Jaarverslag 2014 Hogeschool der Kunsten Den Haag

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Hogeschool der Kunsten Den Haag

2

3 Jaarverslag 2014 pagina 1 Hogeschool der Kunsten Den Haag INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD COLLEGE VAN BESTUUR BESTUURSVERSLAG...5 Profiel van de Hogeschool... 5 Algemene instellingsgegevens... 5 Kernactiviteiten... 7 Omgevingsanalyse... 7 Samenwerkingspartners... 7 Medezeggenschap... 9 Sectorplan kuo Prestatieafspraken met OCW Financieel verslag Continuïteitsparagraaf Notitie Helderheid Verslag van de Raad van Toezicht ONDERWIJS...23 Overzicht van de aangeboden opleidingen Accreditaties Ontwikkelingen in de diverse curricula Dansvakopleiding Interfaculteit ArtScience Interfaculteit School voor Jong Talent Overige voortrajecten Kwaliteitszorg en studeerbaarheid binnen de instelling ONDERZOEK...35 Onderzoek in bachelor- en masteronderwijs Lectoraten Onderzoek in doctoraatstrajecten: de derde cyclus Overig onderzoek STUDENTEN...39 Ontwikkelingen in de studentenpopulatie Wervingsbeleid Toelating en selectie Het decanaat Rechtsbescherming student Internationalisering Rendementen FACILITEITEN...51 Huisvesting Facility en milieuzorg Bibliotheken Marketing & Communicatie ICT SOCIAAL JAARVERSLAG...55 Personeelsbeleid Personele kengetallen Professionalisering en ontwikkeling Arbeidsomstandigheden Organisatie JAARREKENING...63 Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon Toelichting vergelijkende cijfers ten opzichte van vorig boekjaar Geconsolideerde jaarrekening Bijzondere posten Enkelvoudige Jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bijlagen bij de jaarrekening

4 Jaarverslag 2014 pagina 2 Hogeschool der Kunsten Den Haag ALGEMENE BIJLAGEN I Samenstelling Raad van Toezicht II Ontwikkelingen in de diverse curricula III Concerten, voorstellingen, exposities en overige projecten IV Specificatie kengetallen studenten V Prijzen en vermeldingen studenten, alumni en (gast)docenten VI Bilaterale overeenkomsten Levenlang Leren Programma/ERASMUS

5 Jaarverslag 2014 pagina 3 Hogeschool der Kunsten Den Haag 1. VOORWOORD COLLEGE VAN BESTUUR In het voorliggende jaarverslag leggen wij verantwoording af over alle activiteiten en resultaten uit Het is wederom een omvangrijke opsomming geworden. Dit komt niet alleen omdat wij veel te melden hebben, maar het wordt ook veroorzaakt door de uitvoerige voorschriften rondom de jaarverslaggeving waaraan wij ons te houden hebben. De meest relevante informatie hebben wij opgenomen in het eerstvolgende hoofdstuk: het bestuursverslag. De hoofdstukken 3 tot en met 6 gaan in op de ontwikkelingen ten aanzien van het onderwijs en het onderzoek, de studenten en de faciliteiten. Hoofdstuk 7 en 8 bevatten achtereenvolgens het sociaal jaarverslag en de integrale jaarrekening. Meer gedetailleerde informatie is opgenomen in de bijlagen. Wij kunnen terugkijken op een succesvol onderwijsjaar. In 2014 hebben zo n 400 studenten hun studie succesvol afgesloten en zijn er een kleine 500 nieuwe ambitieuze aspirant-kunstenaars en ontwerpers, musici en dansers ingestroomd. De KABK bereikte een mijlpaal door in 2014 voor drie opleidingen, die tijdens de vorige accreditatieronde het oordeel voldoende kregen, nu tweemaal het predicaat excellent en eenmaal goed te ontvangen. Bovendien is de master Type and Media beoordeeld als the finest of its kind in the world. Met liefst vijf door de NVAO als excellent geaccrediteerde opleidingen en twee bijzondere kwaliteits-kenmerken internationalisering hebben wij ons geprofileerd als hogeschool met het hoogste percentage excellente beoordelingen van Nederland. Een prestatie die te danken is aan de hele hogescholengemeenschap. Wij doen er alles aan om tot een nog hoger niveau van excellentie te komen. Er waren vele bijzondere presentaties en concerten in In dit kader noemen wij de voorstelling die in het voorjaar door onze School voor Jong Talent werd aangeboden aan H.K.H. Prinses Beatrix, waarin muziek, dans en beeldende kunst elkaar afwisselden en aanvulden. De KABK presenteerde zich in april op de Salone Internazionale del Mobile in Milaan. Met meer dan bezoekers, lovende reacties van pers en publiek en een bezoek van minister Bussemaker was BACK STAGE ON STAGE de best bezochte editie sinds de KABK in 2008 zich voor het eerst presenteerde op de beroemde designbeurs. In mei was het Orkest van de 18e Eeuw onder leiding van Frans Brüggen een week artist in residence om samen met de studenten van de afdeling Oude Muziek een bijzondere en ondertussen legendarische concertversie te repeteren en uit te voeren van Jean-Philippe Rameau s opera Les Indes Galantes. Het bleek het laatste concert te zijn dat Frans Brüggen dirigeerde, niet lang daarna overleed de oprichter van de Oude Muziekafdeling van het Koninklijk Conservatorium. Het internationale karakter van ons onderwijs uit zich niet alleen in het relatief hoge aandeel van hogeschoolbreed 48% buitenlandse studenten, maar ook in het groeiend aantal bilaterale samenwerkingsovereenkomsten met Europese en niet-europese instellingen voor hoger onderwijs. Het KC rondde in 2014 een meerjarig project over improvisatie in de muziek af, waarbij tien buitenlandse conservatoria betrokken waren. Ook coördineerde het samen met de European Association of Conservatoires (AEC) de derde editie van het Europese Netwerk voor Muziek Polifonia, een driejarig project over het hoger muziekonderwijs met 65 Europese en internationale partners. Het Polifonia-project is in het najaar van 2014 afgesloten. De tussentijdse evaluatie van de prestatieafspraken, die wij met OCW hebben gemaakt voor de beleidsperiode , wijst uit dat wij op koers liggen om de voorgenomen ambities waar te maken. Verder kunnen wij over 2014 een positief jaarresultaat melden van Met het eigen vermogen is er sprake van een gezond weerstandsvermogen. Over de hoofdlijnen van het beleid gaan wij in 2015 verder in gesprek met de nieuw gekozen medezeggenschapsraad. Wij hebben er alle vertrouwen in dat ook 2015 mooie resultaten te zien zal geven en zullen ons daarvoor inzetten samen met de studenten, met alle docenten, staf, ondersteunend personeel en onze samenwerkingspartners. 28 mei 2015, College van Bestuur

6 Jaarverslag 2014 pagina 4 Hogeschool der Kunsten Den Haag

7 Jaarverslag 2014 pagina 5 Hogeschool der Kunsten Den Haag 2. BESTUURSVERSLAG Profiel van de Hogeschool De Hogeschool der Kunsten Den Haag is ontstaan door het samengaan van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium. Zij vormt sindsdien een kleinschalige, monosectorale instelling voor hoger onderwijs op het gebied van beeldende kunst en vormgeving, muziek en dans met een sterk internationale inslag. De fusie kwam tot stand in Beide instellingen hebben een grote reputatie. De geschiedenis van de Koninklijke Academie gaat terug tot ze is de oudste kunstacademie van Nederland en één van de oudste van Europa en die van het Conservatorium tot Direct bij de start van de Hogeschool werd een gezamenlijke Interfaculteit voor Beeld en Geluid (nu ArtScience) opgericht. Daarmee werd het innovatieve karakter van de Hogeschool meteen onderstreept. De in de jaren 70 ingerichte eigen School voor Jong Talent met uitermate talentvolle leerlingen muziek en dans in de leeftijd van 10 tot 18 jaar, is kort na 2000 uitgebreid met beeldende kunst. Sinds 2001 werkt de Hogeschool nauw samen met de Universiteit Leiden. Dankzij de in gezamenlijkheid opgerichte Academie der Kunsten, nu Academy for Creative and Performing Arts (ACPA) geheten, onderdeel van de Faculteit der Geesteswetenschappen, is de Hogeschool in de voor Nederlandse begrippen unieke positie om promotietrajecten in de beeldende kunsten en de muziek te realiseren. Algemene instellingsgegevens Hogeschool der Kunsten Den Haag Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving Prinsessegracht AN Den Haag (telefoon) (fax) post@kabk.nl ( ) Koninklijk Conservatorium Faculteit Muziek en Dans Juliana van Stolberglaan CA Den Haag (telefoon) (fax) ( ) info@koncon.nl De Hogeschool der Kunsten Den Haag bestaat uit twee faculteiten en twee interfaculteiten: - Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving - Faculteit Muziek en Dans - Interfaculteit ArtScience - Interfaculteit School voor Jong Talent Organigram Hogeschool der Kunsten Den Haag Academy for Creative and Performing Arts (ACPA) Universiteit Leiden Raad van Toezicht College van Bestuur P&O Financiën Bestuurssecretariaat Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Interfaculteit ArtScience Interfaculteit School voor Jong Talent Koninklijk Conservatorium

8 Jaarverslag 2014 pagina 6 Hogeschool der Kunsten Den Haag Raad van Toezicht Sjoerd Eisma, voorzitter Charlotte Huygens Carel Jan Reigersman Maarten Schönfeld Jan Zoet (tot 1 maart 2014) College van Bestuur van de Hogeschool der Kunsten Den Haag Henk van der Meulen, voorzitter Marieke Schoenmakers, vice-voorzitter Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Koninklijk Conservatorium Marieke Schoenmakers directeur Henk van der Meulen directeur hoofddocenten: Johan van Oord Beeldende Kunst Martin Prchal adjunct-directeur Onderwijs Corinne Noordenbos Fotografie Karin van der Lee adjunct-directeur Onderwijs- Roosje Klap/Niels Schrader Grafisch Ontwerpen ondersteuning en Bedrijfsvoering Claudia Linders Interieurarchitectuur en meubelontwerpen Jurgi Persoons Textiel en Mode tot september 2014: Ernst Bergmans Deeltijdopleidingen Nancy Euverink directeur dansvakopleiding Marc Boumeester Interactive Media Design per september 2014: per 1 mei 2014: Jan Linkens directeur dansvakopleiding Erik van Blokland Master Type and Media Catharina Boon adjunct-directeur dansvakopl. Lucy Cotter Master Artistic Research Master Hans Venhuizen Master Interior Architecture Interfaculteit ArtScience Interfaculteit School voor Jong Talent Edwin van der Heide en Taco Stolk coördinatie/ hoofddocenten per 1 september 2014 Jan van Bilsen directeur coördinatie: Zanne Zwart beeldende kunst Anthony Zielhorst muziek Jan Linkens en Catharina Boon dans Centraal Bureau van de Hogeschool Arthur Gieles Margot Bebseler Gerard Zanoni secretaris College van Bestuur hoofd Personeel & Organisatie hoofd Financiële Zaken / controller

9 Jaarverslag 2014 pagina 7 Hogeschool der Kunsten Den Haag Kernactiviteiten Missie De Hogeschool der Kunsten Den Haag heeft haar missie verwoord in vier algemene doelstellingen: 1. het aan studenten bieden van een hogere beroepsopleiding en voorbereidende beroepsopleiding op een zo hoog mogelijk internationaal georiënteerd niveau ter voorbereiding op het scheppend, uitvoerend, docerend, bestuderend en/of registrerend beoefenen der kunsten; het betreft de domeinen beeldende kunsten, vormgeving, muziek en dans; 2. het doen van onderzoek; 3. het bijdragen aan de ontwikkeling van de studenten; 4. het bijdragen aan de ontwikkeling en beoefening der kunsten. De Hogeschool geeft haar missie vorm in een breed scala van educatieve en artistieke activiteiten. Ze verzorgt onderwijs, organiseert projecten, uitvoeringen en exposities, is actief in internationale samenwerking en uitwisseling, ontwikkelt interdisciplinair onderwijs en heeft onderzoek tot kernactiviteit gemaakt. Specifieke kenmerken waarmee de HdK zich onderscheidt binnen het hoger onderwijs zijn: het streven naar een hoog technisch en artistiek niveau, gerelateerd aan internationale maatstaven, vernieuwing vanuit experiment en traditie en het samengaan van onderwijs, onderzoek en productie. De algemeen geformuleerde missie van de Hogeschool krijgt in beide faculteiten, de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) en het Koninklijk Conservatorium (KC), een eigen gezicht. Deze missies sluiten nauw aan bij het profiel van de individuele faculteiten. Bij de KABK wordt de missie niet beschouwd als een statisch uitgangspunt dat voor langere tijd wordt vastgelegd, maar als een leidraad waarover de faculteit continu met zichzelf en met de omgeving in gesprek is. De KABK leidt studenten op tot zelfstandige en zelfbewuste kunstenaars en ontwerpers die een onderzoekende mentaliteit verbinden aan een onderscheidend conceptueel en beeldend vermogen en met authentiek, diepgravend werk een rol van betekenis spelen in de discipline en de maatschappij. De kernwaarden van de Academie zijn: talent, anders denken, diepgang, engagement, ambitie. Primaire doelstelling van het Koninklijk Conservatorium is de aankomende jonge musicus en docent muziek de hoogste artistieke, ambachtelijke en pedagogische vaardigheid en veelzijdigheid bij te brengen om te kunnen functioneren in de veeleisende en voortdurend veranderende beroepsomgeving van vandaag de dag. Daarbij is het van belang om nieuwsgierigheid, creativiteit en zelfstandigheid van studenten te ontwikkelen en inspirerend en uitdagend te zijn om voortdurend nieuwe wegen en paden te kunnen inslaan in het internationale cultuurlandschap en bovendien, waar gewenst, de aankomend musicus op te leiden tot een bekwaam leraar, pedagoog en/of kunstenaar-onderzoeker. Omgevingsanalyse Wij zoeken onze weg daar waar nieuwe kunst gemaakt wordt. We doen dat met een onderzoekende houding en door het daadwerkelijk doen van onderzoek. Dit leidt tot een op de actualiteit gerichte uitvoerings- en presentatiepraktijk. Deze activiteit is de spiegel voor de scheppende kunst die eveneens in onze faculteiten wordt verwekt. In dit verband kunnen ook de in sommige domeinen vervagende grenzen worden genoemd tussen kunst, cultuur en entertainment. Waar kunst met nieuwe technologie vervaardigd, bewerkt, gereproduceerd en waargenomen wordt, doen zich ongekende mogelijkheden voor waarbij echter beheersing van het ambacht, vakkennis en goede smaak absolute voorwaarden zijn om tot verantwoorde resultaten te komen. Zowel de KABK als het KC heeft de missie van de HdK vertaald naar een eigen specifieke onderwijsvisie. Beide visies zijn terug te vinden in onze profileringsnotitie Nergens anders dan in Den Haag. De profielkenmerken, die samen de visie op de kwaliteit van het onderwijs aan de HdK vormen, luiden als volgt: strenge selectie, voldoende kritische massa, een relevant curriculum, een centrale rol voor onderzoek, internationale oriëntatie, een doorgaande leerlijn, aansluiting bij en samenwerking met het werkveld en goede faciliteiten. Samenwerkingspartners a. Academy for Creative and Performing Arts, Universiteit Leiden b. Codarts Rotterdam c. Conservatorium van Amsterdam d. Prins Claus Conservatorium, school van de Hanzehogeschool Groningen e. Overige samenwerkingsrelaties

10 Jaarverslag 2014 pagina 8 Hogeschool der Kunsten Den Haag Academy for Creative and Performing Arts, Universiteit Leiden Sinds 2001 werkt de Hogeschool nauw samen met de Universiteit Leiden. Dankzij de in gezamenlijkheid opgerichte Academy for Creative and Performing Arts, onderdeel van de Faculteit der Geesteswetenschappen, is de Hogeschool in de voor Nederlandse begrippen unieke positie om promotietrajecten in de muziek en de beeldende kunsten te realiseren. Onder de naam docartes is in 2004 de internationale en inmiddels vermaarde doctoraatsopleiding muziek van start gegaan. En in 2007 het internationaal, hoogstaand en kwaliteitsvol doctoraatstraject in de beeldende kunst en design. Dit gebeurt onder de naam PhDArts. Tot nu toe hebben er in de Academy for Creative and Performing Arts 27 promoties plaatsgevonden. Dit is het enige voorbeeld in Nederland waar universiteit en hogeschool zo effectief kunst en wetenschap samenbrengen en uitwerken in onderwijs en onderzoek, samenwerking met de andere Leidse faculteiten tot stand weten te brengen en aldus synergie bereiken en interdisciplinariteit bevorderen. Er is wederzijds onderwijs ontwikkeld en toegankelijk gemaakt, er is (promotie-)onderzoek gestart en er zijn kunstenaars als hoogleraar aangesteld. Jaarlijks volgen circa 200 studenten bij- en keuzevakken over en weer. Er is een stabiel aantal van 15 dubbelstudenten, die tegelijkertijd een volledige opleiding aan de Leidse universiteit én aan onze Hogeschool volgen. 70 studenten volgen het Practicum Artium (beeldende kunsten) en 50 het Practicum Musicae, waarvan het tweede en derde jaar onderdeel zijn van een facultair honourstraject. De samenwerking beweegt zich op het terrein van het bacheloronderwijs, het masteronderwijs én het PhD-onderwijs en geldt zowel voor het KC als de KABK. In 2014 is door alle betrokken medewerkers van de HdK in kaart gebracht hoe de ontwikkeling van en deelname aan het wederzijds aanbod kan worden versterkt. In het najaar van 2014 is de werving van start gegaan voor een nieuwe directeur. De directeur van de Academy for Creative and Performing Arts wordt op voordracht van het College van Bestuur van de Hogeschool door het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen benoemd en heeft samen met de decanen van de 7 faculteiten een raadgevende stem binnen het College voor Promoties van de Universiteit. Ons College van Bestuur maakt deel uit van de sollicitatiecommissie. De benoeming wordt in de loop van 2015 verwacht. Codarts Rotterdam Sinds januari 2012 is er veel tijd en energie gestoken in de concrete uitwerking van de uitgangspunten van het samenwerkingsakkoord dat de HdK en Codarts in december 2011 waren overeengekomen. Via intensief bestuurlijk overleg is onderzocht of een hogescholenfusie de beste vorm is om de samenwerking Codarts/HdK te formaliseren. Omdat gaandeweg duidelijk werd dat de identiteiten en bedrijfsculturen te verschillend zijn, is in januari 2014 besloten om de samenwerking weliswaar voort te zetten, maar deze niet in een fusie vorm te geven. Wij blijven met Codarts in gesprek om de krachten te bundelen en zo bij te dragen aan de uitvoering van het sectorplan. Hierbij richten wij ons vooral op de uitwisseling van keuzevakken en minoren tussen de muziek- en dansafdelingen en op de integratie van beide educatieve afdelingen. Conservatorium van Amsterdam Het Koninklijk Conservatorium heeft de samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam in het verslagjaar gecontinueerd op het terrein van de tweejarige masteropleiding opera in de Dutch National Opera Academy (DNOA) en de gezamenlijke Nationale Master Orkestdirectie (NMO). Prins Claus Conservatorium Sinds 2001 is de samenwerking tussen het Koninklijk Conservatorium en het Prins Claus Conservatorium, één van de 19 schools van de Hanzehogeschool Groningen, geformaliseerd door een gemeenschappelijke regeling op grond van artikel 8.1. WHW en de oprichting van een samenwerkingsinstituut. In 2014 concentreerde de activiteiten zich op de Music Master New Audiences and Innovative Practices, samen met conservatoria in Zweden, Finland en IJsland, en samenwerking in het project Music and Dementia dat vanuit het lectoraat Lifelong Learning in Music is uitgevoerd. Overige samenwerkingsrelaties Internationale lidmaatschappen en contacten. De Hogeschool is lid van de International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media (Cumulus), de Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC), European Association of International Education (EAIE), European League of Institutes of the Arts (ELIA), PhDArts, docartes, European Platform for Artistic Research in Music (EPARM/AEC). De jazzafdeling is medeoprichter en actief in het internationale samenwerkingsverband, de International Association of Schools of Jazz, de IASJ. Deelname aan de jaarlijkse bijeenkomst leidt veelal tot een uitwisseling van onderwijsmethodieken door deelnemende docenten en tot het begin van een internationale carrière voor de participerende studenten. Het overzicht van de Europese instellingen voor hoger onderwijs waarmee de Koninklijke Academie en het Koninklijk Conservatorium in het jaar 2014 nauw contact onderhielden in het kader van het Europese ERASMUS+ programma is als bijlage opgenomen. De KABK werkt op het gebied van docenten- en studentenmobiliteit buiten Europa samen met: Zokei University Tokio (Japan), Musashino Art School, Tokio (Japan), Bezalel Academy of Art & Design, Jeruzalem (Israël), Minneapolis College of Art and Design, National Institute of Fashion Technology (India), Srishti College of Art and Technology (India), Seoul National University, College of Arts (Korea) en Chinese Academy of Fine Arts CAFA (China). Het KC heeft in juni 2014 samen met het Orpheus Institute in Gent en met de vooraanstaande conservatoria in Montreal (Canada), Brisbane (Australië), Helsinki, London, Oslo en Singapore een charter ondertekend, wat de al opbloeiende strategische samenwerking in de afgelopen jaren meer richting zal geven. Deze groep, voorheen Pentacon, heeft zich omgedoopt tot ConNext.

11 Jaarverslag 2014 pagina 9 Hogeschool der Kunsten Den Haag Medezeggenschap De Hogeschool heeft twee deelmedezeggenschapsraden, één voor de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, de DMR-KABK, en één voor het Koninklijk Conservatorium, de DMR-KC. De raden bestaan uit vertegenwoordigers van personeel en studenten. Uit beide deelraden wordt de Centrale Medezeggenschapsraad gekozen, aangevuld met van de interfaculteiten ArtScience en School voor Jong Talent elk één vertegenwoordiger. Het Medezeggenschapsreglement fungeert als kader voor de communicatie tussen het College van Bestuur en de Centrale Medezeggenschapsraad resp. die tussen de faculteitsdirecties en de respectievelijke deelraden. De (deel)medezeggenschapsraden komen regelmatig bij elkaar om de lopende zaken te bespreken, zelfstandig en/of met de faculteitsdirecteur. Gedurende het verslagjaar bestond de CMR uit: - José Krijnen, voorzitter, student KABK - Irina Bedicova, vice-voorzitter, student KC - Beleke den Hartog, secretaris, niet-onderwijzend personeel KABK - Inge-Lize Zevenboom, student KABK - Danielle Daoukayeva, student KC - Wouter Verschuren, docent KC - Eric Ineke, docent KC - Ruurd van der Noord, docent KABK - Loes Rutten, docent School voor Jong Talent - Moritz Geremus, student ArtScience (tot 1 september 2014) Afgelopen jaar heeft de CMR zesmaal in eigen kring vergaderd. Daarnaast viermaal met het CvB, waarvan één met de portefeuillehouder medezeggenschap en de voorzitter van de Raad van Toezicht als toehoorder. Tweemaal heeft een delegatie van de CMR vooroverleg gevoerd met de vertegenwoordigers van de onderwijsvakorganisaties en was zij als toehoorder aanwezig bij het Lokaal Overleg. De CMR heeft zich in 2014 over de volgende advies- of instemmingsplichtige onderwerpen uitgesproken: o fusietraject Codarts Rotterdam en Hogeschool der Kunsten Den Haag o invoering nieuwe functie hoofd ICT o gewijzigde reiskostenregeling en bijbehorende hogere vergoeding o geactualiseerd Reglement Medezeggenschap o Huishoudelijk Reglement CMR o professionaliseringsplan HdK o begroting 2015 Leden van de MR die daar belangstelling voor hadden zijn door het CvB in de gelegenheid gesteld om een externe scholing te volgen in zowel het lezen van een begroting als het verkrijgen van inzicht in de praktische vertaling van het financiële beleid. In november zijn verkiezingen gehouden. Het was de eerste keer dat deze digitaal zijn georganiseerd. Afgezien van wat technische hobbels die in de beginfase overwonnen dienden te worden, was het resultaat positief met een significant hogere opkomst dan voorgaande jaren, vooral onder de studenten van beide faculteiten. In december heeft de eerste overdrachtvergadering plaatsgevonden met de in het najaar nieuw gekozen medezeggenschapsleden. Begin 2015 gevolgd door een tweedaagse training over medezeggenschap in relatie tot de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Ook op faculteitsniveau zijn in het reguliere overleg tussen de deelraden en hun faculteitsdirectie diverse zaken aan de orde geweest. Ten aanzien van de volgende advies- en instemmingsplichtige onderwerpen heeft de Deelraad-KABK standpunten ingenomen: de nieuwe functies hoofd bedrijfsvoering en hoofd marketing & communicatie en de hoogte van het instellingscollegegeld in De Deelraad-KC heeft aan de faculteitsdirectie zijn visie gegeven op het gebied van de nieuwbouw van het KC, de catering, kwaliteitszorg, het studievolgsysteem Osiris en keuzevakken. De DMR-KABK bestond uit de personeelsleden Eduard Sjoukes (voorzitter), Beleke den Hartog (secretaris) en Ruurd van der Noord en de studenten José Krijnen, Inge-Lize Zevenboom (vice-voorzitter), Santeri Taurula en Moritz Geremus. De personeelsdelegatie van de DMR-KC was samengesteld uit Marloes Kouwenberg (voorzitter), Detlev Boenders (vice-voorzitter), Eric Ineke en Wouter Verschuren; Irina Bedicova (secretaris), Rianne der Heide, Danielle Daoukayeva en Ruben Castillo del Pozo waren de studentleden.

12 Jaarverslag 2014 pagina 10 Hogeschool der Kunsten Den Haag Sectorplan kuo In het sectorplan kunstvakonderwijs is afgesproken dat de HdK de komende jaren een capaciteitsreductie zal doorvoeren waardoor er in 2016 liefst 60 bachelorstudenten muziek en 55 bachelorstudenten autonome beeldende kunst minder staan ingeschreven dan op peildatum 1 oktober Reeds sinds oktober 2013 hebben wij de studentenreductie voor beide crohonummers doorgevoerd. Alles is erop gericht om de met deze capaciteitsreductie vrijgekomen middelen in te zetten ten gunste van een kwaliteitsverbetering van de masteropleidingen, onderzoek en voortrajecten. Het sectorplan heeft ook geleid tot de inrichting van twee taskforces: KUO onderzoek en Talentontwikkeling. Als penvoerder voor KUO onderzoek is de HKU aangewezen, voor Talentontwikkeling de combinatie HdK/Codarts en AHK. Laatstgenoemde werkgroep heeft in 2014 prioriteiten voor toekomstig beleid vastgelegd. In 2015 zal de andere werkgroep zijn beleidskeuzes presenteren ten aanzien van onderzoek binnen het kuo. Prestatieafspraken met OCW Evenals vorig jaar leggen wij via het jaarverslag verantwoording af voor de prestatieafspraken die wij in het najaar van 2012 met OCW hebben gemaakt voor de beleidsperiode Prestatieafspraken categorie 1. Onderwijskwaliteit en studiesucces STUDIESUCCES Referentie 1 okt Referentie 1 okt Referentie 1 okt Ambitie 1 okt instroomcohort 2010 instroomcohort 2012 instroomcohort 2013 instroomcohort Uitval 24,9% 22,2% 22,4% 24% (105/421) (79/356) (70/313) 1.2. Switch 1,9% 2,5% 2,6% 1,9% (8/421) (9/356) (8/313) instroomcohort 2006 Instroomcohort 2008 instroomcohort 2009 instroomcohort Bachelorrendement 73,9% 73,9% 73,5% 74% (266/360) (241/326) (247/336) De volgende definities zijn gehanteerd: Instroom: aandeel van het totaal voltijd bachelorstudenten dat zich in jaar n voor het eerst bij een opleiding bij de HdK inschrijft Uitval: aandeel van het cohort dat na jaar n niet meer ingeschreven staat bij de HdK Switch: aandeel van het cohort dat na jaar n staat ingeschreven bij een andere croho-opleiding bij de HdK Bachelorrendement: het aandeel van de bachelorstudenten dat zich na het eerste jaar opnieuw bij de HdK heeft ingeschreven en dat in de nominale studieduur + 1 jaar bij de HdK het bachelordiploma behaalt. Concrete acties en maatregelen: Wij proberen de uitval na het propedeusejaar zo beperkt mogelijk te houden door goede studievoorlichting, een pakket aan voortrajecten waardoor gerichte oriëntatie mogelijk is, door selectie aan de poort en een intensieve studiebegeleiding door tutoren, coaches en mentoren. Studenten die tijdens het 1 ste jaar binnen de Hogeschool van studie wensen te wisselen, kunnen dit doen mits dit onderwijsinhoudelijk verantwoord en organisatorisch mogelijk is. In 2014 betrof het 8 studenten die binnen de HdK van studie zijn veranderd ten opzichte van 9 het jaar ervoor. KWALITEIT Referentie 2011 Referentie 2013 Referentie 2014 Ambitie Studentenoordeel 3,8 3,6 3,8 3,8 Bron voor 2011 en 2012: Studentenoordeel over de opleiding in het algemeen uit de Nationale Studenten Enquête. Bron voor 2013 en verder: Studentenoordeel over de opleiding in het algemeen uit het Studenttevredenheidsonderzoek Hogeschool der Kunsten Den Haag. In beide gevallen is het oordeel gebaseerd op een vijfpuntschaal.

13 Jaarverslag 2014 pagina 11 Hogeschool der Kunsten Den Haag Concrete acties en maatregelen: In 2014 is het studentenoordeel weer op het ambitieniveau 3,8 uitgekomen. Een verklaring voor de lagere score in 2013 over 'de opleiding in het algemeen' kan gevonden worden in het feit dat de respons dat jaar significant hoger was dan in 2011 en wij aan het onderzoek faculteitspecifieke vragen hebben toegevoegd. Hierdoor hebben wij een completer beeld gekregen van de studenttevredenheid en waren wij in staat in 2014 op enkele specifieke punten verbeteringen door te voeren. MAATREGELEN Referentie 2011 Referentie 2013 Referentie 2014 Ambitie Docentkwaliteit 69% 72,8% 73,2% 72% (323/467) (324/445) (308/421) 3.2. Onderwijsintensiteit Indirecte kosten als verhoudingscijfer 2,3 2,7 2,8 2,8 2,3 2,7 in formatie (fte) (189,30/80,28) (198,40/71,87) (201,16/72,82) (204,71/74,18) 3.1. Docentkwaliteit: Het aandeel van de docenten met een master/phd. Het bronbestand bestaat uit alle docenten die in loondienst zijn van de hogeschool uit de functiegroepen docent (docent, senior-docent, docent masteropleiding, docent excellentieniveau), docent/coördinator (coördinator, hoofd), correpetitor, muzikaal begeleider en lector Onderwijsintensiteit: Als criterium voor onderwijsintensiteit hanteert OCW het aandeel van de voltijd bacheloropleidingen met minder dan 12 geprogrammeerde contacturen (klokuur/week) in het eerste jaar. Van al onze voltijd bacheloropleidingen overstijgt de onder onderwijstijd de 12 geprogrammeerde contacturen Indirecte kosten: De verhouding Onderwijzend Personeel (OP) + Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) ten opzichte van het Algemeen Ondersteunend Personeel (AOP), CvB en directie in formatieomvang (fte) volgens de indeling van het in 2012 ingevoerde personeels- en administratiesysteem ADP. De doorgehaalde getallen verwijzen naar de oorspronkelijke bron voor 2011 (applicatie CASO). Het bronbestand bestaat uit het hogeschoolpersoneel in loondienst. De meting is gebaseerd op de gegevens ultimo het verslagjaar. Concrete acties en maatregelen: - Docentkwaliteit Om de docentkwaliteit te verhogen hebben wij onder meer het professionaliseringsplan ingezet om de ambitie om in de periode het percentage docenten met een mastergraad te verhogen van 69% naar 72%. Met 73,2% is ons ambitieniveau inmiddels ruimschoots gehaald. Een andere stimulans gaat uit van de lerarenbeurs van OCW. Liefst 17 hogeschooldocenten is een lerarenbeurs toegekend voor het volgen van een masteropleiding. Via onze eigen stimuleringsregeling promotietrajecten waren ultimo het verslagjaar 16 docenten van de hogeschool zich aan het oriënteren op een promotieonderzoek, in tijd gefaciliteerd door het College van Bestuur. 12 docenten tenslotte deden concreet promotieonderzoek en ontvangen daarvoor van de Hogeschool een meerjarige promotiebeurs. In hoofdstuk 7. Sociaal Jaarverslag wordt hierop verder ingegaan. - Indirecte kosten Het actuele personeel- en administratiesysteem wijkt op enkele punten af van het systeem dat het uitgangspunt vormde voor de nulmeting. De invoering ervan in 2012 maakte het noodzakelijk om enkele aanpassingen in de categorie-indeling personeel door te voeren. Hierdoor zijn in het bronbestand uit 2011 enkele verschuivingen opgetreden tussen de functiegroepen Algemeen Onderwijzend Personeel en Onderwijs Ondersteunend Personeel. Als consequentie hiervan dient het verhoudingsgetal van de nulmeting conform het actuele bronbestand te worden aangepast van 2,3 in 2,7 zoals in bovenstaande tabel is weergegeven. Omdat wij de ambitie 2015 onder het motto handhaving van het peil 2011 gelijk hadden gesteld aan de score van de nulmeting, hebben wij ook dit gegeven herzien in 2,7. Prestatieafspraken categorie 2. Profilering en zwaartepuntvorming Onze individuele ambities hebben wij in ons beleidsplan Een klasse apart geformuleerd, samen met Codarts in het kader van de voorgenomen fusie. Hoewel de fusie niet doorgaat, kunnen wij alle voornemens zonder problemen op eigen kracht uitvoeren. In het kader van dit jaarverslag volgen wij de indeling van de beleidsvoornemens zoals deze expliciet in drie rubrieken benoemd zijn in paragraaf 5.4 van genboemd beleidsplan. Rubriek 1: Samenwerking Met Codarts hebben wij op het gebied van het muziek- en dansonderwijs enkele onderdelen samen opgepakt. Niet alleen om bij te dragen aan de uitvoering van het sectorplan, maar vooral ook om elkaar op onderdelen te versterken. Zo hebben wij een gezamenlijk aanbod ontwikkeld van keuzevakken en minoren voor de muziekafdelingen en werken wij plannen uit voor een centrale regie van de educatieve afdelingen.

14 Jaarverslag 2014 pagina 12 Hogeschool der Kunsten Den Haag Rubriek 2: Onderwijs -Taskforce voor jong talent ingericht- De landelijke Taskforce voor jong talent, waarvan de HdK penvoerder is, samen met Codarts en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, heeft in 2014 in het verlengde van het sectorplan kuo prioriteiten voor toekomstig beleid vastgelegd. -Plan van aanpak verbetering masteropleidingen- Wij investeren al jaren in het aantal masterplaatsen door meer studenten, die aan de uiterst hoge toelatingseisen voldoen, toe te laten dan waar de bekostiging in de onderwijsopslag (vaste voet) in voorziet. Via de operatie minder bachelors voor meer masters willen wij met name voor de faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving capaciteit vrijspelen voor masters. Momenteel worden aanvragen nieuwe opleiding voorbereid. -In voorbereiding- De invoering van een nieuwe opzet van het jong talentprogramma, de introductie van een honoursprogramma en de herijking van het curriculum aan de landelijke profielen zullen in 2015 definitief vorm krijgen. Rubriek 3: Onderzoek -Centre of Expertise- De plannen voor een International Centre of Research in the Art (werktitel) zijn in een vergevorderd stadium. Hierin zullen alle bestaande onderzoeksactiviteiten van de Hogeschool worden ondergebracht. Uiteraard ook die van de Academy for Creative and Performing Arts (ACPA), die wij samen met de Universiteit Leiden hebben opgericht en in stand houden. Uitgangspunten vormen het bundelen en beter zichtbaar maken wat er is, de intensivering van de inhoudelijke en organisatorische samenwerking op het gebied van onderzoek tussen KC, KABK en AdK, de versterking van onderzoek in de leerlijn Ba, Ma en PhD, de aandacht voor het onderzoek van docenten, het aanbrengen van thematische focus en nationale en internationale profilering. Prestatieafspraken categorie 3. Kennisvalorisatie De mate van kennisdeling benoemen wij aan de hand van de volgende indicatoren: de meeste docenten hebben hun hoofdtaak in de beroepspraktijk; studenten hebben een ondernemende houding; er is sprake van start-ups vanuit de hogeschool; onze lectoren dragen bij aan de professionalisering van docenten; onderzoeksresultaten worden toegepast in curricula van opleidingen; het aantal presentaties, tentoonstellingen en/of uitvoeringen in de beroepspraktijk is hoog; studenten en docenten ontvangen prijzen en onderscheidingen; het aantal bedrijven en publieke instellingen dat met ons samenwerkt is opmerkelijk hoog. Door deze samenwerking, coproducties en gezamenlijke studieprogramma s wordt de relatie met het werkveld op een welhaast vanzelfsprekende manier bestendigd. Alle aspecten worden elders in dit jaarverslag toegelicht. Onderstaand volgt een schets van bestaande vormen van samenwerking. De KABK werkt jaarlijks samen met vele tientallen partners, zoals Stroom, het GEM, Bink 36, Museum voor Communicatie, Meermanno, de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag, de Ministeries van OCW, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën, Nieuwspoort, de Algemene Rekenkamer, de Hoge Raad der Nederlanden, de Raad voor Cultuur, de Raad voor de Volksgezonbdheid en Zorg, het Vredespaleis, VNO-NCW regio Den Haag en vele andere. Ook met het bedrijfsleven zijn samenwerkingen tot stand gekomen. Met de vele ontwerpbureaus bestaat deze uiteraard al lange tijd, zowel door middel van de jaarlijkse intensieve betrokkenheid via stagiaires en het actief participeren in werkveldcommissies, alsook in toenemende mate door opdrachten als projecten binnen het curriculum te brengen. De Master Interior Architecture werkt samen met enkele gerenommeerde architectenbureaus. Het KC werkt samen met vele partners binnen en buiten de culturele sector: ensembles als ASKO Schönberg, het Rosa Ensemble, Klang en het Orkest van de Achttiende Eeuw; podia als Korzo, de Diamantfabriek, de dr. Anton Philipszaal, het Concertgebouw, de Doelen en Vredenburg; festivals als het Holland Festival, TodaysArt, Sonic Acts en het Festival Oude Muziek; concoursen als de Iordens Viooldagen, het Davina van Wely Concours en het Oscar Back Nationaal Vioolconcours. Met NJO: Nederlandse Orkest- en Ensemble-Academie is een overeenkomst gesloten waarbij is toegezegd het orkestrale winterproject structureel in het curriculum te zullen opnemen. Daarnaast biedt het KC vier gezamenlijke masteropleidingen aan met partners uit het werkveld: Orkest Master, in samenwerking met het Residentie Orkest; Nationale opera-masteropleiding, Dutch National Opera Academy (DNOA), een samenwerking tussen het KC en het Conservatorium van Amsterdam. In dit kader is er een samenwerkings-overeenkomst gesloten met De Nationale Opera; Nationale Master Orkestdirectie, een samenwerkingsverband tussen het KC, het Conservatorium van Amsterdam en negen Nederlandse beroepsorkesten; Muziektheater Master T.I.M.E., een samenwerking met muziektheaterensemble de Veenfabriek.

15 Jaarverslag 2014 pagina 13 Hogeschool der Kunsten Den Haag Financieel verslag Financiële positie op 31 december 2014 Het jaarresultaat 2014 bedraagt De solvabiliteit, exclusief de voorzieningen, is in 2014 ten opzichte van 2013 met 48% onveranderd. Er is sprake van een algemene reserve van circa 5,4 mln en bestemmingsreserves/fondsen van circa 7,2 mln. Daarnaast is er een algemene private reserve van iets meer dan 0,1 mln. Met het eigen vermogen is er een gezond weerstandsvermogen aanwezig. De bestemmingsreserves van het eigen vermogen zullen de komende jaren onder meer worden ingezet voor het aanpassingen aan het gebouw van de Koninklijke Academie. Het Koninklijk Conservatorium zal investeren in de inrichting van de nieuwbouw van het Onderwijs- en Cultuur Complex aan het Spui, in leermiddelen zoals muziekinstrumenten en in het opbouwen van vermogen zodat ten tijde van het vertrek uit het huidige pand in 2019 evenuele bijkomende kosten kunnen worden opgevangen. Mogelijk zal een deel van de opgebouwde algemene reserves ingezet moeten worden om de te verwachten lagere inkomsten vanwege teruglopende bekostiging door lagere studentenaantallen in de jaren 2016 en 2017 mee op te vangen. Door het nemen van een aantal maatregelen proberen wij de kwaliteit van de instroom en de studentenaantallen in balans te houden. Mocht dit geen effect hebben, dan zal gekeken worden naar alternatieve maatregelen. De liquide middelen zijn gestegen van 7,7 mln. in 2013 naar 10,6 mln. in Een verklaring hiervoor is het positief jaarresultaat, lage investeringen en toevoeging aan de diverse voorzieningen. De liquiditeitsratio (current ratio) is in 2014 gestegen naar 2,1. Vergelijking resultaat ten opzichte van de begroting 2014 In 2014 is het resultaat, vóór bestemming, bereikt van In de begroting 2014 werd een positief resultaat verwacht van Het verschil is als volgt te verklaren. Begroot resultaat ,382 mln. Verschil opbrengst baten 2,271 mln. + Te verwachten resultaat 2,653 mln. + Minder personeelslasten 0,417 mln. + Minder afschrijvingen 0,008 mln. + Meer huisvestingslasten 2,774 mln. - Minder overige instellingslasten 0,401 mln. + Saldo lasten 1,948 mln. - Verschil saldo financiële baten en lasten 0,017 mln. + Gerealiseerd resultaat 0,722 mln. + Toelichting meest significante afwijkingen. Baten ( 2,271 mln. hoger): Het verschil in baten is als volgt te verklaren. De rijksbijdrage is ruim 1,171 mln. hoger uitgekomen. De college- en cursusgelden zijn bijna 0,347 mln. hoger uitgekomen. De overige baten zijn ruim 0,752 mln. hoger uitgekomen. Dit laatste vooral door: o een vrijval van ongeveer 0,350 mln. uit het waarborgfonds en een drietal subsidies. Lasten ( 1,948 mln. hoger): Bij de lasten vallen drie zaken op, namelijk een verhoging van bijna 2,774 mln. huisvestingslasten en ruim 0,400 mln. minder instellingslasten en 0,417 mln. minder personeelslasten. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begrote huisvestingslasten zijn: de toevoeging van ruim 3 mln. aan een voorziening achterstallig onderhoud ( 50K begroot voor 2014) Minder energielasten van ongeveer 60K. Een stijging van de schoonmaakkosten vanwege een hogere indexatie dan begroot en een aantal incidentele extra schoonmaakwerkzaamheden. De personeelslasten zijn lager vanwege: Ruim 60K minder loonkosten. Het gemiddeld aantal fte begroot 2014 was 278; het gemiddeld aantal fte realisatie was 277,6. Ruim 270K meer overige salarislasten als gevolg van de uitbetaling van verlofuren en afkoop wachtgeld en WW. Bijna 70K meer ontvangen gelden van het UWV inzake zwangerschapsverlof.

16 Jaarverslag 2014 pagina 14 Hogeschool der Kunsten Den Haag De lagere overige loonkosten zijn veroorzaakt door ongeveer 180K minder direct toegerekende kosten voor opleidingen en een bedrag van bijna 140K dat apart begroot was voor de verzekering WGA/WIA. De kosten hiervan zijn echter verantwoord bij de loonkosten. Ook de dotatie aan de personele voorzieningen zijn in K lager uitgekomen dan begroot. De stijging van de inhuur personeel 220K is volledig toe te schrijven aan de inhuur van gastdocenten De overige instellingslasten wijken af omdat in de begroting 2014 rekening gehouden werd met een eenmalige investering van 500K voor de verbouwing van een voormalige discotheek naar een onderwijsgeschikte ruimte. Investeringsbeleid In 2014 is bijna 687K geïnvesteerd (zie totaaloverzicht materiële vaste activa, later in deze jaarrekening). Het investeringsbeleid richt zich op het optimaliseren van de onderwijsruimten (uitbreiding van het aantal m2 alsmede de kwaliteit en inrichting van de onderwijsruimten) en leermiddelen. In 2014 is het onderhoudsplan van het gebouw van de KABK grondig herzien. Een nadere inspectie van het gebouw en de analyse van de uitkomst bracht aan het licht dat er sprake is van groter achterstallig onderhoud dan is vermoed. Als gevolg hiervan is in de jaarrekening een bedrag van ruim 3 mln aan een voorziening achterstallig onderhoud opgenomen. De eerdere voorziening Groot Onderhoud is mede op basis van de uitkomsten van het nieuwe plan per balansdatum op 0 gezet. Daarnaast wordt een in 2010 aangekocht pand in 2015 geschikt gemaakt als onderwijsruimte, en zullen geplande investeringen in leermiddelen hun beslag krijgen. Treasury Het treasurystatuut is in 2014 ongewijzigd. In het statuut is onder andere opgenomen dat er niet in effecten belegd wordt en liquide middelen uitsluitend in deposito gegeven worden aan het Ministerie van Financiën. De HdK maakt geen gebruik van derivaten en heeft deze ook niet in zijn bezit. In de regel worden deposito s voor een periode tussen de 3 en 6 maanden afgesloten. De functie van treasurer wordt uitgevoerd door de controller die voor iedere transactie vooraf toestemming krijgt van het College van Bestuur. Ten aanzien van de executie ligt de tekenbevoegdheid bij het College van Bestuur. De Hogeschool heeft twee schulden bij het Ministerie van Financiën. De omvang van de schuld is op 31 december 2013 ruim 3,9 mln. Hiervan is ruim 600 k opgenomen bij de kortlopende schulden < 1 jaar. De looptijd van deze schulden bedraagt 2 respectievelijk 8 jaar. Beleggingsbeleid, regeling nr. FEZ/CC/ van 16 september 2009 De Hogeschool is behoudend op het gebied van beleggingen. De HdK maakt geen gebruik van derivaten en heeft deze ook niet in zijn bezit. Artikel 4 van het treasurystatuut bepaalt dat beleggingen in financiële instrumenten zijn uitgesloten. Risicobeheersing en werking controlesysteem 2014 Risicoanalyse Eind 2014 is de jaarlijkse actualisatie gemaakt van de risico-analyse zoals wij deze sinds 2011 uitvoeren. Komend jaar zullen wij de analyse nog meer toespitsen op zaken die het voortbestaan van de Hogeschool betreffen. Te denken valt aan de aantrekkelijkheid van de Hogeschool voor topdocenten en topstudenten, het voorkomen van reputatieschade en het verbeteren van de profilering ten opzichte van andere kunstvakopleidingen. Beperkende factoren die wij reeds in dit kader onderkennen zijn: CAO (beperking van het aantal contracten en de contractperiode flexibele inzet); WNT (honorarium van topdocenten is gebonden aan een maximum ook bij incidentele inhuur); beschikking geen loonheffing als vervanging van de verklaringen arbeidsrelatie (VAR). Daarnaast spelen de volgende risico s; vennootschapsbelasting vanaf 2016; bekostiging, met name de continuering van de gelden t.b.v. de prestatieafspraken en de afspraken sectorplan kunstonderwijs; de gevolgen van de mogelijke wijzigingen in het kader van het verlonen personeel niet in loondienst. Voor bovenstaande risico s zijn vooralsnog geen maatregelen genomen. In 2014 hebben twee dossiers specifiek aandacht gekregen in het kader van risicobeheersing namelijk die rond de nieuwbouw van het Conservatorium en het onderhoudsplan van het gebouw van de Academie. Met betrekking tot de nieuwbouw van het Conservatorium is vooral gekeken of de eerdere afspraken en de programma s van eisen zoals deze gemaakt zijn met de Gemeente Den Haag, nog steeds van toepassing zijn. Met betrekking tot het onderhoud is een meerjarenprognose opgesteld om te bezien of de omvang van dit onderhoud binnen de financiële middelen past. Ten aanzien van beide dossiers valt te melden dat de financiële middelen vooralsnog ruim toereikend zijn. Financiële instrumenten en risicobeheersing De Hogeschool der Kunsten is werkzaam in Nederland en kent geen valutarisico s. Verder lopen wij geen risico s ten aanzien van financiële vaste activa en effecten door het ontbreken daarvan. Het renterisico over onze langlopende schulden is als nihil gekwalificeerd. Daarnaast zijn er geen rentedragende vorderingen of schulden. Onze kredietfaciliteit is beperkt tot die van het Ministerie van Financiën. Ten aanzien van de langlopende leningen die bij het Ministerie zijn afgesloten is een hypothecaire zekerheid gegeven.

17 Jaarverslag 2014 pagina 15 Hogeschool der Kunsten Den Haag Beleid bij ontslag Het beleid van de hogeschool is gericht op een kwalitatief hoogwaardig personeelsbestand. Alle hogescholen zijn eigenrisicodrager voor de werkloosheidsuitkeringen. Als gevolg hiervan betaalt de hogeschool de werkloosheids- en de eventueel van toepassing zijnde bovenwettelijke wachtgelduitkering. Begroting 2015 in relatie tot realisatie en begroting 2014 De begroting 2015, zoals in december 2014 vastgesteld, is als volgt samengesteld: Bedragen * 1000 Begroting 2015 Realisatie 2014 Begroting 2014 Baten Rijksbijdragen College, cursus en examengelden Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Ten opzichte van de begroting 2014 verwachten wij in 2015 bijna 900K meer opbrengsten. In vergelijking met de realisatie 2014 zijn de te verwachten inkomsten echter lager. Zo zal de prijs per student in 2015 lager zijn dan die van 2014 en hebben wij in 2015 ook minder bekostigde studenten ten opzichte van het voorgaand kalenderjaar. Dit is ook van toepassing op de college en cursusgelden. De overige inkomsten zullen naar verwachting zeker lager zijn omdat de eenmalige uitkering waarborgfonds en diverse andere inkomsten in 2015 niet meer voor zullen komen. De personele lasten stijgen met ongeveer 750k ten opzichte van de begroting Oorzaak is een licht hoger aantal begroot fte en de consequenties van de cao, die pas eind 2014 werd overeengekomen. Continuïteitsparagraaf Kengetallen gebruikt bij de meerjarenprognose Kengetal Personele bezetting: In fte Directie en Algemeen ondersteunend personeel Onderwijsondersteunend personeel Onderwijzend personeel 74,19 45,94 157,46 75,70 48,50 160,49 75,70 48,50 160,50 75,70 48,50 160,50 Studenten/ leerlingen 214 Peildatum studenten en leerlingen realisatie realisatie voorlopig prognose Toelichting bij de kengetallen. De gehanteerde aantallen fte en student zijn voor het jaar 2014 gebaseerd op de realisatiecijfers van dat jaar. De aantallen studenten 2015 tot en met 2017 zijn gebaseerd op de studentenaantallen t-2. Door dit te doen lopen we met deze gegevens parallel aan de bekostiging van dat jaar. De afname in aantallen sluit goed aan op de in het kader van het sectorplan Kuo afgesproken reductie. Daarbij is het streven de gepresenteerde aantallen minimaal gelijk te houden met een mogelijk lichte stijging in verband met de oploop (beperkte omvang) van masterplekken. De gehanteerde aantallen fte stijgen in 2015 ten opzichte van 2014 maar blijven vooralsnog in de jaren 2016 en 2017 gelijk.

18 Jaarverslag 2014 pagina 16 Hogeschool der Kunsten Den Haag Staat / raming van baten en lasten Realisatie Prognoses Prognoses Prognoses Rijksbijdragen College-, cursus-, les- en examengelden Baten in opdracht van derden Totale Baten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totale Lasten Saldo Baten en Lasten Saldo Financiële baten en lasten Netto resultaat Disclaimer Deze raming heeft niet het karakter van een goedgekeurde begroting. Balans Realisatie Prognoses Prognoses Prognoses Materiële vaste activa Vaste Activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Vlottende Activa Totaal Activa Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal Pasiva Solvabiliteit 47,7% 48,2% 50,4% 51,6% Kasstroom overzicht Aanwezige liquiditeiten begin periode - per 1 januari Verandering in liquide middelen Aanwezige liquiditeiten eind periode - per 31 december Liquiditeitsratio 2,1 2,0 2,1 2,2

19 Jaarverslag 2014 pagina 17 Hogeschool der Kunsten Den Haag Toelichting bij staat/ raming van baten en lasten Uitgangspunten De cijfers zoals verwerkt in de continuïteitsparagraaf zijn gebaseerd op de geconsolideerde cijfers. De cijfers zoals verwerkt in de continuïteitsparagraaf zijn gebaseerd op de realisatiecijfers 2014 en de begrotingscijfers van In de vastgestelde begroting is geen rekening gehouden met de verwerking van de voorziening achterstallig onderhoud. Voor wat betreft de jaren 2016 en 2017 is zoveel mogelijk aangesloten bij de cijfers van Daarnaast is er ten aanzien van de te verwachten Rijksbijdrage 2016 gebruik gemaakt van de beschikbare voorlopige gegevens studentenaantallen en graden per 1 oktober 2014, de peildatum voor de bepaling van de Rijksbijdrage Baten De baten collegegelden en overige baten voor de jaren 2016 en 2017 zijn goed vergelijkbaar ten opzichte van de begroting 2015 en hebben naar verwachting een stabiel karakter. Mogelijke consequenties in de Rijksbijdrage als gevolg van cao-ontwikkelingen of de uitkomsten van de prestatieafspraken en het sectorplan Kuo zijn in de prognose 2016 en/of 2017 niet meegenomen. Lasten De personele lasten voor de jaren 2016 en 2017 zijn conform die van de begroting De lichte stijging wordt veroorzaakt door de jaarlijkse ophoging van salarissen van medewerkers die nog niet het maximum van de schaal bereikt hebben. Voor het overige worden slechts geringe mutaties voorzien ten aanzien van het aantal fte in dienst. De afschrijvingslasten voor de jaren 2016 en 2017 zijn vergelijkbaar dan wel licht stijgend ten opzichte van de begroting 2015 en zijn gebaseerd op het meerjareninvesteringsplan. De huisvestingslasten dalen van ruim 3 mln. in 2015 naar bijna 2,7 mln. in De overige lasten zullen in 2016 en 2017 dalen naar het niveau van De stijging in 2015 wordt veroorzaakt door de eenmalige kosten voor het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl, het bouwen van een vernieuwde website en een accreditatie van de Master Interieurarchitectuur. Verwacht jaarresultaat Voor de jaren 2015 tot en met 2017 is een negatief resultaat geraamd. Dit wordt veroorzaakt door de kosten in verband met het onderhoud van de KABK en de investeringen in een nieuwe website en huisstijl in die jaren. Ceteris paribus zal vanaf 2018 het jaarresultaat wederom positief zijn. Overige ontwikkelingen Met betrekking tot het bovenstaande geldt dat er geen mutaties in de financiering worden verwacht. De geplande verhuizing van het Koninklijk Conservatorium zal ruim na bovenstaande prognose, in 2019, plaatsvinden. Voor het overige worden geen majeure bouwprojecten en investeringen in deze periode verwacht. Toelichting bij de balans Algemeen De mutaties op de balans worden veroorzaakt door: het jaarresultaat van de jaren 2015 t/m 2017; afschrijvingen van gebouwen waardoor de boekwaarde van de vaste activa afnemen; een daling van de voorzieningen door betalingen van uitkeringen en investering onderhoud in de diverse jaren; een daling van de langlopende schulden conform de aflossingsverplichtingen; alle overige componenten, behoudens de liquide middelen, blijven nagenoeg ongewijzigd. Solvabiliteit en liquiditeitsratio Ondanks het negatief resultaat in de jaren 2015 tot en met 2017 stijgt de solvabiliteit licht. De oorzaak hiervan is de afname van de balanstotalen. De liquiditeitsratio blijft nagenoeg gelijk / is licht stijgend. Als het KC in 2019 naar het Spuiforum zou verhuizen, zal een significant deel van het opgebouwde eigen vermogen tot en met het jaar 2018 worden ingezet om de waardevermindering op de balans van het terrein, de inrichtingskosten en de aanschaf van leermiddelen te realiseren.

20 Jaarverslag 2014 pagina 18 Hogeschool der Kunsten Den Haag Declaraties bestuurders Opmerking: de voormalig voorzitter College van Bestuur/directeur van de KABK heeft in 2014 geen onkosten gedeclareerd. Naam Henk van der Meulen Marieke Schoenmakers Functie Voorzitter College van Bestuur Directeur Koninklijk Conservatorium Internationalisering Vicevoorzitter College van Bestuur Directeur Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Internationalisering Representatiekosten Reiskosten binnenland Reiskosten buitenland Overige Kosten Totaal Bovenstaand overzicht betreffen zowel de onkosten op basis van ingediende declaraties als door de Hogeschool betaalde facturen. De voorzitter van de raad van toezicht heeft de declaraties goedgekeurd. Notitie Helderheid In de notitie Helderheid en de aanvulling daarop is een aantal zaken expliciet aan de orde gesteld, waar in het jaarverslag aandacht aan besteed dient te worden. Het betreft: - 1. Het uitbesteden van onderwijs - 2. Investeren van publieke middelen in private activiteiten - 3. Het verlenen van vrijstellingen - 4. Bekostiging van buitenlandse studenten - 5 Collegegeld niet betaald door de deelnemer zelf - 6. Studenten volgen modules van opleidingen - 7. De student volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven - 8. Bekostiging van maatwerktrajecten - 9. Bekostiging van het kunstonderwijs. Ad 1. De Hogeschool besteedt geen onderwijs uit. Ad 2. Van private activiteiten, waarbij een derde partij cq een andere rechtspersoon is betrokken, is slechts in zeer bescheiden mate sprake. Er is een aan de Hogeschool gelieerde stichting Cursussen die een niet-bekostigde oriëntatiecursus beeldende kunsten op zaterdag verzorgt (30 zaterdagen), en een 2-jarige post-hbo-opleiding Industriële Vormgeving. De opbrengsten van de cursusgelden dekken in de regel de hiervoor gemaakte kosten; In 2014 is sprake van een negatief resultaat van De baten en lasten zijn geconsolideerd in de jaarrekening. Daarnaast worden er binnen de Hogeschool publieke middelen ingezet ten behoeve van voorbereidend onderwijs teneinde de toegankelijkheid van het kunstonderwijs te vergroten en ter verbetering van de kwaliteit van de studenten. Ad 3. De Hogeschool verleent alleen vrijstellingen op individuele basis vanwege elders verworven competenties. Strategisch handelen (bv. middels versnelde diploma-uitreiking) is daarbij niet aan de orde.