Stichting Lima Bestuursformatieplan

Transcriptie

1 Stichting Lima Bestuursformatieplan Schooljaar 2015/2016 OSG Advies Postbus AH Arnhem T (026) F (026) E arnhem@osg.nl I Datum : April 2015 Versie :

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Algemeen Formatiebeleid CAO PO Het bevoegd gezag en zijn instellingen Lumpsumbekostiging Managementsamenvatting Bestuursspecifieke zaken Ontwikkeling leerlingenaantal Resultaten Bestuursbeleid Personeelsbeleid Toewijzing van de middelen Schooljaar 2015/ Algemeen Cijfermatig overzicht op bestuursniveau Cijfermatig overzicht op schoolniveau Meerjarenformatieplanning Algemeen Meerjarenplanning Nationaal onderwijs-, bestuurs- en herfstakkoord Besluiten en medezeggenschap Bijlagen 1. Meerjaren personele begroting 2015/ Allocatiemodel 2015/2016 april /23

3 1. Inleiding 1.1 Algemeen Het bestuursformatieplan geeft de geplande inkomsten en uitgaven op het personele vlak weer van Stichting Lima. In de besteding van de personele inkomsten is het beleid omtrent het personeel en de verdeling van de personele middelen verwerkt. Het bestuursformatieplan heeft betrekking op het schooljaar 2015/2016. Tevens is een vooruitblik gemaakt naar de vier hiernavolgende schooljaren. 1.2 Formatiebeleid CAO PO Elk bevoegd gezag is op grond van het gestelde in de CAO Primair Onderwijs, onderdeel formatiebeleid, verplicht tot het opstellen van de meerjaren formatieplanning voor de komende vier schooljaren. Met het opstellen en vaststellen van dit bestuursformatieplan wordt aan deze verplichting voldaan. In het bestuursformatieplan worden de aan het bestuur toegekende inkomsten in geld, berekend per school, weergegeven. De technische berekeningen voor dit plan zijn gemaakt door OSGMetrium. Deze berekeningen hebben de basis gevormd voor verder overleg. De inkomsten en uitgaven zijn opgenomen zoals bekend op het moment van opstellen van dit plan. Er zullen voor de zomervakantie nog mutaties plaatsvinden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het invullen van vacatureruimte, overplaatsingen of wensen tot aanpassing werktijdfactor die alsnog ingewilligd kunnen worden. april /23

4 1.3 Het bevoegd gezag en zijn instellingen Onder het bevoegd gezag vallen de hierna genoemde instellingen: Stichting Stg LIMA v Primair Onderwijs Postbus AB Lichtenvoorde Scholen 03UN R.K. basisschool Antonius Vicariestraat MN Lievelde 05HW R.K. basisschool St. Josephschool Dorpsstraat LN Zieuwent 06ZO R.K. basisschool Antonius Winterswijkseweg NE Vragender 07BK R.K. basisschool St. Canisiusschool Kerkstraat JM Harreveld 08NH R.K. basisschool De Regenboog Planetenstraat HB Lichtenvoorde 08RR R.K. basisschool St. Theresia Waalderweg RW Marienvelde 09MG R.K. basisschool Frans ten Bosch de Rode van Heeckerenstr ER Lichtenvoorde 10HC R.K. basisschool Pastoor van Ars Oude Aaltenseweg NZ Lichtenvoorde 10XV R.K. basisschool St. Jozef Schatbergstraat GK Lichtenvoorde 11LO R.K. basisschool St. Joris Waterhoen DK Lichtenvoorde 14VP SSBO St. Ludgerus Varsseveldseweg BH Lichtenvoorde 1.4 Lumpsumbekostiging De lumpsumbekostiging biedt schoolbesturen de mogelijkheid om de beschikbare middelen in te zetten op een wijze die past bij de doelstellingen van de eigen organisatie. Voldoende ruimte voor het vormgeven van integraal personeelsbeleid is daarbij van groot belang. Deze formatieplanning is het kader en taakstellend voor de schoolformatieplannen voor het schooljaar 2015/2016. Dit bestuursformatieplan dient daarmee als basis voor de schoolformatieplannen van de afzonderlijke scholen en wordt jaarlijks geactualiseerd op grond van het meerjarenformatiebeleid. Bij het ontwikkelen van het formatiebeleid dient rekening te worden gehouden met de CAO Primair Onderwijs en de Wet op het Primair Onderwijs. Het besluitvormingstraject omvat naast de formele vaststelling van het bestuursformatieplan door het bestuur, instemming / advies conform het bepaalde in het reglement van de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad. april /23

5 2. Managementsamenvatting Bestuursformatieplan Stichting Lima 2015/2016 In de navolgende samenvatting wordt in het kort ingegaan op bestuursspecifieke zaken, de ontwikkeling van het leerlingenaantal en het resultaat, zowel voor schooljaar 2015/2016 als voor de 4 daaropvolgende schooljaren. 2.1 Bestuursspecifieke zaken In dit bestuursformatieplan en in de meerjarenplanning wordt inzicht gegeven in de uitgangspunten die het bestuur hanteert voor de verdeling en de toekenning van de personele budgetten in 2015/2016. Deze uitgangspunten zijn ook doorgerekend naar de vier daarop volgende schooljaren. Het personele schooljaar resultaat voor schooljaar 2015/2016 is voor het eerst sinds een aantal schooljaar positief begroot. In de komende maanden zullen de schoolformaties verder vorm krijgen door interne mobiliteit tussen vragende en biedende scholen en zullen evenals in voorgaande jaren nog diverse formatieve wijzingen plaats kunnen vinden. Het personele schooljaar resultaat blijft komende jaren onder druk staan door de verwachte daling in de leerlingaantallen. De personele baten nemen in de komende jaren daardoor af. Vanaf schooljaar 2016/2017 en verder wordt een negatief personeel resultaat begroot. Stichting Lima heeft met ingang van 01 augustus 2014 personeelsleden in het risico dragende deel van de formatie (rddf) geplaatst met het oog op ontslag per 01 augustus Deze rddf plaatsing wordt niet geëffectueerd. Er worden geen personeelsleden met een vaste benoeming (gedwongen) ontslagen met ingang van augustus 2015 op grond van deze rddf plaatsing. Stichting Lima plaatst in schooljaar 2015/2016 geen personeelsleden met een benoeming voor onbepaalde tijd in het risicodragend deel van de formatie (rddf) met het oog op ontslag per 1 augustus Stichting Lima fuseert met Stichting Essentius en Stichting Reflexis. De verwachte fusiedatum is 1 januari april /23

6 Het functiebouwwerk wijzigt in schooljaar 2015/2016 niet. In 2014/2015 zijn de functies van meerschools directeur en locatieleider toegevoegd zie het BFP 2014/2015. Het allocatiemodel wordt gebruikt voor de verdeling van de beschikbare personele middelen en het beheersen ervan. Bovendien kunnen schooldirecties door het toekennen van FPE s in plaats van geld kiezen voor hetgeen formatief nodig is zonder dat hierbij financiële afwegingen hoeven te worden gemaakt op basis van bijvoorbeeld inschaling. In het allocatiemodel voor het komende schooljaar worden de baten van het bestuur verdeeld over de scholen op basis van het leerlingaantal, de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) van de stichting en school specifieke baten. De lasten worden toegerekend aan de scholen op basis van de gemiddelde personeelslast (GPL), de gewogen inzet van personeel in formatieplaatsen (FPE s) en school specifieke lasten. In de meerjaren personele begroting voor de 5 komende schooljaren worden de baten van het bestuur berekend op basis van het leerlingaantal en de leerlingprognose, de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) van de scholen en de overige baten en lasten. In de meerjaren begroting wordt geen gebruik gemaakt van de gemiddelde personele last maar van de werkelijke loonkosten. Stichting Lima verwacht niet aan de voorgeschreven functiemix percentages te gaan voldoen. Een interne beleidscommissie onderzoekt hoe de functiemix binnen Stichting Lima inhoudelijk en beleidsmatig verder vormgegeven kan worden. Het blijft noodzakelijk de verplichtingen aan personeel in beeld te houden. Het benoemen van tijdelijk personeel in de reguliere formatie kan leiden tot nieuwe verplichtingen. Aan tijdelijk personeel, inclusief vervangers, kan op grond van de CAO een verplichting tot een vast dienstverband ontstaan. april /23

7 2.2 Ontwikkeling leerlingenaantal In de onderstaande tabel is de gerealiseerde ontwikkeling van het aantal leerlingen opgenomen vanaf de teldata 1 oktober 2008 tot en met 1 oktober De teldata zijn bepalend voor de bekostiging het schooljaar daarop (T-1 bekostiging). Deze leerlingaantallen zijn het uitgangspunt geweest voor de bekostiging in schooljaar 2009/2010 tot en met schooljaar 2014/2015. Gedurende deze periode is het leerlingaantal in totaliteit met 254 leerlingen afgenomen. Naam school Antonius - L St. Josef - Z Antonius - V St. Canisius De Regenboog St. Theresia F. ten Bosch P. van Ars St. Jozef - L St. Joris St. Ludgerus (SBO) totaal toe-/afname In de onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen opgenomen vanaf de teldata 1 oktober 2014 tot en met 1 oktober Voor de komende jaren is een (forse) daling van het leerlingaantal geprognosticeerd. Het totaal aantal leerlingen van de stichting zal in de periode van schooljaar 2015/2016 tot en met schooljaar 2019/2020 dalen met naar verwachting 411 leerlingen. Naam school Antonius - L St. Josef - Z Antonius - V St. Canisius De Regenboog St. Theresia F. ten Bosch P. van Ars St. Jozef - L St. Joris St. Ludgerus (SBO) totaal toe-/afname * Leerlingprognose op basis van de gemeentelijke prognose van geboortecijfers en de actuele leerling populatie in Parnassys v.w.b. de opbouw op 1 oktober 2014, de instroom in de ob. en de uitstroom in de bb. april /23

8 2.3 Resultaten In onderstaand schema wordt de ontwikkeling van de personele inkomsten en uitgaven voor de komende 5 schooljaren weergegeven. 2015/ / / / /2020 Personele bekostiging Overige personele baten Personele loonkosten Overige personele lasten Resultaten in Euro's Resultaten in FPE's 0,47-1,92-3,14-0,81-0,44 Voor schooljaar 2015/2016 is er op bestuursniveau een positief resultaat begroot van Dit is gebaseerd op het saldo op het moment van opstellen van dit plan. Na schooljaar 2015/2016 daalt het resultaat. Deze daling wordt veroorzaakt door het dalende leerlingaantal. De personeelswensen met betrekking tot FPU en keuzepensioen zijn verwerkt in het meerjaren perspectief. Anders is rekening gehouden met uitstroom van personeel op de (verhoogde) AOW gerechtigde leeftijd. Daarnaast is rekening gehouden met een aanvullend natuurlijk verloop in het personeelsbestand van 2 FTE per jaar op basis van de ervaring in de afgelopen schooljaren. Dit is terug te zien in de begrote daling van de personele loonkosten. De verwachte uitstroom van personeel is echter onvoldoende om de daling van de personele baten door terugloop van het leerlingaantal volledig op te vangen. Het resultaat is minder negatief dan in afgelopen jaren begroot. In de inkomstenkant is duidelijk geworden dat de prestatiebox wordt voortgezet nadat het budget met ingang van augustus 2015 zou stoppen. Daarnaast is er (meer) duidelijkheid over de budgeten die worden toegevoegd aan de bekostiging als gevolg van het Nationale Onderwijs Akkoord en het Herfst- en Bestuursakkoord. Tot slot is de ondersteunings- (of zorg)bekostiging vanuit het Samenwerkingsverband hoger dan in 2014/2015 verwacht. Deze toevoegingen zorgen voor een hoger budget in schooljaar 2015/2016 en verder. Tot slot zijn de personele loonkosten lager dan vorige jaar begroot doordat er jaarlijks meer natuurlijk verloop is dan op basis van de AOW leeftijd verwacht werd. Bijvoorbeeld doordat personeelsleden op eigen verzoek minder willen werken, eerder gebruik willen maken van het keuzepensioen of om andere redenen de organisatie verlaten. In de personele loonkosten is daarom aanvullend rekening gehouden met 2 FTE natuurlijk verloop op basis van de ervaring in de afgelopen schooljaren vanaf schooljaar 2016/2017. In hoofdstuk 6 wordt de meerjaren formatieplanning verder uitgewerkt. april /23

9 3. Bestuursbeleid In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de beleidsterreinen personeel en formatie. Naast de bestuursspecifieke kenmerken zijn ook enkele algemene toelichtingen opgenomen. 3.1 Personeelsbeleid Personeelsbeleid is het gevolgd beleid in personeelszaken. Bij Stichting Lima is dit beleid vervat in diverse personeelsbeleidsstukken. In het traject van vaststelling van dit beleid vormt de (Personeelsgeleding van de) GMR een belangrijke overlegpartner. Wet BIO De nascholing van personeel heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een recht tot een plicht. Dat uit zich ondermeer in de invoering van de Wet beroepen in het onderwijs (BIO). Dit houdt in dat er bekwaamheidseisen gelden voor leraren, onderwijsondersteunend personeel en schooldirecteuren. Ook na het behalen van de formele diploma s moeten zij hun bekwaamheid actueel houden en verder ontwikkelen. Van iedere werknemer moet een bekwaamheidsdossier worden bijgehouden. Directieleden zijn verplicht zich te registreren in het schoolleiders register Integraal personeelsbeleid Volgens het Statuut Sociaal Beleid van de CAO PO dient ieder schoolbestuur Integraal Personeelsbeleid te hebben ontwikkeld. Onder Integraal Personeelsbeleid (IPB) wordt volgens het handboek IPB verstaan: Het regelmatig en systematisch wederzijds afstemmen van de inzet, kennis en bekwaamheden van de werknemers en de inhoudelijke en organisatorische doelen van de school. Deze afstemming is ingebed in de strategische positie en gerelateerd aan de onderwijscontext van de school. Hierbij wordt professioneel gebruik gemaakt van een samenhangend geheel van instrumenten en middelen die zijn gericht op de ontwikkeling van individuele werknemers. Met deze definitie wordt benadrukt dat IPB zowel de organisatie als het individu als uitgangspunt voor ontwikkeling neemt, en beschrijft het de wisselwerking tussen het organisatie- en het individuele belang. Hierbij is een samenhangende inzet van de diverse personeelsinstrumenten van belang. april /23

10 3.1.2 Functiebouwwerk Volgens de CAO-PO dragen de werkgever en de P(G)MR (Personele Geleding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) jaarlijks voor 1 augustus zorg voor aanpassing van het functieboek op zowel bestuurs- als schoolniveau met inachtneming van de afspraken over de functiemix (zie onder 3.1.3) Tevens maakt de werkgever afspraken met de PMR (Personele Geleding Medezeggenschapsraad van de school) over de invulling van het functiebouwwerk op schoolniveau voor wat betreft het geheel van functies naar soort, niveau en aantal. Dit in samenhang met het meerjaren bestuursformatieplan, waarin jaarlijks voor 1 mei voor het nieuwe schooljaar het beschikbare aantal functies per school wordt vastgesteld. Voordat de werkgever de functie en de daarbij behorende waardering definitief vaststelt, kan hij besluiten om gedurende minimaal een en maximaal twee jaar ervaring met de functie op te doen. Na afloop van deze termijn wordt, in overleg met de P(G)MR, de betekenis van de voorgenomen nieuwe functie voor de schoolorganisatie en de voorlopig vastgestelde waardering geëvalueerd. Voor schooljaar 2015/2016 is er geen voornemen om nieuwe functies aan het functiebouwwerk toe te voegen. In het allocatiemodel 2015/2016 is per school en per functiecategorie het aantal functies in FTE s (in- en exclusief verlof) en FPE s opgenomen. Het functiebouwwerk van Stichting Lima is op dit moment opgebouwd uit: Functiecategorie Geslacht Aantal FTE's % van FTE DIR M 8 8,0000 6,4% V 4 3,7000 2,9% OP M 17 14, ,6% V , ,1% OOP M 5 2,2668 1,8% V 33 11,4821 9,1% Totaal , ,0% Geslacht Aantal FTE's % van FTE M 30 24, ,8% V , ,2% Totaal , ,0% * Aantal medews. en aantal FTE exclusief personeel ten laste van het Vervangingsfonds en inclusief vervangers ten laste van het bestuur en de vervangingspool op peilmoment 31/12/2014. april /23

11 Leeftijdscategorie Geslacht Aantal FTE's % van FTE 0-24 V 1 1,0000 0,8% M 2 0,7845 0,6% V 38 26, ,1% M 3 3,0000 2,4% V 27 16, ,2% M 9 6,9906 5,6% V 36 21, ,2% M 4 3,5425 2,8% V 34 21, ,2% 60 en hoger M 12 10,5569 8,4% V 24 13, ,6% Totaal , ,0% Schaal Geslacht Aantal FTE's % van FTE 01 V 24 6,5335 5,2% 04 M 4 1,2668 1,0% V 7 4,0617 3,2% 08 V 1 0,2332 0,2% 09 M 1 1,0000 0,8% 10 V 1 0,6537 0,5% AB M 2 2,0000 1,6% B3 M 1 1,0000 0,8% DA M 1 1,0000 0,8% DB M 4 4,0000 3,2% V 3 2,7000 2,2% DC M 1 1,0000 0,8% V 1 1,0000 0,8% LA M 11 9,4486 7,5% V 89 59, ,6% LB M 5 4,1591 3,3% V 32 24, ,2% LC V 2 1,6151 1,3% Totaal , ,0% * Aantal medews. en aantal FTE exclusief personeel ten laste van het Vervangingsfonds en inclusief vervangers ten laste van het bestuur en de vervangingspool op peilmoment 31/12/2014. april /23

12 3.1.3 Functiemix In het Convenant Leerkracht van Nederland van juli 2008 zijn door de sociale partners en de minister van OCW afspraken gemaakt over verbetering van de positie van de leraar. Deze afspraken zijn opgenomen in de CAO PO. Het betreft: het versterken van de positie van de leraar een betere beloning het optimaliseren van de inzetbaarheid van de leraar het instellen van een scholingsfonds het nastreven van meer diversiteit in het personeelsbestand Een onderdeel hiervan is de invoering van de functiemix. De functiemix is de verdeling van leraren in fte s over de salarisschalen. Een bepaald percentage fte leraren wordt hierbij in een lerarenfunctie benoemd met een hogere inschaling. De functiemix werd vanaf 1 augustus 2010 gefaseerd ingevoerd. Hierbij is het doel gesteld dat in % van de leraren in het basisonderwijs een functie heeft in salarisschaal LA, 40% in schaal LB en 2% in LC. In het speciaal basisonderwijs wordt in 2014 een functiemix bereikt van 86% in salarisschaal LB en 14% in schaal LC. Functiemix in bao aug 2010 aug 2011 aug 2012 aug 2013 aug 2014 Percentage LB fte 8% 16% 24% 32% 40% Percentage LC fte 0% 1% 1% 1% 2% Functiemix in sbao aug 2010 aug 2011 aug 2012 aug 2013 aug 2014 Percentage LC fte 3% 6% 8% 11% 14% Voor de minimale aantallen per brinnummer (schoolniveau) zijn rekensleutels opgenomen in de CAO, op basis van de leerlingaantallen. Voor de functiemix geldt dat een leraar moet voldoen aan de eisen van de WPO en Wet BIO, de pedagogische en didactische verantwoordelijkheid draagt voor een groep leerlingen, en minimaal de helft van de 930 lesuren per schooljaar lesgeeft (deeltijders naar rato). Voor de LB functie basisonderwijs is een HBO+ werk- en denkniveau vereist door relevante opleiding. Via het scholingsfonds (de lerarenbeurs) kunnen leraren hun professionele niveau verhogen. april /23

13 Jaarlijks worden de gerealiseerde cijfers per bestuur en per school gepubliceerd door het ministerie (zie ook Functiemix in bao * LIMA - bao - LA 86,60% 85,40% 83,90% 82,60% LIMA - bao - LB 13,40% 14,60% 16,10% 17,40% LIMA - bao - LC 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Functiemix in sbao * LIMA - sbao - LA 0% 0% 0% 0% LIMA - sbao - LB 100% 100% 100% 100% LIMA - sbao - LC 0% 0% 0% 0% * 2014 betreft een voorlopige meting met afwijkende peildata: Voor personeelsgegevens (inclusief functiemix) geldt 1 maart Bron: functiemix.minocw.nl. Stichting Lima verwacht niet aan de voorgeschreven functiemix percentages te voldoen hoewel er sinds maart 2014 weer meer FTE s in LB en LC bij zijn gekomen. Na het fuseren van Stichting Lima met haar fusiepartners wordt bekeken hoe de functiemix verder vormgegeven kan worden. Op basis van de formatieplanning voor schooljaar 2015/2016 is de verdeling van leerkrachtfuncties op 1 augustus 2015: Functiemix in bao 2015 LIMA - bao - LA 77,31% LIMA - bao - LB 22,69% LIMA - bao - LC 0,00% Functiemix in sbao 2015 LIMA - sbao - LA 0,00% LIMA - sbao - LB 82,10% LIMA - sbao - LC 17,90% april /23

14 4. Toewijzing van de middelen Bestuursformatieplan Stichting Lima 2015/2016 Toekenning formatie in formatie plaats eenheden (fpe). De werkelijke kosten voor één en dezelfde functie kunnen variëren. Dit hangt af van de periodiek waarin men is ingeschaald en van individuele kenmerken: er kan sprake zijn van toelagen, salarisgaranties, Bapo, betaald ouderschapsverlof, spaarverlof, enzovoort. Dat kan ertoe leiden dat de ene school meer budget kwijt is aan eenzelfde hoeveelheid functies dan een collega-school onder hetzelfde bestuur. Om deze prijsverschillen bovenschools te tillen is gekozen voor een verdeling van de inkomsten van het ministerie op basis van de GGL op bestuursniveau. De inkomsten wijken daarmee af van de werkelijke CFI beschikkingen per school. De GGL is zodanig gemiddeld dat de totale inkomsten overeenkomen met het bestuurstotaal van de scholen bij berekening met de school GGL. Het budget dat na de diverse reserveringen en afdrachten aan de scholen wordt toegekend wordt omgerekend in fpe s op basis van de geraamde gemiddelde loonkosten (gemiddelde personele last (de GPL)) van de leraren op bestuursniveau. Zo wordt voor iedere school op dezelfde wijze het aantal formatieplaatsen op basis van de bestuursgemiddelden berekend en wordt voorkomen dat de ene school meer formatie kan inzetten dan een collega-school met hetzelfde leerlingenaantal. De werkelijke resultaten in geld zullen per school verschillen omdat de werkelijke inkomsten en uitgaven hoger of lager uitvallen dan het bestuursgemiddelde. Bijkomend voordeel is dat scholen zich niet bezig hoeven te houden met de salarissen van het personeel en alle ontwikkelingen daaromtrent. Formatieve keuzes hangen dan niet af van geld in plaats van kwaliteit. Voor de schoolleider is het met het FPE instrument mogelijk om beleidsrijk en toch eenvoudig een meerjarenbegroting onder lumpsum te maken. Een bestuur houdt bovendien zicht op het totale budget en kan met afspraken op hoofdlijnen volstaan om de budgetverantwoordelijkheid waar te maken. Het werken met de gemiddelde leeftijd van de leraren binnen het bestuur heeft voor de school geen invloed op de niet-leeftijdgebonden vergoedingen, zoals de zorgformatie over overige personele baten. april /23

15 Het formatiebudget wordt uitgedrukt in aantal FPE (Formatie Plaats Eenheden), waarbij een fulltime leraar in de LA schaal voor 1 FPE staat. Alle andere functies worden op basis van gemiddelde loonkosten op bestuursniveau daarvan afgeleid. Voorbeeld: een directeur in salarisschaal DB is circa 1,43 maal zo duur als een leraar in LA en verbruikt daarom 1,43 van het aantal FPE. Het salaris van een onderwijsassistent heeft een verhouding van 0,64 ten opzichte van het LA-salaris. Verhoudingstabel FPE: Schaal Ratio 1 0,51 4 0,64 8 1,05 9 1, ,05 AB 1,35 B3 1,82 DA 1,36 DB 1,43 DC 1,45 LA 1,00 LB 1,12 LC 1,15 De GPL is berekend op basis van het personeelsbestand zoals bekend bij het opstellen van dit plan. De gemiddelde personeelslast voor 1 FTE LA formatie is voor schooljaar 2015/2016 vastgesteld op In schooljaar 2014/2015 was de GPL vastgesteld op De GPL is licht gedaald ten opzichte van afgelopen jaar met 163 per formatieplaats. Oorzaken voor die daling zijn onder andere: - Gedaalde werkgeverslasten door (in totaal) de stijging van de premie Participatiefonds, de daling van de premie Vervangingsfonds, het effect van de stijging van de salarissen en daling van de premies voor het pensioenfonds ABP; - Stichting Lima hanteert een gemiddelde personeelslast inclusief een opslag voor verlof. Alle scholen dragen hierdoor naar rato bij aan de kosten van al het verlof binnen de stichting ongeacht het verlof op de school. Verlof kost daarom geen formatieplaatsen. In vergelijking met schooljaar 14/15 is het aantal fte verlof gedaald door het vertrek van oudere personeelsleden met relatief veel verlof. april /23

16 5. Schooljaar 2015/ Algemeen De personele lasten worden afgezet tegen de beschikbare inkomsten. Dit leidt tot een positief of negatief resultaat. Voor een verdere uitwerking van de inkomsten en uitgaven wordt verwezen naar het als bijlage opgenomen allocatiemodel en de bijgevoegde overzichten personele bezetting per school. De cijfers in dit bestuursformatieplan zijn de basis van waaruit de verdere invulling van de formatie zal plaatsvinden. 5.2 Cijfermatig overzicht op bestuursniveau In onderstaand overzicht worden de personele baten, lasten en de te verwachten resultaten op Stichtingsniveau weergegeven voor schooljaar 2015/2016: Stichting Lima stichting % Schooljaar Leerlinggegevens teldatum 1 oktober 2013 aantal leerlingen onderbouw % aantal leerlingen bovenbouw % aantal leerlingen sbo 80 5% totaal aantal leerlingen % schoolgewicht 0 3. Baten Personele lumpsum (GGL op schoolniveau) Personele lumpsum (GGL op stichtingsniveau) % Bekostiging - incl. conseq. akkoorden % Bekostiging - toevoeging GPL indexatie (0,21%) % Personeels- en arbeidsmarktbeleid % Prestatiebox - incl. conseq. akkoorden % Prestatiebox - cult. edu. activ. naar MI (11,26 p lln.) % Interne verr. onttrekking aan M.I. (schoonmaak) % SWV onderst. budget % SWV onderst. budget - naar MI % SWV LGF % SWV LGF - naar MI % SWV SBO % SWV SBO - naar MI % SWV SBO ZAT % SWV uit onderst. budget naar MI % SWV uit onderst. budget inzet "P" % SWV - activiteiten (oud SWV Licht') % SWV - activiteiten (oud SWV Licht') % Cluster 2 - (slechthorend / communicatief) % Bovenschools Studentenbegel. (BSB / OIS) - PABO % Bovenschools Studentenbegel. (BSB / OIS) - LIMA % Subsidie Hameland - conciërge % Totaal baten % april /23

17 4. Lasten Lonen en salarissen: - Lonen en salarissen (DIR) % - Lonen en salarissen (OP) % - Lonen en salarissen (OOP) - excl schoonmaak % - Lonen en salarissen (OOP) - schoonmaak % - Lonen en salarissen - indirecte loonkosten (0,5%) % - Lonen en salarissen - verg. RvT % - Lonen en salarissen - verv. rechtspos. verlof % Cursuskosten - school % Cursuskosten - bovenschools % Extern personeel - Inhuur conciërge Hameland % Extern personeel - OSG Payroll % Extern personeel - Orthopedagoog % Extern personeel - Maatschappelijk werk SBO % Extern personeel - Schoolbegeleiding % BGZ / arbodienst % Ov. pers. kosten BSB / OIS - LIMA % Ov. pers. kosten - LIO stagebekostiging % Ov. pers. kosten % Totale lasten % Te verwachten resultaat Gemiddelde Personeels Last (GPL) FPE-budget 113,24 FPE-inzet 112,78 FPE-saldo 0,47 april /23

18 5.3 Cijfermatig overzicht op schoolniveau De te verwachten resultaten per school zijn: Antonius St. Jozef Antonius Stichting Lima Lievelde Zieuwent Vragender St. Canisius De Regenboog St. Theresia Schooljaar UN 05HW 06ZO 07BK 08NH 08RR FPE-budget 6,60 12,70 6,59 6,19 9,26 6,84 FPE-inzet 6,18 12,05 6,32 4,58 9,58 7,21 FPE-saldo 0,42 0,65 0,27 1,61 0,32-0,36- St. Jozef Stichting Lima F. ten Bosch P. van Ars L'voorde St. Joris St. Ludgerus Stafbureau Bovenschools Schooljaar MG 10HC 10XV 11LO 14VP AF80 00AA FPE-budget 10,55 11,21 11,03 15,24 11,85 3,85 1,33 FPE-inzet 10,49 11,83 11,53 15,02 11,96 6,03 - FPE-saldo 0,06 0,62-0,50-0,22 0,11-2,18-1,33 Het te verwachten resultaat bij het opstellen van dit bestuursformatieplan is 0.47 FPE op stichtingsniveau. Op schoolniveau zijn er diverse scholen die overschrijden op de beschikbare formatie en scholen met vacatureruimte. Er zal verder overleg plaatsvinden over vacatures en overschrijdingen en het zal noodzakelijk zijn om leraren over te plaatsen tussen scholen onderling door middel van gedwongen of aangewezen mobiliteit. Bij het invullen van formatie op schoolniveau blijft het zaak de gevolgen op bestuursniveau te monitoren. Het aantrekken van nieuwe personeelsleden voor het invullen van vacatureruimte is niet aan de orde wanneer er diverse scholen zijn die de formatie overschrijden. Stichting Lima houdt bovenschools (00AA) een budget apart voor zorgondersteuning. Van dit budget wordt ondersteuning ingekocht, bijvoorbeeld door orthopedagogen, voor plusklassen of hoogbegaafdheidsprojecten. Daarnaast wordt met dit budget de zorgcoördinatie binnen de Stichting bekostigd. Scholen kunnen gedurende het schooljaar bij het CvB een beroep doen op (een deel) van dit budget als er meer of aanvullende zorgformatie nodig is op de school. Bij het invullen van formatie dient op bestuursniveau rekening te worden gehouden met de benoemingsvolgorde volgens de CAO Primair Onderwijs. april /23

19 6. Meerjarenformatieplanning Bestuursformatieplan Stichting Lima 2015/ Algemeen De meerjarenformatieplanning geeft inzicht in de personele baten en lasten voor de komende 5 schooljaren. In dit geval 2015/ /2019. Dit hoofdstuk is opgesteld aan de hand van de aangeleverde leerlingenprognoses, het personeelsbestand van maart 2015 en overige op dit moment bekende gegevens. In paragraaf 6.2 wordt ingegaan op de ontwikkeling van de leerlingenaantallen en op de meerjarige inkomsten en uitgaven. Opheffingsnormen Ter bepaling of een school op enige teldatum onder de opheffingsnorm komt, geldt het aantal leerlingen op 1 oktober plus een opslag van 3% (naar beneden afgerond). Als het leerlingaantal van een basisschool gedurende drie achtereenvolgende teldata onder de geldende opheffingsnorm komt, wordt in principe met ingang van het volgende schooljaar de rijksbekostiging beëindigd. Op grond van nadere bepalingen kan dit echter worden voorkomen. Bijvoorbeeld op grond van de berekende gemiddelde schoolgrootte volgens bepaalde formules (de met opheffing bedreigde school moet hierbij minimaal 23 leerlingen hebben). Indien gebruik wordt gemaakt van deze regeling dient men dit voor 1 februari voor het nieuwe schooljaar te melden aan het ministerie. De minister is bevoegd om per situatie te beslissen om scholen onder de 23 leerlingen in stand te houden als er perspectief bestaat op een structurele toename van leerlingen en de school voldoende kwaliteit biedt. Dit geldt voor scholen met een opheffingsnorm van 23 leerlingen. Het is inmiddels mogelijk om een samenwerkingsschool te vormen. Hierbij is samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs mogelijk als een van de betrokken scholen binnen een termijn van 6 jaar onder de opheffingsnorm dreigt te komen. Met ingang van 01/08/2013 zijn de opheffingsnormen opnieuw vastgesteld voor een periode van 5 jaar. Onderstaand schema biedt per school een overzicht van het leerlingenaantal en de opheffingsnormen met ingang van 1 augustus april /23

20 Naam school okt 2014 incl 3% opslag opheffingsnorm verschil gemeente Antonius - L Oost Gelre St. Josef - Z Oost Gelre Antonius - V Oost Gelre St. Canisius Oost Gelre De Regenboog Oost Gelre St. Theresia Oost Gelre F. ten Bosch Oost Gelre P. van Ars Oost Gelre St. Jozef - L Oost Gelre St. Joris Oost Gelre St. Ludgerus (SBO) 80 Oost Gelre * De regeling over opheffingsnormen geldt niet voor speciale scholen voor basisonderwijs (SBO). In de onderstaande tabel zijn de geprognosticeerde telgegevens per 01 oktober 2019 voor schooljaar 2020/2021 opgenomen. De St. Antonius in Vragender zou in schooljaar 20/21 voor het tweede jaar onder de opheffingsnorm tellen. Naam school okt 2019 incl 3% opslag opheffingsnorm verschil gemeente Antonius - L Oost Gelre St. Josef - Z Oost Gelre Antonius - V Oost Gelre St. Canisius Oost Gelre De Regenboog Oost Gelre St. Theresia Oost Gelre F. ten Bosch Oost Gelre P. van Ars Oost Gelre St. Jozef - L Oost Gelre St. Joris Oost Gelre St. Ludgerus (SBO) 75 Oost Gelre april /23

21 6.2 Meerjarenplanning Bestuursformatieplan Stichting Lima 2015/2016 Bij de meerjarenplanning zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: De meest actuele leerlingenprognose aangeleverd door Stichting Lima; De vastgestelde gemiddelde gewogen leeftijd (GGL) van oktober 2014 voor schooljaar 15/16; Een voortschrijdende gemiddelde gewogen leeftijd (GGL) op de teldata voor de jaren na 15/16; De personele bekostiging primair onderwijs voor schooljaar 2015/2016 op basis van de bekostigingsregels zoals deze door het Ministerie van OC&W is gepubliceerd in de Staatscourant in februari 2015; De personeelslast is gebaseerd op de schoolbezetting zoals deze is weergegeven in het allocatiemodel 2015/2016 (de budgetten en inzet van personeel in formatieplaatsen) exclusief de vervangingskosten ten laste van het Vervangingsfonds (waaronder de vervangingspool); In de personeelslast is rekening gehouden met de salarisontwikkeling van medewerkers die nog niet in de maximale trede van de schaal zitten (het periodieken). Tevens is rekening gehouden met de ontwikkeling van de werknemers- en werkgeverspremies voor zover die op dit moment formeel bekend zijn; In de personeelslast is rekening gehouden met de ontslag van personeel bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd tenzij door personeelsleden is aangegeven eerder te willen vertrekken in verband met keuzepensioen. Daarnaast is rekening gehouden met een aanvullend natuurlijk verloop van 2 FTE per jaar op basis van het verloop in de afgelopen schooljaren. Er is rekening gehouden met de verwachte stijging van de bekostiging door effectuering van het bestuursakkoord. Er is geen rekening gehouden met een eventuele indexatie van de landelijke gemiddelde personeelslast (GPL) in verband met de ontwikkeling van de (landelijke) loonkosten anders dan de al bekende indexatie voor 2014/2015 die doorwerkt in 2015/2016 en verder. 2015/ / / / /2019 Personele bekostiging Overige personele baten Personele loonkosten Overige personele lasten Resultaten in Euro's Resultaten in FPE's 0,47-1,92-3,14-0,81-0,44 april /23

22 Meerjaren ontwikkeling van de formatie: Bestuursformatieplan Stichting Lima 2015/2016 FTE's en verloop obv AOW leeftijd 2015/ / / / /2020 Directie 10,70 10,70 10,62 9,70 9,37 Onderwijzend personeel 90,15 89,30 89,22 87,47 87,30 Onderwijs ondersteunend personeel - excl schoonmaak 7,28 6,96 6,96 6,52 6,27 Onderwijs ondersteunend personeel - schoonmaak 5,96 5,10 4,62 4,42 4,22 Totaal aantal FTE 114,09 112,06 111,41 108,11 107,15 FTE's en overige natuurlijk verloop 2 FTE per jaar o.b.v. ervaringscijfers afgelopen jaren Overig natuurlijk verloop 2016/2017-2,00-2,00-2,00-2,00 Overig natuurlijk verloop 2017/2018-2,00-2,00-2,00 Overig natuurlijk verloop 2018/2019-2,00-2,00 Overig natuurlijk verloop 2019/2020-2,00 Totaal aantal FTE 114,09 110,06 107,41 102,11 99, Nationaal onderwijs-, bestuurs- en herfstakkoord Nu OCW een aangepaste regeling bekostiging personeel 2014/2015 heeft gepubliceerd, kan bepaald worden wat de financiële consequenties zijn van het nationaal onderwijsakkoord (NOA), het Herfstakkoord/ onderwijsbegroting 2014 en de Onderwijsbegroting 2015 voor Stichting Lima voor het schooljaar 2015/2016. Onderstaand een overzicht hoe de akkoorden zijn verwerkt in de meerjaren personele begroting. april /23

23 7. Besluiten en medezeggenschap Deze bestuursformatieplanning voor het schooljaar 2015/2016 en voor de meerjaren termijn 2015/ /2020 is vastgesteld met instemming van de personeelsgeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Plaats, de secretaris, de voorzitter, Plaats, Namens het bestuur, Naam functie april /23