Profielschets. Lid Raad van Toezicht. Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus

Transcriptie

1 Profielschets Lid Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus 1. Inleiding Deze notitie bevat informatie over Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus, de vacature en de selectieprocedure; en is bedoeld voor de oriënterende fase met potentiële kandidaten. Bij voortzetting van dit contact zal zo nodig aanvullende documentatie worden verstrekt. Meer informatie over het pensioenfonds is ook te vinden op 2. Het Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus is sinds 1958 het bedrijfstakpensioenfonds voor werknemers in de architectenbranche. Het deelnemersbestand bestaat uit circa actieven, gepensioneerden en niet-actieven. Het beheerd vermogen kent een groei van circa 3,3 miljard in 2012 naar circa 4,1 miljard eind Sinds 2006 bouwen werknemers van architectenbureaus op basis van een middelloonregeling een aanspraak op, die bij pensionering en overlijden tot uitkering komt. Het fonds beperkt zich in zijn activiteiten tot het verstrekken van deze pensioenuitkeringen en het verrichten van werkzaamheden die daar rechtstreeks verband mee houden. Het fonds voert geen nevenactiviteiten uit. De missie van het pensioenfonds: Het fonds voert op verzoek van sociale partners de pensioenregelingen uit voor de deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden en overige belanghebbenden uit de architectenbranche. Dit gebeurt op foutloze wijze en tegen aanvaardbare premie, acceptabele kosten en uitlegbare risico s. Het fonds streeft naar continuïteit en naar een zo groot mogelijke zekerheid van nominale pensioenaanspraken en heeft de ambitie om deze zoveel mogelijk waardevast te houden. Het fonds sluit hierbij aan bij maatschappelijke ontwikkelingen. In de visie van het pensioenfonds staan de belanghebbenden voorop en wil het pensioenfonds een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds zijn dat de financiële verplichtingen nu en in de toekomst waar kan maken. Evenals de gehele pensioensector heeft Pensioenfonds voor de Architectenbureaus te maken met de impact van de financiële markten waaronder de (lage) rentestand. Eind 2016 was de actuele dekkingsgraad 105,6% en de beleidsdekkingsgraad 98,5%. Gezien de hoogte van de dekkingsgraad heeft er in 2016 noch verhoging van noch korting op pensioenen plaatsgehad. Het bestuur is bezig met een heroriëntatie van de missie en de visie. 1

2 Door maatschappelijke ontwikkelingen is er sprake van afname van draagvlak voor collectieve regelingen en van verdergaande individualisering en een toename van zzp ers in de architectenbranche. Onder meer als gevolg van toenemende regelgeving is er tevens sprake van verder oplopende kosten en een toename van de bestuurlijke complexiteit. In het licht van deze ontwikkelingen wordt er, evenals elders in de pensioensector, ook bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus nagedacht over mogelijke samenwerkingsverbanden en fusie, waarbij overigens te allen tijde het belang van de deelnemers voorop staat. Dit zal de komende jaren in bestuurlijke zin aandacht hebben, zonder dat op dit moment duidelijk is of dit tot veranderingen leidt. 3. Besturing en organisatie Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van het fonds en doet dit met het oog op de belangen van alle betrokken en gewezen deelnemers en andere stakeholders en met de zorg voor het prudent beleggen van de beschikbare gelden van het fonds. Het bestuur kent op dit moment 8 zetels, waarvan er 3 toekomen aan de vertegenwoordigers van werkgevers, 3 aan de vertegenwoordigers van werknemers (waaronder 1 gepensioneerde) en er zijn 2 zetels voor onafhankelijke externe leden. Het voorzitterschap wisselt elke twee jaar tussen de werkgevers en werknemers. De bestuursleden van werkgeverszijde worden aangewezen door de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA. De bestuursleden van werknemerszijde, inclusief gepensioneerden, worden aangewezen door: De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening; FNV; CNV Vakmensen. Het bestuur laat zich bijstaan door een bestuursbureau en heeft diverse commissies, zoals de Beleggingsadviescommissie, de IRM-commissie (Integraal RisicoManagement), de Pensioen, Uitbesteding en Communicatie commissie en de Klachten- en Geschillencommissie. Het pensioenfonds heeft een Verantwoordingsorgaan dat deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers vertegenwoordigt. De pensioenadministratie en het bestuurssecretariaat zijn tot 1 januari 2018 belegd bij Syntrus Achmea Pensioenbeheer. Het jaar 2017 zal voor een belangrijk deel in het teken staan van de transitie naar een andere pensioenuitvoerder. Het uitgangspunt is dat deze pensioenuitvoerder duurzaam de kwaliteit van de dienstverlening kan borgen. Het vermogensbeheer is uitbesteed bij BMO, PGGM Vermogensbeheer en Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Mercer is de certificerend actuaris en PwC de externe accountant. Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit: Willem Jan Boot, voorzitter, vertegenwoordiger werknemers Wim Parênt, vicevoorzitter, vertegenwoordiger werkgevers Monique Groenen, aspirant bestuurslid, vertegenwoordiger werkgevers Elise van Kalmthout, aspirant onafhankelijk extern bestuurslid Rob Nagtegaal, vertegenwoordiger werkgevers, voorzitter PUC-commissie Henk Schuijt, onafhankelijk extern bestuurslid, voorzitter IRM-commissie Ivo Slikkerveer, vertegenwoordiger gepensioneerden Harrie de Vaan, vertegenwoordiger werknemers Roeland van Vledder, onafhankelijk extern bestuurslid, voorzitter beleggingsadviescommissie 2

3 4. De Raad van Toezicht Sinds 2014 kent het fonds een onafhankelijke Raad van Toezicht die bestaat uit 3 personen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds, waaronder een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenbehartiging. Tevens staat de Raad het bestuur met raad terzijde. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn in de statuten en reglementen beschreven. De Raad bestaat uit leden die beschikken over relevante ervaring, vaardigheden en professioneel gedrag, en per lid over specifieke ervaring op financieel, risicomanagement of governance terrein. De Raad van Toezicht bestaat uit: Dr. Paul M.L. Frentrop, voorzitter Drs. Marcel A. Bongers RE RA vacature De leden van de RvT hebben een reguliere benoemingstermijn van 4 jaar; hun functioneren wordt elk jaar geëvalueerd. Er is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De beloning bedraagt per jaar voor de leden, de voorzitter ontvangt De bedragen zijn exclusief btw. V.w.b. de beschikbaarheid: er zijn circa 16 vergaderingen per jaar, waaronder vergaderingen met het bestuur, het dagelijks bestuur, het verantwoordingsorgaan en studiedagen. Daarnaast zal de Raad van Toezicht zelf haar jaarrapport opstellen en haar evaluatie verzorgen. De tijdsbesteding op jaarbasis is circa 200 uren. 5. Kennis, competenties en vaardigheden Raad van Toezicht De leden van de Raad moeten allen beschikken over de volgende ervaring, vaardigheden en professioneel gedrag, en per lid over specifieke ervaring op financieel, risicomanagement of governance terrein. Algemeen a. academisch denkniveau; b. diversiteit: man/vrouw, etniciteit, jong/oud; c. laatste drie jaar niet betrokken geweest bij de beleidsbepaling van het fonds; d. onafhankelijk van de beloning; e. vrij van belangenverstrengeling; f. operationele ervaring met het besturen van een organisatie; g. kennis over en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen; h. opleidingen i.v.m. de specifieke functie binnen de Raad; i. voldoende beschikbaar; j. complementariteit, collegialiteit en diversiteit; k. betrekt naleving van de Code Pensioenfondsen en de VITP-Toezichtcode in taak en rapporteert hierover in het jaarverslag. 3

4 Kennis op hoofdlijnen van a. relevante wet- en regelgeving (o.a. Pensioenwet); b. relevante ontwikkelingen binnen de pensioen- en financiële sector; c. corporate governance in het algemeen en in het bijzonder die in de pensioensector; d. de zorgplicht jegens de klant; e. bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Vaardigheden a. analytisch vermogen; b. authentieke persoonlijkheid; c. verbindend karakter; d. betrokkenheid; e. besluitvaardigheid; f. communicatief vermogen; g. evenwichtig en consistente belangenafweging; h. helikopterzicht en heldere oordeelsvorming; i. leiderschap; j. omgaan met stakeholders; k. goede gesprekspartner voor het bestuur; l. toezichthouden; m. bijdrage aan effectief en slagvaardig functioneren van het fonds; n. bijdrage aan een beheerste en integere bedrijfsvoering; o. vermogen tot invloed uitoefenen op processen van besluitvorming. Professioneel gedrag a. gezag uitstralend/senioriteit; b. integer; c. kritische houding, d. onafhankelijk; e. onbesproken gedrag; f. onbevooroordeeld; g. reflectief; h. sensitief; i. vertrouwelijk; j. goede gesprekspartner van het bestuur. Integriteit en betrouwbaarheid De persoonlijke integriteit van beleidsbepalers maakt deel uit van de integriteit van de financiële sector. Het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus valt onder het toezicht van DNB en AFM. Dit betekent dat de individuele leden van de RvT dienen te voldoen aan specifieke in wet- en regelgeving gestelde eisen. Hun deskundigheid, competenties en professioneel gedrag dienen ook naar het oordeel van DNB voldoende te zijn in het kader van het pensioenfonds en de specifiek daarin te vervullen positie. Daarnaast vindt er door het pensioenfonds een toets plaats op (neven)functies in verband met mogelijke belangenverstrengeling c.q. potentiële conflicts of interest ; dit is tevens van toepassing bij toekomstige aanvaarding van eventuele nieuwe (neven)functies. 4

5 6. Vacature Er is een vacature in de Raad van Toezicht. Voor deze vacature wordt gezocht naar een kandidaat die naast de onder 5. genoemde kennis, vaardigheden en competenties beschikt over de volgende specifieke achtergrond: - inzicht in de organisatie van het pensioenfonds; - inzicht in de relevante wet- en regelgeving; - kennis van pensioenregelingen; - affiniteit met interne en externe communicatie door het pensioenfonds; - ervaring in communicatie met externe toezichthouders (DNB, AFM); - kennis van uitbesteding van vermogensbeheer en administratie; - kennis van uitvoeringsinstanties; - inzicht in beloningssystematiek; - bereidheid om de voorzitterstaak op zich te nemen. Er is een voorkeur voor diversiteit in de samenstelling van de Raad, zowel qua geslacht, achtergrond als leeftijd. In dit licht bestaat er voorkeur voor een vrouw. Bij beoordeling van kandidaten zal evenwel de eis van geschiktheid prevaleren. Van de kandidaat wordt verwacht dat deze voldoende tijd beschikbaar heeft om deze positie adequaat in te vullen. 7. Procedure en nadere informatie Aan Nationaal Register is gevraagd om de wervingsprocedure te begeleiden. De selectiecommissie bestaande uit de voorzitter en vice-voorzitter van het Bestuur en een delegatie uit het Verantwoordingsorgaan, doet de voorselectie. Nadien vinden gesprekken plaats met de Raad van Toezicht en een delegatie van het Bestuur en van het Verantwoordingsorgaan. Na kennismaking, selectie en formele voordracht zal bij positieve reactie, de officiële benoeming eerst plaatsvinden nadat de goedkeuring van De Nederlandsche Bank voor benoeming is verkregen. Tot het moment van officiële benoeming zal de voorgenomen benoeming vertrouwelijk worden behandeld, tenzij gezamenlijk anders wordt besloten. Het ligt in de bedoeling dat de voordracht aan DNB begin 2e kwartaal 2017 wordt gedaan. Nationaal Register kan besluiten één of meer kandidaten per vacature tegelijkertijd te introduceren bij de opdrachtgever. Bij selectie wordt aandacht besteed aan de mate waarin voldaan wordt aan de geschetste criteria. 5

6 Nadere informatie Nadere informatie over het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus is te vinden via Klik op de home-webpagina op Het Pensioenfonds rechtsboven. Op aanvraag is het jaarverslag 2015 beschikbaar. Dit jaarverslag wordt via de website door de bestuursleden van het pensioenfonds toegelicht. Ook zijn op aanvraag beschikbaar : - Statuten; - Transparantiedocument; - Reglement van de Raad van Toezicht 8. Uw reactie Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u van harte uit te reageren vóór 1 maart 2017 via onze website. Via deze link kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Nationaal Register Telefoon: directie@nationaalregister.nl 6