleend. In maart 2016 is de heer ir. E.J. van Cortenberghe benoemd en aangetreden als bestuurder a.i., op 1 oktober 2016 stopten zijn werkzaamheden voor HWW zorg. Op 6 juni 2016 heeft de RvT besloten tot aanstelling van de heer B.J.M. Deitmers, arts, MBA als lid RvB van HWW zorg. Vanaf 15 juni 2016 is hij aangetreden als lid RvB. In het najaar 2016 heeft de werving voor een tweede lid RvB plaatsgevonden en is op 30 januari 2017 mevrouw drs. D.C.M. Sollewijn Gelpke benoemd, zij is per 1 mei 2017 gestart als lid RvB Nevenfuncties van de Raad van Bestuur Situatie op 31 december 2016 De heer B.J.M. Deitmers, arts, MBA Functie Lid Raad van Bestuur Relevante nevenfuncties Lid van de Raad van Toezicht van Curamare Voorzitter van de Raad van Toezicht bij Zorggroep Reinalda De bevoegdheden van de RvB en RvT zijn statutair vastgelegd. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de onderlinge verhoudingen tussen de RvB en de RvT zijn nader uitgewerkt in een door de RvT vastgesteld reglement RvT en een reglement RvB. De bezoldiging van de RvB is vastgesteld door de RvT, met inachtneming van en passend binnen de contractueel afgesproken kaders van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ) van de NVZD/NVTZ en ook passend binnen de WNT-2 (wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). Het functioneren van de RvB wordt jaarlijks geëvalueerd door de remuneratiecommissie van de RvT, door middel van een jaargesprek waarvan het verslag bekend wordt gemaakt aan alle leden van de RvT. De nevenfuncties van de RvB zijn getoetst en vastgesteld door de RvT. Zorggroep Reinalda valt onder de zgn. kleine rechtspersonen op basis van omzet. Jaarverslag

24 4.5. Managementteam Samenstelling op 31 december 2016: Naam Bert Deitmers Functie Lid Raad van Bestuur Vacature Lid Raad van Bestuur (ingevuld per 1 mei 2017) Leonard van den Pol Leslie Voerman Jan-Hein Broekman Vacature Divisiemanager woonzorg en behandeldienst a.i. Divisiemanager wijkzorg Manager P&O Manager Bedrijfsvoering Vacature Concerncontroller (ingevuld per 1 februari 2017) 4.6. Medezeggenschap Conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) beschikt HWW zorg over een OR en een cliënten medezeggenschapstructuur, bestaande uit de CCR en een cliëntenraad per locatie (LCR) en de cliëntenraad Wijkzorg. Deze medezeggenschapsorganen werken volgens de afspraken en bevoegdheden van de WOR, respectievelijk de Wmcz Cliëntenraad Conform de Wmcz beschikt HWW zorg over een cliëntenmedezeggenschapstructuur. Alle woonzorglocaties, evenals de wijkzorg beschikken in het verslagjaar over een cliëntenraad. Locatie- en divisie overstijgende onderwerpen worden behandeld door de CCR van HWW zorg. De cliëntenraden worden ondersteund en gefaciliteerd, zodat deze hun taken naar behoren kunnen uitoefenen. De organisatie is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) Centrale Cliëntenraad De CCR bestaat uit één vertegenwoordiger per zorglocatie (ieder lid met één plaatsvervanger) en maximaal vier vertegenwoordigers van wijkzorg (cliëntenraad wijkzorg ook met plaatsvervanger). De CCR heeft een onafhankelijke voorzitter. De CCR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Een delegatie van de RvT is tweemaal aanwezig geweest bij een overlegvergadering tussen de CCR en de voorzitter RvB. Vraag Heeft uw organisatie een cliëntenraad? Wordt/worden de cliëntenraad/raden in financiële zin ondersteund? Antwoord Ja. Alle intramurale locaties, evenals Wijkzorg, beschikken over een cliëntenraad. Locatieoverstijgende onderwerpen worden behandeld door de Centrale Cliëntenraad (CCR). Ja, in algemene zin voldoet HWW zorg aan deze regeling. De Raad van Bestuur ondersteunt en faciliteert de CCR en stelt daarbij faciliteiten, ambtelijke ondersteuning en materiële middelen ter beschikking opdat de CCR zijn taak naar behoren kan uitoefenen. Er is bijvoorbeeld een vacatieregeling. Ook Cliëntenraad Wijkzorg krijgt ambtelijke ondersteuning. Jaarverslag

25 Hoe vaak zijn de CCR en cliëntenraad Wijkzorg in vergadering bijeen geweest? Zijn er het afgelopen jaar door de cliëntenraad gevraagde adviezen uitgebracht, zo ja hoeveel? Zijn er het afgelopen jaar door de cliëntenraad ongevraagde adviezen uitgebracht, zo ja hoeveel? Hebben deze adviezen tot maatregelen geleid in de instelling? Heeft uw concern een commissie van vertrouwenslieden ingesteld? Heeft uw concern zich aangesloten bij een landelijke commissie? De CCR is tien keer bijeen geweest in een onderling beraad en zeven keer in een overlegvergadering met de Raad van Bestuur. De CCR heeft vier keer extra overleg gehad met de Raad van Toezicht. De CCR heeft twee keer overleg gehad met de OR en twee keer met het Zorgkantoor (CZ). Cliëntenraad Wijkzorg is vijf keer bijeen geweest met de Raad van Bestuur (en Divisiemanager Wijkzorg) en de cliëntenraden behorend bij Divisie Woonzorg zijn één keer extra bij elkaar geweest. Ja. Er zijn 22 gevraagde adviezen uitgebracht. De volgende adviezen zijn uitgebracht: Voordracht benoeming de heer J.W.P. de Booij. Advies euthanasiebeleid. Advies over folder schoonmaak. Advies over mondzorg. Advies reorganisatievoorstel dagbesteding. Antwoord terzake adviesaanvragen rondom bestuurder. Advies voorgenomen ontslagbesluit mevrouw drs. A.M.J. van Atteveld. Uw brief van 1 maart 2016 / uw verzoek om advies aanstelling interim bestuurder. Advies jaarplan 2016 en begroting Voordracht benoeming de heer Th. Putters. Voordracht benoeming de heer A. van Beurden. Voordracht benoeming mevrouw mr. S. van Laar. Advies jaarrekening 2015 en jaardocument Adviesaanvraag lid Raad van Bestuur. Adviesaanvraag geactualiseerd BOPZ beleid. Adviesaanvraag herbenoeming lid Raad van Toezicht. Advies voorstel mantelzorgbeleid. Advies lagere inzet personeel. Advies jaarplan 2017 en begroting Advies over folder Ondersteuning bij Parkinson. Advies klachtenreglement (niet BOPZ). Advies over folder psychologie. Ja, er is ongevraagd advies uitgebracht over de bekostiging van het tweede lid van de Raad van Bestuur en over de sluiting van de Spoedeisende hulp bij Antoniushove (aan de Raad van Bestuur van Medisch Centrum Haaglanden) (samen met de CCR van Florence en van WZH). Ja, in % van de gevallen. Nee Ja, bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). Jaarverslag

26 Samenstelling CCR Naam Functie Toelichting Van t/m De heer F.R. Dutrée voorzitter Onafhankelijk De heer A. van Beurden plv. lid CR Houtwijk CR Zorghuis Dr. W. Drees De heer H.W.L. Bogers Lid CR De Schildershoek De heer J.W.P. de Booij plv. lid lid CR De Schildershoek CR De Schildershoek Mevrouw H. Danse lid CR Rivierenbuurt De heer R.J. Feber lid CR Wijkzorg De heer R.J.A. van Hassel lid CR Wijkzorg Mevrouw E.P. Knol plv. lid CR Wijkzorg Mevrouw mr. S. van Laar plv. lid lid CR Ametisthorst CR Wijkzorg De heer J. van Leer plv. lid CR Ametisthorst Mevrouw drs. M.S. van Leeuwen De heer W.A.C. de Plönnies Ruempol Mevrouw I. Polderman-Boerman lid CR Wijkzorg lid CR op de Laan plv. lid CR Wijkzorg CR Eshoeve De heer Th. Putters lid CR Ametisthorst Mevrouw dr. J.J. Roeleveld plv. lid CR De Eshoeve Mevrouw A.M.Th. Schuller lid CR Ametisthorst Mevrouw E.M. Sikkes- Gehrke lid CR Houtwijk Mevrouw M.H.J. van Wieringen lid CR De Eshoeve CR de Residentie De heer L. de Witte lid CR Vrederust-West Mevrouw J.I. Zeijlmans Van Emmichoven Ambtelijk secretaris Jaarverslag

27 Ondernemingsraad Conform de WOR, mag de OR van HWW zorg uit 17 leden bestaan. In 2016 waren dit: Naam Functie Toelichting Van t/m Mirjam Roosendaal Voorzitter Thuisbegeleider Lea Mijnals Lid VIG Houtwijk Nicolien van der Gaag Christian de Lang, Tineke du Chatinier Vice voorzitter Lid Lid DB Lid DB Voorzitter Fysiotherapeut in o.a. Schildershoek Zorgbemiddelaar Eshoeve Zorgbemiddelaar Vrederust-West Windy Giersthove Lid EVV en GVP Houtwijk Maarten Nutbeij Lid Hoofd voeding Schildershoek Yvette Deekman Lid EVV Schildershoek Renske White Lid Helpende Houtwijk Simon Resok Lid EVV De Eshoeve Lieke Udink Lid Helpende Vrederust-West Cees Roeleveld Lid EVV De Eshoeve Rosemary van den Ham Lid Thuisbegeleider Jacqueline Linssen Lid VIG De Eshoeve Ernst Ketting Lid Receptionist Vrederust- West Lenie Saarloos Lid Helpende Wijkzorg Wim Klein Lid Adviseur P&O Centraal Kantoor Henny Broers Lid Praktijkopleider Wijkzorg Marianne Rutten Lid Thuisbegeleider Martin Meendering Lid Helpende Wijkzorg Mayyas al Dabbak Lid Teamleider Schildershoek Deirdre van Akkeren Lid Diëtist diverse locaties Geheel 2016 is de OR ondersteund door Esther van Heel, ambtelijk secretaris. Conform het reglement van de OR, artikel 4, treden alle leden om de vier jaar af waarna zij terstond herkiesbaar zijn. De verkiezingen waren voor 5 april 2016 uitgeschreven. Aangezien er evenveel aanmeldingen als vacatures zijn binnengekomen, hebben er geen werkelijke verkiezingen plaats hoeven vinden. De OR heeft in het verslagjaar 39 keer vergaderd, wat neerkomt op een facilitering van gemiddeld 6 uur per week. Binnen de OR van HWW zorg zijn in 2016 onderstaande commissies actief: De commissie Arbo. De commissie heeft zes maal overleg gehad met de Arbo coördinator. De commissie Communicatie. De commissie draagt zorg voor de publicatie van het bulletin van de ondernemingsraad. Dit is in 2016 vijf maal verschenen. Het DB komt iedere week voorafgaand aan en zo nodig na de raadsvergaderingen bijeen. Het DB voert het agendaoverleg voorafgaand aan de overlegvergaderingen en heeft het eerste contact met de bestuurder. De commissie Financiën. De commissie heeft overleg met de Concerncontroller en verzorgde en samenvatting van de financiële maandrapportage voor de OR. De commissie P&O. De commissie heeft vier keer overleg gehad met de manager P&O. Jaarverslag