Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 17 december 2009

Transcriptie

1 Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 17 december 2009 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte Schepenen Freddy François, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Georges Vantieghem, Mario Verhellen, Guy Adams, Jaak Lefevre, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Guy Van den Eynde, Joost Kerkhove, Davine Dujardin, Bart Kindt, Connie Devos, Ann-Sophie Kindt, Heidi Vandenbroeke, Els Naessens, Bruno Lahousse, Hilde Dewever, Henri Destoop, Dieter Alyn, Delphine Cloet, Griet Deleersnyder, Christel Markey Titularis-raadsleden Guido De Langhe Secretaris Afwezig: Davine Dujardin De vergadering vangt aan om: uur OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (BESLISSING GEMEENTERAAD VAN 3 APRIL 2007) WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, VOORZITTER JONGSTE RAADSLEDEN OPENBARE ZITTING 1. mededelingen - Volgende commissie: dinsdag 5 januari 2010 om 18.15u - Volgende gemeenteraad: dinsdag 12 januari 2010 om 19.00u. 2. stedelijk brandweerpersoneel: kennis nemen en bekrachtigen proces-verbaal van de aanwervingsproef voor de functie van vrijwilligers en vaststellen van de wervingsreserve De gemeenteraad besliste in zitting van 6 oktober 2009 om een aanwervingsproef voor de functie van brandweerman-vrijwilliger te organiseren en een wervingsreserve aan te leggen voor deze functie. De sportproeven werden georganiseerd op donderdag 3 december en zaterdag 5 december. De mondelinge proef werd op zaterdag 12 december gehouden. De gemeenteraadsleden konden aanwezig zijn als waarnemer. De resultaten van de proeven, evenals de wervingsreserve zijn opgenomen in het proces-verbaal in bijlage. De examencommissie heeft de lijst opgemaakt van de geslaagde kandidaten met rangschikking rekening houdende met de voorrangsbepalingen gesteld in artikel 10 punt 12 van het organiek reglement, nl. bij werving wordt de voorkeur gegeven aan kandidaten a) die al houder zijn van een geldige badge dienst 100 uitgereikt door de F.O.D. Volksgezondheid b) die houder zijn van een rijbewijs C c) die tijdens de week overdag dienst kunnen doen d) die houder zijn van het brevet van kandidaat-brandweerman. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het proces-verbaal van de aanwervingsproef voor de functie van vrijwilliger bij het stedelijk brandweerpersoneel, dit proces-verbaal te bekrachtigen en de wervingsreserve voor deze functie vast te leggen. Gemeenteraad 17 december

2 3. vaststellen opcentiemen op de onroerende voorheffing - dienstjaar 2010 Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het jaar 2010 ongewijzigd vast te stellen op Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement op de opcentiemen goed te keuren. 4. vaststellen aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting - dienstjaar 2010 Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting voor het jaar 2010 ongewijzigd vast te stellen op 6,8%. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement goed te keuren. 5. goedkeuren belastingreglement op de vergunningen voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met een bestuurder Het decreet van 20 april 2001 tot organisatie van het personenvervoer over de weg werd gewijzigd bij decreet van 8 mei 2009, onder meer ook het omstreden artikel 49 betreffende de belasting op de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. In de oorspronkelijke versie stond er dat de afgifte van vergunningen voor de exploitatie van diensten voor het verhuur van voertuigen met bestuurder aanleiding mogen geven tot een jaarlijkse belasting. In memorie van toelichting bij het wijzigingsdecreet is uitgelegd dat de wijziging van artikel 49 1, gebeurt opdat er geen discussie meer over zou kunnen bestaan of de gemeenten nog keuzevrijheid hebben om deze belasting al dan niet te innen. De gemeenten moeten de belasting dus toepassen tegen het tarief zoals bepaald in artikel 49 2 van het decreet. Het tarief bedraagt 250,00 euro per jaar en per in de akte van de vergunning vermeld voertuig. Dit bedrag wordt eventueel verhoogd met de belasting voor de vergunning op taxi s indien het een taxi betreft die ook kan verhuurd worden als voertuig zonder bestuurder. Deze bedragen worden geïndexeerd, gekoppeld aan de index van december 2000 (index 93,29) (tov basis 2004). Actueel betekent dit een tarief van ca 298,13 euro. Er wordt een belasting geheven vanaf 1 januari 2010 voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met een bestuurder. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit belastingreglement goed te keuren. 6. goedkeuren retributiereglement inzake prestaties geleverd door de brandweerdienst en/of de technische dienst Het retributiereglement inzake prestaties geleverd door de brandweer en technische dienst van 20 december 2007 dient te worden bijgestuurd. Het reglement wordt bijgevolg opgeheven en een aangepast reglement dient te worden vastgesteld. Gemeenteraad 17 december

3 Het voornaamste verschil is dat nu twee specifieke interventies voorzien worden van een forfaitair tarief (ongeacht de duurtijd) : Interventie voor wespennesten: 15,00 EUR Leegpompen van kelders bij particulieren : o Tijdens de werkuren ( u) : 150,00 EUR o Buiten de werkuren: 250,00 EUR De kosten voor levering van water worden geschrapt wegens niet meer van toepassing. Levering van water is nog enkel mogelijk in noodsituatie én bij beslissing van de burgemeester en gebeurt in dat geval gratis. Hetzelfde geldt voor elke tussenkomst van de brandweer en technische dienst t.g.v. noodweer/overmacht en beslissing van de burgemeester. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit reglement goed te keuren. 7. goedkeuren belastingreglement op het niet afkoppelen van hemelwater n.a.v. gescheiden rioleringsstelsels in het kader van goedgekeurde afkoppelingsprojecten Op 2 juni 2009 werd in de gemeenteraad de reglementering met betrekking tot afkoppeling van hemel- en afvalwater bij de aanleg van 2 DWA-stelsels vastgesteld. Dit reglement legt de prioriteiten vast met betrekking tot het uitvoeren van afkoppelingsprojecten bij de aanleg van gescheiden riolering. Om als stad in aanmerking te komen voor de maximale rioleringssubsidies vanwege de VMM is bij de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, een maximale afkoppeling noodzakelijk. Het is daarvoor nodig om in de afkoppelingsprojecten hemelwater maximaal af te koppelen, volgens het ontwerpplan, opgemaakt door de afkoppelingsadviseur en goedgekeurd door de stad. Het is wenselijk om een belasting te vestigen op elke entiteit die niet bereid is tegen het einde van het rioleringswerk om maximaal af te koppelen. Het tarief dat voorgesteld wordt is : 100,00 EUR/maand (1-12 maand) 200,00 EUR/maand (> 12 maand) Dit wordt toegepast per entiteit per begonnen maand na uitvoering van de rioleringswerken, dat de maximale afkoppeling niet gerealiseerd werd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement op het niet afkoppelen van hemelwater n.a.v. aanleg van gescheiden rioleringsstelsels i.k.v. goedgekeurde afkoppelingsprojecten goed te keuren. 8. goedkeuren stedelijke dotatie 2010 aan politiezone Mira In de politieraad wordt op 15 december 2009 de begroting 2010 van de politiezone Mira ter goedkeuring voorgelegd. Op basis van het reeds bekomen verslag bekomen van de politiezone Mira zal de stedelijke dotatie voor de stad Waregem worden vastgesteld op ,00 euro. Dit is hetzelfde bedrag als voor Hiervoor is het nodige budget ingeschreven op de begroting 2010 van de stad Waregem. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de stedelijke dotatie 2010 politiezone Mira goed te keuren. Gemeenteraad 17 december

4 9. stad Waregem: goedkeuren wijzigingen 5 & 6 financiële nota budget 2009 Het budget buitengewone dienst wordt overeenkomstig bijgaande opgave, gewijzigd in budgetwijziging 5 en geeft volgende eindcijfers. SAMENVATTINGSTABEL BUDGETWIJZIGING 2009/5 BUITENGEWONE DIENST volgens het verhoging verlaging na de oorspronkelijke + - voorgestelde budget of de wijziging vorige wijziging Algemeen resultaat budgetrekening ,00 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 0,00 (1) Resultaat budgetrekening ,00 0,00 0, ,00 (2) Algemeen resultaat budgetrekening ,00 0,00 0, ,00 (3) Definitief Budgetwijziging 2009 Ontvangsten van het eigen dienstjaar ,00 0,00 0, ,00 Uitgaven van het eigen dienstjaar , ,00 0, ,00 Ontvangsten vorige jaren ,00 0,00 0, ,00 Uitgaven vorige jaren ,00 0,00 0, ,00 Ontvangsten overboekingen , ,00 0, ,00 Uitgaven overboekingen ,00 0,00 0, ,00 Geraamd resultaat van het budget ,00 0,00 0, ,00 (4) Geraamd algemeen budgetresultaat ,00 (5) (3) = (1) + (2) (5) = (3) + (4) Het budget gewone dienst wordt overeenkomstig bijgaande opgave, gewijzigd in budgetwijziging 6 en geeft volgende eindcijfers SAMENVATTINGSTABEL BUDGETWIJZIGING 2009/6 GEWONE DIENST volgens het verhoging verlaging na de oorspronkelijke + - voorgestelde budget of de wijziging vorige wijziging Algemeen resultaat budgetrekening ,00 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 0,00 (1) Resultaat budgetrekening ,00 0,00 0, ,00 (2) Algemeen resultaat budgetrekening ,00 0,00 0, ,00 (3) Definitief Budgetwijziging 2009 Ontvangsten van het eigen dienstjaar ,00 0,00 0, ,00 Uitgaven van het eigen dienstjaar ,00 0,00 0, ,00 Ontvangsten vorige jaren ,00 0,00 0, ,00 Uitgaven vorige jaren ,00 0,00 0, ,00 Ontvangsten overboekingen , ,00 0, ,00 Uitgaven overboekingen , ,00 0, ,00 Geraamd resultaat van het budget ,00 0,00 0, ,00 (4) Geraamd algemeen budgetresultaat ,00 (5) (3) = (1) + (2) (5) = (3) + (4) Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze budgetwijziging 5 en van 6 van het dienstjaar 2009 van stad Waregem goed te keuren. 10. goedkeuren kapitaalverhoging distributienetbeheerder Gaselwest De Raad van Bestuur van Gaselwest heeft op 30 oktober 2009 beslist over te gaan tot kapitaalsverhoging door de uitgifte van winstbewijzen E waarop de aandeelhouders kunnen intekenen. De privaatrechtelijke aandeelhouder heeft beslist om af te zien van deelname in de kapitaalsverhoging, zodat deze uitsluitend openstaat voor de openbare besturen. Gemeenteraad 17 december

5 Het bedrag (voor Waregem max 1,494 mio + 0,637 mio = 2,132 mio EUR) zal worden geboekt als beschikbaar gesteld kapitaal (winstbewijzen E) waarvoor een vergoeding van OLO10j + 70 bp wordt toegekend (vandaag= 4,6255%). Het kapitaal komt normaal gezien niet terug, behalve als de privé-partner Electrabel moet uitgekocht worden (ten laatste 2018), dan kunnen de winstbewijzen E hiervoor gemobiliseerd worden. De huidige intekening kan dus beschouwd worden als het aanleggen van een spaarpot tegen dat de uitkoop van Electrabel moet gebeuren, een spaarpot tegen een behoorlijke rentevoet (in tegenstelling met alle huidige beleggingen). Gezien we er niet moeten voor lenen, lijkt een gedeeltelijke intekening opportuun (bvb 1 mio EUR). Hiermee doen we een behoorlijke belegging en anticiperen we op een te verwachten grote investeringen (bij de uitkoop van Electrabel). Het maximale bedrag (ca. 2,1 mio euro) intekenen, lijkt ons echter teveel. Hierdoor zouden we te veel geld voor minstens 8 jaar blokkeren. Eandis verwacht dat ca. ½ van de vooropgestelde bedragen zullen onderschreven worden. Voorgesteld wordt om voor max 1 mio euro in te tekenen in de kapitaalsverhoging van Gaselwest. Hiertoe dient het budget 2009 in extremis nog gewijzigd (via budgetwijziging 5 en 6) te worden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de kapitaalsverhoging goed te keuren en het college te machtigen deze te realiseren. 11. kennis nemen kasverslag 3e kwartaal 2009: a) stad Waregem b) Stedelijke Regie voor Grond- en Huisvestingsbeleid Het verantwoord en te verantwoorden vermogen bedraagt ,76 euro. Dit bedrag stemt overeen met de resultaten uit de boekhouding: Kastoestand Stad Financiële rekeningen Algemene Saldi Rekening Debet Credit DEXIA rek. courant ,08 DEXIA rek. kredietopeningen DEXIA zichtrekening voor bijzonder gebruik ,00 DEXIA rekening toelagen en leningsgelden DEXIA rek. leningsgelden met bestemmingswijziging Fortis rek. courant ,81 Fortis rekening leningsgelden Spaar- en Beleggingsrekeningen < 1 jaar ,71 Andere banken ,34 Bank van de Post rek. courant ,94 Kas speciën ,80 Totaal van de financiële rekeningen ,68 Saldo van de financiële rekeningen ,68 Interne overboekingen 0,00 DEXIA betalingen in uitvoering 8 737,92 Globaal saldo ,76 b) regie voor grond- en huisvestingsbeleid Het verantwoord en te verantwoorden vermogen bedraagt ,36 EUR; dit bedrag stemt overeen met de resultaten uit de boekhouding: Kastoestand Stedelijke Regie op Verantwoord vermogen financiële rekeningen DEXIA rek. courant 5 294,06 DEXIA rek. kredietopeningen DEXIA zichtrekening voor bijzonder gebruik DEXIA rekening toelagen en leningsgelden DEXIA rek. leningsgelden (L1030) Beleggingen op < 1 jaar ,56 Bank van de Post rek. Courant 792,07 Gemeenteraad 17 december

6 Ethias-rekening ,67 Kas van de ontvanger Globaal saldo ,36 Te verantwoorden vermogen Ontvangsten t.e.m. 3 e trimester ,34 Uitgaven t.e.m. 3 e trimester ,98 Saldo ,36 Te verantwoorden vermogen = verantwoord vermogen Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van deze kasverslagen. 12. kennis nemen van budgetwijziging 2009: kerkbestuur Sint-Anna Het kerkbestuur van Sint-Anna heeft het budget 2009 aangepast. Hiervan werd akte genomen in de gemeenteraad van het gemeentebestuur van Deerlijk van 29 oktober Waregem dient hier enkel kennis van te nemen. Samenvatting toelagen per bestuur EXPLOITATIE DN Kerkbestuur B 2009 Wijziging nieuw B Sint Anna 1 535,53-212, ,01 INVESTERINGEN DN Kerkbestuur B 2009 Wijziging nieuw B Sint Anna 0,00 0,00 0,00 Totaal exploitatie + investeringen per bestuur DN Kerkbestuur B 2009 Wijziging nieuw B Sint Anna 1 535,53-212, ,01 In budget 2008 werd een overboeking voorzien van de exploitatie naar de investeringen voor de financiering van de aanpassingen aan de koorverlichting. Hiervoor werd ondertussen een andere oplossing gevonden waardoor de voorziene uitgaven niet gedaan werden. Daardoor werd voor 2008 teveel toelage uitbetaald aan Sint-Anna. In aandeel van Waregem betekent dit 219,76 euro. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden van de exploitatietoelage van dienstjaar (Aandeel Waregem is 11,5% van totaal bedrag ,40 euro) Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het gewijzigd budget 2009 van het kerkbestuur Sint-Anna. 13. goedkeuren budgetwijziging 2009: Vereniging Ons Tehuis Budget - Vereniging Ons Tehuis (geconsolideerd) Boekjaar 2009 B 2009 BW na BW 60 Werkingskosten (-) , , ,93 70 Werkingsopbrengsten (+) , , ,97 werkingsresultaat , , ,96 65 financiële kosten (-) , , ,00 75 financiële opbrengsten (+) ,10 0, ,10 financieel resultaat , , ,10 66 Uitzonderlijke kosten (-) 0,00 0,00 0,00 76 Uitzonderlijke opbrengsten (+) 0,00 0,00 0,00 Uitzonderlijk resultaat 0,00 0,00 0,00 resultaat boekjaar , , ,86 afschrijvingen/waardevermind. (+) , , ,16 verrekening investeringssubs. (-) 4 998,10 0, ,10 Gemeenteraad 17 december

7 te financieren resultaat , , ,80 De gebudgetteerde onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage is gedaald met ,29 tot ,80. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze BW van de Vereniging Ons Tehuis goed te keuren. 14. kennis nemen van budget 2010: kerkbestuur Sint-Anna Het kerkbestuur van Sint-Anna legt het budget 2010 voor. Hiervan zal akte genomen worden in de gemeenteraad van het gemeentebestuur van Deerlijk (voorzien januari 2010). Waregem dient enkel kennis te nemen. De bijdrage voor Waregem voorgelegd in het budget 2010 van Sint-Anna valt binnen de grenzen van het bedrag opgenomen in hun goedgekeurde meerjarenplan Samenvatting toelagen per bestuur EXPLOITATIE DN Kerkbestuur Nieuw B2009 MJP 2010 B 2010 Verschil MJP - Budget 1012 Sint Anna 1323, ,52 723, ,23 INVESTERINGEN DN Kerkbestuur Nieuw B2009 MJP 2010 B 2010 Verschil MJP - Budget 1012 Sint Anna 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal exploitatie + investeringen per bestuur DN Kerkbestuur Nieuw B2009 MJP 2010 B 2010 Verschil MJP - Budget 1012 Sint Anna 1323, ,52 723, ,23 Het deel van de exploitatietoelage dat aan Waregem gevraagd wordt, is vastgelegd op 723,29 euro. De MJP hield rekening met een bedrag van 2 337,52 euro. Doordat er een exploitatie overschot was in 2008, is dit een stuk minder. Het gevraagde bedrag is dus binnen de gebudgetteerde grenzen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2010 van het kerkbestuur Sint- Anna. 15. goedkeuren budget 2010: Sportbeheer vzw Het budget 2010 van de vzw Sportbeheer wordt voorgesteld met volgende eindcijfers: Gewijzigd Budget 2010 budget 2009 Ontvangsten Prestaties , ,45 Cafetaria , ,00 Zwemmen , ,00 Sporthallen , ,00 Openluchtcentra , ,50 Andere ontvangsten , ,95 Deelname sportact , ,00 Overdrachten , ,62 Toelage stad , ,62 Gemeenteraad 17 december

8 Gratis zwemmen , ,00 Overdracht vorig dienstj (pos) , ,00 Totaal ontvangsten , ,07 Uitgaven Personeel , ,07 Werkingskosten , ,00 Onthaal en receptie 7 500, ,00 Verplaatsingskosten 3 200, ,00 Kantoorkosten , ,00 Labo 5 000, ,00 Sociaal secretariaat , ,00 Onderhoud kantoormachines 1500, ,00 Documentatie, lidgelden 1 000, ,00 Beroepsopleiding 3 000, ,00 Publiciteit , ,00 Juridisch advies 1000, ,00 Ter beschikk. stellen gebouwen , ,00 Materiaal en materieel , ,00 Energie , ,00 Water , ,00 Onderhoud accommodatie , ,00 Onderhoud voertuigen 2 000, ,00 Huur gebouwen , ,00 Verzekeringen 8 750, ,00 Diverse kosten 0,00 0,00 Lesgevershulp , ,00 PBW , ,00 Deelname inkomgelden 2 000, ,00 Gratis sporten , ,00 Overdracht vorig dienstj (neg) 0,00 0,00 Totaal uitgaven , ,07 De stedelijke toelage voor het gratis zwemmen: ,00 euro. De stedelijke toelage wordt vastgesteld op ,62 euro. Unaniem goedgekeurd in de rvb en av sportbeheer dd Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2010 Sportbeheer vzw goed te keuren. 16. goedkeuren budget 2010: Het Pand vzw Het budget 2010 van de vzw Het Pand wordt voorgesteld met volgende eindcijfers: Uitgaven Ontvangsten handelsgoederen omzet , ,00 diensten/diverse goederen , ,00 bezoldigingen , ,00 afschrijvingen , ,00 reserves andere bedrijfskosten , ,00 andere bedrijfsopbrengsten ,00 financiële , , , ,00 financiële kosten opbrengsten dotatie contractuele reserve mogelijk verlies Toelage indekking , , ,50 0,00 concessieverg. stad 0, ,00 TOTAAL , ,00 TOTAAL , ,00 Vermoedelijk boni ,00 Gemeenteraad 17 december

9 2009 Investeringskost (-) ,00 Afschrijvingen en ,00 voorzieningen (+) Budgettair 0,00 resultaat De concessievergoeding aan de stad voor 2010 wordt geraamd op ,00 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het voorgestelde budget van Het Pand vzw goed te keuren. 17. goedkeuren budget 2010: cultuurcentrum De Schakel vzw Het budget 2010 van De Schakel vzw wordt voorgesteld met volgende eindcijfers: Gewijzigd begroting 2010 budget 2009 BEDRIJFSKOSTEN Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen , ,00 Diensten en diverse goederen , ,00 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,00 Afschrijvingen en waardeverminderingen , ,00 Andere bedrijfskosten 5 280, ,00 Financiële kosten 860,00 860,00 Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 Totaal kosten boekjaar , ,00 Niet te verrekenen afschrijvingen , ,00 Investeringen aanpassingswerken , ,00 Uitbreidingsinvesteringen 0, ,00 Tegoed evenementen stad 0,00 0,00 Voorziening arbeidsvrijst , ,00 Over te dragen winst ,00 0,00 Totaal kosten , ,00 BEDRIJFSOPBRENGSTEN Omzet , ,00 Geproduceerde vaste activa 5 800, ,00 Overige bedrijfsopbrengsten , ,00 Derving door gratis dienstverlening en verhuur 4 000, ,00 Diverse bedrijfsopbrengsten 6 700, ,00 Terugbetaling elektriciteit door Stad , ,00 Financiële opbrengsten 2 000, ,00 Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 Totaal opbrengsten boekjaar , ,00 Overgedragen winst van vorig dienstjaar , ,00 Over te dragen verlies 0,00 0,00 Totaal opbrengsten , ,00 De geraamde stedelijke toelage voor 2010 bedraagt ,00 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2010 van De Schakel vzw goed te keuren. Gemeenteraad 17 december

10 18. goedkeuren budget 2010: OC Nieuwenhove vzw Het budget 2010 van OC Nieuwenhove vzw wordt voorgelegd met volgende eindcijfers: GBudget 2009 Begroting 2010 Ontvangsten Prestaties , ,00 Toelage stad , ,00 Schuld 50,00 50,00 Andere opbrengsten 2 000, ,00 Totaal ontvangsten , ,00 Uitgaven Personeel , ,00 Werkingskosten , ,00 Afschrijvingen 5 379, ,97 Andere kosten 180,00 180,00 Bankkosten 15,00 15,00 Roerende voorheffing 10,00 10,00 Totaal uitgaven , ,97 Saldo werkjaar -894, ,97 Boni vorig boekjaar , ,13 Over te dragen resultaat , ,16 De stedelijke toelage wordt vastgesteld op ,00 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2010 OC Nieuwenhove vzw goed te keuren. 19. goedkeuren budget 2010: Vereniging Ons Tehuis Het budget 2010 werd besproken op de Raad van Beheer van de Vereniging Ons Tehuis op datum van 27 november Het budget 2010 van de Vereniging Ons Tehuis werd ingediend met volgende cijfers : Budget - Vereniging Ons Tehuis (geconsolideerd) Boekjaar 2010 B 2009 na wijziging B Werkingskosten (-) , ,41 70 Werkingsopbrengsten (+) , ,00 werkingsresultaat , ,41 65 financiële kosten (-) , ,00 75 financiële opbrengsten (+) , ,10 financieel resultaat , ,10 66 Uitzonderlijke kosten (-) 0,00 0,00 76 Uitzonderlijke opbrengsten (+) 0,00 0,00 Uitzonderlijk resultaat 0,00 0,00 resultaat boekjaar , ,31 afschrijvingen/waardevermind. (+) , ,95 verrekening investeringssubs/kapitaalaflossing 4 998, ,61 lening (-) te financieren resultaat , ,97 De gebudgetteerde onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage voor 2010 wordt geraamd op ,97 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2010 van de Vereniging Ons Tehuis goed te keuren. Gemeenteraad 17 december

11 20. OCMW: a) goedkeuren meerjarenplan b) kennis nemen van budget 2010 a) goedkeuren meerjarenplan Aan de raad wordt het meerjarenplan voorgelegd. De stedelijke bijdrage is: Voor 2011 = ,00 euro Voor 2012 = ,00 euro Voor 2013 = ,00 euro Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit meerjarenplan goed te keuren. b) kennis nemen budget 2010 Het OCMW legt zijn budget 2010 voor aan de gemeenteraad. Dit werd tevens besproken op het overleg tussen het OCMW en de Stad op 19 november 2009: Omschrijving GBudget 2009 Budget 2010 Werkingsopbrengsten (+) , ,00 Werkingskosten (-) , ,00 Werkingsresultaat , ,00 Financiële opbrengsten (+) , Financiële kosten (-) , Resultaat gewone activiteiten , Uitzonderlijke opbrengsten (+) 0,00 0,00 Uitzonderlijke kosten (-) ,00 0,00 Resultaat van het boekjaar , ,00 Verrekeningen (-) , ,00 Resultaat v/h boekjaar na verrekening , ,00 Normale stedelijke bijdrage , ,00 Inbreng overschot vorig jaar/geraamd overschot , ,00 Effectieve stedelijke bijdrage , ,00 In werkingsopbrengsten wordt de Riziv-forfait geraamd op 53,17 euro. Er wordt een overschrijding van de spilindex verwacht in oktober 2010 van 2% die zijn weerslag zal hebben op de tarieven. Er wordt een aanpassing van de salarissen aan de index voorzien in oktober Aanwervingen worden in het budget ingeschreven voor vijf voltijdse equivalenten. De geraamde financiële bijdrage van de stad voor 2010 bedraagt ,00 euro, rekening houdend met een vermoedelijk boni van ,00 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2010 van het OCMW. 21. goedkeuren meerjarenplanning en budget 2010: WAGSO Het budget 2010 van het autonoom gemeentebedrijf WAGSO voorgesteld met volgende eindcijfers: WAGSO UITGAVEN Dienstjaar 2010 Gemeenteraad 17 december

12 Code Omschrijving Budget 1 BEDRIJFSBUDGET , Personeelskosten , Administratiekosten , Financiële kosten , Verzekeringen 2 000,00 2 PROJECTBUDGETTEN , Project Nieuwstraat 2 500, Project Schoolstraat-Roestraat , Project Dompelpark 2 500, Project Transvaalstraat , Project Schoendalestraat-Grottelaan , Project Sint-Eloois-Vijve 5 000, Nieuwe projecten ,00 3 PATRIMONIUMBEHEER , Site Vredegerecht , Winkelcentrum Het Pand (*) 0, Site Boothuis , Sanitaire Unit , Centrumpromotie , Kantoor ,00 TOTALE UITGAVEN ,00 WAGSO INKOMSTEN Dienstjaar 2010 Code Omschrijving Budget PATRIMONUMWERKING ,00 Appartement Vredegerecht 7 500,00 Vredegerecht ,00 Boothuis 7 500,00 Winkelcentrum Het Pand 0,00 KORTE TERMIJNLENING ,00 Sanitaire Unit ,00 Liquiditeitsfinanciering ,00 Project Roe-Schoolstr ,00 Project Schoendalestraat ,00 Project Transvaalstraat ,00 Nieuwe projecten ,00 LANGE TERMIJNLENING ,00 Site Boothuis ,00 VERKOPEN/COMMISSIE ,00 Verkopen Roe-Schoolstr ,00 Kostenrecup. Transvaalstraat ,00 Project Transvaalstraat ,00 TOTALE INKOMSTEN ,00 WAGSO TOTAAL Dienstjaar 2010 TOTALE INKOMSTEN ,00 TOTALE UITGAVEN ,00 TOTAAL ,00 NEGATIEF SALDO Gemeenteraad 17 december

13 WAGSO SAMENVATTING BUDGETTEN MEERJARENPLANNING Code Omschrijving BEDRIJFSBUDGET , , , ,00 2 PROJECTBUDGETTEN , , , ,00 3 PATRIMONIUMBEHEER , , , ,00 4 FINANCIERING , , , ,00 SALDO , , , ,00 Vanaf 2011 zal vzw Het Pand worden opgenomen. De meerjarenplanning van het autonoom gemeentebedrijf WAGSO wordt voorgesteld met volgende eindcijfers: Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het voorgestelde budget van het WAGSO en de meerjarenplanning goed te keuren. 22. stad Waregem: vaststellen budget 2010, goedkeuren beleidsnota + financiële nota + bijlage Aan de raad werden de documenten betreffende het gemeentebudget en de bijlagen bezorgd. Het budget 2010, de beleidsnota en de financiële nota 2010 worden aan de hand van een presentatie door de schepen van financiën en de financieel adviseur toegelicht. Het gemeentebudget 2010 van de buitengewone dienst wordt als volgt voorgelegd: Begroting 2010 Geraamd algemeen ,00 [5]=[3]+[4] begrotingsresultaat Saldo Ontvangsten eigen dienstjaar ,00 Uitgaven eigen dienstjaar , ,00 (g) Artikels 02 Ontvangsten vorige dienstj. (in 2010) 0,00 Uitgaven vorige dienstj. (in 2010) , ,00 (h) Ontvangsten overboekingen ,00 Uitgaven overboekingen , ,00 (i) Geraamd resultaat v/d begroting 2010 (+ of -) ,00 [6]=(g)+(h)+(i) Geraamd algemeen [7]=[5]+[6] begrotingsresultaat Het gemeentebudget 2010 van de gewone dienst wordt als volgt voorgelegd: Geraamd algemeen ,00 [5]=[3]+[4] begrotingsresultaat Begroting 2010 Saldo Ontvangsten eigen dienstjaar ,00 Uitgaven eigen dienstjaar , ,00 (g) Artikels 02 Gemeenteraad 17 december

14 Ontvangsten vorige dienstj. (in 2010) 0,00 Uitgaven vorige dienstj. (in 2010) 7.227, ,00 (h) Ontvangsten overboekingen 0,00 Uitgaven overboekingen , ,00 (i) Geraamd resultaat v/d begroting 2010 (+ of -) ,00 [6]=(g)+(h)+(i) Geraamd algemeen ,00 [7]=[5]+[6] begrotingsresultaat Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het gemeentebudget 2010, de beleidsnota en de financiële nota met hun bijlagen goed te keuren. 23. voorlopig vaststellen RUP Ware Heem Bij beslissing van 19 juni 2008 heeft het Schepencollege beslist tot gedeeltelijke herziening van BPA Sportcentrum en tot de opmaak van het RUP Ware Heem. In zitting van 6 mei 2008 van de gemeenteraad werd de afsprakennota met Leiedal goedgekeurd. Bij schrijven van 17 maart 2009 van de Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid wordt medegedeeld dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planmer niet nodig is. Het voorontwerp van april 2009 werd in de GECORO van 29 april 2009 gunstig geadviseerd. Het verslag van de plenaire vergadering dd. 30 juni 2009 werd opgemaakt op 2 juli 2009 en ontvangen op 13 juli Het RUP maakt een woonproject mogelijk samen met bibliotheek en ondergrondse parkeergarage voor de strategische plaats gelegen te 8790 Waregem, hoek Holstraat-Zuiderlaan. Gelet op het voorliggend ontwerp met bijhorend onteigeningsplan van december 2009; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het RUP Ware Heem met bijhorend onteingeningsplan voorlopig vast te stellen. 24. Sint-Martinuskerk, Desselgem: restauratie gewelven: goedkeuren eindafrekening Aannemer: Desodt nv, K. Steverlyncklaan 11, Ieper Ontwerper: Germain Algoet, Schoendalestraat, Waregem Goedkeuring eindafrekening voor een totaalbedrag van ,08 euro incl. BTW Aannemer: Desodt nv Ontwerper: G. Algoet, Waregem Toewijzing: ,64 euro excl. BTW ,36 euro incl. BTW Nr Uitgevoerd Bedrag Herziening Bedrag staat BTW Totaal , ,47 398, , , , , ,24 289, , , , , ,36 234, , , , , ,45 294, , , , , ,17 253, , , , , ,48 145, , , , , ,25-4, , , ,66 8 (credit) 2 136, ,00 0, ,00 448, ,56 Gemeenteraad 17 december

15 Nr Uitgevoerd Bedrag Herziening Bedrag staat BTW Totaal , ,20 0, ,20 605, , , ,60 0, ,60 624, , , ,26 0, , , ,72 12 tem 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,68 94, ,92 848, ,72 Totaal , , , , , ,08 De werken voor de restauratie van de gewelven van de St.-Martinuskerk te Desselgem werden in zitting van 29 november 2007 toegewezen aan de firma Desodt nv, K. Steverlyncklaan 11, 8900 Ieper, voor een totaalbedrag van ,64 euro excl. BTW of ,36 euro incl. BTW. Meerwerken Alle voorstellen van verrekeningen werden reeds vroeger goedgekeurd door het schepencollege, in zittingen van 21 augustus 2008, 18 december 2008, 27 augustus 2009 en 15 oktober 2009, voor een totaalbedrag van ,90 euro excl. of ,35 euro incl. BTW. Volgende meerwerken werden goedgekeurd: Verrekening n 2 bis Alternatieve offerte voor de restauratie kroonlijst, door Vandenborre - in onderaanneming van Desodt Meerprijs: 8.914,80 euro excl. BTW Verrekening n 2 ter Noodzakelijke bijkomende herstelling bij de restauratie kroonlijst, door Vandenborre.(onderaannemer Desodt) Meerprijs: 6.362,26 euro excl. BTW Verrekening n 3 De behandeling tegen houtkevers van het dragend houten geraamte der gewelven in de middenbeuk, Meerprijs: 7.242,25 euro excl. BTW Verrekening n 4 a Gaat over de afwerkingvan de bovenkant der kroonlijsten (voor een stabiele oplegging van de verlichtingsarmaturen) Meerprijs: 3.903,55 euro excl. BTW Verrekening n 4 b extra trekkers tpv lokaal verzwakte secties kroonlijst. Herstel stabiliteit oude kroonlijst tpv de armaturen. Meerprijs: 5.066,00 euro excl. BTW Verrekening n 7 Huur stelling met bescherming van de orgels. periode van 12 weken aan een gereduceerde kostprijs van 125,00 Meerprijs: 1.500,00 euro excl. BTW Verrekening n 8 Terugplaatsen kunstwerken en ornamenten vervallen. Tot na de schilderwerken blijven ze gestockeerd. 20 % van dit artikel in T.P., vervalt dan ook. Minprijs: Totaalprijs min- en meerwerken: ,96 euro excl. BTW ,90 euro excl. BTW Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: Sint-Martinuskerk, Desselgem, restauratie gewelven: goedkeuren eindafrekening. 25. Jeugdcentrum aanpassingswerken: lot 3, dakwerken: goedkeuren eindafrekening Aannemer: DaBo Construct, Hundelgemsesteenweg 827, 9820 Merelbeke Goedkeuring eindafrekening voor een bedrag van ,06 euro incl. BTW Aannemer: DaBo Construct, Merelbeke Toewijzing: ,00 excl. BTW ,33 incl. BTW Nr Uitgevoerd BTW Totaal , , ,33 1bis 3 913,00 821, ,73 Gemeenteraad 17 december

16 Nr Uitgevoerd BTW Totaal Totaal , , ,06 De meerkost tov het toewijzingsbedrag is te wijten aan de meerwerken (goedgekeurd door het College in zittingen van 10 september 2009, 16 september 2009 en 15 oktober 2009), voor een totaalbedrag van 3 913,00 euro excl. BTW. Dit betekent een overschrijding van het toewijzingsbedrag van 24,05%. Meerwerk 1 Voorzien van 8 verluchtingskapjes in het dak, om een goede ventilatie van de dakopbouw te bekomen. Meerprijs: 8 stuks à 95,00 euro excl. BTW = 760,00 euro excl. BTW Meerwerk 2 Bij het plaatsen van de dakaflopen van de linkerbeuk werd vastgesteld dat de goot tegen de loods met gebogen dak in zeer slechte staat is. De goot werd uitgekuist, en na het opensnijden van de blazen en het verwijderen van het onderliggende water, werd eenzelfde dakdichting aangebracht als de rechterbeuk over een breedte van 1 m. Meerprijs: 2 688,00 euro excl. BTW Meerwerk 3 Er werden enkele schouwen op het dak afgebroken door de stadsdiensten, waardoor er een waterdichte afwerking vereist was door de aangestelde aannemer. Bij sommige schouwen werd een verluchtingspijp geplaatst vanwege verluchting van afvoeren. Meerprijs: 465,00 euro excl. BTW Totaalprijs meerwerken: 3 913,00 euro excl. BTW Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: Jeugdcentrum, aanpassingswerken, Lot 3/Dakwerken: goedkeuren eindafrekening. 26. convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en de stad Waregem: goedkeuren operationeel actieplan 2010 Stad Waregem heeft in 2009 een tweede convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap. Dit is in het kader van de Stedenband met Gatsibo, Rwanda, voor de periode van Voor eind december 2009 moet het actieplan voor 2010 ingestuurd worden naar het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking. Dit actieplan moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Het actieplan omvat twee strategische doelstellingen nl. sensibilisatie, capaciteitsopbouw en vorming rond Noord-Zuid en duurzame ontwikkeling in het Noorden om het draagvlak Noord-Zuid te verjongen en verruimen in Waregem capaciteitsopbouw en vorming in het Zuiden (Gatsibo) voor het verbeteren van technisch onderwijs en waterbeheer in Rwanda 2010 wordt een transitjaar en een cruciaal scharnierjaar voor de stedenband Waregem-Gatsibo. Na de negatieve ervaringen met het verdwijnen van een Rwandese student in Waregem tijdens het technisch uitwisselingsprogramma /cursus loodgieterij, lijkt het opportuun om een grondige evaluatie van de stedenband te organiseren begin Een eerste interne evaluatie in Waregem met diverse stakeholders en vertegenwoordigers van maatschappelijk en politiek draagvlak van de stedenband begeleid door een externe evaluator één evaluatie met de verschillende betrokken partijen en stakeholders in Gatsibo tijdens het bezoek van een Waregemse delegatie ter plaatse In afwachting van deze evaluatie zal de focus voor 2010 vooral gelegd worden : op het verder zetten en leggen van nieuwe accenten in de Noordwerking. zoals voorzien in het strategisch plan : organisatie wereldburgerdag, meewerken aan Slimme Handen beurs en sensibiliseringsactiviteiten naar het brede maatschappelijk draagvlak (jongeren, middenstand) en stadsdiensten en stadsbestuur. De lopende processen in het Zuiden worden onder voorbehoud van evaluatie en afloop van het incident, verder ondersteund zoals gepland met vormingen in waterbeheer, de tegemoetkoming aan de tewerkstelling van de 3 getrainde studentenvoor onderhoud waterstructuren en inschakeling als hulpleraar in de nieuw gebouwde beroepsschool. Dit met uitzondering van het bezoek van een delegatie van bestuur Gatsibo naar Waregem in 2010 die wordt opgeschort. Gemeenteraad 17 december

17 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het operationeel actieplan 2010 convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en de stad Waregem goed te keuren. 27. vaststellen bijzonder nood- en interventieplan VTM-kerstparade 2009 In uitvoering van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming en in het bijzonder van het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplanning, is het aangewezen om voor de grote evenementen een bijzonder nood- en interventieplan op te stellen. Het BNIP VTM kerstparade 2009 werd goedgekeurd in de veiligheidscel van 2 december Het document is te raadplegen op het Intranet. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bijzonder nood- en interventieplan voor de VTM-kerstparade 2009 vast te stellen. 28. goedkeuren toelagen De toelagen 2009 bestemd voor diverse sociale, culturele, sportieve en vaderlandslievende verenigingen zoals onderstaande lijst wordt voorgelegd: Begrotingsartikel Omschrijving artikel Vereniging Toelage / Culturele activiteiten Lidmaatschapsbijdrage vereniging gem.belang Schimmels en Schouwen 1.250,00 euro Allochtonenwerking 2 612,17 euro 84201/ Lidmaatschapsbijdr verenig.gem.belang Doenja Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toelagen goed te keuren. 29. vragen Er zijn 3 vragen ingediend op het secretariaat: - raadslid D. Alyn: regularisatieaanvragen ingediend op basis van de instructie van 19 juli - raadslid D. Alyn: alweer geluids- en andere overlast voor omwonenden Waregem Expo - raadslid G. Van den Eynde: woonproject Bekaertsite Weversstraat. Gemeenteraad 17 december