Onderwerp Zienswijze gemeenteraad inzake tussentijdse rapportage 2015 Samenwerking Kempengemeenten (S.K.) (vaststelling 16 e begrotingswijziging 2015)

Transcriptie

1 f gemeente Eersel Raadsvoorstel Vergadering d.d. 22 oktober 215 Agendapunt: 5. R 15-6 Datum B&W 6 oktober 215 Portefeuillehouder ATHI/LSJO Document-nr rhem1 Onderwerp Zienswijze gemeenteraad inzake tussentijdse rapportage 215 Samenwerking Kempengemeenten (S.K.) (vaststelling 16 e begrotingswijziging 215) Het geraamde tekort in 215 ad ,- te onttrekken uit de "Egalisatiereserve resultaat SK". De geraamde exploitatieoverschotten in 217 t/m 219 resp ,-, ,- en 66.88, te storten in de "Egalisatiereserve resultaat SK". Voor het punt 1 de 16 e begrotingswijziging 215 vast te stellen. Als reactie op deze tussentijdse rapportage 215 aan de S.K. een brief te versturen met mededeling dat de gemeenteraad kan instemmen met de tussentijdse rapportage 215. Op 15 september jl. heeft het dagelijks bestuur van de SK (Samenwerking Kempengemeenten) de tussentijdse rapportage 215 vastgesteld. Het dagelijks bestuur nodigt de gemeenteraad uit om voor 5 november a.s. een zienswijze in te dienen op deze rapportage 215, voorstel tot wijzigen van de begroting 215 en 216 en wijzigingen Meerjarenbegroting De tussentijdse rapportage 215 en de ingediende zienswijzen worden behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van de SK op 17 november 215. IUM^ļllĩim!ISBHf!H!Tffl onform de regels van de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze te geven over deze tussentijdse rapportage 215, voorstel tot wijzigen van de begroting 216 en ontwerpbegroting Argumenten 1. Het geraamde tekort is incidenteel. De bestemmingsreserve Egalisatie resultaat SK is bedoeld om incidentele tekorten op te vangen. 2. De saldi in de meerjarenbegroting van de afgelopen jaren fluctueren sterk. Daarom wordt voorgesteld om de positieve saldi voor de jaren vooralsnog te storten in de Egalisatiereserve resultaat SK. Mocht bij de eerstvolgende rapportage van de SK in het voorjaar 216 blijken dat deze overschotten nog steeds worden geraamd (cijfers stabieler), dan kan worden overwogen om het structurele budget te verlagen door de saldi niet meer te storten in de egalisatiereserve. 3. Betreft formele vaststelling van de budgetten 4. Met voorliggende rapportage kan worden ingestemd. Via een schriftelijke reactie zal dit aan de SK kenbaar worden gemaakt. Uw raad heeft de mogelijkheid geen, een andere of aanvullende zienswijze kenbaar te maken. Het algemeen bestuur van de SK stelt, met inachtneming van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten, deze begroting 215 en begrotingswijziging 214 vast. Indien de

2 ľ gemeente Eersel meerderheid van dit bestuur instemt met deze stukken is de gemeente Eersel in het kader van de Gemeenschappelijke regeling, gehouden aan dit besluit (verplichte uitgaven).» In deze tussentijdse rapportages wordt gemeld dat omtrent de tariefsverhoging door leverancier Pink R occade nog geen overeenstemming is bereikt Financieel Zoals in het raadsvoorstel van 26 mei jl. is aangegeven, is in de laatst vastgestelde begroting van de SK (op 16 juni jl. vastgesteld door het AB) de taakstelling nog opgenomen. In deze vergadering heeft het AB eveneens besloten om de taakstelling af te boeken (zie ook de toelichting op dit besluit, hetgeen met de stukken is meegezonden). In de nu aangeboden begroting is deze taakstelling afgeboekt. In de ontwerpbegroting is conform het raadsvoorstel van 26 mei jl. is reeds rekening gehouden met globale financiële inschatting van deze afboeking. Voor 215 resteert nog een tekort, echter voor de jaren hierna is er een overschot. Uitgaande van het cijfermatig resultaat, zoals is weergegeven in deze tussentijdse rapportage 215, heeft voor de jaren de begrotingsbijstelling voor de gemeente Eersel de volgende consequenties: ê Ç Raming SK (incl. bef) Aanwezig structureel budget ná raad Bestaande dekking uit reserves ë Saldo *) (positief bedrag is tekort) ē e 6 e *) Het saldo budget is het ver schil tussen het noodzakelijke budget op basis van voor liggende stukken en het in de begr oting van de gemeente Eer sel beschikbar e str uctur ele budget in de exploitatie ver meer der d met de reeds ger aamde beschikkingen ove r de bestemmingsr eser ve aanloopve r liezen SK. Voor gesteld wor dt deze saldi te beschikken Z te stor ten in de bestemmingsr eser ve egalisatie r ese r ve r esultaat SK. Voorgesteld wordt om het tekort voor 215 te dekken middels een extra beschikking ad over de bestemmingsreserve egalisatie resultaat SK. Gelet op het kleine overschot in 216 wordt voorgesteld de begroting 216 niet bij te stellen. Het geactualiseerde geraamde saldo van de bestemmingsreserve egalisatie resultaat SK bedraagt ultimo De saldi in de meerjarenbegroting van de afgelopen jaren fluctueren sterk. Daarom wordt voorgesteld om de positieve saldi voor de jaren vooralsnog te storten in de egalisatiereserve. Mocht bij de eerstvolgende rapportage van de SK in het voorjaar 216 blijken dat deze overschotten nog steeds worden geraamd (cijfers stabieler), dan kan worden overwogen om het structurele budget te verlagen door de saldi niet meer te storten in de egalisatiereserve. Toelichting op bovenstaande saldi:» Naast hogere kosten voor de verbetering van de wifi verbinding is er eveneens een hoger budget opgenomen voor informatiebeveiliging. «Tevens is de SK met de deelnemende gemeente een lagere werkplekvergoeding overeengekomen, hetgeen enerzijds een lagere kosten voor de SK betekent en anderzijds een lagere vergoeding voor de gemeente die werkplekken aanbiedt aan de SK. Voor gemeente Eersel betekent resp voordeel en 8. nadeel. Per saldo dus een voordeel van circa ë 1., (excl. de voorgenomen huisvesting van VTH). «Tevens is in de primitieve begroting van de gemeente Eersel vanaf 217 geen stelpost opgenomen om de wegvallende tijdelijke formatie bij de ISD vanaf 217 te corrigeren. Dit veroorzaakt vanaf 217 een extra voordeel voor de gemeente Eersel van circa 38.,. Nadat uw raad een besluit heeft genomen over de zienswijze, zal deze vóór 5 november a.s. aan het dagelijks bestuur van de SK worden verzonden. Het algemeen bestuur van de SK zal vervolgens op 17 november a.s. deze tussentijdse rapportage vaststellen

3 f gemeente Eersel Het dagelijks bestuur van de SK verzoekt de gemeenteraad uiterlijk om 4 november a.s. zijn zienswijze kenbaar te maken. Derhalve is voorafgaande aan de niet besluitvormende raadsvergadering van 22 oktober een besluitvormende raadsvergadering toegevoegd. Voorafgaande aan deze vergadering is op 2 oktober een commissievergadering gepland. Het ontwerp en de ingediende zienswijzen worden behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur op 17 november 215. I l 1. Brief dagelijks bestuur SK d.d. 17 september 215 met Tussentijdse rapportage 215, voorstel tot wijziging begroting 215 en begroting 216, wijziging meerjarenraming ; 2. oncept brief zienswijze gemeenteraad Eersel; 3. Besluit AB inzake taakstellende bezuiniging binnen de SK. Eersel, 6 oktober 215 Burgemeester en wethouders van Eersel de secretaris, de burgemeester, de heer mrjdu.m, Tim ans

4 gemeente Eersel tn. fiat- Raadsbesluit R De raad van de gemeente Eersel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 215; gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 2 oktober 215; besluit: 1. Het geraamde tekort in 215 ad ,- te onttrekken uit de "Egalisatiereserve resultaat SK". 2. De geraamde exploitatieoverschotten in 217 t/m 219 resp ,-, ,--en 66.88, te storten in de "Egalisatiereserve resultaat SK". 3. Voor het punt 1 de 16 e begrotingswijziging 215 vast te stellen. 4. Als reactie op deze tussentijdse rapportage 215 aan de S.K. een brief te versturen met de volgende tekst: Wij hebben kennis genomen van het besluit van het AB om de bezuinigingen op ambitie te schrappen. Hierdoor zijn de gemeentelijke bijdragen toegenomen met ,- en is het begrote resultaat van ë ,- ten gevolge van dit bestuursbesluit komen te vervallen. Gezien dit besluit van het AB en als reactie op de tussentijdse rapportage 215 (d.d ), wijzigen begroting 215 en begroting 216 en wijziging meerjarenraming 217/219 van de Samenwerking Kempengemeenten (S.K.) geven wij aan te kunnen instemmen met deze rapportage, maar wel onze teleurstelling uitspreken dat de genoemde bezuinigingen op ambitie zijn geschrapt, zonder dat er keuzes voor het bijstellen van het ambitieniveau zijn voorgesteld. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Eersel van 22 oktober 215 De raad voornoemd de griffier, ~~ ^ de voorzitter, JL i I

5 LERN BELEID AMENDEMENT Voorstel nr. Agendapunt 5, nr. R 15-6 Onderwerp: Zienswijze SK De raad van de gemeente Eersel in vergadering bijeen d.d.22 oktober 215 Overwegende dat/van oordeel dat/van mening dat: Door het besluit van het AB van de SK om de bezuinigingen op ambitie te schrappen, zijn de gemeentelijke bijdragen toegenomen met ,- en is het begrote resultaat van4e ,- ten gevolge van dit bestuursbesluit komen te vervallen. Ondanks dat de raad van Eersel voorstander was van deze bezuinigingen, is door het bestuur in meerderheid anders besloten. Daarom vinden wij dat deze teleurstelling aan het SK dient te worden medegedeeld. Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: Punt 4 van het besluit te vervangen door de volgende tekst: Geacht bestuur, Wij hebben kennis genomen van het besluit van het AB om de bezuinigingen op ambitie te schrappen. Hierdoor zijn de gemeentelijke bijdragen toegenomen met ë ,- en is het begrote resultaat van ê ,- ten gevolge van dit bestuursbesluit komen te vervallen. Gezien dit besluit van het AB en als reactie op de tussentijdse rapportage 215 (d.d ), wijzigen begroting 215 en begroting 216 en wijziging meerjarenraming 217/219 van de Samenwerking Kempengemeenten (S.K.) geven wij aan te kunnen instemmen met deze rapportage, maar wel onze teleurstelling uitspreken dat de genoemde bezuinigingen op ambitie zijn geschrapt^ Hu i^ú-ixh. B.... Ţ,..., ^ ^ -İÃAXMSLÒ ttťx 4siÀ ÍŹ^AéfōA Bijgaand treft u het raadsvoorstel en raadsbesluit aan..,. ^ y x / w i i Met vriendelijke aroet, Gemeenteraad van Eersel, de griffier, de burgemeester Oũuu. A M F. J.ű.1 I Ondertekening en naam: Fractie Kernbeleid Fractie Voor Tegen D66 3 WD 1 PvdA-GL l DA Eersel Anders 1 Kernbeleid 'L Totaal 'Ġ

6 Overzicht begrotingswijziging BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 16 Tussentijdse rapportage 215 SK De raad van Gemeente Eersel besluit de begroting van inkomsten en uitgaven door middel van begrotingswijzigingsnummer 16 Tussentijdse rapportage 215 SK van het begrotingsjaar 215 als volgt te wijzigen:

7 f V Overzicht begrotingswijziging Pagina 2 van 6 ) Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na Totaal begrotingswijzigingsnummer begroting wijzigingen wijziging wijziging 16 Tussentijdse rapportage 215 SK Saldo Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging Decimale rubriek 5 - Kostenplaatsen Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Saldo Uitvoeringskosten SK/ISD Saldo bijdrage(n) overheid (géén Rijk) Saldo calculatieverschillen Saldo Uitvoeringskosten SK/Jeugd Saldo bijdrage(n) overheid (géén Rijk) Saldo calculatieverschillen Saldo Bijdrage SK/P&O Saldo

8 Jverzicht begrotingswijziging Pagina 3 van 6 Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Bijdrage SK/P&O 4215 bijdrage(n) overheid (géén Rijk) Saldo Bijdrage SK/SS Saldo bijdrage(n) overheid (géén Rijk) Saldo Doorbelasting apparaatskst. HKP's Saldo calculatieverschillen Saldo

9 Overzicht begrotingswijziging Pagina 4 van 6 Decimale rubriek 6 - Exploitatie Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort 8943 Saldo (hulp-kostenplaatsen Saldo Saldo Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging calculatieverschillen Saldo Algemene uitgaven en inkomsten (via reserves) Saldo beschikking over reserves Saldo c J

10 ŕ V Jverzicht begrotingswijziging Pagina 5 van 6 ) Primitieve Begrotings Voorgestelde Totaal na begroting wijzigingen wijziging wijziging Decimale rubriek 7 - Investeringen Grootboeknummer Kosten/opbrengstsoort Saldo BR Egalisatiereserve resultaat Samenw. Kemp.gem Saldo beschikking over reserves Saldo Sluitrek.rubr. 7 (t.b.v. begr.wijz.) Saldo niet nader in te delen Saldo

11 Overzicht begrotingswijziging BEGROTINGSWIJZIGINGSNUMMER 16 Tussentijdse rapportage 215 SK Aldus vastgesteld door de raad van Gemeente Eersel in zijn openbare vergadering van De griffier, De voorzitter, H.J. Broekma J.A.M. Thijs-Rademakers c ' J