Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45

Transcriptie

1 6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45 Faillissementsnummer: C/08/14/450 F Uitspraak faillissement: 2 juni 2014 (Rechtbank Amsterdam) Rechter-commissaris: mr A.E. Zweers Curator: mr S.J. de Vries te Zwolle Datum verslag: 3 september 2015 In dit verslag zijn de onderdelen niet meer opgenomen, waarvan in eerdere verslagen is vermeld dat de werkzaamheden in dat kader als afgerond kunnen worden aangemerkt. Voor die onderdelen wordt verwezen naar de eerdere verslagen. Ten aanzien van de overige onderdelen is de tekst cursief en vetgedrukt opgenomen voor zover de tekst afwijkt van het vorige verslag. I. Inventarisatie De werkzaamheden in dit kader zijn, met uitzondering van de lopende procedures, afgerond en verwezen wordt naar het 5 e openbaar verslag. Er is thans nog sprake van drie lopende procedures, die reeds voor faillissement waren aangevangen. Hierbij gaat het om de volgende procedures, waarbij in het overzicht tevens de stand in die procedures is weergegeven: Gevi International BV - faillissement overzicht lopende procedures partijen kenmerk inzet geschil stand procedure termijnen 1 Gevi International BV + Gevi Gorssel BV curatoren EC Holding, (Hof Arnhem) vervallen hyp. Inschrijvingen + EC Projectontwikkeling en terugbetaling afkoop deelneming GI EC Beleggingen appel ingesteld en aangebracht; zaak staat voor memorie van grieven azv curator Gevi International Gevi Gorssel C/13/ HA ZA 14/1023 (Rechtbank Amsterdam) rekening-courant Gevi Gorssel + handhaving beslag paarden Gorssel zaak aangebracht; staat op parkeerrol voor conclusie van antwoord azv Gevi Gorssel Gevi International + Holding Silest + Lest Beheer + Siles Beheer curatoren EC Holding + Rabobank Apeldoorn UA (Hof Arnhem) pauliana overdracht paardenstal, vernietiging hypotheken + schade reconventie: OD + schade aangebracht bij Hof; zaak staat op parkeerrol azv curator voor memorie van grieven

2 blad 2 6 e verslag inzake Gevi International BV Laatstgenoemde procedure betreft de procedure inzake de aandelentransactie c.q. van Gevi Gorssel. Door de curator is deze procedure aanvankelijk met toestemming van de rechtercommissaris bij het Gerechtshof aangebracht tegen de rolzitting van 10 juni 2014, zulks ter voorkoming van verlies van rechten hangende het hoger beroep tegen de faillietverklaring. Met de bestuurder is afgesproken dat kosten van het griffierecht door hem worden betaald. Door de rechter-commissaris is op 21 oktober 2014 toestemming verleend voor voortzetting van de procedure. Voor de boedel zijn hiermee vooralsnog geen kosten gemoeid. De processtukken worden opgesteld door BASE advocaten en door Visser jr. is toegezegd dat hij zal zorgen voor betaling van de hieraan verbonden kosten. BASE advocaten heeft ook toegezegd de boedel niet te zullen aanspreken voor de aan hun werkzaamheden verbonden kosten. Indien echter mocht blijken dat BASE advocaten niet wordt betaald, dan zal BASE haar werkzaamheden staken, tenzij de curator alsdan ervoor kiest de werkzaamheden door BASE advocaten te laten voortzetten tegen betaling van de kosten die aan de vanaf dan te verrichten werkzaamheden zijn verbonden. In deze procedure zijn ondanks de verleende toestemming voor voortzetting nog geen stappen gezet. Door Gevi Gorssel is bij de rechter-commissaris een verzoek ex art. 69 Fw ingediend, waarin is verzocht de curator te gelasten het appel op te schorten en niet voort te zetten, in ieder geval niet zo lang nog niet is beslist over het cassatieberoep tegen de faillietverklaring van Gevi International, dan wel zolang de rekening-courantschuld van Visser jr. nog niet is betaald. Door de rechter-commissaris is Gevi Gorssel in dit verzoek niet-ontvankelijk verklaard, waarna door Gevi Gorssel hoger beroep is ingesteld. In beroep heeft de rechtbank op 5 december 2014 de beslissing van de rechter-commissaris vernietigd en de curator gelast: het appel tegen het paulianavonnis van 5 maart 2014 op te schorten en niet voort te zetten (behoudens formele proceshandelingen ter voorkoming van verval van instantie), totdat is beslist op het cassatieberoep tegen de faillietverklaring van Gevi International B.V., dan wel totdat door of namens Visser Jr. een bankgarantie voor zijn rekening-courantschuld aan de boedel is gesteld ten bedrage van ,-, alsmede de boedel door of namens Visser Jr. is gevrijwaard tegen een mogelijke proceskostenveroordeling. Door de curator is Visser Jr. in de gelegenheid gesteld genoemde bankgarantie te stellen. Dit heeft niet tot een reactie geleid. Inmiddels is echter op het cassatieberoep tegen de faillietverklaring van Gevi International beslist, waarmee de procedure kan worden voortgezet. De zaak staat thans op de parkeerrol van 3 november Indien de zaak weer op de gewone rol wordt geplaatst, is de curator aan zet voor memorie van grieven. Door de curator zijn/worden in deze procedure vooralsnog nog geen inhoudelijke stappen gezet. Dit houdt verband met de hierna onder par vermelde lopende procedure tegen de bestuurder, de heer Visser jr.. Eerstgenoemde procedure betreft een procedure die in eerste aanleg door de curatoren EC Holding tegen Gevi International aanhangig is gemaakt en waarin (onder meer) Gevi International is veroordeeld tot betaling aan de curatoren van EC Holding van een bedrag ad ,- excl. rente en kosten, omdat dit bedrag door EC Holding paulianeus aan Gevi International zou zijn betaald. Door de curator is, zulks ter voorkoming van verlies van rechten hangende het hoger beroep tegen de faillietverklaring, hoger beroep ingesteld en daarbij is gedagvaard tegen de rolzitting van 28 oktober 2014.

3 blad 3 6 e verslag inzake Gevi International BV Inmiddels is door de rechter-commissaris op 21 oktober 2014 toestemming verleend om deze procedure voort te zetten. De zaak staat thans op de rol van 23 februari 2016 voor memorie van grieven aan de zijde van de curator. Door de curator is jegens geïntimeerden toegezegd niet van grieven te zullen dienen voordat in de hiervoor genoemde procedure is beslist en dat betekent dat de curator vooralsnog in deze procedure geen inhoudelijke stappen zal zetten. De tweede procedure betreft een procedure die door Gevi International tegen Gevi Gorssel aanhangig is gemaakt op grond van een volgens Gevi International per 30 september 2013 uit hoofde van rekening-courant van Gevi Gorssel te vorderen bedrag van ,-. Tot zekerheid voor deze vordering is conservatoir beslag gelegd op paarde van Gevi Gorssel en de Gevi Gorssel is aanvankelijk gedagvaard tegen een rolzitting bij de rechtbank Amsterdam op 16 juli Deze dagvaarding is niet tijdig aangebracht, waarna door de curator op 23 juli 2014 een herstelexploot is uitgebracht door middel waarvan Gevi Gorssel is gedagvaard tegen 29 oktober Ook hier is dit door de curator gedaan ter voorkoming van verlies van rechten hangende het hoger beroep tegen de faillietverklaring. Ook in deze procedure is door de rechter-commissaris toestemming verleend voor voortzetting van de procedure en wel op 17 oktober De dagvaarding en het herstelexploit zijn door de curator aangebracht. Gevi Gorssel heeft zich in de procedure gesteld en heeft uitstel voor conclusie van antwoord gevraagd en verkregen. De zaak staat nu op de parkeerrol van 7 oktober Ook in deze procedure geldt dat wat de curator betreft vooralsnog geen inhoudelijke stappen behoeven te worden gezet. III. Activa 3.1 onroerende zaken n.v.t. 3.2 taxaties n.v.t. 3.3 verkoopopbrengst n.v.t. 3.4 hoogte hypotheek n.v.t. 3.5 boedelbijdrage n.v.t. 3.6 bedrijfsmiddelen/voorraad De bedrijfsmiddelen bestaan volgens opgaaf van de bestuurder slechts uit een BMW 530D uit 2010 en een Renault Master paardenwagen uit De voorraad bestaat volgens de bestuurder uit (de gedeelde) eigendom van negen paarden. Ten aanzien van twee paarden die uit het faillissement van Vibelzee zijn overgenomen voor 1,- heeft de curator zich in de 3 e verslagperiode op grond van verkregen informatie op het standpunt gesteld dat deze niet in de boedel vallen, maar eigendom zijn van de bestuurder, Visser jr.. Daarmee is sprake van nog 7 paarden, waarvan de eigendom in de boedel valt. Twee paarden zouden kort voor faillissement zijn verkocht via een veiling. Bij één paard ( Courville Paola ) gaat het om verkoop via een veiling door BVA-Auctions in overleg met de Rabobank als beslaglegger en de mede-eigenaar. Het andere paard ( Cyclone Nyto ) zou zijn geveild in Frankrijk. Door de curator is in deze beide gevallen verzocht om de verkoopopbrengst op de faillissementsrekening te storten. Voor Courville Paola is sprake van een opbrengst van ,- inclusief BTW, op welke opbrengst 1.724,25 incl. BTW aan veilingkosten is ingehouden. Voor Cyclone Nyto is

4 blad 4 6 e verslag inzake Gevi International BV sprake van een netto-opbrengst van 7.420,-. De netto-opbrengst van beide paarden is in de 2 e verslagperiode op de faillissementsrekening bijgeschreven. In de 4 e verslagperiode is een jong paard verkocht, omdat de verzorgende onderneming aangaf dat het karakter van het paard geen verdere investeringen rechtvaardigde. Dit heeft een verkoopopbrengst opgeleverd van 500,- die is verrekend met de (hogere) kosten van stalling en verzorging, waardoor de boedel per saldo voor dit paard nog 230,- aan kosten heeft betaald. De resterende zes paarden werden op drie locaties verzorgd. Omdat het faillissement onherroepelijk is geworden, zijn deze paarden in de 5 e verslagperiode via BVA Auctions geveild. 3.7 Taxaties De bedrijfsmiddelen zijn (nog) niet getaxeerd. 3.8 Verkoopopbrengst In de derde verslagperiode is besloten tot verkoop van de hiervoor genoemde Renault Master en BMW 530D via een veiling door BVA Auctions. Deze veilingen zijn gesloten op 4 december Er is sprake van een verkoopopbrengst van ,26 waartegenover 363,- aan veiling- en transportkosten staat. Wat de nu nog in de boedel vallende zes resterende paarden (zie par. 3.6) betreft, heeft de veiling via BVA Auctions uiteindelijk in totaal netto ,05 inclusief BTW opgeleverd, waarbij de grootste opbrengst is gerealiseerd met de verkoop van Champions Ludwig voor een bedrag van ,- excl. BTW. 3.9 Boedelbijdrage: n.v.t bodemrecht fiscus: niet relevant andere activa vordering op bestuurder: Volgens de door de curator ontvangen stukken is sprake van een aanzienlijke vordering uit hoofde van een rekening-courant verhouding met de bestuurder. Volgens de jaarrekening 2012 zou sprake zijn van een vordering van ,-. De bestuurder heeft gesteld dat deze vordering gecorrigeerd zou moeten worden voor een bedrag van ,- omdat contante opnames voor privé zouden zijn geboekt terwijl sprake zou zijn geweest van bedrijfskosten. Nadat aanvankelijk namens de bestuurder werd gesteld dat daarnaast sprake zou zijn van een agiostorting van ,- heeft de bestuurder vervolgens stukken gestuurd waaruit zou blijken dat in 2013 besloten zou zijn tot een dividenduitkering van ,- waarvoor in 2014 ook dividendbelasting zou zijn betaald. Het is de curator gebleken dat op het saldo van een op naam van de bestuurder gestelde rekening, die uitsluitend voor Gevi International werd gebruikt, conservatoir beslag is gelegd voor een bedrag ad ,55. Dit bedrag is vervolgens gesepareerd en dus voor de vennootschap niet meer toegankelijk. Nu beslag is gelegd voor een privé-vordering op de bestuurder, dient dit in de afwikkeling van de rekening-courantvordering op de bestuurder te worden meegenomen.

5 blad 5 6 e verslag inzake Gevi International BV Omdat tot 20 februari 2015 nog sprake was van een lopend beroep in cassatie tegen de faillietverklaring, waren hierin tot dan door de curator nog geen stappen gezet, behalve dan dat de bestuurder na de uitspraak van 5 december 2014 (zie onder par. 1.4) in de gelegenheid was gesteld zekerheid te stellen. Nadat het faillissement onherroepelijk is geworden is een procedure tegen de bestuurder aanhangig gemaakt. In deze procedure wordt betaling gevorderd van een bedrag ad ,- te vermeerderen met rente vanaf 1 januari De dagvaarding is uitgebracht op 22 april Gelijktijdig is op 22 april 2015 conservatoir beslag gelegd op de woning van de bestuurder en op de tegoeden van de bestuurder bij de ABN AMRO Bank. Beide goederen zijn ook beslagen door de FIOD in het kader van een strafrechtelijk financieel onderzoek. Inmiddels heeft de ABN AMRO Bank verklaard dat door het beslag zijn getroffen bankrekeningen met een totaalsaldo van ,80 en een effectendepot met een globale waarde van ,52. In de procedure hebben mrs. Beljaars-Vink en N.W.M. van den Heuvel zich gesteld voor Visser en een incidentele conclusie van onbevoegdheid genomen. De curator zal op de rolzitting van 8 september 2015 een incidentele conclusie van antwoord nemen. Banksaldi: Bij diverse banken werden rekeningen aangehouden, zoals ook hierna onder bank/financier omschreven. Uit hoofde van saldi op die rekeningen is in de eerste twee verslagperioden een bedrag van ,92 op de faillissementsrekening bijgeschreven. Het is de curator gebleken dat nadien nog bijschrijvingen op de rekeningen hebben plaatsgevonden en in de 6 e verslagperiode heeft de bank uit dien hoofde aanvullend een bedrag van 7.412,44 op de faillissementsrekening overgeboekt. De curator heeft verzocht om de aangehouden rekeningen op te heffen. Aandelen in Prebase Development BV / Send Your Files: Volgens opgave van de bestuurder zou Gevi International de eigendom hebben van 25% van de aandelen in Prebase Development BV / Send Your Files. De curator heeft nadere informatie hiervan opgevraagd. Uit de vervolgens van de bestuurder van Gevi International jaarrekening 2012 van Prebase Development BV blijkt van verliesgevende jaren in 2011 en 2011 en van een negatief eigen vermogen. Inmiddels heeft de curator van Prebase Development ook de jaarrekening 2013 ontvangen en daaruit blijkt dat in 2013 opnieuw verlies is geleden en het eigen vermogen verder negatief is geworden. Door de vennootschap is aanvankelijk een bod op de in de boedel vallende aandelen gedaan van 1,-. Dit bod is door de curator afgewezen, nu acceptatie en uitvoering hiervan voor de boedel meer kosten met zich brengt dan genoemde koopsom. Vervolgens is na enige onderhandeling met machtiging van de rechter-commissaris een bod geaccepteerd van 1.000,- kosten koper. Levering en betaling heeft in de 6 e verslagperiode plaatsgevonden en de koopsom ad 1.000,- is op de faillissementsrekening bijgeschreven.

6 blad 6 6 e verslag inzake Gevi International BV VIII. Administratie 8.1 toestand administratie De administratie werd volgens opgaaf van de bestuurder bijgehouden via Exact Online. Tot 5 maart 2014 werd de boekhouding van Gevi Gorssel en Gevi International in één administratie bijgehouden. De administratie tot medio 2013 zou door de FIOD in beslag zijn genomen. De curator heeft inlogcodes van de digitale administratie ontvangen. 8.2 goedkeurende verklaring accountant Gezien de omvang van de onderneming is een goedkeurende verklaring niet vereist. Bij de jaarrekening 2012 is een samenstellingsverklaring afgegeven. IX. Pauliana/verrekening 9.1 verdachte transacties Voor faillissement zijn kennelijk twee paarden verkocht door Gevi International (via een veiling in Frankrijk en een onderhandse verkoop). De curator heeft stukken hiervan ontvangen. 9.2 Maatregelen: Niet aan de orde. X. Bestuurdersaansprakelijkheid 10.1 Boekhoudplicht De curator kan nog niet beoordelen of aan de boekhoudplicht werd voldaan. Tot en met 2012 is echter in ieder geval sprake van gedeponeerde jaarrekening, zodat in ieder geval voor die periode daarvan wel mag worden uitgegaan. Het voorbehoud van de curator heeft met name als achtergrond dat de administratie nog niet is ingezien depot jaarrekeningen De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening over 2012 is op 29 januari 2014 gedeponeerd stortingsverplichting aandelen Aan voldaan onbehoorlijk bestuur Of sprake is van onbehoorlijk bestuur, dient nog nader te worden onderzocht. Hierbij zal ook de uitkomst van de lopende procedures een rol spelen Maatregelen: Niet aan de orde.

7 blad 7 6 e verslag inzake Gevi International BV XI. Boedelschulden/fiscus/bedrijfsvereniging 11.0 boedelschulden De boedelschulden bestaan in ieder geval uit de volgende al betaalde kosten: - al betaalde veilingkosten ad 2.087,25(toename in de 4 e verslagperiode met 363,-) - deurwaarderskosten ad 626,27 in verband met een in opdracht van de curator uitgebracht herstelexploot en kosten in verband met de tegen de bestuurder aanhangig gemaakte procedure en ten laste van de bestuurder gelegde beslagen; - kosten verzorging paarden ad ,86 (toename 5 e verslagperiode met 8.675,55); - kosten griffierecht procedures en uittreksels KvK ad ,- (toename in de 6 e verslagperiode met 1.818,- in verband met de procedure tegen de bestuurder. Verder bestaan de kosten uit de door het UWV bij de curator gemelde loonverplichtingen vanaf faillissementsdatum ad 3.032,48 en uit salaris/verschotten curator vordering van de fiscus De Belastingdienst heeft een vordering van ,-. Deze heeft voor , betrekking op een Vpb-aanslag over 2012, voor 9.968,- op loonheffing en voor 635,- op Mtb. De aanslag Vpb is gebaseerd op de winst die in 2012 in Gevi Gorssel is behaald vordering van de UWV Door het UWV is slechts de hiervoor genoemde boedelvordering gemeld. Door het UWV is geen preferente vordering aangemeld overige preferente vorderingen Door Gevi Gorssel is in verband met de aanvraagkosten faillissement een vordering aangemeld van 4.500,-. XII. Crediteuren 12.1 aantal concurrente crediteuren Inmiddels is door 19 concurrente crediteuren een vordering bij de curator gemeld bedrag concurrente crediteuren Het door de zich inmiddels gemeld hebbende crediteuren ter verificatie aangemelde totale vorderingsbedrag beloopt ,96. Een deel hiervan wordt door de curator voorlopig betwist wordt het eigenlijke opheffer Hoewel het faillissement inmiddels onherroepelijk is, kan de curator nog niet aangeven op welke manier het faillissement dient te worden afgewikkeld. Hierbij speelt met name een rol dat nog sprake is van diverse lopende procedures waarmee kosten zijn gemoeid en waarvan de uitkomst op voorhand niet vast staat een vereenvoudigde afwikkeling Zie wordt aan concurrente crediteuren uitgedeeld? Zie 12.3

8 blad 8 6 e verslag inzake Gevi International BV XIII. Rechtbank 13.1 toestemming afkoelingsperiode n.v.t toestemming voortzetting bedrijf n.v.t toestemming ontslag 2 juli toestemming opzegging/beëindiging huur n.v.t toestemming activatransacties 16 december 2014 (verkoop 1 paard) 23 april 2015 (verkoop aandelen) 13.6 toestemming procederen 5 juni 2014 / 9 juli 2014 / 22 juli oktober 2014 / 21 oktober 2014/ 21 oktober april 2015 (procedure bestuurder) 13.7 anderszins 17 november 2014 (voortzetting verzorging paarden) 23 april 2015 (afwikkeling veiling) 13.8 termijn afwikkeling faillissement n.n.b plan van aanpak voortzetting procedures indiening volgend verslag 3 december 2015 XIV. Overig Als bijlage is aan dit verslag een staat van baten en lasten en een print van de mutaties op de faillissementsrekening gehecht productie 1. Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt per de datum van dit verslag ,65. Aan dit verslag is verder een specificatie van de in deze verslagperiode verrichte werkzaamheden gehecht - productie 2. Door de curator en kantoorgenoten is in deze 6 e verslagperiode 9,9 uur aan de afwikkeling besteed, waarmee het totale aantal aan de afwikkeling bestede uren tot en met de datum van dit verslag op 177,15 uur komt. Zwolle, 3 september 2015 mr S.J. de Vries, curator Dit faillissement is in behandeling bij: mr S.J. de Vries Postbus AG ZWOLLE telefoon: telefax: devries@raadadvocaten.nl