Toverbaltheater, Waterstraat 7, Beneden-Leeuwen Leden Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid M.

Transcriptie

1 Agenda - concept vergadering Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid datum 2 april 2015 begin en eindtijd 10:00-12:00 uur locatie Toverbaltheater, Waterstraat 7, Beneden-Leeuwen aan Leden Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid van M. Pieters afdeling Directie doorkiesnummer (024) mpieters@ggdgelderlandzuid.nl ons kenmerk GGD/DIR/2015/209/MP/MH 1. Opening en verwelkoming nieuwe AB-leden S. Thijssen en F. Sidali Mondeling Vaststelling agenda 2. Verslag AB-vergadering GGD Gelderland-Zuid 11 december 2014 Bijgevoegd 3. Mededelingen Bijgevoegd 4. Financieel (in aanwezigheid van Gemmie Hubers) 4.1 Concept jaarstukken 2014 Bijgevoegd 4.2 Verbeteringen Toezicht kinderopvang Bijgevoegd 4.3 Kaderbrief 2016 Bijgevoegd 5. WMO-toezicht Gelderland-Zuid Bijgevoegd (in aanwezigheid van Annemarie van Daal) 6. Wisselingen AB en DB Bijgevoegd 7. Stemverhouding AB 2015 Bijgevoegd 8. Rondvraag Mondeling 9. Sluiting Centraal postadres Postbus BC Nijmegen info@ggdgelderlandzuid.nl Hoofdvestigingen GGD Gelderland-Zuid Regio Nijmegen (Nijmegen) Rivierenland (Tiel)

2 Verslag - concept bespreking Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid datum/tijd bespreking 11 december uur Locatie Toverbaltheater Beneden-Leeuwen Aanwezig mw. A.A. van der Aalst-Wolken (Ubbergen), dhr. C. Zondag (Zaltbommel), dhr. G. Bel (Lingewaal), mw. M. Blaauwhof (Maasdriel), dhr. J.J.M. van Dongen (Druten), dhr. H.A. Driessen (Tiel), dhr. R.W.M. Engels (Wijchen), dhr. L.C.M. Frings, voorzitter (Nijmegen); Mw. S. Klein-de Jong (Buren), dhr. K. Krook (Neerijnen), mw. E.J.M. de Swart (Heumen)dhr. N. Wiendels (Geldermalsen), dhr. V. van Neerbos (Neder-Betuwe), dhr. J.M. Scholtens (Millingen a/d Rijn), dhr. W.J.J. Spaan (Groesbeek), dhr. A.P.M. van Swam (West Maas en Waal), mw. M. Pieters, dhr. M. Hoff, mw. G. Hubers afwezig dhr. G. Hendriks (Beuningen), dhr. C. Stolwijk (Culemborg), dhr. T. van Balken (Zaltbommel) kopie aan OR van Mieke de Riemer afdeling Directie doorkiesnummer (024) mderiemer@ggdgelderlandzuid.nl ons kenmerk GGD/DIR/3009/14/mr datum 12 december 2014 Onderwerp / Besluit Actie 1. Opening Dhr. Frings opent de vergadering. Berichten van verhindering: Culemborg en Beuningen (vanwege ziekte dhr. G. Hendriks). De heer Zondag is aanwezig ter vervanging van de heer Van Balken (Zaltbommel). Vaststelling van de agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Verslag AB-vergadering GGD Gelderland-Zuid 2 oktober 2014 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Mededelingen Punt 2. Subsidieaanvraag VWS; uitsluitsel wordt pas in maart 2015 verwacht. Punt 7. Middelen adolescentencontactmoment; deze middelen zijn in 2013 en 2014 niet volledig ingezet. Dhr. Engels vraagt om een toelichting. Dhr. Frings licht toe dat vanwege de vertraagde planvorming de uitvoering ook laat was gestart. Het jaarbudget 2015 zal wel volledig worden verbruikt. Aanvullende mededeling mw. Pieters: SoaSense; in maart zullen er opnames worden gemaakt door BNN rondom het programma Spuiten en Slikken. 4. Financieel 4.1 Begroting 2015 Een geactualiseerd overzicht van de ontvangen zienswijzen van gemeenten wordt ter vergadering uitgereikt. Akkoord van Groesbeek en Wijchen volgen. Het bijgewerkte overzicht van zienswijzen is bij dit verslag gevoegd. Centraal postadres Postbus BC Nijmegen info@ggdgelderlandzuid.nl Hoofdvestigingen GGD Gelderland-Zuid Regio Nijmegen (Nijmegen) Rivierenland (Tiel) Bezoekadres Regio Nijmegen Groenewoudseweg TV Nijmegen T: (024) F: (024)

3 datum 12 december 2014 ons kenmerk GGD/DIR/3009/14/mr pagina 2 van 4 Besloten wordt: 1. De begroting 2015 vast te stellen als één programma voor toepassing van de goedkeurings- en rapportagetoleranties, zoals opgenomen in het vastgestelde controleprotocol voor accountantscontrole. 4.2 Risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen Voor ligt een notitie over risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen en een bijlage met geïnventariseerde risico s, opgenomen maatregelen en de stand van zaken eind 2014, met enkele financiële bijlagen. Beslispunt 12 in de beleidsnotitie inzake streefwaarde omvang algemene reserve 10% van de inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage en factuurbijdrage uniforme taken wijkt af van het advies dat door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen regio Nijmegen werd uitgebracht, namelijk 3% in plaats van 10% en wordt in stemming gebracht. Hieruit volgt de volgende uitslag: 13 van de 33 stemmen zijn voor het geagendeerde voorstel; 20 van de 33 stemmen zijn voor overnemen van het advies van de Adviesfunctie. Dat betekent dat het Advies van de adviesfunctie (3%) wordt overgenomen. Dhr. Zondag (Zaltbommel) merkt daarbij op, wel in te stemmen met 3% maar als bestemde reserve. Dhr. Engels (Wijchen) is het hiermee eens en zou dit onderwerp graag te zijner tijd als thema willen bespreken. Mw. Hubers vraagt aandacht voor het risicomanagement. De vergadering kan instemmen met het beleid rondom risicomanagement. Besloten wordt: 1. De beleidsnotitie risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen vast te stellen, met de aanpassing dat het advies van de Adviesfunctie wordt gevolgd. Beslispunten 12 is derhalve niet akkoord; dit wordt aangepast aan de norm van de Adviesfunctie (3%). 2. Beslispunt 10 is niet akkoord en daarmee komt ook beslispunt 11 te vervallen. 3. Kennis te nemen van de bijlage met geïnventariseerde risico s maatregelen en stand van zaken eind Kennis te nemen van bijlage A met een samenvatting van de risico s. 5. Kennis te nemen van bijlage B met toetsing van de risico s aan het weerstandsvermogen van de GGD op basis van de gegevens eind Kennis te nemen van bijlage C met een uitwerking voorbeeld waarin meerdere opties zijn uitgewerkt van veranderende risico s, weerstandsvermogen en van hetgeen dit voor deelnemende gemeenten en de GGD betekent. 5. Veilig Thuis 5.1 Stand van zaken Veilig Thuis De 19 gemeenten van de regio Gelderland-Zuid hebben GGD Gelderland-Zuid opdracht gegeven om Veilig Thuis (AMHK) te organiseren. Veilig Thuis moet per 1 januari 2015 operationeel zijn. Op basis van het Programma van Eisen dat door de colleges van de gemeenten in Gelderland-Zuid is vastgesteld, is het Implementatieplan Veilig Thuis ontwikkeld. Per 1 januari 2017 kan verder worden gewerkt aan de borging van de opbrengst en kan Veilig Thuis in de reguliere beleidscyclus van de GGD worden opgenomen. Er is een projectorganisatie ingericht en er hebben leerbijeenkomsten met de toekomstige Veilig Thuis-medewerkers plaatsgevonden. In december worden twee informatiebijeenkomsten gehouden voor alle betrokken ketenpartners. Met Bureau Jeugdzorg zijn afspraken gemaakt over een passend samenwerkingsconstruct. Besloten wordt: 1. Kennis te nemen van de stand van zaken Veilig Thuis in Gelderland-Zuid 5.2 Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling GGD door nieuwe taak Veilig Thuis (AMHK) In de AB-vergadering van 2 oktober jl. is besloten dat deze wijziging van ondergeschikt belang is en dat besluitvorming over de daadwerkelijke wijziging in de GR in deze vergadering zal plaatsvinden.

4 datum 12 december 2014 ons kenmerk GGD/DIR/3009/14/mr pagina 3 van 4 Besloten wordt: 1. Aan artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid toe te voegen artikel 5, lid m: het voorzien in een Advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. 6. Toezicht WMO 6.1 Toezicht WMO (in aanwezigheid van Annemarie van Daal) Per 1 januari 2015 wordt de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet gedecentraliseerd naar de Gemeente. Het toezicht op de uitvoering van de Wmo wordt eveneens gedecentraliseerd. De GGD is gevraagd invulling te geven aan de functie van Toezichthoudend Ambtenaar per 1 januari 2015 en een Projectplan Toezicht te schrijven voor de invulling van de toezichtfunctie als geheel. In de bijlage bij de stukken GGD als toezichthouder WMO is een nadere beschouwing van deze opdracht gegeven. Opmerkingen Mw. Pieters geeft als aanvulling onder attentiepunten: Op het moment dat GGD als toezichthouder onvolkomenheden constateert, zal de gemeente er in een andere hoedanigheid op worden aangesproken. Dhr. Spaan kan zich vinden in het voorstel maar wil wel dat tekst wordt aangepast dat de toevoeging zo goed als bij good governance vervalt. Mw. De Swart meldt dat gemeente Heumen hierover nog formeel moet besluiten. Vincent (Neerijnen) vindt het een punt van zorg, dat toezicht kwaliteit aan de voorkant nog niet ingericht. Mw. Pieters: het voorstel is om per 1 januari 2015 het smalle deel van de toezicht functie geregeld te hebben (handelen naar aanleiding van melding van calamiteiten) en verder in 2015 het administratieve deel en het bepalen van het inhoudelijk toetsingskader kwaliteit uit te werken. Het streven is om toe te werken naar één aanpak voor Gelderland-Zuid. Dhr. Frings: de discussie over subregionale verschillen met betrekking tot het toetsingskader volgt einde Desgevraagd geeft mw. Blaauwhof aan dat Maasdriel ook aansluit bij het toezicht WMO door GGD Gelderland-Zuid. Dhr. Zondag kan hier voor Zaltbommel ter vergadering geen uitsluitsel over geven. Besloten wordt: 1. Akkoord te gaan met de uitvoering van de toezichtfunctie Wmo en preventie Jeugd, voor zover deze niet onder de rijksinspectie vallen, door de GGD waarbij de directeur publieke gezondheid wordt aangewezen als toezichthouder in de zin van artikel 6.1 van de Wmo 2015 en de directeur publieke gezondheid wordt toegestaan personen werkzaam onder zijn/haar verantwoordelijkheid aan te wijzen als toezichthouder. 2. De directeur GGD op te dragen de toezichthoudende functie vorm te geven, waarbij good governance in acht wordt genomen. Hierbij dienen borgende maatregelen te worden genomen om het risico van de slager keurt zijn eigen vlees te minimaliseren. 3. De directeur van de GGD op te dragen een Projectplan Toezicht op te stellen dat voorziet in de invulling van adequaat toezicht. Dit betekent opleiding en scholing, het ontwikkelen van een toetsingskader dat geharmoniseerd is over Gelderland- Zuid, administratief toezicht, het ontwikkelen van een visie op Toezicht op maat/risicogestuurd toezicht, de implementatie hiervan en een evaluatie in november 2015 waarbij met name wordt gekeken naar de effectiviteit van de maatregelen om het principe van good governance te borgen. Het Projectplan zal uiterlijk 1 april 2015 worden opgeleverd. 4. Om vanuit het incidentele overschot extra contactmoment JGZ à een bestemde reserve te vormen à om de toezichttaak WMO gedurende 2015 te financieren. Het restant overschot à zal worden terugbetaald aan deelnemende gemeenten. 5. In de kaderbrief voor de begroting 2016 van de GGD zal aan deelnemende gemeenten kenbaar worden gemaakt met welk bedrag aan structurele uitzetting voor deze taak gemeenten vanaf dat jaar rekening moeten houden.

5 datum 12 december 2014 ons kenmerk GGD/DIR/3009/14/mr pagina 4 van Gemeenschappelijke Regeling GGD en nieuwe taak Toezicht WMO Indien het AB akkoord is gegaan met de uitvoering van de toezichtfunctie Wmo door de GGD, dan moet dit ook binnen de gemeenschappelijke regeling (GR) van de GGD mogelijk zijn. Besloten wordt: Dat deze taak wordt gezien als een structurele taak en onder voorwaarde dat colleges/raden akkoord gaan: 1. dat de wijziging in artikel 5 van de GR GGD Gelderland-Zuid door toevoeging van artikel 5, lid n: Toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de WMO een wijziging is van ondergeschikt belang. 2. Wijzigen van artikel 5 van de GR GGD Gelderland-Zuid door toevoeging van artikel 5, lid n: Toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de WMO. 7. JGZ 0-4 jaar Neder-Betuwe De financiële situatie van de Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG) heeft geleid tot de beslissing van STMG om de organisatie te herinrichten. De verschillende taakvelden worden gesplitst en per 1 januari 2015 overgedragen aan rechtsopvolgers. Dit betekent dat ook de taken JGZ 0-4 jaar die de STMG uitvoert in opdracht van gemeente Neder-Betuwe per 1 januari a.s. dienen te worden overgedragen Besluitvorming over een doorstart van taken bij overnemende organisaties heeft plaatsgevonden in de vergadering van de Raad van Toezicht van STMG op 5 december jl. Het College van B&W van Neder-Betuwe heeft op 2 december jl. ingestemd met het geven van de opdracht aan GGD Gelderland-Zuid om per 1 januari 2015 de JGZ 0-4 uit te voeren. Mw. Pieters geeft aan dat er inmiddels met STMG overeenstemming is bereikt. Zij verwacht dat het betreffende personeel van de STMG per 1 januari a.s. direct zal overgaan naar de GGD. Opmerkingen: Gemeente Heumen is akkoord mits het geen financiële gevolgen heeft. Besloten wordt: 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen in Neder-Betuwe ten aanzien van de JGZ voor 0-4-jarigen. 2. Kennis te nemen van de opdracht van Neder-Betuwe aan de GGD inzake de JGZ In te stemmen met het in uitvoering nemen van de opdracht van Neder-Betuwe aan de GGD inzake de GGD inzake de JGZ 0-4 voor deze gemeente. 8. Toeleiding Beschermd Wonen Met de Wmo 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor 24-uurs verblijf en bijbehorende begeleiding (beschermd wonen). Nijmegen is centrumgemeente Maatschappelijke Opvang voor de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep en alle gemeenten van Gelderland-Zuid, maar exclusief Zaltbommel en Maasdriel, en heeft de voorkeur om deze taak bij GGD Gelderland-Zuid neer te leggen. De opdracht Toeleiding Beschermd Wonen past binnen de taken die de GGD binnen de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid uitoefent (GR, art 5g OGGZ). Besloten wordt: 1. In te stemmen met de opdracht vanuit centrumgemeente MO Nijmegen om de toeleiding naar Beschermd Wonen neer te leggen bij GGD Gelderland-Zuid. 9. Rondvraag Dhr. Hoff: De vorige bestuursvergadering is de wens van een andere vergaderlocatie besproken. De vraag is of deze locatie voldoet. Er wordt besloten om de vergaderingen voortaan in het Toverbaltheater te houden, met de opmerking dat een ruimere tafelschikking gewenst is. 10. Sluiting De voorzitter sluit om ca uur de vergadering onder dankzegging aan de deelnemers voor hun bijdrage aan deze vergadering. Hij bedankt in het bijzonder de drie wethouders die afscheid nemen voor hun inzet voor het bestuur van de GGD.

6 Zienswijzen gemeenten begroting 2015 GGD Gelderland-Zuid Geactualiseerde bijlage bij punt 4.1 Gemeente Rivierenland Zienswijze door gemeente gemaakte opmerkingen Buren Akkoord Stemt in met de begroting 2015, inclusief raming kostenstijging product inspecties. Omdat de inwonerbijdrage van gemeente per saldo niet daalt, vraagt gemeente aan de GGD om alsnog een taakstelling van 5% te realiseren voor de begroting van Culemborg Akkoord Akkoord per mail; Culemborg brengt geen zienswijze uit Geldermalsen Akkoord Stemt in met de begroting 2015 Neemt kennis van de meerjarenraming Lingewaal Akkoord Concludeert dat principe van budgettaire neutraliteit is gerespecteerd Vraagt aandacht voor kwaliteit van interne financiele beheer Maasdriel Akkoord Wil graag in overleg om vanaf 2015 een verbinding te leggen tussen GGD-taken en gebiedsteams. Verwacht een taakstellende bezuiniging van 5% op de inwonerbijdrage vanaf 2017 Neder-Betuwe Akkoord Stemt in met de begroting 2015 Vertrouwt er op dat de eerder gemaakte opmerkingen ten aanzien van de financiële beheersing zijn opgepakt Neerijnen Voorwaardelijk akkoord De begroting brengt een lastenverlichting met zich mee, ook voor Neerijnen. Gemeente Neerijnen moet echter in 2016 een financieel gat dichten van ongeveer Gemeente verzoekt het AB om al in 2015 een (aanvullende) taakstellende bezuiniging te realiseren van 5%. Tiel Akkoord mondeling bericht; schriftelijke bevestiging volgt Zaltbommel Akkoord Stemt in met de begroting 2015 Is tevreden over de harmonisering van de programmabegroting

7 Gemeente regio Nijmegen Zienswijze door gemeente gemaakte opmerkingen Beuningen Akkoord Stemt in met de begroting 2015 Neemt het advies van de Adviesfunctie over Druten Akkoord Stemt in met de begroting 2015 Neemt kennis van de meerjarenraming Groesbeek Heumen Akkoord Stemt in met de begroting 2015 Neemt de meerjarenbegroting voor kennisgeving aan Millingen aan de Rijn Stemt in met de begroting 2015 Neemt de meerjarenbegroting voor kennisgeving aan Nijmegen Akkoord Stemt in met de begroting 2015 Neemt de meerjarenbegroting voor kennisgeving aan Ubbergen Akkoord Stemt in met de begroting 2015 Neemt de meerjarenbegroting voor kennisgeving aan West Maas en Waal Akkoord Stemt in met de begroting 2015 Wijchen

8 Algemeen bestuur vergadering 2 april 2014 agendapunt 3 onderwerp Mededelingen 1. Wijziging telefoonnummers GGD In december 2014 is de GGD overgegaan op andere telefoonnummers. Voortaan is de GGD en zijn medewerkers bereikbaar via 088-nummers. Het voordeel hiervan is dat de (hoofd)vestigingen van de GGD op 1 telefooncentrale zitten en dat het voor een beller niet meer uitmaakt of de locatie in Nijmegen of in Tiel wordt gebeld. Het algemene nummer van de GGD is voortaan: De laatste 4 cijfers van de meeste medewerkers veranderen overigens niet. De bereikbaarheid van de GGD is geborgd omdat mensen die het oude nummer bellen, nog lange tijd automatisch worden doorverbonden naar het goede nummer en een bericht krijgen van de wijzigingen. 2. Reactie van de IGZ op verbetervoorstellen GGD De Inspectie voor de Gezondheidszorg(IGZ) heeft gereageerd op de verbetermaatregelen, zoals ingediend door de afdelingen JGZ van GGD Gelderland-Zuid. Op basis van de gegeven toelichting concludeert de IGZ dat de GGD inmiddels voldoende zicht heeft op de kwaliteit van zorg van de organisatie. Daarnaast gaat de IGZ akkoord met de voorgestelde verbetervoorstellen en verzoekt om bericht wanneer de daarin aangegeven termijnen niet worden gehaald. 3. Reactie GGD op het borgingsplan Jeugdzorg Dichtbij in Rivierenland Kort voor de kerstvakantie 2014 is het borgingsplan Experiment Jeugdzorg Dichtbij Rivierenland naar de regionale partners in het sociale domein verzonden. Experiment Jeugdzorg Dichtbij is in 2014 uitgevoerd binnen verschillende Rivierenlandse gemeenten, waarbij ambulante jeugdhulp van Entréa zonder indicatie van Bureau Jeugdzorg is ingezet in het voorliggend veld. De rapportage is opgesteld door de projectleider, K2, Next Generation. Interviews, afgenomen bij verschillende professionals in de gemeenten, vormden de basis voor conclusies en aanbevelingen. GGD Gelderland-Zuid herkent zich niet in een aantal uitspraken die in het rapport worden vermeld. Ook staan er onjuistheden in over de GGD. In nagenoeg alle interviews wordt de positie die de GGD in het publieke domein inneemt gemist, zoals de uitvoering van haar preventieve taken in het voorliggende veld en de brugfunctie die de jeugdgezondheidszorg vervult tussen het onderwijs en de zorg. Ook wordt de rol van de jeugdarts in de samenwerking met de huisarts en in de rechtstreekse verwijzing niet genoemd, dit behoort vanaf tot de mogelijkheden en hierover zijn in het afgelopen jaar al voorbereidende gesprekken geweest. De rapportage geeft hiermee meer het beeld van de wijze waarop de (divers samengestelde) sociale wijkteams binnen de verschillende gemeenten functioneren, dan een beeld van de keten als geheel. Tevens ontbreekt in een aantal interviews de positie van Veilig Thuis (AMHK) of blijft de positie van Veilig Thuis onderbelicht. In de notitie wordt onterecht een aantal maal de indruk gewekt dat deze functie bij de nieuwe Jeugdzorg/SAVE teams ligt. Uiteraard gaat Veilig Thuis nauw en outreachend samenwerken met de Jeugdzorg/SAVE en de wijkteams in de regio. In de werkwijze van Veilig Thuis is de nieuwe visie/de werkwijze volgens de kanteling reeds geborgd. De GGD heeft zowel naar de netwerkpartners als naar de ambtenaren volksgezondheid/jeugd een reactie gestuurd. Gerrie Kolthof, manager JGZ Rivierenland, zal hierover met de ambtenaren nader in gesprek gaan.

9 4. Management afdeling Jeugdgezondheidszorg Op 1 juli 2013 zijn GGD Rivierenland en GGD Regio Nijmegen gefuseerd. Integratie van de verschillende afdelingen heeft in de tijd daarna stapsgewijs plaatsgevonden. Vanaf 1 maart 2015 is er één afdeling Jeugdgezondheidszorg bij GGD Gelderland-Zuid. Dan staat de nieuwe, samengevoegde afdeling Jeugdgezondheidszorg onder leiding van Hannelore Hoogeveen. Deze nieuwe afdeling zal de krachten bundelen en wil tot een uniforme werkwijze komen om kwalitatief hoogstaande preventieve zorg aan jeugd in de regio Gelderland-Zuid te (blijven) leveren. Gerrie Kolthof, manager JGZ Rivierenland, doet vrijwillig afstand van haar functie. In de loop van 2015 zorgt zij voor een zorgvuldige en gefaseerde overdracht. Gerrie Kolthof blijft tot aan haar pensioen in 2016 lid van het MT, deelnemer aan het strategisch overleg en projectleider binnen de GGD. 5. Management afdeling Algemene Gezondheidszorg en Directiebureau Annemarie van Daal neemt op 9 april a.s. afscheid van de GGD als manager van de afdeling Algemene Gezondheidszorg. Zij heeft besloten om te stoppen met werken en om met vervroegd pensioen te gaan. Met het vertrek van Annemarie van Daal neemt de GGD afscheid van een succesvolle manager die de afdeling AGZ (en tot de fusie ook het Meldpunt Bijzondere Zorg) 17 jaar lang heeft geleid en die een goed lopende en gemotiveerde afdeling achter laat. Na een interne wervingsprocedure is Marcel Hoff per 10 april a.s. benoemd tot manager AGZ. Hij heeft bijna 9 jaar ervaring bij de GGD als Directiesecretaris c.q. hoofd Directiebureau en de GGD is verheugd dat hij nu de verantwoordelijkheid van manager AGZ op zich neemt. Bestuurlijk betekent dit dat Marcel Hoff in zijn functie van Directiesecretaris op 5 maart a.s. voor het laatst aanwezig zal zijn bij de DB-vergadering en op 2 april a.s. bij de AB-vergadering. Voor de vacature van Directiesecretaris wordt een wervingsprocedure opgestart. Marcel Hoff zal de voorbereiding van de bestuursvergaderingen nog op zich nemen tot zijn opvolger in functie is. 6. Management afdeling Financiën VRGZ Gemmie Hubers neemt per 6 april a.s. afscheid als manager Financiën & Control. Zij heeft een functie elders aanvaard. Gemmie Hubers heeft lange tijd als manager Financiën & Control, en voorheen ook manager P&O, van de VRGZ en GGD een cruciale rol gespeeld in de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de GGD en de degelijkheid van de Planning & Control cyclus. Mede door haar inzet is de GGD financieel in control. Voor de vacature van manager Financiën zal de VRGZ een wervingsprocedure starten. 7. Bereikbaarheid van de GGD bij incidenten Onlangs is gebleken dat niet alle partners van de GGD op de hoogte zijn van de bereikbaarheid van de GGD bij incidenten. De GGD kent een 7x24 uur piketregeling voor crisiscoördinatoren in het kader van het GGD Rampen Opvang Plan (GROP). De GGD is bereikbaar voor advies, ondersteuning en inzet. Denk hierbij aan milieu-incidenten (zoals een grote brand met asbest of gifwolken), uitbraak van een infectieziekte (bijvoorbeeld mazelen, Q-koorts, vogelgriep), (zeden)incidenten, etc. Het gaat daarbij om situaties waarbij: er maatschappelijke onrust van bevolking is of wordt verwacht; er veel mensen bij het incident betrokken zijn; er een intensief communicatietraject verwacht wordt en er aandacht is van media; het incident een acuut karakter heeft en complex is; er ketenafstemming nodig is in het kader van de volksgezondheid; er reëel gevaar dreigt voor de volksgezondheid; de openbare orde en veiligheid in het geding is; de casus meerdere gemeenten/provincies overstijgt. De GGD-crisisorganisatie is binnen maximaal 2 uur beschikbaar. De GGD-crisiscoördinatoren zijn op de volgende wijze bereikbaar: Melding Binnen kantoortijden Buiten kantoortijden Van externe ketenpartners Rechtstreeks directeur of medewerker van de GGD via het algemene nummer: óf dienstdoende crisiscoördinator via meldkamer Nijmegen Crisiscoördinator via meldkamer Nijmegen

10 8. Klanttevredenheidsonderzoek GGD bij gemeenten De GGD wil graag weten hoe tevreden gemeenten zijn over de dienstverlening van de GGD. Hiervoor worden twee lijnen gevolgd: de DPG zal in haar komende contacten met de AB-leden/wethouders de vragen over de GGD-dienstverlening bespreken; aan alle ambtenaren volksgezondheid (en ambtenaren toezicht kinderopvang) wordt een vragenlijst voorgelegd waarin zij hun mate van tevredenheid kunnen aangeven; met alle ambtenaren wordt een afspraak gemaakt waarin zij hun reactie kunnen bespreken met een manager en teammanager van de GGD. De uitkomsten en inzichten die uit die onderzoek naar voren komen, zullen in het GGD-bestuur worden besproken. 9. Meerjarenbeleidsplan GGD De GGD bereidt een nieuw meerjarenbeleidsplan voor. Met het proces hiervoor is even gewacht tot de daadwerkelijke inwerkingtreding van de WMO 2015 en de Jeugdwet en de besluiten over de extra taken voor de GGD die hiermee samen hangen (Veilig Thuis, Toezicht WMO en Toeleiding Beschermd wonen). Om te komen tot een zorgvuldige en gedragen beleidsplan, worden er in de maanden maart en april 2015 over 4 algemene GGD-thema s beleidstafels georganiseerd waar (per thema) ook ketenpartners en vertegenwoordigers van gemeenten voor worden uitgenodigd. In aansluiting hierop, zal er op 4 juni een werkconferentie worden georganiseerd waar eveneens ketenpartners en vertegenwoordigers van gemeenten voor zullen worden uitgenodigd; in ieder geval betreft dit AB-leden en ambtenaren volksgezondheid (de bijeenkomst vindt plaats van 13:00 tot 17:00 uur op een nog te bepalen locatie). Rond de zomer zal het conceptbeleidsplan gereed zijn, waarna bestuurlijke bespreking kan plaatsvinden en de zienswijze aan gemeenteraden kan worden gevraagd. 10. Voortgang Instrument Ruimtelijke Veiligheid Het Instrument Ruimtelijke Veiligheid is door de VRGZ in ontwikkeling, om te komen tot een uniforme advisering vanuit de hulpdiensten bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Op 10 februari jl. is het instrument door de directie van de VRGZ vastgesteld. De vaststelling is het startsein om binnen de VRGZ te starten met het inrichten van de organisatie op de adviestaak. In de afgelopen periode heeft informatie plaatsgevonden van: De Adviesgroep ambtenaren crisisbeheersing (hierin zitten de AOV-ers van de gemeenten in de veiligheidsregio) op 26 februari; Het Directieteam Veiligheid (waaraan naast vertegenwoordigers van de VRGZ ook de politie en de Directeur Publieke gezondheid deelnemen) op 2 maart, voorafgegaan door de Regiegroep crisisbeheersing op 17 februari; De gemeentesecretarissen op 5 maart; De volgende stap is het informeren van het bestuur van de VRGZ op 9 april a.s. Hierna volgt de uitrol van het instrument en worden gemeenten actief benaderd met het aanbod. Inmiddels is het instrument al bij verschillende veiligheidsregio s gepresenteerd en is het onder de aandacht gebracht bij GGD GHOR Nederland en verschillende lokale GGD en. Voorbeeld van implementatie: Een gemeente is voornemens om een nieuwbouwwijk te bouwen vlak aan een drukke snelweg en in de uiterwaard van de Waal. Over de snelweg loopt een route gevaarlijke stoffen. Een dergelijk plan kan door in ieder geval 4 disciplines beoordeeld worden op risico s. Namelijk GGD: impact luchtverontreiniging en geluid door snelweg op gezondheid bewoners en gevoelige objecten; Brandweer: risico s route gevaarlijke stoffen; GHOR: ontsluiting hulpdiensten (BW, RAV en politie); Politie: (sociale) veiligheid van wijkinrichting/woningen. Binnen de VRGZ wordt een portal ingericht met speciaal geïnstrueerde adviseurs die een screening maken en de plannen doorsluizen naar de verschillende adviseurs. 11. Vastgestelde notitie risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 december 2014 zijn besluiten genomen over het risicomanagement en het weerstandsvermogen van de GGD. Deze besluiten zijn verwerkt in een aangepaste notitie risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen. Het Dagelijks Bestuur heeft deze notitie vastgesteld (bijgevoegd). 12. Aangepaste Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid De wijzigingen in de GR van de GGD zoals die in de AB-vergadering van 11 december jl. zijn vastgesteld, zijn verwerkt in een nieuwe versie van de GR (bijgevoegd).

11 Risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen auteur Bas Bours/Suzan v Wezel datum december 2014 afdeling Fpl & C versie 0.4 status definitief bestandsnaam

12 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Risicomanagement Wat is risicomanagement Schematische weergave Rollen, taken en verantwoordelijkheden Kwantificeren van risico s Inventarisatie, prioritering en fasering Informeren bestuur 8 3 De theorie over weerstandscapaciteit en voorzieningen Weerstandscapaciteit Voorzieningen 9 4 Normstelling voor de algemene reserve bij de GGD Historie Andere ontwikkelingen Voorstel voor normering algemene reserve bij de GGD 10 2

13 1 Inleiding Er zijn meerdere redenen om een nieuwe notitie risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen te schrijven en voor besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. Inventariseren van risico s, deze financieel kwantificeren en periodiek afzetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit is niet nieuw voor de GGD Gelderland-Zuid. Wel is er behoefte om risicomanagement op een andere manier gestalte te geven en om de normering voor de algemene reserve te herijken. De verschillende aanleidingen zijn hieronder opgesomd: In de financiële verordening staat dat het beleid ten aanzien van risico s en weerstandsvermogen eens in de vier jaar zal worden herijkt. Vanwege de fusie van GGD en is dit uitgesteld. De accountant van de GGD adviseert om de risico-inventarisatie meer dynamisch met breed draagvlak in de organisatie op te pakken waardoor het risicobewustzijn binnen de organisatie en van het lijnmanagement wordt versterkt. De manier waarop de GGD dit oppakt, wordt samen met de weergave van de genomen beheersmaatregelen verderop uiteengezet. Dynamisch risicomanagement betekent dat dit een continue proces zal zijn. De economische recessie en de fusie van de organisatie is recent aanleiding geweest voor het bestuur om de normering voor het weerstandsvermogen naar beneden bij te stellen. De adviesfunctie verbonden partijen, die in opdracht van de wethouders financiën uit regio Nijmegen specifiek is belast met beoordeling van financiële stukken van Gemeenschappelijke Regelingen heeft opdracht gekregen om voor alle verbonden partijen uit regio Nijmegen een kader te stellen voor weerstandsvermogen. Het risicomanagement wordt beschreven in hoofdstuk twee, in hoofdstuk drie wordt kort de theorie over weerstandscapaciteit en voorzieningen beschreven en in hoofdstuk vier de waardering van het weerstandsvermogen en het beleid voor aanvullen en afromen daarvan. In hoofdstuk vijf worden voorstellen gedaan voor de normering van de algemene reserve bij de GGD. 3

14 2 Risicomanagement In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de GGD Gelderland-Zuid verstaat onder risicomanagement en op welke manier zij daar invulling aan gaat geven. 2.1 Wat is risicomanagement Een risico is de kans dat een gebeurtenis optreedt met een negatief gevolg voor de organisatie. Het bevat drie elementen: een kans op het optreden van een gebeurtenis; negatieve (financiële) gevolgen en; de GGD als organisatie voor wiens rekening de negatieve gevolgen komen. Risicomanagement is het proces van systematische analyse van de risico s waaraan de organisatie bloot staat. Daarbij hoort dat voorgenomen of gerealiseerde beheersmaatregelen in beeld worden gebracht. Dit geeft anderen inzicht in de mate waarin de organisatie aandacht geeft en in staat is om risico s te beheersen. Het is een continu proces. Deels omdat de actualiteit van de veranderende maatschappij dit van de organisatie vraagt, deels omdat het is verbonden met governance. Het beoogt een organisatie gecontroleerd te sturen. Het gaat over het borgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden. Als een organisatie groeit in zijn ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement, dan kan dat worden ingezet om het beleid en de uitvoering van de organisatie te verbeteren. Het resultaat is dan een continue verbetering van de organisatie. Risicomanagement is een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering om de continuïteit van de primaire processen te kunnen borgen en te verbeteren. Actualisatie en inventarisatie van risico s en het weergeven van de voorgenomen of gerealiseerde beheersmaatregelen stelt het toezichthoudend orgaan (het bestuur) in staat om te sturen en toezicht te houden op basis van periodieke rapportages. Om deze reden wordt het onderwerp ingebed in de planning & control cyclus en wordt een actieve houding verwacht van afdelingshoofden, medewerkers en directie. Het gaat om risico s die een wezenlijk (negatief) effect hebben op de (continuïteit van de) primaire processen en de bedrijfsvoering en het raakt zowel de financiële als de niet-financiële risico s. Om een indruk te geven in welke mate de organisatie in staat is om risico s te kunnen opvangen zonder daarbij te moeten ingrijpen in de processen van de organisatie wordt het totaal van de risico s afgezet de risico s in euro s uitgedrukt en afgezet voor de risico s een financieel gevolg weergegeven en dat wordt gewogen met een kansfactor verwachtingswaarde in euro s weergegeven en de kans op optrede Gekwantificeerde inschattingen worden afgezet tegen het beschikbare weerstandsvermogen. Daarmee wordt een indruk gegeven in welke mate de organisatie in staat is om risico s te kunnen opvangen zonder daarbij in te grijpen in de processen van de organisatie. 4

15 2.2 Schematische weergave De geïnventariseerde risico s binnen de organisatie worden verdeeld over de volgende categoriën. A Risico categorie Toelichting Beheersmaatregelen Nieuwe wet- en regelgeving Aantasting van de vermogenspositie van de en politiek bestuurlijke organisatie door claims van derden als gevolg risico s van het niet naleven van wet- en regelgeving en aantasting van de vermogenspositie als gevolg van nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving, bestuurlijke wensen en/of conflicterend beleid bij gemeenten. B Maatschappelijke risico s Schade als gevolg van het niet voldoen aan door de maatschappij gestelde verwachtingen en aantasting van het vertrouwen in de organisatie als gevolg van negatieve publiciteit. C Economische risico s Aantasting van de vermogenspositie vanwege bijstellingen in de inkomsten die pas met vertraging in kostenreductie kan worden omgezet of kan worden gecompenseerd met andere inkomsten. D Tabel 1 Middelen, organisatie, medewerkers en efficiëncy Beschadiging of verlies van goederen of installaties of schade vanwege onrechtmatig of onbevoegd handelen, achterblijvende organisatieontwikkeling, niet integer handelen van medewerkers. Vermijden Verminderen Overdragen Accepteren De hierboven genoemde beheersmaatregelen worden als volgt nader geduid: Vermijden: Het beleid dan wel de activiteit die dit risico veroorzaakt wordt stopgezet of op een andere, minder risicovolle manier voortgezet. Hiermee wordt het risico vermeden doordat de kans van optreden tot nul wordt gereduceerd. Verminderen: Om met het risico te kunnen omgaan, worden de organisatie of systemen daarbinnen aangepast. Hierbij valt te denken aan het maken of aanpassen van de procedure, opleiden of trainen van personeel. Hierdoor wordt de kans van het optreden van het risico verlaagd. Overdragen: De uitvoering van risicovol beleid wordt overgedragen aan een derde partij of er wordt een verzekering afgesloten. Voor deze overdracht dient wel een risicopremie respectievelijk een verzekeringspremie te worden betaald. Accepteren: Acceptatie van een risico is soms nodig omdat het onvermijdbaar is, niet kan worden verminderd of overgedragen tegen acceptabele kosten. 5

16 2.3 Rollen, taken en verantwoordelijkheden De rollen en taken in het kader van risicomanagement zijn als volgt verdeeld. Actor Rol Acties en besluiten Instrumentarium Algemeen Bestuur Sturen en toezicht houden Vaststellen methodiek risicomanagement Hoogte weerstandsvermogen vaststellen Beoordelen rapportages en adviezen Dagelijks Bestuur Sturen en toezicht Toezien op implementatie risicomanagement Sturen op verantwoording van risico s Directie en afdelingshoofden Afdelingshoofden en medewerkers Control/financiën Sturen en verantwoorden Beheersen en signaleren Beheersen, toezicht houden, agenderen Implementeren risicomanagement Opdracht tot kwantificering risico s Hanteren risicomanagement als rapportage instrument Maatregelen nemen voor het beheersen van de risico s en hierover actieve terugkoppeling laten organiseren Implementeren beheersmaatregelen Kwantificering risico s Rapportage over ontwikkeling risico s Bouwstenen aandragen voor in beeld brengen risico s In beeld brengen consequenties op financiële positie Rapportage over ontwikkeling risico s en de genomen beheersmaatregelen Bijdrage leveren aan risico analyse en de financiële vertaling daarvan Periodieke samenvattende rapportages samenstellen In beeld brengen consequenties op financiële positie Bijstellen methodiek/ tool voor risicomanagement Vierjaarlijkse notitie over risicomanagement en weerstandsvermogen Periodiek de rapportage inventarisatie risico s en beheersmaatregelen beoordelen Periodiek de rapportage inventarisatie risico s en beheersmaatregelen beoordelen Managementgesprekken Periodieke voortgangsrapportages Risicobewustzijn waarderen en actief communiceren over prioritering en fasering van te nemen beheersmaatregelen Risicobewustzijn waarderen en actief communiceren over genomen beheersmaatregelen Risico s agenderen voor budgetgesprekken Tabel 2 Beslispunt: Vaststellen van de rollen en taken van de actoren in het kader van risicomanagement 6

17 2.4 Kwantificeren van risico s Het kwantificeren van risico s is geen exacte wetenschap. Het gaat om zo goed als mogelijk onderbouwde inschattingen en om transparante weergave van beheersmaatregelen. Datzelfde geldt uiteraard ook voor onderstaande rangschikking en classificatie. Er zijn meerdere methodes voor het kwantificeren van risico s. De GGD kiest voor een methode waarbij de afzonderlijke risico s worden gekwantificeerd en geeft daarbij een inschatting van de kans dat dit risico zich voordoet. Het voordeel van deze methode is dat risico s afzonderlijk in beeld worden gebracht en daarmee ook de te treffen of de genomen beheersmaatregelen inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Deze manier van werken is transparant en biedt gelegenheid aan de werkorganisatie en aan het bestuur om invulling te geven aan hun rol. Daarnaast biedt deze methode de gelegenheid om in tijd gezien te monitoren of de organisatie groeit in het samenhangend sturen en beheersen. De GGD hanteert voor het kwantificeren van risico s een ondergrens van ,-. Risico s onder deze financiële grens worden intern wel benoemd maar worden verder niet nader gekwantificeerd en opgenomen in periodieke rapportages. Risico s worden nader gerangschikt en gewogen volgens onderstaande classificaties: Kansklasse Norm Richtlijn Kansfactor Tabel 3 1 Zeer laag Kans op optreden is < 20% 0,2 2 Laag Kans op optreden ligt tussen 20% en 0,4 40% 3 Gemiddeld Kans op optreden ligt tussen 40% en 0,6 60% 4 Hoog Kans op optreden ligt tussen 60% en 0,8 80% 5 Zeer hoog Kans op optreden is > 80% 1,0 Financiële Norm Gevolg Verwachtingswaarde gevolgen klasse A > en < Zeer klein gevolg B > en < Klein gevolg C > en < Gemiddeld gevolg D > en < Groot gevolg E > Zeer groot gevolg Sp Specifiek becijferd risico Tabel 4 De benodigde financiële middelen voor een risico = kansfactor x verwachtingswaarde van het risico. Als de financiële gevolgen bekend zijn of specifiek zijn in te schatten, wordt het specifiek becijferd bedrag weergegeven als verwachtingswaarde. Beslispunten; Risico s worden meestal gekwantificeerd volgens een methode met genormeerde bedragen tot een verwachtingswaarde volgens tabel 4. Als financiële gevolgen bekend zijn of specifiek zijn in te schatten, wordt het specifieke bedrag weergegeven als verwachtingswaarde. De verwachtingswaarde van risico s volgens tabel 4, wordt voorts gewogen met kans factoren volgens tabel 3. Risico s onder de grens van ,- worden niet gerapporteerd. 7

18 2.5 Inventarisatie, prioritering en fasering Voor de implementatie van een goed in de organisatie verankerde werkwijze voor identificatie, signalering en borging van risico s én een actieve houding voor het nemen van beheersmaatregelen zijn gesprekken gevoerd met lijnmanagers, projectleiders en (beleids)medewerkers. De gesignaleerde risico s zijn vervolgens gerangschikt naar de indeling zoals hiervoor geschetst en de genomen algemene of specifieke beheersmaatregelen zijn beschreven. Afspraken wie als eigenaar voor een risico zal optreden om verder vorm te geven aan de te nemen beheersmaatregelen zijn gemaakt. Periodiek worden de risico s met de eigenaar besproken. De directie bepaalt de prioriteit en fasering. Eén keer per jaar worden de ondernomen of geplande beheersmaatregelen voor alle geïdentificeerde risico s door de eigenaren herijkt, geclassificeerd en gekwantificeerd. Financiën en control ondersteunt daarbij, agendeert en verzorgt de verslaglegging van het totaal aan het bestuur. 2.6 Informeren bestuur De GGD stelt voor om een compleet overzicht van de risico-inventarisatie en de voorgestelde beheersmaatregelen één keer per vier jaar te bespreken met het Algemeen Bestuur. Daartoe wordt een compleet overzicht van de risico s en de genomen of geplande beheersmaatregelen aan het bestuur voorgelegd. In de tussenliggende periode wordt een samenvatting van de risicoinventarisatie opgenomen in de begroting en de jaarrekening. Bij het uitbrengen van een financiële rapportage (begroting, jaarrekening en twee maal per jaar tussentijdse cijfers) worden nieuwe of verdwenen risico s als mutatie gemeld. Als daar aanleiding voor is, wordt de frequentie daarop aangepast. Beslispunten: Het complete overzicht van de risico-inventarisatie en de voorgestelde beheersmaatregelen één keer per vier jaar te bespreken met het Algemeen Bestuur.. In de tussenliggende periode een samenvatting van de risico-inventarisatie op te nemen in de begroting en de jaarrekening. Bij het uitbrengen van de financiële rapportages (begroting, jaarrekening en de tussentijdse cijfers) nieuwe of verdwenen risico s als mutatie te melden. De frequentie van rapporteren aan te passen als daartoe aanleiding is. 8

19 3 De theorie over weerstandscapaciteit en voorzieningen 3.1 Weerstandscapaciteit Onder weerstandscapaciteit verstaat het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) de middelen en mogelijkheden waarover een organisatie kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Dit zijn: De algemene reserve en de reserves waaraan een bestemming gegeven is die (nog) kan worden gewijzigd. De in de begroting opgenomen ramingen voor de onvoorziene uitgaven (voor zover hier nog geen bestemming aan gegeven is). De stille reserves, voor zover deze op korte termijn materieel te maken zijn. Reserves, waarvan de omvang of het bestaan niet uit de balans blijkt, noemen we stille reserves. Het verschil tussen de waarde van activa in het economisch verkeer (verkoopwaarde) en de boekwaarde op de balans zou meegenomen kunnen worden in de berekening van de weerstandscapaciteit. De GGD heeft activa waarbij er sprake is van stille reserves Verwacht wordt dat de GGD alleen beschikt over algemene reserves en over de post voor onvoorzien als weerstandscapaciteit. 3.2 Voorzieningen Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft voorschriften en richtlijnen voor het treffen van voorzieningen. Voorzieningen zijn in beginsel niet vrij besteedbaar voor tegenvallers en worden daarom niet meegerekend bij het weerstandsvermogen. 9

20 4 Normstelling voor de algemene reserve bij de GGD 4.1 Historie De normstelling voor een algemene reserve bij de GGD regio Nijmegen is de laatste jaren een paar keer veranderd. Tot en met 2010 was de norm gebaseerd op normstellingen door banken. De norm was 8% van de omzet uniforme taken en 20% van de omzet overige taken. Vanaf medio 2011 werd dit op basis van een advies van Deloitte aangepast naar 5% en 12,5% van de omzet voor uniforme respectievelijk overige taken. Omdat deze norm niet haalbaar was voor GGD Rivierenland en gemeenten eenzelfde inbrengwaarde wilden realiseren, werd ter voorbereiding op de fusie met GGD Rivierenland besloten om de norm op 2,50 per inwoner als startwaarde voor de GGD Gelderland-Zuid te stellen. 4.2 Andere ontwikkelingen De adviesfunctie verbonden partijen regio Nijmegen heeft een voorstel ontwikkeld als kader voor een algemene reserve voor alle verbonden partijen waarin gemeenten uit regio Nijmegen participeren. Dit kader stelt voor om: - Bij GR s een weerstandsreserve aan te houden voor bedrijfsvoeringsrisico s. - Dat gemeenten aan zet zijn voor politiek bestuurlijke risico s. - Dat GR s de risico s in beeld brengen en deze indelen naar risico s met betrekking tot bedrijfsvoering en politiek bestuurlijke risico s. - Dat deelnemende gemeenten naar rato van hun aandeel in de GR een risicomelding opnemen in hun paragraaf verbonden partijen en naar rato van hun aandeel (dit is bij de GGD het inwonertal) de risico s opnemen in hun paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. - Voor GR s is het toegestaan om een algemene reserve te vormen om voor- en nadelen in de bedrijfsvoering af te dekken. Het minimum van de reserve is nihil en het maximum wordt bepaald aan de hand van de volgende variabelen. o 1.000,- per medewerker; o 0,5% van opgenomen gelden in verband met renterisico s; o o 1% van de totale uitgaven; 3% van de inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage en factuurbijdrage uniforme taken* - Resultaten op basis van de jaarrekening worden gedoteerd of onttrokken aan de algemene reserve - Als de algemene reserve lager wordt dan nihil én niet binnen de scope van de meerjarencyclus op niveau gebracht kan worden binnen de eigen begroting, storten gemeenten bij tot nihil. - Als de reserve boven het maximum uitkomt, wordt het meerdere aan gemeenten uitgekeerd. Door de adviesfunctie werd vooraf advies gevraagd bij Ernst & Young en Deloitte en beiden accountantskantoren adviseerden om vooraf duidelijke afspraken te maken over definities van de verschillende uitgangspunten in het geschetste kader. De adviesfunctie besloot om dit niet uit te werken en om te volstaan met algemene definities en om voorts naar bevind van zaken te reageren. *In het voorstel van de adviesfunctie staat dit anders geformuleerd. Navraag leert dat 3% wordt bedoeld over alle omzet die niet voortkomt uit uniforme taken. 4.3 Voorstel voor normering algemene reserve bij de GGD Voorgesteld wordt om de normering zoals verwoord door de adviesfunctie over te nemen. 10

21 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid - versie vastgesteld

22 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE GEZONDHEIDSDIENST GELDERLAND-ZUID HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. GGD Gelderland-Zuid: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 lid 1 van deze regeling; b. deelnemende gemeenten: de aan deze regeling deelnemende gemeenten; c. Gedeputeerde Staten: het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland; d. regeling: de onderhavige gemeenschappelijke regeling; e. wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen; f. gemeentewet (oud): de gemeentewet zoals die luidde onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur; g. Gemeentewet: de huidige Gemeentewet. h. Directeur Publieke Gezondheid: de functionaris zoals bedoeld in artikel 14, derde lid, van de Wet Publieke Gezondheid. 2. Waar in deze regeling artikelen van de gemeentewet of van enige andere wet van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen in die artikelen in de plaats van de gemeente, het gemeentebestuur, de raad, het college, de burgemeester en de secretaris onderscheidenlijk de GGD, het bestuur van de GGD, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de Directeur Publieke Gezondheid. Artikel 2 Openbaar lichaam 1. Er is een openbaar lichaam, genaamd Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland- Zuid. Het openbaar lichaam bezit rechtspersoonlijkheid en is ingesteld op grond van artikel 14, tweede lid, van de Wet Publieke Gezondheid. 2. De GGD Gelderland-Zuid is een regionaal samenwerkingsverband van de gemeenten Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Groesbeek, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, Millingen aan de Rijn, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel. 3. De GGD Gelderland-Zuid is gevestigd in Nijmegen. Artikel 3 Bestuursorganen De GGD Gelderland-Zuid kent, onverminderd de mogelijkheid van het instellen van bestuurscommissies als bedoeld in artikel 17, de volgende bestuursorganen: a. het algemeen bestuur; b. het dagelijks bestuur; c. de voorzitter. HOOFDSTUK 2 BELANGEN, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN Artikel 4 Belangen De GGD Gelderland-Zuid behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, zulks met inachtneming van hetgeen in deze regeling nader is bepaald tot de taken en bevoegdheden. Artikel 5 Taken De GGD Gelderland-Zuid draagt zorg voor het uitvoeren van alle taken in het kader van de openbare gezondheidszorg, die in w et - en regelgeving zijn opgedragen aan gemeenten of aan gemeentelijke gezondheidsdiensten, of daaraan opgedragen zullen w orden. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid - versie vastgesteld

23 Daarbij gaat het in elk geval om het uitvoeren van taken ten behoeve van de gemeenten op de navolgende terreinen: a. infectieziektebestrijding; b. medische milieukunde; c. jeugdgezondheidszorg; d. ouderengezondheidszorg; e. gezondheidsbevordering; f. epidemiologie; g. openbare geestelijke gezondheidszorg; h. forensische geneeskunde; i. technische hygiënezorg; j. het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen; k. het uitoefenen van toezicht op organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzalen; l. reizigersadvisering en vaccinaties; m. het voorzien in een Advies- en meldpunt voor huiselijk gew eld en kindermishandeling; n. toezicht op de kw aliteit van de uitvoering van de WMO. Artikel 6 Bevoegdheden Voor zover hiervan niet in deze regeling is afgew eken, en onverminderd het bepaalde in artikel 30 van de w et, komen aan de bestuursorganen van de GGD Gelderland-Zuid ter behartiging van de in artikel 4 genoemde belangen en ter uitvoering van de in artikel 5 genoemde taken alle bevoegdheden toe, die aan de bestuursorganen van de deelnemende gemeente behoren, met dien verstande dat het algemeen bestuur in de plaats treedt van de raad, het dagelijks bestuur in de plaats treedt van het college van burgemeester en w ethouders en de voorzitter in de plaats van de burgemeester. De bestuursorganen van de deelnemende gemeenten oefenen hun bevoegdheden tot regeling en bestuur ten aanzien van deze taken niet zelf uit. Voorts komen aan de bestuursorganen van de GGD Gelderland-Zuid de bevoegdheden toe die in w et- en regelgeving rechtstreeks zijn opgedragen aan (het bestuur van) de gemeentelijke gezondheidsdienst. Artikel 7 Aanvullende diensten 1. De GGD Gelderland-Zuid kan voor een of meerdere gemeenten, alsmede voor derden, ook andere of aanvullende taken op het terrein van de gezondheidszorg uitoefenen, onder de voorwaarde dat de diensten moeten passen binnen de doelstellingen van de GGD en daarmee in het verlengde liggen van de taken vermeld in artikel De aanvullende diensten zullen op basis van een daaraan ten grondslag liggende schriftelijke overeenkomst (dienstverleningsovereenkomst) worden uitgevoerd. Artikel 8 Wijziging van bevoegdheden De taken en bevoegdheden van de GGD Gelderland-Zuid, genoemd in artikel 5 en 6 van deze regeling, kunnen worden gewijzigd indien zij van ondergeschikt belang zijn en het algemeen bestuur met een meerderheid van tenminste twee derden van het aantal stemmen daartoe besluit. HOOFDSTUK 3 HET ALGEMEEN BESTUUR Artikel 9 Taken en bevoegdheden 1. Aan het algemeen bestuur behoren de taken en bevoegdheden toe die in deze regeling aan dit bestuur zijn opgedragen, alsmede alle bevoegdheden die niet aan het dagelijks bestuur, de voorzitter of een bestuurscommissie zijn opgedragen. 2. Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur of aan een bestuurscommissie bevoegdheden overdragen, met uitzondering van de bevoegdheid tot: Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid - versie vastgesteld

24 a. het vaststellen en wijzigen van de begroting; b. het vaststellen van de jaarrekening; c. het vaststellen van verordeningen, tenzij de verordening een rechtspositionele regeling betreft die van toepassing is op het personeel van GGD Gelderland-Zuid; d. het vaststellen van het beleidsplan en het beleidsprogramma; e. het instellen van bestuurscommissies; f. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, vennootschappen, en coöperatieve en andere verenigingen, dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelneming; g. het aanwijzen van een accountant. Artikel 10 Samenstelling en zittingsduur 1. Het algemeen bestuur van de GGD Gelderland-Zuid bestaat uit 18 leden. 2. De raden van de deelnemende gemeenten w ijzen elk een lid aan - bij voorkeur de portefeuillehouder uit het college van B&W die verantw oordelijk is voor volksgezondheid - als lid van het algemeen bestuur. 3. Een lid van het algemeen bestuur kan niet tevens zijn medew erker in dienst van of op grond van een overeenkomst van opdracht w erkzaam zijn voor de GGD Gelderland-Zuid. 4. De leden van het algemeen bestuur hebben, onverminderd het bepaalde in artikel 20, derde lid, van deze regeling zitting gedurende de zittingsduur van de gemeent eraad. Indien zij in de nieuw e zittingsperiode opnieuw als w ethouder of burgemeester deel uitmaken van het college kunnen zij terstond opnieuw w orden aangew ezen. 5. Het lidmaatschap eindigt zodra een lid geen onderdeel meer uitmaakt van het college van B&W van zijn gemeente. 6. De leden van het algemeen bestuur, die tussentijds ontslag nemen, stellen de voorzitter van het algemeen bestuur, alsmede de raad die hen heeft aangew ezen hiervan op de hoogte. Het ontslag gaat in zodra onherroepelijk in hun opvolging is voorzien. 7. Elk lid van het algemeen bestuur heeft een plaatsvervanger. Bepalingen in deze regeling geldende voor de leden van het algemeen bestuur zijn mede van toepassing op de plaatsvervangende leden. Artikel 11 Vergaderorde en besloten vergaderingen 1. Het algemeen bestuur vergadert tenminste tw eemaal per jaar en voorts zo dikw ijls als de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt of als ten minste vier leden van het algemeen bestuur daar om verzoeken. 2. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. 3. Tot het sluiten van de deuren en het vergaderen in beslotenheid kan worden overgegaan met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 van de wet en artikel 23 van de gemeentewet (oud). 4. In een besloten vergadering van het algemeen bestuur kan niet w orden beraadslaagd of besloten over: a. het beleidsplan en het beleidsprogramma; b. de begroting, de wijzigingen daarvan en de jaarrekening; c. het liquidatieplan. d. een voorstel tot het w ijzigen van deze regeling. 5. Het algemeen bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. De besluiten worden genomen op basis van gew ogen stemrecht, w aarbij elke gemeente voor iedere inw oners of gedeelte daarvan één stem heeft. Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag. 6. Het stemgewicht voor elke gemeente wordt jaarlijks bepaald op basis van het inwonertal op 1 januari van het voorafgaande jaar zoals dit is opgenomen in de bevolkingsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid - versie vastgesteld

25 HOOFDSTUK 4 HET DAGELIJKS BESTUUR Artikel 12 Taken en bevoegdheden Aan het dagelijks bestuur is in elk geval opgedragen: a. het dagelijks bestuur van de GGD Gelderland-Zuid; b. het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter beraadslaging en besluitvorming wordt voorgelegd; c. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur; d. het voorstaan van de belangen van de GGD Gelderland-Zuid bij andere overheden, instellingen en diensten waarmee, of personen met wie contact met de GGD Gelderland-Zuid van belang is; e. het beheer van activa en passiva van de GGD Gelderland-Zuid; f. de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijke beheer en de boekhouding; g. het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht en eigendom; h. het benoemen, het schorsen en het ontslaan van personeel in dienst van de GGD Gelderland-Zuid, al dan niet op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, een en ander voor zover de regeling niet anders bepaalt en met inachtneming van door het algemeen bestuur te stellen regelen; i. het houden van voortdurend toezicht op al hetgeen de GGD Gelderland-Zuid aangaat; en voorts de overige taken en bevoegdheden die in deze regeling, dan wel door een besluit van het algemeen bestuur, aan het dagelijks bestuur worden opgedragen; en voorts de taken en bevoegdheden die in deze regeling aan dit bestuur zijn opgedragen. Artikel 13 Samenstelling en zittingsduur 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en minimaal vier andere leden, aan te wijzen door en uit het algemeen bestuur. Zij treden, onverminderd het bepaalde in 18, vierde lid, af op de dag van aftreden van de leden van het algemeen bestuur. Zij kunnen, indien zij opnieuw zijn aangewezen tot lid van het algemeen bestuur, terstond opnieuw worden benoemd. 2. Daarnaast kunnen maximaal drie leden van het dagelijks bestuur, niet zijnde de voorzitter, w orden aangew ezen van buiten de kring van het algemeen bestuur. 3. De zittingsperiode van de leden van het dagelijks bestuur die geen onderdeel uitmaken van het algemeen bestuur is maximaal vier jaar. 4. Het algemeen bestuur kan over de volgorde van aftreden regels vastleggen in een schema. 5. Degene die ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het dagelijks bestuur te zijn. Artikel 14 Werkwijze en vergaderorde 1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste twee leden van het dagelijks bestuur zulks schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken, in welk laatste geval de vergadering binnen twee weken plaatsvindt. 2. Het dagelijks bestuur beslist bij meerderheid van stemmen, waarbij elk lid in de vergadering één stem heeft. Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag. 3. De artikelen 54, 56, 58 en 59 van de gemeentewet (oud) zijn van overeenkomstige toepassing. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid - versie vastgesteld

26 4. Voor zover deze regeling niet anders bepaalt, kan het dagelijks bestuur zijn w erkzaamheden verdelen over zijn leden. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten ter zake mee aan het algemeen bestuur. HOOFDSTUK 5 DE VOORZITTER Artikel 15 Taken voorzitter 1. De voorzitter wordt door het algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen. 2. Hij is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. 3. Bij afw ezigheid van de voorzitter w ordt hij vervangen door een lid van het dagelijks bestuur, door dat bestuur aan te w ijzen. 4. Hij tekent de stukken, die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan. 5. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur kunnen besluiten dat een ander lid van het bestuur of de directeur Publieke Gezondheid de stukken die uitgaan ondertekenen of medeondertekenen. 6. De voorzitter vertegenwoordigt de GGD Gelderland-Zuid in en buiten rechte. Hij kan de vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde. HOOFDSTUK 6 DE COMMISSIES Artikel 16 Commissies van advies 1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter kunnen commissies van advies instellen, met inachtneming van artikel 24 van de wet. 2. Het algemeen bestuur zal in elk geval twee vaste commissies van advies instellen, met de naam programmaraad Regio Nijmegen en programmaraad Rivierenland. Deze programmaraden hebben als taak om aan het algemeen bestuur advies uit te brengen over subregionale taken. 3. Uiterlijk twee jaar na inwerkingtreding van deze regeling zullen de programmaraden worden geëvalueerd. Artikel 17 Bestuurscommissies 1. Het algemeen bestuur kan commissies instellen met het oog op de behartiging van bepaalde belangen. 2. Het algemeen bestuur gaat niet over tot het instellen van een commissie als bedoeld in het eerste lid dan na verkregen verklaring van geen bezwaar van de raden van elk van de deelnemende gemeenten. 3. Het algemeen bestuur regelt, met inachtneming van artikel 25 van de wet, hun bevoegdheden en samenstelling. HOOFDSTUK 7 INLICHTINGEN, VERANTWOORDING EN ONTSLAG Artikel 18 Het dagelijks bestuur en de voorzitter ten opzichte van het algemeen bestuur 1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur. 2. Zij geven ongevraagd aan het algemeen bestuur alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig is. 3. Zij geven tezamen dan wel afzonderlijk aan het algemeen bestuur, wanneer dit bestuur of een of meer leden daarvan hierom verzoekt, alle gevraagde inlichtingen. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid - versie vastgesteld

27 4. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. In dit geval zijn de artikelen 49 en 50 van de gemeentewet (oud) van overeenkomstige toepassing. 5. Het bepaalde in het eerste tot en met het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op de voorzitter, voor het door hem gevoerde bestuur. Artikel 19 Het algemeen en dagelijks bestuur ten opzichte van de raden 1. Het algemeen en het dagelijks bestuur geven aan de raden van de deelnemende gemeenten ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is. 2. Het algemeen en het dagelijks bestuur verstrekken aan de raden van de deelnemende gemeenten alle inlichtingen die door een of meer leden van die raden worden verlangd. Artikel 20 De leden van het algemeen bestuur ten opzichte van de raden 1. Een lid van het algemeen bestuur verschaft aan de raad die hij vertegenwoordigt, met inachtneming van artikel 16 van de wet alle inlichtingen, die door die raad of door één of meer leden van die raad worden verlangd en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van die raad aangegeven wijze. 2. Een lid van het algemeen bestuur is aan de raad die hij vertegenwoordigt, met inachtneming van artikel 16 van de wet, verantwoording verschuldigd voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van die raad aangegeven wijze. 3. Een lid van het algemeen bestuur kan, onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze regeling, door de raad die hem heeft aangew ezen w orden ontslagen, indien dit lid het vertrouw en van die raad niet meer bezit. HOOFDSTUK 8 REGLEMENT VAN ORDE Artikel 21 Reglement van orde algemeen bestuur 1. Het algemeen bestuur stelt met inachtneming van de artikelen 22 en 23 van de wet voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een reglement van orde vast. 2. In het reglement van orde worden onder meer regels gegeven omtrent: a. het horen van belanghebbenden ten aanzien van door het algemeen bestuur te nemen besluiten; b. de wijze van het verstrekken van inlichtingen en het afleggen van verantwoording als bedoeld in de artikelen 19 en 20 van deze regeling. Artikel 22 Reglement van orde dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur kan een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vaststellen, dat aan het algemeen bestuur wordt overgelegd. HOOFDSTUK 9 HET PERSONEEL Artikel 23 Personeel 1. De GGD Gelderland-Zuid kan personeel aanstellen. 2. Op het personeel van de GGD Gelderland-Zuid is een vooraf aan te wijzen rechtspositieregeling van toepassing. Artikel 24 Directeur Publieke Gezondheid 1. De Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Gelderland-Zuid geeft leiding aan de organisatie en is het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter in alles dat de hun opgedragen taak aangaat, behulpzaam. 2. Het algemeen bestuur beslist over zijn benoeming en ontslag en stelt zijn taken vast, in overeenstemming met het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid - versie vastgesteld

28 3. Het overige personeel van de GGD Gelderland-Zuid wordt aangesteld, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur, dan wel door degene die hiertoe krachtens mandaat bevoegd is. HOOFDSTUK 10 KLACHTEN Artikel 25 Klachtenregeling 1. Het algemeen bestuur stelt, met inachtneming van hoofdstuk 9, titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en - voor zover van toepassing - de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, een klachtenregeling vast. 2. De Nationale ombudsman is bevoegd om klachten, als bedoeld in hoofdstuk 9, titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht, af te handelen. HOOFDSTUK 11 VERGOEDINGEN Artikel 26 Regeling inzake vergoeding van werkzaamheden 1. Het algemeen bestuur kan met inachtneming van de artikelen 21 en 25 van de wet voor de leden van een commissie als bedoeld in artikel 17 van deze regeling, die niet de functie van burgemeester, wethouder of secretaris vervullen in een deelnemende gemeente, een regeling inzake de vergoeding van hun werkzaamheden, respectievelijk voor het bijwonen van vergaderingen een tegemoetkoming in de kosten vaststellen. 2. Het algemeen bestuur kan met inachtneming van artikel 24 van de wet bepalen dat de leden van een commissie als bedoeld in artikel 16 van deze regeling, die niet de functie van burgemeester, wethouder, raadslid of secretaris vervullen in een deelnemende gemeente, een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen ontvangen. 3. Het bepaalde in de vorige leden is niet van toepassing op ambtenaren die als zodanig tot lid van een commissie zijn benoemd. HOOFDSTUK 12 HET BELEIDSPLAN EN HET BELEIDSPROGRAMMA Artikel 27 Beleidsplan 1. Het algemeen bestuur stelt een beleidsplan vast w aarin het beleid dat het bestuur van de GGD Gelderland-Zuid voornemens is uit te voeren, in grote lijnen w ordt aangegeven. Het algemeen bestuur kan een of meer onderdelen van het beleidsplan afzonderlijk vaststellen. 2. Het beleidsplan beslaat een periode van vier jaar. Jaarlijks kan het algemeen bestuur besluiten over bijstelling van het beleidsplan. Artikel 28 Beleidsprogramma Het algemeen bestuur stelt voor ieder jaar een beleidsprogramma vast, w aarin de activiteiten van de GGD Gelderland-Zuid w orden aangegeven. Het beleidsprogramma bevat voorts in ieder geval een overzicht van de voor de verw ezenlijking van de activiteiten benodigde financiële middelen. Artikel 29 Totstandkoming De totstandkoming van het beleidsplan en het beleidsprogramma geschiedt op overeenkomstige w ijze als in artikel 31, eerste tot en met vijfde lid van deze regeling, voor de begroting is aangegeven. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid - versie vastgesteld

29 HOOFDSTUK 13 FINANCIËLE BEPALINGEN Artikel 30 Administratie en controle 1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. Artikel 212 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 2. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst. Artikel 213 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. Artikel 31 Begrotingsprocedure 1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 1 april een ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar, vergezeld van een behoorlijke toelichting, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. 2. Het dagelijks bestuur houdt bij het opstellen van de ontwerpbegroting rekening met begrotingsrichtlijnen. 3. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor eenieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Artikel 190, tweede lid en derde lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 4. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. 5. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast vóór 1 juli van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de begroting moet dienen. 6. Terstond na de vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake bij Gedeputeerde Staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen. 7. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli aan Gedeputeerde Staten. 8. Het bepaalde in dit artikel is, met uitzondering van de genoemde termijnen, van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting. Artikel 32 Bijdragen van de gemeenten 1. In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke afzonderlijke gemeente verschuldigd is voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft. Daarbij zal voor de wettelijke taken een verdeelsleutel worden gehanteerd, die uitgaat van het aantal inwoners volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari van het jaar, voorafgaand aan dat, waarvoor de bijdrage verschuldigd is. Het algemeen bestuur kan besluiten dat de inwonersbijdrage voor gemeenten in de subregio Rivierenland afwijkt van de inwonersbijdrage voor gemeenten in de subregio Nijmegen, gelet op de verschillen in uitgangspositie en takenpakket. 2. Voor de berekening van de bijdragen van de gemeenten wordt rekening gehouden met bijdragen van het Rijk en van anderen. 3. De deelnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks vóór 16 januari en 16 juli telkens de helft van de verschuldigde bijdrage. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid - versie vastgesteld

30 4. De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat de GGD Gelderland-Zuid te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 5. Indien aan het algemeen bestuur blijkt dat een deelnemende gemeente weigert de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bijdragen in zijn begroting op te nemen, doet het algemeen bestuur aan Gedeputeerde Staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 van de Gemeentewet. Artikel 33 Jaarrekening 1. Het dagelijks bestuur biedt de jaarrekening over het afgelopen jaar en het jaarverslag, met daarbij gevoegd de accountantsverklaring, bedoeld in artikel 213, derde lid van de Gemeentewet, jaarlijks vóór 1 april ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan onder gelijktijdige toezending aan de besturen van de gemeenten. 2. De raden van de gemeenten kunnen binnen twee maanden na toezending bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de jaarrekening naar voren brengen. 3. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast vóór 1 juli, volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft. 4. Zij wordt binnen twee weken, doch in ieder geval vóór 15 juli, met alle bijbehorende stukken en het jaarverslag aan Gedeputeerde Staten aangeboden. 5. Vaststelling van de jaarrekening strekt het dagelijks bestuur tot decharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden. 6. In de jaarrekening wordt het door elk van de deelnemende gemeenten over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen. 7. De kosten worden, rekening houdende met andere inkomsten, over de deelnemende gemeenten verdeeld conform de bij de begroting vastgestelde systematiek. 8. Verrekening van het verschil tussen het op grond van artikel 33 van deze regeling bepaalde en het werkelijk verschuldigde, vindt plaats terstond na de mededeling van de vaststelling van de jaarrekening. HOOFDSTUK 14 HET ARCHIEF Artikel 34 Zorgplicht archiefbescheiden 1. Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de archiefbescheiden van de organen van de GGD Gelderland-Zuid. 2. Het dagelijks bestuur stelt regels vast betreffende de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde zorg dient te worden verricht. Deze regels worden aan Gedeputeerde Staten medegedeeld. 3. Gedeputeerde Staten oefenen toezicht uit op de in het eerste lid bedoelde zorg. HOOFDSTUK 15 TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING Artikel 35 Toetreding en uittreding 1. Toetreding van gemeenten tot de gemeenschappelijke regeling of uittreding van gemeenten uit de gemeenschappelijke regeling is slechts mogelijk voor zover de Wet Publieke Gezondheid en de Wet Veiligheidsregio's dit toelaten. 2. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding of de uittreding en kan voorwaarden verbinden aan de toetreding of uittreding. Artikel 36 Wijziging en opheffing 1. De regeling kan worden gewijzigd of - indien de wet dat toelaat - opgeheven door een daartoe strekkend besluit van de besturen van twee derden van het aantal deelnemende gemeenten. 2. Elke deelnemende gemeente en het algemeen bestuur is bevoegd een wijziging in de regeling aan de besturen van de deelnemende gemeenten in overweging te geven via Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid - versie vastgesteld

31 een daartoe strekkend voorstel. Het dagelijks bestuur zendt het voorstel van het algemeen bestuur toe aan de besturen van de deelnemende gemeenten. 3. De bij de wet voorgeschreven toezending van de wijziging aan Gedeputeerde Staten geschiedt door de zorg van het college van de gemeente Nijmegen. Artikel 37 Liquidatie 1. Ingeval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor de nodige regelen. Hierbij kan van de bepalingen van deze regeling worden afgeweken. 2. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden van de gemeenten gehoord, vastgesteld. 3. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de beëindiging heeft voor het personeel. 4. Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de deelnemende gemeenten, voor zover het saldo ontoereikend is, zorg dragen voor de nakoming van de verplichtingen van de GGD Gelderland-Zuid. 5. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie. 6. Zo nodig blijven de organen van de GGD Gelderland-Zuid ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat de liquidatie is voltooid. Artikel 38 Geschillencommissie 1. Voordat over een geschil als bedoeld in artikel 28 van de wet de beslissing van Gedeputeerde Staten wordt ingeroepen, legt het algemeen bestuur het geschil voor aan een daartoe door partijen in te stellen geschillencommissie. 2. De geschillencommissie bestaat uit vertegenwoordigers, aangewezen door elk der bij het geschil betrokken partijen, alsmede een door deze vertegenwoordigers aangewezen onafhankelijke voorzitter. 3. De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken besturen. 4. De geschillencommissie brengt aan het algemeen bestuur advies uit over de mogelijkheden partijen tot overeenstemming te brengen. HOOFDSTUK 17 SLOTBEPALINGEN Artikel 39 Duur van de regeling De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 40 Inwerkingtreding Deze gewijzigde regeling treedt, na een daartoe strekkend besluit van de besturen van twee derden van het aantal deelnemende gemeenten, in werking op 1 juli Artikel 41 Citeertitel De regeling wordt aangehaald als Gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid. Aldus besloten door de raden en de colleges van de deelnemende gemeenten, op de datums, zoals vermeld in de bijlagen. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid - versie vastgesteld

32 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit artikel zijn enkele termen die in de gemeenschappelijke regeling regelmatig terugkomen, uiteen gezet. De begripsomschrijvingen a t/m e en h spreken voor zich. In artikel 1 sub f en g wordt een onderscheid gemaakt inzake de gemeentewet (oud) en de nieuwe Gemeentewet. Dit onderscheid moet gemaakt worden omdat er in de Wet dualisering gemeentebestuur voor is gekozen dat de duale verhoudingen niet doorwerken in gemeenschappelijke regelingen. Daardoor zijn zowel bepalingen van de nieuwe Gemeentewet, als bepalingen van de oude gemeentewet van toepassing op een gemeenschappelijke regeling. Mocht overigens blijken dat - op bepaalde onderdelen - een verdergaande vorm van dualisering gewenst is, dan kan het algemeen bestuur dit realiseren door een delegatieverordening vast te stellen, waarin bepaalde bevoegdheden worden gedelegeerd aan het dagelijks bestuur. HOOFDSTUK 2 BELANGEN, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN Artikel 2 Openbaar lichaam In dit artikel wordt het openbaar lichaam geïntroduceerd. Ingevolge artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) is het openbaar lichaam rechtspersoon. Hierdoor beschikt de GGD Gelderland-Zuid van rechtswege over de privaatrechtelijke bevoegdheden die nodig zijn om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer (bijv. sluiten van overeenkomsten, huren van kantoorruimte, lenen van geld). Artikel 3 Bestuursorganen In artikel 12 van de Wgr is bepaald dat het bestuur van het openbaar lichaam uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter bestaat. Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van het openbaar lichaam. Zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien er een bestuurscommissie wordt ingesteld, ontstaat er een vierde bestuursorgaan. In artikel 17 van de regeling wordt daartoe de mogelijkheid geboden. Artikel 4 Belangen In artikel 10 lid 1 van de Wgr is bepaald dat de regeling het belang waarvoor zij is getroffen vermeldt. Voor de GGD Gelderland-Zuid betreft dit de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidzorg. Dat is het deel van de gezondheidszorg dat zich richt op de (collectieve) preventie. Artikel 5 Taken De in artikel 4 genoemde belangen worden behartigd door uitvoering te geven aan de in dit artikel genoemde taken. In de Wet Publieke Gezondheid zijn voorschriften opgenomen over de taken, genoemd in artikel 5 sub a t/m j. Daarbij wordt opgemerkt dat het is toegestaan om de taak Jeugdgezondheidszorg over te laten, of mede over te laten, aan een andere organisatie dan de GGD. De gemeenten uit de Regio Rivierenland maken momenteel gebruik van deze mogelijkheid, voor wat betreft de jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 4-jarigen. Dit artikel staat daaraan niet in de weg. In de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen zijn voorschriften opgenomen over de taak genoemd in artikel 5 sub k. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid - versie vastgesteld

33 De taak die is genoemd in artikel 5 sub l (reizigersadvisering en vaccinaties) wordt traditioneel door de GGD verricht, omdat deze taak nauw samenhangt met de preventie van infectieziekten. Het betreft een markttaak, die minimaal kostendekkend dient te zijn. De taken genoemd in artikel 5 sub m (het voorzien in een Advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling) en artikel 5 sub n: (toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de WMO) zijn toegevoegd door besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 11 december 2014 ten behoeve van de uitoefening van deze taken door de GGD met ingang van Artikel 6 Bevoegdheden In dit artikel wordt duidelijk gemaakt dat de gemeenten alle bevoegdheden die relevant zijn voor de uitoefening van de in artikel 5 genoemde taken overdragen aan de GGD Gelderland- Zuid. Het algemeen bestuur kan overigens besluiten om haar bevoegdheden over te dragen aan het dagelijks bestuur, tenzij dit expliciet is verboden in deze regeling. Bevoegdheden die noodzakelijk zijn om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer, zoals privaatrechtelijke bevoegdheden (o.a. sluiten overeenkomsten en de bevoegdheid tot het oprichten van een stichting) zijn niet genoemd, omdat elke rechtspersoon die van rechtswege bezit. Artikel 7 Dienstverleningsovereenkomst De GGD Gelderland-Zuid levert haar diensten voor alle gemeenten op hetzelfde kwaliteitsniveau. Het is mogelijk dat gemeenten het wenselijk achten dat daarnaast ook andere diensten worden verricht, dan wel dat de dienstverlening op bepaalde onderdelen op een hoger kwaliteitsniveau wordt verricht. Artikel 7 maakt duidelijk dat de GGD Gelderland- Zuid de mogelijkheid heeft om met een gemeente een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten, waarin concrete afspraken worden gemaakt over dit soort maatwerkproducten. In de praktijk kan een gemeente ook kiezen voor de mogelijkheid om een (project)subsidie te verstrekken aan de GGD. Ook met andere openbare lichamen, zoals een andere gezondheidsdienst of de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, kan een dienstverleningsovereenkomst worden afgesloten. Artikel 8 Wijziging van bevoegdheden Het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling is ingrijpend en zeer tijdrovend, omdat een wijzigingsvoorstel moet worden voorgelegd aan de besturen (raden en colleges) van alle deelnemende gemeenten. Vervolgens moet twee derden van het aantal gemeenten daarmee instemmen. In overeenstemming met de 'Modelbepalingen voor gemeenschappelijke regelingen', zoals vastgesteld door de gezamenlijke colleges van de regio Nijmegen, is daarom in artikel 8 voorzien in een bepaling waarmee de opsomming van taken en bevoegdheden (artikel 5 en 6) gewijzigd kan worden, indien een gekwalificeerde meerderheid van het algemeen bestuur daarmee instemt. Van deze mogelijkheid kan slechts gebruik worden gemaakt, indien de wijziging van ondergeschikt belang is. Een wijziging is van ondergeschikt belang, indien die leidt tot een geringe uitbreiding of aanpassing van de taken of bevoegdheden en de wijziging passend is, gelet op de belangen die de GGD Gelderland- Zuid op grond van artikel 4 nastreeft. Het algemeen bestuur dient overigens zelf - bij gewone meerderheid - te bepalen of een wijziging van ondergeschikt belang is. Het is niet noodzakelijk dat de deelnemende gemeenten vooraf worden gehoord of dat een wijzigingsbesluit achteraf wordt bekrachtigd. Indien een dergelijke eis gesteld zou worden, gaat het voordeel van een eenvoudige wijzigingsprocedure immers weer goeddeels verloren. Er dient ten slotte aan gedacht te worden dat elk besluit tot verandering in de overgedragen bevoegdheden - dus ook als het een wijziging van ondergeschikt belang betreft - op grond van artikel 26, vierde lid, van de Wgr moet worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten. Een wijziging van bevoegdheden kan financiële consequenties hebben, maar dat hoeft niet noodzakelijk altijd het geval te zijn. Als dit wel aan de orde is, dient dit door het algemeen bestuur te worden meegewogen bij de afweging of wijziging wel of niet gewenst is. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid - versie vastgesteld

34 HOOFDSTUK 3 HET ALGEMEEN BESTUUR Artikel 9 Taken en bevoegdheden Ingevolge artikel 12 lid 2 Wgr staat het algemeen bestuur aan het hoofd van het openbaar lichaam. Op grond van artikel 33 van de Wgr zijn de wettelijke regels die gelden voor de verdeling van de bevoegdheden van de gemeentebesturen over de gemeentelijke bestuursorganen van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het bestuur van een openbaar lichaam. Derhalve zijn voor wat betreft de verdeling van bevoegdheden tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur onder meer de artikelen 147, 156 en 160 van de gemeentewet (oud) van overeenkomstige toepassing. Dit houdt onder andere in dat het dagelijks bestuur is belast met het dagelijks bestuur en dat voor het overige aan het algemeen bestuur alle bevoegdheden toekomen, die niet aan het dagelijks bestuur zijn opgedragen. In het tweede lid is opgenomen dat het algemeen bestuur - naast de gebruikelijke voorbehouden - ook de bevoegdheid om het beleidsplan en het beleidsprogramma vast te stellen, niet kan delegeren aan het dagelijks bestuur. Hiervoor is gekozen omdat in deze plannen de algemene beleidslijnen worden bepaald, waardoor het van belang is dat alle leden van het algemeen bestuur zich hierover kunnen uitspreken. Artikel 10 Samenstelling en zittingsduur In dit artikel wordt duidelijk gemaakt op welke wijze het bestuur van de GGD Gelderland-Zuid is samengesteld. Het bestuur wordt ingevuld door collegeleden van de deelnemende gemeenten, bij voorkeur door de wethouder die verantwoordelijk is voor de portefeuille volksgezondheid. Artikel 11 Vergaderorde en besloten vergaderingen Dit artikel beschrijft de werkwijze van het algemeen bestuur. De meeste bepalingen spreken voor zich. Uit artikel 11 lid 5 van de regeling blijkt dat het algemeen bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. De besluitvorming vindt plaats op basis van gewogen stemrecht, zodat het inwoneraantal van de deelnemende gemeenten meeweegt voor het stemgewicht. Evenals het geval is bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, waarin dezelfde gemeenten participeren, is ervoor gekozen dat elke gemeente voor iedere inwoners of gedeelte daarvan één stem heeft. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar (artikel 22 lid 3 Wgr). Het derde en vierde lid van artikel 22 Wgr regelen de procedure die moet worden gevolgd om een vergadering in beslotenheid te laten plaatsvinden. Artikel 11 lid 4 bevat een lijst van onderwerpen waarover in ieder geval niet in beslotenheid vergaderd of besloten mag worden. Deze lijst is gebaseerd op artikel 24 Gemeentewet. HOOFDSTUK 4 HET DAGELIJKS BESTUUR Artikel 12 Taken en bevoegdheden De inhoud van dit artikel spreekt voor zich. Artikel 13 Samenstelling en zittingsduur In dit artikel is geregeld hoe het dagelijks bestuur wordt samengesteld. Het dagelijks bestaat dient te bestaan uit minimaal vijf personen, inclusief de voorzitter, die tevens lid zijn van het algemeen bestuur. Daarnaast kan het algemeen bestuur er voor kiezen om maximaal drie externe leden te benoemen in het dagelijks bestuur, bijvoorbeeld om te borgen dat specifieke deskundigheid op bepaalde beleidsterreinen (bijvoorbeeld financiën) rechtstreeks in het dagelijks bestuur aanwezig is. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid - versie vastgesteld

35 Artikel 14 Werkwijze en vergaderorde In dit artikel wordt de werkwijze van het dagelijks bestuur globaal beschreven. De bepalingen spreken voor zich. HOOFDSTUK 5 DE VOORZITTER Artikel 15 Taken voorzitter De voorzitter wordt volgens de Wgr door en uit het algemeen bestuur aangewezen. Een extern lid van het dagelijks bestuur kan deze functie dus niet bekleden. Voor de voorzitter gelden dezelfde regels als voor de overige DB-leden ten aanzien van aftreden, tussentijds ontslag, incompatibiliteit etc. HOOFDSTUK 6: DE COMMISSIES Artikel 16 Commissies In artikel 24 van de Wgr is bepaald dat het algemeen bestuur van het openbaar lichaam commissies van advies kan instellen. Het algemeen bestuur regelt de bevoegdheden en de samenstelling. In het tweede lid van bedoeld artikel is bepaald dat de instelling van vaste commissies van advies aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter eveneens geschiedt door het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur dan wel de voorzitter dienen hiertoe voorstellen in. Het wordt wenselijk geacht om in elk geval twee vaste commissies van advies, met de naam programmaraad, op te richten zodat wordt voorzien in bestuurlijk overleg tussen bestuurders per subregio (regio's Rivierenland en Nijmegen). Deze programmaraden leveren inhoudelijke ondersteuning aan het Algemeen Bestuur op de onderdelen van het programma die primair subregionaal aan de orde zijn. Te denken valt daarbij aan bv. de JGZ voor 0-19 jarigen in de subregio Nijmegen, aan de logopedie in de subregio Rivierenland en aan subregionaal maatwerk. In de programmaraden zullen naar verwachting vertegenwoordigers van het AB uit de betreffende subregio zitting hebben. In de programmaraden vindt eveneens afstemming plaats over subregionaal georganiseerd maatwerk (JGZ) of een facultatief product, zoals een alcoholmatigingsproject. Voor 1 januari 2015 zal een evaluatie plaatsvinden van de wijze waarop de programmaraden functioneren. Ter voorkoming van dubbelingen kan het algemeen bestuur besluiten dat de functie van programmaraad wordt ingevuld door een reeds bestaand gremium, zoals de programmaraad 'Zelfredzaam' in Regio Rivierenland en het portefeuillehoudersoverleg Zorg en Welzijn, Jeugd en Onderwijs in de Regio Nijmegen. Andere commissies van advies (ad hoc commissies) aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter worden, volgens artikel 24 lid 3 van de Wgr door het dagelijks bestuur, onderscheidenlijk de voorzitter ingesteld. Artikel 17 Bestuurscommissies In dit artikel wordt de mogelijkheid geboden om bestuurscommissies in te stellen. Aan dergelijke commissies kunnen bevoegdheden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur worden overgedragen, met uitzondering van de bevoegdheden die op grond van artikel 9 lid 2 ook niet aan het dagelijks bestuur overgedragen mogen worden. Bij het inwerkingtreden van deze regeling wordt overigens geen gebruik gemaakt van bestuurscommissies. Omdat niet valt uit te sluiten dat dit in de toekomst wel gewenst kan zijn, is in de regeling toch de mogelijkheid geopend om bestuurscommissies in te stellen. De bevoegdheden van het dagelijks bestuur kunnen niet dan op voorstel van het dagelijks bestuur worden overgedragen. Voordat het algemeen bestuur overgaat tot het instellen van een bestuurscommissie dienen de raden van de deelnemende gemeenten - op grond van Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid - versie vastgesteld

36 artikel 25 lid 2 Wgr - een verklaring van geen bezwaar te hebben gegeven. Deze verklaring kan slechts worden geweigerd wegens strijd met het recht of het algemeen belang. HOOFDSTUK 7 INLICHTINGEN, VERANTWOORDING EN ONTSLAG Intergemeentelijke samenwerking is verlengd lokaal bestuur. De doelstelling van de Wgr is daarom het aanhalen van de bestuurlijke en financiële banden tussen het samenwerkingsverband en de deelnemende gemeenten. Onderdeel hiervan vormt de politieke controle. De artikelen 16 en 17 van de Wgr bepalen dat de regeling bepalingen inhoudt met betrekking tot het verstrekken van inlichtingen, het afleggen van verantwoordelijkheid en over de terugroepingsmogelijkheid. In hoofdstuk 7 van de regeling zijn deze artikelen opgenomen. Artikel 18 DB en voorzitter ten opzichte van het algemeen bestuur Dat de leden van het dagelijks bestuur, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, desgevraagd verantwoording dienen af te leggen over het door hen gevoerde bestuur, vloeit voort uit artikel 16 lid 1 van de Wgr. Hoewel de wet hiertoe niet verplicht, bepaalt de regeling dat de leden van het dagelijks bestuur ongevraagd alle informatie aan het algemeen bestuur geven die nodig is voor een juiste beoordeling van het te voeren en gevoerde bestuur. In de regeling is tevens bepaald dat de leden van het dagelijks bestuur kunnen worden ontslagen, indien een lid niet langer het vertrouwen bezit van het algemeen bestuur. Aansluiting is gezocht bij de vertrouwensregel en de procedure tot opzeggen van het vertrouwen van wethouders zoals vastgelegd in de artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet. Artikel 19 AB en DB ten opzichte van de raden Ook in artikel 19 is ervoor gekozen - ondanks dat de Wgr daartoe niet verplicht - dat het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur de raden ongevraagd alle informatie verstrekken die nodig is voor een juiste beoordeling van het te voeren en gevoerde bestuur. In geval van een verzoek om informatie wordt er naar gestreefd om de informatie binnen één maand na een verzoek om inlichtingen te verstrekken. Afwijking van deze termijn is mogelijk door daarvan schriftelijk mededeling te doen onder opgaaf van de redenen die tot de vertraging hebben geleid. Artikel 20 Leden ten opzichte van raden Ter uitwerking van het bepaalde in artikel 16 lid 1 van de Wgr geeft een lid of een plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur de raad, die dit lid of plaatsvervangend lid heeft aangewezen, alle inlichtingen, die door de raad of één of meer leden van die raad worden verlangd. Ter uitwerking van het bepaalde in artikel 16 lid 3 van de Wgr legt een lid of een plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur aan de raad, die dit lid of plaatsvervangend lid heeft aangewezen, verantwoording af over het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid. HOOFDSTUK 8 REGLEMENT VAN ORDE Artikel 21 Reglement van orde algemeen bestuur In artikel 22 lid 1 Wgr is geregeld dat het algemeen bestuur voor zijn vergaderingen een reglement van orde vaststelt. Artikel 22 Reglement van orde dagelijks bestuur Ook het dagelijks bestuur kan een reglement van orde vaststellen. Daartoe bestaat echter geen verplichting. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid - versie vastgesteld

37 HOOFDSTUK 9 HET PERSONEEL Artikel 23 Personeel Dit artikel biedt de GGD Gelderland-Zuid de mogelijkheid om personeel aan te stellen. Het algemeen bestuur beslist welke rechtspositieregeling van toepassing is op het personeel. Deze bevoegdheid kan gedelegeerd worden aan het dagelijks bestuur, zie artikel 9 lid 2 sub c. Artikel 24 Directeur Publieke Gezondheid Uit dit artikel blijkt dat de Directeur Publieke Gezondheid wordt aangesteld door het algemeen bestuur. Dit is vereist op grond van artikel 14, derde lid, van de Wet Publieke Gezondheid. Omdat de Directeur Publieke Gezondheid op grond van artikel 32 Wet Veiligheidsregio's ook leiding geeft aan de GHOR, dient over deze benoeming overeenstemming te worden bereikt met het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Logischerwijs is ervoor gekozen dat het algemeen bestuur ook beslist over het ontslag van de Directeur Publieke Gezondheid. Overige rechtspositionele maatregelen worden genomen door het Dagelijks Bestuur, dat ook bevoegd is om de overige medewerkers aan te stellen. HOOFDSTUK 10 Klachten Artikel 25 Klachtenregeling Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (klachtbehandeling) is ook van toepassing op gemeenschappelijke regelingen. Dit betekent dat in een klachtenregeling moet worden geregeld hoe omgegaan wordt met klachten over de GGD Gelderland-Zuid en haar personeel. Op grond van Stb. 1999, 241 zijn de Awb-bepalingen over het intern klachtrecht (titel 1 van hoofdstuk 9) niet in werking getreden, ten aanzien van klachten die zien op een beleidsterrein dat wordt bestreken door de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Dit is het geval als wordt geklaagd over de medische hulpverlening door GGD-artsen of verpleegkundigen. De afhandeling van dit soort klachten moet plaatsvinden met inachtneming van de bepalingen in de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Is deze wet niet van toepassing op de gedraging waarover wordt geklaagd, dan is het hoofdstuk over intern klachtrecht in de Awb wel van toepassing. Titel 9.2 van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht gaat over klachtbehandeling door een ombudsman (extern klachtrecht). Deze titel is van toepassing op alle ingediende klachten, dus ook op klachten die zijn afgehandeld met toepassing van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. In artikel 26 wordt ervoor gekozen dat de Nationale ombudsman bevoegd is om klachten als bedoeld in hoofdstuk 9, titel 2, af te handelen. De GGD Gelderland-Zuid kiest er niet voor om aan te sluiten bij een ombudsman- of commissie van één van de deelnemende gemeenten, omdat die mogelijk niet over de benodigde expertise beschikt inzake de beleidsterreinen waarin de GGD Gelderland-Zuid opereert. Van de Nationale ombudsman mag deze expertise wel verwacht worden. HOOFDSTUK 11 VERGOEDINGEN Artikel 26 Regeling inzake vergoeding van werkzaamheden Dit artikel biedt de mogelijkheid een regeling vast te stellen op grond waarvan aan de leden van commissies van advies en bestuurscommissies voor hun werkzaamheden, respectievelijk voor het bijwonen van vergaderingen, een vergoeding kan worden verleend en een tegemoetkoming in de kosten kan worden verleend. De hoogte van de vergoeding dient in redelijke verhouding te staan tot de aan het lidmaatschap verbonden werkzaamheden, In overeenstemming met de vaste praktijk in deze regio, is bepaald dat slechts commissieleden die niet de functie van burgemeester, wethouder of (gemeente)secretaris vervullen voor een vergoeding in aanmerking komen. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid - versie vastgesteld

38 HOOFDSTUK 12 HET BELEIDSPLAN EN HET BELEIDSPROGRAMMA Artikelen 27, 28 en 29 Het is belangrijk dat de GGD Gelderland-Zuid tijdig duidelijk maakt welk beleid zij voornemens is te voeren, zodat de deelnemende gemeenten daar rechtstreeks invloed op kunnen uitoefenen. In hoofdstuk 12 is voorzien in een procedure voor een beleidsplan (het beleid op hoofdlijnen) met daaraan gekoppeld een beleidsprogramma (de in enig jaar voorgenomen concrete activiteiten en benodigde middelen). De procedure is identiek aan de begrotingsprocedure. Aldus kunnen desgewenst beleid en begroting tegelijk in een en dezelfde procedure worden behandeld. In deze opzet is het echter ook mogelijk om het beleidsprogramma geheel los te koppelen van de begrotingsprocedure. Evenzeer denkbaar is een regeling, waarin het beleidsprogramma onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de begroting. HOOFDSTUK 13 FINANCIELE BEPALINGEN Artikelen 30, 31, 32, 33 De artikelen 34 en 35 van de Wgr bevatten een regeling met betrekking tot de vaststelling van de begroting. In artikel 30 is een procedure opgenomen die voldoet aan de door deze wet gestelde eisen. De datum van 15 juli is afkomstig uit de Wgr. Hierdoor is het voor de gemeenten mogelijk om in hun eigen begroting rekening te houden met de bijdrage aan de GGD Gelderland-Zuid. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen omtrent de ontwerpbegroting het dagelijks bestuur van hun zienswijze doen blijken. In verband hiermee bepaalt de wet dat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting, (minimaal) 6 weken voor de aanbieding aan het algemeen bestuur, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. In artikel 31 is bepaald dat deze toezending jaarlijks dient plaats te vinden voor 1 april. De raden van de deelnemende gemeenten krijgen vervolgens twee maanden de gelegenheid om op de ontwerpbegroting te reageren. Er blijft nog circa 1 maand over om de commentaren door het dagelijks bestuur bij de ontwerpbegroting te laten voegen en aan het algemeen bestuur toe te zenden en om de begroting vast te stellen. Binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli moet de begroting aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden. Aan deze wettelijke termijn (artikel 34, tweede lid, van de Wgr) valt niet te ontkomen. Met het oog daarop bepaalt artikel 31, vijfde lid, dat de vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur jaarlijks uiterlijk 1 juli van het voorafgaande jaar dient plaats te vinden. In artikel 31 lid 2 staat opgenomen dat rekening moet worden gehouden met begrotingsrichtlijnen. Uit de begroting van de GGD Gelderland-Zuid moet voorts duidelijk blijken hoe de verdeling van de kosten over de gemeenten plaatsvindt. Voor wat betreft de wettelijke taken zal op basis van het inwonertal van de deelnemende gemeenten een verdeelsleutel gehanteerd worden. Daarbij is het voor het algemeen bestuur mogelijk om voor gemeenten in de subregio Rivierenland en Nijmegen niet dezelfde inwonerbijdrage vast te stellen, omdat de uitgangspositie en het takenpakket afwijkend is. Bij circulaire van 8 juli heeft de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties er voor gepleit om de gegoedheid van openbare lichamen ten behoeve van hun kredietwaardigheid te accentueren, door vast te leggen dat de gemeenten te allen tijde zullen voorzien in de middelen die het openbaar lichaam nodig heeft om zijn schulden te voldoen. Formeel gesproken is dit overbodig, zoals de minister in zijn circulaire aangeeft. Niettemin is besloten om dit expliciet op te nemen in artikel 32 lid 6 van de regeling, omdat in de praktijk is gebleken dat banken soms terughoudend zijn in het verstrekken van leningen aan gemeenschappelijke regelingen, omdat zij niet bekend zijn met het vereiste dat gemeenten te allen tijde dienen te voorzien in de middelen die nodig zijn om de schulden te voldoen. 1 kenmerk FO99/U59111 Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid - versie vastgesteld

39 De Wgr bevat een summiere regeling met betrekking tot de vaststelling van de jaarrekening. De wet bepaalt alleen dat de vaststelling van de jaarrekening door het algemeen bestuur geschiedt in het jaar volgend op dat waarop deze betrekking heeft, en dat het dagelijks bestuur de rekening binnen twee weken na vaststelling, doch uiterlijk op 15 juli, naar Gedeputeerde Staten stuurt. In artikel 33 lid 2 van de regeling is aanvullend opgenomen dat de raden van de deelnemende gemeenten twee maanden de gelegenheid hebben om hun zienswijze over de jaarrekening naar voren te brengen. HOOFDSTUK 14 HET ARCHIEF Artikel 34 Zorgplicht archiefbescheiden In die gevallen waarin gemeenten en/of waterschappen en provincies op grond van de Wgr een samenwerking aangaan, dient op grond van artikel 40, eerste lid, van de Archiefwet 1995 in de samenwerkingsregeling een voorziening te worden opgenomen omtrent de zorg voor de archiefbescheiden van bij die regeling ingestelde openbare lichamen of gemeenschappelijke organen. Deze voorziening dient ingevolge het tweede lid van artikel 40 zoveel mogelijk in overeenstemming met de Archiefwet 1995 te worden getroffen. Artikel 34 lid 2 schrijft voor dat het algemeen bestuur daartoe de regels moet vaststellen. Er is niet voor gekozen om in de regeling op te nemen dat de archiefverordening van de gemeente Nijmegen wordt gevolgd. Het algemeen bestuur kan daartoe alsnog besluiten in de op grond van artikel 34 lid 2 vast te stellen regeling. Voortaan bestaat echter ook de mogelijkheid om - indien gewenst - de archiefverordening van een andere deelnemende gemeente te volgen of om zelf een archiefverordening vast te stellen. HOOFDSTUK 15 TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING Artikel 35 Toetreding en uittreding In artikel 9 lid 1 van de Wgr is bepaald dat de voor een onbepaalde tijd getroffen regeling bepalingen inhoudt omtrent wijziging, opheffing, toetreding en uittreding. Omdat de territoriale congruentie van GGD-en met veiligheidsregio's bij wet is bepaald, is in artikel 35 opgenomen dat toetreding en uittreding slechts is toegestaan als de wet dat toelaat. Het is aan het algemeen bestuur om daarvan in een concreet geval de gevolgen te regelen. Artikel 36 Wijziging en opheffing In artikel 36 is opgenomen dat de regeling kan worden gewijzigd of opgeheven bij daartoe strekkend besluit van de besturen van twee derden van het aantal deelnemende gemeenten. Het algemeen bestuur kan een wijziging in de regeling aan de besturen van de deelnemende gemeenten in overweging geven via een daartoe strekkend voorstel. Het dagelijks bestuur zendt dit voorstel toe aan de besturen van de deelnemende gemeenten. Een deelnemende gemeente kan ook zelf een voorstel tot wijziging doen. In dat geval kan een overeenkomstige procedure gevolgd worden als beschreven in artikel 36, tweede lid. Naast deze - relatief zware - mogelijkheid om de regeling te wijzigen, is in artikel 8 de mogelijkheid gecreëerd om op een eenvoudiger wijze een wijziging van ondergeschikt belang aan te brengen in de bevoegdheden van de GGD Gelderland-Zuid. Artikel 37 Liquidatie Artikel 37 van het model regelt de liquidatie. De tweede volzin van het eerste lid van dit artikel richt zich met name op afwijkingen van procedurebepalingen van de regeling. Het bij opheffing van de regeling vast te stellen liquidatieplan dient onder meer te voorzien in de gevolgen die de beëindiging voor het eventuele personeel heeft, alsmede in de vereffening van het vermogen en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen voor de deelnemende gemeenten. Artikel 38 Geschillencommissie Op grond van artikel 28 van de Wgr worden geschillen over de toepassing van een regeling door Gedeputeerde Staten beslist, voor zover die geschillen niet onder de competentie van de bestuursrechter of civiele rechter vallen. Het is daarnaast mogelijk en in voorkomende Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid - versie vastgesteld

40 situaties aan te bevelen om een kwestie, voordat deze de formele fase van een geschil bereikt, via bijvoorbeeld arbitrage of mediation op te lossen. Artikel 39 voorziet in een algemene procedurebeschrijving die daarvoor wenselijk wordt geacht. HOOFDSTUK 17 SLOTBEPALINGEN Artikel 39 Duur van de regeling De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 40 Inwerkingtreding De gewijzigde regeling is aangenomen indien twee derden van het aantal gemeenten daarmee heeft ingestemd. Een gemeente heeft ingestemd met de wijzigingen, indien daartoe door zowel de gemeenteraad als het college is besloten. Daarnaast is bepaald dat de gewijzigde regeling per 1 juli 2013 in werking treedt. Artikel 41 Citeertitel Dit artikel spreekt voor zich. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid - versie vastgesteld

41 Wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid lngangsdatum: 1 januari 2015 Besloten: Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid d.d. 11 december 2014 Aan artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid wordt toegevoegd: a lid m: 'f et voorzien in een Advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.' a :'Toezicht op de kwaliteit van de van de WMO' Drs. B.F.M. Frings Dr Pieters Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid - versie vastgesteld

42 Algemeen bestuur Vergadering 2 april 2015 agendapunt 4.1 onderwerp Jaarstukken 2014 Korte samenvatting onderwerp: Bijgaand de concept jaarstukken 2014 en het begeleidend schrijven voor de verzending naar gemeenten. Op de valreep voor de verzending van stukken werd de subsidietoekenning een territoriaal congruente GGD Gld-Zuid door VWS ontvangen. VWS heeft ,- subsidie toegekend. VWS heeft frictiekosten toegekend op basis van de formule jaar last frictiekosten 1 e jaar 80%, 2 e jaar 60% en 3 e jaar 20% (totaal 160%), terwijl de aanvraag werd gebaseerd op de formule jaar last frictiekosten 1 e jaar 100%, 2 e jaar 75%, 3 e jaar 50% en 4 e jaar 25% (totaal 250%). De bestuurlijke afspraak bij de GGD voor zowel de frictiekosten rondom de uittreding van Mook en Middelaar en bij de frictiekostenvergoeding voor Regio Rivierenland werd gemaakt op basis van de 250%. In eerdere jaren werden jaarstukken opgesteld op basis van de bestuurlijk gemaakte afspraken zodat de subsidie nu als eenmalige baat is verwerkt. Het jaarresultaat 2014 is ,-. Samen met het verschil à ,- tussen de beginwaarde van de algemene reserve op 1 januari 2014 en de nieuw vastgestelde streefwaarde voor de algemene reserve is dit ,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag als volgt te bestemmen: Vanwege de introductie van een landelijke cao met een Individueel Keuze Budget (IKB) zal er in 2015 een eenmalige extra last ontstaan van 7/12 van het vakantiegeld. Omdat dit niet werd voorzien in de begroting 2015 van de GGD, wordt voorgesteld om hiervoor een bestemde reserve te vormen van ,-. De GGD heeft voor het jaar 2015 geld beschikbaar om het WMO-toezicht vorm te geven. Naar verwachting komt er pas in het 3 e kwartaal van 2015 meer duidelijkheid hoeveel werk dit in structurele zin gaat betekenen. Daarom wordt voorgesteld om hiervoor een bestemde reserve te vormen van ,-. Voor het restantbedrag à ,- wordt voorgesteld om dit terug te betalen aan gemeenten en daarbij rekening te houden met het verschil in uitgangspositie tussen gemeenten uit regio Rivierenland en gemeenten uit regio Nijmegen per fusiedatum voor wat betreft de frictiekosten Regio Rivierenland. Gemeenten uit regio Nijmegen betaalden hun aandeel in deze frictiekosten à ,- uit een overschot uit hun reserve. Voor gemeenten uit Regio Rivierenland was dit niet het geval. Nu het ministerie van VWS ,- van de genoemde frictiekosten vergoed kan dit verschil in uitgangspositie tussen gemeenten uit beide regio s worden vereffend. Dit betekent dat er ,- extra wordt uitbetaald aan gemeenten uit regio Nijmegen. Per regio gaat het dan om een bedrag van ,- dat wordt uitbetaald aan gemeenten uit regio Nijmegen en om een bedrag van ,- dat wordt uitbetaald aan gemeenten uit Rivierenland. Bijgevoegd is de brief waarmee de jaarstukken 2014 zijn aangeboden aan de gemeenteraden. In de bijlage bij deze brief is opgenomen welk bedrag er per gemeente volgens voorstel zal worden teruggestort. Voorstel te beslissen: 1. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken Kennis te nemen van de aanbieding van de conceptjaarstukken 2014 aan de gemeenteraden. 3. Agenderen van de vaststelling van de jaarstukken voor de AB-vergadering van 25 juni a.s.

43 Gelderland-Zuid Aan de Raden van de gemeenten die participeren in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid ons kenmerk datum: onderwerp: GGD/N/0007 /t5/mp/ghu 16 maart 2015 Concept jaarstukken 2014 GGD Gelderland-Zuid afdeling: Directie Contactpersoon: M.Pieters doorkiesnummer: (OB8) I44 7t02 mpieters@ggdgelderlandzuid. nl Geachte Raad, Krachtens artikel 33, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid, zend ik u hierbij de jaarstukken 2014 van GGD Gelderland-Zuid. Volgens afspraak hebben wij de jaarstukken inmiddels aangeboden aan de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen, waarover in het Algemeen Bestuur van de GGD is afgesproken dat deze ook adviseert voor Rivierenland voor wat betreft de GGD. De Adviesfunctie zal haar advies over deze jaarstukken uiterlijk 1 mei 2015 uitbrengen. In de jaarstukken wordt toegelicht welke ontwikkelingen in 2014 van belang waren op het werk van de GGD en na een lange periode van fuseren was 2014 het eerste volledige jaar van GGD Gelderland- Zuid. Het resultaat na bestemmen over 2014 is ,- positief. Dit is voor een groot deel te danken aan de subsidietoekenning door het M n sterie van Volksgezondheid en Sport (VWS) voor de kosten om te komen tot een territoriaal congruente GGD in Gelderland-Zuid. Het verschil tussen de beginwaarde van de algemene reserve op l januari 2OL4 en de nieuw vastgestelde streefwaarde is ,-. Samen met het positieve nog te bestemmen resultaat over 2014 is dit t ,-. Voorgesteld wordt: - Vanwege de introductie van een landelijke cao met een 'Individueel Keuze Budget (IKB) zal er in 2015 een eenmalige extra last ontstaan vant/l2 van het vakantiegeld. Omdat dit niet werd voorzien in de begroting 2015 van de GGD, wordt voorgesteld om hiervoor een bestemde reserve te vormen van ,-. - De GGD heeft voor het jaar 2015 geld beschikbaar om het WMO-toezicht vorm te geven. Naar verwachting komt er pas in het 3e kwartaal van 2015 meer duidelijkheid hoeveel werk dit in structurele zin gaat betekenen. Daarom wordt voorgesteld om hiervoor een bestemde reserve te vormen van ,-. - Voor het restantbedrag à ,- wordt voorgesteld om dit terug te betalen aan gemeenten en daarbij rekening te houden met het verschil in uitgangspositie tussen gemeenten uit Rivierenland en gemeenten uit regio Nijmegen per fusiedatum voor wat betreft de frictiekosten Regio Rivierenland. Gemeenten uit regio Nijmegen betaalden hun aandeel in deze frictiekosten à ,- uit een overschot uit hun reserve. Voor gemeenten uit Rivierenland was dit niet het geval. Nu het ministerie van VWS ,- van de genoemde frictiekosten vergoed kan dit verschil in uitgangspositie tussen gemeenten uit beide regio's worden vereftend. Dit betekent dat er ,- extra wordt uitbetaald aan gemeenten uit Regio Nijmegen. Per regio gaat het dan om Centraâl postadres Postbus BC Nijmegen nfo@ggdgelderlandzuid. nl Hoofdvestagingen GGD Gelderland-Zu d Regio N jmegen (Nijmegen) Rlvierenland (Tiel) Bezoekadres Regio Nijmegen Groenewoudseweg TV Nijmegen T: (088) L447L44 F: (024) AO BIC /SWIFT: MBONL2U IBAN : NL56.RABO ,24.A26 BTW: N KvK:

44 datum: 16 maart 2015 ons kenmerk: GGD/N/0007 / t5 / MP / Ghu pagina 2 van 3 een bedrag van ,- dat wordt uitbetaald aan gemeenten uit regio Nijmegen en om een bedrag van ,- dat wordt uitbetaald aan gemeenten uit Rivierenland. De GGD valt onder de regelgeving van Single Information Single Audit (SISA) en dit betekent dat de vastgestelde jaarrekening vóór 15 juli 2015 aangeleverd moet zijn bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarom zal de jaarrekening vastgesteld worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 juni Wij verzoeken zie de behandeling van de jaarstukken 2014 in april/mei 2015 te plannen en uw 1 juni a.s. aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken. vriendelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid, OIþ Drs. L.C.M. Frings Voorzitter,:,M:, Secretaris Pieters

45 datum: 16 maart 2015 ons kenmerk: GGD/N/O007 / 15 / MP lghu pagina 3 van 3 Aantal inwoners Uitkering aan gemeente Totaal GGD GLD-Zuid Beuningen Druten Groesbeek Heumen Nijmegen West Maas en Waal Wijchen Buren Culemborg Geldermalsen Lingewaal Maasdriel Neder-Betuwe Neerijnen Tiel Zaltbommel t t t O OO r L O L

46 Jaarstukken 2014 uitgave GGD Gelderland-Zuid datum 16 maart 2015 afdeling Directie ons kenmerk GGD/DIR/0230/MP/GH versie Jaarstukken status Concept Jaarstukken 2014 Pagina 1

47 Jaarstukken 2014 Pagina 2

48 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemeen Gezondheid en transities in het sociale domein Gezond leven Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen Neder-Betuwe Publieke Gezondheidzorg Asielzoekers GGD Rampen Opvang Plan Subsidieaanvraag VWS fusie- en frictiekosten Weerstandsvermogen GGD Productgroepen Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Preventie en Bestrijding Infectieziekten Overige producten AGZ Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) Gezond Leven Gezond Leven - Subsidiebeheer en bijdrageregelingen 20 2 Paragrafen Risicomanagement en weerstandsvermogen Risico s Treasury Schatkistbankieren Risicobeheer Kasgeldlimiet Renterisiconorm Wet markt en overheid Besluit begroting en verantwoording (BBV) Btw-compensatiefonds Investeringen en kapitaalgoederen Personeel en organisatie Bedrijfsvoering Kwaliteit MIC-commissie Communicatie Facilitaire Zaken en ICT 25 3 Jaarrekening Balans per 31 december Overzicht van baten en lasten Begrotingswijzigingen baten en lasten in begroting Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen Toelichting op de balans Toelichting op het overzicht van baten en lasten Overzicht specifieke uitkering (SiSa) Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Bestuur en vaststelling jaarrekening Algemene gegevens Algemeen Bestuur / Dagelijks Bestuur Directie Goedkeuring jaarrekening Controleverklaring 51 4 Bijlagen Overzicht geplande en gerealiseerde investeringen Afgenomen maatwerk regio Nijmegen Afrekening huisvesting JGZ locaties regio Nijmegen Overzicht GGD-organisatie Bijdrage 2014 per gemeente: specificatie Totale bijdrage 2014 per gemeente Financieel overzicht producten 61 5 Lijst van afkortingen 62 Jaarstukken 2014 Pagina 3

49 Jaarstukken 2014 Pagina 4

50 Voorwoord Na een lange periode van fuseren was 2014 het eerste volledige jaar van GGD Gelderland-Zuid. Een jaar waarin op de valreep bekend werd dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een subsidie toekende van ,- voor de extra kosten om te komen tot deze GGD. Een jaar met de blik naar buiten om de koers van de GGD te bepalen. Meer dan ooit vragen de maatschappelijke ontwikkelingen en de decentralisaties om een GGD die haar diensten in verbinding met andere partijen aanbiedt. De decentralisatie biedt kansen om publieke gezondheid en welzijn te verbinden. De GGD kan hieraan bijdragen door het aanleveren van informatie op wijk-/dorpskernen niveau (wijkprofielen) en door te adviseren over handelingsopties om specialistische zorg te voorkomen en gezondheid en welzijn te vergroten. Vroegsignalering en preventie, informatie en advies zijn bij uitstek domeinen waar de GGD sterk in is. Dit gaat ook op voor gezondheidsbescherming (bijvoorbeeld infectieziektebestrijding) en de vangnetfunctie die de GGD voor gemeenten uitvoert (OGGZ). Vanuit haar brede basis zal de GGD zich dan ook inzetten om de publieke gezondheid te verbinden met zorg, welzijn, onderwijs, werk en veiligheid. Zo zijn er afspraken gemaakt in de regio Nijmegen over de samenwerking tussen de JGZ en het sociale wijkteam. Ook in Rivierenland wordt geïnvesteerd in de verbinding met sociale wijkteams en gebiedsteams. Jeugdgezondheidszorg is in gesprek met huisartsen en ziekenhuizen om doorverwijzing naar de jeugd GGZ voor te bereiden. Door flexibilisering van de jeugdgezondheid wil de GGD alle kinderen blijven zien, maar de kwetsbare kinderen meer aandacht geven. Scholen zijn belangrijke partners om onderwijs, gezondheid en welzijn te kunnen verbinden. Gezondheidsmakelaars en gezonde schooladviseurs werken samen met partners op lokaal niveau aan signalering en collectieve preventie. De ontwikkeling van 'informatie op maat' zet door. Voor Geldermalsen zijn wijkprofielen opgesteld en er is subsidie ontvangen van de provincie om deze ook uit te werken voor West Maas en Waal, Maasdriel en Neder-Betuwe. De resultaten van de gezondheidstoestand van kinderen 0-12 jaar (kindermonitor) zijn in alle 18 gemeenten van Gelderland-Zuid gepresenteerd. Om de verbinding tussen publieke gezondheid en fysieke veiligheid te versterken, is de samenwerking met de GHOR aangehaald. De dreiging van Ebola heeft het belang van een goede infectieziektebestrijding onderstreept. Behalve bij het gezamenlijk optrekken bij crises en rampen, wordt ook ingezet op advisering over gezondheid en milieu bij de planvorming van gemeenten. Met de extramuralisering zullen zorg en sociale veiligheid meer met elkaar verbonden worden. Vanaf 2015 is de GGD verantwoordelijk voor Veilig Thuis; in 2014 zijn hiervoor de voorbereidende werkzaamheden verricht. Geïnvesteerd zal worden in een goede samenwerking met ketenpartners, waarbij afspraken over op- en afschalen zullen worden gemaakt. Met de decentralisaties hebben de gemeenten ook andere taken bij de GGD neergelegd: het toezicht Wmo en de toeleiding naar Beschermd Wonen. Deze taken zullen in 2015 worden vormgegeven. De realisatie van geleverde producten en diensten was niet mogelijk geweest zonder goede samenwerking met gemeenten, netwerk- en ketenpartners en de inzet van alle medewerkers van de GGD en ondersteunende diensten van VRGZ. Ik dank de gemeenten voor het gestelde vertrouwen in GGD Gelderland-Zuid. Dr. ir. Moniek Pieters Directeur Publieke Gezondheid Jaarstukken 2014 Pagina 5

51 1 Inleiding 1.1 Algemeen Voor u liggen de concept jaarstukken van GGD Gelderland-Zuid over het jaar Conform de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid worden de conceptjaarstukken 2014 voorgelegd aan de deelnemende gemeenten voor hun zienswijze Gezondheid en transities in het sociale domein Voor de inwoners van Gelderland-Zuid is gezondheid een van de belangrijkste zaken in hun leven. Gezondheid is veel meer dan het afwezig zijn van ziekten. De (nieuwe) definitie van gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren; in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Onze gezondheid hangt met veel aspecten samen en is niet alleen afhankelijk van hoe wij onze gezondheidszorg hebben georganiseerd. Heel sterk is de relatie met participatie; waarbij wordt verstaan participatie op de arbeidsmarkt, in het onderwijs of vrijwilligerswerk. De participatie is hoger als iemand gezond is, maar ook het omgekeerde geldt: als je participeert, heeft dit een positief effect op de gezondheid. Een kind dat gezond is, behaalt op school betere resultaten en maakt daarmee een betere kans op de arbeidsmarkt. Een hoger inkomen is weer gekoppeld aan een gezondere leefstijl en daarmee een betere gezondheid. En zo zijn er relaties met welzijn, het sociale netwerk, sociale veiligheid, de inrichting van onze leefomgeving, toegankelijkheid van voorzieningen, etc. Gezondheid is dus afhankelijk van het totaalplaatje. De komende jaren verandert er veel in het gemeentelijke sociale domein. Gemeenten hebben door de overheveling van de Jeugdzorg en Passend Onderwijs nieuwe taken en bevoegdheden gekregen. Ook de overheveling van de AWBZ-functie huishoudelijke hulp naar de WMO en de uitvoering van de nieuwe Participatiewet zorgen voor een uitbreiding van het gemeentelijke takenpakket. Met de transities in het sociale domein ontstaan er meer kansen om op gemeentelijk niveau de samenhang met gezondheid te beïnvloeden. Maatregelen op de verschillende domeinen kunnen meer in samenhang met elkaar worden gebracht en beter worden gericht op de individuele situatie van de inwoners. Ook betekenen deze transities dat de organisatie van de GGD hier goed op aansluit. De GGD doet dit onder andere door nieuwe taken uit te voeren die gemeenten bij de GGD beleggen. In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen om vanaf 1 januari 2015 te voorzien in de volgende taken: Veilig Thuis (Advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling) Op grond van de Jeugdwet worden gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor het in stand houden van een Advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) onder de noemer Veilig Thuis. Gemeenten in Gelderland-Zuid en gemeente Mook en Middelaar hebben deze taak belegd bij GGD Gelderland-Zuid. Veilig Thuis is per 1 januari 2015 operationeel. Veilig Thuis in Gelderland-Zuid is samengesteld uit vier verschillende bloedgroepen : het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, een deel van het zorgmeldingenteam van Bureau Jeugdzorg Regio Nijmegen en Rivierenland, het Meldpunt Bijzondere Zorg van GGD Gelderland-Zuid en Moviera als het gaat om de publiekstaken in het Steunpunt Huiselijk Geweld. Toezicht WMO De gemeenten in Gelderland-Zuid worden integraal verantwoordelijk voor het toezicht en de naleving van de kwaliteitseisen die de wet stelt. De betreffende aanbieder moet er volgens de WMO 2015 voor zorgen dat de voorziening van goede kwaliteit is. De gemeenten in Gelderland- Zuid en gemeente Mook en Middelaar hebben de directeur van de GGD per 1 januari 2015 als toezichthouder WMO aangewezen. In aanvang zal de toezichthoudende taak alleen gericht zijn op het signaalgestuurd toezicht, dit wil zeggen het toezicht en het eventueel doen van een onafhankelijk onderzoek naar aanleiding van een signaal of melding van een calamiteit. In de loop van 2015 zal deze rol volwaardig worden ingevuld, op geleide van een op te stellen projectplan. Toeleiding Beschermd Wonen Op basis van de WMO 2015 zijn de gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor 24-uurs verblijf en bijbehorende begeleiding (beschermd wonen). In Gelderland-Zuid is centrumgemeente Nijmegen verantwoordelijk voor beschermd wonen en voor de regie op plaatsing. Jaarstukken 2014 Pagina 6

52 WMO-centrumgemeente Nijmegen heeft, met instemming van het GGD-bestuur, de toeleiding naar beschermd wonen vanaf 2015 belegd bij de GGD Gezond leven De overheid streeft een gezonde samenleving na. Om ziekten te voorkomen en levensbedreigende ziekten vroegtijdig op te sporen, zijn er vaccinatieprogramma s en bevolkingsonderzoeken. Maar het is belangrijker om ziekten te voorkomen. Ook het bevorderen van een gezonde leefstijl is van cruciaal belang. In de Volksgezondheidstoekomstverkenningen (VTV), die in 2014 door het RIVM zijn uitgebracht, staan vier perspectieven voor de volksgezondheid centraal: Iedereen zo lang mogelijk gezond houden en zieken beter maken. Kwetsbare mensen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Autonomie en keuzevrijheid stimuleren. De zorg betaalbaar houden. In de VTV-2014 wordt geconstateerd dat: De levensverwachting blijft stijgen, maar minder hard dan de afgelopen 10 jaar. Vooral preventie en zorg de levensverwachting fors deden stijgen. Dementie de belangrijkste doodsoorzaak zal zijn in Het aantal mensen met een chronische ziekte stijgt, maar de beperkingen blijven stabiel. De meeste ziektelast wordt veroorzaakt door psychische stoornissen, hart- en vaatziekten en kanker. Trends in leefstijl zijn niet langer ongunstig. Een ongunstige sociale en fysieke omgeving draagt bij aan de ziektelast. De inrichting van de omgeving kan leiden tot meer gezondheid. Het RIVM constateert tevens dat de sociaaleconomische verschillen in gezondheid groot zijn: laagopgeleiden leven gemiddeld 6 jaar korter dan hoogopgeleiden. Bij de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid is het verschil tussen laag- en hoogopgeleiden zelfs 19 jaar. Ook zijn er grote verschillen zijn in levensverwachting tussen gemeenten: inwoners van grote steden worden bijvoorbeeld minder oud. Tenslotte is een belangrijke constatering dat mantelzorg soms negatieve gevolgen heeft op de gezondheid van de mantelzorger. Binnen het overheidsbeleid staan vijf speerpunten centraal: overgewicht, roken, overmatig alcoholgebruik, diabetes en depressie. Dit zijn tevens de determinanten van de meeste chronische ziekten. In het huidige landelijke preventiebeleid van de Minister van VWS ligt de nadruk sterk op de eigen verantwoordelijkheid van de burger, het geloof in publiek-private samenwerking; terwijl de verantwoordelijkheid voor gezondheidsbeleid met name bij de lokale overheden wordt neergelegd. Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van burgers te bevorderen en te beschermen. Gemeenten moeten iedere vier jaar een lokale gezondheidsnota maken, waarin staat wat zij doen om hun inwoners gezond te houden en hoe zij dit uitvoeren. Zij baseren zich hierbij onder andere op het gezondheidsonderzoek van GGD Gelderland-Zuid. Hoe gezond zijn de inwoners van Gelderland-Zuid? De GGD voert elk jaar een onderzoek onder een andere doelgroep uit, om na vier jaar de gezondheid van de totale bevolking in beeld te hebben. In 2014 is de gezondheid van kinderen van 0 tot 12 jaar onderzocht middels een vragenlijst voor de ouders. Het onderzoek onder deze doelgroep werd vier jaar geleden voor het eerst uitgevoerd in beide GGD-regio s apart. Opvallend in de uitkomsten voor Gelderland-Zuid waren de grote verschillen in gezondheid en leefstijl tussen kinderen in (gemeenten in) de regio s Rivierenland en Nijmegen. Deze verschillen zijn deels te verklaren door de bevolkingskenmerken in de diverse gemeenten (bijvoorbeeld het opleidingsniveau van de ouders), maar ook door de preventieve activiteiten die (door de GGD) in de verschillende gemeenten zijn uitgevoerd; zoals Gezonde School en Gezonde Wijk. Zo is in Rivierenland gemiddeld gezien de groente- en fruitconsumptie gedaald ten opzichte van vier jaar geleden en in regio Nijmegen stabiel gebleven of licht gestegen. Jaarstukken 2014 Pagina 7

53 1.1.3 Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen Neder-Betuwe In de laatste maanden van 2014 heeft de GGD zich voorbereid op de overname van het Consultatiebureau in Neder-Betuwe. Dit was nodig, omdat de thuiszorgorganisatie STMG failliet dreigde te gaan. De JGZ-medewerkers (0-4-jaar) van STMG voor Neder-Betuwe zijn vanaf 2015 overgegaan naar GGD Gelderland-Zuid Publieke Gezondheidzorg Asielzoekers Voor de uitvoering van de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers (PGA) heeft het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) een overeenkomst gesloten met GGD Nederland. Het gaat hierbij onder andere om jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen; infectieziektepreventie en -bestrijding en technische hygiënezorg. GGD Gelderland-Zuid heeft deze taken in 2014 uitgevoerd voor het AZC te Nijmegen. Ten aanzien van de gezondheidsbevordering en honger- en dorststakingen wordt samengewerkt met andere GGD'en in regio Oost-Nederland GGD Rampen Opvang Plan Het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) beschrijft de taakverdeling en samenwerking bij vier relevante processen infectieziektebestrijding (IZB), medische milieukunde (MMK), psychosociale hulpverlening (PSH) en gezondheidsonderzoek (GZO) bij crises en rampen. Deze taken vloeien voort uit de Wet Publieke Gezondheid (WPG). In 2014 is het GROP driemaal ingesteld in verband met een prikaccident op een school, een mogelijke MERS-situatie (die negatief bleek te zijn) en de voorbereiding op het inrichten van een callcenter bij een scenarioteam-situatie (deze is niet operationeel geworden) Subsidieaanvraag VWS fusie- en frictiekosten Medio augustus 2014 werd subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport voor de kosten van een territoriaal congruente GGD in Gelderland-Zuid. De behandeling van deze subsidieaanvraag door het Ministerie is ernstig vertraagd en uitsluitsel wordt pas in maart 2015 verwacht. Dit is te laat voor verwerking in de jaarstukken over Toekenning van de subsidie vormt een positief risico, omdat de (extra) kosten ten laste van eerdere jaarresultaten zijn verwerkt Weerstandsvermogen GGD In december 2014 nam het Algemeen Bestuur een besluit over een nieuwe notitie risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen. In de jaarstukken 2014 is een en ander conform besluitvorming verwerkt. Jaarstukken 2014 Pagina 8

54 1.2 Productgroepen Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Inhoud, doelstelling en doelgroep De Jeugdgezondheidszorg GGD Gelderland-Zuid heeft tot doel bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling van de jeugd. Zij doet dit vanuit de visie dat dit doel alleen bereikt kan worden binnen een samenhangend professioneel systeem van zorg voor jeugdigen. Haar inzet richt zich op een zo vroeg mogelijk preventief signaleren en interveniëren ten aanzien van de ontwikkeling van de jeugd, waarbij laagdrempeligheid voorop staat. Deze professionele activiteiten worden zoveel mogelijk 'evidence en/of practice based' efficiënt en effectief uitgevoerd, in samenwerking met andere partners. Voor regio Nijmegen wordt de JGZ uitgevoerd voor de doelgroep 0-19-jarigen; voor Rivierenland voor 4-19-jarigen. Welke ontwikkelingen deden zich voor in 2014 In 2014 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden op het nieuwe Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ), dat per 1 januari 2015 van kracht is geworden. Centraal staat het normaliseren en versterken van de eigen kracht van gezinnen. Professionals overleggen met ouders en de jeugd zelf over de behoefte aan contactmomenten en JGZproducten. Samen bepalen zij de behoefte op maat, gebaseerd op keuzevrijheid van de ouders en professionele verantwoordelijkheid. Bij een probleem kan, uit het oogpunt van normaliseren, kortdurend lichte ondersteuning worden geboden. De flexibilisering van de jeugdgezondheidszorg in regio Nijmegen, door middel van het project FLINK! (Flexibilisering Innovatie Kwaliteit Jeugdgezondheidszorg), heeft in 2014 verder vorm gekregen. Ouders, samenwerkingspartners en gemeenten zijn betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe JGZ-pakket. Hierbij is ervan uitgegaan dat doeltreffende zorg voor de jeugd is gebaseerd op drie pijlers, die goed op elkaar moeten aansluiten: a. problemen moeten worden voorkomen door gezonde jeugd gezond en veilig te houden (dit geldt globaal gezien voor 80% van de jeugdigen); b. problemen moeten vroegtijdig worden gesignaleerd en zorg moet snel en laagdrempelig (dichtbij) worden aangeboden (globaal 15%); c. indien noodzakelijk, moet er directe toegang en beschikbaarheid zijn van gespecialiseerde zorg (globaal 5%). Vanuit dezelfde visie is in Rivierenland het project JGZ aan Z! uitgevoerd. De contactmomenten in het basisonderwijs zijn geflexibiliseerd, waardoor er meer tijd en ruimte is ontstaan voor de zorgleerlingen en de samenwerking met het onderwijs is geïntensiveerd. In 2015 zal het onderzoek in het voortgezet onderwijs opnieuw vorm worden gegeven, waarbij de behoeften van de jongere zelf en het onderwijs belangrijke uitgangspunten zijn. Belangrijke uitgangspunten voor de JGZ zijn: - Zorg die aansluit bij de behoefte en de vraag van de ouders/jeugdigen en die hun eigen kracht versterkt. - Aandacht voor collectieve en individuele preventie en vroege ondersteuning blijft de basis van de JGZ en is ook haar kracht. Daarnaast is extra aandacht nodig voor risicosituaties, risicogroepen en risicogedrag. De JGZ zet evidence en practice based instrumenten in. - Goede aansluiting en samenwerking tussen de partijen werkzaam op het terrein van de jeugd. - Een bijdrage leveren aan het terugdringen van inzet geïndiceerde hulpverlening door vroegtijdig te signaleren en adviseren en door bij te dragen aan het ontzorgen en normaliseren van de opvoedsituatie. - Passend binnen de criteria, die de Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt. Gemeenten hebben zich voorbereid op de transitie van de jeugdzorg. Uitgangspunten hierbij zijn: - Focus op kwetsbare groepen. - Meer zelfregie en samenredzaamheid. - Inclusieve samenleving: van individueel naar collectief. - Maatwerk en ontschotting: van protocol naar maatwerk. - Preventie voor curatie: van zorg naar welzijn. Met ingang van 1 januari 2014 kunnen jeugdartsen rechtstreeks verwijzen naar de eerste- en tweedelijns (para)medische hulpverleners. In het nieuwe jeugdstelsel kunnen met ingang van 1 januari 2015 jeugdartsen rechtstreeks verwijzen naar de (jeugd-)ggz. Jaarstukken 2014 Pagina 9

55 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in 2014 een rapport uitgebracht over de JGZ. De conclusie van de IGZ is dat de gemeenten met een goed werkende JGZ goud in handen hebben. In 2014 is subsidie verkregen van het RIVM voor het project JGZ op het ROC: Een gezond idee. Doel is de samenwerking tussen ROC en JGZ/GGD nog verder te optimaliseren. Schoolbrede resultaten van de test Test Je Leefstijl worden omgezet in een ROC-gezondheidsplan in samenspraak tussen ROC, JGZ en Gezond Leven: alle activiteiten op het gebied van leefstijlinterventies, terugdringen verzuim en vroegsignalering op gebied van gezondheid en leefstijl worden in één samenhangend pakket gepresenteerd. Doel is om de resultaten landelijk toe te passen. De GGD werkt samen met het UMC St Radboud, het CWZ, de Coöperatieve Verloskundigen Nijmegen en Zorggroep Zuid-Gelderland in het Consortium 'Nijmegen bevalt Goed'. In 2014 heeft een afronding plaatsgevonden van het deelproject in regio Nijmegen van het landelijke project Healthy Pregnancy 4All en is een samenvoeging van het Consortium met het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) voorbereid, in lijn met de landelijke ontwikkelingen. Aan welke speerpunten werd in 2014 gewerkt De Flexibilisering van de JGZ is verder geïmplementeerd en doorontwikkeld. Daarbij is goed aangesloten op de landelijke en regionale ontwikkelingen: de vorming van het nieuwe Basispakket JGZ en de transitie van de Jeugdzorg. In regio Nijmegen zijn afspraken gemaakt over de relatie tussen de sociale wijkteams/lokale toegangspoort en de JGZ. De JGZ is geen zorgaanbieder en is generalist voor de jeugd; zij neemt geen zitting in het sociale wijkteam. De JGZ is wel een belangrijke informatiebron voor het wijkteam, omdat zij alle kinderen in beeld heeft. De JGZ leidt zo nodig ouders/kinderen toe naar het sociale wijkteam en wordt waar kinderen in het spel zijn door het wijkteam actief betrokken. Bovenstaande is ook van toepassing in Rivierenland. De JGZ vormt in sommige gemeenten ook de schakel tussen onderwijs en zorg. De rechtstreekse verwijzing door de jeugdarts naar eerste en tweede lijn en naar de jeugd-ggz is voorbereid; zowel gemeenten als ook huisartsen en ziekenhuizen zijn hierbij actief betrokken. Ook de verdere vormgeving vindt met deze partners plaats. De samenwerking wordt in 2015 gemonitord door middel van onderzoek door de Academische Werkplaats Jeugd. In de loop van 2013 zijn de middelen adolescentencontactmoment door de gemeenten beschikbaar gesteld aan de GGD. Deze middelen zijn in 2013 en 2014 niet volledig ingezet. De redenen hiervoor zijn: - Inzet van middelen vraagt voorbereiding; op het moment dat de middelen beschikbaar kwamen (tweede helft 2013) is begonnen met de voorbereiding van de uitvoering. Zaken moesten nog worden ontwikkeld. - Er is meer tijd besteed aan de voorbereiding, omdat dit project ook werd gebruikt in het kader van de samenvoeging van de beide afdelingen JGZ. Dit vroeg om harmonisering van de interne werkprocessen. - In pilots zijn en worden werkwijzen uitgeprobeerd. - Scholen waren druk bezig met andere zaken; dit vroeg extra tijd. Extra aandacht voor verzuim. Mede op verzoek van scholen en gemeenten (leerplicht) wordt meer aandacht besteed aan het terugdringen van schoolverzuim. Met name de jeugdartsen vervullen hierin een belangrijke rol. Doorontwikkeling van het Digitaal dossier JGZ. De projectfase is afgesloten. Mijn Kinddossier, inclusief de toegang voor ouders en jongeren, is doorontwikkeld. Intern zijn stappen gezet in harmonisering tussen database Rivierenland en regio Nijmegen. Koppeling met het Landelijk Schakelpunt (LSP) is voorbereid. Op basis van het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de GGD een verbeterplan opgesteld om landelijk en regionaal een aantal zaken (nog) beter op orde te krijgen. De focus ligt op samenwerkingsafspraken met partners op het domein van de jeugd en het in beeld krijgen en houden van alle kinderen (met name bijzondere doelgroepen). De GGD wil dit oppakken in het licht van de transformatie van het sociale domein. Samenvoeging afdelingen JGZ Rivierenland en regio Nijmegen. De vorming van één afdeling JGZ binnen de GGD, als uitvloeisel van de fusie tussen de twee oude GGD en, is in 2014 voorbereid en zal per 1 maart 2015 ingaan. Goede en toegankelijke huisvesting JGZ blijft een belangrijk speerpunt; dit gebeurt in samenwerking met gemeenten. De extra logopedische taken zijn in 2014 afgebouwd, vanaf 1 januari 2015 wordt alleen de screening bij 5-jarige kinderen uitgevoerd. Jaarstukken 2014 Pagina 10

56 Welke resultaten zijn in 2014 behaald Flexibilisering: - Uitrol van de nieuwe werkwijze JGZ op de scholen in de regio Nijmegen in nauwe samenwerking met de scholen en maatschappelijk werk. - De pilot JGZ 0-4 is uitgevoerd, plannen zijn op basis van bevindingen bijgesteld en worden in 2015 geïmplementeerd. - Uitrol digitale leeftijdsgebonden Nieuwsbrieven 0-4 jaar. Landelijke presentatie op het JGZcongres. Er is landelijk grote belangstelling voor gezamenlijke doorontwikkeling. - Evaluatie Voortgezet Onderwijs na één jaar flexibel aanbod JGZ was heel positief. - Werkwijze Basisonderwijs is volledig geïmplementeerd; de resultaten van een eerste evaluatie zijn in de werkwijze opgenomen. Inbedding van het JGZ-team in de zorgstructuur van het ROC. Er zijn landelijke presentaties geweest van de goede resultaten van de samenwerking tussen GGD en ROC. In het kader van het adolescentencontactmoment zijn de volgende resultaten behaald: - Ontwikkeling van de werkwijze. - Invoering van en aansluiting bij de landelijke website JouwGGD.nl. - Extra inzet in het kader van de Gezonde School. - Invoering van een mogelijkheid voor jongeren om anoniem te chatten met een verpleegkundige of arts. - Extra contacten met leerlingen buiten de reguliere contactmomenten. - Extra inzet in het kader van verzuim. - Het positioneren van een JGZ-team binnen de zorgstructuur van het ROC Nijmegen. - Een inhoudelijke verantwoording in een apart factsheet. Digitaal dossier: - Offerte koppeling LSP is door alle gebruikers ondertekend. - Er is een nieuw contract met Topicus gesloten en geharmoniseerd voor Rivierenland en regio Nijmegen. In het kader van het Consortium Zwangerschap en geboorte: - De infrastructuur is opgezet voor Kinderwensspreekuren en de workshops Gezond Zwanger worden. Met name de workshops werden goed bezocht door vrouwen (uit de omgeving) van de doelgroep. - Risicosignalering: voor en met de zorgverleners zijn 15 zorgpaden ontwikkeld. - Uniformering werkwijze logopedie Preventie en Bestrijding Infectieziekten Inhoud, doelstelling en doelgroep De productgroep Preventie en Bestrijding Infectieziekten bestaat uit de producten Infectieziekten, Tuberculose (TBC), Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG: Soa en Sense), Reizigersadvisering en -vaccinatie en Technische Hygiënezorg (THZ). Deze productgroep heeft tot doel het vroegtijdig signaleren, voorkomen en bestrijden van infectieziekten en richt zich op de voor de samenleving risicovolle infectieziekten. Daarnaast staat de rol in de rampenbestrijding, door voorbereiding en bestrijding van outbreaks, hoog op de agenda. De doelgroep bestaat uit de totale bevolking met de nadruk op risicogroepen en instellingen waar deze risicogroepen verblijven. Welke ontwikkelingen deden zich voor in 2014 Algemeen: Infectieziekten/TBC: Er is sprake van een uitbraak van Ebola in Afrika met een internationale dreiging. Ook voor Nederland is er een (klein) risico op introductie. Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) staat hoog op de agenda als dreiging binnen en buiten zorginstellingen. De Tuberculosebestrijding wordt geconfronteerd met een grote mate van onvoorspelbaarheid ten aanzien van de aantallen vluchtelingen die naar Nederland komen. Daarnaast zet ook de dalende incidentie en toenemende complexiteit van de behandeling van Nederlandse tuberculosepatiënten zich voort en is de regionalisering in Oost-Nederland geïntensiveerd, in het bijzonder van de GGD in Arnhem (VGGM) en GGD Gelderland-Zuid. In Scherpenzeel (Gelderland-Midden) heeft een grote TBC-uitbraak plaatsgevonden; GGD Gelderland-Zuid heeft VGGM hierin ondersteund. Voor Infectieziekte- en Tuberculosebestrijding is het landelijk beleid met betrekking tot het declareren van individuele zorg bij zorgverzekeraars geïmplementeerd. Jaarstukken 2014 Pagina 11

57 ASG: De ASG-regeling is door VWS in 2014 geëvalueerd. Vanaf 2015 wordt er onder andere een plafondfinanciering ingevoerd, worden de NZA-tarieven verder verlaagd en wordt het risicogroepenbeleid aangepast. In 2014 zijn de voorbereidingen hiervoor gestart. Reizigersvaccinatie en advisering: De gevolgen van de economische crisis zijn nog steeds duidelijk voelbaar, het aantal cliënten loopt nog steeds terug. AMPHI: De academische werkplaats AMPHI heeft zich, in verband met het stoppen van de VWSstimuleringsgelden, samen met de deelnemende GGD en voorbereid op continuering. Aan welke speerpunten werd in 2014 gewerkt Algemeen: In 2014 is gewerkt aan een verdere integratie en uniformering van de werkwijzen van de gefuseerde teams van de voormalige GGD en Regio Nijmegen en Rivierenland voor heel Gelderland-Zuid. Infectieziekten/TBC: Het team infectieziekten heeft de regiefunctie van de GGD bij Bijzonder Resistente Micro Organismen beschreven. Bij Tuberculosebestrijding is gewerkt aan schaalvergroting; om deskundigheid, expertise en kwaliteit op een efficiënte en kundige wijze te organiseren en is een begin gemaakt met een integratie van infectieziekte- en tuberculosebestrijding. ASG: Verdere integratie van het soa-sense aanbod tot aanbod seksuele gezondheid. Bevordering van een uniforme werkwijze en verbeteren van de ASG-bedrijfsvoering na de fusie, vanwege de aankomende plafondfinanciering een nog grotere focus op de risicogroepen. Integratie van het aanbod Seksuele Gezondheid GGD-breed. Uitrol van het aanbod Seksuele Gezondheid in het onderwijs. Versterken van signalering en samenwerking met ketenpartners. Scholing voor en implementatie van het nieuwe digitale cliëntendossier (SH Direct). Voorbereiden en implementatie van een call center (in samenwerking met VGGM) ten behoeve van triage en afsprakenplanning. Informeren van huisartsen in de regio naar aanleiding van aanpassingen in de ASG-regeling. Voorbereiden van een pilotspreekuur in de wijk in samenwerking met Seks-hag (huisarts met specialisatie seksuele gezondheid) en zorgverzekeraar. Reizigersvaccinatie en advisering: Er is intensief bijgedragen aan landelijke beleidsvorming met betrekking tot onder andere contracten met de zorgverzekeraars. Samenvoegen van beide reizigersbureaus van Rivierenland en regio Nijmegen. Er is contact gezocht met opleidingen en beroepsgroepen ten behoeve van het vaccineren van studenten en personeel tegen bijvoorbeeld hepatitis. THZ Verdere integratie van de teams Technische Hygiënezorg van Rivierenland en regio Nijmegen. Met GGD Hart voor Brabant zijn contacten gelegd om de samenwerking met de hygiënist en het marktgericht werken gezamenlijk verder te ontwikkelen. Rampenbestrijding: De samenwerking tussen GHOR Gelderland-Zuid en de GGD heeft zich geïntensiveerd. De managers van de GGD hebben zich verder voorbereid op hun Publieke gezondheidszorgtaak binnen de GRIP-opschaling. AMPHI Er is gewerkt aan het verkrijgen van financiële ondersteuning ter continuering van de Academische Werkplaats AMPHI na Welke resultaten zijn in 2014 behaald Algemeen: Het fusietraject is voor de afdeling AGZ bij de teams IZB/MMK, TBC en SG in een afrondende fase. Infectieziekten/TBC: Alle ketenpartners zijn geïnformeerd en geïnstrueerd, in nauwe samenwerking met de GHOR, over het handelen bij een (potentiële) Ebola-patiënt. Er is in kaart gebracht waar de intensieve veehouderij zich bevindt in regio Gelderland-Zuid in kader van Zoönosebestrijding. Jaarstukken 2014 Pagina 12

58 De Inspectie voor de volksgezondheid (IGZ) heeft de producten infectieziekte- en tuberculosebestrijding een zeer goede beoordeling gegeven. Het landelijk beleid met betrekking tot declareren van individuele zorg bij de zorgverzekeraars is geïmplementeerd. ASG: Het aantal ASG-consulten is met ruim 23% gestegen en het Soa-vindpercentage is gestegen van 12,9 naar 13,9%. Het Callcenter is geïmplementeerd voor de locaties van Gelderland-Zuid. De samenwerking met Seks-hag is gestart. Het digitale cliëntendossier is geïmplementeerd. Integrale samenwerking seksuele gezondheid GGD-breed is gestart. Reizigersvaccinatie en advisering: Kostenbesparing vanwege samenwerking met collega GGD'en door met een gemeenschappelijk afsprakenbureau te werken en een gezamenlijke website vorm te geven. Er zijn contracten afgesloten met bedrijven voor personeelsvaccinatie. THZ Alle aangevraagde inspecties bij seksinrichtingen, tattoo en piercingshops, publieksevenementen en opvangvoorzieningen zijn uitgevoerd. Alle vragen van instellingen, gemeenten en publiek betreffende hygiëne zijn afgehandeld. Teams Rivierenland en regio Nijmegen zijn geïntegreerd. Rampenbestrijding: Er is gezamenlijk geoefend door de GGD, het Radboud UMC en de GHOR betreffende de samenwerking ten tijde van de uitbraak van een A-ziekte. Er heeft een gezamenlijke TBC-uitbraakoefening plaatsgevonden met de teams TBC-bestrijding van Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid. Het OTO- en GROP-plan is geïmplementeerd. AMPHI Het convenant tussen 9 GGD en en het Radboud UMC is getekend ter ondersteuning (financieel en inhoudelijk) van het voortbestaan van AMPHI voor de komende jaren. In 2014 zijn diverse onderzoeken op het gebied van infectieziektebestrijding gestart en afgerond met uiteenlopende onderwerpen, zoals 'de evaluatie van voorlichting over vaccinaties binnen de reformatorische groeperingen' tot aan 'de kenmerken van cliënten met seksueel geweldservaringen'. Naast nationale publicaties is er ook internationaal gepubliceerd door een AGZ-arts naar aanleiding van onderzoek naar de acceptatiegraad van vaccinaties op antroposofische scholen Overige producten AGZ De overige producten AGZ bestaan uit de producten: Inspecties kindercentra; Medische Milieukunde (MMK); Forensische geneeskunde en Sociaal Medische Advisering (SMA) Toezicht en handhaving kinderopvang Inhoud, doelstelling en doelgroep Toezicht op het voldoen aan de kwaliteitseisen van de kinderopvang, zoals omschreven in de Wet Kinderopvang, en de hieruit volgende Algemene Maatregel van Bestuur. Dit toezicht wordt uitgevoerd middels inspecties met bijbehorende rapportages aan de gemeenten volgens landelijk vastgesteld protocol. Welke ontwikkelingen deden zich voor in 2014 De verdere integratie tussen de teams. Tot stand komen van uniforme afspraken met gemeenten. De wettelijke verplichte inspecties kwamen landelijk meer in de aandacht. Landelijk is er meer aandacht voor de pedagogische praktijk op de kindercentra. Overdracht van de lichte handhaving, aanmelding en registratie van enkele gemeenten naar de GGD. Jaarstukken 2014 Pagina 13

59 Aan welke speerpunten werd in 2014 gewerkt Er is flink ingezet op het (in)halen van de wettelijk verplichte inspecties. In Rivierenland is extra ingezet op het contact tussen GGD en gemeenten; doel hiervan was om de verwachtingen over opdrachtgever/opdrachtnemer te verduidelijken. Aandacht voor de pedagogische praktijk en het beschrijvend rapporteren. Verdere ontwikkeling van de lichte handhaving, de aanmelding en registratie Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) die de GGD uitvoert voor de gemeente Nijmegen. Met overige gemeenten overleggen over de uitvoering van lichte handhaving en registratie Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Op verzoek van gemeente Nijmegen is onderzocht op welke wijze extra kwaliteit bij de kinderopvangvoorzieningen gerealiseerd kan worden. Welke resultaten zijn in 2014 behaald De wettelijk verplichte inspecties bij kinderopvangvoorzieningen zijn vrijwel volledig gehaald (97% in 2014; 82% in 2013). De wettelijk verplichte steekproef onder gastouders is volledig gehaald. Met alle gemeenten zijn uniforme afspraken gemaakt. Samen met de gemeenten in Rivierenland is extra ingezet op uniform beleid. Het beschrijvend rapporteren en meer aandacht voor de pedagogische praktijk is ingevoerd. De GGD heeft op ongeveer 90% van alle handhavingsadviezen gehandhaafd. De taak lichte handhaving en aanmelding/registratie LRKP voor gemeente Nijmegen is bij de GGD verder ontwikkeld. Dit is samen met gemeente Nijmegen geëvalueerd met positief resultaat. Gemeente Druten heeft besloten deze taak ook aan de GGD over te dragen; de implementatie hiervan is gestart. Drie andere gemeenten overwegen inmiddels ook om deze taak af te nemen Medische Milieukunde Inhoud, doelstelling en doelgroep Het team Milieu en Gezondheid geeft medisch milieukundig advies aan gemeenten in Gelderland- Zuid, haar inwoners en instellingen. Het doel van Medische Milieukunde (MMK) is het beperken en zoveel mogelijk voorkomen van gezondheidsschade ten gevolge van blootstelling aan voor de gezondheid schadelijke milieufactoren, maar ook het voorkomen van secundaire gezondheidsschade door ongerustheid. Er is een intensieve samenwerking met de tweedelijns medische milieukundigen van de GGD in Arnhem (VGGM); de financiële bijdrage hiervoor is in een contract vastgelegd. Welke ontwikkelingen deden zich voor in 2014 Een aantal woningbouwverenigingen heeft asbestinventarisatie-onderzoek laten uitvoeren in hun woningbestand. Hierbij wordt regelmatig asbesthoudend materiaal aangetroffen. De GGD ondersteunt in deze situaties met risicobeoordelingen en risicocommunicatie. In de media wordt steeds meer aandacht besteed aan gezondheidsrisico's van bepaalde milieufactoren. Deze trend is duidelijk terug te zien in de groei van het aantal vragen met betrekking tot die onderwerpen, zowel door burgers als ook door gemeenten en instellingen. Het ondersteunen van gemeenten bij de communicatie over gezondheidsrisico's, vooral rond (ernstige) milieu-incidenten. Door de vorming van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) en Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) worden verschillende milieutaken van gemeenten regionaal uitgevoerd. Aan welke speerpunten werd in 2014 gewerkt De GGD realiseert vroegtijdige signalering en analyses op het gebied van gezondheidsrisico s in relatie tot milieu en is op dit gebied voor gemeenten het expertisecentrum. Het verder versterken van de relatie met gemeenten om meer proactief en collectief te werken op het gebied van luchtverontreiniging en ruimtelijke ordening. Er wordt ingezet op intensieve samenwerking met gemeenten en woningbouwverenigingen ter bevordering van het gezond inrichten van de leefomgeving. De GGD intensiveert de samenwerking met de Omgevingsdiensten en spant zich in om gezondheid in te bedden in vergunningverlening. Samenwerking met de sectoren van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid wordt geïntensiveerd, met onder andere als doel om zo snel mogelijk betrokken te worden bij activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid. Jaarstukken 2014 Pagina 14

60 Samen met het team infectieziektebestrijding van de GGD beleid ontwikkelen met betrekking tot de Zoönoseproblematiek. Hitte-/klimaatadaptatie is een belangrijk thema binnen beleidsadvisering op het gebied van Ruimtelijke Ordening en het informeren van risicogroepen (zelfstandig wonende ouderen). Welke resultaten zijn in 2014 behaald Gemeenten hebben toenemend beleidsadvies gevraagd en ontvangen over een goede ruimtelijke ordening. Diverse vragen en meldingen over milieu en gezondheid werden afgehandeld. Er is meer samenwerking met de omgevingsdiensten (uitvoerende instantie milieutaken van gemeenten) en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid tot stand gekomen. Bewoners en huiseigenaren zijn geadviseerd over het verbeteren van het binnenmilieu in woningen. Gemeenten en woningbouwverenigingen ontvingen informatie over MMK-onderwerpen via de periodiek uitgegeven nieuwsbrief. Er is een Instrument ruimtelijke veiligheid ontwikkeld, waarmee hulpdiensten gezamenlijk kunnen adviseren over ruimtelijke ordeningsplannen. MMK heeft in het kader hiervan procesafspraken gemaakt met Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Om basisscholen een instrument te geven waarmee zij zelf de luchtkwaliteit in hun school kunnen meten, is een project gestart om gratis CO 2 -meters te leveren aan scholen die niet eerder bezocht zijn door de GGD. De GGD geeft, indien gewenst, ook voorlichting over het binnenmilieu. MMK wordt betrokken bij de projecten Gezonde School en Gezonde Wijk. Er is een project opgestart over het thema hitte en de risicogroep zelfstandig wonende ouderen. Er wordt een projectplan gemaakt, in samenwerking met de GGD in Gelderland-Midden (VGGM), waarin wordt gewerkt met peer education. Er heeft afstemming plaats gevonden tussen GHOR Gelderland-Zuid, omgevingsdiensten en GGD over de verschillende werkwijzen en wederzijdse informatievoorziening. MMK is betrokken bij het project Gezondheid en luchtkwaliteit van gemeente Nijmegen. Het doel van het project is bewustwording van burgers over luchtkwaliteit en gezondheid en het bevorderen van de eigen bijdrage aan verbeteren luchtkwaliteit. Er is een gastcollege gegeven over binnenmilieu aan derdejaarsstudenten van de PABO Forensische geneeskunde Inhoud, doelstelling en doelgroep De forensische taken bestaan uit het uitvoeren van een lijkschouw bij (verdenking van) een nietnatuurlijk overlijden (inclusief euthanasie) en forensisch medisch onderzoek. Het forensisch medisch onderzoek bestaat uit bloedafname in het kader van de Wegenverkeerswet, zedenonderzoek na seksuele delicten, afnemen van celmateriaal ten behoeve van DNA-onderzoek en letselbeschrijvingen in het kader van aangifte van mishandeling. Het doel van Forensische geneeskunde is om forensische taken uit te voeren ten behoeve van gemeenten, politie en justitie in Gelderland-Zuid. Ook kan de forensisch geneeskundige geraadpleegd worden door medisch beroepsbeoefenaren. Deze taken worden uitgevoerd in opdracht van de politie en/of in het kader van de Wet op de lijkbezorging; de Wet op de lijkbezorging verplicht gemeenten ertoe om één of meerdere lijkschouwers te benoemen. Welke ontwikkelingen deden zich voor in 2014 In september jl. heeft de landelijke politie een aanbesteding gepubliceerd voor het forensisch medisch onderzoek en de arrestantenzorg. De NODO-procedure is per gestopt. Landelijk is extra financiering beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de doodsoorzaak bij onverwacht en onverklaard overlijden van minderjarigen. De VriendenLoterij heeft geld gegeven aan het Fonds Slachtofferhulp om er voor te zorgen dat aan het eind van 2015 elke provincie over een Centrum Seksueel Geweld beschikt. Nijmegen wordt het centrum voor de provincie Gelderland. Er is nauwe samenwerking met het team seksuele gezondheid. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft in 2011 de aanbeveling gedaan om bij de beoordeling van letsel vaker een beroep te doen op forensisch medische kennis. Jaarstukken 2014 Pagina 15

61 Aan welke speerpunten werd in 2014 gewerkt Samen met de GGD en in regio Oost is een offerte ontwikkeld voor de aanbesteding van het forensisch medisch onderzoek en de arrestantenzorg. In samenwerking met VGGM wordt arrestantenzorg voor heel Gelderland-Zuid aangeboden. Bijdragen aan de ontwikkeling van het forensisch beleid in het Centrum Seksueel Geweld. Welke resultaten zijn in 2014 behaald Er vinden periodieke overleggen plaats met ketenpartners (politie, ziekenhuisjuristen, OM). De forensisch artsen zijn op verzoek van de zedenpolitie regelmatig ingeschakeld om zedenonderzoek te doen bij slachtoffers die zich melden op het Centrum voor Seksueel en Familiaal Geweld Nijmegen (Centrum SFG Nijmegen). Ook vindt regelmatig afstemming plaats. Voorbereiding van de inschrijving op de landelijke aanbesteding van de politie, samen met de GGD en in Oost-Nederland Sociaal Medische Advisering (SMA) Inhoud, doelstelling en doelgroep Urgentieverzoeken worden beoordeeld door de urgentiecommissie van St. Zorgcentrum de Betuwe. St. Zorgcentrum de Betuwe huurt voor de medisch-inhoudelijke en sociale beoordeling een GGDarts in. Welke ontwikkelingen deden zich voor in 2014 Het aantal urgentieaanvragen fluctueert. Door de economische crisis neemt het aantal aanvragen af; de problematiek van de aanvragen wordt echter zwaarder. Welke resultaten zijn in 2014 behaald De ingediende urgentieaanvragen zijn van een advies voorzien Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) Inhoud, doelstelling en doelgroep Volgens de WMO zijn gemeenten verantwoordelijk voor de regie op de openbare geestelijke gezondheidszorg. De productgroep Sluitende Zorg omvat een aantal activiteiten op dit terrein. De doelgroep bestaat uit sociaal kwetsbare groepen in multiprobleemsituaties, die overlast veroorzaken of waar de omgeving zich zorgen over maakt en die zelf niet om hulp vragen. Doelstelling Het doel van Sluitende Zorg is het voorkomen dat individuen of groepen in de samenleving geen, of te laat, toegang krijgen tot de reguliere zorg. GGD Gelderland-Zuid doet dit door bij te dragen aan het verlagen van drempels naar de reguliere zorg en het versterken van de ketens. Tevens valt hieronder het toeleiden van individuen naar zorg; ook in gevallen waar de zorgvraag ontbreekt, of niet sterk genoeg is om door de reguliere zorg gehoord te worden. Daarnaast geldt als doelstelling het bijdragen aan de vermindering van overlast door een adequate doorgeleiding van overlast gevende personen naar de reguliere zorginstellingen. GGD Gelderland-Zuid opereert in deze productgroep op het snijvlak van zorg en openbare orde en veiligheid. Welke ontwikkelingen deden zich voor in regio Gelderland-Zuid in 2014 In 2014 is er veelvuldig een beroep gedaan op het MBZ inzake het PSHi (scenariozaken). Het betreft hier zedenzaken en andere vormen van maatschappelijke onrust. Via een relatief lichtere vorm van ondersteuning weet het MBZ de betrokken instellingen te instrueren hoe deescalerend op te treden bij (potentieel) maatschappelijke onrust. Met deze Advies- en Consultatie-(AC)aanpak wordt voorkomen dat de problematiek moet worden opgeschaald naar een PSHI. Gebleken is dat de complexiteit van de casuïstiek hoog is en het meer ureninzet vraagt dan de afgesproken prestatie afspraken. Het MBZ wordt toenemend gevraagd om regie te voeren bij crises (op het snijvlak van zorg, Justitie en het maatschappelijk belang) waarin snel gehandeld moet worden zoals bij zaken in het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod (WTH) en PSHI-zaken; deze dienen meteen opgepakt te worden. In 2014 heeft een verdere toename van het aantal advies- en consultatiegesprekken (AC's) plaatsgevonden. Het inzetten van expertise middels advies en consultatie heeft ertoe geleid dat Jaarstukken 2014 Pagina 16

62 ketenpartners meer problematiek op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) zelf zijn gaan afhandelen. Hoewel de instroom van cases trajectregie is afgenomen, is er een toename van de complexiteit van de doelgroep. Dit is in de lijn der verwachtingen, gegeven de concentratie op de meest complexe OGGZ-doelgroep. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat het in complexe problematiek soms aan de middelen (dwang/drang) ontbreekt om doorzettingsmacht te hebben. In het kader van het ontwikkelen van Veilig Thuis is concretere samenwerking tot stand gekomen tussen het MBZ met Moviera (Hera), het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en Bureau Jeugdzorg (BJZ); deze samenwerking richt zich op het ontwikkelen en implementeren van Veilig Thuis Gelderland-Zuid welke operationeel is per 1 januari Veilig Thuis is belegd bij de GGD. Welke ontwikkelingen deden zich specifiek voor in 2014 De rol van het Meldpunt Bijzondere Zorg binnen het Veiligheidshuis Rivierenland is één van de kernpartners aan tafel van het multidisciplinaire screeningsoverleg en vormt in de HG-keten de centrale toegang naar de sector Zorg. Het MBZ levert een ketenregisseur huiselijk geweld. In nauwe samenwerking met de gemeenten in Rivierenland is gesproken over de transitie wijkgericht werken. De rol van het MBZ zal hier complementair aan zijn; dit betekent in 2015 een mogelijke wijziging van de opdracht aan het MBZ. In regio Nijmegen is het MBZ in 2014 nog meer dan voorheen een bovenstedelijke voorziening geworden. In nauwe afstemming tussen het MBZ en de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling is in 2014 de aansluiting tussen wijkgerichte aanpak (door regieteams) in Nijmegen Stad en het MBZ gecontinueerd. De OGGZ-criteria (zoals vermeld in de mantelovereenkomst) zijn aanleiding tot opschaling van casuïstiek, als men er in de wijk of in een lokaal zorgnetwerk niet uitkomt. Het MBZ behoudt of neemt de regierol in die situaties. Het gaat in het bijzonder om mensen met wijk- en gemeente-overstijgende problematiek, bijvoorbeeld dak- en thuislozen, prostitutie en situaties waarin sprake is van gevaar of huiselijk geweld. Een uitzondering op deze beperking van dienstverlening naar de 1%-OGGZ-doelgroep is de rol van het MBZ in relatie tot de Huiselijk Geweld-(HG)Keten in het Veiligheidshuis Nijmegen & Tweestromenland. De opdracht van het MBZ in de Huiselijk Geweld-keten betreft een verbijzonderde opdracht, daar de doelgroep breder is dan de 1%-OGGZ-doelgroep. Zoals het MBZ een bovenstedelijke voorziening is, is ook het Veiligheidshuis bovenstedelijk/bovenregionaal georganiseerd. Het Meldpunt Bijzondere Zorg is één van de kernpartners aan tafel van het multidisciplinaire screeningsoverleg en vormt in de HG-keten de centrale toegang naar de sector Zorg. De ketenregisseur heeft in regio Nijmegen een taak gehad met betrekking tot: - Ondersteuning/advisering bij beleidsontwikkeling of doorontwikkelingen van de (3) Lokale zorgnetwerken (LZN). - Ondersteuning/advisering bij beleidsbepaling en inrichting keten schuldhulpverlening, ten behoeve van de aanpak van schuldhulpverlening aan de meest complexe OGGZ-doelgroep (in het kader van nieuwe aanpak door Het Inter-Lokaal en de NIM). - Evaluatie keten Jeugd- en Straatprostitutie (inclusief netwerkactiviteiten). - Doorontwikkeling PSHi. - Doorontwikkeling vervuilingszaken. - Project ouderenmishandeling. Eind 2014 is er in regio Nijmegen een start gemaakt met het project Housing First. De rol van het MBZ is indicatie en toewijzing. Eind 2014 is het product indicering begeleid wonen belegd bij de GGD, met als ingangsdatum 1 januari Aan welke speerpunten werd in 2014 door GGD Gelderland Zuid gewerkt Er is een bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling Veilig Thuis in samenwerking met de betreffende ketenpartners, Moviera, BJZ en AMK. Er heeft een doorontwikkeling plaats gevonden op het proces PSH (PSHOR en PSHi) Welke resultaten zijn in 2014 behaald voor GGD Gelderland-Zuid Vanaf 1 januari 2015 zal het Veilig Thuis van start gaan binnen de GGD. Hiervoor heeft in de periode van september tot december 2014 een proeftuin gedraaid waarin diverse processen besproken zijn en werkgroepen processen hebben beschreven, in samenwerking met diverse ketenpartners. Jaarstukken 2014 Pagina 17

63 Het aantal WTH-meldingen Gelderland Zuid is in totaal boven de afgesproken (60) voorgefinancierde trajecten uitgekomen. Dit wordt op basis van nacalculatie verrekend met alle 18 gemeenten. Welke resultaten zijn in 2014 behaald Voorbereiding Veilig Thuis conform programma van eisen Veilig Thuis. Uitvoering werkzaamheden conform subsidieaanvraag 2014 voor de regio s Rivierenland en Nijmegen. Samenvoeging subsidieaanvragen Rivierenland en Nijmegen voor Externe positionering in Rivierenland is verhelderd en versterkt. PSHI rol van het MBZ is verhelderd en versterkt, zowel in- als ook extern. Er is een start gemaakt met de werkprocessen van het secretariaat. Interne werkverdeling is verbeterd en gefocust en er is gestart met lean-projecten. Optimalisering van de aansturing is in gang gezet Gezond Leven Inhoud, doelstelling en doelgroep De GGD verzamelt, bestudeert en vergelijkt gegevens en cijfers over de gezondheid en factoren die dit beïnvloeden van de inwoners van Gelderland-Zuid. De resultaten vormen de basis voor het gezondheidsbeleid en de uitvoeringsprogramma s van de regio, de subregio s, de gemeenten en de GGD. De GGD werkt vanuit de settingbenadering, gericht op een gezonde school en een gezonde buurt, wijk of gemeente; waarbij gelijke kansen op een goede gezondheid van de inwoners van de gemeenten een belangrijk uitgangspunt is. De GGD richt zich met name op de jeugd, ouderen, kwetsbare burgers en mensen die een verhoogd risico lopen op gezondheidsproblemen; zoals mensen met een lage sociaal economische status. Daarnaast adviseert en ondersteunt de GGD gemeenten en samenwerkingsverbanden binnen Rivierenland op het gebied van OGGZ/MO-beleid. Welke ontwikkelingen deden zich voor in De fusie tussen de afdelingen GB&E en EGB van de respectievelijke fusie-ggd en bleef in 2014 een belangrijk thema. Sinds begin 2014 is er één manager voor de hele afdeling. De structuur van de afdeling wordt verder aangepast. Er komen teammanagers voor Gezonde School en Gezonde Wijk/Gemeente voor respectievelijk de gezonde school-adviseurs en de gezondheidsmakelaars. Via de overlegstructuur zal de lokale verankering van de verschillende subregio s voldoende worden geborgd. 2. In 2014 zijn de activiteiten op het gebied van OGGZ/MO-beleid overgegaan naar de afdeling MBZ, die daar voor heel GGD Gelderland-Zuid verantwoordelijk voor is. 3. De monitoring van de beleidsuitvoering en het financieel beheer voor enkele regionaal georganiseerde subsidies, zoals Algemene verslavingszorg (IrisZorg), GGZ-preventie (Indigo) en Beschermd wonen (RIBW), zijn in 2014 afgebouwd en per overgedragen aan de gemeenten zelf. 4. De naam van de afdeling is in de loop van het jaar veranderd van OIBG in Gezond Leven. 5. Eind december 2014 is het Nijmeegse gedeelte van de afdeling verhuisd naar de GGDhoofdlocatie. Ontwikkelingen in de regio In 2014 is er een start gemaakt om ook in Rivierenland de Gezonde School-adviseurs en de gezondheidsmakelaars te koppelen aan een gemeente, dorp of wijk. In de meeste gemeenten hebben de gezondheidsmakelaars geregeld contact met het sociale wijkteam in het eigen gebied, om vanuit een preventief gezondheidsperspectief een bijdrage te leveren aan het realiseren van collectieve preventie die bijdraagt aan de kanteling in het beleid. Samen met JGZ is in 2014 verder gewerkt aan individuele en collectieve preventie-activiteiten voor het extra contactmoment voor 15/16-jarigen. Binnen het collectieve gedeelte willen wij bereiken dat alle middelbare scholen in de regio een Gezonde Kantine krijgen. Ontwikkelingen AMPHI De subsidie voor de infrastructuur van de academische werkplaats AMPHI door ZonMw is per 1 oktober 2014 gestopt. Vanaf deze datum wordt de infrastructuur gezamenlijk gefinancierd door GGD Gelderland-Zuid, de VGGM (Arnhem) en Eerstelijnsgeneeskunde (Radboud UMC). De samenwerking tussen AMPHI en de academische werkplaats Jeugd is gestart, evenals met de Jaarstukken 2014 Pagina 18

64 afdeling Bestuurskunde van de Radboud Universiteit. Extra middelen zijn verworven om de implementatie van de 35 wijkprofielen te evalueren. Aan welke speerpunten werd in 2014 gewerkt Binnen Gezonde School en Gezonde Wijk/Gemeente worden de actuele gezondheidsthema s (overgewicht (inclusief voeding en bewegen), roken en alcohol, seksuele gezondheid en psychische gezondheid) uitgewerkt en geconcretiseerd. Ook preventief ouderengezondheidsbeleid krijgt steeds meer aandacht (onder andere valpreventie, eenzaamheid en dementie). Up-to-date maken en onderlinge afstemming van het Uitleenpunt Voorlichtingsmaterialen voor beide delen van het werkgebied. Ik kies Rivierenland Gezond is het overkoepelende programma, waar de meeste van de activiteiten in Rivierenland onder vallen; gericht op gezonde scholen, gezondheid in de buurt en aangepast sporten, ondersteund door een actieve communicatiestrategie. Opzetten van programma s rondom voeding, onder andere vanuit Gezond Overblijven, Scoren voor gezondheid, Gezonde Schoolkantines (vanuit extra contactmoment), Ik Kies Rivierenland Gezond en Sportieve Gezonde Scholen XL; samen met Sportservice Nijmegen. Realiseren van extra financiële middelen vanuit de Jeugdimpuls en Sportimpuls voor scholen. Ontwikkelen en implementeren van een integraal gezondheidsbeleid aansluitend op de sociale wijkteams. Erkenning van SchoolsOut als landelijk gecertificeerde interventie. Versterken van de samenwerking met de eerstelijnsgezondheidszorg. Voortzetting project Door Dik en Dun, gericht op kinderen met overgewicht en het opzetten van Gecombineerde Leefstijlinterventie gericht op kinderen in Nijmegen. Versterken van de samenwerking met de zorgverzekeraars. Vorm en uitvoering geven aan een actieplan voor de hele veiligheidsregio, om ouderenmishandeling zo preventief mogelijk aan te pakken. Uitbrengen van rapportage van de kindermonitor en wijkprofielen. Uitbouwen van de samenwerking met AMPHI-IGB (Integraal Gezondheidsbeleid) met extra nadruk op de regio Arnhem. Uitvoering project Woonladder. Advisering en ondersteuning van gemeenten in Rivierenland op gebied van OGGZ/MO. Welke resultaten zijn in 2014 behaald Het Gezonde Schoolteam in de regio Nijmegen heeft met 82% van het primair onderwijs (PO) contact en met 82% van het voorgezet onderwijs (VO). Met het ROC Nijmegen zijn activiteiten in het kader van JGZ Versterkt opgestart. Met 21 scholen (13 PO en 8 VO) zijn middelen verkregen in de 2e ronde van de Jeugdimpuls en met 18 (13 PO en 5 VO) scholen zijn middelen verkregen in de 3e ronde Jeugdimpuls. In de regio Rivierenland wordt 68% van de geselecteerde basisscholen (lage ses) en 82% van de VO-scholen en het ROC Rivor begeleid bij de Gezonde School. Met N.E.C. Doelbewust is Scoren voor Gezondheid uitgevoerd voor 3 Nijmeegse en 2 Wijchense basisscholen. Het project Homoseksualiteit en onderwijs, SchoolsOut is door het RIVM/CGL erkend als Theoretisch Goed onderbouwde interventie. Het versterken van de samenwerking met de eerstelijnsgezondheidszorg (thuiszorg, huisartsen en paramedici); onder andere door Preventiekracht Dichtbij Huis, deelname aan Nijmegen op 1 lijn, Consortium voor Wijkkennis, versterken samenwerking met het Eerstelijnsgezondheidscentrum Tiel (ECT), Gezondheid in de buurt en de samenwerking met OOGG. In 4 gemeenten in Rivierenland zijn in totaal 6 cursussen Door Dik en Dun gestart en uitgevoerd en in Nijmegen zijn 4 Gecombineerde Leefstijlinterventies gericht op kinderen uitgevoerd. In het kader van Ik kies Rivierenland Gezond zijn per gemeente infografics gemaakt en activiteiten uitgevoerd rondom de avondvierdaagse in 4 gemeenten, tijdens het fruitcorso in Tiel, rondom psychische gezondheid (een drukbezochte thema-avond met Isa Hoes) en is in samenwerking met Mozaïek gestart met de ketenaanpak valpreventie. Neder-Betuwe is gestart met de gezondheidsmakelaar (Gezondheid in de Buurt). Er is een haalbaarheidsonderzoek naar Welzijn op Recept in Neerijnen uitgevoerd. Het Mystery-guest -onderzoek is uitgevoerd in het kader van het alcoholmatigingsbeleid voor de regio Nijmegen. Samenwerking tussen preventie en handhaving is gestart na de invoering van de nieuwe drank- en horecawet. De resultaten van de Kindermonitor zijn gepresenteerd voor alle 18 gemeenten in Gelderland- Zuid. Een regiorapport, tabellenboeken per gemeente en een factsheet zijn opgeleverd. Er zijn 35 wijkprofielen opgesteld voor het hele werkgebied van regio Nijmegen. Gemeente Geldermalsen heeft soortgelijke profielen voor haar tien kernen gevraagd en gekregen, waarbij Jaarstukken 2014 Pagina 19

65 de wijkscan is uitgebreid met gemeentelijke gegevens over de WMO en de jeugdzorg. Met subsidie van provincie Gelderland is gestart met soortgelijke profielen voor Maasdriel, Neder- Betuwe en West Maas en Waal. Onderzoeksrapporten zijn verschenen over Begeleide herkansing, OGGZ-monitor, SOA-thermometer en Evaluatie Sociale wijkteams in Wijchen. Met JGZ is een factsheet over mondgezondheid geschreven. De nota Gezond Ouder worden is voor gemeente Nijmegen opgesteld samen met ouderen, Swon, ZZG, huisartsen, gemeente en verzekeraars. Er is een bijdrage geleverd aan het project gezonde leefstijl senioren in West Maas en Waal. Ruim 1000 professionals en vrijwilligers zijn bereikt via bijeenkomsten, scholing en voorlichting in het kader van de regionale aanpak ouderenmishandeling. Welke resultaten zijn in 2014 behaald voor AMPHI De infrastructuur van AMPHI-IGB is voor de komende 4 jaar geregeld. De samenwerking met VGGM (Arnhem) is versterkt door samenwerking in Klein maar fijnprojecten rondom ZRM-matrix, resultaten van het extra contactmoment JGZ, samenwerking rondom gecombineerde leefstijlinterventies voor kinderen, relatie tussen jeugdartsen en huisartsen. Het project preventie-curatie voor ouderen (Precuro) is afgerond en krijgt een vervolg, waarbij de patiënten centraal staan in hun ervaringen met de eerstelijnspraktijken. Er is een onderzoekagenda voor de komende jaren opgesteld voor AMPHI-IGB Gezond Leven - Subsidiebeheer en bijdrageregelingen Inhoud, doelgroep en doelstelling Er is een aantal subsidies binnen waarvoor GGD Gelderland-Zuid de beleidsuitvoering monitort en tevens het financieel beheer uitvoert. Het betreft activiteiten en voorzieningen voor inwoners van Rivierenland. Het doel is het regisseren van afstemming tussen regiogemeenten over het aanbod van gesubsidieerde activiteiten/voorzieningen en het regisseren van een op behoeften afgestemd aanbod, passend binnen aanwezige regionale beleidskaders voor de betreffende activiteiten/voorzieningen. Het betreft de subsidies en bijdrageregelingen ten behoeve van: Preventie en verslavingszorg GGZ-Preventie Beschermd wonen/ribw Dagopvang Welke ontwikkelingen deden zich voor in 2014 Er is met de gemeenten overlegd of dit subsidiebeheer door de gemeenten overgenomen kan worden, zodat zij alle subsidies voor het sociale domein in onderlinge afstemming kunnen uitzetten. Welke resultaten zijn in 2014 behaald De inzet van de subsidies preventie & verslavingszorg, GGZ-preventie, beschermd wonen en dagopvang in 2013 is door de uitvoerende instellingen in 2014 verantwoord en met hen besproken. De subsidies voor 2014 zijn uitgezet. Met de gemeenten is de overdracht van deze taken vanaf 2015 geregeld. Jaarstukken 2014 Pagina 20

66 2 Paragrafen 2.1 Risicomanagement en weerstandsvermogen Het Algemeen Bestuur heeft op 11 december 2014 een nieuwe notitie risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen vastgesteld. Hierin zijn rollen en taken voor risicomanagement geregeld en de spelregels voor het kwantificeren van risico s en de informatievoorziening daarover: Het complete overzicht van de risico-inventarisatie en de voorgestelde of genomen beheersmaatregelen wordt één keer per vier jaar besproken met het Algemeen Bestuur. In de tussenliggende periode wordt een samenvatting van de risico-inventarisatie opgenomen in de begroting en jaarrekening. Bij het uitbrengen van financiële rapportages (begroting, jaarrekening, tussentijdse cijfers) worden nieuwe of verdwenen risico s als mutatie gemeld. De frequentie van de rapportage over risico s wordt groter als daar aanleiding voor is. Voor de omvang van de algemene reserve wordt als streefwaarde genomen: ,- per medewerker; - 0,5% van opgenomen gelden in verband met renterisico s; - 1% van de totale uitgaven; - 3% van de inkomsten, niet zijnde inwonersbijdrage en factuurbijdrage uniforme taken. Resultaten op basis van de jaarrekening worden gedoteerd of onttrokken aan de algemene reserve Als de algemene reserve lager wordt dan nihil én niet binnen de scope van de meerjarencyclus op niveau gebracht kan worden binnen de eigen begroting, storten gemeenten bij tot nihil. Als de reserve boven het maximum uitkomt, wordt het meerdere aan gemeenten uitgekeerd. Algemene reserve Op basis van het bestuursbesluit over de nieuwe notitie risicomanagement en weerstandsvermogen is het weerstandvermogen ,-. Weerstandsvermogen (x 1.000,-) Realisatie 2014 Norm eigen vermogen 905 Verwacht eigen vermogen 905 Eigen vermogen in % van de gestelde norm 100% Bij de gepresenteerde cijfers geldt als uitgangspunt dat de voorstellen voor bestemming van het resultaat 2014 door het bestuur worden overgenomen. Bestemde reserves worden niet meegenomen in deze toetsingstabel van het eigen vermogen Risico s In 2014 is er, naast het vaststellen van een nieuwe notitie en een geactualiseerd overzicht van risico s met waardering, binnen de organisatie extra aandacht besteed aan risicomanagement en risicobewustzijn. Hierbij krijgen risico- eigenaren de verantwoordelijkheid om in beeld te brengen en te houden welke acties volgen om risico s te accepteren, beheersen of in te perken. Een samenvatting van de financieel gekwantificeerde risico s wordt in onderstaande tabel weergegeven. Als alle geïdentificeerde risico s zich zouden voordoen, zou daar ongeveer 2,4 miljoen euro mee gemoeid zijn. De algemene reserve kan 37% van de risico s afdekken. Samenvatting risico's Totaal van verwachtingswaarde afzonderlijke risico's Totaal van noodzakelijke risicocapaciteit na weging van verwachtingswaarde met kans Nieuwe wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's Maatschappelijke risico's Economische risico's Middelen, organisatie medewerkers en efficiëncy Jaarstukken 2014 Pagina 21

67 2.2 Treasury De hoeveelheid geld die nodig is voor de uitvoering van de verschillende taken van de organisatie wordt beheerd door de treasuryfunctie. De werkwijze, de taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het treasurystatuut. De GGD voert een risicomijdend beleid. De GGD voldeed in 2014 aan wet- en regelgeving Schatkistbankieren Medio december 2013 is het schatkistbankieren ingegaan voor de GGD. Dit houdt in dat tegoeden moeten worden aangehouden in de Nederlands Schatkist, waardoor de Nederlandse staat minder geld hoeft te lenen op de financiële markt en de staatsschuld zal dalen Risicobeheer Het verstrekken van leningen en garanderen van rente en aflossing van leningen is de GGD niet toegestaan Kasgeldlimiet Jaarlijks wordt door het ministerie aangegeven welk bedrag mag worden gefinancierd met kortlopende geldleningen; de kasgeldlimiet. In 2014 is dit 8,2% van het begrotingstotaal met een minimum van ,-. Als de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden, moet de kortlopende schuld worden omgezet in een langlopende schuld. In 2014 blijft de GGD binnen de norm voor de kasgeldlimiet. 1e 2e 3e 4e kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal Totaal netto vlottende schuld Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) / Overschrijding (-) Renterisiconorm Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken, wordt door het ministerie ook jaarlijks een renterisiconorm aangegeven. Deze renterisiconorm geeft de omvang van de schuld weer, die in een jaar maximaal voor renteconversie in aanmerking mag komen. In 2014 is dit een percentage van 20% van het begrotingstotaal met een minimum van ,-. De GGD heeft geen leningen. Bedragen * 1.000,- Renterisiconorm vaste schuld in relatie tot renterisiconorm 1. Renteherziening - 2. Aflossingen - 3. Renterisico (1 + 2) - 4. Renterisiconorm a. Ruimte onder renterisiconorm b. Ruimte boven renterisiconorm - Berekening renterisiconorm 4a. Begrotingstotaal begroting b. Percentage regeling 20% Renterisiconorm (4a x4b) Jaarstukken 2014 Pagina 22

68 2.3 Wet markt en overheid De wet bevat gedragsregels voor de centrale overheden, decentrale overheden en publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen; indien zij er voor kiezen goederen of diensten zelf of via hun overheidsbedrijven aan de markt aan te bieden. De Wet markt en overheid heeft het doel deze concurrentievervalsing tegen te gaan en zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen overheden en bedrijven te creëren. De wet Markt en Overheid bevat vier gedragsregels, waaraan overheden zich moeten houden. De GGD voldoet aan de vereisten van de wet Markt en Overheid. 2.4 Besluit begroting en verantwoording (BBV) De adviescommissie vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording heeft in mei 2014 een advies over verschillende onderwerpen in het BBV uitgebracht. De uitwerking van de adviezen is opgedragen aan zeven werkgroepen. Het is de verwachting dat voor de zomer 2015 besluitvorming plaatsvindt over de door de werkgroepen voorgestelde uitwerking. Op basis daarvan zal de beoogde vertaling in aangepaste BBV-regelgeving plaatsvinden. De uitwerking hiervan komt dan tot uitdrukking in de jaarrekening 2015 en begroting Btw-compensatiefonds Voor 2014 kwam het bedrag aan compensabele btw uit op ,-. Dit deel van de btw kan door gemeenten uit Gelderland-Zuid worden gecompenseerd. 2.6 Investeringen en kapitaalgoederen Een overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen is opgenomen in de bijlagen bij dit jaarverslag. De kapitaalgoederen van de GGD worden normaal onderhouden en vervangen na afloop van de economische levensduur. Voor het huurderonderhoud aan de Groenewoudseweg 275 is een voorziening getroffen, op basis van een meerjarenonderhoudsplan. 2.7 Personeel en organisatie De gemiddelde leeftijd van het personeel is 48 jaar; 90% vrouwen en 10% mannen. Het ziekteverzuim is ten opzichte van 2013 met 0,24% gestegen naar 4,08% in 2014 (exclusief zwangerschappen). In het kader van bezuinigingen is er een reorganisatie geweest bij logopedie Rivierenland, welke is ondersteund door P&O. Tevens is er voorbereidend werk verricht voor de samenvoeging van de afdelingen JGZ Nijmegen en JGZ Rivierenland, welke per 1 maart 2015 wordt geëffectueerd. Op personeelsgebied is in 2014 in het kader van het invoeren van de werkkostenregeling de attentieregeling aangepast en is de fietsregeling afgeschaft. Er zijn regelingen uitgewerkt die nog nodig waren na de fusie, waaronder vergoedingen registraties van artsen en verpleegkundigen. De start van Veilig Thuis (AMHK) heeft vanuit P&O veel aandacht gehad, evenals de zorgvuldige overgang van een aantal medewerkers van STMG naar de GGD in het kader van de JGZ 0-4 jarigen in Neder-Betuwe. Daarnaast zijn organisatieontwikkeling, competentiemanagement en de keuze van een nieuw functiewaarderingssysteem onderwerp van gesprek geweest. Tenslotte stond 2014 in het teken van de ontwikkeling van de koers van GGD Gelderland-Zuid. Het jaarprogramma met P&O-thema s voor 2015 is hierop toegesneden. Jaarstukken 2014 Pagina 23

69 2.8 Bedrijfsvoering Kwaliteit In april 2014 is de GGD op de HKZ-normen geaudit. Geconstateerd is dat het KMS van de GGD voldoet aan de huidige HKZ-normen. In december 2014 is de GGD voor een zogenaamde volgaudit bezocht. Bij deze audit is veel lof gegeven voor het integratieproces en de wijze waarop allerlei innovatieve veranderingen worden opgepakt. De geformuleerde aandachtspunten worden opgepakt. In het voorjaar heeft de organisatie een korte introductie gehad van het LEAN-denken en -werken. Bij LEAN staat de klantwaarde centraal. Dit heeft eind 2014 zijn vervolg gekregen in een LEANtraject. Totaal zijn tien GGD medewerkers, samen met vijf medewerkers van de ondersteunende diensten VRGZ, geschoold tot facilitator. Acht pilotprojecten zijn gestart; waarbij het LEAN-werken, met ondersteuning van een consultant op maat, is toegepast. LEAN zal in 2015 verder worden geïmplementeerd Klachten In 2014 heeft de organisatie 18 klachten ontvangen; deze hadden betrekking op de zorg- en dienstverlening van de verschillende afdelingen. De klachten hadden te maken met de bejegening van de cliënt, de professionele deskundigheid en de bereikbaarheid van de dienstverlening, de administratieve afhandeling. Nieuw dit jaar was een melding over informatiebeveiliging, welke na onderzoek ongegrond bleek te zijn. Van de 18 meldingen zijn er 14 naar tevredenheid van de cliënt en de betrokken medewerker met bemiddeling opgelost, van de overige meldingen is niet bekend of de cliënt tevreden is. Twee klagers zijn, na de interne procedure, met hun klacht naar de externe klachtencommissie gegaan. De externe klachtencommissie heeft beide klachten na behandeling ongegrond verklaard MIC-commissie Onder MIC (Melding Incidenten Cliënten) valt iedere gebeurtenis bij de directe zorg voor de cliënt, al dan niet veroorzaakt door menselijk handelen of nalaten, die tot (potentieel) schadelijk gevolg voor die cliënt heeft geleid of had kunnen leiden. In 2014 bestond de MIC-commissie van GGD Gelderland-Zuid uit vier leden (een arts JGZ/voorzitter; een verpleegkundige JGZ; een arts AGZ en een verpleegkundige AGZ). De commissie wordt ondersteund door een vaste secretaresse. Iedere melding is door een lid van MIC-commissie onderzocht, de bevindingen en aanbevelingen zijn vastgelegd in het MIC-rapportageformulier. De directeur van de GGD, de afdelingsmanagers, leidinggevenden en melders zijn hierover geïnformeerd. In 2014 werden 38 MIC-meldingen behandeld door de MIC-commissie van GGD Gelderland-Zuid. GGD Gelderland Zuid voert een actief beleid om incidenten op een veilige manier te melden Communicatie In 2014 was de GGD-communicatie vooral gericht op het (door)ontwikkelen van digitale communicatiemiddelen; zoals website, intranet en nieuwsbrieven en het ondersteunen van diverse projecten binnen en buiten de GGD: De nieuwe website is sinds januari 2014 in de lucht. In de tweede helft van 2014 zijn er digitale nieuwsbrieven ontwikkeld voor diverse klantgroepen: o.a. relaties van medische milieukunde, infectieziekten, maar ook relaties van de GGD in het algemeen. Communicatie heeft meegewerkt aan het neerzetten van een nieuwe GGD-koers. Het intranet is verder ontwikkeld en functioneert als hét interne informatieplatform, ook rond interne projecten. Ondersteuning van veel met een communicatieplan en (gedeeltelijke) uitvoering van dit plan. Voorbeelden zijn o.a. Veilig thuis, ꞌkindermonitorꞌ, Omzetting 088-nummers, en Samenvoeging afdeling Jeugdgezondheidszorg. Jaarstukken 2014 Pagina 24

70 Participatie in het opleiden, trainen en oefenen in het kader van rampen en crises met het oog op een zorgvuldige organisatie van de crisiscommunicatie. Bijdragen aan de overdracht van crisiscommunicatie, zowel intern als naar samenwerkingspartners. Ondersteunen van de academische werkplaats AMPHI, onder andere bij nieuwsbrieven en bij het ontwikkelen van de nieuwe website Facilitaire Zaken en ICT In 2014 heeft de verdere effectuering van de ondersteunende diensten binnen de Veiligheidsregio plaatsgevonden, inclusief Facilitaire Zaken en ICT. De eerste veranderingen van de organisatorische structuur zijn doorgevoerd en zullen in 2015 definitief worden afgerond tot een nieuwe afdeling Facilitaire Dienstverlening. In 2014 is het grootste deel van de medewerkers op de hoofdlocatie van de GGD flexibel gaan werken; secretariaten en specifieke functies, zoals het bedrijfsbureau JGZ en de polikliniek, behouden hun vaste plekken. De overgang naar flexibel werken betekende een veranderproces voor alle medewerkers. Omdat efficiënter gebruik wordt gemaakt van de kantoorruimte, kon de huur van de locatie St. Annastraat eind 2014 worden beëindigd; hier was tot en met 2014 het team Nijmegen van de afdeling Gezond Leven gehuisvest. Het flexibel werken is ondersteunend aan de koers van de GGD: door ontmoeting te faciliteren leggen medewerkers van verschillende disciplines en afdelingen onderling eenvoudiger verbindingen. De overgang naar flexibel werken is uitgebreid begeleid door de teams van Facilitaire Zaken en ICT. Jaarstukken 2014 Pagina 25

71 Jaarstukken 2014 Pagina 26

72 3 Jaarrekening Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. 16 maart 2015 Jaarrekening 2014 Pagina 27

73 GGD Gelderland-Zuid 3.1 Balans per 31 december Bedragen x 1.000,- ACTIVA Vaste Activa Materiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Voorraden Uitzetting met rentetypische looptijd < 1 jaar Debiteuren Debiteuren openbare lichamen Uitzettingen Rijks schatkist Overige vorderingen Liquide middelen Liquide middelen Totaal Jaarrekening 2014 Pagina 28

74 GGD Gelderland-Zuid PASSIVA Vaste Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Nog te bestemmen resultaat Voorzieningen Vlottende passiva Netto vlottende schuld met rentetypische looptijd < 1 jaar Crediteuren Verrekening deelnemende gemeenten Belastingen en sociale premies Overige schulden en overlopende passiva Liquide middelen Liquide middelen Totaal Jaarrekening 2014 Pagina 29

75 GGD Gelderland-Zuid 3.2 Overzicht van baten en lasten 2014 Realisatie Bijgest. Begr. Realisatie Bedragen x 1.000,- Bijdrage deelnemende gemeenten Uniforme taken o.b.v. facturen Subsidie rijk Doorstorting GGD'en Subsidie gemeenten Overige opbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Kantoormiddelen Medische zaken Communicatieapparatuur Autokosten Algemene kosten Inkoop ondersteunende diensten VRGZ Doorstorting GGD'en Voorlichting Rente Som der bedrijfskosten Totaal saldo van baten en lasten Incidentele baten Incidentele lasten Saldo incidentele baten en lasten Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Resultaatbestemming Resultaatbest. Digitaal Dossier JGZ Resultaatbest. Bezuinigingen Resultaatbest. Uittreding Mook & Middelaar Resultaatbest. Algemene reserve Resultaatbest. Algemene reserve frictiekosten Resultaatbest. Toezicht WMO Resultaatbest. Reserve Zorgmonitor Gerealiseerd resultaat Voorstel resultaatbestemming Nog te bestemmen resultaat algemene reserve Jaarrekening 2014 Pagina 30

76 GGD Gelderland-Zuid Begrotingswijzigingen overzicht van baten en lasten in de begroting 2014 Bedragen x 1.000,- Begroting 2014 MBZ Maasdriel en Zaltbommel Reserve bezuinigingen Reserve DD- JGZ Subsidie WMO- OGGZ Verschuiving 1) 2) 3) 4) 5) Bijgestelde begroting 2014 Bijdrage gemeenten uniforme taken Bijdrage gemeenten uniforme taken o.b.v facturen Ov. opbr. en subsidies gemeenten Subsidies rijk Doorstorting subsidies Overige opbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoormiddelen Medische zaken Communicatieapparatuur Vervoersmiddelen 9 9 Afschrijvingen Algemene kosten Onvoorzien Inkoop ondersteunende diensten VRGZ Doorstorting subsidies Voorlichting Bezuinigingsopdracht 0 0 Rente -3-3 Som der bedrijfskosten Saldo van baten en lasten Incidentele baten 0 0 Incidentele lasten 0 0 Incidenteel resultaat Geraamd totaal saldo van baten en lasten Voorstel voor resultaatsbestemming (+ is dotatie - is onttrekking) Bestemde reserve DD-JGZ Bestemde reserve bezuinigingen Bestemde reserve frictiekosten Mook & Middelaar Onttrekking/dotatie reserve Zorgmonitor Geraamd resultaat Toelichting bij de begrotingswijzigingen ) Op 12 december 2013 besloot het Algemeen Bestuur dat de inwonersbijdrage voor MBZ van gemeenten Maasdriel ( ,-) en Zaltbommel ( ,-) en de facultatieve taak logopedie voor gemeente Zaltbommel is komen te vervallen ( ,-). 2) Vanaf 2015 gaat de structurele bezuiniging op TBC ( ,-) in. Vooruitlopend hierop werden in 2014 maatregelen getroffen om deze bezuiniging te realiseren. Eerder werd gedacht dat dit in 2013 van start zou gaan. 3) De planning ten aanzien van het Digitaal Dossier JGZ (DD-JGZ) is herzien en aangepast. Naar verwachting schuiven de werkzaamheden van dit project door naar ) Het Algemeen Bestuur heeft op 26 juni 2014 het mandaatbesluit over de subsidies WMO-OGGZ in Rivierenland vastgesteld. Hierin wordt voor 2014 de bestuurlijke en beleidsmatige verantwoordelijkheid van de Programmaraad Zelfredzaam in Rivierenland geregeld ten aanzien van de subsidieverlening op het gebied van de Preventie & Verslavingszorg, GGZ-Preventie en OGGz/MO in Rivierenland. 5) In de kolom verschuivingen staat een budgettair neutrale bijstelling. Deze verschuiving beoogt de realisatie en de begroting beter vergelijkbaar te maken. Jaarrekening 2014 Pagina 31

77 GGD Gelderland-Zuid 3.3 Kasstroomoverzicht Bedragen x 1.000, Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat voor resultaatbestemming Aanpassingen voor: - afschrijvingen mutaties voorzieningen Veranderingen werkkapitaal: - voorraden vorderingen kortlopende schulden Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0 Mutatie leningen u/g 0 0 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen 0 0 Aflossing langlopende leningen 0 0 Overige mutaties eigen vermogen Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Aansluiting met mutaties op de balans Mutatie liquide middelen Totaal mutatie liquide middelen, balans Jaarrekening 2014 Pagina 32

78 GGD Gelderland-Zuid 3.4 Toelichting algemeen Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften, die het Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten daarvoor geeft. Het overzicht van baten en lasten van GGD Gelderland-Zuid omvat het totaal van alle activiteiten, die de GGD in 2014 heeft uitgevoerd. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. In het jaar van aanschaf wordt tijdsevenredig afgeschreven. Activa met een verkrijgingsprijs van meer dan worden geactiveerd. Investeringen die volledig zijn afgeschreven maar nog wel in eigendom zijn, zijn middels desinvestering overgebracht naar de staat van eigendommen. Veelal worden kleinere investeringen in het lopende boekjaar gebundeld en start de afschrijving halverwege het jaar. De gehanteerde afschrijvingspercentages van de belangrijkste materiële vaste activa zijn als volgt: Inventarissen, stoffering, aanpassing gebouw, meubilair en bekabeling 10% Hardware en algemene software 20% Specifieke softwareapplicaties 20% Telefooninstallaties 20% Overige bedrijfsmiddelen 20% Voorraden Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. De voorziening wegens oninbaarheid wordt bepaald volgens de statische methode. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Jaarrekening 2014 Pagina 33

79 GGD Gelderland-Zuid Eigen vermogen Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het nog te bestemmen saldo van de rekening van baten en lasten over De algemene reserve dient primair als weerstandsvermogen om incidentele tegenvallers in de exploitatie op te vangen. De bestemmingsreserves zijn reserves waaraan een bepaalde bestemmingsrichting is meegegeven. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor, op grond van artikel 44 BBV, in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan; waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is in te schatten. De voorziening onderhoud kantoor Groenewoudseweg heeft betrekking op de komende 5 jaar en is nominaal gewaardeerd. De informatie voor de onderbouwing van de voorziening wordt verkregen van het herziene Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) gemeente Nijmegen. De voorziening voor niet actief personeel is gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De gevormde voorzieningen worden toegelicht in de toelichting op de balans. Er wordt geen rente toegerekend aan de voorzieningen. Schulden Schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken. Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden. Jaarrekening 2014 Pagina 34

80 GGD Gelderland-Zuid 3.5 Toelichting op de balans Bedragen x 1.000,- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa De boekwaarde van de materiële vaste activa met economisch nut per ultimo 2014 bestaat uit de volgende onderdelen: Aanpassingen gebouw Automatisering Inventaris Auto's 0 1 Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: Aanschafwaarde per 1 januari Cumulatieve afschrijving per 1 januari Aanpassingen gebouw Automatisering Inventaris Auto's Totaal Boekwaarde per 1 januari Investeringen verslagjaar Afschrijvingen verslagjaar Aanschafwaarde desinvesteringen Afschrijvingen desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Aanschafwaarde per 31 december Cumulatieve afschrijving per 31 december Boekwaarde per 31 december Een overzicht van geplande en uitgevoerde investeringen is als bijlage opgenomen in deze jaarrekening. VLOTTENDE ACTIVA Voorraden De samenstelling van de voorraden is als volgt: Vaccins De voorraad vaccins (en reizigersartikelen) van de afdeling reizigersvaccinatie en -advies is per einde van het jaar opgenomen. Jaarrekening 2014 Pagina 35

81 GGD Gelderland-Zuid Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar Debiteuren Debiteuren Debiteuren openbare lichamen De debiteuren openbare lichamen bestaan voor de GGD uit het Rijk, voor wat betreft de entgelden, de aanvullende curatieve SOAzorg, de labdiagnostiek, de seksualiteitshulpverlening, bijdragen van de provincie voor projecten, de bijdragen van deelnemende gemeenten, Politie, andere GGD'en en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Uitzettingen Rijks schatkist Uitzettingen Rijks schatkist Middelen opnemen uit de schatkist kan per dag tot het bedrag van de intradaglimiet van ,-. Over middelen die in de schatkist worden aangehouden, wordt dezelfde rente vergoed als de rente die het Rijk anders op de geld- en kapitaalmarkt had betaald. Voor saldi op de rekening-courant wordt de daggeldrente (Eonia) vergoed. Overige vorderingen Fietsregeling personeel Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen De fietsregeling personeel is gestopt per 1 januari De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op inkomsten van: Rijk Gemeenten Overig Nog te ontvangen bedragen Rijk Subsidie VWS Entgelden JGZ Labdiagnostiek en Sense Alcoholmatiging Outreach actie Hepetitus B Opleiding arts maatschappij en gezondheid Rup-SEGV Hielprik Gemeenten Toevoegingen Ontvangen bedragen Alcoholmatiging WTH casussen Huisvesting JGZ-dependances Huisvesting gemeente Wijchen ID Swipes Toetsen SMI Jaarrekening 2014 Pagina 36

82 GGD Gelderland-Zuid Liquide middelen ING bank Kas 9 16 Rek. courant Rabobank 0 62 Rek. courant ING-bank 0 0 Rek. courant BNG-bank Uitzettingen per kwartaal Kw Kw Kw Kw Overtollige middelen worden, met uitzondering van het drempelbedrag van ,-, aangehouden in de schatkist van het Rijk (zie uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar). PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Bestemde reserve Digitaal Dossier JGZ Bestemde reserve Bezuinigingen 0 25 Bestemde reserve Uittreding M&M Bestemde reserve Zorgmonitor 0 20 Bestemde reserve EGB samenwerking Bestemde reserve Toezicht WMO Nog te bestemmen resultaat Totaal Eigen vermogen Algemene reserve Op 12 december 2014 stelde het Algemeen Bestuur een nieuwe notitie over risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen vast. Het bestuur besloot om als streefwaarde voor de algemene reserve een bedrag aan te houden van ,- en om een eventueel hoger bedrag uit te keren aan deelnemende gemeenten. De beginwaarde van de algemene reserve op 1 januari 2014 is ,- hoger dan de opnieuw vastgestelde streefwaarde. Samen met het positieve nog te bestemmen resultaat over 2014 à ,- is dit ,-. Omdat in de CAO vanaf 2016 het Individueel Keuze Budget (IKB) wordt geïntroduceerd zal er in 2015 éénmalig een extra last ontstaan van 7/12 van het vakantiegeld. Dit is niet voorzien in de begroting 2015 van de GGD. Daarom wordt voorgesteld om hiervoor een bestemde reserve vakantiegeld te vormen à ,- (zie voor het bedrag de niet uit de balans blijkende verplichtingen). Ook wordt voorgesteld om een bestemde reserve à ,- voor toezicht WMO te vormen voor uitvoering hiervan in Voor het restant wordt voorgesteld om dit aan gemeenten uit te keren en om daarbij rekening te houden met het verschil in uitgangspositie van Regio Rivierenland en Regio Nijmegen voor wat betreft de frictiekosten Regio Rivierenland à ,-. Gemeenten uit Regio Nijmegen betaalden hun aandeel in deze kosten vanuit een overschot uit de reserve die als startwaarde per fusiedatum 2,50 per inwoner was. Gemeenten uit Regio Rivierenland betaalden 2,50 als startwaarde voor de reserve, maar brachten hun aandeel in de frictiekosten Regio Rivierenland daarop in mindering. Nu uit de subsidietoekenning door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gebleken dat van de genoemde frictiekosten een bedrag van ,- wordt vergoed kan dit verschil in uitgangspositie worden vereffend. Gemeenten uit regio Nijmegen betaalden ,- te veel nu VWS deze frictiekosten deels vergoed. Stand Resultaatbestemming Subtotaal Vastgestelde streefwaarde algemene reserve AB Overschot 270 Nog te bestemmen resultaat Totaal beschikbaar Af: bestemde reserve vakantiegeld -475 Af: bestemde reserve toezicht WMO -125 Totaal uit te keren aan gemeenten 667 Teveel betaalde frictiekosten Regio Rivierenland vanwege subsidie VWS Restant uit te keren aan gemeenten GGD Gelderland-Zuid Regio Nijmegen Regio Rivierenland Totaal Totaal Jaarrekening 2014 Pagina 37

83 GGD Gelderland-Zuid Verloop bestemde reserves Toevoeging Onttrekking Digitaal Dossier JGZ Bezuinigingen Uittreding Mook en Middelaar Zorgmonitor EGB samenwerking Toezicht WMO Totaal Digitaal Dossier JGZ: Er heeft in 2014 een onttrekking aan de reserve plaatsgevonden van ,-, conform gewijzigde begroting. Door de fusie in 2013 heeft de uitrol van het Digitaal Dossier vertraging opgelopen. Naar verwachting worden de werkzaamheden in 2015 gerealiseerd. Bezuinigingen: In 2014 is er ,- onttrokken aan deze reserve voor het realiseren van de structurele bezuiniging op TBC in Uittreding Mook en Middelaar: Conform begroting is deze reserve in 2014 met 75% van de jaarlijkse frictiekosten afgebouwd. In 2015 wordt deze reserve met 50% en in 2016 met 25% afgebouwd. Zorgmonitor: Deze reserve is in 2014 volledig onttrokken en ingezet voor het opzetten van de zorgmonitor. EGB samenwerking: Deze reserve is bedoeld om fluctuatie in de kosten voor epidemiologische onderzoeken op te vangen. De uitgaven zijn begroot voor Toezicht WMO: Deze bestemde reserve is, conform besluit AB van 11 december 2014, gevormd vanuit overgebleven gelden extra contactmoment adolescenten 2013 en 2014 voor het vormgeven van de toezichttaak WMO; die vanaf 1 januari 2015 bij GGD Gelderland-Zuid is ondergebracht. Voorzieningen Storting Besteding Vrijval Frictiekosten Regio Rivierenland Individueel loopbaanbudget Onderhoud kantoor Groenewoudseweg Niet actief personeel Totaal Frictiekosten Regio Rivierenland: De gevormde voorziening Frictiekosten Regio Rivierenland wordt in 2,5 jaar afgebouwd volgens het afbouwschema 50% na afloop van 2013, 100% na afloop van 2014, 100% na afloop van In 2014 is ,- aan Regio Rivierenland betaald. De uitgaven voor 2015 (eveneens ,-) zijn opgenomen onder de netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd < 1 jaar. Individueel loopbaanbudget: Met ingang van 2013 is conform de rechtspositieregeling het individueel loopbaanbudget (ILB) van toepassing op de medewerkers met een aanstelling bij GGD Gelderland-Zuid. Het ILB is een budget dat is gericht op het verbeteren van de inzetbaarheid van medewerkers. Het budget bedraagt 500,- per medewerker per jaar en is van toepassing in 2013, 2014 en In 2014 is er ,- besteed aan ILB. Het bedrag dat eind 2014 openstaat omvat het budget van medewerkers die dit in 2013 en 2014 niet benut hebben, maar gereserveerd hebben voor Dit bedrag ad ,- is opgenomen onder de netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd < 1 jaar. Onderhoud kantoor Groenewoudseweg: De dotatie en onttrekkingen aan de voorziening periodiek onderhoud hoofdkantoor Groenewoudseweg worden ontleend aan het onderhoudsplan van gemeente Nijmegen. Niet actief personeel: De voorziening voor niet actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- en wachtgelduitkeringen. VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd < 1 jaar Crediteuren Crediteuren Jaarrekening 2014 Pagina 38

84 GGD Gelderland-Zuid Verrekening deelnemende gemeenten Verrekening deelnemende gemeenten Belastingen en sociale premies Nog te betalen omzetbelasting Nog te betalen loonbelasting Nog te betalen sociale lasten/pensioenpremies Overige schulden en overlopende passiva Nog te betalen bedragen Vooruitontvangen inkomsten Nog te betalen aan personeel De vooruitontvangen inkomsten hebben betrekking op inkomsten van: Rijk Gemeenten Overig Vooruitontvangen inkomsten Rijk Toevoegingen Bestedingen Coördinatie Sense Jeugdimpuls Gezondheidsprofielen in de wijk Gemeenten Straks zwanger Kijk op Kleintjes CJG Virtueel CJG en verwijsindex risico jongeren Observatie peuters Gezondheidsmakelaar/Buurtsportcoaches SchoolsOut Preventiebudget Ouderenmishandeling Winternachtopvang Meldpunt Bijzondere Zorg Nijmegen Extra contactmoment adolescenten Door Dik en Dun Woonladder Jaarrekening 2014 Pagina 39

85 GGD Gelderland-Zuid Liquide middelen Rek. courant BNG-bank Niet uit de balans blijkende verplichtingen Per 31 december 2014 heeft de GGD een verplichting vakantiegeld over de periode juni tot en met december 2014 ad ,-. De GGD is met gemeente Nijmegen een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van het pand aan de Groenewoudseweg 275 te Nijmegen. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 10 jaar en is per 1 januari 2007 ingegaan. De huur bedraagt voor ,-. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd. Per 15 juni 2013 zijn de medewekers van het Meldpunt Bijzonder Zorg gehuisvest, samen met het Veiligheidshuis, op het politiebureau. De huur inclusief servicelasten bedraagt voor ,-. De verhuurder heeft het huurcontract vanaf medio 2015 opgezegd. Vanaf 1 juli 2013 huurt de GGD het pand aan JS de Jongplein in Tiel van Regio Rivierenland. De huur betreft een all-in huurprijs en wordt vanaf 1 januari ,-. De GGD is met meerdere verhuurders huurovereenkomsten aangegaan voor de dependances, in totaal 18 locaties. De totale verplichting in 2015 bedraagt ,-. Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over maximale huisvestingslasten voor rekening van de GGD. Dit is in totaal voor ,- en bestaat uit huurlasten, gebouwgebonden servicekosten en facilitaire meerkosten GGD. Extra kosten (in dit geval ,-) worden met de gemeenten afgerekend. GGD Gelderland-Zuid huurt een kantoorruimte van het Academisch Gezondheidscentrum Thermion te Lent. De huurovereenkomst is aangegaan voor 3 jaar, vanaf 1 januari De huurlast bedraagt voor ,-. Vanaf 2015 gaat de GGD de Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen verzorgen voor de gemeente Neder-Betuwe. Voor huisvesting, facilitaire zaken, ICT en telefonie zijn nog geen contracten afgesloten. Hieraan wordt gewerkt. In het hierbovenstaande overzicht zijn alleen de verplichtingen van materieel belang weergegeven. Jaarrekening 2014 Pagina 40

86 GGD Gelderland-Zuid 3.6 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2014 Bedragen x 1.000,- BEDRIJFSOPBRENGSTEN Realisatie Begroting Realisatie Bijdrage deelnemende gemeenten Uniforme taken Uniforme taken o.b.v. facturen Korting op wettelijke taken Uniforme taken Verschil realisatie 2014 t.o.v. begroting De gemeentelijke bijdrage voor uniforme taken is ,- hoger dan begroot, doordat de middelen van het extra contactmoment adolescenten uit 2013 zijn vrijgevallen. Hiervan is ,- in 2014 besteed. Het verschil van ,-, samen met het budget ,-, wordt conform besluit van het Algemeen Bestuur gebruikt voor het vormen van een bestemde reserve Toezicht WMO ( ,-) en een gedeelte ( ,-) wordt naar de gemeenten teruggestort. Uniforme taken o.b.v. facturen Verschil realisatie 2014 t.o.v. begroting In 2014 werd ,- meer gefactureerd voor werkzaamheden op het gebied van forensische geneeskunde. Bij inspecties kindercentra is er ,- minder gefactureerd, omdat de begrote inspecties niet zijn gerealiseerd. Realisatie Begroting Realisatie Overige opbrengsten Subsidie rijk Doorstorting GGD'en Subsidie gemeenten Overige opbrengsten Subsidie rijk Verschil realisatie 2014 t.o.v. begroting Van het rijk werd ,- meer subsidie ontvangen. De afwijkingen ten opzichte van de begroting worden hieronder toegelicht. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Nijmegen * Een toename van de prijs per inenting bij de JGZ Nijmegen. * Extra opbrengsten Hielprikken en Versterking op ROC. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Rivierenland * Een afname van het aantal inentingen bij de JGZ Rivierenland. Algemene gezondheidszorg (AGZ) * Extra geld voor uitvoering Seksuele gezondheid. * Extra subsidie voor opleiding van Arts Maatschappij en Gezondheid. * Het coördinatiebudget Seksuele gezondheid is deels niet besteed Jaarrekening 2014 Pagina 41

87 GGD Gelderland-Zuid Gezond Leven (GL) * Hogere opbrengsten voor Gezonde school. * Niet begrote opbrengst RUP/SEGV. * Niet begrote opbrengst Woonladder. * Extra opbrengsten project Gezondheidsprofielen Totaal meer subsidie rijk. 515 Doorstorting GGD'en Verschil realisatie 2014 t.o.v. begroting GGD Gelderland-Zuid vervult de kassiersfunctie en ontvangt ook de rijkssubsidies voor curatieve SOAzorg, labdiagnostiek en seksualiteitshulpverlening voor andere GGD'en in Gelderland en Overijssel. Het gedeelte dat niet voor GGD Gelderland-Zuid bestemd is, wordt doorgestort (zie onder overige bedrijfskosten). De toename wordt verklaard door een toename van het aantal consulten bij de GGD'en in Gelderland en Overijssel. Subsidie gemeenten Verschil realisatie 2014 t.o.v. begroting De subsidie gemeenten is ,- meer dan begroot. De afwijkingen ten opzichte van de begroting worden hieronder toegelicht. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Nijmegen * Extra opbrengst voor inzet projectleider voor Lokale Toegangspoort. * Hogere opbrengst voor Virtieel CJG en Verwijsindex Risico Jongeren voor inzet van procesmanager; de middelen resteren uit * Minder opbrengsten voor huisvesting JGZ dependances. * Minder opbrengsten voor de toets op sociaal medische indicatie kinderopvang door beleidswijzigingen. * Meer opbrengsten CJG. 22 * Meer opbrengsten voor Kijk op Kleintjes; de middelen resteren uit Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Rivierenland * Extra opbrengsten voor Preventieve logopedie in Rivierenland. * De opbrengsten inzake Zorg- en adviesteams en jeugdpreventienetwerk waren niet begroot. * Voor Individuele en groepsvoorlichting zijn nagenoeg geen subsidies ontvangen Algemene gezondheidszorg (AGZ) * Voor handhaving inspecties kinderopvang is een niet begrote opbrengst ontvangen Meldpunt Bijzondere zorg (MBZ) * Er is een subsidie ontvangen voor het opstarten van Veilig Thuis. * Er is vanuit meedere gemeenten subsidie ontvangen voor Voorzitter Lokaal ZorgNetwerk. 56 * Voor Ouderenmishandeling worden gelden ontvangen die niet begroot waren * Er is meer subsidie ontvangen voor het Meldpunt Bijzondere Zorg in Rivierenland. * Het aantal casussen WTH zijn ruimschoots gerealiseerd en genereren extra opbrengsten. * Voor Huiselijk Geweld Regio komen minder opbrengsten binnen, doordat het aantal werkelijke casussen lager is dan begroot Jaarrekening 2014 Pagina 42

88 GGD Gelderland-Zuid Gezond Leven (GL) * De opbrengsten voor ouderenmishandeling vallen lager uit. * Er is een subsidie ontvangen voor Gezond ouder worden. * Bij Preventiekracht dichtbij huis is een deel van de werkzaamheden nog niet uitgevoerd. Er is ,- naar volgend jaar doorgeschoven. Hierdoor komt de gerealiseerde opbrengst lager uit dan begroot. * Voor de Gezondheidsmakelaar/Buurtsportcoaches vallen de opbrengten hoger uit. * Niet begrote bijdrage voor Wijkprofielen Totaal meer subsidie gemeenten. 479 Overige opbrengsten Verschil realisatie 2014 t.o.v. begroting De overige opbrengsten zijn ,- hoger dan begroot. De afwijkingen ten opzichte van de begroting worden hieronder toegelicht. Jeugdgezondheidzorg (JGZ) Nijmegen * Extra subsidie voor opleiding Nurse practicioner. 34 * De vergoeding voor vaccinaties van asielzoekers valt hoger uit. 26 * Extra subsidie voor Gezond Zwanger. 15 * Reservering opbrengst CJG voor nieuw project Straks Zwanger. -25 * Zorg- en AdviesTeams van Nijmegen genereert meer opbrengst. 9 * Extra opbrengst Centrum Jeugd en Gezin Jeugdgezondheidzorg (JGZ) Rivierenland * Extra subsidie voor Vertrouwenspersoon. * Een hogere opbrengst voor Centrum Jeugd en Gezin. Algemene gezondheidszorg (AGZ) * Hogere opbrengst abonnement Politie forensische geneeskunde 2013 en * Niet begrote subsidies voor Mazelen, Waterpokken en Crisistool. * Hogere verkoop mantoux en labdiagnostiek. * Hogere opbrengst voor overige hygiënebegeleiding en -inspecties. * Minder OTO-stimuleringsgelden en gewijzigde financiering. * Minder opbrengsten Sociaal Medische Advisering Rivierenland. * Minder opbrengsten reizigersadvies en -vaccinaties. Hier staan ook minder kosten tegenover. * Lagere opbrengst bij landelijke implementatie Hep. B vaccinatie risicogroepen. * Minder opbrengsten bij CKO onderwijs infectieziekten Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) * Niet begrote subsidie voor Veilig Thuis. * Minder overige bijdragen Jaarrekening 2014 Pagina 43

89 GGD Gelderland-Zuid Gezond Leven (GL) * Niet begrote opbrengst Door Dik en Dun. * Hogere opbrengsten voor Evaluatie begeleide herkansing. * Nieuwe subsidie voor Stoptober. * Niet begrote bijdrage voor Gezonde schoolpleinen. * Minder opbrengsten Gezondheid, sport en bewegen. Hier staan ook minder kosten tegenover. * De opbrengsten voor Preventiekracht dichtbij huis zijn niet volledig benut in 2014 en worden gedeeltelijk meegenomen naar Overig * Meer opbrengst voor detachering van personeel Totaal hogere overige opbrengsten. 180 BEDRIJFSKOSTEN Realisatie Begroting Realisatie Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Uitzendkrachten, detachering en inhuur Opleidingen Overige personeelslasten Realisatie Begroting Realisatie Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenpremie Kosten voor uitzendkrachten, detacheringen en inhuur freelancers Totale kosten voor inzet personeel Aantal fte dat werd verloond via de GGD 220,6 223,0 184,3 Becijferd aantal fte voor uitzendkrachten, detacheringen en freelancers 13,9 0,0 12,0 234,5 223,0 196,3 Jaarrekening 2014 Pagina 44

90 GGD Gelderland-Zuid Totale kosten voor inzet personeel Verschil realisatie 2014 t.o.v. begroting Er werd voor een bedrag van ,- meer uitgegeven aan personele inzet. Conform het principe akkoord CAO gemeenteambtenaren is er per 1 oktober 2014 een loonsverhoging geweest van 1% en een eenmalige uitkering van 350 euro per fte. Deze totale loonsverhoging is ,- hoger dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Daarentegen zijn de pensioenlasten ,- lager uitgevallen; het werkgeversdeel van de pensioenpremies zijn na het maken van de begroting wettelijk verlaagd. Als gevolg van de fusie hebben medewerkers extra gewerkt, dit komt tot uitdrukking in het saldo van de reservering van verlofuren eind De reservering muteert hierdoor met ,- ten opzichte van De totale personele inzet is ,- hoger dan begroot als gevolg van de vervanging van een langdurig zieke medewewerker en de inzet van extra personeel voor extra opbrengsten (o.a. Veilig Thuis, lokale toegangspoorten en zorgnetwerken, ouderenmishandeling en seksuele gezondheid). Opleidingen Verschil realisatie 2014 t.o.v. begroting De uitgaven voor reguliere opleidingskosten liggen in lijn met de begroting. Het Individuele Loopbaan Budget (ILB), zijnde 500,- per medewerker, is slechts door een gedeelte van het personeel in 2014 ingezet; waardoor deze post ver achter blijft ten opzichte van de begroting. Overige personeelslasten Verschil realisatie 2014 t.o.v. begroting Aan overige personeelslasten is ,- minder uitgegeven. Reiskosten en uitgaven aan personeelsbijeenkomsten en kerstpaketten vielen hoger uit dan begroot. Anderzijds waren er ook posten die gunstig uitvielen ten opzichte van de begroting. De belangrijkste posten daarvan zijn: een correctie op de WAO/WIA premie 2013 en minder uitgaven aan personeelstrajecten. Realisatie Begroting Realisatie Afschrijvingen Afschrijving gebouwen Afschrijving inventaris Afschrijving automatisering Afschrijving auto's Afschrijvingen Verschil realisatie 2014 t.o.v. begroting Door het niet of later investeren blijven afschrijvingslasten achter ten opzichte van de begroting. Tegelijkertijd is er meer geïnvesteerd in niet begrote of in 2015 begrote posten (licenties, Slim Werken). Desondanks ligt de afschrijvingslast lager doordat de investeringen laat in het jaar zijn gedaan. Jaarrekening 2014 Pagina 45

91 GGD Gelderland-Zuid Overige bedrijfskosten Realisatie Begroting Realisatie Huisvestingskosten Kantoormiddelen Medische zaken Communicatieapparatuur Autokosten Algemene kosten Inkoop ondersteunende diensten VRGZ Doorstorting GGD'en Voorlichting Huisvestingskosten Verschil realisatie 2014 t.o.v. begroting Dependances JGZ Voor de huisvestingskosten van dependances is binnen de JGZ-exploitatie rekening gehouden met een budget van ,- (incl. Gemeente Mook en Middelaar). De werkelijke kosten van JGZ-dependances bedragen in 2014 in totaal ,-. Dit is ,- minder dan begroot. Voor de dependances JGZ is er ,- minder uitgegeven aan onderhoud. Hiervan heeft ,- structurele doorwerking naar volgende jaren. In 2014 heeft nagenoeg geen verhuizing plaatsgevonden met verhuis- of frictiekosten tot gevolg Huisvesting J.S. de Jongplein 2 Tiel Ten tijde van de vaststelling van de begroting was er nog geen definitief huurcontract getekend. Het huurbedrag, inclusief servicelasten, is ,- hoger dan begroot. 40 Huisvesting St. Annastraat 185 Nijmegen De huur van de St. Annastraat was slechts voor een kwartaal begroot. De GGD heeft het gehele jaar gebruikt gemaakt van deze locatie. De drie kwartalen die niet zijn begroot veroorzaken een verschil van ,-. Sinds 1 januari 2015 is deze locatie niet meer in gebruik. 35 Huisvesting Groenewoudseweg 275 Nijmegen De huisvestingskosten van Groenewoudseweg 275 zijn hoger dan begroot. Aan de voorziening onderhoud is, op basis van een geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan, meer gedoteerd dan in de begroting was meegenomen. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor "Slim Werken". 137 Totaal meer huisvestingskosten 143 Kantoormiddelen Verschil realisatie 2014 t.o.v. begroting Er was in 2014 gepland om ter voorbereiding op de geplande ouderenmonitor in 2015 alvast materiaal te ontwikkelen en laten afdrukken in Deze voorbereiding is niet gelukt in 2014 en wordt samen met de ouderenmonitor in 2015 uitgevoerd ( ,-). Aan overige kantoormiddelen werd iets minder uitgegeven ( 4.000,-) dan begroot. Medische zaken Verschil realisatie 2014 t.o.v. begroting De inschatting voor entstoffen is in de begroting ,- te hoog opgenomen, dit heeft structurele doorwerking in latere jaren. Doordat er meer consulten zijn geweest dan begroot, is er ,- meer uitgegeven voor labkosten Seksuele Gezondheid (daar staan ook extra opbrengsten tegenover). Voor overige medische zaken is per saldo 4.000,- minder uitgegeven dan begroot. Jaarrekening 2014 Pagina 46

92 GGD Gelderland-Zuid Communicatieapparatuur Verschil realisatie 2014 t.o.v. begroting Aan netwerk en beheerskosten voor de outsourcing van de ICT-infrastructuur is ,- meer uitgegeven dan begroot. Dit heeft structurele doorwerking in latere jaren. Daarnaast ,- hogere softwarekosten door aanschaf vragenlijstmodules jeugd t.b.v. het extra Contactmoment Adolescenten en kosten landelijke aansluiting Elektronisch Patienten Dossier. Voor overige communicatie apparatuur werd ,- minder uitgegeven. Algemene kosten Verschil realisatie 2014 t.o.v. begroting De algemene kosten komen ,- lager uit dan begroot. Op onderdelen zijn er weliswaar verschillen tussen begroting en realisatie. Per saldo is het grootste verschil dat de geraamde post voor onvoorzien niet nodig bleek. Inkoop ondersteunende diensten VRGZ Verschil realisatie 2014 t.o.v. begroting De toename in kosten voor de inkoop van ondersteunende diensten vanuit de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is voornamelijk een gevolg van extra personele lasten; onder andere vervanging ziekte en inzet externen. Doorstorting GGD'en Verschil realisatie 2014 t.o.v. begroting GGD Gelderland-Zuid vervult de kassiersfunctie en ontvangt ook de rijkssubsidies voor curatieve SOAzorg, labdiagnostiek en seksualiteitshulpverlening voor andere GGD'en in Gelderland en Overijssel. Het gedeelte dat niet voor GGD Gelderland-Zuid bestemd is, wordt doorgestort (zie Overige opbrengsten). De toename wordt verklaard door een toename van het aantal consulten bij de GGD'en in Gelderland en Overijssel. Voorlichting Verschil realisatie 2014 t.o.v. begroting Door het later opstarten van de werkzaamheden van het Extra Contactmoment zijn niet alle werkzaamheden afgerond. Als gevolg daarvan zijn ook niet alle kosten voor voorlichtingsmaterialen gemaakt ( ,-). Voor Preventiekracht Dichtbij Huis zijn niet alle werkzaamheden afgerond in 2014, deze werkzaamheden worden doorgeschoven naar De geplande voorlichtingskosten ( ,-) voor dit product zullen daarmee naar verwachting ook in 2015 gemaakt worden. De overige voorlichtingskosten komen 5.000,- lager uit dan begroot. Realisatie Begroting Realisatie Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten Financiële baten en lasten Verschil realisatie 2014 t.o.v. begroting Minder rente opbrengsten dan begroot. Incidentele baten en lasten Realisatie Begroting Realisatie Incidentele baten Incidentele lasten Incidentele baten en lasten Verschil realisatie 2014 t.o.v. begroting Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd een subsidie toegekend voor fusie en frictiekosten van ,-. Een bedrag van ,- is afgeboekt van de vorderingen op GGD Rivierenland. De bestuurlijke afstemming over de inbrengbalans per 1 juli 2013 kon pas worden afgerond nadat de jaarrekening 2013 werd opgesteld. Voor de afkoop van de telefooncentrale in Rivierenland is ,- betaald. Met deze afkoop en het laten aansluiten op het telefoonnetwerk in Nijmegen levert de komende vijf jaar een besparing op. Jaarrekening 2014 Pagina 47

93 GGD Gelderland-Zuid 3.7 Overzicht specifieke uitkeringen (SiSa) Specifieke uitkering nr. H3 Departement VWS Nummer Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger H3 Seksualiteitscoördinatie en -hulpverlening + aanvullende curatieve SOA-bestrijding Subsidieregeling publieke gezondheid SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SiSa - d.d. 2 januari 2015 Aantal consulten (jaar T) seksualiteitshulpverlening in het verzorgingsgebied. I N D I C A T O R E N Aantal gevonden SOA's (jaar T) in het verzorgingsgebied Aantal SOAonderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebied Gemeenten Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Indicatornummer: Indicatornummer: Indicatornummer: H3 / 01 H3 / 02 H3 / Specificatie realisatie in aantallen Aantal consulten seksualiteitshulpverlening Aantal gevonden SOA's Aantal SOAonderzoeken Totaal GGD Gelderland-Zuid GGD Noord- en Oost-Gelderland GGD IJsselland GGD Twente Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Jaarrekening 2014 Pagina 48

94 GGD Gelderland-Zuid 3.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. De verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op GGD Gelderland Zuid van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor de GGD Gelderland Zuid is , -. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van het Algemeen Bestuur; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum. Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 een bezoldiging oven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. Bezoldiging topfunctionaris Naam M.N. Pieters G.G.H. Coumans Directeur Publieke Functie Gezondheid Projectfunctie Duur dienstverband in /1-31/12 1/1-31/12 Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 Gewezen topfunctionaris Nee Ja (Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja Bezolding Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging Toepasselijk WNT-maximum Motivering indien overschrijding N.v.t. N.v.t. Toezichthoudende topfunctionarissen Vertegenwoordiger van de gemeente Functie(s) Duur dienstverband Totaal bezoldiging (beloning, belastbare onkostenvergoedingen, beloningen betaalbaar op termijn Toepasselijk WNTmaximum Motivering indien overschrijding Hendriks, G. Beuningen Lid A.B. 1/1-31/ N.v.t. Donk van der-andel van, G. Buren Lid A.B. 1/1-1/ N.v.t. Klein-de Jong S. Buren Lid A.B. 1/6-31/ N.v.t. Geertzen, R.C.J. Culemborg Lid A.B./Lid D.B. 1/1-1/ N.v.t. Voordijk-Nieuwenhuis D. Culemborg Lid A.B. 1/6-1/ N.v.t. Stolwijk C. Culemborg Lid A.B. 1/7-31/ N.v.t. Dongen van, J.J.M. Druten Lid A.B./Lid D.B. 1/1-31/ N.v.t. Hompe, W.G. Geldermalsen Lid A.B. 1/1-1/ N.v.t. Wiendels, N. Geldermalsen Lid A.B. 1/6-31/ N.v.t. Spaan, W.J.J. Groesbeek Lid A.B. 1/1-31/ N.v.t. Swart de, E.J.M. Heumen Lid A.B. 1/1-31/ N.v.t. Bel, G. Lingewaal Lid A.B. 1/1-31/ N.v.t. Leijdekkers, J.J.T.M. Maasdriel Lid A.B. 1/1-1/ N.v.t. Blaauwhof, M. Maasdriel Lid A.B. 1/6-31/ N.v.t. Scholtens, J.M. Millingen aan de Rijn Lid A.B. 1/1-31/ N.v.t. Neerbos van, V.M. Neder-Betuwe Lid A.B./Lid D.B. 1/1-31/ N.v.t. Krook, J. Neerijnen Lid A.B. 1/1-31/ N.v.t. Frings, L.C.M. Nijmegen Voorzitter A.B./D.B. 1/1-31/ N.v.t. Plaatsvervangend Driessen, H.A. Tiel voorzitter A.B./D.B. 1/1-31/ N.v.t. Aalst-Wolken van der, A.A. Ubbergen Lid A.B./Lid D.B. 1/1-31/ N.v.t. Swam van, A.P.M. West Maas en Waal Lid A.B. 1/1-31/ N.v.t. Engels, R.W.M. Wijchen Lid A.B. 1/1-31/ N.v.t. Balken van, A.C. Zaltbommel Lid A.B. 1/1-31/ N.v.t. Jaarrekening 2014 Pagina 49

95 3.9 Bestuur en vaststelling jaarrekening Algemene gegevens De GGD behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg voor de bevolking en geeft uitvoering aan de wet Publieke Gezondheid. De gemeenschappelijke regeling was in 2014 werkzaam in de gemeenten Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Groesbeek, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar (alleen JGZ), Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel. De gemeenschappelijke regeling is gevestigd te Nijmegen Algemeen Bestuur / Dagelijks Bestuur Het bestuur was op 31 december 2014 als volgt samengesteld: Vertegenwoordiger van de gemeente Naam Functie Beuningen Hendriks, G. Lid Buren Klein-de Jong S. Lid Culemborg Stolwijk C. Lid* Druten Dongen van, J.J.M. Lid* Geldermalsen Wiendels, N. Lid Groesbeek Spaan, W.J.J. Lid Heumen Swart de, E.J.M. Lid Lingewaal Bel, G. Lid Maasdriel Blaauwhof, M. Lid Millingen aan de Rijn Scholtens, J.M. Lid Neder-Betuwe Neerbos van, V.M. Lid Neerijnen Krook, J. Lid Nijmegen Frings, L.C.M. Voorzitter* Tiel Driessen, H.A. Plaatsvervangend voorzitter* Ubbergen Aalst-Wolken van der, A.A. Lid* West Maas en Waal Swam van, A.P.M. Lid Wijchen Engels, R.W.M. Lid Zaltbommel Balken van, A.C. Lid * Tevens lid van het Dagelijks Bestuur Directie Per 31 december 2014 is mevrouw M. Pieters Directeur Publieke Gezondheid (DPG). De directie verklaart hierbij dat de jaarrekening 2014 naar waarheid en in overeenstemming met de richtlijnen, zoals deze in 2014 van toepassing waren, is opgesteld Goedkeuring jaarrekening De jaarrekening 2014 zal op 25 juni 2015 worden goedgekeurd door het Algemeen Bestuur, nadat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze naar voren hebben gebracht. De jaarstukken zijn in de vergadering van 5 maart 2015 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Jaarstukken 2014 Pagina 50

96 3.10 Controleverklaring Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid te Nijmegen Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid te Nijmegen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2014 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage. Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het door het algemeen bestuur op 7 juli 2011 vastgestelde programma van eisen benoeming accountant en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Centraal postadres Postbus BC Nijmegen info@ggdgelderlandzuid.nl Hoofdvestigingen GGD Gelderland-Zuid Regio Nijmegen (Nijmegen) Rivierenland (Tiel) Bezoekadres Groenewoudseweg TV Nijmegen T: (024) F: (024)

97 Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De financiële rechtmatigheidscriteria zijn door het algemeen bestuur op 12 december 2013 vastgesteld en geoperationaliseerd in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur vastgesteld bij besluit van 7 juli Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel met beperking te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014, in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Arnhem, 16 maart 2015 Deloitte Accountants B.V. Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden: drs. M. Knip RA Jaarstukken 2014 Pagina 52

98 4 Bijlagen Jaarstukken 2014 Pagina 53

99 GGD Gelderland-Zuid 4.1 Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen Doorgeschoven vanuit 2013 Investeringsbegroting 2014 Totaal begroot Uitgegeven in 2014 Verschil begroot / realisatie Doorschuiven naar 2015 Aanpassingen gebouw Verbouwing ruimten Seksuele Gezondheid en TBC ) Automatisering Vervanging werkplekken Laptops DD-JGZ Inzetplanningssysteem JGZ ) Stelpost Hard- en Software EPD Seksuele Gezondheid ) Telefonie JGZ Dependances ) Telefooncentrale Tiel ) Laptops/telefoons/beeldschermen "Slim Werken" ) Licenties DD-JGZ Nijmegen ) Licenties DD-JGZ Rivierenland ) Printers Inventaris Meubilair Audiometers Orthoscopen ) Gehoorscreens ) Koelkasten ) Koelkasten reizigers Diverse inventaris Meubilair/lockers "Slim Werken" ) Auto's Auto ) Totaal Jaarrekening 2014 Pagina 54

100 GGD Gelderland-Zuid Toelichting gerealiseerde investeringen 2014 Automatisering Vervanging werkplekken DD-JGZ Telefooncentrale Tiel Slim Werken Inventaris Aanschaf tafels, stoelen, banken, bureaus Gehoorscreens Slim Werken Diverse inventaris Totaal Toelichting 1) Deze verbouwing schuift door naar In 2014 is gestart met de voorbereidingen. 2) Het betreft een nieuw planningssysteem voor JGZ. Dit is getest en wordt in 2015 opgeleverd en geïmplementeerd. 3) De investering is in 2014 niet uitgegeven. Wel wordt er bijgedragen aan de ontwikkeling van een landelijk EPD. Dit is betaald uit op de balans gereserveerde middelen en ten laste van de exploitatie gebracht. 4) De verwachting is dat in 2015 de begrote telefonie voor JGZ wordt aangeschaft. 5) Er is een nieuwe telefooncentrale aangeschaft voor de locatie Tiel. Dit was niet begroot voor ) Het project "Slim werken" is er op gericht om werkplekken flexibeler in te richten met als doel de verbinding tussen collega's te versterken. Het project is grotendeels in 2014 uitgerold. "Slim Werken" is in de investeringsbegroting 2015 opgenomen. 7) Er zijn voor DD-JGZ licenties aangeschaft voor het nieuwe EKD. 8) De verwachting is dat de orthoscopen in 2015 worden aangeschaft. 9) Er zijn een aantal gehoorscreens aangeschaft, die technisch aan vervanging toe waren. 10) De verwachting is dat er in maart 2015 wordt geïnvesteerd in koelkasten. 11) De auto van regio Nijmegen is aan vervanging toe. Aangezien ook in Rivierenland de auto aan vervanging toe is, is er voor gekozen de aanschaf gezamenlijk in 2015 uit te voeren. Jaarrekening 2014 Pagina 55

101 GGD Gelderland-Zuid 4.2 Afgenomen maatwerk regio Nijmegen 2014 Gemeenten Zorgadviesteam (ZAT) 2,5- jarigen consult Attentiewijken KIPPPI Gezonde School Beuningen X X Druten X X Groesbeek X X X X Heumen X Millingen aan de Rijn X X X X Mook en Middelaar X Nijmegen X X Ubbergen X X X X West Maas en Waal X X Wijchen * X X *Gemeente Wijchen zet de beschikbare middelen in op verzuimpreventie. Afname Jeugdgezondheidszorg gemeente Mook en Middelaar (in euro's) JGZ Algemeen 0-19 incl. DD-JGZ en structurele component van huisvesting Logopedie Maatwerk ZAT 801 Totaal gefactureerde bijdrage Structurele component voor huisvesting (onderdeel van voorschot) Gerealiseerde kosten huisvesting Nog te verrekenen huisvesting over Jaarrekening 2014 Pagina 56

102 GGD Gelderland-Zuid 4.3 Overzicht afrekening huisvesting JGZ locaties regio Nijmegen 2014 Afrekening 2014 Verwachting 2015 Gemeenten Budget 2014 Realisatie 2014 Verschil 2014 Budget 2015 Verwachting 2015 Verschil 2015 Beuningen Druten Groesbeek Heumen Millingen aan de Rijn Nijmegen Ubbergen West Maas en Waal Wijchen * Subtotaal Mook en Middelaar ** * Incl. extra huisvestingskosten Kruisbergseweg Wijchen (excl. rente). ** De gemeente Mook en Middelaar is vanaf 1 januari 2013 uit de gemeenschappelijke regeling getreden, maar blijft Jeugdgezondheidszorg afnemen. De in 2014 gerealiseerde uitgaven betreffen de aan de GGD gefactureerde huur, gebouwgebonden servicekosten, huur koelkasten en facilitaire meerkosten GGD. Het is mogelijk dat de kosten 2014 hierdoor niet volledig worden weergegeven. Kosten die in 2015 aan GGD Gelderland-Zuid worden gefactureerd en die betrekking hebben op 2014 zullen in de jaarrekening 2015 met gemeenten worden afgerekend. In 2014 zijn in totaal ,- aan kosten voor rekening van de GGD gekomen. Het betreft vooral onderhoud inventaris. De verwachting 2015 is indicatief en gebaseerd op hetgeen in februari 2015 bekend is. Jaarrekening 2014 Pagina 57

103 GGD Gelderland-Zuid 4.4 Overzicht GGD-organisatie Overzicht van GGD Gelderland-Zuid Directeur Publieke Gezondheid (DPG) Ondersteuning: * Huisvesting doorbelasting Huisvesting GGD Huisvesting JGZ dependances Ondernemingsraad (OR) Directiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) Gezond Leven (GL) Overige PRODUCTGROEPEN Productgroep 1 Productgroep 2 Productgroep 3 Productgroep 4 Productgroep 5 Jeugdgezondheidszorg Algemene Gezondheidszorg Meldpunt Bijzondere Zorg Gezond Leven Overige Producten: Producten: Producten: Producten: Producten: 1010 Preventieve logopedie 1020 Vertrouwenspersoon onderwijs 1030 Zorgadviesteams (ZAT) 1040 JGZ algemeen 0-19 jarigen incl. DD-JGZ 1050 Kijk op Kleintjes 1060 Kipppi 1070 Attentiewijken ,5-jarigen consult 1090 Toets op sociaal medische indicatie kinderopvang 1100 Activiteiten in het kader van CJG 1110 Virtueel CJG en verwijsindex risicojongeren (VIR) 1120 Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) JGZ 1130 Gezond Zwanger 1210 Preventieve logopedie 1220 Vertrouwenspersoon onderwijs 1230 Gemeentelijke+lokale netwerken / zorgstructuren (ZAT) 1240 Progr. onderz. regulier onderwijs 4-19 jr 1250 Progr. onderz. speciaal onderwijs 4-19 jr 1260 Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma 1270 Individuele en groepsvoorlichting 4-19 jr Voorlichting mondgezondheid 4-12 jr Activiteiten in het kader van Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 1411 TBC 1412 Infectieziekten 1420 Seksuele Gezondheid 1430 Coördinatie ASG 1440 Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) AGZ 1450 Reizigersadvisering en -vaccinaties 1461 Toezicht en handhaving kinderopvang 1462 Hygiënebegeleiding en -inspectie overigen, facultatieve taak 1463 Hygiënebegeleiding en -inspectie overigen, WPG-taak 1470 GROP 1480 Toezicht WMO 1510 PSHI / PSHOR 1520 Begeleide herkansing 1530 Veilig Thuis 1540 Meldpunt Bijzondere Zorg regio Nijmegen 1550 Huiselijk geweld regiogemeenten 1560 Meldpunt Bijzondere Zorg Rivierenland 1610 Gezonde school 1620 Gezonde wijk/gemeente 1630 Gezonde kennis 1640 Gezondheidsmakelaar / buurtcoaches 1650 Gezonde school maatwerk 1660 Gezonde slagkracht 1670 Schoolsout 1710 Epidemiologie 1720 Gezondheidsbevordering 1730 Informatieverstrekking en gezondheidsvoorlichting 1740 Beleidsadvisering (Onderst. Regionaal Gezondheidsbeleid) 1750 Beleidsondersteuning OGGZ/MO 1760 Alcoholmatiging / Alcoholpreventie 1770 Preventiekracht Dichtbij Huis 1810 Forensische geneeskunde 1820 Medische Milieukunde 1830 Sociaal Medische Advisering Subsidieregelingen: 1690 Gezondheid, sport en bewegen 1861 Preventie en verslavingszorg 1862 GGZ Preventie 1863 Beschermd wonen / RIBW 1864 OGGZ Subsidie 1865 RUPS/SEGV 1866 Door Dik en Dun 1867 Woonladder * De ondersteunende diensten voor FZ, PA, ICT, FP&C, P&O en Juridische zaken worden ingekocht via de VRGZ. Jaarrekening 2014 Pagina 58

104 GGD Gelderland-Zuid 4.5 Bijdrage 2014 per gemeente: specificatie Totaal GGD Beuningen Groes- Mil- West Maas Culem- Gelder- Linge- Maas- Neder- Zalt- GLD-Zuid Druten beek Heumen lingen Nijmegen Ubbergen en Waal Wijchen Buren borg malsen waal driel Betuwe Neerijnen Tiel bommel Inwoners per 1/1/ Uniform Uniform MBZ Uniform logopedie Uniforme taken Preventieve logopedie Logopedie JGZ Nijmegen 0-19, JGZ Riv AGZ Taken Uniform Meldpunt Bijzondere Zorg Uniform MBZ GL Taken Uniform Totaal uniforme taken De bijdrage voor uniforme taken zijn per gemeente gelijk aan de programmabegroting De verdeling over de productgroepen is echter gewijzigd. Op basis van het toerekenen van uren per medewerker aan producten is de toedeling van gemeentelijke bijdrage over de producten herijkt. Daarnaast zijn de geharmoniseerde verdeelsleutels gehanteerd voor de verdeling van de gemeentelijke bijdragen over de gemeenten. Toezicht en handhaving kinderopvang factuur Forensische geneeskunde factuur Totaal uniforme taken factuur Maatwerk Productgroep: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 1030 Zorgadviesteams (ZAT) Kipppi Attentiewijken ,5 jarigen consult Gezonde school maatwerk Totaal Maatwerk Overige opbrengsten en subsidies van gemeenten Productgroep: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 1040 JGZ Algemeen 0-19 jarigen incl. DD-JGZ Kijk op Kleintjes Toets op sociaal medische indicatie kinderopvang Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Virtueel CJG en verwijsindex risicojongeren (VIR) Preventieve logopedie Gemeentelijke+lokale netwerken / ZAT Individuele en groepsvoorlichting Activiteiten in het kader van CJG Productgroep: Algemene Gezondheidszorg (AGZ) 1461 Toezicht en handhaving kinderopvang Hygiënebegeleiding en -inspectie overigen Productgroep: Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) 1510 PSHI Veilig Thuis Meldpunt Bijzondere Zorg Nijmegen Huiselijk geweld regiogemeenten Meldpunt Bijzondere Zorg Rivierenland Productgroep: Gezond Leven (GL) 1630 Gezonde kennis Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches Schoolsout Alcoholmatiging / Alcoholpreventie Preventiekracht Dichtbij Huis Productgroep: Overige 1861 Preventie en verslavingszorg GGZ Preventie Beschermd wonen / RIBW OGGZ Subsidie Te verrekenen huisvesting JGZ-dependances Totaal Overige opbrengsten en subsidies van gemeenten Totaal bijdrage per gemeente Jaarrekening 2014 Pagina 59

105 GGD Gelderland-Zuid 4.6 Totale bijdrage 2014 per gemeente Uniforme wettelijke taken Maatwerk Ov. Opbr en subsidies van gemeenten Totaal Beuningen Druten Groesbeek Heumen Millingen aan de Rijn Nijmegen Ubbergen West Maas en Waal Wijchen Buren Culemborg Geldermalsen Lingewaal Maasdriel Nederbetuwe Neerijnen Tiel Zaltbommel Totale bijdrage 2014 deelnemende gemeenten Jaarrekening 2014 Pagina 60

106 GGD Gelderland-Zuid 4.7 Financieel overzicht producten (In euro's) Voor een product, waarvan financiële verantwoording in de jaarrekening gewenst is op basis van de subsidiebeschikking, worden hieronder de realisatie en de begroting weergegeven. Gezond Leven 1640 Buurtsportcoaches Beuningen (onderdeel van product Gezondheidsmakelaar/Buurtsportcoaches) Realisatie Begroting sep 13 t/m aug 14 sep 13 t/m aug 14 Materiële kosten 0 0 Uren personeel Totale kosten Overige opbrengsten Gemeentelijke bijdrage 0 0 Totale opbrengsten Nog te bestemmen resultaat Jaarrekening 2014 Pagina 61

107 5 Lijst van afkortingen Afkorting Betekenis AMPHI AMPHI-IGB ASG BBV BIG BiZa BOS-regeling BRN BSO BTP CIb CGL CJG CWZ FIOM FONA GBA GHOR GOB GRIP GROP HAN HG-keten HKZ JGZ KHB KIPPPI KNOV KON LCI LEAN MBZ MERS Academische werkplaats Academische werkplaats Integraal Gezondheidsbeleid Aanvullende seksuele gezondheidszorg Besluit Begroting en Verantwoording Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Binnenlandse Zaken Buurt Onderwijs en Sport regeling Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen Buitenschoolse opvang Basistakenpakket Centrum Infectieziektebestrijding (RIVM) Centrum Gezond Leven Centra voor Jeugd en Gezin Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Federatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders FOuten en Near Accidents Gemeentelijke Basisadministratie Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gastouderbureau Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GGD Rampen Opvangplan Hogeschool Arnhem en Nijmegen Huiselijk Geweld-keten Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen Jeugdgezondheidszorg Kwaliteitshandboek Kort Instrument voor Psychologische en Pedagogische Probleeminventarisatie Koninklijke Nederlandse Organisatie van verloskundigen Kring Oost Nederland Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding Effectief samenwerken naar strategische doelen; binnen een cultuur van continue verbetering, met de focus op de klant. Meldpunt Bijzondere Zorg Middle East Respiratory Syndrome-coronavirus Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid en Sport MMK Medische Milieukunde MOA Medische Opvang Asielzoekers MOP Meerjaren Ontwikkelingsprogramma NICTIZ Nederlands ICT Instituut in de Zorg NIM NODO-procedure NZa OGGZ Nijmeegs Instituut voor Maatschappelijk Werk Nader Onderzoek DoodsOorzaak; is bedoeld om de doodsoorzaak te achterhalen bij onverklaard overlijden van minderjarigen. De NODO-procedure heeft een neutraal, niet-justitieel karakter. Nederlandse Zorgautoriteit Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Jaarstukken 2014 Pagina 62

108 OM OOGG PO PSHi PSOR RAV RBGZ RIVM RSU Seks-hag SGRC SOA SPEL Swon THZ TNO-PG VGGM VO VPN WPG WMO ZON-Mw ZRM ZZG Openbaar Ministerie Stichting Ondersteunings Organisatie Gelders Rivierenland, Gelderse Vallei en gemeente Zaltbommel Primair Onderwijs PsychoSociale Hulpverlening bij incidenten PsychoSociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Regionale Ambulance Voorziening Regionale Brandweer Gelderland Zuid Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Regeling Specifieke Uitkering Huisarts Adviesgroep Seksuele Gezondheid Sociaal Geneeskundige Registratie Commissie Seksueel Overdraagbare Aandoening Stichting Provinciale Entadministratie Limburg Seniorennetwerk Technische Hygiënezorg TNO Preventie en Gezondheid Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Voortgezet Onderwijs Virtual Private Network Wet Publieke Gezondheid Wet Maatschappelijke Ondersteuning De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Zelfredzaamheid Matrix Zorggroep Zuid-Gelderland Jaarstukken 2014 Pagina 63