3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

Transcriptie

1 Jaardocument 2011

2 Inhoud Verslag raad van bestuur 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Structuur van ZZG zorggroep Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebied Samenwerkingsrelaties 17 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Raad van bestuur Verslag raad van toezicht Bedrijfsvoering Planning- en controlcyclus Risicomanagement en mate van beheersing Wijzigingen in de bedrijfsvoering Beleidsadviesraad Centrale ondernemingsraad 33 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Strategisch beleid Programma Eerste Lijn Domotica Programma s COPD, Dementie en Kwetsbare ouderen Programma Innovatie Wonen en Zorg Nieuwbouw Algemeen beleid ICT beleid 44 Jaardocument 2011 ZZG zorggroep 2

3 4.3 ZZG ThuisService BV Kraamzorg Zuid Gelderland Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Klachten Veiligheid Toegang tot de zorg Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid 69 5 Jaarrekening Zie jaarrekening Bijlagen 1 Personalia 2 Lijst van afkortingen Jaardocument 2011 ZZG zorggroep 3

4 Verslag raad van bestuur Dit jaarverslag heeft als titel Bouwen aan de zorg van de toekomst. In 2011 staat bouwen centraal. Letterlijk omdat er op maar liefst vijf locaties door of voor ZZG zorggroep wordt gebouwd. Maar ook anderszins bouwen wij aan de zorg voor onze cliënten. Dit jaarverslag belicht de resultaten van De raad van bestuur is trots op de resultaten die in 2011 zijn gerealiseerd. De programma s Eerste Lijn en Innovatie Wonen en Zorg hebben producten opgeleverd waar ZZG zorggroep mee verder kan. Ook de gebieden en bedrijven laten een positieve ontwikkeling zien. ZZG zorggroep staat aan de vooravond van een transitie. Er ontstaat langzaam een nieuwe verhouding tussen cliënten en professionals. De toekomstige cliënten zullen meer eigen regie wensen en andere eisen stellen aan de kwaliteit van hun leven. De onbeheersbare stijging van de zorgkosten maakt het noodzakelijk dat mensen de eigen verantwoordelijkheid voor leefstijl en gezondheid zo lang en goed mogelijk zelf dragen. Het doel van onze medewerkers wordt om mensen zo goed mogelijk te ondersteunen om in hun kracht te blijven; van ziekte en zorg naar gedrag en gezondheid. In 2011 is het programma Eerste Lijn, samenhang verzekert gestart. Dit programma ondersteunt experimenten en ontwikkelt in nauwe samenwerking met anderen methoden en technieken op het gebied van preventie en vroegdiagnostiek. In 2011 zijn programma s ontwikkeld voor dementie, COPD en kwetsbare ouderen. ZZG zorggroep streeft er naar het probleemoplossend vermogen in de eerste lijn te vergroten en wil de wijkverpleegkundige laten werken vanuit beschikbaarheid in de wijk. Hier is samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties en andere zorgverleners van cruciaal belang. De wijkverpleegkundige functie zal de komende jaren dus fors wijzigen. De centrale ondernemingsraad (COR) is gevraagd hoe zij de nieuwe medewerker zien. In 2012 komt de COR met een visiedocument, dat als toetssteen voor beleid gebruikt zal worden. Aan de beleidsadviesraad (BAR) is gevraagd hoe ouderen in de toekomst willen leven en zorg willen ontvangen. Begin 2012 verschijnt de notitie Visie op zorg waarin de BAR aangeeft waar de kansen liggen voor ZZG zorggroep om in te springen op nieuwe wensen en verwachtingen van onze huidige en toekomstige cliënten. Ook deze notitie wordt in 2012 een toetssteen van nieuw beleid, uitvoering en resultaten. ZZG zorggroep heeft in het werkgebied nog 18 verpleeg- en verzorgingshuizen. Het kabinet wil vanaf 2014 in de AWBZ 'scheiden van wonen en zorg' invoeren. ZZG zorggroep zet nu al in op dit beleid en zal de grote verzorgingshuizen gefaseerd afbouwen. Wij willen bevorderen dat mensen langer thuis blijven wonen en zo nodig daar zorg ontvangen. Daarnaast ontwikkelen wij kleinschalige woonvormen voor cliënten die in een beschermende omgeving zorg nodig hebben. Hierbij staat voorop dat mensen zelf invloed hebben op hun eigen leefomgeving. In principe bouwt ZZG zorggroep niet meer zelf. Eén uitzondering; ZZG zorggroep bouwt op Park Dekkerswald het Herstelhotel. De andere nieuwbouwprojecten worden gebouwd door woningcorporaties: Eikenhorst op terrein Dekkerswald door Vestia, de nieuwe Elsthof in Wijchen door Talis, Mariëndaal in Groesbeek door Standvast en Griffioen / Terra in Nijmegen door Talis. In de komende jaren worden meer verzorgings- en verpleeghuizen herontwikkeld. ZZG zorggroep streeft daarom naar duurzame samenwerking met de woningcorporaties en de gemeenten. Er moeten voldoende en gevarieerde kleinschalige woonvoorzieningen beschikbaar blijven voor onze doelgroep, kwetsbare ouderen. Het programma Innovatie Wonen en Zorg heeft in 2011 een wenkend perspectief ontwikkeld voor Kleinschalig Wonen, in samenwerking met de woningcorporaties en gemeenten. Deze vorm van partnership wordt nagestreefd vanuit de overtuiging dat ZZG zorggroep alleen niet in staat is de maatschappelijke noden en Jaardocument 2011 ZZG zorggroep 4

5 wensen in te vullen. Alleen in samenwerking met de partners in de wijken en gemeenten is voldoende maatschappelijk toegevoegde waarde te realiseren. Met enige trots en voldoening stellen wij vast dat deze aanpak enthousiaste reacties ontmoet. De Strategienotitie Uit en Thuis is de leidraad geweest voor de ontwikkelingen van Kraamzorg Zuid Gelderland in Vrouwen kiezen tegenwoordig minder voor thuis bevallen. In 2011 is daarom gestart met het verlenen van kraamzorg in de beide ziekenhuizen, het Canisius Wilhelmina ziekenhuis NEO en in het Radboud ziekenhuis. De kraamverzorgenden gaan aansluitend mee naar huis. Kraamzorg Zuid Gelderland wordt zo een belangrijke schakel tussen uit en thuis en ontwikkelt zich tot een volwaardige partner in de keten van geboortezorg. Die keten wordt geoptimaliseerd in het Consortium Nijmegen bevalt goed, een samenwerkingsverband van Radboud, CWZ, verloskundigen, GGD en Kraamzorg Zuid Gelderland. Om de ThuisService als organisatie de kans te geven zich verder te ontwikkelen, is in 2011 besloten om ZZG ThuisService BV te verkopen. Op 1 februari 2012 is de verkoop een feit. In 2011 heeft ZZG zorggroep de uitdagingen aangepakt met focus, kracht en tempo. Wij bedanken alle medewerkers en de samenwerkingspartners voor hun inzet en de goede samenwerking en bereikte resultaten van Ook de ondernemingsraden en de cliëntenraden bedanken wij voor hun positieve grondhouding en hun adviezen ten aanzien van de strategie van ZZG zorggroep. De raad van toezicht zijn wij erkentelijk voor hun werk om ZZG zorggroep op de goede koers te houden. Wij zien met vertrouwen uit naar Dick Herfst Jelle de Visser Voorzitter raad van bestuur Lid raad van bestuur Jaardocument 2011 ZZG zorggroep 5

6 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Het maatschappelijk jaarverslag en de jaarrekening van ZZG zorggroep zijn ingericht volgens het stramien van het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Het jaardocument, met alle cijfers en feiten zoals hier gepresenteerd, geeft naar het oordeel van de raad van bestuur en alle betrokkenen een goed beeld van het beleid van ZZG zorggroep, de inspanningen en de resultaten over Verslagjaar en reikwijdte van dit verslag In het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 van ZZG zorggroep wordt op concernniveau verslag gedaan van de activiteiten over de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 van de zorggebieden (Nijmegen, Rijk van Nijmegen, Wijchen en Maas en Waal), Kraamzorg Zuid-Gelderland, het Herstelhotel en van de 100% dochter ZZG ThuisService BV. Wettelijk kader Het Jaardocument 2011 van ZZG zorggroep is opgesteld conform de richtlijnen voor de jaarverantwoording voor zorginstellingen 2011 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het bestuursverslag bij de jaarrekening is door dit jaardocument afgedekt. Door deelname aan het Jaardocument acht ZZG zorggroep zich vrijgesteld van de afzonderlijke verantwoordingsplichten in het kader van de genoemde wetten. In DigiMV (jaarverslagen zorg) is alle voor ZZG zorggroep verplichte informatie weergegeven die voortvloeit uit diverse wettelijke kaders. Proces van totstandkoming Het maatschappelijk verslag (de hoofdstukken 1 tot en met 4) is tot stand gekomen onder de regie van het controllersoverleg. Er zijn bijdragen opgenomen van de gebieds-, bedrijfs- en programmadirecteuren, de centrale diensten, de beleidsadviesraad en de centrale ondernemingsraad en diverse anderen. Het verslag van de raad van toezicht en het verslag van de raad van bestuur zijn door deze bestuurlijke organen opgesteld en vastgesteld. De jaarrekening (hoofdstuk 5) is verzorgd door de afdelingen Financiën en Planning en Control. Het jaardocument 2011 komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur en is goedgekeurd door de raad van toezicht. Gebeurtenissen na het verslagjaar Het Jaardocument gaat over het verslagjaar Voor zover relevant zijn tevens gebeurtenissen vermeld over de periode van 1 januari 2012 tot 1 mei 2012, in het verlengde van de ontwikkelingen in Dit jaardocument verschijnt digitaal op de website Jaardocument 2011 ZZG zorggroep 6

7 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersonen ZZG zorggroep Adres Nijmeegsebaan 29 Postcode 6561 KE Plaats Groesbeek Telefoonnummer (024) Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Algemene identificatiegegevens ZZG zorggroep 2.2 Structuur van ZZG zorggroep Juridische structuur ZZG zorggroep is een stichting met een aantal dochters. Alle dochters, waaronder de vastgoedstichtingen, zijn verbonden in een groep, doordat bestuur en toezicht van deze stichtingen dezelfde zijn. De jaarrekeningen worden geconsolideerd. Vanaf 1 januari 2009 heeft ZZG zorggroep de activiteiten huishoudelijke hulp geconcentreerd in ZZG ThuisService BV, een 100% dochter van ZZG zorggroep. Deelnemingen Stichting Samenwerking ZZG zorggroep - Dichterbij is een joint venture waarin de zeggenschap gelijkelijk (50-50) is verdeeld. ZZG zorggroep heeft een economisch belang van 59,6% in deze stichting. Het toezicht ligt bij zowel ZZG zorggroep als Dichterbij. ZZG zorggroep heeft een belang van 20% in de deelneming PAL4 BV te Utrecht. De raad van bestuur van ZZG zorggroep maakt deel uit van de Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). ZZG zorggroep heeft in 2010 een belang van 60% genomen in Health@Home, een bedrijf gespecialiseerd in conceptontwikkeling, implementatie en projectbegeleiding van innovaties in de zorg. De raad van bestuur van ZZG zorggroep maakt deel uit van de Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Samenwerking ZZG zorggroep is een van de commanditaire vennoten van de CV MAAT Nijmegen te Nijmegen. Schematisch ziet de juridische structuur van ZZG zorggroep er als volgt uit (zie figuur). ZZG zorggroep verleent: thuiszorg, begeleiding, kraamzorg en, via ZZG ThuisService BV, huishoudelijke hulp aan thuiswonenden in de regio Nijmegen en buurgemeenten; Jaardocument 2011 ZZG zorggroep 7

8 in de gemeenten Nijmegen, Groesbeek en Wijchen heeft ZZG zorggroep een 18-tal verpleeg- en verzorgingshuizen. In de locaties wordt wonen gecombineerd met verzorging en verpleging. Bij enkele locaties is kortdurende opname mogelijk en/of zijn specifieke dagactiviteiten aanwezig; overige zorg- en dienstverlening van ZZG zorggroep: domoticazorg, uitleen van hulpmiddelen, dieetadvisering, thuiszorgwinkel en thuiszorgservicepakketten waaronder bemiddeling in gemaks- en zekerheidsdiensten. Wijzigingen na balansdatum Vanaf 1 februari 2012 is ZZG ThuisService B.V een lege B.V. Via een activa passiva transactie is ZZG ThuisService B.V. verkocht aan Facilicom B.V. De organisatie gaat verder als Axxicom Thuishulp. De drie vastgoedstichtingen fuseren op met Stichting ZZG zorggroep. ZZG Zorggroep Stichting Thuiszorg Zuid Gelderland (vastgoed) Stichting Arcus (vastgoed) Stichting Habicura (vastgoed) Stichting Samenwerking ZZG-Dichterbij (woonboerderij de Hagert) 50% ZZg Thuisservice BV (huishoudelijke verzorging) 100% PAL4 BV 20% Home BV 60% Juridische structuur ZZG zorggroep 2011 Organisatorische structuur Het bestuur van ZZG zorggroep bestaat uit een tweehoofdige raad van bestuur die statutair verantwoordelijk is. De bestuursstructuur is vastgelegd in de statuten en in de reglementen voor de raad van bestuur en voor de raad van toezicht. In het reglement van de raad van bestuur en in de daaruit voortvloeiende (schriftelijke) afspraken zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd ten aanzien van de bedrijfsvoering. Ook de integrale managementverantwoordelijkheden en bevoegdheden van de direct onder de raad van bestuur functionerende directeuren zijn schriftelijk vastgelegd. Gebieden ZZG zorggroep kent een gebiedsgebonden benadering van de zorg. Dit brengt een verdeling van het werkgebied met zich mee in de volgende verzorgingsgebieden onder leiding van een directeur: gebied Nijmegen (tweehoofdige directie tot , daarna eenhoofdige directie); gebied Rijk van Nijmegen; gebied Wijchen en Maas en Waal. Bedrijven De specialistische functies zijn in bedrijven ondergebracht, elk onder leiding van een directeur: Kraamzorg Zuid-Gelderland; ZZG Herstelhotel en het Expertisecentrum o.l.v. twee directeuren; ZZG ThuisService BV. Jaardocument 2011 ZZG zorggroep 8

9 Programma s Vanaf januari 2011 zijn twee programmadirecteuren verantwoordelijk voor de realisatie van de overeengekomen programmadoelstellingen: programma Innovatie Wonen en Zorg en programma Eerste Lijn. De programmadirecteuren sluiten met de gebiedsdirecteuren een contract voor beleidsontwikkeling en ondersteuning. Ondersteunende diensten Om reden van efficiency en effectiviteit is een aantal functies centraal georganiseerd, zie het organogram. Onder de directeur Centrale Diensten vallen de afdelingen Planning en Control; Financiële administratie; Personeels- en salarisadministratie; Personeel en Organisatie (inclusief arbo), Opleidingen; Kwaliteit en Ontwikkeling; Inkoop en ICT. Hulpbedrijven Ook de hulpbedrijven, aangestuurd door twee gebiedsdirecteuren, werken voor de gebieden en / of voor één of meerdere bedrijven: flexwerk, zorgadministratie, domotica, transferpunt, bureau zorgtoewijzing intramuraal en bzw extramuraal (nu genoemd Bureau Crisisopvang Intramuraal), uitleen en de zorgcentrale. Het organogram van ZZG zorggroep ziet er op hoofdlijnen als volgt uit (zie figuur). Raad van t o e zicht Raad van b estuu r Centrale diensten Bestuursstaf Bureau huisvesting en vastgoed Communicatie Nijmegen Rijk van Nijmegen Wijchen en Maas en Waal Kraamzorg Zuid Gelderland Herstel hotel - ZZG Thuis - serv i ce BV Organogram ZZG zorggroep 2011 Jaardocument 2011 ZZG zorggroep 9

10 Besturingsmodel De gebieden en vooral de bedrijven verschillen van elkaar ten aanzien van klantgroepen, relevante stakeholders, financiering, bedrijfsprocessen, ontwikkelingsniveau, et cetera. Daarom zijn de directeuren integraal verantwoordelijk en bevoegd om zelfstandig beslissingen te nemen binnen het strategisch beleidsplan van ZZG zorggroep en de gezamenlijk overeengekomen beleidskaders. Om dicht bij de cliënt te blijven en integrale zorgverlening te kunnen bieden is het uitgangspunt decentraal organiseren wat decentraal kan. Vanaf 2011 wordt de integrale verantwoordelijkheid voor een gebied of bedrijf ook financieel volledig doorvertaald. Elk gebied en bedrijf dient zelfstandig een reëel rendement te maken om enerzijds innovatie te financieren en anderzijds om tegenvallers op te kunnen vangen binnen de eigen begroting. Vanaf 2011 wordt bezien welk vermogen een directeur moet opbouwen, afhankelijk van het risicoprofiel van het betreffende bedrijfsonderdeel. De directeuren geven elk leiding aan hun gebied of bedrijf, aan een of meerdere stuurgroepen (en nemen hieraan deel) en aan de hulpbedrijven, die werken voor de gebieden en bedrijven gezamenlijk. In 2012 wordt de effectiviteit en werkwijze van de verschillende stuurgroepen geëvalueerd. Zie Personalia Commissies ZZG zorggroep kent een aantal commissies, die deels verslag doen van hun werkzaamheden in dit jaardocument, voor zover van belang voor de verantwoording over 2011: Naam Zie in jaardocument Hoofdstuk / Paragraaf Auditcommissie RvT Verslag raad van toezicht 3.3 Governancecommissie RvT Verslag raad van toezicht 3.3 BAR Beleidsadviesraad 3.5 Ondernemingsraad Centrale ondernemingsraad 3.6 Interne Bezwaren Commissie FWG Personeelsbeleid Bezwarencommissie sociaal plan Personeelsbeleid Medisch Ethische commissie Kwaliteit Geen bijzonderheden MIC commissies Kwaliteit, veiligheid BIG commissie Kwaliteit Geen bijzonderheden BIG commissie Bevoegd en Bekwaam Commissie Middelen en Kwaliteit Geen bijzonderheden Maatregelen Voedingsbeleidsteam Kwaliteit, veiligheid Infectiepreventiecommissie Kwaliteit van het werk Geneesmiddelencommissie Kwaliteit Geen bijzonderheden Treasury commissie Financieel beleid 4.9 Commissies ZZG zorggroep 2011 Segmentering ZZG zorggroep verricht haar activiteiten voor het overgrote deel in de sector Verpleging & Verzorging en Thuiszorg (eerstelijns gezondheidszorg). De bekostiging vindt plaats vanuit de AWBZ. Daarnaast biedt de zorggroep huishoudelijke hulp (WMO) en kraamzorg (zorgverzekeringswet). De segmentering verpleging, Jaardocument 2011 ZZG zorggroep 10

11 verzorging en thuiszorg, huishoudelijke verzorging en kraamzorg ligt dan ook voor de hand. ZZG zorggroep heeft daar nog het segment vastgoed aan toegevoegd. Locaties met de (erkende) capaciteit 201 ZZG zorggroep heeft 18 locaties waar intramurale zorg wordt verleend en waar kortdurende opname en dagactiviteiten zijn. Gebied Rijk van Nijmegen De Meent 24 plaatsen pg verpleging Irene Dekkerswald 60 plaatsen pg verpleging dagactiviteiten pg en som 30 plaatsen som verpleging Mariëndaal 91 plaatsen verzorging kortdurende opname Vijverhof 68 plaatsen pg verpleging kortdurende opname 136 plaatsen verzorging Gebied Nijmegen Boszicht 110 plaatsen verzorging kortdurende opname De Globe 16 plaatsen pg verpleging Nieuw Doddendaal 39 plaatsen verzorging kortdurende opname Piushove 34 plaatsen pg verpleging Sonnehaert 156 plaatsen verzorging kortdurende opname De Doekenborg 27 plaatsen som verpleging 85 plaatsen verzorging Parc Malderborgh -Zonnebaars 24 plaatsen pg verpleging + zorg middels Volledig Pakket Thuis De Orangerie 20 plaatsen pg verpleging 66 plaatsen verzorging dagactiviteit pg kortdurende opname Gebied Wijchen en Maas en Waal De Elsthof 110 plaatsen verzorging kortdurende opname De Hagert 18 plaatsen pg verpleging dagactiviteit basis en pg De Weegbree 72 plaatsen pg verpleging Sint Jozef 68 plaatsen verzorging dagactiviteit basis Herstelhotel Margriet Irene Dekkerswald 126 plaatsen som verpleging 27 plaatsen pg verpleging 30 plaatsen som verpleging dagactiviteit som Tabel: locaties en capaciteit in 2011 Jaardocument 2011 ZZG zorggroep 11

12 In het kader van de herontwikkeling van locaties is in 2011 op vijf plaatsen gestart met nieuwbouw. Het aantal plaatsen wijzigt hierdoor. In 2012 worden de volgende locaties opgeleverd. Gebied Rijk van Nijmegen Irene Dekkerswald wordt deels vervangen door Eikenhorst Mariëndaal wordt vernieuwd door Mariëndaal Gebied Nijmegen Sonnehaert wordt vervangen door Griffioen Sonnehaert wordt vervangen door Terra Gebied Wijchen en Maas en Waal De Elsthof wordt vervangen door Meander en De Oogst Herstelhotel Margriet en een deel van Irene Dekkerswald worden vervangen door Herstelhotel 32 plaatsen pg verpleging 39 plaatsen som verpleging Het aantal plaatsen blijft gelijk met 91 plaatsen verzorging 71 plaatsen VPT 26 plaatsen pg verpleging Passedwarsstraat 56 plaatsen VPT Buizerdstraat 46 plaatsen VPT 167 plaatsen geriatrische revalidatie (som) 18 plaatsen pg verpleging Toelatingen (erkenningen) Verpleeghuis Irene Dekkerswald ontving op 28 januari 2009 opnieuw de erkenning als opleidingsinrichting voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. De locatie de Doekenborg valt hier ook onder. De erkenning geldt tot 1 maart Margriet heeft een erkenning als opleidingsinrichting voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. De specialist ouderengeneeskunde binnen ZZG zorggroep zijn erkend als opleider. Medezeggenschapsstructuur Als gevolg van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft ZZG zorggroep voor alle locaties en een aantal thuiszorgregio s een cliëntenraad ingesteld. Daarnaast heeft elk werkgebied en elk bedrijf van ZZG zorggroep een cliëntenraad. De cliëntenraden van de gebieden behandelen onderwerpen die locatieoverstijgend zijn. Vanaf 2010 is op ZZG zorggroep niveau ook een beleidsadviesraad actief, gevormd met kwaliteitszetels. De taken van de beleidsadviesraad zijn het verwoorden van de gemeenschappelijke belangen van (potentiële) cliënten van ZZG zorggroep bij strategische zaken en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten in het beleid van ZZG zorggroep. ZZG zorggroep is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. ZZG zorggroep kent per gebied en bedrijf een ondernemingsraad. Ook voor de Centrale Diensten is een ondernemingsraad ingesteld. De gebiedsdirecteuren c.q. de bedrijfsdirecteuren treden in de ondernemingsraden op als bestuurder. Op stichtingsniveau functioneert een Centrale Ondernemingsraad (COR). Voor de Centrale Ondernemingsraad is de voorzitter van de raad van bestuur de bestuurder. De cliëntenraden en de ondernemingsraden werken met een jaarlijks toegekend budget. Jaardocument 2011 ZZG zorggroep 12

13 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Missie van ZZG zorggroep Wij willen mensen met een vraag naar ondersteuning bij gezondheids- en maatschappelijke dienstverleningsvragen helpen. Dat doen wij met een breed aanbod van uitstekende en toegankelijke zorg- en dienstverleningsproducten in samenhang met wonen en welzijn. Wij willen mensen met een vraag naar ondersteuning gedurende hun levensloop zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen en, als dat niet meer mogelijk is, in andere woonvormen verzorgen. Uit: Tussen publiek domein en markt Afgeleid van de missie van ZZG zorggroep worden de navolgende kernactiviteiten onderscheiden. Het actuele producten- en dienstenpakket van ZZG zorggroep met een toelichting daarop is te vinden op de website zzgzorggroep.nl. Kernactiviteiten AWBZ functies Persoonlijke verzorging Verpleging, waaronder o Verpleeghuiszorg thuis o Palliatieve zorg Uitleen zorghulpmiddelen Begeleiding Behandeling, Dagbehandeling Verblijf Dagbesteding incl. vervoer Advies instructie voorlichting WMO/gemeenten Huishoudelijke hulp Thuisbegeleiding Zorgverzekeringswet Kraamzorg Ergotherapie Fysiotherapie Logopedie Voedingsvoorlichting en dieetadvisering Overige zorg 123Comfort (Thuiszorgservice) Preventie (Cursussen en bijeenkomsten) Maaltijden Zorg- en welzijnsspreekuur Domotica (Hulpmiddelen) Zorginfrastructuur Zorgcentrale Crisisopvang TOP-plaatsen Transferpunt Jaardocument 2011 ZZG zorggroep 13

14 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten De kerngegevens rond productie, capaciteit, personeel en opbrengsten worden in onderstaande tabel weergegeven voor de sectoren verpleging, verzorging en thuiszorg. KERNGEGEVENS AWBZ 2011 AANTAL/ 2010 AANTAL/ 2009 AANTAL/ 2008 AANTAL/ BEDRAG BEDRAG BEDRAG BEDRAG Cliënten Aantal cliënten verzorgingshuis per einde verslagjaar Aantal cliënten VPT (Volledig Pakket Thuis) per einde verslagjaar Aantal cliënten verpleeghuis per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar Capaciteiten Aantal beschikbare plaatsen met AWBZverblijf per einde verslagjaar Productie Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Aantal verzorgingsdagen (VPT) in verslagjaar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren persoonlijke verzorging in verslagjaar Aantal uren verpleging in verslagjaar Aantal uren ondersteunende begeleiding in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Jaardocument 2011 ZZG zorggroep 14

15 Toelichting Het aantal beschikbare plaatsen (zijnde bedden/plaatsen) is ultimo 2011 gelijk gebleven ten opzichte van 2010, en behelst ultimo plaatsen. De opbrengsten 123,3 miljoen zijn in 2011 licht gedaald ten opzichte van De afname van het wettelijk budget is verklaarbaar door incidentele budgetcomponenten (bouwimpuls en inhaalafschrijvingen). Ten aanzien van de productie (zowel intramuraal als extramuraal) zijn er in financiële zin, nauwelijks significante mutaties zichtbaar. Het aantal intramurale verzorgingsdagen neemt wel af door de extramuralisering van verzorginghuizen. In 2012 zal dit nog beter zichtbaar zijn, omdat in 2012 diverse bouwprojecten worden opgeleverd en de verhuizing van cliënten zal plaats vinden. De toename van de overige opbrengsten wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten van de WMO, kraam, overige zorgprestaties, maaltijdopbrengsten en door lagere subsidie- en doorberekende huuropbrengsten. Kerngegevens productie, personeel en opbrengsten van de kraamzorg KERNGEGEVENS KRAAMZORG 2011 AANTAL/ BEDRAG 2010 AANTAL/ BEDRAG 2009 AANTAL/ BEDRAG 2008 AANTAL/ BEDRAG Cliënten en productie Aantal kraamverzorgingen in verslagjaar Aantal uren kraamzorg in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Toelichting De kraamzorg heeft in 2011wederom een kwalitatief hoogwaardige en ook productieve dienstverlening aan haar klanten kunnen bieden. Het aantal geboortes in de regio is iets gedaald. Een trend die ook landelijk waarneembaar is. Kraamzorg Zuid Gelderland is dan ook trots op een stabiel marktaandeel bij een iets krimpende markt. Cliënten waarderen de thuiskraamzorg met een hele mooie 8.7 Naast de hierboven genoemde kraamzorguren is in 2011 gestart met een pilot om partusassistentie te verlenen in het UMCN en het geboortehuis NEO. In totaal is partusassistentie geboden bij 430 partussen. Hierdoor is de personeelsformatie niet ingekrompen en is deze stabiel gebleven ten opzichte van Jaardocument 2011 ZZG zorggroep 15

16 Kerngegevens productie, personeel en opbrengsten van de WMO KERNGEGEVENS WMO AANTAL/ AANTAL/ AANTAL/ AANTAL/ BEDRAG BEDRAG BEDRAG BEDRAG Cliënten en productie Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar Aantal uren huishoudelijke zorg in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Toelichting Het aantal personeelsleden is gestegen van naar Dit is een toename van 8,8%. De stijging in aantal personeelsleden is veel hoger dan de relatieve toename in fte (3,6%). De toename is met name veroorzaakt door de toename in het aantal uren huishoudelijke verzorging die in 2011 is geleverd. De toename in het aantal personeelsleden is te verklaren doordat er meer arbeidsovereenkomsten met kleinere dienstverbanden zijn afgesloten. De opbrengsten in 2011 zijn gestegen naar 13,8 miljoen. Dat is een toename van 2,3% ten opzichte van De groei is toe te schrijven aan de gerealiseerde volumegroei (uren huishoudelijke verzorging) Werkgebied In 2011 is het werkgebied van ZZG zorggroep ongewijzigd. ZZG zorggroep is werkzaam in het zuidelijk deel van Gelderland. Het gebied bestrijkt de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Kraamzorg wordt ook aangeboden in de gemeenten Arnhem, Lingerwaard, Nederbetuwe, Overbetuwe, Renkum en Kranenburg (Duitsland). ZZG zorggroep levert intramurale zorg, verpleging en diensten in verpleeg- en verzorgingshuizen in de gemeenten Nijmegen, Groesbeek en Wijchen. In het gehele werkgebied biedt de zorggroep thuiszorg en aanvullende diensten. Jaardocument 2011 ZZG zorggroep 16

17 2.4 Samenwerkingsrelaties ZZG zorggroep wil integrale vraaggerichte zorg leveren die voor de cliënt dichtbij, betrouwbaar en herkenbaar is. Om deze ambitie te realiseren kent ZZG zorggroep samenwerkingsrelaties met diverse partijen. Het doel van deze samenwerking is op basis van de vraag te komen tot een geïntegreerd aanbod van wonen, welzijn en zorg. Samenwerking is met name gericht op het realiseren van gebieds- of wijkgerichte zorg en ketengerichte zorg, zorg aan kwetsbare groepen en het leveren van een bijdrage aan een leefbare samenleving. ZZG zorggroep heeft intensief contact met onder andere de volgende belanghebbenden: Huis- artsen Diversen Zieken- huizen Opleiding sorgani- sa9es ZZG zorgroep Overige zorg- instel- lingen Financiers Branche organisa- 9es Woning corpera- 9es Overzicht samenwerkingsverbanden ZZG zorggroep 2011 Beleid ten aanzien van klanten ZZG zorggroep beschouwt alle inwoners van het werkgebied als (potentiële) klanten. Zelf- en samenredzaamheid bevorderen Het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen is een belangrijk thema in het ZZG-beleid naar klanten vanaf Zo lang en zo goed mogelijk zelf de regie houden over het eigen leven is een streefbeeld dat voor elke klantengroep vorm en inhoud moet gaan krijgen. Samenredzaamheid krijgt al vorm in de experimenten die ZZG zorggroep in de eerste lijn ontwikkelt met huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgaanbieders. Maar ook in het betrekken van familie, vrijwilligers en mantelzorgers in de thuiszorg, kleinschalige woonvormen en de intramurale instellingen. Preventie, innovatie en verbindende technologie zijn elementen die de zelfredzaamheid en samenredzaamheid ondersteunen. Tevredenheid en veiligheid waarborgen ZZG zorggroep heeft tevredenheid en veiligheid als succesbepalende factoren benoemd, in eerste instantie voor de cliënten en in tweede instantie voor de continuïteit van de organisatie. Deze SBF en zijn geoperationaliseerd in prestatie-indicatoren die periodiek worden gerapporteerd. Jaardocument 2011 ZZG zorggroep 17

18 Beleid ten aanzien van samenwerkingspartners ZZG zorggroep onderhoudt nauwe contacten met huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgaanbieders in de regio en daarbuiten. Versterken van het oplossend vermogen in de eerste lijn ZZG zorggroep streeft naar het versterken van het oplossend vermogen in de eerste lijn. Hiervoor is samenwerking essentieel. Deze samenwerking wordt verder ontwikkeld door de directeuren, de programma s Eerste Lijn en Innovatie Wonen en Zorg. Kennisontwikkeling en kennisdeling ZZG zorggroep participeert in diverse netwerken die tot doel hebben gezamenlijk kennis te ontwikkelen en te delen. Enkele hiervan zijn: Netwerken MAAT Zie voor meer informatie Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) Zie voor meer informatie ZOWEL-NN Zie voor meer informatie Mijnzorgnet Samen met UMCN wordt gekeken in hoeverre nieuwe technologische ontwikkelingen samen opgepakt kunnen worden. Zo wordt onderzocht of mijnzorgnet in de thuissituatie ingevoerd kan worden. Health Valley Zie voor meer informatie Health Bridge Dit project is een samenwerking tussen de vakgroep Huisartsengeneeskunde, negen huisartsen en ZZG zorggroep. Aan huisartsen wordt de mogelijkheid gegeven, al dan niet samen met de cliënt, via een beeldscherm contact op te nemen met een van de negen aangesloten specialismen in het ziekenhuis. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het verbreden van de communicatie binnen en tussen de eerste lijn en de tweede lijn. In de komende jaren wordt deze activiteit verbreed naar alle huisartsenpraktijken die dit willen. In 2010 is dit project uitgebouwd naar andere specialismen. Innovatieve toepassingen ontwikkelen voor de thuiszorg Technologische toepassingen en ICT-diensten maken het mogelijk om efficiënter te werken en cliënten meer zelf de regie te laten voeren. ZZG zorggroep onderkent deze noodzaak en experimenteert onder andere met domotica. Daarnaast zoekt ZZG zorggroep samenwerkingspartners op dit gebied. Innovatie Focus Cura Met Focus Cura ontwikkelt ZZG zorggroep de PAL4. Jaardocument 2011 ZZG zorggroep 18

19 is gespecialiseerd in conceptontwikkeling, implementatie en projectbegeleiding van innovaties in de zorg. Projecten variëren van ontwikkeling van innovatieve ketenprogramma's tot optimalisatie van de zorgregistratie, het ontwikkelen van een gedegen visie op zorg of realisatie van een sluitende maatschappelijke businesscases. Door het nemen van een 60% belang in BV door ZZG zorggroep, is een nauwe samenwerking ontstaan. Bij alle projecten die voor ZZG zorggroep uitvoert is de doelstelling om actief kennis over te brengen naar medewerkers van ZZG zorggroep. Preventiekracht vergroten Overig GGD Regio Nijmegen en Pro Persona ZZG zorggroep werkt in regionaal verband samen met GGD Nijmegen en Pro Persona in de versterking van preventie. Het streven is om tot een integrale aanpak te komen van preventieactiviteiten en tot een goede inbedding daarvan in het werkgebied van de organisaties. Doel daarbij is ook om tot een groter bereik van risicogroepen te komen en tot een versterking van de werving voor preventieactiviteiten. De preventieactiviteiten variëren van voorlichting over dementie, stoppen met roken, ondersteuning van mantelzorgers en allochtonen rondom de verzorging van zieken tot valpreventie. Beleid ten aanzien van woningcorporaties ZZG zorggroep ontwikkelt in de komende jaren nieuwe huisvesting voor ouderen en voor mensen die revalideren na een ziekenhuisopname. In nauwe samenwerking met de woningcorporaties Talis, Portaal, Standvast, Oosterpoort, Woonzorg Nederland en Vestia worden innovatieve woonzorgconcepten ontwikkeld. Beleid ten aanzien van onderwijsinstellingen In 2011 is een strategische personeelsplanning gemaakt voor ZZG zorggroep. Er zijn twee scenario s uitgewerkt. In beide scenario s komt naar voren dat ZZG zorggroep een tekort aan personeel verwacht, met name in de niveaus 2, 4 en 5. Het is daarom zaak om tijdig medewerkers van deze niveaus aan te trekken, op te leiden en te behouden. Met de onderwijsinstellingen, zoals de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), Regionaal Opleidingencentrum Nijmegen (ROC) en de Eerstelijnsgeneeskunde Radboud is een aantal speerpunten geformuleerd. Beleid ten aanzien van financiers Financiers zijn in de visie van ZZG zorggroep zowel financiers in de letterlijke betekenis van het woord als partners. Financiers in de zin dat de omzet / het inkomen van ZZG zorggroep afhankelijk is van het zorginkoopbeleid. Als het zorgkantoor of gemeenten ervoor kiezen om de tarieven te verlagen danwel het productievolume te maximeren, dan zal ZZG zorggroep hierop een adequate respons moeten vinden. Partners worden we op het moment dat gezamenlijk wordt gezocht naar innovatieve manieren om de zorg betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief op niveau te houden. Zowel met UVIT als met de negen regiogemeenten wordt een partnership nagestreefd. Jaardocument 2011 ZZG zorggroep 19

20 Met het zorgkantoor wordt intensief overleg gevoerd. Enerzijds betreft dit de jaarlijkse cyclus van contractering op prijs en volume. Minimaal tweemaal per jaar wordt overlegd over het gerealiseerde volume ten opzichte van het gecontracteerde volume. Indien noodzakelijk vinden naar aanleiding hiervan aanpassingen plaats. Anderzijds is de participatie van het zorgkantoor van belang in innovatieprojecten (bijvoorbeeld Medido) en in de ontwikkeling van programma s voor Kwetsbare Ouderen, Dementie en COPD. Daarnaast is de samenwerking van het zorgkantoor en ZZG zorggroep de basis in deze regio voor het beleid rondom crisis- en spoed aangaande verpleeghuisopnames (in samenwerking met drie andere zorgaanbieders). Op deze manier wordt door een vakkundige triage (BZW intramuraal en Zorgcentrale) binnen 24 uur een oplossing en daarmee stabilisatie in de regio gerealiseerd. Beleid ten aanzien van de overheid en toezichthouders De overheid en toezichthouders scheppen de (wettelijke) kaders waarbinnen ZZG zorggroep zich kan bewegen en positie kan zoeken. In 2011 en latere jaren zijn met name de volgende maatregelen van belang voor de bedrijfsvoering en de visieontwikkeling van ZZG zorggroep: VWS publiceert de programmabrief Langdurige zorg en de brief Zorg en ondersteuning in de buurt. De maatregelen die hierbij zijn uitgewerkt zullen in de komende jaren invloed hebben; Via het Convenant Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg komt geld beschikbaar voor een structurele kwaliteitsimpuls voor de langdurige zorg: extra medewerkers. ZZG zorggroep maakt afspraken met het zorgkantoor over de verantwoording van resultaten en middelen vanaf 2012; De Beginselenwet zorginstellingen wordt aangekondigd; Het actieplan 'Ouderen in veilige handen' wordt gepubliceerd. De IGZ opent een meldpunt ouderenmishandeling; De IGZ publiceert het Toezichtkader bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid. Beleid ten aanzien van leveranciers De stuurgroep Inkoop en goederenlogistiek is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid, procedures en protocollen op het gebied van inkoop & logistiek die op heel ZZG zorggroep van toepassing zijn. In 2010 is het inkoopbeleid geëvalueerd en geactualiseerd. Doel van het inkoopbeleid is het realiseren van een optimale balans tussen de ondersteuning van het primaire proces en het behalen van commerciële doelen door middel van het effectief en efficiënt inkopen van goederen en diensten. De kernpunten van dit beleid zijn samengevat: Er worden centraal raamcontracten afgesloten voor de top 20 aan kostensoorten, die 80 procent van de materiële kosten van ZZG zorggroep genereren (zoals voeding, gas, waskosten door derden, onderhoud hulpmiddelen). Andere contracten worden decentraal afgesloten; Bij contracten met een grote geldwaarde wordt veelal een aanbestedingstraject uitgezet, om te komen tot een optimale prijs/kwaliteit verhouding; De kritische leveranciers binnen de top 20 worden eenmaal per twee jaar geëvalueerd. Niet-kritische leveranciers worden - rekening houdend met de opzegtermijn - maximaal één jaar voor afloopdatum van het contract geëvalueerd; Voor medewerkers betrokken bij de inkoopfunctie van ZZG zorggroep geldt een gedragscode die gebaseerd is op de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (= inkoop ethiek). In 2011 zijn de volgende contracten geëvalueerd dan wel opnieuw aanbesteed / afgesloten: IP zorgcommunicatie Vaste telefonie Wasserij Schoonmaak Voeding Kantoorartikelen Mobiele telefonie Dieetvoeding Multifunctionals Dataverbindingen Jaardocument 2011 ZZG zorggroep 20

21 3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering en medezeggenschap In dit hoofdstuk staan de gedragsregels voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording centraal. De samenstelling van de genoemde organen is beschikbaar in de bijlage Personalia. 3.1 Normen voor goed bestuur ZZG zorggroep legt verantwoording af over de besteding van haar budget en over de wijze waarop de stichting bestuurd wordt. De Zorgbrede Governance Code 2010 en de Wet Toezicht Zorginstellingen zijn daarbij het uitgangspunt. ZZG zorggroep hanteert de Zorgbrede Governance Code 2010, met de volgende opmerkingen: ZZG zorggroep werkt aan een meer systematische opzet van het interne risicobeheersings- en controlesysteem. De kaderbrief stelt dat alle gebieden en bedrijven een risicoparagraaf opstellen met daarin de belangrijkste strategische -, compliance -, financiële -, en operationele risico s. Op basis van dit risicoprofiel wordt vastgesteld hoeveel vermogen een gebied / bedrijf moet opbouwen; In 2011 is de klokkenluidersregeling gepubliceerd. Er zijn geen meldingen binnengekomen; In 2011 is het reglement van de raad van toezicht geactualiseerd naar aanleiding van de Governancecode Het nieuwe reglement gaat in 2012 in; De IGZ publiceert in 2011 het Bestuurlijk kader kwaliteit en veiligheid van zorg. De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden hierin. De raad van toezicht werft in 2012 een nieuw lid met als aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid. De statuten van ZZG zorggroep en de reglementen van de raad van bestuur en de raad van toezicht voldoen aan de uitgangspunten uit de Zorgbrede Governance Code. De leden van de raad van toezicht zijn deskundig op verschillende terreinen en ontwikkelen deze deskundigheden onder andere door cursussen te volgen. Zij hebben geen persoonlijke of werkgerelateerde binding met ZZG zorggroep. De Zorgbrede Governance Code en de WTZi vragen om een gestructureerde aanpak van risicomanagement, prestatiesturing en verantwoording daarover naar de raad van toezicht. De raad van toezicht ontvangt informatie over strategie (strategisch beleidsplan Tussen publiek domein en markt ), beleid en doelen (kaderbrief en toelichting bij de begroting). Daarnaast ontvangt de raad van toezicht informatie over de realisatie van deze doelen (integrale kwartaalrapportage) en het achterliggende systeem van sturing en beheersing. Risico s en de beheersing daarvan komen in elke vergadering van de raad van toezicht aan bod. 3.2 Raad van bestuur De statuten van ZZG zorggroep voorzien in de raad van bestuur-/raad van toezichtstructuur. De raad van bestuur bestuurt de stichting en de onafhankelijke raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur, de nevenfuncties en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Jaardocument 2011 ZZG zorggroep 21

22 Reglement voor de raad van bestuur De taak en werkwijze van de raad van bestuur zijn beschreven in een reglement raad van bestuur. Hierin is vastgelegd: de positionering van de raad van bestuur; verantwoording en verantwoordelijkheid; besluitvorming; vergaderingen; waarneming en vacature; medezeggenschap; deskundigheid; openbaarheid en belangenverstrengeling en geheimhouding. Maatregelen om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen zijn de volgende: Openheid over nevenfuncties in het jaarverslag, aanvaarden van nevenfuncties eerst na schriftelijke toestemming van de raad van toezicht; Voorkomen van strijdigheid tussen persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van de raad van bestuur zelf wordt vermeden; Indien naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een of meerdere leden van de raad van bestuur en de stichting, neemt het desbetreffende bestuurslid niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft; Het lid van de raad van bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn stichting verricht. Voorts zal het lid van de raad van bestuur persoonlijk geen geschenken, provisie of commissieloon aanvaarden of vorderen van personen die ten behoeve van de stichting en de daarmee verbonden instellingen werkzaam zijn dan wel van potentiële leveranciers van de stichting; Vermelding van de bezoldiging van de (leden van de) raad van bestuur in de jaarrekening. De raad van bestuur werkt met een collegiaal model raad van bestuur met een procesverantwoordelijke voorzitter. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van bestuur evalueert haar functioneren en de onderlinge verhoudingen periodiek en stelt haar werkwijze zo nodig bij. Zij informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen hierover. De raad van bestuur overlegt periodiek met de raad van toezicht (conform jaaragenda en bilateraal indien nodig), als raad van bestuur (wekelijks), met de directeuren (plenair en bilateraal), met de COR en met de BAR (conform jaaragenda), met diverse externe stakeholders, met medewerkers tijdens werkbezoeken en tijdens vergaderingen. De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorbereid via een agenda en genotuleerd. Zie voor personalia en nevenfuncties de bijlage Personalia. De nevenfuncties van de raad van bestuur zijn goedgekeurd door de raad van toezicht. Beleid bezoldiging van de leden van de raad van bestuur De raad van toezicht stelt de bezoldiging vast van de leden van de raad van bestuur en laat zich hierbij adviseren door de governancecommissie. De hoogte van de bezoldiging is gebaseerd op de adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur, die in opdracht van de NVZD en VDZ Nederland door de Haygroep is ontworpen. De bezoldiging wordt gewijzigd op basis van besluitvorming binnen de algemene ledenvergadering van de NVZD, of dat wat door de NVZD en de NVTZ wordt overeengekomen. Voor een grote en complexe organisatie, gemeten naar omzet en zorgsoorten, oordelen de raad van toezicht en de raad van bestuur de bezoldiging als maatschappelijk verantwoord. Vertrekregeling Met de leden van de raad van bestuur is een vertrekregeling overeengekomen. Jaardocument 2011 ZZG zorggroep 22

23 3.3 Verslag raad van toezicht De raad van toezicht is zeer tevreden over de resultaten van ZZG zorggroep over Wijze van functioneren van de raad van toezicht Het functioneren van de raad van toezicht (RvT) van ZZG zorggroep is beschreven in de statuten van ZZG zorggroep en in het daarvan afgeleide reglement van de raad van toezicht. Dit reglement, dat in 2011 is getoetst aan de Zorgbrede Governance Code, regelt ondermeer: de positionering, taken en bevoegdheden van de raad van toezicht; de informatievoorziening aan de raad van toezicht; de samenstelling; intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht; de benoeming van leden van de raad van toezicht en einde lidmaatschap; werkwijze en evaluatie raad van toezicht; honorering en/of onkostenvergoeding; verantwoording en de conflictregeling. Onafhankelijkheid en samenstelling van de raad van toezicht De raad van toezicht van ZZG zorggroep functioneert heel 2011 met vijf leden. Conform het rooster van aftreden is de eerste termijn geëindigd van mevrouw L. Göertz; zij is niet benoemd voor een tweede termijn. Ook van de heer Eski is de eerste termijn geëindigd; hij is benoemd voor een tweede termijn. Via een advertentie op de NVTZ-site wordt een nieuw lid geworven; de heer L.Visser treedt aan per mei Door de personele wisselingen worden de commissies opnieuw bemenst. Zie de Personalia voor de benoemingstermijnen en personalia. Conform de Zorgbrede Governance Code worden kandidaten voor de raad van toezicht voor hun benoeming beoordeeld op mogelijke belangenverstrengeling. Geen van de leden heeft op een andere wijze connecties met ZZG zorggroep dan via het lidmaatschap van de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht geven jaarlijks inzicht in de nevenfuncties die worden bekleed en dienen melding te maken van wijzigingen daarin. In de bijlage Personalia treft u de vereiste informatie aan. Alle leden van de raad van toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Door te participeren in studiedagen van de NVTZ houdt de raad van toezicht voeling met de ontwikkeling van de governance in de zorg. De raad van toezicht verklaart in dit verslag onafhankelijk te functioneren ten opzichte van de raad van bestuur. Zelfevaluatie De raad van toezicht bespreekt eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de raad van bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de raad, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. In 2011 is de zelfevaluatie voorbereid aan de hand van een vragenlijst. De raad van toezicht acht zich als team voldoende deskundig. Regelmatig worden bijscholingscursussen gevolgd. Gezien de goede financiële situatie van ZZG zorggroep wil de raad van toezicht zich meer richten op strategie en maatschappelijke context, risicobeheersing en kwaliteit. Dit betekent dat naast de financiële cijfers/indicatoren de beleidsitems meer aandacht zullen krijgen. Besloten wordt om eens in de twee jaar een zelfevaluatie uit te voeren met een externe adviseur, voor het eerst in 2013 voor het vertrek van de heer J. Habicht. Als aandachts- en verbeterpunten zijn genoemd: werven van een nieuw lid. In 2012 wordt bepaald dat deze het aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid op zich zal nemen, om het team op dit punt te versterken. De werving, begeleid door een extern bureau, leidt in 2012 tot de benoeming van een zesde lid; herzien van de wijze van evalueren: deze opdracht wordt door de governancecommissie opgepakt; herzien van de bemensing van de commissies. De voorzitter van de raad van toezicht maakt niet langer deel uit van de commissies, om te voorkomen dat hij aan zichzelf adviseert. Jaardocument 2011 ZZG zorggroep 23