3.6 Verbonden partijen

Transcriptie

1 3.6 Verbonden partijen De gemeente opereert steeds meer in een netwerkverband. De uitvoering van een aantal gemeentelijke taken is overgedragen aan verbonden partijen. De gemeente blijft verantwoordelijk, maar voert de taken zelf niet meer uit. Voorbeelden zijn het onderbrengen van taken in de gemeenschappelijke regelingen Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid. Andere verbonden partijen van de gemeente zijn vennootschappen waarin Dordrecht ook aandeelhouder is. Vaak hebben deze deelnemingen een historische achtergrond. Het betreft hier vooral de voormalige gemeentelijke nutsbedrijven. Daarnaast participeert Dordrecht in private partijen die vanuit hun aard en werkgebied een zeer nauwe relatie hebben met de gemeentelijke bedrijfsvoering, ook dit zijn verbonden partijen. Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen deelnemingen door de gemeente in publiekrechtelijke samenwerkingsorganisaties (gemeenschappelijke regelingen), privaatrechtelijke samenwerkingsorganisaties (NV s, BV s, stichtingen, verenigingen etc.) en publiekprivate samenwerkingsorganisaties (PPS-constructies). Vanwege de vaak aanmerkelijke bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen is inzicht in en effectieve sturing op deze verbonden partijen gewenst. Hiertoe is in 2009 de nota Verbonden Partijen vastgesteld. In de nota is een conceptueel kader ten behoeve van een effectieve sturing op verbonden partijen opgenomen. De uitgangspunten en de verbeterde manier van sturing op verbonden partijen, zoals opgenomen in de nota Verbonden Partijen worden momenteel geadopteerd binnen de organisatie. De verbonden partijen van de gemeente zullen in deze paragraaf nader worden beschouwd. In de paragraaf wordt een update gegeven ten opzichte van het complete beeld bij de jaarrekening De paragraaf bevat de belangrijkste ontwikkelingen en risico s betreffende de verbonden partijen, evenals de gemeentelijke bijdragen in de verbonden partijen. Beschouwing van de ontwikkelingen In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de verbonden partijen van de gemeente Dordrecht zoals deze in de nota Verbonden partijen zijn benoemd. Gemeenschappelijke Regelingen (GR) Besloten vennootschappen Naamloze vennootschappen GR Drechtsteden: Servicecentrum Drechtsteden (SCD), Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD), Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD), Gemeentelijke Belastingdienst Drechtsteden (GBD), Bureau Drechtsteden GR Regio Zuid-Holland Zuid: Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Holland Zuid (GGD), Milieudienst Zuid- Holland Zuid, Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS), Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) GR Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk) GR Gevudo GR Wegschap Tunnel Dordtse Kil GR Natuur- en recreatieschap De Hollandse Biesbosch B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides Dordtmij B.V. GEM de Hoven Beheer B.V. Waterbus B.V. Horeca exploitatie Kunstmin B.V. (Sybold) N.V. Huisvuilcentrale (HVC) ENECO Holding N.V. Netwerk N.V. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Beheer N.V. (ROM-D) Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V.

2 Stichtingen Stichting Breedband Drechtsteden Stichting de Biesbosch Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Dordrecht Coöperaties Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. Andere rechtsvorm Regionale Ontwikkelingsmaatschappij C.V. (Commanditaire Vennootschap) GEM de Hoven C.V. Aanvullende opmerking: GR Woonwagencentra Drechtsteden, Buurt Service Team & BV Kennisbedrijven Drechtsteden, vervallen in 2009 als verbonden partijen en zijn daartoe ook niet opgenomen in deze paragraaf. Informatie over de afronding vindt plaats in de jaarrekening In het onderstaande zal een korte beschouwing worden gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen en/of risico s bij de verbonden partijen. Waar de situatie met betrekking tot risico s en ontwikkelingen rondom een verbonden partij niet is gewijzigd ten opzichte van de informatie bij de jaarrekening 2008, is deze informatie hier niet opgenomen. De gemelde risico s zullen in eerste instantie opgevangen worden binnen eigen middelen en aanwezige eigen weerstandsvermogen binnen de verbonden partijen. Pas in tweede instantie kunnen de financiële tegenvallers ten gevolge van relevante risico s effect hebben voor de gemeente. Gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden De ontwikkelingen rondom Landsbanki zijn opgenomen in de risicoparagraaf. Er bestaat onzekerheid over de omvang van de bijdrage van de Provincie Zuid- Holland aan het programma Manden Maken. Dit gaat om een bedrag van 10 miljoen, welke de continuïteit van het programma kan schaden. Hierover vind overleg plaats met de provincie Zuid-Holland. Binnen het Sharedservice Centrum Drechtsteden (SCD) worden belangrijke delen van het IP&A programma uitgevoerd die moeten leiden tot een geïntegreerde en gestandaardiseerde ICT-infrastructuur. Risico bestaat dat er extra kosten gemaakt moeten worden om het gewenste niveau van dienstverlening te realiseren. Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS) per 1 juli 2009 ondergebracht bij de GR Zuid Holland Zuid. Gemeenschappelijke regeling Regio Zuid-Holland Zuid Met betrekking tot de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Milieudienst worden er hogere kosten gemaakt dan het vooraf afgesproken DVO bedrag. De gemeente heeft inmiddels aan de Milieudienst Zuid-Holland Zuid aangegeven niet zonder meer deze structurele overschrijding te dragen. Daarnaast blijven de legesopbrengsten voor vergunningverlening Bouwen en Wonen achter (de prognose is 1 a 2 miljoen derving aan leges). Er is al ingegrepen in de personele kosten door Zuid-Holland Zuid, ook wordt bekeken of de uitvoeringskosten voor vergunningverleningen beperkt kunnen worden. Bij de GGD ontstaat een risico met betrekking tot de invoering van een Elektronisch Kind Dossier (EKD). De invoering van een EKD is, naar verwachting met ingang van 1 januari 2010, wettelijk verplicht. De gemeenten beschikken over onvoldoende middelen voor 2010 om de begrote kosten te dekken. Het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid heeft daarom besloten de invoering uit te stellen. Nog niet duidelijk is welke gevolgen het rijk verbindt aan het niet nakomen van de wettelijke verplichting. Voor de Milieudienst vindt een onderzoek plaats naar de vorming van een omgevingsdienst waarin ook taken van de Provincie Zuid Holland worden opgenomen. De rechtsvorm en samenhang met de regio Zuid-Holland Zuid maken onderdeel uit van dit onderzoek. Op dit moment wordt er voor de ambulancezorg nieuwe wetgeving ontwikkelt (Wet Ambulancezorg). Binnen deze nieuwe wetgeving liggen sturing en financiering in één hand en is geregeld dat de minister degene is die vergunningen afgeeft aan de regionale ambulancevoorzieningen (RAV-en). In verband met deze ontwikkeling is de RAV ZHZ zich aan het oriënteren op een eventuele andere organisatievorm. Hierover vind overleg plaats met de RAV ZHZ.

3 Per 1 juli 2009 is een nieuwe GR Veiligheidsregio opgericht, feitelijk zal de verantwoording van deze taken tot en met 2009 in de GR Zuid-Holland Zuid worden verwerkt. Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS) is per 1 juli 2009 in de GR Zuid-Holland Zuid opgenomen. Deze was tot dat moment ondergebracht bij de GR Drechtsteden. Omdat Bureau Leerplicht nu voor 19 gemeenten werkt in plaats van alleen voor de Drechtsteden wordt er een nieuwe bestuurlijke en ambtelijke structuur opgezet. Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk) Er is door de directie van Drechtwerk een Ontwikkelplan opgesteld. De thema s van de noodzakelijke veranderingen om de structuur en de cultuur gezond te maken zijn: a. centralisatie om meer grip te krijgen op de processen, b. centraal stellen van de arbeidsontwikkeling van de medewerker. Verwacht wordt dat hier voor tenminste twee jaar extra kosten moeten worden gemaakt, na twee jaar gaan er besparingen optreden. Het gebouw aan de Kamerlingh Onnesweg voldoet qua brandveiligheid niet volledig aan de eisen van een gebruiksvergunning. Wel zijn noodzakelijke maatregelen genomen om de veiligheid van het hoofdgebouw te waarborgen, wat extra kosten met zich mee zal brengen. Door de Milieudienst is geconstateerd dat er op dit moment sprake is van een veilige werksituatie, waardoor van sluiting voorlopig geen sprake is. Voor de nieuw te realiseren huisvesting (eerste paal is geslagen op ) zijn de financiële consequenties nog niet volledig inzichtelijk op het moment van het opstellen van de begroting. Verder valt te melden dat er overleg plaats vindt met Drechtwerk over de invulling van de bonus-malus rekening. Uitkomst hiervan zou moeten zijn dat de hoogte van bonus-malus regeling per gemeente alleen afhankelijk is van het handelen van de gemeente zelf. Nu is de bonus malus regeling onvoorspelbaar doordat bij gemeentes onderling wordt verrekend. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is per 1 juli 2009 opgericht. Het openbaar lichaam heeft tot doel de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) op regionaal niveau te integreren en een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren. De onderdelen regionale Brandweer en GHOR (voorheen onderdeel van de GGD) van de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid zijn overgeheveld naar de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Gezien de recente oprichting zijn risico s, ontwikkelingen e.d. nog niet bekend. In het overzicht met de financiële gegevens zijn de bijdragen aan de regionale brandweer en de GHOR nog opgenomen onder de GR Zuid-Holland Zuid. Gemeenschappelijke regeling Gevudo De gemeenschappelijke regeling is in 2009 aangepast. Dit betrof hoofdzakelijk tekstuele aanpassingen en het beschrijven van de relatie met HVC. Gemeenschappelijke regeling Wegschap tunnel Dordtse Kil Het resultaat van de jaarexploitatie van de afgelopen jaren was positief (ca. 1 miljoen). De verwachting voor de komende jaren is dat dit zo blijft. Op grond van aanpassing van de activa zijn de bijdragen van de garanten met circa 50 procent verlaagd met ingang van Vandaar dat de bijdrage van de gemeente Dordrecht aan het Wegschap bijna gehalveerd is. In geval van grote vervangingen is de voorziening cyclisch onderhoud ontoereikend en kan een extra dotatie aan de garanten gevraag worden. Als dit aan de orde is zal het wegschap hiervoor een apart voorstel opstellen. Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap De Hollandse Biesbosch Er zijn geen nieuwe risico s en ontwikkelingen te melden ten opzichte van het gemelde in de jaarrekening 2008.

4 Besloten vennootschappen B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides Er zijn geen nieuwe risico s en ontwikkelingen te melden ten opzichte van het gemelde in de jaarrekening Dordtmij B.V. Het re-integratie concept is niet meer uniek. Dit betekent dat Dordtmij gezien wordt als een normaal Re-integratie bureau en zijn opdrachten verkrijgt via aanbestedingen in een concurrerende markt. In dit kader wordt ook nagedacht over de continuering van de gemeentelijke participatie in Dordtmij. GEM de Hoven Beheer B.V. De bebouwing van de wijk de Hoven wordt in 2009 afgerond. De finale afrekening en daarmee ontbinding van de verbonden partij wordt in 2010 verwacht. Waterbus B.V. Bij de Waterbus BV doet zich een risico voor welke voor de gemeente maximaal 1,5 miljoen incidenteel bedraagt. Een uitvoerige beschrijving van dit risico is te vinden in de risicoparagraaf van deze begroting. Horeca exploitatie Kunstmin B.V. (Sybold) Voor de verbouwing van Kunstmin verschijnt een perspectiefnota over de toekomst van Sybold. Naamloze vennootschappen Eneco Holding N.V. Uiterlijk per 2011 moet op grond van de Wet Onafhankelijk Netbeheer het bedrijf zijn gesplitst in een netwerkbedrijf en een bedrijf met andere taken, zoals productie en levering. Het splitsingsplan is tijdig bij de minister ingediend in overleg met de aandeelhouderscommissie (AHC). Rond het moment van vaststellen van deze begroting dient de minister over het plan een standpunt in te nemen. De AHC heeft de minister gevraagd om, in de hoedanigheid van regulator, de perspectieven van het netwerkbedrijf te verbeteren en verzocht om de AHC te betrekken in eventuele voornemens tot aanwijzingen. Daarnaast heeft Eneco in 2009 een aantal bedrijfsonderdelen van Econcern overgenomen. Het is de verwachting dat daarmee de duurzaamheidstrategie versneld wordt gerealiseerd. N.V. Huisvuilcentrale (HVC) Het garantiebedrag, waarvan Gevudo ongeveer 20% risico draagt, bedroeg ultimo ,1 miljoen t.o.v. 438 miljoen ultimo Dit bedrag is in 2008 sterk opgelopen door nieuwe investeringen zoals de nieuwe verbrandingsoven in Dordrecht en nieuwe acquisities. De perspectieven van HVC, in zijn geheel, zijn gunstig. Netwerk N.V. Netwerk staat de komende jaren voor forse investeringen namens de deelnemende gemeenten (o.a. de Dordtse huishoudens voorzien van nieuwe containers en de milieustraat). Zij hebben de deelnemers gevraagd hiervoor kredieten te verstrekken. In 2009 is besloten om de huidige overeenkomst voor de straatreiniging (de veegtaken) en het reinigen van kolken tegen verlaagd tarief te verlengen tot 1 januari Verder zal de sturing op het onderdeel straatreiniging in 2010 worden verbeterd en aansluiten op de sturingsfilosofie die de gemeente hanteert bij het overige wijkonderhoud. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Beheer N.V. / Holding ROM-D N.V. Er is besloten om de ROM-D nieuw leven in te blazen. Hiertoe is een bedrijfsplan opgesteld met betrekking tot de structuur van de ROM-D. Ook is een businesscase opgesteld, waarin wordt aangegeven welke terreinen regionaal aan de ROM-D

5 gegeven zouden moeten worden. Beide stukken zullen worden behandeld in de Drechtraad van oktober Stichtingen Stichting Breedband Drechtsteden De stichting Breedband is uitgegroeid naar een samenwerkingsverband tussen 32 non-profit organisatie uit de regio. Het aantal deelnemers is met deze toename verdubbeld. De stichting heeft een visiedocument opgesteld. Stichting de Biesbosch Momenteel is men bezig met het pachtvrij maken van (compensatie-) gronden in het beheersgebied ten behoeve van agrariërs die elders op het Eiland gronden afstaan voor de realisering van het project De Nieuwe Dordtse Biesbosch ( herverkaveling ). Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Dordrecht Er zijn geen risico s of ontwikkelingen te melden. Coöperaties Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. De ontwikkelingen en risico s die betrekking hebben op de ontwikkeling van het Leerpark kunt u terugvinden in het bijbehorende projectblad, dat als bijlage te vinden is bij deze begroting. Andere rechtsvormen Regionale Ontwikkelingsmaatschappij C.V. Voor ROM-D ontwikkelingen verwijzen wij naar de tekst onder de N.V. Verder zijn er geen nieuwe risico s en ontwikkelingen te melden ten opzichte van het gemelde in de jaarrekening GEM De Hoven C.V. De gemeente Dordrecht heeft zich garant gesteld voor terugbetaling van 3 aangegane leningen voor in totaal , waarvan momenteel nog open staat. De finale afrekening en daarmee ontbinding van de verbonden partij wordt in 2010 verwacht. Financiële gegevens In de onderstaande tabellen vindt u de financiële bijdragen aan de verbonden partijen, welke in 2010 is begroot op 69 miljoen. Naast dat de gemeente verschillende financiële bijdragen verstrekt aan verbonden partijen, ontvangt zij ook baten uit beleggingsdeelnemingen, heeft zij leningen of werkkapitaal verstrekt aan diverse partijen, staat zij garant voor verbonden partijen en/of bezit zij grond wat in de verbonden partij is ingebracht. De gemeente ontvangt baten uit deelnemingen in de volgende verbonden partijen: Gemeenschappelijke regeling Gevudo, Gemeenschappelijk bezit Evides B.V., Dordtmij B.V., GEM de Hoven Beheer BV, Eneco Holding N.V. en Netwerk N.V. In de tabel hieronder worden alleen alle gemeentelijke bijdragen aan verbonden partijen inzichtelijk gemaakt. Daar niet alle verbonden partijen een bijdrage van de gemeente ontvangen komen zij niet allemaal terug in de tabel. Bij de jaarrekening 2009 wordt wederom inzicht gegeven in alle andere financiële belangen (leningen, opbrengsten uit deelnemingen e.d.) van de gemeente in de verbonden partijen.

6 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden: bedragen Onderdeel: Jaarrekening Begroting Begroting SDD Bijdrage apparaatskosten Apparaatskosten WMO Totaal GGD SCD (miv 1/4/08) Basispakket Pluspakket Additioneel pakket IP&A Totaal SCD BLVS IBD PM PM PM OCD (miv 1/4/08) GBD (miv 1/7/08) Belastingen Parkeren Riolering Afvalstoffenheffing Onroerende zaakbelasting Totaal GBD Bureau Algemene Inwonerbijdrage Drechtsteden Bijdrage wonen Bijdrage besparing BWS Voorrangscommissie Klachtencommissie Regionale projectgroep verkeersveiligheid Natuur en milieueducatie Wet educatie beroepsonderwijs Totaal Bureau Drechtsteden Totaal GRD Aanvullende opmerkingen: De bedragen zijn exclusief (specifieke) uitkeringen die we van het Rijk ontvangen en aanwenden ten behoeve van de Gemeenschappelijke Regelingen. Dit geld voor alle financiële tabellen in deze paragraaf. Daarnaast zijn in 2009 diverse dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met de GRD met een totaal bedrag van Voor 2010 vinden er met betrekking tot de dienstverleningsovereenkomsten nog onderhandelingen plaats met de GRD. Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Holland-Zuid: bedragen Onderdeel: Jaarrekening Begroting Begroting Regiostaf GGD Milieudienst ZHZ algemeen DVO* Totaal Milieudienst ZHZ Brandweer ZHZ algemeen DVO Totaal Brandweer ZHZ Jeugd Preventie Teams Totale bijdrage GR ZHZ Verwachte rente baten Totaal GR ZHZ Overige Gemeenschappelijke Regelingen: GR Sociale Werkvoorziening Drechtsteden GR Wegschap Tunnel Dordtse Kil GR Natuur- en recreatieschap De Hollandse Biesbosch Overige Verbonden Partijen: Waterbus BV Netwerk NV Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Dordrecht Cooperatie Ontwikkeling Leerpark U.A PM Totale bijdrage alle verbonden partijen Aanvullende opmerkingen: De financiële gegevens van de GR veiligheidsregio zijn in de begroting 2010 nog meegenomen in de GR Zuid-Holland Zuid. *Over de hoogte van de bijdrage van de Dienstverleningsovereenkomst Milieudienst vindt ten tijde van het opstellen van de begroting nog overleg plaats met Zuid-Holland Zuid.