DOCUMENTBEHEERSPLAN BELEIDSDOMEIN DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE (IAVA)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOCUMENTBEHEERSPLAN BELEIDSDOMEIN DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE (IAVA)"

Transcriptie

1 Vlaamse overheid DOCUMENTBEHEERSPLAN BELEIDSDOMEIN DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE 1

2 2

3 Identificatie van de archiefvormer 1 Identiteit 1.1 Soort Organisatie 1.2 Geautoriseerde naam Agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie 1.3 Andere namen IAVA 1.4 Identificatiecode 1 A 3C 2 Beschrijving 2.1 Bestaansperiode Begindatum Einddatum Geschiedenis De "entiteit Interne Audit" werd initieel opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 en is operationeel geworden in de loop van Bij de reorganisatie van de Vlaamse administratie in het kader van de operatie Beter Bestuurlijk Beleid werd de entiteit Interne Audit omgevormd tot het (intern verzelfstandigd) agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie. Deze omvorming kreeg juridisch vorm in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het Auditcomité van de Vlaamse Administratie. Het besluit trad in werking op 1 april Het agentschap is een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, dat ressorteert onder de bevoegdheid van de Vlaamse Regering (IVA sui generis). Om de politieke en operationele onafhankelijkheid van IAVA in haar opdracht te waarborgen, heeft IAVA een functionele relatie (inhoudelijke aansturing, opvolging, rapportering...) met het Auditcomité van de Vlaamse Administratie. Met het oog op de administratieve ondersteuning (personeel, budget, boekhouding, logistiek...) maakt het agentschap IAVA deel uit van het beleidsdomein 'Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid'. 3

4 2.3 Plaatsen Land BE Hoofdlocatie Brussel 2.4 Rechtsvorm Andere 2.5 Functies Het agentschap heeft tot taak: 1. met betrekking tot de in artikel 34 1 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid genoemde administratieve entiteiten het interne controlesysteem te evalueren en na te gaan of het adequaat en effectief is, aanbevelingen te formuleren tot verbetering ervan, en daartoe financiële, overeenstemmings- en operationele audits uit te voeren. Meer in het bijzonder hebben deze audits betrekking op het adviseren van de Vlaamse administratie omtrent het systeem van interne controle met betrekking tot: a) het bereiken van de opgelegde doelstellingen en het effectief en efficiënt beheer van risico s; b) de naleving van regelgeving en procedures; c) de betrouwbaarheid van de financiële en beheersrapportering; d) de effectieve en efficiënte werking van de diensten en het efficiënt inzetten van de middelen; e) de bescherming van haar activa en de voorkoming van fraude; 2. op eigen initiatief en op vraag van derden, administratieve onderzoeken uit te voeren bij de voormelde administratieve entiteiten; 3. op vraag van de minister-president of op vraag van de Vlaamse Regering, administratieve onderzoeken uit te voeren bij een kabinet van een lid van de Vlaamse Regering (art. 3 van het oprichtingsbesluit) 4

5 3 Relaties 2.6 Mandaten/Gezagsbronnen De oprichting van Interne Audit vond zijn oorsprong in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering van 13 juni De effectieve oprichting van Interne Audit dateert van 8 september 2000, op basis van volgende besluiten: 3.1 Eerste relatie Code 1 A 2B Besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 betreffende de oprichting en werking van de entiteit Interne Audit in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat de loopbanen bij de entiteit Interne Audit betreft Besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 1996 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap naar aanleiding van de oprichting van de entiteit Interne Audit Interne Audit is operationeel sinds september Tot 1 april 2006 was dat als Interne Audit van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en vanaf 1 april 2006 is de benaming gewijzigd, naar aanleiding van Beter Bestuurlijk Beleid, naar (intern verzelfstandigd agentschap) Interne Audit van de Vlaamse Administratie (afgekort als IAVA) Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid, 18 juli 2003 Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie van 3 juni 2005 Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid van 10 maart Naam Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) 5

6 3.1.3 Relatiecategorie Hiërarchisch-organisatorisch Beschrijving IAVA is een Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid van het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) en maakt als dusdanig deel uit van het beleidsdomein DAR, samen met het Departement DAR en de Studiedienst van de Vlaamse Regering. De term IAVA is er pas gekomen in april Voordien werd deze entiteit "Interne Audit van de Vlaamse Gemeenschap" genoemd Datering Tweede relatie Code / Naam Er was geen rechtsvoorganger Relatiecategorie / Beschrijving / Datering / 4 Beheer 4.1 Identificatiecode DVO_DAR_1 A 2B8DD_ Regels Conform ISAAR(CPF) versie Status Definitief 4.4 Datum laatste herziening Onderhoud Caroline Butaye 6

7 7

8 8

9 Inhoudsopgave 1 Planning en uitvoering auditopdrachten Planning en risicoanalyse...13 Onderwerpsmap: bijdrage aan het regeerakkoord...13 Onderwerpsmap: bijdrage aan de beleidsnota s en beleidsbrieven...14 Serie: dossiers inzake de planning van de auditopdrachten...15 Serie: dossiers inzake de risicoanalyse...16 Serie: overzichten maturiteitsinschattingen Uitvoering auditopdrachten...18 Serie: dossiers inzake reguliere of geplande audits...18 Serie: dossiers inzake ad-hocopdrachten...19 Serie: dossiers inzake forensische onderzoeken...20 Serie: dossiers inzake de verificatie van de beheers- en controlesystemen binnen de Europese Structuurfondsen...21 Serie: dossiers inzake de administratieve opvolging van de aanbevelingen...22 Onderwerpsmappen inzake het auditbeleid (permanente dossiers)...23 Onderwerpsmap: controleprogramma s Sensibiliseren, adviseren en ondersteunen lijnmanagement Stimuleren kennis- en ervaringsdeling en kennisoverdracht...25 Serie: fiches goede praktijken...25 Serie: dossiers inzake het Netwerk Organisatiebeheersing...26 Serie: dossiers inzake de ronde tafels...27 Onderwerpsmap: adviesverlening interne controle Ondersteuning lijnmanagement...29 Onderwerpsmap: Werkgroep interne controle (leidraad)...29 Onderwerpsmap: handreikingen en andere hulpinstrumenten...30 Serie: dossiers inzake het vormingsaanbod Externe communicatie...32 Serie: dossiers inzake de externe communicatie...32 Serie: jaarverslagen...33 Serie: dossiers rondgang beleidsraden/managementcomités...34 Serie: nieuwsbrieven...35 Onderwerpsmap: website IAVA Single Audit Holdingmodel...37 Serie: dossiers inzake het holdingmodel...37 Serie: verslagen en documenten van het bilateraal overleg met het Rekenhof...38 Serie: notulen en documenten overleg andere controleactoren

10 4 Interne werking Doelstellingen, proces- en risicomanagement...41 Serie: dossiers inzake de beheersovereenkomst en het ondernemingsplan...41 Serie: notulen en documenten van het Auditcomité...42 Serie: compendium...43 Onderwerpsmap: juridische zaken...44 Serie: notulen en documenten van de overlegfora van het beleidsdomein DAR Belanghebbendenmanagement...46 Onderwerpsmap: belanghebbendenmanagement...46 Serie: notulen en documenten van de participatie aan externe overlegfora Monitoring...48 Serie: dossiers inzake de klantenbevraging...48 Onderwerpsmap: Balanced Score Card (BSC)...49 Onderwerpsmap: monitoring uitvoering auditopdrachten...50 Serie: tabellen van de tijdsregistratie...51 Serie: dossiers inzake de Quality Assurance Reviews (QAR)...52 Serie: dossiers inzake de zelfevaluatie van IAVA Organisatiestructuur...54 Serie: verslagen en bijhorende stukken van de (werk- en) projectgroepen van IAVA...54 Serie: verslagen van de Directieraad IAVA...55 Serie: verslagen van de teamvergaderingen Human Resource Management (HRM)...57 Onderwerpsmap: personeelsadministratie...57 Serie: personeelsdossiers...58 Serie: dossiers inzake het personeelswelzijn...59 Onderwerpsmap: VPS statutaire aangelegenheden...60 Onderwerpsmap: competentiemanagement...61 Serie: dossiers inzake personeelswervingen en -bewegingen...62 Serie: PLOEG-dossiers...63 Serie: personeelsplannen Organisatiecultuur...65 Serie: dossiers inzake de organisatiecultuur...65 Serie: dossiers inzake de interne integriteit Informatie en interne communicatie Informatie...67 Serie: notulen en documenten van overlegfora binnen de Vlaamse overheid...67 Onderwerpsmap: thema s organisatiebeheersing...68 Serie: notulen en documenten van de Vlaamse Regering...69 Onderwerpsmap: bibliotheek...70 Onderwerpsmap: archiefbeheer...71 Serie: notulen, agenda en documenten van de werkgroep document- en archiefbeheer DAR...72 Serie: parlementaire vragen...73 Onderwerpsmap: presentaties Interne communicatie...75 Serie: homepagina...75 Serie: dossiers inzake de interne communicatie

11 4.8 Financieel management...77 Serie: begrotingsdossiers van IAVA...77 Serie: dossiers inzake de boekhouding van IAVA...78 Onderwerpsmap: cofinanciering Facilitymanagement...80 Onderwerpsmap: facilityplan...80 Onderwerpsmap: facilitymanagement...81 Serie: inkomende briefwisseling...82 Serie: minuten van de uitgaande briefwisseling ICT...84 Onderwerpsmap: ontwikkeling IT-hulpmiddelen...84 Onderwerpsmap: OTIAVA...85 Onderwerpsmap: competentietool...86 Onderwerpsmap: BCM-plan...87 Onderwerpsmap: ICT-plan...88 Serie: werkaanvragen ICT-ondersteuning

12 12

13 1 Planning en uitvoering auditopdrachten 1.1 Planning en risicoanalyse Onderwerpsmap: bijdrage aan het regeerakkoord Deze map bevat stukken betreffende de bijdrage van IAVA aan het regeerakkoord zoals nota s, voorstellen en analyses. Papier / 1 e niveau: chronologisch (volgens regeerperiode) 2 e niveau: thematisch Mark Vandersmissen 5 JAAR NA DE NIEUWE BIJDRAGE Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. 13

14 Onderwerpsmap: bijdrage aan de beleidsnota s en beleidsbrieven Dit zijn de bijdragen van IAVA aan de beleidsnota s en beleidsbrieven van de Vlaamse Regering. Papier / 1 e niveau: chronologisch (volgens regeerperiode) 2 e niveau: thematisch Mark Vandermissen 5 JAAR NA NIEUWE BIJDRAGE BEWAREN van de laatste versie van IAVA aan de beleidsnota s en beleidsbrieven Deze documenten hebben een historische waarde. 14

15 Serie: dossiers inzake de planning van de auditopdrachten Dit zijn dossiers met stukken ter onderbouwing van de planning van de auditopdrachten bijvoorbeeld cijfergegevens zoals resultaten van risicoanalyses, beschikbare capaciteit aan auditoren Papier Chronologisch Chronologisch Jo Fransen 5 JAAR BEWAREN na selectie van de definitieve planning De definitieve planning heeft een historische waarde. De overige documenten hebben geen administratieve waarde meer. 15

16 Serie: dossiers inzake de risicoanalyse Dit zijn de dossiers inzake de micro- en macrorisicoanalyse, monitoring 100 doelstellingen 1 e niveau: thematisch Papier 2 e niveau: chronologisch 1e niveau: thematisch 2 e niveau: chronologisch Jo Fransen 10 JAAR BEWAREN na selectie van de definitieve micro- en macrorisicoanalyse en conclusies De definitieve micro- en macrorisicoanalyse en de conclusies hebben een historische waarde. De overige documenten hebben geen administratieve waarde meer. 16

17 Serie: overzichten maturiteitsinschattingen (MS Excel) Dit zijn de tabellarische overzichten van de maturiteitsinschattingen per entiteit, gegroepeerd per beleidsdomein. Papier / Chronologisch Karen Bal 5 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. Deze overzichten worden opgeslagen in OTIAVA (OpvolgingsTool IAVA) vanaf OTIAVA biedt een historisch overzicht. 17

18 1.2 Uitvoering auditopdrachten Serie: dossiers inzake reguliere of geplande audits Papier en digitaal (MS Office) Dit zijn de dossiers betreffende de uitvoering van reguliere of geplande audits, uitgevoerd door IAVA. De eindrapporten worden ook systematisch opgenomen in de dossiers inzake de auditobjecten van IAVA (permanente dossiers). 1 e niveau: chronologisch op jaar Papier 2 e niveau: op volgnummer 1 e niveau: chronologisch op jaar 2 e niveau: op volgnummer betrokken auditoren 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. Deze dossiers zijn de echte werkdossiers. De eindrapporten worden ook systematisch opgenomen in de dossiers inzake de auditobjecten van IAVA (permanente dossiers). 18

19 Serie: dossiers inzake ad-hocopdrachten Papier en digitaal (MS Office) Dit zijn de dossiers met stukken betreffende de adhocopdrachten, uitgevoerd door IAVA. Papier e niveau: chronologisch 2 e niveau: op volgnummer 1 e niveau: chronologisch 2 e niveau: op volgnummer betrokken auditoren 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. Deze dossiers zijn de echte werkdossiers. De eindrapporten worden ook systematisch opgenomen in de dossiers inzake de auditobjecten van IAVA (permanente dossiers). 19

20 Serie: dossiers inzake forensische onderzoeken Papier en digitaal (MS Office) Dit zijn de dossiers inzake de forensische onderzoeken, uitgevoerd door IAVA. Papier e niveau: chronologisch 2 e niveau: op volgnummer 1 e niveau: chronologisch 2 e niveau: op volgnummer betrokken auditoren 15 JAAR BEWAREN Deze documenten hebben een historische waarde. Deze dossiers zijn de echte werkdossiers. De eindrapporten worden ook systematisch opgenomen in de dossiers inzake de auditobjecten van IAVA (permanente dossiers). 20

21 Serie: dossiers inzake de verificatie van de beheers- en controlesystemen binnen de Europese Structuurfondsen Papier en digitaal (MS Office) Dit zijn de dossiers van de auditopdrachten uitgevoerd door IAVA inzake de verificatie van de beheers- en controlesystemen binnen de Europese Structuurfondsen. 1 e niveau: chronologisch Papier 2 e niveau: op volgnummer 1 e niveau: chronologisch 2 e niveau: op volgnummer betrokken auditoren 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. Na 2010 worden deze auditopdrachten niet meer uitgevoerd door IAVA. Deze taak wordt dan overgenomen door de Inspectie van Financiën. Europa heeft recht op inzage tot 3 jaar na afsluiten van het dossier. 21

22 Serie: dossiers inzake de administratieve opvolging van de aanbevelingen Dit zijn de dossiers met stukken over de administratieve opvolging van de aanbevelingen. Papier / 1 e niveau: per beleidsdomein 2 e niveau: nummering Jo Fransen 5 JAAR Deze stukken hebben geen administratieve waarde meer. De resultaten van deze administratieve opvolging worden verwerkt in OTIAVA. 22

23 Onderwerpsmappen inzake het auditbeleid (permanente dossiers) Papier en digitaal (MS Word en PDF) Deze mappen bevatten stukken betreffende de voorbereiding, evaluatie en opvolging van het auditbeleid. Zij bevatten alle (achtergrond)informatie die kan verzameld worden met betrekking tot de auditobjecten uit het audituniversum, alsook de eindrapporten van alle door IAVA uitgevoerde auditopdrachten. Papier Thematisch Thematisch beleidsdomeinverantwoordelijken Deze documenten worden steeds up-to-date gehouden BEWAREN Deze documenten hebben een historische waarde. 23

24 Onderwerpsmap: controleprogramma s Deze map bevat de documenten betreffende de ontwikkeling van controleprogramma s ten behoeve van het lijnmanagement (bijvoorbeeld rond Kwaliteit van Informatie en Rapportering, Beleidsondersteuning ). De controleprogramma s worden als auditopdrachten beschouwd. Papier / Chronologisch betrokken auditoren 10 JAAR BEWAREN Deze documenten hebben een historische waarde 24

25 2 Sensibiliseren, adviseren en ondersteunen lijnmanagement 2.1 Stimuleren kennis- en ervaringsdeling en kennisoverdracht Serie: fiches goede praktijken Deze fiches hebben tot doel de intern opgebouwde kennis en gedetecteerde goede praktijken naar aanleiding van uitgevoerde auditopdrachten ter beschikking te stellen van alle geïnteresseerden binnen de Vlaamse overheid. Papier 1 e niveau: thematisch 2 e niveau: nummering 1 e niveau: thematisch 2 e niveau: nummering Karen Bal 5 JAAR BEWAREN na selectie van de gepubliceerde goede praktijken De gepubliceerde goede praktijken hebben een historische waarde. De overige documenten hebben geen administratieve waarde meer. De fiches worden ook gepubliceerd op VOnet. 25

26 Serie: dossiers inzake het Netwerk Organisatiebeheersing In 2008 ontstond het Netwerk Organisatiebeheersing, een initiatief van IAVA, de departementen Bestuurszaken en Financiën en Begroting, MOVI en het netwerk Kwaliteit. Het Netwerk Organisatiebeheersing is een forum voor het uitwisselen van inspirerende concepten, aangepaste methodieken, bruikbare instrumenten en concrete Vlaamse praktijkervaringen, dat entiteiten ondersteunt bij de uitbouw van een gedocumenteerd systeem van interne controle/ organisatiebeheersing (= het behalen van maturiteitsniveau 3 voor alle thema s uit de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing). Papier Chronologisch Chronologisch Beleidsdomein BZ; Departement BZ Maurits Meyers 5 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief. De presentaties worden bewaard op de site Interne Controle. 26

27 Serie: dossiers inzake de ronde tafels Papier en digitaal Dit zijn de dossiers met stukken betreffende de ronde tafels die door IAVA werden georganiseerd tot en met De ronde tafel is opgegaan in het Netwerk Organisatiebeheersing. Papier Chronologisch Chronologisch Karen Bal 5 JAAR (na de laatste ronde tafel) Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. 27

28 Onderwerpsmap: adviesverlening interne controle De map bevat de stukken betreffende de adviesverlening aan het lijnmanagement in verband met de interne controle. Papier / Thematisch?- betrokken manager-auditor 5 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. 28

29 2.2 Ondersteuning lijnmanagement Onderwerpsmap: Werkgroep interne controle (leidraad) Papier en digitaal Deze map bevat de documenten met betrekking tot de ontwikkeling van de leidraad organisatiebeheersing. Papier Chronologisch Chronologisch Beleidsdomein BZ; Departement Bestuurszaken Mark Vandersmissen 5 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 29

30 Onderwerpsmap: handreikingen en andere hulpinstrumenten Papier en digitaal Deze map bevat de documenten inzake de hulpinstrumenten zoals de IT-scripts (bijvoorbeeld detectie), zelfevaluatieinstrumenten, handreikingen Papier Thematisch Thematisch?- verantwoordelijke manager 10 JAAR BEWAREN na selectie van de eindproducten De eindproducten hebben een historische waarde. De overige documenten hebben geen administratieve waarde meer. 30

31 Serie: dossiers inzake het vormingsaanbod Dit zijn de dossiers betreffende het vormingsaanbod van het agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie. IAVA ondersteunt namelijk het generieke aanbod aan vormingen, trainingen en opleidingen over organisatiebeheersing voor het management onder voorbehoud van de nodige menskracht. De dossiers zijn inclusief de adviesverlening over interne controle en inclusief de presentaties die IAVA hiervoor opstelt. Papier / Thematisch Maurits Meyers 5 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. 31

32 2.3 Externe communicatie Serie: dossiers inzake de externe communicatie Papier en digitaal Dit zijn de dossiers met stukken betreffende de externe communicatie van het agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie. Dit houdt specifieke communicatieacties in, zoals het kennismakingspakket, de brochure, ons logo Papier Thematisch Thematisch Karen Bal 10 JAAR BEWAREN Deze documenten hebben een historische waarde. 32

33 Serie: jaarverslagen Papier en digitaal (vanaf 2011 enkel digitaal) Dit zijn de documenten ter voorbereiding van de jaarverslagen van het agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en het Auditcomité van de Vlaamse Administratie. Beide jaarverslagen worden samen gebundeld in één document. Vanaf 2009 houdt dit ook beleidsdomeinspecifieke verslagen in die op VOnet worden aangeboden. Papier Chronologisch Chronologisch Karen Bal 10 JAAR BEWAREN na selectie van de definitieve jaarverslagen (en detailgegevens per beleidsdomein) De definitieve jaarverslagen (en de detailgegevens per beleidsdomein) hebben een historische waarde. De overige documenten hebben geen administratieve waarde meer. 33

34 Serie: dossiers rondgang beleidsraden/managementcomités Papier en digitaal Dit zijn de dossiers met documenten ter voorbereiding van de jaarlijkse rondgang van de beleidsraden en managementcomités. Papier e niveau: chronologisch 2 e niveau: per beleidsdomein 1 e niveau: chronologisch 2 e niveau: per beleidsdomein Maurits Meyers 3 JAAR Deze stukken hebben geen administratieve waarde meer. 34

35 Serie: nieuwsbrieven Dit zijn de nieuwsbrieven van het agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie. Deze nieuwsbrieven bevatten onder meer informatie over goede praktijken, toelichtingen over bepaalde thema s van het model van organisatiebeheersing, jaarverslagen Papier / Chronologisch Karen Bal 2 JAAR BEWAREN van de definitieve nieuwsbrieven Deze documenten hebben een historische waarde. De nieuwsbrieven worden bewaard op webpagina s van IAVA (dar.vonet.be/iava) en op het extranet van de Vlaamse overheid (VOnet). 35

36 Onderwerpsmap: website IAVA Deze map bevat de website van IAVA ( ). Papier / Thematisch Gert Van Trimpont 5 JAAR BEWAREN na elke ingrijpende aanpassing 1 Deze documenten hebben een historische waarde. Elk jaar wordt er een cd-rom opgemaakt met de versie van de website van IAVA op dat ogenblik. 1 In afwachting van richtlijnen van de Coördinerende Archiefdienst worden de websites best bewaard. 36

37 3 Single Audit Holdingmodel Serie: dossiers inzake het holdingmodel Papier en digitaal Dit zijn de dossiers met stukken betreffende het overleg IAVA- DIA s en AC-DIA s, positionering, evaluatie holdingmodel, afsprakennota s met Rekenhof, Instituut van de Bedrijfsrevisoren en Inspectie van Financiën Papier Thematisch Thematisch Mark Vandersmissen 10 JAAR BEWAREN na selectie van de verslagen en de samenwerkingsprotocols De samenwerkingsprotocols en de verslagen hebben een historische waarde. De overige documenten hebben geen administratieve waarde meer. 37

38 Serie: verslagen en documenten van het bilateraal overleg met het Rekenhof Papier en digitaal Dit zijn de verslagen en de documenten van het bilateraal overleg met het Rekenhof. Papier Chronologisch Chronologisch Rekenhof Jo Fransen 5 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 38

39 Serie: notulen en documenten overleg andere controleactoren Papier en digitaal Dit zijn de notulen en documenten ter voorbereiding van de rondetafelconferenties (IAVA, Instituut van bedrijfsrevisoren (IBR)), Rekenhof, Inspectie van Financiën (IF), Vlaams Parlement, Departement Financiën en Begroting, Centrale Accounting). Papier Chronologisch Chronologisch Jo Fransen 5 JAAR BEWAREN na selectie van de notulen De notulen hebben een historische waarde. De overige documenten hebben geen administratieve waarde meer. 39

40 40

41 4 Interne werking 4.1 Doelstellingen, proces- en risicomanagement Serie: dossiers inzake de beheersovereenkomst en het ondernemingsplan Papier en digitaal Dit zijn de dossiers met stukken betreffende de opmaak van de beheersovereenkomst en het ondernemingsplan van IAVA. Papier Chronologisch (volgens beheersovereenkomst) Chronologisch (volgens beheersovereenkomst) Jo Fransen 10 JAAR BEWAREN na selectie van de definitieve beheersovereenkomsten en de ingevulde ondernemingsplannen Deze documenten hebben een historische waarde. 41

42 Serie: notulen en documenten van het Auditcomité Papier en digitaal Dit zijn de notulen, agenda s en andere documenten van het Auditcomité van de Vlaamse Administratie Papier Chronologisch Chronologisch Departement DAR; Afdeling Stafdienst van de Vlaamse Regering; Team Algemeen Beleid Cel Ondersteuning 5 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 42

43 Serie: compendium Papier en digitaal Dit is het compendium van het agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie. Hierbij horen ook de stukken van het redactieteam, waaronder de documenten met betrekking tot de actualisatie en evaluatie van het compendium. Papier Per hoofdstuk Chronologisch Projectleider 10 JAAR Papier: het compendium wordt steeds up-to-date gehouden, de overige documenten: : BEWAREN Deze documenten hebben een historische waarde. Sinds 2007 wordt het compendium jaarlijks herzien en elke nieuwe versie op cd-rom bewaard. Er bestaat 1 papieren versie die na elke revisie wordt bijgewerkt. 43

44 Onderwerpsmap: juridische zaken Dit zijn alle documenten inzake juridische aangelegenheden (regelgeving, overheidsopdrachten ) Papier / Thematisch Wim De Naeyer 5 JAAR BEWAREN na selectie van de officiële einddocumenten en conclusies Deze documenten hebben een historische waarde. Werkdocumenten, conclusies en adviezen rond het principe van cofinanciering horen hier niet thuis. 44

45 Serie: notulen en documenten van de overlegfora van het beleidsdomein DAR Papier en digitaal Dit zijn de documenten en verslagen van de overlegfora binnen het beleidsdomein DAR (ACO MOD, CAG, MACO DAR, Beleidsraad DAR). 1 e niveau: per overlegforum Papier 2 e niveau: chronologisch 1 e niveau: per overlegforum 2 e niveau: chronologisch Aansturingscomité MOD (ACO MOD): Departement DAR; Afdeling MOD College van Ambtenaren-Generaal (CAG): Departement DAR; Afdeling Stafdienst van de Vlaamse Regering; Team Algemeen Beleid Managementcomité en Beleidsraad DAR: Departement DAR; Staf van de Leidend Ambtenaar Cel Ondersteuning 5 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 45

46 4.2 Belanghebbendenmanagement Onderwerpsmap: belanghebbendenmanagement Deze map bevat alle documenten met betrekking tot het thema belanghebbendenmanagement binnen IAVA. Papier?- Per onderwerp Per onderwerp Themaverantwoordelijke BHM 5 JAAR Deze stukken hebben geen administratieve waarde meer. 46

47 Serie: notulen en documenten van de participatie aan externe overlegfora Papier en digitaal Dit zijn de notulen en documenten van de participatie van IAVA aan de verschillende externe overlegfora, zoals congressen en beroepsorganisaties (IFA, IIA, ACFE). 1 e niveau: per overlegforum Papier 2 e niveau: chronologisch 1 e niveau: per overlegforum 2 e niveau: chronologisch The Institute for Forensic Auditors (IFA) The Institute for Internal Auditors (IIA) The Institute for Internal Auditors Belgium (IIA BEL) Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) betrokken auditor/manager-auditor 5 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 47

48 4.3 Monitoring Serie: dossiers inzake de klantenbevraging Dit zijn de dossiers met de documenten ter voorbereiding van de jaarlijkse klantenbevraging alsook resultaten en de evaluatie ervan. Papier / Chronologisch Gert Van Trimpont 5 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. De resultaten van de klantenbevraging worden bewaard in de OndersteuningsTool IAVA (OTIAVA) en in het jaarverslag. 48

49 Onderwerpsmap: Balanced Score Card (BSC) Dit zijn de balanced score cards (indicatoren en statistieken) die elk jaar worden opgemaakt en bijgehouden. Dit instrument dient om na te gaan of de normen die in de beheersovereenkomst zijn opgenomen, gehaald zijn. Papier / Chronologisch Maurits Meyers 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. 49

50 Onderwerpsmap: monitoring uitvoering auditopdrachten Dit zijn de stukken met betrekking tot de monitoring van de uitvoering van de auditopdrachten (indicatoren en statistieken; voornamelijk cijfermateriaal). Papier / Chronologisch Maurits Meyers 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. De cijfers met betrekking tot de uitvoering van de auditopdrachten zijn terug te vinden in OTIAVA. 50

51 Serie: tabellen van de tijdsregistratie Dit zijn de stukken met betrekking tot de tijdsregistratie van de personeelsleden van IAVA. De tabellarische overzichten worden gebruikt voor de maandelijkse rapportering aan de directieraad. Papier / 1 e niveau: type rapportering 2 e niveau: chronologisch Gert Van Trimpont 5 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. De resultaten van de tijdsregistratie worden opgeslagen in OTIAVA (OndersteuningsTool IAVA). 51

52 Serie: dossiers inzake de Quality Assurance Reviews (QAR) Papier en digitaal Dit zijn de dossiers met stukken in verband met de Quality Assurance Reviews (QAR s) van IAVA die vijfjaarlijks wordt uitgevoegd door een externe instantie. Papier Chronologisch Chronologisch Wim De Naeyer 10 JAAR BEWAREN na selectie van de eindrapporten De eindrapporten hebben een historische waarde. De overige documenten hebben geen administratieve waarde meer. 52

53 Serie: dossiers inzake de zelfevaluatie van IAVA Dit zijn de dossiers inzake de zelfevaluatie van IAVA. Deze dossiers bevatten onder meer werkdocumenten (per thema) en de eindrapporten. Papier / 1 e niveau: chronologisch 2 e niveau: thematisch Maurits Meyers 5 JAAR BEWAREN na selectie van de rapporten De rapporten hebben een historische waarde. De overige documenten hebben geen administratieve waarde meer. 53

54 4.4 Organisatiestructuur Serie: verslagen en bijhorende stukken van de (werk- en) projectgroepen van IAVA (MS Word en MS PPS) Dit zijn de verslagen en bijhorende stukken van de (werk- en) projectgroepen van het agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie. IAVA richt een projectgroep op op basis van de behoefte. Papier / 1 e niveau: per werkgroep 2 e niveau: thematisch Projectleider 5 JAAR na opheffing van de werk- of projectgroep BEWAREN na selectie van de verslagen en eindproducten De verslagen en eindproducten hebben een historische waarde. De overige documenten hebben geen administratieve waarde meer. De projectgroepen zijn de opvolgers van de vroegere werkgroepen. 54

55 Serie: verslagen van de Directieraad IAVA Papier en digitaal (MS Word) Dit zijn de verslagen van de Directieraad van het agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie. Papier Chronologisch Chronologisch Maurits Meyers 10 JAAR BEWAREN Deze stukken hebben een historische waarde. Voor 2007 was deze Directieraad bekend als de stafvergaderingen. 55

56 Serie: verslagen van de teamvergaderingen Papier en digitaal (MS Word) Dit zijn de verslagen van de teamvergaderingen van het agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie. Papier Chronologisch Chronologisch Karen Bal 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. 56

57 4.5 Human Resource Management (HRM) Onderwerpsmap: personeelsadministratie Papier en digitaal Deze map bevat de documenten betreffende de personeelsadministratie zoals verlofkaarten, vormingsdocumenten Papier 1 e niveau: alfabetisch 2 e niveau: chronologisch 1 e niveau: alfabetisch 2 e niveau: chronologisch Departement DAR; Afdeling MOD Cel Ondersteuning 5 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 57

58 Serie: personeelsdossiers Papier Dit zijn de personeelsdossiers van het agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie. Deze dossiers bevatten onder meer kopies van benoemingsbesluiten, diploma s, papieren ploegdocumenten Papier Alfabetisch / Departement DAR; Afdeling MOD Cel Ondersteuning Bewaard door IAVA tot 2 jaar nadat het personeelslid uit dienst is, daarna wordt het overgedragen aan de MOD Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 58

59 Serie: dossiers inzake het personeelswelzijn Papier en digitaal Dit zijn de stukken betreffende personeelswelzijn zoals documenten over gender en diversiteit, teambuilding, PersoneelsResultatenOnderzoek (PRO). Papier Thematisch Thematisch Maurits Meyers 5 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. 59

60 Onderwerpsmap: VPS statutaire aangelegenheden Deze map bevat alle documenten inzake statutaire aangelegenheden. Papier / Chronologisch Departement DAR; Afdeling MOD Maurits Meyers 5 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 60

61 Onderwerpsmap: competentiemanagement Deze map bevat de documenten die te maken hebben met het competentiemanagement, inclusief de stukken ter voorbereiding van de aanmaak van een databank competentiemanagement, zoals het competentieboek. Papier / Thematisch Maurits Meyers 10 JAAR BEWAREN van het competentieboek, de einddocumenten en de conclusies Deze documenten hebben een historische waarde. 61

62 Serie: dossiers inzake personeelswervingen en -bewegingen Papier en digitaal Dit zijn de dossiers met stukken betreffende de voorbereiding van de bewegingen van de personeelsleden binnen IAVA (bevorderingen) en kandidaten voor vacatures bij IAVA. Papier 1 e niveau: chronologisch (per werving) 2 e niveau: alfabetisch 1 e niveau: chronologisch (per werving) 2 e niveau: alfabetisch Voorbereidende stukken rond Bevorderingen en Wervingen: Alle wervingen en originele besluiten betreffende Bewegingen en Wervingen: Departement DAR; Afdeling MOD Cel Ondersteuning 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. Alle wervingen en originele besluiten worden elders bewaard. De aanstellingsbesluiten en documenten betreffende de wervingen zijn schaduwarchief. 62

63 Serie: PLOEG-dossiers Dit zijn de dossiers met de evaluaties en planningen van de medewerkers van IAVA. Papier / Alfabetisch en chronologisch Departement DAR; Afdeling MOD Maurits Meyers 10 JAAR na vertrek personeelslid Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 63

64 Serie: personeelsplannen Dit zijn de personeelsplannen en alle documenten ter ondersteuning bij het opstellen van de personeelsplannen. Papier / Thematisch Maurits Meyers 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. 64

65 4.6 Organisatiecultuur Serie: dossiers inzake de organisatiecultuur Papier en digitaal Dit zijn de voorbereidende stukken inzake acties in verband met de organisatiecultuur van IAVA (bijvoorbeeld cultuurwaardenonderzoek). Papier Thematisch Thematisch Projectleiders 5 JAAR na afronden van acties BEWAREN na selectie van de conclusies De conclusies hebben een historische waarde. 65

66 Serie: dossiers inzake de interne integriteit Papier en digitaal Dit zijn de dossiers met stukken inzake de integriteitsproblematiek binnen IAVA zoals de gedragscode Papier Thematisch Thematisch Themaverantwoordelijke integriteit 5 JAAR BEWAREN na selectie van de definitieve gedragscodes en eventuele andere officieel bekrachtigde documenten Deze documenten (gedragscodes) hebben een historische waarde. 66

67 4.7 Informatie en interne communicatie Informatie Serie: notulen en documenten van overlegfora binnen de Vlaamse overheid Dit zijn de notulen en documenten van overlegfora binnen de Vlaamse overheid (vb. SOBO, SOPO ). Papier / 1 e niveau: per overlegforum 2 e niveau: chronologisch SOBO, SOPO: Beleidsdomein BZ; Departement BZ Andere overlegfora: verantwoordelijke archiefvormer Cel Ondersteuning 3 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 67

68 Onderwerpsmap: thema s organisatiebeheersing Papier en digitaal Deze map bevat informatie met betrekking tot de thema s betreffende organisatiebeheersing. De opvolging van de thema s is de verantwoordelijkheid van de themaverantwoordelijken. Papier Thematisch Thematisch Themaverantwoordelijken 1 JAAR NADAT DE INFORMATIE NIET MEER RELEVANT IS Deze documenten worden constant up-to-date gehouden en actuele informatie blijft steeds relevant op de werkvloer. 68

69 Serie: notulen en documenten van de Vlaamse Regering Papier en digitaal Dit zijn de notulen en documenten van de Vlaamse Regering. Papier Chronologisch Chronologisch Departement DAR; Afdeling Kanselarij Cel Ondersteuning 3 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief Nadat deze documenten verwijderd worden van de gemeenschappelijke schijf (G-schijf), worden ze bewaard op cdrom voor opzoekingswerk; Een aantal papieren en digitale versies worden selectief bewaard in de permanente dossiers. 69

70 Onderwerpsmap: bibliotheek Deze map bevat alle documenten met betrekking tot het beheer van de bibliotheek zoals bestellingen e.d. Papier / Chronologisch Karen Bal 2 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. 70

71 Onderwerpsmap: archiefbeheer Deze map bevat alle documenten met betrekking tot het archiefbeheer van IAVA Papier / Thematisch Karen Bal 5 JAAR BEWAREN van definitieve archiefbeheersplannen en selectielijsten Het archiefbeheersplan en de selectielijst hebben een historische waarde. De overige documenten hebben geen administratieve waarde meer. 71

72 Serie: notulen, agenda en documenten van de werkgroep document- en archiefbeheer DAR Dit zijn de notulen, agenda en documenten van de werkgroep document- en archiefbeheer van het beleidsdomein DAR. Papier / Chronologisch Departement DAR; Afdeling Communicatie; Team Informatie en documentatie Karen Bal 5 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 72

73 Serie: parlementaire vragen Papier en digitaal Dit zijn alle documenten met betrekking tot de insteek van IAVA (en de betrokkenheid van DAR) bij de parlementaire vragen. Papier e niveau: chronologisch per parlementair jaar 2 e niveau: per nummer 1 e niveau: chronologisch per parlementair jaar 2 e niveau: per nummer Vragen en antwoorden: Vlaams Parlement Voorbereidende stukken: Beleidsdomein DAR; Interne Audit van de Vlaamse Administratie Karen Bal 5 JAAR Vragen en antwoorden: de originelen worden elders bewaard. Voorbereidende stukken: deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. De vragen en antwoorden zijn schaduwarchief 73

74 Onderwerpsmap: presentaties Dit zijn de presentaties die externen aan IAVA gaven, bijvoorbeeld tijdens een teamvergadering. Papier / 1 e niveau: thematisch 2 e niveau: chronologisch Karen Bal 5 JAAR Deze documenten verliezen hun actuele waarde na verloop van tijd en hebben dus geen administratieve waarde meer. 74

75 4.7.2 Interne communicatie Serie: homepagina Dit is de homepagina van IAVA. Papier / / Cel Ondersteuning 5 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer.. De homepagina van IAVA is een instrument om informatie te ordenen. Via deze pagina s kunnen de personeelsleden van IAVA relevante informatie snel terugvinden en worden aankondigingen gedaan. 75

76 Serie: dossiers inzake de interne communicatie Deze map bevat alles met betrekking tot initiatieven rond interne communicatie zoals het communicatieplan, de communicatieevaluatie Papier / Thematisch Maurits Meyers 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. 76

77 4.8 Financieel management Serie: begrotingsdossiers van IAVA Papier en digitaal Deze dossiers bevatten alle stukken die worden aangemaakt in het kader van het opstellen van begrotingen voor IAVA. Papier e niveau: chronologisch 2 e niveau: thematisch 1 e niveau: chronologisch 2 e niveau: thematisch Departement DAR; Afdeling MOD; Team Financiën en Begroting Maurits Meyers 5 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 77

78 Serie: dossiers inzake de boekhouding van IAVA Papier en digitaal Deze dossiers bevatten kopies van de borderellen, schuldvorderingen, overzichten van het budget Papier e niveau: thematisch 2 e niveau: chronologisch 1 e niveau: thematisch 2 e niveau: chronologisch Departement DAR; Afdeling MOD, Team Boekhouding Cel Ondersteuning 10 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 78

79 Onderwerpsmap: cofinanciering Deze map bevat alle documenten betreffende de voorbereiding van de cofinanciering van de auditopdrachten van IAVA. Papier / Chronologisch Wim De Naeyer 5 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. 79

80 4.9 Facilitymanagement Onderwerpsmap: facilityplan Dit zijn alle stukken met betrekking tot het facilityplan van IAVA. Papier / Chronologisch Maurits Meyers 2 JAAR na opmaak nieuw faciltyplan Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. 80

81 Onderwerpsmap: facilitymanagement Deze map bevat alle stukken met betrekking tot de facility binnen IAVA (zoals meubilair, gebouwen, telefonie ) Papier / Thematisch Cel Ondersteuning 2 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. 81

82 Serie: inkomende briefwisseling Papier (ROBIN-toegang) en digitaal Dit is de inkomende briefwisseling van het agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie. Papier Chronologisch Bewaard in desbetreffende dossiers Cel Ondersteuning 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer Eventuele digitale versies (ingescand) en s worden bewaard in desbetreffende dossiers. 82

83 Serie: minuten van de uitgaande briefwisseling Papier en digitaal (ROBIN-toegang) Dit zijn de minuten van de uitgaande briefwisseling van het agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie. Papier Chronologisch Per dossier Cel Ondersteuning 10 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. De digitale versies en s worden bewaard in de desbetreffende dossiers. Deze briefwisseling wordt dus bewaard zolang het dossier bewaard blijft. 83

84 4.10 ICT Onderwerpsmap: ontwikkeling IT-hulpmiddelen Dit zijn alle documenten met betrekking tot de ontwikkeling van IT-hulpmiddelen zoals OTIAVA, de competentietool, vorige initiatieven Papier / Thematisch Maurits Meyers 5 JAAR Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. Bij de ontwikkelingen van de IT-hulpmiddelen is enkel het afgewerkte product belangrijk. 84

85 Onderwerpsmap: OTIAVA (database) Deze map bevat alle versies van de tool OTIAVA (OndersteuningsTool IAVA). Papier / Chronologisch Cel Ondersteuning 10 JAAR BEWAREN Het versiebeheer van de databank heeft een historische waarde Deze databank wordt constant up-to-date gehouden. De verschillende versies worden ook periodiek opgeslagen op cdrom. 85

86 Onderwerpsmap: competentietool (database) Deze map bevat alle versies van de competentietool. Papier / Chronologisch Cel Ondersteuning 5 JAAR BEWAREN Het versiebeheer van de databank heeft een historische waarde. Deze database wordt constant up-to-date gehouden. De verschillende versies zullen vanaf 2011 ook periodiek opgeslagen worden op cd-rom. 86

87 Onderwerpsmap: BCM-plan Deze map bevat alle stukken met betrekking tot het BCM-plan (BedrijfsContinuïteitsManagement). Papier / Chronologisch Maurits Meyers 5 JAAR BCM-PLAN: BEWAREN OVERIGE DOCUMENTEN: Het BCM-plan heeft een historische waarde. De overige documenten hebben geen administratieve waarde meer. Enkel het afgewerkte product (het BCM-plan) is van historisch belang. 87

88 Onderwerpsmap: ICT-plan Deze map bevat alle documenten met betrekking tot de ontwikkeling van het ICT-plan. Papier / Chronologisch Maurits Meyers 5 JAAR na nieuw ICT-plan Deze documenten hebben geen administratieve waarde meer. 88

89 Serie: werkaanvragen ICT-ondersteuning Dit zijn de werkaanvragen met betrekking tot de ICTondersteuning. Papier / Chronologisch Departement DAR; Afdeling MOD Cel Ondersteuning 2 JAAR Deze documenten worden elders bewaard. Schaduwarchief 89

DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) STAF VAN DE LEIDEND AMBTENAAR DOCUMENTBEHEERSPLAN

DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) STAF VAN DE LEIDEND AMBTENAAR DOCUMENTBEHEERSPLAN DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) STAF VAN DE LEIDEND AMBTENAAR DOCUMENTBEHEERSPLAN NOVEMBER 2011 Identificatie van de archiefvormer 1 Identiteit 1.1 Soort Organisatie 1.2 Geautoriseerde

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Positionering, rol en bijdrage van forensic audits binnen de Vlaamse administratie en lokale besturen

Positionering, rol en bijdrage van forensic audits binnen de Vlaamse administratie en lokale besturen Positionering, rol en bijdrage van forensic audits binnen de Vlaamse administratie en lokale besturen Wim De Naeyer Manager-auditor 10/10/2017 Agenda I. Situering Audit Vlaanderen II. III. IV. Fraud risk

Nadere informatie

AFDELING 9. ORGANISATIEBEHEERSING EN INTERNE AUDIT

AFDELING 9. ORGANISATIEBEHEERSING EN INTERNE AUDIT AFDELING 9. ORGANISATIEBEHEERSING EN INTERNE AUDIT BESTUURSDECREET BESTAANDE DECRETEN TOELICHTING Art. III.114. De departementen, intern verzelfstandigde agentschappen en de extern verzelfstandigde agentschappen

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

IBR-IRE / IIA Belgium study day

IBR-IRE / IIA Belgium study day 1 IBR-IRE / IIA Belgium study day De controleactoren in de overheidssector: ontwikkelingen, uitdagingen en toekomstvisie Mark Vandersmissen Manager-auditor Interne Audit van de Vlaamse Administratie 2

Nadere informatie

Afdeling Beleidsontwikkeling

Afdeling Beleidsontwikkeling Afdeling Beleidsontwikkeling Inhoudstafel ALGEMEEN LUIK... 3 WERKING VAN DE AFDELING... 3 DOCUMENTBEHEER... 3 Serie: documenten mbt het document- en archiefbeheer van de afdeling... 3 ADMINISTRATIEF BEHEER...

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

Pilootproject VVM De Lijn

Pilootproject VVM De Lijn Pilootproject VVM De Lijn Netwerk organisatiebeheersing 24 januari 2013 Dominiek Viaene VVM De Lijn Jo Fransen IAVA Agenda 1. Kerncijfers VVM De Lijn 2. Situering pilootproject single audit 3. Methodiek

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Interne werking

Hoofdstuk 5. Interne werking Hoofdstuk 5. Interne werking 5.1. De medewerkers van Audit Vlaanderen 5.1.1. Aantal medewerkers Op 1 januari 2014 werd het agentschap Audit Vlaanderen operationeel. Het vroegere agentschap Interne Audit

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

Externe audit, interne controle en IT. Steven Van Roosbroek

Externe audit, interne controle en IT. Steven Van Roosbroek Externe audit, interne controle en IT Steven Van Roosbroek Gestegen verwachtingen Financieel Inhoudelijk Burgers 3 4 Kader voor de externe audit Nieuw systeem van plannen en boekhouden Integratie sectorale

Nadere informatie

Rekendecreet : single audit. Netwerk organisatiebeheersing 9 juni 2011

Rekendecreet : single audit. Netwerk organisatiebeheersing 9 juni 2011 Rekendecreet : single audit Netwerk organisatiebeheersing 9 juni 2011 Single audit - agenda Ontwerp Rekendecreet Single audit concept rondetafelconferentie Rekenhof Betrokkenen Welke afspraken bestaan

Nadere informatie

Algemene vergadering VVSG

Algemene vergadering VVSG Externe Audit Algemene vergadering VVSG Eddy Guilliams, Steven Van Roosbroek en Veerle Vanderlinden 12 juni 2014 Agenda 1. Audit Vlaanderen 2. Interne controle/organisatiebeheersing 3. Audits 4. Sensibiliseren

Nadere informatie

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied Algemene opmerkingen:? betekent: niet te achterhalen / betekent: niet van toepassing AFDELING = betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied =

Nadere informatie

Martine Verluyten Voorzitter van het Auditcomité van de Vlaamse Administratie

Martine Verluyten Voorzitter van het Auditcomité van de Vlaamse Administratie 1 Publieke versus private audit Gelijkenissen en verschillen een persoonlijke-ervaringsgebaseerde toelichting Martine Verluyten Voorzitter van het Auditcomité van de Vlaamse Administratie 2 2 1 Context

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Over Audit Vlaanderen

Hoofdstuk 1. Over Audit Vlaanderen Hoofdstuk 1. Over Audit Vlaanderen 1.1. De opdracht van Audit Vlaanderen Audit Vlaanderen heeft als taak het systeem van interne controle van de Vlaamse administratie en van de lokale besturen te evalueren

Nadere informatie

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016 I. Inleiding Samenwerking, dialoog en vertrouwen Kwaliteitsvolle besluitvorming Uitbouw Departement Kanselarij en Bestuur Specifieke horizontale prioriteiten

Nadere informatie

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: "VTC");

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: VTC); Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 41/2013 van 9 oktober 2013 Betreft: aanvraag tot wijziging en uitbreiding van de machtiging 05/2013 van

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Audit Vlaanderen en tot wijziging van diverse besluiten

Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Audit Vlaanderen en tot wijziging van diverse besluiten Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Audit Vlaanderen en tot wijziging van diverse besluiten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014 Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril Eddy Guilliams 1 april 2014 Agenda Interne controle/ organisatiebeheersing en audit Wie zijn we? Doelstellingen en monitoring in de leidraad organisatiebeheersing

Nadere informatie

DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) AFDELING COMMUNICATIE DOCUMENTBEHEERSPLAN

DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) AFDELING COMMUNICATIE DOCUMENTBEHEERSPLAN DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) AFDELING COMMUNICATIE DOCUMENTBEHEERSPLAN NOVEMBER 2011 Identificatie van de archiefvormer 1 Identiteit 1.1 Soort Organisatie 1.2 Geautoriseerde

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Audit en organisatiebeheersing 1. INHOUDELIJK

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

Centrum voor Politiestudies Hasselt, 8 mei 2012

Centrum voor Politiestudies Hasselt, 8 mei 2012 Centrum voor Politiestudies Hasselt, 8 mei 2012 Jo Fransen, manager auditor Interne Audit van de Vlaamse Administratie Agenda Korte voorstelling IAVA Implementatie van interne controle binnen de Vlaamse

Nadere informatie

Doelstellingen + Actieplan

Doelstellingen + Actieplan A. KERNOPDRACHTEN VAN HET AGENTSCHAP (HOOFDPROCESSEN OF THEMATISCHE CLUSTERS VAN KERNACTIVITEITEN) Strategische doelstelling 1: Planning en uitvoering auditopdrachten 2013 IAVA draagt, via de uitvoering

Nadere informatie

DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) AFDELING VLAAMSE INFOLIJN DOCUMENTBEHEERSPLAN

DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) AFDELING VLAAMSE INFOLIJN DOCUMENTBEHEERSPLAN DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) AFDELING VLAAMSE INFOLIJN DOCUMENTBEHEERSPLAN NOVEMBER 2011 Identificatie van de archiefvormer 1 Identiteit 1.1 Soort Organisatie 1.2 Geautoriseerde

Nadere informatie

Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid.

Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid. Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid. SBOV workshop Mark Vandersmissen, manager-auditor Interne Audit 31 januari 2005 1 Opbouw presentatie Situering

Nadere informatie

Identificatie van de archiefvormer

Identificatie van de archiefvormer Identificatie van de archiefvormer 1 Identiteit 1.1 Soort Organisatie 1.2 Geautoriseerde naam Departement en Gezin 1.3 Andere namen Departement WVG 1.4 Identificatiecode 1G2B 2 Beschrijving 2.1 Bestaansperiode

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Secretariaat-generaal + staf WVG

Secretariaat-generaal + staf WVG Secretariaat-generaal + staf WVG Inhoudstafel LEIDING VAN HET DEPARTEMENT... 3 VOORBEREIDEN EN OPVOLGEN VAN VERGADERINGEN... 3 Serie: Covabo van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur... 3

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteitsmanagement en crisiscommunicatie Kadering

Bedrijfscontinuïteitsmanagement en crisiscommunicatie Kadering Bedrijfscontinuïteitsmanagement en crisiscommunicatie Kadering Carolina Stevens Departement Bestuurszaken Seminarie crisis- en reputatiemanagement Consciencegebouw 6 oktober 2009 Inhoud 1. Wat is bedrijfscontinuïteitsmanagement?

Nadere informatie

Van Inspecteur van Financiën tot Budgetcontroller. Georges Stienlet Inspectie van Financiën

Van Inspecteur van Financiën tot Budgetcontroller. Georges Stienlet Inspectie van Financiën Van Inspecteur van Financiën tot Budgetcontroller Georges Stienlet Inspectie van Financiën Hervormingsomgeving Vlaamse Gemeenschap Vlaams Regeerakkoord juli 1999 Verklaring van Leuven 19.02.00 Twee Bijzondere

Nadere informatie

Netwerk organisatiebeheersing. 20 april 2017

Netwerk organisatiebeheersing. 20 april 2017 Netwerk organisatiebeheersing 20 april 2017 Agenda Welkom! Nieuwe aanpak organisatie-audits binnen de Vlaamse administratie o Algemene toelichting o Praktijkcase en ervaringen vanuit Het Facilitair Bedrijf

Nadere informatie

ARCHIEFBEHEERSPLAN INTERNE AUDIT

ARCHIEFBEHEERSPLAN INTERNE AUDIT ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN BELEIDSDOMEIN MINISTERIE VLAAMSE GEMEENSCHAP ARCHIEFBEHEERSPLAN INTERNE AUDIT door Geert LELOUP m.m.v. Herman VAN ISTERDAEL Brussel 2006 ALGEMEEN

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van het Departement Financiën en Begroting tot aanpassing van de beraadslaging RR nr. 45/2009 van 15 juli 2009 (RN-MA )

Betreft: aanvraag van het Departement Financiën en Begroting tot aanpassing van de beraadslaging RR nr. 45/2009 van 15 juli 2009 (RN-MA ) 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 102/2014 van 10 december 2014 Betreft: aanvraag van het Departement Financiën en Begroting tot aanpassing van de beraadslaging RR nr. 45/2009

Nadere informatie

Risicomanagement. Mark Vandersmissen & Steve Troupin Netwerk Organisatiebeheersing 24 Januari 2013

Risicomanagement. Mark Vandersmissen & Steve Troupin Netwerk Organisatiebeheersing 24 Januari 2013 1 Risicomanagement Mark Vandersmissen & Steve Troupin Netwerk Organisatiebeheersing 24 Januari 2013 2 Agenda 1. Waarom risicomanagement 2. Verdere aanpak 3. Risicomanagementproces 4. Community-building

Nadere informatie

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: "VTC");

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: VTC); Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 05/2013 van 13 februari 2013 Betreft: aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens

Nadere informatie

SBOV B-project september SBOV II Instituut voor de Overheid KUL B-project «Slagkrachtige Overheid» 1

SBOV B-project september SBOV II Instituut voor de Overheid KUL B-project «Slagkrachtige Overheid» 1 SBOV B-project 2010 Slagkrachtige Overheid 21 september 2010 Projectcoördinator: Projectuitvoering: Prof. Dr. Geert Bouckaert Jesse Stroobants SBOV II Instituut voor de Overheid KUL B-project «Slagkrachtige

Nadere informatie

Afsprakennota inzake audit in de Vlaamse administratie en de lokale besturen

Afsprakennota inzake audit in de Vlaamse administratie en de lokale besturen Instituut van de Bedrijfsrevisoren Rekenhof Audit Vlaanderen Afsprakennota inzake audit in de Vlaamse administratie en de lokale besturen Tussen Het Rekenhof, vertegenwoordigd door de heer Ignace Desomer,

Nadere informatie

Forensische opdrachten m.b.t. overheidsopdrachten De ervaring van Audit Vlaanderen

Forensische opdrachten m.b.t. overheidsopdrachten De ervaring van Audit Vlaanderen Forensische opdrachten m.b.t. overheidsopdrachten De ervaring van Audit Vlaanderen 23/10/2017 Agenda I. Over Audit Vlaanderen II. III. IV. Samenwerking met IBR Ervaring met overheidsopdrachten algemeen

Nadere informatie

Werken met indicatoren binnen AHOVOS

Werken met indicatoren binnen AHOVOS Werken met indicatoren binnen AHOVOS Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs 1 Voorstelling van het agentschap Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs Voorstelling agentschap

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING. Stand van zaken over de rationalisering van de managementondersteunende

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING. Stand van zaken over de rationalisering van de managementondersteunende DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Stand

Nadere informatie

DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) AFDELING KANSELARIJ DOCUMENTBEHEERSPLAN

DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) AFDELING KANSELARIJ DOCUMENTBEHEERSPLAN DEPARTEMENT DIENSTEN VOOR HET ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR) AFDELING KANSELARIJ DOCUMENTBEHEERSPLAN NOVEMBER 2011 Identificatie van de archiefvormer 1 Identiteit 1.1 Soort Organisatie 1.2 Geautoriseerde

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal STUDIEDAG BBB EN DEUGELIJK BESTUUR BINNEN DE VLAAMSE OVERHEID 7 mei 2009 1 Werkgroep II: Taakafbakening tussen een heilige Drievuldigheid

Nadere informatie

Partners in doelbewust management R V E R S L A G VAN UD M

Partners in doelbewust management R V E R S L A G VAN UD M Partners in doelbewust management I1I JAA R V E R S L A G VAN HE I N T E T AU D RN E A ITCO UD M IT P TSCHA N E G T A AAMSE ADMINISTR E AT H L V IE N E I2 DE E IT A N 01 V 3 JAARVERSLAG VAN HET AUDITCOMITÉ

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

Taakafbakening tussen een heilige Drievuldigheid : Departement, Agentschap en Minister. Henny De Baets Administrateur-generaal

Taakafbakening tussen een heilige Drievuldigheid : Departement, Agentschap en Minister. Henny De Baets Administrateur-generaal Taakafbakening tussen een heilige Drievuldigheid : Departement, Agentschap en Minister Henny De Baets Administrateur-generaal 07.05.2009 Visie op het thema What s the problem? : focus Trends breken of

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Begrotingsadviseur

Functiebeschrijving: Begrotingsadviseur Functiebeschrijving: Begrotingsadviseur Functiefamilie organisatie ondersteunende functies 1 1. Context van de functie 1.1. Waarden van de Vlaamse overheid De Vlaamse overheid is een open en wendbare organisatie

Nadere informatie

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Aanzet > Bijdrage regeerakkoord voor aantredende regering na 7 juni > Horizontale thema

Nadere informatie

Interne Audit van de Vlaamse Administratie

Interne Audit van de Vlaamse Administratie Interne Audit van de Vlaamse Administratie Studiedag De modernisering van de controlepiramide in België 12 mei 2005 Eddy Guilliams, hoofd Interne Audit 1 Agenda Oprichting van Interne Audit van de Vlaamse

Nadere informatie

Charter van het agentschap Audit Vlaanderen

Charter van het agentschap Audit Vlaanderen Charter van het agentschap Audit Vlaanderen INHOUDSOPGAVE Missie van het agentschap Audit Vlaanderen 4 Onafhankelijkheid 5 Objectiviteit en bekwaamheid 8 Kwaliteit van de auditwerkzaamheden 9 Werkterrein

Nadere informatie

Beschrijving. Kan je altijd terugvinden in de meest actuele versie van het goedgekeurde organogram.

Beschrijving. Kan je altijd terugvinden in de meest actuele versie van het goedgekeurde organogram. Functiekaart 1 IDENTIFICATIEGEGEVENS Item Beschrijving Functiefamilie Functietype Functiegraad Functietitel Niveau Administratief Coördinerend Teamcoördinator Coördinerend Administratief Teamcoördinator

Nadere informatie

Functiefamilie AS Strategisch adjuncten

Functiefamilie AS Strategisch adjuncten Functiefamilie AS Strategisch adjuncten DOEL Het management adviseren en ondersteunen op organisatorisch, administratief en/of inhoudelijk vlak teneinde optimaal bij te dragen tot de dienstverlening en

Nadere informatie

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN 1. Definitie bewaartermijn De bewaartermijn is de periode waarin archiefdocumenten een administratieve of juridische waarde hebben voor de entiteit of voor haar rechtsopvolger.

Nadere informatie

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten.

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel IO01-SECRETARIS/JURIST Statutair onbepaalde duur voltijds Functionele loopbaan: A21-A22 Afdeling: Interne organisatie DOEL VAN DE FUNCTIE Als secretaris

Nadere informatie

SBOV B-project juni SBOV II Instituut voor de Overheid B-project «Slagkrachtige Overheid» 1

SBOV B-project juni SBOV II Instituut voor de Overheid B-project «Slagkrachtige Overheid» 1 SBOV B-project 2010 Slagkrachtige Overheid 22 juni 2010 Projectcoördinator: Projectuitvoerder: Prof. Dr. Geert Bouckaert Jesse Stroobants SBOV II Instituut voor de Overheid B-project «Slagkrachtige Overheid»

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen).

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen). VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT Vraag nr. 463 van 21 februari 2014 van LODE VEREECK Vlaamse overheid

Nadere informatie

VR MED.0386/2. Charter van het agentschap Audit Vlaanderen

VR MED.0386/2. Charter van het agentschap Audit Vlaanderen VR 2016 2110 MED.0386/2 Charter van het agentschap Audit Vlaanderen INHOUDSOPGAVE Missie van het agentschap Audit Vlaanderen 4 Onafhankelijkheid 5 Objectiviteit en bekwaamheid 8 Kwaliteit van de auditwerkzaamheden

Nadere informatie

Externe audit Partner of pijnbank. Eddy Guilliams Steven Van Roosbroek Veerle Vanderlinden

Externe audit Partner of pijnbank. Eddy Guilliams Steven Van Roosbroek Veerle Vanderlinden Externe audit Partner of pijnbank Eddy Guilliams Steven Van Roosbroek Veerle Vanderlinden Agenda Kader Externe audit Leidraad interne controle / organisatiebeheersing 2 Gestegen verwachtingen Financieel

Nadere informatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Seminarie ondernemingsplan 13 november 2015 Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Presentatie is opgebouwd rond een aantal vragen die ons werden voorgelegd door de initiatiefnemers

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Leidend ambtenaar van het agentschap Audit Vlaanderen

Functiebeschrijving: Leidend ambtenaar van het agentschap Audit Vlaanderen VR 2017 0906 DOC.0550/2BIS Functiebeschrijving: Leidend ambtenaar van het agentschap Audit Vlaanderen Voor akkoord Vacant Jean-Pierre Bostoen, voorzitter van het auditcomité van de lokale besturen. Luc

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de rondetafelconferentie van controleactoren en gecontroleerden in de Vlaamse Gemeenschap

VERSLAG. van het Rekenhof. over de rondetafelconferentie van controleactoren en gecontroleerden in de Vlaamse Gemeenschap Stuk 37-B (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2007-2008 22 april 2009 VERSLAG van het Rekenhof over de rondetafelconferentie van controleactoren en gecontroleerden in de Vlaamse Gemeenschap 5719 REK R E K E N H

Nadere informatie

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Bestuursdecreet Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Beleidscontext Vlaams regeerakkoord Eén Vlaams Bestuursdecreet (minimaal decreten bestuurlijk beleid, deugdelijk bestuur,

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

Â\ Vlaamse (\ \ overheid

Â\ Vlaamse (\ \ overheid Â\ Vlaamse (\ \ overheid Vlaams Ministerie Kanselarij en Bestuur Agentschap Overheidspersoneel Besluit van de administrateur-generaal tot indeling van het Agentschap Overheidspersoneel in subentiteiten

Nadere informatie

Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Functienaam Team Code ADVISEUR CC Select S.A Doel van de entiteit Klanten adviseren en begeleiden bij het optimaal inzetten van hun medewerkers en instaan voor de ontwikkeling van deze medewerkers.

Nadere informatie

nr. 366 van BART SOMERS datum: 8 juli 2015 aan GEERT BOURGEOIS Auditcomité Vlaamse administratie - Auditplanning 2015 (2)

nr. 366 van BART SOMERS datum: 8 juli 2015 aan GEERT BOURGEOIS Auditcomité Vlaamse administratie - Auditplanning 2015 (2) SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 366 van BART SOMERS datum: 8 juli 2015 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Auditcomité Vlaamse

Nadere informatie

Partners in doelbewust management I I

Partners in doelbewust management I I I I VAN DE VL AAMSE ADMINISTR ATIE I 2005 JAARVERSLAG VAN HET AUDITCOMITE EN DE INTERNE AUDIT I I INHOUD VOORWOORD... 6 HOOFDSTUK I STRATEGISCHE BESCHOUWINGEN EN REFLECTIES VAN HET AUDITCOMITE... 9 1 Het

Nadere informatie

Partners in doelbewust management R V E R S L A G VAN UD M

Partners in doelbewust management R V E R S L A G VAN UD M Partners in I1I JAA R V E R S L A G VAN HE I N T E T AU D RN E A ITCO UD M IT P TSCHA N E G T A AAMSE ADMINISTR E AT H L V IE N E I2 DE E IT A N 01 V 1 Partners in I 2 I Partners in I 3 I I n h o u d s

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Decreet van 7 mei 2004 (betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Sport Vlaanderen ) (Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 2; Inwerkingtreding 1/1/2016)

Nadere informatie

Functiefamilie ET Thematische experten

Functiefamilie ET Thematische experten Functiefamilie ET Thematische experten DOEL Expertise in een materie* en verstrekken aan de administratieve en politieke instanties teneinde hen te ondersteunen bij de besluitvorming en de uitvoering van

Nadere informatie

Beschrijving. Kan je altijd terugvinden in de meest actuele versie van het goedgekeurde organogram.

Beschrijving. Kan je altijd terugvinden in de meest actuele versie van het goedgekeurde organogram. Functiekaart 1 IDENTIFICATIEGEGEVENS Item Beschrijving Functiefamilie Functietype Functiegraad Functietitel Niveau Administratief Conceptueel Hoofddeskundige Conceptueel Administratief Hoofddeskundige

Nadere informatie

Werkt onder de directe leiding van en rapporteert aan de teamleider CC Select Werkt op projectbasis onder de projectleiding van de projectleider

Werkt onder de directe leiding van en rapporteert aan de teamleider CC Select Werkt op projectbasis onder de projectleiding van de projectleider Functie Functienaam Team Code ADMINISTRATIEF MEDEWERKER CC Select CCS.AM Doel van de entiteit De dienst administratie staat in voor de coördinatie en uitvoering van de administratieve taken in de uitgebreide

Nadere informatie

Archiefbeheersplan departement WVG. Afdeling VIPA. Inhoudstafel

Archiefbeheersplan departement WVG. Afdeling VIPA. Inhoudstafel Afdeling Inhoudstafel DOSSIERBEHEER... 2 OPMAKEN ZORGSTRATEGISCH DOSSIER... 2 Serie: Zorgstrategische dossiers ziekenhuizen... 2 Serie: Zorgstrategische dossiers rustoorden... 3 Serie: Zorgstrategische

Nadere informatie

Globale afsprakennota Single Audit afgesloten tussen

Globale afsprakennota Single Audit afgesloten tussen Globale afsprakennota Single Audit afgesloten tussen De Inspectie van Financiën, geaccrediteerd bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Bart Tommelein, Vlaamse minister van Begroting, Financiën

Nadere informatie

Beschrijving. Kan je altijd terugvinden in de meest actuele versie van het goedgekeurde organogram.

Beschrijving. Kan je altijd terugvinden in de meest actuele versie van het goedgekeurde organogram. Functiekaart 1 IDENTIFICATIEGEGEVENS Item Beschrijving Functiefamilie Functietype Functiegraad Functietitel Niveau Leidinggevend Strategisch Groepscoördinator Strategisch Leidinggevend Groepscoördinator

Nadere informatie

A3 - Directeur Directie Controle - functiebeschrijving

A3 - Directeur Directie Controle - functiebeschrijving A3 - Directeur Directie Controle - functiebeschrijving 1. Identificatie functie Functiebenaming: Directeur Directie Controle Functiecode: A3 Organisatie: Diensten van het Verenigd College Directie: Directie

Nadere informatie

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC BELAC 3-13 Rev 2-2018 BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC Van toepassing vanaf: 15.05.2018 BELAC 3-13 Rev 2-2018 - 1/8 BELAC 3-13 Rev 2-2018 - 2/8 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 7 maart 2008 inzake

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Partners in doelbewust management I 1 I

Partners in doelbewust management I 1 I Partners in doelbewust management I 1 I INTERNE AUDIT VAN DE VL AAMSE ADMINISTR ATIE I 2012 JAARVERSLAG VAN HET AUDITCOMITE EN HET AGENTSCHAP JAARVERSLAG VAN HET AUDITCOMITÉ EN HET AGENTSCHAP INTERNE

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

Partners in doelbewust management I 1 I

Partners in doelbewust management I 1 I I 1 I INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE I 2008 JAARVERSLAG VAN HET AUDITCOMITE EN HET AGENTSCHAP I n h o u d s t a f e l Partners in I 4 I VOOR WOORd 6 HOOFDSTUK I STRATEGISCHE BESCHOUWINGEN EN

Nadere informatie

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten 1 Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten Het ondernemingsplan 2013 van IVA Centrale Accounting is gebaseerd op de beheersovereenkomst 2011-2015. De beheersovereenkomst vermeldt 5 strategische

Nadere informatie

BBB en Deugdelijk Bestuur binnen de Vlaamse Overheid Werkgroep I - Beleidsraad en Managementcomité

BBB en Deugdelijk Bestuur binnen de Vlaamse Overheid Werkgroep I - Beleidsraad en Managementcomité BBB en Deugdelijk Bestuur binnen de Vlaamse Overheid Werkgroep I - Beleidsraad en Managementcomité Marc MORRIS, Secretaris-Generaal SBOV-Studiedag, Vlaams Parlement, 7 mei 2009 Organisatiestructuur Beleidsdomein

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Partners in doelbewust management I 1 I

Partners in doelbewust management I 1 I I 1 I INTERNE AUDIT VAN DE VL AAMSE ADMINISTR ATIE I 2010 JAARVERSLAG VAN HET AUDITCOMITE EN HET AGENTSCHAP I 2 I I 3 I I N H O U D S T A F E L Partners in I 4 I VOOR WOORD 6 HOOFDSTUK I STRATEGISCHE BESCHOUWINGEN

Nadere informatie

SINGLE AUDIT Normatief kader van de verslaggeving van de commissaris. Marleen Mannekens

SINGLE AUDIT Normatief kader van de verslaggeving van de commissaris. Marleen Mannekens SINGLE AUDIT Normatief kader van de verslaggeving van de commissaris Marleen Mannekens 1 Verslagggeving commissaris een 3-Luik verslag over de jaarrekening betreffende het afgesloten boekjaar (art. 50

Nadere informatie

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC BELAC 3-13 Rev 1-2014 BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC Van toepassing vanaf: 01.07.2014 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 1/9 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 2/9 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58; Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie voor de ontwikkeling van een operationele begeleidingsmethodiek voor

Nadere informatie

Ontwerp van decreet betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van decreet betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van decreet betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: afdelingshoofd Omgeving. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: afdelingshoofd Omgeving. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: afdelingshoofd Functienaam: afdelingshoofd Omgeving Functiefamilie: Functionele loopbaan: A4a-A4b Afdeling: Omgeving Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling staat in

Nadere informatie