Verslag Raad van Toezicht 2016

Transcriptie

1 Verslag Raad van Toezicht 2016 Introductie Het jaar 2016 werd het jaar van de veranderingen. De financiering van de zorg werd verder omlaag gebracht, de personele bezetting kende diverse wisselingen zowel bij het verzorgende personeel als het management als bij de Raad van Toezicht. Daarnaast wijzigde een deel van de onroerend goed positie van Groot Hoogwaak. Besluiten De Raad van Toezicht behandelde gedurende het jaar 2016 diverse onderwerpen. De aanhoudende verliezen op de exploitatie waren in 2015 aanleiding voor de start van een reorganisatie. De staande organisatie leek niet meer in staat om zorg te kunnen leveren voor de geboden tarieven. De Raad van Toezicht was (en is) van mening dat Groot Hoogwaak met haar decennia aan zorgervaring prima in staat moet zijn om met een klein rendement ouderenzorg te leveren aan Noordwijkse burgers. Om die reden heeft de Raad van Toezicht diverse gesprekken gevoerd met cliënten, directie, management en medewerkers. De uitkomsten van die gesprekken bevestigden onze mening: Groot Hoogwaak kan de zorg leveren maar moet dit vooral slimmer, moderner en efficiënter doen. Met behulp van een organisatie-adviesbureau, het management maar vooral het personeel is in 2016 een nieuwe aanpak ontwikkeld. In 2017 zal deze aanpak tot een positief rendement moeten leiden. De volgende zaken hebben in goed overleg met de directie tot besluitvorming geleid: Overdracht Hulp bij het Huishouden De Raad van Toezicht heeft ingestemd met de overdracht van de dienst Hulp bij het Huishouden aan Alfa & Zorg. Begroting De begroting 2016 is initieel afgekeurd, en na diverse aanpassingen in een later stadium goedgekeurd. Transitie De Raad van Toezicht heeft ingestemd met het transitieplan en transitiebegroting Organisatiestructuur De Raad van Toezicht heeft ingestemd met de wijziging van de organisatiestructuur. Vervanging Directeur-Bestuurder De Raad van Toezicht heeft in december afscheid genomen van de zittende DB Mania Hoogendoorn, en heeft Hans van Fulpen aangesteld als nieuwe Directeur-Bestuurder. Groot Hoogwaak 2020 De Raad van Toezicht heeft besloten om het project Groot Hoogwaak 2020 in 2016 door te zetten. Het onderdeel Renovatie Zorghuis is voor 2016 gepauzeerd. Het onderdeel Nieuwbouw is samen met Gemeente Noordwijk verder uitgewerkt. Accountant De Raad van Toezicht heeft afscheid genomen van accountant Deloitte, en heeft na aanbesteding aan drie bureaus gekozen voor accountant Verstegen voor het opstellen en controleren van de Pagina 1 / 6

2 jaarrekening. Kredietovereenkomst De Raad van Toezicht heeft ingestemd met het omzetten van de bestaande kredietovereenkomst met ABN Amro. De nieuwe kredietovereenkomst tussen GH en ABN Amro maakt de Zorgstichting en Woonstichting hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars schulden. Statuten De statuten van de Woonstichting Groot Hoogwaak zijn in navolging van de aanpassingen in de statuten Zorgstichting Groot Hoogwaak aangepast. De aanpassingen komen voort uit het besluit om de Zorgbrede Governance Code te volgen. Bestemmingsplan De Raad van Toezicht heeft ingestemd met bestemmingsplanwijzigingen voor respectievelijk het Wantveld en voor het eigen terrein Groot Hoogwaak. Huurprijsbeleid De Raad van Toezicht heeft ingestemd met het Huurprijsbeleid Samenstelling Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht met portefeuille Financiën Erik Bessem is vervangen door nieuw lid Kees den Hollander. Lid Raad van Toezicht met portefeuille Vastgoed en Facilitaire zaken Simon Bal heeft zijn aanvullende termijn van 2 jaar voltooid en wordt vervangen door nieuw lid Ria Koppen-Kreyne. Vergaderingen Raad van Toezicht en Commissies De Raad van Toezicht heeft in 2016 acht vergaderingen gehad. In juni was er een inspiratiesessie, waarbij met een strategisch vergezicht specifieke onderwerpen nader behandeld zijn. Aanwezig heid Raad van Toezicht Commissie Financiën Commissie GH2020 Commissie Kwaliteit en Veiligheid Ondernem ingsraad Cliënten raad J.H.J. Meer K. den Hollan der S. Bal I.N. Hoog strate - Molen N.C. van den Oever L. Voorn R. Koppen Kreyne 8 / 8 1 / 2 7 / 7 7 / 8 7 / 8 8 / 8 1 / 1 2 / 2 6 / 7 7 /7 1 / 1 3 / 3 3 / 3 6 / 6 2 / 2 Pagina 2 / 6

3 Commissies Raad van Toezicht In 2016 heeft de 4 speerpunten behandeld: voorbereiding van accordering van de jaarrekening 2015, begroting 2016 (inclusief transitiebegroting), de inkoop 2017 en het teruglopende exploitatiesaldo. De is in 2016 zeven maal bijeen gekomen. De Commissie adviseerde o.a. inzake de volgende onderwerpen: Selectie ontwikkelaar/belegger voor nieuwbouw, gevolgen uitstel renovatie Zorghuis en voorwaarden heropstart renovatie. Commissie Kwaliteit en Veiligheid De Commissie Kwaliteit en Veiligheid is in 2016 driemaal bijeengekomen. Zij heeft de volgende onderwerpen behandeld: vastgoed en facilitair, het hoge ziekteverzuim, ARBO, Risico Inventarisatie en Evaluatie, BHV en kleinschalig wonen (PG afdeling). De commissie heeft zowel met de DB als met diverse medewerkers (P&O, arbo, teamleider PG en MT leden) gesproken over het thema kwaliteit en veiligheid. Cliëntenraad De Raad van Toezicht heeft in 2016 op 6 momenten gesproken met de Cliëntenraad. In mei tijdens een eenvoudige maaltijd heeft de voltallige CR kennisgemaakt met de voltallige Raad van Toezicht. Er is gesproken over de zorgen die er aan beide kanten waren over de ontwikkelingen in de zorg en over de voorgenomen renovatie- en nieuwbouwplannen. Eind 2016 stonden de contactmomenten in het teken van het vertrek van de DB en de aanstelling van een nieuwe DB. Voor dit laatste is door de RvT een adviesaanvraag gedaan bij de Cliëntenraad. Daarop heeft de Cliëntenraad een positief advies uitgebracht. Ondernemingsraad In 2016 is de Raad van Toezicht regelmatig met de OR in overleg getreden om meerdere onderwerpen te bespreken. In het vroege voorjaar ( februari 2016) was het invoeren van de nieuwe rooster regels een belangrijk item om te bespreken samen met de Directeur-Bestuurder. Daarnaast is stilgestaan bij de verdere uitwerking van het reorganisatieplan Scherp aan de wind m.b.t. de langere termijn op organisatie visie en organisatiestructuur van Groot Hoogwaak. Tijdens de oktober bijeenkomst stond de overname van HBH centraal ter bespreking. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de consequenties voor de personeelsleden. In het najaar is gesproken over het schrijven van een aantal ontevreden medewerkers met hun zorgen over de organisatieveranderingen. Daarnaast is overleg geweest over het vertrek van diverse medewerkers van de thuiszorgteams als gevolg van de herordening van teams. Pagina 3 / 6

4 In het najaar is ook accuraat en snel samengewerkt door Raad van Toezicht en OR bij de aanstelling van de nieuwe Directeur-Bestuurder. In een kort tijdsbestek slaagde OR erin om een positief oordeel te geven op de voorgestelde kandidaat Directeur-Bestuurder. Zelfevaluatie Raad van Toezicht Jaarlijks doet de Raad van Toezicht rond december een zelfevaluatie. De geplande zelfevaluatie voor 2016 is vervangen door een evaluatie met een externe professional. Deze nieuwe evaluatie genaamd Kijk in de Spiegel vindt plaats in 2017 en is een onderdeel van het NVTZ verbeterprogramma voor Raden van Toezicht. Good Governance De Raad van Toezicht heeft de Zorgbrede Good Governance volledig doorgevoerd. In 2016 heeft een herschikking van portfolio s plaatsgevonden door wisseling van leden van de Raad van Toezicht. Noordwijk, 08 februari 2017 De Raad van Toezicht Groot Hoogwaak: Jeroen Meer, voorzitter Nelie van den Oever, secretaris Simon Bal Ingeborg Hoogstrate - Van der Molen Liesbeth Voorn Kees den Hollander, penningmeester Ria Koppen Kreijne Leden van de Raad van Toezicht Naam Lid Einde Einde Einde Commissies Bezoldiging eerste termijn tweede termijn derde termijn 1 Dhr. J.H.J. Meer Voorzitter Commissie Agenda RvT Mw. N.C n.v.t. Secretaris Leden hebben in principe maximaal twee termijnen zitting in de Raad van Toezicht Groot Hoogwaak. Met motivatie kunnen leden een derde termijn krijgen. Dhr. S. Bal is gevraagd een additionele 2 jaar zitting te nemen in de Raad van Toezicht om een overbruggingsperiode te hebben naar een nieuwe voltallige bezetting van de Raad van Toezicht. De heer Van der Meer heeft een derde termijn gekregen vanwege zijn historische (financiële) kennis van het GH2020 project. Pagina 4 / 6

5 van den Oever Mw. I.N. Hoogstrate - Molen Dhr. S. Bal Mw. E.C.J.M. Voorn Dhr. K. den Hollander R. Koppen Kreyne Commissie Agenda RvT n.v.t. Lid Raad van Toezicht Commissie Kwaliteit & Veiligheid Lid Raad van Toezicht n.v.t. Lid Raad van Toezicht Commissie Kwaliteit & Veiligheid n.v.t. Lid Raad van Toezicht n.v.t. Lid Raad van Toezicht 208 Totaal Pagina 5 / 6

6 Nevenfuncties Lid Dhr. J.H.J. Meer Mw. N.C. van den Oever Mw. I.N. Molen Dhr. S. Bal Nevenfunctie Lid Raad van Toezicht Regionale Eerstelijns Ondersteuningsstructuur (Reos) te Leiden Ouderling Kerkrentmeester Protestantse gemeente te Noordwijk Lid klachtencommissie van het CIR revalidatie Vrijwillig adviseur bij de stichting ICT4handicap Voorzitter van Huurdersvereniging 's-heerenloo West Juridische zaken Vluchtelingen Werk Noordwijk Secretaris Diaconaal fonds Mw. L. Voorn Dhr. K. den Hollander R. Koppen Kreyne Lid Raad van Toezicht bij NiKo te Alkmaar Regentes in het Dolhuys te Haarlem, museum van de Geest Ambassadeur in het Dolhuys m.b.t. ouderenzorg in relatie met psychiatrie Bestuurslidmaatschap bij Marente inzake een nieuw op te richten Hospice in Leiderdorp -- Lid bestuur RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) Nederland, portefeuille corporatiesector, duurzaamheid, wonen, financiën. Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Stadsherstel Den Haag e.o., portefeuille financiën, voorzitter van de Audit Commissie. Pagina 6 / 6