BESLUIT: Datum besluit: Paraaf secr.:

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN B EN W GEMEENTE LOPPERSUM DATUM 13 mei 2015 Raadsvoorstel Betreft brief ingekomen: Van: GGD Groningen Adviesnr Onderwerp: Financiële stukken Publieke Gezondheid en Zorg Zaaknr Z Ontwerp van: Smit, Ruud OR/GO(J/N): Datum: Afdeling: Financiën MT: Datum: Openbaar (J/N): Pers ( J/N): Raad: Datum: Voor akkoord Schollema, B. Naam/initialen datum B. Schollema/S Afdelingshoofd/teamleider K. Bosker Afdeling/team KCC FIN POJ/FAZ MRO T. Evers MRO-BOR Communicatie Jurist Controller R. Smit BESLUIT: Datum besluit: Paraaf secr.: *Z001AEB695A* Voorstel Samenvatting Kern uit probleemstelling en onderbouwing advies. Ook voor externe publicatie. Probleemstelling Waarom dit advies? Welk probleem wordt opgelsot? Onderbouwing advies Hoe staat gemeente er tegenover? Waarom? Welke belangenafweging? Beleidsmatige afweging? Het college besluit: De raad voor te stellen om: 1. In te stemmen met de jaarrekening 2014 van de GR Publiek Gezondheid & Zorg 2. In te stemmen met de 2 e actualisatie begroting PG&Z 2015; 3. Kennis te nemen van de begroting 2016 van de GR Publieke Gezondheid & Zorg en de raad voor te stellen niet in te stemmen met de begroting 2016 van de GR Publieke Gezondheid & Zorg. Ter instemming liggen voor: de jaarrekening 2014, de actualisatie van de begroting 2015 en de begroting 2016 van de GR Publieke Gezondheid & Zorg. Ter instemming liggen voor: de jaarrekening 2014, de actualisatie van de begroting 2015 en de begroting 2016 van de GR Publieke Gezondheid & Zorg. We adviseren in te stemmen met de jaarrekening 2014 en de 2 e actualisatie van de begroting 2015 en niet akkoord te gaan met de begroting 2016 en daarvoor een zienswijze in te dienen. Inleiding: In haar vergadering van 10 april jl. heeft het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z-regeling) het concept voor het jaarverslag en de jaarrekening 2014, de begrotingswijzigingen 2015 en de begroting 2016 besproken. Het bestuur heeft besloten de financiële jaarstukken voor te leggen aan de deelnemende gemeenten om hen in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen. Hierbij ontvangt u daartoe de stukken: - het jaarverslag en de jaarrekening 2014 met toelichting in de vorm van een oplegger; - de tweede actualisatie van de begroting 2015 (begrotingswijzigingen 2015); - de begroting 2016 PG&Z met toelichting in de vorm van een oplegger. Met toezending van de begrotingsstukken wordt voldaan aan artikel 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit artikel bepaalt dat de begrotingsstukken acht weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden ter vaststelling, aan de raden van de deelnemende gemeenten worden toegezonden voor commentaar.

2 Op 3 juli a.s. zal het Algemeen Bestuur de ontvangen commentaren betrekken bij het definitief vaststellen van de genoemde stukken. Het Algemeen Bestuur ontvangt graag uiterlijk maandag 15 juni as. eventuele reacties. De verzending van de vergaderstukken voor 3 juli as. zal op donderdag 18 juni plaatsvinden. Beoogd effect: De Raad heeft kennis genomen van de financiële jaarstukken Publieke Gezondheid & Zorg en het Algemeen bestuur van PG&Z laten weten een zienswijze in te dienen. Argumenten 1. Kennis nemen van Jaarverslag en Jaarrekening 2014 PG&Z De gepresenteerde jaarrekening 2014 leidt niet tot op- of aanmerkingen. De accountant bevestigt dat de jaarrekening in orde is met een goedkeurende verklaring. 2. Raadsbesluit om structureel te bezuinigen Vanuit de DAL-gemeenten is er in november 2013 een brief verzonden aan de GR PG&Z waarin een aanvullende taakstelling is aangekondigd van (gezamenlijk voor DAL). In deze brief is verzocht deze bezuinigingstaakstelling te verwerken in de conceptbegroting In de begroting 2015 heeft de Gr PG&Z deze aanvullende taakstelling niet verwerkt. Ook in de nu voorliggende begroting 2016 valt op te maken dat de Gr PG&Z deze aanvullende taakstelling niet heeft verwerkt. Daarom wordt voorgesteld wederom dezelfde zienswijze in te dienen bij de GR PG&Z. Financiën Het voorstel leidt tot onderstaande opmerkingen: - We maken uit de stukken op dat het shared service center (SSC) Groningen heeft bezuinigd. Deze besparing bij het SSC zou moeten worden door vertaald naar de Gemeenschappelijke Regeling PG&Z. - Daarnaast zien wij nog geen vertaling (in de reeds eerder doorgevoerde bezuinigingen) van de opgelegde bezuinigingen. Toelichting op de stukken: 1. Jaarverslag en Jaarrekening Publieke Gezondheid & Zorg 2014 De PG&Z-regeling heeft een positief resultaat op van ruim een miljoen euro bij een omzet van bijna 20 miljoen euro. Voor een nadere toelichting op de financiële resultaten verwijzen we naar de deelprogrammarekening van de Jaarrekening 2014 PG&Z. Hieronder lichten we per deelprogramma kort het resultaat toe. Lokaalgerichte Zorg & Jeugd Het positieve resultaat van het deelprogramma Lokaalgerichte Zorg & Jeugd wordt onder andere bepaald door een kostenreductie die de gemeente Groningen heeft gerealiseerd bij de vorming van een Shared Service Centre. Wij stellen voor dit structurele voordeel ook in de begroting 2015 en 2016 te verwerken. Specialistische Zorg & Veiligheid Het resultaat van het deelprogramma Specialistische Zorg & Veiligheid wordt voornamelijk gevormd door een fors positief resultaat op TBC in verband met de uitvoering van het COA-contract. Een andere positieve bijdrage in het resultaat is gerealiseerd bij Reizigersadvisering waar de gehanteerde tarieven meer in evenwicht met de markt zijn gebracht. GGD Algemeen Het voordeel op het deelprogramma GGD Algemeen is hoofdzakelijk ontstaan door een boekwinst op het verkochte pand in Veendam van ruim 190 duizend euro. Nadelig zijn de projectkosten die gepaard gaan met de invlechting van de toegangstaak Jeugdzorg. De projectkosten à 125 duizend euro zijn gemaakt voor de benodigde extra inzet binnen de GGD zelf, alle overige kosten worden door BJZ gedragen. GHOR Het deelprogramma GHOR vertoont bij de rekening 2014 een neutraal resultaat. 1a. Bestemming van resultaten, reserves weerstandsvermogen

3 Een onderdeel van de besluitvorming over het jaarverslag en de jaarrekening 2014 is het bepalen van de bestemming van de resultaten. Via resultaatbestemming 2014 worden de volgende mutaties voorgesteld: Egalisatiereserve Gezondheid - dotatie van het resultaat op het programma Gezondheid (1.055 duizend euro) inclusief de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan bestemde reserves ten bedrage van 501 duizend euro - aan de egalisatiereserve Gezondheid. Concreet betekent dat een toevoeging van 554 duizend euro. Bestemmingsreserves Gezondheid - dotatie aan de bestemmingsreserve Gezondheidsprofielen ad 22 duizend euro, in 2014 heeft er geen gezondheidsenquête ten behoeve van het gezondheidsprofiel plaatsgevonden. Omdat het budget dat hiervoor jaarlijks beschikbaar is ad 22 duizend eo - onlangs is door de Inspectie voor de Gezondheidszorg geconstateerd dat er diverse tekortkomingen zijn in de (digitale) dossiers bij de GGD Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het herstel en de kwaliteitsverbetering van deze dossiers zal tot kosten leiden, hiervoor bestemmen wij 229 duizend euro. - daarnaast is er het voorstel een nieuwe bestemmingsreserve in te stellen voor 250 duizend euro ter dekking van de kosten van de organisatieontwikkeling van de GGD in het licht van een aantal bestuurlijke opdrachten. De voorstellen op vorige pagina tezamen geven het volgende overzicht van de stand van reserves: Programma Gezondheid Stand Bestemming Stand In weerstandsvermogen Egalisatiereserve (* 1.000,-) Reserve Gezondheid Bestemmingsreserves Gezondheidsprofielen managementinfo JGZ Dossierherstel JGZ organisatie ontwikkeling GGD Saldo na reservemutaties In het jaarverslag wordt vermeld dat het weerstandsvermogen groot genoeg is in relatie tot de mogelijke risico s. De ontwikkelingen rondom de toegangstaak brengen risico's met zich mee. Deze zijn lastig in te schatten op kans en hoogte. Zoals gemeld in de begroting zijn er eveneens andere risico's die de GGD raken. Zoals bijvoorbeeld de aanbesteding van de forensische geneeskunde door de landelijke politie. Rekening houdend met deze factoren stellen wij bij deze rekening voor het resultaat van 2014 toe te voegen aan de reserves en het structurele deel van 300 duizend euro ingaande 2015 te korten op de inwonerbijdragen van de regeling. Daarmee komt de algemene reserve uit op 890 duizend euro. Voor het programma Gezondheid bedragen de reserves die tot het weerstandsvermogen gerekend mogen worden per ultimo boekjaar ,235 miljoen euro. Het weerstandsvermogen binnen het programma Gezondheid is gezien de benodigde weerstandscapaciteit toereikend. 2. (Beleids)begroting 2016 Publieke Gezondheid & Zorg Naast het programma gezondheid is nu voor het eerst ook het programma RIGG opgenomen, waarin de organisatiekosten RIGG zijn verwerkt. Deze is nog afhankelijk van besluitvorming in 2015 over de verdere ontwikkeling in de toekomst. De bijdrage per gemeente voor het programma gezondheid gaat in 2016 door indexatie omhoog en door de SSC-bezuiniging omlaag. Per saldo ligt de totale bijdrage voor wat betreft het programma gezondheid op het niveau van Echter vanuit de DAL-gemeenten is er in november 2013 een brief verzonden aan de GR PG&Z waarin een aanvullende taakstelling is aangekondigd van (gezamenlijk voor DAL). In deze brief is verzocht deze bezuinigingstaakstelling te verwerken in de conceptbegroting In de begroting 2015 heeft de Gr PG&Z deze aanvullende taakstelling niet verwerkt. Ook in de nu voorliggende begroting 2016 valt op te maken dat de Gr PG&Z deze aanvullende

4 taakstelling niet heeft verwerkt. Daarom wordt voorgesteld wederom dezelfde zienswijze in te dienen bij de GR PG&Z. Aanpak/uitvoering: Het college van Burgemeester en Wethouders over de beslispunten van de Raad schriftelijk bericht te laten zenden aan het adres van de gemeenschappelijke regeling. De brief met de zienswijze is reeds als bijlage opgenomen bij dit collegevoorstel. Communicatie Met wie wordt gecommuniceerd? Intern en/of extern? Via welke middelen (brief, advertentie, infobijeenkomst, persbericht, interne communicatie) Wanneer? Risico's Benoem de risico's die de gemeente loopt als dit besluit wordt genomen. Geef aan hoe hoog je de kans inschat dat het risico zich voordoet, wat het financiële gevolg is als het risico zich voordoet en welke beheersmaatregelen we nemen om het risico te beperken of helemaal af te wenden. Financiën Dekking? Incidentele of structurele lasten/baten? Ingangsdatum? Begrotingspost benoemen. Na raadsbehandeling bijgevoegde brief verzenden Als gevolg van de 2 e actualisatie van de begroting 2015 PG&Z vindt er voor Loppersum een voordeel plaats van op het onderdeel GGD van euro en een nadeel op het onderdeel jeugd van euro Per saldo dus een gering nadeel. Bij de voorliggende begroting 2016 van PG&Z is geen rekening gehouden met de DAL brief over een bezuiniging van 10%. Derhalve wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen en tegen de begroting te stemmen. Mocht de begroting 2016 toch bij meerderheid van stemmen worden aangenomen dan worden de bedragen uit de begroting overgenomen. Dit geeft voor Loppersum een nadeel van euro. In de Begroting van de RIGG 2016 zijn de Jeugdbudgetten uit het sociaal domein opgenomen vanuit de meicirculaire Deze bedragen worden in de meicirculaire 2015 geactualiseerd. Juridische zaken Wettelijke basis? Bezwaar/beroep? Handhaving? Zienswijze? Hoorzitting? Dwangsom? Risico s? Personeel & Organisatie Benodigde en beschikbare tijd (afgestemd met afd. hoofd). Externe inhuur? Facilitaire zaken? Mede Advies Afwijkend advies

5 adviserende afdeling. Motivering afwijking. Bijlagen Zoals: Ontvangen brief van, Ontwerp uitgaande brief, Persbericht, Formele publicatie, Commissie- of Raadsvoorstel De volgende bijlagen zijn bij dit advies gevoegd: Jaarrekening 2014 van de GR Publieke Gezondheid en Zorg 2 e actualisatie van de begroting 2015 van de GR Publieke Gezondheid en Zorg Begroting 2016 van de GR Publieke Gezondheid en Zorg Brief zienswijze

6 Datum : 29 mei 2015 Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Behandeld door : Smit Publieke Gezondheid & Zorg Groningen Afdeling : Financiën Postbus 584 Telefoonnummer : AN GRONINGEN Ons kenmerk : Z /UIT Uw brief van : Uw kenmerk Verzonden: *Z001B2CA8FE* Onderwerp: Zienswijze gemeente Loppersum Begroting 2016 PG&Z Geachte bestuur, De ontwerp-begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen 2016 is besproken in de raadsvergadering van 29 juni De raad heeft daarbij besloten om niet in te stemmen met deze ontwerpbegroting omdat de door de gemeente Loppersum gevraagde bezuinigingen (brief van 27 november 2013) niet is meegenomen in de begroting. Wij adviseren PG&Z om de mogelijkheden tot bezuiniging van de indirecte kosten en inzet (efficiency) te onderzoeken en met voorstellen te komen. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum, A. Rodenboog, burgemeester, J.H. Bonnema, secretaris