Gemeentebestuur Spuiboulevard 300

Transcriptie

1 IJ0RDRECHT ^an de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard GR DORDRECHT Datum 26 juni 2012 Ons kenmerk SBC/ Begrotingsprogramma Economie en cultuur Betreft Wensen en bedenkingen inzake verzelfstandiging Schouwburg Kunstmin Samenvatting In uw raadsvergadering van 23 augustus 2011 heeft u via een raadsinformatiebrief kennis genomen van het voornemen van het college van B&W om Schouwburg Kunstmin te verzelfstandigen naar een private stichting. Bij de begrotingsbehandeling 2012 en bij de vaststelling van de beleidsnota cultuur "De kracht van het lokale 2.0" (22 november 2011) is de verzelfstandiging gepositioneerd als onderdeel van de cultuurvisie alsmede de bezuinigingen, In de raadsinformatiebrief van augustus 2011 Is geschetst dat u In een later stadium in de gelegenheid wordt gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de verzelfstandiging. Middels dit raadsvoorstel wordt u hiertoe In de gelegenheid gesteld. 1. Wat is de aanleiding? Om Schouwburg Kunstmin kansrijk als culturele ondernemer te positioneren, en te voldoen aan een taakstellende bezuiniging van 10% wil het college de Schouwburg extern verzelfstandigen. Schouwburg Kunstmin gaat vanaf 1 januari 2014 verder ais private stichting, los van de gemeentelijke ambtelijke organisatie. Door Kunstmin kansrijk op de cultuurmarkt te positioneren, draagt deze immers bij aan de gewenste levendige binnenstad van Dordrecht en daarmee direct aan de stedelijke economie. De nieuwe Stichting Kunstmin gaat uit van 280 activiteiten/evenementen en bezoekers per jaar. Om deze ambitie te realiseren is optimale inzet van beschikbare gebouwen en personeel nodig. Maar bovenal is het belangrijk dat er gewerkt wordt vanuit een ondernemende visie op cultuur. Schouwburg Kunstmin voert een deel van het culturele beleid van de gemeente uit (presenteren en programmeren van professionele podiumkunsten). Daarmee geeft de instelling invulling aan het realiseren van een goed stedelijk cultureel aanbod, zoals verwoord in de notitie "de Kracht van het Lokale", De stedelijke visie op cultuur, zoals vastgesteld in het plan "Cultuur verdient 't", gaat uit van het efficiënt en effectief uitvoeren van de belangrijkste culturele functies in de stad. Om hieraan vorm te geven wordt een extern verzelfstandigde Schouwburg Kunstmin noodzakelijk geacht. Om dit te onderbouwen is onderzocht welke relevante (omgevings)factoren er zijn die aanleiding zijn om de organisatie los te maken van de gemeentelijke organisatie. Er Is daarbij gekeken naar zowel interne als externe factoren. In beide gebieden zijn duidelijke aanwijzingen te vinden dat een externe verzelfstandiging een noodzakelijke stap is in de ontwikkeling van de organisatie om de geformuleerde ambities te kunnen realiseren. Pagina 1/5

2 Oris kenmerk SBC/77971? De Kunstmin organisatie heeft ook met een aantal belangrijke ontwikkelingen te maken die van invloed zijn: * De restauratie van het gebouw aan de St Jorisweg, waardoor de organisatie vanaf seizoen een faciliteit tot zijn beschikking krijgt die voldoet aan hedendaagse en toekomstige eisen. * De opening van het Energiehuis eind In dit complex heeft Kunstmin een zeer belangrijke rol als initiator en programmeur van de theaterzaal. * Het sluiten van Filmhuis Cinode. * Veranderde marktomstandigheden (economische crisis, vraaguitval grote druk op het culturele veld, kansen goedkoper en efficiënter te werken). * Een 10% bezuiniging op het gemeentelijk cultuurbeleid. Deze omstandigheden zijn zowel van belang voor de wijze waarop het verzelfstandigingsproces vormgegeven kan worden, als wel het moment wanneer de verzelfstandiging gerealiseerd kan zijn en de te verwachten resultaten, 2. Wat willen we bereiken? Na de externe verzelfstandiging van Schouwburg Kunstmin is de relatie met de gemeente Dordrecht opnieuw vorm gegeven. Het verzelfstandigde Kunstmin is dan een private stichting, die op basis van een subsidiecontract met de gemeente Dordrecht uitvoering geeft aan de culturele ambities die de stad heeft met zijn podiumkunsten, zoals staat beschreven in "de Kracht van het Lokale 2.0". Eindverantwoordelijke binnen de nieuwe zelfstandige en private stichting is de directeur/bestuurder. Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de stichting. Dit toezicht vindt plaats conform de Cultural Governance Code, Voor de eerste termijn worden de voorzitter van de Raad van Toezicht en twee leden van de Raad van Toezicht benoemd in afstemming met het college van B&W. De benoemde leden zorgen vervolgens voor aanvulling tot het minimale aantal conform de statuten. Met de restauratie van de schouwburg, kan de Dordtse Schouwburg weer ai die producties tonen die passen bij het culturele profiel van de stad. De middenzaal van het Energiehuis geeft bijzondere kansen voor bijzondere programmering. Om de verzelfstandigde stichting Kunstmin succesvol te laten zijn is het nodig dat deze zich inspant om; * Mooie, belangwekkende, kwalitatieve voorstellingen te programmeren. * Bestaand, nieuw en nieuwsgierig publiek dat op voorstellingen en activiteiten in de gerestaureerde schouwburg en het Energiehuis afkomt aan zich binden en overloop van de verschillende publieksgroepen te stimuleren en een verbreding van het publiek te realiseren door marketingstrategie te richten op nieuwe doelgroepen en op wensen van het publiek. * Een bedrijfseconomisch gezonde onderneming te zijn die programmeert met oog voor de kosten en de baten en inkomsten genereert uit de horeca en verhuur» Onderstaande visie is afkomstig uit het concept bedrijfsplan van Kunstmin en geeft een eerste doorkijk. Pagina 2/5

3 Ons kenmerk SBC/ Visie Kunstmin (bron: concept bedrijfsplan Kunstmin i.o.) De stichting Kunstmin is een culturele onderneming die podiumkunsten en publiek in Dordrecht en omgeving met elkaar in contact brengt en dat doet met oog voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. De stichting heeft hiervoor twee unieke locaties ter beschikking. De gerestaureerde monumentale Schouwburg Kunstmin aan de St Jorisweg met een grote zaal met 760 stoelen en een kleine zaal met 160 stoelen en een middenzaal met 300 stoelen In het Energiehuis. We beschouwen onszelf als intermediair in "theaterervaringen". In onze opvatting Is dit meer dan het programmeren van voorstellingen in de twee gebouwen met af en toe een randprogramma, We programmeren actief en breed, hei publiek en zijn wensen staat in onze visie centraal. We presenteren programma's voor jong en oud, voor de liefhebber en uiigaander. We zoeken het debat, de samenwerking, het unieke, niet alleen binnen het culturele domein. De Schouwburg en het Energiehuis zijn in eerste plaats gemeenschapshuizen waar de bewoner van Dordrecht zich thuis voelt, waar het publiek een afspiegeling is van de diverse bevolkingsgroepen van de stad en omgeving, Daarnaast zijn het plekken waar de bezoeker aan de stad graag komt Dit alles onder het motto: Kunstmin, de kunst van gastvrijheid en de gastvrijheid voor de kunst. Omdat het bedrijfsplan slechts een concept Is en het vooral aan het nieuwe stichtingsbestuur is een definitief plan te maken stellen wij voor het inhoudelijke debat over de programmering van het nieuwe theater te voeren bij het nader vorm geven van de uitgangspunten van het subsidiecontract. 3, Wat gaan we daarvoor doan? Oprichten van een stichting De verzelfstandiging voorziet in het oprichten van een private stichting die los staat van de gemeentelijke organisatie en die per 1 januari 2014 actief zal zijn. Voor deze verzelfstandiging zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: Per 2014 heeft Kunstmin een schouwburg, die voldoet aan hedendaagse en toekomstige technische en facilitaire eisen. Daarnaast is per 2012 in het Energiehuis een middenzaal beschikbaar. Met deze zalen kan Schouwburg Kunstmin door middel van een brede en bijzondere programmering voor vele publieksgroepen uit Dordrecht en omgeving, uitvoering geven aan het gewenste cultuurbeleid. # Vanaf 2012 wordt een structurele bezuiniging van 10% op de bijdrage aan Kunstmin gerealiseerd ad ,-. Ook worden de eenmalige projectkosten van de verzelfstandiging a ,- gefinancierd binnen de Kunstmin begroting, * Er wordt uitgegaan van een zorgvuldige organisatieverandering, met oog voor de betrokken medewerkers, binnen het sociaal beleidskader. Het kwartiermakerschap voor de nieuw te vormen stichting wordt de komende tijd verder vormgegeven. Te denken valt aan (voorbereidingen voor): het subsidiecontract, het werven van een raad van toezicht, het maken van een sponsorplan, programmering en de voorbereiding van de selectieprocedure van de directeur. In de periode tot aan opening van de nieuwe Schouwburg resteert een kleine projectorganisaties ten behoeve van respectievelijk de verbouwing en de programmering in het Energiehuis. De medewerkers welke terugkeren In de nieuwe Schouwburg zijn ondergebracht in deze projectorganisaties. Een aantal van hen is Pagina 3/5

4 Ons kenmerk SBC/ tijdelijk gedetacheerd vanuit deze organisatie naar andere theater(s)gezelschappen totdat het nieuwe theater de deuren opent. De medewerkers die niet terugkeren in de nieuwe Schouwburg worden begeleid naar ander werk en ondergebracht bij de flexpool. Per december 2012 opent het Energiehuls haar deuren. Tijdens de sluiting van de schouwburg aan de Sint Jorisweg, vanaf december 2012 tot mei 2014, organiseert Schouwburg Kunstmin een 65-tal theateractiviteiten in het Energiehuis. Als Kunstmin in september 2014 weer haar deuren opent, blijft Schouwburg Kunstmin jaarlijks een voorstellingenprogramma in de middenzaal van het Energiehuis programmeren, afgestemd met de programmering in Schouwburg Kunstmin en met de partners in het Energiehuis. a. Inspraak en communicatie Communicatie met en inspraak van medewerkers vond plaats op drie verschillende niveaus. Directe participatie van medewerkers door middel van voorlichting, extra werkoverleg etc. Indirecte participatie door medezeggenschap van de Medezeggenschapsraad (MR) en tot slot overleg met vakbondsvertegenwoordigers. Voor deze procesgang zijn de gebruikelijke procedures doorlopen en is binnen de beleidskaders van de gemeente Dordrecht gehandeld. Dit heeft geleld tot een reorganisatieplan en sociaal plan met daarin zorgvuldige kaders voor afbouw van de gemeentelijke organisatie en zorgvuldige omgang met medewerkers, waaronder afspraken over een mobiliteitspremie. Inspraak van uw raad is onderstaand nader toegelicht. b. Vervolgtraject besluitvorming Er is een conceptbedrijfsplan gemaakt dat richting geeft aan een af te sluiten langjarig subsidiecontract. Stichting Kunstmin zal uiteindelijk een eigen bedrijfsplan maken en geeft middels een jaarplan (inhoudelijk en financieel) inzicht op welke wijze het meerjarenbeleid voor het daaropvolgende jaar wordt ingevuld. Aan uw raad worden medio 2013 de statuten voor oprichting van de stichting en voorwaarden waaronder het subsidiecontract wordt afgesloten voorgelegd. Met het voorgenomen besluit en het sociaal akkoord met de vakorganisaties, hebben we invulling gegeven aan een zorgvuldige voorbereiding van de verzelfstandiging van Schouwburg Kunstmin binnen de gestelde kaders (financieel, cultureel en sociaal). 4, Wat mag het kosten? Gewoonlijk levert een verzelfstandiging niet op korte termijn een grote besparing op; maar door de bijzondere omstandigheid dat de schouwburg twee jaar dichtgaat en tegelijkertijd het Energiehuis wordt geopend, heeft de herpositionering van de organisatie een unieke context, die een structurele besparing wel mogelijk maakt. De projectkosten van de reorganisatie worden opgevangen binnen de besparingen die de sluiting van het theater met zich meebrengen (circa , ). In het jaar 2012 worden additionele kosten ten behoeve van mobiliteit en doorbetaling van salaris van mensen die vertrekken verwacht (circa 160,000, )* Vanaf 2012 wordt een structurele bezuiniging van 10% op de bijdrage aan Kunstmin gerealiseerd ad 260,000,. In de jaren 2012 en 2013 worden deze bezuinigingen vooral gevonden in het budget dat overblijft door de tijdelijke sluiting pagina 4/5

5 Ons kenmerk SBC/ van Schouwburg Kunitmin vanaf 1 september 2012, De definitieve bezuiniging wordt gerealiseerd dankzij de slankere kernorganisatie en slimmere Inkoop van ondersteunende diensten, In de overgangsperiode 2013 en 2014 zijn er frictiekosten van personeel dat overgaat naar de flexpool en kosten welke niet meer afgenomen worden van het shared service centrum Drechtsteden, Deze personele kosten worden door een stevige inzet op mobiliteit van personeel hoogst waarschijnlijk beperkt. De kosten komen ten laste van het frictiekostenbudget dat bij de kadernota aan u is voorgesteld voor de gehele gemeentelijke organisatie. Het jaar 2011 kende de Schouwburg een aanzienlijk positief rekening resultaat, maar volgens de begrotlngsrichtlijnen komt dit ten goede van de algemene reserve. In de toekomst is het zaak meevallers en tegenvallers bij de stichting te houden. De nieuwe stichting behoeft derhalve een egalisatiereserve. De gemeente Dordrecht hanteert voor gesubsidieerde instellingen als indicatieve norm voor de omvang van de egalisatiereserve 10% van de totale omzet van deze instelling. Om een gezonde exploitatie van Schouwburg Kunstmin te garanderen is de egalisatiereserve indicatief berekend op , tot 400,000,, Een nadere uitwerking hiervan willen wij u doen toekomen gelijk met de behandeling van het subsidiecontract. Daarbij is het denkbaar dat niet In één keer een egalisatiereserve wordt gestort, maar afspraken worden gemaakt over benutten van de eigen verdiencapaciteit van het theater in de eerste (vaak succesvolle) openingsjaren, 5. Fatale beslistermijn Niet van toepassing, ; 6. Bij clït raadsvoorstel hoort de volgende bijlage: ontwerp besluit. 7. Voorstel Wij stellen u voor: * kennis te nemen van het voornemen Schouwburg Kunstmin te verzelfstandigen naar een externe stichting; en verzoeken u: * geen wensen en/of bedenkingen tegen dit voornemen naar voren te brengen en aan ons college kenbaar te maken. Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht ] de secretaris., de burgemeester M.M, van der Kraan ontwerp besluit Pagina 5/5