Te tekenen op 1 februari 2016 SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ VILLA FLORA B.V.

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Te tekenen op 1 februari 2016 SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ VILLA FLORA B.V."

Pieter-Jan Visser
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Te tekenen 1 februari 2016 SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ VILLA FLORA B.V. 1 februari INLEIDING Dit is een besluit van de aandeelhouders van en tezamen alle aandeelhouders (de 'Aandeelhouders') vormend de algemene vergadering (de Algemene Vergadering ) van Exploitatiemaatschappij Villa Flora B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Venlo, ingeschreven in het handelsregister onder nummer (de 'Vennootschap'). 2. VOORSTEL In vervolg het eerder genomen besluit van de Algemene Vergadering en het schriftelijke besluit van het bestuur, gehecht aan dit besluit als Annex I (het Bestuursbesluit ), van het bestuur van de Vennootschap (het Bestuur ) en de Raamovereenkomst en de daarin vervatte besluiten en volmachten, wensen de Aandeelhouders thans het bestuur te wijzigen. 3. BESLUITEN 3.1 De Algemene Vergadering keurt unaniem het Bestuursbesluit goed en keurt goed en besluit tot: (i) tot eervol ontslag van Serge Antonius van Dellen, geboren te Zaandam 15 juli 1967, als bestuurder van de Vennootschap zulks met ingang van het moment onmiddellijk gelegen na het tijdstip van ondertekening van dit besluit onder het verlenen van decharge voor het door hem gevoerde bestuur; (ii) tot benoeming van Rudolf Antonius Cornelis van Heugten als bestuurder van de Vennootschap zulks met ingang van het moment onmiddellijk gelegen na het tijdstip van ondertekening van dit besluit; (iii) herbevestiging en zonodig bekrachtiging van alle aandeelhoudersbesluiten in de Raamovereenkomst (en voorzover nodig de bekrachtiging door de Vennootschap van ieder Document en iedere Transactie (zoals gedefinieerd in het Bestuursbesluit) die reeds is aangegaan, ten uitvoer is gelegd, geleverd of uitgevoerd is door de Vennootschap); (iv) machtiging van iedere medewerker van AKD N.V. de akten van bekende twee statutenwijziging te (doen) verlijden en alles te doen wat de gemachtigde ter zake van het voorgaande nuttig of nodig mocht oordelen; 3.2 Voor zover nodig, in geval van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 2:239 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek ( BW ) tussen de Vennootschap en alle leden van het Bestuur met betrekking tot het aangaan, het ten uitvoer leggen, het leveren, het bekrachtigen en/of het uitvoeren door de Vennootschap van de Documenten (of het AKD:# v1 Pagina 1 van 5

2 Te tekenen 1 februari 2016 verlenen van een volmacht namens de Vennootschap in verband daarmee houdende) of het aangaan of uitvoeren van de Transacties, neemt de Algemene Vergadering hierbij unaniem de besluiten die het Bestuursbesluit bevat. 4. BEVESTIGINGEN 4.1 De Algemene Vergadering bevestigt dat ieder lid van het Bestuur de voorafgaande mogelijkheid heeft gekregen om advies te geven over de in dit besluit genomen besluiten. 4.2 De Algemene Vergadering bevestigt dat het aan het Bestuur geen aanwijzing, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de aanwijzingen als bedoeld in artikel 2:239 lid 4 BW, waardoor het Bestuur wordt belet om geldig de besluiten genomen in het Bestuursbesluit te nemen. 4.3 De Algemene Vergadering bevestigt dat het geen besluiten heeft genomen waardoor een besluit van het Bestuur onder haar goedkeuring is onderworpen overeenkomstig de statuten van de Vennootschap. 4.4 De Algemene Vergadering bevestigt dat er, anders dan de Aandeelhouders, geen vergadergerechtigden als bedoeld in artikel 2:227 BW zijn met betrekking tot de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. 4.5 De Algemene Vergadering bevestigt dat per heden geen besluiten zijn genomen betreffende een juridische fusie of juridische splitsing waarbij de Vennootschap als verdwijnende rechtspersoon betrokken is, of (naar beste weten) de vrijwillige ontbinding of omzetting van de Vennootschap of het indienen van een verzoek tot faillissement of surseance van betaling 4.6 De Algemene Vergadering bevestigt dat AKD N.V., een loze vennootschap, statutair gevestigd te Rotterdam en anderen mogen vertrouwen en afgaan dit schriftelijke besluit. Dit besluit kan onderscheiden exemplaren worden getekend. Ondertekeningspagina volgt AKD:# v1 Pagina 2 van 5

3 Te tekenen 1 februari 2016 Ondertekeningspagina Schriftelijk besluit van de algemene vergadering Exploitatiemaatschappij Villa Flora B.V. Getekend namens de gemeente Gennep door: : dhr. P. Lucassen Getekend namens de gemeente Horst aan de Maas door: : dhr. B.C.M. Vostermans Getekend namens de gemeente Peel en Maas door: : dhr. P.J.H. Sanders Getekend namens de gemeente Venlo door: : dhr. S.H.M. Satijn Getekend namens de gemeente Venray door: : dhr. J.W.G.M. Loonen AKD:# v1 Pagina 3 van 5

4 Te tekenen 1 februari 2016 Geaccordeerd namens de provincie Limburg (als toekomstig aandeelhouder) door: : dhr. A.M.G. Beurskens AKD:# v1 Pagina 4 van 5

5 Te tekenen 1 februari 2016 ANNEX I KOPIE VAN HET GETEKENDE BESLUIT VAN HET BESTUUR EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ VILLA FLORA B.V. AKD:# v1 Pagina 5 van 5

Vergelijkbare documenten

Te tekenen voorafgaand aan ondertekensessie van 1 februari 2016

Te tekenen voorafgaand aan ondertekensessie van 1 februari 2016 SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ VILLA FLORA B.V. aangaan (o.a.) van de Raamovereenkomst 1. INLEIDING Dit is een besluit van de aandeelhouders van en tezamen alle