3. Ingekomen stukken. Afgezien van een groot aantal berichten van verhindering zijn er geen. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING dd.

Transcriptie

1 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING dd. 16 juni 2011 Datum: 16 juni 2011 Plaats: Zwolle, Grote Kerkplein 15 te Zwolle Tijd: uur 1. Ontvangst in de Burgerzaal van de Gemeente Zwolle Voorafgaand aan de ALV hebben de deelnemers met elkaar van gedachten kunnen wisselen onder het genot van een luxe lunch. 2. Opening en mededelingen. Jos Heijmans, voorzitter van onze vereniging opent de vergadering en dankt de Gemeente Zwolle voor de gastvrijheid in de fraaie raadzaal van de Gemeente Zwolle. Jos Heijmans geeft onze vicevoorzitter, de heer Erik Dannenberg, als eerste het woord. Erik Dannenberg is wethouder van de Gemeente Zwolle en heet alle aanwezigen welkom in het huis van de stad. Als een goed promotor voor Zwolle worden de positieve aspecten benoemd (knooppunt van wegen inclusief spoor- en waterwegen, landschappen, bedrijvigheid, grootte, historie en meer). Het Gemeentebestuur van Zwolle heeft welwillend ingestemd om gastheer te zijn voor de deelnemers aan de ALV van de Gebruikersvereniging. Erik Dannenberg sluit af met een felicitatie aan Jos Heijmans die benoemd is tot burgemeester van de Gemeente Weert. Jos Heijmans vervolgt de vergadering met een aantal mededelingen. Het aantal deelnemers aan de ALV is beperkt. Veel personen hebben te kennen gegeven de ALV niet te kunnen bezoeken. Redenen zijn: drukke werkzaamheden, ziekte, privéomstandigheden en de periode in het jaar (Pinksteren). Bijzonder spijtig dat de bestuursleden Van den Berkmortel, Van der Geest, Van Oostenbrugge, Van Swambagt en Klink er niet kunnen zijn. Speciaal welkom aan de heer Hans Bijlsma (directie PinkRoccade). Jos Heijmans geeft de heer Bijlsma de gelegenheid om de directiewisseling (vertrek van de heer Harrie Gooskens) bij PinkRoccade toe te lichten. Jos Heijmans toont het boek Gemeentelijke Bedrijfssoftware. Dit boek is namens de GV uitgegeven in samenwerking met PinkRoccade. We kregen vaker het advies om iets van ons te laten horen. Het resultaat mag er zijn met dank aan de auteurs en medewerkers van PinkRoccade. Tijdens het VNG-congres in Ulft heb ik het eerste exemplaar aangeboden aan Annemarie Jorritsma, voorzitter van de VNG. We zullen het boek versturen aan alle gemeenten, provincies en waterschappen. Voor een ieder van de aanwezigen ligt een exemplaar gereed en indien meer exemplaren gewenst zijn, dan kunnen bij de ambtelijk secretaris meerdere exemplaren worden opgevraagd. 3. Ingekomen stukken. Afgezien van een groot aantal berichten van verhindering zijn er geen Notulen van de ALV gehouden op

2 ingekomen stukken. 4. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de vorige Algemene ledenvergadering d.d. 18 november Jos Heijmans meldt enkele omissies in de notulen. De heer Jan Roodt is benoemd voor een extra termijn van 3 jaar in het Algemeen Bestuur. De heer Siete Rutgers is statutair aftredend en wordt herbenoemd voor een periode van 3 jaar. De voornaam van de heer Dannenberg is Erik. De vergadering stelt de notulen met de genoemde aanpassingen vast. En daarmee is de bestuurssamenstelling met terugwerkende kracht. 5. Voorstel tot vaststelling van het jaarverslag Jos Heijmans meldt de volgende aanpassing in het jaarverslag op pagina 4. Jeannette van de Beuken heeft in de loop van 2010 het voorzitterschap van het platform API overgenomen van Edward van der Geest. Het jaarverslag wordt met de genoemde aanpassing vastgesteld. 6. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening Wim Runderkamp is sinds november 2010 penningmeester van de GV en licht de stukken toe. De boekhouding is belangrijk en we zullen als bestuur al het mogelijke doen om de uitgaven en inkomsten in balans te houden. Het exploitatieresultaat bedraagt ,- negatief en voorgesteld wordt om het resultaat ten laste te brengen van het eigen vermogen, dat daarmee uitkomt op ,-. De jaarrekening en de daarbij behorende toelichting worden ongewijzigd vastgesteld. 7. Voorstel tot verlenen van décharge aan het bestuur. Op grond van de besluiten onder de agendapunten 5 en 6 wordt het bestuur décharge verleend. Jos Heijmans dankt de leden voor het in het bestuur gestelde vertrouwen. 8. Voorstel tot aanpassing van de begroting Wim Runderkamp licht het voorstel toe. We zijn halverwege het boekjaar en het bestuur heeft kennis van substantiële wijzigingen t.o.v. de eerder goedgekeurde begroting Volgens de statuten dient het bestuur een aangepaste begroting voor te leggen aan de ALV. Door attenter te factureren is de contributieopbrengst hoger. Het bestuur zal tijdens de volgende ALV met een voorstel komen over de contributie Op de vraag waarom de rente-inkomsten zo laag zijn antwoord Wim Runderkamp dat de BNG geen of een heel lage rente vergoed en geen depositierekeningen kent waarvan wij gebruik zouden kunnen maken (hoog drempelbedrag). Toegezegd wordt dat de GV bij een andere bank een rekening zal openen om de rente-inkomsten marktconform te laten zijn. De secretariaatskosten zijn in de toelichting verwoord. In 2011 hebben we nog kosten voor de ambtelijk secretaris die in de loop van 2011 gebruik zal maken van de regeling vervroegde uittreding en die niet meer actief werkzaam is. Via externe inhuur worden de activiteiten van de ambtelijk secretaris vervuld door Ab van den Berg. Het bestuur onderhandelt met de Notulen van de ALV gehouden op

3 VNG over de dienstverlening door de VNG en de uitkomsten worden in de loop van 2011 verwacht. De kosten Platformen en Productgroepen zijn bedoeld om de activiteitenplannen van de platformen te kunnen realiseren. Het bestuur stelt zich ten doel om in de komende jaren meer aandacht te schenken aan de inhoud en samenhang in de activiteitenplannen van de platformen en productgroepen. Het voorstel tot aanpassing van de begroting 2011, evenals de daarbij behorende toelichting worden door de leden ongewijzigd vastgesteld. 9. Bestuurssamenstelling. De bestuursleden Aalbers, Van Dijk, Van der Stel en Van Swambagt hebben te kennen gegeven dat zij stoppen met het bestuurslidmaatschap. De heren Aalbers en Van Swambagt zijn als regiovoorzitters lid van het Algemeen Bestuur, de heer Van Dijk is als voorzitter van het platform Burgerzaken lid van het Algemeen Bestuur en de heer Van der Stel is lid van het Dagelijks Bestuur. Jos Heijmans dankt de vertrekkende bestuursleden voor hun jarenlange inzet voor de vereniging. We hebben veel aan jullie te danken en onze dank willen we vergezeld laten gaan met een bescheiden bijdrage voor een door jullie zelf te kiezen cadeau. Over de opvolging heeft het bestuur zich ingespannen om kandidaten te vinden en stellen nu het volgende voor: De heer Theo Timmermans (gemeente Lingewaard) te benoemen tot lid van het Algemeen Bestuur. De leden gaan akkoord met de benoeming. Conform de statuten kiest het Bestuur uit haar midden de DB-leden. In de bestuursvergadering van 16 juni 2011 heeft het Bestuur over de invulling van het DB gesproken. Het Bestuur heeft besloten om de heer Roodt lid te laten zijn van het DB. Dat geldt ook voor de heer Timmermans als de ALV zijn benoeming tot bestuurslid zou goedkeuren. 10. Ontwikkelingen Mid Office Community. Dit agendapunt is behandeld ná agendapunt 11 omdat Jos Heijmans de vergadering vroegtijdig moest verlaten i.v.m. noodzakelijke werkzaamheden in de gemeente Weert. Edward van der Geest (voorzitter Taskforce MOC) kan helaas niet aanwezig zijn en daarom zullen de ontwikkelingen MOC worden toegelicht door Gert Witteveen. De activiteiten binnen de MOC zijn toegenomen. Op 24 maart 2011 werd een succesvolle Innovatie dag gehouden in Nunspeet met veel bezoekers. De Taskfoce heeft met de deelnemende bedrijven in de MOC (partnercouncil) overeenkomsten gesloten waarbij de partners financiële ondersteuning verlenen aan de MOC. De activiteiten nemen toe en deelnemers zijn niet allemaal leden van de GV. Door de activiteiten onder te brengen in een aparte Stichting is het de bedoeling om meer slagkracht te kunnen ontwikkelen. Notulen van de ALV gehouden op

4 11. Toekomst GV. Jos Heijmans geeft een inleiding op de notitie Toekomstvisie. Als voorzitter van de Gebruikersvereniging heb ik wel eens gedacht waar gaat het toch allemaal over en hoe moeten we ons opstellen als vereniging. Meewerken aan het boekwerk Gemeentelijke Bedrijfssoftware heeft mij geholpen om meer inzicht te krijgen. Dat heeft geleid tot actie om ons als bestuur gedegen te beraden op de toekomst. Dat beraden heeft geresulteerd in de voorliggende notitie Toekomstvisie. Wij willen wel wat meer enthousiasme in de vereniging. In het bijzonder zijn wij er van overtuigd dat we voldoende invloed moeten hebben vóórdat er besluiten worden genomen in Den Haag en elders. Dus invloed aan de voorkant. We zullen dan ook heel nadrukkelijk aansluiting moeten zoeken op de gemeentelijke agenda van de VNG Wij hebben ook al het nodige bereikt. VNG ; Lid van de subcommissie GDI Structureel overleg met de VNG (ambtelijk en bestuurlijk) KING Structureel overleg GV s krijgen nu structureel overleg met KING Leveranciersoverleg i.s.m. GV s GV-Centric Regelmatig overleg en samenwerking Wij willen een hele goede band met en samenwerking van de coördinatoren Informatievoorziening en Automatisering. Dit niet in afzondering, maar ook in samenwerking met de VIAG (vereniging coördinatoren I&A) en de GV- Centric. In meerdere regio s vindt dit al plaats. Dat zal uitgebouwd moeten worden tot alle regio s. Na de inleiding door Jos Heijmans worden door Ab van den Berg nog enkele punten behandeld die in de notitie zijn vermeld. Instellen van het Platform Strategisch IA overleg. De huidige Regio s worden onderdeel van het platform. Mid Office Community. De activiteiten van de MOC onderbrengen in aparte Stichting waarbij de GV een kwaliteitszetel krijgt in het bestuur van de Stichting. Professionele ondersteuning verenigingsactiviteiten. Na de inleidingen geeft de voorzitter de leden ruim gelegenheid om te reageren en met suggesties te komen. De leden zijn blij met de notitie en vinden dat we regelmatig (om de 3 of 4 jaar) moeten komen met een dergelijke notitie ( niet om de 20 jaar ). Bestuur zegt dit toe. In hoofdstuk 4 van de notitie staat vermeld dat we het goede moeten behouden en moeten streven naar meer invloed aan de voorkant. Leden benadrukken dat het Bestuur er wel voor moet zorgen dat het gestelde Onze kracht om invloed uit te oefenen op de totstandkoming van kwaliteitsproducten en diensten bij PinkRoccade LG moet gehandhaafd blijven ook daadwerkelijk hoge prioriteit heeft en houdt. Bestuur vindt dit ook heel belangrijk en zal hiertoe al het nodige doen. Discussie over de Regio s en het nieuwe platform Strategisch I&A overleg. Notulen van de ALV gehouden op

5 Nogmaals wordt uitgelegd dat de Regio s onderdeel worden van het platform. De voorzitter van het Platform neemt zitting in het bestuur. De Regio-voorzitters zijn deelnemers in het platform en zijn (op termijn) geen bestuursleden meer. Concreet betekent dit dat de voorzitters van de regio s hun lopende bestuurstermijn uitdienen (Deze worden na afloop van de bestuurstermijn niet verlengd). De vergadering stemt in met de Toekomstvisie en de daarin verwoordde besluiten. Jos Heijmans dankt de leden voor de actieve inbreng in de discussie en de instemming met hetgeen het bestuur heeft voorgesteld. Erik Dannenberg neemt de leiding van de vergadering over van Jos Heijmans die naar Weert vertrekt nadat hij alle aanwezigen dankt voor de aanwezigheid en inbreng in de vergadering en allen een plezierige rondvaart toewenst. 12. Rondvraag. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Ab van den Berg doet een oproep om één of meerdere exemplaren mee te nemen van het boekwerk Gemeentelijke Bedrijfssoftware. 13. Sluiting. Erik Dannenberg dankt een ieder voor de aanwezigheid en inbreng in de vergadering en wenst eenieder nog een genoeglijke en interessante voortzetting van deze dag. We vertrekken naar de ligplaats van de boot in de stadsgracht van Zwolle voor een prachtige boottocht van ongeveer 2 uur van Zwolle naar Hasselt en terug. ========== Erik Dannenberg was onze gids tijdens de voettocht door Zwolle en op de partyboot van Zwolle naar Hasselt en terug. Onder het genot van een hapje en een drankje werd ontspannen genoten van de boottocht over het Zwartewater. ======== Notulen van de ALV gehouden op