Voorwoord. M. Verboom bestuurder

Transcriptie

1 Jaarverslag 2015

2 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1 - Waar staat en gaat Present voor Identiteit Missie Visie... 5 Hoofdstuk 2 - Present in ontwikkeling Speerpunten Onderwerpen Reorganisatie... 8 Hoofdstuk 3 - Met wie werkt Present samen Gemeenten Nieuwe samenwerkingsverbanden... 9 Hoofdstuk 4 - Present en de Zorgbrede Governance Code Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur Toezichthouders Hoofdstuk 5 - Present houdt zich aan wetten en regels Medezeggenschap cliënten Medezeggenschap medewerkers Klachtrecht Hoofdstuk 6 Het risicobeleid van Present Hoofdstuk 7 De financiën van Present

4 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Stichting Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. In dit jaarverslag is te lezen hoe Present terugkijkt op het afgelopen jaar, wat ze heeft gedaan en wat ze heeft bereikt. Ook het jaar 2015 is een dynamisch jaar geweest. De organisatie is in dit jaar verder gegaan met het uitvoeren van de reorganisatie die het jaar ervoor in gang is gezet. Niet alleen de medewerkers die het direct betreft, maar ook voor alle andere medewerkers, cliënten en vrijwilligers heeft dit impact gehad. Het moeten afscheid nemen van medewerkers die soms jaren lang met hart en ziel voor de organisatie hebben gewerkt is zwaa r gevallen. In het jaarverslag komt ook een aantal veranderingen terug die het afgelopen jaar, en nu nog steeds, impact hebben. Zo is de organisatiestructuur veranderd en zijn er nieuwe functies ontstaan. Voor de medewerkers die deze nieuwe functies bekleden is het wennen geweest om hier invulling aan te geven. Verder is de werknaam van de organisatie gewijzigd. Naast de namen van de locaties is de naam Present bekend in de omgeving. Daarom is gekozen om dit de overkoepelende werknaam te laten zijn. Present heeft zich in 2015 niet alleen maar bezig gehouden met de reorganisatie. Er zijn nieuwe kwaliteitsprojecten ingang gezet, het verpleegkundigteam heeft zich volop gestort op het indiceren binnen de zorgverzekeringswet, de banden met gemeenten zijn verder versterkt, er zijn positieve stappen gezet naar meer bewegingsgerichte zorg en een fijne opsteker is dat Present deel mag nemen aan het vernieuwingsprogramma Waardigheid en Trots van het ministerie van VWS. Terugkijkend is het jaar 2015 de aanzet geweest tot het toekomstbestendig maken van de organisatie op financieel, maar ook op kwaliteitsgebied. Present is er nog niet, maar heeft wel een stijgende lijn te pakken. M. Verboom bestuurder 4

5 Hoofdstuk 1 - Waar staat en gaat Present voor Het bestaansrecht van Present is de mens die behoefte heeft aan de zorg en diensten die wij leveren. 1.1 Identiteit Present heeft een protestants christelijke en een algemene grondslag. Voor de locaties Graafzicht, Hof van Ammers, Open Vensters geldt dat zij een protestants christelijke identiteit hebben. Voor deze locaties is de Bijbel de bron voor al het handelen. Het uitgangspunt van de Bijbel ten aanzien van mensen is dat God de mens heeft geschapen naar zijn beeld. Dit houdt in dat ieder mens een uniek schepsel van God is, van wie Hij houdt. Dit uitgangspunt willen we tot uitdrukking laten komen in de zorg en diensten die wij aanbieden op deze locaties. Locatie Emma heeft een algemene identiteit en bieden op basis van een algemene grondslag zorg en welzijn aan. Uitgangspunten daarbij zijn respect voor en waarborging van ieders levensovertuiging, gelijkwaardigheid en recht op autonomie van de individuele cliënt. 1.2 Missie Hoewel de identiteit en de bron waaruit deze voortvloeit van de locaties verschillend is kunnen we elkaar vinden in de volgende twee kernwaarden die voor de gehele organisatie van wezenlijk belang zijn en waar vanuit we willen handelen: naastenliefde en rentmeesterschap. 1.3 Visie De visie waar Present voor staat is als volgt: Wij willen alle mensen met een ondersteuningsvraag helpen om een passende leefomgeving te behouden of, indien nodig, deze voor hen creëren. De primaire focus ligt hierbij op ouderen. Wij streven oprecht naar het beste voor de cliënt, waarbij de uniciteit en zelfregie van de cliënt het uitgangspunt is. 5

6 Hoofdstuk 2 - Present in ontwikkeling In het meerjarenbeleid heeft Present een aantal speerpunten benoemd. Daarnaast zijn een aantal kwaliteit- en veiligheidsonderwerpen gekozen waar de organisatie zich op gaat richten. Per speerpunt en onderwerp zal beschreven worden wat in het jaar 2015 is uitgevoerd. Verder zal als apart punt de reorganisatie benoemd worden. 2.1 Speerpunten Ontwikkelen van aanbod voor mensen met een hoog inkomen In 2015 heeft het aanbieden van huurappartementen een vlucht genomen door de afbouw van intramurale capaciteit zijn er appartementen het leeg komen te staan binnen de locaties. Dit aanbod wordt nog steeds verder ontwikkeld mede door de opgedane ervaringen. Eind 2015 had Present tien appartementen verhuurd Ontwikkelen van aanbod voor preventie Op het gebied van preventie zet Present in op bewegen onder ouderen te stimuleren. In 2015 is ook in gemeente Leerdam gestart met inzet van beweegcoaches in samenwerking met de gemeente en stichting Welzijn Leerdam. De beweegcoaches organiseren op alle locaties van Present activiteiten, die worden bezocht door cliënten van Present en wijkbewoners. Voor het organiseren van deze activiteiten wordt er samengewerkt met de scholen en diverse andere lokale partijen. Verder is het aanbod op het gebied van alarmering uitgebreid door het aanbieden van het apparaat Zintouch. Dit apparaatje werkt binnen en buitenshuis waardoor dit de gebruikers stimuleert om actief te blijven. Indien de gebruiker van het apparaatje zich in een onveilige situatie bevindt dan kan er gealarmeerd worden Strategische doelgroepen Met betrekking tot dit speerpunt is in 2015 wijkverpleging binnen het sociaal team gecontracteerd. Present biedt deze wijkverpleging binnen de gemeente Molenwaard. Verder is in locatie Graafzicht een appartement voor terminale zorg geopend. Dit appartement is te gebruiken door cliënten in de laatste fase van het leven waarbij het niet mogelijk is om deze zorg thuis te ontvangen Talentmanagement In het verslagjaar is op het gebied van talentmanagement ingezet op het aantrekken van verpleegkundigen niveau 5. Naast het indiceren van wijkverpleging vullen zij de behoefte aan extra kwaliteitsontwikkeling binnen de zorgteams aan. Verder is in 2015 een start gemaakt met het organiseren van zelforganiserende teams. Binnen dit traject zal er constante aandacht zijn voor het functioneren en de ontwikkeling van medewerkers Binding van vrijwilligers en mantelzorgers Voor de dag van de mantelzorger heeft Present samengewerkt met de gemeenten en welzijnsstichtingen. Present heeft aan deze dag een bijdrage geleverd door verschillende activiteiten op de locaties te laten plaatsvinden. In het verslagjaar is de subsidie met de gemeenten Molenwaard gecontinueerd voor het organiseren van de Salon Present. In januari 2015 zijn in alle locaties bijeenkomsten georganiseerd voor mantelzorgers. Tijdens deze bijeenkomsten is gesproken over de ontwikkelingen binnen de zorg die invloed hebben op inzet van de mantelzorgers. De mantelzorger heeft een gids hierover uitgereikt gekregen Naamsbekendheid In 2015 is besloten om de naam van de organisatie te wijziging van AV Zorggroep in Present. Een van de redenen hiervoor is dat de naam Present binnen de Alblasserwaard bekender is dan de koepelnaam AV Zorggroep. Naast de bekende locatienamen wordt de overkoepelende werknaam dus Present. Het bureau Waal aan de Maas is aangetrokken om de nieuwe naam meer in de markt te zetten. Dit marketingstraject loopt door in het volgende verslagjaar Meer strategische kracht ontwikkelen 6

7 Binnen de nieuwe organisatiestructuur is bewust gekozen voor de functie relatiebeheer. Deze functionaris heeft de partners waarmee wordt samengewerkt in beeld gebracht en zorgt ervoor dat in diverse regionetwerken Present vertegenwoordigd is. De bestuurder van Present is gevraagd om in de Gideonsbende plaats te nemen. De deelnemers van de Gideonsbende denken samen met staatssecretaris Van Rijn na over de ontwikkelingen binnen de zorg en hoe de kwaliteit van de verpleeghuiszorg kan worden verbeterd binnen het huidige financiële kader. 2.2 Onderwerpen Wijkverpleging In 2015 is Present gestart met haar nieuwe verpleegkundig team met het indiceren van de zorg vallende onder de Zorgverzekeringswet. De eerste maanden van het jaar stonden geheel in het teken van het (her)indiceren. In 2015 zijn er verpleegkundige niveau 5 aangetrokken om te voldoen aan de gestelde eisen voor indicatiestelling HKZ certificaat Het kwaliteitsmanagementsysteem van Present is gecertificeerd volgens het certificatieschema HKZ VV&T Het certificaat is geldig tot januari In 2015 heeft de externe certificerende instantie de jaarlijkse externe audit uitgevoerd. Daarbij is opnieuw geconstateerd dat wordt voldaan aan de eisen van de norm. Tevens werden positieve punten van de bedrijfsvoering en voorbeelden van klantgerichte verbeteringen genoemd, zoals de ontwikkeling van zelforganiserende teams, de aandacht voor Welzijn en het betrekken van cliënten en familie bij de uitvoering van de zorg Kwaliteitsmetingen De tweejaarlijkse meting van cliënttevredenheid volgens de CQ-index (door een onafhankelijk extern bureau) heeft aan het eind van 2014 plaatsgevonden. Daarop zijn in 2015 in overleg met de (lokale) cliëntenraden verbeterpunten en prioriteiten vastgesteld en verbeteracties ter hand genomen. Op ons verzoek heeft in het najaar van 2015 het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) de kwaliteit van het medicatieproces in kaart gebracht. Het kwaliteitsmanagementsysteem voorziet in een continue verbetercyclus. Op basis van de signalen uit diverse kwaliteitsregistraties en metingen zijn diverse verbeterpunten uitgevoerd Meldingen incidenten cliënten In 2015 is gestart met een nieuwe overlegstructuur waarbij nadruk ligt op overleg en verantwoordelijkheid binnen de teams zelf en rapportage aan één centrale MIC-commissie. Om de veiligheid van cliënten te verhogen, wordt het melden van incidenten bij cliënten (MIC) vooral gezien als instrument om verbeterpunten en leerpunten in beeld te krijgen, in het team te delen en toe te passen Zelforganisatie In 2015 is een eerste stap gezet naar zelforganisatie. Om dit te kunnen bewerkstelligen was het nodig om eerst het primair proces anders in te richten. Er is ervoor gekozen om in kleinere zorgteams te gaan werken. Per 1 februari 2015 is deze verandering ingegaan. Nadat deze praktische aanpassingen, zoals aanpassing van routes, verdeling medewerkers, zijn doorgevoerd is het tijd om de teams verder te begeleiden naar meer zelforganisatie. Hiervoor zijn binnen de organisatiestructuur coaches aangesteld. In het volgende verslagjaar zal er per team een concreet ontwikkelplan worden opgesteld Waardigheid en Trots In het verslagjaar heeft Present zich ingeschreven voor het vernieuwingsprogramma Waardigheid en Trots dat door het minister van VWS is gestart. Het ingediende plan heeft goedkeuring gekregen. Present gaat op drie verschillende thema s zich inzetten om de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren. Hieronder wordt een korte samenvatting van de drie thema s weergegeven. Thema 1 Woonleefritme Present gaat door middel van het ontwikkelen van een woonleefplan de individuele wensen van de cliënt integraal beschrijven. In dit woonleefplan wordt het woonleefritme een onderdeel. Hoe ziet de dagstructuur en dag invulling van de cliënt eruit. Welke acties en afspraken hierover worden gemaakt. En natuurlijk wordt een evaluatie met de cliënt en in het team (zelfevaluatie) uitgevoerd om te weten of de acties en afspraken worden uitgevoerd. 7

8 Thema 2 Verbinding Middels het cliëntportaal Caren Zorgt, dat verbonden wordt aan het cliëntdossier, wil Present de verbinding tussen de cliënt en haar familie/mantelzorger versterken. Thema 3 Regelarm Dit thema heeft directe relatie met thema 1. Binnen dit thema gaat Present bekijken op welke manier er invulling gegeven kan worden aan de bewegingsvrijheid van de cliënt. Mogelijk kan deze vrijheid groter zijn dan de afgesloten deuren van de afdeling waar de cliënt woont. Op welke manier kunnen we de bewegingsvrijheid vergroten, tegen welke grenzen en regels lopen we dan aan. De uitvoering van het plan waardigheid en Trots vindt in 2016 en 2017 plaats. 2.3 Reorganisatie Het onderwerp dat in 2015 binnen Present het meest domineerde was de reorganisatie. De voorbereidingen die in 2014 waren getroffen werden in het verslagjaar uitgevoerd. Begin 2015 is met de vakbonden en de ondernemingsraad onderhandeld over het sociaal plan. Uiteindelijk konden de vakbonden niet akkoord gaan met het sociaal plan, maar de ondernemingsraad heeft wel haar akkoord gegeven. Voor de medewerkers die boventallig waren verklaard betekende dit dat er gekozen kon worden uit een mobiliteitstraject, een financiële regeling of wachtgeldregeling. Afhankelijk van de keuze van de medewerker zijn er op individuele basis afspraken gemaakt. In totaal hebben 115 medewerkers direct te maken gehad met het reorganisatietraject. Door verandering van de organisatiestructuur zijn er ook nieuwe functies ontstaan. Hiervoor is per functie een sollicitatieprocedure gestart. Dit heeft geresulteerd in het herplaatsen van diverse interne medewerkers en het aantrekken van een aantal externe medewerkers. In het voorjaar 2015 zijn zij gestart in de nieuwe functie. In de loop van het verslagjaar bleek dat het reorganisatieplan niet in een keer kon worden doorgevoerd. Er is gekozen om het traject in twee fases te verdelen. In het najaar 2015 is fase 2 van de reorganisatie gestart. In deze fase wordt er gekeken naar de facilitaire services, de bestuursondersteuning en de afdelingen administratie en P&O. Deze fase loopt door in het jaar

9 Hoofdstuk 3 - Met wie werkt Present samen Present werkt in haar werkgebied binnen de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden met belanghebbenden in meer of mindere mate samen. Hieronder worden de belanghebbenden genoemd waar in 2015 een verandering in de samenwerking is opgetreden of dat de samenwerking geleid heeft tot bijzonderheden. 3.1 Gemeenten Present heeft voor 2015 de afspraak gemaakt om binnen de gemeente Molenwaard een wijkverpleegkundige binnen het sociaal team te laten deelnemen. De zogenoemde S1 wordt door een wijkverpleegkundige niveau 5 uitgevoerd. Met de sociaal wijkteams binnen de andere gemeenten waar Present actief is, is er structureel overleg. Verder heeft Present met de gemeenten binnen de AV regio voor het eerst afspraken gemaakt over het leveren van respijtzorg. 3.2 Nieuwe samenwerkingsverbanden Op het gebied van samenwerking met de welzijnsstichtingen is Present in het verslagjaar de samenwerking aangegaan met de L&N Smits stichting over het gezamenlijk organiseren van de Salon Present. Tijdens de Salon Present avonden worden thema s besproken bedoeld voor cliënten en hun mantelzorger. Met stichting Welzijn Leerdam organiseert een netwerk mantelzorg en vrijwilligers. Een van de coördinatoren welzijn en vrijwilligers van Present vertegenwoordigd in dit netwerk de organisatie. Eind 2015 is gestart met het maken van samenwerkingsafspraken over het inzetten van het behandelteam van organisatie Salem binnen de locatie Graafzicht van present. Er is besloten dat per 1 januari 2016 de samenwerking gestart wordt. Voor het leveren van het product MSVT is een samenwerkingsovereenkomst afsloten met ExpertCare. Present is in 2015 gestart met het verzorgen van de achterwacht voor alarmering bij de Stichting kinderopvang Centraal Nederland in Leerdam. Per 1 januari 2015 is het verplicht om medicatie elektronisch voor te schrijven. Hiervoor is Present een samenwerking aangegaan met Medimo en Veer apotheek. Voor de cliënten van kleinschalige zorg wordt de medicatie door Veer apotheek geleverd. Deze worden door de voorschrijver middels de applicatie Medimo besteld. In het verslagjaar is het besluit genomen om met de softwareleverancier Nedap in zee te gaan betreffende de registratie van cliëntgegevens, rooster en planning. 9

10 Hoofdstuk 4 - Present en de Zorgbrede Governance Code In dit hoofdstuk is te lezen hoe Present met de Zorgbrede Governance Code omgaat. 4.1 Zorgbrede Governance Code Present hanteert het Zorgbrede Governance Code branche V&V (ActiZ). De bestuurder heeft er voor gekozen breed verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Zo heeft de bestuurder gedurende het jaar verantwoording van het gevoerde beleid afgelegd in de vergaderingen van de Raad van Toezicht en in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. De nieuwe Zorgbrede Governance Code is in 2009 in de Raad van Toezicht ingebracht. Er is naar aanleiding van dit document gesproken over de aanpassingen van de honorering van de leden van de raad. In 2010 is besloten door de Raad van Toezicht om de minimale variant van de nieuwe honoreringsregeling toe te passen. 4.2 Raad van Bestuur De heer Verboom bekleedt de functie van eenhoofdig bestuurder. Binnen Present is er één bestuurder, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse besturing. Het dagelijkse bestuur vindt plaats in samenspraak met een managementteam. Omdat er één bestuurder is, ten behoeve van de besluitvorming, is het samenspel met het managementteam expliciet opgenomen in de documenten. Ten aanzien van de aangegeven nevenfunctie van de bestuurder als lid van de Raad van Toezicht bij Stichting Drechtstreek treedt er geen belangenverstrengeling op, doordat deze organisatie in een andere regio werkzaam is. Daarnaast is hij bestuurslid van de Werkgeversvereniging Zorg + welzijn van Zuid-Holland-Zuid. Ook hier treedt geen belangenverstrengeling op. Daarnaast is de bezoldiging van de bestuurder in de arbeidsovereenkomst van de bestuurder opgenomen dat bezoldiging plaatsvindt conform de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen. 4.3 Toezichthouders De Raad van Toezicht van Present bestond in het verslagjaar gestart uit vijf leden. Binnen de Raad van Toezicht was in 2015 geen lid aanwezig dat beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring in de zorg. Twee leden van de Raad van Toezicht waren aftredend in 2015 en zijn herbenoemd voor een periode van vier jaar. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de organisatie. Daarnaast ziet zij toe op de bedrijfsvoering en het beheer van de beschikbare middelen. De raad ziet er ook op toe dat de Raad van Bestuur een evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij de zorgorganisatie betrokken zijn. De gang van zaken is juridisch vastgelegd in de statuten, laatstelijk gewijzigd op 31 augustus 2010 en in het reglement voor de Raad van Toezicht en de bestuurder, d.d. 31 augustus De taken van de Raad van Toezicht zijn: - toezicht op de bestuurder uitoefenen; - de bestuurder met reflectie of raad terzijde staan; - het werkgeverschap van de bestuurder vervullen; - zorg dragen voor de regelgeving van de raad zelf en toezien op de regelgeving voor de bestuurder; - conform de statuten al dan niet goedkeuringen aan door de bestuurder te nemen besluiten verlenen; - zijn eigen werkzaamheden plannen, programmeren, sturen, uitvoeren en evalueren en - zich verantwoorden over bovenstaande taken. In 2015 heeft de raad naar behoren invulling kunnen geven aan al deze taken. Er is 10 keer vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder om de reguliere zaken als planning, controle en beleidsbepaling te behandelen. Verder heeft de Raad van Toezicht een vergadering gehad met een afvaardiging van de Centrale Cliëntenraad, met een afvaardiging van de identiteitscommissies en met een afvaardiging van de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht heeft de lijn voortgezet om niet alleen meer te toetsen op financiën en behaalde doelstellingen, maar ook op kwaliteit en beleving van cliënten en ook op bedrijfsrisico s als imagoschade. 10

11 Halverwege 2015 heeft de Raad een zelfevaluatie uitgevoerd onder externe deskundige begeleiding. Hieruit bleek dat een RvT-lid met expertise in de zorg wordt gemist. Dit punt is opgepakt door eind 2015 bij de werving die is gestart wegens het aftreden van twee leden van de Raad in 2016 bewust te zoeken naar nieuwe leden die wel beschikken over zorgkennis en ervaring hebben binnen de zorg. De raad heeft in 2015 gebruik gemaakt van haar statutaire bevoegdheden om het jaarverslag goed te keuren en de investering- en exploitatiebegroting en de jaarrekening vast te stellen. In het kader van deskundigheidsbevordering hebben enkele leden bijeenkomsten van de NVTZ bijgewoond. De Raad van Toezicht heeft een profielschets voor de samenstelling van de raad opgenomen in haar reglement en een openbare profielschets voor de individuele zetels. De raad is zo samengesteld en opgebouwd, dat de leden onafhankelijk zijn van elkaar en tevens onafhankelijk van het bestuur en zodanig kritisch kunnen opereren. De raad verantwoordt zich jaarlijks in het Jaarverslag van Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 11

12 Hoofdstuk 5 - Present houdt zich aan wetten en regels Present heeft zich aan verschillende wetten en regels te houden. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de WMCZ, de WOR en WKCZ. 5.1 Medezeggenschap cliënten Present faciliteert de overleggen van de Cliëntenraad door het beschikbaar stellen van een vergaderruimte en door het aanbieden van secretariële ondersteuning. Verder worden eventuele door leden van de Cliëntenraad te volgen cursussen gefaciliteerd. Present heeft per 2011 een Centrale Cliëntenraad en drie lokale Cliëntenraden. De Centrale Cliëntenraad houdt zich bezig met zaken die alle cliënten aangaan. Onderwerpen die alleen op een bepaalde locatie spelen worden in de lokale Cliëntenraden besproken. De bestuurder en bestuurssecretaris zijn aanwezig bij de vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad. De managers die locatieverantwoordelijk zijn, zijn aanwezig bij de vergadering van de lokale Cliëntenraden Centrale Cliëntenraad In 2015 kwam de Centrale Cliëntenraad (CCR) acht maal bijeen in aanwezigheid van de bestuurder. Diverse onderwerpen passeerden de revue. Over sommige onderwerpen is de CCR (desgevraagd) geïnformeerd en over andere onderwerpen werd advies verzocht en uitgebracht. In het verslagjaar is de CCR gestart met het schrijven van een nieuw convenant. Verder is besloten een scholingstraject te gaan volgen, deze zal in het volgende verslagjaar starten Uitgebrachte adviezen Centrale Cliëntenraad Positief advies op beide versies (pc en algemeen) van het beleid Zorg rondom het levenseinde Positief advies op voorstel Regionale Externe Klachtencommissie met betrekking tot de benoeming van mevrouw Y. Hogewoning als nieuw lid Positief advies op het herziene beleid geestelijke verzorging locaties Graafzicht, Hof van Ammers en Open Vensters Positief advies ten aanzien van benoemingen manager zorg en welzijn en manager bedrijfsvoering Positief advies op de begroting 2015 Positief advies op jaarrekening 2014 Positief advies ten aanzien van het beleid geestelijke verzorging Emma en Meesplein Positief advies op visiedocument kleinschalig wonen Positief verzwaard advies op voorstel prijsverhoging linnenverzorging Positief advies ten aanzien van projectplan ontmoetingscentrum 5.2 Medezeggenschap medewerkers De Ondernemingsraad vertegenwoordigt iedereen die werkzaam is binnen zorggroep Present in haar overleggen met de bestuurder. Zo probeert de ondernemingsraad de balans tussen de werknemers en de directie in evenwicht te houden, en de rechten te bewaken die conform de CAO zijn vastgesteld was een intensief jaar voor de Ondernemingsraad en een ingrijpend jaar voor de organisatie. Present moest fors reorganiseren en de Ondernemingsraad heeft meegedacht en geadviseerd in dit proces. Bovendien hebben er OR-verkiezingen plaatsgevonden, waarmee de samenstelling van de Ondernemingsraad gewijzigd is. Ook dit heeft extra inzet van de Ondernemingsraad gevraagd. Om deze reden is alleen de commissie verkiezingen ingevuld in De commissies Sociaal Beleid; VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu); Financiën en Achterban hebben geen invulling gekregen. De ondernemingsraad vergadert maandelijks. Om de maand is dit tevens een vergadering met de directie. In januari 2015 heeft de Ondernemingsraad een nieuwsbrief uitgebracht met betrekking tot het sociaal plan. Verder is rondom de verkiezingen regelmatig communicatie richting de medewerkers uitgegaan. Op 21 april 2015 is het dagelijks bestuur als afvaardiging van de ondernemingsraad te gast geweest bij een vergadering van de Raad van Toezicht. Op 29 juni heeft de voltallige Ondernemingsraad 12

13 deelgenomen aan een scholingsdag door Schouten en Nelissen. Een OR-lid heeft in het van de reorganisatie namens de Ondernemingsraad zitting gehad in de stuurgroep Transitie naar een toekomstbestendige organisatie. kader Uitgebrachte adviezen en instemmingsaanvragen Ingekomen adviesaanvragen 2015 Vervanging basisregistratieapplicatie NEDAP. Ingekomen instemmingsaanvragen 2015 Werkkostenregeling per 1 januari 2015 Voorstel voortzetting aanstelling projectmanager Werkdagen 9 uur De Ondernemingsraad heeft vooralsnog niet ingestemd met de werkkostenregeling. Op de overige advies- en instemmingsaanvragen heeft de OR positief gereageerd. 5.3 Klachtrecht Present heeft een klachtenreglement en klachtenprocedure. In het klachtenbeleid richt Present zich op het vinden van een oplossing van een klacht geuit door cliënten of hun vertegenwoordigers door eerst met de (betrokken) medewerker of de leidinggevende de klacht te bespreken. De klachtenfunctionaris van Present kan de cliënt of zijn vertegenwoordiger hierbij ondersteunen. Indien men dit niet wenst of als dit niet naar tevredenheid is verlopen, kan men bij de externe klachten- en geschillencommissie een schriftelijke klacht indienen. Deze commissie bestaat uit personen die geen binding hebben met Present. Voor Bopz-klachten wordt de klachtenregeling van Rivas Zorggroep gehanteerd. In 2015 heeft de interne klachtenfunctionaris twee officiële klachten ontvangen. Deze klachten zijn naar tevredenheid van de klager opgelost. In het verslagjaar zijn er geen klachten ingediend bij de externe klachtencommissie. 13

14 Hoofdstuk 6 Het risicobeleid van Present Bij de beleidsbepaling, besluitvorming en planning- en controlcyclus houdt Present rekening met de risico s die aan de orde zijn ten aanzien van de strategie en de operationele activiteiten. In het verlengde daarvan wordt ook gestuurd op risico s die kunnen voortvloeien uit de financiële positie en financiële verslaglegging en uit wet- en regelgeving. De belangrijkste kracht, maar ook het belangrijkste risico voor Present ligt in de lokale verankering met kwalitatief hoogwaardig vastgoed en hoogwaardige zorg. De waarde waarvoor het vastgoed in de boeken staat is door de nieuwbouw en renovatie in de achterliggende jaren hoog. Door de veranderingen in de sector in 2015 met de invoering van de Wlz en de decentralisaties is het speelveld beweeglijker en minder voorspelbaar geworden. Dit betekent dat Present continu gefocust moet blijven op het creëren van voorwaarden voor een volledige bezetting van het vastgoed, een optimale bezetting van de intramurale en extramurale teams en last but not least topkwaliteit in de zorg- en dienstverlening aan cliënten. Dit vergt veel flexibiliteit en creativiteit van de organisatie. De genoemde focus heeft in 2015 continu de vereiste aandacht van het management gehad en heeft er tot dusver toe geleid dat de locaties volledig bezet zijn, er geen sprake is van boventallig personeel en een nagenoeg volledige financiering van de geleverde zorg- en dienstverlening. Daarbij is de kwaliteit van zorg op orde gebleven. Wel is gebleken dat de omvang van de intramurale wachtlijsten in 2015 aanmerkelijk is afgenomen. Ook de toenemende mondigheid van cliënten en hun verwanten is merkbaar en vergt extra administratieve verplichtingen en vaardigheden binnen de teams. Ondanks de grote investeringen in de achterliggende jaren is de financiële positie van Present stabiel en gezond. Ook de financiële resultaten over 2015 geven hier blijk van. Er is momenteel geen sprake van bijzondere risico s ten aanzien van exploitatie (sluitende begroting 2016), investeringen en financiering. Operationeel blijven contractmanagement en registratie- en declaratieprocessen rond de Wlz-, Zvw- en Wmo-gefinancierde zorg, behandeling en ondersteuning veel aandacht vragen. De diversiteit in contactvoorwaarden van verzekeraars en gemeenten vergt veel aandacht om te voorkomen dat geleverde zorg niet (volledig) wordt betaald. Gedurende het jaar wordt de naleving van contracten getoetst door interne controlewerkzaamheden op basis van een intern controleplan. Met betrekking tot het vorenstaande en de naleving van wet- en regelgeving in algemene zin, neemt de complexiteit toe. Gezien de grote hoeveelheid wijzigingen die er zijn en komen op basis van gewijzigde wetgeving is er intern een vast communicatiekanaal afgesproken. Een vaste werkgroep verzamelt de wijzigingen in wet- en regelgeving en contracten met verzekeraars en gemeenten. Geëvalueerd wordt wat de impact is en hoe de interne systemen (in overleg met de gebruikers) moeten worden aangepast. De werkgroep zorgt vervolgens voor communicatie naar alle benodigde geledingen. De betreffende managers zijn dan verantwoordelijk voor uitvoering in hun locatie(s) cq team(s). Hoewel de belangrijkste risico s binnen Present goed in beeld zijn, is het risicomanagementsysteem nog niet gestructureerd ingebed in de planning- en controlcyclus. Hieraan zal in 2016 nader invulling worden gegeven. De huidige focus op de feitelijke (ervaren) kwaliteit van de zorg- en dienstverlening, zal aangevuld worden met een meer systematische inventarisatie, evaluatie en rapportage van risico s. Zowel op strategisch, operationeel en financieel terrein. 14

15 Hoofdstuk 7 De financiën van Present In de jaarrekening wordt in detail ingegaan op de financiën van Present. Hieronder worden de resultaten van 2015 toegelicht en wordt een blik in de toekomst geworpen. 7.1 Resultaten en toelichting Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van de uitvoering van het reorganisatie- formatieplaatsen- en sociaal plan. Ten laste van de exploitatie 2014 werd hiervoor een reorganisatievoorziening van getroffen, waarvan bestemd was voor frictiekosten. Vanwege niet voorziene omstandigheden had de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur een zodanige vertraging opgelopen, dat niet alle over 2015 voorziene bezuinigingen op de personeelskosten konden worden gerealiseerd. De vakbonden dreigde een in eerste instantie een goedgekeurd sociaal plan niet te ondertekenen, waardoor de start van de opzegtermijnen van het boventallig verklaart personeel werden vertraagd. De werving van nieuw hoger gekwalificeerd personeel (wijkverpleegkundigen en IG- ers) verliep moeizamer dan verwacht. Een groot deel van de boventallig verklaarde medewerkers heeft hierdoor langer doorgewerkt en er moesten uitzendkrachten worden ingehuurd. Ook het onderzoek naar de voedingsdienst en huishouding evenals de uitvoering van fase 2, zoals P&O en de administratie konden pas in 2016 worden afgerond. Het aantal FTE daalde in 2015 ten opzichte van 2014 gemiddeld met 41, waardoor de personeelskosten in loondienst met 1,5 miljoen daalden. Daartegenover stegen de personeelskosten niet in loondienst, vooral door uitzendkrachten, met , waardoor de begrote personeelskosten per saldo voor een bedrag van niet konden worden gehaald. In gunstige zin kon ter compensatie een bedrag van van de in 2014 gevormde reorganisatievoorziening ten gunste van 2015 vrijvallen. Na eliminatie van de mutaties op de voorzieningen en eenmalige hogere frictiekosten daalden de overige bedrijfskosten ten opzicht van 2014 met bijna Gevoegd bij een aantal andere incidentele baten en lasten, zoals de vrijval van de onderhoudsvoorziening en hogere frictiekosten, dat elkaar redelijk compenseerden, eindigde het resultaat per saldo in een overschot van Het begrote overschot ad werd bijna gerealiseerd. Door de in 2014 getroffen reorganisatievoorziening en afboeking van oude boekwaarden daalde het vermogen eind 2014 nogal drastisch naar 2,8 miljoen, dat nu gevoegd met het behaalde overschot 2015 weer volledig voldoet aan het door de huisbankier gestelde balansratio van 20 tot 22%. Op basis van het eigen vermogen eind 2015 is dat bij Present 23,5%. Ook de liquiditeit voldoet aan de norm van 1.0. De solvabiliteit (eigen vermogen/totale opbrengsten) is in stijgende lijn, van 11,59% eind 2014 naar 14,80% per 31 december Resultaatratio Resultaatratio Vorig jaar Verslagjaar Resultaatratio: AWBZ- gefinancierde resultaten -8,27 2,70 Resultaat boekjaar Totale opbrengsten boekjaar Resultaatratio: niet Zvw- en niet-awbz gefinancierde resultaten 8,46 9,26 Resultaat boekjaar Totale opbrengsten boekjaar Liquiditeit Liquiditeit Vorig jaar Verslagjaar Liquiditeit 121,14 109,49 Vlottende activa (inclusief liquide middelen) Vlottende activa (exclusief liquide middelen) Totaal kortlopende schulden

16 Solvabiliteit Solvabiliteit Vorig jaar Verslagjaar Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) 16,57 23,59 Totaal eigen vermogen Balanstotaal Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten) 11,59 14,80 Totaal eigen vermogen Totaal opbrengsten Financiële toekomst De overheidsmaatregelen en de hierdoor uitgevoerde reorganisatie hebben een grote impact gehad op Present. Ook voor 2016 zijn door het zorgkantoor weer een aantal taken opgelegd, waaronder een verdere afbouw van 18 verzorgingshuisplaatsen. Present zal ook potentiële cliënten zo veel mogelijk moeten zien te bewegen met het Modulaire Pakket Thuis langer thuis te blijven wonen. Dat kan ook door middel van scheiden wonen met zorg. Ook het verhuren van leeg komende appartementen blijkt een uitdaging. De transitie naar het systeem van zelfsturende teams vergt ook veel tijd en inzet van dure uitzendkrachten, waardoor de (begrote) resultaten onder stevige druk komen te staan. De inzet bij Present is weliswaar groot om het voor 2016 begrote overschot van ook in de praktijk te gaan realiseren. Lange termijn prognoses zijn vanwege de vele onzekerheden heel moeilijk in te schatten. Hoe verloopt de verdere afbouw van verzorgingsplaatsen met daartegenover het scheiden wonen met zorg, welke bezuinigingen worden er verder nog opgelegd, wat gebeurd er met de normatieve huisvestingscomponent in 2018, hoe verlopen de zorgkostenplafonds van de zorgverzekeraars, zijn zo maar een paar vraagstukken, die in dit stadium moeilijk te beantwoorden zijn. Bedrijfswaarde berekeningen, die de toekomstige financiering van het vastgoed van Present in beeld brengen, geven op basis van een aantal uitgangspunten in totaal een positieve uitkomst te zien. 16