TBI Holdings B.V. Jaarverslag 2009 Duurzaam ondernemen. Jaarverslag Duurzaam ondernemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TBI Holdings B.V. Jaarverslag 2009 Duurzaam ondernemen. Jaarverslag 2009. Duurzaam ondernemen"

Transcriptie

1 TBI Holdings B.V. Jaarverslag 2009 Duurzaam ondernemen Jaarverslag 2009 Duurzaam ondernemen

2 Duurzaam ondernemen is het thema van het jaarverslag 2009 van TBI. Duurzaam ondernemen is een vorm van ondernemen, waarbij de aanduiding duurzaam niet beperkt, maar juist verrijkt: het gaat om méér mogelijkheden, uitdagingen en kansen. Hoe kunnen wij tegelijkertijd ondernemen en duurzaam te werk gaan? Die vraag is de kernvraag voor een duurzame ondernemer en onderneming. Op deze wijze draagt TBI bij aan de verdere duurzame ontwikkeling van onze samenleving. Kerncijfers TBI

3 Kerncijfers TBI 1 Geconsolideerde gegevens Bedrijfsopbrengsten Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen 68,9 77,8 81,0 85,3 47,3 Bedrijfsresultaat 36,7 46,5 56,5 61,5 22,3 Nettoresultaat 26,1 35,6 89,3 47,8 15,5 Totale activa 706,1 732,4 830,6 868,0 785,5 Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 184,2 141,2 306,0 276,2 217,2 Eigen vermogen 252,5 245,1 273,8 276,3 277,5 Rentedragende langlopende schulden 1,9 5,6 43,9 29,3 12,5 Nettowerkkapitaal -81,7-32,5 75,2 40,2-55,9 Liquide middelen 173,9 149,2 132,0 167,0 246,0 Ontvangen opdrachten Orderportefeuille Netto-investeringen in materiële vaste activa 21,8 24,4 19,3 18,7 16,1 Afschrijving materiële vaste activa 30,4 29,3 24,2 23,4 24,5 Afschrijving immateriële vaste activa 1,8 1,9 0,3 0,4 0,5 Cashflow voor dividend 58,3 66,8 113,8 71,6 40,5 Gemiddeld aantal medewerkers Aantal medewerkers ultimo jaar Financiële waardecreatie Netto operationeel resultaat (NOPAT) 24,9 35,0 44,9 45,7 16,6 Gemiddelde vermogenskostenvoet (WACC) in % 7,0 7,0 7,0 7,4 7,2 Vergoeding geïnvesteerd vermogen 12,9 10,0 21,4 20,5 15,7 Economic Profit 12,0 25,0 23,5 25,2 0,9 Ratio s Bedrijfsresultaat in % van bedrijfsopbrengsten 2,0 2,4 2,5 2,6 1,0 Rendement geïnvesteerd vermogen in % 13,5 24,8 14,7 16,5 7,6 Nettoresultaat in % van - bedrijfsopbrengsten 1,4 1,8 3,9 2,0 0,7 - het eigen vermogen 10,3 14,6 32,6 17,3 5,6 Solvabiliteit in % 35,8 33,5 33,0 31,8 35,3 Current ratio 1,16 1,21 1,35 1,31 1,32 1 Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden 2 Bedragen in miljoenen euro s

4 Bedrijfsopbrengsten Bedrijfsresultaat x 1 mln EUR x 1 mln EUR ,3 29,9 9 12,6-10, Ontvangen opdrachten Gemiddeld aantal medewerkers x 1 mln EUR Nettowerkkapitaal Orderportefeuille x 1 mln EUR ,9 x 1 mln EUR Liquide middelen 246,0 30 Economic Profit x 1 mln EUR x 1 mln EUR , Rendement geïnvesteerd vermogen Solvabiliteit ,3 in % 15 in % , TBI TBI vastgoed TBI bouw TBI techniek

5 Jaarverslag 2009 Duurzaam ondernemen

6

7 3 Jaarverslag 2009 Duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen De mondiale economische en financiële crisis heeft zich in 2009 in ongekend hevige vorm voortgezet. Door het ingrijpen van centrale banken en overheden is een vrije val van de wereldeconomie gestopt. Eind 2009 wezen diverse indicatoren op herstel, maar de onzekerheden en risico s blijven groot. Ook in Nederland heeft de crisis hard toegeslagen. De economie is met 4 procent gekrompen. De werkgelegenheid is naar verwachting met 2,75 procent gedaald; een afname die in 2010 nog toeneemt tot 3,5 procent. De werkloosheid komt daarmee in 2009 uit op gemiddeld 5 procent en loopt in 2010 op tot gemiddeld 6,5 procent. Er zijn vaker recessies geweest, maar de huidige crisis is in veel opzichten van een ongekende omvang. De crisis is van directe invloed op de bouwsector: minder bedrijvigheid komt bijvoorbeeld in de kantorenmarkt tot uiting in een lagere behoefte aan uitbreiding en verhuizing. De stagnerende woningmarkt heeft uitstel van woningbouwprojecten tot gevolg. Kenmerkend voor de bouwsector is het uitgestelde effect: door de lange doorlooptijd van de projecten worden de effecten van de crisis pas later voelbaar. Te verwachten valt dat dit ook het geval zal zijn bij het herstel, en dat dus ook de positieve effecten pas later zichtbaar worden. Vooral projectontwikkelaars en de ontwikkelende bouwbedrijven, die eerder in de keten opereren, ondervinden veel last van de recessie. TBI bedrijven zijn in de basis gezonde bedrijven. Wij hebben ons in 2009 intensief beziggehouden met het stroomlijnen van onze ondernemingen. Dankzij terughoudend beleid kunnen wij over 2009 een sterke balans presenteren. Bij 2,1 miljard euro aan bedrijfsopbrengsten is het bedrijfsresultaat uitgekomen op 22,3 miljoen euro. In de huidige hectische tijden zet TBI onverkort in op een koers naar duurzaam ondernemen. Wij zien een duidelijke samenhang tussen de oorzaken van de crisis en de manier waarop wij met onze wereld omgaan. Als er één les geleerd kan worden, dan is het dat onverantwoorde risico s vroeg of laat worden afgestraft. Zoals oud-rabobanktopman dr. H.H.F. Wijffels tijdens het TBI congres Duurzaam ondernemen stelde: we moeten voortaan veel terughoudender met zaken omgaan: geen kortetermijnsuccessen, maar langetermijnrendement. Niet langer alleen de focus op kwantitatieve groei, maar ook op kwaliteit van leven, wonen en werken. In dezelfde geest hebben TBI bedrijven in 2009 veel geïnvesteerd in medewerkers met scholing, training en cursussen. Wij verzekeren ons er op die manier van dat we onze kennis behouden. Die kennis is van vitaal belang, aangezien TBI zich met ontwikkeling, bouw en techniek in vrijwel de gehele bouwketen manifesteert. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we ons congres Duurzaam ondernemen als een van de hoogtepunten van 2009 beschouwen. Hier werd getoond hoe TBI met dit onderwerp omgaat en welke kansen er zijn voor de toekomst. Het duurzaamheidsdenken heeft er intern en extern een grote impuls door gekregen. De TBI bedrijven zijn er ook nog verder door naar elkaar toegegroeid, zowel in mentaliteit als in de wijze van samenwerking. Steeds vaker ondernemen de bedrijven gezamenlijke initiatieven om nieuwe producten te ontwikkelen. Bij TBI creëren wij daarvoor een platform, door bijeenkomsten, trainingen en cursussen te organiseren voor de directies en het management van de TBI bedrijven. We ontwikkelen ons verder naar een meer vraaggestuurde onderneming met het ontwikkelen van nieuwe productmarktcombinaties. Een typerend voorbeeld is Blanxx, het op de zorgsector gerichte initiatief van een aantal TBI bedrijven, dat gezamenlijk een unieke propositie kan aanbieden, gekoppeld aan diepgaande kennis over de zorgsector zelf. Het jaar 2010 wordt nog lastiger dan Wij verwachten een nog verdere teruggang van de activiteiten in de bouw- en installatiesector. Door onze inspanningen om de eigen organisatie te stroomlijnen, verwachten wij hier goed door te komen. Wij vertrouwen daarbij evenals in 2009 op de gewaardeerde inzet van de directies en de medewerkers van de bedrijven. Rotterdam, 10 maart 2010 ir. G.J. Woudenberg

8 Visie, missie, profiel, strategie en doelstellingen

9 5 Jaarverslag 2009 Duurzaam ondernemen Visie Wonen, werken, zorg en mobiliteit zijn essentiële thema s in een moderne samenleving. Zij vormen basiselementen voor ieder individu dat zich ontwikkelt, zekerheid zoekt en persoonlijk geluk nastreeft. TBI en de TBI bedrijven opereren in deze dynamische en complexe wereld. Onze dienstverlening richt zich op de vraag naar hoogwaardige bouwkundige en technologisch geavanceerde toepassingen op uiteenlopende terreinen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt daarbij de basis van ons denken en handelen. TBI draagt op die wijze bij aan de verdere duurzame ontwikkeling van onze samenleving. Missie De medewerkers van TBI werken samen aan de verdere ontwikkeling van een winstgevende, duurzame onderneming in vastgoed, bouw en techniek. TBI creëert daartoe een optimale balans tussen economische vooruitgang, sociale ontwikkeling en duurzaam ondernemerschap. Profiel TBI is een netwerk van ondernemingen die actief zijn in de sectoren vastgoed, bouw en techniek. Het concern onderscheidt zich door een bijzondere eigendomsstructuur met indirect een onafhankelijke stichting als enig aandeelhouder. De ondernemingen opereren zowel zelfstandig als via samenwerkingsverbanden. Met medewerkers realiseerde TBI in ,1 miljard euro aan bedrijfsopbrengsten en een bedrijfsresultaat van 22,3 miljoen euro. Gemeten naar bedrijfsopbrengsten is TBI het derde techniekconcern en het vierde bouwconcern in Nederland. Strategie Het besturingsmodel van TBI is ingericht op het principe van vrijheid in verbondenheid. Vrijheid wordt gecreëerd door het ondernemerschap zo laag mogelijk in de organisatie, bij de TBI ondernemingen zelf, te leggen. Dit geeft elke TBI onderneming een grote vrijheid van handelen. Verbondenheid komt tot uitdrukking in de gemeenschappelijke koers, in de gehanteerde kernwaarden en in de gedragsregels van TBI en de TBI bedrijven. Daartoe behoren ook het bieden van een inspirerende werkomgeving en het hanteren van principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De TBI ondernemingen delen kennis, benutten adequaat hun capaciteit en richten zich op integraal ontwerpen en het ontwikkelen en bouwen van duurzame gebouwen en woningen. Via deze multidisciplinaire samenwerking creëert TBI toegevoegde waarde voor haar opdrachtgevers. Doelstellingen Begin 2008 zijn door TBI de nieuwe strategische uitgangspunten voor de periode vastgesteld. De hieruit voortvloeiende concerndoelstellingen zijn: 1. Toppositie in de relevante marktsegmenten. 2. Focus op groei binnen vastgoed en techniek. 3. Multidisciplinaire samenwerking met meerwaarde voor de bedrijven en het concern. 4. Duurzame en winstgevende groei. 5. Aantrekkelijke werkgever voor medewerkers en specifieke doelgroepen. 6. Optimale financiële rapportagestructuur en risicobeheersingssystematiek. Ter versterking van het besturingsmodel zal de kritische omvang bij de ondernemingen worden getoetst. De kritische schaalgrootte is noodzakelijk om de TBI onderneming in staat te stellen haar primaire kerncompetenties op te bouwen en zo zelfstandig mogelijk tegen minimale kosten haar activiteiten te laten ontplooien. Op corporate niveau biedt TBI ondersteuning op het gebied van: Financial Control en Risk Management. Treasury management. Verzekeringen. Juridische en Fiscale Zaken. Shared Services Center ICT. Pensioenen. Opleidingen. Management development. Werving en selectie.

10 6 TBI Holdings B.V. Inhoud

11 7 Jaarverslag 2009 Duurzaam ondernemen Kerncijfers TBI 3 Voorwoord - Duurzaam ondernemen 5 Visie, missie, profiel, strategie en doelstellingen 16 Corporate governance Bericht van de Raad van Commissarissen 20 Personalia van de Raad van Commissarissen Verslag van de Raad van Bestuur 28 Personalia van de Raad van Bestuur 29 Kernpunten Gang van zaken, het jaar 2009 in beeld 30 Strategie en beleid 31 Vooruitzichten Maatschappelijk verantwoord ondernemen 35 Marktontwikkelingen 36 Risicobeheersing 39 Personeel en organisatie 42 Resultaten, vermogen en financiering 46 TBI vastgoed 50 TBI bouw 54 TBI techniek Jaarrekening Grondslagen van de financiële verslaggeving 68 Geconsolideerde balans 69 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 70 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 71 Overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen 71 Toelichting op de geconsolideerde balans 77 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 79 Vennootschappelijke balans 79 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening 80 Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening Overige gegevens 82 Statutaire bepaling inzake winstbestemming 82 Winstbestemming Voorstel tot winstbestemming Accountantsverklaring 84 Overzicht operationele structuur en statutaire directies TBI ondernemingen Organisatiestructuur / organogram Begrippenlijst Colofon

12 Hoe bedenken we vandaag de gebouwconcepten die na overmorgen nog steeds hun relevantie bewijzen?

13

14 Hoe kunnen we door integrale samenwerking een optimale procesgang realiseren?

15

16 Hoe bouwen we efficiënt zonder overlast voor de omgeving?

17

18 Hoe brengen we het energieverbruik terug zonder kwaliteitsverlies?

19

20 16 TBI Holdings B.V. Corporate governance Algemeen TBI Holdings B.V. is een besloten vennootschap met een volledig structuurregime en onderscheidt zich door haar bijzondere aandeelhoudersstructuur, met indirect een onafhankelijke stichting als enig aandeelhouder. Stichting TBI heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid te opteren voor het zogenaamde verzwakte structuurregime. Dit betekent onder meer dat de leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Commissarissen en niet door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Nederlandse Corporate Governance Code (hierna: de Code) is van toepassing op alle Nederlandse beursvennootschappen en dus niet op TBI Holdings B.V. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen passen evenwel de principes en best practice-bepalingen van de Code zoveel mogelijk toe. Met name de in de Code verankerde beginselen over integriteit, verantwoording en transparantie vormen daarbij een leidraad. Daarbij is wel rekening gehouden met de bijzondere eigendomsstructuur. De toegepaste bepalingen uit de Code zijn verwerkt in de statuten van TBI Holdings B.V., het Reglement Raad van Bestuur en het Reglement Raad van Commissarissen. Raad van Bestuur De Raad van Bestuur is belast met het besturen van TBI Holdings B.V., hetgeen onder meer inhoudt dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor het gevoerde beleid, dat gericht is op de realisatie van de strategie en de doelstellingen van de vennootschap en het ontwikkelen en verwerken van de daaruit voortvloeiende resultaatsontwikkeling. Tevens is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, voor het beheersen van de risico s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van de vennootschap. De Raad van Bestuur oefent zijn bestuursbevoegdheid als college uit en besluit aldus gezamenlijk over alle aangelegenheden die voor de vennootschap van wezenlijke betekenis zijn. In het kader van het collegiaal bestuur heeft ieder lid van de Raad van Bestuur een individueel aandachtsgebied. Met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen besluit de Raad van Bestuur zelf over de onderlinge taakverdeling. De taak en werkwijze van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in het Reglement van de Raad van Bestuur van TBI Holdings B.V. Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de gang van zaken in de vennootschap, het algemene beleid en het functioneren van de Raad van Bestuur en staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. Daartoe ontvangt de Raad van Commissarissen tijdig alle informatie die voor de uitoefening van het takenpakket nodig is. De Raad van Commissarissen heeft de samenstelling, taken en werkwijze van de Raad van Commissarissen vastgelegd in het Reglement van de Raad van Commissarissen van TBI Holdings B.V. Vanwege de omvang van de vennootschap en met het oog op een goede en zorgvuldige uitoefening van de toezichthoudende taken heeft de Raad van Commissarissen uit zijn midden drie commissies ingesteld: een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie. Ingevolge de Nederlandse wetgeving hebben deze commissies geen bevoegdheid om besluiten te nemen. Ze hebben tot taak de Raad van Commissarissen te ondersteunen en te adviseren over de hun opgedragen onderwerpen. Ook hebben zij de taak om de besluitvorming hierover voor de Raad van Commissarissen voor te bereiden.

21 17 Jaarverslag 2009 Duurzaam ondernemen Auditcommissie De auditcommissie heeft een eigen Reglement. De commissie bestaat thans uit de voorzitter en twee leden van de Raad van Commissarissen. De commissie vergadert ten minste tweemaal per jaar. De vergaderingen van de auditcommissie worden gehouden in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, de directeur Financiën en desgewenst de externe accountant. De commissie beoordeelt de structuur van de interne controlemaatregelen en de voorschriften en richtlijnen met betrekking tot de financiële verslaglegging en rapportage. Daarnaast adviseert de commissie de Raad van Commissarissen met betrekking tot alle vraagstukken rondom accountantsbenoeming of -ontslag en toetst zij de inhoud en reikwijdte van de controleopdracht. De voorzitter van de commissie doet verslag van de bevindingen in de vergadering van de Raad van Commissarissen. Voor de leden van de auditcommissie geldt dat zij een brede financiële achtergrond hebben, met kennis en ervaring op het gebied van risicobeheersingssystemen en aspecten van financiële verantwoording en waardering bij vergelijkbare ondernemingen. Binnen de auditcommissie, in de zin van de Code, heeft de Raad van Commissarissen vanuit zijn midden een financieel expert aangewezen. Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Commissarissen. De commissie vergadert ten minste eenmaal per jaar. De commissie heeft tot taak de Raad van Commissarissen te adviseren over de honorering van de leden van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de commissie doet verslag aan de Raad van Commissarissen. De leden van de remuneratiecommissie beschikken over een brede ervaring op het gebied van belonings- en bestuursvraagstukken in een corporate -omgeving. Selectie- en benoemingscommissie De selectie- en benoemingscommissie bestaat uit de voorzitter en een lid van de Raad van Commissarissen. De commissie vergadert ten minste eenmaal per jaar. De commissie is onder meer belast met het doen van voorstellen aan de Raad van Commissarissen met betrekking tot selectie en benoeming inzake commissarissen en leden van de Raad van Bestuur. Naleving en handhaving van de Code Als niet-beursgenoteerde onderneming past TBI Holdings B.V. de Code vrijwillig toe, met inachtneming van haar bijzondere aandeelhoudersstructuur. Deze bijzondere structuur noopt soms tot een afwijking van de Code. De onderbouwing van deze afwijkingen treft u hieronder aan. De principes en best practice -bepalingen in de Code, zoals aangegeven in de paragrafen II.1 Taak en werkwijze, II.2 Bezoldiging en II.3 Tegenstrijdige belangen, zijn overgenomen in het Reglement Raad van Bestuur, met uitzondering van de informatieverstrekking over de (individuele) bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur. De bepalingen II.2.9 t/m II.2.14 zijn bedoeld voor beursgenoteerde ondernemingen en daarom niet relevant voor TBI. De uiteindelijke aandeelhouder van TBI Holdings B.V. kan, gezien de bijzondere structuur, beschikken over alle voor hem relevante informatie. Door de bijzondere aandeelhoudersstructuur is een aantal bepalingen in hoofdstuk IV van de Code niet van toepassing. Accountant De benoeming van de externe accountant en de opdrachtverstrekking tot controle van de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening geschiedt op aanbeveling van de Raad van Commissarissen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en de accountant hebben maatregelen genomen ter waarborging van de objectiviteit en de onafhankelijkheid van de accountant.

22 18 TBI Holdings B.V. De maatregelen leiden er toe dat de accountant voor TBI uitsluitend controlewerkzaamheden verricht en geen adviesdiensten verleent. Dit wordt door de Raad van Commissarissen en de auditcommissie periodiek getoetst. De accountant brengt verslag uit aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen over de maatregelen die hij heeft genomen om te kunnen voldoen aan de professionele en wettelijke eisen met betrekking tot het waarborgen van zijn onafhankelijke positie ten opzichte van TBI Holdings B.V. Financiële verslaggeving TBI Holdings B.V. baseert haar financiële verslaggeving op de uitgangspunten van de vigerende bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Met betrekking tot de interpretatie van de wettelijke bepalingen vindt een toetsing plaats aan de hand van de toepasselijke Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving, die definitief van toepassing zijn op de verslagjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari De jaarrekening en kwartaalrapportages worden voorafgaand aan eventuele publicatie en ter voorbereiding van de behandeling in de Raad van Commissarissen besproken in de auditcommissie, in aanwezigheid van de accountant. Interne risicobeheersings- en controlesystemen De interne risicobeheersings- en controlesystemen van TBI Holdings B.V. zijn gebaseerd op de uitgangspunten van het zogenaamde Enterprise Risk Management Framework van The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). In een apart hoofdstuk van dit jaarverslag (zie pagina 36) wordt aandacht besteed aan de risicobeheersing. Daarin is beschreven hoe inhoud wordt gegeven aan de interne beheersing van risico s. Bij specifieke gebeurtenissen, waarbij risico s aan het licht komen, dan wel zich effectueren, wordt nagegaan welke verbeteringen in het risicomanagement nodig en uitvoerbaar zijn. Op basis van ervaringen tot nu toe is TBI Holdings B.V. van mening dat de huidige controlesystemen met betrekking tot de financiële rapportages in voldoende mate zekerheid geven dat dit jaarverslag geen materiële onnauwkeurigheden bevat. In het hoofdstuk over risicobeheersing is een overzicht gegeven van de gevoeligheid van de resultaten ten aanzien van externe omstandigheden en variabelen. Remuneratie De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen op advies en aanbeveling van de remuneratiecommissie. Het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur is erop gericht de bestuurders van TBI Holdings B.V. te motiveren en gemotiveerd te houden om leiding te geven aan TBI Holdings B.V., als een toonaangevend bouw- en techniekconcern in Nederland. Voor het beloningsniveau van de leden van de Raad van Bestuur geldt als referentie het beloningsniveau van leden van de Raad van Bestuur van andere Nederlandse (beursgenoteerde) bouw- en techniekconcerns, rekening houdend met complexiteit, omvang en risicoprofiel van de activiteiten van de vennootschap. Bij het vaststellen van het beloningsniveau van de voorzitter en de overige leden van de Raad van Bestuur worden hun specifieke verantwoordelijkheden in aanmerking genomen. De remuneratiecommissie toetst het beloningsniveau periodiek, waarbij eventueel gebruik kan worden gemaakt van een remuneratie-expert voor de weging van de relevante criteria.

23 19 Jaarverslag 2009 Duurzaam ondernemen Integriteit TBI Holdings B.V. heeft binnen haar concern de TBI gedragscode ingevoerd. Binnen alle TBI ondernemingen is een toezichthouder benoemd. Deze ziet toe op de naleving van de gedragscode en adviseert de directie over de toepassing daarvan. Ook adviseert de toezichthouder bij de uitvoering van een voorlichtingsprogramma over de inhoud en strekking van de code. De desbetreffende toezichthouders informeren de statutaire directie van de TBI ondernemingen middels een rapportageformulier. Voor wat betreft de uitoefening van zijn taak ontvangt de toezichthouder geen aanwijzing of instructie van zijn of haar directie. Deze rapportages van de toezichthouders worden ter beschikking gesteld van de Raad van Bestuur. De toezichthouder oefent zijn taak evenwel in onafhankelijkheid uit. Voorts opent de gedragscode de mogelijkheid voor een TBI medewerker om, wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden, de vermeende misstand te melden bij de zogenaamde Externe Toezichthouder bij TBI.

24 Bericht van de Raad van Commissarissen Personalia van de Raad van Commissarissen drs. J.C. ten Cate (63), voorzitter Benoemd in september 2008; aftredend in 2012 (herbenoembaar); Nederlandse nationaliteit. Lid van de auditcommissie. Lid van de benoemingscommissie (voorzitter). Belangrijkste nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen Beurs Rotterdam N.V., Janivo Holding B.V.; lid Raad van Commissarissen Robeco Groep N.V., Koepon Holding B.V., Huntsman Holland B.V., IHC Merwede Holding B.V., Pon Holdings B.V.; voorzitter Raad van Toezicht Trustfonds Erasmus Universiteit; Mercy Ships Holland; lid Raad van Toezicht Workmate; voorzitter Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder; lid bestuur Stichting Administratiekantoor Wessels; lid investeringscommissie Project Holland Fonds; adviseur Bolidt Kunststoftoepassing B.V. dr. P.A.M. Berdowski (52), vicevoorzitter Benoemd in april 2007; aftredend in 2011 (herbenoembaar); Nederlandse nationaliteit. Lid van de auditcommissie. Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Belangrijkste nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen van Amega Holding B.V., N.V. Holding Nutsbedrijf Westland; lid Raad van Commissarissen Van Gansewinkel Groep B.V., lid Rijkscommissie voor Export-, Import- en Investeringsgaranties, lid bestuur Scheepvaart en Transport College. mw. prof.mr. I.P. Asscher-Vonk (65) Benoemd in april 2009; aftredend in 2013 (herbenoembaar); Nederlandse nationaliteit. Belangrijkste nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen KLM N.V., Arriva Nederland N.V., PGGM N.V., Rabobank Nederland N.V. en Philip Morris Holland N.V. drs. J.B. van Dongen RA (66) Benoemd in april 2003; meest recente herbenoeming in 2007; aftredend in 2011 (herbenoembaar); Nederlandse nationaliteit. Voorzitter van de auditcommissie en de remuneratiecommissie. Voormalig Chief Financial Officer van Eneco Holding N.V. en NBM Amstelland N.V. Belangrijkste nevenfunctie: voorzitter Raad van Commissarissen Remia B.V. mr. W.F.C. Stevens (71) Benoemd in mei 1998; meest recente herbenoeming in juni 2006; aftredend in 2010; Nederlandse nationaliteit. Lid van de remuneratiecommissie. Voormalig senior partner Caron & Stevens / Baker & McKenzie. Belangrijkste nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen van Aegon N.V., Schiphol Group, Nederlandse Staatsloterij, Holland Casino, AZL N.V.; voorzitter Raad van Toezicht Onze Lieve Vrouwe Gasthuis; vice-voorzitter bestuur Stichting het Concertgebouwfonds. J.E. de Vries (53) Benoemd in april 2006; aftredend in 2010 (herbenoembaar); Nederlandse nationaliteit. Lid van de selectie- en benoemingscommissie. Directeur Investeringsmaatschappij Schansborgh B.V. Belangrijkste nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen Daalderop B.V.; lid Raad van Commissarissen Dekker Hout Groep, Oosterhof Holman Infra en Milieu, N.V. NOM investerings- en ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland.

25 21 Jaarverslag 2009 Duurzaam ondernemen Jaarrekening over 2009 en dividendvoorstel Dit jaarverslag is opgemaakt door de Raad van Bestuur en omvat zowel de geconsolideerde jaarrekening als de vennootschappelijke jaarrekening van TBI Holdings B.V. over het boekjaar 2009 met de daarbij behorende toelichting, alsmede het verslag van de Raad van Bestuur over het afgelopen boekjaar. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. heeft de geconsolideerde jaarrekening gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. Deze verklaring is opgenomen op pagina 83 van dit verslag. De jaarrekening en het jaarverslag 2009 zijn uitvoerig door de auditcommissie, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en de Financieel Directeur, met de accountant besproken. De stukken zijn tevens onderwerp geweest van overleg van de voltallige Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur, in aanwezigheid van de accountant. Daarbij is ook de kwaliteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen besproken. De jaarrekening en de bijbehorende stukken hebben onze instemming. Wij hebben daarom de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om de jaarrekening 2009 van TBI Holdings B.V., overeenkomstig het voorstel van de Raad van Bestuur, vast te stellen. Voorts hebben wij het dividendvoorstel van de Raad van Bestuur goedgekeurd. Tevens hebben wij de Algemene Vergadering Van Aandeelhouders verzocht de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het in 2009 gevoerde beleid, respectievelijk voor het door hen op het beleid gehouden toezicht. Resultaat en strategie De Raad van Commissarissen heeft in het afgelopen jaar, gezien de extreem moeilijke marktomstandigheden, extra aandacht besteed aan de beheersing van de risico s binnen het TBI concern in zijn algemeenheid en de effectiviteit van de aanwezige controlemechanismen in het bijzonder. Daarnaast is de focus vooral gericht geweest op de resultaatontwikkeling in de onderneming, in het bijzonder op de teleurstellende resultaatsontwikkeling binnen delen van de sectoren techniek en vastgoed. Daarbij is veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen bij Baas en Synchroon. Over de in dit verband door de Raad van Bestuur genomen en te nemen maatregelen en acties is intensief en uitvoerig gesproken met de Raad van Commissarissen. In de besprekingen met de Raad van Bestuur zijn diverse malen de portfolio-analyse per sector, de marktpositie ten opzichte van concurrenten en de verwezenlijking van de geformuleerde ambities aan de orde geweest. Uiteraard zijn daarbij ook de financiële doelstellingen geëvalueerd. Corporate governance De Raad van Commissarissen onderschrijft een aantal principes en best practice -bepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code ( de Code ). In een apart hoofdstuk van dit jaarverslag is de corporate governance-structuur van het TBI-concern beschreven en is gemotiveerd aangegeven hoe wordt omgegaan met deze principes en best practices -bepalingen uit de Code. De bepalingen zijn met name van belang bij het functioneren van de auditcommissie, de wijze waarop de financiële verslaglegging en berichtgeving tot stand komen en de onafhankelijkheid van de accountant. Naar het oordeel van de Raad van Commissarissen wordt voldaan aan de bepaling dat alle commissarissen onafhankelijk zijn in de zin van de Code. In geval van mogelijk tegenstrijdige belangen zullen de bepalingen uit de Code, die hierop betrekking hebben, worden nageleefd. De statuten van TBI zijn in overeenstemming met het wettelijk kader voor structuurvennootschappen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft aldus extra bevoegdheden gekregen inzake de benoeming van commissarissen. De Centrale Ondernemingsraad heeft besloten af te zien van het versterkte aanbevelingsrecht bij de benoeming van ten hoogste een derde deel van het aantal commissarissen.

26 22 TBI Holdings B.V. Toezicht en advies Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2009 werd mevrouw prof. mr. I.P. Asscher-Vonk benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zij volgde de heer W. Meijer op die niet meer herbenoembaar was. De heer drs. J.C. ten Cate werd gelijktijdig benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen, dit in verband met het vertrek van de heer J.D. Bax. De heren Bax en Meijer hebben bij gelegenheid van voornoemde vergadering de Raad van Commissarissen verlaten, omdat zij niet meer voor herbenoeming in aanmerking kwamen. De heren Bax en Meijer hebben hun functie gedurende een groot aantal jaren uitgeoefend en hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van TBI. TBI is hen zeer erkentelijk voor hun steun en toewijding gedurende een lange reeks van jaren. In 2009 heeft de Raad van Commissarissen, volgens vastgesteld rooster, vijfmaal met de Raad van Bestuur vergaderd. Hieraan voorafgaand vinden regulier voorvergaderingen plaats. Daarnaast is de Raad driemaal separaat bij elkaar gekomen. Een belangrijk deel van de reguliere vergaderingen in maart, juni, september en december werd besteed aan de financiële resultaten van TBI, waarbij de bevindingen van de auditcommissie een belangrijke rol speelden. In februari 2009 is het Operationeel Plan 2009 besproken en is het Reglement Raad van Bestuur en het Reglement Raad van Commissarissen vastgesteld. Het Operationeel Plan 2009 geeft een concrete uitwerking van de contouren, zoals vastgelegd in Eenheid in verscheidenheid, het Strategisch Plan van TBI. Speerpunten in dit Operationeel Plan zijn het tijdelijk temporiseren van de groeiambitie, de beheersing van het vermogensbeslag (voorraad onverkochte woningen, afnameverplichtingen en dergelijke), de implementatie van een omvangrijk ERP-traject, de uitbouw van het management developmentprogramma en het invoeren van centrale richtlijnen ten behoeve van de controlling. De vergadering van maart 2009 is volledig besteed aan de bespreking van het conceptjaarverslag 2008, inclusief jaarrekening 2008, het accountantsverslag en het intern verslag 2008 van de Raad van Bestuur. In de vergadering van juni 2009 is het eerste kwartaalbericht 2009 uitvoerig besproken. In september 2009 zijn de eerste halfjaarcijfers besproken en is het management developmentbeleid toegelicht. In de vergadering van december 2009 zijn de derde kwartaalcijfers 2009 besproken. In deze vergaderingen is met name stilgestaan bij de gevolgen van de economische crisis. De nadruk lag daarbij op de projectontwikkelingsactiviteiten van de TBI ondernemingen en de risicobeheersingssystemen. Onderling beraad In de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, die buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur werden gehouden, werd onder meer het functioneren van de Raad van Bestuur als college en dat van de individuele leden afzonderlijk besproken. Ook kwam daarbij de beloning van de leden van de Raad van Bestuur aan de orde, alsmede de opvolging van de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur. Naar het oordeel van de Raad van Commissarissen beschikt de Raad van Bestuur, zowel als college als via de individuele leden, over de gewenste competenties en functioneert de Raad van Bestuur naar behoren. Het evalueren van het eigen functioneren van de Raad van Commissarissen, zowel als college als individueel, is achterwege gebleven gezien de korte zittingsduur van de nieuwe commissarissen. Alle commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van de best practice -bepaling III.2.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code. De heer drs. J.B. van Dongen is aangewezen als financieel expert in de zin van best practice -bepaling III.3.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code. De heer dr. P.A.M. Berdowski is in juli 2009 benoemd tot vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen. Voorts heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen regelmatig informeel overleg gevoerd met de voorzitter van de Raad van Bestuur over de gang van zaken. Daarnaast heeft de voorzitter meerdere gesprekken gevoerd met de individuele leden van de Raad van Bestuur. In 2009 heeft de Raad van Commissarissen bedrijfsbezoeken gebracht aan Heijmerink Bouw B.V. en het project Rabobank Utrecht van Aanneming Maatschappij J.P. van Eesteren B.V.

27 23 Jaarverslag 2009 Duurzaam ondernemen Commissies van de Raad van Commissarissen Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid heeft de Raad van Commissarissen drie commissies ingesteld. De auditcommissie bestaat uit drie leden; de selectie- en benoemingscommissie en de remuneratiecommissie bestaan ieder uit twee leden. Auditcommissie In de loop van 2009 is de werkwijze van de auditcommissie aangepast. In afwijking van voorgaande jaren vinden twee periodieke vergaderingen plaats. In deze vergaderingen komen de beoordeling en bespreking van de jaarrekening en jaarverslag aan de orde, waaronder mede begrepen de beoordeling van (wijzigingen in) de waarderingsgrondslagen. Daarnaast worden het controleplan, de controlebevindingen en aanbevelingen van de accountant in samenhang met het Operationeel Plan en budgettering van de vennootschap besproken. De vergaderingen vinden plaats in het bijzijn van de voltallige Raad van Bestuur, Financieel Directeur en de externe accountant. De tussentijdse (kwartaal)rapportages worden uitsluitend beoordeeld en besproken door de voltallige Raad van Commissarissen. De auditcommissie is in 2009 tweemaal bijeengekomen. De behandelde onderwerpen waren de jaarrekening 2008, de daarop betrekking hebbende rapportage(s) en het verslag van de accountant, de eerste rapportage eerste kwartaal 2009, mogelijke claims en specifieke onderwerpen, zoals de projectontwikkeling, de uitbouw van grondposities en de interne beheersing, met nadruk op de opzet en het functioneren van de administratieve organisatie en de interne controle. Van deze vergaderingen zijn notulen opgemaakt die vervolgens in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen zijn besproken. Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie heeft in dit verslagjaar onder meer over de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur, het bonusprogramma 2009 met de criteria voor de prestatiegerelateerde beloningen en de toekenning van de prestatiegerelateerde beloningen over 2008 gesproken. Selectie- en benoemingscommissie De selectie- en benoemingscommissie heeft in het verslagjaar meermalen vergaderd. Er is veel tijd besteed aan de opvolging van de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur. Centrale Ondernemingsraad Leden van de Raad van Commissarissen hebben enkele malen een overlegvergadering van de Centrale Ondernemingsraad bijgewoond. Daarnaast heeft als gebruikelijk tezamen met de Raad van Bestuur een informele bijeenkomst van de Raad van Commissarissen met de Centrale Ondernemingsraad plaatsgevonden, met als gespreksonderwerp: de gevolgen van de kredietcrisis. Dankwoord De onderneming heeft laten zien dat de door haar gevolgde strategie werkt in de huidige extreem moeilijke marktomstandigheden en tijden van recessie als gevolg van de mondiale kredietcrisis. Ondanks de verslechterde resultaten is de financiële stabiliteit van het concern verstevigd. De sterke financiële positie is niet alleen toe te schrijven aan de goede positie van TBI in de markten waar het concern actief is, maar bovenal aan de grote inspanningen die op tal van plaatsen door de TBI ondernemingen en de medewerkers zijn geleverd om de doelstellingen te realiseren. Wij spreken dan ook onze grote waardering uit jegens de Raad van Bestuur, de directies van de TBI ondernemingen en alle medewerkers voor hun inzet en de bereikte resultaten in het afgelopen jaar. Rotterdam, 10 maart 2010 Namens de Raad van Commissarissen, drs. J.C. ten Cate, voorzitter

28 congres duurzaam ondernemen kennis ambitie leiderschap Thema wonen Duurzaam ondernemen begint altijd met lef TBI Congres 2009 Duurzaam ondernemen vraagt kennis, ambitie en leiderschap. Deze aspecten kwamen uitgebreid aan de orde tijdens het TBI Congres Duurzaam ondernemen op 5 november 2009 in Den Haag. Medewerkers, klanten en relaties lieten zich inspireren door sprekers als Wubbo Ockels en Herman Wijffels. Tijdens parallelsessies met de medewerkers s ochtends werd ingegaan op duurzame ontwikkelingen in de markten wonen, werken, zorg en mobiliteit. Een uitgebreide impressie met verslagen, foto s en video s is gepubliceerd op de website Thema mobiliteit

29 Thema werken Thema zorg

30 Thema wonen Thema mobiliteit

31 congres duurzaam ondernemen kennis ambitie leiderschap Thema zorg Duurzaam ondernemen begint altijd met lef Impressie TBI Congres 2009 Thema werken Het begint altijd met lef Thema wonen Zoeken naar concepten die ruimte laten voor veranderingen Thema mobiliteit Energiezuinig rijden raakt ons allemaal Thema zorg We moeten kennis beter concentreren Thema werken

32 Verslag van de Raad van Bestuur Personalia van de Raad van Bestuur ir. G.J. Woudenberg (61), voorzitter Nederlandse nationaliteit; benoemd in juli Tevens directeur van TBI Bouw B.V. en TBI Techniek B.V. Werkzaam bij TBI Holdings B.V. vanaf Tot zijn benoeming in maart 1995 tot directeur van TBI Bouw B.V., werkzaam als algemeen directeur van Aanneming Maatschappij J.P. van Eesteren B.V. ir. P.L. Broekhuijsen (53) Nederlandse nationaliteit; benoemd in oktober Tevens directievoorzitter TBI Techniek B.V. Tot zijn benoeming tot lid Raad van Bestuur, werkzaam als president van GEA Refrigeration (divisie van GEA Group AG). ir. D.A. Sperling (54) Nederlandse nationaliteit; benoemd in februari Tevens directievoorzitter TBI Bouw B.V. Tot zijn benoeming tot lid Raad van Bestuur, werkzaam als directievoorzitter van HBG Civiel B.V. Concernstaf: W. Poldervaart MIM (60), Directeur Financiën drs. R.M. de Koning (49), Hoofd Concern HRM mr. M.W.L. Tromm (46), Hoofd Juridische Zaken Kenmerkend voor de structuur van TBI is een direct contact tussen de Raad van Bestuur en de statutaire directies van de ondernemingen, met een kleine professionele staf ter ondersteuning. Daarnaast is er een platform voor gestructureerd overleg, ervaringsuitwisseling, coördinatie en advies. In dit platform zijn de statutaire directieleden van alle, rechtstreeks aan de holding rapporterende, ondernemingen vertegenwoordigd.

33 29 Jaarverslag 2009 Duurzaam ondernemen Kernpunten 2009 Moeilijke marktomstandigheden. Sterke daling operationeel resultaat door stagnatie woningmarkt. Alle sectoren met uitzondering van TBI vastgoed winstgevend. Daling van de bedrijfsopbrengsten door selectief aannemingsbeleid en stagnerende woningverkopen. Gezonde financiële positie: balans en solvabiliteit. Positieve ontwikkeling liquiditeit en beheersing werkkapitaal. Omvang afnameverplichtingen grondposities afgenomen. Kerngegevens 2009/2008 (x 1 miljoen) Bedrijfsopbrengsten Bedrijfsresultaat 22,3 61,5 Operationele marge 1,0% 2,6% Nettoresultaat 15,5 47,8 Orderportefeuille Geïnvesteerd vermogen Liquide middelen Aantal medewerkers per 31 december Gang van zaken, het jaar 2009 in beeld TBI heeft in 2009 geopereerd onder extreem moeilijke marktomstandigheden. In vrijwel alle markten is sprake geweest van krimpende volumes, toenemende concurrentie en aanzienlijke prijsdruk. Hierdoor staan resultaat, bedrijfsopbrengsten en orderportefeuille onder druk. Diverse groepsonderdelen passen hun organisatie verder aan, gezien de gewijzigde marktsituatie. Desondanks hebben de meeste TBI ondernemingen in 2009 goede prestaties geleverd. De marktomstandigheden met name in de woningbouw laten echter geen ruimte om de resultaten uit het topjaar 2008 te evenaren. De bedrijfsopbrengsten zijn in 2009 met circa 11 procent gedaald tot 2,1 miljard. Met uitzondering van TBI vastgoed hebben alle sectoren winstgevend kunnen afsluiten. Het bedrijfsresultaat nam met 64 procent af tot 22,3 miljoen (2008: 61,5 miljoen). De winstdaling is het gevolg van het verlies in de sector TBI vastgoed en de afname van het resultaat van de sector TBI techniek. Het verlies binnen de sector TBI vastgoed werd veroorzaakt door de forse volumedaling (aantal verkochte woningen) en als gevolg hiervan onderdekking van de algemene kosten en margedruk door dalende prijzen. De economische situatie heeft grote invloed op de woningmarkt. Het consumentenvertrouwen is gedaald door toenemende zorg bij de consument. De dalende verkoop van woningen is daarnaast versterkt door stringente regels bij het verstrekken van de hypotheek. Het aantal verkochte woningen bij TBI blijft in 2009 met 584 achter bij 2008 (1.368). De voorraad opgeleverde onverkochte woningen bedraagt op 31 december 2009: 29,1 miljoen (per 31 december 2008: 32,6 miljoen). Hoewel de ontwikkeling van de vastgoedmarkt nog wordt gekenmerkt door een grote mate van onzekerheid, is de verwachting dat de vastgoedactiviteiten binnen afzienbare termijn weer aan de winst van TBI kunnen bijdragen. De sector TBI bouw heeft ondanks de slechte marktomstandigheden goed gepresteerd. Het resultaat in 2009 ligt duidelijk hoger dan in De resultaten bij de sector TBI techniek hebben onder druk gestaan door de verliesgevende situatie bij een van de onderdelen. De ontvangen opdrachten in 2009 en de orderportefeuille per 31 december 2009 zijn gedaald als gevolg van de slechte marktomstandigheden, een selectief aannemingsbeleid bij de bouw- en installatieactiviteiten en een remmend effect op de instroom van nieuwe projecten in de sector TBI vastgoed. Dit als gevolg van een forse vertraging binnen de ontwikkelingsportefeuille, met name op het gebied van woningen. De ontvangen opdrachten hebben in 2009 een omvang van miljoen (2008: miljoen) en kunnen als volgt over de sectoren worden verdeeld: TBI vastgoed TBI bouw TBI techniek In 2009 werden wij betrokken bij een groot aantal projecten, zoals het Centraal Station Rotterdam, Rijksmuseum Amsterdam, Stadskwartier Nieuwegein, hoofdkantoor Eneco, ondergrondse parkeergarage Markthal Rotterdam, aquaduct A4 Steenbergen, Bedragen in euro s

34 30 TBI Holdings B.V. Isala Ziekenhuis, Kromhout Kazerne, Rabobank Datacenter Boxtel en onderwijscentrum Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. De orderportefeuille (nog uit te voeren deel opdrachtwaarde en te ontvangen opdrachten pipeline ) is van redelijke kwaliteit en is als volgt samengesteld: TBI vastgoed TBI bouw TBI techniek De orderportefeuille is grotendeels geconcentreerd bij TBI bouw. De ondernemingen binnen TBI techniek beschikken door het karakter van hun activiteiten (kortcyclisch, respectievelijk productgebonden) over een beperktere orderportefeuille. Strategie en beleid Voor de periode heeft TBI haar strategische uitgangspunten vastgelegd. Deze zijn gebaseerd op een samenhangende portfolio van activiteiten op het gebied van vastgoed, bouw en techniek,met concentratie op Nederland. De combinatie van kerncompetenties, project-, plan- en conceptontwikkeling, bouwexpertise, elektrotechniek, ICT (informatie- en communicatietechnologie) en werktuigbouw geeft TBI mede gezien haar schaalgrootte een uniek profiel. TBI heeft heldere strategische keuzes gemaakt voor de toekomst. Het Strategisch Plan gaat ervan uit dat TBI een volumeomvang van 3,0 miljard in 2013 kan bereiken door een combinatie van autonome groei en acquisities. De verwachtingen voor de planperiode moeten echter worden getemperd, gezien de acute verslechtering van de economische omstandigheden. Door de functiemenging en gebiedsgerichte aanpak wordt projectontwikkeling steeds complexer en vindt er een verschuiving plaats naar met name plan- en conceptontwikkeling. Daarnaast is door de toegenomen complexiteit en schaalgrootte een ontwikkeling waarneembaar naar meer publiekprivate samenwerking (PPS). Opdrachtgevers staan open voor nieuwe vormen van dienstverlening. Het gaat om ontwikkelingen waarbij opdrachtgevers niet alleen uitvoeringscapaciteit zoeken, maar ook kennis van ontwerp en betrokkenheid bij onderhoud en beheer. De keuze om ook bij ontwerp en onderhoud van projecten betrokken te zijn, schept de mogelijkheid om in te spelen op nieuwe functionele eisen. Duurzaamheid speelt daarbij een steeds belangrijkere rol. Het vertalen van duurzaamheidseisen naar praktische oplossingen in woon-, werk-, infra- en industriële projecten vraagt meer ontwerp-, product-, proces- en onderhoudskennis, zowel bouwkundig als civiel- en installatietechnisch. De toenemende belangstelling voor duurzaamheid vraagt met name om technische oplossingen. De volgende maatschappelijke trends zijn voor TBI relevant: energiebesparing, alternatieve brandstoffen en oplossingen die bijdragen aan een beter milieu; veiligheid; zorg, welzijn en gezondheid, die gepaard gaan met veranderingen in de wijze waarop de zorg wordt georganiseerd; mobiliteit. Dit vraagt in toenemende mate om prestatie gerichte totaaloplossingen, met inbegrip van ICTtoepassingen. Deze ontwikkeling versterkt de trend naar outsourcing. In de planperiode zal met name veel aandacht worden gegeven aan het traineeship van TBI acdmy, waar jonge afgestudeerden van HBO (bouw en techniek) en technische universiteiten een twee jarige stage en opleiding tot ondernemer krijgen aangeboden. Daarnaast wordt het verder ontwikkelen van interne opleidingen gecontinueerd. Het creëren van ontmoetingsplaatsen, waar medewerkers en vakgenoten elkaar kunnen treffen, houdt een hoge prioriteit, met als doel om de samenwerking tussen de bedrijven in de drie sectoren te stimuleren. Aan het naleven van de TBI gedragscode zal voortdurend aandacht worden gegeven. Het beleid voor de komende periode krijgt verder vorm via drie sectoren: TBI vastgoed, TBI bouw en TBI techniek, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor het bevorderen en stimuleren van onderlinge samenwerking. Binnen TBI vastgoed richten de bedrijven zich naast de ontwikkeling van woningbouw op de ontwikkeling van winkelcentra en kantoren, vaak

35 31 Jaarverslag 2009 Duurzaam ondernemen als onderdeel van grootschalige binnenstedelijke (her)ontwikkelingen. De vastgoedontwikkelingsactiviteiten binnen TBI zijn met name geconcentreerd bij Synchroon. Hevo beschikt over ruime kennis inzake het oplossen van integrale huisvestings- en vastgoedvraagstukken, zowel in de publieke als de private sector. In de publieke sector gaat het daarbij met name om scholen, penitentiaire inrichtingen en ziekenhuizen. Via TBI Vastgoed B.V. wordt nader invulling gegeven aan het opbouwen van noodzakelijke strategische posities in gronden en binnenstedelijke aantrekkelijke locaties. Veldhoen + Company richt zich op het optimaliseren van de werkomgeving. Met een concept, dat zich in de praktijk heeft bewezen, kan de fysieke kantooromgeving aan de gebruikswaarde van de opdrachtgever worden aangepast. Bij TBI bouw ligt de nadruk op uitvoerende activiteiten in betaalbare woningbouw, utilitaire budgetsector en infrastructuur. De bedrijven werken in netwerkverband samen met behoud van hun eigen (regionale) identiteit. Eventuele acquisities hebben in de eerste plaats ten doel de regionale spreiding van de woningbouw te versterken. In andere sectoren wordt gekeken naar nicheposities in de markt. Projectontwikkeling binnen uitvoerende bouwbedrijven blijft een speerpunt met aandacht voor het vermogensbeslag en de risicobeheersing. De complexere stedelijke herstructurering vindt waar mogelijk plaats in samenwerking met de ontwikkelaars binnen TBI vastgoed. Binnen TBI techniek is het beleid gericht op het in netwerkverband aanbieden van een samenhangend pakket van technische diensten in de markten: utiliteit, industrie, maritiem, infra en telecom. De combinatie van werktuigbouw, elektrotechniek en ICT staat centraal. Expansie is met name gewenst in het hogere segment van de productiekolom door middel van onder andere concepten op het gebied van facilitair beheer en gebouwenbeheer. Vooruitzichten 2010 De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn vanaf het derde kwartaal 2009 weliswaar verbeterd, maar nog altijd aan de sombere kant. Dat de wereldhandel op korte termijn krachtiger aantrekt dan destijds werd voorzien, is de belangrijkste reden voor de wat minder negatieve vooruitzichten. De vooruitzichten voor de binnenlandse vraag zijn weliswaar ook iets verbeterd, maar geven nog weinig reden tot optimisme. Zo krimpen de bedrijfsinvesteringen zowel in 2009 als 2010, om pas in 2011 weer aan te trekken. Voor de woninginvesteringen wordt voor 2010 nog geen groei voorzien. De onzekere economische vooruitzichten raken ook de basismarkten bouw en installatie van TBI in Nederland. Met name de effecten van de kredietcrisis zijn zichtbaar in de sector commercieel vastgoed en de markt voor de koopwoningen. Het aantal verkochte woningen is in 2009 aanzienlijk gedaald. De terughoudendheid bij banken om hypotheken te verstrekken en de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen spelen daarbij een belangrijke rol. Naar verwachting zal het aantal te verkopen koopwoningen in Nederland zich in 2010 rond het niveau van 2009 bewegen. In de utiliteitsmarkt wordt voor 2010 een daling verwacht die met name wordt veroorzaakt door stagnatie in de markt voor de nieuwbouw van kantoren. Het prijsniveau in de utiliteitsmarkt zal hierdoor naar verwachting onder druk komen te staan. De infrastructuurmarkt wordt vooral gedragen door een aantal megaprojecten. Dit deelsegment biedt TBI met name TBI infra (Mobilis, Voorbij en dergelijke) en Croon de nodige kansen. Het prijsniveau van grote infraprojecten zal vooralsnog op een redelijk peil blijven. Ondanks de ontwikkelingen op maatschappelijk vlak (milieu en CO 2 -reductie) en technologisch vlak (toename installatiequota) heeft de economische crisis een negatief effect op het volume binnen de installatiemarkt. In 2010 wordt in ieder geval geen groei verwacht. Ook in het segment scheepsbouw/offshore zijn de vooruitzichten minder florissant. Het jaar 2010 zal voor TBI, gezien de onzekere marktomstandigheden, vooral in het teken staan van kostenbeheersing en een verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering. De in dit kader in 2009 genomen

REGLEMENT RISK- EN AUDITCOMMISSIE N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

REGLEMENT RISK- EN AUDITCOMMISSIE N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN REGLEMENT RISK- EN AUDITCOMMISSIE N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN 24 november 2017 INHOUD HOOFDSTUK 1: Rol en status van het Reglement 1 HOOFDSTUK 2: Samenstelling RAC 1 HOOFDSTUK 3: Taken RAC 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Directiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Directiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Directiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld

Nadere informatie

TBI realiseert fors hoger resultaat in uitdagende markt

TBI realiseert fors hoger resultaat in uitdagende markt Rotterdam, 19 maart 2012 TBI realiseert fors hoger resultaat in uitdagende markt Hoofdpunten 2011 Bedrijfsopbrengsten 2.172 miljoen, een stijging van 7% (2010: 2.024 miljoen) Bedrijfsresultaat 33,3 miljoen,

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Reglement auditcommissie

Reglement auditcommissie Reglement auditcommissie REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 7.1 van het reglement van de raad van commissarissen en met inachtneming van de Nederlandse corporate

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Reglement auditcommissie NSI N.V.

Reglement auditcommissie NSI N.V. Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte... 2 Artikel 2. Samenstelling Auditcommissie... 2 Artikel 3. Taken van de Auditcommissie... 2 Artikel 4. Vergaderingen... 6 Artikel 5. Informatie... 7 Artikel 6. Slotbepalingen...

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Reglement. Auditcommissie Raad van Commissarissen Mn Services N.V.

Reglement. Auditcommissie Raad van Commissarissen Mn Services N.V. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen Mn Services N.V. 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Auditcommissie: de auditcommissie van de raad van commissarissen van de vennootschap;

Nadere informatie

Directiestatuut N.V. Waterbedrijf Groningen

Directiestatuut N.V. Waterbedrijf Groningen Directiestatuut N.V. Waterbedrijf Groningen Dit Directiestatuut is op 14 december 2006 ter kennis gebracht aan de algemene vergadering van aandeelhouders en na goedkeuring door de raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT REMUNERATIE-, SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN PGGM N.V.

REGLEMENT REMUNERATIE-, SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN PGGM N.V. REGLEMENT REMUNERATIE-, SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN PGGM N.V. Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 5 4. De voorzitter... 6 5. De

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT KEMPEN N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 8 december 2017 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE

REGLEMENT SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE 0. INLEIDING REGLEMENT SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE ALLIANDER N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2017 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 7 van het Reglement

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders

Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders Jaarrekening en dividendvoorstel Hierbij leggen wij de door de raad van bestuur opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2009 aan de algemene vergadering

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV Vastgesteld in de Raad van Toezicht d.d. 12 september 2007 Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV 0. Inleiding 0.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 18

Nadere informatie

Reglement Remuneratie- en benoemingscommissie AEB Holding NV

Reglement Remuneratie- en benoemingscommissie AEB Holding NV Reglement Remuneratie- en benoemingscommissie AEB Holding NV Artikel 1 Status, inhoud en wijziging Reglement 1. Dit reglement (het Reglement ) heeft betrekking op de Remuneratie- en benoemingscommissie

Nadere informatie

STEDIN HOLDING N.V. REGLEMENT REMUNERATIE/SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE

STEDIN HOLDING N.V. REGLEMENT REMUNERATIE/SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE STEDIN HOLDING N.V. REGLEMENT REMUNERATIE/SELECTIE- EN BENOEMINGSCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 17 maart 2017 1 INLEIDING 0.1 Dit Reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ACCELL GROUP N.V. 1. VASTSTELLING EN REIKWIJDTE 1.1. Dit reglement voor de auditcommissie van de raad van commissarissen van Accell Group N.V.

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A.

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Bijlage C van het Reglement Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A. Statutair gevestigd te Arnhem, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

DIERENOPVANGCENTRUM AMSTERDAM. Reglement. Raad van Toezicht. november 2018

DIERENOPVANGCENTRUM AMSTERDAM. Reglement. Raad van Toezicht. november 2018 DIERENOPVANGCENTRUM AMSTERDAM Reglement Raad van Toezicht november 2018 Vastgesteld door de RvT in de vergadering van 19 november 2018 Inleiding Binnen de Stichting Dierenopvangcentrum Amsterdam II (Stichting)

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC. 0.2 De auditcommissie

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE. Alliander N.V.

REGLEMENT SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE. Alliander N.V. REGLEMENT SELECTIE-, BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMMISSIE Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 3 november 2009 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

3. Dit directiereglement kan - na overleg met de directeur - worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de raad van toezicht.

3. Dit directiereglement kan - na overleg met de directeur - worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de raad van toezicht. Directiereglement Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit reglement is opgesteld door de directeur en vastgesteld door de raad van toezicht ingevolge artikel 19 van de statuten van Stichting Wemos (de

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

REGLEMENT van de Audit- en Risicocommissie van de Raad van Commissarissen van coöperatie TVM U.A. en TVM verzekeringen N.V.

REGLEMENT van de Audit- en Risicocommissie van de Raad van Commissarissen van coöperatie TVM U.A. en TVM verzekeringen N.V. REGLEMENT van de Audit- en Risicocommissie van de Raad van Commissarissen van coöperatie TVM U.A. en TVM verzekeringen N.V. Overwegende dat: - de Raad van Commissarissen een Audit- en Risicocommissie dient

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V.

Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V. Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V. Corporate Governance Verklaring 2015 Batenburg Techniek N.V. 1 van 10 I. Gedragscodes 1.1 Mededeling over de naleving van de principes en best practice

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Krachten bundelen

Jaarverslag 2010. Krachten bundelen Jaarverslag 2010 Krachten bundelen Krachten bundelen is het thema van het jaarverslag 2010 van TBI. Het vormt de leidraad voor de koers van TBI, ook voor de komende jaren. Het thema verwijst naar de toenemende

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V.

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. 1 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE FORFARMERS N.V. Dit document beschrijft beknopt de rol, taken, verantwoordelijkheden en organisatie van de Auditcommissie van de Raad

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT GOVERNANCECOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT GOVERNANCECOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT GOVERNANCECOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 10 december 2015 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging

Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging Vastgesteld door het bestuur op: 30 december 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Auditcommissie: Bestuur: Deelneming: De auditcommissie

Nadere informatie

Reglement van de. Audit Commissie van de Raad van Commissarissen. van. Sligro Food Group N.V.

Reglement van de. Audit Commissie van de Raad van Commissarissen. van. Sligro Food Group N.V. - 1 - Reglement van de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V. - 2 - Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 4 december 2017 op grond van artikel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Compliance met CDR IV artikel 88 t/m 95

Compliance met CDR IV artikel 88 t/m 95 Compliance met CDR IV artikel 88 t/m 95 Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOCOMMISSIE COÖPERATIE UNIVÉ U.A. van de. uit de Raad van Commissarissen van

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOCOMMISSIE COÖPERATIE UNIVÉ U.A. van de. uit de Raad van Commissarissen van REGLEMENT van de AUDIT- EN RISICOCOMMISSIE uit de Raad van Commissarissen van COÖPERATIE UNIVÉ U.A. Vastgesteld 01-09-2016 1 HOOFDSTUK I. INLEIDING. Artikel 1. Reglement. 1.1 Overeenkomstig het gestelde

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code Monitoring Commissie Corporate Governance T.a.v. Prof. dr. J.A. van Manen Postbus 20401 2500 EK Den Haag Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code T 020-3010301

Nadere informatie

Reglement auditcommissie ForFarmers N.V.

Reglement auditcommissie ForFarmers N.V. Reglement auditcommissie ForFarmers N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE FORFARMERS N.V. Dit document beschrijft beknopt de rol, taken, verantwoordelijkheden en organisatie van de Auditcommissie van de Raad van

Nadere informatie

Bijlage D. Reglement Auditcommissie

Bijlage D. Reglement Auditcommissie Bijlage D Reglement Auditcommissie Vastgesteld op: 14 mei 2018 Artikel 1 - Status en inhoud reglement 1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de

Nadere informatie

Inhoud. Reglement Commissie Benoemingen en Beloningen KAS BANK N.V.

Inhoud. Reglement Commissie Benoemingen en Beloningen KAS BANK N.V. Inhoud Reglement Commissie Benoemingen en Beloningen KAS BANK N.V. 1. Doel 2. Samenstelling 3. Vergaderingen 4. Taken en bevoegdheden 5. Rapportage aan de Raad van Commissarissen 6. Diversen 1. Doel 1.1

Nadere informatie

1. Positionering Raad van Toezicht in de stichting

1. Positionering Raad van Toezicht in de stichting Reglement Raad van Toezicht Stichting GGNet, opgemaakt op grond van artikel 24 van de statuten van GGNet en in onderstaande vorm vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 9 september

Nadere informatie

Doel Samenstelling en vergaderingen Taken en bevoegdheden Rapportage aan de RvC Diversen Herzieningstermijn...

Doel Samenstelling en vergaderingen Taken en bevoegdheden Rapportage aan de RvC Diversen Herzieningstermijn... Doel... 3 Samenstelling en vergaderingen... 3 Taken en bevoegdheden... 4 Rapportage aan de RvC... 4 Diversen... 5 Herzieningstermijn... 5 Doel De Risicocommissie is een permanente commissie van de RvC.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Reglement auditcommissie

Reglement auditcommissie Reglement auditcommissie Onderwerp Auditcommissie Auteur(s) mr. E. Hofland Datum 22 maart 2016 Versie 2.0 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Reikwijdte 3 2 Reglement 4 Artikel 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE 27 mei 2016 kenmerk: 3869798 (1) INLEIDING Dit Auditcommissie Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van de Statuten door de RvC op 27 mei 2016

Nadere informatie

Versie Reglement voor de Auditcommissie Woonstichting Stek

Versie Reglement voor de Auditcommissie Woonstichting Stek Reglement voor de Auditcommissie Woonstichting Stek Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 17 12 2018 Artikel 1 - Status en inhoud reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE REGLEMENT AUDITCOMMISSIE ALLIANDER N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2017 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 7 van het Reglement van de RvC. 0.2 De auditcommissie

Nadere informatie

RJ-Uiting : Nadere guidance verslag raad van commissarissen op basis van de Nederlandse Corporate Governance Code.

RJ-Uiting : Nadere guidance verslag raad van commissarissen op basis van de Nederlandse Corporate Governance Code. RJ-Uiting 2018-4: Nadere guidance verslag raad van commissarissen op basis van de Nederlandse Corporate Governance Code. Inleiding Volgens de Code corporate governance (hierna: Code ) legt de raad van

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Reglement. Remuneratie- en Benoemingscommissie Raad van Commissarissen Mn Services N.V.

Reglement. Remuneratie- en Benoemingscommissie Raad van Commissarissen Mn Services N.V. Reglement Remuneratie- en Benoemingscommissie Raad van Commissarissen Mn Services N.V. 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - AVA: de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap;

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR15-169 PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN PAGINA 2 van 5 POSITIE SPECIFICATIE Wettelijk Kader Rekening houdend met de aard van de onderneming

Nadere informatie

Corporate Governance. Governance en compliance / Corporate Governance OVER NEWAYS VERSLAG RVB GOVERNANCE BERICHT RVC JAARREKENING OVERIG

Corporate Governance. Governance en compliance / Corporate Governance OVER NEWAYS VERSLAG RVB GOVERNANCE BERICHT RVC JAARREKENING OVERIG Corporate Governance Neways hecht groot belang aan goede corporate governance. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governancestructuur. Neways onderschrijft

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. 20 november 2015 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 20 november 2015 1 / 11 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 3 3. TAKEN

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van vaste en ad hoc commissies, en dat deze commissies

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie DUNEA N.V.

Reglement Auditcommissie DUNEA N.V. , Reglement Auditcommissie DUNEA N.V. Artikel 1. Missie en doelstellingen 2 Artikel 2. Bevoegdheid 2 Artikel 3. Organisatie 2 Artikel 4. Rollen en verantwoordelijkheden 3 Artikel 5. Slotbepalingen 6 Dit

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Reglement voor de Auditcommissie UWOON

Reglement voor de Auditcommissie UWOON Reglement voor de Auditcommissie UWOON Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 23 april 2018 Artikel 1 - Status en inhoud reglement 1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE REMUNERATIE- EN NOMINATIECOMMISSIE N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

REGLEMENT VAN DE REMUNERATIE- EN NOMINATIECOMMISSIE N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN REGLEMENT VAN DE REMUNERATIE- EN NOMINATIECOMMISSIE N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN 24 november 2017 INHOUD HOOFDSTUK 1: Rol en status van het Reglement 1 HOOFDSTUK 2: Samenstelling ReNomCo 1 HOOFDSTUK 3:

Nadere informatie

I. Naleving en handhaving van de code. Geschrapt - Verwerkt in de Preambule en in de paragraaf over Naleving van de. de Code.

I. Naleving en handhaving van de code. Geschrapt - Verwerkt in de Preambule en in de paragraaf over Naleving van de. de Code. Huidige Code Voorstel herziene Code I. Naleving en handhaving van de code Principe I Naleving Code Geschrapt Verwerkt in de Preambule en in de paragraaf over Naleving van de Code. BPB I.1 Naleving Code

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Financiën

Reglement Auditcommissie Financiën Bijlage A (bij Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen Stichting Mitros) Reglement Auditcommissie Financiën Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016 Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0. INLEIDING REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Vaststelling Raad van Toezicht: 24 mei 2018 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Samenstelling auditcommissie 3 3. Doelstelling auditcommissie 3 4. Bevoegdheden auditcommissie 3 5. Taken, werkwijze

Nadere informatie