Huishoudelijk reglement Stichting Transmuraal Netwerk Palliatieve zorg regio Arnhem

Transcriptie

1 Huishudelijk reglement Stichting Transmuraal Netwerk Palliatieve zrg regi Arnhem Vastgesteld in de bestuursvergadering 8 juni 2015 Dit reglement is een uitwerking van artikel 11 uit de statuten 1. Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Transmuraal Netwerk Palliatieve zrg regi Arnhem gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Kphandel te Arnhem nder nummer de statuten: de prichtingsstatuten van de stichting zals vastgelegd in een akte gepasseerd p 26 juni 2001, en de wijzigingen daarp. De laatste is vastgelegd in een akte gepasseerd p 25 februari 2005 bij ntaris Marinus Schelinghut van ntariskantr Dirkzwager te Arnhem en de daarpvlgende bestuursbesluiten aangaande de stichting, cnfrm artikel 12. het bestuur: het bestuur van de stichting als bedeld in artikel 4 van de Statuten; prjecten: activiteiten in het kader van het realiseren van de delstellingen van de stichting. netwerkcördinatr: cördineert en initieert de activiteiten in het Netwerk. 2. Beleid Het beleid is vastgelegd in een beleidsplan. Dit beleidsplan wrdt elke drie jaar geactualiseerd en herzien. Elke nieuwe versie van een beleidsplan is van kracht p het mment dat deze in een bestuursvergadering is gedgekeurd. Het vrgestelde beleid wrdt jaarlijks vertaald in een jaarwerkplan en een jaarbegrting (aanvulling p artikel 10.3). Het jaarwerkplan is van kracht p het mment dat deze in een bestuursvergadering is gedgekeurd. Jaarlijks wrdt verslag gedaan van de activiteiten. 3. Samenstelling bestuur Bestuursleden zijn bestuurders van zrgrganisaties, dan wel een gemandateerde afgevaardigde namens het bestuur, vr wie palliatieve zrg een kernactiviteit f een belangrijke activiteit is. Het gaat m rganisaties met: - Een palliatieve vrziening (hspice, palliatieve unit), die zrg biedt aan minimaal 50 cliënten per jaar - En/f een deskundig palliatief team; En zij vlden aan de in het Netwerk vereengekmen Nrmen verantwrde zrg in de palliatieve zrg (Nrmen verantwrde zrg in de Palliatieve Fase, augustus 2010). Bestuurders van rganisaties die te willen treden teken een verklaring waarin zij aangeven dat zij vlden aan de criteria. Met verige rganisaties, vindt waar ndig verleg plaats en zij kunnen wrden uitgendigd vr vergaderingen. 4. Taken en bevegdheden van bestuur, bestuursleden en netwerkcördinatr De vrzitter, de penningmeester en de secretaris vrmen samen het dagelijks bestuur van de stichting. Zij zijn tekenbevegd en daarvr ingeschreven bij de KvK. Zij zijn gemachtigd tt het den van betalingen en het aanvragen van subsidies.

2 Zij vrmen het directe aanspreekpunt vr de netwerknetwerkcördinatr. Met de verige bestuursleden vrmen zij het bestuur van het Netwerk. Het bestuur beslist in aanvulling p de statuten- als geheel ver alle zaken aangaande het inhudelijke beleid van de stichting. Bestuurders wnen minimaal 75 % van de bestuursvergaderingen bij; bij verhindering kunnen zij een vervanger sturen. Deze is gemandateerd tt het nemen van beslissingen aangaande het Netwerk. 4.1 Het bestuur Het bestuur: Kan vr bepaalde tijd werkgrepen/prjectgrepen in het leven repen. Handelt binnen de gestelde kaders vastgelegd in nder andere het beleidsplan, de jaarwerkplannen en begrting; bestuursleden die niet binnen de gestelde kaders handelen zijn p de eerstvlgende bestuursvergadering aftredend. Nieuwe bestuursleden wrden benemd bij acclamatie dr de vrzitter f na schriftelijke verkiezing, beide p een reguliere bestuursvergadering; kandidaat bestuursleden meten in persn ter vergadering aanwezig zijn, dan wel een schriftelijke bereidverklaring aan de vrzitter hebben gestuurd; Kan verige partijen met palliatieve expertise cnsulteren en/f uitndigen vr een vergadering. Stelt drie jaarlijks het beleidsplan en daaruit vrtvleiend inhudelijke jaar werkplan(nen) vast. Delegeert de uitvering en bewaking van bvenstaande aan de netwerkcördinatr. 4.2 De vrzitter Heeft algemene leiding van de stichting; Delegeert de vertegenwrdigt van de stichting aan de netwerkcördinatr, tenzij een bestuurlijke vertegenwrdiging ndzakelijk is Overlegt met fficiële instanties als daarvr een bestuurlijke vertegenwrdiging ndzakelijk is ; Geeft leiding aan het bestuur; Is het eerste aanspreekpunt vr bestuursleden en de netwerkcördinatr; Stelt in verleg met de netwerkcördinatr de agenda vr elke vergadering p; Leidt de bestuursvergaderingen; Ziet er p te dat beslissingen wrden genmen in vereenstemming met de wet, de statuten en dit huishudelijk reglement; Stelt, in ged verleg met de netwerkcördinatr, het beleidsplan p en herziet dit driejaarlijks; stelt, in ged verleg met de netwerkcördinatr, het jaarwerkplan p en herziet dit jaarlijks; Ziet er p te dat bestuursleden hun taken naar behren vervullen en spreekt hen hierp aan indien dit niet het geval lijkt. Is bevegd tt het den van betalingen; Heeft vr de netwerkcördinatr de rl van leidinggevende en vert in die rl de jaarlijkse functineringsgesprekken samen met een van de anderen bestuursleden. 4.3 De penningmeester Cntrleert de financiële administratie en draagt zrg vr de betalingen; Waarbrgt de cntinuïteit van de financiële administratie, met name in geval van pvlging; Stelt financiële verzichten p in samenwerking met de afdeling financiële administratie en denetwerkcördinatr, zals vereengekmen;

3 Zrgt ervr dat de financiële administratie, de manier waarp deze administratie geverd wrdt en het financiële jaarverslag plaats vind vlgens de wet en regelgeving en legt hiervr verantwrding af aan het bestuur van de stichting; Cntrleert f gedane uitgaven en prjectbegrtingen vallen binnen de jaarbegrting, en/f de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken; De netwerkcördinatr bewaakt het prces hierbij; De netwerkcördinatr cntleert de ingediende rekeningen, tekent vr inhudelijk akkrd en bewaakt de gemaakte afspraken rndm de betalingen. 4.4 De secretaris Cntrleert van elke vergadering het verslag waarin minimaal vermeld: De datum en plaats van de vergadering; De aanwezige en afwezige bestuursleden; De verleende vlmachten; De genmen besluiten. Neemt kennis van en behandelt de pst, vr zver ndig en in verleg met de netwerkcördinatr en schakelt waar ndig andere bestuursleden in m de pst te behandelen. 5. Netwerkcördinatr is aangesteld dr het bestuur en belast met zwel de beleidsntwikkeling als het initiëren en cördineren van de uitvering. Zij is verantwrding schuldig aan het netwerkbestuur Is in dienst bij één van de netwerkpartners en wrdt gedelegeerd aan het netwerk; De taken en functies zijn beschreven in een taakfunctie mschrijving van april Heeft tevens de rl van secretaris vr het netwerkbestuur. 6. Besluiten Het dagelijks bestuur: Neemt met minimaal twee bestuursleden besluiten die geen uitstel kunnen velen, en stellen de verige bestuursleden bij eerste gelegenheid f per mail p de hgte van dergelijke besluiten; bestuursleden zijn hfdelijk aansprakelijk tt het mment dat deze ad hc besluiten p een bestuursvergadering bekrachtigd zijn; Het bestuur, in aanvulling p artikel 6; Is een vrstel geagendeerd en verzekt geen der aanwezige bestuursleden tt stemming, dan wrdt gerekend dat het vrstel is aangenmen; Neemt besluiten met enkelvudige meerderheid van stemmen ver niet-geagendeerde vrstellen indien alle bestuursleden aanwezig zijn dan wel een vlmacht hebben verstrekt; Staken de stemmen dan is het vrstel verwrpen. 7. Inbreng tijdens de bestuursvergadering Ideeën zijn welkm en wrden besprken f drgeschven naar een vlgende vergadering; Iedere bestuurder kan één f meer plaatsvervangers vrdragen. Een plaatsvervanger heeft stemrecht. Een plaatsvervanger kan alleen aanwezig zijn als de bestuurder afwezig is; Het bestuur kan de vrzitter vragen andere persnen dan bestuursleden te te laten tt de vergadering. De vrzitter neemt in deze een beslissing; Iedere bestuurder kan zich in het bestuur dr een andere bestuurder laten vertegenwrdigen p grnd van een daarte strekkende, schriftelijk verleende vlmacht, die bij de aanvang van de betreffende vergadering met wrden verhandigd aan de vrzitter van die vergadering. Ryement

4 Een bestuurslid kan geryeerd wrden, als hij/zij dr nbehrlijk bestuur schade vr de stichting heeft verrzaakt dan wel zu hebben verrzaakt en de bestuurder daarver een ernstig verwijt kan wrden gemaakt. 8. Het brede Netwerk Het brede Netwerk bestaat uit medewerkers van de deelnemende rganisaties die in het bestuur van de stichting participeren en verige belanghebbenden en betrkkenen bij de palliatieve zrg in de regi. Het bestaat uit zrgaanbieders die deel uit maken van het reginale palliatieve zrgnetwerk. De criteria vr de verige deelnemers zijn; - Vlden aan minimale criteria van de Nrmen verantwrde zrg in de palliatieve zrg w.. gefrmuleerd beleid p het gebied van palliatieve zrg, geschlde medewerkers p dit gebied en kwaliteits- en brgingsafspraken hiervr. Ok individuele aanbieders, w.. huisartsen, kunnen deelnemer zijn als zij aan de eisen vlden. De deelnemers in het brede netwerk vrmen met elkaar een klankbrdgrep vr het bestuur. Het bestuur geeft pdracht tt het rganiseren van 2 bijeenkmsten per jaar. De deelnemers werken met f mee aan de implementatie van de passende gede vrbeelden van het Znmw verbeterprgramma palliatieve zrg, met het del kwaliteitsverbetering p cliëntniveau. Zij wijzen in hun rganisatie een participant (bestuurder, manager f uitverend zrgverlener) aan vr deelname aan de brede netwerkvergaderingen. Deze persn is vr de netwerkcördinatr het aanspreekpunt vr die rganisatie. Dit kunnen k managers f zrguitverenden zijn van rganisatie die deelnemen in het netwerkbestuur. Deze participant heeft de rl van ambassadeur vr de palliatieve zrg in de rganisatie. Hij f zij zrgt vr een terugkppeling van relevante zaken vanuit het Netwerk naar de rest van de rganisatie. De netwerkcördinatr zrgt dat de rganisatie wrdt vermeld in Zrgkiezen (gekppeld aan Kiesbeter.nl) p de netwerksite; Van de deelmenende rganisaties wrdt het bestuur gevraagd de genemde criteria te ndertekenen. Aanvullende eisen Vanuit de V&V rganisaties is de participant in het brede Netwerk bij vrkeur degene met de rl van interne zrgcnsulent, f een vergelijkbare functie. Vr een palliatieve vrziening (hspices); vlden aan de kwaliteitseisen van de AHCH. Zij nemen deel aan reginaal hspiceverleg. Ntulen Van elke vergadering wrdt een verslag (met activiteiten verzicht) gemaakt, dat z snel mgelijk na de vergadering wrdt verspreid nder de bestuursleden. Opgestelde cnceptntulen wrden p de eerstvlgende vergadering besprken en vastgesteld. Vastgestelde ntulen wrden (al dan niet samengevat) p de website gepubliceerd. Nieuwe tetreders Een verzek m lid te wrden van het Netwerk wrdt gedaan bij de netwerkcördinatr f het bestuur. Nagevraagd wrdt welke mtieven er zijn m lid te wrden en f de rganisatie vldet aan de eisen. Het verzek en deze bevindingen wrden besprken in de eerst vlgende bestuursvergadering, die daarver een besluit neemt.

5 Het Netwerk kan k zelf partijen, die belangrijk zijn vr de realisatie van een sluitende palliatieve zrgketen p cliëntniveau, benaderen met het verzek m te te treden tt het Netwerk. Samenstelling Netwerk In de 1 ste bestuursvergadering van elk jaar, wrdt een verzicht besprken met de deelnemende rganisaties en f zij vlden aan de vereengekmen eisen. Na gedkeuring dr het bestuur wrdt deze lijst geplaatst p de website. De deelnemers p deze lijst gelden dat jaar als de netwerkpartners. Zij wrden vermeld in het jaarverslag. Beëindiging Het lidmaatschap eindigt na een jaar, als niet langer aan de vrwaarden wrdt vldaan, k niet na een verzek dr de netwerkcördinatr. In alle andere gevallen beslist het bestuur. Sltbepalingen Alle geïnteresseerden die deelnemen aan het bestuur f brede netwerk, ntvangen p eerste verzek uit handen van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van dit reglement, als elektrnische kpie per . Papieren exemplaren wrden p verzek ter beschikking gesteld. Ab/bestuur/hhreglementdefjuni2015