AB Agendapunt 9

Transcriptie

1 AB Agendapunt 9 WATERSCHAPSBLAD, NUMMER 17 BIJL.: 2 Sittard, 17 juni AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Voorjaarsrapportage ; 2e begrotingswijziging Voorstel 1. de Voorjaarsrapportage vaststellen; 2. het negatieve resultaat van onttrekken aan de post onvoorzien; 3. de begroting wijzigen conform de bij deze notitie behorende 2 e begrotingswijziging ; 4. de kredietvotering van het programma watersysteem verhogen met , van het programma veiligheid verhogen met en van het programma bedrijfsvoering verlagen met /. Recentelijk hebben wij u met de vergaderstukken voor de commissies de Voorjaarsrapportage met peildatum 1 mei aangeboden. In deze tussentijdse rapportage, periode 1 januari tot 1 mei, wordt teruggekeken op de afgelopen vier maanden en een doorkijk gemaakt naar de rest van het jaar. Deze rapportage kenmerkt zich evenals voorgaande jaren, door informatie over de programma s, de investeringskredieten, de kostensoorten (hoofdstuk 3) en de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves en voorzieningen (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 2 wordt gerapporteerd over de in de begroting per programma voorgenomen acties met behulp van gekleurde smileys: blije smiley : de actie verloopt volgens planning en wordt niet toegelicht. neutrale smiley : de geplande actie wijkt af maar realisatie binnen gestelde termijn wordt gehaald. Hierop wordt vervolgens een toelichting gegeven. droevige smiley : de planning wijkt af en realisatie binnen gestelde termijn is onzeker. Hierop wordt vervolgens een toelichting gegeven. Verder wordt gerapporteerd over de kosten, investeringen en kengetallen. Evenals in de begroting wordt in een afzonderlijke paragraaf (2.8) de procedure over de investeringskredieten nader toegelicht en komen de door het dagelijks bestuur beschikbaar gestelde kredieten aan de orde /2

2 Financiële consequenties Op basis van de huidige inzichten is het resultaat van deze rapportage negatief. De kosten van voornamelijk onderhoud van het maaibeheer, rente en aanschaf van een applicatie voor meetgegevens stijgen. Ook de aan de belastingopbrengst gerelateerde kwijtschelding neemt toe. De lagere afschrijvingen en grondverkoop hebben daarentegen een positief effect op het resultaat. Aangezien resultaatsbestemming door het algemeen bestuur dient plaats te vinden bij de vaststelling van de jaarrekening wordt het negatieve resultaat van deze rapportage onttrokken aan de post onvoorzien. Kortheidshalve volstaan wij verder met een verwijzing naar de Voorjaarsrapportage. Commissieadviezen De commissies Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden, Middelen en Financieel Beleid en Watersystemen hebben ter zake positief geadviseerd. Voorstel Wij stellen u voor: 1. de Voorjaarsrapportage vast te stellen; 2. het negatieve resultaat van te onttrekken aan de post onvoorzien; 3. de begroting te wijzigen conform de bij deze notitie behorende 2 e begrotingswijziging ; 4. de kredietvotering van het programma watersysteem te verhogen met , van het programma veiligheid te verhogen met en van het programma bedrijfsvoering te verlagen met Het dagelijks bestuur, de secretaris/directeur, de voorzitter, ing. J.M.G. In den Kleef dr. J.J. Schrijen /2

3 Voorjaarsrapportage

4

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding Programmaplan Programma Plannen Programma Watersysteem Programma Veiligheid Programma Zuiveren Programma Instrumenten Programma Bestuur, externe communicatie en belastingen Programma Bedrijfsvoering Kredietvotering en -verlening Kostensoorten Kosten Opbrengsten Onvoorzien Onttrekkingen bestemmingsreserves en voorzieningen

6 2 Voorjaarsrapportage

7 1 Inleiding De begroting is opgezet en vastgesteld op programmaniveau. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten op basis waarvan het bestuur het beleid van het waterschap vaststelt. De volgende zeven programma s zijn gedefinieerd: 1. Plannen 2. Watersysteem 3. Veiligheid 4. Zuiveren 5. Instrumenten 6. Bestuur en externe communicatie en belastingen 7. Bedrijfsvoering In de begroting wordt per programma ingegaan op de volgende onderdelen: Wat willen we bereiken, gepresenteerd als Kop en wat doen we om dit te bereiken (puntsgewijze acties), aangevuld met kengetallen. Kosten Investeringen In hoofdstuk 2 van de voorjaarsrapportage, met peildatum 1 mei, wordt gerapporteerd over de programma s. De voorgenomen acties worden voorzien van gekleurde smileys: blije smiley : verloopt volgens planning en wordt niet toegelicht. neutrale smiley : planning wijkt af maar realisatie binnen gestelde termijn wordt gehaald. Hierop wordt vervolgens een toelichting gegeven. droevige smiley : planning wijkt af en realisatie binnen gestelde termijn is onzeker. Hierop wordt vervolgens een toelichting gegeven. Verder wordt gerapporteerd over de realisatie van de kosten, investeringen en kengetallen over de eerste vier maanden en wordt een prognose voor het gehele verslagjaar afgegeven. Evenals in de begroting is een aparte paragraaf (2.8) gewijd aan de procedure betreffende investeringskredieten. De kredietvotering per programma door het algemeen bestuur (AB) bij vaststelling van de begroting en de kredietverlening per individueel project door het dagelijks bestuur (DB). Indien bijstelling van kredietvotering noodzakelijk is, wordt dit opgenomen. Naast de programmabegroting blijft de begroting naar kostensoorten een verplichting, zie hoofdstuk 3. Omdat een toelichting op de kostensoorten de besluitvorming ten goede komt, is bij vaststelling van de begroting gekozen om hierop op hoofdlijnen een korte toelichting te geven. In deze tussentijdse rapportage wordt dezelfde systematiek gevolgd. In hoofdstuk 4 wordt gerapporteerd over de onttrekkingen aan de overige bestemmingsreserves en voorzieningen

8 4 Voorjaarsrapportage

9 2 Programmaplan In dit programmaplan wordt het naar de programma's onderscheiden en te realiseren beleid voor het waterschap voor weergegeven, aangevuld met de realisatie hiervan in de eerste vier maanden en een prognose voor het gehele verslagjaar. Programmatotaal Plannen Watersysteem Veiligheid Zuiveren Instrumenten Bestuur, externe communicatie en belastingen Bedrijfsvoering Programmatotaal exclusief bijdrage aan WBL, BsGW en de doorberekende kosten Het programma bedrijfsvoering vervult een bijzondere functie. Dit programma bevat alle activiteiten die erop gericht zijn om de organisatie te ondersteunen bij het realiseren van de bestuurlijke doelstellingen. Hier worden de ondersteunende activiteiten verantwoord en uiteindelijk doorberekend naar de programma's. Alle kosten die betrekking hebben op huisvesting, informatiebeleid en automatisering behoren tot het programma bedrijfsvoering. Evenals de kosten van juridische, facilitaire, financiële en personeelsaangelegenheden. Ook de salariskosten en de rente en afschrijvingen worden verantwoord binnen dit programma. Aangezien het overgrote deel van bovengenoemde kosten eenmaal per jaar wordt doorberekend naar de programma s, bij het opmaken van de jaarrekening, wordt met deze doorberekening in deze voorjaarsrapportage geen rekening gehouden. Bovendien is de te betalen bijdrage aan het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) van en de bijdrage aan de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) van buiten beschouwing gelaten. Deze verplichte bijdragen worden maandelijks voor 1/12 deel betaald. De netto investeringsuitgaven zoals opgenomen in de begroting, aangevuld met de realisatie over de eerste vier maanden en een prognose voor het gehele jaar kunnen als volgt worden weergegeven en worden per programma nader toegelicht: Programma Plannen Watersysteem Veiligheid Zuiveren Instrumenten Bestuur, externe communicatie en belastingen Bedrijfsvoering Totaal netto investeringsuitgaven

10 2.1 Programma Plannen Programma-inhoud Dit programma is vooral gericht op het opstellen van eigen plannen en overige beleidsaspecten. Ook de kosten voor studie en onderzoek voor het formuleren van nieuw beleid maken hier deel van uit. Het belangrijkste beleidsplan is het waterbeheersplan met de nieuwe beleidsaspecten zoals de Kaderrichtlijn Water, waterbeheer 21 e eeuw / Nationaal Bestuursakkoord Water en Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR). Maar ook hiervan afgeleide werkprocessen en beleidsplannen, zoals plannen van derden, gebiedsgericht werken, landinrichting, watertoets en wateradvies, het beheersplan waterkeringen en het calamiteitenplan, het grondbeleid, recreatief medegebruik, cultuurhistorische waarden, visserij en jacht worden tot dit programma gerekend. Op 29 september 2009 is het Waterbeheerplan (WBP) vastgesteld waarin opgenomen de Kaderrichtlijn Water, waterbeheer 21 e eeuw/nationaal Bestuursakkoord Water, Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regime (GGOR) en andere beleidsvelden die de komende jaren richtinggevend zijn voor onze werkzaamheden. Het waterbeheersplan maakt deel uit van de algemene plansystematiek, met onder andere het Provinciaal Waterplan en het Stroomgebiedsbeheersplan Maas. Op de maatregelen die voor de Kaderrichtlijn Water in het Stroomgebiedsbeheersplan Maas zijn opgenomen, is een resultaatverplichting van toepassing. Aangezien het vigerende waterbeheersplan eind 2015 afloopt wordt in samen met Waterschap Peel en Maasvallei een nieuw ontwerp Waterbeheerprogramma opgesteld. Uitvoeren maatregelen WBP en afgeleide processen en plannen Monitoring uitvoering WBP: een meer systematische monitoring van de beleidsdoelen en uitvoering van het WBP onder andere ten behoeve van de bestuursrapportages en volgende jaren. Dit gebeurt o.a. door het bijhouden van stroomgebied-factsheets. In 2013 is door middel van een midterm review gerapporteerd over de voortgang van het lopende waterbeheerplan. Voor ligt de nadruk op het ontwikkelen van het nieuwe WBP, waarbij ook een monitoringssystemantiek wordt ontwikkeld om de uitvoering van het WBP te bewaken. Met ingang van het nieuwe WBP wordt deze systematiek operationeel. Onteigening inzetten als instrument: grondverwerving op minnelijke basis biedt niet in alle gevallen voldoende zekerheid over de realisatie van projecten. Bij grondverwerving van projecten voor veiligheid zal nadrukkelijker gekeken worden naar de mogelijkheden van het opleggen van gedoogplichten en onteigenen op grond van de Waterwet en Onteigeningswet. Uitwerken onderzoeken en acties uit WBP: het betreft onder andere onderzoek naar gebruiksmogelijkheden van nieuwe technieken op het gebied van het opstellen van hydrologische modellen, onderzoek naar verwijdering van hormoonverstorende stoffen en medicijnresten, onderzoek naar de waterkwaliteit van oppervlakkig afstromend water bij hevige neerslag en voor het invullen van kennishiaten in het functioneren van het watersysteem (de uitvoering van deze onderzoeken valt financieel onder het Programma Watersysteem of Instrumenten). Voorbereiden inspraakprocedure Stroomgebiedbeheerplan en Waterbeheerprogramma: in 2013 is op landelijk- en Maasbreed niveau begonnen met de voorbereiding van de nieuwe beheerplannen. Dit betekent dat binnen ons beheersgebied gestart is met publieke participatie in de vorm van gebiedsprocessen tussen waterschap, provincie, gemeenten en extern betrokken partijen. 6 Voorjaarsrapportage

11 Veiligheid Implementatie Richtlijn Overstromingsrisico s (ROR): samen met de Provincie Limburg en de Waterdienst de ROR implementeren wat zal resulteren in een Overstromingsrisicobeheerplan (ORBP) voor het Maasstroomgebied in Kengetallen programma plannen Aantal adviezen / beoordelen plannen (w atertoetsen) Kosten Programma plannen Kosten Opbrengsten Netto, exclusief bijdrage aan WBL en doorberekende kosten Jaarlijks wordt door het waterschap bijgedragen aan onderzoek dat in gemeenschappelijk belang voor het waterbeheer in Nederland wordt verricht. Een groot deel van de begroting op dit programma heeft hierop betrekking. De bijdrage wordt doorgaans in het begin van het jaar gedeclareerd en betaald waardoor de begroting op dit programma al voor 70% is gerealiseerd. De kosten en opbrengsten in verband met het stedelijk waterbeheer nemen budgettair neutraal toe. De door het waterschap gemaakte kosten worden gecompenseerd doordat gemeenten en het WBL bijdragen in deze kosten. De geplande bijdragen aan de gemeentelijke waterplannen zijn ondergebracht onder het stedelijke waterbeheer. Bijstelling Kosten , Opbrengsten Investeringen Bij vaststelling van de begroting zijn geen investeringsuitgaven voor dit programma verwacht. Bijstelling Niet noodzakelijk

12 2.2 Programma Watersysteem Programma-inhoud Dit programma betreft het realiseren en onderhouden van waterhuishoudkundige werken van het watersysteem, zijnde het waterkwantiteit- en het passieve waterkwaliteitsbeheer. Het programma omvat de inrichting van stromende en stilstaande wateren in zowel het landelijke gebied als de bebouwde omgeving. Hiertoe behoren ook beekherstel en maatregelen ten behoeve van de verbetering van vismigratie evenals duurzaam stedelijk waterbeheer, waterbodemsanering (baggeren), aanpak diffuse bronnen van watervervuiling en andere (fysieke) maatregelen voor de verbetering van de waterkwaliteit. Verder behoren de inrichting van het watersysteem op basis van de nieuwe normering, voorkomen van wateroverlast, aanleg regenwaterbuffers en retentie, aanpak van bodemerosie en oppervlakkige afstroming in hellend gebied, gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) en peilbeheer tot dit programma. In de planperiode worden de maatregelen uitgevoerd die zijn opgenomen in het Waterbeheerplan Hierin is opgenomen dat de wateren gedeeltelijk zijn, of worden, ingericht zodat ze voldoen aan de eisen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Ook dient het watersysteem te voldoen aan de nieuwe normering Waterbeheer 21 e eeuw (WB21) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Beschermen tegen wateroverlast / droogte Vergroting van regenwaterbuffers: de voorbereiding en uitvoering van circa 30 bestaande (stedelijke) regenwaterbuffers in de 2e tranche en voorbereiding van de 3e tranche. Deelname Deltaplan Hoge Zandgronden: van 2011 tot en met neem het waterschap deel aan dit project. Hierin wordt voor Zuidoost Nederland een visie ontwikkeld om te komen tot een klimaatbestendig regionaal watersysteem in 2050, vooral gerelateerd aan droogteproblematiek. Watersysteemtoets: in wordt getoetst waar onze beken en regenwaterbuffers nog niet voldoen aan de wateroverlastnormering. Maatregelen die hieruit volgen worden opgenomen in het nieuwe ontwerp Waterbeheerprogramma Afronding landinrichtingen: de landinrichtingscommissie wordt in opgeheven waarmee de landinrichtingen zijn voltooid. Verbetering waterverdeling Maasnielderbeek-Vijverpartijen Roermond. Aanleg regenwaterbuffer Steegweg in Jabeek. Aanleg regenwaterbuffer t Brook te Stein. Aanleg regenwaterbuffer St. Janshof langs de Rode Beek te Schinveld. Oppervlaktewateren optrekbaar maken voor vissen Oplossen van de vismigratieknelpunten bij molens, onder meer de Baalsbruggermolen. Met uitzondering van de Baalsbruggermolen verlopen de onderhandelingen moeilijk. Het moment van uitvoering is daardoor nog niet voorspelbaar. Waar mogelijk verwijderen van overkluizingen binnen stedelijk gebied Ontkluizing van de Caumerbeek in Heerlen. Herinrichting en ontkluizing Keutelbeek, kern Beek. 8 Voorjaarsrapportage

13 Optimaliseren kwaliteit oppervlaktewater en ecologie Stimuleren van het reduceren van de overstortfrequenties op (zeer) kwetsbare oppervlaktewateren. In het kader van het Gewenst grond- en oppervlakte regime (GGOR) bekijken hoe de waterhuishouding dient te zijn zodat de gewenste natuurwaarden zich kunnen ontwikkelen. Sanering verontreinigde waterbodems Voorbereiding en uitvoering van het (sanerings)project Oude Kanjel en Kanjel benedenstrooms Kanaal. (SEF-)beken dienen natuurlijk of bijna natuurlijk te worden ingericht Uitvoeren van een gedeelte van in het Waterbeheersplan opgenomen ca. 110 km ecologisch beekherstel, zoals: Herinrichting van de Geul benedenstrooms kern Valkenburg fase 2 (Leeuw brouwerij), De onderhandelingen hierover lopen nog, de uitvoeringsscope is nog niet bekend. Herinrichting brongebied Maasnielderbeek, Herinrichting Middelsgraaf, Herinrichting Vlootbeek, Aerwinkel - grens NL/DL, Herinrichting Geleenbeek Corio Glana en Beekdalen Geleen, Ontkluizing Rode Beek Brunssum. Duurzaam stedelijk waterbeheer: uitvoering van het bestuursakkoord water, verbetering van kosten, kennis en kwetsbaarheid bij de betrokken organisaties Samenwerken in de afvalwaterketen: voor alle gemeenten moet een samenwerking operationeel zijn wat leidt tot besparingen op samenwerkingsniveau en doelrealisaties. Dit wordt vormgegeven door het programmamanagement stedelijke water en accountmanagement. Als waterschap participeren wij in de 4 samenwerkende regio s zijnde: Limburgse Peelen, Parkstad, Westelijke Mijnstreek en Maas en Mergelland. Juist en goed afgestemd onderhoudsniveau van het watersysteem, rekening houdend met de hydrologische en ecologische functies Op een efficiënte wijze onderhouden van het complete watersysteem waarbij wordt gestreefd naar een goed werkend watersysteem en een positieve beleving van de omgeving. Implementeren van een Onderhoudsbeheersysteem waarin alle onderhoudsactiviteiten (voor zover mogelijk) worden gepland en geregistreerd op basis van vooraf vastgestelde onderhoudsconcepten. Uitvoering van onderhoudsbaggerwerkzaamheden. Voor muskus- en beverratbestrijding onder het gestelde landelijke normeringgetal blijven Effectief en efficiënt bestrijden van de muskus- en beverrat: met ingang van 1 januari 2011 is de taak van de bestrijding van de muskus- en beverraten formeel overgegaan naar het waterschap. Het waterschap blijft de komende jaren kritisch kijken naar de bestrijding in relatie tot de benodigde inzet, waarbij de borging van het bereikte niveau van de afgelopen jaren voorop staat

14 Kengetallen programma w atersysteem Aantal projecten in voorbereiding Aantal projecten in uitvoering Aantal meldingen mbt het w atersysteem Aantal muskusrattenvangsten per km 0,20 0,20 0,20 Aantal beverrattenvangsten per km 0,06 0,06 0,06 Kosten Programma w atersysteem Kosten Opbrengsten Netto, exclusief bijdrage aan WBL en doorberekende kosten De naar verhouding lage kostenrealisatie wordt veroorzaakt doordat veel activiteiten die binnen dit programma vallen seizoensgebonden zijn. Zo is bijvoorbeeld geheel volgens planning nog niet gestart met het bestekmatig maaien en worden de onderhoudswerkzaamheden vooral in de tweede helft van het jaar uitgevoerd. Ondanks de lage realisatie is vooral extra budget noodzakelijk voor wijzigingen in de maaibestekken. Ook is ondersteuning gewenst voor het aanpassen van vijf groenbestekken en de voorbereiding van de nieuwe aanbesteding hiervan (zie 3.1). Het opbrengstbudget van de grondverkoop neemt eveneens toe (zie 3.2). Bijstelling Kosten , Opbrengsten Investeringen Programma w atersysteem Uitgaven Inkomsten Netto investeringsuitgaven programma w atersysteem De realisatie van de uitgaven heeft voornamelijk betrekking op de projecten Vergroten regenwaterbuffers fase 2, Herstel oevers Roer, Geleenbeek Corio Glana, Beekdalen Geleen en Reconstructie Oude Molen (kademuren Valkenburg fase3). De in de begroting opgenomen projecten zijn grondig geanalyseerd. Dit heeft ertoe geleid dat het ambitieniveau van de uitgaven neerwaarts dient te worden bijgesteld. Dit heeft tot gevolg dat ook de inkomsten worden verlaagd. Bijstelling Uitgaven en inkomsten -/ Voorjaarsrapportage

15 2.3 Programma Veiligheid Programma-inhoud Dit programma omvat de aanleg en onderhoud van waterkeringen, de hoogwater-activiteiten (dijkbewaking) en de calamiteitenbestrijding. Onder deze noemer zijn de (uitvoerings)maatregelen gebracht die voortkomen uit het Interimplan Waterkeringen Veilige keringen Start uitvoering van de verbetermaatregelen om de waterkeringen te versterken en gedeeltelijk te verhogen. Leveren van een bijdrage, capaciteit, aan het Delta programma voor het ontwikkelen en actualiseren van een nieuwe normering. Daadkrachtig en efficiënt optreden bij calamiteiten Maken en actualiseren van bestrijdingsplannen voor bijzondere en dreigende situaties. De crisisorganisatie wordt verder opgeleid en geoefend op basis van het Meerjarig Beleidsplan Opleiding Training en Oefeningen (OTO) Het aantal oefeningen/trainingen is afgestemd op de haalbaarheid (jaarplan OTO ). Integreren en afstemmen van activiteiten op het terrein van crisisbeheersing en rampenbestrijding. In verder uitvoering geven aan de in Programma Veiligheid en ISO calamiteitenzorg gedefinieerde actiepunten. Optimaliseren onderhoud waterkeringen Uitvoeren van inspecties, regulier onderhoud en bijhouden van het beheerregister. Controleren en inspecteren van de waterkeringen en de kunstwerken op basis van een vastgesteld inspectie en onderhoudsplan. Alle primaire, regionale- en overige waterkeringen worden minimaal twee keer per jaar geïnspecteerd. Ook worden de waterkeringen geïnspecteerd op de aanwezigheid van muskus- en beverratten of andere schadelijke dierlijke activiteiten zoals mollen en konijnen. In het kader van de Zorgplicht Waterkeringen wordt in een inspectieplan opgesteld. Dit plan vormt dan de basis vormen voor de onderhoudsinspecties. Ontwikkelen van een beheer en onderhoudsvisie waterkeringen. In het kader van de Zorgplicht Waterkeringen wordt dit jaar een beheer en onderhoudsvisie voor de keringen opgesteld. Deze visie vormt de basis voor de, in het hierboven genoemde inspectieplan opgenomen, onderhoudsinspecties en de hieruit voortkomende onderhoudswerkzaamheden. Bevorderen bewustwording hoogwaterrisico s De risicobeleving en het beleid ten aanzien van risicocommunicatie wordt nader onderzocht, waarbij de social media worden ingezet. In 2013 is besloten dit onderzoek niet uit te voeren, maar samenwerking met de Veiligheidsregio op te zoeken. Deze is formeel verantwoordelijk voor risicocommunicatie. In 2013 lag daarnaast de focus op verder inrichten van de crisiscommunicatie en organisatie. Dat is zover opgepakt. Inmiddels loopt een landelijk initiatief Ons Water waar per regio vorm wordt gegeven aan risicocommunicatie. Hierin zitten de waterpartners zoals Rijkswaterstaat, gemeenten, Provincie en WPM. Hieruit volgt een aanpak en de communicatiemiddelen die we kunnen inzetten om bewustzijn te vergroten en zelfredzaamheid te bevorderen

16 Kengetallen programma veiligheid Aantal projecten in voorbereiding Aantal projecten in uitvoering Aantal opschalingen calamiteitenorganisatie w aterkeringen 5-3 Aantal oefeningen / trainingen mbt calamiteitenbestrijding Aantal meldingen / klachten mbt veiligheid 5-5 Kosten Programma veiligheid Kosten Opbrengsten Netto, exclusief bijdrage aan WBL en doorberekende kosten De naar verhouding lage kostenrealisatie wordt veroorzaakt doordat onderhoudswerkzaamheden seizoensgebonden zijn en vooral in de tweede helft van het jaar worden uitgevoerd. Als gevolg van nieuwe bestrijdingsplannen met uitgewerkte noodplannen en standaardisatie van specifieke noodmaatregelen zijn meer hulpmiddelen nodig dan gepland. Ook zijn het aantal waakvlamovereenkomsten, zoals de inspectie van de calamiteitenpompen, toegenomen. Bijstelling Kosten Investeringen Programma veiligheid Uitgaven Inkomsten Netto investeringsuitgaven programma veiligheid De uitgaven hebben betrekking op de jaarlijkse bijdrage in het hoogwaterbeschermingsprogramma, de budgettair neutrale investering Sluitstukkades en het project Alexanderhaven Roermond. De uitgaven op het project Alexanderhaven Roermond zijn hoger dan verwacht en dienen dan ook te worden bijgesteld. Omdat op dit project subsidie wordt ontvangen, gerelateerd aan de uitgaven, nemen de inkomsten eveneens toe. Bijstelling Uitgaven , inkomsten Voorjaarsrapportage

17 2.4 Programma Zuiveren Programma-inhoud Dit programma omvat de investeringen en onderhoudskosten die gemaakt worden voor de waterketen, ofwel het zuiveringsbeheer. De investeringen, het beheer en onderhoud van zuiveringstechnische werken (rioolwaterzuiveringsinstallaties, BBP: gezuiverd afvalwater) plus slibverwerking, het rioleringsbeleid en de kosten voor het rioolwatertransportsysteem (BBP: transport afvalwater) maken hier deel van uit. Ook de samenwerking in de waterketen behoort tot dit programma. In het bestuursprogramma van het Waterschap Roer en Overmaas is met betrekking tot het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) opgenomen: de mogelijkheden voor samenwerking met gemeenten in de afvalwaterketen worden optimaal benut. duurzaamheid in de bedrijfsvoering wordt nagestreefd. Hierbij wordt de regio nadrukkelijk betrokken. Een en ander wordt nader uitgewerkt in relatie tot het amoveren van installaties, het gebruik van andere technieken, het besparen/ opwekken van energie, etc. Het gebruik van duurzame materialen en het realiseren van projecten waarbij zo min mogelijk onderhoud resteert, zijn aandachtspunt. In het bestuursakkoord van het Waterschap Peel en Maasvallei is hiervoor opgenomen: het stimuleren van samenwerking met gemeenten en bedrijven in de afvalwaterketen. de bedrijfsmatige aanpak van het WBL moet versterkt worden voorgezet. Sturing vindt plaats op afstand. In aansluiting hierop heeft het bestuur van het WBL onder andere de volgende uitgangspunten geformuleerd: versterking bedrijfsmatige focus. ambities in de afvalwaterketen zijn gericht op beheer en onderhoud van gemalen, databeheer, capaciteitsberekeningen en het projectmanagement van gemeenschappelijke projecten. Op basis van de geformuleerde bestuurlijke uitgangspunten, zijn in de bestuurlijke notitie Uitgangspunten Meerjarenraming en begroting de missie en de visie van het bedrijf geformuleerd. Missie: transporteren en zuiveren afvalwater, verwerken van slib een hoogwaardige bestemming voor gezuiverd water / ontwaterd slib het zuiveringsproces vergt een zo laag mogelijke energiebehoefte investeren in kwaliteitsorganisatie voldoen aan wet- en regelgeving bedrijfsvoering tegen zo laag mogelijke kosten

18 Visie: optimaliseren afvalwaterinfrastructuur bedrijfsvoering waarin centraal staat vernieuwing, innovatie en continu verbeteren samenwerken met sterke partners waardoor waarde gecreëerd wordt voor WBL samenwerken gericht op schaalvoordelen leidend tot lagere kosten en beter en duurzamer product organisatie inrichten naar model van high performance organisatie (betere financiële en nietfinanciële resultaten dan vergelijkbare bedrijven voor periode van minimaal 5 jaar) Optimale werking en capaciteit installaties; zuiveren. Transporteren afvalwater binnen gestelde normen. Verbruik grondstoffen verminderen en milieubelasting als gevolg van reststoffen beperken. Kostenreductie op alle processen met behoud van kwaliteit. Tevredenheid partners verbeteren. Kwaliteit organisatie aan top in branche met gemotiveerde medewerkers / management in veilige werkomgeving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit programma wordt uitgevoerd door het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Het WBL rapporteert per kwartaal over de activiteiten door middel van de bestuursrapportage die ook aan het algemeen bestuur van ons waterschap wordt aangeboden. Daardoor wordt dan ook voor dit onderdeel verwezen naar de bestuursrapportage van het WBL. 14 Voorjaarsrapportage

19 2.5 Programma Instrumenten Programma-inhoud Dit programma omvat een aantal (beheers)instrumenten die het waterschap tot zijn beschikking heeft om de taakuitoefening op een adequate manier te kunnen uitvoeren. Hieronder vallen de Leggers, vergunningverlening en handhaving op grond van de Waterwet en de keur. Eveneens valt hieronder de veiligheidstoets van de waterkeringen. Daarnaast heeft het waterschap enkele financiële regelingen (stimuleringsregeling aanpak riooloverstorten zgn. overstortregeling - en de stimuleringsregeling afkoppelen verhard oppervlak). Tevens wordt de monitoring tot dit programma gerekend. Een actueel en adequaat beleid, regelgeving en instrumentarium Het Keur-instrumentarium (de Keur, de Algemene Regels op grond van de Keur en de Beleidsregels Vergunningverlening) wordt actueel gehouden. Dit gebeurt op basis van geconstateerde behoeftes uit de praktijk en ontwikkelingen bij de Unie van Waterschappen. De herziene Legger kan nog functioneler gemaakt worden voor onze klanten. Daartoe wordt bezien of en hoe de presentatievorm meer dynamisch en interactief vorm kan worden gegeven. Ruimtelijke ontwikkelingen en vergunning consequenties worden snel in de Legger opgenomen. Vergunningverlening en toezicht handhaving klantgericht, samenwerkend, integraal en transparant Bij klantgericht werken worden in elk geval de instrumenten deregulering, voorlichting en communicatie ingezet. In wordt geïntensiveerd contact gezocht met gemeenten, in de vorm van creëren van partnerschap, om mee te kunnen sturen in ruimtelijke ontwikkelingen. Vergunningverlening, meldingsafhandeling, toezicht en handhaving blijven qua intensiteit en impact de bestuursrechtelijk meest maatgevende basisinstrumenten. Op vergunningsverzoek of melding van klanten wordt op een zo weinig mogelijk belastende en ondersteunende wijze meegewerkt aan de realisering van de klantenwens. Bij het toezicht worden in eerste aanleg de instrumenten preventie, informatieverstrekking en voorlichting ingezet. Waar nodig wordt handhavend opgetreden. Toezicht geschiedt, voor zover effectief en efficiënt, in samenwerking met handhavingspartners. De digitale dienstverlening aan de burgers en bedrijven blijft aandacht houden. Via het landelijke digitale Omgevingsloket (OLO) kunnen naast Omgevingswet vergunningen ook Waterwetvergunningen aangevraagd en behandeld worden. De regionale keuzes, als bijvoorbeeld vastgelegd in de Keur-instrumenten, zijn in het OLO door vertaald. De Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) voeren de taken uit voor de provincie Limburg en gemeenten in het kader van het omgevingsrecht. In samenspraak met de andere waterbeheerders in Limburg wordt verder inhoud gegeven aan het samen met deze RUD s bewaken van de wateraspecten

20 Financieel stimuleren Gemeenten worden gestimuleerd om maatregelen te treffen die de kwaliteit van het oppervlaktewater ten goede komt. De afkoppelregeling is afgelopen. Voorgenomen is het resterende budget in te zetten voor het aanpakken van de meest risicovolle overstorten. Veilige keringen In 2013 is de verlengde landelijke derde toetsronde afgerond. Naar verwachting start in 2017 de vierde landelijke toetsronde. In voorbereiding daarop verzamelen we in de komende drie jaar gegevens over objecten waarvoor we nu niet tot een oordeel hebben kunnen komen omdat deze gegevens ontbraken. Hiermee waarborgen we dat we goed voorbereid starten aan de vierde ronde. Beschikken over een kennisbank met actuele gegevens over ons watersysteem monitoring In 2013 is, voor een periode van vier jaar, een nieuwe overeenkomst gesloten voor het bemonsteren, analyseren en rapporteren van de kwaliteit van het water in oppervlaktewaterlichamen en de kwaliteit van geloosd afvalwater in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze overeenkomst is gesloten in nauwe samenwerking en samenspraak met de waterpartners, WBL/WPM/BsGW. Het meetnet van het oppervlaktewater (kwaliteit en kwantiteit) wordt zo optimaal mogelijk ingezet. Door middel van monitoring worden gegevens verzameld noodzakelijk voor het uitvoeren van het dagelijkse waterbeheer, trenddetectie, effectiviteitbepaling van het gevoerde beleid, het KRW-beleid, inzetbepaling toezicht en advisering voor uitvoeringsprojecten. Implementeren Dawaco: met een nieuwe database voor ecologische en chemische gegevens zijn we beter in staat gegevens in samenhang te beheren en te interpreteren. In voeren we deze implementatie uit. Kengetallen programma instrumenten Aantal vergunningen Nalevingspercentage bij toezicht en handhaving 85% 95% 85% Aantal meldingen Aantal toezichtacties - controles Juridische juisheid bij rechterlijke toets vergunning/melding 95% 100% 95% Aantal bestuursrechterlijke maatregelen Aantal strafrechterlijke maatregelen Aantal gegevensleveringen Voorjaarsrapportage

21 Kosten Programma instrumenten Kosten Opbrengsten Netto, exclusief bijdrage aan WBL en doorberekende kosten De kostenstijging is vooral het gevolg van het onder bestuursdwang verwijderen en verwijderd houden van een woonboot. Bijstelling Kosten Investeringen Programma instrumenten Uitgaven Inkomsten Netto investeringsuitgaven programma instrumenten De uitgaven hebben betrekking op de optimalisatie/modernisering van het meetnet en de gegevensverzameling primaire waterkeringen. Ondanks dat de geplande investeringen achterblijven is het de verwachting dat investeringen met betrekking tot de gegevensverzameling worden gerealiseerd. De uitgaven voor de optimalisatie/modernisering van het meetnet kunnen neerwaarts worden bijgesteld. Bijstelling Uitgaven -/

22 2.6 Programma Bestuur, externe communicatie en belastingen Programma-inhoud Dit programma bevat alle aspecten die gemoeid zijn met het bestuur, de externe communicatie en de belastingheffing. Het vaststellen van de belastingtarieven is expliciet een taak van het bestuur. Bestuur Op 11 september 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel dat onder andere regelt dat de zittingstermijn van het in 2009 aangetreden bestuur wordt verlengd tot 8 januari Omdat in het regeerakkoord staat vermeld dat de waterschapsverkiezingen gelijktijdig met de verkiezingen van Provinciale Staten worden gehouden, wordt de zittingstermijn naar verwachting verlengd tot 8 maart 2015, de datum waarop de eerstvolgende verkiezing van de leden van Provinciale Staten is voorzien. Uitvoeren van het verlengde Bestuursprogramma De stand van zaken met betrekking tot het Bestuursprogramma per 1 november 2012 is op 5 maart 2013 onderwerp van bespreking geweest in het algemeen bestuur. De uitvoering wordt gecontinueerd. Externe communicatie Vergroten bekendheid waterschap bij alle doelgroepen en bijdragen aan een positieve houding ten opzichte van dit waterschap Meer op de doelgroepgerichte communicatie door inzet van crossmediale communicatie. Intensievere inzet van social media zoals Twitter, Facebook, LinkedIn. Inzet van nieuwsbrieven en informatieverstrekking via website, afgestemd op informatiebehoefte van doelgroepen. Online burgerpanel als manier om burgers te betrekken en signalen uit de omgeving binnen halen. Watercafés organiseren als manier om signalen uit de omgeving binnen te halen en draagvlak voor beleid te vergroten. Het educatiebeleid continueren door continuering lespakket/leermethode voortgezet onderwijs; voortzetten Droppie Water, voortzetten Watch. Recreatief medegebruik en zichtbaarheid van het waterschap in het werkgebied: plaatsen van informatieborden bij waterschapswerken, watergangen en buffers, ontwikkeling van waterleerpaden. Aanbieden rondleidingen op rwzi s en langs beken onder leiding van een gids. Belastingen De belastingheffing wordt uitgevoerd door de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). De BsGW zorgt als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende waterschappen en gemeenten voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen. 18 Voorjaarsrapportage

23 Kostenreductie en verbetering dienstverlening De BsGW werkt aan een verdere optimalisering van het maatschappelijk rendement door in te zetten op minimaliseren van de uitvoeringskosten, optimaliseren van de belastingopbrengsten, kwaliteit van de dienstverlening en risicospreiding in de bedrijfsvoering. Actief wordt ingezet op het uitbreiden van het aantal deelnemers in de BsGW. Kengetallen programma bestuur, externe communicatie en belastingen Abonnees digitale nieuw sbrief Volgers op Tw itter #retw eets Interactie op Tw itter en Facebook (aantal gesprekken) Gedow nloade of gedeelde items via w ebsite of nieuw sbrieven 24 * * Doorkliks naar Droppie w ater Gespeelde spellen online Bezoek aan specifieke themapagina's van de afzondelijke doelgroepen * * Rondleidingen Rw zi of langs beek % Opgelegde aanslag 100% 100% 100% % Afdracht ontvangsten 98,50% 32,60% 99,50% * monitoring website (en nieuwsbrieven) moet nog worden uitgewerkt Kosten Programma bestuur, externe communicatie en belastingen Kosten Opbrengsten Netto, exclusief bijdrage aan WBL, BsGW en doorberekende kosten Een groot deel van de begroting van dit programma betreft de bijdrage in de WOZ-kosten, die lager was dan begroot. Deze bijdrage is evenals de contributie aan de Unie van Waterschappen, hoger dan begroot, aan het begin van het jaar gedeclareerd en betaald waardoor de begroting verhoudingsgewijs al voor een groot deel is gerealiseerd. De kosten stijgen bovendien omdat in de verslaperiode bestuurlijk de gemeente Roermond een bijdrage is toegezegd in de kosten van een nieuwe brug bij de ECI-centrale te Roermond. Naast bovengenoemde mutatie dalen onder andere de advertentie- en drukwerkkosten omdat online communicatie, free publicity, toeneemt (zie 3.1). Bijstelling Kosten Investeringen Bij vaststelling van de begroting zijn geen investeringsuitgaven voor dit programma verwacht. Bijstelling Niet noodzakelijk

24 2.7 Programma Bedrijfsvoering Programma-inhoud Dit programma bevat alle activiteiten voor het managen, adviseren en ondersteunen van de organisatie met het oog op het behalen van de door het bestuur vastgestelde doelen binnen de aangegeven kaders. Ons ontwikkelen tot een professionele partner voor onze omgeving. Dit betekent een organisatie die haar werkprocessen integraal beheerst en gericht is op externe en interne samenwerking en ondersteuning. Begrippen als efficiënt, effectief en rechtmatig zijn dan ook vanzelfsprekend. Kwaliteitsmanagement en control dragen bij aan het op peil houden van het prestatieniveau van onze organisatie. Programmamanagement Oppakken van Programmamanagement voor proces overstijgende thema s: bijvoorbeeld Programma Stedelijk Waterbeheer, Programma Veiligheid, Programma Dienstverlening. Risicomanagement Actualiseren van de risico s en berekenen van het weerstandsvermogen ultimo. Uitvoeren van onderzoek naar de effectiviteit van risico reducerende maatregelen. Inhoudelijk verbreden van de scope van risico-inventarisatie. Bekeken wordt of het in de toekomst mogelijk is compliance en operationele risico s in het kwaliteitsmanagementsysteem te integreren. Integriteit Op peil houden van kennis over het eigen integriteitsbeleid, verzorgen van trainingen en waterschap brede afstemming van het integriteitsbeleid. Door middel van gerichte audits toetsen van de naleving van het integriteitsbeleid. Doorontwikkelen van integriteitsbeleid voor bestuurders en voorbereiden van integriteitsscan DB leden. Kwaliteitsmanagement Uitvoering geven aan het continu verbeterproces van het kwaliteitssysteem ISO. Interne auditing Met inachtneming van het controleprotocol en conform het normen- en toetskader worden interne audits uitgevoerd. Cultuur Institutionaliseren van soft controls in de bedrijfsvoering Klimaatneutraliteit Inzichtelijk maken welke stappen WRO moet nemen om klimaatneutraal te opereren. Subsidies en overige externe financiering Implementatie van subsidiebeleid Voorjaarsrapportage

25 Financiën Verder ontwikkelen van de planning- en control cyclus. Naast een verklaring in het kader van de getrouwheid dient de accountant ook een verklaring af te geven voor rechtmatigheid. Aanbesteding accountantscontrole voor de dienstjaren na. Samen met WPM en WBL en voor meerdere jaren aanbesteden, waardoor sprake is van een Europese aanbesteding. Buitenland, internationale samenwerking Bevorderen van het uitwisselen van kennis en ervaring met het waterschap Somes Tisa in Cluj Napoca. Uitgangspunt is dat de beoogde samenwerking tot wederzijds voordeel strekt. Door gebrek aan (financiële) middelen staat de directe samenwerking met Somes-Tisa op een laag pitje, wachtend op betere tijden. In het Roemenië platform van de Unie van Waterschappen heeft dit de aandacht. Op verzoek van de regering in Zuid Afrika werkt WRO samen met andere waterschappen, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Internationaal aan het implementeren van (momenteel 3, uiteindelijk 9) Catchment Management Agencies in Zuid Afrika. Een samenwerking met wederzijdse leermomenten mede in het kader van Local Governance Capacity Program, mede gefinancierd door VNGi en het NBW Fonds. Geografische informatievoorziening Onderzoeken, kiezen en implementeren van actuele softwareoplossingen ter vervanging/ aanvulling van de beschikbare IRIS software. Ontwikkelen van nieuwe en verbetering van bestaande middelen om de geografische gegevens te ontsluiten. Dit geldt voor zowel de eigen processen en toepassingen via het Intranet als ook voor derden via het Internet. Tussen 2013 en 2015 worden, gefaseerd per gemeente, de bronhoudersgrenzen van het waterschap voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) vastgelegd. Binnen deze grenzen worden bestaande gegevens, waar nodig opgewerkt, overgezet naar de BGT en door het waterschap in beheer genomen. Automatisering Naast het reguliere beheer van de operationele ICT-infrastructuur wordt het activiteitenplan automatisering t/m 2015 uitgevoerd. Facilitaire aangelegenheden In worden enkele noodzakelijke vervangingsinvesteringen uitgevoerd aangaande het gebouw en de installaties conform de het 10 jaar onderhoudsplan gebouw Buitendienst Optimaliseren en verder uitbouwen (vullen met onderhoudsdata) van het Onderhoud Beheersysteem (OBS). In de eerste helft van wordt een upgrade van het systeem uitgevoerd. Deze is in juni gereed. De ingebruikgevingsverklaringen uit de herinrichting Mergelland Oost worden in het systeem aan de objecten gekoppeld zodat de gemaakte afspraken met derden eenvoudig benaderbaar zijn. De planning van de inspecties in het OBS wordt geoptimaliseerd

26 Kengetallen programma bedrijfsvoering % Ziekteverzuim exclusief zw angerschaps- en bevallingsverlof 3% 4,30% 3,00% % Ziekteverzuim inclusief zw angerschaps- en bevallingsverlof 4% 5,01% 4,00% Aantal poststukken Aantal bijlagen bij poststukken Beschikbaarheid ICT omgeving onder w erktijd 95% 100% 95% Aantal facturen Aantal bezw aarschriften 5-5 Aantal fte's 136,93 136,93 136,93 Kosten Programma bedrijfsvoering Kosten Opbrengsten Netto, exclusief bijdrage aan WBL en doorberekende kosten De realisatie over de rapportageperiode blijft verhoudingsgewijs achter bij de begroting. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de afschrijvingen eenmaal per jaar, vóór het opmaken van de jaarrekening, worden verantwoord. De bijstelling van de begroting wordt nader toegelicht bij de kosten (zie 3.1) en heeft voor een deel betrekking op de bijstelling van de rente en afschrijvingen. Verder heeft de bijstellen betrekking op diverse automatisering technische bijstellingen, zoals een upgrade van het onderhoudsbeheersysteem OBS, ondersteuning in het kader van informatievoorziening/-beveiliging en de aanschaf van Dawaco (een applicatie en database meetgegevens waterkwaliteit). Dawaco wordt samen met Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) aangeschaft met als doel te komen tot eenvoudig, eenduidig beheer en integrale analyse van meetgegevens. Voor de diverse overige wijzigingen wordt verwezen naar 3.1. De opbrengst wordt positief beïnvloedt doordat WPM bijdraagt bij de in de kosten van Dawaco. Bovendien zijn overtollige bedrijfswagens later verkocht (in in plaats van 2013) dan verwacht (zie 3.2). Bijstelling Kosten , opbrengsten Investeringen Programma bedrijfsvoering Uitgaven Inkomsten Netto investeringsuitgaven programma bedrijfsvoering Voorjaarsrapportage

27 De uitgaven hebben voornamelijk betrekking op de aanpassingen van de nieuwe loods. Daarnaast zijn noodzakelijke aanpassingen aan het kantoorgebouw doorgevoerd. De bijstelling heeft hoofdzakelijk betrekking op uitgaven in het kader van de automatisering, zo dienen mobiele telefoons, kantoorwerkplekken en netwerkcomponenten vervangen te worden. Bijstelling Uitgaven

28 2.8 Kredietvotering en -verlening In de voorgaande paragrafen zijn per programma de jaargebonden investeringsuitgaven en -inkomsten voor getotaliseerd weergegeven. Naast de jaarlijkse uitgaven en inkomsten zijn in de begroting per investeringsproject ook de beschikbaar gestelde kredieten en de in nog beschikbaar te stellen kredieten opgenomen. Immers, een krediet is noodzakelijk om gelegitimeerd uitgaven van investeringsprojecten te mogen doen. Omdat deze uitgaven over meerdere jaren kunnen worden verantwoord, zijn kredieten dan ook jaaroverschrijdend. Procedure investeringskredieten: 1. Bij de vaststelling van de begroting is door het algemeen bestuur (AB) per programma een krediet gevoteerd. Dit kan in de voorjaarsrapportage en/of najaarsrapportage worden bijgesteld. 2. De kredietverlening van een individueel investeringsproject binnen een programma is de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur (DB). 3. In de jaarrekening wordt door het AB het saldo van het gevoteerde krediet per programma ingetrokken. Dit saldo betreft de niet door het DB verleende kredieten in. Conform de verordening ex artikel 108 beleids- en verantwoordingfunctie Waterschap Roer en Overmaas (art.6 en 7) wordt over de door het DB verleende kredieten in de voor- en najaarsrapportage evenals de jaarrekening gerapporteerd aan het AB. Aan deze verplichting wordt onderstaand voldaan. Het AB heeft bij vaststelling van de begroting krediet gevoteerd. Het DB heeft in de eerste maanden totaal netto krediet verleend. Op grond van de huidige inzichten dient het gevoteerde krediet te worden bijgesteld tot AB Netto kredietvotering/-verlening per programma DB Begroting Prognose Watersysteem Veiligheid Instrumenten Bedrijfsvoering Totaal netto kredietvotering Per programma worden de verleende kredieten toegelicht en indien relevant en/of noodzakelijk wordt bijstelling van de kredietvotering toegelicht. Programma watersysteem Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk fase 4 en 5 te Heerlen De Caumerbeek krijgt een natuurlijke loop vanaf Palemig tot aan de rioolwaterzuivering Hoensbroek en vormt daarmee een verbinding met de Geleenbeek. Fase 3 betreft het traject Koumenweg-Meezenbroekerweg. Maatregelen wateroverlast Roer (uitgaven , inkomsten ). Na inventarisatie van knelpunten wateroverlast langs de Roer zijn op een tiental locaties maatregelen geprojecteerd in het doelgebied. Hiermee wordt voldaan aan de bescherming zoals aangegeven op de normeringskaart wateroverlast welke in de Provinciale Omgevingsverordening is vastgesteld. 24 Voorjaarsrapportage

29 Herinrichting oude Kanjel fase (uitgaven , inkomsten ). De planuitwerking van de herinrichting van de Oude Kanjel op het traject van Itteren tot aan de Geul is in samenwerking met Staatsbosbeheer (ook vertegenwoordiger van de gemeente Maastricht), Rijkswaterstaat en het Consortium Grensmaas uitgewerkt tot een gedragen plan. Bijstelling kredietvotering De bijstelling is noodzakelijk omdat de kredietvoorstellen betreffende de Roer en de oude Kanjel oorspronkelijk waren voorzien voor Dit is echter niet haalbaar gebleken waardoor deze zijn doorgeschoven naar. Bovendien was in de begroting alleen rekening gehouden met een kredietverlening fase 4 van de Caumerbeek, terwijl thans ook fase 5 al in uitvoering wordt genomen. Een aantal geplande kredietvoorstellen vervallen als gevolg van gewijzigde uitvoering. Programma Veiligheid Bijdrage Hoogwaterbeschermingsprogramma De waterschappen dragen van 2011 t/m miljoen per jaar bij aan de waterschapsprojecten binnen het (tweede) HWBP. Dit is afgesproken tussen het Rijk en de Nederlandse waterschappen. Deze bijdrage stijgt in naar 131 miljoen en in 2015 naar 181 miljoen. De waterkeringen in het werkgebied van Waterschap Roer en Overmaas vallen niet onder deze programma s. Het betreft een solidariteitsbijdrage voor hoogwaterbescherming in Nederland. Projecten van Waterschap Roer en Overmaas komen vanaf 2017 in aanmerking voor uitvoering binnen het (derde) HWBP. Alexanderhaven Roermond (uitgaven , inkomsten ). In het kader van het HWBP heeft het waterschap de opgave om in de Alexanderhaven Roermond de waterkeringen te vervangen dan wel te verhogen. In dit project worden twee van de drie deeltrajecten aangepast. Ter hoogte van deeltraject A (Jazz City) wordt een nieuwe kering aangelegd. Bij deeltraject B gaat een zogenaamde verholen waterkering onderdeel uitmaken van Jazz City. De uitgaven komen voor 90% voor rekening van het HWBP, dat vanaf 2017 wordt uitgekeerd. Bijstelling kredietvotering De bijstelling is enerzijds noodzakelijk omdat het kredietvoorstel betreffende Alexanderhaven oorspronkelijk was voorzien op een later tijdstip. Anderzijds is het beschikbaar te stellen krediet voor het HWBP lager dan verwacht. Programma instrumenten Gegevensverzameling primaire waterkeringen Vanuit de Waterwet zijn beheerders van primaire waterkeringen verplicht periodiek verslag uit te brengen over de veiligheidstoestand van deze waterkeringen. WRO heeft dit eind 2013 gedaan op basis van de resultaten van de Verlengde Derde Toetsronde. Voor ruim 20 km (= ca. 28%) aan waterkeringen kon hierbij nog geen veiligheidsoordeel worden gegeven, omdat aanvullend onderzoek en/of complexere analyses noodzakelijk bleken. Daarbij was (conform afspraken met het Rijk) een groot deel van de waterkerende kunstwerken en constructies nog niet beschouwd. Het is wenselijk om bij de Vierde Toetsronde voor een groter deel van de waterkeringen tot een eindoordeel over de veiligheid te komen. Om dit te kunnen realiseren is het wenselijk om de periode van nu tot de start van de Vierde Toetsronde (2017) te gebruiken voor het verzamelen van de gegevens die daarvoor nodig zijn