1. Over RDW Profiel Kerncijfers Belangrijke gebeurtenissen De omgeving van de RDW Directieverslag 11

Transcriptie

1 1

2 2

3 INHOUDSOPGAVE 1. Over RDW Profiel Kerncijfers Belangrijke gebeurtenissen De omgeving van de RDW Directieverslag Bericht van de directie Financiële resultaten en vooruitzichten Strategische doelstellingen en belangrijkste projecten Kerntaken en bedrijfsresultaten Human Resources: de medewerkers Medezeggenschap Governance Maatschappelijk verantwoord ondernemen Personalia directie Directieverklaring In control-verklaring Bericht van de Raad van Toezicht Algemeen: de RDW als ZBO Kwaliteit van de dienstverlening en klanttevredenheid Strategie, beleid en bedrijfsvoering Financieel meerjarenbeleidsplan, begroting, tarieven en investeringen Werkwijze Raad van Toezicht Personalia leden Raad van Toezicht Financieel verslag 72 Jaarrekening 5.1 Balans Exploitatierekening Kasstroomoverzicht Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de jaarrekening 79 Overige gegevens 5.6 Regeling voor bestemming van het exploitatiesaldo Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Overige informatie Prestatie-indicatoren Mededeling inzake BKR- en CRB-systemen Mededeling inzake certificatieovereenkomst ISO 27001: Personalia MT 109 Bijlage 1 GRI-tabel 3

4 4

5 1. Over RDW 1.1 Profiel Bestaansgrond De RDW is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. De RDW beschikt over een grote expertise door jarenlange ervaring met de uitvoering van wettelijke en opgedragen taken. Taken op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte. Taken die de RDW in nauwe samenwerking met diverse partners in de mobiliteitsketen uitvoert. Dit geeft de RDW een duidelijke positie in deze keten. Missie RDW, partner in mobiliteit Wettelijke taken De RDW heeft vier belangrijke opdrachten van de Nederlandse overheid: Toelating: voertuigen en voertuigonderdelen toelaten op de Nederlandse en Europese markt. En vanuit veiligheids- en milieuaspecten controle uitoefenen op de technische staat van voertuigen. Toezicht en controle: handhaving van wet- en regelgeving en toezicht houden op bedrijven die publieke taken uitvoeren in de mobiliteitsketen zoals garagebedrijven, importeurs, providers en verzekeringsmaatschappijen. Registratie en informatieverstrekking: registratie van rijbewijzen, voertuigen, voertuigkenmerken, voertuigeigenaren en hierover informatie verstrekken. Documentafgifte: documenten afgeven in de voertuig- en rijbewijsketen. Maatschappelijke ontwikkelingen Mobiliteit, verkeersveiligheid en milieu zijn nationaal en internationaal beleidsterreinen met veel dynamiek. Dit betekent dat er voortdurend behoefte is aan nieuwe diensten die deze ontwikkelingen ondersteunen. Diensten die de RDW kan en wil bieden. De realisatie van een betere en compactere overheid ziet de RDW als een belangrijke uitdaging om aan bij te dragen. Dit betekent scherpe aandacht voor kostenbeheersing, efficiency, voorkomen van stijging van administratieve lasten, slimme inzet van ICT en verdergaande samenwerking in de verschillende ketens. Kortom, een betere en transparante dienstverlening. Schaarste op de arbeidsmarkt, de opkomst van alternatieve brandstoffen, samenwerking binnen en buiten de EU, technologische innovaties, een veranderende relatie tussen burger en overheid, een groeiend belang van data en datakwaliteit en ook maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het zijn nieuwe ontwikkelingen die de manier van werken bij de RDW sterk bepalen. 5

6 Maatschappelijke rol De RDW dient het publieke belang. Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt de RDW bij aan de realisatie van beleidsdoelstellingen op het gebied van mobiliteit, verkeersveiligheid en het milieu. Met de informatie uit de registers, de kennis van voertuigtechniek, ICT en internationale regelgeving speelt de RDW in op brede maatschappelijke behoeften. Dit geldt rijksbreed. Naast de samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt de RDW intensief samen met ketenpartners in de belasting-, de handhaving-, de veiligheid- en de rijbewijsketen. Het publiek belang is voor de RDW ook breder dan de beleidsdoelstellingen van de Rijksoverheid. Zo bestaat op diverse terreinen samenwerking met gemeenten. In de rijbewijsketen, bij het parkeerbeleid en in de handhaving van milieuzones. Ook mondiaal treedt deze verbreding op. Europese en mondiale regelgeving en samenwerking op het gebied van mobiliteit en gegevensuitwisseling tussen staten nemen toe. De activiteiten van de RDW op dit gebied ondersteunen deze ontwikkelingen. Ze dragen bij aan de positie van Nederland als kennisland, aan de economische positie en aan de internationale concurrentiepositie van Nederland als gateway to Europe. Strategie De missie is de motor van de strategie van de RDW. Samen met de wettelijke taken, de opgedragen taken en de ontwikkelingen die zich voordoen in de maatschappij geeft de missie inhoud aan de strategie van de RDW. De RDW heeft de volgende strategische doelen: 1. Bestaande taken blijven uitvoeren De huidige taken van de RDW vormen de kern van het werk en de basis voor vernieuwing. De RDW wil deze taken kwalitatief goed uitvoeren tegen zo laag mogelijke kosten. Met permanente aandacht voor verbetermogelijkheden voor de klanten en efficiency voor de RDW-organisatie. 2. Nieuwe taken uitvoeren die het publieke belang dienen Publieke en private partners vragen steeds meer nieuwe diensten van de RDW, zowel in de mobiliteitsketen als op het gebied van veiligheid en milieu. Ook ziet de RDW zelf nieuwe mogelijkheden en toepassingen van dienstverlening. Deze uitdaging pakt de RDW op als het de uitvoering van de bestaande taken niet aantast, het aansluit op de kerncompetenties en het publieke belang wordt gediend. 3. Intern en extern permanent investeren in relaties Een betrouwbare en professionele partner zijn, staat centraal in de externe relatiebetrekkingen van de RDW. Dat mogen de doelgroepen van een publieke uitvoeringsorganisatie als de RDW verwachten. Binnen de organisatie investeert de RDW in de kennis en vaardigheden van de medewerkers. Centrale thema s daarbij zijn richting geven, ruimte geven en nemen, en samenwerking. 6

7 1.2 Kerncijfers 7

8 1.3 Belangrijke gebeurtenissen

9 9

10 1.4 De omgeving van de RDW 10

11 2. Directieverslag 2.1 Bericht van de directie Er is vertrouwen in de RDW Vertrouwen en samenwerking. Belangrijke woorden in 2012, maar ook kernwaarden voor Interview met algemeen directeur Johan Hakkenberg (JH) en directeur bedrijfsvoering Hans van Santen (HvS). Dit is het jaarverslag over Wat heeft dat jaar de RDW gebracht? HvS: In elk geval is vorig jaar duidelijk geworden dat we als RDW in toenemende mate de samenwerking zoeken. Zowel intern als extern. Dat is wel een thema dat in 2012 speelde. Het besef is versterkt dat je het in het streven naar een betere dienstverlening niet meer alleen afkunt. We hebben heel veel aan organisatieontwikkeling gedaan in 2012 en ook dat staat ten dienste van die samenwerking. JH: Het is wel een trend van de laatste jaren. Tien jaar geleden zat elke organisatie nog in een soort isolement, maar dat zitten we nu totaal niet meer. Dat komt toch voort uit het besef dat je elkaar nodig hebt. Hoe is het intern bij de RDW? HvS: In toenemende mate zie je op procesniveau die samenwerking groeien. Bijvoorbeeld in de samenwerking tussen ICT en interne klanten. Daar richten wij onze organisatie ook op in. In 2012 hebben we veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers, managers en de organisatie. Dat is nodig willen wij de toekomst goed aankunnen. Bijvoorbeeld een krappere arbeidsmarkt vraagt om eigentijdse arbeidsvoorwaarden te creëren. Onze medewerkers willen in de toekomst vooral flexibiliteit en eigen keuzes kunnen maken. JH: Bij de RDW zitten we echt in de fase van de hard controls en de soft skills. Onder hard controls vallen dingen als het hebben van een goed strategisch plan, doe je je projecten goed, is je bedrijfsvoering op orde, kloppen de processen? Die managementkant is in orde. Waar het dus meer om gaat zijn de soft skills: begrijpen de mensen elkaar, werken ze goed samen? We zullen de hard controls niet loslaten, maar als RDW willen we slagen maken bij de soft skills: vaardigheden van mensen. De kwaliteit van onze medewerkers is de sleutel naar succes voor de komende jaren. Er zijn minder auto s verkocht in Heeft dat effect gehad op de omzet? HvS: De omzet was minder, ten opzichte van onze in de loop van het jaar bijgestelde voorspelling viel het echter mee. Maar het heeft wel als effect gehad dat we nóg scherper op onze kosten letten. En omdat we in de afgelopen jaren zuinig met ons geld zijn omgegaan, hebben we reserves opgebouwd. JH: We hebben over 2012 vijf miljoen minder kosten gemaakt dan begroot. Dat is ruim 2 procent op de hele begroting van 190 miljoen. Tegen een aantal dingen hebben we ook ronduit gezegd: dat doen we niet in 2012, want we moeten de kosten in de gaten houden. We nemen onze verantwoordelijkheid. 11

12 Sinds 1 januari geldt de nieuwe Kaderwet ZBO s. Wat vindt u van die grotere ministeriële bevoegdheid? JH: De politiek heeft een zekere neiging om de uitvoerende organisaties meer naar zich toe te halen. En natuurlijk zijn er bij bepaalde organisaties dingen niet goed gegaan. Denk maar aan enkele woningcorporaties en de hele COA-affaire. Wat je dan ziet is dat iedereen over één kam wordt geschoren, dan wordt een kaderwet aangescherpt en daar vallen wij dan ook onder. Maar voor mij is vertrouwen het kernbegrip. Wat wij duidelijk voelen is dat er bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu vertrouwen is in de RDW, in de directie en in de Raad van Toezicht. En omgekeerd hebben wij vertrouwen in het ministerie. Afspraken zijn afspraken. Ik ben ook blij dat de minister na de kabinetswisseling is blijven zitten; zij kent de RDW al en heeft datzelfde vertrouwen in ons. De contacten zijn niet dagelijks, dat hoeft ook niet. Maar als het nodig is zijn de lijnen heel kort en vinden we elkaar heel snel en op een goede manier. HvS: Per 1 januari 2013 is een nieuwe regeling over het toezicht van het ministerie op de RDW in werking getreden. Die regeling geeft de minister de mogelijkheid om elk jaar die informatie op te vragen waaraan ze dat vertrouwen kan toetsen. We zijn ons ook bewust dat de finale verantwoordelijkheid altijd bij de minister ligt. Een belangrijk punt in 2012 maar ook in 2013 is de Modernisering Tenaamstelling Voertuigen. Hoe loopt dat proces? HvS: Dat is een ingrijpend project voor de bedrijfsvoering van de RDW en voor bedrijven die daarvan afhankelijk zijn. Daar hebben we 2013 nog voor nodig. Het is de grootste uitdaging die we hebben dit jaar. HvS: Het hele tenaamstellingsproces wordt anders georganiseerd en er komt ook een nieuwe kentekencard. Het raakt een heleboel andere systemen binnen de RDW en daar heb je het weer we kunnen het niet alleen. Want de hele omgeving moet zich ook aanpassen. Voor partijen die een rol spelen in dat tenaamstellingsproces of er informatie uit krijgen verandert er heel veel. We hebben heel 2013 nog wel nodig; invoering op 1 januari 2014 is een optimistische schatting, maar we sturen er wel op. We laten om meerdere redenen die datum nog niet los. Winframe, het nieuwe ICT-platform, is soepel ingevoerd. Is de RDW daarmee klaar voor de toekomst? HvS: De doorlooptijden zijn sterk verbeterd, de verwerkingssnelheid is enorm toegenomen. JH: We krijgen reacties als: het gaat te hard! Relaties van ons kunnen het niet bijhouden op hun computers. Er komt te snel en te veel tegelijk binnen. Als je het hebt over een hogesnelheidslijn die het wél doet, dan is dat ons nieuwe platform. 12

13 2.2 Financiële resultaten en vooruitzichten Financiële resultaten Bij het opstellen van de begroting voor 2012 waren er de zorgen over de betrouwbaarheid van de Griekse, Spaanse en Italiaanse staatsobligaties. Als gevolg hiervan daalden wereldwijd de aandelenkoersen. In het FMB is voor 2013 rekening gehouden met het uitblijven van herstel van de conjunctuur. Gelet op de verwachte bezuinigingen bij het Rijk en het stopzetten van fiscale stimuleringsmaatregelen voor milieuvriendelijke auto s, was er begroot op een omzet van 189,4 miljoen. Met de verwachte daling van de afgifte rijbewijzen was het verantwoord een tekort van 2 miljoen te begroten. Medio 2012 is bij Typegoedkeuringen de nieuwe tariefstructuur goedgekeurd. Een groot aantal stukstarieven voor keuringen is omgezet naar uurtarieven. In 2012 is Nederland door de kredietcrisis in de gevreesde dubbele recessie terechtgekomen. De omzet is gedaald van 194,7 miljoen in 2011 naar 186,3 miljoen, een daling van 4,3%. De parallelimporten (kentekenonderzoeken) van voertuigen zijn sterk gedaald en ook het volume van de doorgaans stabiele APK is afgenomen. De schade bij de afgifte documenten is beperkt gebleven door een toename van het aantal schorsingen. De nieuwe tariefstructuur bij Typegoedkeuringen heeft geleid tot een verbeterde doorberekening van de gemaakte kosten en daarmee tot een stijging van de gerelateerde omzet. Omdat de RDW de kosten in 2012 met 2,5% heeft kunnen beperken ten opzichte van 2011, is over 2012 per saldo toch een netto resultaat van 0,3 miljoen gerealiseerd. 13

14 De opbrengsten daalden in 2012 met 8,4 miljoen naar afgerond 186,3 miljoen. Op nacalculatie bedroeg de tariefstijging 0,15 %. De omzetdaling werd voor het grootste deel zichtbaar bij de overige opbrengsten uit projecten ( 4,8 miljoen). Daarnaast daalden de conjunctuurgevoelige afgiften documenten en kentekenonderzoeken met respectievelijk 3,8 en 1,4 miljoen. De afgiften rijbewijzen zijn in de vijf jaar durende lagere afgifteniveaus beland. Daarmee zijn deze opbrengsten in ,4 miljoen lager uitgekomen. De opbrengsten uit de verstrekking van informatie uit het kentekenregister zijn met 1,0 miljoen gedaald, vooral als gevolg van een verminderde informatievraag van verzekeraars. Een aantal taakclusters liet ook groei zien. De opgedragen taken voor andere overheden zijn met 4,6 miljoen gestegen; voor Justitie is het toezicht op de verzekeringsplicht van voertuigen opgeschaald naar 100% (wet Mulder), voor de gemeentes begint het Nationaal Parkeerregister opbrengsten te genereren en voor Logius wordt de Berichtenbox onderhouden en opgeschaald. Daarnaast is de RDW er in geslaagd om door een omzetgroei van 2,4 miljoen, het taakcluster TTV weer kostendekkend te maken. Onderstaande tabel geeft de omzetveranderingen op de diverse clusters weer: De kosten daalden in 2012 met 4,7 miljoen. De variabele kosten zijn door de lagere afgifte van documenten en rijbewijzen 2,7 miljoen lager uitgekomen dan in De personele bezetting nam in 2011 af met twaalf medewerkers. In 2012 steeg de bezetting met een medewerker naar medewerkers (1.352,1 fte). De gemiddelde personele bezetting in 2012 was 1.335,1 fte (na correctie PAS-regeling). De lonen en salarissen stegen met 5,1 miljoen, met name door een toename van de pensioenlasten ( 1,7 miljoen), een toename van de sociale lasten ( 1,1 miljoen) en een toename van de dotatie aan de voorziening PAS-regeling ( 1,7 miljoen). De toename van de dotatie aan de PAS-regeling hangt samen met het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar en de kosten voor de overgangsregeling bij het afschaffen van de PAS-regeling. De overige personeelskosten zijn met 1,4 miljoen gestegen door uitvoering van voorgenomen ontwikkelingsen professionaliseringstrajecten (O&P) naar een proactieve organisatie. In 2012 is een aantal projecten als de 3 e rijbewijsrichtlijn en het Nationaal Parkeerregister uitgevoerd. Daarnaast zijn grotere projecten als Modernisering Tenaamstelling Voertuigen (MTV) en het Nieuwe Handelsregister (NHR) in gang gezet. De opschaling van de Berichtenbox (e-overheid) is minder snel gegaan dan verwacht ( 2,0 miljoen). Door prioritering van MTV zijn andere projecten doorgeschoven ( 1,5 miljoen) en is er ten opzichte van 2011 meer geactiveerd ( 2,0 miljoen). 14

15 De belangrijkste projecten en programma s waaraan in 2012 is gewerkt, zijn: Deze kosten betreffen zowel de uren als de kosten van uitbesteed werk op projecten. De afschrijvingen zijn lager uitgekomen door minder investeringen dan begroot ( 0,9 miljoen) en door lagere afschrijvingen van het nieuwe Wintel-platform ( 1,0 miljoen) Eigen vermogen en reserves Met een netto voordelig resultaat van 0,3 miljoen steeg het eigen vermogen met 0,6 % tot 43,8 miljoen. Het eigen vermogen kwam wel 2,0 miljoen hoger uit dan in het FMB van 2012 was begroot. Dit kwam vooral, doordat het resultaat in 2012 hoger was dan bij de begroting van 2012 werd voorzien. De structurele reserve kwam met 18,3% onder de maximale 20% van de balanstelling uit. De overige reserves zijn overeenkomstig de gemaakte afspraken en werkwijzen gevormd. De solvabiliteit komt uit op 46,6% van het balanstotaal (vorig jaar 49,7%). Investeringen De investeringen in materiële en immateriële vaste activa bedroegen in ,6 miljoen. 1,4 miljoen is geïnvesteerd in capaciteit voor computeropslag, 0,7 miljoen in de vervanging van servers. Er is voor 1,5 miljoen geïnvesteerd in immaterieel actief, waarvan 1,1 miljoen in koopsoftware en 0,4 miljoen in zelfgebouwde software. Voorzieningen en schulden De voorzieningen ,3 miljoen (2011: 15,9 miljoen) hebben evenals ultimo voorgaand jaar betrekking op personeelsgebonden verplichtingen voor wachtgeld, sociaal plan, ambtsjubilea en PASregeling. De laatstgenoemde voorziening is toegenomen van 8,2 tot 11,3 miljoen. In 2012 heeft een dotatie plaatsgevonden van 4,4 miljoen, deels samenhangend met de verhoging van de AOWleeftijd ( 2,7 miljoen) en deels met de overgangsregeling ( 1,7 miljoen) in het kader van de nieuwe CAO. Hierbij is de PAS-regeling vervangen door een Flexibel Arbeidsvoorwaarden Pakket (FAP). Onder de overlopende passiva is 4,9 miljoen (2011: 5,1 miljoen) opgenomen dat in 2010 en 2011 is ontvangen voor de afgifte van uitvoerverklaringen. Het is niet zeker of en wanneer deze bedragen zullen worden geclaimd. Deze schuld heeft naar verwachting een langlopend karakter. Treasury Sinds 2003 participeert de RDW in het zogeheten schatkistbankieren. In 2010 werd een leencapaciteit van 5,0 miljoen overeengekomen met het ministerie van Financiën. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaf een garantie af voor de nakoming van de rente- en 15

16 aflossingsverplichtingen uit deze overeenkomst. Aanvullend werd een leencapaciteit van 9 miljoen overeengekomen met de Rabobank, waarvan 5 miljoen voorwaardelijk. De liquiditeit steeg in 2012 met 13,1 miljoen naar 24,3 miljoen. Voor 9,0 miljoen door een vermindering van het werkkapitaal, voor 3,4 miljoen door een toename van de voorzieningen, voor 0,3 miljoen door het positieve resultaat en voor 0,4 miljoen door minder investeringen dan afschrijvingen. De liquiditeit en leencapaciteit zijn de komende jaren noodzakelijk voor de verwachte lagere opbrengsten bij kentekendocumenten, investeringen voor de kentekencard en voor de renovatie van het kantoorpand in Veendam. Financiële vooruitzichten In het FMB 2013 is rekening gehouden met een lichte krimp van de dienstverlening. Cumulatief wordt in 2013 gerekend met een omzet van 184,9 miljoen. Dit is nagenoeg gelijk aan de omzet van De laagconjunctuur voor rijbewijzen en afgifte documenten werkt naar verwachting ook in 2013 en 2014 door. Deze kan volledig gedekt worden uit de vrijval van de daarvoor bestemde reserves. Het verwachte exploitatietekort voor 2013 komt uit op 5,6 miljoen. De economische ontwikkelingen zijn onzeker. Om tijdig te kunnen anticiperen, heeft de RDW een recessiescenario uitgewerkt waarin de effecten van een verdere daling van de conjunctuur zijn uitgewerkt. De scenario s zijn gekoppeld aan besparingsvoorstellen per wettelijk taakcluster. Omzet en tariefontwikkeling Voor 2013 wordt een omzetdaling van 1,0 miljoen verwacht ten opzichte van In het FMB 2013 is gerekend met een tariefstijging van gemiddeld genomen 2,2 %, minder dan de verwachte inflatie. Kostenontwikkeling In het FMB 2013 is voorzien in een stabilisering van de groei van het personeelsbestand. De stabilisering van het personeelsbestand in combinatie met de uitputting van de voorzieningen voor PAS en sociaal fonds leiden tot een daling van de personele kosten met 1,7 miljoen ten opzichte van 31 december De overige kosten stijgen naar verwachting met 7,8 miljoen door uitvoering van grotere projecten als MTV en NHR (+ 4,0 miljoen), overige kosten (+ 3,0 miljoen) en variabele kosten (+ 1,0 miljoen). Reserves Voor einde 2013 verwacht de RDW een reservepositie van circa 38 miljoen, een afname van 5,6 miljoen, het begrote exploitatietekort van Investeringen en financiering De investeringen groeien van 5,9 miljoen naar circa 10 miljoen in Voor de immateriële investeringen is 2,6 miljoen begroot. De begroting voor investeringen in materiële vaste activa bedraagt 7,4 miljoen. Hierin is onder meer is 3,5 miljoen opgenomen voor de renovatie in Veendam. Doel is het gebouw duurzaam te maken met een A-label, de semipermanente gebouwen af te breken en de ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten op basis van Het Nieuwe Werkenconcept. De totale investeringen bedragen circa 14 miljoen verdeeld over drie jaar. Daarnaast wordt er onder meer 1,6 miljoen geïnvesteerd in periodiek onderhoud aan de keuringstations en 2,6 miljoen in apparatuur voor de productie van documenten en in hardware. Met het begrote exploitatieverlies en hogere investeringen komt de liquiditeit per eind miljoen lager uit op circa 16 miljoen. 16

17 2.3 Strategische doelstellingen en belangrijke projecten Inleiding De strategische activiteiten van de RDW leveren een bijdrage aan de realisatie van de drie onderscheiden strategische doelstellingen van RDW. Een aantal van deze strategische activiteiten bevindt zich in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase. De activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling moeten borgen dat de RDW ook in de toekomst een betrouwbare publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen zal zijn. In onderstaande tabel is van onze strategische projecten in 2012 (per doelstelling) aangegeven in welk stadium zij zich bevinden. 17

18 De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden conform waarderingsregels uit de exploitatie gedekt. 18

19 Doelstelling 1: Bestaande taken blijven uitvoeren Beheersing complexiteit ICT-infrastructuur Het gebruik van ICT-voorzieningen is een essentieel onderdeel van de kerntaken van de RDW. De RDW-registers en de dienstverlening eromheen vormen een belangrijke en betrouwbare schakel voor tal van ketenorganisaties, zoals Belastingdienst, Justitie, Politie en gemeenten. De jaarlijkse groei in zowel de aantallen transacties als in diversiteit van benadering en gebruik van de RDWregisters vraagt om een goed beheersbare ICT-huishouding. De RDW is al een aantal jaren bezig met de doorontwikkeling van de beheersingsmogelijkheden, met name om de complexiteit te beheersen en te reduceren. Dit gebeurt door alle vernieuwingen door te voeren vanuit een RDW-brede en dus projectoverstijgende visie, door gezamenlijke principes te hanteren, maar ook door op elkaar afgestemde kaders en richtlijnen. De RDW beschouwt dus alle projecten in samenhang, met een belangrijke focus op de consequenties voor de totale ICT-huishouding. Met deze aanpak verbetert het hergebruik van generieke ICT-voorzieningen en wordt ongewenste dubbele functionaliteit voorkomen. Voor het onderhoud en de doorontwikkeling van de ICT-huishouding heeft de RDW twee permanente programma s ingepast in de bedrijfsvoering. Dit zijn Releasemanagement infrastructuur en Releasemanagement softwareontwikkeling. Het releasemanagementproces is voor deze beide programma s nog in ontwikkeling. Een goed ingericht releasemanagementproces levert een grote bijdrage aan de verdere beheersing van de ICT-huishouding. In 2012 is gewerkt aan het opschonen van de laatste mainframeafhankelijkheden in de software. Ook is er geïnvesteerd in twee nieuwe generieke platformen voor de gehele RDW. Eén is een nieuw digitaal internetplatform waarop alle elektronische dienstverlening van de RDW moet landen. Daarnaast is gestart met een aanbesteding voor een compleet nieuw telefonieplatform. Beide platformen hebben tot doel de complexiteit de komende jaren verder terug te dringen. Informatiebeveiliging De RDW zorgt ook voor de algemene bescherming van zijn informatie, de informatiebeveiliging. Het doel is om via een bewuste afweging van risico s en kosten te komen tot het juiste beveiligingsniveau. In 2010 is het ICT-bedrijf van RDW gecertificeerd conform ISO Dit is een internationale standaard voor informatiebeveiliging. Hierin wordt een model geboden voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. Met ISO wordt ook invulling gegeven aan het bijgestelde Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR). De RDW is in 2012 geaudit. In februari 2013 heeft de RDW het certificaat voor ISO officieel verkregen. De RDW verwerkt persoonsgegevens. Voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is daarom een uitgangspunt voor RDW. NIVRA en NOREA hebben het raamwerk privacy audit ontwikkeld. Deze privacy audit kan leiden tot het certificaat privacy-audit-proof. Dit certificaat geeft meer zekerheid dat de eisen van de Wbp correct worden nageleefd. In 2012 heeft de RDW voorbereidende werkzaamheden verricht en in de loop van 2013 wordt het kentekenregister naar verwachting gecertificeerd. Administratieve lasten Uit de voertuigwet- en regelgeving vloeien bepaalde verplichtingen voort. Sinds 2003 is de RDW bezig om deze administratieve lasten van burgers en bedrijven terug te dringen was het laatste jaar met een merkbaar effect sinds de APK-frequentieverlaging. Alle auto s vallen nu onder het 19

20 nieuwe APK-regime. Hiermee is dit deel van de administratieve lastenverlichting voor burgers en bedrijven afgerond. Na de evaluatie van de APK-frequentieverlaging is in 2012 de tweede fase van modernisering van de APK ingegaan. Het meest besparende onderdeel hiervan is het gebruik van de OBD-functie (On Board Diagnostics) van de boordcomputer. Door deze informatie uit te lezen met een OBD-apparaat kan de emissiemeting in bepaalde gevallen worden overgeslagen. De RDW heeft ook voorbereidingen getroffen om op termijn over te gaan op het administratief toelaten van voertuigen op individuele basis. Een en ander is nog wel afhankelijk van Europese regelgeving op dit terrein. Daarnaast is in 2012 het project Inspire gestart. Dit project houdt in dat ontheffingen voor exceptionele transporten afgegeven worden voor het gehele Nederlandse grondgebied in plaats van per wegbeheerder. In 2013 wordt dit proces digitaal ontsloten. In het kader van het terugdringen van de administratieve lasten is in 2012 ook gewerkt aan: - Invoering begeleid rijden - Uitrol van open data - Nieuwe EDS-diensten zoals schorsen online zakelijk Berichtenbox De RDW was ook in 2012 de technisch beheerder van de Berichtenbox. Samen met KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) is gestart om gemeenten aan te sluiten op de Berichtenbox. Ook is in 2012 mogelijk gemaakt dat de Berichtenbox grotere aantallen berichten kan verwerken/verzenden, zodat de Belastingdienst in 2013 de Berichtenbox kan gebruiken voor de mailing Toeslagen. Met deze uitbreiding wordt een belangrijke impuls gegeven aan het oorspronkelijke doel dat veel burgers de Berichtenbox gebruiken zodat veel brieven digitaal kunnen worden verstuurd. In de komende jaren zal de Berichtenbox de omvang krijgen waarvoor hij ontwikkeld is. Open Data De RDW is voorstander van open data. Het is noodzakelijk de effecten daarvan op het business model van de RDW tijdig in kaart te brengen. Het gaat om diverse vragen zoals de borging van de privacy, de continuïteit van de dienstverlening, de aansprakelijkheid voor het gebruik en marktverstorende effecten. De focus ligt nu echter met name op de vraag of overheidsdata gratis aan andere overheden en de samenleving geleverd gaan worden of dat er ook een financiële vergoeding tegenover mag staan. Deze discussie speelt zowel op EU-niveau als binnen Nederland. In 2012 heeft de Europese Commissie een concept herziening van de Public Sector Information richtlijn gepubliceerd. Deze is momenteel in onderhandeling. Ook is de RDW in 2012 gestart met een onderzoek naar hoe omgegaan kan worden met de effecten van gratis informatieverstrekking in een tariefgefinancierd model. Een onderdeel van dit onderzoek is een Proof of Concept waarbij voertuiggegevens van het Nederlandse voertuigpark nu als open data toegankelijk zijn via de Azure Marketplace van Microsoft. In 2013 wordt deze Proof of Concept geëvalueerd en worden besluiten genomen over het vervolg. Moderniseren tenaamstelling voertuigen (MTV) Net als het rijbewijs wordt ook het kentekenbewijs in de toekomst een plastic card. Dit alles vindt plaats in het project Modernisering Tenaamstelling Voertuigen (MTV). De kentekencard gaat voor alle voertuigcategorieën gelden. De card is gemakkelijk in gebruik, gaat langer mee en is lastiger na te 20

21 maken. Daarmee helpt de kentekencard voertuigfraude terug te dringen. De kentekencard krijgt ook een chip waarin dezelfde gegevens staan als op de card. Hand in hand met de voorbereidingen van de introductie van de kentekencard, vinden ook voorbereidingen plaats voor vernieuwing van het tenaamstellingsproces. Deze modernisering heeft tot gevolg dat veel voertuigregistratieprocessen wijzigen. De RDW heeft de wijzigingen van deze processen expliciet op zichtbaar gemaakt voor brancheorganisaties. Zij konden aan de hand hiervan beoordelen of de RDW de gevolgen van de veranderingen voldoende in beeld heeft. Zo wil de RDW in samenwerking met de branche tot het juiste voorlichtingsmateriaal komen. De afgifte van de nieuwe kentekencards start in Het betreft alleen nieuw afgegeven kentekenbewijzen. Overigens houdt de kentekencard hetzelfde tarief als het papieren kentekenbewijs. Derde rijbewijsrichtlijn In januari 2013 is de derde rijbewijsrichtlijn ingegaan. Met deze richtlijn zijn de regels rondom rijbewijzen in Europa geharmoniseerd en krijgt de hele Europese Unie een rijbewijs op creditcardformaat. Het nieuwe rijbewijs is beter beveiligd tegen fraude. Ook is de kennis en kunde van de rijexaminatoren Europees verbeterd. Met de nieuwe regels worden er nieuwe rijbewijscategorieën geïntroduceerd voor motor, vrachtwagen en bus. Ook wordt de geldigheidsduur voor de rijbewijscategorieën vrachtwagen (C) en bus (D) teruggebracht van tien naar vijf jaar. Daarnaast komen er in de hele Europese Unie uniforme eisen voor rijexamens. Rijbewijscategorie B voor personenauto blijft grotendeels hetzelfde als voorheen. Mensen die op 19 januari 2013 al een rijbewijs hebben, behouden hun rechten. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de voorlichting over de Derde Rijbewijsrichtlijn samen met partners RDW, CBR, Politie en gemeenten opgepakt. In het kader van de richtlijn is een Europees netwerk genaamd RESPER (RESeau PERmis de conduire) ingericht voor het uitwisselen van rijbewijsinformatie. Eucaris is hierop aangesloten. De meeste lidstaten gaan RESPER gebruiken via Eucaris. Het voornaamste doel van het uitwisselen van deze informatie is ervoor te zorgen dat burgers in de EU niet meer dan één EU-rijbewijs hebben. Dit draagt bij aan de bestrijding van fraude met rijbewijzen. Belastingdienst partner LIV In mei 2012 tekende de Belastingdienst een intentieverklaring om partner te worden bij het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Het LIV is hét kennis- en informatiecentrum op het gebied van voertuigcriminaliteit. Het analyseert statistieken en levert informatie voor opsporingsonderzoeken. LIV is een samenwerking van RDW, KLPD en Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. De Belastingdienst beschikt over veel informatie over voertuigcriminaliteit. Zij kunnen hierdoor een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden ervan. De Belastingdienst werkte op basis van een samenwerkingsconvenant al enige jaren samen met het LIV. De resultaten van die samenwerking waren dusdanig dat de Belastingdienst een stap verder wilde gaan. Van een publieke samenwerking maakt de dienst nu de stap naar een publiek-private samenwerking. De meerwaarde van dit nieuwe partnerschap voor klanten (zoals politie, verzekeraars, RDW-keuringsstations, FIOD en buitenlandse instanties) is dat zij betere informatie krijgen. 21

22 Onderzoek CBP Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft in het kader van zijn toezichthoudende taak op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) onderzoek verricht bij de RDW. Het CBP heeft specifiek gekeken hoe de RDW de online verstrekkingen van persoonsgegevens uit het kentekenregister aan beroepsbeoefenaren controleert. Het onderzoek heeft in totaliteit bijna een jaar geduurd. Conclusie van het onderzoek is dat de RDW als verantwoordelijke voor het kentekenregister voldoende maatregelen treft tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Herstructurering divisie Voertuigtechniek Op 1 januari 2012 is de nieuwe organisatiestructuur voor de divisie Voertuigtechniek een feit geworden. Achterliggende doelstellingen waren eenduidige verantwoordelijkheid voor leiding en medewerkers, efficiency en beter inspelen op externe ontwikkelingen. Eind 2011 hebben medewerkers in een belangstellingsregistratie hun voorkeuren kunnen aangeven. De nieuwe organisatiestructuur is soepel geïmplementeerd, waarbij de nieuwe functies ingericht zijn op basis van het nieuwe functiehuis. Bijna alle medewerkers zijn geplaatst op een functie van (een van) hun voorkeur(en). Er zijn geen gedwongen ontslagen gevallen. In het kader van loopbaanpaden en ontwikkeling is in 2012 extra in de medewerkers geïnvesteerd. Programma Kwaliteit APK Begin 2012 is het programma Kwaliteit APK gestart. In dit programma werkt de RDW samen met verschillende brancheorganisaties aan diverse verbeteringen op APK-gebied. Aanleiding voor het programma is dat er de laatste jaren een stijging te zien was in het afkeurpercentage bij steekproeven. Het landelijk streven is dat bij maximaal 6,5% van de uitgevoerde steekproefcontroles een fout van de keurmeester of erkenninghouder wordt geconstateerd. In de praktijk ligt dit percentage hoger, voor APK 1 is het percentage 13,8% en voor APK2 is het percentage 9,6% (inclusief adviespunten). Het programma bestaat uit vier werkgroepen: Toezicht, Informatievoorziening, Examens/Toetsen en Opleiden. In elke werkgroep zitten naast medewerkers van de RDW ook vertegenwoordigers uit de branche. Deze vertegenwoordigers komen onder andere vanuit de ATC, BOVAG, IBKI, Innovam en de RAI-vereniging. In enkele gevallen is ook externe expertise ingewonnen. Als onderdeel van het programma is in 2012 al een deelproject opgeleverd. Hierdoor hebben keurmeesters nu per merk en type voertuig inzage in de meest voorkomende afkeurpunten. Daarnaast hebben de werkgroepen eind 2012/ begin 2013 een gedragen advies uitgebracht aan het SO-APK. Alle adviezen zijn beoordeeld op haalbaarheid, waaronder de vereiste ICT-inspanningen. Afhankelijk van de complexiteit van de adviezen, worden deze vanaf 2013 gefaseerd ingevoerd. Permit Permit staat voor PERformance en Management Informatie TTV. De afdeling Toelating en Toezicht Voertuigen (TTV) heeft zich tot doel gesteld het operationeel bedrijfsresultaat van de afdeling in een jaar tijd (2012) met minimaal 10% te verbeteren. De afdeling is van strategisch belang voor de RDW en is werkzaam in een competitieve internationale omgeving. Het project is eind 2011 van start gegaan met de oriëntatiefase en heeft in 2012 een aantal resultaten laten zien, waaronder: verbetering urenverantwoording, wijziging en vereenvoudiging van de tarievenstructuur, ontwikkeling conceptprogramma risicogeoriënteerd toezicht op fabrikanten en de introductie van een instandhoudingsstructuur voor fabrikanten. Met de getroffen maatregelen is de hoofddoelstelling van 10%-efficiencyverbetering gerealiseerd. 22

23 I-vernieuwing In 2012 is nazorg gepleegd op de vervanging van het centrale automatiseringsplatform in Ondanks deze omvangrijke ingreep moet de RDW continu vernieuwen om bij te blijven in de huidige dynamische wereld. De omgeving van de RDW is dynamischer dan ooit. Om hier wendbaar en veerkrachtig mee om te gaan moet de RDW zich blijven ontwikkelen in de inrichting en besturing van de informatievoorziening. In 2012 is een nieuw programma I-Vernieuwing opgezet. Het programma beoogt de komende jaren RDW-brede vernieuwingen op informatievoorziening beheerst te laten verlopen op onderwerpen die een koerswijziging tot gevolg hebben en op onderwerpen met een grote impact op de bedrijfsvoering. Hiertoe worden randvoorwaarden ingevuld zoals het bijeenbrengen en faciliteren van kennis en kunde uit de diverse organisatieonderdelen en het creëren van een gemeenschappelijk referentiekader. Daarnaast realiseert de RDW technologische innovatie die ingebed wordt in de organisatie. De focus van de RDW ligt op besturing van de innovatie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 1 De RDW richt zich binnen het aandachtsgebied maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op een viertal speerpunten: goed werkgeverschap, CO 2 en energie, internationale kennisdeling en duurzaam inkopen. Zowel het primaire proces als de bedrijfsvoering zijn in beeld. Als werkgever en als partij in de mobiliteitsketen neemt de RDW zijn verantwoordelijkheid door participatie in lokale en nationale MVO-trajecten met betrekking tot kennis, mobiliteit en bereikbaarheid. Doelstelling 2: Nieuwe taken uitvoeren die het publieke belang dienen Recall Sinds november 2012 biedt de website van de RDW inzicht in of er op een bepaald voertuig of voertuigonderdeel een terugroepactie (recall) van toepassing is. In het terugroepregister van de RDW kan gezocht worden op merk en type voertuig. Via de dienst voertuiggegevens online is daarnaast op kenteken te zien of er een recall is voor een specifiek voertuig. Als een bepaald type voertuig een defect heeft met mogelijke gevolgen voor de verkeersveiligheid of het milieu, dan dient de fabrikant dit te melden bij de RDW. De fabrikant of importeur stuurt alle eigenaren die bij hen bekend zijn een brief over het te herstellen defect. Door deze informatie op voertuigniveau openbaar beschikbaar te stellen via kunnen particulieren eenvoudig controleren of op dat type auto een terugroepactie van toepassing is. Ook garagebedrijven kunnen hun klanten nu actief informeren over recalls. De RDW geeft met het beschikbaar stellen van recallinformatie invulling aan een wettelijke taak: het informeren van het publiek. In 2013 wordt de beschikbare informatie uitgebreid met informatie over terugroepacties uit het verleden. De RDW verwacht hiermee bij te dragen aan de verkeersveiligheid omdat eigenaren beter geïnformeerd zijn en hierdoor hun voertuig tijdig kunnen (laten) herstellen. Online registratie kilometerstanden Het terugdraaien van kilometerstanden is vanaf 1 januari 2014 bij wet verboden. Eind augustus 2012 is een wetsvoorstel aangenomen waarin dit geregeld wordt. De RDW heeft de registratie van 1 Meer informatie over de activiteiten die de RDW in dit kader heeft genomen in 2012 worden belicht in hoofdstuk

24 kilometerstanden eind 2011 overgenomen van Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Daarnaast komen er meer momenten waarop de autobranche verplicht kilometertellerstanden van voertuigen aan de RDW moet doorgeven. Het doel is om hiermee fraude met tellerstanden eenvoudig, beter en snel op te sporen. De kilometerstand is belangrijk voor de waardebepaling van een voertuig. Wie een auto met een teruggedraaide teller koopt, betaalt meer dan de auto waard is. Volgens schattingen heeft vijf procent van de auto s in Nederland een onjuiste tellerstand. De fraude met tellerstanden kost consumenten naar schatting 150 miljoen euro per jaar. De economische schade voor de verzekeringsmaatschappijen en de overheid bedraagt enige honderden miljoenen euro s. Nationaal Parkeer Register Afgelopen jaar werd de ste gehandicaptenparkeerkaart in het Nationaal Parkeer Register (NPR) geregistreerd. Maandelijks worden in het register 6 miljoen transacties afgehandeld. Daarnaast zijn in 2012 twaalf nieuwe gemeenten aangesloten op het register. Gemeenten kunnen in het register de digitale parkeer- en verblijfsrechten van al hun parkeerdiensten registreren. Het gaat hierbij om diensten zoals parkeerautomaten, parkeervergunningen en mobiel parkeren. Het mobiel parkeren houdt in dat de parkeerder geen parkeerticket meer koopt. Per telefoon wordt start- en stoptijd en het parkeergebied aan een parkeerprovider doorgegeven. Dit zijn partijen (zoals Park-line en Yellowbrick) die de parkeerinkomsten namens de gemeente beheren. Achteraf ontvangt de parkeerder een factuur van de provider. In 2012 zijn ook twee internationaal opererende belproviders aangesloten op het NPR. Internationale providers sluiten aan bij het NPR omdat ze ook in Nederland marktaandeel willen verwerven. Zo kunnen ze de Europese klanten ook internationaal parkeergemak bieden. APK in Spanje Eigenaren van Nederlandse voertuigen en aanhangers kunnen sinds 1 november 2012 hun voertuigen ook in Spanje APK laten keuren. In totaal zijn in Nederlandse voertuigen APKgekeurd in Spanje. Het betreft een proef waar een aantal Spaanse bedrijven in populaire vakantiegebieden aan meedoet. De Nederlandse voertuigen worden volgens de Spaanse keuringseisen gekeurd. De Spaanse keurmeester meldt het gekeurde voertuig af in het Nederlandse voertuigregister. Goedgekeurde voertuigen krijgen een Nederlands keuringsrapport. De mogelijkheid om een APK-keuring in Spanje te laten uitvoeren bespaart Nederlandse burgers en bedrijven een extra reis naar Nederland. Dit is met name interessant voor Nederlanders die langere tijd in Spanje verblijven. Voor hen is het niet langer noodzakelijk terug naar Nederland te rijden voor de APK-keuring. Ook voorkomt het boetes wegens het niet voldoen aan de APK-plicht. De RDW heeft deze proef mogelijk gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De proef heeft een looptijd van maximaal zes jaar. Na twee jaar vindt een tussenevaluatie plaats. Als blijkt dat het experiment succesvol is, bekijkt het ministerie of Nederlandse voertuigen ook in andere Europese landen een APK kunnen ondergaan. Inspire Eén van de basisprincipes van de Europese Unie is de mogelijkheid van vrij verkeer van mensen, goederen en diensten tussen de lidstaten. De Europese Commissie heeft de uitdaging een balans te vinden tussen de noodzaak tot harmonisatie op Europese schaal en de wens tot het behoud van de regionale identiteit. Hieraan levert geo-informatie onmiskenbaar een positieve bijdrage. Beleid staat of valt met de beschikbaarheid en kwaliteit van de basisgegevens, ook over de grenzen van de 24

25 lidstaten heen. Dit is onder andere van groot belang voor milieubeleid. Elk milieuprobleem heeft immers een duidelijke ruimtelijke en vaak grensoverschrijdende dimensie. Van de inwoners van de Europese Unie woont 20% (110 miljoen mensen) binnen vijftig kilometer van een grens. In een Europese richtlijn (2007/2/EG) is vastgelegd dat in de Europese Gemeenschap één infrastructuur wordt opgericht voor ruimtelijke informatie. De Europese richtlijn Inspire helpt om de beschikbaarheid, kwaliteit, organisatie, toegang tot en uitwisseling van geo-informatie in Europa te verbeteren. Inspire staat voor Infrastructure for Spatial Information in the European Community. De geo-informatie is nodig voor de geïntegreerde aanpak van Europese beleidsvorming op het gebied van milieu. Net als het Kadaster, Rijkswaterstaat en de waterschappen is de RDW door het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen als dataprovider. Een dataprovider is verantwoordelijk voor het ontsluiten van data over beperkingen voor wegtransport. De RDW voert die processtappen uit die nodig zijn om te voldoen aan de Inspire-richtlijnen, namelijk publicatie van metadata, ontsluiting van data via services en data-harmonisatie. Het RDW-project Inspire heeft in 2012 gerealiseerd dat de ICT zodanig is aangepast dat de rol als dataprovider is ingevuld. Dit (wettelijk) deel van het project is vóór de deadline van 28 december 2012 opgeleverd en geïmplementeerd. Daarnaast is een andere opzet van jaarontheffingen voor exceptionele transporten opgeleverd. Transporteurs kunnen hiermee vanaf 2 april 2013 een ontheffing aanvragen voor heel Nederland. Vanaf die datum kunnen ze, op basis van voertuig- en ladinggegevens, ook online zien op welke wegen ze mogen rijden. Als laatste onderdeel wordt, mogelijk nog voor 2 april 2013, een informatie- en beheermodule voor wegbeheerders gerealiseerd. Zo ontstaat meerwaarde voor wegbeheerders, de transportsector en overige ketenpartners. Planning- en afsprakensysteem (PAS) In november 2010 zijn de keuringsstations van de RDW gaan werken met een online planning- en afsprakensysteem (PAS). Omwille van een vlotte introductie is destijds besloten een aantal functionaliteiten uit de oorspronkelijke opzet in een tweede fase te realiseren. Ook zijn er bij het ontwikkelen en gebruik van de eerste fase meerdere gebruikerswensen naar voren gekomen. Zo hebben klanten in enquêtes wensen en verbetervoorstellen geuit. Deze uitbreidingen en verfijning van functionaliteit zijn in 2012 ontwikkeld. Sinds begin 2013 maken alle zestien keuringsstations hier gebruik van. PAS reikt echter verder dan alleen een afsprakenfunctionaliteit. Op termijn is het de bedoeling de beschikbare personeelscapaciteit, het maken van afspraken en de daadwerkelijk bestede tijd om te vormen tot een consistente informatiestroom. Dit leidt tot een meer efficiënte en transparante werkwijze, van het maken van een keuringsafspraak tot de kentekening van een voertuig. Dit levert voordelen op voor zowel de klant als de RDW. Vraag en aanbod zijn dan immers continu optimaal op elkaar afgestemd. 25

26 Doelstelling 3: Intern en extern permanent investeren in relaties Intern HR-strategie De RDW is constant gericht op het moderniseren van de dienstverlening om in te kunnen spelen op kansen vanuit de omgeving. In- en externe ontwikkelingen vragen steeds om veranderingen in de organisatie. Dit vraagt om goed werkgeverschap waarbij management in dialoog met medewerkers duidelijkheid schept over de toekomstige organisatie. De medewerker is actief in deze dialoog en neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen ontwikkeling. In de HR-strategie staat hoe personele aspecten vorm krijgen om bij te dragen aan de implementatie van de missie en de strategie van de RDW. Hierbij zijn drie dominante thema s benoemd: Waarde toevoegen in de keten Duurzame inzetbaarheid Arbeidsmarkt en arbeidscapaciteit De HR-Strategie is geen gedetailleerd stappenplan, maar een schets van de belangrijkste speerpunten voor een periode van vijf jaar. De eerste prioriteiten zijn de verdere ontwikkeling van strategische personeelsplanning en de opzet van een gesprekscyclus. De gesprekscyclus bestaat uit meerdere (functionerings)gesprekken per jaar. Daarnaast worden lopende initiatieven verder uitgewerkt. Ook worden divisiespecifieke onderwerpen opgepakt. Strategische personeelsplanning In 2011 heeft de RDW voor het eerst een analyse uitgevoerd in het kader van strategische personeelsplanning (SPP). Dit heeft geleid tot een RDW-brede rapportage over de verwachte ontwikkeling van het personeelsbestand in kwantitatief en kwalitatief opzicht tot In die rapportage zijn met name de effecten in kaart gebracht van de uitstroom door vergrijzing. In 2012 is er opnieuw een SPP-analyse uitgevoerd. Vervolgens zijn stappen in kaart gebracht die nodig zijn voor een verdere ontwikkelings- en verdiepingsslag op gebied van strategische personeelsplanning. Dit heeft geleid tot een planning tot en met Het doel van strategische personeelsplanning is onder meer dat de resultaten van de SPP-analyse een essentiële bijdrage leveren aan de realisatie van de doelen in de HR-strategie. De cruciale informatie van strategische personeelsplanning is daarbij van wezenlijk belang om de betrokken personeelsinstrumenten zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. CAO In november 2012 is de nieuwe CAO vastgesteld. Deze heeft een looptijd van zestien maanden van 1 december 2011 tot 1 april Met dit arbeidsvoorwaardenakkoord is de afschaffing van de PASregeling (Partiële arbeidsparticipatie senioren) per 1 januari 2013 een feit geworden. Daarvoor in de plaats is het Flexibel Arbeidsvoorwaarden Pakket (FAP) gekomen (zie onder). Voor de groep van 50 tot 56 jaar is er een ruime overgangsregeling afgesproken (PASOV). De totale kosten voor deze overgangsregeling bedragen ongeveer 4,6 miljoen. Dit heeft voor 2012 geleid tot een extra dotatie aan de voorziening PAS-regeling van 1,7 miljoen. Tenslotte is er een eenmalig brutobedrag uitgekeerd ( 800 voor schaal 1 t/m 9 en 400 voor schaal 10 en hoger, naar rato van het dienstverband) en geldt er 1%-salarisverhoging met ingang van 1 december

27 Invoering flexibel arbeidsvoorwaardenpakket Kernpunt van de CAO is de invoering van een Flexibel Arbeidsvoorwaarden Pakket (FAP) met ingang van 1 januari Met de invoering van het FAP vervallen de PAS-regeling en de leeftijdsdagen. Medewerkers die op 31 december jaar of ouder zijn kunnen gebruik blijven maken van de oude PAS-regeling. De leeftijdsdagen vervallen voor iedereen. Door FAP wordt het budget dat was gereserveerd voor oudere medewerkers (PAS en leeftijdsdagen) herverdeeld over alle RDW-medewerkers. Iedere medewerker krijgt jaarlijks 6 extra verlofdagen (naar rato dienstverband). De medewerker kan deze dagen naar eigen keuze opnemen, sparen of verkopen. Dit zorgt voor meer keuzevrijheid, - mogelijkheden en - momenten om zo in te kunnen spelen op de behoeften en wensen die passen bij de persoonlijke levens- en werksituatie. Bovendien wordt de solidariteit tussen de verschillende generaties bevorderd en blijft de RDW ook in de toekomst een aantrekkelijk werkgever. Voor de groep medewerkers van 50 tot-56 jaar is een ruime overgangsregeling afgesproken (PASOV) en iedere medewerker heeft met FAP de mogelijkheid een met PAS vergelijkbare voorziening bij elkaar te sparen. Leren en ontwikkelen Vanuit de ambitie om te groeien naar een High Performance Organisatie investeert de RDW doelgericht in de ontwikkeling van management en medewerkers. De RDW wil een werkomgeving scheppen waarin leren en ontwikkelen vanzelfsprekend zijn, zodat medewerkers hun talenten optimaal kunnen ontplooien en duurzaam inzetbaar zijn. Tools In 2012 is het vervolg op de managementleergang Tools van start gegaan voor alle managers. De focus voor de komende modules van Tools is sterk gericht op gedrag, het zelf doen en toepassen van het geleerde in de praktijk. Er staan twee thema s centraal: Visie & Strategie en Leiderschap. Het belangrijkste doel van Visie & Strategie is dat alle RDW-managers vanuit hetzelfde RDW-brede perspectief werken. Bij Leiderschap ligt de focus op verbinden, inspireren en dienend leiderschap. De eerste tweedaagse van deze module startte in oktober De module Visie & Strategie staat voor 2013 gepland. Tussen de modules kunnen de deelnemers gebruik maken van intervisie. Ontwikkelings- en Professionaliseringstraject In 2012 hebben in totaal zes afdelingen/functiegroepen deelgenomen aan een ontwikkelings- en professionaliseringstraject (O&P). De O&P-trajecten zijn gericht op de collectieve ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden om zo de visie/ambitie van de afdeling te realiseren in lijn met de RDW-strategie. In 2012 heeft de afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken een O&P-traject afgerond. De afdelingen Financiën en Control, Communicatie, Bedrijfsvoering en Innovatie (divisie Voertuigtechniek) en Relatiemanagement (divisie Registratie en Informatie) en de functiegroep Managementondersteuners zijn in 2012 gestart met O&P. Deze trajecten lopen door in Ook gaat in 2013 een aantal nieuwe trajecten van start. Vitaliteitsprogramma De kadernota RDW, gezond en veilig op weg heeft in 2012 concrete invulling gekregen door de projecten Vitaliteit en Veiligheid. Omdat Vitaliteit hoog in het vaandel staat, investeert de RDW veel om de medewerker hierbij te faciliteren. In samenwerking met Menzis is Youplus aangeboden, een online coachingsprogramma. Het programma ging in maart van start op de Managementdag, waarna een promotieteam op alle locaties uitleg heeft gegeven. Alle medewerkers kregen de mogelijkheid deel te nemen aan de workshop Stress in balans. Ook konden ze op de eigen locatie een health check 27