Geachte leden van de Raad,

Transcriptie

1 POSTADRES Postbus AA Enschede BEZOEKADRES Langestraat 24 Aan: de Gemeenteraad TELEFOON DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 juni E.A. Smit UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER (053) ONDERWERP Annotatie Regioraad 1 juli 2015 Geachte leden van de Raad, Met deze brief willen wij u informeren over de agenda van de Regioraad Regio Twente op 1 juli Voor zover van toepassing is per onderdeel een korte annotatie en advies opgenomen. Deze volgt de agenda van de Regioraad. 3. Jaarstukken 2014 Eind april hebben wij uw Raad reeds een advies meegegeven op de jaarstukken en de ontwerpbegroting De stukken waren voor uw Raad geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen. Zowel de jaarrekening 2014 als de programmabegroting (agendapunt 5) liggen nu ter vaststelling voor. In de jaarstukken 2014 van Regio Twente wordt een beleidsinhoudelijke verantwoording afgelegd per programma, in relatie tot de voor dat jaar vastgestelde programmabegroting inclusief de daarin door uw raad via begrotingswijziging vastgestelde wijzigingen. Gelijktijdig wordt hierin verantwoording afgelegd over het financiële beheer. De jaarrekening laat een positief resultaat zien van afgerond ,- (exclusief looncompensatie afgerond ) na de reguliere onttrekkingen en toevoegingen aan (bestemmings)reserves. De voornaamste oorzaken hiervoor zijn dat bij de domeinen een aantal geprognotiseerde incidentele meevallers positiever zijn uitgevallen dan voorzien, terwijl gelijktijdig een aantal voorziene tegenvallers lager zijn uitgevallen dan was verondersteld. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het regioraadsvoorstel en de jaarstukken. Dit rekeningresultaat moet ook worden bezien in het licht van de huidige financieringsstructuur en de verplichting tot schatkistbankieren die is ingegaan op 1 januari Dit heeft invloed op het financieringsresultaat van Regio Twente. Voor het rekeningjaar 2014 geldt dat de renteopbrengst laag was. Dit heeft geleid tot een negatief financieringsresultaat van ,- ten opzichte van de in de begroting geraamde taakstellende opbrengst van ,-. Het negatieve financieringsresultaat maakt onderdeel uit van het gepresenteerde rekeningresultaat.

2 22 juni / 7 Voorgesteld wordt om de jaarstukken 2014 met een positief resultaat van ,- vast te stellen; Het rekeningsaldo wordt bestemd zoals in dit voorstel staat verwoord: a. Toevoegen aan de algemene reserve en egalisatiereserves: ,-; b. Aan gemeenten uit te keren: ,-; c. Aanvullend aan gemeenten uit te keren, zijnde de teveel geraamde looncompensatie: ,- Het jaarresultaat is positief. Hiervan wordt toegevoegd aan bestemmingsreserves en uitgekeerd aan de gemeenten. Daarnaast is er een correctie op de te veel geraamde looncompensatie van die ook terug wordt betaald aan de gemeenten. Enschede ontvangt in totaal euro. Dit is opgenomen in de zomernota. Het weerstandsvermogen bevindt zich per eind 2014 op het gewenste peil met een weerstandsratio van 1,1. Met het voorstel kan worden ingestemd. 4. Bestuursrapportage 2015 De bestuursrapportage (BERAP) is een tussentijdse rapportage en geeft een overzicht van de relevante afwijkingen ten aanzien van de voornemens uit de programmabegroting De Regio heeft een resultaat van euro positief ten opzicht van de begroting 2015 per peildatum van 1 mei Een groot deel hiervan wordt veroorzaakt doordat te veel looncompensatie is vergoed aan de regio. Verder bestaat het resultaat aan een veelheid van kleine incidentele posten. In 2015 wordt voor een eerste maal één Berap opgesteld in verband met een vereenvoudigde P&C-cyclus. De peildatum ligt nu echter wel heel vroeg in het jaar. De Regio komt nog met een voorstel om in een volgend jaar te werken met een latere peildatum en de Berap dan ook anders te presenteren. De voortgang van de invulling van de ombuigingstaakstellingen wordt geschetst. Voor 2015 is de gehele taakstelling gerealiseerd. Voor 2016 en volgende is nog niet het gehele bedrag van invulling voorzien die voornamelijk ligt bij het aandeel dat het domein Gezondheid hoort in te vullen. Hiervoor liggen nu voorstellen voor waarmee wordt ingestemd in beslispunt 4 van dit voorstel. Het dagelijks bestuur stelt aan de Regioraad voor om: 1. Kennis te nemen van het te verwachten resultaat reguliere bedrijfsvoering na bestemming voor 2015 van (positief); 2. Kennis te nemen van het beschikbare bedrag van voor CAO ontwikkelingen, dat onderdeel uitmaakt van de ; 3. Kennis te nemen van de realisatiegraad van de ombuigingstaakstellingen; 4. In te stemmen met de volgende voorstellen ten einde de bezuinigingen binnen het domein Gezondheid voor de jaren 2016 en 2017 te realiseren; a. Aanpassing van de werkwijze in het speciaal onderwijs ,- b. Flexibilisering/modernisering van de jeugdgezondheidszorg ,-

3 22 juni / 7 c. Taakstelling op de bedrijfsvoering van domein Gezondheid ,- 5. Een standpunt in te nemen ten aanzien van het door de bestuurscommissie Publieke Gezondheid niet overgenomen bezuinigingsvoorstel ( ) voor een inverdieneffect op lokale taken en op basis van dit standpunt: a. De taakstelling met te verlagen van naar ; of b. Vasthouden aan de lijn die door de visitatiecommissie is geschetst en de opdracht terug te leggen bij de gemeenten om door opschaling van lokale taken door bundeling op regionale schaal, voordelen te behalen. Er kan worden ingestemd met het voorstel, maar bij beslispunt 5 het standpunt innemen dat de taakstelling van het domein Gezondheid niet wordt verlaagd en ook niet wordt terug gelegd bij de gemeenten. 5. Programmabegroting 2016 De Regio Twente heeft de begroting 2016 opgesteld op basis van de Twentse uitgangspunten die het college heeft onderschreven (collegebesluit van 5 januari 2015). De voorliggende begroting is gebaseerd op de begroting van 2015 waarbij de overdracht van de mobiliteitstaken aan de provincie Overijssel is verwerkt. Een overdracht die de omvang van de begroting halveert en waarbij de frictiekosten die gepaard gingen met deze overdracht zoveel als mogelijk geminimaliseerd zijn. Verreweg het grootste deel van de taken en daarmee de begroting voor 2016 betreft doorgaan op de ingeslagen weg waar het gat om gezondheid, recreatieve voorzieningen, bedrijfsvoering, milieu en afval en economische structuurversterking. In 2016 gaat de organisatie Zorg en Jeugdhulp haar tweede jaar in, wordt Kennispunt Twente van Almelo, Hengelo, Enschede en Regio Twente geëvalueerd en is de Agenda van Twente in de fase van afronding is het voorlaatste jaar van deze investeringsagenda met als belangrijk onderdeel de innovatiesprong Twente die investeringen bevat in onze kennisregio. De samenwerking moet in de loop van dit jaar worden getransformeerd van verplichtende naar meer vrijwillige samenwerking. Bij voorkeur, zo valt in de begroting te lezen, moet er op 1 januari 2016 een nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de samenwerking in Twente van kracht worden. De voorliggende begroting bouwt voort op eerdere begrotingen en gemaakte afspraken. Indien er in het najaar een eerste vertaling zou moeten plaatsvinden naar de nieuwe situatie zal dit in de vorm van een begrotingswijziging gebeuren. Gemeentelijke bijdrage De totale begroting bedraagt voor 2016, bijna 50 miljoen euro. De begroting sluit met een lagere totale bijdrage van de deelnemende gemeenten van euro ten opzichte van Deze daling is het gevolg van de volgende wijzigingen: - de geraamde salarissen 2015 ( ) t.o.v. de raming in de begroting 2015 (=met name een verlaging van de werkgeverslasten) - de geraamde looncompensatie 2016 ( ) en prijscompensatie ( ) volgens de voorspelling van het Centraal Plan Bureau. - de ombuiging 2016 ( ); De afgesproken taakstelling van euro voor 2016 is verwerkt in deze begroting. De totale geraamde bijdrage voor Enschede is lager dan dit jaar. Het voordeel van euro is opgenomen in de Zomernota 2015.

4 22 juni / 7 De weerstandsratio van de Regio Twente bedraagt naar verwachting 1,1 in Hiermee is het weerstandsvermogen op peil en bevindt de ratio zich in het gewenste niveau tussen 1,0 en 1,4 zoals vastgesteld door de Regioraad. Het programma Netwerkstad is in deze programmabegroting uitgegaan van voortzetting van het bestaande beleid met de bestaande financiële kaders. Dit zal mogelijk nog wijzigen, omdat op het moment van schrijven van deze programmabegroting het inhoudelijke programma van Netwerkstad nog niet bestuurlijk is vastgesteld. De begroting van de samenwerking van de netwerksteden is in 2014 en in 2015 al in omvang afgenomen, conform de wens van de gemeenten. Enerzijds omdat de vijf Netwerksteden en provincie Overijssel met de vaststelling van de ontwikkelagenda eind 2013 meer focus hebben aangebracht in de samenwerking. Diverse samenwerkingsdossiers zijn onder gebracht in SSNT-verband. Voor de internationale lobby in Brussel is nu nog ,- begroot. Op 1 juli 2015 ligt echter een voorstel voor in de regioraad om dit op regionale schaal te organiseren (en te bekostigen) en niet meer op de schaal van de netwerksteden. Anderzijds is afgesproken meer gebruik te maken van de personele capaciteit vanuit de vijf gemeenten en de provincie. Dit resulteerde in 2015 tot een gewijzigde begroting met een omvang van ,- Voor 2016 is er ook de wens de begroting nog verder terug te brengen. Zodra de colleges hierover allemaal een standpunt hebben ingenomen wordt dit via een begrotingswijziging geformaliseerd (september of november 2015) en verrekend met de uiteindelijke gemeentelijke bijdrage omdat de kosten van de Netwerkstad onderdeel uitmaken van de begroting van de Regio Twente (coalition of the willing). De Regioraad wordt voorgesteld de programmabegroting 2016 en het overzicht gemeentelijke bijdrage begroting 2016 vast te stellen. Voor de gemeente Enschede gaat het om een bijdrage van De begroting geeft voor het overige geen aanleiding tot maken van opmerkingen. Er kan worden ingestemd met begroting. 6. Begrotingswijziging 2016-lobby in Brussel accountant Twente Twente is vertegenwoordigd in Brussel met een eigen EU Office Twente, tot op heden bekostigd door Netwerkstad Twente. Er zijn resultaten geboekt langs drie strategische lijnen: de internationale oriëntatie in Twente is versterkt, Twente is internationaal gepositioneerd als innovatieve top-technologische regio in een grensoverschrijdende omgeving, en er is - met kennis, contacten, partners, invloed en subsidie vanuit Europa - bijgedragen aan Twentse projecten en doelstellingen. O.a. in de Twente Board is aandacht gevraagd voor de intensivering van de internationalisering van Twente, en is aangedrongen op het versterken van de focus en massa. De eigen vertegenwoordiging in Brussel blijkt te kwetsbaar. Er kan synergie en een zwaardere lobby ontstaan door samen te werken met provincie Overijssel en op te schalen naar het niveau van Oost Nederland.

5 22 juni / 7 Met provincie Overijssel is voor de lobby in Brussel eenzelfde constructie uitgewerkt als voor de lobby in Den Haag. Dat wil zeggen dat de lobbyist Brussel in dienst komt van provincie Overijssel, en werkt vanuit het Huis van de Nederlandse provincies in Brussel, met het account Twente. Dat doet recht aan de bestuurlijke wens die diverse keren is uitgesproken om de lobby in Brussel op te schalen naar het niveau van Oost Nederland en daardoor sterker te maken. Met dit voorstel wordt voor Twente tegelijkertijd een besparing op de totale kosten gerealiseerd, wordt de kwaliteit van de coördinatie van de lobby in Twente verbeterd, en worden de totale kosten eerlijker verdeeld over de Twentse gemeenten. De kosten voor Regio Twente van de lobby in Brussel worden opgenomen in de begroting voor 2016, door middel van een begrotingswijziging. Dat betekent dat de 14 gemeenten hier naar rato van inwonertal aan bijdragen. Voorheen werden deze kosten gedragen door de Netwerksteden. In het voorstel zijn de volgende beslispunten opgenomen: 1. Voor de Twentse lobby in Brussel een vergelijkbare constructie te volgen als voor de lobby in Den Haag is getroffen, hetgeen betekent indiensttreding van de huidige lobbyist bij provincie Overijssel t.b.v. het account Twente in Brussel en het uitvoeren van het account Twente vanuit het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel; 2. De lobby in Brussel voor het account Twente te concentreren op de doelstellingen en agenda s als overeengekomen in de Twente Board met een accent op de huidige actielijnen van actieplan Twente Werkt! en op doelstellingen van de Twentse gemeenten met name op het gebied van de Integrale Economische Agenda Twente; 3. In te stemmen met het in de kostenopzet opnemen van capaciteit voor coördinatie van de backoffice in Twente, voor zowel de lobby in Den Haag als de lobby in Brussel. 4. Akkoord te gaan met de verdeling van kosten voor de lobby in Brussel - account Twente. 5. Bijgevoegde wijziging van de begroting 2016 vast te stellen. 6. Deze constructie aan te gaan voor de jaren 2016 tot en met 2020 en in 2019 te evalueren. Effecten van lobby raken in een zeer belangrijk deel aan Twente als geheel. De ambtelijke inzet van o.a. Enschede komt ook ten goede aan Twente. Het is dan ook te rechtvaardigen deze kosten als veertien gemeenten te dragen. Met het voorstel kan worden ingestemd. 7. Begrotingswijzigingen 2015/2016 Ten opzichte van de Programmabegroting 2015 hebben zich een twee wijzigingen voorgedaan. - De invoering van het kostprijsmodel; Met behulp van het kostprijsmodel wordt de dienstverlening van het domein Bedrijfsvoering op basis van objectieve verdeelsleutels in rekening gebracht bij interne en externe klanten. De invoering van het kostprijsmodel zorgt voor een aantal verschuivingen tussen de functies van Regio Twente. - De oprichting van de Organisatie voor de Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT). Deze wijziging is ook nog niet opgenomen in de programmabegroting Deze kosten worden nu nog separaat gefactureerd aan de gemeente maar worden nu onderdeel van de gemeentelijke bijdrage. Met deze begrotingswijzingen worden deze financieel vertaald. In de bestuursrapportage 2015 zijn deze wijzigingen al doorgevoerd.

6 22 juni / 7 Voorgesteld wordt de twee begrotingswijzigingen vast te stellen. Instemmen met de voorliggende begrotingswijzigingen. 8. Gezamenlijke Europese aanbesteding accountantsdienst Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Gemeentewet wijst het algemeen bestuur de accountantsdienst aan die belast is met de controle van de jaarrekening, het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. In 2011 heeft de Regioraad ingestemd met een gezamenlijke aanbesteding van de accountantsdienst voor de jaarrekeningcontrole Deze aanbesteding is door Regio Twente gezamenlijk met de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Losser en Oldenzaal uitgevoerd. Het huidige contract met de accountantsdienst loopt tot en met de controle van de jaarrekening Om tijdig een accountantsdienst te kunnen aanwijzen voor de jaren 2016 tot en met 2019 wordt binnenkort gestart met de voorbereiding van een nieuwe aanbestedingsprocedure. Toestemming vragen om als Regio Twente deel te nemen aan de gezamenlijke aanbestedingsprocedure ten behoeve van accountantsdienst voor de jaarrekening van de boekjaren en om een vertegenwoordiger aan te wijzen die het mandaat heeft om namens de regioraad beslissingen te nemen in het kader van deze Europese aanbesteding. Op basis van een evaluatie over de afgelopen jaren is de voorkeur uitgesproken opnieuw een gezamenlijke aanbesteding te starten. Hiermee kan worden ingestemd. 9. Aanwijzingsbesluit activiteiten algemeen belang Per 1 juli 2012 is in werking getreden de Wet Markt en Overheid, waarvan de bepalingen zijn opgenomen in de Mededingingswet. Deze wet heeft tot doel zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen overheden en bedrijven te creëren om aldus oneerlijke concurrentie door de overheid te voorkomen. Toetsing aan de wet leert, dat deze niet van toepassing is op uitzonderingen van algemeen belang. Het gaat dan om economische activiteiten van een overheid die in het algemeen belang worden uitgeoefend omdat de markt daar niet in voorziet. Concreet komt het er op neer, dat de overheid een economische taak ik het publiek belang mag uitoefenen, mits de verhouding met de markt daardoor niet onevenredig wordt verstoord. Hiervoor dient door de Regioraad een besluit te worden genomen. Het dagelijks bestuur stelt voor de exploitatie van de recreatieparken Rutbeek, Hulsbeek en Lageveld en het Arboretum Poortbulten aan te wijzen als een activiteit van algemeen belang. Tegen het ontwerp-besluit dat ter inzage heeft gelegen zijn geen zienswijzen ingediend. Met het voorstel kan worden ingestemd. Er is sprake van juridische noodzaak om een dergelijk besluit vast te stellen.

7 22 juni / Benoeming lid in de EUREGIO-raad De Regio Twente heeft tot taak de Twentse afvaardiging voor de Euregio-organen te regelen. De zittingsperiode van deze afvaardiging is gekoppeld aan de algemene zittingsperiode van de gemeenteraden. De EUREGIO-Raad heeft op 21 november 2014 burgemeester Welten van Borne benoemd tot voorzitter van EUREGIO. Tegelijk is de heer Bruggink, wethouder gemeente Almelo benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur EUREGIO. Hierdoor is een zetel in de EUREGIO-Raad vrijgekomen voor de gemeente Borne. De gemeente Borne heeft de heer Schothuis voorgedragen om benoemd te worden in de EUREGIO-Raad. De heer Schothuis te benoemen als lid van Euregioraad. Met het voorstel kan worden ingestemd. 11. Actualisatie diverse Regelingen Enkele regelingen zijn nog niet aangepast aan eerdere besluitvorming in uw raad en aan organisatieveranderingen of behoeven een actualisering op basis van ervaringen in de praktijk. Het gaat om wijziging van: 1. Verordening op de bestuurscommissie Regio Twente. 2. Verordening bestuurscommissie OZJT. 3. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de regioraad. 4. Klachtenregeling Regio Twente. De wijziging vloeien voort uit wijzigingen van de wet, organisatieverandering of actualisering op basis van ervaringen. Hiermee kan worden ingestemd. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Enschede, de Secretaris, de Burgemeester, (M.J.M. Meijs) (mr. G.J. de Graaf)