Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Financiën gehouden op donderdag 11 juni 2015

Transcriptie

1 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Financiën gehouden op donderdag 11 juni 2015 Voorzitter: Commissiegriffier: Griffier: de heer R. van Dongen mevrouw J. Louer de heer G. Kocken Commissieleden: de heer J. van Baardwijk de heer R. van Bavel de heer G. Damen de heer J. van Dinther de heer P. Monsieurs de heer W. Lodenstijn de heer C. de heer F. Spierings de heer H. van Tuyl de heer R. van der Vleuten mevrouw C. de Bruijn CDA de heer N. Hooijmaijers CDA (vanaf a.p. 4) de heer D. Klapwijk CDA mevrouw J. Paulides CDA de heer F. den Braven GroenLinksaf de heer S. Slaats GroenLinksaf mevrouw I. Ruygt D66 mevrouw S. Schuijffel D66 de heer L. PvdA de heer K. Honcoop ChristenUnie de heer W. van Veelen ChristenUnie de heer J. Broeders Werknemersbelang de heer R. Smits Werknemersbelang de heer C. van Tilborgh SGP afgemeld de heer A. van Hamond de heer J. van Well mevrouw R. Odabasi GroenLinksaf de heer J. van Buul D66 mevrouw Y. IJpelaar PvdA de heer R. Tiemstra SGP Portefeuillehouders: Notulen: de heer R. Bakker de heer H. Brekelmans de heer J. van Groos mevrouw J. Keijzers de heer A. Kleijngeld notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag commissie Financiën, 11 juni

2 3. Vaststelling verslag van de commissie Financiën op 16 april 2015 Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. Concept raadsvoorstellen 4. (CF1) Verslaglegging 2014 gemeente Waalwijk De voorzitter biedt de heer gelegenheid om te rapporteren vanuit het auditcomité. geeft aan dat het auditcomité op 3 juni bij elkaar geweest is en een analyse heeft gekregen van de nieuwe accountant inzake de jaarrekening. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Voorts is de managementletter besproken. Hij meldt dat het auditcomité hiermee akkoord gaat en ook akkoord gaat met het accountantsverslag. Het auditcomité wil op een later moment graag nog terugkomen op de financiële risico s in verband met de decentralisaties. Aan de hand van het accountantsverslag wil het auditcomité voorts nader spreken over de solvabiliteit van de organisatie, de waardering van het RKC stadion en de nieuwe Wet markt en overheid. Het auditcomité adviseert de raad akkoord te gaan met accountantsrapport, de accountantsverklaring en het collegevoorstel. De voorzitter biedt gelegenheid om vragen te stellen aan de voorzitter van het auditcomité. Van Veelen Van Bavel vraagt of er bijzonderheden zijn te melden die aan de raad meegedeeld moeten worden. antwoordt dat de solvabiliteit en de waardering van het RKC stadion zaken zijn waar in de toekomst nader over gesproken dient te worden. Hij herhaalt dat de accountant een goedkeurende verklaring heeft afgegeven. Het auditcomité was voornemens te spreken over de beheersbaarheid van de tekorten bij Baanbrekers, maar heeft de eerste berap nog niet ontvangen. informeert of de wens om nader te spreken over de waardering van het RKC stadion vanuit de accountant of vanuit het auditcomité komt. antwoordt dat de accountant dit naar voren heeft gebracht. informeert waarom er geen getekende accountantsverklaring is afgegeven. antwoordt dat er inmiddels een getekend exemplaar is. refereert aan het overhevelen van de reserve grondbeleid naar de algemene reserve. Zijn fractie wil hier nog eens goed naar kijken. antwoordt dat dit aan de orde is geweest in het auditcomité en dat fracties hebben uitgesproken dat er terughoudendheid en voorzichtigheid betracht dient te worden met betrekking tot het overhevelen van deze reserve. Verslag commissie Financiën, 11 juni

3 De voorzitter biedt de portefeuillehouders gelegenheid om een toelichting te geven. Wethouder geeft een toelichting met betrekking tot zijn portefeuille (zie bijlage). Van Veelen Klapwijk Van refereert aan de parkeerbelasting. Op pagina 109 staat de werkelijke opbrengst. Deze is hoger dan de geraamde opbrengst. Hij informeert of hier een indicatie uit gehaald kan worden. antwoordt dat dit de totale opbrengst betreft inclusief de boetes, de vergunningen en de heffingen. Er moet nog een slag gemaakt worden om dit beter uit te splitsen. merkt op dat de accountantsverklaring niet in de verslaglegging is opgenomen en informeert of dit een wens was van de accountant of van de gemeente. verwijst naar het bedrag van voor organisatieontwikkeling en informeert naar de huidige stand van zaken. geeft aan dat er nu voor de vierde keer een behoorlijk overschot is op de jaarrekening en vraagt zich af of er meer mogelijkheden benut hadden kunnen worden. antwoordt met betrekking tot de accountantsverklaring dat dit heeft te maken met de werkwijze van de accountant. Het boekwerk met de handtekening is in het bezit van de griffier. In de richting van ; gebleken is dat het veelal dezelfde posten zijn die een overschot laten zien. De algemene uitkering van het Rijk heeft steeds wat voordelen opgeleverd, maar de meicirculaire levert weer een nadeel op. Daarnaast is er een rentevoordeel. Er zijn leningen afgesloten tegen een lager tarief. Het is niet te voorspellen wat de rente in 2016 zal zijn. De derde post betreft de WMO (oud). Het aantal aanvragen voor woningaanpassing en scootmobielen neemt structureel af. Hiervoor volgt een voorstel bij de Kadernota. De vraag van het CDA zal door de portefeuillehouder personeel en organisatie beantwoord worden. heeft het gevoel dat er voorzichtig wordt gepland, maar dat er toch meer mogelijkheden zijn. antwoordt dat het betrachten van voorzichtigheid bij financiën een schone zaak is. Overhouden is beter dan tekort komen. Als de rente stijgt en er is uitgegaan van een rentedaling ontstaat er een financieel probleem. De meicirculaire levert deze keer een nadeel op van ruim 1,5 mln. wijst op een post die in de laatste jaren gebruikt wordt; onderuitputting kapitalen. Hij heeft de indruk dat er meer activiteiten worden gepland dan de organisatie aan kan en vraagt of de capaciteitplanning in lijn is met wat de raad wenst te investeren. Het incidentele karakter krijgt nu Verslag commissie Financiën, 11 juni

4 jaar na jaar een structureel karakter waardoor belastingen moeten worden verhoogd. Tweede termijn Van Bavel refereert aan het EMU saldo, de indicatienorm wordt overschreden. Hij vraagt of er in het komende jaar voor gezorgd wordt dat dit niet meer overschreden wordt. antwoordt dat dit niet als een norm gezien hoeft te worden waar aan voldaan dient te worden. De gemeente Waalwijk komt boven de norm uit omdat er in verhouding tot andere gemeenten veel wordt geïnvesteerd. Om onder de norm uit te komen, zouden er projecten geschrapt moeten worden, maar dit is niet de ambitie. De opmerkingen van de komen nader aan de orde bij de algemene beschouwingen. Wethouder Brekelmans geeft een toelichting met betrekking tot zijn portefeuille. Ruygt Brekelmans refereert aan de pilot migranten. Zij begrijpt dat 60 mensen een handtekening hebben gezet en informeert hoeveel mensen er niet getekend hebben. verwijst naar de opmerking van de portefeuillehouder met betrekking tot de ontbrekende prestatie-indicatoren sport en zou het opnemen hiervan volgend jaar graag als toezegging genoteerd zien. Dit wordt bevestigd. zegt toe te gaan werken met reële prestatie-indicatoren bij sport. antwoordt dat de formele afsluiting van de pilot de bijeenkomst van het tekenen van een verklaring was. Nadere informatie kan hij niet verstrekken op dit moment. Hij zegt toe één en ander ambtelijk te zullen natrekken hoeveel arbeidsmigranten aan deze pilot hebben deelgenomen. Wethouder Bakker geeft een toelichting met betrekking tot zijn portefeuille. Bakker refereert aan het feit dat er geld wordt overgehouden in de zorg. De portefeuillehouder stelt dat er tevredenheid is bij de burgers. Er zijn minder aanvragen. Hij informeert of de portefeuillehouder regelmatig contact heeft met bijvoorbeeld het Zorgloket. Hij hoort namelijk andere geluiden en vraagt zich af of de burgers wel tevreden zijn. antwoordt dat het op zich goed gaat met de voorzieningen. De discussie over de huishoudelijke hulp geeft een overschaduwend beeld. Als het gaat om de gewone voorzieningen is hij van mening dat burgers hier tevreden over zijn. Verslag commissie Financiën, 11 juni

5 Bakker begrijpt dat hier in het verleden ruim mee omgegaan is. vervolgt dat in het verleden zaken werden aangevraagd omdat men daar recht op had. Daarnaast is de eigen bijdrage verhoogd waardoor mensen kritischer worden bij het aanvragen. Wethouder Keijzers geeft een toelichting met betrekking tot haar portefeuille. Keijzers informeert naar de huidige stand van zaken CPOH. De voorkeurslocatie is tot het einde van het jaar gereserveerd. antwoordt dat een partij zich heeft gemeld na afloop van de commissievergadering. Zij heeft een tweede partij gewezen op deze ontwikkeling. Er zijn nog geen zekerheden, maar er worden serieuze gesprekken gevoerd om dit mogelijk te maken. Portefeuillehouder Kleijngeld geeft een toelichting met betrekking tot zijn portefeuille. Van Bavel Kleijngeld Kleijngeld refereert aan de telefonische bereikbaarheid. Hij heeft vandaag meerdere malen geprobeerd om naar het gemeentehuis te bellen, maar kwam niet door het menu. Hij heeft hier ook op- en aanmerkingen over gekregen van burgers. begrijpt dat ongeveer een kwart van de geplande controles niet is uitgevoerd door de Omgevingsdienst en informeert wat voor risico s het niet uitvoeren van die controles met zich meebrengt. Met betrekking tot het aantal uitgeschreven processen verbaal verwijst hij naar klachten van bewoners van Zanddonk zuid. Daar heeft men een gebruikelijk parkeerregime maar de laatste tijd wordt hiervoor bekeurd. Hij verzoekt om aandacht hiervoor. antwoordt dat het bekeuren op zich niet de algemene lijn is. Als burgers onterecht behandeld zijn, kunnen zij contact opnemen met de afdeling LHV. hoorde in de toelichting van de portefeuillehouder dat er wanneer er klachten zijn handhavend wordt opgetreden. verduidelijkt dat wanneer er sprake is van een gevaarlijke situatie er meteen bekeurd wordt. Dat iets anders dan de parkeerproblematiek in een buurt. Hij heeft regelmatig zijn zorgen uitgesproken over de OMWB. Toen dit onderwerp in de commissie ter sprake kwam, ging het om een percentage van meer dan 25%. Er wordt hard gewerkt aan het wegwerken van de achterstanden, maar het percentage blijft hoog. Er Verslag commissie Financiën, 11 juni

6 wordt strak gecontroleerd of het administratief allemaal klopt. Een bedrijf met een hoog risicoprofiel dient gecontroleerd te worden. Met betrekking tot de telefonische bereikbaarheid zou hij graag meer concrete informatie over datum en tijdstip krijgen zodat hij één en ander nader kan onderzoeken. Kleijngeld sluit aan dat hij ook regelmatig klachten krijgt over de telefonische bereikbaarheid. antwoordt met betrekking tot het bedrag voor personeel en organisatie dat het grootste gedeelte bestaat uit frictiekosten. De laag van afdelingshoofden is uit de organisatie gehaald. Voor de mensen met een vast contract was er vervolgens een aantal mogelijkheden met betrekking tot hun toekomstperspectief. In sommige gevallen is onderhandeld over outplacement. Hij benadrukt dat het geen dure afkoopsommen zijn, maar er moet gedacht worden aan scholing en dergelijke zaken. Hij gaat de telefonische bereikbaarheid bekijken. De voorzitter constateert dat dit voorstel unaniem als B-stuk worden aangemerkt. 5. (CF2) Actualisatie Nota weerstandsvermogen en risicomanagement van de gemeente Waalwijk De voorzitter constateert dat er geen behoefte is om het woord te voeren met betrekking tot dit onderwerp. Dit voorstel wordt een B-stuk dat in samenhang met de jaarrekening 2014 wordt besproken in de raad. 6. (CF3) Actualisatie Nota reserves en voorzieningen gemeente Waalwijk De voorzitter constateert dat er geen behoefte is om het woord te voeren met betrekking tot dit onderwerp. Dit voorstel wordt een B-stuk dat in samenhang met de jaarrekening 2014 wordt besproken in de raad. 7. (CR5) Begroting 2016/ meerjarenraming Omgevingsdienst Midden- en West Brabant De voorzitter biedt gelegenheid om te reageren in eerste termijn. Van Tuyl geeft aan dat blijkt uit de wijze waarop de zienswijze ingediend gaat worden dat de facturering en debiteurenadministratie onvoldoende op orde is. Dit moet nadrukkelijk een accent krijgen in de zienswijze. Gezien de organisatieontwikkeling moet gestuurd worden op resultaten. De resultaten moeten helder in beeld gebracht worden. Voorgesteld wordt om geld ter beschikking te stellen en een actieplan te maken. Het budget kan alleen beschikbaar gesteld worden op het moment dat duidelijk is dat de doelstellingen gehaald kunnen worden. Hij wijst in dit kader op een fasegewijze inzet van het budget. Als zaken niet worden gehaald, dient het resterende budget geschrapt te worden. merkt op dat de schuldpositie zorglijk is. De organisatie is niet in control financieel, administratief en qua dienstverlening. Hij heeft zijn zorgen over het niet halen van controles reeds geuit bij een voorgaand agendapunt. De advisering met betrekking tot vergunningen wordt niet gehaald. Hij kan zich vinden in de opmerkingen van het college. Hij stelt voor wanneer deze situatie zich blijft voordoen en niet verbetert een signaal af te geven bij het ministerie. Verslag commissie Financiën, 11 juni

7 Keijzers Tweede termijn Keijzers sluit zich aan bij voorgaande sprekers en informeert hoe het zo ver heeft kunnen komen. Hij vraagt of de zienswijze van Waalwijk breed gedragen wordt door de andere gemeenten. antwoordt dat zij deze portefeuille met ingang van 1 januari jl. heeft overgenomen. Gemeenten nemen op verschillende wijzen deel aan de Omgevingsdienst. Veel gemeenten waren zelf niet in control toen men ging deelnemen aan de Omgevingsdienst. De gemeente Waalwijk had haar zaken wel op orde en is nu een stap achteruit gegaan. Er is gestart met een rapportage van externen. Er zijn adviezen opgesteld die aan het begin van dit jaar gepresenteerd zijn. Op basis hiervan heeft het DB een traject afgeroepen (huis op orde) wat op 1 juli a.s. wordt voorgelegd. Uit het informele circuit heeft zij begrepen dat het AB op 1 juli a.s. een conceptplan gepresenteerd krijgt. In de zomer kunnen organisaties daar op reageren waardoor er na de zomervakantie een formele reactie kan volgen. Haar houding in de vergaderingen zal zeer kritisch zijn. In de AB vergadering is gesteld dat nu al bekend is dat het geld gaat kosten waardoor wordt voorgesteld om daarvoor 1,5 mln. uit te trekken. Zij zou dit bedrag niet op voorhand al willen opnemen. Als er een actieplan wordt opgesteld zullen de middelen daar met duidelijk geformuleerde doelen aan gekoppeld moeten worden. Bepaalde gemeenten hebben achterstanden met betalingen. De OMWB wil deze namen niet noemen. Zij hoopt dat hier binnenkort wel meer duidelijkheid over komt. Het afgeven van een signaal, de Provincie is de eerste in de lijn en neemt ook deel in de regeling. Zij vindt het lastig dat de Provincie zich steeds afmeldt voor de vergadering van het AB. is verbaasd dat de OMWB geen namen wil verstrekken aan het AB daar dit een onderwerp is waar het AB wat van dient te vinden. Hij roept op een rechtsreeks signaal af te geven aan de betreffende gedeputeerde. geeft aan dat zij deze suggestie heeft gehoord. De voorzitter constateert dat het stuk unaniem als A-stuk wordt aangemerkt. 8. Rondvraag Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 9. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om uur. Verslag commissie Financiën, 11 juni