«Marcelis en Guillemyn, geassocieerde notarissen» Bvba Zetel : B-1000 Brussel, Joseph Stevensstraat, 7, 24ste verdieping. RPR Brussel :

Transcriptie

1 «Marcelis en Guillemyn, geassocieerde notarissen» Bvba Zetel : B-1000 Brussel, Joseph Stevensstraat, 7, 24ste verdieping. RPR Brussel : /05/16 15:05-1 / 7 HOME INVEST BELGIUM Naamloze vennootschap Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (GVV) naar Belgisch Recht Woluwedal 60 (3 de verdieping), te Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel), BTW (gedeeltelijk) BE(0) /RPR Brussel HERNIEUWING VAN DE TOESTEMMING OM EIGEN AANDELEN IN TE KOPEN WIJZIGING VAN DE STATUTEN UITVOERINGMACHTIGINGEN Carens vergadering A/13558 HET JAAR TWEEDUIZEND ZESTIEN Op veertien april, Voor Ons, Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris met vestiging te Brussel ( Marcelis & Guillemyn, Geassocieerde Notarissen, burgerlijke vennootschap (bvba), /RPR Brussel, Joseph Stevensstraat 7/24, te B-1000 Brussel). Te Sint-Lambrechts-Woluwe, Woluwedal 60 (1ste verdieping), IS SAMENGEKOMEN: De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van HOME INVEST BELGIUM, naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) naar Belgisch Recht, met maatschappelijke zetel te Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel), Woluwedal 60, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemings en BTW-nummer (BE, gedeeltelijk onderworpen) , hierna de Vennootschap. De Vennootschap werd opgericht onder de benaming Philadelphia, krachtens akte verleden voor notaris Daniel Pauporté, destijds te Brussel, op vier juli negentienhonderd tachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juli negentienhonderd tachtig, onder nummer Waarvan de statuten vervolgens gewijzigd werden: - blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Dubois, te Temse, op dertig juni negentienhonderd drieëntachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien juli daarna, onder het nummer ; - blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Dubois, te Temse, op achtentwintig juni negentienhonderd vijfentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juli daarna, onder het nummer ; te Brussel, op dertien april negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig april daarna, onder het nummer (wijziging van de benaming in «Home Invest»);

2 11/05/16 15:05-2 / 7 - voornoemd, op vier mei negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee juni daarna, onder het nummer (wijziging van de benaming in «Home Invest Belgium») ; voornoemd, op zestien juni negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig juli daarna, onder het nummer , inhoudende vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de opschortende voorwaarden vervat in het proces-verbaal opgemaakt door voornoemde notaris Eric Spruyt, op één juni negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juni daarna, onder het nummer , hebbende als gevolg de goedkeuring van haar statuut van Vastgoedbevak naar Belgisch recht ; geassocieerd notaris, en notaris Gérald Snyers d Attenhoven, te Brussel, op negentien april tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie mei daarna, onder het nummer ; voornoemd, en notaris Gilberte Raucq, geassocieerd notaris te Brussel, op éénendertig mei tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig juni daarna, onder het nummer ; - blijkens proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Louis-Philippe Marcelis, en notaris Edwin Van Laethem, destijds te Elsene, notaris Michel Gernaij, te Sint-Joost-ten-Noode, en notaris Jean-François Poelman, te Schaarbeek, op vijftien december tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van negen januari tweeduizend en vier, onder het nummer ; - blijkens proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Louis-Philippe Marcelis, op twaalf mei tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen juni erna onder nummers en Philippe Marcelis, op tweeëntwintig mei tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig juni erna onder nummers / en / Philippe Marcelis, op vijf oktober tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig oktober erna onder nummer ; Philippe Marcelis, op zestien oktober tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes november erna onder nummer ; Philippe Marcelis, op vierentwintig mei tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twee augustus daarna onder het nummer ; - blijkens proces-verbaal van de Raad van bestuur opgemaakt door ondergetekende notaris Louis-Philippe Marcelis op twaalf december

3 11/05/16 15:05-3 / 7 - tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negenentwintig januari daarna onder het nummer ; - blijkens proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Louis-Philippe Marcelis, op drieëntwintig mei tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twaalf juni daarna onder nummers en ; Philippe Marcelis, op negenentwintig mei tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juni daarna, onder nummers en ; - bij proces-verbaal van eenendertig mei tweeduizend en tien, opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd notaris te Brussel, en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee juli daarna, onder nummers en ; - bij proces-verbaal opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, op éénendertig januari tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig maart daarna, onder nummers en ; - bij proces-verbaal opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, op drieëntwintig december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien januari tweeduizend en twaalf, onder nummers en ; - bij proces-verbaal van de raad van bestuur opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, op elf juni tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht juli daarna, onder nummer en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Louis- Philippe Marcelis op 25 september 2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober daarna, onder nummer BUREAU. De zitting wordt geopend om 10 uur 30 minuten onder het voorzitterschap van Mevrouw LAMBRIGHS Sophie, geboren te Schaarbeek, op 28 juni 1971, wonende te Sint-Pieters-Woluwe (B-1150 Brussel) Boomkleverlaan, 35, titularis van de identiteitskaart nummer , afgevaardigd bestuurder. Dewelke tot Secretaris benoemd, Mevrouw QUINET Ingrid Dominique Marie-France, geboren te Ukkel, op 1 december 1974, wonende te B-1780 Wemmel, Frans Robbrechtstraat 273, nationaal nummer en titularis van de identiteitskaart met nummer De Vergadering benoemt tot Stemopnemer : de Heer COLSON Jean- Luc Pierre, geboren te Rocourt, op 27 april 1974, wonende te B-1367 Petit Rosière, rue Saint Nicolas, 15, titularis van de identiteitskaart nummer SAMENSTELLING VAN VERGADERING. 1/ Aandeelhouders: De vergadering bestaat uit de aandeelhouders van wie de namen, de voornamen, de woonplaatsen of de benamingen, de maatschappelijke zetels en eventueel de identiteit van hun gevolmachtigde(n), evenals het aantal gewone en/of bevoorrechte aandelen waarvan elk verklaart eigenaar te zijn, vermeld worden op een aanwezigheidslijst die door hen of hun gevolmachtigde

4 11/05/16 15:05-4 / 7 - getekend werd en die hieraan gehecht zal blijven na ondertekening Ne varietur door de Voorzitter, de Stemopnemers, de Secretaris en ons, Notaris (bijlage 1). Er bestaan geen andere titels waaraan het stemrecht verbonden is. Bijgevolg wordt de verschijning van de aandeelhouders definitief vastgesteld zoals aangegeven in de hiervoor vermelde aanwezigheidslijst. 2/ Bestuurders: Naast de Voorzitter zijn geen andere bestuurder aanwezig om op de vragen te antwoorden die hen zouden gesteld worden. 3/ Commissaris: De Commissaris, te weten de Heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, gevestigd te B-2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, is afwezig. 4/ Vaststelling: Bijgevolg, na verificatie door het Bureau, wordt de verschijning voor ons Notaris definitief vastgesteld zoals hierboven aangeduid. VOLMACHTEN Het geheel van de toegekende onderhandse volmachten door de aandeelhouders, die zich laten vertegenwoordigen op de huidige vergadering, hetzij een volmacht en zeven stemmingsformulieren per briefwisseling, zal hieraan gehecht blijven. UITEENZETTING. De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris vast te stellen wat volgt: I. De onderhavige vergadering heeft als agenda: Titel A. Hernieuwing van de toestemming om eigen aandelen in te kopen. 1. Voorstel, om de Raad van Bestuur te machtigen om: a) in het kader van de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, voor rekening van de Vennootschap, haar eigen aandelen te verkrijgen, in pand te nemen en te vervreemden aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan vijfenzestig procent (65%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verkrijging, vervreemding of inpandneming) en die niet hoger mag zijn dan honderd vijfendertig procent (135%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verkrijging, vervreemding of inpandneming), en dit voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van [14 april 2016 / 3 mei 2016], ermee rekening houdende dat de Vennootschap op geen enkel ogenblik meer dan twintig procent (20%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen mag bezitten. b) zonder dat een bijkomende voorafgaande machtiging van de algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap noodzakelijk is, aandelen van de Vennootschap te verkrijgen, in pand te nemen en te vervreemden indien deze verwerving, deze inpandneming of deze vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging wordt toegekend voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de buitengewone algemene

5 11/05/16 15:05-5 / 7 - vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van [14 april 2016 / 3 mei 2016]. In dit kader zal de Raad van Bestuur de verkregen aandelen op of buiten de beurs vervreemden, overeenkomstig de voorwaarden hiervoor bepaald, en dit zonder nieuwe voorafgaande machtiging van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap. De hiervoor vermelde machtigingen strekken zich uit tot de verkrijgingen of vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door één of meerdere van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, in de zin van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verkrijging van de aandelen van een moedervennootschap door dochtervennootschappen. De raad van bestuur nodigt U uit dit voorstel te aan te nemen. 2. Voorstel om, ingeval van aanneming van het voorstel waarvan sprake onder punt 1 hierboven, de huidige titel en tekst van artikel 6.4. van de statuten door de volgende titel en tekst te vervangen, om rekening te houden, met de beslissing van hernieuwing van de toestemming om eigen aandelen in te kopen, te weten : Artikel 6.4 : verkrijging, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen: De Vennootschap mag haar eigen aandelen verwerven of in pand nemen overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de wet. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van [14 april 2016 / 3 mei 2016] wordt de Raad van Bestuur gemachtigd om: - in het kader van de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, voor rekening van de Vennootschap, haar eigen aandelen te verkrijgen, in pand te nemen en te vervreemden aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan vijfenzestig procent (65%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verkrijging, vervreemding of inpandneming) en die niet hoger mag zijn dan honderd vijfendertig procent (135%) van de beurskoers van de slotnotering van de dag vóór de datum van de transactie (verkrijging, vervreemding of inpandneming), en dit voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van [14 april 2016 / 3 mei 2016] ; ermee rekening houdende dat de vennootschap op geen enkel ogenblik meer dan twintig procent (20%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen mag bezitten. - zonder dat een bijkomende voorafgaande machtiging van de algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap noodzakelijk is, aandelen van de Vennootschap te verkrijgen, in pand te nemen en te vervreemden indien deze verwerving, deze inpandneming of deze vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging wordt toegekend voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van [14 april 2016 / 3 mei 2016]. In dit kader zal de Raad van Bestuur de verkregen aandelen op of buiten de beurs vervreemden, overeenkomstig de voorwaarden hiervoor

6 11/05/16 15:05-6 / 7 - bepaald, en dit zonder nieuwe voorafgaande machtiging van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap. De hiervoor vermelde machtigingen strekken zich uit tot de verkrijgingen of vervreemdingen van aandelen van de Vennootschap door één of meerdere van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, in de zin van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verkrijging van de aandelen van een moedervennootschap door dochtervennootschappen. De raad van bestuur nodigt U uit dit voorstel te aan te nemen. Titel B. Bevoegdheidsdelegatie met het oog op de vervulling van de formaliteiten Na de voorafgaandelijke goedkeuring van de Vergadering van de voorstellen onder Titel A, voorstel om de volgende bevoegdheden toe te kennen: - Aan twee bestuurders, alle uitvoeringsmachten aangaande de genomen beslissingen, met mogelijkheid tot delegatie; - Aan de Notaris voor wie de akte zal verleden worden, alle machten ten einde de neerlegging en de publicatie van het onderhavig procesverbaal te verzekeren, alsook met het oog op de coördinatie van de statuten van de Vennootschap, en dit zowel in het Frans als in het Nederlands. De raad van bestuur nodigt U uit dit voorstel te aan te nemen. ***** II. Volgens de statuten zijn er thans drie miljoen honderd zestig duizend achthonderd en negen ( ) Aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde die volledig volgestort zijn en die elk een gelijk deel vertegenwoordigen, het door de wet en de statuten vereiste quorum om een algemene vergadering toe te laten om geldig te kunnen beraadslagen over de agenda bedraagt aldus één miljoen vijfhonderd tachtig duizend vierhonderd en vijf ( ) Aandelen, met uitzondering voor wat betreft het voorstel onder Titel B, waarover de Vergadering kan beraadslagen zonder een vereist aanwezigheidsquorum. III. Onderhavige vergadering werd als volgt bijeengeroepen met de hiervoor vermelde dagorde: Wat betreft de gedematerialiseerde aandelen, door middel van oproepingen omvattende de dagorde, in het Belgisch Staatsblad op 15 maart 2016, en in de Echo en in De Tijd op 14 maart Wat betreft de aandelen op naam, per gewone brieven omvattende de dagorde op 15 maart 2016 bij de Post neergelegd. De bewijsstukken hiervan worden op het bureau neergelegd. De Bestuurders en de Commissaris werden eveneens geldig opgeroepen. IV. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat slechts kapitaalaandelen geldig vertegenwoordigd zijn, die minder dan de helft van het Kapitaal vertegenwoordigen. V. Huidige vergadering is dus niet in getale om geldig over de dagorde te beraadslagen en beslissen, maar de oproepingen vermeldden dat in geval de huidige vergadering niet in getale zou zijn, een tweede algemene vergadering met dezelfde dagorde zou worden opgeroepen om op de plaats, datum en uur

7 11/05/16 15:05-7 / 7 - zoals vermeld in de oproepingsbrieven tot de onderhavige algemene vergadering samen te komen, zijnde op 3 mei 2016 na 15 uur op het Huis van de Wagen, te B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Woluwedal, 46, dewelke vergadering op heden in oproeping is en geldig zal kunnen beslissen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen) Het recht bedraagt vijfennegentig euro ( 95,00). AFSLUITING Vermits de agenda is afgehandeld, wordt de zitting geheven om uur. WAARVAN PROCES-VERBAAL, Opgesteld op voormelde datum en plaats. Na gedane lezing hebben de leden van het Bureau, de aanwezige bestuurders en de aandeelhouders die het wensten, met ons, Notaris, getekend. (Volgen de handtekeningen) Geregistreerd VOLGEN DE BIJLAGEN VOOR GELIJKLUIDENDE AFSCHRIFT