DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT Ondernemingsnummer

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT Ondernemingsnummer Secretariaat: Gemeentehuis Oude Markt 2 B-3900 Overpelt Tel. (011) Fax. (011) Bankrekening

2 DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT INTERCOMMUNALE VOOR DE OPRICHTING EN DE UITBATING VAN EEN ZWEMBAD Zetel van de vennootschap Gemeentehuis Overpelt Oude Markt OVERPELT Tel. (11) Handelsregister te Hasselt nr Ondernemingsnummer: Oprichting De Intercommunale C.V.B.A Pelt werd opgericht op onder het regime van de wet van en het decreet van , akte nr. 9912, verschenen in de bijlage tot het Belgische Staatsblad dd , goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van Naar aanleiding van het decreet van zes juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking werd de C.V.B.A. Pelt op de buitengewone algemene vergadering van 23 juni 2004 omgevormd tot de Dienstverlenende Vereniging Pelt. Dit werd goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 30 augustus 2004 en gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad dd Verslagen van de raad van bestuur en de commissaris-revisor aan de jaarvergadering van de aandeelhouders, gehouden te Overpelt op woensdag 26 juni 2013 JAARVERSLAG 2012 DERTIENDE DIENSTJAAR

3 SAMENSTELLING INTERCOMMUNALE per 31 december 2012 Algemene vergadering Gemeente Neerpelt: - de heer RAF DRIESKENS, burgemeester, Neerpelt. Gemeente Overpelt: - de heer BLOEMEN GERARD, raadslid, Overpelt. Raad van Bestuur Voorzitter: - de heer FRANSEN JAAK, burgemeester Overpelt. Ondervoorzitter: - de heer FRANSEN HUBERT, schepen, Neerpelt. Leden: - de heer DE SAEDELEIR HENRI, raadslid, Neerpelt. - mevrouw GIELEN LEEN, schepen Neerpelt - de heer RENCKENS GUIDO, raadslid, Overpelt. - de heer VANSEGGELEN DIRK, schepen Overpelt. Leden met raadgevende stem: - de heer PHILIPPE STIJN, raadslid Neerpelt. - de heer MAUSSEN YVO, raadslid Overpelt. Secretaris: - de heer TEN HAAF DRIEK, Overpelt. Schatbewaarder: - de heer DAAMEN THEO, Neerpelt Commissaris-Revisor: - de heer VENCKEN HUBERT, bedrijfsrevisor Bree.

4 Verslag van de Raad van Bestuur Geachte dames, Geachte heren, In overeenstemming met het decreet van 6 juli 2001 en in toepassing van artikel 41 van de statuten heeft de raad van bestuur de eer u verslag uit te brengen over de werking van de intercommunale Dienstverlenende Vereniging Pelt gedurende haar dertiende dienstjaar, eindigend op 31 december Strategie en activiteiten Dienstverlenende Vereniging Pelt 2012 In uitvoering van het ondernemingsplan ACTIVITEIT 1: HET BEGELEIDEN EN OPVOLGEN VAN HET NEGENDE EXPLOITATIEJAAR VAN HET INTERGEMEENTELIJK ZWEMBAD DOMMELSLAG: o Adviseren van de private partner over de te volgen prijzenstrategie vrij zwemmen. o Opvolging van het totale exploitatiegebeuren. o Bewaken van het evenwicht tussen vrij zwemmen, doelgroepzwemmen, clubzwemmen en schoolzwemmen. STRATEGIE: Tweemaandelijkse stuurgroep. Tweemaandelijkse raad van bestuur. ACTIVITEIT 2: DE ORGANISATIE, DE EVALUATIE EN DE OPVOLGING VAN HET SCHOOL- EN CLUBZWEMMEN. o Bepalen van de prijzenstrategie voor clubzwemmen en schoolzwemmen. o Het opmaken van de uurroosters busvervoer schoolzwemmen. o Het opmaken van de uurroosters voor scholen en clubs. STRATEGIE: Tweemaandelijkse stuurgroep. Evaluatievergaderingen met scholen en clubs ACTIVITEIT 3: HET INVULLEN VAN DE TIEN ZWEMNAMIDDAGEN CFR. BIJLAGE 9.3. VAN DE CONCESSIEOVEREENKOMST. o Het toewijzen van de tien gratis zwemnamiddagen aan de lokale zwemverenigingen. o (Mede)organiseren van gratis activiteiten naar specifieke doelgroepen (senioren, jeugd, verenigingen, gehandicapten, scholen ). STRATEGIE: Tweemaandelijkse stuurgroep. Tweemaandelijkse raad van bestuur. Overleg met gemeentelijke (sport)diensten, adviesraden en verenigingen. ACTIVITEIT 4: INVESTERINGEN VOOR DE VERDERE UITBOUW VAN HET INTERGEMEENTELIJK ZWEMBAD CFR. ARTIKEL 10 VAN DE CONCESSIE- OVEREENKOMST.

5 o Opvolgen van de geplande uitbreiding in de bouwfase. o Adviseren van de private partner over de geplande uitbreiding in de bouwfase. o Meedenken aan een toekomstvisie voor de verdere uitbreiding van het aanbod van het intergemeentelijk P.P.S. zwembad Dommelslag. o Opening van de uitbreiding. STRATEGIE: Tweemaandelijkse stuurgroep. Tweemaandelijkse raad van bestuur.

6 De conceptie, de realisatie en de exploitatie van een intercommunaal zwembad Projectbeschrijving De opdracht omvat de conceptie, de realisatie en de exploitatie van een intercommunaal zwembad door een projectvennootschap. De projectvennootschap(aannemer, exploitant en architect) treedt op als bouwheer en krijgt een concessie en- opstalrecht voor 30 jaar (de grond is eigendom van de DV Pelt). De dertigjarige overeenkomst, tegen een door de DV Pelt jaarlijks forfaitair te betalen vergoeding gaat in op het ogenblik van de ingebruikname van het gebouw: 25 juni Het bestek legt de minimumvoorwaarden voor de drie onderdelen van de opdracht vast. Het minimum bouwprogramma laat een aanvulling en een verregaande invulling van de inschrijvers toe (extra voorzieningen, materiaalkeuze, architecturale concept, speciale technieken,.). De gunning gebeurde na een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Op 16 februari 2012 werd de uitbreiding van zwembad Dommelslag officieel geopend. Chronologisch overzicht Het overlegcomité Nadat op 23 juni 2001 de opdracht voor de conceptie, de realisatie en de exploitatie van een intergemeentelijk zwembad werd gegund aan de nv S & R Pelt wordt het bouwdossier en de exploitatie verder opgevolgd door een stuurgroep zoals bepaald in de concessieovereenkomst artikel 9. Vanaf 2012 werd de benaming overlegcomité i.p.v. stuurgroep gebruikt. Dit overlegcomité bestaat uit: Leden vanuit de DV Pelt: Hubert Fransen, Jaak Fransen, Dirk Vanseggelen, Leen Gielen en Driek ten Haaf Leden vanuit nv S & R Pelt: Jan De Wit, Bert Thijs en Diederik Van Briel. Data: 12.01, 11.04, 09.05, 27.06, 12.09, 18.10, en Taak: het opvolgen van de exploitatie met vanuit de DV Pelt bijzondere aandacht voor het onderhandelen van het uurrooster voor de scholen en de watersportverenigingen en in 2012 voor de opening van de uitbreiding. 2. De raad van bestuur Aansluitend op het overlegcomité volgde er een raad van bestuur waarop de dossiers van de stuurgroep werden toegelicht en de beslissingen werden genomen. De raad van bestuur kwam in 2012 samen op de volgende data: Mandaat aan overlegcomité voor onderhandelingen tarieven vrij zwemmen Stopzetting visering facturen uitbreiding op een bedrag van 5 miljoen euro. Goedkeuring gratis zwemdag Laguna Divers Goedkeuring voorstel S & R Pelt tarieven vrij zwemmen vanaf de opening van de uitbreiding Goedkeuring tarieven school- en clubzwemmen Goedkeuring halve dagprijs busvervoer schoolzwemmen en integraal doorrekenen aan de scholen.

7 Goedkeuring ontwerp van jaarverslag 2011 Goedkeuring gratis zwemdagen O.Z.V Goedkeuring ontwerp van resultatenrekening en balans Goedkeuring van het bijzonder verslag raad van bestuur betreffende het behoud van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit ingevolge een verlies in twee opeenvolgende boekjaren. Er wordt voorgesteld de activiteiten van de vennootschap verder te zetten. Eventuele liquiditeitstekorten worden aangezuiverd op initiatief van de raad van bestuur. Goedkeuring agenda statutaire algemene vergadering Aanpassing halve dagprijs busvervoer schoolzwemmen omwille van lager indexcijfer. Goedkeuring aanvraag St. Hubertuscollege gratis zwemdag 5 landen tornooi Goedkeuring uurrooster clubzwemmen Goedkeuring gratis zwemdagen 2013 ZCN Goedkeuring aanpassing uurrooster clubzwemmen Goedkeuring uurrooster schoolzwemmen Advies tarieven vrij zwemmen Bespreking maatregelenpakket exploitatie. Bespreking tarieven vrij zwemmen Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering Goedkeuring te ontwikkelen activiteiten en strategie voor Goedkeuring voorstel van begroting De algemene vergadering kwam samen op: , statutaire algemene vergadering. Goedkeuring jaarverslag Kennisname verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor , buitengewone algemene vergadering. Akteneming van de te ontwikkelen activiteiten en strategie Goedkeuring begroting 2013.

8 De raad van bestuur verzoekt u derhalve: - de jaarrekening dienstjaar 2012 te willen goedkeuren. - in uitvoering van art. 49 van de statuten het winstsaldo van het boekjaar 2012 zijnde ,32 euro, na de statutair bepaalde voorafneming voor de vorming van de wettelijke reserves en de dotatie aan de beschikbare reserves, over te dragen naar het volgend boekjaar. Tenslotte worden de aandeelhouders verzocht, door een bijzondere stemming, kwijting te willen verlenen aan de bestuurders en de commissaris-revisor nopens de vervulling van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar. De raad van bestuur, Overpelt, 20 juni 2013

9 Gezien en goedgekeurd en gehecht aan ons besluit d.d. 20 juni getekend de leden van de algemene vergadering. gemeente Neerpelt Jan Maas gemeente Overpelt Carine Van Gerven