FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 januari 2014

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de papieren versie is identiek aan de digitale versie. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap TC Infinity B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland onder nummer , statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende te (8937 AS) Leeuwarden aan de Tjotterstraat 326 Faillissementsnummer : F17/13/185 Datum uitspraak : 23 juli 2013 Curator : mr. O.A. van Oorschot van De Haan AGW Advocaten & Notarissen, Postbus 851, 8901 BR Leeuwarden, telefoon , o.vanoorschot@dehaanlaw.nl R-C : mevrouw mr. M. Jansen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden) Activiteiten onderneming : uitgeverij van kranten Omzetgegevens : onbekend Personeel gemiddeld aantal : volgens de Kamer van Koophandel: 6 Saldo verslagperiode : 0,0 Verslagperiode : 9 september t/m 17 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : 3,40 Bestede uren Totaal : 10,70 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie De directie van failliet wordt gevormd door de stichting Stichting Duurzaam Beheer te Helmond. Deze stichting kent ene mevrouw Melanie Simona Bakker, wonende te Eindhoven, als bestuurder. Pagina 1 van 7

2 1.2 Winst en verlies De curator heeft met geen enkele betrokkene van het faillissement contact kunnen krijgen. Er is derhalve geen boekhouding voorhanden. 1.3 Balanstotaal : onbekend 1.4. Lopende procedures : onbekend 1.5. Verzekeringen : onbekend 1.6 Huur : onbekend 1.7 Oorzaak faillissement In de visie van de curator is er sprake van een fraude faillissement. De enige schuldeiser naast de fiscus, is Kuwait Petroleum (Nederland) B.V. In de periode van 18 januari 2013 t/m 21 januari 2013 drie dagen is in de omgeving Oss-Den Bosch-Zaltbommel liter benzine en diesel getankt, dit voor een bedrag van ,--. De tankmomenten hebben plaatsgevonden na uur. De betreffende tankpassen zijn, gelet op de non-betaling, direct afgesloten door Kuwait Petroleum en Kuwait Petroleum is overgegaan tot het aanvragen van het faillissement van de rechtspersoon TC Infinity. De curator is van mening dat misbruik gemaakt is van het rechtspersonen recht door tankpassen aan te vragen op een naam van een besloten vennootschap en vervolgens grote hoeveelheden benzine en diesel te ontvreemden, althans onbetaald te laten. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement : onbekend 2.2. Aantal in jaar voor faillissement : onbekend 2.3. Datum ontslagaanzegging : niet van toepassing 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving : niet van toepassing De curator is op de dag van het faillissement naar de bedrijfslocatie gegaan. De bedrijfslocatie is Tjotterstraat 326 te Leeuwarden, zijnde het verzorgingstehuis Greunshiem. Medewerksters bij de balie maakten kenbaar dat er inderdaad een man in het verzorgingstehuis is opgenomen geweest, die veel rechtspersonen op zijn naam had staan. De curator heeft geen activa gevonden, daar deze persoon reeds zes maanden terug verhuisd zou zijn. 3.2 Verkoopopbrengst : niet van toepassing Pagina 2 van 7

3 3.3 Hoogte hypotheek : niet van toepassing 3.4 Boedelbijdrage : niet van toepassing Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Zoals hierboven reeds genoemd heeft de curator geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. 3.6 Verkoopopbrengst : niet van toepassing 3.7 Boedelbijdrage : niet van toepassing 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : niet van toepassing Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : niet van toepassing 3.10 Verkoopopbrengst : niet van toepassing 3.11 Boedelbijdrage : niet van toepassing Andere activa 3.12 Beschrijving De curator zal zijn werkzaamheden voortzetten, maar acht de kans klein dat hij aanvullende, althans andere activa zal vinden Verkoopopbrengst : niet van toepassing 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren De curator is niet op de hoogte van enige debiteur. 4.2 Opbrengst : onbekend 4.3 Boedelbijdrage : niet van toepassing Pagina 3 van 7

4 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Uit de stukken die bij de curator worden ingediend, blijkt niet van een bancaire lening. Gelet op het feit dat de banken in Nederland zeer snel reageren na datum faillissement, neemt de curator aan dat er geen financiering is verkregen. 5.2 Leasecontracten : onbekend 5.3 Beschrijving zekerheden : onbekend 5.4 Separatistenpositie : niet ter zake doende 5.5 Boedelbijdragen : niet ter zake doende 5.6 Eigendomsvoorbehoud : onbekend 5.7 Reclamerechten : onbekend 5.8 Retentierechten : onbekend 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden De curator heeft geen exploitatie, althans een in werking zijnd bedrijf, aangetroffen. Van enige voortzetting of doorstart is ook geen sprake. 6.2 Financiële verslaglegging : niet ter zake doende Doorstart 6.3 Beschrijving : niet ter zake doende 6.4 Verantwoording : niet ter zake doende 6.5 Opbrengst : niet ter zake doende 6.6 Boedelbijdrage : niet ter zake doende 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Op de bedrijfslocatie heeft de curator geen boekhouding aangetroffen. De curator is thans doende de bestuurster van de Stichting Duurzaam Beheer aan te schrijven, echter nog geen reactie is verkregen. Pagina 4 van 7

5 7.2 Depot jaarrekeningen : nog in onderzoek 7.3 Controleverklaring accountant : niet ter zake doende 7.4 Stortingsverplichting aandelen : nog in onderzoek 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator is ervan overtuigd dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Uit onderzoek is gebleken dat de bestuurder van failliet een stichting is. Het adres van de Stichting Duurzaam Beheer Bij de Populieren 9 te Helmond zijn eveneens drie andere bedrijven gevestigd. Volgens dit gegeven bestaat er een stichting aandelenbeheer TC Infinity. De curator gaat ervan uit dat dit voorheen de stichting was die de aandelen hield van TC Infinity, de failliet. Bij deze stichting zijn diverse personen uit Friesland betrokken, die zullen worden aangeschreven door de curator. De curator heeft inmiddels aangifte gedaan bij de belastingdienst/fiod, kantoor Zwolle, Taakaccent Faillissementsfraude. De curator heeft nog geen bericht ontvangen, dat de melding van fraude in behandeling zal worden genomen. De curator zal in overleg met de rechter-commissaris treden om te onderzoeken of maatregelen getroffen worden om de bestuurders te achterhalen en die aansprakelijk te houden voor kennelijk onbehoorlijk bestuur. verslag 2 De contacten met Kuwait Petroleum Nederland De curator heeft meerdere contacten gehad met Kuwait Petroleum, om te onderzoeken of Kuwait bereid is de curator te ondersteunen in zijn onderzoek. Kuwait Nederland heeft kenbaar gemaakt geen mogelijkheden te zien voor deze ondersteuning. Ook zijn er geen camerabeelden van de momenten waarop de brandstof is gestolen bij Kuwait. Het bovenstaande brengt met zich mee, dat de belangrijkste crediteur afziet van nadere handelingen. Daar de curator primair optreedt voor de belangen van de crediteuren, is dit voor de curator een belangrijk signaal. Gesprek belastingdienst De curator heeft voorts aangifte gedaan wegens faillissementsfraude bij de belastingdienst/fiod, kantoor Zwolle. Er heeft een gesprek met een medewerker van de belastingdienst plaatsgevonden op het kantoor van de curator. De belastingdienst stelt zich op het standpunt, wanneer Kuwait Nederland zelf geen onderzoek doet naar de diefstal van de brandstof, de belastingdienst primair geen rol heeft. In het faillissement zijn er Pagina 5 van 7

6 an sich geen andere belanghebbende crediteuren, zodat de belastingdienst van mening is dat maatschappelijk gezien er onvoldoende belangen zijn om een onderzoek naar dit faillissement op te starten. Standpunt curator De curator begrijpt dat Kuwait Nederland een internationale organisatie is, die een stroppenpot heeft voor diefstal van brandstof. Vanuit dit standpunt kan de curator begrijpen dat de vordering door Kuwait Nederland wordt afgeschreven. De curator vindt het lastig dat de belastingdienst an sich geen medewerking verleent tot nader onderzoek. Aan de andere kant kan de curator dit wel begrijpen, nu eenmaal het onderzoek omslachtig zou zijn en de kans op verhaal beperkt is. Gelet echter op de maatschappelijke onrust aangaande faillissementsfraude was dit toch echt een faillissement geweest om de schouders onder te zetten. Nu de curator geen medestanders heeft in de vorm van de belastingdienst en Kuwait Nederland, zijn er voor hem onvoldoende handvaten om het onderzoek voort te zetten. Immers, dit onderzoek zou met zich meebrengen dat de curator daadwerkelijk vele uren moet besteden aan het herconstrueren van alle inschrijven van de Kamer van Koophandel, alsmede zijn veldonderzoek. Omdat de belanghebbenden bij dit faillissement afzien van nadere actie, althans ondersteuning van de curator, zal de curator dit faillissement voordragen voor opheffing wegens gebrek aan baten. 7.6 Paulianeus handelen : nog in onderzoek 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen De exacte boedelvorderingen zijn nog niet bekend. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : 7.464, Pref. vord. van het UWV : niet ter zake doende 8.4 Andere preferente crediteuren : De aanvragen partij Kuwait Petroleum heeft een preferente vordering ingediend van 1.250,-- wegens kosten aanvraag faillissement. Pagina 6 van 7

7 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 1 (Kuwait Petroleum N.V. te België) 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling De curator zal in overleg treden met belastingdienst/fiod hoe te handelen in dit faillissement. Mocht blijken dat de curator geen ondersteuning krijgt van de belastingdienst/fiod om tot afwikkeling van een en ander over te gaan, dan zal de curator in overleg met de rechter-commissaris verder bepalen hoe te handelen. Wel heeft de curator op 27 augustus 2013 bericht gekregen van Kuwait Petroleum, dat het law department van Kuwait Petroleum contact met de curator zal opnemen, om te kijken of er informatie kan worden uitgewisseld. Wellicht kan via deze informatie uitwisseling nadere gegevens worden verkregen met betrekking tot het onrechtmatige tanken van de betrokkenen bij failliet. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : niet van toepassing 9.2 Aard procedure : niet van toepassing 9.3 Stand procedure : niet van toepassing 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement : nog niet bekend 10.2 Plan van aanpak : zie punt Indiening volgend verslag : dit is het laatste verslag Leeuwarden, 17 januari 2014 Oscar van Oorschot, curator Pagina 7 van 7