In het afgelopen jaar hebben zich geen organisatorische wijzigingen voorgedaan. De bestuurssamenstelling bleef ongewijzigd:

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 Stichting / organisatie. In het afgelopen jaar hebben zich geen organisatorische wijzigingen voorgedaan. De bestuurssamenstelling bleef ongewijzigd: voorzitter: secretaris: penningmeester: leden: Paul Schreur Henk Vogel Jan de Jong Ben Kamp (cluster verwerving & logistiek) Margo Lemon (cluster opvang & uitgifte) Marry Vogel (cluster intake & begeleiding) Voorzitter, secretaris en penningmeester zijn als bestuurders van de stichting (gezamenlijk bevoegd) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg. Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, had in principe elke donderdagmiddag overleg over lopende zaken. Met een frequentie van 1x/2 maanden werden in totaal 6 vergaderingen belegd van het algemeen bestuur. Van de bestuursvergaderingen zijn notulen gemaakt, die in de opvolgende bestuursvergadering ter goedkeuring aan het bestuur zijn voorgelegd. Van elke bestuursvergadering werd tevens een verslag gemaakt, dat naar alle vrijwilligers werd gedistribueerd. Basis voor dit verslag zijn de notulen, die in principe integraal worden overgenomen. Een uitzondering wordt gemaakt voor concrete financiële of gevoelige informatie: die wordt weggelaten of in algemene termen omschreven. Op 17 februari werd een algemene vrijwilligersvergadering (jaarvergadering) belegd, die door 31 vrijwilligers werd bezocht, 8 vrijwilligers hadden zich afgemeld. In deze vergadering werden o.a. de jaarstukken bekrachtigd. Gedurende het jaar was er enig verloop in het vrijwilligersbestand. Naast 9 vrijwilligers die ons verlieten, traden 10 nieuwe vrijwilligers toe. Daarnaast ontviel ons 1 vrijwilliger door overlijden. Daarmee blijft het aantal vrijwilligers constant op 39, verdeeld over de clusters bestuur & ondersteuning (7), intake & begeleiding (7*), verwerving & logistiek (10*) en opvang & uitgifte (18*). Van alle vrijwilligers is een ondertekende vrijwilligersovereenkomst bij het secretariaat aanwezig. * - dubbeltelling; coördinator is tevens bestuurslid Hoofdactiviteit Voedselhulp. a. deelnemers Gedurende het jaar zijn 210 aanvragen voor een voedselpakket binnengekomen. Daarvan werden er 168 (= 80 %) gehonoreerd. Bij de toetsing zijn de toelatingscriteria gehanteerd, zoals die door de overkoepelende organisatie Voedselbanken Nederland, zijn vastgesteld. Gedurende het jaar stroomden 181 deelnemers om wisselende redenen uit. Bij 72,2 % hiervan werd vastgesteld dat de financiële situatie zodanig verbeterd was dat de toelatingsnorm voor deelname werd overschreden, of gaf de deelnemer zelf aan het voedselpakket niet meer nodig te hebben. Per saldo daalde het deelnemersaantal van 144 (311 personen) op 1 januari naar 131 (260 personen) op 31 december. Het deelnemersaantal fluctueerde gedurende het jaar tussen 125 en 155. Het aantal kinderen < 18 jaar van deelnemers daalde van 124 naar 94. Van het deelnemersbestand per 31/12 is 56,5 % alleenstaand. Het totale aantal verstrekte voedselpakketten in 2014 bedroeg 7355, een stijging met 5,5 % t.o.v Een deel van ons deelnemersbestand is Moslim en krijgt een aangepast pakket. Het aandeel hiervan blijft krimpen en is gedaald naar 6 %. file: jaarverslag 2014 pag. 1 van

2 b. voedselverwerving We zijn er dit jaar in geslaagd het voedselaanbod goed op peil te houden en ondanks het hogere aantal verstrekte voedselpakketten de inhoud hiervan zeker niet kleiner te laten worden. Voor versproducten zijn we vooral afhankelijk van wekelijkse leveringen door supermarkten en detailhandel, terwijl de wat langer houdbare goederen vooral van toeleveranciers aan die sector afkomstig zijn. De vanuit het regionale distributiecentrum aangeboden goederen vormden een wezenlijke bijdrage aan de inhoud van de wekelijks verstrekte voedselpakketten. Verse groenten en fruit waren daarbij extra vertegenwoordigd door de speciale regeling i.v.m. de Russische handelsboycot. Ook de zelf georganiseerde inzamelingsacties bij supermarkten in ons werkgebied leverden een belangrijke bijdrage en zijn vooral nodig om een gevarieerd pakket te kunnen blijven aanbieden. De inzamelingsactie in december via de regionale omroepen (in ons geval L1) leverde een grote hoeveelheid langer houdbare producten op, waarvan het rendement pas na inventarisatie duidelijk zal zijn. De verwerking en uitgifte hiervan zal in ieder geval een groot deel van 2015 in beslag nemen. Met de mogelijkheid om zelf voedsel in te kopen werd terughoudend omgegaan. Voor dit doel was uit voorgaande jaren 3532,75 beschikbaar. In 2014 werd, aan voor dit doel geoormerkte donaties, 996,60 ontvangen, terwijl er voor 2448,60 aan voedsel werd ingekocht. Bijna altijd betrof het goederen die niet of onvoldoende in het reguliere aanbod voorkomen. Ook werd het extra vlees met kerstmis, waarvoor in voorgaande jaren een beroep werd gedaan op de Vincentiusvereniging Roermond, uit deze middelen betaald. Per 31 december is nog 2080,75 beschikbaar, wat overloopt naar boekjaar In de loop van 2014 werd, met de maximaal haalbare score, het certificaat voedselveiligheid behaald. Dit geeft aan dat de activiteiten en handelingen, vanaf het ophalen/accepteren van de goederen tot en met de uitgifte hiervan, op een wijze geschiedt die aan alle relevante regels en richtlijnen voldoet. Overige activiteiten. Dit jaar werden de volgende extra activiteiten georganiseerd c.q. aangeboden: Bij ontvangst worden deelnemers voorzien van koffie/thee/fris en gebak. Dit om de wachttijd te veraangenamen en het sociale contact te bevorderen. Wekelijks kledinguitgifte, waarbij geen actieve acquisitie wordt gepleegd. Het aanbod bestaat uit wat door deelnemers en vrijwilligers wordt ingebracht. Verjaardagsbox voor kinderen van deelnemers van 4 t/m 12 jaar via Stichting Jarige Job. Vakantieweek voor kinderen van deelnemers van 12 t/m 17 jaar via Jongerenpastoraat Born; hiervan werd door twee kinderen gebruikgemaakt. In plaats van een zelf georganiseerde Sinterklaasviering voor kinderen t/m 9 jaar, dit jaar opnieuw een door het Sterrenfonds aangeboden voorstelling in Foroxity van een Sinterklaasfilm voor het hele gezin, met aansluitend een bezoek van de goedheiligman zelf en een presentje. Kerstpakkettenactie via de media om ook onze deelnemers een kerstpakket te kunnen aanbieden en te voorzien in de lacune in het aanbod, gedurende de stille weken aan het eind van het jaar. Als blijk van waardering voor alle geleverde inspanningen, werd voor de vrijwilligers een uitje georganiseerd naar de Hariksee. Donaties en Sponsoring. Het niveau van de bijdragen van vaste donateurs via incasso bleef dit jaar constant op ca. 2000/jaar. Het totaal aan individuele giften, sponsoring en opbrengsten van acties bedroeg dit jaar ca , slechts ca. 25% van Er werden dit jaar geen acties met financiële baten voor ons georganiseerd. Van de landelijke koepel Voedselbanken Nederland werd een bijdrage van 1800 ontvangen. Bij een aantal gelegenheden werd een grote hoeveelheid voedingsmiddelen gedoneerd, zoals bij de dankdag voor de oogst in de Minderbroederskerk en bij de protestantse kerk in Maasbracht en tijdens wereldvoedseldag door de basisgroep Jonge Kerk. De leden van Rotary Roermond verzorgden ook dit jaar met kerst voor alle deelnemers een pakket, terwijl ook via de landelijke actie van Jumbo supermarkten een kerstpakket per deelnemer beschikbaar kwam. Daarnaast was er de eerder gememoreerde landelijke inzamelingsactie via de regionale omroepen onder het motto samen voor de voedselbank, die ons voor een aanzienlijke periode een goede aanvulling op het normale aanbod garandeert. file: jaarverslag 2014 pag. 2 van

3 Subsidies. Van de gemeente Roermond werd een waarderingssubsidie ontvangen van , waarvan maximaal bedoeld voor de directe kosten van huisvesting, huur- en energiekosten. Bij deze subsidieverlening werden voorwaarden gesteld voor wat betreft de ontwikkeling van ons eigen vermogen. Over 2013 heeft geen restitutie plaatsgevonden, huisvestingskosten waren hoger dan Ook de regiogemeenten werden dit jaar weer voor een subsidie benaderd. Van de gemeente Maasgouw werd opnieuw een waarderingssubsidie van ontvangen. Van de gemeente Roerdalen werd een waarderingssubsidie van ontvangen; dit bedrag was jaarlijks toegezegd voor de periode 2011 t/m Voor 2015 zijn we wel uitgenodigd een aanvraag te doen, maar een beschikking is hierop nog niet ontvangen. Bij de gemeente Leudal bestaat de subsidie uit een vast bedrag van 750/jaar + 1 per verstrekt voedselpakket. Deze regeling geldt voor de jaren 2013 t/m In 2014 werd echter 1500 ontvangen, ca. 250 meer dan bij strikt hanteren van deze regeling. Van de gemeente Echt-Susteren werd een subsidie ontvangen van Of en hoe de subsidieverlening na 2014 zal worden gecontinueerd is nog niet duidelijk. Huisvesting. Het bedrag voor onderhoudskosten dat in de begroting 2014 al aanzienlijk was verhoogd, bleek desondanks ontoereikend. Met name de toestand van het dak en de regenwaterafvoer is zorgwekkend. Noodreparaties en noodzakelijke herstelwerkzaamheden bezorgen ons hogere kosten. Overleg met de zaaleigenaar heeft tot nu toe geen bevredigende oplossing opgeleverd, waarbij hij zich beroept op financieel onvermogen om de problemen definitief te verhelpen. Voor 2015 wordt opnieuw een hoger bedrag voor onderhoudskosten in de begroting opgenomen. Regionale/Landelijke samenwerking. Het gezamenlijk overleg van de Limburgse voedselbanken binnen het Regionaal Overlegplatform, waartoe Voedselbank Limburg Zuid als regionale voedselbank het initiatief zou moeten nemen, kwam aanvankelijk ondanks herhaalde verzoeken niet van de grond. Daarom is door ons bemiddeling door het hoofdbestuur van Voedselbanken Nederland ingeroepen. Inmiddels is het overleg via het Regionaal Overlegplatform schoorvoetend op gang gekomen. De laatste maanden was dit vooral gericht op de organisatie van en bijdragen aan de inzamelingsactie via regionale omroep L1. In 2014 werden door een afvaardiging van onze voedselbank de algemene levenvergaderingen (3) van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken (Voedselbanken Nederland) bijgewoond. De vereniging ontwikkelt zich in onze optiek zeer positief en is ook via het landelijke servicecentrum van toenemend belang voor de aangesloten leden/voedselbanken. Website. In 2014 brachten 4695 individuele bezoekers (waarvan 4586 nieuwe bezoekers) in totaal 6062 bezoeken aan onze website, waarbij pagina s werden ingezien. Meer dan ooit! In de maand december werden, meer dan waarschijnlijk als gevolg van de georganiseerde acties, alle bezoekersrecords gebroken. file: jaarverslag 2014 pag. 3 van

4 Aanvullende toelichting Begroting & Resultaat en Balans (bijlagen). Wat exploitatiekosten betreft zijn we in 2014 per saldo ruim binnen de begroting gebleven. Op individuele onderdelen van de begroting was de afwijking nooit zodanig dat daar structureel en/of substantieel moest worden ingegrepen. Omdat ook de inkomsten met een ongeveer gelijk bedrag afnamen, eindigen we het boekjaar met een bescheiden positief resultaat. Besloten is dit overschot niet een specifieke bestemming te geven, waarmee het toevalt aan het eigen vermogen. Toelichting op de balans: Het saldo aan nog te besteden gelden voor inkoop van goederen (geoormerkte donaties) is op de balans opgenomen als onderdeel van de rubriek overlopende passiva. Onder voorzieningen zijn de volgende reserveringen opgenomen: 1. Een exploitatiereserve ter hoogte van de gemiddelde exploitatiekosten voor twee jaar; dit om bij (gedeeltelijk) wegvallen van huidige inkomstenbronnen tijd en ruimte te creëren om naar alternatieve financiering om te zien. 2. Een investeringsreserve waaraan de jaarlijkse aflossingen van materiële vaste activa worden toegevoegd, met het doel vervangingsinvesteringen mogelijk te maken. 3. Een reservering die bestaat uit het restant van het bedrag dat in het verleden werd ontvangen uit het Rabobank Jubileumfonds, bestemd voor aanschaf van koel- en vriesvoorzieningen, na verrrekening van het bedrag dat in dat kader al is uitgegeven. Slotopmerking. Dit jaarverslag bevat (een deel van de) verplichte ANBI-informatie en dient (mede) als verantwoording naar subsidieverleners en eventueel sponsoren, en bevat derhalve informatie die in dat kader vereist c.q. relevant is. Verder is het onmogelijk in dit jaarverslag in alles volledig te zijn. Uitgangspunt is geweest de meest essentiële zaken te benoemen en daarbij zo concreet mogelijk te zijn. Henk Vogel, secretaris bijlage 1 : begroting en resultaat bijlage 2 : balans per 31 december file: jaarverslag 2014 pag. 4 van

5 bijlage 1 omschrijving begroting 2014 resultaat 2014 begroting 2015 INKOMSTEN giften via incasso 2.000, , ,00 donaties 2.000, , ,00 donaties goederen 2.000,00 996, ,00 sponsoring 4.000, , ,00 opbrengst akties 4.000, ,00 bijdrage VNV 1.000, , ,00 subsidies , , ,00 bruto resultaat , , ,00 rentebaten 2.200, , ,00 bankkosten -200,00-194,46-200,00 financiële baten en lasten 2.000, , ,00 Totaal inkomsten , , ,00 UITGAVEN huisvestingskosten , , ,00 verkoopkosten 500,00 335,13 500,00 autokosten 5.000, , ,00 kantoorkosten 1.650, , ,00 algemene kosten 5.350, , ,00 inkoopkosten 5.532, , ,75 Totaal uitgaven , , ,75 RESULTAAT VOOR AFSCHRIJVING 6.967, , ,25 Totaal afschrijvingen 7.625, , ,00 RESULTAAT NA AFSCHRIJVINGEN -657,75 461, ,75

6 bijlage 2 STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN-LIMBURG ROERMOND Balans per 31 december 2013 en 31 december 2014 ACTIVA 31 december december december december 2014 PASSIVA Vaste activa Eigen vermogen Stichtingsvermogen Materiele vaste activa Inventaris Vervoermiddelen Voorzieningen Reserveringen Vlottende activa Vorderingen Overlopende activa Kortlopende schulden Overlopende passiva Liquide middelen Totaal activazijde Totaal passivazijde