1 e Bestuursrapportage 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 e Bestuursrapportage 2014"

Transcriptie

1 1 e Bestuursrapportage

2 Inhoud 1 Inleiding Managementsamenvatting en Besluit Rapportage Voortgang programma s Verwacht resultaat over Actualisering van de exploitatie Actualisering investeringen... 6 Gevraagd VV-besluit: Rapportage per programma Schoon water Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf Stand van zaken prestatie-indicatoren Financiën Risicomanagement Voldoende water Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf Stand van zaken prestatie-indicatoren Financiën Risicomanagement Stevige dijken Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf Stand van zaken prestatie-indicatoren Financiën Risicomanagement Gezuiverd afvalwater Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf Stand van zaken prestatie-indicatoren Financiën Risicomanagement Instrumenten Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf Stand van zaken prestatie-indicatoren Financiën Risicomanagement Organisatie Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf Stand van zaken prestatie-indicatoren Financiën Risicomanagement Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

3 3.7.1 Afwijkingen op de doelen, resultaten en prestatie-indicatoren jaarschijf Financiën Risicomanagement Paragrafen Financiering

4 1 Inleiding De eerste bestuursrapportage 2014 (Burap I) is een onderdeel van de Planning- en Controlcyclus (P&C) In Burap I wordt op peildatum 31 maart 2014 per programmalijn gerapporteerd over de afwijkingen op de realisatie van de programmadoelen en resultaten. Van de prestatieindicatoren wordt de stand van zaken weergegeven. Eveneens per programmalijn wordt gerapporteerd over de voortgang van de investeringen. Op het niveau van investeringsprojecten worden zo nodig voorstellen gedaan tot bijstelling van het investeringsplan en/of het investeringskrediet. Ten slotte worden de wijzigingen in de risico s ten opzichte van de programmabegroting 2014 en het jaarverslag 2013 gepresenteerd. De effecten van de jaarrekening 2013 voor de programmabegroting 2014 (onder meer een wijziging van de kapitaallasten) zijn verwerkt in deze Burap. Het exploitatiesaldo van Burap I geeft een bijgestelde indicatie van het verwachte exploitatieresultaat over Managementsamenvatting en Besluit 2.1 Rapportage In Burap I wordt, indien hiervan sprake is, per programmalijn gerapporteerd over de afwijkingen op de realisatie van de doelen en resultaten. Daarnaast wordt de stand van zaken van de prestatie-indicatoren gegeven. Ook wordt gerapporteerd over eventuele wijzigingen in de risico s. Ten slotte geeft Burap I op grond van de situatie per 31 maart een indicatie van het verwachte exploitatieresultaat over Voortgang programma s De afwijkingen op de resultaten voor 2014 worden, indien van toepassing, per programma(lijn) op de gevolgen in geld, tijd, risico en beheersmaatregelen toegelicht. In de programma s wordt de stand van zaken betreffende de prestatie-indicatoren gegeven. Hieronder wordt samengevat de stand van zaken per programma gegeven. Schoon water Voor wat betreft de programmalijnen ecologische waterkwaliteit en vismigratie ligt het programma op koers. Voor wat betreft chemische waterkwaliteit en zwemwaterkwaliteit is het nog te vroeg in het jaar om een goed beeld te kunnen geven van de voortgang. De afwijking op lokale knelpunten is toegelicht in de VV van april. Het investeringsvolume wordt naar beneden bijgesteld vanwege een versneld uitgevoerd project en door verwachte lagere realisatiekosten door aanbestedingsvoordelen en doordat er geen tegenvallers zijn. Voldoende water Op basis van een actueel beheerplan zijn in Burap I mutaties verwerkt met betrekking tot de Voorziening onderhoudsbaggeren en de nieuw gevormde Voorziening onderhoud watergangen. De Voorziening onderhoudsbaggeren wordt fors verlaagd, evenals de jaarlijkse storting. Voor de prestatie-indicatoren geldt dat de streefwaarden uit de begroting 2014 gehandhaafd blijven. Voor de jaarschijf 2014 neemt het investeringsvolume af. De achterliggende oorzaken van deze afname worden bij het programma nader toegelicht. Stevige dijken Het doel voor 2014 om circa vijf kilometer regionale keringen te verbeteren ligt op schema. De voor 2014 geplande voorbereiding en uitvoering van de groene kades ligt eveneens op schema ondanks de in het jaarverslag 2013 genoemde vertraging als gevolg van het faillissement van een onderaannemer. Voor de uitvoering van deze laatste werkzaamheden is binnen het programma budget gevonden. Dit geldt niet voor enkele andere doorgeschoven werkzaamheden binnen de programmalijn regionale keringen waarvoor in Burap I wel extra budget wordt gevraagd. Het benodigde investeringsvolume voor 2014 kan omlaag, onder meer als gevolg van aanbestedingsvoordelen. 4

5 Gezuiverd afvalwater Aan de wettelijke verplichtingen voor het transporteren en zuiveren van afvalwater wordt volledig voldaan. De uitwerking van de deelprojecten van het onderzoeksrapport van de VVcommissie AHR T&T vordert gestaag en wordt in 2014 voltooid. De samenwerking met gemeenten en andere waterschappen is verder geconcretiseerd. De geplande investeringen blijven gehandhaafd. Instrumenten Voor de prestatie-indicatoren geldt dat de streefwaarden gehandhaafd blijven. Financieel zijn er geen afwijkingen te melden. Wel zijn er ontwikkelingen op het gebied van planvorming die ertoe kunnen leiden dat later dit jaar extra budget nodig zal zijn (zie het onderdeel risicomanagement bij dit programma). Organisatie De sturing en de ontwikkeling van de organisatie liggen op koers. Het plan van aanpak voor de verkiezingen 2015 vordert en zal naar verwachting in juli ter besluitvorming aan de verenigde vergadering worden voorgelegd. 2.3 Verwacht resultaat over 2014 Op basis van de realisatiecijfers over 2013 en de lopende bedrijfsvoering wordt in deze Burap een aantal exploitatiebudgetten bijgesteld. Deze bijstelling leidt ertoe dat het uiteindelijke resultaat over 2014 zal uitkomen op 8,1 miljoen voordelig. In de programmabegroting 2014 werd een voordelig saldo verwacht van 4,0 miljoen. Van de bijgestelde budgetten is een bedrag van 0,8 miljoen als structureel voordelig aan te merken. Dit wordt verwerkt in de Kadernota 2015 en de meerjarenraming Tabel 1 geeft het verloop weer van het verwachte resultaat over 2014 tot en met Burap I. Tabel 1: Verloop verwacht resultaat 2014 P&C product Bijstellingen Verwacht resultaat 2014 Voordelig/ nadelig Saldo oorspronkelijke begroting Voordelig Bijstelling Burap I (peildatum 31 maart 2014) Voordelig 2.4 Actualisering van de exploitatie Actualisering begroting 2014 Tabel 2 geeft een overzicht per programma van de mutaties uit Burap I en het verwachte resultaat over 2014 na verwerking van deze mutaties. Tabel 2: Overzicht begroting per programma na Burap I Programma (bedragen * 1.000) Oorspronkelijke begroting 2014 Mutaties Burap I Begroting 2014 na Burap I lasten baten saldo Lasten Baten saldo lasten baten saldo Schoon water Voldoende water Stevige dijken Gezuiverd afvalwater Instrumenten Organisatie Alg.dekkingsmid. en onvoorzien Totaal voor bestemming (saldo voordelig) Mutatie reserve Totaal na bestemming (saldo voordelig)

6 In tabel 3 zijn de grootste bijstellingen ( en meer) van Burap 1 benoemd. Tabel 3: Belangrijkste oorzaken bijstelling resultaat Omschrijving Bedrag Voordelig / Programma nadelig Overheveling investeringen naar de exploitatie Nadelig Voldoende water/organisatie Beheerplan onderhoudsbaggeren Voordelig Voldoende water Beheerplan onderhoud watergangen -500 Nadelig Schoon-/Voldoende water Beheerplan groot onderhoud zuiveringtechnische werken -621 Nadelig Gezuiverd afvalwater Innovatie en onderzoek regionale keringen -170 Nadelig Stevige dijken Veiligheidstoetsing regionale keringen -165 Nadelig Stevige dijken Dynamische inzet gietwaterbassins fase Nadelig Voldoende water Actualiseren kapitaallasten Nadelig Meerdere programma s Actualiseren renteresultaat 866 Voordelig Algemene dekkingsmiddelen Actualiseren personeelskosten 470 Voordelig Meerdere programma s Wijzigingsovereenkomst gemeente Rijswijk 145 Voordelig Gezuiverd afvalwater Cateringcontract 100 Voordelig Organisatie Frictiekosten personeel 500 Voordelig Algemene dekkingsmiddelen Kosten nazorg gemaal Morsestraat -368 Nadelig Gezuiverd afvalwater Overige bijstellingen 143 Voordelig Meerdere programma s Totaal Voordelig Actualisering meerjarenraming Na het vaststellen van de Programmabegroting 2014 (VV 21 november 2013) zijn de uitkomsten van het jaarverslag 2013 en Burap I van invloed op de meerjarige exploitatiesaldi. In tabel 4 zijn de oorspronkelijke en de nieuw berekende exploitatiesaldi weergegeven. Tabel 4: Exploitatiesaldi Exploitatiesaldi (bedragen * 1 miljoen) Voordelige saldi oorspronkelijke meerjarenraming ,0 2,5 5,0 9,3 14,7 Voordelige saldi meerjarenraming na Burap I ,1 3,3 5,8 10,1 15,5 Taakstelling De taakstelling is uitgesplitst in een personeel deel, geraamd op 6,1 miljoen en te realiseren in 2017, en een materieel deel, geraamd op 13,6 miljoen, te realiseren in Tabel 5: Taakstelling Invulling taakstelling (bedragen in x 1 miljoen) 2011 cumulatief gerealiseerd 2012 cumulatief gerealiseerd 2013 cumulatief gerealiseerd 2014 cumulatief verwacht 2015 cumulatief verwacht 2016 cumulatief verwacht 2017 cumulatief verwacht Ingevuld personeel 1,2 2,8 3,7 4,2 5,2 5,9 6,1 Ingevuld materieel 6,9 11,2 12,9 13,6 13,6 13,6 13,6 Totaal taakstelling 8,1 14,0 16,6 17,8 18,8 19,5 19,7 Personeel (formatie) 18,6 fte 56,6 fte 69,7 fte 77,6 fte 87,6 fte 96,6 fte 99,6 fte 2.5 Actualisering investeringen De verwachting is dat in 2014 een investeringsvolume van 45,3 miljoen wordt gerealiseerd. De afwijkingen ten opzichte van Burap I worden in de afzonderlijke programma s toegelicht. Tabel 6 geeft het verloop op programmaniveau van het oorspronkelijke investeringsvolume uit de begroting 2014 tot aan de verwachte realisatie voor

7 Tabel 6: Verloop investeringen per programma Investeringen per programma (bedragen * 1 miljoen) Geprogrammeerde investeringen begroting 2014 Geraamde investeringen Burap I Schoon water 6,5 5,6 Voldoende water 16,6 13,7 Stevige dijken 18,9 16,3 Gezuiverd afvalwater 2,9 2,8 Instrumenten 0,3 0,3 Organisatie 7,9 6,6 Totaal 53,1 45,3 Naast een actualisatie van de verwachte investeringsuitgaven voor 2014 zijn in deze Burap ook enkele lopende investeringsprojecten geactualiseerd. Het gaat hierbij om aanvragen of mutaties van een specifiek investeringsplan (IP) en/of het beschikbaar stellen van een investeringskrediet (IK). Tabel 7 geeft een totaaloverzicht per programma van de bijgestelde investeringsplannen en investeringskredieten. In hoofdstuk 3 worden deze bijstellingen in de afzonderlijke programma s toegelicht. Tabel 7: Mutatie investeringsplannen en beschikbaar gesteld krediet Programma IP bij begroting IK bij begroting Mutatie IP Mutatie IK IP bij Burap I IK bij Burap I Schoon water Voldoende water Stevige dijken Gezuiverd afvalwater Organisatie Totaal Gevraagd VV-besluit: 1. De eerste bestuursrapportage (Burap I) over 2014 vast te stellen. 2. Het verwachte resultaat over 2014 bij te stellen van voordelig naar voordelig, zoals weergegeven in tabel De totale raming van de verwachte investeringsuitgaven over 2014 conform tabel 6 bij te stellen van 53,1 miljoen naar 45,3 miljoen. 4. Van de lopende investeringen voor in totaal het investeringsplan te verlagen en voor in totaal het beschikbaar gestelde investeringskrediet te verlagen, conform tabel Een deel van de voor 2014 geraamde investeringen op het gebied van ICT-aanpassingen (in totaal ; zie programma Organisatie) niet te activeren maar de kosten van deze aanpassingen ten laste te brengen van de exploitatie. 7

8 3 Rapportage per programma 3.1 Schoon water Binnen het programma Schoon water is een onderscheid gemaakt in de volgende vijf programmalijnen: Chemische waterkwaliteit Ecologische waterkwaliteit Vismigratie Zwemwateren Lokale knelpunten Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf 2014 Geen afwijkingen Stand van zaken prestatie-indicatoren Chemische waterkwaliteit De prestatie-indicatoren voor chemische waterkwaliteit zijn gebaseerd op jaargemiddelden. Hierdoor is in Burap I nog geen goed beeld te geven van de voortgang op de indicatoren. In maart 2014 is gestart met het doorspoelen van de boezem ten behoeve van de chemische waterkwaliteit. In Burap II wordt een eerste beeld gegeven van de effectiviteit in relatie tot de prestatie-indicatoren. Daarnaast is gestart met het opstellen van een aanpak Kwaliteitsbaggeren. Ecologische waterkwaliteit Deze programmalijn betreft de realisatie van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen, waarvoor een KRW-resultaatsverplichting is afgesproken voor Voor 2014 is de realisatie van 9,6 ha natuurvriendelijke oervers (nvo) en vispaaiplaatsen (vpp) gepland. Vooralsnog lopen de projecten in 2014 volgens planning. Vismigratie Ook voor de vispassages geldt dat op dit moment Delfland op koers ligt om de geplande 4 vispassages in 2014 te realiseren. Zwemwater Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober. De prestatie-indicatoren zijn gebaseerd op waterkwaliteitsmetingen in deze periode. In Burap I kan daarom nog geen informatie worden gegeven van de voortgang op de indicatoren. Lokale knelpunten Voor lokale knelpunten geldt dat de vastgestelde maatregelen in 2013 voor het einde van 2014 moeten zijn gerealiseerd. Dit betekent dat voor 2014 er 15 maatregelen uit de 3 de ronde zijn gepland. Hiervan zijn er inmiddels 6 gereed. Van de 9 resterende maatregelen zijn er 4 die grotere investeringsprojecten betreffen welke dit jaar niet meer zullen worden opgeleverd. Dit is als zodanig vastgesteld in de VV van 24 april

9 3.1.3 Financiën 2014 Exploitatie: In Burap I zijn voor het programma Schoon water de volgende mutaties verwerkt. Specificatie mutaties per programmalijn Programma Schoon Chemische water waterkwaliteit Ecologische waterkwaliteit Vismigratie Lokale knelpunten Totaal Actualisatie kapitaallasten Voorziening onderhoud watergangen Voorziening kwaliteitsbaggeren Kosten kwaliteitsbaggeren Totaal Toelichting Actualisatie kapitaallasten De kapitaallasten zijn hoger uitgevallen als gevolg van het eerder gereedkomen van investeringsprojecten. Deze mutatie vloeit voort uit de jaarrekening Voorziening onderhoud watergangen De kosten voor het onderhoud van de natuurvriendelijke oevers en de vispaaiplaatsen in samenhang met het onderhoud van de watergangen kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Om deze fluctuaties te egaliseren heeft de VV op 24 april 2014 ingestemd met het treffen van een Voorziening onderhoud watergangen. In 2014 is hiervoor een storting vanuit het programma Schoon water van noodzakelijk. Deze storting wordt gedekt door de vrijval van de opgenomen budgetten ten behoeve van het onderhoud aan de natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen van Per saldo derhalve een vrijval van Bij het programma Voldoende water is de noodzaak van deze voorziening nader toegelicht. Voorziening en kosten kwaliteitsbaggeren In de Voorziening kwaliteitsbaggeren resteert een bedrag van Dit bedrag valt vrij ten gunste van de programmalijn zwemwateren, om de waterkwaliteit van prioritaire zwemwateren te verbeteren (budget neutraal). In de volgende tabel worden de hiervoor genoemde mutaties verwerkt met de bedragen van de oorspronkelijk vastgestelde begroting Totaaloverzicht per programmalijn Programma Schoon Chemische water waterkwaliteit Ecologische waterkwaliteit Vismigratie Zwemwateren Zwemwateren Lokale knelpunten Totaal Oorspr. begroting Mutatie Burap I Begroting na Burap I

10 Investeringen: Programma Schoon water Geraamde investeringen oorspronkelijke Geraamde investeringen Burap I begroting 2014 Programmalijn Chemische waterkwaliteit 0 0 Ecologische waterkwaliteit Vismigratie Zwemwateren 0 0 Lokale knelpunten Saldo programma Toelichting afwijking investeringsvolume 2014 Het geraamde investeringsvolume voor 2014 is lager dan begroot. De verklaring hiervoor is voor een belangrijk deel gelegen in de hogere uitgaven van het project aanleg nvo Boonervliet. De kosten van dit project ( ) waren begroot voor 2014, maar in de loop van het laatste kwartaal van 2013 werd duidelijk dat het project sneller in 2013 kon worden gerealiseerd, waar vervolgens ook op gestuurd is. Voor het overige deel wordt de afwijking verklaard door verwachte lagere realisatiekosten; niet alleen hebben een aantal projecten aanbestedingsvoordelen opgeleverd ( , bijvoorbeeld nvo Duifpolder), ook worden geen tegenvallers meer verwacht in enkele projecten in uitvoering, waardoor de kosten van die projecten lager uitkomen ( , bijvoorbeeld nvo Technopolis, nvo Ruijven). Bijstelling investeringsplan (IP) en krediet (IK) Naam project IP IK Mutatie IP Mutatie IK IP Burap 1 IK Burap 1 Ecologische waterkwaliteit NVO Noordvliet Commandeurspolder NVO Noordvliet Duifpolder (particulier) NVO Noordvliet Duifpolder (Delfland) NVO Oranjekanaal (Pettendijk) VPP Westboezem De Lier Totaal Toelichting Genoemde bijstellingen betreffen de aanpassingen van investeringsplan en krediet. Zij hebben geen betrekking op de jaarschijven, maar op de gehele projectperiode. NVO Noordvliet Commandeurspolder De benodigde materialen voor de realisatie van dit project (o.a. lavasteen) blijken bij de eindafrekening iets hoger uit te vallen dan van tevoren was bedacht. Het investeringsplan en krediet is hierop aangepast. NVO Duifpolder (particulier en Delfland) Op basis van de begin 2014 aangehouden aanbesteding en het hiermee verkregen aanbestedingsvoordeel worden IP en krediet hierop aangepast. NVO Oranjekanaal en VPP Westboezem De Lier Beide projecten hebben eind 2013 te maken gehad met een onvoorziene bodemsanering. Dit heeft tot hogere kosten geleid, waardoor IP en krediet met een klein bedrag moeten worden aangepast. 10

11 3.1.4 Risicomanagement Chemische waterkwaliteit In 2014 wordt extra inzet gepleegd op het verbeteren van de chemische waterkwaliteit door doorspoelen van het watersysteem. Hiermee wordt maximaal ingezet op het bereiken van de beoogde kwaliteit. De chemische waterkwaliteit blijft echter afhankelijk van natuurlijke factoren en processen (waaronder regenval en temperatuur) en menselijk handelen (antropogene bronnen), waardoor de exacte mate van kwaliteitsontwikkeling niet tot in detail is te voorspellen. De beheermaatregel is monitoring van de kwaliteitsontwikkeling en bijsturing in de wijze en mate van doorspoeling, indien de kwaliteitsontwikkeling tijdens de doorspoelpilot achterblijft bij de verwachtingen. Ecologische waterkwaliteit De realisatie van NVO s en VPP-en hangt af van de medewerking en instemming van de gebiedspartners in de verschillende projecten (overheden, belangenorganisaties, particulieren), maar ook van een voorspoedige uitvoering van de werkzaamheden. Voor een aantal projecten, zoals de NVO langs het Alternatief Afvoertracé en de NVO Slinksloot is minnelijk verwerven het uitgangspunt bij het verkrijgen van de hiervoor benodigde gronden. Ook vergunningprocedures kunnen aanleiding geven tot vertragingen, niet alleen vanwege de mogelijke bezwaren, maar ook vanwege extra eisen van de vergunningverstrekkers. In deze gevallen geldt dat er met de projectomgeving en de betrokken gebiedspartners nauw wordt afgestemd om dergelijke situaties te voorkomen. Daarnaast kunnen bij projecten in uitvoering, zoals bijvoorbeeld de Bergboezem Berkel, ook vertragingen ontstaan vanwege onvoorziene gebeurtenissen tijdens de uitvoering, zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden of onvoorziene vondsten (zoals verontreinigingen) tijdens het grondwerk. Zwemwater De maatregelen ter verbetering van de zwemwaterkwaliteit creëren randvoorwaarden om overlast door blauwalgen en bacteriën zo veel mogelijk te voorkomen, maar er blijft een risico op overlast. Zwemwater in oppervlaktewater is in sterke mate onderhevig aan natuurlijke processen, waardoor blauwalgen en bacteriën nooit helemaal zijn uit te bannen. Sommige oorzaken en bronnen zijn moeilijk helemaal te beïnvloeden (denk aan het weer of watervogels). Zo zorgt de relatief warme winter 2013/2014 voor een groter risico op blauwalgenoverlast in de zomer van Beheermaatregel: Bij het optreden van bacteriële problemen of blauwalgen overlast wordt hierover duidelijk gecommuniceerd, wordt met beheerders gezocht naar maatregelen en worden, zo mogelijk, passende maatregelen genomen. Bij jaarlijks terugkerende problemen, die niet of moeilijk oplosbaar zijn, wordt in overleg met de beheerder/eigenaar en met de provincie besproken of de functie zwemwater voor de betreffende locatie realistisch is, waarna de provincie de afweging maakt of de functie moet worden gehandhaafd. 11

12 3.2 Voldoende water Binnen het programma Voldoende water is een onderscheid gemaakt in de volgende drie programmalijnen: Regulier beheer polders en boezem Voorkomen wateroverlast polder Goede zoetwatervoorziening Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf 2014 Geen afwijkingen Stand van zaken prestatie-indicatoren Regulier beheer polders en boezem De volgende prestatie-indicatoren lopen conform planning: het plegen van onderhoud aan (hoofd)watergangen (2014: 1955 km); het aantal te baggeren kilometers (seizoen km; seizoen km); het percentage ingeplande onderhoud installaties (2014: 90%); het aantal op te lossen knelpunten (2014: 6 van de 10). De sturing en de prognose is en blijft dat 90% van de vastgestelde peilen aan het eind van het jaar voldoet aan het peilbesluit. Op dit moment ligt dit percentage op het niveau van eind 2013 namelijk circa 86%. Voorkomen wateroverlast polder In de begroting 2014 is vastgelegd dat er dit jaar 14 knelpunten worden opgeleverd. Hieraan kan één knelpunt worden toegevoegd dat niet in 2013 kon worden opgelost. Inmiddels zijn er 3 knelpunten gereed, waaronder het knelpunt uit De overige 12 knelpunten bevinden zich in de realisatiefase en verlopen conform of zelfs voor op de planning. Goede zoetwatervoorziening Het aantal onderzoeken in voorbereiding/uitvoering/gereed afgezet tegen de planning is 100%. Dit is conform de begroting. Met de regio is een gezamenlijk bod met een maatregelenpakket als voorstel richting het deltaprogramma ingediend. De komende maanden zal blijken hoe stevig dit bod is en wat dit voor Delfland betekent in de uitwerking Financiën 2014 Exploitatie: In Burap I zijn voor het programma Voldoende water de volgende mutaties verwerkt. Specificatie mutaties per programmalijn Programma Voldoende water Regulier beheer Voorkomen Goede Totaal polders en boezem wateroverlast polder zoetwatervoorziening Actualisatie kapitaallasten Afwaardering boekwaarde invest Voorziening onderhoud watergangen Voorziening onderhoudsbaggeren Dynamische inzet gietwaterbassins Diversen Totaal

13 Toelichting Actualisatie kapitaallasten De kapitaallasten zijn hoger uitgevallen als gevolg van het eerder gereedkomen van investeringsprojecten. Deze mutatie vloeit voort uit de jaarrekening Afwaardering boekwaarde investeringen Van de investeringsprojecten cluster Nootdorp (700978) en gemaal Zuidpolder Rodenrijs (700993) is de boekwaarde van in totaal ten laste gebracht van de exploitatie. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de uitgangspunten zoals opgenomen in de nota Investerings- en activabeleid. Voorziening onderhoud watergangen De kosten voor het onderhoud van watergangen kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Voor het onderhoud van watergangen is een beheerplan voor de periode samengesteld en vastgesteld in maart 2014 door het college van D&H. Op basis van dit beheerplan heeft de VV op 24 april 2014 ingestemd met het treffen van de Voorziening onderhoud watergangen. Voor het egaliseren van de fluctuaties in de jaarlijkse onderhoudskosten wordt in het beheerplan voorgesteld een Voorziening onderhoud watergangen in te stellen. Jaarlijks wordt dan ten laste van de exploitatie eenzelfde bedrag in deze voorziening gestort. De jaarlijkse storting is gebaseerd op de gemiddelde verwachte kosten over de periode en bedraagt 3,6 miljoen. De werkelijke kosten komen ten laste van de voorziening. Aangezien de werkelijke kosten kunnen fluctueren ten opzichte van de jaarlijkse storting in de voorziening is het noodzakelijk dat de in te stellen voorziening onderhoud watergangen een startsaldo van 0,4 miljoen heeft. Dit startsaldo wordt in 2014 ten laste van de exploitatie in de voorziening gestort en wordt gedekt uit de hierna toegelichte vrijval uit de Voorziening onderhoudsbaggeren. Als gevolg van het treffen van deze voorziening zijn in de begroting 2014 opgenomen budgetten vrijgevallen ( ). Ten slotte is onttrokken aan de voorziening in verband met niet begrote uurkosten. De tabel geeft een overzicht van alle mutaties in Burap I die verband houden met deze voorziening (programma s Schoon water en Voldoende water). Voorziening onderhoud watergangen Storting Onttrekking Vrijval budget Mutatie Burap I Programma Schoon water Programma Voldoende water Netto lasten Voorziening onderhoudsbaggeren Bij het baggeren is eerder geconstateerd dat ten opzichte van de geraamde kosten bij de start van de voorziening sprake is van een forse onderbesteding. De hoogte van de voorziening in 2010 was gebaseerd op de ervaringcijfers uit de jaren tot 2010, waarbij nog veel meer kubieke meters bagger werden verwijderd. Sinds de start van de voorziening in 2010 is, mede op basis van meer en betere baggergegevens, gebleken dat er in de praktijk minder baggerwerk nodig is en is de hoogte van de storting tussentijds in de begrotingen 2012 en 2014 al naar beneden bijgesteld. Uit een gedetailleerde analyse begin 2014 van de uitgaven en kengetallen is gebleken dat de afgelopen jaren de omvang van het benodigde baggerwerk in kubieke meters per seizoen verder is afgenomen. De kleinere baggerhoeveelheden lijken na de tweede baggercyclus van 8 jaar structureel en houden verband met het feit dat de afgelopen jaren het baggeren meer het karakter heeft gekregen van bijhouden. Zeker in de eerste baggercyclus maar ook in het begin van de tweede baggercyclus van 8 jaar was nog sprake van achterstanden uit het verleden. Daarnaast hebben het in eigen beheer voorbereiden van het baggerwerk, de optimalisatie van het baggerproces en meer mogelijkheden voor verspreiden van bagger geleid tot structureel lagere uitvoeringskosten in de afgelopen jaren. 13

14 Bovenstaande constateringen hebben geleid tot een actualisatie van het beheerplan onderhoudsbaggeren en een gewijzigde raming van de verwachte kosten van Het geactualiseerde beheerplan is op 29 april 2014 vastgesteld door D&H. Uit de actualisatie blijkt dat de jaarlijkse storting in de voorziening kan worden verlaagd van 4,05 miljoen naar 3,6 miljoen en dat van de bestaande voorziening onderhoudsbaggeren een minimaal startsaldo van noodzakelijk is. Hierdoor kan van het huidige saldo van de voorziening van 5,6 miljoen een bedrag van 5,2 miljoen ten gunste van de exploitatie vrijvallen. Ten slotte is onttrokken aan de voorziening in verband met niet begrote uurkosten. De tabel geeft een overzicht van alle mutaties in Burap I die verband houden met deze voorziening (programma Voldoende water). Voorziening onderhoudsbaggeren Storting Onttrekking Vrijval budget Mutatie Burap I Programma Voldoende water Netto lasten Dynamische inzet van gietwaterbassins Tuinders en Delfland kunnen samen voor droge voeten zorgen in de Oranjepolder. Fase 2 van de pilot Dynamische inzet van gietwaterbassins geeft inzicht in de wijze waarop tuinders en Delfland hierin kunnen samenwerken en in de randvoorwaarden voor Delfland brede toepassing. Hiervoor wordt van de gemeente Westland als bijdrage ontvangen en stelt Delfland hiervoor een budget van beschikbaar. Per saldo derhalve In de volgende tabel worden de hiervoor genoemde mutaties verwerkt met de bedragen van de oorspronkelijk vastgestelde begroting Totaaloverzicht per programmalijn Programma Voldoende water Regulier beheer Voorkomen Goede Totaal polders en boezem wateroverlast polder zoetwatervoorziening Oorspr. begroting Mutatie Burap I Begroting na Burap I Investeringen: Programma Voldoende water Programmalijn Regulier beheer polders en boezem Geraamde investeringen oorspronkelijke begroting 2014 Geraamde investeringen Burap I Voorkomen wateroverlast polder Goede zoetwatervoorziening 0 0 Saldo programma Toelichting afwijking investeringsvolume 2014 Regulier beheer polders en boezem Bij het gemaal ZD Rotterdamseweg (701738) is enige vertraging opgelopen waardoor het uitgavenpatroon voor 2014 naar beneden wordt bijgesteld ( ). De oplevering van dit project staat nog steeds conform de planning in 2015 gepland. 14

15 Voor het gemaal Commandeurspolder is nog geen sprake van nieuwbouw. Er wordt een onderzoek gestart naar problemen, risico's en mogelijke alternatieven. De geplande uitgaven voor 2014 worden dan ook naar beneden bijgesteld ( ) en mogelijk wordt het investeringsvolume voor 2015 naar boven bijgesteld. Voor het gemaal Akkerdijkse Polder (701667) is naar aanleiding van de gesprekken met de gemeente Midden-Delfland over de monumentale status van het oude gemaal onduidelijkheid ontstaan over de mogelijkheid van de huidige geplande locatie van het nieuwe gemaal. Naar alle grote waarschijnlijkheid zal de ontwerpfase hierdoor langer duren en wordt in 2014 minder geïnvesteerd dan eerder werd aangenomen ( ). Voorkomen wateroverlast polder De effectiviteit ten opzichte van de verwachte kosten van het project Tuindersweg (701728) te Maasdijk, lagen niet in verhouding. Te meer omdat Delfland in de Oranjepolder de proef met de dynamische gietwaterbassins heeft uitgebreid, kon de portefeuillehouder besluiten het project Tuindersweg niet verder ten uitvoer te brengen. De verwachte kosten voor 2014 van zullen dan ook niet worden gemaakt. Daarnaast gaat de bouw van het gemaal Dorppolder (701577) te Midden-Delfland waarschijnlijk langer duren dan eerst werd aangenomen. Het gebiedsproces met de betrokken agrariërs kost meer tijd dan vooraf was voorzien, waardoor de start van de bouw later dit jaar geschiedt. Hierdoor zal in 2014 minder worden geïnvesteerd ( ). Ook het project gemaal Laakmolen (701742) heeft te maken met een langer proces, in verband met de afstemming met de gemeente Den Haag, waardoor het project later start. Hierdoor verschuift een deel van het investeringsvolume naar 2015 ( ). Binnen het project waterkwantiteitsmaatregelen Delfhaven (701288) heeft een verschuiving van uitvoeringswerkzaamheden plaatsgevonden waardoor een groot deel van de werkzaamheden in 2015 worden uitgevoerd. In 2014 wordt hierdoor minder uitgegeven ( ). Daarnaast is op basis van de ervaring van voorgaande jaren op projecten met een groot risicodossier of waar de planvormings- en vergunningsprocedures nog niet zijn afgerond de jaarraming verder verlaagd ( ). Het voorgaande levert binnen het programma Voldoende Water in totaliteit een bijstelling van het investeringsvolume op van 2,9 miljoen. Bijstelling investeringsplan (IP) en krediet (IK) Naam project IP IK Mutatie IP Mutatie IK IP Burap I IK Burap I Regulier beheer polders en boezem Onderhoud gemaal Noordpolder Delfgauw Onderhoud gemaal Kerkpolder Zuid Voorkomen wateroverlast polder Cluster Pijnacker Nootdorp Gemaal zuidpolder Rodenrijs Gemaal Voorafschepolder Boostergemaal Kerstanjewetering Waterberging bergboezem Zuidpolder van Delfgauw Totaal

16 Toelichting Regulier beheer polders en boezem Gemaal Noordpolder Delfgauw Bij de wateroverlast van 13 oktober 2013 werd duidelijk dat de opvoerhoogte van het gemaal vergroot moest worden. Het investeringsplan en krediet is hierop aangepast. Gemaal Kerkpolder Zuid Bij nadere inspectie bleek dat de pomp mechanisch veel mankementen vertoonde. Uit overwegingen van kosten, duurzaamheid en onderhoud is gekozen om een nieuwe pomp te installeren, waardoor het investeringsplan en het krediet moet worden aangepast. Voorkomen wateroverlast polder Cluster Pijnacker Nootdorp en gemaal Zuidpolder Rodenrijs Beide projecten zijn opgeleverd en afgerond. Bijstelling IP en krediet is noodzakelijk in verband met het budget wat na uitvoering is overgebleven. Gemaal Voorafschepolder Project is nagenoeg gereed, alleen de restpunten worden nog afgehandeld. Bijstelling is in verband met de langere doorloop van dit project als gevolg van de achterblijvende elektrische aansluiting en aansluiting op het water vanuit het project Groenzoom noodzakelijk. Boostergemaal Kerstanjewetering De verhoging van het IP en krediet wordt gedeeltelijk veroorzaakt door een hogere inschrijving voor de uitvoering dan verwacht. Daarnaast heeft er een correctieboeking plaatsgevonden, waarbij een deel van de ontwerpkosten, welke ten laste van het poldergemaal waren geboekt, nu ten laste van het Boostergemaal zijn gebracht. Waterberging bergboezem Zuidpolder van Delfgauw Na verder onderzoek in het project is gebleken dat de inhoud van de berging kleiner kan dan eerder was aangenomen. Hierdoor worden in totaal minder kosten verwacht, maar om de kleinere berging plantechnisch vast te leggen zal de ontwerpfase langer gaan duren en meer gaan kosten Risicomanagement Schade wateroverlast Delfland spant zich in om, binnen de beperkte middelen die ter beschikking staan, het gebied te laten voldoen aan de normen uit de Provinciale Waterverordening op het tijdstip dat de provincie vaststelt. De kans bestaat dat, rekening houdend met het klimaatscenario 2050, bepaalde delen van het gebied niet op dat tijdstip voldoen aan de normen voor wateroverlast. Het gevolg daarvan is dat de rechter kan oordelen dat Delfland aansprakelijk is voor schade die ontstaat door wateroverlast. Daarbij worden de volgende beheermaatregelen gebruikt: Zo snel mogelijk samen met andere waterschappen en de Unie van Waterschappen proberen de termijn, waarop het watersysteem aan de normen moet voldoen, bij de provincie vast te leggen; Aantonen wat gedaan is om wel aan de normen te voldoen en, voor zover dat niet mogelijk is, wat Delfland heeft gedaan om de normen bespreekbaar te maken of de termijn waarop aan de normen moet worden voldaan op te schuiven. Planning oplevering gemalen De technische oplevering van poldergemaal Kerstanjewetering, Boostergemaal Kerstanjewetering en gemaal Harnaschpolder staan gepland voor december Het risico bestaat dat deze (net) niet op tijd worden gerealiseerd om de doelstellingen voor 2014 te behalen. Mogelijke risico s op vertragingen zijn in beeld gebracht en zijn waar mogelijk beheermaatregelen genomen. 16

17 3.3 Stevige dijken Binnen het programma Stevige dijken is een onderscheid gemaakt in de volgende drie programmalijnen: Primaire waterkeringen Regionale waterkeringen Overige waterkeringen Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf 2014 Geen afwijkingen Stand van zaken prestatie-indicatoren Primaire waterkeringen De afgekeurde 1,1 km uit de derde toetsronde valt uiteen in twee trajecten. Bij het traject Spuihaven gaat het om 200 meter waarvan na uitvoering van een geavanceerde toets alsnog 150 meter is goedgekeurd. Voor 50 meter van dit traject gaat het om daadwerkelijk te verbeteren kering. De voorbereiding voor dit project is opgestart. Bij het traject Merwehaven gaat het om 900 meter waarvoor een geavanceerde toets is uitgevoerd. Voor de twee goedgekeurde trajecten is het proces van goedkeuring door de inspectie opgestart. Indien de inspectie akkoord gaat met de goedkeuring, moet nog slechts 50 meter verbeterd worden, waarmee dit jaar al 99,9% van de primaire kering op orde is. Regionale waterkeringen In 2014 zijn meerdere projecten aanbesteed of in uitvoering. In totaal gaat het om 7,35 kilometer waarvan circa 5 kilometer in 2014 op orde zal zijn. Het gaat om de projecten: Bovenvaart polder Berkel 2,3 km (waarvan de helft in 2015 gereed komt) Aalkeet Buitenpolder Boonervliet 2,0 km (waarvan de helft in 2013 gereed was) Klaas Engelbrechtspolder 0,35 km Ackerdijksche polder Berkelse Zweth 0,3 km Duifpolder/Vlaardingsekade 1,5 km (waarvan de helft in 2015 gereed komt) Dijkpolder 0,2 km Schieveen langs Delftse Schie 0,5 km Akkerdijksche polder langs Delftse Schie 0,2 km Buitengewoon onderhoud regionale waterkeringen De voorbereiding en uitvoering van de groene kades verloopt volgens planning en ondervindt geen hinder van doorgeschoven werkzaamheden vanuit Budget voor deze in de jaarrekening 2013 gemelde vertraging als gevolg van het faillissement van een onderaannemer, is binnen de bestaande begroting gevonden bij programmalijn Overige waterkeringen. Innovatie en onderzoek regionale keringen In de jaarrekening 2013 is aangegeven dat het eerste deel van de uitbesteding proevenverzameling doorschuift naar Omdat het hiervoor benodigde budget niet geheel uit de bestaande begroting kan worden gedekt, wordt in deze burap extra budget aangevraagd. Veiligheidstoetsing regionale keringen In de jaarrekening 2013 is aangegeven dat het ontwerp en de bouw van het meetnet voor het monitoren van de effecten van de voorgenomen vermindering van de grondwateronttrekking in Delft-Noord, is doorgeschoven van 2013 naar Teneinde het ontwerp en de bouw van het meetnet in 2014 te kunnen uitvoeren wordt in deze burap extra budget aangevraagd. Overige waterkeringen De komende jaren zullen op beperkte schaal verbeteringswerken worden uitgevoerd gelet op de verminderingen van de grondwateronttrekking in Delft Noord. Voor 2014 zijn geen 17

18 verbeteringswerken gepland. Door het uitvoeren van verbeteringswerken vermindert de noodzaak van instandhouding van deze onttrekking en daarmee het belang van Delfland. Onderhoud overige waterkeringen In 2014 wordt vanwege het project nut en noodzaak overige keringen terughoudend met buitengewoon groot onderhoud aan overige keringen omgegaan. Hierdoor ontstaat budgetruimte die kan worden gebruikt voor onderhoud regionaal om de in 2013 ontstane vertraging bij regionale keringen op te vangen Financiën 2014 Exploitatie: In Burap I zijn voor het programma Stevige dijken de volgende mutaties verwerkt. Specificatie mutaties per programmalijn Programma Stevige dijken Actualisatie kapitaallasten en effecten Primaire waterkeringen Regionale waterkeringen Overige waterkeringen Totaal jaarrekening Innovatie/onderzoek regionale kering Veiligheidstoetsing regionale kering Onderhoud regionale en ov. keringen Diversen Totaal Toelichting Actualisatie kapitaallasten en effecten jaarrekening 2013 De kapitaallasten zijn hoger uitgevallen als gevolg van het eerder gereedkomen van investeringsprojecten. Deze mutatie vloeit voort uit de jaarrekening De post onderhoud primaire keringen is naar aanleiding van het resultaat van de jaarrekening 2013 structureel met verlaagd. Per saldo is het netto stijging derhalve Innovatie en onderzoek regionale keringen Vanwege het vanuit 2013 doorschuiven van het eerste deel van de uitbesteding proevenverzameling naar 2014 is budget nodig. Omdat vanuit het Beheerregister primair en regionaal respectievelijk en hiervoor beschikbaar is, wordt voorgesteld het budget met de resterende te verhogen. Veiligheidstoetsing regionale keringen Het eerste deel van het ontwerp en de bouw van het meetnet voor het monitoren van de effecten van de vermindering van de grondwateronttrekking in Delft-Noord is doorgeschoven van 2013 naar 2014.Teneinde het ontwerp en de bouw van het grondwatermeetnet voor de onttrekking van DSM in 2014 te kunnen uitvoeren wordt voorgesteld het budget met de benodigde te verhogen. Onderhoud regionale en overige waterkeringen Voorgesteld wordt om de kosten voor de doorgeschoven werkzaamheden vanuit 2013 van te dekken met het vrijgevallen budget bij onderhoud overige keringen (budgetneutraal). In de volgende tabel worden de hiervoor genoemde mutaties verwerkt met de bedragen van de oorspronkelijk vastgestelde begroting

19 Totaaloverzicht per programmalijn Programma Stevige dijken Primaire waterkeringen Regionale waterkeringen Overige waterkeringen Totaal Oorspr. begroting Mutatie Burap I Begroting na Burap I Investeringen: Programma Stevige dijken Geraamde investeringen oorspronkelijke Geraamde investeringen Burap I begroting 2014 Programmalijn Primaire waterkeringen Regionale waterkeringen Overige waterkeringen HWBP Saldo programma Toelichting afwijking investeringsvolume 2014 Binnen het programma zijn meerdere aanpassingen als het gaat om de investeringen. Bij een aantal projecten gaan de kosten omlaag als gevolg van een aanbestedingsvoordeel (kadeverbeteringen Duifpolder en Vlaardingsekade) of door verschuiving van een deel van de (geplande) werkzaamheden naar 2015 (kadeverbeteringen Duifpolder en Vlaardingsekade, kades DSM, kadeverbetering langs de Bovenvaart). Bij andere is er een hogere uitgave als gevolg van een voorspoedig verloop van de projecten. Voor de projecten die voortvloeien uit het complex buitengewoon onderhoud kunnen scopewijzigingen en aanbestedingsvoordelen leiden tot een lagere uitgave ( 1,2 miljoen i.p.v. 2,8 miljoen). Daarnaast is op basis van de ervaring van voorgaande jaren waarbij de begroting niet gerealiseerd werd- op projecten met een groot risicodossier of waarvan de planvormings- en vergunningsprocedures nog niet zijn afgerond, de jaarraming iets verder verlaagd. Ook is er een verschuiving van een deel van de kosten van de programmalijn regionaal naar de programmalijn primair, waardoor de laatste 0,2 miljoen hoger uitkomt. Per saldo is de verwachting dat het totale programma circa 2,6 miljoen lager uitkomt. De verwachting is evenwel dat ondanks deze verschuivingen de opgave om de risicovolle keringen in 2015 op orde te hebben wordt gehaald, behoudens de kades met wegen. Vanwege afstemming met de wegbeheerders en het zoveel mogelijk werk met werk maken zal een deel van de kadetrajecten met wegen later gereed komen. Voor twee projecten is er onzekerheid over de uitgave in Mogelijk verschuift een deel van de realisatie van het project kadeverbetering traject 7 Mariahoeve/Marlot naar 2015 als gevolg van een langere voorbereidingstijd. Omdat nochtans geen inzicht is in eventuele bijstellingen, is dit niet verwerkt in deze burap. Bij Burap II zal naar verwachting meer inzicht hierover beschikbaar zijn. 19

20 Bijstelling investeringsplan (IP) en krediet (IK) Naam project IP IK Mutatie IP Mutatie IK IP Burap 1 IK Burap 1 Regionale waterkeringen kade 16 Duifpolder kade 32 Vlaardingsekade Totaal Toelichting Regionale waterkeringen Als gevolg van aanbestedingsvoordelen kan het IP en IK van de projecten kade 16 Duifpolder en kade 32 Vlaardingsekade naar beneden worden bijgesteld. De volgende projecten kunnen afgesloten worden: Kades Commandeurspolder; Kadestrekking Harnaschpolder-Look Risicomanagement Er zijn geen afwijkingen op de eerder in de begroting 2014 of in het jaarverslag 2013 gemelde risico s van het programma. Aan deze risico s kan het volgende risico worden toegevoegd. Buitengewoon onderhoud regionale waterkeringen Als gevolg van een krappe personele bezetting (binnen het team OWW) is er een risico op kwaliteit- en efficiencyverlies in de uitvoering van het onderhoud. Hiervoor wordt gezocht naar formatie binnen de organisatie dan wel zal inhuur plaatsvinden. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat zullen de extra kosten worden meegenomen (Burap II). Als het gaat om het buitengewoon onderhoud bij kades met wegen wordt er afgestemd met de wegbeheerders (werk-met-werk maken). Dit vraagt capaciteit binnen de organisatie (zowel kwalitatief als kwantitatief; zie hierboven en Omgevingsmanagement). Als gevolg van onzekerheden over de beschikbare capaciteit en vanwege de benodigde afstemming met de wegbeheerders zijn er risico s voor het halen van de planning en daarmee de uitgaven. Met de gemeenten wordt scherp onderhandeld over de meerkosten voor het buitengewoon onderhoud in de situaties dat de gemeenten het werk uitvoert. Voor de aanbestedingen is Delfland afhankelijk van de markt. 20

21 3.4 Gezuiverd afvalwater Binnen het programma Gezuiverd afvalwater bestaan vier programmalijnen: Transporteren Zuiveren Doelmatigheid Publieke private samenwerking Afwijkingen op de doelen en resultaten jaarschijf 2014 Geen afwijkingen Stand van zaken prestatie-indicatoren Transporteren In de rapportageperiode is voor 100% voldaan aan de vastgestelde afnameverplichting. Er is geen afwijking met betrekking tot de prestatie-indicator. Vanaf 1 januari tot en met februari 2014 is er m 3 van het verwachte jaartotaal van m3 afvalwater verpompt. Voor de rioolgemalen is kwh elektriciteit verbruikt van het geschatte jaartotaal van kwh. Zuiveren In de rapportageperiode hebben de zuiveringsprestaties 100% voldaan aan de wettelijke eisen. Er is geen afwijking met betrekking tot de prestatie-indicator. Hieronder volgen de benoemde kengetallen met de stand van zaken tot eind februari. - Totaal behandeld afvalwater (influent): m 3 van het verwachte jaartotaal m3; - Totaal ontvangen vuilvracht (influent): vervuilingseenheden (verwacht jaartotaal ve s); - Rest ve s t.b.v. Rijksheffing (effluent): ve (verwacht jaartotaal vervuilingseenheden); - Verwijderingrendement vervuilingeenheden: 95,3% ten opzicht van het geschatte jaargemiddelde 92,5%; - Verwijderingrendement stikstof: 75,1% ten opzichte van het geschatte jaargemiddelde 79,0%; - Verwijderingrendement fosfaat: 74,0% ten opzichte van het geschatte jaargemiddelde 75,5%; - Elektriciteitsverbruik zuiveringen: kwh van het verwachte jaartotaal kwh; - Elektriciteitproductie (eigen opwekking): kwh van het verwachte jaartotaal kwh; - Hoeveelheid afgevoerd ontwaterd slib: ton van het verwachte jaartotaal ton; - Gemiddelde drogestofgehalte slibontwatering: 21,7% ten opzichte van het jaargemiddelde 21,4%. Doelmatigheid Rotterdamse Samenwerking en de Afvalwaterketen (RoSa) Het programma RoSa is van start gegaan en het programmateam en de werkgroepen zijn bemand. De eerste tussenproducten, waaronder een opzet voor de monitoring van de doelen, zijn opgeleverd. Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) NAD is van start gegaan. De eerste werkgroepen, waaronder kernteam en werkgroep planvorming, zijn bemand en gaan van start. Samenwerking buurwaterschappen Een conceptrapport is gereed. Deze rapportage zal aan de managers worden voorgelegd. Vervolgens zal de eindrapportage aan de SD s worden gepresenteerd. 21

22 Rioleringsplannen Er is binnen de reactietermijn integraal advies geleverd in zeven rioleringsplannen. Publieke private samenwerking In de rapportage periode is voor 100% voldaan aan de vastgestelde afnameverplichting en wettelijke eisen. Afvalwaterketen Haagse Regio Toekomstbestendig en Transparant (AHR T&T) Vanaf augustus 2013 is de uitwerking van het onderzoeksrapport van de VV-commissie ter hand genomen. In 2013 zijn twee deelprojecten gerealiseerd (5.1 Administratieve verwerking en 6.1 Bestuurlijke samenvatting DBFO contract). De oplevering van de volgende vier deelprojecten zal naar verwachting in mei/juni plaatsvinden, terwijl de laatste twee deelprojecten het traject in september/oktober zullen afsluiten Financiën 2014 Exploitatie: In Burap I zijn voor het programma Gezuiverd afvalwater de volgende mutaties verwerkt. Specificatie mutaties per programmalijn Programma Gezuiverd afvalwater Transporteren Zuiveren Doelmatigheid Publiek private samenwerking Totaal Actualisatie kapitaallasten Kosten nazorg investeringen Onderhoudsvervangingen Windturbines Bijdrage Rijswijk Diversen Totaal Toelichting Actualisatie kapitaallasten De kapitaallasten zijn hoger uitgevallen als gevolg van het eerder gereedkomen van projecten. Deze mutatie vloeit voort uit de jaarrekening Kosten nazorg investeringen Overeenkomstig de nota Investerings- en activabeleid komen de kosten van nazorg ten laste van de exploitatie. De renovatie van het rioolgemaal Morsestraat is gereed. De kosten van nazorg van dit gemaal zijn geraamd op Met de kosten van nazorg is in de begroting 2014 (exploitatie) geen rekening gehouden. ` Onderhoudsvervangingen In de VV van november 2012 is een andere werkwijze vastgesteld met betrekking tot de onderhoudsvervangingen in het programma gezuiverd afvalwater. Deze onderhoudsvervangingen worden vanuit de onderhoudsvoorziening gedekt. Naar aanleiding van het advies van de accountant bij de jaarrekening 2013 wordt de dotatie aan de voorziening op basis van het onderhoudsbeheersplan gelijkmatig geëffectueerd. Dit leidt tot een jaarlijkse toevoeging aan de voorziening via de exploitatie van Voor 2014 betekent dit een begrotingswijziging van in de exploitatie. Het jaarlijkse bedrag wordt geactualiseerd naar aanleiding van het geactualiseerde onderhoudsbeheersplan bij de begroting. 22

2 e Bestuursrapportage 2013

2 e Bestuursrapportage 2013 2 e Bestuursrapportage 2013 1 2 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Managementsamenvatting en Besluit... 5 2.1 Rapportage... 5 2.2 Voortgang programma s... 5 2.3 Verwacht resultaat over 2013... 6 2.4 Actualisering

Nadere informatie

Aan de leden van de verenigde vergadering. Begeleidende brief Bestuursrapportage II 2013

Aan de leden van de verenigde vergadering. Begeleidende brief Bestuursrapportage II 2013 Hoogheemraadschap van Delfland Aan de leden van de verenigde vergadering 0 N S l

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2015

Bestuursrapportage 2015 Bestuursrapportage 2015 1 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Managementsamenvatting en Besluit... 4 2.1 Voortgang programma s... 4 2.2 Verwacht resultaat over 2015... 5 2.3 Actualisering van de exploitatie... 6

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

agendapunt 04.B.10 Aan Commissie Waterveiligheid

agendapunt 04.B.10 Aan Commissie Waterveiligheid agendapunt 04.B.10 1097267 Aan Commissie Waterveiligheid AANPASSING INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL EN VISPASSAGE ZUIDPOLDER VAN DELFGAUW (ALTERNATIEF AFVOERTRACE PIJNACKERSE VAART) Voorstel Commissie

Nadere informatie

Aanpassing investeringsplan en krediet gemaal en vispassage Zuidpolder van Delfgauw (alternatief afvoertrace Pijnackerse Vaart) Delfland

Aanpassing investeringsplan en krediet gemaal en vispassage Zuidpolder van Delfgauw (alternatief afvoertrace Pijnackerse Vaart) Delfland Aanpassing investeringsplan en krediet gemaal en vispassage Zuidpolder van Delfgauw (alternatief afvoertrace Pijnackerse Vaart) Hoogheemraadschap van Delfland Kenmerk VV : 1097267 Vergaderdatum : 19 december

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 agendapunt B.01 927470 Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 1. De jaarrekening 2010 vast te stellen. 2. Het tekort van 18.240.832 van de taak watersysteembeheer

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

VERBETEREN POLDERKADES MIDDEN-DELFLAND, DEN HAAG EN PIJNACKER- NOOTDORP VANWEGE EFFECTEN REDUCTIE GRONDWATERONTTREKKING DELFT- NOORD

VERBETEREN POLDERKADES MIDDEN-DELFLAND, DEN HAAG EN PIJNACKER- NOOTDORP VANWEGE EFFECTEN REDUCTIE GRONDWATERONTTREKKING DELFT- NOORD agendapunt H.07 1218512 Aan Verenigde Vergadering VERBETEREN POLDERKADES MIDDEN-DELFLAND, DEN HAAG EN PIJNACKER- NOOTDORP VANWEGE EFFECTEN REDUCTIE GRONDWATERONTTREKKING DELFT- NOORD Gevraagd besluit Verenigde

Nadere informatie

Delft, 24 april 2014. Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland. Foto omslag. www.hhdelfland.nl

Delft, 24 april 2014. Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland. Foto omslag. www.hhdelfland.nl Colofon Delft, 24 april 2014 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061 2601 DB DELFT 2 Inhoud 1 Leeswijzer...

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Raadsstuk Onderwerp Bestuursrapportage 2018 Nummer 2018/576433 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg

Nadere informatie

agendapunt 4.05 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS

agendapunt 4.05 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS agendapunt 4.05 991097 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS Voorstel Commissie Waterketen en Waterkeringen 3-4-2012 I. Het Investeringsplan

Nadere informatie

3. Het overschot van 22.505.512 van de taak watersysteembeheer als volgt te bestemmen:

3. Het overschot van 22.505.512 van de taak watersysteembeheer als volgt te bestemmen: agendapunt 3.b.5 1176926 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JAARVERSLAG 2014 INCLUSIEF FINANCIELE JAARREKENING Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 14 april 2015 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

1. Het Investeringsplan complex buitengewoon onderhoud regionale keringen 2013-2020 ter

1. Het Investeringsplan complex buitengewoon onderhoud regionale keringen 2013-2020 ter agendapunt H.08 1067569 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET COMPLEX BUITENGEWOON ONDERHOUD REGIONALE KERINGEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013 I. Het Investeringsplan

Nadere informatie

agendapunt 04.B.10 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water MAATREGELPLAN LOKALE KNELPUNTEN EN KANSEN WATERKWALITEIT 5DE RONDE

agendapunt 04.B.10 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water MAATREGELPLAN LOKALE KNELPUNTEN EN KANSEN WATERKWALITEIT 5DE RONDE agendapunt 04.B.10 1216169 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water MAATREGELPLAN LOKALE KNELPUNTEN EN KANSEN WATERKWALITEIT 5DE RONDE Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 03-11-2015

Nadere informatie

Statenvoorstel 74/16 A

Statenvoorstel 74/16 A Statenvoorstel 74/16 A Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 21 oktober 2016 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 12 september 2016 GS:4061340 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Samenvatting Voor

Nadere informatie

agendapunt 06.07 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER

agendapunt 06.07 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER agendapunt 06.07 897703 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-10-2010 Kennis te nemen van: I. De geschiedenis

Nadere informatie

A L G E M E E N B E S T U U R

A L G E M E E N B E S T U U R A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 26 oktober 2016 Agendapunt: 8 Betreft: Besluitvormend Programma: 5. Bedrijfsvoering Portefeuillehouder: Luitjens Route: DB-AB Onderwerp Najaarsrapportage

Nadere informatie

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : Onderwerp. : onderbouwing voorziening gemeentelijke accommodaties. Programma.

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : Onderwerp. : onderbouwing voorziening gemeentelijke accommodaties. Programma. Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : Onderwerp Programma : onderbouwing voorziening gemeentelijke accommodaties : Financiën Voorstelnummer : 18.32 Info bij afdelingshoofd : J.W.A. van der Heijden

Nadere informatie

Gecombineerde Commissie

Gecombineerde Commissie Gecombineerde Commissie Onderwerp: Afronding KRW-Moederkrediet en KRW-Kansenkrediet Portefeuillehouder: G.P. Beugelink Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 30 september 2015 Afdeling: WSB Medewerker: Y. Wessels

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Eindrapportage risicovoller ramen ('Keuzes maken')

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Eindrapportage risicovoller ramen ('Keuzes maken') Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/14240 Datum : 29 mei 2012 Programma : Diverse programma s Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr.

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Concernrapportage Delfland per 30 september 2014

Concernrapportage Delfland per 30 september 2014 Concernrapportage Delfland per 30 september 2014 1 Algemeen De Concernrapportage Delfland biedt managementinformatie ten behoeve van het bijsturen van de uitvoering van de begroting. De secretaris-directeur

Nadere informatie

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-12-2012 - Het Investeringsplan voor het project Kraaiennest naar beneden bij te stellen tot 610.

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-12-2012 - Het Investeringsplan voor het project Kraaiennest naar beneden bij te stellen tot 610. agendapunt H.14 1034052 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET INRICHTING KRAAIENNEST ALS WATERBERGING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-12-2012 - Het Investeringsplan voor het project

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Argumenten 1.1 Prognose eindstand traject 1 (Oostersluis-Bronssluis) Eemskanaal ligt ,- onder uitvoeringskrediet

ALGEMEEN BESTUUR. Argumenten 1.1 Prognose eindstand traject 1 (Oostersluis-Bronssluis) Eemskanaal ligt ,- onder uitvoeringskrediet ALGEMEEN BESTUUR Vergadering d.d.: 30 mei 2018 Agendapunt: 8 Betreft: Besluitvormend Proces: WSWV Portefeuillehouder: Luitjens Programma: 1. Waterveiligheid Opsteller: Walja Karten Onderwerp Herijking

Nadere informatie

a. Het investeringsplan voor de NVO Boomawatering (701644) op te hogen met een bedrag van tot ;

a. Het investeringsplan voor de NVO Boomawatering (701644) op te hogen met een bedrag van tot ; agendapunt 04.B.04 1285004 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem OPHOGEN UITVOERINGSKREDIET VOOR NVO BOOMAWATERING EN STUW ACKERDIJKSE PLASSEN Voorstel Commissie Stedelijk water en watersysteem

Nadere informatie

1. Het Investeringsplan met daarin de voorgestelde maatregelen voor groot onderhoud aan

1. Het Investeringsplan met daarin de voorgestelde maatregelen voor groot onderhoud aan agendapunt H.07 1235150 Aan Verenigde Vergadering BIJSTELLING INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET GROOT ONDERHOUD DELFLANDSE BUITENSLUIS (701817) TE VLAARDINGEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering

Nadere informatie

AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL HARNASCHPOLDER (MIDDEN- DELFLAND)

AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL HARNASCHPOLDER (MIDDEN- DELFLAND) agendapunt H.10 1066161 Aan Verenigde Vergadering AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL HARNASCHPOLDER (MIDDEN- DELFLAND) Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013 De vv te verzoeken: I.

Nadere informatie

AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN

AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN agendapunt H.08 855344 Aan Verenigde Vergadering AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 1-7-2010 De aanvraag

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Planvorming Waterbeheer

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Planvorming Waterbeheer VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 september 2011 Planvorming Waterbeheer STUKDATUM NAAM STELLER 9 september 2011 R. van Wolfswinkel ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 10 Versnelling aanleg duurzame

Nadere informatie

1. Mutaties Themabegroting 2017

1. Mutaties Themabegroting 2017 1. Mutaties Themabegroting 2017 Totaal per thema Mutaties Omschrijving thema Bedrag afwijking 1 Financiën en Bedrijfsvoering 17.200 2 Sociaal Domein 0 3 Onderwijs en Sport (accommodaties) -92.000 4 Eigen

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Ontwerp programmabegroting 2013 en meerjarenraming 2013-2017

Ontwerp programmabegroting 2013 en meerjarenraming 2013-2017 Ontwerp programmabegroting en meerjarenraming - Colofon Delft, oktober 2012 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag Fotograaf Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Raadsstuk Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/802709 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland /2tu^(y*^ Nieuwbouw gemaal Woudsepolder Beleidsveld: Aard voorstel: Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 18 december 2008 H.06 715517 3

Nadere informatie

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.B.19 1130764 Aan Commissie Waterkwaliteit AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET TEN BEHOEVE VAN EEN BIJDRAGE PUTTENVELD EN BOOSTERGEMAAL GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD

Nadere informatie

AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET PROGRAMMATISCHE AANPAK KRW- OPGAVE NATTE ECOLOGISCHE ZONES

AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET PROGRAMMATISCHE AANPAK KRW- OPGAVE NATTE ECOLOGISCHE ZONES agendapunt B.09 1228859 Aan Verenigde Vergadering AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET PROGRAMMATISCHE AANPAK KRW- OPGAVE NATTE ECOLOGISCHE ZONES 2016-2021 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 07-07-2016

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Jaarrekening 2007 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 24 april 2008 B.21 686284 2

Nadere informatie

HoogheemTaadschapvanDelfland

HoogheemTaadschapvanDelfland U,f% HoogheemTaadschapvanDelfland Voortgang Waterbeheerplan 2006-2009 Beleidsveld: Aard voorstel: Planvorming Besluitvormend Vergaderdatum: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 10 mei 2007 631999 3 Aan de Verenigde

Nadere informatie

1 e HERZIENING BEGROTING Omgevingsdienst Brabant Noord

1 e HERZIENING BEGROTING Omgevingsdienst Brabant Noord 1 e HERZIENING BEGROTING 2017 Omgevingsdienst Brabant Noord 1. ALGEMEEN 1.1 Algemene uitgangspunten Op basis van de meest actuele ontwikkelingen is de op een aantal onderdelen bijgesteld. Bij de herziening

Nadere informatie

Met deze brief informeren wij u opnieuw inmiddels voor de derde keer over de stand van zaken van de kadeprojecten.

Met deze brief informeren wij u opnieuw inmiddels voor de derde keer over de stand van zaken van de kadeprojecten. VV (Verenigde Vergadering) Phoenixstraat 32 2611AL DELFT O N S K E N M E R K 1010140 D E L F T 4 juni 2012 O N D E R W E R P Stand van zaken kadeprojecten Geachte Leden, Met deze brief informeren wij u

Nadere informatie

agendapunt H.02 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.02 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.02 1267231 Aan Verenigde Vergadering BIJSTELLEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIETAANVRAAG 'BERGINGSGEBIED EN VISPAAIPLAATS MOLENVLIETPARK' (HOGE BROEKPOLDER, DEN HAAG) Gevraagd besluit Verenigde

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

agendapunt 04.B.11 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT)

agendapunt 04.B.11 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT) agendapunt 04.B.11 1066160 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT) Voorstel Commissie Waterveiligheid 04-06-2013 De VV te verzoeken:

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

- Het uitvoeringskrediet van dit project "stuw bedrijventerrein Ruyven (projectnummer

- Het uitvoeringskrediet van dit project stuw bedrijventerrein Ruyven (projectnummer agendapunt H.08 1233409 Aan Verenigde Vergadering UITVOERINGSKREDIET STUW BEDRIJVENTERREIN RUYVEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-02-2016 - Het investeringsplan van dit project "stuw bedrijventerrein

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) 15.53542 Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 9 december 2015 Datum behandeling D&H 17 november 2015 Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder J.D. Kramer

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

HoogheemTaadschap van Delfland

HoogheemTaadschap van Delfland HoogheemTaadschap van Delfland Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 4 juni 2009 B.02 749936 4 Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H H Conform - cie BOB VV H - -

Parafering besluit PFO Hae Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H H Conform - cie BOB VV H - - agendapunt 3.b.4 1267231 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BIJSTELLEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIETAANVRAAG 'BERGINGSGEBIED EN VISPAAIPLAATS MOLENVLIETPARK' (HOGE BROEKPOLDER, DEN HAAG) Portefeuillehouder

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

agendapunt 3.b.1 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET BUITENGEWOON ONDERHOUD GROENE KADES 2015

agendapunt 3.b.1 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET BUITENGEWOON ONDERHOUD GROENE KADES 2015 agendapunt 3.b.1 1171967 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET BUITENGEWOON ONDERHOUD GROENE KADES 2015 Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 6 januari

Nadere informatie

Investeringsplan en krediet groot onderhoud gemaal Noordpolder van Berkel

Investeringsplan en krediet groot onderhoud gemaal Noordpolder van Berkel Investeringsplan en krediet groot onderhoud gemaal Noordpolder van Berkel (gemeente Lansingerland) HoogheenuaadschapvaTi DdflclllCl Kenmerk W : 1130294 Beleidsveld : Voldoende Water Vergaderdatum 10 juli

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Statenvoorstel 44/18 A

Statenvoorstel 44/18 A Statenvoorstel 44/18 A Voorgestelde behandeling Procedurevergadering : 3 september 2018 PS-vergadering : Onderwerp Bestuursrapportage 2018 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Samenvatting In de bestuursrapportage

Nadere informatie

agendapunt 3.b.13 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden

agendapunt 3.b.13 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden agendapunt 3.b.13 1246503 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN AANVRAAG UITVOERINGSKREDIET VERGROTEN CAPACITEIT GEMAAL YPENBURG, GEMEENTE DEN HAAG Portefeuillehouder Middendorp,

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING agendapunt H.28 1230037 Aan Verenigde Vergadering VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-12-2015 I. In te stemmen met de

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Bijlage 2 BIJLAGE 2 STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN

Bijlage 2 BIJLAGE 2 STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN BIJLAGE 2 STAND VAN ZAKEN INVESTERINGEN Algemeen In de begroting 2010 werd rekening gehouden met een investeringsvolume voor 2010 van 94,0 miljoen. Naar aanleiding van de wijzigingen als gevolg van de

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord. GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming

Nadere informatie

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012.

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012. agendapunt H.10 1008366 Aan Verenigde Vergadering AFSLUITEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIET AANVOERTRACÉ BERGING DRIEMANSPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-6-2012 1. het investeringsplan en krediet

Nadere informatie

A L G E M E E N B E S T U U R

A L G E M E E N B E S T U U R A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 11 juli 2018 Agendapunt: 8 Betreft: Besluitvormend Programma: 1. Waterveiligheid Portefeuillehouder: Luitjens Route: DB-AB Onderwerp Aanvullend voorbereidingskrediet

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

B en W - advies. Bouwen 81 Milieu. Jans Drost en Hettie Tychon. Financiën en Personeel Nummer. Ter bespreking. Ter besluitvorming

B en W - advies. Bouwen 81 Milieu. Jans Drost en Hettie Tychon. Financiën en Personeel Nummer. Ter bespreking. Ter besluitvorming B en W - advies Gemeente Elburg Afdelingshoofd Portefeuillehouder Afdeling Advies van Datum advies Advies O.R. I.o.m. afdeling(en) I.o.m. wijkcontactambtenaar M. Boukema Bouwen 81 Milieu Jans Drost en

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

In de organisatieverordening is met betrekking tot overschrijding van de netto kosten in de begroting het volgende opgenomen:

In de organisatieverordening is met betrekking tot overschrijding van de netto kosten in de begroting het volgende opgenomen: Aan algemeen bestuur 4 oktober 2017 VOORSTEL Portefeuillehouder B.J. van Vreeswijk Documentnr. 975673 Programma Bestuur en belasting Projectnummer -- Afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Bijlage(n) 1

Nadere informatie

Voorstel In te stemmen met de 10e wijziging van de begroting 2018 waarin de mutaties zijn verwerkt van de

Voorstel In te stemmen met de 10e wijziging van de begroting 2018 waarin de mutaties zijn verwerkt van de Raadsvoorstel Zaaknummer: 2018-009925 Onderwerp Bestuursrapportage 2018 Datum voorstel Datum raadsvergadering 21 augustus 2018 9 oktober 2018 Aan de raad, Voorstel In te stemmen met de 10e wijziging van

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

agendapunt H.17 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.17 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.17 1158890 Aan Verenigde Vergadering AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN ONTWERPKREDIET TEN BEHOEVE VAN LOKAAL KNELPUNT OVERSTORT SCHIPLUIDEN (MIDDEN-DELFLAND) Gevraagd besluit Verenigde Vergadering

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Bijlagen : Bestuursrapportage

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Managementrapportage 2017

Managementrapportage 2017 Managementrapportage 2017 Gouda, 15 september 2017 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 29 november 2017 Versienummer: 1.0 Datum: 15 september 2017 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2017 Status

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen

Nota reserves en voorzieningen Nota reserves en voorzieningen 2019 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 3 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 3 1.2 Inhoud van de nota... 3 2 Regelgeving en definities reserves

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland ^i.j6^^ Investeringsbesluit nieuw (vergroot) Collecteurriool Delft Beleidsveld: Aard voorstel: Afvalwaterzuivering Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV:

Nadere informatie

VERBETEREN EN AANPASSEN POLDERKADES PIJNACKER-NOOTDORP VANWEGE EFFECTEN REDUCTIE GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD (701907)

VERBETEREN EN AANPASSEN POLDERKADES PIJNACKER-NOOTDORP VANWEGE EFFECTEN REDUCTIE GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD (701907) agendapunt 3.b.9 1225679 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERBETEREN EN AANPASSEN POLDERKADES PIJNACKER-NOOTDORP VANWEGE EFFECTEN REDUCTIE GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD (701907) Portefeuillehouder

Nadere informatie

De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg

De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg Cluster FIN Behandeld J.G.G.M. Janssen Ons kenmerk Telefoon +31 43 389 72 38 Uw kenmerk Maastricht 20 maart 2018 Bijlage(n) Verzonden Onderwerp Aandachtspunten

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.2 ONTWERP. Onderwerp: GOP Zuiveringstechnische werken Nummer: v9. Voorstel

AGENDAPUNT 3.2 ONTWERP. Onderwerp: GOP Zuiveringstechnische werken Nummer: v9. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.2 Onderwerp: GOP Zuiveringstechnische werken 2015-2019 Nummer: 865878-v9 In D&H: 11-11-2014 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 25-11-2014 Telefoonnummer:

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 628 6 november 2017 Beleidsregels reserves en voorzieningen 2018 1. Inleiding Binnen de

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 14 maart 2017 Agendapunt : 10. Bijlagen : Bestuursrapportage 2016-3 Onderwerp : Bestuursrapportage 2016-3 Informatie bij

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Delftse polders Waterplan Delft mutatie budgetten en projectbeheersing

Uitvoeringsprogramma Delftse polders Waterplan Delft mutatie budgetten en projectbeheersing HERZIENE VERSIE Uitvoeringsprogramma Delftse polders Waterplan Delft mutatie budgetten en projectbeheersing Beleidsveld: Inrichting en onderhoud Vergaderdatum: 4 februari 2010 watersystemen Aard voorstel:

Nadere informatie

- Het investeringsplan voor stuwen Vlinderstrik (701979) vast te stellen op (op basis van SSK raming, d.d. 19 september 2016)

- Het investeringsplan voor stuwen Vlinderstrik (701979) vast te stellen op (op basis van SSK raming, d.d. 19 september 2016) agendapunt 3.b.7 1278023 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET STUWEN VLINDERSTRIK, ZUIDPOLDER BERKEL Portefeuillehouder Middendorp, A.J. Datum 8 november 2016

Nadere informatie

Het investeringsplan voor stuwen Vlinderstrik (701979) vast te stellen op (op basis van SSK raming, d.d. 19 september 2016)

Het investeringsplan voor stuwen Vlinderstrik (701979) vast te stellen op (op basis van SSK raming, d.d. 19 september 2016) agendapunt 04.B.05 1278023 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET STUWEN VLINDERSTRIK, ZUIDPOLDER BERKEL Voorstel Commissie Stedelijk water en watersysteem

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5 2018MME22 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 19 december 2017 NUMMER PS AFDELING Domein Mobiliteit COMMISSIE MME STELLER Pauline Bredt DOORKIESNUMMER 06-22161118 DOCUMENTUMNUMMER 81C592AA

Nadere informatie