eids Zeeland 11.G00032 GRIFFIE REI MEI Z 4 APR 2011 No, i annisnern n i 3üsn ftgffega i -'uitvorminc raë M=s: 3 CoQié. Aan de gemeenteraden in Zeeland

Transcriptie

1 11.G00032 GRIFFIE REI MEI Z 4 APR 2011 No, i annisnern n i 3üsn ftgffega i -'uitvorminc raë M=s: eids Zeeland Aan de gemeenteraden in Zeeland 3 CoQié. Crisisbeheersing en Rampenbestrijding»Brandweerzorg Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Gezamenlijke Meldkamer Zeeland (GMZ) Onderwerp: ontwerp-3 e begrotingswijziging 2011 Geachte gemeenteraad, Ter uitvoering van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bieden wij u hierbij aan het ontwerp-3 e begrotingswijziging 2011 van de veiligheidsregio Zeeland. Eveneens is het advies van de Adviescommissie Financiën d.d. 21 maart 2011 bijgevoegd. Wij stellen u in de gelegenheid om uw zienswijze bij ons naar voren te brengen. Wij'verzoeken u uiterlijk 30 méi 2011 uw zienswijze aan ons bekend te maken. De commentaren waarin deze zienswijze is vervat worden bij de ontwerpt begrotingswijziging 2011 gevoegd en zullen in de openbare vergadering van 23 juni 2011 ter vaststelling worden geagendeerd. Hoogachtend, Het (Dagelijks) Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland, Datum: 1 april 2011 Inlichtingen: drs. J.W. Pentury Tel.: Fax: w.pentury@vrzeeland.nl Ons kenmerk: VRZ/BBP/WP/2011/0474 Uw kenmerk: Blad: 1 van 2 Aantal bijlagen: 1 Adres: Postbus EA Middelburg Segeerssingel LG Middelburg Mr. J.M. Schouwenaar Voorzitter ing. L.P.A. van Dijk MCDm plv. secretaris Internet Bank: BNG tn.v. Veiligheidsregio Zeeland

2 Verzendlijst: Gemeenteraad van Borsele Postbus AA Heinkenszand Gemeenteraad van Goes Postbus MC Goes Gemeenteraad van Hulst Postbus AA Hulst Gemeenteraad van Kapelle Postbus AC Kapelle Gemeenteraad van Middelburg Postbus LA Middelburg Gemeenteraad van Noord-Beveland Postbus AA Wissenkerke Gemeenteraad van Reimerswaal Postbus ZG Kruiningen Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland Postbus JA Zierikzee Gemeenteraad van Sluis, Postbus AA Oostburg Gemeenteraad van Terneuzen Postbus AA Terneuzen Gemeenteraad van Tholen Postbus AB Tholen Gemeenteraad van Veere Postbus ZV Domburg Gemeenteraad van Vlissingen Postbus GV Vlissingen

3 Veiligheids Ontwerp 3 e Begrotingswijziging 2011 VeiSnqSieidsreqio Zeeland Te volgen procedure: MT 28 februari 2011 Ontwerp begrotingswijziging DT 7 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging Adviescommissie Financiën 14 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging (Dagelijks Bestuur) VRZ 30 maart 2011 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden Toezending na DB 30 Procedure art. 35 lid 1 Wgr maart 2011 Bestuur VRZ 23 juni 2011 Vaststelling 3 e begrotingswijziging 2011

4 Inleiding Hierbij treft u de ontwerp-3 e begrotingswijziging 2011 van de Veiligheidsregio Zeeland aan. De begroting is budgettair neutraal opgesteld en leidt structureel niet tot een hogere inwonerbijdrage voor de gemeenten. De structurele lasten (lees ook structureel minder inkomsten) zijn gedekt uit structurele kostenaframingen en de incidentele meevallers zijn gebruikt voor incidentele uitgaven. Het bedrijfsresultaat voor onttrekking sluit op een negatief resultaat voor onttrekking van Het bedrijfsresultaat na onttrekking toont een overschot van Dit is het gevolg van een onttrekking aan een aantal bestemmingsreserves ter dekking van incidentele uitgaven voor inhuur van externe projectleiding en communicaite-advieseur (uit Project Impuls en project interne organisatie), inhuur voor ICT en financiën (kwaliteitsverbeterende maatregelen) en voorde docentenopleiding (uit ES F). Naast de, in de basisbegroting 2011 opgenomen 3 % korting (VZG norm was 2%) op de gemeentelijke bijdrage, is ook de Rijksbijdrage gekort. Middels de decembercirculaire van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is de Brede Doeluitkering (BDUR) met neerwaarts bijgesteld voor Deze korting is opgelost door structureel budget af te ramen bij de post inhuur derden. Afschrijvingslasten van eind 2010 aangeschafte activa (geraamd in begroting , vastgesteld ) zijn gedekt door aframing op de post Algemene kosten. Incidenteel heeft vooral een verschuiving plaatsgevonden tussen salarislasten en de post Inhuur derden. Met het oog op de komende regionalisering is een vacaturestop afgekondigd waardoor ontstane vacatures voorlopig niet opgevuld worden met vast personeel. Deze vacatures worden tijdelijk ingevuld met inleenkrachten. De post salarissen Iaat echter een lagere daling zien dan de stijging van de post inhuur. Dit is o.a. het gevolg van de inhuur van een externe projectleider voor Impuls die gedekt wordt uit de daarvoor gecreëerde bestemmingsreserves. Op de post Overige personeelskosten is incidenteel een bedrag geraamd voor de opleiding van docenten, instructeurs en leerwerkplekbegeleiders ten behoeven van het vernieuwde brandweeronderwijs. Deze kosten worden gedekt uit de daarvoor gevormde reserve die opgebouwd is uit verkregen subsidies van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Met betrekking tot terughoudendheid in het doen van uitgaven is incidenteel afgeraamd wegens vertraging in investeringen. Voorlopig worden enkel investeringen uitgevoerd, waarvan uitstel tot hogere exploitatielasten zou leiden en / of onacceptabele risico's zou opleveren. 2

5 Project Impuls (Vernieuwing VRZ inch regionalisering brandweer) In deze begrotingswijziging is extra onttrokken ter dekking van de kosten voor de inhuur van een externe projectleider. Tevens wordt een bedrag van onttrokken ter dekking van kwaliteitsverbeterende maatregelen (onderdeel Impuls). Overzicht projectbudget en -begroting Beschikbaar bujdget (bestemmingsreserve) Budget Regionalisatie in 2e begrotingswijz Budget Impuls Budget kwaliteitsverbeterende maatregelen Totaal beschikbaar budget Begrote bedrage (projectbegroting) Totalen Impuls Kwaliteitsverbeterende maatregelen Correctie AB Totaal Begrote bedrag Totaal beschikbare bedrag Restant

6 Exploitatierekening 2011 Globale toelichting De structurele verlaging van de BDUR inkomsten ( ) wordt gedekt uit een structurele verlaging van de post Inhuur derden. De incidentele lasten in deze begrotingswijziging worden gedekt uit: - de bestemmingsreserve Lb.v kwaliteitsverbeterende maatregelen ( ) 1 - de bestemmingsreserve ESF ( ) bestemmingsreserve interne organisatie ( ) Bestemmingreserve Impuls ( ) incidentele aframingen op diverse posten. bedragen x Rubriek Omschrijving (bedragen x 1000) Begroting na 2e Wijziging 3e begrotingswijziging 2011 Structureel IncidenteëE* Begroting na 3 e. Wijziging 1. Baten 1.1 Gemeentelijke bijdrage Q Rijksbijdrage N 1.3 Overige inkomsten ; V 1.4 Opbrengsten opleidingen 725 Q Rente baten 33 ö N Totaal Baten i7«1 2. Lasten 2.1 Salarissen V 2.2 Kosten uitbesteed werk N 2.3 Overige personeelskosten N 2.4 Huisvesting N 2.5 Kosten opleidingen Q Algemene kosten V 2.7 Afschrijvingen M 2.8 Automatisering N 2.9 Communicatie (verbindingen) Rente lasten Nieuw beleid Totaal Lasten Resultaat uit normale bedrijfsvoering Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves ; Saldo na bestemming N = nadeel V = voordeel Conform besluit Algemeen Bestuur 8 december

7 Toelichting 1. Inkomsten 1.1 Gemeentelijke bijdrage Geen wijzigingen. 1.2 Rijksbijdrage Structureel ( ) De oorspronkelijke begroting was gebaseerd op de juni circulaire Volgens deze circulaire bedroeg de bijdrage voor de Veiligheidsregio Zeeland Volgens de laatste circulaire uit december 2010 is dit bedrag afgeraamd met ruim waardoor de herziene BDUR uitkomt op De daling is te wijten aan diverse oorzaken: het slechts nog gedeeltelijk uitkeren van de loonbijstellingstranche. actualisatie van de basisgegevens voor de verdeeimaatstaven voor de Veiligheidsregio's waardoor Veiligheidsregio Zeeland minder krijgt toebedeeld. 1.3 Overige inkomsten Structureel ( ) Dit betreft een door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) aangekondigde korting op het budget ( ) van de Meldkamer ambulancezorg (voorheen CPA), dat wordt toegekend via de rekenstaat van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Deze aangekondigde korting komt bovenop het bestaande (en reeds begrote) tekort van Pas bij de opmaak van de jaarrekening 2011 zal het werkelijke saldo op deze post bekend zijn na de goedkeuring van de nacalculatie door de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit saldo hangt mede af van het aantal ambulanceritten dat wordt gemaakt in Incidenteel ( ) Door tijdelijke detachering van een medewerker bij Politie Zeeland kan incidenteel worden opgenomen als extra inkomsten. Voor de bijdragen van de Gemeenten aan het Nederlandse Rode Kruis (NRK) is een bedrag opgenomen van Deze ontvangst wordt doorgestort aan het NRK en is als zodanig ook opgenomen onder de post Algemene kosten, waardoor deze post budgettair neutraal is geraamd. 1.4 Opbrengsten opleidingen Geen mutaties 1.5 Rente baten Incidenteel ( ) Door een verminderd banksaldo en daling van het rentepercentage zijn de inkomsten neerwaarts bijgesteld. 2. Uitgaven 2.1 Salarissen Structureel ( 0) Binnen het organisatieonderdeel GHOR heeft een herschikking van de formatie plaatsgevonden: het aantal fte's is neerwaarts bijgesteld van 8,92 fte naar 8,67 fte. Daarnaast is de salarisbegroting bijgesteld als gevolg van een omissie bij het opstellen van de primaire begroting Het bovenstaande heeft geen budgettaire consequenties. 5

8 Incidenteel ( ) Salarissen Structureel Incidenteel FLO Vacature ghor Vacature Post&Archief Afroming budget salarissen tbv tijdelijke inhuur overig GMZ beheer ter dekking helpdesk Teamleider GMZ Vacature beleidsmedewerker (gedeeltelijk) Totaal In begrotingswijziging was een incidentele post van opgenomen voor FLO lasten. Door herziening van de FLO regeling (afkoop in 2011 i.p.v. 2014) kan de post afgeraamd worden met Vacatureruimte wordt niet meer ingevuld middels het aanstellen van personeel i.v.m. de komende reorganisatie. Vrijval van salarislasten door ontstane vacatures worden in deze begrotingswijziging daarom incidenteel afgeraamd ten gunste van de post Kosten uitbesteed werk (inhuurkrachten). De wijziging rondom de 'teamleider GMZ is een financieel-technische wijziging: deze formatieplaats wordt nl. ingehuurd via Politie Zeeland en dient daarom bij de post Salarissen afgeraamd te worden ten gunste van de post Kosten uitbesteed werk (= budgettair neutraal). 2.2 Kosten uitbesteed werk De dekking voor onderstaande inhuur wordt voornamelijk gevormd door begrote onderschrijding op de salariskosten door ontstane vacatures die in 2011 wegens reorganisatie niet worden ingevuld (zie hierboven onder 2.1). De lasten voor de projectleider Impuls worden gedekt door een onttrekking aan de daarvoor bestemde reserves. Kosten uitbesteed werk Structureel Incidenteel Aframing structureel teveel begroot voor inhuur Inhuur tbv Post&Archief Inhuur tbv crisisplan Inhuur kwaliteitsmedewerker Inhuur helpdeskmedewerker Inhuur ICT enfinanciën (kwaliteitsverbeterende maatregel) Project Impuls (communicatie adviseur) Inhuur tbv netcentrisch werken Inhuur tbv teamleider GMZ Inhuur tbv overige tijdelijke vacatures Project Impuls (projectleider) Totaal Structureel ( ) Bij de uitvoering van een interne controle op de post Kosten uitbesteed werk is naar voren gekomen dat in de basisbegroting 2011 zowel op de post Salarissen als ook op de post Kosten uitbesteed werk voor enkele functies dezelfde uitgaven tot een bedrag van structureel waren begroot.. Dit is gecorrigeerd en leidt tot een structurele vrijval van op de post kosten uitbesteed werk. Incidenteel ( ) Inhuur tb.v. Post & Archief in verband met een vacature. Inhuur tb.v. het opstellen van het crisisplan ivm een vacature. Inhuur tb.v. de GHOR-vacature op het gebied van kwaliteitszorg tot 1 april Inhuur van een medewerker tb.v. de helpdesk automatisering; de financiële dekking komt uit een vacature van meldkamer beheer. 6

9 Inhuur tb.v. administratieve ondersteuning voor (o.m.) het project netcentrisch werken; de dekking geschiedt door de inkomsten uit een detachering van een medewerker. Om de komende maanden in aanloop naar de reorganisatie te kunnen voorzien in de behoefte aan tijdelijk personeel, is een post 'Inhuur tb.v. overige tijdelijke vacatures' opgenomen. De dekking wordt gevormd door verwachte onderschrijding op de salariskosten.. Voor het project Impuls wordt een externe projectleider ingehuurd. Deze post wordt gedekt door onttrekking van hetzelfde bedrag aan de bestemmingsreserve die gevormd is voor dit project, nl. 50% tl.v. project Impuls en 50% tl.v. het project interne organisatie. Communicatie-adviseur ten behoeve van project Impuls Inhuur ICT en financiën in het kader van kwaliteitsverbeterende maatregelen.dekking uit reserve kwaliteitsverbeterende maatregelen 2.3 Overige personeelskosten Incidenteel ( ) De overige personeelskosten bevat de volgende posten: Bijscholing docenten, instructeurs en leerwerkbegeleiders ( ). De kosten worden gedekt uit de daarvoor bestemde ESF-gelden (bestemmingsreserve). Incidentele maatregelen voortkomend uit het Onderzoek Risico inventarisatie en evaluatie ( ). De kosten worden gedekt uit een eenmalige aframing van het budget Voorlichtingskosten (zie onder 2.6 Algemene kosten). Deze maatregelen worden alleen doorgevoerd voor zover ook van toepassing voor de nieuwe VRZ organisatie. Aframing (gedeeltelijke) kosten inhuur voor medisch milieukundige en Hoofd actiecentrum GHOR ( ). Momenteel wordt de verplichting tot invulling van deze (operationele) functies voor de VRZ onderzocht in het licht van de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio's. 2.4 Huisvesting Structureel ( ) Deze structurele verhoging betreft de kosten voor nutsvoorzieningen voor het pand Buitenruststraat 4 te Middelburg. De VRZ huurt sinds juli 2010 de (gehele) 2 8 etage van dit pand. De energielasten blijken hoger dan eerder begroot. In de meerjarenraming was een ophoging van geraamd voor huisvesting VRZ breed, maar bij nader onderzoek is dit herzien tot bovenstaand bedrag van voor de vermelde energielasten Kosten opleidingen Geen mutaties 2.6 Algemene kosten Structureel ( ): De post overige algemene kosten wordt afgeraamd ter dekking van de structureel toegenomen afschrijvingslasten en energielasten. In deze aframing ( ) is opgenomen voor versobering in het verstrekken van kerstpakketten. Incidenteel ( ): Deze (gesaldeerde) post bestaat uit twee onderdelen: Kosten Nederlandse Rode Kruis ( ). De inkomsten zijn geraamd bij de post Overige inkomsten (zie onder 1.3). Aframing Voorlichtingskosten ( ) ter dekking van de uitvoering van de maatregelen voortkomend uit het Onderzoek Risico inventarisatie en evaluatie (zie onder 2.3). 2.7 Afschrijvingen Structureel ( ) In de begrotingswijziging was een ophoging begroot van de afschrijvingslasten als gevolg van de investering in een upgrade van de netwerkverbinding naar de brandweervestigingen in Goes, 7

10 Terneuzen en Middelburg. Deze afschrijvingslast ad was nog niet doorgevoerd in de begroting(swijzigingen) Daarnaast moet extra afschrijvingslasten worden opgenomen wegens investering in apparatuur bij de meldkamer na aanpassing van de verdeelsleutel tussen VRZ en politie Zeeland. Incidenteel ( ) In verband met terughoudendheid rondom nieuwe investeringen wordt de post Afschrijvingen incidenteel afgeraamd met Automatisering Structureel ( ) Voor investeringen in apparatuur ten behoeve van Omroep Zeeland als rampenzender dient nog te worden bijgeraamd. Onttrekking aan de reserves Aan de volgende reserves wordt onttrokken voor: a) Project interne organisatie: (extern projectleider) b) Project Impuls (extern projectleider) c) Project Impuls (communicatie-adviseur) d) Kwaliteit verbeterende maatregelen (uitvoering rapport bedrijfsvoering) 2 e) ESF: saldo per 31 december 2010 Onttrekking 2011 begrotings wijzigingen 1+2 Begrotingswijziging 3 saldo per 31 december Algemene reserve Bestemmingsreserve: 0 3. project interne organisatie ESF-reserve project IMPULS Kwaliteitsverbeterende maatregelen Totaal Conform besluit Algemeen Bestuur 8 december Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Zeeland

11 Gelet op het bepaalde in artikel 35, lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; gelezen de zienswijzen van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten alsmede het advies van de Adviescommissie Financiën BESLUIT: f) vast te stellen de 3 e begrotingswijziging 2011; g) over te gaan tot beschikbaarstelling in 2011 van de budgetten voor het begrotingsjaar 2011 zoals genoemd in deze 3 e begrotingswijziging 2011 Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland gehouden op 23 juni 2011 de voorzitter, de (wnd) secretaris, mr. J.M. Schouwenaar ing. L.P.A. van Dijk MCDm 9