Raadsvoorstel SWOC B 3 onderwerp. Fusie GGD

Transcriptie

1 Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr SWOC B 3 onderwerp Fusie GGD Aan de raad Zoals bekend verkeert de GGD momenteel in een fusie-traject. Een daartoe ingesteld fusiebestuur, bestaande uit bestuursleden van de drie Drentse GGD-en, heeft in samenwerking met het bureau Deloitte & Touche (D&T) plannen ontwikkeld op basis waarvan de GGD-en Noordmidden -, Zuidwest - en Zuidoost Drenthe wensen te fuseren tot één Drentse GGD. Hoewel aanvankelijk werd gekoerst op besluitvorming inzake deze fusie per bleek, ondanks een strakke tijdsplanning, het niet mogelijk de deelnemende gemeenten daarvoor in oktober nader te informeren. Inmiddels is overeenstemming bereikt over een groot aantal zaken: het organisatieplan, het formatieplan, het sociaal statuut, de benoeming van de beoogd directeur en de huisvesting. Tevens zijn met het oog op de uiteindelijke besluitvorming een strategisch document en een nieuwe gemeenschappelijke regeling gemaakt en zijn de financiële aspecten in kaart gebracht. In verband met deze besluitvorming werden de volgende ter inzage liggende stukken toegezonden: a. het rapport Strategie, Beleid en Markt van GGD-Drenthe. b. het rapport inzake de financiële positie. c. een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe. Naar aanleiding van de toegezonden stukken zullen de volgende vragen beantwoord moeten worden: 1. wat zijn de gevolgen en wat is de meerwaarde van de fusie waarbij onderscheid gemaakt moet worden tussen financiën en inhoud; 2. wat zijn de gevolgen wanneer Emmen zou besluiten niet mee te gaan in die fusie; 3. hoe te handelen met betrekking tot opgelegde en niet gehaalde bezuinigingstaakstellingen. De rapportage is beknopt gehouden en waar nodig uitgewerkt in een bijlage. Het rapport Strategie, Beleid en Markt van GGD-Drenthe. (ter inzage liggen de stukken II en III) Met als achtergrond de huidige drie GGD-en (hoofdstuk 2) en met de meerwaarde van de fusie (hoofdstuk 3) wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de visie en doelstellingen van de nieuwe GGD. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 nog aandacht besteed aan een aantal organisatorische uitgangspunten

2 -2- Dit document bevat de informatie op basis waarvan de GGD tot het besluit is gekomen te moeten gaan fuseren. Achtereenvolgens wordt de achtergrond van de huidige drie GGD-en geschetst, de meerwaarde van de beoogde fusie aangegeven, vervolgens strategie, beleid en markt van GGD-Drenthe beschreven en de uitgangspunten organisatie GGD Drenthe. Kort samengevat: Op het gebied van de interne organisatie spelen twee onderwerpen. Allereerst het oplossen van knelpunten in het huidige functioneren van de drie GGD-en. Deze knelpunten zijn vooral de kwetsbaarheid van de organisaties, de vacatures op cruciale posities en de zeer beperkte formatie voor ondersteuning (versnippering). Eén van de grootste zorgpunten voor de huidige GGD-en is het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd personeel. De drie GGD-en zijn afzonderlijk onvoldoende in staat om de wettelijk vastgelegde taken op zich te nemen. Voor diverse onderdelen heeft men part-time krachten in dienst waardoor men in de huidige constructie onvoldoende slagvaardig kan opereren. Schaalvergroting biedt mogelijkheden in het oplossen van huidige knelpunten en biedt de kansen om in een groter geheel belangrijke ontwikkelingen op structurele wijze vorm te geven. Bijvoorbeeld het verder ontwikkelen van automatisering en informatisering. Gezamenlijke uitvoering, uitgaande van gelijke werkprocessen, kan efficiënter en effectiever terwijl de fusie ook mogelijkheden biedt om beter in te spelen op nieuwe wetgeving op het gebied van de collectieve preventie, bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg enz. Daarnaast wordt aangegeven dat er een gezamenlijk profiel moet komen dat meer is dan de optelsom van de huidige GGD-en. Om in een kennisintensieve wereld een toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, levert de schaalvergroting ook de mogelijkheid op voor de GGD om zich als kenniscentrum te ontwikkelen en te profileren. De fusie maakt de GGD-en tot een organisatie op provinciale schaal, conform organisaties als politie, RAV, GGZ enz. De overgang van personeel naar de nieuwe GGD is geregeld middels een Sociaal Statuut. Voorzover zich dat nu laat aanzien zijn er geen situaties waarin herplaatsing een mogelijk probleem zou kunnen opleveren. Als bijlage III is het organogram van de nieuwe GGD ter inzage gelegd. Het rapport inzake de financiële positie (ter inzage gelegd als bijlage I ). Op basis van de begrotingen 2002 (derhalve gebaseerd op bestaand beleid) en na het aanbrengen van een aantal in het rapport opgesomde correcties wordt de gemeentelijke bijdrage voor 2002 becijferd op 8,95 (exclusief de bijdrage van 0,45 per inwoner voor een te vormen weerstandsvermogen). Deze berekeningen hebben plaats gevonden op basis van inwonertal. Bij de berekening van deze bijdrage zijn de diensten die op verrichtingenbasis worden afgerekend buiten beschouwing gelaten. Dit geldt ook voor die onderdelen, die niet voor alle gemeenten gelden, zoals bijvoorbeeld de logopedie (zie onder aan blad 4). De tarieven voor de verrichtingen zullen in 2002 nog moeten worden geharmoniseerd. In 2002 zullen in verband hiermee de reeds vastgestelde dan wel de nog vast te stellen tarieven worden gehanteerd. In het rapport wordt uitgegaan van een synergie-effect van 2% per jaar gedurende de jaren 2003 tot en met Hierbij dient met name gedacht te worden aan zaken zoals afstemming van werkwijzen (productiviteit), stimulering van markttaken (waaraan dan ook overheadkosten kunnen worden

3 -3- toegerekend), reële doorberekening van kosten, zaken, die nu drie keer gebeuren, het hebben van in totaal minder afdelingshoofden, centrale inkoop e.d. Het rapport inzake de financiële positie bevat een aantal punten, waarover besluitvorming dient plaats te vinden. Deze zijn hierna vermeld. 1. Blad 6/7 van het rapport Afrekening van kosten uit het verleden geschiedt door elk van de nu bestaande drie GGD-en. 2. Blad 8 van het rapport Afwikkeling van positieve/negatieve liquidatiesaldi. Voor de gemeenten in Zuidoost- en Zuidwest Drenthe (negatief liquidatiesaldo) betekent dit (conform het voorstel van D&T) een directe betaling aan de huidige gemeenschappelijke regelingen. Het positieve liquidatiesaldo van Noord- en Midden Drenthe blijft in de huidige regeling teneinde deze gemeenten te behoeden voor een verhoging van het reeds vastgestelde bedrag per inwoner. 3. Blad 9 van het rapport Vorming van een weerstandsvermogen van 10% van het budget door gedurende drie jaren een extra bijdrage van 0,45 per inwoner te verstrekken. Op deze wijze kan worden voorkomen dat de gemeenten achteraf met financiële tegenvallers moeten worden geconfronteerd. Deze kunnen dan met behulp van het weerstandsvermogen worden opgevangen. 4 Blad 10 van het rapport De aanwezige gebouwen blijven eigendom van de huidige gemeenschappelijke regelingen. De financierings- en exploitatielasten komen ten laste van de GGD Drenthe. Het overnemen van de bovenvermelde voorstellen impliceert derhalve het in stand houden van de huidige gemeenschappelijke regelingen voor de afwikkeling van de financiële verplichtingen uit het verleden en als eigenaar en verhuurder van de aanwezige gebouwen. Met het oog hierop is het wellicht raadzaam om per regeling één gemeente aan te wijzen als "beheerder" voor het gebouw en voor de financiële afwikkeling. Ten aanzien van de financiering van de GGD Drenthe moet, afgezien van de geconsolideerde begroting zoals aangeleverd, worden opgemerkt dat het fusiebestuur heeft afgesproken een aantal zaken afzonderlijk te regelen. Een tweetal wordt hier nog eens extra benoemd. Eerstens is er de wens te komen tot een buffervermogen van 10% van de exploitatie. Dit betekent dat eventuele tegenslagen in bepaalde jaren daaruit opgevangen kunnen worden. Het heeft tevens als voordeel dat voor de gemeentelijke begroting als bijdrage-index een vast bedrag per inwoner kan worden gehanteerd. De begroting wordt opgemaakt, rekening houdend met de afgesproken VDG-richtlijn en autonome kostenstijgingen. Ten tweede zijn wachtgeldverplichtingen niet opgenomen in de begroting. Dat betekent dat de oude gemeenschappelijke regeling onder meer voor dit onderdeel in stand blijft. Daarbij heeft de gemeente de keus de betaling te regelen middels fondsvorming of middels een jaarlijks op te voeren post binnen de begroting. Wachtgeldverplichtingen blijven dus bij de deelnemende gemeenten aan de oude gemeenschappelijke regeling.

4 -4- Zoals vermeld in de ter inzage gelegde bijlage I wordt het structurele tekort na fusie voorshands geraamd op ,-- en het incidentele tekort op ,--. De aanwijzing van dekkingsmiddelen binnen de gemeentebegroting 2001 en volgende jaren tot genoemde bedragen achten wij op dit moment nog prematuur om de volgende redenen: de verdeelsleutels moeten, zoals gemeld, door het algemeen bestuur van de nieuwe GGD nog worden vastgesteld. De thans voorliggende ramingen zijn gebaseerd op verdeling naar rato van het inwonertal uiteraard is er eveneens nog geen definitieve begroting 2002 van de nieuwe GGD. De prijsonderhandelingen inzake WVG-indicering en Sociaal Medische Advisering op basis van een programma van eisen met de GGD ZO-Drenthe zijn nog gaande. Als gevolg van de fusie zijn extra structurele en incidentele middelen nodig zijn. In verband hiermee adviseren wij u om het structurele overschot in de begroting 2002 en volgende jaren ad ,-- voor dit doel te reserveren en het incidentele tekort conform de aanbeveling van het rapport van D&T te verantwoorden in de jaarrekening In de PerspectiefNota 2002 zullen wij op de definitieve omvang van het structureel benodigde bedrag nader terugkomen. Uiteraard zullen wij u van de ontwikkelingen inzake de fusie met ingang van heden periodiek op de hoogte houden. Begroting 2002 (zie ook de ter inzage gelegde bijlage I) De begroting 2002 werd door het GGD-bestuur toegezonden met de mededeling dat deze niet ter vaststelling maar ter kennisneming zal worden gebracht van het Algemeen bestuur van de GGD Zuidoost. Met de begrotingen van de GGD-en Noordmidden en Zuidwest is deze begroting inmiddels geconsolideerd en dient als basis voor de fusie. Deze geconsolideerde begroting zal vervolgens worden behandeld in het fusiebestuur waarna in de loop van 2002 de begroting zo spoedig mogelijk zal worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de nieuwe GGD Drenthe. De begroting 2002 van de GGD Zuidoost Drenthe, onderdeel bijdrage gemeente Emmen, vertoont een negatief verschil met de begroting gemeente Emmen. Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe. Het ontwerp voor de nieuwe gemeenschappelijke regeling gaat uit van de vorming van een nieuw openbaar lichaam (in de zin van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen) GGD Drenthe met als plaats van vestiging Assen (hoofdvestiging). Het spreekt voor zich dat een aantal zaken nog moet worden uitgewerkt, te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur en het directiestatuut. Voorts is in het ontwerp (art. 39) opgenomen, dat voor de berekening van de gemeentelijke bijdrage wordt uitgegaan van door het algemeen bestuur vast te stellen verdeelsleutels en tarieven. In dit verband lijkt het ook zinvol, teneinde achteraf problemen te voorkomen, dat door het nieuwe algemeen bestuur invulling wordt gegeven aan de regels ten aanzien van uittreding (art. 43 van het ontwerp). Uitgebreid onderzoek door een aantal deelnemende gemeenten heeft opgeleverd dat het opstarten van een nieuwe gemeenschappelijke regeling de beste optie is. De aangeleverde regeling is door diverse partijen bekeken en akkoord bevonden. Het algemeen bestuur van de nieuwe GGD zal bestaan uit 12 leden. De raden van de deelnemende gemeenten wijzen uit hun midden, de voorzitter inbegrepen, elk een lid en een

5 -5- plaatsvervangend lid aan. Deze aanwijzing zal plaats moeten vinden in de eerste vergadering van de raden der deelnemende gemeenten in nieuwe samenstelling. Het lidmaatschap loopt derhalve parallel aan het raadslidmaatschap. Alle leden van het AB hebben één stem. Er is de mogelijkheid middels een verordening bijstand te regelen door externe adviseurs. Het beoogd dagelijks bestuur van de GGD zal bestaan uit 5 leden waarbij ook hier ieder lid weer één stem heeft. De betreffende gemeenschappelijke regeling is als bijlage IV ter inzage gelegd. Voorstel: a. in te stemmen met de voorgenomen fusie, i.c. de gemeenschappelijk regeling, de geconsolideerde begroting en de op pagina 3 van dit rapport opgenomen punten 1 tot en met 4. b. de incidentele kosten van de fusie te verantwoorden in de jaarrekening 2001 c. de extra benodigde structurele lasten definitief te betrekken bij de besluitvorming in het kader van de Perspectiefnota 2002 en vooruitlopende hierop het structurele begrotingsoverschot ad ,-- voorshands hiervoor te reserveren Het voorstel is besproken met de commissie Sport, Welzijn, Onderwijs en Cultuur. Een ontwerp-besluit is bijgevoegd. Emmen, 18 februari Burgemeester en wethouders van Emmen, de secretaris, de burgemeester, A.J. Mewe C. Bijl

6 2002, nr. B 3 De raad van de gemeente Emmen; gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 februari 2002, nr. 45; b e s l u i t: a. in te stemmen met de voorgenomen fusie van de drie Drentse GGD-en, in casu de gemeenschappelijk regeling en de geconsolideerde begroting; b. in te stemmen met afrekening van kosten uit het verleden door elk van de nu bestaande drie GGD-en; c. in te stemmen met de voorgestelde wijze van afwikkeling van positieve/negatieve liquidatiesaldi c.q. een directe betaling aan de huidige gemeenschappelijke regelingen; d. in te stemmen met de vorming van een weerstandsvermogen van 10% van het budget door gedurende drie jaren een extra bijdrage van 0,45 per inwoner te verstrekken om op deze wijze te voorkomen dat financiële tegenvallers achteraf moeten worden opgevangen; e. in te stemmen met het in eigendom laten van de aanwezige gebouwen bij de huidige gemeenschappelijke regelingen en het ten laste laten komen van de financierings- en exploitatielasten van de GGD Drenthe; f. in te stemmen met het in stand houden van de huidige gemeenschappelijke regelingen voor de afwikkeling van de financiële verplichtingen uit het verleden en als eigenaar en verhuurder van de aanwezige gebouwen; g. de incidentele kosten van de fusie te verantwoorden in de jaarrekening 2001; h. de extra benodigde structurele lasten definitief te betrekken bij de besluitvorming in het kader van de Perspectiefnota 2002 en vooruitlopende hierop het structurele begrotingsoverschot ad ,-- voorshands hiervoor te reserveren. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 28 februari 2002, de secretaris, de voorzitter,