Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven

Transcriptie

1 Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven Jaarverslag 2008

2 SAMENVATTING HET JAARVERSLAG PROFIEL VAN DE STICHTING VISIE EN STRATEGIE GOVERNANCE Raad van Bestuur Raad van Toezicht Het management PRESTATIES Doelen Productie Kwaliteit en ARBO Sociaal jaarverslag JAARPLAN Inleiding Externe ontwikkelingen Interne ontwikkelingen Doelstellingen Opleidingsplan DE JAARREKENING DE BALANS DE EXPLOITATIEREKENING GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING TOELICHTING OP DE BALANS Waardeverloop van de vaste activa Specificatie vorderingen Waardeverloop van het eigen vermogen Specificatie kortlopende schulden Niet uit de balans blijkende verplichtingen TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING Specificatie van de baten Specificatie van de lasten Kosten naar indeling volgens NZa Aanvaardbare kosten OVERIGE GEGEVENS SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT VASTSTELLING JAARREKENING pag 2 van 31

3 Samenvatting Voor u ligt het jaarverslag 2008 van Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven. Ook 2008 was een jaar waarop de raad van bestuur met voldoening terug kijkt. Het aantal patiënten nam met 6,4% toe en het aantal reguliere INR-bepalingen met bijbehorend aantal doseringsadviezen steeg met 1,2%. De discrepantie tussen de stijgingspercentages van die twee werd veroorzaakt door een lagere controlefrequentie als gevolg van verfijning van het doseerprotocol. Het zelfmanagement steeg met ruim 18%. Het gebruik van de elektronische doseerbrief nam toe met 27%. Dit alles werd gerealiseerd met een positief bedrijfsresultaat. De kosten bleven ruim binnen de centraal vastgestelde z.g. aanvaardbare kosten. De dienst kreeg wel onverwacht te maken met een opgelegde tariefkorting omdat door de NZA niet werd toegestaan zoals eerder wel met de zorgverzekeraars was overeengekomen- dat het positieve resultaat van 2007 voorlopig (vooruitlopend op wijzigende regelgeving) mocht worden gereserveerd. In het verslagjaar hebben 13 interne (kwaliteits)audits plaatsgevonden binnen de TDRE en 1 bij de Bloedafnamedienst Regio Eindhoven (BDRE). Intercollegiale toetsing vond helaas niet plaats, daar de collegae uit het netwerkcollectief hier door hoge belasting geen tijd voor konden vrij maken. Ter ondersteuning van de interne audits zal een medewerker worden opgeleid tot auditor. Een nieuwe doseerarts en twee nieuwe doseeradviseurs werden opgeleid. Met betrekking tot de kwaliteitsindicatoren kan het volgende worden vastgesteld. Op de z.g. peildata werd volgens de procedure van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) de instelling voor de diverse categorieën patiënten getoetst. De behaalde resultaten m.b.t. de longtermpatiënten voldeden ruimschoots aan de FNT norm, zowel voor de reguliere patiënten als de patiënten binnen het zelfmanagement. In 2008 werden 86 ernstige bloedingen geregistreerd tegen 66 in Een verklaring hiervoor is niet te geven, temeer daar de TDRE voor deze registratie volstrekt afhankelijk is van door derden verstrekte informatie mbt de vraag of een ziekenhuisopname al dan niet veroorzaakt werd door een bloeding. De kwaliteit van het laboratorium werd gemonitord door participatie aan het Relac externe QC systeem. Het totaal van de gescoorde resultaten lag boven de Relac norm. Een vergelijkend onderzoek m.b.t. INR metingen heeft plaatsgevonden tussen TDRE, Diagnostisch Centrum Eindhoven en Catharina-ziekenhuis. Dit heeft geleid tot een verdere harmonisering van de resultaten. Het aantal meldingen van klachten/fouten naar de BDRE is afgenomen. Het komt minder vaak voor, dat materiaal in koffers achter blijft of dat te weinig materiaal wordt afgenomen. Het aantal door de BDRE geregistreerde klachten/fouten naar de TDRE is toegenomen. Met name het doorgeven van de additionele afsprakenlijst werd als probleem gesignaleerd. In 2008 zijn binnen het zelfmanagement alle ProTime s en CoaguChekS-apparaten omgeruild tegen CoaguChek XS. Tegelijkertijd werden patiënten geïnstrueerd om een andere doseersystematiek te gaan gebruiken. Deze systematiek vergt minder rekenwerk en komt overeen met de TDREdoseerstappensystematiek. Deze instructieavonden zijn vlekkeloos verlopen. De medewerkers van het zelfmanagementteam verdienen hiervoor een groot compliment. pag 3 van 31

4 De vanuit de apotheken ontvangen medicijnfaxen blijven een groot appèl doen op de TDRE. Ondanks het sterk gestegen aantal meldingen t.o.v. de periode van zelf melden en de daarbij behorende interventies blijkt dit niet tot een overall verbeterde instelling te hebben geleid. Mogelijk zijn er wel sterke ontregelingen en dus gevaarlijke situaties mee voorkomen en is het aantal telefonische meldingen fors afgenomen. In februari is de pilot prikken en doseren aan huis van start gegaan. Deze wijze van werken, waarbij patiënten door een doseeradviseur thuis gecontroleerd en direct gedoseerd worden en tevens de medicatie verstrekt en uitgevuld wordt, blijkt de instelling van de patiënt significant te verbeteren. Medicijnmanagement blijkt groot aandachtsgebied te zijn. Deze wijze van werken zal in 2009 (met toestemming van de zorgverzekeraars) worden uitgebreid. Door de gestage groei gedurende de afgelopen jaren is de huisvesting niet langer als adequaat te beschouwen. Helaas is Máxima Medisch Centrum niet in staat om voor de kortere termijn binnen de financiële mogelijkheden ruimtelijke uitbreiding te bieden. Noodgedwongen wordt dan ook gezocht naar huisvesting buiten het MMC. Wij zijn de leiding en alle medewerkers van de Trombosedienst Regio Eindhoven opnieuw veel dank verschuldigd voor hun niet aflatende inzet voor de dienst. Opnieuw een jaar waarop ook zij met voldoening mogen terug kijken. Raad van bestuur, prof. dr. ir. H. L. Vader dr. J. J. Keyzer pag 4 van 31

5 1 Het Jaarverslag 1.1 Profiel van de stichting De Trombosedienst Regio Eindhoven (TDRE) is in 2001 ontstaan uit een fusie van de trombosediensten van Máxima Medisch Centrum en het Diagnostisch Centrum Eindhoven en ondergebracht in een zelfstandige stichting. De stichting kent een bestuur, bestaande uit prof. dr. ir. H.L. Vader en dr. J. J. Keyzer, en een Raad van Toezicht bestaande uit drs. A. L. de Moel (voorzitter), prof. dr. H.W.C. van der Hart (lid) en dr. prof. dr. E. Heineman (lid) 1.2 Visie en strategie Visie De Trombosedienst Regio Eindhoven streeft een optimale dienstverlening na die aansluit bij de verwachtingen van haar verwijzers en cliënten. Daarnaast wil zij voor haar medewerkers een goed werkgever zijn en voor alle deelnemers in de ketenzorg een goede partner. Om dit te realiseren zijn de volgende doelen geformuleerd; - een kwaliteitsniveau dat voor alle patiëntengroepen minimaal op het door de Federatie van Nederlandse Trombosediensten vereiste niveau ligt - een klantgerichte opstelling / benadering, met minimaal een waarderingscijfer van 7 (schaal 0-10) bij tenminste 70 % van de ondervraagden - een adequate en plezierige samenwerking met verwijzers, andere afdelingen en instellingen; inhoudende een waardering van minimaal een voldoende score bij de individuele items uit het tevredenheidsonderzoek bij 70 % van de ondervraagden - een aantrekkelijke en stimulerende werkomgeving waarbij de taken zoveel mogelijk worden afgestemd op persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden; middels jaargesprekken te inventariseren. - een ziektepercentage van < 4,5 %. - een cultuur scheppen die teamwork mogelijk maakt en waar aandacht en respect is voor elkaar. Eveneens te monitoren aan de hand van de jaargesprekken en de (afdelings-)overleggen. - een innovatieve, actieve dienst zijn, waarbij minimaal 80 % van de jaarlijks vastgestelde doelen gerealiseerd en verantwoord worden. Deze doelen vereisen een goede afstemming met de Bloedafnamedienst Regio Eindhoven (BDRE), die de bloedafname voor de trombosedienst verzorgt en met alle partners uit de ketenzorg. In periodieke overleggen met verantwoordelijke zorgverleners en managers vindt afstemming plaats. Strategie De beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen als alternatief voor orale antistolling lijkt steeds dichterbij te komen. Steeds meer studies bereiken een eindstadium. Concrete behandelings-strategieën zijn er echter nog niet. Dit leidt tot een bedachtzaam beleid ten aanzien van huisvesting, aanstellingen nieuw personeel en investeringen. Voor de toekomst brengt de therapieondersteuning van zelfstandig wonende ouderen mogelijk een taakverschuiving. Daarnaast breidt het zelfmanagement nog steeds uit. pag 5 van 31

6 1.3 Governance Raad van Bestuur prof. dr. ir. H.L. Vader dr. J.J. Keyzer Raad van Toezicht A.C.L. de Moel, arts, voorzitter Prof. dr E. Heineman prof. dr. H.W.C. van der Hart Het management S.J.A.M. Mathay, arts, medisch leider mevr. E.van Eekelen-Vos, manager mevr. L. Tjebbes van Heijningen, subhoofd Het organogram ziet er als volgt uit: Raad van Toezicht Raad van Bestuur Medisch leider Manager Subhoofd Kwaliteitsfunctionaris Doseeradviseurs / Coördinator ICT / Coördinator lab. Coördinator zelfmanagement Eerstverantwoordelijke trainers medewerkers pag 6 van 31

7 1.4 Prestaties Doelen 2008 Doelstelling Gestelde realisatiedatum Status Specialisten / verwijzers enquêteren Mei 2008 Gerealiseerd 2. Studie aan huis prikken, doseren, uitvullen medicijndoos Juli 2008 Gerealiseerd 3. Personeelsplanning December 2008 Gerealiseerd 4. Telefoontraining Oktober 2008 Gerealiseerd 5. Intercollegiale toetsing December 2008 Niet gerealiseerd 6. Bijscholing arts-assistenten December 2008 Gerealiseerd 7. Stimuleren elektronische doseerbrief Maart/ Dec Gerealiseerd 8. Faxen / en van aanmeldformulieren door afdelingen December 2008 Gerealiseerd daar waar mogelijk 9. Overleg SHOKO / CHP/ SEH Mei 2008 Gerealiseerd 10. Onderzoek naar inzage in patiëntgegevens binnen TDAS door externe behandelaars 11. Onderzoek naar mogelijkheden van ontvangen doseerbrieven binnen tehuizen December 2008 December 2008 Onderzoek uitgevoerd, voorlopig niet mogelijk. Onderzoek uitgevoerd, voorlopig niet mogelijk Aan de doelstelling om tenminste 80 % van de jaarlijks vastgestelde doelen te behalen is voldaan. Zelfmanagement In 2008 zijn binnen het zelfmanagement alle ProTime s en CoaguChekS-apparaten omgeruild tegen CoaguChek XS. Tegelijkertijd werden patiënten geïnstrueerd om een andere doseersystematiek te gaan gebruiken. Deze systematiek vergt minder rekenwerk en komt overeen met de doseerstappensystematiek die door de trombosedienst zelf wordt gehanteerd. Deze avonden zijn nagenoeg vlekkeloos verlopen. pag 7 van 31

8 Opleidingsplan 2008 (Bij-) scholingen voor TDRE-medewerkers opgenomen in het jaarplan Bijscholing SP-expert M. van Lier, A van Heeswijk, E. van Eekelen Managementopleiding (vervolg) M. van Lier (coördinator ICT/eerstverantwoordelijke) Opleiding tot coaching E. van Eekelen (doorgeschoven naar 2009) Reanimatie allen Doktersassistentenopleiding (vervolg) A. de Greef (all-round medewerker) Telefoontraining allen Alle werden gevolgd met uitzondering van de opleiding tot coaching, deze is doorgeschoven naar 2009 Overige bijscholingen die gevolgd werden: Verscheidene masterclasses Stollingssymposium Catharinaziekenhuis Brandpreventie (Herhalings)cursus BHV Bijscholingsdag FNT Effectief Presenteren E. van Eekelen (manager) L. Tjebbes (subhoofd/kwaliteitsmedewerker) O. Creemers A. Vogels- H. Beerens (nieuwe medewerkers) E. van Eekelen (manager) 8 medewerkers TDRE M. Borrenbergs en A Eeltink (zelfmanagementteam) Scholing en bijscholing verzorgd door de TDRE Doseertraining voor arts-ass. van cardiologie, pulmonologie en intern Bijscholingsavond voor de medewerkers van de Bloedafnamedienst Regio Eindhoven (BDRE) en TDRE. Bijscholing voor 90 medewerkers van de thuiszorg. Dit is een jaarlijks terugkerende activiteit geworden. Bijscholing voor medewerkers van een bejaardentehuis in Tongelre CoaguChek-training voor medewerkers van BDRE en Catharinaziekenhuis pag 8 van 31

9 1.4.2 Productie AANTAL BEPALINGEN Jaar Aan huis Poliklinisch Totaal Aantal patiënten op 1 januari * 7965 * Het aantal patiënten lijkt zeer sterk gestegen, echter in het automatiseringsprogramma zijn aanpassingen doorgevoerd. De gegevens van voorgaande jaren zijn mogelijk te laag. AANTAL ACTUELE PATIËNTEN ZELFMANAGEMENT Op door Trombosedienst m.b.v. E-learning Totaal getraind getraind Veranderingen in aard en volume Over 2008 groeide het aantal patiënten met 6,4 % naar (op 31 december) en nam de reguliere productie toe met 1,2 % tot INR-bepalingen. Het zelfmanagement groeide van 552 (dec 2007) naar 654 (dec 2008). In 2008 zijn 22 patiënten meer getraind dan begroot. Totaal 132. Het programma Heartspoint, dat in een digitale zelfmanagementtraining en digitale doseerbrief voorziet, is vanaf dec niet meer operationeel via de gelijknamige firma. Het programma dat mede ontwikkeld is door de TDRE wordt vanaf die datum via de eigen website van de TDRE aangeboden. Het gebruik van de elektronische doseerbrief nam toe met 27%. Eind december waren er 345 gebruikers. Bejaarden- en verzorgingshuizen blijken nog niet toe aan het omgaan met elektronische doseerbrieven. Voor de GGZE bleek de invoering van de elektronische doseerbrief de oplossing om de brief op tijd op de juiste afdeling te hebben. Deze werkwijze wordt ook voorgesteld voor de penitentiaire inrichting in Vught. pag 9 van 31

10 1.4.3 Kwaliteit en ARBO In 2008 hebben er 13 interne audits binnen de TDRE plaatsgevonden en 1 bij de buitendienst (BDRE). Ter ondersteuning van de interne audits werd een medewerker opgeleid tot auditor (jan 2009) Het kwaliteitshandboek is naar aanleiding van de FNT/CCKL-op onderdelen aangepast. Het kwaliteitsdenken binnen de afdeling is een vanzelfsprekendheid geworden, ook bij de nieuwe medewerkers. Documenten zijn goeddeels op orde. Het raadplegen van documenten via intranet neemt toe, ook van buiten de afdeling is belangstelling voor documenten. De TDRE heeft zijn doseerprotocollen beschikbaar gesteld voor de klinische afdelingen van MMC en Catharinaziekenhuis. Het bewaken c.q. overzichtelijk in kaart brengen van nog openstaande acties is tot op heden nog niet via het beloofde programma taskmanager mogelijk. Echter een verkenning van dit systeem heeft aan het licht gebracht dat het zeer tijdrovend is. Besloten is de bewaking te laten lopen via out-look. In 2008 zijn de doseerbrieven steeds dezelfde dag verzonden, m.u.v. de elektronische doseerbrieven via HeartsPoint. Deze zijn één keer door een technische storing binnen HeartsPoint de dag erna beschikbaar gesteld. Dit heeft niet tot complicaties geleid omdat de doseringen ook pas de dag na controle aanvangen. De procedure voor bellen bij Vit K is een vangnet. Er deden zich daardoor geen calamiteiten voor. De intercollegiale toetsing die in 2008 geen doorgang heeft kunnen vinden is binnen de netwerkparticipanten voor 2009 als speerpunt aangemerkt. Kwaliteit laboratorium De resultaten van het kwaliteitsprogramma van Relac waren als volgt: Regulier methode: score 100 % binnen de 10 rondzendingen Binnen de groep van Point of care apparatuur: - Coagucheks XS 100 % binnen 5 rondzendingen - Coaguchek S 80 % binnen 5 rondzendingen - ProTime 75 % binnen 4 rondzendingen Alle resultaten voldeden ruimschoots aan de FNT gestelde norm. Uitbesteed onderzoek In september is een INR-correlatiestudie uitgevoerd met TDRE en MMC. Het Diagnostisch centrum Eindhoven (DCE) voert geen INR s meer uit behoudens m.b.v. de CoaguChek. pag 10 van 31

11 Medische kwaliteit Resultaten met betrekking tot instellingen van de INR binnen de therapeutische range: 1 e intensiteit: therapeutische range INR 2,0-3,5 2 e intensiteit: therapeutische range INR 2,5-4,0 Reguliere patiënten Zelfmanagement patiënten Longterm patiënten (>6 mnd onder behandeling): eerste intensiteitsgroep 77,5 % (In 2007: 78,0 %) 74,0 % tweede intensiteitsgroep 73,5 % (In 2007: 73,5 %) 73,5 % instel patiënten (< 2 maanden onder behandeling) eerste intensiteitsgroep: 69,5 % (In 2007: 70 %) nvt tweede intensiteitsgroep*: 57,8 % (In 2007: 54 %) nvt shortterm patiënten (2-6mnd onder behandeling): eerste intensiteitsgroep: 73,3 % (In 2007: 75 %) nvt tweede intensiteitsgroep*: 59,3 % (In 2007:72% ) nvt De behaalde resultaten met betrekking tot de instelniveaus voor longterm patiënten voldoen zowel bij de reguliere patiënten als de zelfmanagement patiënten ruimschoots aan de FNT-norm van respectievelijk 70 % voor de eerste intensiteitgroep en 65 % voorde tweede intensiteitsgroep. Ze zijn voor beide groepen nagenoeg gelijk gebleven t.o.v *De 2 e intensiteitsgroep blijft aandachtspunt voor zowel instel- als shorttermpatiënten, hoewel de scores beduidend hoger liggen dan de landelijke mediaan. Maandelijks worden de resultaten gemonitord en besproken. Wegzendtermijnen mogen niet worden opgerekt zolang de INR na opstarten niet binnen de streefwaarde ligt. Binnen het netwerk worden de doseerprotocollen en resultaten vergeleken om gezamenlijk tot betere resultaten te komen. Aan de hand van maand- en jaarstatistieken die door het computerprogramma TDAS worden gegenereerd, wordt een groot aantal parameters gemonitord en bewaakt, waaronder: - indicatiegebieden - geregistreerde bloedingscomplicaties - gemiddelde controlefrequentie - aantal nieuwe patiënten - aantal overleden patiënten - bereikte intensiteit uitgesplitst naar preparaat % aan huis geprikte patiënten Deze resultaten worden jaarlijks gepubliceerd in een gemeenschappelijk jaarverslag van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten. Hieronder treft u een aantal van de gegevens ten opzichte van de landelijke cijfers over De landelijke cijfers over 2008 zijn nog niet volledig beschikbaar. pag 11 van 31

12 Resultaat TDRE 2006 Resultaat TDRE 2007 Landelijke Mediaan 2007 Resultaat TDRE 2008 % aan huis geprikt 40,1 40,0 39,0 39,5 % nieuwe patiënten 31,4 30,3* 28,6 29,6 % acenocoumarol ,6 82,2 % fenprocoumon ,4 17,7 Controlefrequentie 22,9 22,9 19,3 21,5 % art. indicaties ,5 % veneuze indicaties 13,6 13, ,5 % Langdurig behandelde patiënten met Fenprocoumon binnen streefgebied INR binnen ther.range INR Kwaliteitsnorm FNT; 70 % %Langdurig behandelde patiënten met Acenocoumarol binnen streefgebied INR binnen ther. range INR Kwaliteitsnorm FNT; 70 % % Langdurig behandelde patiënten met Fenprocoumon binnen streefgebied INR binnen ther. range INR Kwaliteitsnorm FNT; 65 % % Langdurig behandelde patiënten met Acenocoumarol binnen streefgebied INR binnen ther. range INR Kwaliteitsnorm FNT; 65 % Aantal behandelingsjaren per ernstige bloedingscomplicatie ,3 81,1 59,8 77,5 62,5 78,2 54, ,8 82,9 60,9 76,4 68,0 80,8 56,0 71, * vanwege aanpassing van de definitie van een nieuwe patiënt is dit aantal niet te vergelijken t.o.v. vorige jaren Bloedingen Hoewel de FNT geen criteria heeft vastgesteld t.a.v. het voorkomen van bloedingen heeft de TDRE zijn registratie van ernstige bloedingen over 2008 beschouwd t.o.v De resultaten binnen de reguliere groep zijn als volgt Ernstige bloedingen: Aantal overleden patiënten t.g.v. ernstige bl. 5 4 Aantal intracraniële bloedingen Aantal overleden t.g.v. ernstige bloeding 15 8 pag 12 van 31

13 Binnen de zelfmanagementgroep deden zich 3 ernstige bloedingen voor; niemand overleed ten gevolge daarvan. Conclusie Opvallend is het verschil in ernstige bloedingen en intracraniële bloedingen, een verklaring hiervoor is moeilijk te geven. De TDRE is afhankelijk van de informatie die door anderen verstrekt wordt bij het nagaan of opnames het gevolg zijn van bloedingen. Objectieve vaststelling ervan is niet te overzien. Het aantal patiënten dat overleden is aan een intracraniële bloeding steeg sterk, aan de betrouwbaarheid van deze registratiegegevens kan eveneens worden getwijfeld. Landelijke gezien lijkt dit geen reden voor actie. De controlefrequentie blijft nagenoeg stabiel. Binnen het doseeroverleg is aandacht besteed aan de systematiek om sneller binnen het streefgebied te komen. Daarnaast is aandacht gevraagd om in sommige situaties, bijv. na interventie, de wegzendtermijn wat sneller op te rekken. In februari 2008 is de pilot prikken en doseren aan huis van start gegaan. Dit onderzoek voorziet erin dat patiënten die zelfstandig wonen maar niet kunnen rekenen op mantelzorg, aan huis bezocht worden door een doseeradviseur van de trombosedienst. Deze prikt, bepaalt de INR met de CoaguChek en stelt, mede op grond van de historie die ze bij zich heeft, de dosering vast. De dosering wordt direct in een weekdoos uitgevuld. De halfjaarlijkse en jaarlijkse evaluatie laten een significante verbetering zien. Daar waar de patiënt de regie weer in eigen hand kan nemen wordt daartoe overgegaan. Medicijnmanagement blijkt een groot aandachtsgebied te zijn. Voor 2009 zal uitbreiding met 10 patiënten worden aangevraagd. De medicijnfaxen blijven een groot appèl doen op de bezetting. Ondanks het sterk gestegen aantal meldingen t.o.v. de periode dat patiënten zelf zouden moeten melden en de daarbij behorende interventies, blijkt dit niet tot een overall verbeterde instelling te hebben geleid. Mogelijk zijn er wel sterke ontregelingen en dus gevaarlijke situaties mee voorkomen en zijn het aantal telefonische meldingen fors afgenomen. Maandelijks verzorgde de trombosedienst zowel in MMC Veldhoven als in het Catharinaziekenhuis een informatiebijeenkomst voor nieuwe patiënten. De opkomst blijft mager Zo n % bezoekt de bijeenkomsten. Reden die vaak genoemd wordt: voldoende info via toegestuurd boekje. In het Catharinaziekenhuis (CZE) is de opkomst hoger dan in MMC. De afdeling patiënteninfo van MMC brengt de sessies onder de aandacht van patiënten. Aan deze afdeling binnen het CZE zal dit eveneens gevraagd worden. Daarnaast zullen de data en tijden op website geplaatst worden, onder Nieuws. ARBO Medewerkers wordt jaarlijks de griepprik aangeboden. Hiervan is op bescheiden schaal gebruik gemaakt. Het aanpakken van de geluidsoverlast als gevolg van ruimtegebrek is niet doorgezet in verband met te hoge kosten bij vooruitzicht van verhuizing. Het verzuim over 2008 bedroeg 2% en voldeed daarmee aan de doelstelling (< 4,5 %). pag 13 van 31

14 Klachten en MIP-meldingen Klachten en fouten t.a.v. TDRE door de buitendienst geregistreerd zijn in 2008 sterk toegenomen, 65 t.o.v. 46. Reden lijkt te zitten in een betere registratie door BDRE. Belangrijkste aandachtspunt is het doorgeven van de patiënten die voor de volgende dag bij de reeds bekende afspraken komen of waarvan de afspraak komt te vervallen. De klachten/fouten geregistreerd t.a.v. de buitendienst (BDRE) zijn in 2008 met 40 %afgenomen; totaal 206 meldingen in In 2008 is gestart met uitsplitsing van ICT-gerelateerde klachten. Op grond van de ernst van de performanceklachten is besloten tot aanschaf van eigen servers over te gaan. In 2009 zal overgegaan worden op een sql-versie van TDAS die naar verwacht wordt een performanceverbetering zal geven. Klachten van de TDRE t.a.v. derden ( HeartsPoint, Paragon, TNT, apotheken, afdelingen, prikposten ziekenhuizen etc) worden direct met veroorzakers besproken. Klachten ingediend door een patiënt zijn vrijwel altijd reden direct contact op te nemen, of door de manager of door de kwaliteitsmedewerker. Bij 2 serieuze klachten is overgegaan tot een gesprek met de patiënt, de medisch leider en de manager. Eén patiënt gaf aan de afhandeling te waarderen. Mip-meldingen In 2008 zijn er 8 meldingen geregistreerd. 5 betroffen administratieve handelingen, twee foutieve doseringen en één op het niveau van het gebruikte ICT-programma ( HeartsPoint) Geen van de meldingen heeft tot schade geleid. Het programma is aangepast en de fouten zijn met de medewerkers gecommuniceerd. Vooral het te allen tijde strikt volgen van procedures is besproken. De doelstelling om 90 % van de klachten binnen een maand af te werken is behaald. Kwaliteitsimago-onderzoek In 2008 is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de specialisten. Het resultaat is bevredigend te noemen en heeft input gegeven voor het beleidsplan 2009, t.w. bijscholing en afstemming protocollen. Het doseren tijdens opname en het (her)opstarten na een opname blijkt voor arts-assistenten vaak een probleem. De TDRE heeft om die reden een protocol voor doseren tijdens opname ontwikkeld en beschikbaar gesteld (via intranet) en bijscholingen georganiseerd voor cardiologie, interne en longziekten. Ook is hiervoor bredere aandacht gevraagd ( FNT, netwerk en opleiders) Dit krijgt in 2009 vervolg. In het jaarplan van 2009 is n.a.v. de enquête onder huisartsen een bijscholing opgenomen. Onder patiënten zijn in 2008 geen tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Reden daarvoor was de intentie van de landelijke cliëntenraad om een gezamenlijke enquête uit te voeren. De tijd daarvoor bleek te kort en de financiële middelen ontbraken. De TDRE zal om die reden in 2009 weer zelf patiëntenenquêtes uit gaan voeren. pag 14 van 31

15 1.4.4 Sociaal jaarverslag Op 20 november werd het 12,5 jarig dienstjubileum van mw. van Hest gevierd. In mei stapten 2 medewerkers over naar een andere trombosedienst. Vertrekredenen waren reisafstand en passendere werktijden. Een medewerker beviel in augustus van een zoon en 2 medewerkers maakten gebruik van ouderschapsverlof. Er werden 2 nieuwe all-round medewerkers aangesteld. Daarnaast werden er medio medewerkers van de bloedafnamedienst aangesteld om op afroep tussen en15.00 uur de bijzonderheden van de doseerstroken in te voeren. Deze taakcombinatie is voor zowel TDRE als medewerkers BDRE aantrekkelijk. Uit de gevoerde jaargesprekken kwam weer naar voren dat de werkdruk regelmatig hoog is geweest, met name in de zomervakantieperiode. Voor 2009 wordt in die periode uitgegaan van een hogere bezetting. Daarnaast is de bezetting structureel uitgebreid. In 2009 zal een medewerker voor tenminste 4 dagen worden aangetrokken, enerzijds ter vervanging van een medewerker die per 1 mei 2009 vertrekt, daarnaast voor opvangen werkdruk c.q. uitbreiding werkzaamheden. Ook de beperkte ruimte en telefoondruk blijven aandachtspunt voor manager. De sfeer blijft goed genoemd worden. Medewerkers weten dat de uitbreiding van kantoorruimte een lange weg is. Het op afstand kunnen werken biedt in sommige situaties uitkomst. In juni heeft het management een heisessie gehouden m.b.t. ontwikkelen toekomstvisie en ruimteproblematiek. Voorkeur gaat uit naar tijdelijke verhuizing. Wanneer VMK-centrum klaar is biedt MMC weer ruimte. In de tussenliggende tijd zou de back-office elders ondergebracht moeten worden. Alle patiëntgebonden activiteiten blijven in MMC. Daarnaast is de indeling van medewerkers, gericht op toekomstige activiteiten, besproken. 2 medewerkers gaan opgeleid worden tot doseeradviseur. 1 medewerker wordt toegevoegd aan het zelfmanagementteam. Voorlopig worden alleen tijdelijke contracten voor tenminste 4 dagen aangegaan. Niveau nieuwe medewerkers en afwisseling van taken moeten de aandacht blijven houden van management. Vergrijzing patiëntenpopulatie en complexere zorgsituaties verzwaren de TD-taken. In maart is een nieuwe doseerarts aangesteld. Overleggen Met de volgende personen/ instanties is (structureel) overleg gevoerd. - CHP en SHOKO - Spoedeisende hulp van MMC en Catharinaziekenhuis - Bejaardencentrum Kempenhof - MT (wekelijks) - medisch management (med. leider, subhoofd en manager) - medewerkers TDRE - doseerartsen en - adviseurs - zelfmanagementgroep - laboratoriummedewerkers - Raad van Bestuur - BDRE pag 15 van 31

16 - gebruikers BDRE - TDAS - netwerk trombosediensten - HeartsPoint en VTD - dialyseafdeling - klinische laboratoria MMC - afgevaardigde cliëntenraad FNT 1.5 Jaarplan Inleiding In 2009 zal veel aandacht uitgaan naar de (her) accreditatie en het vinden van, en verhuizen naar een nieuwe locatie voor de backoffice. De plannen om tot een verregaande samenwerking met de trombosedienst van het Sint Jansgasthuis te komen, zullen eveneens veel aandacht vragen. Daarnaast moet voor 1 juni opname van het Burgersevicenummer worden doorgevoerd en zal de TDAS-programmatuur aan een andere structuur worden aangepast Externe ontwikkelingen De dreiging van het beschikbaar komen van nieuwe middelen neemt toe. Het ingezette beleid wordt daarom gehandhaafd. Dat betekent dat alleen nieuwe contracten voor bepaalde tijd worden afgesloten. De uitbreiding van het project om op aan huis te prikken en direct te doseren biedt extra personele inzet. De dreiging van een grieppandemie is reden voor het tijdig opstellen van een protocol, hiervoor zullen binnen het netwerk gezamenlijke acties worden ondernomen Interne ontwikkelingen Het deels extern gehuisvest zijn zal de nodige aanpassingen vragen. Uitgangspunt blijft om van de diensten van MMC gebruik te blijven maken. Hiervoor zullen per bedrijfsonderdeel servicelevelagreements worden opgesteld. De afdeling ICT zal nauw worden betrokken bij de inrichting van de nieuwe locatie en het samenvoegen van de patiëntbestanden van Eindhoven en Weert. Alle patiënten zullen persoonlijk geïnformeerd worden Doelstellingen 2009 Doelstelling Uiterste realisatiedatum (her) audit CCKL Januari 2009 Faxen/ en vanuit TDAS Februari 2009 Verhuizing Maart 2009 Overname patiënten trombosedienst Weert Maart 2009 Tezamen met klinische opleiders ontwikkelen van nieuwe Oktober 2009 bijscholing voor arts-assistenten (antistolling/doseren) Overgang TDAS op SQL April 2009 Bijscholing huisartsen en specialisten /overeindse dagen April 2009 Invoering BSN Mei 2009 Protocol grieppandemie Juli 2009 Digitalisering archief December 2009 pag 16 van 31

17 Enquêtering patiënten December 2009 Onderzoek naar koppeling met Ezis December Opleidingsplan Het totale opleidingsplan bestaat uit de volgende componenten: - jaarlijkse bijscholing door medisch leider aan doseerartsen / en adviseurs (verplicht) - 1 x per jaar bijscholing voor alle medewerkers trombosedienst en bloedafnamedienst (verplicht) - bijwonen van de bijscholingsdag van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (2-jaarlijks verplichting) door trombosedienstmedewerkers - bijwonen van de applicatiecursus van de FNT door medisch leider en doseerartsen Daarnaast wordt op basis van aanbod c.q. behoefte, door de TDRE (bij)scholing georganiseerd afgestemd op de volgende functies: - nieuwe medewerkers BDRE - nieuwe medewerkers TDRE - medewerkers BDRE t.b.v. CoaguChek-gebruik - medewerkers TDRE t.b.v. zelfmanagement - medewerkers TDRE t.b.v. voorlichtingssessies nieuwe patiënten - medewerkers TDRE t.b.v. doseren - medewerkers TDRE t.b.v. systeembeheer - medewerker TDRE t.b.v. taak eerstverantwoordelijke - medewerker TDRE t.b.v. laboratoriumverrichtingen - arts-assistenten t.b.v. doseersystematiek en achtergronden a.s. therapie In de begroting wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor overige (bij)scholingen. Voor 2009 zijn dit: Opleiding tot interne auditor Doseeradviseur Managementopleiding (vervolg) Coaching Cursus statistiek Reanimatie A. van Kuyk D. van Hest en J. den Dapperen M. van Lier E. van Eekelen E. van Eekelen allen pag 17 van 31

18 2. De Jaarrekening 2.1 De balans (In EURO'S) BALANS BALANS 31-dec dec-07 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Liquide middelen Voorraden Vorderingen TOTAAL ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden reserve In tarieven te verrekenen saldi Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA pag 18 van 31

19 2.2 De Exploitatierekening (In EURO'S) EXPLOITATIE EXPLOITATIE BATEN Doseringen Zelfmetingen Overige opbrengsten TOTAAL BATEN LASTEN Grondstoffen, mat. en uitbesteed werk Afschrijving op vaste activa Overige bedrijfskosten TOTAAL LASTEN EXPLOITATIESALDO pag 19 van 31

20 2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Balans Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigingskosten verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur, dan wel tegen lagere bedrijfswaarde. Voor de vaststelling van de economische levensduur zijn betreffende NZa-beleidsregels als referentie gebruikt. Voorraden verbruiksmaterialen worden gewaardeerd tegen verkrijgingswaarde. Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met een eventuele voorziening voor oninbaarheid. Het eigen vermogen bestaat enkel nog uit kapitaal gestort door belanghebbenden. Op basis van het standpunt van de NZa is er geen sprake meer van collectief gefinancierd gebonden reserve. De positie nog in de tarieven te verwerken saldi betreft de gecumuleerde in tarieven nog te verrekenen tekorten en overschotten met betrekking tot over-/onderdekking van kosten tot en met Een over-/onderdekking van de kosten in jaar t zal op grond van de huidige NZabeleidsregels via tijdelijke afslag respectievelijk toeslag in het jaar t+2 worden verrekend. Kortlopende schulden zijn schulden met een looptijd van maximaal 1 jaar. Overlopende passiva worden gewaardeerd bij de kortlopende schulden. Exploitatierekening De baten zijn gebaseerd op aan derden gefactureerde of doorberekende bedragen voor aan het verslagjaar toe te rekenen medische verrichtingen, geleverde goederen en/of diensten. De lasten zijn bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in de periode dat prestaties zijn geleverd; verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. pag 20 van 31

21 2.4 Toelichting op de balans Waardeverloop van de vaste activa (In EURO'S) WAARDE INVEST. DESINVEST. AFSCHR. WAARDE 31-dec dec-08 Materiële vaste activa Kantoorinventaris Apparatuur zelfmeting Medische inventaris TOTAAL (In EURO'S) CUM.AW CUM.AFS. 31-dec dec-08 Materiële vaste activa Kantoorinventaris Apparatuur zelfmeting Medische inventaris TOTAAL Gehanteerde afschrijvingspercentages: Kantoor- en laboratoriuminventaris 20,00% Apparatuur zelfmeting 20,00% Medische inventaris 10,00% Specificatie vorderingen (In EURO'S) WAARDE WAARDE 31-dec dec-07 Vorderingen: Debiteuren Te factureren doseringen/zelfmeting Overige TOTAAL pag 21 van 31

22 2.4.3 Waardeverloop van het eigen vermogen (In EURO'S) WAARDE MUTATIE WAARDE 31-dec dec-08 Eigen vermogen Kapitaalstorting MMC Kapitaalstorting Synergos Collectief gefinancierd gebonden reserve TOTAAL De mutatie 2008 van het eigen vermogen heeft betrekking op het herrubriceren deels van het resultaat 2006 voor een bedrag ad en deels van het resultaat 2007 voor een bedrag ad Deze zijn onder In tarieven te verrekenen saldi verantwoord naar aanleiding van correspondentie met de NZa inzake het verantwoorden van overschotten dan wel tekorten. (In EURO'S) Totaal In tarieven te verrekenen saldi Saldo per Correctie 2006 / Betalingen / Ontvangsten Financieringsverschil boekjaar TOTAAL (SCHULD) pag 22 van 31

23 2.4.4 Specificatie kortlopende schulden (In EURO'S) WAARDE WAARDE 31-dec dec-07 Kortlopende schulden Crediteuren Te factureren door MMC Te factureren door Synergos Rekening-courant bank Overige schulden TOTAAL Rekening-courant Rabobank. Kredietfaciliteit in rekening-courant bedraagt Het krediet is verstrekt voor onbepaalde tijd. Pandrecht is gevestigd op: - alle huidige en toekomstige voorraden en inventaris - alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen al dan niet voortvloeiende uit huidige en toekomstige rechtsverhoudingen uit hoofde van het bedrijf of beroep van de debiteur, met alle aan deze rechten/vorderingen verbonden rechten en zekerheden en terzake van die vorderingen de rechten uit verzekeringsovereenkomsten Niet uit de balans blijkende verplichtingen Er zijn geen Niet uit balans blijkende verplichtingen. pag 23 van 31

24 2.5 Toelichting op de Exploitatierekening Specificatie van de baten (In EURO'S) EXPLOITATIE EXPLOITATIE Doseringen Doseringen: aantal Doseringen: gemiddeld tarief 10,52 10,16 Doseringen: aantal Doseringen: gemiddeld tarief 10,16 Verrekening voorgaande jaren BATEN DOSERINGEN Zelfmeting training Zelfmeting training: aantal Zelfmeting training: gem. tarief 473,00 457,00 ZELFMETING TRAININGEN Zelfmeting begeleiding Zelfmeting begeleiding: aantal Zelfmeting begeleiding: gem. tarief 906,00 872,00 ZELFMETING BEGELEIDING BATEN ZELFMETING Overige opbrengsten TOTAAL BATEN pag 24 van 31

25 2.5.2 Specificatie van de lasten (In EURO'S) EXPLOITATIE EXPLOITATIE Grondstoffen, mat. en uitbesteed werk Verbruiksmateriaal en reagentia Bloedafname materiaal Onderhoudskosten en gebruik apparatuur Afschrijvingskosten medische inventaris Afschrijving apparatuur zelfmeting Leasekosten apparatuur zelfmeting TOTAAL Kosten Derden Doorbelast inzake ondersteuning MMC Doorbelast inzake bloedafname Doorbelast fin. Administratie /KVO Doorbelast inzake ondersteuning Tjebbes Honoraria Kosten Heartspoint Overige personeelskosten TOTAAL Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Kantoorkosten Algemene kosten TOTAAL Huisvestingskosten Huur gebouwen: Prikposten Huur gebouwen: Ruimte MMC Huur gebouwen: Externe vergaderruimte Energiekosten Verzekering en OZB Onderhoudskosten Schoonmaakkosten Overige huisvestingskosten TOTAAL pag 25 van 31

26 Specificatie van de lasten (vervolg) (In EURO'S) EXPLOITATIE EXPLOITATIE Automatiseringskosten Gebruiksrecht en onderhoud Overige automatiseringskosten TOTAAL Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Telefoonkosten Drukwerk/verzending Porti Afschrijvingskosten kantoorinventaris Vergoeding gebruik inventaris TOTAAL Algemene kosten Reis- en verblijfkosten/representatie Accountants- en advieskosten Bestuurskosten Contributies en abonnementen (m.n. FNT) Audit Kerteza/FNT/CCKL Interest Kosten betalingsverkeer Overige algemene kosten TOTAAL pag 26 van 31

27 2.5.3 Kosten naar indeling volgens NZa (In EURO'S) EXPLOITATIE EXPLOITATIE Materiaalkosten Accountantskosten Bankkosten Contributies Drukwerk, kantoorbehoeften Kosten heartspoint Onderhoud lab. instrumenten Overige algemene kosten Overige huisvestingskosten Overige personeelskosten Porti en telegrammen Reagentia doseringen Reagentia zelfmeting Reis-, verblijf en vergaderkosten Schoonmaakkosten Spuiten, naalden, glaswerk Afschrijving zelfmeetapparatuur Huur / leasing zelfmeetapparatuur Telefoonkosten Overige kosten I Afschrijving kantoorinventaris Afschrijving lab. instrumenten Energiekosten Huur gebouwen Onderhoud eigen gebouw Rente overig Zakelijke lasten en verzekeringen pag 27 van 31

28 Kosten naar indeling volgens NZa (vervolg) (In EURO'S) EXPLOITATIE EXPLOITATIE Overige kosten II Honoraria ICT Personele kosten derden Vervoerskosten Afschrijving op auto's - - Brandstof - - Huur / lease auto's - - Overige vervoerskosten - - Reparatie en onderhoud auto's - - Verzekering en m.r.b TOTAAL pag 28 van 31

29 2.5.4 Aanvaardbare kosten BELEIDSREGELBEDRAGEN 2008 BEDRAG I Loonkosten Per afname 7,23 Per afname 1984, 4,35 voor zover tussen en Zelfmeting training 260,11 Zelfmeting begeleiding 221,42 II Materiële kosten Per afname 2,18 Zelfmeting training 223,38 Zelfmeting begeleiding 709,94 III Vervoerskosten 0,45 Productiegegevens 2008 AANTAL Afnames Huisbezoeken Kilometers huisbezoeken Trainingen 142 Begeleidingen 600 AANTAL BEDRAG TOTAAL I Loonkosten / Overige kosten II (exploitatie 2008) totaal zelfmeting training , zelfmeting begeleiding , Richtlijn loonkosten doseringen , overschrijding II Materiële kosten (exploitatie 2008) totaal zelfmeting training , zelfmeting begeleiding , pag 29 van 31

30 Richtlijn materiële kosten doseringen , ruimte III Vervoerskosten (exploitatie 2008) totaal - Richtlijn vervoerskosten kilometers , ruimte Recapitulatie loonkosten overschrijding materiële kosten ruimte vervoerskosten ruimte TOTAAL ruimte pag 30 van 31

31 3. Overige gegevens 3.1 Samenstelling Raad van Bestuur Prof. dr. ir. H.L. Vader; Klinisch Chemicus; Máxima Medisch Centrum Dr. J.J. Keyzer; Klinisch Chemicus; Stichting Synergos 3.2 Samenstelling Raad van Toezicht Drs. A.L. de Moel Prof. dr. H.W.C. van der Hart Prof. dr. E. Heineman 3.3 Vaststelling jaarrekening De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht tijdens de gecombineerde vergadering van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van 15 april Drs. A.L. de Moel Prof. Dr. Ir. H.L. Vader Dr. J.J. Keyzer Raad van Toezicht Raad van Bestuur Raad van Bestuur pag 31 van 31