Stibbe. Veelontvangers

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 17 Datum: 7juni 2013 Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende te (1223 NH) Hilversum aan de Anthony Fokkerweg 124 Faillissementsnummer : 05/399 Datum uitspraak : 15 juni 2005 Curatoren : mr. A. van Hees en mr C.M. Harm sen R-C : mr. M.J.E. Geradts Activiteiten onderneming : Zie hieronder Omzetgegevens : Niet bekend Personeel gem iddeld aarital : Niet van toepassing Verslagperiode : 1 oktober 2012 t/m 31 mei 2013 Bestede uren in verslagperiode : Zie bijiage Bestede uren totaal : Zie urenoverzicht (bijiage) Dit is het zeventiende officiële openbare faillissementsverslag. Een dergelijk versiag dient aan bepaalde eisen te voldoen en heeft een vaste indeling. Deze vaste indeling zal hierna worden gevolgd. Dit versiag moet worden gelezen in samenhang met de vorige faillissementsverslagen. 1. Inleiding De belangrijkste werkzaamheden in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden ten behoeve van de voorbereiding van de verificatievergadering welke op 27juni a.s. plaatsvindt. Voor nadere informatie hierover wordt verwezen naar paragraaf 9. In de beschikking van 4 april 2013 heeft de rechtbank Amsterdam op verzoek van mr. A. van Hees bepaald dat mr. C.M. Harmsen tot mede-curator in dit faillissement is aangesteld. 1.1 Gerechtelijke procedures Veelontvangers Er loopt op dit moment nog één procedure tegen een zogenoemde veelontvanger die grote bedragen aan de praktijken van Van den Berg heeft verdiend. Het betreft een zaak die op zichzelf staat en waarin de vordering gebaseerd is op andere rechtsgronden dan de vorderingen tegen de andere veelontvangers, waarover de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de curator geen recht toekomt op terugvordering van te veel ontvangen bedragen. Dc stand van zaken in de nog lopende procedure is dat de veelverdiener zijn memorie van antwoord moet nemen in het hoger beroep.

2 Wegmaken van activa De civiele procedure gestart tegen een persoon uit de nabije omgeving van de heer Van den Berg die actief heeft meegewerkt aan het wegmaken van vermogensbestanddelen van de heer Van den Berg in de maanden voorafgaande aan diens faillissement, is nog aanhangig. De curatoren vorderen vergoeding van de schade die deze persoon heeft veroorzaakt door zijn huip bij het wegsluizen van gelden en het opzetten van constructies ter bescherming van activa van de heer Van den Berg tegen verhaal door zijn crediteuren. Deze zaak staat voor vonnis. De werkzaamheden in de verslagperiode hebben onder meer bestaan correspondentie en telefoon met betrokken partijen, het opstellen van processtukken, andere proceswerkzaamheden en versiaglegging. 2. Personeel 3. Activa 3.1 Onroerende zaken 3.2 Bedrijfsmiddelen/ voorraden/ onderhanden werk 3.3 Andere activa 4. Debiteuren Turkse gronden Veelontvangers Gelet op de uitspraak van de Hoge Raad in een van de procedures tegen de zogenoemde veelontvangers zullen door de curator geen nieuwe procedures worden aangevangen. Overig Zie eerdere versiagen en 1.2 (gerechtelijke procedures). (2)

3 5. Bank / Zekerheden 6. Doorstart / voortzetten Niel van loepassing 7. Rechtmatigheid Thans geen bijzonderheden te vermelden. 8. Crediteuren 8.1 Concurrent 8.2 Preferent De Belastingdienst heeft een preferente vordering van Voor nadere informatie wordt verwezen naar eerdere versiagen. 8.3 Boedelschulden De curatoren hebben voor de uitoefening van hun taak diverse derden moeteri inschakelen, die rechtstreeks vanaf de faillissementsrekening zijn of worden betaald, zoals deurwaarders en notarissen. 8.4 Crediteurencommissie Ten behoeve van de verificatievergadering heeft op 3 juni 2013 een bespreking plaatsgevonden met de crediteurencommissie. 8.5 Stichting belangenbehartiging gedupeerde beleggers Van den Berg De curatoren verwijzen naar de website van de stichting: De stichting tracht de schade van de bij haar aangesloten beleggers te verhalen op een bank waarvan Van den Berg bij zijn praktijken gebruik maakte. De stichting heeft tegen deze bank een procedure aanhangig gemaakt. De werkzaamheden hebben onder meer bestaan uit correspondentie en telefoon met crediteuren, rechter-cornrnissaris, Belastingdienst, advocaten, oriderzoek en versiaglegging. (3)

4 9. Overig 9.1 Verificatievergadering Door de rechter-commissaris is bepaald dat op 27 juni 2013 de verificatievergadering zal worden gehouden. Tijdens de verificatievergadering zal de schuldenlast van de beer Van den Berg per de datum van zijn faillissement definitief worden vastgesteld. Het is daarom dat curatoren in de afgelopen verslagperiode voornamelijk werkzaamheden zijn verricht om de omvang van de schuldenlast van de heer Van den Berg vast te stellen. Bij het vaststellen van de schuldenlast van de heer Van den Berg worden curatoren gehinderd door bet feit dat hij geen (behoorlijke) administratie heeft bijgehouden. Meestal werd het geld bij de heer Van den Berg ingelegd tegen afgifte van een eenvoudige schuldbekentenis die door hem was ondertekend. Helaas hebben curatoren moeteri vaststellen dat de beer Van den Berg ook valse schuldbekentenissen heeft afgegeven, zonder dat daar een inleg tegenover stond. In overleg met de rechter-commissaris is daarom besloten bij het vaststellen van de vorderingen van inleggers niet uit te gaan van de door de heer Van den Berg afgegeven schuldbekentenissen. Voor de vaststelling van de vordering op de heer Van den Berg zal worden uitgegaan van de bedragen die door inleggers zijn gestort op een van de bankrekeningen van de heer Van den Berg en de bedragen die via deze bankrekeningen aan hen zijn terugbetaald. Bet verschil tussen de ingelegde bedragen en de ontvangen bedragen is dan de vordering op de heer Van den Berg die door curatoren voorlopig zal worden erkend. Dit is in feite ook de schade die een inlegger door de fraude van de heer Van den Berg heeft geleden. Dit betekent dat door curatoren de door de heer Van den Berg beloofde (extreme) rente niet als vordering wordt geaccepteerd. Om op deze wijze de vordering van elke inlegger te kunnen vaststellen zijn de mutatiegegevens verzameld van twaalf bankrekeningen die de beer Van den Berg heeft gebruikt. Deze gegevens zijn in eén bestand samengevoegd en aan de hand daarvan zijn de betalingen van en aan elke inlegger vastgesteld. In maart en april 2013 zijn aan de ongeveer 1500 personen die zich in 2005 of later via de Stichting belangenbehartiging gedupeerde beleggers Van den Berg hebben gemeld bij curatoren brieven gestuurd waarbij een bijiage was gevoegd waarin de voor de desbetreffende inlegger op bovenstaande wijze vastgestelde netto-vordering op de heer Van den Berg is vastgesteld. Aan de inleggers is gevraagd om het in die bijiage gegeven overzicht van bij de curatoren bekende bankmutaties te controleren en zo nodig aan te vullen. Van een groot dee! van de 1500 inleggers hebben wij bericht ontvangen dat de door curatoren vastgestelde netto-vordering juist was en overeenkwam met hun eigen administratie. Een dee! van de inleggers heeft aan curatoren nadere informatie gezonden en dit heeft in veel gevallen geleid tot een aanpassing van de netto-vordering. De overige (ongeveer 600) inleggers hebben niet gereageerd naar curatoren. Ook enkele gewone crediteuren, zijnde een crediteur met een vordering op de heer Van den Berg uit andere hoofde dan inleg van gelden, zijn door curatoren aangeschreven met het verzoek hun vordering in te dienen of, wanneer zij dat al hadden gedaan, met de mededeling of de vordering voor!opig werd erkend of betwist. Curatoren zul!en op basis van de aanwezige informatie een tweetal crediteuren!ijsten opmaken, namelijk een lijst van voorlopig erkende en een Iijst van voor!opig betwiste crediteuren. Deze (4)

5 lijsten worden op 13 juni 2013 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam en liggen daar gedurende acht dagen voor iedere crediteur kosteloos ter inzage. Over deze deponering krijgen de crediteuren op 7 juni 2013 een brief toegezonden door curatoren. Deze twee Iijsten niet gepubliceerd op de door curatoren gebruikte website voor de communicatie met de crediteuren ( in verband met de privacy van de crediteuren. De werkzaamheden in de verslagperiode hebben onder meer bestaan uit het opstellen van bancaire overzichten ten behoeve van curatoren, onderzoek in de administratie van de heer Van den Berg ten behoeve van de voorbereiding van de verificatievergadering, het opstellen van overzichten ten behoeve van de schuldeisers, coffespondentie en telefoon met betrokken partijen en de rechtbank en versiaglegging. Amsterdam, 7juni 2013 Mede namens mr. A. van Hees, curator C.M. Harmsen curator (5)