OLTC Banenwerkgroep. Max Timmer Kees Huijsman Arnoud van Sterkenburg. ALV 2 mei 2013

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "OLTC Banenwerkgroep. Max Timmer Kees Huijsman Arnoud van Sterkenburg. ALV 2 mei 2013"

Dirk Desmet
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 OLTC Banenwerkgroep Max Timmer Kees Huijsman Arnoud van Sterkenburg ALV 2 mei 2013

2 Opdrachtomschrijving I Opdracht formulering Het bestuur geeft de werkgroep opdracht om -op zijn minst- drie significant van elkaar verschillende alternatieve oplossingen te beschrijven die invulling geven aan de volgende doelstellingen: Streven naar beperkte uitbreiding aantal banen, met behoud van groene karakter Streven naar toename van het aantal speelbare tennisuren Concreet moeten de oplossingen minimaal één baan, maar liever twee banen meer opleveren, en seizoen verlengend zijn, namelijk tot minimaal 45 weken per jaar. De oplossingen moeten in ieder geval een beschrijving bevatten van het banenplan, de (eventuele) consequenties voor competitie/toernooien, de kosten van inrichting (inclusief financiering) en exploitatie (inclusief eventuele consequenties voor de jaarlijkse contributies), en een plan voor catering, sanitair gebruik, opening/sluiting park, etc. Voor het financieringsplaatje gaan we uit van twee varianten: een met het huidige ledenaantal, en een met een uitbreiding van 100 leden. De begroting van de afgelopen jaren laat gemiddeld een positief saldo van zo n 40,000 per jaar zien, dit bedrag kan een van de pijlers vormen onder de financiering van de uiteindelijk gekozen oplossing.

3 Opdrachtomschrijving II Belangrijkste randvoorwaarden Club op huidige locatie en grond Clubgebouw op de huidige locatie Oplossingen binnen drie jaar te realiseren Extra contributie niet meer dan ca. 20% van de huidige contributie Herindeling van het park, incl. beperkt groenverlies, is een optie Minimaal vier gravelbanen beschikbaar i.v.m. competitie (dan wel met gravel vergelijkbare banen) Minibaan is must (opm: Ballenmuur weggehaald) Verwijderen Krogt-villa is optie Probounce en Gravel Plus opties voor ondergrond

4 Opdrachtomschrijving III Restricties Nieuwe aanleg baan 7 t/m 11 leidt tot verlies van 1 baan Gesprekken met stakeholders buiten de club via bestuur OLTC lopen Gesprekken met interne stakeholders onderdeel van opdracht Optimalisering baanonderhoud huidige banen niet in scope

5 Huidige situatie

6 Oplossingen 3 opties uitgewerkt, die voldoen aan opdracht Overkapping/hal geen onderdeel van oplossing i.v.m. hoge kosten en beperkte toegevoegde waarde t.o.v. all weather banen Fabrique Culinair staat niet open voor verlenging seizoen

7 Optie 1

8 Voor- en nadelen Optie 1 Voordelen Park blijft grotendeels in tact Groene uitstraling park blijft grotendeels behouden Minibaan/tennismuur Krogt villa blijft behouden Nadelen Slechts 1 extra baan Single banen blijven bestaan Slechts 5 banen met toename aantal bespeelbare tennisuren

9 Optie 2

10 Voor- en nadelen Optie 2 Voordelen Nadelen 2 extra banen Krogt villa verdwijnt 14 volwaardige banen Groene karakter gaat deels verloren Minibaan/tennismuur Geen 4 gravelbanen meer bij Pro Bounce ondergrond

11 Optie 3

12 Voor- en nadelen Optie 3 Voordelen 13 volwaardige banen in plaats van 10 volwaardige banen en 2 single banen Krogt villa blijft behouden Minibaan/tennismuur Nadelen Groene karakter gaat deels verloren Slechts 1 extra baan (t.o.v. investering die vergelijkbaar is met optie 2) Geen 4 gravelbanen meer bij Pro Bounce ondergrond Wedstrijden lastiger te volgen voor toeschouwers (in vergelijking tot optie 2) i.v.m. ligging van de banen

13 Ondergrond: Twee opties Pro Bounce Waar in de buurt Qravel, Gevers, Sikkens, Kaag, Lisserbroek Ervaring Positief Gravel Plus Metselaars, Dash 35 Positief (nieuw, dus nog relatief weinig ervaringscijfers)

14 Ingezoomd op Pro Bounce Kunststofvezels waarin roodgekleurd zand is ingestrooid tot bovenkant vezel Qravel, Gevers, Kaag, Sikkens, Lisserbroek Voordelen Redelijk goed spelcomfort Goed dempend vermogen Minder onderhoud in vergelijking met gravel en gravel plus Hele jaar bespeelbaar Schoeisel en kleding blijven schoon Lange levensduur (10 jaar) Winterlidmaatschap mogelijk Nadelen Glijden is maar beperkt mogelijk Specialistisch onderhoud afhankelijk van leverancier Geen gravel look & feel

15 Ingezoomd op Gravel Plus De Gravel Plus Premium banen zijn beter dan traditionele gravel tennisbanen door een andere wijze van afvoer van regenwater en een andere samenstelling van het gravel Dordrecht (Dash 35), Lemmer (Ready Again), Katwijk (MVKV) Voordelen Speeleigenschappen gelijk aan Gravel Goed dempend vermogen Nadelen Relatief nieuw, duurzaamheid nog niet volledig bewezen Niet bespeelbaar tijdens vorstperiode Minder onderhoud in vergelijking met regulier gravel Kort na regen weer bespeelbaar Lange levensduur (15 jaar)

16 Financiële consequenties: Uitgangspunten Belangrijkste uitgangspunten: Aantal leden in optie 1 en 3 ongewijzigd (1.500; 13 banen); 100 extra leden in optie 2 (1.600; 14 banen) Investering Gravel Plus per baan (inclusief verlichting) Investering Pro Bounce per baan (inclusief verlichting) Investering Minibaan Lagere onderhoudskosten Gravel Plus t.o.v. Gravel 163 (uren & materialen) Lagere onderhoudskosten Pro Bounce t.o.v. Gravel 2,313 (uren & materialen) Financiering investering middels annuïteiten lening, 15 jaar voor Gravel Plus (5,1%) en 10 jaar voor Pro Bounce (4,4%) Sloopkosten bestaande baan 2.500; sloopkosten Krogtvilla % onvoorzien meegenomen in totale investering

17 Financiële consequenties: Kasstromen Optie I Gravel Plus Optie 2 Gravel Plus Optie 3 Gravel Plus Totale investering Rente/aflossing lening Verschil onderhoudskosten Totaal Gravel Plus Optie I Pro Bounce Optie 2 Pro Bounce Optie 3 Pro Bounce Totale investering Rente/aflossing lening Verschil onderhoudskosten Totaal Pro Bounce

18 Financiële consequenties: Contributie Optie I Gravel Plus Optie 2 Gravel Plus Optie 3 Gravel Plus Totaal Gravel Plus Extra contributie nieuwe leden Verhoging contributie senioren/junioren 7,5% 12,5% 12,5% Verhoging contributie senioren/junioren 15/10 25/17 25/17 Verhoging contributie Totaal extra contributie Te financieren uit begrotingsoverschot

19 Financiële consequenties: Contributie Optie I Pro Bounce Optie 2 Pro Bounce Optie 3 Pro Bounce Totaal Pro Bounce Extra contributie nieuwe leden Wintertennis (500 personen * 50) Verhoging contributie senioren/junioren 0% 15% 15% Verhoging contributie senioren/junioren 0/0 29/21 29/21 Verhoging contributie Totaal extra contributie Te financieren uit begrotingsoverschot

20 Vervolgplan reactie bestuur

21 Datum Activiteiten Vervolgtraject 6 Mei Deze presentatie op de OLTC web site 10 Mei 30 Juni Open discussie tussen leden, bestuur en commissies: Bestuursleden aanspreekbaar op de club: ad hoc, tijdens competitiedagen en tijdens het Onderlinge toernooi Per via bestuur@oltc.nl Op facebook via Juni Juli Aug September Het bestuur besluit of er behoefte is om additionele zaken uit te laten werken door een werkgroep Uitwerken van 3-4 scenario s door het bestuur (evt. geholpen door werkgroep). Publicatie scenario s eind augustus Open discussie over scenario s (als boven) Bestuur formuleert voorkeursscenario 10 oktober Najaar ALV besluitvorming door leden

22 Seizoensverlenging of Gehele jaar open Enkele overwegingen (geen complete lijst) Hoe groot is de belangstelling voor wintertennis bij OLTC, gezien de beschikbaarheid van binnenbanen en buitenbanen in de omgeving? Hoe om te gaan met verschillende baansoorten? Is een verhoging van het ledenaantal wel realiseerbaar gezien de omvang van de wachtlijst en trends in Nederland? Welke investering is verantwoord rekening houdend met de slechte economische situatie? Is verhoging lidmaatschapsgeld aanvaardbaar voor alle leden? Is de administratieve overhead van verschillende soorten lidmaatschappen te overzien? Hoe misbruik te controleren als er verschillende soorten lidmaatschap zijn? Hoe verlichting van de banen te regelen als het clubhuis gesloten is? Hoe wordt het openen en sluiten van het hek en de toiletten van het clubhuis geregeld in de wintermaanden? Moet er een barvoorziening komen in de winter? Moeten de winterbanen ook beschikbaar gesteld worden voor trainingen, zodat lessen goedkoper kunnen worden, maar minder banen beschikbaar zijn voor vrij spelen?

Vergelijkbare documenten

BELANGRIJKE VOORKEURSSTEMMING

BELANGRIJKE VOORKEURSSTEMMING Beste leden van TV Riel Proces naar keuze baansoort Op 20 maart is een informatie avond gehouden. Op deze druk bezochte avond is een presentatie gegeven over de verschillende