Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven

Transcriptie

1 Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven Jaarverslag 2009

2 SAMENVATTING... 3 HET JAARVERSLAG HET JAARVERSLAG PROFIEL VAN DE STICHTING VISIE EN STRATEGIE GOVERNANCE Raad van Bestuur Raad van Toezicht Het management PRESTATIES Doelen Productie Kwaliteit en ARBO Sociaal jaarverslag JAARPLAN Inleiding Externe ontwikkelingen Interne ontwikkelingen Doelstellingen Opleidingsplan DE JAARREKENING DE BALANS DE EXPLOITATIEREKENING GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING TOELICHTING OP DE BALANS Waardeverloop van de vaste activa Specificatie vorderingen Waardeverloop van het eigen vermogen Specificatie kortlopende schulden Niet uit de balans blijkende verplichtingen TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING Specificatie van de baten Specificatie van de lasten Kosten naar indeling volgens NZa Aanvaardbare kosten OVERIGE GEGEVENS ACCOUNTANTSVERKLARING SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT VASTSTELLING JAARREKENING...34 pag 2 van 34

3 Samenvatting Het Jaarverslag Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven. Het jaar 2009 was voor de Trombosedienst een jaar van verankering, verandering en toenemende onzekerheid m.b.t. de toekomst. De verankering van het kwaliteitsdenken en handelen in de organisatie werd bevestigd door de CCKL heraccreditatie die, na een onderzoek door een accreditatieteam van CCKL, medio 2009 werd verkregen. De verhuizing naar een nieuwe locatie buiten de muren van Máxima Medisch Centrum betekende voor iedereen een verandering, maar ook zeker een verbetering. De ontwikkeling van nieuwe behandelingsmodaliteiten voor patiënten met een verhoogd stollingsrisico, waarbij een regelmatige controle door een trombosedienst niet langer noodzakelijk is, geeft aanleiding tot toenemende gevoelens van onzekerheid over het voortbestaan van de trombosedienst, in de huidige omvang en functionaliteit, in de toekomst. Veel aandacht ging in 2009 uit naar de voorbereiding van de overname van de activiteiten van de Trombosedienst Weert. Helaas kon deze overgang in het verslagjaar nog niet worden gerealiseerd. De invoering van het verplichte gebruik van het BSN werd in oktober afgerond. Maatregelen werden getroffen om bij een grieppandemie zo goed mogelijk naar de patiënten toe te kunnen blijven functioneren. Gelukkig kwam het niet tot de verwachte pandemie. Bijscholingen voor huisartsen en medisch specialisten werden voorbereid. Deze zullen begin 2010 worden gegeven. Voorbereidingen werden getroffen om in januari 2010 te kunnen starten met de invoering van het zogenaamde Near Patient Testing in verzorgingstehuizen. Het optreden van landelijke concurrerende nieuwe organisaties, die zich slechts op een lucratief segment van de markt richten, vroeg aandacht. De productie (uitgedrukt in uitgevoerde INR-bepalingen met bijbehorende doseringsadviezen) steeg in 2009 met 3% tot Het aantal ingeschreven patiënten bedroeg op 31 december Dit is een daling van 2% t.o.v De controlefrequentie steeg van 21,7 naar 22,7 maal per jaar. Het aantal gerapporteerde ernstige bloedingscomplicaties bedroeg 98 (120 in 2008). Het aantal niet ernstige bloedingscomplicaties bedroeg (2.357 in 2008). Er werden 159 patiënten getraind voor zelfmanagement (126 in 2008). In het verslagjaar groeide het totaal aantal zelfmanagement-patiënten van 654 naar 801. Een steeds grotere groep kiest voor e-learning. Tevreden kijkt de raad van bestuur terug op het afgelopen jaar. Ze dankt de leiding en de medewerkers van de Trombosedienst Regio Eindhoven voor hun voortdurende inzet voor de dienst. Raad van bestuur, prof. dr. ir. H.L. Vader dr. J.J. Keyzer pag 3 van 34

4 1 Het Jaarverslag 1.1 Profiel van de stichting De Trombosedienst Regio Eindhoven (TDRE) is in 2001 ontstaan uit een fusie van de trombosediensten van Máxima Medisch Centrum en het Diagnostisch Centrum Eindhoven en ondergebracht in een zelfstandige stichting. De stichting kent een bestuur, bestaande uit prof. dr. ir. H.L. Vader en dr. J. J. Keyzer, en een Raad van Toezicht bestaande uit drs. A. L. de Moel (voorzitter), prof. dr. H.W.C. van der Hart (lid) en prof. dr. E. Heineman (lid) 1.2 Visie en strategie Visie De Trombosedienst Regio Eindhoven streeft een optimale dienstverlening na die aansluit bij de verwachtingen van haar verwijzers en cliënten. Daarnaast wil zij voor haar medewerkers een goed werkgever zijn en voor alle deelnemers in de ketenzorg een goede partner. Om dit te realiseren zijn de volgende doelen geformuleerd; - een kwaliteitsniveau dat voor alle patiëntengroepen minimaal op het door de Federatie van Nederlandse Trombosediensten vereiste niveau ligt - een klantgerichte opstelling / benadering, met minimaal een waarderingscijfer van 7 (schaal 0-10) bij tenminste 70 % van de ondervraagden - een adequate en plezierige samenwerking met verwijzers, andere afdelingen en instellingen; inhoudende een waardering van minimaal een voldoende score bij de individuele items uit het tevredenheidsonderzoek bij 70 % van de ondervraagden - een aantrekkelijke en stimulerende werkomgeving waarbij de taken zoveel mogelijk worden afgestemd op persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden; middels jaargesprekken te inventariseren. - een ziektepercentage van < 4 %. - een cultuur scheppen die teamwork mogelijk maakt en waar aandacht en respect is voor elkaar. Eveneens te monitoren aan de hand van de jaargesprekken en de (afdelings-)overleggen. - een innovatieve, actieve dienst zijn, waarbij minimaal 80 % van de jaarlijks vastgestelde doelen gerealiseerd en verantwoord worden. Deze doelen vereisen een goede afstemming met de Bloedafnamedienst Regio Eindhoven (BDRE), die de bloedafname voor de trombosedienst verzorgt en met alle partners uit de ketenzorg. In periodieke overleggen met verantwoordelijke zorgverleners en managers vindt afstemming plaats. Strategie De beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen als alternatief voor orale antistolling lijkt steeds dichterbij te komen. Steeds meer studies bereiken een eindstadium. Concrete behandelingsstrategieën zijn er echter nog niet. Dit leidt tot een bedachtzaam beleid ten aanzien van huisvesting, aanstellingen nieuw personeel en investeringen. Voor de toekomst brengt de therapieondersteuning van zelfstandig wonende ouderen mogelijk een taakverschuiving. Daarnaast breidt het zelfmanagement meer en meer uit. Als reactie op de concurrentie vanuit de netwerktrombosediensten,die alleen het zelfmanagement aanbieden, is binnen het samenwerkingsverband Netwerk Trombosediensten een uniforme folder en een website ten behoeve van pag 4 van 34

5 het zelfmanagement ontwikkeld. Ook zijn alle patiënten in 2009 twee maal persoonlijk geïnformeerd over zelfmanagementmogelijkheden bij de TDRE. Als reactie op deze informatie is het aantal belangstellenden voor zelfmanagement fors toegenomen. Acties die daaruit voortvloeiden waren: snelle screeningsafspraak en uitbreiding van de avondspreekuren. 1.3 Governance Raad van Bestuur prof. dr. ir. H.L. Vader dr. J.J. Keyzer Raad van Toezicht A.L. de Moel, arts, voorzitter prof. dr. H.W.C. van der Hart prof. dr. E. Heineman Het management S.J.A.M. Mathay, arts, medisch leider mevr. E.van Eekelen-Vos, manager mevr. L. Tjebbes van Heijningen, subhoofd Het organogram ziet er als volgt uit: Raad van Toezicht Raad van Bestuur Medisch leider Manager Subhoofd Kwaliteitsfunctionaris Doseeradviseurs / Coördinator ICT / Coördinator lab. Coördinator zelfmanagement Eerstverantwoordelijke trainers medewerkers pag 5 van 34

6 1.4 Prestaties Doelen 2009 Doelstelling Gestelde realisatiedatum Status Heraudit CCKL Januari 2009 Gerealiseerd, 2. Faxen, en vanuit TDAS Februari Verhuizing Maart 2009 Loopt nog a.g.v MITbeleidskeuzes MMC Gerealiseerd, mei Overname patiënten trombosedienst Sint Jansgasthuis Weert 5. Tezamen met klinische opleiders ontwikkelen van nieuwe bijscholing voor arts- assistenten Maart 2009 Oktober 2009 Loopt nog a.g.v beleidskeuzes SJG Weert en MIT-inrichting Niet gerealiseerd 6. Overgang TDAS op SQL April Bijscholing huisartsen /specialisten April 2009 Loopt nog a.g.v. latere oplevering; realisatie : april 2010 Deelname Overeindse dagen afgewezen. Voorbereiding uitvoering binnen MMC en Catharinaziekenhuis gerealiseerd in 2009, uitvoering jan Invoering BSN Mei 2009 Gerealiseerd 9. Protocol grieppandemie Juli 2009 Gerealiseerd 10. Digitalisering archief December 2009 Loopt nog; beleidskeuze aangepast a.g.v mogelijke afname aantal patiënten. 11. Intercollegiale toetsing December 2008 Gerealiseerd in 2009 pag 6 van 34

7 Opleidingsplan 2009 Gerealiseerde (Bij-) scholingen voor TDRE-medewerkers zoals opgenomen in het jaarplan Opleiding tot interne auditor Managementopleiding (vervolg) Opleiding tot coaching Doseeradviseur Reanimatie Cursus statistiek A.van Kuyk M. van Lier (coördinator ICT/eerstverantwoordelijke) E. van Eekelen D. van Hest en J. den Dapperen allen E. van Eekelen Alle voorgenomen scholingen werden gevolgd. Overige bijscholingen die gevolgd werden: FNT Applicatiecursus doseerartsen Verscheidene masterclasses CCKL-auditorendag Symposium veiligheid Symposium Catharinaziekenhuis, zwangerschap bij cardiale klachten Symposium Catharinaziekenhuis, Hartcentrum in beweging, de aortaklep Bijscholingsdag FNT S.Mathay E. van Eekelen (manager) E. van Eekelen (manager) L.Tjebbes 9 medewerkers 2 medewerkers 10 medewerkers Scholing en bijscholing verzorgd door de TDRE Doseertraining voor arts-ass. van pulmonologie en interne geneeskunde Bijscholingsavond voor de medewerkers van de Bloedafnamedienst Regio Eindhoven (BDRE) en TDRE. Scholing nieuwe bloedafnamemedewerkers BDRE CoaguChek-training voor medewerkers van BDRE Voorbereiding bijscholing huisartsen, uitvoering januari 2010 pag 7 van 34

8 1.4.2 Productie AANTAL BEPALINGEN Jaar Aan huis Poliklinisch Totaal Aantal patiënten op 1 januari AANTAL ACTUELE PATIËNTEN ZELFMANAGEMENT Op door Trombosedienst m.b.v. e-learning Totaal getraind getraind Veranderingen in aard en volume Over 2009 nam de reguliere productie toe met 3 % tot INR-bepalingen. Het zelfmanagement groeide van 654 (dec 2008) naar 801 (dec 2009). In 2009 zijn 49 patiënten meer getraind dan begroot. Totaal 159. Uit cliëntvriendelijkheid en concurrentieoogpunt is de vraag, zonder wachttijd, gehonoreerd. Het gebruik van de elektronische doseerbrief nam met 10 % toe. Eind december waren er 375 gebruikers. Het project prikken, doseren en uitvullen van de medicijndoos aan huis werd uitgebreid naar 19 patiënten. Zie voor resultaten onder Eind 2009 zijn voorbereidingen getroffen om in 2010 een start te maken met Near Patiënt Testing. Deze werkwijze houdt in dat medewerkers van een verpleeg-/verzorgingshuis door de trombosedienst geschoold worden in het bepalen van de INR m.b.v. Point of Care -apparatuur en in het signaleren en doorgeven van voor de antistollingsbehandeling van belang zijnde zaken. De communicatie hiervan gaat via de website van de TDRE. De trombosedienst verstrekt vervolgens het doseeradvies dat eveneens via de website wordt gecommuniceerd. pag 8 van 34

9 1.4.3 Kwaliteit en ARBO In 2009 heeft CCKL in het kader van heraccreditatie een documentonderzoek uitgevoerd. Op basis van de bevindingen van de CCKL bij dit documentonderzoek werd de accreditatie verlengd. In 2009 hebben er 13 interne audits binnen de TDRE plaatsgevonden, 1 bij de buitendienst (BDRE) en 1 bij de logistieke dienst. Daarnaast werd 1 intercollegiale toetsing uitgevoerd. Ter ondersteuning van de interne audits werd een medewerker opgeleid tot auditor (jan. 2009) Enkele interne audits werden a.g.v de verhuizing en de beoogde samenwerking met Weert doorgeschoven naar Over het algemeen genomen kan geconstateerd worden dat medewerkers goed op de hoogte zijn van vigerende protocollen. Voor het raadplegen van documenten via Intranet is nog meer aandacht gevraagd. De resultaten van de audits en de daaruit voortvloeiende acties zijn binnen het management en in de werkoverleggen besproken. Met ingang van 2010 zal in de reacties op de rapporten de 4 O-systematiek, zoals die door CCKL wordt beoogd, worden doorgevoerd. In 2009 is een intercollegiale toetsing uitgevoerd binnen het zelfmanagement. Deze is als zinvol ervaren. Binnen het netwerk van trombosediensten, waarin TDRE participeert, zal deze toetsing verder worden uitgebouwd. In 2009 doseerden alle patiënten met behulp van de eind 2008 doorgevoerde doseerstappensystematiek. Deze doseerwijze wordt door patiënten als gemakkelijker ervaren omdat daarbij geen percentages hoeven te worden berekend. Interessant is het te zien dat deze systematiek tot betere instellingen leidt. Voor beide antistollingsmiddelen is het percentage binnen de therapeutische range significant verbeterd (zie resultaten onder medische kwaliteit ). Het bewaken c.q. overzichtelijk in kaart brengen in Outlook van de nog openstaande acties zoals dat m.i.v is doorgevoerd, werkt naar behoren. In 2009 zijn de doseerbrieven 1 x niet dezelfde dag verzonden. Voor de elektronische doseerbrieven kwam dit 2 x voor. Technische storingen waren voor beide situaties de oorzaak. De procedure voor bellen bij Vit K is een vangnet. Er deden zich geen calamiteiten voor. Het kwaliteitverbeteringsproject Prikken en doseren aan huis. Het project prikken en doseren aan huis is uitgebreid van 10 naar 19 patiënten. In dit project worden patiënten geincludeerd waarbij de therapie niet het gewenste doel bereikt en mogelijk zelfs gevaar op zou kunnen leveren. Het betreft patiënten die problemen ondervinden bij het interpreteren van de doseerbrief of het kiezen van de juiste medicatie en niet terug kunnen vallen op mantelzorg. Een doseeradviseur bezoekt deze patiënten aan huis, bepaalt de INR met een POC-apparaat, doseert ter plaatse en vult direct de medicatie uit in een weekdoos. Op deze wijze wordt alles in een hand gehouden en wordt de patiënt a.h.w. gecoacht. Deze werkwijze levert voor verreweg de meeste patiënten een betere instelling op en wordt door patiënten zeer gewaardeerd. Daar waar de patiënt de regie weer in eigen hand kan nemen, wordt daartoe overgegaan. pag 9 van 34

10 Voorbeelden van de instellingen voor en na deze werkwijze. Geconcludeerd kan worden dat de INR-instelling van verreweg de meeste patiënten sterk verbetert waarbij opgemerkt moet worden, dat het herinnerd worden aan het tijdstip van inname nog een punt van aandacht is. pag 10 van 34

11 Kwaliteit laboratorium De resultaten van het kwaliteitsprogramma van Relac waren als volgt: Reguliere methode: score 100 % binnen de 10 rondzendingen Point of care methode (Coagucheks XS ) : score100 % binnen 5 rondzendingen Deze resultaten voldoen ruimschoots aan de door FNT gestelde norm. Medische kwaliteit Resultaten met betrekking tot instellingen van de INR binnen de therapeutische range: 1 e intensiteit: therapeutische range INR 2,0-3,5 2 e intensiteit: therapeutische range INR 2,5-4,0 Reguliere patiënten Zelfmanagement patiënten Longterm patiënten (>6 mnd onder behandeling): eerste intensiteitsgroep 76,2 % (In 2008: 77,5,0 %) 81 % (In 2008 : 74,0 %) tweede intensiteitsgroep 71,3 % (In 2008: 73,5 %) 82 % (In 2008 : 73,5 %) instel patiënten (< 2 maanden onder behandeling) eerste intensiteitsgroep: 63,2 % (In 2008: 69,3 %) nvt tweede intensiteitsgroep*: 50,1 % (In 2008: 57,9 %) nvt shortterm patiënten (2-6mnd onder behandeling): eerste intensiteitsgroep: 76,4 % (In 2008: 73,3 %) nvt tweede intensiteitsgroep*: 69,7 % (In 2008: 59,3 % ) nvt De behaalde resultaten met betrekking tot de instelniveaus voor longterm patiënten voldoen zowel bij de reguliere patiënten als de zelfmanagement patiënten ruimschoots aan de FNT-norm van respectievelijk 70 % voor de eerste intensiteitgroep en 65 % voor de tweede intensiteitsgroep. Ze zijn binnen de reguliere patiënten voor beide groepen licht gedaald t.o.v Binnen de zelfmanagementgroep stegen de percentages sterk. Dit kan verklaard worden uit doorvoering van de stappensystematiek, die door patiënten eenvoudiger gevonden wordt. *De 2 e intensiteitsgroep blijft met name aandachtspunt voor de instelpatiënten. Omdat het hier om een kleine groep gaat, zijn statistische vergelijkingen niet informatief. Binnen de shortterm patiënten lijken de genomen maatregelen effect te hebben gesorteerd. Het neveneffect hiervan is het hoger worden van de controlefrequentie. De scores liggen voor alle groepen hoger dan de landelijke mediaan. Maandelijks worden de resultaten gemonitord en besproken. Binnen het netwerk worden de doseerprotocollen en resultaten vergeleken om gezamenlijk tot betere resultaten te komen. Aan de hand van maand- en jaarstatistieken die door de TDAS-software worden gegenereerd, wordt een groot aantal parameters gemonitord en bewaakt, waaronder: - indicatiegebieden - geregistreerde bloedingscomplicaties pag 11 van 34

12 - gemiddelde controlefrequentie - aantal nieuwe patiënten - aantal overleden patiënten - bereikte intensiteit uitgesplitst naar preparaat - % aan huis geprikte patiënten Deze resultaten worden jaarlijks gepubliceerd in een gemeenschappelijk jaarverslag van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten. Hieronder treft u een aantal van de gegevens ten opzichte van de landelijke cijfers over De landelijke cijfers over 2009 zijn nog niet volledig beschikbaar. Resultaat TDRE 2007 Resultaat TDRE 2008 Landelijke mediaan 2008 Resultaat TDRE 2009 % aan huis geprikt 40,0 39,5 39,1 40,5 % nieuwe patiënten 30,3 29,6 27,8 34,1 % acenocoumarol 82 82,2 87,5 81,3 % fenprocoumon 18 17, ,5 Controlefrequentie 22,9 21,5 19,1 22,7 % art. indicaties 86 86,5 88,8 86,5 % veneuze indicaties 13,8 13, ,5 % Langdurig behandelde patiënten met Fenprocoumon binnen streefgebied INR binnen ther.range INR Kwaliteitsnorm FNT; 70 % %Langdurig behandelde patiënten met Acenocoumarol binnen streefgebied INR binnen ther. range INR Kwaliteitsnorm FNT; 70 % % Langdurig behandelde patiënten met Fenprocoumon binnen streefgebied INR binnen ther. range INR Kwaliteitsnorm FNT; 65 % % Langdurig behandelde patiënten met Acenocoumarol binnen streefgebied INR binnen ther. range INR Kwaliteitsnorm FNT; 65 % Aantal behandelingsjaren per ernstige bloedingscomplicatie ,8 82, ,8 81, ,8 53,8 72,5 70, ,2 76,4 66, , n.b pag 12 van 34

13 Bloedingen Hoewel de FNT geen criteria heeft vastgesteld t.a.v. het voorkomen van bloedingen heeft de TDRE zijn registratie van ernstige bloedingen over 2009 beschouwd t.o.v De resultaten binnen de reguliere groep zijn als volgt Ernstige bloedingen (excl. intracraniële en traumatische bloedingen) Aantal overleden patiënten t.g.v. ernstige bl. 1 4 Aantal intracraniële bloedingen Aantal overleden t.g.v. ernstige intracr. bloeding 4 15 Opvallend is de sterke daling van het aantal overleden patiënten na een ernstige intracraniële bloeding. Een verklaring hiervoor kan niet gegeven worden. Of dit een landelijk fenomeen is, is nu nog niet bekend. De controlefrequentie is licht gestegen. De verklaring hiervoor kan gelegen zijn in: - de maatregelen die genomen zijn om instel- en shorttermpatiënten sneller in het streefgebied te krijgen - de toename aan voorgeschreven interacterende medicijnen op grond waarvan de wegzendtermijn bekort wordt. Ook het gegeven dat de populatie steeds ouder wordt en op grond daarvan de maximale wegzendtermijn bij een steeds groter wordende groep op 4 in plaats van 6 weken wordt gesteld, speelt een rol. Maandelijks verzorgde de trombosedienst zowel in MMC Veldhoven als in het Catharinaziekenhuis een informatiebijeenkomst voor nieuwe patiënten. Ondanks dat de opkomst mager is, %, wordt deze zeer gewaardeerd door de belangstellenden. De website van de TDRE en het informatieboekje bieden veel nieuwe patiënten voldoende informatie. ARBO Medewerkers wordt jaarlijks de griepprik aangeboden. Hiervan is ook voor de Mexicaanse griep op bescheiden schaal gebruik gemaakt. Met name de medewerkers van de TDRE die nauwelijks patiënten contacten hebben, maakten er geen gebruik van. De nieuwe locatie geeft beduidend meer rust, de werkdruk lijkt er door verminderd. Het klimaat verdient nog aandacht. Met airconditioning en temperatuurregeling moet ervaring opgedaan worden. Medewerkers geven aan de ziekenhuisomgeving te missen. Daar waar mogelijk wordt gerouleerd met de werkplekken in MMC. Eind 2009 is een RI&E aangevraagd. Het verzuim over 2008 bedroeg 2,9 % en voldeed daarmee aan de doelstelling (< 4,0 %). Afwijkingen en klachten De TDRE registreert frequent voorkomende afwijkingen, klachten en Meldingen Incidenten Patiënten. Geconstateerd is dat het onduidelijk was welke melding waaronder viel; medio 2009 is overgegaan op de volgende definities. Frequent voorkomende afwijkingen zijn meldingen van onjuistheden waarvan medewerkers van de dienstem hinder ondervinden, klachten daarentegen geven ongemak aan de patiënt en MIP-meldingen kunnen tot schade leiden bij de patiënt. pag 13 van 34

14 In 2009 werden de volgende registraties gedaan. Frequent voorkomende afwijkingen t.a.v. TDRE door de buitendienst geregistreerd zijn in 2009 sterk toegenomen.een aantal van 159 in 2009 t.o.v. 65 in De toename lijkt met name toe te schrijven te zijn aan consequente registratie. Belangrijkste aandachtspunten: - het doorgeven van patiënten die voor de volgende dag bij de reeds bekende afspraken moeten komen of juist komen te vervallen - adresgegevens onvolledig of foutief doorgegeven Hierover is overleg gevoerd en zijn maatregelen getroffen, foutieve adresgegevens liggen ten dele buiten de invloedsfeer van de TDRE. Frequent voorkomende afwijking geregistreerd t.a.v. de buitendienst (BDRE) zijn in 2009 eveneens fors toegenomen; totaal 299 t.o.v. 206 meldingen in Belangrijkste aandachtspunt blijft monsteridentificatie en onvoldoende afgenomen materiaal. Met name in de zomermaanden liepen de meldingen fors op. Toegezien zal worden op beter inwerken en informeren van vakantiehulpen. In 2009 werden door en t.a.v de TDRE 29 klachten geregistreerd. Deze waren vrijwel alle terug te voeren op administratieve verwerkingen/ vergissingen. T.a.v de BDRE werden 15 klachten geregistreerd. Mip-meldingen Er werden 9 mip-meldingen gedaan; 3 daarvan betroffen foutieve doseringen, 5 waren terug te voeren op foutieve administratieve verwerking en 1 externe/procedurele fout. Alle meldingen en klachten zijn besproken met betrokkenen. Geen van de meldingen heeft tot (herkenbare) schade geleid. Klachten van de TDRE t.a.v. derden, totaal 45, zijn direct met veroorzakers (klinische afdelingen, prikposten ziekenhuizen, Virtuele Trombosedienst, Paragon, TNT, apotheken, etc.) besproken. Klachten ingediend door een patiënt zijn vrijwel altijd reden direct contact op te nemen, of door de manager of door de kwaliteitsmedewerker. Bij 2 serieuze klachten is overgegaan tot een gesprek met de patiënt.. De doelstelling om 90 % van de klachten binnen een maand af te werken is behaald. Kwaliteitsimago-onderzoek In 2009 hebben er binnen de TDRE geen tevredenheidsonderzoeken plaats gevonden, ondanks de intentie dit te doen. Met de cliëntenraad zijn harde afspraken gemaakt, dat deze in 2010 worden ontwikkeld en afgenomen. De resultaten van de BDRE- enquêtes zijn beoordeeld voor zover ze van toepassing waren op de TDREpatiënten. Wachttijden vormen op sommige posten aandachtspunt, hierop zijn acties ondernomen Sociaal jaarverslag In mei werd een nieuwe medewerker aangesteld om de plaats op te vullen van Mw. van Heeswijk, van wie na 25 jaar afscheid van werd genomen als vaste medewerker. In april startte een stagiaire die in het kader van haar opleiding tot doktersassistente.ten behoeve van ondersteuning van het zelfmanagementteam werd een medewerker ingewerkt evenals voor het project prikken en doseren aan huis. In 2009 werd gestart met een pag 14 van 34

15 avondspreekuur voor zelfmanagementpatiënten. Dit bleek in een behoefte te voorzien. Alle medewerkers binnen het zelfmanagement verlenen hun medewerking hieraan. Op 13 juni werd het 25- jarig dienstjubileum van mw. Driessen gevierd. Zaterdag 26 september werd het tweejaarlijks afdelingsuitje georganiseerd. Bij de verhuizing hebben veel medewerkers zich flexibel opgesteld en extra ingezet. Zonder de dienst te sluiten is de verhuizing gerealiseerd. De overgang naar de nieuwe locatie is nagenoeg vlekkeloos verlopen. Na enkele maanden is de eigen entree gerealiseerd. Voor de opening van de nieuwe locatie werd er voor gekozen dit te laten plaatsvinden wanneer de entree gerealiseerd was. Uiteindelijk is er voor gekozen dit heuglijke feit tegelijk met de Nieuwjaarsborrel te vieren. Om fysieke problemen t.g.v het vele pc-gebruik te voorkomen zal een medewerker een cursus hoofdhalsmassage gaan volgen en collega s hiermee ondersteunen. Overleggen Met de volgende personen/ instanties is (structureel) overleg gevoerd. - managementteam (wekelijks) - medisch management (med. leider, subhoofd en manager) - medewerkers TDRE - doseerartsen en - adviseurs - zelfmanagementgroep - laboratoriummedewerkers - Raad van Bestuur - BDRE pag 15 van 34

16 - gebruikers BDRE - TDAS - netwerk trombosediensten - klinische laboratoria MMC - afgevaardigde cliëntenraad FNT - apothekers - dialyseafdeling - afdeling opleidingen 1.5 Jaarplan Inleiding In 2010 zal veel aandacht uitgaan naar de overgang op de nieuwe TDAS-programmatuur en zal de samenwerking met de trombosedienst van het Sint Jansgasthuis aandacht vragen. Daarnaast zal voor het zelfmanagement overgegaan worden naar het nieuwe TDAS programma Externe ontwikkelingen De dreiging van het beschikbaar komen van nieuwe middelen blijft aanwezig. Het ingezette beleid wordt daarom gehandhaafd. Dat betekent dat alleen nieuwe contracten voor bepaalde tijd worden afgesloten. De uitbreiding van het project om aan huis te prikken en direct te doseren vraagt extra personele inzet evenals de uitbreiding van het zelfmanagement. Als gevolg van de sterke groei en de verjonging van de groep zelfmanagementpatiënten is het aantal avondspreekuren uitgebreid. Patiënten waarderen deze mogelijkheid. Vader en dochter die altijd samen op controle komen en elkaar zo nodig ondersteunen. In 2010 zullen zogenaamde regiotafels moeten worden opgezet. Doelstellig hiervan is de communicatie van alle partners uit de ketenzorg af te stemmen. De medicatieoverdracht is hierbij een belangrijke factor. pag 16 van 34

17 1.5.3 Interne ontwikkelingen Het project Near Patient Testing zal worden geëvalueerd en mogelijk worden uitgebreid, evenals het project prikken en doseren aan huis. In verband met de sterker wordende vraag naar zelfmanagement zullen de avondspreekuren mogelijk moeten worden uitgebreid. Deze ontwikkelingen maken dat medewerkers zo breed mogelijk moeten kunnen worden ingezet Doelstellingen 2010 Doelstelling Uiterste realisatiedatum Bijscholing huisartsen Januari 2010 Faxen/ en vanuit TDAS ultimo 2010 TDAS SQL april 2010 Overname patiënten trombosedienst Weert Medio 2010 Digitalisering archief (deels) Ultimo 2010 Enquêtering patiënten Ultimo 2010 Opstarten regiotafels Medio Opleidingsplan Het totale opleidingsplan bestaat uit de volgende componenten: - jaarlijkse bijscholing door medisch leider aan doseerartsen / en adviseurs (verplicht) - 1 x per jaar bijscholing voor alle medewerkers trombosedienst en bloedafnamedienst (verplicht) - bijwonen van de bijscholingsdag van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (2-jaarlijks verplichting) door trombosedienstmedewerkers - bijwonen van de applicatiecursus van de FNT door medisch leider en doseerartsen Daarnaast wordt op basis van aanbod c.q. behoefte, door de TDRE (bij)scholing georganiseerd afgestemd op de volgende functies: - nieuwe medewerkers BDRE - nieuwe medewerkers TDRE - medewerkers BDRE t.b.v. CoaguChek-gebruik - medewerkers TDRE t.b.v. zelfmanagement - medewerkers TDRE t.b.v. voorlichtingssessies nieuwe patiënten - medewerkers TDRE t.b.v. doseren - medewerkers TDRE t.b.v. systeembeheer - medewerker TDRE t.b.v. taak eerstverantwoordelijke - medewerker TDRE t.b.v. laboratoriumverrichtingen - arts-assistenten t.b.v. doseersystematiek en achtergronden a.s. therapie In de begroting wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor overige (bij)scholingen. Voor 2010 zijn dit: Doseeradviseur Communicatie met en coaching van patiënten Cursus Leiding geven Klantgerichtheid Reanimatie Cursus hoofd-halsmassage A.Vogels C. Geeven D. Berkvens A. de Greef H. Beerens A. Eeltink team zelfmanagement A. Vogels zelfmanagementteam allen H. Beerens pag 17 van 34

18 Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven Jaarrekening 2009 pag 18 van 34

19 2 De Jaarrekening 2.1 De balans (In EURO'S) BALANS BALANS 31-dec dec-08 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal In tarieven te verrekenen saldi Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA pag 19 van 34

20 2.2 De Exploitatierekening (In EURO'S) EXPLOITATIE EXPLOITATIE BATEN Doseringen Zelfmetingen Overige opbrengsten TOTAAL BATEN LASTEN Grondstoffen, mat. en uitbesteed werk Afschrijving op vaste activa Overige bedrijfskosten TOTAAL LASTEN OPERATIONEEL RESULTAAT Verrekening voorgaande jaren EXPLOITATIESALDO pag 20 van 34

21 2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De vennootschap heeft de jaarrekening opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. Balans Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigingskosten verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur, dan wel tegen lagere bedrijfswaarde. Voor de vaststelling van de economische levensduur zijn betreffende NZa-beleidsregels als referentie gebruikt. Voorraden verbruiksmaterialen worden gewaardeerd tegen verkrijgingswaarde. Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met een eventuele voorziening voor oninbaarheid. Het eigen vermogen bestaat uit kapitaal gestort door belanghebbenden en/of het exploitatieresultaat. Gezien het standpunt van de NZa is de opname van het exploitatieresultaat bij het eigen vermogen nog onzeker. De positie nog in de tarieven te verwerken saldi betreft de gecumuleerde in tarieven nog te verrekenen tekorten en overschotten met betrekking tot over-/onderdekking van kosten tot en met Een over-/onderdekking van de kosten in jaar t zal op grond van de huidige NZabeleidsregels via tijdelijke afslag respectievelijk toeslag in het jaar t+2 worden verrekend. Kortlopende schulden zijn schulden met een looptijd van maximaal 1 jaar. Overlopende passiva worden gewaardeerd bij de kortlopende schulden. Exploitatierekening De baten zijn gebaseerd op aan derden gefactureerde of doorberekende bedragen voor aan het verslagjaar toe te rekenen medische verrichtingen, geleverde goederen en/of diensten. De lasten zijn bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in de periode dat prestaties zijn geleverd; verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. pag 21 van 34

22 2.4 Toelichting op de balans Waardeverloop van de vaste activa (In EURO'S) WAARDE INVEST. DESINVEST. AFSCHR. WAARDE 31-dec dec-09 Materiële vaste activa Kantoorinventaris Apparatuur zelfmeting Medische inventaris TOTAAL (In EURO'S) CUM. AW CUM.AFS. 31-dec dec-09 Materiële vaste activa Kantoorinventaris Apparatuur zelfmeting Medische inventaris TOTAAL Gehanteerde afschrijvingspercentages: Kantoor- en laboratoriuminventaris 20,00% Apparatuur zelfmeting 20,00% Medische inventaris 10,00% Specificatie vorderingen (In EURO'S) WAARDE WAARDE 31-dec dec-08 Vorderingen: Debiteuren Te factureren doseringen/zelfmeting Vooruitbetaalde huur Overige TOTAAL De voorziening voor dubieuze debiteuren bedraagt per 31 december pag 22 van 34

23 2.4.3 Waardeverloop van het eigen vermogen (In EURO'S) WAARDE MUTATIE WAARDE 31-dec dec-09 Eigen vermogen Kapitaalstorting MMC Kapitaalstorting Synergos TOTAAL Het positieve dan wel negatieve resultaat dient ten laste / ten gunste van In tarieven te verrekenen saldi verantwoord te worden. Dit naar aanleiding van correspondentie met de NZa inzake het verantwoorden van overschotten dan wel tekorten. (In EURO'S) Totaal In tarieven te verrekenen saldi Saldo per Betalingen / Ontvangsten Financieringsverschil boekjaar TOTAAL (SCHULD) pag 23 van 34

24 2.4.4 Specificatie kortlopende schulden (In EURO'S) WAARDE WAARDE 31-dec dec-08 Kortlopende schulden Crediteuren Te factureren door MMC Te factureren door Synergos Rekening-courant bank Te betalen vakantie- verlofuren Overige schulden TOTAAL Rekening-courant Rabobank. Kredietfaciliteit in rekening-courant bedraagt Het krediet is verstrekt voor onbepaalde tijd. Pandrecht is gevestigd op: - alle huidige en toekomstige voorraden en inventaris - alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen al dan niet voortvloeiende uit huidige en toekomstige rechtsverhoudingen uit hoofde van het bedrijf of beroep van de debiteur, met alle aan deze rechten/vorderingen verbonden rechten en zekerheden en terzake van die vorderingen de rechten uit verzekeringsovereenkomsten Niet uit de balans blijkende verplichtingen Er is een huurcontract onroerend goed afgesloten per 01 juni 2009 met Habomij B.V.. Het betreft de locatie De Run 5421 te Veldhoven. De totale jaarverplichting bedraagt en de resterende looptijd bedraagt 2,5 jaar, met een mogelijke verlenging van een jaar. pag 24 van 34

25 2.5 Toelichting op de Exploitatierekening Specificatie van de baten (In EURO'S) EXPLOITATIE EXPLOITATIE Doseringen Doseringen: aantal Doseringen: gemiddeld tarief 11,43 10,52 Verrekening voorgaande jaren BATEN DOSERINGEN Zelfmeting training Zelfmeting training: aantal Zelfmeting training: gem. tarief 486,50 473,00 ZELFMETING TRAININGEN Zelfmeting begeleiding Zelfmeting begeleiding: gem. aantal Zelfmeting begeleiding: tarief 930,00 906,00 ZELFMETING BEGELEIDING BATEN ZELFMETING Overige opbrengsten TOTAAL BATEN pag 25 van 34

26 2.5.2 Specificatie van de lasten (In EURO'S) EXPLOITATIE EXPLOITATIE Grondstoffen en materiaal Verbruiksmateriaal en reagentia Bloedafname materiaal Onderhoudskosten en gebruik apparatuur Leasekosten apparatuur zelfmeting TOTAAL Uitbesteed werk Doorbelast inzake ondersteuning MMC Doorbelast inzake ondersteuning DCE Doorbelast inzake ondersteuning CZE Doorbelast fin. Administratie /KVO Honoraria Kosten Heartspoint Overige personeelskosten TOTAAL Totaal grondstof, mat. en uitbesteed werk Afschrijvingskosten Afschrijvingskosten medische inventaris Afschrijving apparatuur zelfmeting Afschrijvingskosten kantoorinventaris TOTAAL Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Kantoorkosten Algemene kosten TOTAAL pag 26 van 34

27 Specificatie van de lasten (vervolg) (In EURO'S) EXPLOITATIE EXPLOITATIE Huisvestingskosten Huur gebouwen: Prikposten Huur gebouwen: Ruimte MMC Huur gebouwen: Eigen pand Huur gebouwen: Externe vergaderruimte Energiekosten Verzekering en OZB Onderhoudskosten Schoonmaakkosten Overige huisvestingskosten TOTAAL Automatiseringskosten Gebruiksrecht en onderhoud Overige automatiseringskosten * TOTAAL Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Telefoonkosten Drukwerk/verzending Porti Vergoeding gebruik inventaris TOTAAL Algemene kosten Reis- en verblijfkosten/representatie Accountants- en advieskosten Bestuurskosten Contributies en abonnementen (m.n. FNT) Audit Kerteza/FNT/CCKL Interest Kosten betalingsverkeer Kantinekosten Afvalverwijdering Mutatie voorziening debiteuren Overige algemene kosten TOTAAL * Eenmalige kosten in verband met verhuizing, BSN en voorbereiding Weert. pag 27 van 34

28 2.5.3 Kosten naar indeling volgens NZa (In EURO'S) EXPLOITATIE EXPLOITATIE Materiaalkosten Accountantskosten Bankkosten Contributies Drukwerk, kantoorbehoeften Kosten heartspoint Onderhoud lab. instrumenten Overige administratie kosten Overige algemene kosten Afvalverwijdering Overige huisvestingskosten Overige personeelskosten Porti en telegrammen Reagentia doseringen Reagentia zelfmeting Reis-, verblijf en vergaderkosten Schoonmaakkosten Spuiten, naalden, glaswerk Afschrijving zelfmeetapparatuur Huur / leasing zelfmeetapparatuur Telefoonkosten Overige kosten I Afschrijving kantoorinventaris Afschrijving lab. instrumenten Energiekosten Huur gebouwen Onderhoud eigen gebouw Rente overig Zakelijke lasten en verzekeringen pag 28 van 34

29 Kosten naar indeling volgens NZa (vervolg) (In EURO'S) EXPLOITATIE EXPLOITATIE Overige kosten II Honoraria ICT Personele kosten derden Vervoerskosten Afschrijving op auto's - - Brandstof - - Huur / lease auto's - - Overige vervoerskosten - - Reparatie en onderhoud auto's - - Verzekering en m.r.b TOTAAL pag 29 van 34

30 2.5.4 Aanvaardbare kosten BELEIDSREGELBEDRAGEN 2009 BEDRAG I Loonkosten Per afname 7,48 Per afname 1984, 4,50 voor zover tussen en Zelfmeting training 269,01 Zelfmeting begeleiding 228,99 II Materiële kosten Per afname 2,20 Zelfmeting training 225,32 Zelfmeting begeleiding 716,12 III Vervoerskosten 0,46 Productiegegevens 2009 AANTAL Afnames Huisbezoeken Kilometers huisbezoeken Trainingen 159 Begeleidingen 696 pag 30 van 34

31 Aanvaardbare kosten (vervolg) AANTAL BEDRAG TOTAAL I Loonkosten / Overige kosten II (exploitatie 2009) totaal zelfmeting training , zelfmeting begeleiding , Richtlijn loonkosten doseringen , overschrijding II Materiële kosten (exploitatie 2009) totaal zelfmeting training , zelfmeting begeleiding , Richtlijn materiële kosten doseringen , ruimte III Vervoerskosten (exploitatie 2009) totaal - Richtlijn vervoerskosten kilometers , ruimte Recapitulatie loonkosten overschrijding materiële kosten ruimte vervoerskosten ruimte TOTAAL ruimte pag 31 van 34

32 3. Overige gegevens 3.1 Accountantsverklaring Opdracht Wij hebben de jaarrekening 2009 van Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven te Eindhoven, bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de winst-en-verliesrekening over 2009 met de toelichting gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de entiteit. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. pag 32 van 34

33 Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Trombosedienst Regio Eindhoven per 31 december 2009 en van het resultaat over 2009 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. Eindhoven, 28 april 2010 Ernst & Young Accountants LLP w.g. J.C.S.E. Hendrikx RA pag 33 van 34

34 3.2 Samenstelling Raad van Bestuur Prof. dr. ir. H.L. Vader; Klinisch Chemicus; Máxima Medisch Centrum Dr. J.J. Keyzer; Klinisch Chemicus; Stichting Synergos 3.3 Samenstelling Raad van Toezicht Drs. A.L. de Moel Prof. dr. H.W.C. van der Hart Prof. dr. E. Heineman Prof. dr. J.H. Zwaveling 3.4 Vaststelling jaarrekening De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht tijdens de gecombineerde vergadering van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van 27 mei pag 34 van 34