AGENDA Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost- Gelderland

Transcriptie

1 AGENDA Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost- Gelderland Datum: 14 april 2016 Tijd: uur Plaats: GGD-kantoor (vergaderruimte Engelenburg) Rijksstraatweg 65, 7231 AC Warnsveld PORTEFEUILLEHOUDERSOVERLEG VOLKSGEZONDHEID NOORD- EN OOST-GELDERLAND 1. Opening 2. Dialoog Jeugdgezondheidszorg regio Noord- en Oost-Gelderland bestuursvoorstel stukken worden afzonderlijk toegezonden 3. Rondvraag en sluiting FORMEEL DEEL 1. Opening en verslag vergadering d.d. 18 februari concept-verslag en samenvatting (eerder toegezonden bij d.d. 22 februari 2016) 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Benoeming DB-lid - bestuursvoorstel 4. Treasurystatuut bestuursvoorstel - bijlage: Treasurystatuut 1

2 5. Invoering Vennootschapsbelasting - bestuursvoorstel - bijlage: overzicht 6. Programmabegroting bestuursvoorstel - bijlage: reacties gemeenten, concept-programmabegroting 7. Discussie wijziging gemeenschappelijke regeling GGD NOG - bestuursvoorstel - bijlagen: gewijzigde concept-regeling (versie 2.4), schema indeling GGD-taken in ABCD-model, planning, vergelijking wijziging met de bestaande regeling met toelichting 8. Rondvraag en sluiting

3 Samenvatting (concept)verslag vergadering Algemeen Bestuur Datum: 18 februari 2016 om uur, Locatie: GGD-kantoor, Warnsveld Volgende vergadering: 14 april 2016 om uur 1. Opening en verslag vergadering d.d. 26 november 2015 Het Algemeen Bestuur (AB) heeft het verslag ongewijzigd vastgesteld. 2. Ingekomen stukken en mededelingen In het weekblad De Groene Amsterdammer van 7 januari 2016 stond een reportage over GGD Noord- en Oost-Gelderland. De GGD heeft veel positieve reacties gehad. De huidige instroom van vluchtelingen en asielzoekers heeft gevolgen voor de jeugdgezondheidszorg. Dit geldt voor zowel de publieke gezondheidszorg asielzoekers (PGA-JGZ) als de gebruikelijke jeugdgezondheidszorg. Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft ingestemd met extra inzet van jeugdgezondheidszorg. Het DB bespreekt nog voorstellen over de financiële gevolgen. Op landelijk niveau besteden de VNG en GGDGHOR Nederland aandacht aan dit onderwerp. Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft meegedeeld dat GGD NOG voor 2016 onder het repressief toezicht valt. Dit is de minst belastende vorm van financieel toezicht. Jaarlijks bespreken vertegenwoordigers van het AB het accountantsverslag met de accountant. Het AB heeft mevrouw M. van Haaren (Berkelland) en de heer L. Klappe (Ermelo) aangewezen voor de bespreking van het verslag Ook de DB-portefeuillehouder financiën, de heer D. van Norel (Epe), neemt deel aan het gesprek. Het rijk wil in 2024 een verbod op asbestdaken invoeren. De GGD heeft de colleges van B&W geadviseerd de aanwezige asbestdaken in kaart te brengen en de sanering ervan te prioriteren. De GGD biedt ondersteuning aan (brief 8 februari 2016). 3. Uitgangspuntennota 2017 In december 2015 heeft het DB de Uitgangspuntennota 2017 aan de raden gezonden. Hiermee voldoet het DB aan de verplichting in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) om de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het volgende jaar aan de raden te sturen. Bij sommige gemeenten waren er vragen over hoe om te gaan met de Uitgangspuntennota. Voorzitter A. Kleijer (Putten) heeft benadrukt dat het gaat om een uitnodiging om te reageren. Het is aan de gemeenten hoe zij hiermee omgaan. Uit de ontvangen (voorlopige) reacties komt de indexering als hoofdpunt naar voren. Het Dagelijks Bestuur houdt vast aan de afspraken die het AB hierover in 1 3

4 2015 heeft gemaakt voor deze bestuursperiode. De GGD gaat graag in op de uitnodigingen van de raden van Apeldoorn en Elburg om een toelichting te geven op het werk van de GGD. Eerder heeft de GGD. al andere raden bezocht. 4. Discussie wijziging gemeenschappelijke regeling GGD NOG De gemeenschappelijke regeling voor de GGD wordt gewijzigd. Ten eerste moet de regeling worden aangepast aan de gewijzigde Wgr. Ten tweede wil het AB met de wijziging bereiken dat de indeling van de verschillende GGD-taken duidelijker wordt. Ook moeten de verantwoordelijkheden en sturingsmogelijkheden voor de gemeenten duidelijker worden. De wijziging hangt ook samen met de dialoog over de positionering van de jeugdgezondheidszorg, die de 22 gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland in voeren. Met de wijziging kan tegemoet worden gekomen aan het voornemen van Apeldoorn om de jeugdgezondheidszorg per 2017 uit de GGD te nemen. Het AB geeft er de voorkeur aan om in één keer langs de gemeenteraden te gaan voor een wijziging. In de regeling wil het DB een vrijstellingsbepaling opnemen, zodat er ruimte is voor gemeenten om de jeugdgezondheidszorg als taak uit te nemen. Het uitgangspunt daarbij is dat alle financiële gevolgen worden gedragen door de gemeente die gebruik maakt van de mogelijkheid tot vrijstelling. De planning is dat het AB op 14 april 2016 de concept-wijziging vaststelt. Daarna beslissen de gemeenten, d.w.z. de colleges van B&W na toestemming van hun raad, in mei-juni Oplossingsrichting financiële effecten ABCD-indeling GGD-taken De nieuwe indeling van GGD-taken heeft effect op de financiën van de GGD. Dit betreft de toerekening van overhead, de bedrijfsvoeringsreserve en de bekostiging. Het AB stemt in met de oplossingsrichting die het DB heeft voorgesteld. Dit voorstel is per saldo kostenneutraal voor de gemeenten en komt tegemoet aan de veranderingen in financiële regelgeving. 6. Rapportage Lysias effectstudie GGD ontvlechting jeugdgezondheidszorg Het adviesbureau Lysias heeft eind 2015 een rapportage opgesteld over de effecten op de GGD van ontvlechting van jeugdgezondheidszorg. Het AB heeft deze rapportage op 26 november 2015 informatief besproken. Het AB heeft nu besloten om de rapportage van Lysias als leidraad te nemen voor eventuele ontvlechting van jeugdgezondheidszorg uit de GGD. 7. Rondvraag en sluiting - U kunt de agenda en stukken voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland vinden op de website van de GGD ( onder de tab gemeenten en dan Direct naar Vergaderingen algemeen bestuur ). 2 4

5 Verslag vergadering Algemeen Bestuur Datum: 18 februari 2016 om uur, Locatie: GGD-kantoor, Warnsveld Volgende vergadering: 14 april 2016 om uur Aanwezig: leden: leden: H.J. Rijks (Aalten), P. Blokhuis (Apeldoorn), mw. M.H.H. van Haaren (Berkelland), A. Peppelman (Bronckhorst), J.B. Paauw (Brummen), C.J. Telder (Doetinchem), S. W. Krooneman (Elburg), D. van Norel (Epe), A.L. Klappe (Ermelo), G.J. van Noort (Harderwijk), M. Hospers (Hattem), H.J. Berkhoff (Heerde), mw. T. van der Linden, (Lochem), mw. I.T.J.M. Wolsing (Montferland), G. van den Berg (Nunspeet), mw. E.G. Vos-van de Weg (Oldebroek), J. Hoenderboom (Oost Gelre), L.G. Kuster (Oude IJsselstreek), A. Kleijer (Putten, voorzitter), W. Vrijhoef (Voorst), mw. I.G. Saris (Winterswijk), mw. P.C.M. Withagen (Zutphen, vanaf agendapunt 3); namens GGD Noord- en Oost-Gelderland: D.W. ten Brinke (directeur publieke gezondheid / algemeen directeur), A.B. Verweij (manager Bedrijfsbureau / controller), T. Nijland (directiesecretaris) publieke tribune: B. van de Zedde (raadslid Voorst), mw. M. Gerritsen (Apeldoorn), J.W. Brethouwer (plv. directeur GGD / manager Algemene Gezondheidszorg) Afwezig: N. Joosten (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland / Doetinchem), A. Schoenmaker (directeur publieke gezondheid / directeur GHOR Veiligheidsregio NOG), Verzendlijst: leden AB, gemeenteraden (via colleges B&W), ambtenaren volksgezondheid, management / beleidsadviseurs GGD 1. Opening en verslag vergadering d.d. 26 november 2015 De heer Kleijer opent de vergadering. Hij is blij met de mooie opkomst. Hij heet in het bijzonder de heer Berkhoff welkom, die voor het eerst namens Heerde aanwezig is. Eerder maakte hij namens Epe 9 jaar deel uit van het GGD-bestuur. Het AB stelt het verslag ongewijzigd vast. 2. Ingekomen stukken en mededelingen a. De heer H.J. Berkhoff is in december 2015 aangetreden als wethouder volksgezondheid en daarmee als AB-lid GGD van de gemeente Heerde. Hij is de opvolger van mevrouw J. Pierik. 1 5

6 b. Het weekblad De Groene Amsterdammer van 7 januari 2016 bevatte een reportage van Sjors van Beek over GGD Noord- en Oost-Gelderland. De GGD heeft veel positieve reacties gehad, zowel van de aangesloten gemeenten als landelijk. c. Op verzoek van de ambtenaren volksgezondheid heeft de GGD een notitie opgesteld over de bezuinigingen De notitie ondersteunt het Dagelijks Bestuur (DB) in de lijn om te blijven indexeren, maar tegelijkertijd de inspanningsverplichting te handhaven om de index in te verdienen. d. De afgelopen maanden hebben de wethouders Blokhuis (Apeldoorn), Telder (Doetinchem), Van den Berg (Nunspeet) een werkgroep gevormd die voorstellen heeft voorbereid voor intensivering van de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars op het gebied van publieke gezondheid. De GGD heeft de werkgroep ondersteund. De werkgroep heeft haar opdracht overgedragen aan de bestuurlijke regietafels die in de regio zijn ingesteld voor het overleg tussen gemeenten en zorgverzekeraars. De heer Ten Brinke licht toe dat, ondanks de inspanningen van de werkgroep, de beoogde resultaten met de zorgverzekeraars niet zijn bereikt. Via de regietafels en de centrumgemeenten blijft het onderwerp op de agenda. Ook de GGD blijft hiermee bezig e. De huidige hoge instroom van vluchtelingen en asielzoekers heeft gevolgen voor zowel de jeugdgezondheidszorg binnen de publieke gezondheidszorg asielzoekers (PGA-JGZ) als de reguliere jeugdgezondheidszorg. Het DB heeft ingestemd met de noodzakelijke extra inzet van jeugdgezondheidszorg. Het DB krijgt nog nadere informatie en bespreekt dan voorstellen over het opvangen van de financiële gevolgen. Op landelijk niveau besteden de VNG en GGDGHOR Nederland ook aandacht aan dit onderwerp. De heer Ten Brinke zegt in een toelichting dat de AB-leden nog nadere informatie ontvangen. f. In 2016 staat de gecombineerde gezondheidsmonitor onder volwassenen en ouderen op het programma. Landelijk wordt bij de monitor meer van de GGD gevraagd. Het streven is om de verwachte overschrijding van het betreffende budget van ten minste op te vangen binnen de totale GGD-begroting. In de begroting 2017 wil het DB een structurele oplossing voor het tekort bereiken. g. Brief van Gedeputeerde Staten van Gelderland aan het Algemeen Bestuur over toezicht GGD NOG valt voor 2016 onder repressief toezicht (minst belastende vorm). Ook vermelden GS een aantal aandachtspunten. h. In het portefeuillehoudersoverleg van 26 november 2015 bent u geïnformeerd over Academische werkplaats AGORA en Evaluatiebureau Publieke Gezondheid. Toegezonden is alsnog de flyer van de GGD over Sociaal domein: wat vraagt de gemeente ons?. Het AB neemt de mededelingen a. t/m h. voor kennisgeving aan. i. Jaarlijks is er in mei een gesprek tussen een AB-vertegenwoordiging en de accountant over de bevindingen van de accountant bij de jaarrekening. Het is wenselijk hiervoor tijdig afspraken te maken. 2 6

7 De AB-leden van de reserve-gemeenten van vorig jaar zijn bereid om het gesprek namens het AB te voeren. Het DB stelt voor nog twee plaatsvervangers aan te wijzen. Het AB besluit om: mevrouw Van Haaren (Berkelland) en de heer Klappe (Ermelo), naast de DBportefeuillehouder financiën, de heer Van Norel (Epe), aan te wijzen als vertegenwoordigers voor de bespreking van het accountantsverslag 2015 als plaatsvervangers aan te wijzen de heren Vrijhoef (Voorst) en Peppelman (Bronckhorst). j. Het DB stelt voor om een datum in mei te reserveren voor een extra ABvergadering en/of portefeuillehoudersoverleg. Zo nodig kan het AB dan de wijziging van de gemeenschappelijke regeling en/of de positionering van de jeugdgezondheidszorg bespreken. Hierover is mailverkeer geweest Het AB besluit om een extra AB-vergadering en/of portefeuillehoudersoverleg te plannen op woensdag 18 mei 2016 om uur. k. De heer Ten Brinke wijst op de brief die de staatssecretaris van VWS aan de gemeenten heeft gestuurd over de aansluiting bij het Landelijk Schakelpunt (LSP). Het gaat daarbij om de digitale overdracht van de digitale dossiers jeugdgezondheidszorg en om de uitwisseling van vaccinatiegegevens met het RIVM. De GGD heeft VWS geïnformeerd over de planning. Hiervan hebben de gemeenten een kopie ontvangen (d.d. 4 februari 2016). l. De heer Ten Brinke zegt dat het rijk in 2024 een verbod op asbestdaken wil invoeren. De GGD heeft de colleges van B&W in een brief (d.d. 8 februari 2016) geadviseerd om in kaart te brengen waar asbestdaken zijn en om de sanering ervan te prioriteren. De GGD biedt ondersteuning aan. m. De heer Ten Brinke meldt dat de GGD inmiddels voor verschillende gemeenten evaluaties van ervaringen van Wmo-cliënten heeft opgesteld. Het AB neemt de mededelingen k. t/m m. voor kennisgeving aan. 3. Uitgangspuntennota 2017 De heer Kleijer geeft aan dat er bij sommige gemeenten vragen waren over hoe om te gaan met de Uitgangspuntennota. Hij benadrukt dat het gaat om een uitnodiging van het DB om te reageren. Het is aan de gemeenten hoe zij hiermee omgaan. Uit de ontvangen (concept)reacties komt de indexering als hoofdpunt naar voren. De heer Kleijer zegt dat het Dagelijks Bestuur vasthoudt aan de afspraken die het AB hierover in 2015 heeft gemaakt voor deze bestuursperiode. Mevrouw Wolsing deelt meer dat de raad van Montferland positief heeft gereageerd op de Uitgangspuntnota, met een kanttekening bij indexering. De heer Krooneman zegt dat de betrokken raadscommissie heeft verzocht of de GGD een keer wil komen praten. De griffier komt met een verzoek. De heer Ten Brinke gaat graag in op de uitnodiging. De heer Blokhuis zegt dat vanuit de raad van Apeldoorn eenzelfde verzoek is gekomen. 3 7

8 Het AB besluit kennis te nemen van: 1. de ontvangen (voorlopige) reacties en 2. de mogelijkheid voor gemeenten om tot 1 maart 2016 te reageren. 4. Discussie wijziging gemeenschappelijke regeling GGD NOG De heer Kleijer merkt op dat de wethouders na deze AB-vergadering in het portefeuillehoudersoverleg spreken over de dialoog jeugdgezondheidszorg. De keuzes die daar worden besproken zijn ook van belang voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Maar er zijn ook andere redenen voor de wijziging van de regeling. In de Bestuursagenda heeft het AB uitgesproken dat meer sturing op de GGD vanuit de regio wenselijk is. Beide sporen zijn lastig uit elkaar te houden. Niettemin verzoekt de heer Kleijer om de inhoudelijke discussie over jeugdgezondheidszorg te voeren in de bijeenkomst over de dialoog. Verder zegt de heer Kleijer dat het Dagelijks Bestuur gisteren dit onderwerp heeft besproken. Het DB geeft er de voorkeur aan om één keer langs de gemeenteraden te gaan voor een wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de GGD. In de regeling wil het DB een vrijstellingsbepaling opnemen, zodat er ruimte is voor gemeenten om de jeugdgezondheidszorg als taak uit te nemen. Het uitgangspunt daarbij is dat de financiële gevolgen worden gedragen door de gemeente die gebruik maakt van de mogelijkheid tot vrijstelling. De heer Blokhuis vindt dit een goede samenvatting van de opvatting van het DB. Hij vult aan dat er nu drie sporen lopen: de wijziging van de gemeenschappelijke regeling, de dialoog jeugdgezondheidszorg en de rapportage van adviesbureau Lysias over de financiële effecten. De heer Blokhuis vindt het zuiver om eerst de laatste twee sporen af te checken en de uitkomsten hiervan uit te werken in de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Dan kan de besluitvorming in één keer. Het DB heeft een voorkeur voor de vrijstellingsvariant. Wel moet je afspreken op welke momenten een gemeente gebruik kan maken van een vrijstelling, bijvoorbeeld één of twee keer in een bestuursperiode van vier jaar. Onlosmakelijk verbonden aan deze variant is het principe dat de gemeente die een taak beëindigt, ook verantwoordelijk is voor de achterblijvende kosten, zodat andere gemeenten er geen nadeel van ondervinden. De heer Kleijer merkt op dat het doel is de drie sporen vóór de zomer af te hechten in het AB. De heer Krooneman vraagt waarom nu niet eerst over de technische wijzigingen wordt beslist en later over de wijzigingen die voortkomen uit de dialoog jeugdgezondheidszorg. Nu wordt alles met alles verbonden, met een grotere kans op vertraging. De heer Kleijer zegt dat in december het tijdschema juist is versneld om de drie sporen bij elkaar te brengen. Het doel is om gemeenten helderheid te geven over financiële gevolgen vóór zij het besluit over de gemeenschappelijke regeling nemen. Mevrouw Van der Linden vraagt hoeveel ruimte de gemeenten in de besluitvorming hebben in de dialoog jeugdgezondheidszorg. Kan een gemeente ook besluiten nog geen keuze te maken over de knip tussen JGZ 0-4 en 4-18 jarigen, of hangt dat samen met de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling? Nemen gemeenten gezamenlijk een besluit of kunnen zij afzonderlijk beslissen? De heer Kleijer geeft aan dat het DB het mogelijk wil maken dat gemeenten zelf hun keuze bepalen. De keuze wat de taak van de GGD betreft is jeugdgezondheidszorg 0-4 inbrengen, de jeugdgezondheidszorg 4-18 jarigen uitnemen of het laten zoals het is. Wel moet het AB nog een besluit nemen over hoe vaak gemeenten de voorgestelde vrijstellingsmogelijkheid kunnen benutten. 4 8

9 De heer Van den Berg vult aan dat het huidige tijdschema ook is gekozen om het voor Apeldoorn, en voor iedere andere gemeenten die dat wil, mogelijk te maken om de jeugdgezondheidszorg vanaf 2017 uit de GGD te nemen. Dat kan door toepassing van de voorgestelde vrijstellingsvariant. De heer Van Noort stelt vast dat de vrijstellingsvariant van het DB het voor de gemeenten mogelijk maakt op nader te bepalen momenten JGZ uit de GGD te nemen. De heer Van den Berg zegt dat eerst het proces van de dialoog jeugdgezondheidszorg moet worden afgewacht, om een beeld van de wensen van de gemeenten te krijgen. De heer Klappe constateert dat het DB nu aangeeft te staan voor een vrijstellingsmogelijkheid en dat later wordt uitgewerkt onder welke voorwaarden dat gebeurt. Mevrouw Withagen begrijpt dat de gemeente die een taak uit de GGD haalt, wel verantwoordelijk is voor de financiële gevolgen en hiervoor moet betalen. Het is wel van belang vast te leggen hoe dat wordt bepaald en wie erover besluit. De heer Kleijer zegt dat het proces hierop wordt ingericht. De heer Van Noort wil dat gemeenten zelf beslissen. De heer Kleijer wil voordat definitief wordt besloten wel beeld hebben wie eruit gaat. Ook moet duidelijk zijn door wie en hoe wordt besloten. De heer Blokhuis wijst nogmaals op het uitgangspunt dat de gemeenten die een taak uitneemt, verantwoordelijk is voor de financiële gevolgen. De heer Vrijhoef bepleit om goed vast te leggen welke meerderheid nodig is om een besluit te nemen. De heer Blokhuis vindt het logisch hierover in het AB te beslissen. Naar aanleiding van vragen licht de heer Nijland toe dat het mogelijkheid van de vrijstelling in de concept-regeling is opgenomen als alternatief (alternatief 2 bij artikel 4). De Regio Noord-Veluwe kent deze mogelijkheid ook. De heer Kuster wil duidelijkheid over hoe de zeggenschap dan is geregeld. De heer Krooneman wijst erop dat dit een meningsvormende bespreking is. Hij begrijpt dat als het AB nu geen bezwaar maakt, het alternatief 2 als voorstel in de volgende ABvergadering komt. Vanuit Elburg gaat hij hiermee akkoord. De heer Paauw vraagt hoeveel tijd er nog is voor de afweging van varianten. In april moet alles wel duidelijk zijn. De heer Blokhuis zegt dat er nu bij de meningsvorming ruimte is voor andere varianten. De heer Paauw geeft aan dat Brummen alles zo veel mogelijk bij elkaar wil brengen, al is de jeugdgezondheidszorg verdeeld over twee organisaties. Als je echt voor iets anders wilt, dan moet je wel markeren dat je daar nú voor kiest. De heer Kleijer vindt dat er binnen de collectiviteit ruimte moet zijn voor keuzes van individuele gemeenten, maar hiervoor is wel inzicht in de financiële effecten vereist. De heer Paauw onderschrijft dit, maar wil wel heldere besluitvorming De heer Vrijhoef wijst erop dat in de beschrijving van het alternatief van de vrijstellingsmogelijkheid en/of staan voor de tweede zin. Hij bepleit dat het en wordt, zodat een tweederde meerderheid vereist is. De heer Vrijhoef vindt dat er voor vrijstelling een ruim draagvlak in het AB moet zijn. Mevrouw Saris verwoordt het standpunt van Winterswijk en de andere Achterhoekse gemeenten. De Achterhoek opteert ervoor om jeugdgezondheidszorg als B1-taak op te nemen in de gemeenschappelijke regeling. Daaraan willen zij toevoegen dat als een gemeente de jeugdgezondheidszorg wil uitnemen, deze gemeente gedurende vijf jaar zowel de structurele als de af te bouwen overheadkosten voor zijn rekening neemt. Die toevoeging is een voorwaarde voor de Achterhoekse gemeenten. De heer Krooneman vraagt of dit een mening is of een standpunt. Mevrouw Saris antwoordt dat dit een standpunt is ten behoeve van de meningsvorming. 5 9

10 De heer Blokhuis vraagt naar aanleiding van het Achterhoekse standpunt of zij al een beeld hebben van de kosten. De heer Berkhoff stelt voor om aan te sluiten op eerdere ervaringen, zoals met de uittreding van Deventer. Daarbij is toen een afnemende vergoeding over vier jaar overeengekomen. Mevrouw Saris vindt dat toen sprake was van een andere situatie. Deventer was gedwongen om uit te treden. De heer Rijks geeft aan dat over de termijn van vijf jaar wel is nagedacht. De heer Blokhuis ziet in die benadering een groot verschil met hoe Apeldoorn bijvoorbeeld omgaat met de beëindiging van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen bij Vérian. Hier stopt de subsidiëring zonder vergoeding. Het volledig blijven betalen van de overheadkosten vindt hij niet van deze tijd. De heer Van Norel wijst erop dat de gemeenten voor een gemeenschappelijke regeling een andere verantwoordelijkheid hebben dan voor een gesubsidieerde instelling. De heer Klappe merkt op dat de gemeente Ermelo aan instellingen en ook aan de gemeentelijke organisatie zelf vraagt om flexibel te zijn. Hij bepleit om elkaar ruimte te geven voor vernieuwing en verandering. Daarbij past het niet om elkaar standpunten op te leggen. De heer Hospers is verbaasd over deze wending van de discussie, en hij vermoedt niet als enige. Waarom wil de Achterhoek verder gaan dan het vergoeden van kosten naar redelijkheid? Mevrouw Saris zegt de Achterhoekse gemeenten de verwoorde lijn redelijk vinden. De heer Vrijhoef verzoekt om bij de uitwerking te kijken de verwijzing in artikel 30, vierde lid. Die klopt niet. De heer Kleijer stelt vast dat het standpunt van de Achterhoekse gemeente helder is. Het Dagelijks Bestuur gaat nu de varianten van B1 en vrijstelling uitwerken. Daarbij hoort ook een afspraak over het vergoeden van frictiekosten als gevolgen van het uitnemen van taken. Op basis hiervan vindt dan de besluitvorming plaats. Het AB besluit de uitwerking van de concept-wijziging van de gemeenschappelijke regeling door het Dagelijks Bestuur af te wachten. 5. Oplossingsrichting financiële effecten ABCD-indeling GGD-taken De heer Van Norel moet bij dit onderwerp denken aan de bestuurlijke discussie over het verdeelmodel van de Veiligheidsregio NOG. Het DB van de GGD gaat in dit voorstel in op de drie financiële onderdelen in de nieuwe situatie met de indeling in ABCD-taken. Het gaat om de toerekening van overhead, de vorming van reserves en de bekostiging van GGD-taken De AB-leden geven aan dat zij zich kunnen vinden in het voorstel. Het AB besluit de voorgestelde financiële uitgangspunten voor toerekening overhead / indirecte kosten, bedrijfsvoeringsreserve en financieringsstructuur te onderschrijven. 6. Rapportage Lysias effectstudie GGD ontvlechting jeugdgezondheidszorg De heer Kleijer licht toe dat het Dagelijks Bestuur, na de bespreking in de vorige ABvergadering, behoefte heeft om de status van de rapportage van Lysias te verhelderen. Het AB besluit de rapportage van Lysias als leidraad te nemen voor eventuele ontvlechting van jeugdgezondheidszorg uit de GGD 6 10

11 7. Rondvraag en sluiting De heren Van Norel en Verweij lichten toe dat jaarrekening 2015 van de GGD deze week naar de accountant gaat. Het resultaat is positief, onder voorbehoud van de controle door de accountant. Ambtelijk is het voorstel het saldo te bestemmen voor de ondersteuning dialoog jeugdgezondheidszorg en voor de toegenomen zorg voor vluchtelingen en asielzoekers in De heer Kleijer sluit de vergadering. Actiepuntenlijst Nr. Onderwerp Wie Gereed /01 onderwerpen aangeven voor het portefeuillehoudersoverleg in 2016 suggesties: Veiligheidshuis NOG (AB 2015) opvang verwarde personen (DB) vluchtelingeninstroom (DB) /01 AB-leden nadere informatie toezenden over gevolgen instroom van vluchtelingen en asielzoekers voor jeugdgezondheidszorg /03 deelnemen aan jaarlijks gesprek tussen AB en accountant over bevindingen accountant bij de jaarrekening: plaatsvervangers /04 uitwerking concept-wijziging gemeenschappelijke regeling AB-leden Schoenmaker?? GGD mw. Van Haaren en dhr. Klappe 2016 dhr. Vrijhoef en dhr. Peppelman. DB 14 april 2016? april-mei 2016 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland op 14 april 2016,.... de directiesecretaris, de voorzitter. thn/

12 8 12

13 Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 14 april 2016 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: A. Kleijer Onderwerp: Benoeming DB-lid Voorstel: 1. de heer N. Joosten ontslag te verlenen als lid van het Dagelijks Bestuur 2. mevrouw C. Abbenhues te benoemen tot lid van het Dagelijks Bestuur Toelichting: 1. Aanleiding Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft meegedeeld dat mevrouw C. Abbenhues portefeuillehouder GHOR 1 in het DB van de VNOG is geworden. Mevrouw Abbenhues is waarnemend burgemeester van Zutphen. Zij heeft de portefeuille GHOR heeft overgenomen van de heer N. Joosten, burgemeester van Doetinchem. 2. Inhoud voorstel Deze portefeuillewisseling houdt in principe in dat mevrouw Abbenhues ook portefeuillehouder GHOR in het DB van de GGD wordt. De Samenwerkingsregeling GGD Noord- en Oost-Gelderland bepaalt dat in het DB een extern lid zitting heeft, voorgedragen uit en door het DB van de VNOG. Het doel van deze personele unie is de bestuurlijke afstemming voor de GHOR tussen de Veiligheidsregio en de GGD te borgen. Uw bestuur benoemt de DB-leden van de GGD. 3. Aandachtspunten - 4. Consequenties Het DB GGD is voltallig. 1 GHOR = geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio 13

14 5. Vervolg - Warnsveld, 17 maart 2016 Het Dagelijks Bestuur, D.W. ten Brinke directeur/secretaris A. Kleijer, voorzitter 2 14

15 Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 14 april 2016 Agendapunt: 4 Portefeuillehouder: D. van Norel Onderwerp: Treasurystatuut 2016 Voorstel: 1. het Treasurystatuut vastgesteld op 1 maart 2012 in te trekken 2. het Treasurystatuut GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016 vast te stellen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 Toelichting: 1. Aanleiding In de financiële verordening (art. 14) is opgenomen dat wij een (actueel) treasurystatuut aan uw bestuur ter vaststelling aanbieden. Bij dit voorstel treft u een aangepast Treasurystatuut aan. In de afgelopen jaren is de regelgeving op het gebied van treasury aanzienlijk aangepast, vooral door de invoering van het verplichte schatkistbankieren. Daarnaast hebben we het Treasurystatuut vereenvoudigd. Met dit aangepaste statuut kunt u de kaders stellen voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting van de treasuryfunctie. 2. Inhoud voorstel Treasury gaat over sturen en beheersen van, verantwoorden over en toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico s. Het rijk heeft in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) regels gesteld over hoe decentrale overheden hun geld en kapitaal beheren. Belangrijke elementen in de Wet Fido zijn de gestelde limieten in de vorm van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. In het Treasurystatuut worden eerst de begripsbepalingen en de doelstellingen van de treasuryfunctie van GGD Noord- en Oost Gelderland geformuleerd. De doelstellingen worden vervolgens geconcretiseerd voor het risicobeheer en de op te nemen en uit te zetten middelen. Daarna worden de organisatorische randvoorwaarden van de treasuryfunctie weergegeven. Hierbij ligt het accent op een heldere verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Ook wordt de informatievoorziening geregeld. De programmabegroting en de jaarrekening bevatten een paragraaf financiering, zoals aangegeven in Besluit Begroting en Verantwoording (art. 13). 15

16 3. Aandachtspunten Het nieuwe Treasurystatuut is de eerste actualisering van een GGD-regeling, waarmee ook enige haast is. De GGD werkt aan een algemene update van regelingen, met ondersteuning van een externe jurist. In de AB-vergadering van 7 juli 2016 volgen andere regelingen: Reglement van orde Algemeen Bestuur, Controleverordening, Financiële verordening, Verordening Bezwaarschriften Personeelszaken. Ook leggen wij dan een Verordening elektronische bekendmaking voor. 4. Consequenties Het Treasurystatuut is aangepast aan de gewijzigde regelgeving en uitvoeringspraktijk. 5. Vervolg - Warnsveld, 17 maart 2016 Het Dagelijks Bestuur, D.W. ten Brinke directeur/secretaris A. Kleijer, voorzitter Bijlagen: concept-treasurystatuut met toelichting 2 16

17 Treasurystatuut GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016 Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost- Gelderland besluit, Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden en artikel 14 van de Financiële verordening GGD Noord- en Oost-Gelderland, vast te stellen het navolgende Treasurystatuut GGD Noord- en Oost-Gelderland 2016 Algemene bepalingen Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: - Derivaten Financiële instrumenten belichaamd in contracten waarin de voorwaarden zijn vastgelegd waartegen een transactie op een bepaald moment zal of kan plaatsvinden en waarvan de waarde afhankelijk is van één of meer onderliggende activa, referentieprijzen of indices. - Intern liquiditeitsrisico De risico s van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjaren-investeringsplanning waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen; - Kasgeldlimiet Een bedrag dat de maximale netto-vlottende schuld aangeeft. Op basis van de Wet Fido wordt dit berekend als een percentage van het totaal van de jaarbegroting van de organisatie bij aanvang van het jaar; - Koersrisico Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen; - Kredietrisico De risico s op een waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij; - Lidstaat Staat die lid is van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. - Netto-vlottende schuld Het bedrag van de vlottende schuld, verminderd met het gezamenlijke bedrag van de contante gelden in kas, de tegoeden in rekening-courant en de overige uitstaande gelden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar. 1 17

18 - Publieke taak De taak van het openbaar lichaam tot het dienen van het openbare belang. - Prudent karakter Uitzettingen hebben een prudent karakter wanneer in ieder geval aan twee aspecten is voldaan, namelijk voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij en een beperkt marktrisico van de uitzetting; - Rating De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; - Ratingbureau Onafhankelijke organisatie die zich onder meer toelegt op de beoordeling van de lange termijn kredietwaardigheid van debiteuren. Bekende ratingbureaus zijn Standard & Poor s (S&P), Moody s en Fitch; - Rentecompensatiecircuit Een systeem waarbij debet en creditsaldi van alle rekeningen van een organisatie worden samengevoegd tot één gecombineerd saldo, waarover de rente wordt berekend. Is alleen mogelijk met rekeningen die bij één bank worden aangehouden; - Renterisico Het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten van de organisatie door rentewijzigingen; - Renterisiconorm Het bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar, dat aangeeft welk deel van de vaste schuld in dat jaar maximaal in aanmerking komt voor aflossing en/of renteherziening. - Rentetypische looptijd Het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de voorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare, constante rentevergoeding; - Rentevisie Toekomstverwachting over de renteontwikkeling. Schatkistbankieren De verplichting voor decentrale overheden om hun middelen aan te houden bij het ministerie van financiën. Voor de middelen beneden het drempelbedrag (een percentage van het begrotingstotaal) geldt deze verplichting niet. Als alternatief mogen decentrale overheden elkaar onderling geld uitlenen (echter niet aan de toezichthoudende instelling). - Solvabiliteitsratio Het in een lidstaat voor een financiële onderneming voorgeschreven minimumniveau aansprakelijk vermogen tegenover aangehouden naar risicograad gewogen activum. - Treasuryfunctie De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico s. - Valutarisico Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door valutaontwikkelingen; 2 18

19 - Vaste schuld Het gezamenlijke bedrag van de schuld uit hoofde van geldleningen met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van één jaar of langer en de voor een termijn van één jaar of langer ontvangen waarborgsommen. - Vlottende schuld Het gezamenlijke bedrag van de opgenomen gelden met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van korter dan één jaar, de schuld in rekening-courant, de voor een termijn van korter dan één jaar ter bewaring in de kas gestorte gelden van derden en overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de vaste schuld. - Waardepapieren Documenten met een geldswaarde, zoals een bewijs van een aandeel of obligatie. - Wet Fido Wet financiering decentrale overheden. Doelstellingen van de treasuryfunctie Artikel 2. De treasuryfunctie GGD Noord- en Oost Gelderland heeft als doel: 1. het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities. 2. het beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico s. 3. het minimaliseren van de interne en externe verwerkingskosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities. 4. het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido en het Treasurystatuut. Risicobeheer Uitgangspunten risicobeheer Artikel 3. Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten: 1. Bij het aantrekken van leningen wordt gezorgd voor een goede spreiding van de looptijd van de leningen. 2. GGD Noord- en Oost Gelderland verstrekt in principe niet direct leningen of garanties uit hoofde van de publieke taak. 3. GGD Noord- en Oost Gelderland kan middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie indien deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het prudente karakter van deze uitzettingen wordt gewaarborgd binnen de richtlijnen en limieten van dit Treasurystatuut. 4. Het gebruik van derivaten is niet toegestaan. Renterisicobeheer Artikel 4. Het renterisico wordt beperkt door de volgende voorwaarden: 3 19

20 1. De door de wet Fido voorgeschreven kasgeldlimiet mag niet drie achtereenvolgende kwartalen worden overschreden. 2. De door de wet Fido voorgeschreven renterisiconorm wordt niet overschreden. 3. Nieuw op te nemen en uit te zetten middelen worden afgestemd op de bestaande financiële positie, de liquiditeitenplanning en de rentevisie. Koersrisicobeheer Artikel 5. Middelen worden uitsluitend uitgezet in producten waarbij de hoofdsom ten minste aan het einde van de looptijd intact is. Kredietrisicobeheer Artikel 6. Het kredietrisico wordt zo veel mogelijk tegengegaan door de volgende voorwaarden: 1. Bij het verstrekken van leningen op grond van de publieke taak worden in beginsel zekerheden of garanties geëist. Daarnaast zal een toets op staatssteun plaatsvinden. 2. Het uitzetten van middelen op grond van treasury kan alleen aan de volgende instellingen: agentschap van het ministerie van financiën (schatkistbankieren), decentrale overheid (niet zijnde de toezichthoudende provincie) en een financiële instelling. De financiële instelling moet bij voorkeur een in Nederland gevestigde financiële instelling zijn, die valt onder toezicht van De Nederlandsche Bank. 3. Valutarisico s worden uitgesloten door uitsluitend middelen op te nemen, uit te zetten of te garanderen in euro s. Intern liquiditeitsrisicobeheer Artikel 7. GGD Noord- en Oost-Gelderland beperkt zijn interne liquiditeitsrisico s door zijn treasuryactiviteiten te baseren op een liquiditeitenplanning welke afgeleid wordt van de begroting en de investeringsplannen. De looptijd van de aan te trekken of uit te zetten middelen moet onderbouwd zijn met een planning van minimaal dezelfde looptijd. Financiering en geldstromen Geldstromen Artikel Het liquiditeitsgebruik wordt beperkt door de geldstromen op GGD Noord- en Oost- Gelderland niveau op elkaar en de liquiditeitenplanning af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen; 2. GGD Noord- en Oost Gelderland streeft naar concentratie van de bankrekeningen binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities. 3. Het betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd door één bank. 4 20

21 Opgenomen middelen Artikel Middelen worden alleen opgenomen ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. 2. Het opnemen van middelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne middelen te gebruiken, om de renterisico s en het renteresultaat te optimaliseren. 3. Het opnemen van middelen past binnen de in de Wet Fido gestelde kasgeldlimiet en de renterisiconorm. 4. Bij het opnemen van middelen worden offertes bij minimaal twee instellingen opgevraagd. Vervolgens wordt gekozen voor de laagste rente, waarvan alleen gemotiveerd kan worden afgeweken. Uitgezette middelen Artikel GGD Noord- en Oost Gelderland zet middelen uit hoofde van treasury uit bij: a. Het agentschap van het ministerie van financiën (schatkistbankieren) b. Een decentrale overheid, niet zijnde de toezichthoudende provincie. c. Middelen voor een periode tot één jaar kunnen ook worden uitgezet bij een financiële instelling, tot maximaal de hoogte van het drempelbedrag (peildatum 1 januari 2014: 0,75% met een minimum van ) conform de regeling van het schatkistbankieren. 2. Daarbij gelden de volgende randvoorwaarden: a. Het uitzetten van middelen past binnen de in de Wet Fido gestelde kasgeldlimiet en de gestelde bepalingen in het hoofdstuk Risicobeheer. b. Bij het uitzetten van middelen worden offertes bij minimaal twee instellingen opgevraagd. Vervolgens wordt gekozen voor de hoogste rente, waarvan alleen gemotiveerd kan worden afgeweken. Dit artikel is niet van toepassing op middelen die worden aangehouden in rekening-courant of bij het agentschap van het ministerie van financiën (schatkistbankieren). Administratieve organisatie en interne controle Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 11. In het kader van de treasuryfunctie gelden de volgende algemene uitgangspunten op het gebied van administratieve organisatie en interne controle. 1. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van treasuryactiviteiten zijn op eenduidige wijze schriftelijk vastgelegd. 2. De administratieve organisatie en interne controle waarborgen dat: a. de uitvoering rechtmatig en doelmatig is; b. de treasuryactiviteiten adequaat kunnen worden uitgevoerd en bijgestuurd; c. de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de informatie verzekerd zijn; 3. Bevoegdheden zijn via delegatie en mandaat nader schriftelijk vastgelegd 4. Bij de uit te voeren treasuryactiviteiten is functiescheiding doorgevoerd met als belangrijkste voorwaarden: 5 21

22 a. iedere transactie wordt door minimaal twee functionarissen geautoriseerd (het vierogen-principe). b. de uitvoering en de controle geschieden door afzonderlijke functionarissen. c. de uitvoering en de registratie in de financiële administratie geschiedt door afzonderlijke functionarissen. 5. De offertes voor het opnemen en uitzetten van middelen worden schriftelijk ontvangen. 6. Tegenpartijen wordt opdracht gegeven de bevestigingen van iedere transactie te versturen naar de financiële administratie zonder tussenkomst van de personen die bevoegd zijn tot het sluiten van de transacties. Verantwoordelijkheden Artikel 12. De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van GGD Noord- en Oost Gelderland staan in onderstaande tabel gedefinieerd. Nr. Functie Verantwoordelijkheden 1 Algemeen Bestuur het vaststellen van treasurydoelstellingen in het Treasurystatuut het vaststellen van de treasuryparagraaf in begroting en rekening; het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid. 2 Dagelijks Bestuur het uitvoeren van het treasurybeleid door de ambtelijke organisatie; het rapporteren aan het Algemeen Bestuur over de uitvoering van het treasurybeleid via rapportages en de jaarrekening. 3 Voorzitter het autoriseren van door de Controller voorgestelde transacties tot het aantrekken van middelen met een looptijd langer dan één jaar. 4 Algemeen Directeur (budgethouder naar het DB) het rapporteren aan het Dagelijks Bestuur over de uitvoering van het treasurybeheer; het afleggen van verantwoording aan het Dagelijks Bestuur; het autoriseren van door de controller voorgestelde transacties tot het aantrekken en uitzetten van middelen (looptijd < 1 jaar); het autoriseren van door de controller voorgestelde transacties tot het uitzetten van middelen met een looptijd langer dan één jaar 5 Intern Controller het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury; het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen; het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie; voorbereiden beleidsvoorstellen op treasurygebied; het beheren van de geldstromen; het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële ondernemingen; het uitvoeren van de treasuryactiviteiten conform de treasuryparagraaf in jaarverslag en begroting; adviseren over en voorbereiden van transacties tot het aantrekken en uitzetten van middelen; het doen uitvoeren van diverse treasuryactiviteiten conform het vastgestelde Treasurystatuut; het afleggen van verantwoording aan de Algemeen Directeur over de uitvoering van de aan hem gemandateerde activiteiten. 6 22

23 7 Deelbudgethouders het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die zij aanleveren met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten, alsmede verantwoording achteraf van de verschillen; het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de interne Controller. 8 Medewerker financiële administratie 9. Medewerker financiële - en crediteuren administratie 10 Medewerker interne controle het voorbereiden van het overboeken van saldi tussen bankrekeningen; het afhandelen van het girale betalingsverkeer. het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de medewerker belast met interne controle. het ontvangen van de transactiebevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomen met de transactie-informatie zoals verstrekt door de medewerker financiële en crediteurenadministratie; het voeren van de interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties en het hierover rapporteren aan de Controller; het afleggen van verantwoording aan de Controller over de uitvoering van de aan hem gemandateerde activiteiten. Bevoegdheden Artikel 13. In onderstaande tabel is de verdeling van bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede het toezicht daarop Activiteit Het opnemen van middelen Het uitzetten van middelen Bankrekeningen openen/sluiten/ wijzigen Bankcondities en tarieven afspreken Autorisatie Paraaf Controller Controller Controller Controller Handtekening Algemeen Directeur Algemeen Directeur Algemeen Directeur Algemeen Directeur Boekhoudkundig medewerker Boekhoudkundig medewerker Boekhoudkundig medewerker Boekhoudkundig medewerker Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Voorbereiding Uitvoering Administratie Administrateur Administrateur Controle Interne Controller Interne Controller Interne Controller Interne Controller 7 23

24 Informatievoorziening Artikel 14. De betreffende functionarissen verstrekken over de treasuryactiviteiten ten minste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie: Informatie Frequentie Informatieverstrekker Treasuryparagraaf in begroting. Eens per jaar Algemeen Directeur Inclusief renterisiconorm en / Controller kasgeldlimiet Informatieontvanger Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur Managementrapportage Per vier maand Controller Algemeen Directeur Treasuryparagraaf in jaarrekening Eens per jaar Algemeen Directeur / Controller Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur Actualisering Artikel 15. Het Treasurystatuut wordt iedere vier jaar geactualiseerd of eerder indien beleidsmatige en of financieel inhoudelijke wijzigingen daar aanleiding toe geven. Inwerkingtreding Artikel Het Treasurystatuut zoals vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 maart 2012 wordt ingetrokken. 2. Dit Treasurystatuut treedt met (terugwerkende kracht) in werking op 1 januari Dit Treasurystatuut wordt aangehaald als: Treasurystatuut GGD Noord- en Oost- Gelderland Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van GGD Noord- en Oost- Gelderland van 14 april 2016 D.W. ten Brinke directeur/secretaris A. Kleijer, voorzitter. 8 24

25 Toelichting Aanleiding Treasury gaat over: sturen en beheersen van, verantwoorden over en toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico s. In de financiële verordening (art. 12) is opgenomen dat het dagelijks bestuur een (actueel) treasurystatuut aan het algemeen bestuur ter vaststelling aanbiedt. In de afgelopen jaren is de regelgeving op het gebied van treasury aanzienlijk aangepast, waaronder de invoering van het verplichte schatkistbankieren. In dit statuut worden de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting van de treasuryfunctie. Daarnaast bevat zowel de programmabegroting als de jaarrekening een paragraaf financiering, zoals aangegeven in Besluit Begroting en Verantwoording (art. 13). Regelgeving Het Rijk heeft met de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) regels gesteld over hoe decentrale overheden hun geld en kapitaal beheren. Belangrijke elementen in de Wet Fido zijn de gestelde limieten in de vorm van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Op de Wet Fido is verdere regelgeving gebaseerd: Uitvoeringsregel financiering decentrale overheden: bevat de maximumpercentages voor de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden: bevat een aantal beperkingen ten aanzien van de vorm waarin leningen worden opgenomen of verstrekt. Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden: geeft onder andere aan met welk soort instellingen financiële transacties mogen worden gedaan. Regeling schatkistbankieren decentrale overheden: deze regeling houdt in dat overtollige middelen binnen daarvoor geldende voorwaarden bij het ministerie van financiën moeten worden aangehouden. Dit Treasurystatuut past binnen de genoemde regelgeving. Leeswijzer In het Treasurystatuut worden eerst de begripsbepalingen en de doelstellingen van de treasuryfunctie van GGD Noord- en Oost Gelderland geformuleerd. De doelstellingen worden vervolgens geconcretiseerd voor het risicobeheer en de op te nemen en uit te zetten middelen. Daarna worden de organisatorische randvoorwaarden van de treasuryfunctie weergegeven. Daarbij ligt het accent op de helderheid bij de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de informatievoorziening. 9 25

26 10 26

27 Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 14 april Agendapunt: 5 Portefeuillehouder: D. van Norel Onderwerp: Voorstel: Gevolgen invoering vennootschapsbelasting GGD kennis te nemen van de gevolgen van de invoering van de vennootschapsbelasting voor de GGD Toelichting: 1. Aanleiding Per 1 januari 2016 is de vennootschapsbelasting (Vpb) voor overheidsondernemingen ingevoerd. Deze belasting raakt overheidsinstanties op de activiteiten die zij als ondernemer uitvoeren. Een commissie van de gezamenlijke GGD'en heeft een advies uitgebracht aan de VNG over de invoering van de Vpb bij GGD en. Vervolgens hebben wij de consequenties voor GGD NOG in kaart gebracht, voor zover dat nu inzichtelijk is. 2. Inhoud voorstel Samengevat leidt invoering van de Vpb voor de GGD tot een oplopende administratieve lastendruk en risico's in de uitvoering van de wetgeving. Het risico van feitelijke belastingheffing is beperkt. Uitgangspunt is dat feitelijke belastingdruk wordt opgevangen binnen het product. Voor arrestantenzorg is er, gezien de onduidelijke stand van zaken rondom aanbesteding, nog geen helderheid over een eventuele belastingplicht. 3. Aandachtspunten - 4. Consequenties GGD moet voor producten die de GGD in een ondernemersrol voortbrengt, een Vpb-administratie voeren. Voor deze producten kan in principe een belastingplicht ontstaan. Vervolgens moet jaarlijks aangifte gedaan worden. Ook is opbouw van expertise binnen de GGD-organisatie nodig. De uitgevoerde inventarisatie levert het beeld op dat de GGD-administratie moet voeren op 15 producten (zie bijlage) en dat er, kijkend naar de jaarrekening 2015, uit maximaal 2 producten een feitelijke belastingplicht voortvloeit. Bij een 27

28 belastingdruk van 25% ontstaat uit de resultaten van de jaarrekening 2015 een Vpb-heffing van op het product Reizigersvaccinatie. Daarnaast wordt mogelijk arrestantenzorg belast. De wetgeving en de uitwerking daarvan zijn op dit moment nog niet helder. 5. Vervolg De GGD volgt de ontwikkeling van de wetgeving en bouwt binnen de organisatie deskundigheid op. Daarnaast richt de GGD, naast de "normale" administratie, een Vpb-administratie in. Warnsveld, 17 maart 2016 Het Dagelijks Bestuur, D.W. ten Brinke directeur/secretaris A. Kleijer, voorzitter Bijlagen: Overzicht taken en mogelijke gevolgen VPB plicht 2 28

29 Overzicht taken en mogelijke gevolgen Vpb situatie medio februari 2016 op basis van op dat moment bekende gegevens Vpb plicht Cluster 1 GBV TAKEN Advies werkgroep GGD-Vpb rek 2015 GBV 1-c Cursussen zonder of met (symbolische) eigen bijdrage 0 Ondernemerstoets GBV 18 Weerbaarheidstrainingen 0 Ondernemerstoets GBV-22 Over Grenzen 0 Ondernemerstoets GBV 25 Opdrachten van derden uitvoeren 0 Beperkt resultaat mogelijk; geen Vpb gevolgen Cluster 2 JPG JGZ Screening 0-19 jarigen, incl. inenten obv Rijks vaccinatieprogramma Geen Vpb-plicht Cluster 3 AGZ TAKEN AGZ-1-b Algemene infectieziektebestrijding - curatieve taken 0 Ondernemerstoets en kosten baten inzicht AGZ-3 SOA/HIV diagnostiek, curatieve zorg en aanvullende hulpverlening 0 Winststreven, potentiele concurrentie toetsen, bestaanscriterium AGZ 4-b Tuberculosebestrijding - curatieve taken 0 Geen winstoogmerk, geen potentiele concurrentie, geen Vpb-plicht AGZ 6-b Medische milieukundige zorg voor derden 0 Ondernemerstoets en kosten baten inzicht AGZ 8-b Forensische geneeskunde: forensische zorg Nader onderzoek nodig voor bepalen Vpb plicht p.m. AGZ 9 S.M.A. (Sociaal Medische Advisering) 0 GGD-NOG kent allen leerplicht. Uitgaven > inkomsten AGZ 10 Reizigerszorg/vaccineren hepatitis B beroepsgroepen Resultaat AGZ 11 Technische hygienezorg piercing en tattooshops 0 uitsluitend vergunningverlening AGZ 12 Ship sanitation certificates Netherlands X GGD-NOG kent deze activiteit niet AGZ 14 Streeklaboratorium X GGD-NOG kent deze activiteit niet Cluster 4 AMBULANCEZORG Ambu Geen taken weggelegd voor GGD-NOG Geen Vpb-plicht Cluster 5 Wmo Wmo Geen taken weggelegd voor GGD-NOG Geen Vpb-plicht 0 Jaarlijkse toets, geen Vpb Verwachte aangifte

30 30

31 Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 14 april 2016 Agendapunt: 6 Portefeuillehouder: D. van Norel Onderwerp: Programmabegroting 2017 Voorstel: 1. in te stemmen met de concept-programmabegroting in te stemmen met de procedure tot vaststelling Toelichting: 1. Aanleiding Hierbij bieden wij u de concept-programmabegroting 2017 van GGD Noord- en Oost- Gelderland aan. Deze begroting is een uitwerking van de Uitgangspuntennota De begroting bevat ook onze reactie op de zienswijzen van de gemeente op de Uitgangspuntennota. 2. Inhoud voorstel De concept-programmabegroting 2017 bouwt in sterke mate voort op de visie en de inhoudelijke uitgangspunten uit de Uitgangspuntennota Per programma hebben wij beleidsprioriteiten geformuleerd. Een belangrijke hoofdlijn is dat de GGD aansluit bij de ontwikkelingen in de gemeenten in het sociale domein. Ook gaan wij in op actuele ontwikkelingen in de publieke gezondheid. De instroom van vluchtelingen heeft ook gevolgen voor de GGD. Het rijk wil het de bestuurlijke verantwoordelijk voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma van 2018 bij de gemeenten leggen. Verder bereidt de GGD zich voor op de invoering van de Omgevingswet en in het bijzonder op de advisering over het aspect gezondheid. De Uitgangspuntennota 2017 ging uit van een gewogen index van 2,59%. De CPBkortetermijn-raming van december wijkt minimaal af van de cijfers van september. De gewogen index in deze programmabegroting komt uit op 2,65%. 3. Aandachtspunten Het overgrote deel van de gemeenten heeft ons hun (voorlopige) reacties laten weten. Van vijftien gemeenten hebben wij een schriftelijk reactie ontvangen. Voor zover gemeenten hierover uitdrukkelijk opmerkingen maken, steunen zij de algemene koers die wij met de Bestuursagenda hebben ingezet. De ontvangen reacties hebben wij samengevat onder vier thema s (zie Programmabegroting 2017 p. 7 e.v.): 31

32 o o o o Aansturing, taakindeling, meebewegen Jeugdgezondheidszorg Financiële risico s Indexering en financiële druk 4. Consequenties De totale inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten verandert als gevolg van de geactualiseerde indexcijfers en de geactualiseerde inwoneraantallen (voorlopige aantallen per ). Ten opzichte van de Uitgangspuntennota 2017 wordt de inwonerbijdrage ruim hoger. Dat komt door de bijstelling van de index van 2,59% naar 2,65%. Dit resulteert in een bijdrage per inwoner van 14,01 (Uitgangspuntennota ,00 en vastgestelde begroting ,70). Uw Bestuur heeft op 18 februari 2016 ingestemd met ons voorstel voor een oplossingsrichting financiële effecten ABCD-indeling GGD-taken. Op basis hiervan hebben wij in het programma Bestuur en organisatie een product opgenomen voor de uitvoering van de Wet publieke gezondheid. Dit product omvat 1,5 miljoen aan kosten die eerder werden geraamd als overhead op de diverse producten uit het basistakenpakket. Hiermee lopen wij vooruit op de aangekondigde wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De strekking hiervan is dat de overheadkosten op één plaats in de begroting en jaarrekening zichtbaar moeten zijn. De begroting sluit met een negatief saldo voor bestemming van De GGD krijgt op basis van de landelijke overeenkomst met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een vergoeding voor de publieke gezondheidszorg asielzoekers (PGA). Deze vergoeding is niet geheel kostendekkend. Voor een deel kan de GGD dit opvangen binnen de begroting. 5. Vervolg uiterlijk 19 april verzending aan gemeenteraden en acht weken voor reacties bespreken (voorlopige) reacties in DB-vergadering van 6 juni vaststelling Programmabegroting in AB op 7 juli. Warnsveld, 17 maart 2016 Het Dagelijks Bestuur, D.W. ten Brinke directeur/secretaris A. Kleijer, voorzitter Bijlagen: ontvangen reacties (15x) concept-programmabegroting

33 33

34 ~ _.._ _.._. terug naar agenda Apeldoorn Gemeente Apeldoorn Het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG T.a.v. dhr. D. ten Brinke Postbus AA Zutphen Postbus ES Apeldoorn Bezoekadres Stadhuis Marktplein 1 KvK T Doorkiesnummer (055) adres m.gerritsen1@apeldoorn.nl Datum: Ons kenmerk: Uw brief d.d.: Betreft: 10februari 2016 j".))g OOO'\:ïvç\ 'y.! 14 december ) Zienswijze op de Uitgangspuntennota 2017 GGD Geacht Dagelijks Bestuur, Op 14 december [l. heeft u de gemeenteraad van Apeldoorn uw Uitgangspuntennota 2017 gestuurd met de mogelijkheid om te reageren op de nota. Dank voor het feit dat u voortvarend te werk gaat met de begrotingscyclus voor Uw uitgangspuntennota en de zienswijze die u door middel van deze brief ontvangt, werkt u uit in uw Programmabegroting Onze raad heeft uw Uitgangspuntennota 2017 besproken en komt tot devolger'ide zterïswijze.. Wij kunnen instemmen met de inhoudelijke uitgangspunten die genoemd worden in de nota en die als basis dienen voor de verdere uitwerking in de Programmabegroting voor Wij zien hierin terug dat u stappen zet om gemeenten meer vrijheid en flexibiliteit te bieden bij de keuze in uw dienstverlening, zowel wat betreft uitbreiding als vermindering van taken. In 2015 hebben wij u bijvoorbeeld opdracht gegeven voor het toezicht op de Wmo en het project 'Gezond in de Stad', gericht op het verminderen van gezondheidsachterstanden bij laagopgeleide migranten. Wij vinden het een zeer wenselijke ontwikkeling dat gemeenten meer keuzevrijheid krijgen bij het afnemen van uw diensten. Zoals u in de Uitgangspuntennota heeft verwoord, zullen in de loop van 2016 belangrijke besluiten genomen worden die bepalend zijn voor de koers van de GGD. Het gaat daarbij concreet om de bestuurlijke inrichting en aansturing van de GGD en de besluitvorming per gemeente over de positionering van de jeugdgezondheidszorg. Deze besluiten kunnen tot grote veranderingen in uw takenpakket leiden. Wij ondersteunen dan ook uw ambitie om mee te bewegen met de ontwikkelingen bij gemeenten en maatschappelijke partners; duidelijk is dat de GGD-organisatie zich blijvend moet ontwikkelen en aanpassen aan de samenleving. De visie van onze minister en staatssecretaris van VWS op de toekomt van de publieke gezondheid1 kan hierbij leidend zijn. Wij vinden het belangrijk dat de GGD nieuwe of gewijzigde taken in samenwerking en verbinding met gemeenten vorm geeft. Daarbij moet zichtbaar zijn wat de GGD voor gemeenten doet. Graag zien wij in de programmabegroting verder uitgewerkt op welke wijze de GGD inspeelt op de nieuwe situatie. Zoals u bekend is, koersen wij op het onderbrengen van de jeugdgezondheidszorg voor Apeldoorn in ons Centrum voor Jeugd en Gezin vanaf 1 januari Bovengenoemde besluiten kunnen van grote invloed zijn op de GGD organisatie en de programmabegroting voor Om die reden mogen zowel de uitgangspunten uit de nota, als de begroting voor 2017 als de GGD organisatie niet in beton gegoten zijn. Kamerbrief over "Betrouwbare publieke gezondheid: Gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en Rijk"d.d. augustus 2014 Behandeld door: M.H.W. (Marien) Gerritsen Bijlage(n): Als u reageert datum en kenmerk van deze brie! vermelden 34

35 Van de GGD organisatie verwachten wij dat zij flexibel omgaat met de begrotingswijzigingen en dat zij qua omvang van de eigen organisatie inspeelt op wijzigingen, zowel vermindering als uitbreiding, van het takenpakket. De omvorming van basistaken naar plustaken alsmede een gewijzigde omvang van de jeugdgezondheidszorg moeten naar onze mening leiden tot een herbeoordeling van gehanteerde uitgangspunten zoals bijvoorbeeld de reservevorming voor risico's en de doorbelasting van de overheadkosten. Naast bovengenoemde ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande onzekerheden voor de programmabegroting, zien wij nog andere risico's zoals de onzekerheid over de aanbesteding van de medische arrestantenzorg, de afnemende middelen van de gemeenten en de effecten van de grote instroom van asielzoekers. Tegelijkertijd bieden de transities en de ontwikkelingen in het sociale domein ook kansen voor de GGD om gemeenten te ondersteunen met expertise en informatie. En vanaf 1 januari 2016 is de Wet op de vennootschapsbelasting van toepassing op overheden en ook op de GGD. Het is nog niet helder wat, behalve verhoging van de administratieve lastendruk, de gevolgen voor de bedrijfsvoering zijn. Wij vertrouwen erop dat u bij de verdere uitwerking van de uitgangspuntennota rekening houdt met deze onzekerheden en risico's. Naast de veelbesproken jeugdgezondheidszorg, voert de GGD nog vele andere taken uit voor onze en andere gemeenten. Om een beter beeld te krijgen van deze minder zichtbare werkzaamheden en de meerwaarde daarvan, nodigen wij u graag uit om vóór het moment waarop u ons de concept Programmabegroting 2017 toezendt, in onze raad een presentatie te houden. Hoogachtend, De raad van gemeente Apeldoorn, de secretaris, '.'..... //~..--) / / ~/.:: //'/l.// / drs. A.J)udti.ler.> I../" / ~ 2 Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden 35

36 .IIi\1\!l!i terug., ~ naar agenda ~ ~ gemeente ~ Berkelland Bestuur van de GGD Noord en Oost-Gelderland De heer D.W. ten Brinke Postbus AA ZUTPHEN C: A. G.J. Holterman T: E: info@gemeenteberke/land.nl Bezoekadres: Marktstraat 1, Borculo Zaaknummer : Onderwerp Uw brief van Uw kenmerk Bijlage(n) Verzonden Uitgangspuntennota 2017 GGD NOG 14 december 2015 ThN//015-Dir feb Geachte heer, U heeft ons de.uitgangspuntennota 2017 toegestuurd met het verzoek om onze zienswijze. Wij verwijzen u hiervoor naar de bijgevoegde bijlage "Beoordeling uitgangspunten 2017 GGD". Wij missen in de Uitgangspuntennota het risico van de kosten voor publieke gezondheidszorg asielzoekers. Een kostenpost die nog niet structureel 100% vanuit het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is gedekt. Wij dringen aan op kostendekkende uitvoering van deze dienstverlening aan het COA. De indexeringsmethodiek van juli 2015 sluit aan bij ons voorstel de indexering niet alleen te relateren aan de prijsontwikkelingen maar ook aan de gemeentelijke inkomsten. Wij stellen dit zeer op prijs. In het financiële hoofdstuk van deze nota zien we in de uitwerking een bottleneck op het punt van het berekenen van de inkomsten van gemeenten en het toepassen van de septembercirculaire van het gemeentefonds. Na het verschijnen van de Uitgangspuntennota is er regionaal ambtelijk contact geweest met de GGD. Er is samen een manier gevonden om deze berekeningen te verbeteren. De prognose over de ontwikkeling van het gemeentefonds (zie blz. 15 van de uitgangspuntennota) zou in 2017 niet 4,05% maar 2,2% moeten zijn. Dat betekent dat gemeenten in 2017 ruimte hebben voor 2,2% verhoging van de inwonersbijdragen. Dit betekent dan onvoldoende budgettaire ruimte om volledig te voldoen aan de gewogen indexering van afgerond 2,6%. Ons (regionale) pleidooi is dan ook om deze 2,2% indexering te gebruiken bij de uitwerking van de programmabegroting. Gemeente Berke/land, Postbus 200, 7270 HA BORCULO T: E: info@gemeenteberkelland.nl Bank Nederlandse Gemeenten: IBAN: NL35BNGH BIC: BNGHNL2G 36

37 Wij hebben de gemeenteraad gevraagd om eventuele reacties op de door ons vastgestelde zienswijze. Deze zullen we dan eventueel alsnog aan u toesturen voor 1 maart Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer A.C.J. Holterman, telefoonnummer Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Berkelland, de burgemeester, Kopie aan: -Archief - Afdeling Mens en samenleving/a/ex Holferman 2 37

38 Beoordeling uitgangspunten 2017 GGD terug naar agenda A Eengezamenlijke beoordeling door Achterhoekse gemeenten Beoordeling financiën (Pil de vindplaats van deze Omvang Co rn m e n ta Cf r gegevens) LI" \. 1. Bezuinigingen Jaarlijks Wordt verwerkt in de GGDbegroting 2017 tgv dalend aantal kinderen A2 In wonersb ijdraqe Inwonersbijdragen <~:->., qemeenten 2016: 13,70. Werkwijze volgens AB-besluit uit 2015: ',;::::::> (blz uitgangspuntennota Voorgestelde 1) Bereken de kostenontwikkeling GGD ) Inwonersbijdragen 2) Bereken de inkomstenontwikke/ing van de 2017: gemeenten voor ) Vergelijk kosten (1) en mogelijkheden(2) en doe een voorstel voor de inwonersbijdragen 2017 Dit is een :<~":"\ verhoging van de Uitwerking in de uitgangspuntennota2017: Aanpak: '\:.-::::!./ inwonersbijdrage 1) Kostenontwikkeling voor 2017 is 2,6% met 2,6%. Maar: 2) Jnkomstenontwikkeling gemeenten is Uitwerking! de gemeente- 4,04% (accres gemeentefonds) inkomsten geven OPMERKING:Wij komen uit op 2,2 %. We ruimte tot 2,2 % hebben dit ambtelijk met GGDbesproken. We zijn het samen eens over deze berekening van 2,2 %. 3) We lezen in de uitgangspuntennota 2017 Conclusie zou geen afweging of conclusie volgens ons OPMERKING..we constateren wel dat er moeten zijn: een een voorstel is van 2,6%. verhoging van de inwonersbijdrage Onze conclusie: Wezien dat de kostenontmet 2,2% wikkeling groter is dan de inkomsten- I. Zie commentaar ontwikkeling en daarom vinden we een hiernaast. verhoging van de inwonersbijdrage tot 2,2 % (de inkomstenontwikkeling) redelijk. Inwonersbijdrage wordt dan 13,95 Opm: incl bezuiniging en Bezuiniging van , : zie hierboven logopediecorrectie Logopediecorrectie: de correctie Hattem en Voorst (zie nota blz 15) Aanvullend een toelichting waarom we voorstellen + 2,2% te accepteren, terwijl we eind 2015 aan de gemeenschappelijke regelingen gevraagd hebben om de inwonersbijdragen met 0,96% te verlagen. De GGD-NOG is gewend om bij de loon- en prijs ontwikkelingen de methode van Apeldoorn te gebruiken, Het AB accepteert deze benadering in het besluit van juli Apeldoorn actualiseert prognoses steeds aan de hand van de laatste schattingen. We zien nu dat de GGD dezelfde aanpak kiest bij de berekening van de ontwikkeling van het gemeentefonds, Het gevolg is dat de GGD de laatste prognoses over 2016 uit de septembercirculaire 2015 nu al meeneemt in de berekeningen. In'dit geval gaat het om een forse positieve bijstelling van het accres Wij zouden dit in de Achterhoek volgend jaar pas doen. Dat verklaart het verschil tussen -0,96% en 2.2%. Beide rekenmethoden zijn goed, We stellen daarom voor om de keuzes die de GGD maakt te respecteren. Dat betekent ook dat wij voorstellen om deze 2,2% te accepteren. De rekenmethode van de GGD en die van de Achterhoekse gemeenten, komen binnen een paar jaar op vergelijkbare bedragen uit. Achterhoekse Controllers Werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen , Pagina ~ ~---~--~~ ~

39 Beoordeling uitgangspunten 2017 GGD terug naar agenda Een gezamenlijke beoordeling door Achterhoekse gemeenten,a4 Vermoqen en risico 's Voitedigheid geschatte risico's De belangrijkste -In de begroting 2017 worden de risico's (otz 13 van de nota} risico's worden gekwantificeerd. Geziende begroting van benoemd 2016 hebben wij daar vertrouwen in. Benodigde weerstandscapaciteit Zie begroting Gedurende 2016 zal de risicoanalyse worden bijgewerkt naar aanleiding van keuzesdie de Beschikbare wee rstandscapaciteit Zie begroting 2017 gemeenten nog moeten maken t.a. v de JGZ en de indeling in ACBDtaken. Weerstandsvermogen Zie begroting 2018 (ratio: beschikbaar! benodigde -Bi] het samenstellen van dejaarrekening capaciteit) 2016 wordt aan de hand van de gerealiseerde opbrengsten het weerstandvermogen berekend en beoordeeld. Or:twîkke!iO!QJ reserves Later toevoegen, als er enige historie is opgebouwd.,~ ,00 Inwonersbijdrage GGD NOG 14,50 Cl) 14, ::J ~ 13,50 13,00 12, : ons voorstel is (inel O,05 kinderkorting en correctie logopedie Hattem en Voorst) B El. Beoordeling beleid 81 Beoordeling jaarbeleid ten opzichte van de strategische visie! bestuursagenda. De nota is in lijn met de voorgaande uitgangspuntennota's en de bestuursagenda De activiteiten, die verbonden zijn aan deze uitgangspunten, zijn reeds in gang gezet 82 Wettelijke kaders 32 De nota voldoet aan de wettelijke kaders Toetsing aan uitgangspuntennotitie 2016_ Dezetoets is alleen van toepassing bij de beoordeling van de begroting 84 Actuele onderwerpen 84 De uitgangspuntennota gaat in op de actuele onderwerpen zoals de vormgeving en positionering van de van de jeugdgezondheidszorg, maatwerk en sturing op lokaal/regionaal niveau, ebiedsanal ses, de verbindin tussen sociale veili heid en ublieke ezondheid. Achterhoekse Controllers Werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen , Pagina ~-----_..._

40 40

41 41

42 42

43 43

44 Gemeente Epe Informatienota voor de raad Onderwerp Programma Datum Portefeuillehouder Registratienummer Informant Afdeling I team Telefoonnummer adres Bijlage(n) Uitgangspuntennota 2017 GGD NOG 3 - zorg en opvang 21 januari 2016 D. van Norel H. M. Kamminga Samenleving I Leefbaar en Veilig heleen.kamminga@epe.nl I. Brief van GGD NOG aan de raad ( ) 2. Uitgangspuntennota versie 1.3 ( ) KENNISNEMEN VAN 1. Het besluit van het college en de Uitgangspuntennota INLEIDING GGD Noord- en Oost Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. GGD NOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van inwoners. Volgens artikel 14 van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) moeten gemeenten een gezondheidsdienst in stand houden om de wettelijke taken conform de WPG uit te voeren. Voorafgaand aan de begrotingsvoorbereiding stuurt GGD NOG het college en de gemeenteraad informatie over de beleidsmatige en financiële uitgangspunten. Dit is conform de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), die per 1 januari 2015 van kracht is. De GGD biedt het gemeentebestuur mogelijkheid tot een zienswijze. Het college hanteert een uniforme procedure voor alle gemeenschappelijke regelingen en dat is de procedure die de Wgr voorschrijft. Dit wordt ook onderschreven door de raadswerkgroep inzake "Samenwerken in de regio". KERNBOODSCHAP Het college stemt in met de Uitgangspuntennota 2017 Het college heeft ingestemd met de Uitgangspuntennota 2017 van GGD NOG. In de Uitgangspuntennota staan de inhoudelijke en financiële uitgangspunten genoemd. Samengevat gaat het om het volgende: Inhoudelijke uitgangspunten GGD NOG speelt in op een aantal belangrijke ontwikkelingen, namelijk: Streven naar een gezonde(re) samenleving GGD NOG zorgt voor gezonde inwoners en een gezonde samenleving. Daarbij gaat GGD NOG niet langer uit van de klassiek-medische definitie van gezondheid als totale afwezigheid van ziekte. GGD NOG streeft naar zelfredzame burgers die met de fysieke, emotionele en sociale moeilijkheden in het leven kunnen omgaan en daarbij zelfsturing kunnen geven aan hun leven Jllil III III II HUI lil I J 1/2 44

45 Indeling in wettelijke taken en níet-wettelijke taken De gemeenten hebben GGD NOG gevraagd om de indeling van producten in basistaken en plustaken te wijzigen, omdat deze onvoldoende duidelijk is voor gemeenten. GGD NOG stelt voor om de indeling te wijzigen in A, B, C en D taken: A: wettelijke GGD-taken; B: wettelijke gemeentelijke taken; C: autonome gemeentelijke taken; D: externe taken. In 2017 geeft de GGD uitvoering aan het besluit over de positionering van de jeugdgezondheidszorg In 2016 nemen de 22 gemeenten een besluit over de positie van de jeugdgezondheidszorg. Gemeenten besluiten over hoe de jeugdgezondheidszorg wordt georganiseerd, zodat de zorg voor kinderen van 0-19 jaar en hun ouders het best geregeld is, voor een voor de gemeenten acceptabele inwonerbijdrage. Dit wordt in 2017 verder uitgewerkt. Bedrijfsvoering van GGD NOG: meer decentraal werken GGD NOG zoekt zoveel mogelijk lokaal de aansluiting, bijvoorbeeld door te werken in het Centrum voor Jeugd en Gezin en op scholen. Bepaalde ondersteunende en specialistische taken blijven centraal gehuisvest en georganiseerd, zoals milieukunde en epidemiologie. Financiële uitgangspunten -Het weerstandsvermogen van GGD NOG is op peil; -De index die wordt gehanteerd voor de ontwikkeling van de uitgaven bedraagt 2,59 fņ; -In de uitgangspunten is rekening gehouden met een structurele jaarlijkse korting op de jeugdgezondheidszorg (C ) vanwege een dalend kinderaantal; -De inwonerbijdrage die de gemeenten gaan betalen stijgt van i 13,71 in 2016 naarc 14,00 in De stijging hangt samen met de index, die gehanteerd wordt om kostenstijgingen op te vangen. COMMUNICATIE GGD NOG wordt door het college geïnformeerd over het besluit. VERVOLG In het voorjaar beslist de raad over de GGD-begroting voor Epe, 26 januari 2016 Burgemeester en wethouders van Epe, de burgemeester, de secretaris, I Ir. H. van der Hoeve MPA mw, 2/2 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 GGD Noord- en Oost-Gelderland Dagelijks Bestuur t.a.v. D.W. ten Binke, directeur/secretaris Postbus AA ZUTPHEN Gemeentehuis Bergvredestraat GK Didam Postadres Postbus BA Didam T (0316) (0316) E gemeente@montferland.info Behandeld door: Ons kenmerk: Uw kenmerk: Bijlage(n) : Dhr. A. de Vries 16UIT00161 ThN/O 15-Dlr Telefoonnummer: Behorend bij: 15ink18469 Datum: 26 februari 2016 Uw brief van: 14 december 2015 Onderwerp: Uitganspuntennota 2017 GGD NOG Geachte heer Ten Brinke, Wij hebben kennis genomen van de Uitgangspuntennota 2017 GGD NOG. Deze nota en de daarop ontvangen reacties van de deelnemende gemeenten vormen de kaders voor de Programmabegroting 2017 van de GGD. In dit schrijven geven wij onze zienswijze, bekrachtigd door de gemeenteraad van Montferland. Onderstaande zienswijze is afgestemd met de regiogemeenten in de Achterhoek. Inhoudelijk en bedrijfsmatig kader De nota is in lijn met de voorgaande Uitgangspuntennota's en met de Bestuursagenda De activiteiten, die verbonden zijn aan deze uitgangspunten, zijn reeds in gang gezet. Financieel kader Wij onderschrijven nadrukkelijk het uitgangspunt dat eventuele kosten die het gevolg zijn van uitname van de jeugdgezondheidszorg uit de GGD door gemeente(n) niet voor rekening van de achterblijvende gemeenten zijn. Wij missen het risico van de kosten voor publieke gezondheidszorg asielzoekers die, voor zover wij weten, nog niet structureel 100% vanuit het eoa zijn gedekt. Wij verzoeken u dit risico te benoemen in de programmabegroting en bij het eoa aan te dringen op een volledige vergoeding. De indexeringsmethodiek van juli 2015 sluit aan bij ons voorstel de indexering niet alleen te relateren aan de prijsontwikkelingen maar ook aan de gemeentelijke inkomsten. Wij stellen dit zeer op prijs. In het financiële hoofdstuk van deze nota zien we in de uitwerking een bottleneck op het punt van het berekenen van de inkomsten van gemeenten en het toepassen van de septembercirculaire van het gemeentefonds. Na het verschijnen van de Uitgangspuntennota is er regionaal ambtelijk contact geweest met de GGD. Er is samen een manier gevonden om deze berekeningen te verbeteren. De prognose over de ontwikkeling van het gemeentefonds (zie blz. 15 van de uitgangspuntennota) zou in 2017 niet 4,05% maar 2,2% moeten zijn. Dat betekent dat gemeenten in 2017 ruimte hebben voor 2,2% verhoging van de inwonersbijdragen. Dat betekent onvoldoende budgettaire ruimte om volledig te voldoen aan de gewogen indexering van 2,6%. Ons (regionale) pleidooi is dan ook om deze 2,2% indexering te gebruiken bij de uitwerking van de programmabegroting. Dat wil zeggen een inwonerbijdrage van 13,95. In onze eerdere brief, d.d. 12 november 2015 met kenmerk 15uit05578, hebben wij u nog laten weten dat de gemeentelijke bijdrage met 0.96% zou moeten dalen ten - 1- r A 1 "vl I FSC I MlX! FSC< P.tlp!ilr 1 C01713~I 53

54 54 :)S.!l.\1 - z - Jap.Jaaua STOl ~!n azr!msua!zazuo uuojuoo S! ~!a a!ssms!pua)je~ uaa uel\ sjseq do ~aza6u! WJOM ~l.pejpdos6u!5!u!nzaq alan~ual\a uaa WP S! aundsöueöun ~ep spotpsursöuuaxapu: ap uel\ 5ulplaluee.Jeeu yrp4:>s n pjeel)j.jal\ zroz.jooi\%(:/z UB/\ a6e~ua:>jadxapu! apuraousö nu ~a4 ua jauq ajapjaa azuo uassru 1l4:>SJ,M ~a4 lp.jom'je.ja~lpe~a!u ua uaurauaaui Je.Jool\ a!~esuadwoj5ç!.ldua56az I!M ~ep 'l.jaa~ue4 UalOJ6aq uel\ aznm ajapue uaa n ~ep.jooa p!alaq s)jao4ja~4j'd S! ~!a 91OZ ue/\ a~4j!zdo terug naar agenda

55 ..._._ terug naar agenda Beoordeling uitgangspunten 2017 GGD Een gezamenlijke beoordeling door Achterhoekse gemeenten A Al A2 Beoordeling financiën (en de vindplaats van deze gegevens) Bezuinigingen Inwonersbijdrage gemeenten (blz uitgangspuntennota 2017) I-;~-'" Aanpak: \~) Uitwerking! Omvang Jaarlijks tgv dalend aantal kinderen Jnwonersbijdragen 2016: 13,70. Voorgestelde Inwonersbijd ragen 2017 : Dit is een verhoging van de inwoners bijdrage met 2,6%. Maar: de gemeenteinkomsten geven ruimte tot 2,2 % Conclusie zou volgens ons moeten zijn: een verhoging van de inwonersbijdrage met 2,2% Zie commentaar hiernaast. Inwonersbijdrage wordt dan 13,95 incl bezuiniging en logopediecorrectie Commentaar Wordt verwerkt in de GGDbegroting 2017 J'~! o ~"\ Werkwijze volgens AB-besluit uit 2015: V::d) 1) Bereken de kostenontwikkeling GGD2017 2) Bereken de inkomstenontwikkeling van de gemeenten voor ) Vergelijk kosten (1) en mogelijkheden(2) en doe een voorstel voor de inwonersbijdragen 2017 Uitwerking in de uitgangspuntennota2017: 1) Kostenontwikkeling voor 2017 is 2,6% 2) InkomstenontwikkeJing gemeenten is 4,04% (accres gemeentefonds) OPMERKING:Wij komen uit op 2,2 %. We hebben dit ambtelijk met GGDbesproken. We zijn het samen eens over deze berekening van 2,2 %. 3) We lezen in de uitgangspuntennota geen afweging of conclusie OPMERKING: we constateren wel dot er een voorstel is van 2,6%. Onze conclusie: We zien dat de kostenontwikkeling groter is don de inkomstenontwikkeling en daarom vinden we een verhoging van de inwonersbijdrage tot 2,2 % (de fnkomstenontwikkeling) redelijk. Opm: Bezuiniging van ,.'zie hierboven Logopediecorrectie: de correctie Hattem en Voorst (zie nota blz 15) Aanvullend een toelichting waarom we voorstellen + 2,2% te accepteren, terwijl we eind 2015 aan de gemeenschappelijke regelingen gevraagd hebben om de inwonersbijdragen met 0,96% te verlagen. De GGD-NOG is gewend om bij de loon- en prijs ontwikkelingen de methode van Apeldoorn te gebruiken. Het AB accepteert deze benadering in het besluit van juli Apeldoorn actualiseert prognoses steeds aan de hand van de laatste schattingen. We zien nu dat de GGD dezelfde aanpak kiest bij de berekening van de ontwikkeling van het gemeentefonds. Het gevolg is dat de GGD de laatste prognoses over 2016 uit de septembercirculaire 2015 nu al meeneemt in de berekeningen. In dit geval gaat het om een forse positieve bijstelling van het accres Wij zouden dit in de Achterhoek volgend jaar pas doen. Dat verklaart het verschil tussen -0,96% en 2.2%. Beide rekenmethoden zijn goed. We stellen daarom voor om de keuzes die de GGD maakt te respecteren. Dat betekent oak dat wij voorstellen om deze 2,2% te accepteren. De rekenmethode van de GGD en die van de Achterhoekse gemeenten, komen binnen een paar jaar op vergelijkbare bedragen uit. Achterhoekse Controllers Werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen , Pagina 1 ""'7 /-.., "7 ~-' '..&>-- 55

56 56 'P!8LjpUOZ8Ö a)j8!lqnd U8 P!8Ljb!1I8Aalepos uassrn 5U!PU!qJ8A sp 'S8SAleUBSpa!q85 'neaa!u IBBUO!68J/lee)jol do 6u!1nlS U8 )jj8mleew '6JOZSP!8Ljpuoza6p6ne[ sp uea ep uea BU!JeUO!liSod ue 6uIAa5wloA ap sieoz u8djamjapuo elenpe ap do ui lee5 8louualundsBueBl!n ea Uad18MJepUO alanpv v8 ~u!loj~aq ap UEA~U!lapJOoaq ap [iq ~u!ssedaol UEAuaellE S!Slaei azea '9 ~OGe!l!lOUUalundsBueBl!n uee 6u!slaO 1 88 SJape>ja>j[!!'maM ap uee iaopjo» erou aa sjape)j a>1f!ienem G8 'laza~ ~UE~U! spaai uf!z 'uaiundsêueêun szap UEeuf!z uapuoqrax alp 'Ual!al!l\!pe ea '81O(:-1710Zepuaêesmmsaq ap us s.eiouuaiundsäueêun 8pUee~Jool\ ap raiu uf!1u! Si EloU ao 'epua68sjnnlsaq la!s!/\ 8lj8S!6a:wqs ap ue/\ all!:)!zdo usi p!8laqjeef 6U!18pJOoag ~g oszr oo'sr OS'EI!TI I::... 0 oo'et ",- osvr 00'51 'pmnoqaodo sf a!.101sf[/ ao!ua Ja slo 'uaoao/\ao1 Ja107 safijasaj 6u!I<npf!MluO p{aéjp.jooaq ue puéj>fajaq uaoowjaflpuo1s.jaam :tal{ uajsouéjjqdo aphjéjs!{oa.jéjoep uor. PUO[/ ap uoo :tpjom 9rol (~la~pe:d8:j apblpoueq f J88q)jILj:Jseq.ouer) oufuëj>/ajjoo[ sp uo" UéJ{féJ1SlIaWOsJéJl{ ue- 8TOZ ~u!loj~aq a!l Ua60WJ911.SpUBlSJaaM 'lia>f01 OfI:JV U! ouf/apu! ep ua Z9r ep «'0':] ua>f0l4! ua:]aow iiou ueiueeiueii LTOl ~u!loj~aq a!l +la~188d88spu8+sja8m 8Jeq)jILj8s88 ep afp sazna>f UDfI 8ufpfa/uoD JDDU p/jamal5fjq UapJOM asf..{ouooj!s!jap /DZ 9rol apua,mpa!]- LTOl gu!lo.j~aqall :pell:jed8:jspu8lsj8em 8PO!POU8g U! uerenorue«joop [!M uaqqalj 9rol puiaouaq (eiou ap U8A U 'ztq) uo" l5u!1.d1oaq ep ua!zé'j9 'PJaa:Jfl!JUoM>/a6 UapJOMS,OJ!SP ~~\,Y s.ooisu sp UapJOM L rol ou!+ojl5aq ap U{- als~f!jaw:qaq aa S,WISU elle?ljos86ple45lpelloj\ S,0;)!S!.l Ui] uab'oui.li1a 17\1' terug naar agenda

57 Nijland, Thijs Van: Peter Zoombelt Verzonden: maandag 22 februari :21 Aan: Nijland, Thijs Onderwerp: RE: brief aan college B&W met de Uitgangspuntennota 2017 GGD NOG Beste Thijs, Afgelopen donderdag stond de Uitgangspuntennota 2017 op de agenda van de commissie Samenleving & Bestuur. De commissie heeft de nota voor kennisgeving aangenomen en gaat geen zienswijze indienen. De nota komt op de postlijst van de raadsvergadering op 10 maart Ik verwacht daaruit geen nieuwe reacties. Met vriendelijke groet, Peter Zoombelt Beleidsmedewerker sport en volksgezondheid Gemeente Oldebroek T I. Van: Nijland, Thijs Verzonden: dinsdag 15 december :19 Aan: Said Satyane Rudi Kamp Agnes van Olffen Dekker, G.W. CC: Bouman - Reilink, Willy <W.Bouman@ggdnog.nl>; Feijen, Silvia <s.feijen@ggdnog.nl>; Gooiker, Veronique <V.Gooiker@ggdnog.nl>; Meijer, Marijke <M.Meijer@ggdnog.nl>; Brethouwer, Jan Willem <J.Brethouwer@ggdnog.nl>; Brinke, Dick ten <D.TenBrinke@ggdnog.nl>; Coenen, Ingrid <I.Coenen@ggdnog.nl>; Schwebke, Rob <R.Schwebke@ggdnog.nl>; Slagter, Ineke <I.Slagter@ggdnog.nl>; Smeitink, Adelheid <A.Smeitink@ggdnog.nl>; Verweij, Ton <T.Verweij@ggdnog.nl>; Aalpoel-Bolink, Herriette <H.Aalpoel@ggdnog.nl>; Capel, Cora <C.Capel@ggdnog.nl>; Cornelisse, Julikah <J.Cornelisse@ggdnog.nl>; Evers, Hans <H.Evers@ggdnog.nl>; Lezwijn, Jeanette <J.Lezwijn@ggdnog.nl>; Liernur, Karen <K.Liernur@ggdnog.nl>; Rover, Carolien de <C.deRover@ggdnog.nl>; Vries, Martien de <M.deVries@ggdnog.nl>; Ooink op den Dijk, Annet <A.OoinkopdenDijk@ggdnog.nl>; Voormolen, Marike <M.Voormolen@ggdnog.nl>; Schut, Erma <E.Schut@ggdnog.nl>; Woerkom, Petra van <P.vanWoerkom@ggdnog.nl> Onderwerp: FW: brief aan college B&W met de Uitgangspuntennota 2017 GGD NOG 1 57

58 Beste ambtenaren volksgezondheid en financiën GGD, Hierbij ontvangen jullie de Uitgangspuntennota 2017 van GGD Noord- en Oost-Gelderland, die we vandaag aan de raden en de colleges van B&W hebben gestuurd. Als jullie vragen hebben, neem dan contact op met: R. Schwebke, financieel adviseur (tel , ), of T. Nijland, directiesecretaris (tel , Met vriendelijke groet, Thijs Nijland directiesecretaris Rijksstraatweg AC Warnsveld Postbus AA Zutphen T (direct) T (algemeen) E. t.nijland@ggdnog.nl W. Werkdagen: ma-di-wo-vr Van: Nijland, Thijs Verzonden: dinsdag 15 december :14 Aan: 'gemeente@aalten.nl'; 'gemeente@apeldoorn.nl'; 'info@gemeenteberkelland.nl'; 'info@bronckhorst.nl'; 'gemeente@brummen.nl'; 'gemeente@doetinchem.nl'; 'gemeente@elburg.nl'; 'gemeente@epe.nl'; 'gemeente@ermelo.nl'; 'info@harderwijk.nl'; 'gemeente@hattem.nl'; 'gemeente@heerde.nl'; 'gemeente@lochem.nl'; 'gemeente@montferland.info'; 'gemeente@nunspeet.nl'; 'gemeente@oldebroek.nl'; 'gemeente@oostgelre.nl'; 'info@oude-ijsselstreek.nl'; 'info@putten.nl'; 'gemeente@voorst.nl'; 'gemeente@winterswijk.nl'; 'info@zutphen.nl' CC: Archief GGD NOG Onderwerp: brief aan college B&W met de Uitgangspuntennota 2017 GGD NOG Geachte heer/mevrouw, Hierbij zend ik u een brief aan het college van B&W, waarbij in afschrift een brief aan de raden met de Uitgangspuntennota 2017 wordt toegezonden. Met vriendelijke groet, Thijs Nijland directiesecretaris 2 58

59 Rijksstraatweg AC Warnsveld Postbus AA Zutphen T (direct) T (algemeen) E. t.nijland@ggdnog.nl W. Werkdagen: ma-di-wo-vr 3 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 Postadres Postbus AC Winterswijk Aan het Dagelijks Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland Postbus AA ZUTPHEN bezoekadres telefoon fax internet Stationsstraat 25 (0543) (0543) gemeente@winterswijk.nl Verzonden per ons kenmerk : afdeling/team: Mens & Omgeving uw kenmerk : ThN//015-Dir.140 behandeld door: mevr. B. klein Gunnewiek bijlage(n) : verzenddatum: 29 februari 2016 kopie aan : onderwerp : Zienswijze Uitgangspuntennota 2017 Geacht bestuur, Onze gemeenteraad heeft op 25 februari 2016 de Uitgangspuntennota 2017 besproken en namens de raad brengen wij de volgende zienswijze in. De raad stemt inhoudelijk in met de nota maar is het niet eens met de voorgestelde indexering van +2,2%. Op basis van de regionaal gehanteerde rekenwijze voor indexering van de gemeenschappelijke regelingen wordt een verlaging van de inwonerbijdrage met 0,96% voorgesteld. Met vriendelijke groet, namens het college van burgemeester en wethouders, B. klein Gunnewiek beleidsmedewerker 64

65 GGD NOG t.a.v. de heer D. W. ten Brinke Postbus AB APELDOORN Inlichtingen bij: C. van Amerongen Telefoon: Bijlage(n): / Afdeling:: Klantcontact Zaaknummer: Uw brief dd.: 14 december 2015 Team: Maatschappelijke Zaken Datum: 1 maart 2016 Uw nummer: Onderwerp: Uitgangspuntennota 2017 Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, In uw brief van 14 december 2015 heeft u de Uitgangspuntennota 2017 aangeboden aan de gemeenteraad en ons de gelegenheid geboden hierop te reageren. Op 29 februari heeft de gemeenteraad de uitgangspuntennota behandeld. Hierbij sturen wij u de reactie namens de gemeente Zutphen. Inhoudelijk kunnen wij ons vinden in de Uitgangspuntennota. Voor wat betreft de financiën signaleren wij echter nog steeds een knelpunt. De gemeente Zutphen moet bezuinigen. Wij waarderen uw inspanningen in de afgelopen jaren en de intentie voor de komende jaren om de indexering in te verdienen. Dit levert al een deel van de voor Zutphen benodigde bezuiniging op, maar is helaas nog niet toereikend. Om binnen de gemeentelijke begroting voor 2017 te passen, zou de inwonerbijdrage voor Zutphen ,- lager moeten zijn dan nu in de Uitgangspuntennota staat. Wij willen u daarom dringend verzoeken om bij het opstellen van de Programmabegroting 2017, ook bezuinigingsscenario s uit te werken voor Daarbij vragen wij u om de mogelijkheden voor bezuinigingen te benoemen en hiervan de inhoudelijke consequenties te beschrijven, en deze bij de concept Programmabegroting aan te bieden aan het Algemeen Bestuur. Aan de hand van deze bezuinigingsvoorstellen kunnen de gemeenten en het AB de inhoudelijke en financiële afwegingen maken. Tenslotte willen wij nog aandacht vragen voor de gevolgen van het bestuurlijk traject rondom de jeugdgezondheidszorg. In uw Uitgangspuntennota geeft u aan dat wanneer een deel van de gemeenten de taak voor jeugdgezondheidszorg terugneemt, dit geen financiële consequenties mag hebben voor de achterblijvende gemeenten. Hier kunnen wij ons geheel in vinden. Daarom willen we u vragen om hierover duidelijke afspraken te maken, voordat gemeenten kunnen besluiten om deze taak niet langer af te nemen bij de GGD. Bijvoorbeeld door hiervoor heldere afspraken op te nemen in de voorstellen voor de nieuwe tekst voor de gemeenschappelijke regeling. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zutphen, de burgemeester, de secretaris, 65

66 66

67 Programmabegroting 2017 GGD Noord- en Oost-Gelderland concept 23 maart 2016 / versie 1.5 Concept-programmabegroting 2017 GGD Noord- en Oost-Gelderland 1 67

68 68

69 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Hoofdlijnen reacties Uitgangspuntennota Tijdsplanning Kerngegevens begroting Opzet Programmabegroting Begroting 2017: overgang naar veranderingen Programmabegroting en verantwoording Bestuurlijk kader Aansturing GGD Uitgangspunten voor beleid Financiële uitgangspunten Uitgangspuntennota Indexering Wijziging in financiële uitgangspunten Programma Jeugdgezondheidszorg Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten? Programma Algemene gezondheidszorg Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten? Programma Kennis- en Expertise Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten? Programma Maatschappelijke ondersteuning Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten? Bestuur en organisatie Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten? Concept-programmabegroting 2017 GGD Noord- en Oost-Gelderland 3 69

70 13. Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Financiële begroting Overzicht baten en lasten Inwonerbijdragen Meerjarenraming Staat van activa BIJLAGEN Bijlage A: Toelichting indexering Bijlage B: Verdeling inwonerbijdrage openbare en jeugdgezondheidszorg Concept-programmabegroting 2017 GGD Noord- en Oost-Gelderland 4 70

71 ALGEMEEN DEEL 1. Voorwoord Gemeentelijke organisatie voor publieke gezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. De GGD voert taken uit om de gezondheid van de inwoners van de gemeenten te bevorderen, te bewaken en te beschermen. De taken van de gemeente voor de publieke gezondheidszorg staan in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Op basis van de Wpg hebben gemeenten uitvoerende en adviserende taken ondergebracht bij hun GGD. Ook laten gemeenten andere taken door de GGD uitvoeren, die aansluiten bij de kerntaken en de deskundigheid van de GGD. De gemeenten hebben voor de GGD een gemeenschappelijke regeling getroffen. De Wpg schrijft voor dat de colleges van B&W binnen elke veiligheidsregio dit samen doen. Programmabegroting In deze programmabegroting hebben wij onze Uitgangspuntennota 2017 uitgewerkt. De raden en colleges van B&W hebben de Uitgangspuntennota 2017 half december 2015 ontvangen. De uitgangspuntennota bevat de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het volgende jaar. Tot 1 maart 2016 hebben de gemeenten de gelegenheid gehad hun zienswijze te geven. Verscheidene gemeenten hebben hiervan gebruik gemaakt (zie 2 Hoofdlijnen reacties Uitgangspuntennota 2017, p. 7). Als u wilt reageren, dan graag vóór 14 juni De raden kunnen vanaf 19 april tot 14 juni 2016 reageren op de ontwerp-begroting. De Wgr schrijft deze achtweken-termijn voor. Half april ontvangt u de voorlopige Jaarrekening 2015, die u in uw afweging kunt betrekken. Het Algemeen Bestuur, met de wethouders volksgezondheid van de 22 gemeenten, beslist op 7 juli 2016 over de Programmabegroting Wij verzoeken de raden die willen reageren om vóór 14 juni 2016 hun zienswijze aan ons te sturen. Ook met voorlopige reacties of standpunten kunt u ons helpen bij de voorbereiding van de besluitvorming in het Algemeen Bestuur. U vindt op p. 11 het tijdschema van de procedure voor de Programmabegroting Nadere informatie Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met: R. Schwebke, intern controller, , r.schwebke@ggdnog.nl. T. Nijland, directiesecretaris, , t.nijland@ggdnog.nl. Warnsveld, 17 maart 2016 Het Dagelijks Bestuur D.W. ten Brinke algemeen directeur/secretaris A. Kleijer voorzitter Concept-programmabegroting 2017 GGD Noord- en Oost-Gelderland 5 71

72 72

73 2. Hoofdlijnen reacties Uitgangspuntennota 2017 Algemeen Het overgrote deel van de gemeenten hebben ons hun (voorlopige) reacties laten weten. Voor zover gemeenten hierover uitdrukkelijk opmerkingen maken, steunen zij de algemene koers die wij met de Bestuursagenda hebben ingezet. Wij zijn blij dat er een breed draagvlak is voor de hoofdlijnen van de Bestuursagenda: meer maatwerk en meer sturing op lokaal en regionaal niveau een duidelijker indeling van de GGD-taken die de verantwoordelijkheden van de gemeenten beter weergeeft gezamenlijke besluitvorming over de jeugdgezondheidszorg die de gemeenten ruimte biedt voor een eigen lokale/regionale inrichting. De komende maanden zullen de 22 gemeenten nog de nodige knopen doorhakken om hieraan vorm en inhoud te geven. De ontvangen reacties vatten wij hierna samen onder vier thema s. Aansturing, taakindeling, meebewegen Samenvatting reacties gemeenten Met name Apeldoorn en Ermelo dringen erop aan dat de GGD zich blijft aanpassen aan de ontwikkelingen in de maatschappij en bij de gemeenten. Apeldoorn verwacht van de GGDorganisatie dat zij flexibel omgaat met de begrotingswijzigingen en dat zij qua omvang van de eigen organisatie inspeelt op wijzigingen, zowel vermindering als uitbreiding, van het takenpakket. Lochem wil bij het streven naar meer sturingsmogelijkheden in de regio waken voor onnodige bureaucratie. Reactie Dagelijks Bestuur Onze opvatting is dat de gemeenten mogen rekenen op een initiatiefrijke en zich voortdurend ontwikkelende GGD-organisatie. Dat geldt zowel de wettelijke kerntaken als de extra opdrachten. Uitgangspunt is dat de GGD een organisatie van en voor de gemeenten is. Gemeenten bepalen voor een groot deel welke taken de GGD uitvoert naast de wettelijke kerntaken voor de publieke gezondheid. Vermindering en uitbreiding van taken komt daarom in interactie tussen gemeenten en GGD tot stand, in het bijzonder ook met Apeldoorn die als centrumgemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering verschillende regionale taken in het sociale domein en jeugddomein. Meer bureaucratie en bestuurlijke drukte willen wij voorkomen. Bij het realiseren van meer regionale sturing zoeken wij vooral pragmatische oplossingen, in aansluiting op bestaande structuren. Tot slot merken wij hier op dat wij de gevolgen van de veranderingen de komende periode uitwerken. Dat kan nog maar beperkt in deze begroting. Eerst moeten de gemeenten en het Algemeen Bestuur nog de nodige besluiten nemen. Concept-programmabegroting 2017 GGD Noord- en Oost-Gelderland 7 73

74 Jeugdgezondheidszorg Samenvatting reacties gemeenten De gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland nemen in de loop van 2016 besluiten over de positionering van de jeugdgezondheidszorg. Dit gebeurt in het kader van de Dialoog jeugdgezondheidszorg. Aalten, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oude IJsselstreek en Zutphen benadrukken het uitgangspunt dat achterblijvende gemeenten niet geconfronteerd mogen worden met eventuele financiële gevolgen van onttrekking van jeugdgezondheidszorg. Apeldoorn, Ermelo en Lochem geven al de richtingen aan waarin zij denken. Reactie Dagelijks Bestuur Uitgangspunt is dat de gemeenten beslissen over de gewenste inrichting van de jeugdgezondheidszorg. Wel zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de effecten hiervan op de samenwerking voor de GGD. Alle betrokken partijen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om frictiekosten zo laag mogelijk te houden. Ook houden wij het uitgangspunt overeind dat de achterblijvende gemeenten geen financieel nadeel ondervinden van de keuze van andere gemeenten om de jeugdgezondheidszorg uit het takenpakket van de GGD te nemen. Dit leggen wij vast in ons voorstel voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor de GGD. Financiële risico s Samenvatting reacties gemeenten Apeldoorn, Berkelland, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek wijzen op de risico s rond de publieke gezondheidszorg asielzoekers (PGA). Twee factoren spelen hierbij: de grote instroom van vluchtelingen en de niet volledig kostendekkende vergoeding van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor de PGA. Daarnaast noemt Apeldoorn de risico s rond de arrestantenzorg (die de GGD in opdracht van de politie uitvoert), en evenals Ermelo de wenselijkheid van een herbeoordeling van het risicoprofiel van de GGD als de nieuwe indeling in taken is doorgevoerd. Reactie Dagelijks Bestuur De gevolgen van de vluchtelingeninstroom voor de GGD hebben wij op 18 februari 2016 in Algemeen Bestuur aan de orde gesteld. Wij hebben gemeld dat wij hebben ingestemd met de noodzakelijke extra inzet van jeugdgezondheidszorg vanuit de PGA en de reguliere JGZ. Een voorstel over de financiële gevolgen volgt nog. Wij overwegen een voorstel om bij de vaststelling van de Jaarrekening 2015 een bedrag te reserveren voor de extra lasten voor de jeugdgezondheidszorg. Op landelijk niveau onderhandelen de VNG en GGD GHOR Nederland met het rijk over vergoeding van de kosten. Hierover informeren wij het AB zo spoedig mogelijk. Concept-programmabegroting 2017 GGD Noord- en Oost-Gelderland 8 74

75 In deze programmabegroting hebben wij de extra baten en lasten nog niet meegenomen, omdat deze nog onduidelijk zijn. In het najaar 2016 verwachten wij meer te weten en nemen wij de dan bekende bedragen op in de Productenbegroting Op dit moment verwachten wij dat de inkomsten de kosten dekken. De financiële gevolgen voor de reguliere jeugdgezondheidszorg, wanneer zich meer statushouders in de gemeenten vestigen, is nog onduidelijk. Als het inwoneraantal stijgt dan stijgt de inwonerbijdrage evenredig mee. De uitvoering van de arrestantenzorg gaat vooralsnog op de oude voet door. De Nationale politie beraadt zich op het vervolg op de ingetrokken aanbesteding. Op landelijk niveau voeren verschillende partijen overleg hierover. Het AB heeft op 18 februari 2016 ingestemd met ons voorstel over financiële uitgangspunten voor toerekening van overhead/indirecte kosten, bedrijfsvoeringsreserve en financieringsstructuur bij de nieuwe indeling van taken (het ABCD-model). Wij werken dit verder uit wanneer de gemeenten besluiten hebben genomen over de jeugdgezondheidszorg en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor de GGD. Indexering en financiële druk Samenvatting reacties gemeenten Een aantal Achterhoekse gemeenten gaan in op de indexering. Op basis van de gezamenlijke norm voor gemeenschappelijke regelingen stellen zij een lager indexpercentage voor (2,2% dan wel -/- 0,94%). Verder vraagt Ermelo aandacht voor een sobere en efficiënte werkwijze. De gemeente Zutphen dringt om financiële redenen aan op bezuinigingsvoorstellen. Reactie Dagelijks Bestuur Wij stellen vast dat er geen breed gedragen wens is tot verlaging van de inwonerbijdrage. De afgelopen jaren heeft de GGD ook al een behoorlijke bijdrage geleverd aan de bezuinigingen. Wat de indexering betreft houden wij vast aan het besluit dat het AB in juli 2015 heeft genomen over de indexeringssystematiek voor de begrotingen Wij hechten aan een consistent beleid en willen jaarlijkse discussie over de systematiek vermijden. In de afgesproken systematiek speelt - op verzoek van de Achterhoekse gemeenten - de ontwikkeling van de inkomsten van de gemeenten uit het Gemeentefonds een rol. Verder wegen wij mee dat de GGD in de nabije toekomst financieel onder druk kan komen te staan, afhankelijk van de besluiten van de gemeenten over jeugdgezondheidszorg. Concept-programmabegroting 2017 GGD Noord- en Oost-Gelderland 9 75

76 76

77 3. Tijdsplanning Wanneer Wat Wie 15 december 2015 toezenden Uitgangspuntennota 2017 aan de raden Dagelijks Bestuur (DB) GGD van 15 december tot 1 maart 2016 indienen zienswijzen op Uitgangspuntennota 2017 bij DB GGD gemeenten 18 februari bespreken Uitgangspuntennota 2017 (voorbereiding in ambtelijk overleg) 14 april bespreken concept-programmabegroting 2017 (voorbereiding in ambtelijk overleg) Algemeen Bestuur (AB) GGD)1 AB GGD vóór 15 april toezending voorlopige Jaarrekening 2015 aan de raden DB GGD 19 april toezenden concept-programmabegroting 2017 aan de raden DB GGD van 19 april tot 14 juni indienen zienswijzen op concept- Programmabegroting 2017 bij DB GGD gemeenten 7 juli beslissen over vaststelling Programmabegroting 2017 (voorbereiding in ambtelijk overleg) AB GGD 1 Het Algemeen Bestuur van de GGD bestaat uit de wethouders volksgezondheid van de 22 deelnemende gemeenten. Het AB kiest uit zijn midden een Dagelijks Bestuur. Hierin hebben nu vijf wethouders zitting en één burgemeester, namens het DB van Veiligheidsregio NOG, met de portefeuille geneeskundige organisatie in de regio (GHOR). Concept-programmabegroting 2017 GGD Noord- en Oost-Gelderland 11 77

78 4. Kerngegevens begroting 2017 Werkgebied GGD Noord- en Oost-Gelderland Deelnemende gemeenten en inwoneraantallen Aantal deelnemende gemeenten 22 Totaal aantal inwoners Noord-Veluwe Midden-IJssel / Oost-Veluwe Achterhoek Elburg Apeldoorn Aalten Ermelo Brummen Berkelland Harderwijk Heerde Bronckhorst Nunspeet Hattem Doetinchem Oldebroek Epe Montferland Putten Lochem Oost Gelre Voorst Oude IJsselstreek Zutphen Winterswijk totaal totaal totaal aantal gemeenten 6 aantal gemeenten 8 aantal gemeenten 8 Concept-programmabegroting 2017 GGD Noord- en Oost-Gelderland 12 78

79 Personeelsbestand per in vaste dienst flexibele schil (tijdelijke dienst en payroll) totaal Aantal medewerkers Aantal fte s Gemiddelde fte 0,72 0,56 0,69 Toelichting: de inhuur van medewerkers via payroll is niet opgenomen in deze cijfers. Totaal lasten en baten begroting 2017 Lasten Baten Verdeling totale lasten over programma s 2017 (in 1.000) Jeugd gezondheid zorg Algemene Gezondheid zorg Kennis en Expertise Maatschappelijke Zorg Bestuur en Organisatie Verdeling baten 2017 (in 1.000) Overige baten Inwonerbijdrage Concept-programmabegroting 2017 GGD Noord- en Oost-Gelderland 13 79