Verkort. Jaarverslag. Evangelisch Begeleidingscentrum

Transcriptie

1 2014 Verkort Jaarverslag Evangelisch Begeleidingscentrum

2 Voorwoord Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen: Die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet. Lucas 14:28-30 De wereld van de zorg is in 2014 ingrijpend veranderd. Voor het EBC betekende dit dat men zich moest voorbereiden op een overgang van AWBZ naar WMO. Daarnaast was er ook nog een forse financiële uitdaging om de exploitatie kostendekkend te maken. Er zou in 2014 al met al een nieuw gebouw gebouwd moeten worden. Terugkijkend op het verslagjaar mogen we constateren dat er vooraf veel gerekend is. Gerekend met geld en middelen, maar in afhankelijkheid van God. Zonder Zijn zegen hadden we nooit zo n goed resultaat behaald. Het fundament is goed. Het geeft reden tot grote dankbaarheid en vertrouwen om het gebouw verder uit te bouwen. ze net als alle anderen hun steentje hebben bijgedragen aan het gebouw dat het EBC nu is. Naast de opvallende zaken, ging het in het dagelijks werk juist om die kleine, soms zo onzichtbare dingen. Gebeurtenissen die de echte kwaliteit van zorg bepaalden. Er zijn voor elkaar, cliënten en medewerkers, op momenten van blijdschap en verdriet. Gewoon goed je werk doen, dag in dag uit. Dat was het grote gebeuren in 2014, onder de zegen van onze God. Dat heeft uiteindelijk het resultaat van 2014 bepaald en dat heeft er voor gezorgd dat er bijzondere dingen zijn gebeurd. Naast al het goede, heeft het totale proces ook teleurstelling gegeven, vooral omdat we afscheid hebben moeten nemen van collega s. Dat zijn altijd moeilijke beslissingen, omdat Namens allen die gezamenlijk 2014 tot een succesvol jaar hebben gemaakt, Rien Brand directeur/bestuurder

3 Zorg Algemeen Het EBC biedt op professionele wijze hulp aan (jong)volwassenen die met problemen kampen op psychosociaal of psychisch/ psychiatrisch gebied. De hulp bestaat uit tijdelijke opvang en begeleiding bij wonen en ambulante begeleiding. Er zijn twee locaties waarin 24-uurszorg wordt geboden. Op vier locaties wordt begeleid (zelfstandig) wonen aangeboden. Verder zijn er op de 24-uurslocaties dagbestedingsprojecten en worden, individueel en in groepsverband, trainingen gegeven zoals sociale vaardigheidstraining en arbeidstraining. Een groeiend onderdeel van de zorgverlening is de ambulante begeleiding. Op 31 december 2014 waren 147 cliënten in zorg. Van hen waren er 28 cliënten met een indicatie voor intramurale begeleiding (ZZP-C) en 41 cliënten hadden een indicatie voor een vorm van extramurale begeleiding. Voor de Maatschappelijke Opvang waren 68 plaatsen beschikbaar. Het EBC kent een opnamebeleid wat regionaal is ingebed en afgestemd is met ketenpartners. Het functioneren in de twee domeinen GGZ en Maatschappelijke Opvang bundelt twee expertises die elkaar aanvullen en versterken. Hierdoor kunnen cliënten zonder AWBZ-indicatie maar met aanwijsbare stevige psychiatrische problemen in voorkomende gevallen onderdak en begeleiding geboden kan worden. Er wordt altijd een passende oplossing gezocht. Dit vanuit een basishouding: Ja, tenzij.

4 Zorg Transitie van AWBZ naar WLZ en WMO Het totale transitieproces van de AWBZ naar de WMO is het boven verwachting goed verlopen. EBC heeft, waar mogelijk, het voortouw genomen in de samenwerking met andere zorgaanbieders in het werkgebied. Instellingen waarmee we nu samen op trekken en in de meeste gevallen een zorgketen vormen die bestaande en nieuwe cliënten ten goede komt. Diverse ketenpartners zijn als onderaannemer bij het EBC aangesloten. Deze actieve houding heeft bij de betrokken Gemeenten een beeld opgeleverd van het EBC als innovatieve, op samenwerking gerichte organisatie. Een probleemoplosser in het belang van de gemeente en gemeenschap. Het gaat ons om mensen helpen en niet om bedden vullen. Netwerk EBC EBC streeft er naar om haar netwerk zo veel en zo goed mogelijk te gebruiken en in te zetten voor de begeleiding en zorg van cliënten. Een belangrijke mijlpaal hierin heeft plaatsgevonden door de oprichting van de Profila Zorg Groep sinds 1 januari Onder de groep vallen nu de stichtingen Profila Zorg, EBC en Kansrijk Wonen (oktober 2014). De doelstelling van de groep is om de bedrijfsvoering efficiënter en daarmee kostenbesparend uit te voeren. Verder wordt er ook inhoudelijk gewerkt aan de uitwisseling van expertise en het, op basis van samenwerken, verzilveren van kansen die anders om verschillende redenen niet mogelijk zouden zijn, bijvoorbeeld vanwege erkenningen of volume. Nieuwe vormen van hulpverlening Een voorbeeld van implementeren van nieuwe vormen van hulpverlening is Kansrijk Wonen. In maart 2011 is Kansrijk Wonen gestart met een geheel vernieuwende methodiek. Deze succesvolle formule is uitgegroeid naar 5 woningen in Er is landelijke belangstelling voor het concept. Ook de grote behoefte aan de Workhomeachtige setting van de Eikenhorst en de aansluiting bij het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland levert veel belangstelling voor dit nieuwe initiatief. Kwaliteit Jaarverslag 2014 Profila Zorg Herbeoordeling kwaliteitskeurmerk HKZ Het EBC is sinds 2008 een HKZ gecertificeerde instelling. Het certificaat mag niet alleen gezien worden als een keurmerk, maar vooral als een erkenning van de goede kwaliteit van zorg. Het streven naar kwaliteitszorg past bij de organisatie. In 2014 is het HKZ-certificaat GGZ opnieuw uitgereikt na een herbeoordelingsaudit die elke drie jaar wordt uitgevoerd. De externe auditoren zijn enthousiast over het slanke kwaliteitsmanagementsysteem en de wil om te leren en verbeteren van onze bevlogen medewerkers.

5 Personeel In 2014 heeft afdeling P&O van Profila Zorg de taken overgenomen van het Hoofd P&O van het EBC welke met pensioen ging. De P&O taken zijn bij Profila Zorg ondergebracht. Zelfregelende teams Vanaf 2013 is het EBC samen met Profila Zorg begonnen met verzelfstandiging van de teams. In 2014 heeft dit vorm gekregen in het Project In voor Nieuwe zorg, ondersteund door een coach van In voor zorg! voor de duur van 1,5 jaar. De doelstelling van het project is de cliënt meer regie te geven en meer zorg met minder middelen te leveren. Bij het EBC is het team Schuilplaats gestart als testteam om te experimenteren als een zelfregelend team binnen gestelde randvoorwaarden. Dit experiment eindigt in april Na uitgebreide evaluatie van de resultaten zal de transitie ook in de overige teams plaatsvinden, waarbij de situatie van elk team bepalend is voor het tempo. Medewerkertevredenheidonderzoek In 2014 is een medewerkertevredenheidonderzoek uitgevoerd. De medewerkers van het EBC zijn tevreden met hun werk en met het EBC als werkgever. Medewerkers voelen zich betrokken en kunnen zich vinden in de waarden en normen van EBC. Een aantal aandachtspunten zijn geconstateerd: medewerkers ervaren werkdruk, ervaren dat zij soms onvoldoende aandacht aan de cliënt kunnen geven. Ook wordt beleefd dat het werk onvoldoende losgelaten kan worden in de privé situatie. In het verbeterplan wordt aandacht aan deze zaken besteed. Ziekteverzuim Het EBC heeft in 2014 een gemiddeld verzuimpercentage van 3,7%. Ruim onder de norm, ondanks een aantal langdurig niet arbeids-gerelateerde zieke werknemers.

6 Financiën Succesvol maatregelenpakket EBC kende de afgelopen jaren een kwetsbare financiële positie. Vanwege deze financieel kwetsbare positie van EBC zijn er in de loop van 2014 ingrijpende maatregelen genomen om te komen tot een structureel herstel van financiële huishouding. Er is zowel gesneden in de personeelskosten als in de overige bedrijfskosten. De formatie is gedaald met circa 4 FTE (ruim 10%), er is minder personeel niet in loondienst ingezet, de onderhoudskosten zijn gedaald omdat er minder wordt uitbesteed en meer in het algemeen zijn de kosten gedaald dankzij de toepassing van het soberheidsprincipe. De daling van de formatie is voor het grootste deel gerealiseerd dankzij een arbeidsbesparende samenvoeging van de ondersteunende diensten van het EBC en Profila Zorg. Dit betekent dat de kostenbesparing nauwelijks invloed heeft gehad op de zorg. Naast een daling van de kosten, zijn de opbrengsten gestegen dankzij een aantal nieuwe projecten c.q. uitbreiding van projecten zoals Kansrijk Wonen en het project Centrumplein. Dit alles heeft er toe geleid dat in de loop van 2014 een duidelijk herstel van de exploitatie, de liquiditeit en de solvabiliteit zichtbaar werd in de kwartaalcijfers, de prognoses en uiteindelijk in de jaarrekening over Doorpakken in de komende jaren Het herstel dat in 2014 zichtbaar is geworden, zal in de komende jaren doorgezet moeten worden om te komen tot een verdere versterking van de financiële positie van EBC. De volgende maatregelen en ontwikkelingen moeten hieraan bijdragen: 1. De afronding van het samenvoegingsproces van de ondersteunende diensten van EBC en Profila Zorg maakt een verdere (lichte) daling van de formatie in 2015 mogelijk. 2. Dankzij een herstructurering van de zorgafdelingen en de verzelfstandiging van teams is een verdere (lichte) daling van het zorgmanagement vanaf 2015 mogelijk. 3. Dankzij een in 2015 door te voeren functiedifferentiatie zullen op middellange termijn de gemiddelde loonkosten dalen. 4. De verzilvering van de kansen die zich voordoen in de zorgmarkt (nieuwe projecten, nieuwe doelgroepen), kan resulteren in een substantiële stijging van de opbrengsten. 5. Meer in het algemeen zal het EBC het soberheidsprincipe blijven toepassen en op basis van een tijdige, juiste en heldere managementrapportrage zal het EBC de kosten kunnen blijven bewaken en waar mogelijk terugdringen. Een adequate doorzetting van deze maatregelen en ontwikkelingen moet resulteren in een verdere daling van de overhead en een verder herstel van de lopende exploitatie, de liquiditeit en de solvabiliteit van EBC.

7 Financiën Balans Profila Zorg ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totale activa PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Schulden uit hoofde financieringsoverschot Overige kortlopende schulden Totaal passiva

8 Financiën Resultatenrekening BEDRIJFSOPBRENGSTEN Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Subsidies (excl. Wmo-HH hulp; incl. overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

9 Toezicht en medezeggenschap Raad van toezicht De heer Henk van Dijk De heer Wouter van de Fliert (voorzitter) De heer Johan de Gier (vicevoorzitter) Mevrouw Franny Spanjersberg (afgetreden per ) Mevrouw Ina Wijma De heer Arend van de Venis De heer Hans van Bruggen (afgetreden per ) Managementteam M.J. Brand D.J. van Hoek C.P. Slootweg Raad van bestuur Manager zorg Manager bedrijfsvoering Cliëntenraad I.v.m. privacy worden de namen hier niet vermeld. Ondernemingsraad Ondernemingsraad De heer Fred Omvlee (Voorzitter) De heer Klaas van der Hoeven (Secretaris) Mevrouw Maria Kruithof De heer Jan Jager De heer Kees Versluis (afgetreden per )