Jaardocument Sint Franciscus Gasthuis

Transcriptie

1 Jaardocument 2013 Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam 10 december 2014

2 Gasthuis INHOUDSOPGAVE Voorwoorden 4 Voorwoord Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 4 Uitgangspunten van de verslaggeving 6 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Juridische structuur en besturingsmodel Toelatingen Medezeggenschapsstructuur Organogram 9 2,3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties 13 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Nevenfuncties Bezoldiging Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Planning en control cyclus Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) Risicomanagement Cliëntenraad Ondernemingsraad Medische Staf en Convent vrijgevestigd medisch specialisten Sint Franciscus Gasthuis Managementteam Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad 34 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Missie, kernwaarden en slogan Strategische doelen Cultuur en leiderschap Beleidscyclus Algemeen beleid verslagjaar Centrale thema's en resultaten ten aanzien van zorgverlening Centrale thema's en resultaten ten aanzien van opleiden Centrale thema's en resultaten ten aanzien van bedrijfsvoering Centrale thema's en resultaten ten aanzien van werkgeverschap Kwaliteit en veiligheid Algemeen kwaliteits- en veiligheidsbeleid Kwaliteit en veiligheid van gebouwen en brandveiligheid Medisch technologische processen Kwaliteit en veiligheid van ICT 64

3 (sd Gasthuis Meldingen Incidenten Patiëntenzorg Contact met Inspectie voor de Gezondheidszorg Calamiteitencommissie Kwaliteits- en veiligheidsbeleid patiëntenzorg Kwaliteitsindicatoren patiëntenzorg Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid Financieel beleid Financiële positie Verwachtingen voor Bijlagen Personalia leden Raad van Bestuur Nevenfuncties leden Raad van Bestuur Personalia en nevenfuncties leden Raad van Toezicht Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep per Samenstelling Audit Committee Raad van Toezicht Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep per Personalia leden van het managementteam en medisch managers per Jaarrekening Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring 140 3

4 ~) Gasthuis Voorwoorden Met voorliggend jaardocument geeft het Sint Franciscus Gasthuis inzage in de activiteiten en gerealiseerde doelstellingen van het afgelopen jaar. Met publicatie van dit document legt het Sint Franciscus Gasthuis maatschappelijke verantwoording af. Voorwoord Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Het jaar 2012 sloten we af met het beklinken van de bestuurlijke fusie tussen het Sint Franciscus Gasthuis en het Vlietland Ziekenhuis. Het jaar 2013 was daarom het eerste jaar waarin beide ziekenhuizen echt samen op trokken. Hoewel beide ziekenhuizen nog ieder hun eigen stichting hebben, is het voor ons als Raad van Bestuur en Raad van Toezicht dus de eerste maal dat we eenzelfde voorwoord schrijven bij de (nog separate) jaarverantwoording voor beide ziekenhuizen. Om te beginnen willen wij langs deze weg iedereen bedanken die eraan heeft bijgedragen 2013 voor de Sint Franciscus Vlietland Groep tot een succesvol jaar te maken. Onze specialisten en al onze medewerkers bedanken we voor hun inzet, maar ook onze patiënten, verwijzers, collega-instellingen en zorgverzekeraars zijn wij erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. Behaalde resultaten In de zorgsector vinden momenteel veel veranderingen plaats. Het is de Sint Franciscus Vlietland Groep gelukt om ondanks deze veranderingen onze patiënten aan ons te binden en naar tevredenheid van zorg te voorzien. In tegenstelling tot de trend in de ziekenhuissector is het aantal patiënten dat voor onze ziekenhuizen koos stabiel gebleven. Dit zien wij als een blijk van waardering voor de zorg die wij leveren en stimuleert ons om elke dag weer net dat stapje harder te zetten voor onze patiënten. Dat dit ook meetbaar effect heeft, blijkt uit de verbeterde score van het Vlietland Ziekenhuis in de onderzoeken van Elsevier en de vierde opeenvolgende keer dat het Sint Franciscus Gasthuis in de top 10 van de Algemeen Dagblad ziekenhuis top 100 eindigde met een vierde plek. Verder ontving het Vlietland Ziekenhuis het "Senior friendly hospital" keurmerk en bevestigde het bestuur van de STZ (Stichting Topklinische Opleidings Ziekenhuizen), na een succesvolle hervisitatie, de topklinische status van het SFG. Verbetering patiëntenzorg door krachtenbundeling Door gebruik te maken van elkaars sterke punten hebben we de zorg voor onze patiënten verder verbeterd. Uit onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van behandelingen die weinig voorkomen en een hoog risico kennen omhoog gaat wanneer dit geconcentreerd wordt op één locatie. Voor diverse behandelingen hebben we, deels ook in samenwerking met het IJsselland Ziekenhuis in Capelle a/d IJssel, behandelingen geconcentreerd met het oog op kwaliteitsverbetering van onze zorg. Tevens is voor andere behandelingen gebruik gemaakt van de beschikbare kennis en kunde binnen de twee ziekenhuizen. Zo is voor vrouwen met verdenking op borstkanker de gezamenlijk Borstkliniek Rijnmond Noord van start gegaan. Uitgangspunten van de nieuwe kliniek zijn: snel een eerste afspraak, medische topzorg, persoonlijke begeleiding en nazorg en snelle en complete berichtgeving naar huisartsen. Verder wordt hard gewerkt aan het opzetten van een expertisecentrum voor galblazen en liesbreuken, dat begin 2014 operationeel is. ri

5 - ) Gasthuis Tenslotte is vanuit de vakgroep Geriatrie van het Vlietland Ziekenhuis het specialisme Geriatrie geïntroduceerd in het Sint Franciscus Gasthuis. Vanaf begin 2013 biedt nu ook het SFG Geriatrische zorg aan ten behoeve van onze oudere patiënten. Financiën De Sint Franciscus Vlietland Groep is een financieel gezonde organisatie en wil dat blijven. In 2013 zijn met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt voor de verzekerde zorg. De productieafspraken zijn in 2013 gerealiseerd. Doordat de doelmatigheid is toegenomen, was het mogelijk om alle patiënten de gevraagde zorg te bieden. Het jaar is afgesloten met een positief financieel resultaat van 9,5 miljoen voor het SFG en 2,3 miljoen voor het Vlietland Ziekenhuis. Door met strakke financiële kaders te werken en door steeds te zoeken naar echte toegevoegde waarde voor de patiënt probeert De Sint Franciscus Vlietland Groep tijdig in te spelen op alle veranderingen. Verdere samenwerking met het IJssel/and Ziekenhuis Samenwerken is en blijft het adagium van de Sint Franciscus Vlietland Groep. We zijn er van overtuigd dat we door samenwerking met onze collega ziekenhuizen en ketenpartners, uiteraard inclusief de huisartsen, de beste zorg voor de patiënten in onze regio kunnen realiseren. In dit kader zijn we in 2013 een traject gestart met het IJsselland Ziekenhuis om te onderzoeken of een verdergaande bestuurlijke samenwerking mogelijk is. Het doel is de kwaliteit en de doelmatigheid van zorg op de Noordoever van de Maas vergaand te verbeteren. Speerpunten zijn het beschikbaar houden van de complexe zorg op de Noordoever door concentratie van laag volume/hoog risico zorg en het optimaal benutten van dure voorzieningen. Poliklinische en chronische zorg zullen, inspelend op de behoeften van patiënten, op alle locaties aangeboden worden, grotendeels ook in de diverse buitenpoliklinieken, met behoud van de menselijke maat. Toekomstperspectief We gaan een uitdagende tijd tegemoet vanwege de vele veranderingen in de zorg. Ook in onze interne organisatie zullen veranderingen plaatsvinden door de steeds verdergaande integratie van onze beide ziekenhuizen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een geïntegreerde ziekenhuisorganisatie met twee locaties. Om echt Topzorg op de Noordoever te realiseren is onze ambitie ook de bestuurlijke samenwerking met het I3sselland Ziekenhuis te bestendigen. Dit doet de Raad van Bestuur in een nieuw team, aangezien Aad de Groot, lid Raad van Bestuur en Henk Gerla, voorzitter Raad van Bestuur een nieuwe uitdaging zijn aangegaan elders. Wij bedanken hen voor hun tomeloze inzet de afgelopen jaren. Veel uitdagingen wachten ons. Wij vertrouwen erop dat we deze, in gezamenlijkheid en volgens ons uitgezette beleid, aan kunnen. Was getekend*, 10 december 2014, L.L. Schoots voorzitter Raad van Bestuur a.i. C.T.L. Korthout voorzitter Raad van Toezicht * Een ondertekend exemplaar is verzonden aan het cibg. Een kopie hiervan wordt bewaard bij het secretariaat Raad van Bestuur. 5

6 (s Gasthuis 1 Uitgangspunten van de verslaggeving In dit jaardocument beschrijft het Sint Franciscus Gasthuis uitgebreid welke veranderingen aan de orde waren en welke verbeteringen in 2013 zijn gerealiseerd. Hiermee legt het ziekenhuis maatschappelijk verantwoording af. Het document bundelt alle jaarlijkse verplichtingen ten aanzien van verslaglegging op grond van wet- en regelgeving en is ontworpen door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Het jaardocument is opgebouwd uit het maatschappelijk jaarverslag (hoofdstuk 1 t/m 5) en de jaarrekening (hoofdstuk 6). De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Naast voorliggend jaardocument verstrekt het Sint Franciscus Gasthuis tevens uitgebreide informatie via DigiMV. Gezien de bestuurlijke fusie van het Sint Franciscus Gasthuis en het Vlietland Ziekenhuis is er voor gekozen ook een geconsolideerde jaarrekening te maken voor de Sint Franciscus Vlietland Groep. Deze geconsolideerde jaarrekening is opgenomen in de het jaardocument van het Sint Franciscus Gasthuis en zal ook door het SFG op DigiMV gedeponeerd worden. Voor de onderliggende gegevens verwijzen we naar de gedeponeerde stukken van zowel het Sint Franciscus Gasthuis als het Vlietland Ziekenhuis. Uit privacyoverwegingen en vanwege de fraudegevoeligheid zijn de handtekeningen van de voorzitters Raad van Toezicht en Raad van Bestuur niet in de digitale versie van het jaardocument opgenomen. In plaats daarvan is de ondertekening met behulp van het formulier 'handtekening jaarverantwoording' geregeld. Het jaardocument is in beperkte oplage verspreid en openbaar gemaakt door publicatie op de website Naast het jaardocument publiceert het Sint Franciscus Gasthuis een jaarbericht. Dit is een meer toegankelijke, leesbare en aantrekkelijke versie van het jaardocument. Het jaarbericht staat op onze website ( en is op intranet geplaatst. LO

7 G~) Gasthuis 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam versiagleggende rechtspersoon Sint Franciscus Gasthuis Adres Kleiweg 500 Postcode 3045 PM Plaats Rotterdam Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres communicatiesfg. ni Internetpagina 22 Structuur van het concern Juridische structuur en besturingsmodel De Stichting Sint Franciscus Gasthuis is statutair gevestigd te Rotterdam. De Stichting exploiteert het algemeen ziekenhuis Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam. De volgende entiteiten zijn gelieerd aan het Sint Franciscus Gasthuis: Poli-apotheek Sint Franciscus Gasthuis BV Medi-Servi Assisi BV Medi-Servi Assisi CV In de jaarrekening wordt ook hier verslag van gedaan (zie hoofdstuk 5). Met voorliggend jaardocument wordt verantwoording afgelegd over alles wat direct onder deze Stichting valt. De Stichting kent twee bestuursorganen, te weten de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Op 14 november 2012 is de stichting Sint Franciscus Gasthuis bestuurlijk gefuseerd met de stichting Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. Hiervoor is een bestuursstichting opgericht, de stichting Sint Franciscus / Vlietland Groep, waarin één Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht voor beide ziekenhuizen zijn opgenomen. Deze stichting voorziet in het bestuur en toezicht op de stichting Sint Franciscus Gasthuis en de stichting Vlietland Ziekenhuis en is eindverantwoordelijk voor het geheel. Daarmede is sprake van een structuur met eenheid van leiding en toezicht die voldoet aan de transparantie-eis voor zorginstellingen met een WTZI-toelating. De Raad van Bestuur van het Sint Franciscus Gasthuis was tot 14 november 2012 tweehoofdig. De Raad van Bestuur van de Sint Franciscus / Vlietland Groep is driehoofdig. De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2013 uit acht personen en heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de kwalitatieve invulling van diens taken, alsmede op de algemene gang van zaken in beide stichtingen en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. Hij staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de beide stichtingen en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. De taakverdeling en werkwijze van de toezichthouders zijn vastgelegd in een statuut. In de reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur wordt de onderlinge samenwerking nader beschreven. Nadere informatie over de werkwijze van beide Raden treft u in hoofdstuk 3. 7

8 Gasthuis G~) Toelatingen Het Sint Franciscus Gasthuis biedt (algemene) ziekenhuiszorg. Daarnaast verleent het Sint Franciscus Gasthuis psychiatrische en psychologische zorg in samenwerking met GGZ Delfland. Medio 2013 is de psychologische zorg overgenomen in een samenwerkingsverband met het Vlietland Ziekenhuis. Het Sint Franciscus Gasthuis beschikt niet over zelfstandige toelatingen in het kader van de Wet op bijzondere medische verrichtingen (WBMV). Het Sint Franciscus Gasthuis voert IVF behandelingen fase 1 en 2 uit. Fase 3 en 4 vinden plaats in het Erasmus Medisch Centrum. Vergunningen op grond van artikel 2 WBMV d. d. 31 december 2011 Categorie Vergunning Ja/nee Transplantaties Niertransplantatie Harttransplantatie Longtransplantatie Levertransplantatie Pancreastransplantatie Transplantatie van de dunne darm Haematopoëtische stamceltransplantaties Transplantatie van de eilandjes van Langerhans Radiotherapie Bijzondere neurochirurgie Hartchirurgie Openhartoperatie (OHO) Automatic implantable cardiovector defibrillator (AICD) Ritmechirurgie Percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA) Klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering In vitro fertilisatie (IVF) Transport IVF in samenwerking met Erasmus MC Neonatale intensive care unit (NICU) Aanwijzingen op grond van artikel 8 WBMV d. d. 31 december 2010 Aanwijzing Pediatrische intensive care unit (PICU) Hemofiliebehandeling Traumazorg Pijnrevalidatie en revalidatietechnologie HIV-behandelcentra (Humaan immunodeficiëntie virus) Cochleaire implantaties Uitnameteams orgaandonatie Ja/nee E:]

9 C) ] Gasthuis 2.23 Medezeggenschapsstructuur Het Sint Franciscus Gasthuis kent verschillende inspraak- en/of adviesorganen, waaronder: Cliëntenraad (zie 3.5) Ondernemingsraad (zie 3.6) Vereniging Medische Staf (zie 3.7) Convent vrijgevestigd medisch specialisten Sint Franciscus Gasthuis (zie 3.7) Managementteam (zie 3.8) Verpleegkundige Adviesraad (zie 3.9) De organen geven de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over besluiten en beleidskwesties Organogram In 2013 was het organogram van het Sint Franciscus Gasthuis als volgt opgebouwd: Read van toezicht nernin1veiee9kunaiecijd

10 GSVJ) Gasthuis 2.3 Kerngegevens De stichting Sint Franciscus Gasthuis exploiteert een algemeen ziekenhuis. De stichting heeft tevens vier deelnemingen, te weten: Poli-apotheek Sint Franciscus Gasthuis BV, Pathan BV, de Medi-Servi Assisi CV en de Medi-Servi Assisi BV (zie hoofdstuk 5). De stichting voert geen private activiteiten uit Kernactiviteiten en nadere typering Nadere typering medisch-specialistische instellingen Typering - - Ja/nee Universitair Medisch Centrum Algemeen Ziekenhuis Revalidatiecentrum Dialysecentrum Brandwondencentrum Astmacentrum Abortuskliniek Epilepsiecentrum Integraal Kankerinstituut Radiotherapeutisch centrum Traumacentrum Sanatorium Militair Ziekenhuis Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) Ziekenhuiszorg > 365 dagen Overig Ja Ja Bijzondere concernonderdelen Onderdeel Ja/nee Audiologisch Centrum Ambulancedienst en/of CPA Trombosedienst Medisch laboratorium en/of huisartsenlaboratorium Ja Erfelijkheidscentrum Apotheek Ja Huisartsenpost * Gezondheidscentrum Kraamcentrum Provinciale entadministratie * Op het terrein van het Sint Franciscus Gasthuis staat een huisartsenpost, die eigendom is en geëxploiteerd wordt onder verantwoordelijkheid van de centrale Huisartsenposten Rotterdam, Specialismen medisch specialistische instellingen Specialisme Anesthesiologie Algemene heelkunde Cardiochirurgie Cardiologie Dermatologie Gynaecologie Hematologie Interne geneeskunde Kaakchirurgie Ja/nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10

11 (s D Gasthuis Keel-, Neus- en Oorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische chemie Klinische genetica Klinische oncologie Klinische pathologie Maag- darm, leverziekten Medische microbiologie Mondziekten Neurologie Neurochirurgie Nierziekten Nucleaire geneeskunde Oogheelkunde Orthopedie Plastische chirurgie Pulmonologie Psychiatrie Radiodiagnostiek Radiotherapie Reumatologie Revalidatie Thoraxchirurgie Urologie Vaatchirurgie Verloskunde Overig - Ja Ja Ja Ja* Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja* Ja Ja Ja Ja Ja Ja, Psychologie in de polikliniek van het Sint Franciscus Gasthuis houden radiotherapeuten en klinisch genetici van het Erasmus Medisch Centrum spreekuur Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Het Sint Franciscus Gasthuis is gevestigd in Rotterdam (Noord). Dit betreft één locatie. Sinds januari 2008 beschikt het Sint Franciscus Gasthuis eveneens over een buitenpolikliniek en diagnostisch centrum in Lansingerland. In 2010 opende het Sint Franciscus Gasthuis Locatie Het Oogziekenhuis zijn deuren in Het Oogziekenhuis Rotterdam. De polikliniek Interne Geneeskunde is aanwezig op deze locatie op de Schiedamse Vest. De doelgroep van het Sint Franciscus Gasthuis is voornamelijk de in het verzorgingsgebied woonachtige populatie (zie ook 2.3.3). Productie Onderstaande tabel geeft onder andere de realisatie van de totale productie weer van het A- en B-segment. Dit geeft inzicht in de daadwerkelijke productieontwikkeling over het verslagjaar Kern gegevens Sint Franciscus Gasthuis 2013 Capaciteit Aantal Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit 468 en dag/deeltijdbehandeling per einde verslagjaar Waarvan wiegen voor gezonde zuigelingen 21 Waarvan plaatsen voor cytostaticabehandeling en dialyses 56 Waarvan plaatsen voor overige dag-/deeltijdbehandeling 41 11

12 G Ji Gasthuis Productie Aantal Aantal in verslagjaar geopende DOT zorgproducten Waarvan medisch specialistische zorg in A-segment (tarieven_nza) Waarvan medisch specialistische zorg in B-segment (vrije prijzen) Aantal in verslagjaar gesloten DBC's/DOT (ontleend aan ziekenhuis informatiesysteem) Waarvan medisch specialistische zorg in A-segment (tarieven_nza) Waarvan medisch specialistische zorg in B-segment (vrije prijzen) Aantal in verslagjaar aan verzekeraar in rekening gebrachte overige en ondersteunende producten - O(V)P's -, waaronder verrichtingen op verzoek van de eerste lijn Aantal in verslagjaar aan verzekeraar in rekening gebrachte overige trajecten en verrichtingen Aantal in verslagjaar uitgevoerde operatieve verrichtingen in curatieve zorg exclusief GGZ-DBC's in PAAZ en PUK (= som van zorgactiviteiten in DBC-zorgactiviteitentabel behorend tot zorgprofielklasse operatieve verrichtingen; ontleend aan ziekenhuisinformatiesysteem) Aantal klinische opnamen exclusief interne overnamen in 22,816 verslagjaar Aantal patiënten met minimaal 1 afgesloten DBC/DOT zorgproduct in verslagjaar Waarvan medisch specialistische zorg in A-segment (tarieven_nza) Waarvan medisch specialistische zorg in B-segment (vrije prijzen) Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) of deeltijdbehandelingen in verslagjaar Aantal cytostatica behandelingen Aantal dialyses Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar (inclusief verkeerde bed) Waarvan 'verkeerde bed' dagen 1069 Aantal beschikbare operatiekamers 10 Personeel Aantal Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch 2180 specialisten in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten per einde verslagjaar Aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij 149 beroep) per einde verslagjaar Aantal FTE medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro's Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar

13 Gasthuis Capaciteit per locatie Type capaciteit Aantal Aantal beschikbare bedden in gebruik per 31 december Waarvan bedden voor hartbewaking 10 Waarvan bedden voor intensive care met mogelijkheid voor beademing 12 Waarvan bedden voor intensive care zonder mogelijkheid voor 4 beademing Spoedeisende hulp per locatie Spoedeisende hulp De locatie beschikt over een afdeling Spoedeisende Hulp De afdeling Spoedeisende Hulp is een 7x24-uursafdeling van minimaal het basis ziekenhuisniveau, zoals omschreven door het Bouwcollege in de uitvoeringstoets gewenste ziekenhuisspreiding, eerste tranche 14 januari 2002 (rapport nr. 520). Ja/nee Ja Ja 2.33 Werkgebieden Het verzorgingsgebied van het Sint Franciscus Gasthuis bestaat onder meer uit de volgende (deel)gemeenten: Lansingerland (voorheen 3B Crooswijk gemeenten: Berkel en Rodenrijs, Delfshaven Bergschenhoek en Bleiswijk) Prinsenland Rotterdam Noord Zevenkamp Hillegersberg Capelle aan den IJssel Schiebroek. Vlaardingen Overschie Schiedam Stadscentrum Ommoord Prins-Alexanderpolder Pij nacker-nootdorp Kralingen 2.4 Samenwerkingsrelaties In eerste instantie onderhoudt het Sint Franciscus Gasthuis uiteraard contact met zijn patiënten. Daarnaast kent het Gasthuis verschillende andere samenwerkingsrelaties. Patiëntenorganisaties Zorgbelang Zuid-Holland Verschillende patiëntenverenigingen waaronder: o Borstkankervereniging Nederland o De Amazones (vereniging voor jonge vrouwen met kanker) o Diabetesvereniging Nederland, regio Rotterdam o Endometriose Stichting o Longfonds o Longkanker informatiecentrum o Samen verder (vereniging voor CVA-patiënten) o Hart &Vaatgroep o Landelijke Apneuvereniging o Reumavereniging o Psoriasis Vereniging Nederland o Nederlandse Hartstichting o KWF Kankerbestrijding o Nierstichting 13

14 1 0 Gasthuis Samenwerkings- en ketenpartners Vlietland Ziekenhuis. Eind begin 2012 is verkend of samenwerking tussen het Sint Franciscus Gasthuis en het Vlietland Ziekenhuis een meerwaarde oplevert voor beide ziekenhuizen. Deze verkenning heeft ertoe geleid dat het Vlietland Ziekenhuis en het Sint Franciscus Gasthuis per 14 november 2012 bestuurlijk zijn gefuseerd. IJsselland Ziekenhuis. Eind 2013 is een verkenning gestart naar verdergaande bestuurlijke samenwerking tussen de Sint Franciscus I Vlietland Groep en het IJsselland ziekenhuis. Hierbij wordt gekeken of de bestaande samenwerking tussen beide organisaties verder uitgebreid kan worden. Sint Franciscus Gasthuis, Reinier de Graaf Gasthuis, Vlietland Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en HAGAziekenhuis hebben een samenwerkingsverband gesloten, welke in 2012 heeft geleid tot de oprichting van een coöperatie, Ziekenhuispartners XL. De vijf ziekenhuizen behouden hun zelfstandigheid. Door samen te werken, kunnen de afzonderlijke ziekenhuizen schaalvoordelen en kwaliteitsverbeteringen realiseren. Reinier de Graaf Groep en Haga Ziekenhuis hebben samen met het Sint Franciscus Gasthuis in 2009 een gezamenlijk inkoopbedrijf gestart onder de naam Zorgservice XL. Huisartsen - Naast samenwerking op het niveau van individuele zorgverleners, onderhoudt het Sint Franciscus Gasthuis contact met de huisartsen in de regio door het structurele Huisartsen Overleg Franciscus (HOF, een overlegplatform van huisartsen, Stafbestuur en Raad van Bestuur), Sint Franciscus Gasthuis Netwerk (maandelijks nieuwsblad), de website de website en via de relatiebeheerder eerste lijn. Op het terrein van het Sint Franciscus Gasthuis is een huisartsenpost (HAP) gesitueerd. Aafje (voorheen 'De Stromen Opmaat Groep', herstel- en ouderenzorg) - Aafje en het Sint Franciscus Gasthuis hebben gezamenlijk in 2008 het Zorghotel gerealiseerd. Een plek waar mensen terechtkunnen, die na een ziekenhuisopname nog niet naar huis kunnen, maar geen specialistische zorg in het ziekenhuis meer behoeven. Het Zorg hotel staat op het terrein van het Sint Franciscus Gasthuis en wordt (AWBZ gefinancierd) geëxploiteerd door Aafje. Het bouwdeel is eigendom van het Sint Franciscus Gasthuis en verhuurd aan Aafje. Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (herstel- en ouderenzorg, revalidatie) - Het Sint Franciscus Gasthuis werkt binnen de Rotterdamse Stroke Service (RSS) nauw samen met het Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam. Door deze samenwerking krijgt de CVA-patiënt de juiste zorg op de juiste plaats en door de juiste mensen. Laurens - Laurens beschikt over een breed zorgaanbod, waaronder zorg en huishoudelijke ondersteuning thuis, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, woonvoorzieningen voor ouderen en dienstverlening op het gebied van welzijn. Het Sint Franciscus Gasthuis heeft de contacten met Laurens aangehaald om belangrijke patiëntenstromen richting Stadzicht, Antonius Binnenweg en Lansingerland te optimaliseren. Stichting Thuiszorg Rotterdam is partner voor die situaties dat thuiszorg nodig is na opname in het ziekenhuis. Rijndam Revalidatiecentrum- Revalidatiegeneeskunde wordt in het Sint Franciscus Gasthuis geleverd door de medewerkers van Rijndam. De verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de revalidatiefunctie ligt bij Rijndam. GGZ Delfland -GGZ Delfland verzorgt de geestelijke gezondheidszorg in het Sint Franciscus Gasthuis. Zowel de continuïteit als ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg (psychiatrie) worden hiermee gewaarborgd. Het Oogziekenhuis Rotterdam - Het Oogziekenhuis en Sint Franciscus Gasthuis werken nauw samen in het kader van het Oogzorgnetwerk. Het Sint Franciscus Gasthuis heeft de verantwoordelijkheid voor de oogheelkundige zorg in het Sint Franciscus Gasthuis overgedragen aan Het Oogziekenhuis. Andersom runt de 14

15 ~) Gasthuis maatschap Interne Specialismen van het Sint Franciscus Gasthuis de polikliniek Algemene Interne Geneeskunde in Het Oogziekenhuis Rotterdam. Pathan (Stichting Laboratorium Pathologie en Cytologie) - Pathan verzorgt het pathologisch onderzoek voor drie ziekenhuizen in Rotterdam, te weten het Vlietland Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en het Sint Franciscus Gasthuis. Pathan is in het Sint Franciscus Gasthuis gehuisvest. Overige ziekenhuizen in de regio Rijnmond, onder andere via de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ). Erasmus Medisch Centrum, Maasstad Ziekenhuis, Havenziekenhuis en Sint Franciscus Gasthuis werken nauw samen in de BeterKeten vanuit het streven om in de regio sterkere en naadloos aansluitende zorgketens te realiseren. Onder 'algemeen beleid' ( 4.2) leest u hier meer over. Erasmus Medisch Centrum en incidenteel overige universitair medische centra m.b.t. co-assistenten en arts-assistenten. Het Sint Franciscus Gasthuis maakt deel uit van de Onderwijs en Opleidingsregio (OOR) Zuidwest Nederland. Erasmus Medisch Centrum, Maasstad Ziekenhuis en Leids Universitair Medisch Centrum zijn met het Sint Franciscus Gasthuis samen partner in de Stichting 'Mobiele Intensive care Unit' Zuidwest-Nederland. De MICU verzorgt transport van ICpatiënten tussen ziekenhuizen. Toetsingscommissie Wetenschappelijk Onderzoek Rotterdam e.o. (TWOR), de gezamenlijke Medisch Ethische Toetsing Commissie (METC) van het Maasstad ziekenhuis en Ikazia ziekenhuis. Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Rotterdam. KNMP - Met de KNMP, in het bijzonder met het departement Rotterdam, wordt de farmaceutische zorg in de keten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Gezondheidscentrum Berkel en Rodenrijs - Vanuit de polikliniek en het diagnostisch centrum 'locatie Berkel' werkt het Sint Franciscus Gasthuis samen met de zorgverleners, die participeren in het gezondheidscentrum. Vegro thuiszorgwinkels - In samenwerking met Vegro biedt het Sint Franciscus Gasthuis patiënten de mogelijkheid na behandeling hulpmiddelen mee naar huis te nemen. Overheid / overheidsinstanties (Deel)gemeente(n) Rotterdam Gemeente Lansingerland (voorheen 3B gemeenten; Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk) Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), regio Rotterdam Rijnmond - De crisiscoördinator van het Sint Franciscus Gasthuis neemt deel aan het GHOR overleg. Dit overleg met de crisiscoördinatoren van de regionale ziekenhuizen en het GHOR heeft als doel om goed voorbereid te zijn op een eventuele ramp door oefeningen af te stemmen, ervaringen uit te wisselen en beleid te bepalen. Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Zuidwest Nederland - Binnen het ROAZ werken aanbieders van acute zorg samen om regionale (verbeter)afspraken te maken over de acute zorg keten. GG&GD Politie Rotterdam-Rijnmond Brandweer Bouw- en woningtoezicht gemeente Rotterdam Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Defensie (het Sint Franciscus Gasthuis is contractziekenhuis) Ministerie van Verkeer en Waterstaat Openbaar Ministerie Toezichthouders Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 15

16 Gasthuis Arbeidsinspectie Inspectie voor Leefomgeving en Transport Nederlandse Zorgautoriteit Keuringsdienst van Waren Arbeidsinspectie Dienst Controle Milieu Rijnmond (DCMR) Stoomwezen (Lloyd's Register Nederland) Liftkeuringsinstituut Zorgverzeke raar In 2013 heeft het Sint Franciscus Gasthuis met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor de levering van zorg. Overigen STZ, Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen NVZ, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) MediRisk Albeda College Hogeschool Rotterdam e.o. RGS KNMG Wetenschappelijke verenigingen NIAZ (Nederlands instituut voor accreditatie in de zorg) Franciscus Vriendenfonds Stichting Dada Stichting Lodewijk ING bank Nederlandse Waterschapsbank Bank Nederlandsche Gemeenten Leveranciers Interne belanghebbenden Op individueel niveau zijn uiteraard medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers belanghebbenden binnen het Sint Franciscus Gasthuis. Op organisatieniveau zijn interne belanghebbenden: Vereniging Medische Staf Convent van vrijgevestigde medisch specialisten Ondernemingsraad Cliëntenraad Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VAR) Verschillende ziekenhuiscommissies

17 G~JI Gasthuis 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 31 Normen voor goed bestuur Zorgbrede Governance Code Het Sint Franciscus Gasthuis hecht veel belang aan goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording en is hier transparant over. De Zorgbrede Governance Code fungeert hierbij als leidraad. De Raad van Bestuur bestuurt en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het ziekenhuis (two-tier model). De Raad Van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. Met de invoering van de nieuwe Zorgbrede Governance Code per 1 januari 2010 heeft het Sint Franciscus Gasthuis één nieuwe beleidslijn ingevoerd. Er is een klokkenluidersregeling ingevoerd om te borgen dat de organisatie transparant is, medewerkers open met elkaar communiceren en zij elkaar zo nodig op hun handelen aanspreken. Het betekent ook dat zij (vermoeden van) misstanden kunnen bespreken of melden zonder dat zij bang hoeven te zijn voor nadelige gevolgen daarvan. De ingevoerde klokkenluidersregeling, voor alle medewerkers beschikbaar via idocument, voorziet hierin. Statuten en reglementen Naast statuten beschikt het Sint Franciscus Gasthuis over een reglement Raad van Bestuur, reglement en profielschets Raad van Toezicht. Hieronder worden van ieder reglement de kernelementen opgesomd: Reglement Raad van Bestuur - In 2012 is het reglement Raad van Bestuur geactualiseerd aansluitend op het format van de NVZD (Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren) en vastgesteld door de Raad van Toezicht. Reglement Raad van Toezicht - Het reglement Raad van Toezicht is in 2012 geactualiseerd en vastgesteld. Het reglement van de Raad van Toezicht is via de internetsite van het Sint Franciscus Gasthuis publiek toegankelijk. Profielschets Raad van Toezicht - Conform de Zorgbrede Governance Code en het reglement Raad van Toezicht, staat in een profielschets beschreven hoe bij de samenstelling van de Raad rekening gehouden wordt met algemene bestuurlijke kwaliteiten, ervaring, affiniteit met de doelstelling van het Sint Franciscus Gasthuis en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden (waaronder dat minimaal één van de leden Raad van Toezicht beschikt over voor het Sint Franciscus Gasthuis relevante kennis van en ervaring in de zorg). Bij de werving van nieuwe leden wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets. De Medische Staf, Ondernemingsraad en Cliëntenraad hebben daarbij een adviesrecht. Gezien de vereiste algemene bestuurlijke kwaliteiten en het kennisniveau verkiest de Raad van Toezicht in voorkomende gevallen te werven via het Nationaal Register, Commissarissen en Toezichthouders. 17

18 Gasthuis ( ~) 32 Raad van Bestuur Inleiding De Sint Franciscus / Vlietland Groep bestaat uit twee ziekenhuislocaties, het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam en het Vlietland Ziekenhuis te Schiedam en wordt geleid door een driehoofdige Raad van Bestuur: Voorzitter: de heer H.P.J Gerla RA Lid: mevrouw dr. C.J. Kruijthof Lid: de heer drs. A. de Groot MBA (tot 1 oktober 2013) Taakverdeling De Raad van Bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch beleid, de algemene aansturing van de beide ziekenhuizen en het handelen volgens de Governancecode. De Raad van Bestuur werkt volgens een door de Raad van Toezicht opgesteld reglement en handelt zoals omschreven in de statuten. Begin 2013 is in overleg met de Raad van Toezicht een (voorlopige) profielschets en portefeuilleverdeling binnen de Raad van Bestuur vastgesteld. De Raad van Bestuur is ongedeeld en collegiaal verantwoordelijk voor alle onderwerpen. Werkwijze In 2013 heeft de Raad van Bestuur nagenoeg wekelijks vergaderd. In deze vergaderingen, waarbij ook de beide bestuurssecretarissen en de secretaresse aanwezig waren, zijn de te nemen bestuursbesluiten besproken en vastgelegd in de notulen. Tevens bereidde de Raad van Bestuur het overleg voor met de Raad van Toezicht, het stafbestuur, de medische staf, het managementteam, de ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Verpleegkundig Adviesraad en het Medisch Stafbestuur. Daarnaast werd in de Raad van Bestuur de ingekomen correspondentie besproken. Te nemen acties werden daarop afgestemd. Afhankelijk van het onderwerp informeerde de Raad van Bestuur de medewerkers over de uitkomsten van de vergaderingen. In hoofdstuk 4 wordt door de Raad van Bestuur verslag gedaan van het gevoerde beleid en de behaalde resultaten Nevenfuncties De Raad van Bestuur stelt zich integer en onafhankelijk op. Hiermee hangt samen dat de bestuursleden in de uitoefening van hun functie geen persoonlijke of zakelijke belangen hebben en opgave doen van hun nevenfuncties. De bestuursleden hebben daar in 2013 verantwoording over afgelegd. De Raad van Toezicht heeft geconcludeerd dat van enige belangenverstrengeling geen sprake is en dat de bijkomende werkbelasting geen bezwaar vormt of strijdig zou zijn met de belangen van het ziekenhuis. Een overzicht van de personalia en nevenfuncties van de Raden van Bestuur van de Stichting Sint Franciscus Gasthuis op 31 december 2013 is opgenomen in bijlage 5.2. il1

19 0 Gasthuis Bezoldiging Gezien de Wet openbaarmaking uit publiek gefinancierde topinkomens (WOPT) wordt in de jaarrekening inzicht gegeven in het salarisniveau van de Raad van Bestuur. De beloning van de bestuurders is vastgesteld door de Raad van Toezicht. De honorering van de bestuurders is in overeenstemming met de geldende (overgangs-)regelgeving als opgenomen in de per 1 januari 2013 in werking getreden Wet Normering Topinkomens Evenals voorgaande jaren heeft de Raad van Toezicht van de Sint Franciscus I Vlietland Groep over 2013 het functioneren van de Raad van Bestuur beoordeeld. Tweemaal per jaar bespreekt de Raad van Bestuur tevens expliciet de onderlinge samenwerking. 33 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van de Stichting Sint Franciscus I Vlietland Groep bestaat uit acht leden en was op 31 december 2013 als volgt samengesteld: de heer ing. M.C.J. van Pernis, voorzitter de heer drs. C.T.L. Korthout, vicevoorzitter de heer H. Boxma, lid (vanaf 1 juli 2013) de heer mr. H.L.M. Grijpink, lid de heer dr. M.R. Hoogland, CP, lid de heer ing. A.P.M. van Leeuwen, lid mevrouw drs. M.E. Rompa-Kunst, lid mevrouw L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen, lid Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is rekening gehouden met een evenwichtige vertegenwoordiging van bestuursleden van beide ziekenhuizen. Ook is, op basis van de opgestelde profielschets, rekening gehouden met de gewenste spreiding van algemene bestuurlijke kwaliteiten en de ervaring van de leden met de verschillende aandachtsgebieden. De raad is zo samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van de Raad van Bestuur, onafhankelijk en kritisch opereren. De Raden van Toezicht van Stichting Vlietland Ziekenhuis en de Stichting Sint Franciscus / Vlietland Groep hebben in 2013 in onafhankelijkheid hun taken kunnen uitvoeren. Situaties waarin sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling hebben zich niet voorgedaan. De Zorgbrede Governance Code roept op tot beperking van het aantal commissariaten, maar noemt geen concreet maximum. In de Nederlandse Corporate Governancecode staat dat het aantal commissariaten van één persoon bij Nederlandse beursvennootschappen niet meer dan vijf mag zijn, waarbij een voorzitterschap dubbel telt. Vanaf 1 januari 2013 is dit verankerd in de Wet bestuur en toezicht. In 2013 is geconcludeerd, dat alle toezichthouders hun toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden zijn nagekomen. Een overzicht van de Raad van de Raad van Toezicht van de Sint Franciscus / Vlietland Groep op 31 december 2013 met hun nevenfuncties is opgenomen in bijlage 5.3. Zittingstermijnen Met de zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met de aanbevelingen van de Zorgbrede Governance Code. In de vergadering van december 2013 is het rooster van aftreden opnieuw vastgesteld voor leden van de nieuwe Raad van Toezicht van de Sint Franciscus / Vlietland Groep. 19

20 G) Gasthuis (situatie per 31 december 2013) Naam, Aandachtsgebied Jaarvan Jaar van Mogelijke geboortedatum, aantreden aftreden herbenoeming nationaliteit (volgens (4 jaar) rooster) Dhr. ing. M.C.J. van Algemene bestuursstrategie, Ja Pernis, voorzitter governance Dhr. C.T.L. Korthout Accountancy/financieel beleid Ja en vastgoedbeheer Dhr. ing. A.P.M. van Kwaliteit van n Leeuwen zorg/risicomanagement en regionale aangelegenheden Mw. drs. M.E. Rompa Bestuursstrategie en beleid Ja Kunst en management gezondheidszorg en HRM; tevens kwaliteit van zorg Mw. L.H.M. van Ruijven- Bestuursstrategie en n Van Leeuwen patiëntenperspectief (op basis van het bindend voordrachtsrecht van de Cliëntenraad SFG) Dhr. dr. M.R. Hoogland, Ethiek en religieuze en n C. P. levensbeschouwelijke aangelegenheden Dhr. mr. H.L.M. Grijpink Governance, juridische en Ja financiële zaken Dhr. H. Boxma Kwaliteit van zorg/medisch Ja inhoudelijk beleid Bezoldiging Raad van Toezicht In overeenstemming met de Wet Normering Topinkomens is per 1 juli 2013 een gewijzigde vergoedingsregeling voor de leden van de Raad van Toezicht in werking getreden. In de jaarrekening 2013 wordt inzage gegeven in de bezoldiging. Activiteiten en werkwijze Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de kwalitatieve invulling van diens taken op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. Bij het ontwikkelen van beleid toetst de Raad van Bestuur of voldoende rekening is gehouden met het belang van de organisatie en zijn maatschappelijke functie en met de belangen van allen die bij het ziekenhuis betrokken zijn. Behalve toetsing op basis van de statuten, controleert de Raad van Toezicht of het beleid conform de kaders van het (meerjaren) beleidsplan is gevoerd. 20

21 G~) Gasthuis In 2013 vergaderde de Raad van Toezicht van de stichting Sint Franciscus Vlietland Groep zes keer in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast was er regelmatig overleg tussen beide raden. De voorzitters hielden minimaal een keer per maand een bespreking. De Raad van Toezicht wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de Raad van Bestuur en de bestuurssecretaris. Terugkerende agendapunten bij de reguliere vergaderingen: Positionering en strategie De Raad van Toezicht heeft intensief met de Raad van Bestuur gesproken over de voortgang in de fusieontwikkelingen tussen beide ziekenhuizen. De integratieplannen van de kwartiermakers voor stafafdelingen van SFG en Vlietland zijn daarbij aan de orde geweest. Tevens is ingegaan op de visie en ambities van de Raad van Bestuur gericht op een sterke positionering in de regio door verdergaande samenwerking op de Noordoever en een verkenning van een bestuurlijke fusie tussen de Sint Franciscus/ Vlietland Groep en het IJsselland Ziekenhuis. Planning & Control De Raad van Toezicht heeft in 2013 nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van financiën, productie en onderhandelingen met de verzekeraar gevolgd. De Raad van Bestuur rapporteert elke vergadering over deze ontwikkelingen. Financiële risico's en onzekerheden komen in het overleg met de Raad van Toezicht specifiek aan de orde. In het bijzonder is aandacht besteed aan het kapitaallasten-vraagstuk van het Vlietland Ziekenhuis en de daarmede verband houdende onzekerheden rondom de impairment vordering van 35,4 miljoen op de overheid. Tevens is nader ingegaan op de complexiteit van overheidsregelgeving en daarmee verband houdende onzekerheden in de resultaatbepaling rondom de transitie van DBC- naar DOT-systematiek. In 2013 zijn de investeringsbegroting 2013/2014, het jaardocument 2012, de managementletter 2013 en de begroting 2014 goedgekeurd. Kwaliteit Het onderwerp kwaliteit is een vast agendapunt op de agenda van de Raad van Toezicht. De ontwikkelingen rondom kwaliteit en veiligheid van zorg, waaronder toenemende volume eisen voor complexe zorg en benchmarkresultaten van kwaliteitsindicatoren van beide locaties zijn nauwlettend gevolgd. Daarnaast is in het kader van de kwaliteitsnormen gesproken over noodzakelijke specialisatieafspraken op chirurgisch gebied. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht bijzondere aandacht besteed aan enkele specifieke onderwerpen: De aanpak en bekostiging van een nieuw ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS/EPD). De aanschaf van een nieuw Telecomplatform. De selectie en benoeming van een nieuwe accountant. Het actieplan capaciteitsbenutting en productieverbetering Vlietland Ziekenhuis. Belangrijke externe ontwikkelingen, bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving, onder meer met betrekking tot het honorarium en fiscaal vrij ondernemerschap van vrij gevestigd medisch specialisten vanaf In verband met het vertrek van zowel de bestuursvoorzitter, de heer H.P.J. Gerla RA per 1 maart 2014, alsook bestuurslid, de heer drs. A. de Groot per 1 oktober 2013, heeft de 0*1

22 (Ê Gasthuis Raad van Toezicht en de Selectie- en benoemingscommissie veel inzet gepleegd op het waarborgen van de continuïteit in de Raad van Bestuur door te voorzien in de opvolging. Na raadpleging van de adviesorganen zijn begin 2014 de heer drs. L.L. Schoots als interim-bestuursvoorzitter (per 1 maart 2014) en de heer drs. M.J. Janssen als lid Raad van Bestuur aangetreden en is de Raad van Bestuur weer op sterkte. In de functie van Directeur Zorgbedrijf heeft heer A. Roobol tijdelijk een belangrijk deel van de taken van de heer De Groot overgenomen. Overleg met bestuur medische staf, Cliëntenraad en ondernemingsraad Behalve de eigen vergaderingen, vonden de jaarlijkse ontmoetingen plaats tussen de Raad van Toezicht en het bestuur van de Vereniging van de Medische Staf, de Cliëntenraad en de ondernemingsraad. Ook de Raad van Bestuur was bij al deze vergaderingen aanwezig. Daarnaast is een lid van de Raad van Toezicht tenminste eenmaal per jaar aanwezig bij de overlegvergaderingen van de medische staf, de Cliëntenraad en de ondernemingsraad. Overleg met externe accountant De accountant is jaarlijks aanwezig in de mei vergaderingen van het Audit Committee en de Raad van Toezicht om de jaarrekening te bespreken. In deze vergaderingen vraagt de Raad van Toezicht de accountant naar zijn bevindingen over de jaarrekening en of er bijzonderheden zijn. In het najaar is de managementletter van de accountant besproken in de vergaderingen van de Audit Committee en de Raad van Toezicht. Informatieprotocol Raad van Bestuur - Raad van Toezicht In elke reguliere vergadering van de Raad van Toezicht komen diverse schriftelijke voortgangsrapportages van de Raad van Bestuur aan de orde. Deze voortgangsrapportages geven de stand van zaken weer over de strategie, financiën, kwaliteit, personeel & organisatie, medische staf en overige specifieke actualiteiten. Deze informatie stelt de Raad van Toezicht in staat toezicht te houden op de bedrijfsvoering, de strategie van het ziekenhuis en eventuele risicofactoren. Ieder kwartaal wordt een financieel rapport (balans, resultatenrekening en bijbehorende analyses) aan de Raad van Toezicht beschikbaar gesteld. Tijdens de vergadering worden de onderwerpen mondeling toegelicht en besproken. In gevallen die geen uitstel dulden, wordt (de voorzitter) van de Raad van Toezicht tussentijds zo snel mogelijk geïnformeerd. In het reglement van de Raad van Toezicht zijn de onderwerpen waarover de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht informeert, vastgelegd. Evaluatie van eigen functioneren Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren. De resultaten van de eind 2013 gehouden evaluatie gaven geen aanleiding de gevoerde werkwijze bij te stellen. Benoeming en terugtreding Dhr. Boxma is per juli 2013 op voordracht van Ketencoöperatie Zorg Cooperatief Vlietland benoemd als lid van de RvT met het aandachtsgebied Medisch-specialistisch profiel. Hierbij is de procedure gevolgd zoals deze is vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur, de beide besturen VMS, ondernemingsraden en cliëntenraden zijn in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de kandidatuur van de voorgenomen benoeming. Mw. Ruijven-Van leeuwen heeft in december 2013 besloten per 1 januari 2014 terug te treden als lid van de Raad van Toezicht i.v.m. het bereiken van haar maximum benoemingstermijn in de loop van 2014 en het aanvaarden de functie van waarnemend burgemeester van rijnen, naast haar ambt als burgemeester van Lingewaal. 22

23 ~) Gasthuis Commissies Raad van Toezicht De Raad van Toezicht kent de volgende adviescommissies: Auditcommissie Leden: Dhr. Korthout (voorzitter) en dhr. Grijpink De auditcommissie kwam in 2013 drie keer bijeen, waaronder tweemaal in aanwezigheid van de externe accountant. In de vergaderingen zijn het jaardocument, accountantsverslag, jaarrekening, managementletter, financiële rapportages SFG/Vlietland en de begrotingsstukken aan de orde geweest. Remuneratiecommissie en Selectie-en benoemingscommissie Leden: dhr. Van Pernis (voorzitter) en dhr. Korthout De Remuneratiecommissie heeft in 2013 verschillende malen overleg gevoerd rondom de selectie- en benoemingsprocedure en het daarbij te volgen honoreringsbeleid voor een nieuwe bestuursvoorzitter en lid Raad van Bestuur van de stichting SFVG. Commissie kwaliteit Leden: Mw. Rompa-Kunst (voorzitter), mw. Van Ruijven-Van Leeuwen (tot 1 januari 2014), dhr. Van Leeuwen en dhr. Boxma (vanaf 1 juli 2013) De Kwaliteitscommissie kwam in 2013 twee keer bijeen waarbij o.a. de verdere invulling van de rol en focus van de commissie kwaliteit is besproken alsook de borging van het toezicht en de besturing voor het kwaliteits- en veiligheidsbeleid binnen de interne bedrijfsvoering en ook control cyclus. De commissies hebben een voorbereidende en adviserende taak. Er is geen sprake van gedelegeerde verantwoordelijkheden. 23