SOLYLUNA Stichting Oog voor Kinderen. Jaarrekening 2015

Transcriptie

1 Stichting Oog voor Kinderen

2 Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 2 Begroting Jaarrekening 8 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens 14 Verwerking van het resultaat 14 i

3 Bestuursverslag Dit is het jaarverslag van SOLYLUNA, gevestigd in de Bosboom Toussaintstraat 59-2 te Amsterdam. Doelstelling De stichting heeft ten doel het verlenen van diensten, in het bijzonder het geven van hulp aan gehandicapte kinderen in Mexico, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Relatie met SOLYLUNA A.C. Mexico SOLYLUNA is opgericht om het de zusterorganisatie SOLYLUNA AC in Mérida, Mexico mogelijk te maken het functioneren en de leefomstandigheden van kinderen in Mérida met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking te verbeteren. SOLYLUNA Nederland werft fondsen en stelt deze beschikbaar aan de organisatie in Mexico, die hiermee een groot deel van de operatie financiert. Samenstelling bestuur Dominique Kuijl Voorzitter Willie Klein Penningmeester Inge Voss Secretaris Rob Schouten Lid Brechtild van der Woude Lid In de loop van 2015 is de samenstelling van het bestuur niet gewijzigd. Inleiding Terwijl in Mexico in 2015 een nieuw pand werd betrokken en hard gewerkt werd om ook voor de jongvolwassenen een toekomst te bieden binnen SOLYLUNA, is er in Nederland weinig actie ondernomen. Er zijn geen aanvragen gedaan of activiteiten gepland voor bepaalde projecten, enerzijds omdat hiervoor geen verzoek kwam uit Mexico, anderzijds door te weinig capaciteit in het bestuur wegens te drukke werkzaamheden of ziekte. Het bestuur is zich er wel van bewust dat de uitgaven (voor het merendeel ten behoeve van de salarissen van de medewerkers in Mexico) ook dit jaar weer uitstegen boven de inkomsten. Het aantal donateurs en de inkomsten blijft ongeveer gelijk. De uitgaven ook, maar die zijn structureel hoger zodat er ingeteerd wordt op het vermogen. 2

4 Beleid: geplande en uitgevoerde activiteiten Nederland In 2015 is verder gewerkt aan het updaten van de website; ook in 2016 zal hieraan gewerkt worden. Er worden regelmatig (nieuws)berichten van de Mexicaanse website uit het Spaans vertaald en op de website en op Facebook gezet. Gepland was om het beleidsplan aan te passen aan de nieuwste ontwikkelingen. Dit is in 2015 wegens tekort aan capaciteit niet gebeurd en staat voor 2016 opnieuw op de agenda. Er zijn net als voorgaande jaren vier nieuwsbrieven gemaakt die aan alle donateurs en geïnteresseerden zijn verstuurd. Van de nieuwsbrief is zowel een papieren als een digitale versie beschikbaar. Speciale acties Op 21 mei 2015 werd een donateursavond gehouden waar Marian Hylkema een presentatie gaf over de ontwikkelingen in Mexico en vragen beantwoordde van de aanwezigen. Op 26 mei 2015 hebben het bestuur van SOLYLUNA Nederland en directeur Marian Hylkema van SOLYLUNA Mexico het afgelopen jaar geëvalueerd en gesproken over de toekomstplannen. SOLYLUNA is actief op Facebook en Twitter. Verder waren de volgende activiteiten gepland, met daarbij aangegeven of en hoe ze zijn uitgevoerd: Het uitbreiden van de club van 100 donateurs die hun donatie voor vijf jaar via een onderhandse overeenkomst vastleggen. Er is een lid minder dan het voorgaande jaar, maar het totaal gedoneerde bedrag was hoger. Donateurs krijgen regelmatig via de nieuwsbrief en de website informatie over de (financiële) voordelen van periodiek schenken via een onderhandse overeenkomst. Fondsen aanvragen Er zijn in 2015 geen fondsen aangevraagd, omdat er geen projecten in Mexico waren waarvoor deze konden worden aangevraagd. Alle genoemde activiteiten waren gericht op het werven van fondsen voor de dagopvang. Het is niet doenlijk om per activiteit aan te geven wat de exacte financiële opbrengst ervan is geweest; donateurs geven in het algemeen niet aan naar aanleiding van welke actie zij geld overmaken. Activiteiten SOLYLUNA Mexico In 2015 draaide SOLYLUNA Mexico in Mérida opnieuw een jaar in twee gebouwen, een voor de kinderen van 0 tot 11 jaar en een voor de jongeren van 11 tot 30 jaar in de wijk Hidalgo. SOLYLUNA Santiago werd verplaatst naar een andere meer geschikte en ruimere locatie in de wijk Reforma. In Hidalgo bleef het aantal jongeren gelijk op 19. In 3

5 Reforma steeg het aantal kinderen naar 35. Momenteel wordt gewerkt aan de uitbreiding van SOLYLUNA met een derde fase voor de (jong)volwassenen. De ouders krijgen psychologische, technische en medische ondersteuning via SOLYLUNA. Bij de communicatiegroep vertrok een logopediste; deze plek werd niet opgevuld. Er kwam een nieuwe psychologe bij voor de begeleiding van de ouders. Aan het eind van het jaar waren er bij SOLYLUNA a.c. 20 medewerkers in dienst: 14 vast en 6 freelance. In 2015 is de leiding van SOLYLUNA nog steeds verdeeld in twee hoofdgroepen: de operationele en de financiële/beleidsmatige tak. De directeur richt zich met name op de financiën, internationale relaties en PR. De adjunct-directeur stuurt vijf themagroepen aan: Neurologische ontwikkeling, Communicatie, Voeding, Zelfredzaamheid en Psychopedagogie. In het schooljaar 2014/2015 kwamen studenten van lokale Faculteiten voor Revalidatie en Speciaal Onderwijs praktijkervaring opdoen bij SOLYLUNA. Ook kwamen er studenten Revalidatie van faculteiten uit Ohio en West-Virignia. De groep specialisten die gratis professionele diensten aanbiedt is uitgebreid met een psychologe en een audiologe. Dankzij de diverse specialisten kan beter rekening gehouden worden met de behoeftes van de kinderen en jongeren en kunnen betere resultaten bereikt worden. Verder zijn onder meer de volgende activiteiten het vermelden waard: Amigos de SOLYLUNA. De groep particulieren die zich voor een jaar verbindt om maandelijks een bedrag te doneren is gelijk gebleven. De ouderparticipatie blijft een van de pijlers van SOLYLUNA De psychologische en psychiatrische ondersteuning van ouders en personeel is voortgezet, zowel individueel als in groepsverband. Het programma zindelijkheidstraining blijft een succes. SOLYLUNA ontvangt nog steeds gratis luiers van een Mexicaanse organisatie. De samenwerkingsverbanden met verschillende educatieve instellingen in Mérida zetten zich voort. Studenten van de Faculteit voor Diëtisten hebben via looptochten producten voor SOLYLUNA geworven. In 2015 betaalde de gemeente Mérida een groot deel van de huur van het huis in Santiago en na de verhuizing van het huis in Reforma. De samenwerking met een aantal universiteiten uit de VS blijft groeien. Via de universiteiten van West-Virginia, Ohio, Michigan, Pacific Lutheran University vinden jaarlijks bezoeken plaats van professionals en studenten die ervaringen komen uitwisselen. Zij zijn altijd heel enthousiast over SOLYLUNA, de integrale benaderingswijze, de manier van werken van de fysiotherapie en de ortheses die de kinderen gebruiken. Een ander aspect dat zeer aanspreekt is de betrokkenheid van de ouders. In 2015 is het leesproject dat SOLYLUNA uitvoert in samenwerking met het onderzoekscentrum van de Universiteit van Ohio afgerond. Het doel van dit project is gezinnen met kinderen van 3 tot 6 jaar in gebieden waar de voertaal Maya is, via workshops en boeken in twee talen de mogelijkheid te bieden hun kinderen te motiveren tot lezen, zodat zij zich later tot betere studenten kunnen ontwikkelen. Het project werd gefinancierd door de Kellogg Foundation. Twee moeders van SOLYLUNA nemen deel aan dit project. Over de eerste positieve resultaten is een 4

6 artikel gepubliceerd in een Amerikaans linguïstisch tijdschrift. Er is een nieuwe aanvraag ingediend bij Kellogg om dit project op grote schaal voort te zetten. Dankzij zwemschool Lalo kon SOLYLUNA weer een maal per twee weken met alle kinderen van Santiago/Reforma, onder begeleiding van ouders, medewerkers, fysiotherapeuten en vrijwilligers naar het zwemcomplex voor watertherapie. Ook werkte de zwemschool mee aan een cursus watertherapie in samenwerking met de Universiteit van Ohio. Aan het eind van het jaar werd een artikel gepubliceerd in een nationale nieuwsbrief voor pediatrische fysiotherapie. Via een groep vrijwilligers die zich ingezet heeft voor SOLYLUNA hebben wij een video ter beschikking gekregen over de watertherapie. Het sociale inclusieprogramma voor de jongeren bestond uit diverse uitstapjes naar bijvoorbeeld het winkelcentrum, een museum, de dierentuin en het park. Gregory Williams, professor aan de Pacific Lutheran University in Monatana, blijft SOLYLUNA ondersteunen met een programma voor kinderen met gedragsproblemen. Hij begeleidt SOLYUNA bij het programma gedragsverandering en inclusie van SOLYUNA kinderen op lagere scholen. Voor de kinderen van Santiago/Reforma vindt inclusie als volgt plaats: - op reguliere peuterscholen in de buurt van hun huis; - op een lagere school in een dorp buiten Mérida; - op peuterscholen buiten Mérida; - in een SOLYLUNA klaslokaal op een privéschool (met SOLYLUNA-begeleiding); - op een openbare lagere school. Voor de jongeren van Hidalgo: - op een openbare school (met begeleiding); - in een SOLYLUNA-klaslokaal op een middelbare school buiten Mérida (met SOLYLUNA-begeleiding). Het project is ook een groot succes bij de ouders vanwege de positieve resultaten bij hun kinderen. Het voedingsprogramma is uitgebreid dankzij de voedingsdeskundige die via een project werd aangesteld, waardoor er verschillende successen konden worden geboekt met kinderen die ondervoed waren. In 2015 nam SOLYLUNA deel aan drie afrondingsprogramma s bij de supermarktketens 7-eleven, SUPERWILLY s en DUNOSUSA. Financiële positie In 2015 is een bedrag binnengekomen van totaal EUR , dat is EUR lager dan in 2014 (EUR ). De donaties liepen uiteen van eenmalige giften, periodieke donaties, giften ter gelegenheid van speciale gelegenheden en opbrengsten van collectes en acties tot giften van hulpverlenende instanties en bedrijven. Net als het voorgaande jaar hebben 30 donateurs hun giften per incasso overgemaakt. 5

7 In 2015 hebben 21 donateurs een via een notariële of onderhandse overeenkomst periodieke schenking gedaan, 1 minder dan in In totaal is EUR overgemaakt naar Mexico, als bijdrage aan de salarissen en operationele kosten van het kinderdagverblijf (2014: EUR ). De kosten van de organisatie in Nederland waren EUR dat is 5,61% van de inkomsten (2014: EUR en 3,59 %). Het jaar 2015 kon afgesloten worden met een positief saldo op de bankrekening van EUR (2014: EUR ). Financiële toekomst Een oplossing voor meer structurele inkomsten is er niet op korte termijn. Het bestuur heeft directeur Marian Hylkema laten weten zorgen te hebben over de financiële toekomst. Het is de laatste jaren onmogelijk gebleken om evenveel inkomsten te genereren als de organisatie uitgeeft. Afgesproken is om de komende maanden gezamenlijk na te denken over manieren om een meer constante inkomstenstroom te realiseren. Toekomstverwachtingen In Mexico is Marian Hylkema bezig met het voorbereiden van een derde fase voor jong volwassenen. Het is niet de bedoeling dat deze derde fase tot grote kostenstijgingen gaan leiden, maar zoals in de inleiding is aangegeven, komt er in Nederland de laatste jaren minder geld binnen dan nodig is om de personele en operationele kosten van SOLYLUNA te financieren. Er zal derhalve de komende jaren meer aandacht moeten komen voor het werven van fondsen hiervoor. Dit is moeilijk omdat de meeste instellingen alleen geld beschikbaar willen stellen voor projecten. SOLYLUNA Nederland is dan ook op zoek naar vrijwilligers/nieuwe bestuursleden om hieraan steun te verlenen. Amsterdam,.. november 2016 Het Bestuur: Dominique Kuijl (voorzitter) Willie Klein (penningmeester) Brechtild van der Woude (lid) Inge Voss (secretaris) Rob Schouten (lid) 6

8 Begroting 2016 EUR EUR Baten Baten uit eigen fondsenwervingen: Rentebaten en baten uit beleggingen 600 Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen: Projecten ter plaatse Uitvoeringskosten ter plaatse Werving baten: Kosten eigen fondsenwerving Beheer en administratie: Kosten beheer en administratie 500 Som der lasten Saldo van baten en lasten

9 Balans per 31 december EUR EUR Vlottende activa Liquide middelen Reserves Overige reserves Continuïteitsreserve

10 Staat van baten en lasten over 2015 Werkelijk Begroot Werkelijk EUR EUR EUR Baten Baten uit eigen fondsenwerving: Rentebaten en baten uit beleggingen Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen: Projecten ter plaatse Uitvoeringskosten ter plaatse Werving baten: Kosten eigen fondsenwerving Beheer en administratie: Kosten beheer en administratie Som der lasten Saldo van baten en lasten Bestemming saldo 2015 EUR Onttrekken aan: Continuïteitsreserve Overige reserves

11 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2015 Algemeen Voor de opstelling van de jaarrekening is de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650) gevolgd. De cijfers voor 2014 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te maken. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Algemeen De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Continuïteit De stichting heeft per 31 december 2015 een positief eigen vermogen van EUR en een nadelig resultaat van EUR over Op korte termijn is de continuïteit gewaarborgd. Op lange termijn zijn er onzekerheden ten aanzien van toekomstige kasstromen en het kunnen aantrekken van voldoende fondsen. 10

12 Balans per 31 december 2015 Vlottende activa Liquide middelen EUR EUR Lopende rekening Spaarrekeningen De liquide middelen staan ter vrije beschikking. Reserves Overige reserves EUR EUR Stand per 1 januari Mutatie: Toevoeging continuïteitsreserve Mutatie: Nadelig saldo 2015/nadelig saldo Stand per 31 december Continuïteitsreserve EUR EUR Stand per 1 januari Mutatie: Nadelig saldo Stand per 31 december Een continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico s op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De reserve wordt gebruikt ter dekking van de behaalde nadelige saldi. De reserves zijn geheel vrij besteedbaar. 11

13 Staat van baten en lasten over 2015 Baten uit eigen fondsenwerving EUR EUR Contributies, donaties, giften en schenkingen Inzake de ontvangen donaties is niet vast te stellen welk deel is toe te rekenen aan mailingacties. Als gevolg hiervan zijn alle donaties gepresenteerd onder contributies, donaties, giften en schenkingen. Lasten Specificatie en verdeling kosten naar bestemming: Projecten ter plaatse Uitvoeringskosten ter plaatse Eigen fondsenwerving Beheer en administratie Totaal 2015 Begroot 2015 Totaal 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Subsidies en bijdragen Publiciteit en communicatie Personeelskosten Kantoor- en algemene kosten Het percentage kosten uit eigen fondsverwerving bedraagt 4,33% van de baten uit eigen fondsenverwerving (2014: 2.24%). Projecten ter plaatse De kosten uit hoofde van projecten ter plaatse hebben betrekking op de hulp aan gehandicapte kinderen in Mexico. Vanuit deze post is ook de jaarlijkse vliegreis naar Nederland van Marian Hylkema bekostigd. 12

14 Uitvoeringskosten ter plaatse Uitvoeringskosten ter plaatse bestaan uit maandelijkse bijdragen aan Marian Hylkema, de projectleider in Mexico. Amsterdam, november 2016 Het Bestuur: Dominique Kuijl (voorzitter) Willie Klein (penningmeester) Brechtild van der Woude (lid) Inge Voss (secretaris) Rob Schouten (lid) 13

15 Overige gegevens Verwerking van het resultaat Het tekort volgens de staat van baten en lasten over 2015 wordt in mindering gebracht op de overige reserves. 14